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監(jiān)事會年終督查方案篇一
我受監(jiān)事會委托，向大會作20xx年度xxx公司監(jiān)事會工作報告，請予以審議。
20xx年xxx公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會會議，并認(rèn)為：董事會認(rèn)真執(zhí)行了股東大會的決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。20xx年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和公司的盈利計劃。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中不違規(guī)操作行為。
2、20xx年8月9日，公司召開第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《有限公司20xx年半年度報告》和《有限公司20xx年半年度報告摘要》。
1、公司募集資金及使用情況：在募集資金的管理上，公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進(jìn)行。
公司于20xx年xx月通過首次發(fā)行募集資金凈額為元，以前年度已投入募集資金項目的金額為元，本年度投入募集資金項目的金額為元，扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應(yīng)為元，實(shí)際余額為元，實(shí)際余額與應(yīng)存余額差異元，原因系：(1)以自有資金投入募集資金項目元，尚未用募集資金補(bǔ)回流動資金;(2)募集資金存儲專戶銀行存款利息收入元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的使用符合公司的項目計劃，無違規(guī)占用募集資金的行為。
2、檢查公司財務(wù)情況：
20xx年度，監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了的檢查，認(rèn)為公司財務(wù)會計內(nèi)控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。
3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易：
(1)公司與公司簽訂的《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司向開發(fā)有限責(zé)任公司購買設(shè)備，轉(zhuǎn)讓價款xx萬元，該項交易定價公平、合理。
(2)公司與有限責(zé)任公司簽訂了《房屋租賃合同》，公司承租有限責(zé)任公司擁有的xx大樓，從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項交易租金價格按當(dāng)?shù)厥袌鰞r格確定，定價公平、合理。
(3)公司與有限公司簽訂的兩份委托進(jìn)口協(xié)議，委托有限公司代理進(jìn)口索道配件，合同預(yù)算分別為xx元和xx元，需支付的代理手費(fèi)元和元，本期支付預(yù)付款元。公司子公司xxx有限公司與有限公司簽訂的委托進(jìn)口代理協(xié)議，委托有限公司進(jìn)口8人座單線循環(huán)脫開式抱索器吊箱索道，報告期內(nèi)向有限公司支付預(yù)付款元，其中包括100萬元代理費(fèi)。上述交易按市場定價，交易公平、合理。
(4)根據(jù)公司與投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議,投資有限公司為本公司提供水電服務(wù)，報告期內(nèi)共支付水電費(fèi)xx元。報告期內(nèi)投資有限公司租用本公司大巴車，共向本公司支付租車款元。
4、公司對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況
20xx年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保，無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換，也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
以上報告，請予以審議。
監(jiān)事會年終督查方案篇二
20xx年，我局按照市政府督查室的部署要求，認(rèn)真落實(shí)各項督查措施，加大督查力度，進(jìn)一步推動了工作落實(shí)，提高了辦事效率和辦事質(zhì)量。根據(jù)市政府督查室的通知要求，現(xiàn)將我局一年來的督查工作情況總結(jié)報告如下。
為加強(qiáng)對督查工作的領(lǐng)導(dǎo)，我局指定了分管領(lǐng)導(dǎo)和具體承辦科室，層層落實(shí)了督查工作責(zé)任。局行政業(yè)務(wù)督查工作在局長和分管副局長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由局辦公室具體承辦，由一名辦公室副主任專門具體負(fù)責(zé)；黨建督查工作在黨總支分管委員的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由局辦公室會同機(jī)關(guān)專職副書記具體承辦和負(fù)責(zé)。年初，組織各督查責(zé)任人舉行了督查工作業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。一年來，分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室和專職副書記認(rèn)真履行職責(zé)，督查工作取得了切實(shí)成效。
