通過總結(jié)可以發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)而制定出更好的解決方案。利用具體的事例和數(shù)據(jù)來支撐總結(jié)的結(jié)論，增加說服力。掌握好總結(jié)寫作的要領(lǐng)，我們可以更好地總結(jié)和概括自己的學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇一
專項(xiàng)排查活動(dòng)由區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱區(qū)處非辦)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各部門負(fù)責(zé)本地、本行業(yè)(系統(tǒng))范圍內(nèi)的專項(xiàng)排查。具體的職責(zé)分工為：
區(qū)財(cái)政金融局(區(qū)處非辦)負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)排查活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)并匯總各部門排查情況上報(bào)市處非辦。
各相關(guān)單位負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本單位職責(zé)范圍內(nèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
區(qū)社會(huì)發(fā)展局(區(qū)教辦)負(fù)責(zé)組織全區(qū)民政系統(tǒng)排查民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的融資行為，重點(diǎn)防范民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)以辦理vip會(huì)員、收取預(yù)定金、項(xiàng)目投資等方式承諾一定回報(bào)的向不特定公眾吸收資金行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即責(zé)令停止并清退，涉嫌犯罪的移送公安處理，化解風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)老年人合法權(quán)益。
區(qū)公安分局負(fù)責(zé)按公安部的統(tǒng)一部署開展打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，配合相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門對(duì)移送的涉嫌非法集資線索及時(shí)立案查處。
區(qū)住建局負(fù)責(zé)組織開展建筑、房地產(chǎn)開發(fā)(含保障房建設(shè))領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。
區(qū)質(zhì)監(jiān)局負(fù)責(zé)組織全區(qū)系統(tǒng)全面排查各類媒介載體發(fā)布的廣告資訊信息，對(duì)不具備金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的廣告主體發(fā)布的融資類廣告及時(shí)清理整頓，切斷非法集資信息傳播途徑。
區(qū)經(jīng)貿(mào)發(fā)展局負(fù)責(zé)組織開展非融資性擔(dān)保公司、投融資中介機(jī)構(gòu)、寄賣行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。
區(qū)財(cái)政金融局負(fù)責(zé)組織開展融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司等領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇二
根據(jù)方案，工質(zhì)局立即向“老媽樂”兩店的負(fù)責(zé)人言之以法，動(dòng)之以理，要求其立即停止違法行為。并從2020年7月5日起，市工質(zhì)局和公安局聯(lián)合執(zhí)法，每天到兩店巡查，監(jiān)控其退款過程，并做好相關(guān)人員的解釋工作。
由于前期兩家“老媽樂”會(huì)員店已經(jīng)返還的本金及利息合計(jì)36.4362萬元，實(shí)際應(yīng)退30.6298萬元，應(yīng)退人員92名。目前我市兩家“老媽樂”共計(jì)退回82名會(huì)員會(huì)費(fèi)，共計(jì)資金23.9054萬元;剩余10人未退費(fèi)，合計(jì)金額6.726萬元，其中7人不愿退出，已簽署相關(guān)責(zé)任書，3人在外旅游未歸，“老媽樂”負(fù)責(zé)人已經(jīng)答應(yīng)其回來后退款。
在市處非辦組織，市工質(zhì)局、市公安局等處非成員單位的共同努力下，我市“老媽樂”有條不紊地退回了群眾資金，避免了群眾因經(jīng)濟(jì)受損引發(fā)群體性事件。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇三
(一)加強(qiáng)行政執(zhí)法力度。我市繼續(xù)跟進(jìn)此事，加強(qiáng)執(zhí)法力度，督促“老媽樂”負(fù)責(zé)人將會(huì)費(fèi)退還給會(huì)員，同時(shí)監(jiān)督兩家“老媽樂”會(huì)員店撤出什邡市，避免其“死灰復(fù)燃”。
(二)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化部門協(xié)作。建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化部門協(xié)作能力，加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)排查，盡量從源頭上遏制非法集資事件的發(fā)生，保障我市人民群眾合法利益。
