醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)方案 醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案

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醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)方案 醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案篇一

第一條為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制評價(jià)工作，完善學(xué)校治理體系，防范和管控經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)內(nèi)部控制不斷完善和發(fā)展，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱內(nèi)部控制評價(jià)是指在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，對學(xué)校內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的完善性、運(yùn)行的有效性所做出的評價(jià)活動(dòng)。內(nèi)部控制評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)為法律法規(guī)、內(nèi)部控制相關(guān)政策制度及學(xué)校內(nèi)部控制規(guī)定等。

第三條內(nèi)部控制評價(jià)包括對單位層面和業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的評價(jià)。學(xué)校層面主要指學(xué)校的整體控制環(huán)境，業(yè)務(wù)層面涵蓋了學(xué)校各職能部處、院系、直屬單位和附屬單位的內(nèi)部控制活動(dòng)。

開展內(nèi)部控制評價(jià)，既可以對學(xué)校整體內(nèi)部控制進(jìn)行評價(jià)，也可以對學(xué)校內(nèi)部控制的某個(gè)要素、某類業(yè)務(wù)或者某些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制進(jìn)行評價(jià)。

第二章評價(jià)工作機(jī)制及原則

第四條學(xué)校組成內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組，“xxxx內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組”的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部控制評價(jià)工作。

第五條內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組主要負(fù)責(zé)對全校內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，并定期組織編制學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，對學(xué)校內(nèi)部控制的完善性、有效性做出評價(jià)。

第六條學(xué)校各單位，包括各職能部處、院系、直屬單位和附屬單位應(yīng)結(jié)合日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開展情況，實(shí)施本部門的內(nèi)控體系建設(shè)、內(nèi)控自查和自我評價(jià)工作。

第七條學(xué)校內(nèi)部控制評價(jià)工作由審計(jì)處負(fù)責(zé)組織實(shí)施，也可委托具備資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施。

委托中介機(jī)構(gòu)實(shí)施時(shí)，為學(xué)校提供內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，不得同時(shí)為學(xué)校提供內(nèi)部控制評價(jià)服務(wù)。

第八條內(nèi)部控制評價(jià)工作應(yīng)遵循下列原則：

(一)全面性原則。內(nèi)部控制評價(jià)應(yīng)將學(xué)校所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)涉及的內(nèi)部控制作為評價(jià)范圍。

(二)重要性原則。在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制評價(jià)應(yīng)將重要業(yè)務(wù)活動(dòng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域作為評價(jià)的重點(diǎn)。

(三)客觀性原則。評價(jià)工作應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確反映學(xué)校內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的現(xiàn)狀。

(四)及時(shí)性原則。與學(xué)校管理活動(dòng)相關(guān)的外部環(huán)境或?qū)W校管理要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整評價(jià)的重點(diǎn)、頻次和實(shí)施方式等。

第三章評價(jià)內(nèi)容

第九條學(xué)校層面內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)部控制組織架構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、關(guān)鍵崗位與人員、會(huì)計(jì)及信息系統(tǒng)等方面。涉及學(xué)校控制環(huán)境、監(jiān)控活動(dòng)等。

第十條各業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的評價(jià)內(nèi)容主要包括學(xué)校預(yù)決算管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、收入管理、支出管理、合同管理、采購管理、工程項(xiàng)目管理、科研項(xiàng)目管理、財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息化管理等方面。

第十一條內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組對上一次內(nèi)部控制評價(jià)所提出的缺陷、風(fēng)險(xiǎn)、整改建議、整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

第四章評價(jià)程序和方法

第十二條內(nèi)部控制評價(jià)的工作程序包括：

(一)內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組作出實(shí)施年度內(nèi)部控制評價(jià)的決定;

(二)組成內(nèi)控評價(jià)工作組;

(三)制定內(nèi)控評價(jià)工作方案;

(四)組織學(xué)校各單位進(jìn)行內(nèi)部控制自我評價(jià);

(五)在各單位自我評價(jià)基礎(chǔ)上，實(shí)施現(xiàn)場測試等工作;

(六)認(rèn)定內(nèi)部控制的缺陷以及風(fēng)險(xiǎn)的類型、程度等;

(七)匯總評價(jià)結(jié)果;

(八)編制《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》;

(九)內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組審定《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

第十三條內(nèi)部控制評價(jià)工作原則上每年進(jìn)行一次，以每年的12月31日為年度內(nèi)部控制評價(jià)工作的基準(zhǔn)日，并于次年的6個(gè)月內(nèi)完成評價(jià)工作。

第十四條內(nèi)部控制評價(jià)工作可以采用個(gè)別訪談、調(diào)查問卷、專題討論、實(shí)地查驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)抽樣、穿行測試和比較分析等方法進(jìn)行。

第十五條在綜合運(yùn)用各類評價(jià)方法的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)充分收集被評價(jià)部門內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況的證據(jù)，規(guī)范填制評價(jià)工作底稿，做到事實(shí)清楚、證據(jù)充分、定性準(zhǔn)確。

第十六條按照缺陷的成因，內(nèi)部控制缺陷分為設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行缺陷。

內(nèi)部控制設(shè)計(jì)缺陷是指缺少為實(shí)現(xiàn)學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)控制目標(biāo)所必需的控制措施，或控制設(shè)計(jì)不當(dāng)，即使正常運(yùn)行也難以實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)。

內(nèi)部控制運(yùn)行缺陷是指控制設(shè)計(jì)適當(dāng)，但沒有按設(shè)計(jì)意圖執(zhí)行，或者執(zhí)行人員缺乏專業(yè)勝任能力，導(dǎo)致無法有效實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的缺陷。

第十七條根據(jù)內(nèi)部控制缺陷可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)程度，按重大風(fēng)險(xiǎn)、重要風(fēng)險(xiǎn)與一般風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類。

重大風(fēng)險(xiǎn)是指涉及學(xué)校整體管理的一個(gè)或多個(gè)控制風(fēng)險(xiǎn)的組合，可能導(dǎo)致某類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)嚴(yán)重偏離控制目標(biāo)，影響學(xué)校事業(yè)發(fā)展。