為使督查工作有章可循，xx年8月3日，以淄經(jīng)合發(fā)[xx]57號文制定印發(fā)了《督查工作制度》，明確了督查工作主管部門、督查范圍、督查工作的原則、一般程序、領(lǐng)導(dǎo)批示件的落實(shí)查辦程序、督查工作的要求以及督查責(zé)任，并結(jié)合各項業(yè)務(wù)、管理和黨建工作，配套制定了53項規(guī)章制度，健全完善了督查工作的長效機(jī)制。
一年來，局督查工作機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照登記、立項、送審、轉(zhuǎn)辦、審核、反饋、歸檔等督查工作程序，在以下方面認(rèn)真履行督查職責(zé)，推動了工作落實(shí)，取得較大成效：一是市委、市政府、市委經(jīng)信工委、市經(jīng)信委等上級有關(guān)文件的貫徹落實(shí)情況；二是市委、市政府、市經(jīng)信委及其主要領(lǐng)導(dǎo)召開的工作會議作出的有關(guān)決策和部署的貫徹落實(shí)情況；三是上級機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來的需我局辦理的黨中央、國務(wù)院、國家有關(guān)部委，省委、省政府、省直有關(guān)部門，市委、市政府、市經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的辦理情況；四是承辦的市委、市政府、市經(jīng)信委的交辦事項；五是需我局辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案的落實(shí)情況；六本局黨總支會議、局長辦公會議、辦公會議研究部署的工作任務(wù)、事項和制定印發(fā)的規(guī)章制度的落實(shí)情況；七是本局領(lǐng)導(dǎo)批辦的有關(guān)文件的辦理情況；八是各項責(zé)任制和目標(biāo)責(zé)任書的落實(shí)情況；九是群眾來信來訪及投訴舉報案件辦理情況；十是領(lǐng)導(dǎo)交待的其它需督查的內(nèi)容。
為強(qiáng)化督查工作，我局規(guī)定了以下措施和要求：一是落實(shí)責(zé)任。督查工作按照分工協(xié)作的方式，實(shí)行任務(wù)到人，責(zé)任到崗，做到事事有著落，件件有回音。二是保守秘密。要嚴(yán)格遵守國家《保密法》的規(guī)定，對涉及黨和國家秘密的政務(wù)督辦事項，要嚴(yán)守秘密；需要控制知情范圍的督辦事項，一定要在指定人員范圍內(nèi)進(jìn)行。三是限時辦結(jié)。承辦科室接到《督查通知》后，必須在通知要求的時限內(nèi)完成承辦任務(wù)；在要求時限內(nèi)未辦結(jié)的，要說明原因和下一步的辦理意見；如有特殊情況要求延期的，須在接到《督查通知》后及時向辦公室提出延期報告，經(jīng)同意后方可延期辦理，延期時限按本局《限時辦結(jié)制度》規(guī)定執(zhí)行。四是及時報告。承辦科室對辦結(jié)的督辦事項，要認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時地寫出督查專報，對正在辦理的事項，要按要求專報辦理進(jìn)度、存在問題及下一步辦理措施。督查專報要一事一報，文字言簡意賅，表述清楚。五是定期通報。局辦公室對所督辦的事項，每季清理一次，并將辦理情況匯總后向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，定期予以通報。六是落實(shí)責(zé)任追究。督查工作實(shí)行目標(biāo)責(zé)任管理，結(jié)合年終總結(jié)進(jìn)行考核，督查事項辦理情況作為科室負(fù)責(zé)人年終考核的依據(jù)之一。對認(rèn)真負(fù)責(zé)、交辦及時、辦結(jié)率高的給予表彰；對督查工作不認(rèn)真、督而不辦、辦而不報、敷衍塞責(zé)、辦結(jié)率低或頂著不辦，造成工作延誤的，由局辦公室提出處理意見，報局長辦公會研究同意后執(zhí)行，并追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
監(jiān)事會年終督查方案篇三
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(xx 年修訂)等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對xx年公司各方面情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會成員忠于職守，全面落實(shí)了股東大會的各項決議，未出現(xiàn)損害股東利益的行為。同時，公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，高管人員勤勉盡責(zé)，經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。
公司監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真地履行監(jiān)察督促職能。報告期內(nèi)，公司共召開了第三屆監(jiān)事會第二次至第三屆監(jiān)事會第八次共計七次監(jiān)事會會議，會議內(nèi)容如下。
(一)第三屆監(jiān)事會第二次會議情況
1、《xx年度監(jiān)事會工作報告》;
2、《xx年度報告》及摘要;
3、《xx年度審計報告》;
4、《xx年度財務(wù)決算報告》;
5、《關(guān)于xx年度利潤分配方案的議案》;
6、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》;
7、《關(guān)于內(nèi)部控制有關(guān)事項的說明》;