(三)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宣傳。和以前的案件相比，非法集資已呈現(xiàn)新特點(diǎn):一是方式由公開轉(zhuǎn)為地下;二是以高息為誘餌;三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，隱蔽性和欺騙性更大;四是老年人成為非法集資類詐騙案件的高危人群，他們手中掌握著閑散資金，渴望投資卻又欠缺有效信息來源和準(zhǔn)確的判斷能力，今后工作中要通過直接宣傳、提醒老人子女等方式加強(qiáng)對(duì)老年人防范非法集資宣傳，幫助其提高警惕性。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇四
6月5日，xx非辦下發(fā)文件《關(guān)于做好涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的通知》(xx非領(lǐng)辦〔2020〕8號(hào))，全市開展為期兩個(gè)月的涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)。專項(xiàng)排查要求落實(shí)行業(yè)管理責(zé)任、積極穩(wěn)妥推進(jìn)、注重源頭防控、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效。各單位高度重視，認(rèn)真組織，及時(shí)上報(bào)排查信息。
市公安局組織經(jīng)偵大隊(duì)針對(duì)非法集資高發(fā)領(lǐng)域進(jìn)行全面清理排查。密切關(guān)注非法集資新手法，如“虛擬貨幣”、“金融互助”、“消費(fèi)返利”、“文化藝術(shù)品收藏”、“養(yǎng)老投資”等。
市工質(zhì)局牽頭對(duì)全市投資咨詢、財(cái)富管理、第三方理財(cái)、擔(dān)保等投融資中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了拉網(wǎng)式排查。
人行、銀監(jiān)辦牽頭組織排查網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)。
市商務(wù)局牽頭組織排查私募股權(quán)投資、租賃、電子商務(wù)、地方交易場(chǎng)所等企業(yè)。
市住建局在房地產(chǎn)領(lǐng)域組織各房地產(chǎn)企業(yè)開展自查工作。
市農(nóng)業(yè)局通過電話、開會(huì)、走訪等多種形式對(duì)我市400個(gè)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開展了排查調(diào)查。
市民政局通過突擊暗訪和綜合檢查方式對(duì)全市公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。
市教育局及時(shí)將文件轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)學(xué)校，要求學(xué)校做好相關(guān)宣傳及調(diào)查工作。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇五
各職能部門按照要求制定本行業(yè)具體的專項(xiàng)排查方案，明確了實(shí)施股室及負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人，落實(shí)了排查責(zé)任，根據(jù)職責(zé)分工各自開展排查化解活動(dòng)。對(duì)于縣域內(nèi)數(shù)量較多的如投資公司、農(nóng)民專業(yè)合作社，采取重點(diǎn)排查的方式，根據(jù)日常監(jiān)管了解的情況及有限的排查人力情況，確定了重點(diǎn)排查對(duì)象進(jìn)行排查。對(duì)于數(shù)量較少如小貸公司、典當(dāng)公司，全面逐一進(jìn)行排查。
經(jīng)匯總，此次活動(dòng)共排查小貸公司3家、投資咨詢類公司47家、保險(xiǎn)公司10家、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)8家、房地產(chǎn)公司18家、農(nóng)民專業(yè)合作社200家、典當(dāng)公司3家、養(yǎng)老院1家。各職能部門排查活動(dòng)中均未發(fā)現(xiàn)各自主(監(jiān))管領(lǐng)域內(nèi)存在未經(jīng)許可超范圍經(jīng)營(yíng)從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇六
為切實(shí)做好我區(qū)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，規(guī)范新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村群眾防范意識(shí)，根據(jù)《市農(nóng)委關(guān)于開展20xx年涉農(nóng)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查的》有關(guān)要求，我委高度重視，認(rèn)真落實(shí)。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
我委高度重視此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，召開了工作會(huì)議，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，結(jié)合工作職責(zé)，有針對(duì)性地開展非法集資專項(xiàng)排查工作，首先使農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各部門干部和工作人員充分認(rèn)識(shí)到非法集資的嚴(yán)重性和危害性，以及開展此項(xiàng)工作的長(zhǎng)期性和重要性，從而時(shí)刻保持高度的警惕性和敏銳性。
20xx年月日，區(qū)農(nóng)委給涉農(nóng)街鎮(zhèn)下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年涉農(nóng)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查的通知》，在全區(qū)范圍內(nèi)開展涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告咨詢檢測(cè)、行業(yè)排查等優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真受理核實(shí)群眾舉報(bào)、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)。