重要風(fēng)險(xiǎn)是指涉及職能部處、院系等層面的一個(gè)或多個(gè)控制風(fēng)險(xiǎn)的組合，可能導(dǎo)致某類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)偏離控制目標(biāo)，影響學(xué)校某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

一般風(fēng)險(xiǎn)是指除重大風(fēng)險(xiǎn)、重要風(fēng)險(xiǎn)之外的其他風(fēng)險(xiǎn)。

第五章評價(jià)報(bào)告及其應(yīng)用

第十八條內(nèi)部控制評價(jià)工作完成后，應(yīng)當(dāng)出具《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》和《內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。

《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》應(yīng)當(dāng)包括評價(jià)工作總體情況，評價(jià)的依據(jù)、范圍、程序、方法，評價(jià)結(jié)論，擬整改措施和建議等內(nèi)容。

《內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》應(yīng)包括發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)及其認(rèn)定依據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)與類型，重大、重要風(fēng)險(xiǎn)清單以及應(yīng)對缺陷、風(fēng)險(xiǎn)的整改措施或整改建議等。

第十九條對學(xué)校所屬企業(yè)、教育基金會(huì)以及其他附屬單位的內(nèi)部控制評價(jià)，可在各單位內(nèi)部控制自我評價(jià)基礎(chǔ)上，實(shí)施內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)或結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)行。

第二十條通過學(xué)校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查、評價(jià)發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)設(shè)計(jì)缺陷、運(yùn)行缺陷、各類型風(fēng)險(xiǎn)以及評價(jià)報(bào)告中提出的整改建議、整改措施等，學(xué)校各單位應(yīng)認(rèn)真整改，原則上于評價(jià)當(dāng)年的12月31日之前完成相應(yīng)的整改工作;有特殊情況的，應(yīng)提供未完成的原因、延期整改完畢的時(shí)間點(diǎn)、進(jìn)一步整改措施等說明。

第二十一條應(yīng)合理利用《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》所得出的結(jié)論，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)部控制健全、完善。

學(xué)校應(yīng)將《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》中的主要結(jié)論和風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的主要內(nèi)容按內(nèi)部信息公開機(jī)制進(jìn)行公開，發(fā)揮信息公開對學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。

學(xué)校應(yīng)將《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》中的部門評價(jià)結(jié)果與領(lǐng)導(dǎo)干部考核掛鉤，實(shí)行追責(zé)問責(zé)，促進(jìn)各單位內(nèi)部控制健全完善和有效運(yùn)行。

醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)方案 醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案篇二

內(nèi)部控制建設(shè)對于公立醫(yī)院來說不是選擇動(dòng)作而是必選動(dòng)作，是通過管理流程和業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和梳理，加強(qiáng)醫(yī)院運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)防范和管控。內(nèi)部控制是公立醫(yī)院管理者出于自身管理的需求，主動(dòng)建立的一種內(nèi)部制衡約束機(jī)制，只有醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，才能分清職責(zé)，明確責(zé)任，才能得到嚴(yán)格和有效執(zhí)行。因此，醫(yī)院負(fù)責(zé)人必須清楚內(nèi)部控制的作用，尤其是對領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的保護(hù)作用，要對內(nèi)部控制高度重視，對醫(yī)院內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。要堅(jiān)持“一把手工程”的理念，堅(jiān)持層層“一把手”負(fù)責(zé)制。

準(zhǔn)確界定內(nèi)部控制實(shí)施的范圍，是制定《內(nèi)部控制實(shí)施方案》的前提條件，是醫(yī)院管理者的實(shí)際需求。具體包括：以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為主的內(nèi)部控制，以醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)為主的內(nèi)部控制，以科研教學(xué)為主的內(nèi)部控制，以信息化建設(shè)為主的內(nèi)部控制?！秲?nèi)部控制實(shí)施方案》的制定首先要有針對性，再根據(jù)實(shí)施方案制定《內(nèi)部控制實(shí)施主計(jì)劃表》，并通知各個(gè)歸口管理部門準(zhǔn)備“資料清單”。

第一是“全面性原則”。涵蓋醫(yī)院運(yùn)營的全部業(yè)務(wù)和流程，貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面控制，要做好全面、細(xì)致、深入的調(diào)查研究工作。

第二是“重要性原則”。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注醫(yī)院重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)，要確定重點(diǎn)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)防范和管控措施。

第三是“制衡性原則”。不相容職務(wù)不能一個(gè)人做，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。依據(jù)“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”的要求，加強(qiáng)內(nèi)部流程控制。如果管理中出現(xiàn)的問題是輕微的，就采用梳理手段，如果出現(xiàn)的問題是比較嚴(yán)重的，就采用流程再造來實(shí)現(xiàn)。

第四是“適用性原則”。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。雖然由于公立醫(yī)院的公益性，內(nèi)部控制中并未過分強(qiáng)調(diào)成本效益原則，但是，在適應(yīng)性原則中也包含著成本效益原則，要求醫(yī)院結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行考慮，堅(jiān)持每年至少一次的“風(fēng)險(xiǎn)評估”和定期“自我評價(jià)”。

公立醫(yī)院內(nèi)部控制包括根據(jù)調(diào)研訪談?dòng)涗?，設(shè)計(jì)12個(gè)業(yè)務(wù)的具體流程圖，細(xì)致描述流程辦理過程，從哪里開始，如何執(zhí)行，誰來執(zhí)行，在哪里結(jié)束，提交醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)審核。

調(diào)研報(bào)告可以保證內(nèi)控手冊與客戶業(yè)務(wù)的高度一致，是內(nèi)控手冊有用性的基礎(chǔ)，也是高標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控手冊質(zhì)量的基礎(chǔ)措施。內(nèi)控調(diào)研報(bào)告必須和醫(yī)院的管理現(xiàn)狀相吻合，不能由1個(gè)人辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的全過程。經(jīng)濟(jì)內(nèi)控和醫(yī)院的整體內(nèi)控是一致的，需要首先梳理醫(yī)院的業(yè)務(wù)流程。