8、《關(guān)于續(xù)聘xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》;
9、《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃激勵對象與期權(quán)數(shù)量的議案》;
10、《關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》。
(二)第三屆監(jiān)事會第三次會議情況
1、《關(guān)于公司xx年第一季度報告的議案》。
(三)第三屆監(jiān)事會第四次會議情況
1、《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。
(四)第三屆監(jiān)事會第五次會議情況
1、《關(guān)于公司xx年半年度報告的議案》。
(五)第三屆監(jiān)事會第六次會議情況
1、《關(guān)于公司員工持股計劃(草案)的議案》;
2、《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目金額的議案》。
(六)第三屆監(jiān)事會第七次會議情況
1、《關(guān)于使用自有資金投資銀行理財產(chǎn)品和貨幣市場基金的議案》。
(七)第三屆監(jiān)事會第八次會議情況
1、《關(guān)于公司xx年第三季度報告的議案》。
(一)公司依法規(guī)范運(yùn)作情況
xx 年，監(jiān)事會依法列席了公司所有的董事會和股東大會，對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了必要的嚴(yán)格監(jiān)督，對重要事項進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項規(guī)定，并已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，規(guī)范運(yùn)作，決策合理，工作負(fù)責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項決議，及時完成股東大會決定的工作;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)的情況
xx 年度，監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查。監(jiān)事會認(rèn)為，公司的財務(wù)體系完善、制度健全;財務(wù)狀況良好，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，收入、費(fèi)用和利潤的確認(rèn)與計量真實(shí)準(zhǔn)確公司定期財務(wù)報告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司出具的xx年度審計報告，確認(rèn)了公司依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》等有關(guān)規(guī)定編制的xx年度財務(wù)報表，客觀、公正、真實(shí)地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司募集資金使用情況
對公司募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為：公司認(rèn)真按照《募集資金專項管理制度》的要求管理和使用募集資金，公司募集資金實(shí)際投入項目與承諾投入項目一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用不當(dāng)?shù)那闆r，沒有損害股東和公司利益的情況發(fā)生。公司董事會出具的《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項報告》，經(jīng)核查，該報告符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：募集資金使用》等有關(guān)募集資金管理的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司xx年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。
(四)公司股權(quán)激勵計劃行權(quán)與調(diào)整情況
1、xx年4月20日，公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃激勵對象與期權(quán)數(shù)量的議案》，由于原激勵對象朱策亮因個人原因離職，根據(jù)《股票期權(quán)激勵計劃》，其已不具備激勵對象資格，同時其對應(yīng)的23.9876萬份期權(quán)予以注銷，注銷后激勵對象由98名調(diào)整為97名，已授予未行權(quán)的期權(quán)數(shù)量由5469.1850萬份調(diào)整為 5445.1974萬份。
公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法(試行)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定，同意對股票期權(quán)激勵計劃授予對象、授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后的97名激勵對象符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄1號》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄2號》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄3號》等有關(guān)規(guī)定，其作為股權(quán)激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