農(nóng)委和街鎮(zhèn)對(duì)各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、各農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行了走訪調(diào)查，重點(diǎn)領(lǐng)域包括各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，加大對(duì)本地注冊(cè)異地經(jīng)營(yíng)、異地注冊(cè)本地經(jīng)營(yíng)、頻繁變更注冊(cè)地址和高官信息等涉農(nóng)主體的`排查力度；重點(diǎn)行為包括打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)，以“資金互助”“牲畜托管”“農(nóng)業(yè)開發(fā)”“農(nóng)業(yè)科技”“聯(lián)合種植養(yǎng)殖”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為，以貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
共檢查各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體218家，檢查農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目xx個(gè)，針對(duì)上述機(jī)構(gòu)，各街鎮(zhèn)出動(dòng)執(zhí)法人員、車輛xx次，監(jiān)測(cè)各類廣告和資訊信息xx條，約談、函告、行政指導(dǎo)0次，受理核實(shí)群眾舉報(bào)、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經(jīng)排查，目前暫未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的情況。
涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作雖然已經(jīng)結(jié)束，我委將繼續(xù)按照市農(nóng)委的部署和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，把打擊非法集資作為一項(xiàng)常態(tài)工作深入持續(xù)的開展下去，不斷凈化經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展環(huán)境。
打擊非法集資是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，事關(guān)群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定，我委將繼續(xù)加大排查力度，做到工作機(jī)制化、機(jī)制長(zhǎng)效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強(qiáng)日常監(jiān)管，做好工作預(yù)警，堅(jiān)持對(duì)依法打擊涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資工作常抓不懈，保證涉農(nóng)領(lǐng)域秩序穩(wěn)定。
20xx年x月x日。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇七
(一)落實(shí)責(zé)任，主動(dòng)作為。落實(shí)地方人民政府防范和處置非法集資主體責(zé)任，發(fā)揮行業(yè)主(監(jiān))管部門監(jiān)督管理職責(zé)，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、守土有責(zé)、守土盡責(zé)，又要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、共享信息，切實(shí)形成合力。
(二)積極穩(wěn)妥，分類施策。排查和處置工作要嚴(yán)格依法，講究策略，對(duì)不同性質(zhì)、情節(jié)、危害程度的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)別對(duì)待，不搞“一刀切”。注意把握節(jié)奏、抓住重點(diǎn)、內(nèi)緊外松，合理引導(dǎo)預(yù)期，避免四面出擊，人為制造緊張氣氛。
(三)打早化小，源頭治理。加強(qiáng)規(guī)制建設(shè)、監(jiān)管檢查和監(jiān)測(cè)預(yù)警，防打結(jié)合，以防為主，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，在苗頭時(shí)期、涉眾范圍較小時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)。
(四)完善制度，標(biāo)本兼治。立足當(dāng)前著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，下大力氣遏制案件高發(fā)勢(shì)頭的同時(shí)，著力完善規(guī)章制度，穩(wěn)妥解決體制性、機(jī)制性、規(guī)制性問題，夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化防控非法集資風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇八