在保證內(nèi)控手冊質(zhì)量的前提下，要對手冊的內(nèi)控流程、控制節(jié)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行優(yōu)化和簡化，防止由于手冊中的內(nèi)容眾多、業(yè)務(wù)繁雜，醫(yī)院無法貫徹執(zhí)行，以及執(zhí)行的效果不好。

雖然財(cái)政部和衛(wèi)健委沒有標(biāo)準(zhǔn)范本和模板，但是醫(yī)院的內(nèi)控手冊也應(yīng)該有一個(gè)基本內(nèi)容規(guī)范。一般應(yīng)該包括總章、風(fēng)險(xiǎn)評估、單位層面控制、業(yè)務(wù)層面控制、評價(jià)與監(jiān)督等幾個(gè)部分。

總章包括：醫(yī)院基本情況、建立手冊的目的和意義、手冊適用范圍、手冊編制的基礎(chǔ)和原則、內(nèi)控框架、內(nèi)控的局限性、手冊使用說明、手冊解釋及應(yīng)用內(nèi)容。

風(fēng)險(xiǎn)評估包括：風(fēng)險(xiǎn)評估工作機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)評估程序、風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對等內(nèi)容。

單位層面控制包括：醫(yī)院議事決策機(jī)制、內(nèi)控關(guān)鍵崗位職責(zé)、監(jiān)督與評價(jià)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與財(cái)務(wù)報(bào)告、信息系統(tǒng)。

業(yè)務(wù)層面控制包括：預(yù)算管理控制、收支管理控制、政府采購管理控制、資產(chǎn)管理控制、建設(shè)項(xiàng)目管理控制、合同管理控制、醫(yī)療業(yè)務(wù)管理控制、科研項(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理控制、教學(xué)管理控制、互聯(lián)網(wǎng)診療管理控制、醫(yī)聯(lián)體管理控制、信息系統(tǒng)管理控制。

評價(jià)與監(jiān)督：責(zé)任主體、基本要求、評價(jià)原則、評價(jià)類型、評價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)程序與方法、評價(jià)報(bào)告處理等內(nèi)容。

《內(nèi)控手冊》編寫完成后，編者要對醫(yī)院的各個(gè)部門及人員就內(nèi)控設(shè)計(jì)的基本理念、制衡方法、主要業(yè)務(wù)控制流程、具體操作要求等內(nèi)容進(jìn)行講解和培訓(xùn)。并且根據(jù)實(shí)施情況在一定時(shí)期內(nèi)對手冊進(jìn)行個(gè)別調(diào)整與修改，指導(dǎo)修改完善與內(nèi)控相關(guān)的管理制度，以及內(nèi)部控制流程。

總之，要想建立公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的新模式，達(dá)到一定的規(guī)模和效率，必須靠制度的構(gòu)建和流程的梳理才能完成。

醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)方案 醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案篇三

按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進(jìn)行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，切實(shí)提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實(shí)基礎(chǔ)。

(一)高度重視，成立內(nèi)控實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機(jī)構(gòu)為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計(jì)劃、扎實(shí)有效地進(jìn)行，公司成立了內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對內(nèi)控實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項(xiàng)目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。

(二)制定公司內(nèi)控實(shí)施實(shí)施方案

第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任;第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架;第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)矩陣;第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個(gè)部門已開始進(jìn)行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。

(三)組織公司內(nèi)控專員進(jìn)行培訓(xùn)

為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2013年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運(yùn)用、流程描述的編寫方面進(jìn)行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時(shí)間。

第一階段項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng)。明確各部門內(nèi)控專職負(fù)責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負(fù)責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險(xiǎn)矩陣。內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。

圖、流程描述、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個(gè)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控。

第三階段內(nèi)部控制檢測與評價(jià)。通過對標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實(shí)踐，編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及自查表，評價(jià)公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;根據(jù)設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性評價(jià)結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。

目前，水電四局投資公司內(nèi)控實(shí)施工作正在有序推進(jìn)中。

第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，按計(jì)劃目標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項(xiàng)目總結(jié)與報(bào)告等各階段內(nèi)控實(shí)施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實(shí)施與評價(jià)工作平穩(wěn)、有序、順利進(jìn)行，保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長效運(yùn)行。

第二、深入貫徹實(shí)施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進(jìn)一步完善公司治理，更有效的實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進(jìn)一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，提升公司管理水平，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。

“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛，促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。

根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗(yàn)，主要有以下方面：

(一)正確認(rèn)識內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設(shè)工作的指導(dǎo)思想和工作目標(biāo);實(shí)施以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實(shí)施既是政府強(qiáng)化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。全面實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進(jìn)一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的"各類風(fēng)險(xiǎn)，有利于維護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益。實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實(shí)到位的重要標(biāo)志，是加強(qiáng)公司管理，是公司實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，是企業(yè)強(qiáng)化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴(yán)格執(zhí)行加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)的工作目標(biāo)，以規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確崗位職責(zé)，強(qiáng)化制約，落實(shí)責(zé)任追究，形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。

(二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，邀請深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，同時(shí)明確牽頭部門，安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)部門為制度建設(shè)主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機(jī)制;內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作小組具體負(fù)責(zé)對內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、運(yùn)行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進(jìn)情況，反饋相關(guān)信息;各部門、各建設(shè)部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程的梳理，管理制度的完善、執(zhí)行，內(nèi)部控制自我評價(jià)以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。

(三)廣泛學(xué)習(xí)內(nèi)部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，營造學(xué)內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍;2013年5月公司高管、職能部門、建設(shè)部及各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)專題會(huì)議，同時(shí)公司為各部門、各建設(shè)部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學(xué)習(xí)資料，要求各部門組織員工學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。

醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)方案 醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案篇四

xx（黨總支書記、院長）：

1、在上級黨委和縣衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)醫(yī)院全面工作。

2、主管院辦室、人事、財(cái)務(wù)等科室醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃工作。