2、xx年4月20日，公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期可行權(quán)的議案》，認(rèn)為激勵計劃的第二個行權(quán)期行權(quán)條件滿足，本次符合行權(quán)條件的激勵對象與公告人員一致，本次可行權(quán)總數(shù)量為2722.6008萬份。
監(jiān)事會經(jīng)核查，本次可行權(quán)的97名激勵對象與經(jīng)中國證監(jiān)會備案并經(jīng)股東大會審議通過的激勵計劃激勵對象名單一致。激勵對象的xx年度考核結(jié)果符合公司激勵計劃的《考核方法》規(guī)定的行權(quán)條件，其作為激勵計劃本次授予的第二個行權(quán)期的激勵對象主體資格合法、有效。同意公司向97名激勵對象以定向發(fā)行公司股票的方式進(jìn)行行權(quán)。
(五)關(guān)于公司員工持股計劃
監(jiān)事會認(rèn)為：《公司員工持股計劃(草案)》的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害上市公司及全體股東利益和以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制參與員工持股計劃的情形。
(六)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的情況
報告期內(nèi)，本公司之子公司南京天邦生物科技有限公司與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院存在480萬元應(yīng)收債權(quán)。經(jīng)核查，該480萬元應(yīng)收債權(quán)對公司經(jīng)營無重大影響。
另，公司實(shí)際控制人邵根伙先生為支持中國農(nóng)民大學(xué)辦學(xué)，于本年度向公司子公司中國農(nóng)民大學(xué)捐贈500.00萬元人民幣。
xx 年，公司未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易行為，不存在任何內(nèi)部交易，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
(七)對外擔(dān)保情況
xx 年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保，無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換，也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(八)股東大會決議執(zhí)行情況
xx 年，監(jiān)事會認(rèn)真履行職權(quán)，全面落實(shí)了股東大會的各項決議。
(九)對公司內(nèi)部控制評價的意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，各項內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營等公司營運(yùn)的各個環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行。公司出具的《公司xx年度內(nèi)部控制評價報告》客觀地反映了公司的內(nèi)部控制狀況。監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
(一)抓好監(jiān)事的學(xué)習(xí)
xx 年度，公司監(jiān)事會成員將進(jìn)一步加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，強(qiáng)化監(jiān)督管理職能，與董事會和全體股東一起促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，確保公司內(nèi)控措施的有效執(zhí)行，防范和降低公司風(fēng)險，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。
(二)加強(qiáng)對公司投資、財產(chǎn)處置、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項的監(jiān)督
上述事項關(guān)系到公司長期經(jīng)營的穩(wěn)定性和持續(xù)性，對公司的經(jīng)營運(yùn)作可能產(chǎn)生重大的影響，公司監(jiān)事會將加強(qiáng)對上述重大事項的監(jiān)督，確保公司執(zhí)行有效的內(nèi)部監(jiān)控措施，防范或有風(fēng)險。xx 年監(jiān)事會成員將認(rèn)真履行好監(jiān)督職責(zé)，督促公司規(guī)范運(yùn)作，通過公司全體員工的共同努力，圓滿完成公司各項經(jīng)營目標(biāo)。
監(jiān)事會年終督查方案篇四
一年來，xx公司監(jiān)事會依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。
（一）報告期內(nèi)，監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會現(xiàn)場會議，對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。
（二）報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