通過這次非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，建立起了涉嫌非法集資金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)情況的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，建立健全了風(fēng)險(xiǎn)管控的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭和根本上預(yù)防和減少非法集資風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。下一步，xx鄉(xiāng)將繼續(xù)加大金融機(jī)構(gòu)的檢測(cè)排查，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作常態(tài)化：一是建立專項(xiàng)報(bào)告制度。xx鄉(xiāng)將對(duì)非法集資的排查監(jiān)測(cè)作為日常管理中的一項(xiàng)重要工作，發(fā)現(xiàn)重大可疑對(duì)象，在1個(gè)工作日之內(nèi)，以書面形式向縣處置非法集資和民間投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組打?qū)ｎ}報(bào)送。二是建立例會(huì)制度。xx鄉(xiāng)不定期組織xx鄉(xiāng)有關(guān)站所召開專題會(huì)議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問題。三是完善獎(jiǎng)懲考核制度。xx鄉(xiāng)將打擊和處置非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查納入xx鄉(xiāng)年終考核范圍，督促xx鄉(xiāng)相關(guān)站所切實(shí)履行職責(zé)，努力提高對(duì)打擊和處置非法集資活動(dòng)的預(yù)見性。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇九
20xx年，在威海市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省打非辦的指導(dǎo)下，我市嚴(yán)格按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的總體部署，結(jié)合威海實(shí)際，扎實(shí)開展打擊和處置非法集資工作，取得了明顯成效。現(xiàn)將一年來的工作情況報(bào)告如下：
非法集資活動(dòng)不僅使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失，而且嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定，影響社會(huì)和諧，具有很大的社會(huì)危害性。威海市委、市政府高度重視打擊和處置非法集資工作，進(jìn)一步加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，明確了工作機(jī)構(gòu)，安排專人負(fù)責(zé)打擊和處置非法集資活動(dòng)的日常工作，并設(shè)立了打擊和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。各市區(qū)人民政府，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委，以及威海市打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位充分認(rèn)識(shí)到非法集資活動(dòng)的危害性和打擊處置工作的重要性，不斷增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時(shí)刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢(shì)，全面監(jiān)測(cè)預(yù)警，扎實(shí)有效防控，堅(jiān)決打擊非法集資活動(dòng)。
隨著各級(jí)政府對(duì)打擊非法集資認(rèn)識(shí)程度的逐年提高，工作機(jī)制和措施不斷加強(qiáng)，近幾年我市非法集資案件逐年下降。20xx年以來共破獲非法集資案件5起，涉案金額2.48億元，今年沒有新的非法集資案件發(fā)生，有效維護(hù)了區(qū)域金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，有力地保護(hù)了群眾財(cái)產(chǎn)安全。從近幾年我市發(fā)生的非法集資案件來看，大規(guī)模、跨地域的非法集資活動(dòng)基本上已得到有效的遏制，但是小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在，尤其是當(dāng)前受國(guó)際金融危機(jī)及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑、實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策諸多因素影響，中小企業(yè)融資難更加突出，非法集資還將會(huì)在不同區(qū)域、不同行業(yè)發(fā)生，隱患依然存在，形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
為了推動(dòng)打擊和處置非法集資工作的順利開展，各級(jí)政府和開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委都建立健全了工作機(jī)制，為打擊和處置非法集資提供了保障。
一是健全了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。市政府建立了由分管副市長(zhǎng)為組長(zhǎng)，23個(gè)成員組成的打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市金融辦。各成員單位各司其職，密切配合，不斷完善管控機(jī)制。各市區(qū)政府，開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委也都各自成立了相應(yīng)機(jī)構(gòu)，明確了牽頭部門，形成了上下聯(lián)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制。
