通過總結(jié)，我們可以清晰地了解自己的進(jìn)步和不足。寫總結(jié)時(shí)，可以采用圖表和數(shù)據(jù)等形式進(jìn)行直觀的展示和呈現(xiàn)。以下是一些總結(jié)的寫作技巧和方法，希望能夠?qū)Υ蠹业膶懽魈峁┮恍┲笇?dǎo)。
社保局稽核工作總結(jié)篇一
區(qū)人勞社保局嚴(yán)格按照《新華區(qū)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施方案》文件精神要求，在開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作中，注重觀念先行，加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化防范措施，扎實(shí)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作。
廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理是在實(shí)踐中探索出來的預(yù)防腐敗的新途徑新方法。區(qū)人勞社保局高度重視，先后5次召開班子會(huì)，專題學(xué)習(xí)研究廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理相關(guān)文件，理清思路、把握要領(lǐng)。班子成員帶頭學(xué)習(xí)研究，帶頭更新觀念，帶頭組織實(shí)施，為全局深入開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作奠定了良好基礎(chǔ)。為使全局廣大干部職工充分認(rèn)識(shí)、理解、支持廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作，該局及時(shí)印發(fā)了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作手冊(cè)》，達(dá)到人手一冊(cè)，轉(zhuǎn)發(fā)了《新華區(qū)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施方案》，制定《新華區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，成立局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開全局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作動(dòng)員大會(huì)，同時(shí)不定期、多層次組織召開會(huì)議廣泛宣傳、學(xué)習(xí)、動(dòng)員，使大家盡快認(rèn)知和了解廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理的指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、實(shí)施步驟、目標(biāo)任務(wù)、工作要求，確保了全局廉政風(fēng)險(xiǎn)管理工作整體規(guī)劃、步調(diào)一致、扎實(shí)推進(jìn)。
針對(duì)工作開展中出現(xiàn)的部分人員對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理要義把握不準(zhǔn)，內(nèi)涵領(lǐng)會(huì)不深等問題，該局組織全局干部職工，集中時(shí)間，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理相關(guān)文件進(jìn)行多次學(xué)習(xí)討論，針對(duì)大家提出的問題，集中解惑疑問。通過交流研討，使廣大干部認(rèn)識(shí)到，人事勞動(dòng)和社會(huì)保障部門作為政府的重要職能部門，風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作與每個(gè)人緊密相連，要不斷強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，緊密結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際，充分發(fā)揮行業(yè)主管部門的職能優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真履行自身職責(zé)，及時(shí)查找各自存在的突出問題，找準(zhǔn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定切實(shí)可行的預(yù)防措施，才能不斷推動(dòng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作深入開展。
同時(shí)，該局還把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組及工作職責(zé)，廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理流程等相關(guān)內(nèi)容制成宣傳版面，結(jié)合學(xué)習(xí)弘揚(yáng)焦裕祿精神活動(dòng)制作“焦裕祿廉潔奉公警示句”宣傳版面等，在全局辦公場(chǎng)所顯要地方和就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)大廳，張貼上墻，通過廣泛宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的主要精神和基本內(nèi)容，教育、引導(dǎo)廣大黨員干部牢固樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，自覺參與到廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作中來。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找是開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理整個(gè)工作流程的重點(diǎn)和難點(diǎn)。在全局干部職工領(lǐng)會(huì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范內(nèi)涵的基礎(chǔ)上，該局于及時(shí)組織召開全局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找動(dòng)員大會(huì)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找工作進(jìn)行動(dòng)員部署。該局緊密結(jié)合崗位職責(zé)、部門職能，廣泛開展了個(gè)人自查、交叉互查、部門評(píng)查、評(píng)估審查等“四查”活動(dòng)。采取“自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審”四個(gè)程序，認(rèn)真查擺和分析廉政風(fēng)險(xiǎn)。每名干部職工在查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)要求緊密結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，突出工作重點(diǎn)，做到崗位職責(zé)明確，廉政風(fēng)險(xiǎn)清楚，防范措施得力。每個(gè)干部職工的《廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控一覽表》以及各股室《制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控一覽表》認(rèn)真查找、填寫后，先由負(fù)責(zé)各股室領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行把關(guān)，對(duì)語言描敘不清楚，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找不準(zhǔn)確，措施制定針對(duì)性不強(qiáng)的一律推到重來。該局還成立廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)審核小組，對(duì)每個(gè)干部職工的《廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控一覽表》以及各股室《制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控一覽表》再次進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，然后報(bào)區(qū)紀(jì)委審批。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范是一項(xiàng)前瞻性、探索性的工作，在工作開展中，該局還通過不斷強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作真正落到實(shí)處。
一是建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范個(gè)人學(xué)習(xí)檔案。該局在全局每名干部職工中建立風(fēng)險(xiǎn)防范個(gè)人學(xué)習(xí)檔案。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范個(gè)人學(xué)習(xí)檔案內(nèi)除裝入每個(gè)人的學(xué)習(xí)筆記、《廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作手冊(cè)》、《廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控一覽表》以及區(qū)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施意見和局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施細(xì)則外，還要求裝入每個(gè)人廉政教育學(xué)習(xí)計(jì)劃、每個(gè)階段的學(xué)習(xí)心得。局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范個(gè)人學(xué)習(xí)檔案進(jìn)行抽查，確保在思想道德風(fēng)險(xiǎn)的前期預(yù)防階段打牢思想基礎(chǔ)。二是設(shè)置廉政風(fēng)險(xiǎn)警示牌。該局為重要崗位及股室制作“廉政風(fēng)險(xiǎn)警示牌”，實(shí)行廉政風(fēng)險(xiǎn)警示牌制度。警示牌一面是“廉政勤政、自律自警”警示句，一面是各自崗位工作職責(zé)。廉政風(fēng)險(xiǎn)警示牌出現(xiàn)在辦公桌的醒目位置，不僅是一次警示教育，也是一次承諾，更是一面“鏡子”，讓廣大干部職工做到進(jìn)門思廉，抬頭望廉；它也不僅是在激勵(lì)約束自己，同時(shí)也是主動(dòng)接受大家的監(jiān)督，給自己保持廉潔自律多設(shè)了一道“防火墻”。三是公開重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，該局把重點(diǎn)崗位及股室作為切入點(diǎn)，突出領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位和重要崗位“三個(gè)層次”。通過全面查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并逐一確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置等防控措施，建立防控模式和監(jiān)察預(yù)警機(jī)制，形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的環(huán)環(huán)相扣的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。該局還對(duì)掌握組織人事權(quán)，行政許可、審批以及執(zhí)法權(quán)，財(cái)政審批權(quán)，物品采購和管理權(quán)，社?；鸷途蜆I(yè)再就業(yè)資金審核管理權(quán)等職權(quán)的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及自我防控措施，在辦公樓的顯要位置設(shè)置的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理公開承諾公示欄進(jìn)行公示，并在全區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心的電子屏幕上滾動(dòng)播出，接受廣大群眾的監(jiān)督。
社保局稽核工作總結(jié)篇二
一、不斷加強(qiáng)稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計(jì)劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級(jí)社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等知識(shí)。xx月xx日，由許局長(zhǎng)帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)[xx]xx號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路》）、巴社險(xiǎn)[xx]xx號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)》）和巴社險(xiǎn)[xx]xx號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計(jì)劃》和切實(shí)可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計(jì)對(duì)人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對(duì)稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人；
醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人；
工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人；
生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。
（二）全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作?！渡鐣?huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，xx月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫，并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》124本，已參加年檢單位99個(gè)，年檢率達(dá)80%以上。
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的.政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級(jí)審核，并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí)，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局按照州級(jí)要求，通過理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時(shí)提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。
社保局稽核工作總結(jié)篇三
一是落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。以《河南省社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》為指南，查找崗位風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)為突破口，內(nèi)控稽核按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素逐一查找，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，明確責(zé)任人，確保零差錯(cuò)和零風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)重要崗位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，進(jìn)一步明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和防控措施，做到“風(fēng)險(xiǎn)定到崗，制度建到崗，責(zé)任落到崗”。