3、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

xx（副院長）

1、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下分管全院醫(yī)療業(yè)務(wù)工作。

2、分管醫(yī)務(wù)科、院感科、質(zhì)控科、門診部、醫(yī)院等級評審辦公室等科室工作。

3、全院藥品耗材管理審批工作。

4、院長交辦的其他臨時(shí)性工作。

xx（副院長）

1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下分管后勤保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日常管理及審批工作。

2、分管總務(wù)科、安全科、司機(jī)班、餐廳等科室的工作。

3、院長交辦的其他臨時(shí)性工作。

xx（副院長）

1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下分管公共衛(wèi)生科、防?？频墓ぷ?。

2、院長交辦的其他臨時(shí)性工作。

xx（黨總支副書記）

1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下分管醫(yī)院行政工作。

2、分管黨辦、院辦、人事、財(cái)務(wù)、宣傳、信息、招標(biāo)、績效等科室的工作。

3、院長交辦的其他臨時(shí)性工作。

xx：（院長助理）

1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下分管護(hù)理部、醫(yī)技科室、輸血科、設(shè)備科的業(yè)務(wù)工作及相應(yīng)科室的設(shè)備論證審核、儀器的驗(yàn)收和維修管理工作。

2、醫(yī)療器械及藥品不良反應(yīng)。

3、院長交辦的其他臨時(shí)性工作。

xx（院長助理）

1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下分管醫(yī)保辦、健康扶貧、內(nèi)科臨床路徑管理工作。

2、負(fù)責(zé)對醫(yī)保新增設(shè)藥品、診療項(xiàng)目的申報(bào)和電腦相關(guān)診療信息匹配工作，及時(shí)做好向臨床醫(yī)護(hù)人員通知工作。

3、院長交辦的其他臨時(shí)性工作。

xx（工會(huì)主席、院長助理）：

（一）醫(yī)院工會(huì)全面工作。

（二）腹腔鏡（包括外科、婦科）、膀胱鏡及前列腺電切鏡的工作開展。

（三）分管外科系統(tǒng)管理工作及臨床路徑管理工作。

附件1：

協(xié)助院長對管理中的重大問題進(jìn)行決策,起到上傳下達(dá)的樞 紐作用,委員會(huì)既是管理部門,又是具體工作部門。

1.院務(wù)委員會(huì)由院長、副院長、黨總支副書記、及院長助理、財(cái)務(wù)科長組成。

2.各成員有具體的分工能獨(dú)立工作,又有協(xié)調(diào)配合精神。

委員會(huì)的每個(gè)成員都要緊緊圍繞社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益開展醫(yī)療業(yè)務(wù)這個(gè)工作中心,深入實(shí)際、調(diào)查研究、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,以務(wù)實(shí)求實(shí)的精神認(rèn)真負(fù)責(zé)搞好各自分管的工作。

2.院務(wù)委員會(huì)要貫徹執(zhí)行黨和政府的有關(guān)方針、路線和政策的指示精神,并結(jié)合醫(yī)院的實(shí)際情況,研究制定出具體可供操作執(zhí)行的辦法。

3.每周召開一次院務(wù)委員會(huì)全體成員會(huì)議,根據(jù)需要可臨時(shí)變更。凡因公事不能參加會(huì)議者,應(yīng)提前請假,經(jīng)同意方可缺席,出席會(huì)議者并特殊情況不得遲到、早退,不能因私請假。

4.院務(wù)委員會(huì)的主要工作任務(wù)是制定醫(yī)院年度工作計(jì)劃和年終工作

總結(jié)

5.研究各分管院長和組長提出需要解決的問題,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各科室工作；

研究醫(yī)院發(fā)生的重大問題,并研究決定處理辦法。

討論醫(yī)院上報(bào)購置般設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備計(jì)劃,上報(bào)厲屋維修、建修計(jì)劃或其他資金支出計(jì)劃。

附件：

1、在上級黨委和縣衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)醫(yī)院黨務(wù)、行政全面工作，主管院辦室、人事、財(cái)務(wù)等科室的工作。

2、組織制定醫(yī)院總體發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，按期布置、檢查、指導(dǎo)、總結(jié)工作，并向上級領(lǐng)導(dǎo)部門反饋、匯報(bào)。

3、開展思想政治工作，發(fā)揮黨員的模范帶頭作用，促進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作任務(wù)的完成。

4、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

5、貫徹執(zhí)行國家的財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度及相關(guān)政策法規(guī)，組織制訂醫(yī)院的財(cái)務(wù)年度、季度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則和工作程序。

6、抓好醫(yī)院經(jīng)營管理和質(zhì)量考核工作，檢查財(cái)務(wù)收支情況，審查預(yù)決算，降低醫(yī)療成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，最大限度地調(diào)動(dòng)員工的工作積極性。

7、加強(qiáng)職業(yè)道德教育，開展精神文明建設(shè)，改善服務(wù)態(tài)度，提升醫(yī)院的整體形象。

8、指導(dǎo)、檢查、督促全院各科室、各部門、各崗位的工作，隨時(shí)糾正工作中出現(xiàn)的偏差，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，保證醫(yī)院高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

9、支持副院長、副書記的工作，尊重副院長、副書記的意見，民主決策。

10、根據(jù)國家相關(guān)的人事政策和醫(yī)院的管理制度，決定員工的聘任、解聘、提職、晉升、獎(jiǎng)懲、辭退等。

11、完成上級黨委交辦的其它臨時(shí)性工作。組織醫(yī)院員工完成政府的指令性任務(wù)。

部門：院部崗位名稱：副院長xx 工作職責(zé)：

1、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，分管全院醫(yī)療業(yè)務(wù)工作，醫(yī)務(wù)科、院感科、質(zhì)控科、門診部、醫(yī)院等級評審辦公室、全院藥品耗材管理審批工作。

2、組織分管科室擬定工作計(jì)劃及工作制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、定期召開會(huì)議分析醫(yī)療指標(biāo)完成情況及醫(yī)療質(zhì)量管理情況，采取措施，糾正醫(yī)療工作中出現(xiàn)的偏差，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量。

4、審定分管科室制度、醫(yī)療常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程。督促各科人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，落實(shí)崗位責(zé)任，嚴(yán)防差錯(cuò)事故，杜絕交叉感染。