二是建立了考評(píng)機(jī)制。根據(jù)山東省社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室、打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于做好打擊和處置非法集資工作社會(huì)管理綜合治理考評(píng)有關(guān)工作的通知》(魯打非發(fā)〔20xx〕1號(hào))要求，我市也將打擊和處置非法集資工作納入了各地社會(huì)管理綜合治理考評(píng)。制定并下發(fā)了《威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考評(píng)辦法》和《20xx年威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考核評(píng)價(jià)細(xì)則》，將打擊和處置非法集資工作納入了地方政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)綜合評(píng)價(jià)體系和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)體系，并已組織實(shí)施。
三是完善了保障機(jī)制。市金融辦作為打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，并安排專人負(fù)責(zé)溝通與協(xié)調(diào);市政府設(shè)立了打擊和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并納入財(cái)政預(yù)算。20xx年，市財(cái)政安排打擊和處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)也都明確了專門機(jī)構(gòu)、專門人員、撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，為打擊和處置非法集資提供了人力和物力保障。
四是強(qiáng)化了監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全市打擊和處置非法集資工作的'聯(lián)系調(diào)度，加強(qiáng)與各成員單位的聯(lián)系溝通，不定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)掌握有關(guān)信息，按時(shí)向省打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送有關(guān)資料。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的指導(dǎo)下，積極開展摸底調(diào)查、專項(xiàng)檢查、預(yù)防預(yù)警工作，及時(shí)排除風(fēng)險(xiǎn)隱患，建立了完善的監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。全年共舉辦各類非法集資犯罪預(yù)防講座20余次，向社會(huì)發(fā)布預(yù)警信息120余條，收到了很好的社會(huì)效果。
為了引導(dǎo)社會(huì)公眾不斷增強(qiáng)法制觀念，深刻認(rèn)識(shí)非法集資的社會(huì)危害性，提高法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和對(duì)非法集資的識(shí)別能力，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，有效震懾和打擊犯罪分子非法集資活動(dòng)，按照《山東省防范和打擊非法集資宣傳教育規(guī)劃綱要》等要求，我市制定了《20xx年防范和打擊非法集資宣傳教育工作方案》，積極開展了一些列宣傳活動(dòng)。
一是開展打擊非法集資宣傳月活動(dòng)。按照省打非辦《關(guān)于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》的統(tǒng)一部署，我市于5月份集中開展了為期一月的防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)?；顒?dòng)中，制定下發(fā)了《威海市20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)安排意見》(威打非辦字〔20xx〕2號(hào))，強(qiáng)化指導(dǎo)協(xié)調(diào)，各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)積極行動(dòng)，形成了濃厚的打擊非法集資輿論氛圍。宣傳月期間，市金融辦聯(lián)合有關(guān)部門在市政府廣場(chǎng)舉辦大型現(xiàn)場(chǎng)宣傳，威海電視臺(tái)等媒體對(duì)活動(dòng)做了報(bào)道。各市區(qū)及開發(fā)區(qū)在城市社區(qū)、城鎮(zhèn)街道、廣場(chǎng)、車站碼頭、城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村集鎮(zhèn)等人群聚集區(qū)，通過懸掛宣傳口號(hào)條幅，發(fā)放宣傳資料，設(shè)立咨詢點(diǎn)，公開舉辦電話等多方式開展了宣傳教育。活動(dòng)中共發(fā)放宣傳材料32800余份，接受群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢820人次。
二是充分利用各種媒體進(jìn)行宣傳。聯(lián)合市委宣傳部，組織電視臺(tái)、報(bào)社等媒體，通過制作專題節(jié)目、設(shè)專欄等多種形式宣傳打擊非法集資。在《威海日?qǐng)?bào)》設(shè)立專欄，刊登打擊非法集資宣傳資料4次;威海電視臺(tái)《威海財(cái)經(jīng)》欄目，制作了1期題目為《我市多部門聯(lián)手打擊非法集資》的專題采訪。各市區(qū)都在縣市級(jí)報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體進(jìn)行了4次以上的宣傳。
三是積極調(diào)動(dòng)基層進(jìn)行宣傳。聯(lián)合人行威海市中心支行、威海銀監(jiān)分局、威海保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，組織各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、金融倉儲(chǔ)公司、民間融資服務(wù)公司等地方新型金融機(jī)構(gòu)，在其辦公場(chǎng)所及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛橫幅、打戶外電子屏廣告等多種形式加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資的宣傳。各市區(qū)打非辦通過組織到街道辦事處、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)發(fā)放宣傳冊(cè)等方式進(jìn)行宣傳，全年全市共組織進(jìn)社區(qū)、企業(yè)宣傳50余次。通過深入宣傳，提高了基層群眾抵制和防御非法集資的能力。