二是專項(xiàng)整改措施得力。我局風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以來，嚴(yán)格落實(shí)全市社會(huì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整治工作要求，召開專題會(huì)議研究制定問題整改方案，建立工作臺(tái)賬，定期報(bào)送工作進(jìn)展，堅(jiān)持統(tǒng)籌防控、重點(diǎn)突破，對(duì)本單位的業(yè)務(wù)運(yùn)行、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控管理與監(jiān)督等方面的工作實(shí)施自查自糾和專項(xiàng)整改，通過進(jìn)一步梳理與篩查，優(yōu)化細(xì)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和崗位設(shè)置，加大對(duì)干部職工基金風(fēng)險(xiǎn)防控教育力度，提升全體工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力，防范了基金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了基金安全和人員安全，確保了我局企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)健康發(fā)展。
二、內(nèi)控制度健全，防控有力，稽核工作平穩(wěn)推進(jìn)。
一是拓展稽核范圍，開展事中稽核工作。按照局工作安排，稽核科參與4號(hào)文補(bǔ)繳審查，工作小組按照河南省社會(huì)保險(xiǎn)中心關(guān)于貫徹落實(shí)豫人社規(guī)〔2020〕4號(hào)文件若干問題的通知精神，嚴(yán)格審查單位申報(bào)資料，對(duì)符合文件規(guī)定的補(bǔ)繳申請(qǐng)，審查通過即時(shí)簽字；對(duì)偽造、涂改原始憑證的，經(jīng)審查小組統(tǒng)一意見將申請(qǐng)資料予以退還，不再受理。事中稽核讓參保單位和參保人員加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的認(rèn)知和敬畏，維護(hù)了政策的權(quán)威和單位的形象。
二是資格認(rèn)證工作。為確保全縣企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇正常領(lǐng)取，自2021年以來，我局根據(jù)上級(jí)主管部門要求，創(chuàng)新工作模式全面推行智能手機(jī)人臉識(shí)別認(rèn)證，對(duì)2020年12月31日以前退休的10000余名企業(yè)離退休人員以及供養(yǎng)親屬開展養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取資格認(rèn)證工作。對(duì)臥床不起、因病面部變形的退休人員提供上門認(rèn)證服務(wù)，備份上門認(rèn)證的視頻資料；對(duì)長(zhǎng)期異地居住，不會(huì)使用智能手機(jī)認(rèn)證的退休人員提供遠(yuǎn)程服務(wù)協(xié)助認(rèn)證；指導(dǎo)康養(yǎng)中心等托老機(jī)構(gòu)為老年人提供資格認(rèn)證服務(wù)。通過多種形式的認(rèn)證服務(wù)為基金支付安全提供保障，對(duì)比認(rèn)證結(jié)果，暫停逾期未參加領(lǐng)取資格認(rèn)證的退休人員和供養(yǎng)親屬3批596人，恢復(fù)發(fā)放完成資格認(rèn)證485人。
三是實(shí)地稽核工作。2020年度繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)工作開展前，我局結(jié)合社保中心工作人員，于5-6月份深入企業(yè)，對(duì)全縣34家參保企業(yè)共20153名參保職工進(jìn)了實(shí)地稽核，實(shí)地稽核人數(shù)達(dá)到企業(yè)參保職工總?cè)藬?shù)的48%。
三是完成部、省、市、縣四級(jí)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查5批次7000余人次。加強(qiáng)橫向互聯(lián)，建立與人社、公安、民政、司法部門信息聯(lián)系渠道，通過信息互聯(lián)減少死亡瞞報(bào)和服刑人員違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的風(fēng)險(xiǎn)。通過核查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，追回死亡冒領(lǐng)養(yǎng)老待遇56人84萬元。
三、
2、擴(kuò)大實(shí)地稽核范圍，配合擴(kuò)面征繳工作，督促參保企業(yè)如實(shí)申報(bào)參保人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)；
4、加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)事中稽核，進(jìn)一步防控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)；
5、按時(shí)按要求完成四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查工作。
2021.12.30.
社保局稽核工作總結(jié)篇四
光陰似箭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。
作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績(jī)通過。
今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元。在《xx新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來;一個(gè)負(fù)責(zé)的國家，才會(huì)有希望;一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。國家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說。
社保局稽核工作總結(jié)篇五
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料，它是增長(zhǎng)才干的一種好辦法，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？下面是小編為大家收集的社保稽核工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計(jì)劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級(jí)社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等知識(shí)。3月3日，由許局長(zhǎng)帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)[xx]20號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路》）、巴社險(xiǎn)[xx]21號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)》）和巴社險(xiǎn)[xx]22號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計(jì)劃》和切實(shí)可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計(jì)對(duì)人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對(duì)稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
（一）認(rèn)真做好社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作。在社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作中，我局對(duì)全縣參保單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格核定，以確保真實(shí)準(zhǔn)確。把平時(shí)在繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費(fèi)嚴(yán)重的單位作為重點(diǎn)，采取了實(shí)地稽核與重點(diǎn)稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實(shí)際情況，第一季度針對(duì)年初未進(jìn)行申報(bào)單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進(jìn)行了實(shí)地稽核，促進(jìn)了社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位共有88個(gè)，參保職工1279人；失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人；醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人；工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人；生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。
（二）全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作。《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，3月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫，并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》124本，已參加年檢單位99個(gè)，年檢率達(dá)80%以上。
（三）進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理等各個(gè)方面的內(nèi)部制度匯編；在加強(qiáng)制度建設(shè)控制的同時(shí)，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨(dú)立的表面下，其實(shí)已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格；在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)、印章和銀行賬戶的'管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級(jí)審核，并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí)，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局按照州級(jí)要求，通過理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時(shí)提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。
社保局稽核工作總結(jié)篇六
這篇關(guān)于《社保局2019工作總結(jié)范文》的文章，是特地為大家整理的，希望對(duì)大家有所幫助！
xx年，社保局工會(huì)委員會(huì)結(jié)合工會(huì)工作的自身特點(diǎn)，在充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的主觀能動(dòng)性、強(qiáng)化自身建設(shè)、突出維權(quán)職能、積極提升干部職工素質(zhì)、推進(jìn)我局文化建設(shè)、維護(hù)單位穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會(huì)服務(wù)關(guān)系等方面取得了較好的成績(jī)。現(xiàn)就xx年我局工會(huì)委員會(huì)工作總結(jié)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的xx大精神。
深入學(xué)習(xí)貫徹xx在建黨90周年“七一”講話精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真組織工會(huì)干部和職工積極開展學(xué)習(xí)和討論，用多種形式廣泛宣傳學(xué)習(xí)“xx大”、“七一”講話精神。通過學(xué)習(xí)，努力把廣大工會(huì)干部和職工的思想、行動(dòng)統(tǒng)一到了“xx大”精神上，把大家的智慧和力量凝聚到工會(huì)的目標(biāo)工作上來。激發(fā)了干部職工發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、無私奉獻(xiàn)精神，干好本職工作，爭(zhēng)當(dāng)社保先鋒。
二、加強(qiáng)工會(huì)組織建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮工會(huì)職能。
(一)健全機(jī)構(gòu)，為工會(huì)工作提供組織保障。
機(jī)構(gòu)設(shè)立女工委員會(huì)，鼓勵(lì)職工積極參與本單位的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。
(二)認(rèn)真抓好幫困助弱工作，構(gòu)建社會(huì)關(guān)系。
1、根據(jù)市政府安排，我局06月22日在全市開展慰問活動(dòng)?；顒?dòng)中，局幫扶隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)和黨員走進(jìn)社區(qū)，下到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，深入基層，進(jìn)入農(nóng)戶，與困難退休老黨員及離退休老干部進(jìn)行親切交談。話往事，嘮家常，詳細(xì)詢問了老人的身體和生活狀況，對(duì)老人為黨和國家做出的貢獻(xiàn)表示感謝，并祝老人生活幸福，健康長(zhǎng)壽，同時(shí)送出了食用油20桶，牛奶10箱，匯源營(yíng)養(yǎng)品20盒等慰問品。
2、xx年9月28日，xx市社保局在“九九重陽節(jié)”來臨之際，對(duì)全市85歲以上企業(yè)高齡退休人員進(jìn)行了節(jié)日慰問。在市社保局局長(zhǎng)王xx的帶領(lǐng)下，領(lǐng)導(dǎo)班子成員分組看望了企業(yè)高齡退休人員，并帶去食用油、面粉、飲料等慰問品，價(jià)值1萬余元。在為企業(yè)退休人員送上節(jié)日的祝福與親切的問候的同時(shí)，也帶去了黨和政府的關(guān)懷和溫暖。
3、為充分發(fā)揮黨組織和黨員的模范帶頭作用，扎實(shí)推進(jìn)“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，積極開展轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)大討論活動(dòng)，我為黨旗添光彩，社保因我而精彩等各項(xiàng)活動(dòng)，為我局社保事業(yè)發(fā)展凝聚了合力，貢獻(xiàn)了力量。
4、切實(shí)關(guān)心干部職工生活，積極解決干部職工的困難，保護(hù)干部職工的權(quán)益，努力將職工的福利待遇、應(yīng)得權(quán)益等涉及職工切身利益的事項(xiàng)落到實(shí)處，樂做群眾的貼心人。
5、為充分發(fā)揮我局女干部、女職工在文明和諧社保關(guān)系中的主力軍作用，提升她們的參與能力和水平，樹立新觀念、爭(zhēng)做文明人，根據(jù)市婦聯(lián)和市總工會(huì)的工作安排，制定了社保局相應(yīng)的工作實(shí)施意見，并以“三八”婦女節(jié)紀(jì)念活動(dòng)為契機(jī)，組織拓展訓(xùn)練活動(dòng)，使我們的社保團(tuán)隊(duì)更團(tuán)結(jié)、更具有蓬勃的朝氣，也給每個(gè)人帶來了一次心靈的洗禮。
三、抓隊(duì)伍、強(qiáng)素質(zhì)，為我市社保體系建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
(一)認(rèn)真抓好政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。
1、堅(jiān)持每周二下午政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)制度。將思想政治工作貫穿于學(xué)習(xí)和工作中，全力提高職工的服務(wù)意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化理想、信念教育。