（三）報告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真開展各項工作，狠抓各項工作的落實(shí)。
20xx年度，公司監(jiān)事會召開了四次會議，具體情況為：
1、公司監(jiān)事會第二次會議于20xx年x月xx日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《xxxx有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會第三次會議于20xx年x月xx日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席xxx同志來主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《xxxxx》及《xxxxx》的議案。
3、公司監(jiān)事會第四次會議于20xx年x月x日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席xxx同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司20xx年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。
4、公司監(jiān)事會第五次會議于20xx年x月x日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會議有效。會議由監(jiān)事會主席xx同志主持。經(jīng)過表決，會議審議通過了《公司監(jiān)事會xxxx工作報告》的議案。
（一）公司依法運(yùn)作情況
報告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，公司進(jìn)一步建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制；公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
（二）檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務(wù)資料，監(jiān)事會認(rèn)為：公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司20xx年年度財務(wù)報告能夠真實(shí)反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，北京京都會計師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無保留意見”審計報告，其審計意見是客觀公正的。
（三）檢查公司募集資金實(shí)際投向情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項目變更的情況。
（四）檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司向xxx集團(tuán)收購其擁有的xxxx有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒有對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。
（五）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績，其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
（六）股東大會決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會能夠認(rèn)真履行股東大會的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx年度，是公司上市后的第一個完整年度，也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。同時，監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席公司董事會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會將通過對公司財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計和外部審計機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷加強(qiáng)對企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。
xxxx股份有限公司監(jiān)事會
時間：xxxx
監(jiān)事會年終督查方案篇五
我受上海市律師協(xié)會監(jiān)事會的委托，向代表大會作xxxx年度工作報告，請代表審議，并請各位領(lǐng)導(dǎo)和列席代表提出意見。
xxxx年度，監(jiān)事會在市司法局的關(guān)心和指導(dǎo)下，在律師代表和廣大律師的熱情支持、積極參與下，堅持“全面關(guān)注、重點(diǎn)監(jiān)督”的八字工作方針，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。本年度，監(jiān)事會建章立制探索落實(shí)“監(jiān)督者也要受監(jiān)督”的工作理念，首次向代表大會公示監(jiān)事履職情況，自覺接受廣大律師的監(jiān)督。
(一)著眼大局———全面關(guān)注市律協(xié)各項工作