5、經(jīng)常深入科室征求患者意見，督促醫(yī)護(hù)人員不斷改進(jìn)服務(wù)工作，提升患者的滿意度。

6、協(xié)調(diào)病房科室間的關(guān)系，指導(dǎo)病區(qū)的業(yè)務(wù)工作，并參加疑難、危重病人的診治及查房工作。

7、深入各科室了解和掌握情況；

組織重大搶救和院外會(huì)診。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

部門：院部崗位名稱：副院長xx 工作職責(zé)：

1、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，分管總務(wù)科、基建科、安全生產(chǎn)科、衛(wèi)生科、保衛(wèi)科、餐廳及后勤物資保障的審批工作。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并審定分管部門的工作計(jì)劃，工作總結(jié)，不斷完善規(guī)章制度、工作職責(zé)并監(jiān)督執(zhí)行。

3、、督促總務(wù)科做好保障后勤物資供應(yīng)工作。經(jīng)常深入科室，及時(shí)解決工作中的困難，做好協(xié)調(diào)工作，保證臨床醫(yī)療、科研等各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行。

4、經(jīng)常督促帶領(lǐng)有關(guān)人員進(jìn)行消防及各種安全檢查，防患于未然。定期對職工進(jìn)行安全教育，教育全體職工遵守國家的法律法規(guī)及各類易燃易爆危險(xiǎn)品的存放管理規(guī)定，提高全體員工的安全防范意識。

5、經(jīng)常深入科室，督促有關(guān)科室及物業(yè)搞好院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。督促餐廳提高飯菜質(zhì)量，滿足患者需求。

6、根據(jù)各科室的申請和需要量，審定醫(yī)院后勤物資的采購計(jì)劃，并督促落實(shí)執(zhí)行。

7、按照有關(guān)要求，做好本院的基建項(xiàng)目及建筑質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

組織制定保衛(wèi)工作有關(guān)職責(zé)制度，簽訂治安責(zé)任狀，組織開展綜合治理工作，組織制定突發(fā)事件預(yù)案并組織演練。

8、帶領(lǐng)保衛(wèi)人員，做好醫(yī)院的治安防范工作，維護(hù)醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境安全，及時(shí)處理各種糾紛，保證醫(yī)院正常的工作秩序。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

部門：院部崗位名稱：副院長xx 工作職責(zé)：

1、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，分管公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并審定分管部門的工作計(jì)劃，工作總結(jié)，不斷完善規(guī)章制度、工作職責(zé)。

3、督促檢查疫情報(bào)告制度執(zhí)行情況及組織領(lǐng)導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理。

4、做好公共衛(wèi)生各項(xiàng)工作。督促有關(guān)科室對全院醫(yī)務(wù)人員的傳染病知識及相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)，對新入職人員傳染病知識的崗前培訓(xùn)。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

部門：院部崗位名稱：副書記xx 工作職責(zé)：

1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助院長分管黨辦、院辦、人事、財(cái)務(wù)、宣傳、信息、招標(biāo)、績效等科室的工作。

2、認(rèn)直貫徹上級文件精神，維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，檢查黨的路線、方針、政策和決議執(zhí)行情況。

3、指導(dǎo)基層黨組織建設(shè)及組織發(fā)展工作。負(fù)責(zé)組織對黨員的教育、考察工作，定期了解各黨支部入黨積極分子培養(yǎng)情況，制定黨員發(fā)展計(jì)劃并及時(shí)向上級黨委提出發(fā)展計(jì)劃意見。

4、負(fù)責(zé)醫(yī)院紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)、行業(yè)行風(fēng)建設(shè)、文化建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)等工作。

5、組織對醫(yī)院各部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，制定紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

6、審定醫(yī)療設(shè)備的采購計(jì)劃，督促相關(guān)部門做好大型設(shè)備、工程項(xiàng)目的論證招標(biāo)議標(biāo)工作，對購入的設(shè)備、物資、工程項(xiàng)目嚴(yán)格按程序辦理。

7、對醫(yī)院的各個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目嚴(yán)格管理。確保招標(biāo)購入的藥品、設(shè)備、物資及工程項(xiàng)目的質(zhì)量。

8、經(jīng)常深入門診及臨床科室征求患者意見，督促醫(yī)務(wù)人員不斷改進(jìn)服務(wù)工作，提升患者的滿意度。

9、督促信息科做好醫(yī)院信息設(shè)備的管理、維修、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

部門：院部崗位名稱：院長助理xx 工作職責(zé)：

1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助業(yè)務(wù)院長分管護(hù)理部、醫(yī)技科室、設(shè)備科的業(yè)務(wù)工作及相應(yīng)科室的設(shè)備論證審核。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并審定分管部門的工作計(jì)劃，工作總結(jié)，不斷完善規(guī)章制度、工作職責(zé)。

3、督促檢查分管各科室醫(yī)療制度、常規(guī)和操作規(guī)程的執(zhí)行情況。

4、定期召開會(huì)議，分析醫(yī)療指標(biāo)完成情況及醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理情況，采取措施，糾正醫(yī)療護(hù)理工作中出現(xiàn)的偏差，不斷提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量。

5、定期聽取護(hù)理部工作匯報(bào)，支持護(hù)理部對全院護(hù)理工作行使管理職權(quán)，確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和各項(xiàng)任務(wù)的完成。

6、督促檢查醫(yī)院大型醫(yī)療設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、提高設(shè)備利用率。

7、督促醫(yī)療設(shè)備的驗(yàn)收及維修管理工作。

8、兼任檢驗(yàn)科主任，履行檢驗(yàn)科主任的所有職責(zé)。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

部門：院部崗位名稱：院長助理xx 工作職責(zé)：

1、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助業(yè)務(wù)院長分管醫(yī)保辦、健康扶貧、內(nèi)科臨床路徑管理工作。

2、督促分管科室嚴(yán)格執(zhí)行居民及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的落實(shí)，建立良好的醫(yī)保流程，保證運(yùn)行過程安全暢通。