2、充分利用專題培訓(xùn)、以會(huì)代訓(xùn)等形式，組織全局干部職工學(xué)習(xí)黨和國家的政策、方針，結(jié)合社保法，工傷、生育條例實(shí)施的相關(guān)知識(shí)，舉辦各類政策學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)考試，使我局干部職工的素質(zhì)和工作技能明顯提高，工作作風(fēng)大為改善。
3、按照市總工會(huì)的要求，及時(shí)將《國家“十二五”時(shí)期文化發(fā)展規(guī)劃綱要》精神，積極開展黨委中心組活動(dòng)，并積極動(dòng)員干部職工踴躍參與。以此引導(dǎo)干部職工掀起讀書熱潮，并大力提倡形式多樣的讀書征文活動(dòng)。
(二)重視精神文明建設(shè)，確保精神文明建設(shè)工作有序開展。
設(shè)，以精神文明建設(shè)推動(dòng)社保工作爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。局領(lǐng)導(dǎo)班子與時(shí)俱進(jìn)、創(chuàng)新宣傳方式，為加大精神文明建設(shè)的宣傳力度，拓寬宣傳渠道，利用互聯(lián)網(wǎng)信息傳播優(yōu)勢(shì)，全方位展現(xiàn)了我局精神文明建設(shè)工作，有效地引領(lǐng)我局的精神文明建設(shè)工作踏上新的臺(tái)階。
(三)以活動(dòng)為載體，豐富職工精神文化生活。
為倡導(dǎo)“每天鍛煉一小時(shí)，健康生活一輩子”的健康生活理念，使我局廣大干部職工以朝氣蓬勃的精神面貌推進(jìn)我局各項(xiàng)工作順利開展，結(jié)合我局工委實(shí)際情況，我局工會(huì)積極組織、開展了豐富多彩、健康向上的文體活動(dòng)。
1、按照局黨委年初但黨委工作計(jì)劃安排，組織局各科室干部職工參加了登上運(yùn)動(dòng)比賽。
2、為增強(qiáng)干部職工的愛。
社保局稽核工作總結(jié)篇七
根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)。
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報(bào)告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)。
5、應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理。
6、財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)。
7、清盤資料的錄入。
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)。
9、查閱生產(chǎn)部門日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制。
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報(bào)告。
12、xx年2月26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》。
13、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料。
1.稽核和統(tǒng)計(jì)員的技能培訓(xùn)。
2.生產(chǎn)審計(jì)和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位。
3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督。
4.公司中高層的責(zé)任意識(shí)的自我培訓(xùn)。
5.工序間的制約責(zé)任制度。
6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對(duì)工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對(duì)細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對(duì)各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對(duì)清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對(duì)清盤的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者?duì)工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會(huì)的作用，在請(qǐng)盤中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對(duì)清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請(qǐng)看相關(guān)的.稽核報(bào)告)，其實(shí)這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都?jí)牧?，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時(shí)，即堅(jiān)持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應(yīng)的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個(gè)通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計(jì)稽核將于xx年3月1日起開始對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計(jì)工作：
1、計(jì)劃物控部。
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法》。
《生產(chǎn)管控程序》。
《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》。
《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》。
《物料控制作業(yè)流程》。
《外發(fā)加工作業(yè)流程》。
《安全庫存管理辦法》。
《呆廢料處理作業(yè)流程》。
《物控管理?xiàng)l例》。
2、倉庫。
《倉庫平面示意圖》。
《進(jìn)料作業(yè)流程》。
《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》。
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》。
《退料作業(yè)流程》。
《補(bǔ)料作業(yè)流程》。
《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》。
《成品出倉作業(yè)流程》。
《賬務(wù)處理規(guī)定》。
3、生產(chǎn)部門。
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》。
《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》。
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》。
請(qǐng)相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹，以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開展。
以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡(jiǎn)單就簡(jiǎn)單，任何一個(gè)人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場(chǎng)游戲，所以說管理不是時(shí)刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競(jìng)爭(zhēng)，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個(gè)崗位都能管好自己的工作，安排好時(shí)間和流程，學(xué)會(huì)授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)管理者都能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度與事先預(yù)計(jì)，安排自己在合適的時(shí)間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時(shí)機(jī))去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對(duì)訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對(duì)生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。
社保局稽核工作總結(jié)篇八
時(shí)光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。
一、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)
作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。
面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。
經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績(jī)通過。
二、演好角色，承上啟下
今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。
另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。
適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。
通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元。
在《xx新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級(jí)聯(lián)社臨時(shí)交辦事宜
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。
嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
四、回顧過去，展望未來
“一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來;一個(gè)負(fù)責(zé)的國家，才會(huì)有希望;一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。
讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。
”——國家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說。
回顧這一年來走過的路途，正是因?yàn)樽约簩?duì)工作負(fù)責(zé)，才會(huì)取得些許成績(jī);也正因?yàn)樽约簩?duì)工作負(fù)責(zé)，才會(huì)發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。
面對(duì)過去的點(diǎn)滴成績(jī)，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實(shí)自己努力工作，擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé)，使自己成為一名合格的稽核.
一、不斷加強(qiáng)稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度
今年以來，結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計(jì)劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級(jí)社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等知識(shí)。
3月3日，由許局長(zhǎng)帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)[20xx]20號(hào)文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路》)、巴社險(xiǎn)[20xx]21號(hào)文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)》)和巴社險(xiǎn)[20xx]22號(hào)文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》)的通知。
按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問題，制定了《20xx年度稽核工作計(jì)劃》和切實(shí)可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。
隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計(jì)對(duì)人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科(編制3人)，配備了2名(兼職)稽核工作人員，并對(duì)稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
二、稽核工作的開展情況
(一)認(rèn)真做好社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作。
在社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作中，我局對(duì)全縣參保單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格核定，以確保真實(shí)準(zhǔn)確。
把平時(shí)在繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費(fèi)嚴(yán)重的單位作為重點(diǎn)，采取了實(shí)地稽核與重點(diǎn)稽核相結(jié)合的方式。
結(jié)合參保單位的實(shí)際情況，第一季度針對(duì)年初未進(jìn)行申報(bào)單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進(jìn)行了實(shí)地稽核，促進(jìn)了社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)工作的順利完成。
截止目前，我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位共有88個(gè)，參保職工1279人;失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人;醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人;工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人;生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。
(二)全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作。
《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的`規(guī)范性，確保20xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，3月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫，并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫工作。
截止目前，我局已發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》124本，已參加年檢單位99個(gè)，年檢率達(dá)80%以上。
(三)進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。
為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理等各個(gè)方面的內(nèi)部制度匯編;在加強(qiáng)制度建設(shè)控制的同時(shí)，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨(dú)立的表面下，其實(shí)已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格;在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級(jí)審核，并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