xxxx年度，監(jiān)事會全面關(guān)注協(xié)會的各項工作，全體監(jiān)事分工協(xié)作，列席了市律協(xié)15個專門委員會的所有工作會議，還開展了各類活動15項。監(jiān)事會走訪了四個區(qū)縣律工委，會見了上百人次的律師代表，傾聽廣大律師對市律協(xié)工作的意見和建議。
全覆蓋列席理事會專委會等召開的會議。
列席會議是監(jiān)事會工作的重要方式之一，通過列席會議，監(jiān)事會能及時掌握理事會的工作動態(tài)，實(shí)時進(jìn)行監(jiān)督。針對青年律師工作，監(jiān)事會建議應(yīng)加強(qiáng)青工委與區(qū)縣律工委的聯(lián)系;針對外事工作，監(jiān)事會建議應(yīng)輸送更多優(yōu)秀的青年律師赴境外培訓(xùn);針對宣傳工作，監(jiān)事會建議應(yīng)擴(kuò)大更多的宣傳工作覆蓋面;在特邀會員工作方面，監(jiān)事會建議應(yīng)對行業(yè)不同群體的不同訴求開展有針對性的特色活動;在律工委方面，監(jiān)事會建議提供更多加強(qiáng)各區(qū)縣律工委互動交流的機(jī)會。
每天專人查收“監(jiān)事長信箱”，暢通聯(lián)系渠道。
本屆監(jiān)事會自成立以來，每天有專人查收“監(jiān)事長信箱”，目前收到的基本都是涉違紀(jì)投訴郵件，監(jiān)事會第一時間將這些投訴郵件轉(zhuǎn)交市律協(xié)紀(jì)律部，同時跟蹤案件的辦理情況。
重視與兄弟省市律協(xié)監(jiān)事會的橫向交流。
監(jiān)事會本年度先后接待了到訪的北京、無錫、廣州三地的律協(xié)監(jiān)事會，就各自的經(jīng)驗(yàn)、體會和面臨的問題進(jìn)行了坦誠的交流，希望通過共同努力使監(jiān)事會制度在全國范圍內(nèi)得以推廣和完善。
(二)常抓不懈———監(jiān)督會費(fèi)收繳和使用情況
監(jiān)督會費(fèi)的收繳和使用始終是監(jiān)事會工作的重中之重。監(jiān)事會委派監(jiān)事列席市律協(xié)財務(wù)委員會會議，對預(yù)、決算等提出及時監(jiān)督建議。在本次代表大會召開前，監(jiān)事會聘請審計師事務(wù)所對上一年度市律協(xié)的會費(fèi)收支情況進(jìn)行了全面審計。繼去年開始的新嘗試后，監(jiān)事會今年依舊在審計工作完畢后約談審計人員，認(rèn)真聽取他們對市律協(xié)年度會費(fèi)收支審計情況的意見和改進(jìn)建議。監(jiān)事會根據(jù)審計情況和審計人員的意見和建議，第一時間以《監(jiān)督建議書》的形式向理事會提出了改進(jìn)意見，監(jiān)事會建議理事會應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步改進(jìn)和完善現(xiàn)有的財務(wù)制度，積極探索建立適合非營利性、行業(yè)自律性社團(tuán)組織特點(diǎn)的財務(wù)制度。加強(qiáng)和重視財務(wù)工作，保證財務(wù)人員配備力量。理事會應(yīng)繼續(xù)重視經(jīng)費(fèi)管理以及經(jīng)費(fèi)使用效益，適時建立項目、課題等經(jīng)費(fèi)使用效益和研究成果質(zhì)量的后評估制度。
(三)重者恒重———重點(diǎn)推進(jìn)提案監(jiān)督工作
監(jiān)事會認(rèn)為，提案辦理工作是理事會完善工作、履行職責(zé)、服務(wù)律師的重要途徑。九屆二次代表大會后，監(jiān)事會即展開了對提案辦理工作的監(jiān)督。監(jiān)事會仔細(xì)梳理了上次代表大會中收到的37份提案以及理事會對提案的答復(fù)情況，已采納的提案占30%;留作參考的提案占62%;暫不采納的提案占8%。這些提案內(nèi)容包括:會費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)研究委員會建設(shè);行業(yè)建設(shè);老律師與青年律師工作;代表大會制度完善;會員福利，等等。
監(jiān)事會認(rèn)為理事會xxxx年提案辦理工作呈現(xiàn)以下三大特點(diǎn):一是數(shù)量增加。九屆一次律師代表大會上共收到50余人次提出的的9份提案;二次代表大會上收到近百人次提出的37份提案。二是難度提升。代表提出的提案內(nèi)容涉及律師行業(yè)的方方面面，如“建立律師的誠信體系”、“與政府有關(guān)部門制度性協(xié)調(diào)、拓寬律師業(yè)務(wù)領(lǐng)域”等。三是成效提高。理事會準(zhǔn)確把握提案建議初衷，及時采納了不少具有長遠(yuǎn)性、可操作性的提案。為更好地了解提案代表的真實(shí)想法，監(jiān)事會分別從“已采納”、“留作參考”、“暫不采納”三種提案類型中選取了部分提案，邀請?zhí)岚割I(lǐng)銜代表參加專題座談會。座談中，律師代表們建議律師代表大會的提案工作應(yīng)當(dāng)制度化、規(guī)范化和程序化。同時，監(jiān)事會還就律師代表意見較為集中的提案，專門與會長、秘書長進(jìn)行了會商，直接轉(zhuǎn)達(dá)了律師代表們的意見，督促理事會重視提案辦理。該項工作得到了盛雷鳴會長、萬恩標(biāo)秘書長的大力支持和積極回應(yīng)。
監(jiān)事會進(jìn)一步對理事會辦理提案工作提出了三方面建議:一是建議理事會完善提案辦理制度，規(guī)范提案辦理內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，抓好重點(diǎn)提案辦理工作。二是建議理事會在今后的提案辦理過程中更加注重與律師代表的溝通，尤其是針對部分前瞻性、系統(tǒng)性、一時辦理難度較大的提案，既要繼續(xù)跟蹤研究，也要實(shí)事求是地做好釋明工作，暢通雙向溝通交流的渠道。三是增強(qiáng)辦理工作的效能，切實(shí)采納落實(shí)提案中的合理建議。上述意見得到了理事會的高度重視，有些原本留作參考的提案，幾經(jīng)努力，已實(shí)際得到了圓滿解決。