3、負(fù)責(zé)對新增設(shè)藥品、診療項(xiàng)目的申報(bào)和電腦相關(guān)診療信息匹配工作，及時(shí)做好向臨床醫(yī)護(hù)人員通知工作。

4、做好醫(yī)保相關(guān)資料和醫(yī)院文件的保管工作，與縣醫(yī)保局及有關(guān)部門及時(shí)協(xié)調(diào)。

5、督促健康扶貧工作的順利開展。

6、負(fù)責(zé)內(nèi)科系統(tǒng)臨床路徑實(shí)施監(jiān)督工作。

6、兼任心內(nèi)科主任，應(yīng)履行心內(nèi)科主任的所有職責(zé)。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

部門：院部崗位名稱：院長助理xx 工作職責(zé)：

1、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院工會(huì)全面工作，外科臨床路徑工作。

2、根據(jù)工會(huì)的特點(diǎn)，依法開展工作。定期召開工會(huì)委員會(huì)，討論醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃及涉及職工利益的問題，發(fā)揮工會(huì)民主參與和民主監(jiān)督的作用。

3、維護(hù)職工合法權(quán)益，保障職工福利待遇，努力為職工說話辦事、排憂解難。

4、組織分管部門制定年度工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

5、嚴(yán)格各項(xiàng)工作制度，規(guī)范操作規(guī)程，杜絕各類安全差錯(cuò)事故的發(fā)生。

6、負(fù)責(zé)外科系統(tǒng)臨床路徑實(shí)施監(jiān)督工作。

7、兼任外科主任，應(yīng)履行外科主任的所有職責(zé)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

教務(wù)處工作職責(zé)及分工

公司安委會(huì)分工及職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)班子成員整改措施

領(lǐng)導(dǎo)班子成員承諾書

領(lǐng)導(dǎo)及科室分工情況

醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)方案 醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案篇五

為認(rèn)真貫徹中央、省市委保持共產(chǎn)黨員

先進(jìn)性教育

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和馬克思主義政治觀教育，掀起學(xué)習(xí)理論新高潮。圍繞學(xué)習(xí)理論不深入、不系統(tǒng)，樹立理想不夠遠(yuǎn)大，理論指導(dǎo)實(shí)踐不夠靈活，改造主觀世界與改造客觀世界不能完好統(tǒng)一等問題進(jìn)行整改。

1、嚴(yán)格履行學(xué)習(xí)制度。（1）正確處理工學(xué)矛盾，把學(xué)習(xí)擺到增強(qiáng)政治理論素質(zhì)、提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)的重要位置常抓不懈。做到集中組織學(xué)、在職自學(xué)、脫產(chǎn)進(jìn)修相結(jié)合。（2）堅(jiān)持黨委中心組理論學(xué)習(xí)制度。每季度集中學(xué)習(xí)一次，每年不少于15天。保證人員、時(shí)間、內(nèi)容、效果“四落實(shí)”。（3）建立領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)考核制度。把理論學(xué)習(xí)情況作為評議和考核干部的重要內(nèi)容，把考核結(jié)果作為選拔使用干部的重要依據(jù)。對學(xué)習(xí)好的干部要給予表彰，差的要批評教育。

2、學(xué)習(xí)內(nèi)容廣泛系統(tǒng)。（1）系統(tǒng)、深入地學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，正確把握政治理論科學(xué)體系，既要從總體上領(lǐng)會(huì)理論的基本觀戰(zhàn)和基本精神，又要從各自工作領(lǐng)域?qū)碚摰南嚓P(guān)內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)鉆研和理解，全面融會(huì)貫通，將學(xué)習(xí)提高到新水平。（2）堅(jiān)持不懈地學(xué)習(xí)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)知識、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)知識、法律知識、歷史知識和其他各方面知識，拓寬眼界、提高領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)。

3、講求學(xué)風(fēng)，理論聯(lián)系實(shí)際。（1）堅(jiān)持理論與實(shí)際、學(xué)習(xí)與運(yùn)用、言論與行動(dòng)統(tǒng)一的馬克思主義學(xué)風(fēng)，緊密聯(lián)系思想、工作實(shí)際學(xué)，提高改造主觀世界的自覺性和解決實(shí)際問題的能力。（2）堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是的思想路線，把大膽探索的勇氣和科學(xué)求實(shí)的精神統(tǒng)一起來，以實(shí)踐為檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，以“三個(gè)有利于”來判斷各項(xiàng)工作的是非得失。

二、進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識，提高正確貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和重大決策部署的能力。重點(diǎn)圍繞對政策理解不透、方向把握不準(zhǔn)、創(chuàng)造性地貫徹執(zhí)行不夠的問題進(jìn)行整改。

4、認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解，并結(jié)合本院實(shí)際創(chuàng)造性的貫徹執(zhí)行黨的路線、方針政策。立足實(shí)際，深入調(diào)研，理清醫(yī)院發(fā)展思路，采取措施，抓住機(jī)遇，放大膽子，加快步子，主動(dòng)適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的客觀要求，自覺克服等、靠、要思想。堅(jiān)持依靠科技興院，使我院逐步發(fā)展成為以康復(fù)醫(yī)療為中心、門類齊全、?？铺厣怀?，具備較強(qiáng)市場競爭能力的現(xiàn)代化醫(yī)院。堅(jiān)持兩條腿走路，一方面積極攻關(guān)，爭取駐地行管單位支持，擴(kuò)大外診來源；另一方面，盡可能多的吸收革命傷殘軍人休養(yǎng)員，爭取國家財(cái)政資金。

5、正確處理業(yè)務(wù)同政治的關(guān)系，堅(jiān)持把講政治同抓業(yè)務(wù)緊密結(jié)合起來。站在講政治的高度謀劃工作，用政治觀點(diǎn)來觀察和處理業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)的矛盾和問題，使政治服務(wù)業(yè)務(wù)、指導(dǎo)業(yè)務(wù)、促進(jìn)業(yè)務(wù)工作健康發(fā)展，為業(yè)務(wù)工作保駕護(hù)航。