(四)認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。
我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí)，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。
為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局按照州級(jí)要求，通過理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。
針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時(shí)提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。
(五)獨(dú)立繳費(fèi)人員實(shí)行銀行批量代扣成功。
為進(jìn)一步規(guī)范全縣個(gè)體工商戶、自由職業(yè)者、靈活就業(yè)人員參保繳費(fèi)，我局按照州局要求，積極與當(dāng)?shù)劂y行組織協(xié)調(diào)，統(tǒng)一對(duì)獨(dú)立繳費(fèi)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)實(shí)行銀行批量代扣，稽核科對(duì)其實(shí)行全程監(jiān)督，確保了此項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。
截止目前，我縣參加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)銀行批量代扣的獨(dú)立繳費(fèi)人員達(dá)199人。
(六)認(rèn)真做好社會(huì)保險(xiǎn)的待遇支付。
我局稽核科通過對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取和支付的專項(xiàng)稽核，進(jìn)一步促進(jìn)了參保單位社保業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作與管理。
截止20xx年2月底，共發(fā)放養(yǎng)老金41.5萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出13.9萬元、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出0.6萬元、工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出0.08萬元、生育保險(xiǎn)費(fèi)支出1.8萬元，沒有虛報(bào)冒領(lǐng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇的現(xiàn)象。
20xx年里,按照州上的安排,在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成了年度退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作。
我縣共有離退休(職)人員195名，有47名離退休職工居住在異地，其中疆外居住的退休人員共有16人。
參加此次認(rèn)證工作的退休職工共193人，已全部按要求完成了認(rèn)證，認(rèn)證合格率達(dá)100%，未參加認(rèn)證的退休職工2人，因地址與聯(lián)系方式變更，無法取得聯(lián)系，已于去年7月份暫停發(fā)放養(yǎng)老金。
從此次認(rèn)證來看，我縣不存在虛報(bào)、冒領(lǐng)養(yǎng)老金的情況。
(七)基礎(chǔ)管理工作進(jìn)一步扎實(shí)。
基礎(chǔ)管理工作的好壞直接影響著社會(huì)保險(xiǎn)的全盤工作。
我局從基礎(chǔ)工作入手，嚴(yán)格按照社會(huì)保險(xiǎn)全國聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行操作，進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上機(jī)操作規(guī)程，建立健全了臺(tái)賬和業(yè)務(wù)檔案，不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量與社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)上機(jī)操作工作水平，入庫率及上機(jī)操作率均達(dá)到了100%。
三、稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題和不足
(一)城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶及靈活就業(yè)人員參保覆蓋面仍比較窄，擴(kuò)面工作進(jìn)展較慢，有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
(二)經(jīng)費(fèi)不足、人員配制相對(duì)緊缺，存在一人多崗的現(xiàn)象。
一、基本工作情況：
200*年參加稽核工作以來，在**市辦事處及聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，除一部分日常例行工作以外，按照時(shí)間的先后次序，我主要參與了以下*項(xiàng)稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項(xiàng)工作：
1、“案件風(fēng)險(xiǎn)百日排查”交叉檢查，對(duì)**縣農(nóng)村信用聯(lián)社進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查。
我所在的排查小組對(duì)**縣**信用社、*5家信用社進(jìn)行了排查;
3、以分組包片的形式對(duì)**信用社等6個(gè)基層社進(jìn)行了冒名、借名貸款專項(xiàng)檢查;
二、工作中的具體做法：
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。
雖然自己參加信用社工作已近*年時(shí)間，但從事稽核工作對(duì)于我來講是一個(gè)嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗(yàn)不足，二是自身所掌握專業(yè)知識(shí)有所欠缺。
這種情況下，我要求自己：
一是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗(yàn)交流。
在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請(qǐng)教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷充實(shí)和完善自己。
二是加強(qiáng)政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識(shí)，法律知識(shí)和各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進(jìn)自己融會(huì)貫通，學(xué)以致用，提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力。
不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。
社保局稽核工作總結(jié)篇九
在轉(zhuǎn)瞬過去的20xx年中，稽核部以董事長(zhǎng)和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點(diǎn)，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財(cái)務(wù)部和采購部做好財(cái)務(wù)審核和物品采購的協(xié)購和核價(jià)工作，對(duì)各倉庫和個(gè)吧部的物資盤點(diǎn)和保管進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)各部門員工的行為規(guī)范進(jìn)行了督導(dǎo)。
今年的物資供應(yīng)方面，稽核部通過詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查和網(wǎng)上詢價(jià)，將酒店客房部申購的布草供應(yīng)價(jià)格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價(jià)格的前提下，提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對(duì)酒店前期電腦及耗材管理不夠細(xì)化，與財(cái)務(wù)部一起盤點(diǎn)登記了酒店所有的電腦和打印機(jī)，并規(guī)定一旦需更換耗材時(shí)需電腦維護(hù)員確認(rèn)后方能更換，防止財(cái)產(chǎn)流失，在電腦耗材的的供應(yīng)價(jià)格上，依據(jù)市場(chǎng)行情，每周及時(shí)詢價(jià)，保證供應(yīng)價(jià)格的準(zhǔn)確性，比前期供應(yīng)價(jià)下降了15%~50%左右。
在固定設(shè)備的增補(bǔ)中，詳細(xì)了解一線部門的需求，在滿足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，挑選質(zhì)地一流，價(jià)格優(yōu)惠，售后周到的設(shè)備?？头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機(jī)的采購中我們就采取了上述原則，通過多品種多廠家綜合比對(duì)，價(jià)格比市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)低了20xx多元。保安部的攝像頭通過與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中，也通過提高采購價(jià)格，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低維修率，變相降低了運(yùn)營(yíng)成本，提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。
在倉庫和吧部的管理中，進(jìn)場(chǎng)不定期對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，清理即將過期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對(duì)一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時(shí)清點(diǎn)，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價(jià)格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽(yù)。本年度共盤盈物資價(jià)值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。
在廚部原材料的供應(yīng)上，嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，價(jià)格尊重市場(chǎng)，更加客觀，杜絕客戶的吃請(qǐng)，針對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無私，及時(shí)清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求，保證廚部的出品質(zhì)量，維護(hù)了客戶利益。
在今年的物資稽核中，加強(qiáng)了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對(duì)出現(xiàn)的違規(guī)人員也進(jìn)行了處理，配合人事部對(duì)相關(guān)的人力資源進(jìn)行了合理調(diào)配，以董事長(zhǎng)的“四個(gè)認(rèn)可”的理念來凈化和管理我們的團(tuán)隊(duì)，通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。
在下一年度中，針對(duì)董事長(zhǎng)提出的更高的要求，我們應(yīng)該加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的提高，避免出現(xiàn)一些低級(jí)失誤，對(duì)酒店物資供應(yīng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了解，對(duì)各個(gè)管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進(jìn)行督導(dǎo)，便于監(jiān)控到位，對(duì)吧部管理和采購制度進(jìn)行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團(tuán)的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻(xiàn)。
社保局稽核工作總結(jié)篇十
今年以來，xx省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對(duì)審計(jì)工作高度重視，理思路，定措施，完善機(jī)制，創(chuàng)新方法，量化工作目標(biāo)，著力抓好落實(shí)，努力提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。
審計(jì)是一項(xiàng)政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強(qiáng)、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計(jì)工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計(jì)工作，突出審計(jì)部門相對(duì)獨(dú)立性，樹立審計(jì)威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時(shí)，要求各單位轉(zhuǎn)變對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，樹立“解剖析已不怕嚴(yán)，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增強(qiáng)“不爭(zhēng)分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動(dòng)要求扣分”的意識(shí)，以積極主動(dòng)的態(tài)度對(duì)待審計(jì)檢查。
辦事處主要負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)聯(lián)社及一定比例基層社進(jìn)行審計(jì)，縣級(jí)聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施全覆蓋審計(jì)。聯(lián)社各個(gè)專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機(jī)動(dòng)檢查人員，專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的輔導(dǎo)工作，機(jī)動(dòng)檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計(jì)、輔導(dǎo)工作方法，確保輔導(dǎo)檢查效果。
該辦事處對(duì)審計(jì)科制定了考核辦法，明確任務(wù)目標(biāo);對(duì)縣級(jí)聯(lián)社落實(shí)了審計(jì)管理指標(biāo)，并納入績(jī)效考評(píng)。辦事處實(shí)行聯(lián)系點(diǎn)制度，審計(jì)科人員包聯(lián)社，負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開展審計(jì)工作結(jié)對(duì)子活動(dòng)，相互邀請(qǐng)對(duì)方進(jìn)行審計(jì);聯(lián)社審計(jì)部網(wǎng)實(shí)行分片包干責(zé)任制，負(fù)責(zé)對(duì)所包營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計(jì)科、聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)、審計(jì)部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，形成“一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”的責(zé)任機(jī)制，做到全年有計(jì)劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點(diǎn)。要求聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)年內(nèi)對(duì)轄內(nèi)所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一遍，并建立違規(guī)問題登記簿，及時(shí)督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險(xiǎn)。量化審計(jì)指標(biāo)，實(shí)施審計(jì)人員工資與審計(jì)罰款相掛鉤，督促審計(jì)人員盡職履責(zé)。