(四)走近會員———堅持調(diào)查研究廣聚智慧諫良策
xxxx年度，監(jiān)事會調(diào)研工作呈現(xiàn)四大特點(diǎn):
一是常態(tài)化。堅持將調(diào)研工作納入監(jiān)事會的常項性工作，定計劃、定地點(diǎn)、定課題、定人員，監(jiān)事與秘書處公關(guān)部人員全體出動，大家工作熱情高漲。
二是創(chuàng)新性。監(jiān)事會不僅注重收集會員的意見和建議，更主動收集各區(qū)縣律工委創(chuàng)新工作的有益信息并予以推廣:黃浦區(qū)律工委積極組織好上海律師公會成立100周年紀(jì)念活動和外灘金融法律論壇;長寧區(qū)律工委充分利用東虹橋法律服務(wù)園區(qū)平臺，構(gòu)建區(qū)校合作項目;嘉定區(qū)律工委助推區(qū)政府購買法律服務(wù)，扶持新執(zhí)業(yè)律師參與法律援助;虹口區(qū)律工委幫助律師深入?yún)⑴c舊區(qū)改造，舉辦區(qū)律師黨校專題培訓(xùn)。
三是求拓展。監(jiān)事會不斷拓展新的監(jiān)督渠道，xxxx年度，監(jiān)事會舉行了針對行業(yè)特殊群體專題座談會。女律師較為關(guān)切:大齡女律師的婚戀問題、女律師三期保護(hù)問題;青年律師格外關(guān)心:案源開拓困難、系統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)制欠缺、健康保障及婚戀問題;老律師更加關(guān)注:建立為老律師服務(wù)平臺，及時收集傳承滬上知名老律師資料問題。監(jiān)事會監(jiān)督工作始終聚焦在會員的民生問題上，監(jiān)事會監(jiān)督工作始終致力于推進(jìn)所有會員在執(zhí)業(yè)中收獲更多幸福、贏得更多尊嚴(yán)。
四是重實(shí)效。監(jiān)事會堅持把調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的突出問題，及時向理事會反饋并督促解決。如律師反映較集中的會費(fèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、科學(xué)編制預(yù)算的問題;加強(qiáng)對行業(yè)特殊群體老律師、女律師、青年律師以及患病律師的扶持和關(guān)愛的問題。
我們清醒地意識到，與廣大律師的要求和監(jiān)事會肩負(fù)的使命相比，我們的工作還存在不少亟待加強(qiáng)和改進(jìn)的地方。主要是:律師代表提案工作的督辦力度還需加大，收集反映廣大律師民情民意的渠道仍需拓寬，監(jiān)事會自身監(jiān)督能力還需強(qiáng)化，監(jiān)事會工作規(guī)則尚需完善。對上述問題，監(jiān)事會將認(rèn)真對待，深入研究，切實(shí)改進(jìn)。
監(jiān)事會認(rèn)為:理事會認(rèn)真完成了上一次代表大會確定的六大方面30余項工作，工作富有成效，成績有目共睹，尤其是:深入推進(jìn)了律師行業(yè)黨建工作，掀起律師行業(yè)創(chuàng)先爭優(yōu)活動的新高潮;以紀(jì)念上海律師公會成立100周年為契機(jī)，進(jìn)一步弘揚(yáng)了法治精神，提升了律師形象;注重制度維權(quán)，推出多項民生工程，減輕營業(yè)稅改增值稅對律師業(yè)的影響;在全國范圍內(nèi)率先啟動特邀會員工作;律師學(xué)院推進(jìn)課程改革;創(chuàng)新業(yè)務(wù)研究委員會活動計分規(guī)則;青年律師工作獨(dú)特新穎;女律師工作豐富多彩。
監(jiān)事會認(rèn)為:秘書處較好地完成了理事會、監(jiān)事會以及各專門委員會、業(yè)務(wù)研究委員會交辦的服務(wù)工作，克服了任務(wù)繁重、人手緊缺等困難，是令人滿意、合格高效的秘書處。尤其需要指出的是，上海律師人數(shù)近年來不斷增加，市律協(xié)工作日益繁重，秘書處全體成員團(tuán)結(jié)一致，任勞任怨，務(wù)實(shí)推進(jìn)協(xié)會各項工作，發(fā)揮了不可或缺的作用。
xxxx年，監(jiān)事會仍將以律師代表大會賦予的職責(zé)，緊緊圍繞市律協(xié)新一年的工作要點(diǎn)開展監(jiān)督工作，一如既往地重視會費(fèi)收繳和使用情況的監(jiān)督;一如既往地重點(diǎn)聚焦律師業(yè)民生和執(zhí)業(yè)環(huán)境的改善。
(一)學(xué)習(xí)黨的十八大精神，提升監(jiān)督工作的能力和實(shí)效
黨的十八大對律師工作提出了新的更高的要求，為律師事業(yè)的發(fā)展提供了新機(jī)遇。全體監(jiān)事將認(rèn)真學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會十八大報告中提出的一系列新思想、新觀點(diǎn)、新論斷，努力提高監(jiān)督能力。
(二)創(chuàng)新工作機(jī)制，不斷探索完善工作的方式方法
新的一年中，監(jiān)事會將走訪調(diào)研對象從律工委擴(kuò)展至律所和律師;每兩個月依托東方律師網(wǎng)、《上海律師》雜志等平臺，匯報監(jiān)事會工作動態(tài)，自覺接受廣大律師的監(jiān)督。
適時啟動監(jiān)事會工作規(guī)則的修訂工作。xxxx年起施行的《監(jiān)事會工作規(guī)則》部分條款已不適用，監(jiān)事會將在聽取各方意見的情況下，審慎修訂。
(三)探索建立督辦提案工作的常態(tài)機(jī)制
新的一年中，監(jiān)事會將繼續(xù)關(guān)注提案的辦理工作，使律師代表所反映的合理訴求得到及時答復(fù)和落實(shí)解決。
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