6、堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的方針，認(rèn)真做好思想政治教育。通過強(qiáng)有力的思想政治教育，處理好改革、發(fā)展和穩(wěn)定的關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)干部職工的工作熱情和支持改革、參與改革的積極性。

7、集中人力、物力，下大功夫，逐步解決群眾關(guān)心的生產(chǎn)創(chuàng)收中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。對群眾提出的合理分配勞務(wù)費(fèi)問題上，由院長主抓，副院長具體抓，貫徹多勞多得的原則，廣泛征求合理意見，制定大家都能夠接收的獎(jiǎng)金分配方案；在休養(yǎng)員反映的生活物資保障、住房水暖保障等問題上，由主抓，具體負(fù)責(zé)，聽取休養(yǎng)員意見，滿足休養(yǎng)員合理要求；針對醫(yī)院?？铺厣煌怀鰡栴}，在老年病科現(xiàn)有基礎(chǔ)上新建1棟4700㎡設(shè)施先進(jìn)的老年公寓樓，使老年病科逐步形成規(guī)模；完善腎病科建設(shè)投入，基本形成*市一流的透析中心。

三、全面貫徹執(zhí)行民主集中制，充分發(fā)揮集體合力，實(shí)現(xiàn)決策科學(xué)化、民主化。重點(diǎn)圍繞民主不夠、集中不夠，特別是班子內(nèi)部開展互相批評不夠，集體領(lǐng)導(dǎo)同個(gè)人分工之間存在矛盾等問題進(jìn)行整改。

8、堅(jiān)持和完善集體領(lǐng)導(dǎo)制度。（1）凡屬貫徹黨和國家方針政策的大事，事關(guān)醫(yī)院全局的指導(dǎo)思想、工作思路和布署決策，事關(guān)干部的推薦、任免、獎(jiǎng)懲、調(diào)動(dòng)，涉及職工群眾切身利益的重大事項(xiàng)，事關(guān)醫(yī)院發(fā)展的重大事項(xiàng)、重大項(xiàng)目和購置儀器設(shè)備等問題，年度工作要點(diǎn)，重點(diǎn)工作任務(wù)部署等，都要按規(guī)定程序由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。（2）領(lǐng)導(dǎo)班子集體在決定重大問題、重大事項(xiàng)前，堅(jiān)持通氣、協(xié)商，充分醞釀?dòng)懻?。?）院黨委討論決定問題，要執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，決定重要問題要堅(jiān)持民主集中制的原則。堅(jiān)決反對會(huì)上不說，會(huì)下亂說的自由主義現(xiàn)象。

9、進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主。（1）在健全民主制度方面，要造成民主討論的風(fēng)氣，深入了解民情、充分反映民意，做到?jīng)Q策民主化、科學(xué)化。（2）堅(jiān)持民主生活會(huì)制度。院領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)每年至少召開兩次，黨委成員要自覺參加“雙重生活會(huì)”，提高民主生活會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持經(jīng)常性的黨性黨風(fēng)教育，借鑒“自己找、群眾提、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、互相幫的辦法，嚴(yán)肅、認(rèn)真地開展好批評與自我批評，鞏固和加強(qiáng)思想政治建設(shè)。（3）建立健全

工作報(bào)告

10、落實(shí)“四做好一提高”活動(dòng)要求，進(jìn)一步完善集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。（1）實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)下的個(gè)人分工負(fù)責(zé)制。在黨委內(nèi)部要充分發(fā)揚(yáng)民主，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮每個(gè)成員的積極性、創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化，做到在民主的基礎(chǔ)上實(shí)行正確的集中。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要本著對黨的事業(yè)、對人民群眾高度負(fù)責(zé)的精神，既要根據(jù)集體的決定和分工，各司其職，各負(fù)其責(zé)，又要牢固樹立全局意識和整體觀念，積極參與集體領(lǐng)導(dǎo)。（2）正確處理正職與副職、個(gè)人與集體、“班長”與領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間的關(guān)系。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要互相信任、互相支持、互相諒解、互相補(bǔ)臺(tái)。包括互相幫助克服缺點(diǎn)和錯(cuò)誤，不斷增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)，繼續(xù)營造“樹正氣、講團(tuán)結(jié)、求發(fā)展”和“溝通理解、支持補(bǔ)臺(tái)“的良好氛圍，增強(qiáng)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

11、堅(jiān)持政務(wù)公開，建立和完善四項(xiàng)監(jiān)督制度。在貫徹民主集中制方面，要把黨內(nèi)監(jiān)督、法律監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督結(jié)合起來，充分發(fā)揮作用。

四、牢記全心全意為休病員服務(wù)的辦院宗旨，樹立全局觀念，切實(shí)做好“三個(gè)隊(duì)伍”服務(wù)工作，形成廉潔從政、勤政為民的良好風(fēng)氣。重點(diǎn)圍繞宗旨觀念、公仆意識淡化，黨風(fēng)廉政建設(shè)方面要求標(biāo)準(zhǔn)不高，艱苦樸素不夠等問題進(jìn)行整改。

12、牢記辦院宗旨，強(qiáng)化“全心全意為休病員服務(wù)”的宗旨教育。（1）領(lǐng)導(dǎo)班子要著眼于全院建設(shè)大局，加強(qiáng)辦院宗旨的教育和學(xué)習(xí)，自覺加強(qiáng)與休病員間的聯(lián)系，解決休病員醫(yī)、護(hù)、食、樂、行各方面的問題。（2）著重從宗旨觀念、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)、人生觀、價(jià)值觀等方面入手，對廣大職工進(jìn)行思想政治教育，使職工愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)、足本職，全心全意做好休病員的服務(wù)工作。（3）對休病員除給予他們醫(yī)療護(hù)理上的照料，還要保證精神上的愉快、平穩(wěn)。繼續(xù)發(fā)揮休委會(huì)作用，強(qiáng)化對休病員自強(qiáng)不息、身殘志堅(jiān)的教育。開挖休病員殘存功能，增強(qiáng)生活的勇氣使他們回報(bào)社會(huì)。