樹立杜絕“半拉子”工程，達(dá)到有審必有果，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的`成效，審一遍有一遍的起色。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用，及時(shí)將審計(jì)問題移交監(jiān)察部門處理。
社保局稽核工作總結(jié)篇十一
在轉(zhuǎn)聘的試用期間，我一直從事稽核工作，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在同事們的幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)熟練掌握業(yè)務(wù)技能，積極履行崗位職責(zé)，全面完成了各項(xiàng)任務(wù)。隨著稽核工作的不斷的引深和加強(qiáng)，我個(gè)人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能方面也有了很大提高。現(xiàn)將轉(zhuǎn)聘試用期間參加稽核工作以來的具體情況作如下匯報(bào)：
一、明確思想，端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個(gè)復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每一個(gè)人都需要而且必須具備較高的'綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)應(yīng)該放在第一位。一個(gè)業(yè)務(wù)能力較高而思想道德素質(zhì)差的人從事稽核工作，帶來的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿積極的態(tài)度投入到工作當(dāng)中。這幾個(gè)月以來，在同事的積極配合下，積極努力的完成了簡(jiǎn)單而平凡的工作。
二、履行職責(zé)，積極完成崗位工作任務(wù)。
1、忠于職守、盡職盡責(zé)。
幾個(gè)月下來，本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行稽核人員職責(zé)，做到對(duì)事不對(duì)人，一把尺子，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，常規(guī)稽核不放松，確保公司業(yè)務(wù)正常有序發(fā)展。堅(jiān)持對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)結(jié)賬票據(jù)進(jìn)行不斷反復(fù)的常規(guī)稽核，將一多半時(shí)間放在結(jié)賬票據(jù)的稽核檢查中，在稽核過程中，對(duì)違規(guī)問題及時(shí)糾正，及時(shí)解決，維護(hù)公司整體利益和形象。
2、客觀公正，實(shí)事求是。
從規(guī)范程序做起。對(duì)稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，不是回避當(dāng)“老好人”，而是耐心的進(jìn)行現(xiàn)查現(xiàn)糾，和現(xiàn)場(chǎng)解決。協(xié)助其共同解決和規(guī)范。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按質(zhì)按量完成上級(jí)安排的各項(xiàng)工作。在工作中，求得大家的理解與支持，針對(duì)檢查中的問題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合領(lǐng)導(dǎo)工作，以保證公司正常營(yíng)業(yè)。
三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮稽核工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力，做一個(gè)合格的稽核人員。
四、強(qiáng)化技能，努力提高工作潛力和水平。
在日常工作中，我深切體會(huì)到，稽核工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及稽核環(huán)境的飛速變化，對(duì)稽核工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握稽核業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升稽核工作潛力和水平，提高稽核工作質(zhì)量和效率。
透過稽核工作，使我認(rèn)識(shí)到稽核工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自我存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普稽核平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行稽核、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成稽核工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力，以便適應(yīng)更高層次稽核監(jiān)督工作的需要，更好地為稽核工作發(fā)揮作用。
社保局稽核工作總結(jié)篇十二
今年以來，××省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對(duì)審計(jì)工作高度重視，理思路，定措施，完善機(jī)制，創(chuàng)新方法，量化工作目標(biāo)，著力抓好落實(shí)，努力提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。
審計(jì)是一項(xiàng)政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強(qiáng)、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計(jì)工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計(jì)工作，突出審計(jì)部門相對(duì)獨(dú)立性，樹立審計(jì)威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時(shí)，要求各單位轉(zhuǎn)變對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，樹立“解剖析已不怕嚴(yán)，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增強(qiáng)“不爭(zhēng)分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動(dòng)要求扣分”的意識(shí)，以積極主動(dòng)的態(tài)度對(duì)待審計(jì)檢查。
辦事處主要負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)聯(lián)社及一定比例基層社進(jìn)行審計(jì)，縣級(jí)聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施全覆蓋審計(jì)。聯(lián)社各個(gè)專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機(jī)動(dòng)檢查人員，專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的輔導(dǎo)工作，機(jī)動(dòng)檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計(jì)、輔導(dǎo)工作方法，確保輔導(dǎo)檢查效果。
該辦事處對(duì)審計(jì)科制定了考核辦法，明確任務(wù)目標(biāo);對(duì)縣級(jí)聯(lián)社落實(shí)了審計(jì)管理指標(biāo)，并納入績(jī)效考評(píng)辦事處實(shí)行聯(lián)系點(diǎn)制度，審計(jì)科人員包聯(lián)社，負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開展審計(jì)工作結(jié)對(duì)子活動(dòng)，相互邀請(qǐng)對(duì)方進(jìn)行審計(jì);聯(lián)社審計(jì)部網(wǎng)實(shí)行分片包干責(zé)任制，負(fù)責(zé)對(duì)所包營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督辦事處審計(jì)科、聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)、審計(jì)部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，形成“一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”的責(zé)任機(jī)制，做到全年有計(jì)劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點(diǎn)要求聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)年內(nèi)對(duì)轄內(nèi)所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一遍，并建立違規(guī)問題登記簿，及時(shí)督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險(xiǎn)量化審計(jì)指標(biāo)，實(shí)施審計(jì)人員工資與審計(jì)罰款相掛鉤，督促審計(jì)人員盡職履責(zé)。
樹立杜絕“半拉子”工程，達(dá)到有審必有果，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的成效，審一遍有一遍的起色。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用，及時(shí)將審計(jì)問題移交監(jiān)察部門處理。
社保局稽核工作總結(jié)篇十三
今年以來，聯(lián)社保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)緊緊圍繞上級(jí)稽核主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社稽核工作管理的有關(guān)規(guī)定，不斷地加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)村信用社的稽核監(jiān)督力度，發(fā)揮了積極的職能作用，確保了我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定的發(fā)展?，F(xiàn)將全年稽核工作總結(jié)如下：
一、工作開展情況。
年初以來，我們按照制訂的稽核工作計(jì)劃，結(jié)合不同時(shí)期農(nóng)村信用社的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心支持下，在財(cái)務(wù)電腦部及各單位的大力配合下，按計(jì)劃有步驟的開展了對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)稽核檢查工作。全年共組織稽核檢查95次,提出整改意見11條。其中常規(guī)檢查81次(重要憑證及庫存現(xiàn)金),專項(xiàng)稽核檢查4次，共提出整改意見10條，簡(jiǎn)易檢查1次，離任審計(jì)5次，后續(xù)稽核檢查4次，提出整改意見1條。
(一)、現(xiàn)場(chǎng)稽核檢查。
1、常規(guī)稽核檢查的開展81次。
保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)全年共開展常規(guī)稽核81次，我們堅(jiān)持按月對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)的庫存現(xiàn)金進(jìn)行突擊抽查，總共實(shí)施41次;重要憑證的突擊抽查實(shí)施40次。
2、專項(xiàng)稽核的開展4次。
(1)、今年6月28日至7月20日，按照市辦的檢查要求，在財(cái)務(wù)電腦部的配合下，完成了對(duì)聯(lián)社會(huì)計(jì)事后監(jiān)督管理部門的檢查任務(wù)1次(提出整改意見3條)。
(2)、今年9月13日至22日，在財(cái)務(wù)部門的配合下，完成了對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查任務(wù)3次(提出整改意見7條)。
2、離任審計(jì)的開展5次。
今年4月份開始，按照聯(lián)社主任的批示，嚴(yán)格按照《廣東省農(nóng)村信用社各級(jí)主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的程序要求，先后組織了對(duì)原__分社等3個(gè)單位5位農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)5人次。主要采用問、聽、談、查等形式，重點(diǎn)審計(jì)其在任期內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，信貸資產(chǎn)質(zhì)量，財(cái)務(wù)費(fèi)用開支及內(nèi)控制度的執(zhí)行等內(nèi)容，通過對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的離任審計(jì)后，做出客觀公正的評(píng)價(jià)。
3、簡(jiǎn)易檢查的開展1次。
針對(duì)聯(lián)社信貸管理實(shí)際，于9月份開展了對(duì)聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展部的大額(單筆20萬元以上)貸款檢查，主要是貸款合規(guī)合法性檢查，提出整改意見1條，要求進(jìn)行整改。
4、后續(xù)稽核檢查的開展4次。
12月份，按照稽核檢查的程序要求，組織對(duì)會(huì)計(jì)事后監(jiān)督管理等方面的后續(xù)稽核檢查4次。主要是對(duì)今年歷次稽核檢查下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)稽核檢查意見書的整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查，防止整改流于形式，確保整改工作不走過場(chǎng)。
(二)、其他工作的開展。
按照今年勞動(dòng)工資改革的考核需要，承擔(dān)全轄111名干部職工每月個(gè)人吸儲(chǔ)任務(wù)的統(tǒng)計(jì)、考核及檢查等各項(xiàng)工作，盡職盡力完成好聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。
二、制度及機(jī)構(gòu)建設(shè)。
(一)、制度的建設(shè)。
我們針對(duì)稽核檢查存在的問題，根據(jù)有關(guān)文件精神，有針對(duì)性的對(duì)原部分制度、規(guī)定及辦法進(jìn)行修改和補(bǔ)充。5月份，制訂出臺(tái)了總共十一章八十六條的《__縣農(nóng)村信用社稽核工作管理實(shí)施細(xì)則》。該《實(shí)施細(xì)則》一方面明確了稽核部門自身的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責(zé);另一方面也對(duì)被稽核對(duì)象的工作職責(zé)做了詳細(xì)的規(guī)定，明確了什么是該做和什么是不該做。其中第十章近四十條對(duì)信貸、出納、會(huì)計(jì)、聯(lián)行結(jié)算、計(jì)算機(jī)管理人員以及農(nóng)村信用社主任等違規(guī)人員的經(jīng)濟(jì)處罰，做了詳細(xì)的規(guī)定，改變了過去只查不罰，充分發(fā)揮了稽核處罰等職能作用，促使了我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)內(nèi)控制度更好的落實(shí)。
(二)、機(jī)構(gòu)的'建設(shè)。
年初，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心支持下，為稽核部門配備了一名專職稽核人員，目前聯(lián)社稽核人員配備2人，已初步組建一支政治覺悟高，業(yè)務(wù)素質(zhì)好，工作效率快的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。
(三)、稽核人員的培訓(xùn)。
為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我縣農(nóng)村信用社稽核人員的業(yè)務(wù)管理，進(jìn)一步提高全體稽核人員的業(yè)務(wù)水平，根據(jù)(__信合辦[200_]50號(hào))有關(guān)要求，結(jié)合年初制訂稽核人員培訓(xùn)計(jì)劃，在做好日常業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查工作的同時(shí)，把抓稽核人員的政治思想教育、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)作為貫穿全年的工作來抓。為此，于4月份制訂了《稽核人員專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)方案》，該培訓(xùn)方案總共有12方面的內(nèi)容，從而確保了今年培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)，現(xiàn)已完成全部的培訓(xùn)任務(wù)。
三、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)。
一年來，在上級(jí)市辦和聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)在強(qiáng)化我社內(nèi)控制度管理、規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為，提高經(jīng)營(yíng)效益，消除隱患和防范風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮了一定的作用，但檢查的力度和深度還需加強(qiáng)。另外，由于個(gè)別業(yè)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我約束能力不強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想覺悟不高等原因，導(dǎo)致違章違規(guī)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
四、明年工作計(jì)劃。
明年，保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)將根據(jù)上級(jí)主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社有關(guān)稽核工作管理要求及改革的需要，加強(qiáng)稽核人員自身的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在繼續(xù)抓好對(duì)轄內(nèi)農(nóng)信社常規(guī)稽核檢查的基礎(chǔ)上，積極開展形式多樣的專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)將抓好事前的預(yù)警和事中的控制檢查，并保持一定的頻率，同時(shí)，不斷地修改和完善有關(guān)的內(nèi)控制度，以增強(qiáng)對(duì)各經(jīng)營(yíng)考核單位和各監(jiān)督對(duì)象的約束力，靈活運(yùn)用各種稽核檢查手段，以檢查促規(guī)范，在規(guī)范中求發(fā)展。進(jìn)一步發(fā)揮稽核工作的信息反饋、服務(wù)參謀、監(jiān)督約束和保駕護(hù)航等作用。
社保局稽核工作總結(jié)篇十四
xx年，按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署，聯(lián)社堅(jiān)持以開展專項(xiàng)治理、加強(qiáng)案件防控工作為中心，以加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)為切入點(diǎn)，以提高內(nèi)控制度執(zhí)行力為著力點(diǎn)，扎實(shí)開展監(jiān)督檢查，大力整治薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違紀(jì)行為，規(guī)范業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營(yíng)管理，有效控制和防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及各類事故案件的發(fā)生，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護(hù)航作用，促進(jìn)了農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作的穩(wěn)健發(fā)展。
一、制定工作目標(biāo)，明確工作職責(zé)。
一是周密部署早安排。年初，制定了“農(nóng)村信用社二〇〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計(jì)劃”、“二〇〇八年度安防設(shè)施改建及投資計(jì)劃”、“制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案等一系列工作計(jì)劃，明確了工作目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)了工作措施和要求，做到了有的放矢。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理同安排、同檢查、同考核。聯(lián)社與信用社、信用社與分社(儲(chǔ)蓄所)簽訂案件和事故防范目標(biāo)責(zé)任書份，嚴(yán)格實(shí)行案件防范分級(jí)管理、逐級(jí)負(fù)責(zé)、獎(jiǎng)懲并行的激勵(lì)機(jī)制，層層落實(shí)防控責(zé)任，從而自上而下形成了齊抓共管，群防群治的案件防控新格局。
二、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高綜合素質(zhì)。
一是按照“統(tǒng)一法人”改革的要求，設(shè)立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部，成立了稽核大隊(duì)和守押大隊(duì)，同時(shí)，改進(jìn)稽核管理模式，對(duì)稽核人員采取集中使用、分組包片(社)、定期輪換的形式，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展常規(guī)檢查和集中進(jìn)行專項(xiàng)檢查。二是制定了《農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊(duì)管理暫行辦法》、《農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊(duì)管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務(wù)、職責(zé)、范圍、權(quán)限和紀(jì)律，實(shí)行責(zé)任追究制度，從而增強(qiáng)了稽核、守押人員的責(zé)任感，使稽核、守押人員的責(zé)、權(quán)、利實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合。三是加強(qiáng)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高稽核工作能力和水平。全年舉辦各類稽核業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班x期，以會(huì)代訓(xùn)x次，著重學(xué)習(xí)時(shí)事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識(shí)及消防、視頻監(jiān)控操作等。通過培訓(xùn)使我區(qū)稽核、守押隊(duì)伍素質(zhì)得以提高。
三、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范事故案件。
一是繼續(xù)抓好對(duì)公存款和票據(jù)案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問題的整改，及時(shí)查找管理中存在的漏洞，組織稽核人員對(duì)專項(xiàng)檢查、現(xiàn)場(chǎng)稽核和序時(shí)稽核后的整改落實(shí)情況進(jìn)行了復(fù)查，先后就監(jiān)管部門和主管部門對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)排查、對(duì)公存款和票據(jù)案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改督促，逐項(xiàng)提出糾改措施，并對(duì)整改不力的x個(gè)單位及xx名員工予以通報(bào)批評(píng)和實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰x元。二是全面開展貸款本息對(duì)賬工作，信用社從xx年x月xx日起采取換人對(duì)賬，多人多線對(duì)賬，上門對(duì)賬，與客戶見面的原則全力以赴抓好對(duì)賬工作。同時(shí)聯(lián)社成立了以稽核員為主要成員的貸款本息對(duì)賬工作督查小組，對(duì)貸款本息核對(duì)工作進(jìn)行督導(dǎo)。截止xx月末，已核對(duì)貸款本金xx戶、筆、xx萬元，分別占xx年末表內(nèi)外各項(xiàng)貸款的x%、x%、x%;貸款利息已核對(duì)xx戶、筆、xx萬元，分別占應(yīng)核對(duì)的%、%、%。在此期間，對(duì)有違規(guī)貸款的x名員工，依照相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。三是積極開展對(duì)“九種人”的排查。針對(duì)“案件”和貸款本息對(duì)賬反映出的問題，5月份以來，聯(lián)社在全區(qū)信用社員工中開展了以是否有參與“六害”、用大額資金投資炒股或買彩票、經(jīng)常出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所且日常消費(fèi)與收入不匹配、無故不正常上班(曠工)或經(jīng)常性出現(xiàn)違規(guī)操作和有不良記錄等行為的員工，已排查出重點(diǎn)人員x人，其中x人均在停職收貸或指定崗位工作。聯(lián)社及信用社采取積極措施加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員的監(jiān)控，從案件源頭上加以防范。四是深入開展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)治理活動(dòng)。按照省聯(lián)社紀(jì)委的統(tǒng)一部署，聯(lián)社自x月中旬起，組織農(nóng)村信用社對(duì)員工及配偶、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、受聘兼職及從事有償中介活動(dòng)等進(jìn)行了自查，x名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風(fēng)險(xiǎn)。
四、開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，全力推進(jìn)制度建設(shè)。
一是按照實(shí)施方案的安排部署，以省聯(lián)社出臺(tái)的管理制度為藍(lán)本，制訂完善了涉及員工、信貸、財(cái)務(wù)、稽核、安保等方面的實(shí)施細(xì)則、補(bǔ)充規(guī)定，提交理事會(huì)等會(huì)議討論通過后，印發(fā)全轄實(shí)施。二是按照“一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本手冊(cè)、一個(gè)流程一項(xiàng)制度、一個(gè)崗位一套規(guī)定”的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財(cái)務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會(huì)計(jì)崗位和計(jì)算機(jī)操作，現(xiàn)金、支付結(jié)算、貸款、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù)，賬戶、重空憑證、財(cái)務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn)(低值易耗品)和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業(yè)式”檢查方案，細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程。三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。聯(lián)社于x月份舉辦了培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，參訓(xùn)人數(shù)xx人。各社也積極采取以會(huì)代訓(xùn)的方式，集中組織員工進(jìn)行法制學(xué)習(xí)。同時(shí)，為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果，x月份，聯(lián)社開展了“制度執(zhí)行年”活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽;x月份，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試，考試合格面達(dá)%。
五、開展專項(xiàng)檢查，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。
1、扎實(shí)開展會(huì)計(jì)決算工作專項(xiàng)檢查。根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社xx年度會(huì)計(jì)決算工作意見》，組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日，采取事中介入的方法，對(duì)全區(qū)信用社(含分社、儲(chǔ)蓄所)x年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及財(cái)務(wù)支出合規(guī)合法性進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。檢查發(fā)現(xiàn)等x個(gè)信用社轄內(nèi)xx個(gè)機(jī)構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸x筆，金額x元;x信用社多提應(yīng)付利息xx元;即時(shí)提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰x元。
2、扎實(shí)開展離任、離職審計(jì)。按照農(nóng)村信用社管理有關(guān)規(guī)定，今年，先后對(duì)全區(qū)等x名信用社的負(fù)責(zé)人及區(qū)內(nèi)調(diào)動(dòng)或崗位輪換(含退休)的x名員工的離任和離職進(jìn)行審計(jì)。通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)評(píng)、社會(huì)調(diào)查等方式對(duì)高管人員的經(jīng)營(yíng)管理水平、履職情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任做了客觀、公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。審計(jì)中落實(shí)個(gè)人及共同違規(guī)責(zé)任貸款x筆，金額xx萬元x截至年末，已收回x筆，本息合計(jì)xx萬元。
3、扎實(shí)開展重空憑證專項(xiàng)檢查。x年x月x日至x日，聯(lián)社組織對(duì)x個(gè)獨(dú)立核算信用社(含營(yíng)業(yè)部)及所轄x個(gè)分社(儲(chǔ)蓄所)重空憑證的保管、領(lǐng)用登記、使用銷號(hào)等進(jìn)行了自查，并成立了以監(jiān)事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，各職能部門負(fù)責(zé)人、稽核人員為成員的督查組，具體負(fù)責(zé)對(duì)信用社重空憑證專項(xiàng)檢查實(shí)施監(jiān)督。檢查中發(fā)現(xiàn)x分社手工賬與電腦賬不符;x分社仍有收貸、結(jié)息時(shí)未將信貸保管聯(lián)一起使用現(xiàn)象;部分分社重空憑證未堅(jiān)持雙人銷號(hào);作廢重空憑證未按制度管理等問題。逐社提出了整改措施，落實(shí)專人，限期整改。目前，農(nóng)村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進(jìn)一步規(guī)范。