13、強(qiáng)化公仆意識，多辦實(shí)事、好事，切實(shí)做好“三個(gè)隊(duì)伍”的服務(wù)工作。（1）經(jīng)常深入病房，體察了解情況，帶頭感情做好休養(yǎng)員的服務(wù)工作，解決他們思想、生活中的疑難問題，保證他們積極治療、安心休養(yǎng)。逐步改善休養(yǎng)員伙食、醫(yī)療和居住條件。年內(nèi)完成休養(yǎng)員7棟病房樓連廊、新食堂投入使用等工程。（2）了解職工疾苦，體察職工難處，千方百計(jì)地為職工多辦實(shí)事、好事，解決職工群眾的后顧之憂。力爭2005年底前跑完住宅樓相關(guān)手續(xù)并動(dòng)工。（3）繼續(xù)發(fā)揚(yáng)對離退休老同志“高看一眼、厚愛一層”的優(yōu)良傳統(tǒng)，切實(shí)做好“兩個(gè)待遇”的落實(shí)，注重為他們解決生活中的實(shí)際困難，使他們老有所樂，老有所養(yǎng)。對離休老干部反映的醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷問題上，由主管理院長和財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、老干部科等相關(guān)科室研究制訂措施，及時(shí)報(bào)銷離退休老干部醫(yī)療費(fèi)用。

14、抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作。（1）堅(jiān)持“三嚴(yán)四自”（嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督，自主、自重、自警、自勵(lì)）方針。（2）做到“四個(gè)首先”、“四個(gè)管好”，即：上級組織要求落實(shí)的自己首先落實(shí)；上級組織規(guī)定做到的自己首先做到；上級禁止的自己首先禁止；要求下面不做的自己首先不做；帶頭管好自己，管好配偶子女和親友，管好身邊工作人員，管好分管科室。（3）嚴(yán)格執(zhí)行收入申報(bào)制度、禮品登記制度和重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

15、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況的檢查和考核工作，保證自上而下一級抓一級，自下而上一級對一級負(fù)責(zé)，使責(zé)任制切實(shí)落到實(shí)處。

16、繼續(xù)做好行業(yè)糾風(fēng)工作，堅(jiān)決杜絕醫(yī)藥購銷和行醫(yī)過程中的不正之風(fēng)，杜絕吃回扣和吃、拿、卡、要現(xiàn)象，杜絕用藥搭車、亂收費(fèi)現(xiàn)象，藥價(jià)公開上墻，實(shí)行“一日清單”，建立健全監(jiān)督制約機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行藥品集中招標(biāo)制度，搞好藥品調(diào)劑，保障臨床用藥供應(yīng)。

五、以康復(fù)醫(yī)療為中心，加快?？铺厣ㄔO(shè)步伐，全面推進(jìn)我院各項(xiàng)事業(yè)的長足發(fā)展。重點(diǎn)圍繞專科不專、特色不特，醫(yī)療護(hù)理水平不高、?？祈?xiàng)目局限性大等問題進(jìn)行整改。

17、加強(qiáng)人才培養(yǎng)，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員素質(zhì)。采取崗位培訓(xùn)、自學(xué)考試、短期集訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)、開展專題講座，請專家來院進(jìn)行實(shí)例會(huì)診講學(xué)，外出進(jìn)修、學(xué)習(xí)等多種形式，派出去請進(jìn)來，提高醫(yī)務(wù)人員的理論水平和臨床經(jīng)驗(yàn)。

18、針對我院護(hù)理任務(wù)重、水平低等特點(diǎn)，（1）強(qiáng)化基礎(chǔ)護(hù)理培訓(xùn)，加大護(hù)理管理力度，堅(jiān)持護(hù)理

規(guī)章制度

19、加快?？平ㄔO(shè)，設(shè)立自己的專科，培養(yǎng)自己的專家，鼓勵(lì)高精類技術(shù)人員攻修專項(xiàng)，拓寬服務(wù)范圍。

在堅(jiān)持辦院方針，在全心全意為休病員服好務(wù)的基礎(chǔ)上，突出老年病科和腎病科的發(fā)展。

20、利用報(bào)刊、雜志、電臺(tái)、電視臺(tái)、下鄉(xiāng)巡診、街頭議診等多種形式，加大宣傳力度，不斷擴(kuò)大我院知名度。

六、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，改進(jìn)工作方法，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、高效工作。重點(diǎn)圍繞工作作風(fēng)飄浮，工作方法簡單，工作重點(diǎn)不夠突出，不善于做耐心細(xì)致的思想政治工作等問題進(jìn)行整改。

21、克服工作作風(fēng)飄浮問題。（1）充分發(fā)揚(yáng)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，密切聯(lián)系群眾，堅(jiān)持走群眾路線，經(jīng)常深入基層、一線，進(jìn)行談心，交心，認(rèn)真聽取群眾意見，同群眾打成一片。（2）抓執(zhí)行重落實(shí)，不斷完善監(jiān)督檢查機(jī)制，防止重布置安排、輕督促檢查現(xiàn)象發(fā)生。

22、對整改方案的落實(shí)情況，堅(jiān)持每半年一次回頭看，并及時(shí)完善個(gè)性整改措施，使每項(xiàng)工作都落到實(shí)處。

23、理清工作思路，把握工作重點(diǎn)，以醫(yī)療護(hù)理工作的提高發(fā)展，帶動(dòng)醫(yī)院整體素質(zhì)的提高發(fā)展。

24、嚴(yán)格醫(yī)院管理。（1）加強(qiáng)監(jiān)督制約機(jī)制，嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律，完善規(guī)章制度，加大制度執(zhí)行力度，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，賞罰分明。（2）開源節(jié)流，加強(qiáng)后勤工作管理，實(shí)行成本核算，杜絕材料浪費(fèi)。解決生活區(qū)職工分配公有住房外租問題，在生活區(qū)水費(fèi)管理上，逐步實(shí)行一戶一表制。（3）加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作管理，強(qiáng)化安全防盜、防火意識教育，增設(shè)安全防衛(wèi)設(shè)施，完善措施、制度，保障安全保衛(wèi)順利進(jìn)行。

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