4、扎實(shí)開展“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作”檢查活動(dòng)。一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)了相關(guān)職責(zé)，并制定了實(shí)施方案，明確了活動(dòng)內(nèi)容、時(shí)間、步驟和要求。二是抓自查。制定了《農(nóng)村信用社聯(lián)合社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作自查工作實(shí)施方案》，對(duì)自查工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)和總體要求進(jìn)行了明確，在全區(qū)信用社開展合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作自查工作。并對(duì)照-xx年各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題，疏理了x個(gè)方面x個(gè)類型的問題，以文件形式印發(fā)各社，連同xx省銀監(jiān)局《-xx年對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》、《省聯(lián)社成立以來各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》一并轉(zhuǎn)發(fā)各社對(duì)照開展自查。各社也將轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)自xx年6月25日以來接受銀監(jiān)部門、省聯(lián)社xx辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，分類整理，梳理成條，印發(fā)給每一位員工，逐一整改;同時(shí)，發(fā)動(dòng)全體員工主動(dòng)查找經(jīng)營(yíng)管理中存在的各類違規(guī)、違紀(jì)問題，通過自查發(fā)現(xiàn)涉及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、信貸管理、財(cái)務(wù)管理、抵貸資產(chǎn)等x個(gè)方面、xx個(gè)問題。三是抓復(fù)查。xx年7-9月，稽核大隊(duì)對(duì)全區(qū)x個(gè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的自查情況進(jìn)行了復(fù)查，并通過對(duì)照檢查發(fā)現(xiàn)涉及x個(gè)方面、x類問題，發(fā)出整改通知書份，稽核部門落實(shí)稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循、違章操作的現(xiàn)象。
5、扎實(shí)開展賬務(wù)會(huì)審。包社稽核員參與和督促、協(xié)助各信用社按季將轄內(nèi)分社(儲(chǔ)蓄所)的會(huì)計(jì)賬務(wù)、重空使用、信貸資料進(jìn)行交叉檢查和集中會(huì)審，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，現(xiàn)場(chǎng)督促整改。今年1-11月，全轄信用社共組織會(huì)審x(社)次。
6、扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂檢查。按照聯(lián)社黨委和紀(jì)委統(tǒng)一安排和布置，一是制訂了《農(nóng)村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》，建立了定期報(bào)告和信息反饋制度。二是把握工作重點(diǎn)，排查問題隱患。把違規(guī)吸儲(chǔ)吸股作為不公平競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，把房屋基建(裝修)工程的發(fā)包、大宗物品采購、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當(dāng)交易的重點(diǎn)，把貸款營(yíng)銷作為治理商業(yè)賄賂的重點(diǎn)，組織信用社全面開展自查，并在此基礎(chǔ)上抽調(diào)稽核人員進(jìn)行檢查，全面審驗(yàn)相關(guān)管理辦法及各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)，提出了建議措施，通過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。
六、強(qiáng)化序時(shí)稽核，構(gòu)建合規(guī)文化。
今年以來，聯(lián)社稽核大隊(duì)x個(gè)包片工作組，在全面完成各類專項(xiàng)檢查的前提下，先后對(duì)xx個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的賬務(wù)、財(cái)務(wù)、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)稽核?；税l(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個(gè)別營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假，違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。二是個(gè)別營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)出基本制度執(zhí)行不力，三是部分營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重空憑證管理不善，混崗串號(hào)使用重空憑證，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管;四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，分別發(fā)出了整改通知，個(gè)別情節(jié)較嚴(yán)重的，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀(jì)處分或其他處理。
七、嚴(yán)格責(zé)任追究，嚴(yán)懲違規(guī)行為。
針對(duì)案件專項(xiàng)治理和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，一是聯(lián)社分門別類進(jìn)行梳理，逐一提出整改措施，落實(shí)專人，限期整改;二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴(yán)追究當(dāng)事人、相關(guān)人員的責(zé)任，決不姑息遷就。本年度共計(jì)追回?fù)p失資金xx元;經(jīng)濟(jì)處罰xx人次，處罰金額xx元;通報(bào)批評(píng)x人;調(diào)離原崗位x人;免職x人;待崗x人;解除勞動(dòng)合同x人;除名x人;警告x人次;留用察看x人。三是對(duì)整改不力，導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理。截止目前，全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違制行為，促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的健康發(fā)展。四是按照“客觀公正、實(shí)事求是”的原則，對(duì)各類信訪件開展了認(rèn)真調(diào)查處理，確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來訪x人次、來信x件，主要反映“三農(nóng)”服務(wù)、違規(guī)發(fā)放貸款、個(gè)人作風(fēng)、內(nèi)部管理等問題。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復(fù)處理，信訪辦結(jié)率達(dá)100%，維護(hù)了穩(wěn)定。
八、狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識(shí)。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實(shí)地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點(diǎn)抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查社次，排查隱患社次;安全押送現(xiàn)金趟次，金額達(dá)xx萬元。三是本著安全、堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則，對(duì)存在安全隱患的信用社的x個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)更換了符合安全標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)金庫;對(duì)信用社等x個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新;聯(lián)社及x個(gè)主社與市公安局110報(bào)警聯(lián)網(wǎng)，新安裝更換報(bào)警器x臺(tái)、維修警器具x社次。四是積極開展“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實(shí)。一年來，全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。
社保局稽核工作總結(jié)篇十五
(一)圍繞中心工作，突出稽核重點(diǎn)，有效開展各類審計(jì)稽核工作。
(1)全年扎實(shí)開展序時(shí)稽核****次，做到定期監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況。
序時(shí)稽核是稽核檢查中定期對(duì)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況檢查的有效方法，一年來，我部把序時(shí)稽核作為摸清底數(shù)，掌握實(shí)情，規(guī)范操作，防控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性工作，并根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況采用靈活多樣的稽核方式，重點(diǎn)對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并對(duì)涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)開展了較為細(xì)致、全面的稽核檢查。全年審計(jì)稽核部共計(jì)開展序時(shí)稽核****次，下發(fā)稽核糾正通知書*份，深入查找了各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中存在的問題，極大地促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。
(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，全年扎實(shí)開展具有針對(duì)性的專項(xiàng)檢查****次。為了有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，做到依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，審計(jì)稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，及時(shí)開展各類專項(xiàng)檢查，全年共計(jì)開展專項(xiàng)檢查****次，深入查找了聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問題。
一是年初對(duì)20xx年度財(cái)務(wù)收支年終決算情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，并對(duì)檢查存在的問題督促落實(shí)整改;二是對(duì)****年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場(chǎng)檢查，通過對(duì)新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控，進(jìn)一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù);三是為推動(dòng)全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級(jí)分類工作扎實(shí)、有序開展，20xx年五月份審計(jì)稽核部門開展了一次五級(jí)分類專項(xiàng)檢查工作，通過加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)為本的管理理念;四是針對(duì)上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項(xiàng)檢查，及時(shí)查看了按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)是否控制到位，各項(xiàng)措施是否得到有效建立，進(jìn)一步促進(jìn)了聯(lián)社按揭貸款的'規(guī)范辦理;五是為了及時(shí)查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難，對(duì)授信業(yè)務(wù)適時(shí)開展了一次專項(xiàng)檢查，通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況，達(dá)到了促進(jìn)聯(lián)社審慎經(jīng)營(yíng)，完善授信工作機(jī)制，規(guī)范授信管理的目的，極大的促進(jìn)了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進(jìn)一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位，20xx年5月份審計(jì)稽核部對(duì)全轄利率執(zhí)行情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查，及時(shí)糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對(duì)銀行承兌匯票開展專項(xiàng)檢查，對(duì)開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實(shí)貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象進(jìn)行了糾正，促進(jìn)了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求，開展了對(duì)聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項(xiàng)檢查，有效規(guī)避了隱藏風(fēng)險(xiǎn);九是按照聯(lián)社安排對(duì)上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì);十是為加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理，提高成本核算水平，審計(jì)稽核部對(duì)上半年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，并對(duì)其中存在的問題進(jìn)行了糾正;另外審計(jì)稽核部在全年共對(duì)張xx、xxx、xxx三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進(jìn)行了***8次專項(xiàng)審計(jì)，通過采取與貸戶見面、采用電話核實(shí)、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式，共計(jì)核對(duì)600多筆，摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等，對(duì)違規(guī)經(jīng)辦的貸款進(jìn)行了取證，并及時(shí)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。
(3)審計(jì)稽核部全年及時(shí)開展了****名離任主任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。按照審計(jì)工作要求，審計(jì)稽核部全年共對(duì)全轄*****名離繼任網(wǎng)點(diǎn)主任的資產(chǎn)移交工作進(jìn)行了監(jiān)交，對(duì)離任網(wǎng)點(diǎn)主任任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理及履職情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核，本著“客觀公正、實(shí)事求是”的原則對(duì)離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績(jī)做出客觀公正的評(píng)價(jià)，共形成離任審計(jì)報(bào)告****份，并針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。通過資產(chǎn)交接工作，使離、繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確，資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰，為聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。
(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查***次。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全保衛(wèi)開展檢查，及時(shí)消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會(huì)工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場(chǎng)部在5至10月份開展了不良貸款風(fēng)險(xiǎn)排查、清收工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財(cái)務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管理年”驗(yàn)收階段檢查工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社。
(二)扎實(shí)開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)，促進(jìn)聯(lián)社安全運(yùn)營(yíng)。為貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)20xx年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)得到有效貫徹落實(shí)，審計(jì)稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動(dòng)的安排、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問責(zé)工作。一是通過制訂《“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到有的放矢，有序開展;二是通過層層簽訂責(zé)任書，將案件防控責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù)，為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果，構(gòu)建案件防控長(zhǎng)效機(jī)制提供了保障;三是通過督導(dǎo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開展自查和檢查工作，確保風(fēng)險(xiǎn)排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動(dòng)開展情況、取得的效果及存在問題，不斷提高案防水平。
(三)按照《****縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定，對(duì)呆賬核銷資料進(jìn)行嚴(yán)格審核。全年審計(jì)稽核部共完成對(duì)筆核銷資料的審核工作，并對(duì)不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認(rèn)定，促進(jìn)了呆賬核銷的規(guī)范運(yùn)作。
(一)是嚴(yán)格按照《審計(jì)工作程序》開展各項(xiàng)審計(jì)工作，規(guī)范審計(jì)行為。
今年以來，我部始終堅(jiān)持按照上年末制定的《審計(jì)工作程序》規(guī)范開展各項(xiàng)審計(jì)工作，不斷實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。一是在開展審計(jì)前，嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計(jì)方案，在評(píng)估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，圍繞審計(jì)目標(biāo)確定審計(jì)的對(duì)象、范圍、內(nèi)容、方法和工作步驟;二是在審計(jì)實(shí)施過程中與被審計(jì)單位舉行審前會(huì)談，了解被審計(jì)單位整體運(yùn)作情況、經(jīng)營(yíng)管理狀況、存在的主要問題和風(fēng)險(xiǎn)等。
審計(jì)實(shí)施過程中對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及審計(jì)工作結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)反饋被審計(jì)部門并要求被審計(jì)單位簽字確認(rèn)，確保審計(jì)工作質(zhì)量;三是項(xiàng)目結(jié)束后要求審計(jì)人員認(rèn)真進(jìn)行分析研究和加工提煉，有針對(duì)性地提出審計(jì)建議，并及時(shí)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)中的重要事項(xiàng)向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報(bào)，確保審計(jì)報(bào)告所提出的審計(jì)結(jié)論和建議得到有效實(shí)施;四是按照審計(jì)工作程序，在一定時(shí)間后及時(shí)開展審計(jì)追蹤檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)化解到位，各項(xiàng)措施落實(shí)到位。
(二)是嚴(yán)格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項(xiàng)，不斷加大嚴(yán)重違規(guī)事項(xiàng)的移送力度。今年以來，稽核部對(duì)本年度檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題，加大了處罰和問責(zé)力度。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題我部采取批評(píng)教育與經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合的辦法，全年共發(fā)出整改通知書*****份，并對(duì)違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)格按照《**聯(lián)社稽核處罰辦法(修訂)》進(jìn)行了處罰，全年共開具罰款通知書****份，處罰違規(guī)人員*****人次，處罰金額******萬元，大力糾正各類違規(guī)事項(xiàng)。
針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項(xiàng)及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理，全年共計(jì)向監(jiān)事會(huì)提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函******份，對(duì)存在嚴(yán)重違規(guī)的*****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計(jì)稽核查錯(cuò)糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營(yíng)管理工作中的違規(guī)行為。
(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機(jī)制。
只有對(duì)業(yè)務(wù)學(xué)懂、弄懂，融會(huì)貫通，才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、解決問題，為了實(shí)現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到查隱患、堵漏洞、建制度、強(qiáng)管理的目的，一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項(xiàng)重要工作來抓，一是定期組織部門人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過購買相關(guān)書籍進(jìn)行學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)部門稽核相關(guān)知識(shí)，通過對(duì)上級(jí)監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強(qiáng)稽核人員的事業(yè)心、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是積極選派人員參加上級(jí)聯(lián)社稽核工作，學(xué)習(xí)他們的稽核經(jīng)驗(yàn)和方法，達(dá)到取長(zhǎng)補(bǔ)短，為我所用的目的;三是隨時(shí)與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流，對(duì)出現(xiàn)的新問題、新情況做到心中有數(shù)，做到有效識(shí)別、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的;四是部門依據(jù)年初制定的《審計(jì)稽核部工作分工》對(duì)部門人員的分工進(jìn)行了明確，，并在審計(jì)檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則，明確檢查責(zé)任，為提高審計(jì)工作質(zhì)量打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(四)是創(chuàng)新審計(jì)方法，提高工作質(zhì)量。20xx年審計(jì)稽核進(jìn)一步由合規(guī)性審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，通過優(yōu)化審計(jì)流程，在確保整體工作質(zhì)量的前提下，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)程度實(shí)行分類管理，提高工作效率。通過提高對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率，實(shí)現(xiàn)審計(jì)進(jìn)一步向電子化邁進(jìn)。通過采用搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計(jì)單位談話，提取數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣檢查等手段確定審計(jì)項(xiàng)目的重點(diǎn)、范圍和方法，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)方法由過去對(duì)會(huì)計(jì)資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制為基礎(chǔ)的抽樣方法，逐步提高了審計(jì)工作質(zhì)量。
一年來，審計(jì)稽核部按照聯(lián)社上級(jí)主管部門的安排部署，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分發(fā)揮了審計(jì)稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績(jī)的同時(shí)，也存在一些問題。
(一)是學(xué)習(xí)、認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強(qiáng)，監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡(jiǎn)單，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患查出不夠深入，風(fēng)險(xiǎn)防范的前瞻性有待于進(jìn)一步提高。
(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時(shí)被發(fā)現(xiàn)，造成存在風(fēng)險(xiǎn)不能在第一時(shí)間得到解決，存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。
(三)是對(duì)部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實(shí)整改措施單一，部分問題未得到有效整改。部分網(wǎng)點(diǎn)仍存在重經(jīng)營(yíng)輕管理的思想，特別是在防范和化解風(fēng)險(xiǎn)上的認(rèn)識(shí)不到位，違規(guī)操作的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
20xx年審計(jì)稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路，以“安全經(jīng)營(yíng)、依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)為本”作為稽核審計(jì)理念，進(jìn)一步完善稽核審計(jì)制度，加大稽核審計(jì)處罰力度，不斷推進(jìn)稽核審計(jì)制度化、稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責(zé)任明晰化、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度，大力提升內(nèi)部管理水平，全面提升稽核審計(jì)能力，積極探索以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計(jì)方法，推動(dòng)內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)健發(fā)展。一是繼續(xù)深入開展序時(shí)稽核。以風(fēng)險(xiǎn)控制為切入點(diǎn)，加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程的審計(jì)，查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)，通過對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員的檢查，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)合法性等方面的檢查，實(shí)現(xiàn)檢查業(yè)務(wù)全覆蓋。二是繼續(xù)針對(duì)上年度存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)開展各類專項(xiàng)檢查，深入查找被審計(jì)對(duì)象存在的問題。三是繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責(zé)任進(jìn)一步明，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步明晰。四是扎實(shí)做好20xx年案件防控治理的各項(xiàng)工作。確保聯(lián)社安全運(yùn)營(yíng)。五是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度，確保措施得到落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)得到充分化解。六是進(jìn)一步加強(qiáng)稽核審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高稽核審計(jì)工作質(zhì)量和效率，最大限度發(fā)揮稽核審計(jì)職能作用，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護(hù)航。
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