非法集資活動(dòng)欺騙性強(qiáng)、涉及面廣、危害性大，依法嚴(yán)厲打擊和處置非法集資是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，必須充分發(fā)揮有關(guān)部門的職能作用，實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法、協(xié)同辦案，形成合力。我市按照屬地管理，誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，堅(jiān)持打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治，各部門密切配合，取得了很好效果。
一是加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理。按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)全省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)實(shí)施方案的通知》(魯打非發(fā)[20xx]2號(hào))要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范圍內(nèi)開展了對(duì)涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。在排查清理中，市打非辦牽頭制定了《威海市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)實(shí)施方案》(威打非辦字[20xx]4號(hào))，明確職責(zé)任務(wù)和工作重點(diǎn)，督導(dǎo)各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)管委開展排查清理，重點(diǎn)到各類投資公司、投資咨詢公司、擔(dān)保公司、小額貸款公司、典當(dāng)行等領(lǐng)域進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)抽查?；顒?dòng)期間，全市共檢查各類企業(yè)共300余家，監(jiān)測(cè)各類平面媒體廣告63024條次，戶外廣告778條次，印刷品廣告10萬余份，下達(dá)涉嫌非法集資廣告責(zé)令改正通知書7份，責(zé)令停止發(fā)布違法廣告8條次。
二是積極開展專項(xiàng)摸排行動(dòng)。根據(jù)省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一部署，我市于10月底到12月初開展了農(nóng)民專業(yè)合作社涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)。在組織全市1499家農(nóng)民專業(yè)合作社自查的基礎(chǔ)上，各市區(qū)工商、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等抽調(diào)270名人員，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了320余次的排查。此后，市打非辦聯(lián)合有關(guān)行業(yè)主管部門對(duì)各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)活動(dòng)開展情況進(jìn)行了抽查，按照10%的比例，共抽查150個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社。雖然本次排查沒有發(fā)現(xiàn)農(nóng)民專業(yè)合作社有涉嫌從事非法集資活動(dòng)，但是對(duì)全市農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范運(yùn)作起到了積極的推動(dòng)作用。
三是認(rèn)真做好涉嫌非法集資活動(dòng)的認(rèn)定。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新、民間融資的活躍，非法集資手段更為隱蔽、欺騙性更強(qiáng)、涉及領(lǐng)域更為廣泛，非法集資與民間融資活動(dòng)的界線模糊，更加難以界定，一些民間融資很容易演化為非法集資。為此，根據(jù)群眾舉報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的有非法集資嫌疑或苗頭的線索，市打非辦在聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查基礎(chǔ)上，多次對(duì)個(gè)別公司行為進(jìn)行反復(fù)研究認(rèn)定，努力做到既保護(hù)好合法民間融資的積極性，又全力保護(hù)群眾的財(cái)產(chǎn)安全。今年，我們聯(lián)合威海市公安局、工商局、人民銀行威海市中心支行、威海市銀監(jiān)分局等部門召開了3次專題會(huì)議，分別對(duì)2家公司的行為進(jìn)行了認(rèn)定。
四是積極引導(dǎo)民間資本合理流動(dòng)。在做好對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資活動(dòng)的宣傳外，我市大力推動(dòng)民間融資的規(guī)范管理工作，探索開展民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)，出臺(tái)了《促進(jìn)民間融資健康發(fā)展的意見》和《威海市民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)管理辦法》，引導(dǎo)設(shè)立了2家機(jī)構(gòu)。另外，鼓勵(lì)民間資本參與設(shè)立小額貸款公司、金融倉儲(chǔ)公司等新型地方金融機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)民間資本合法有序流動(dòng)，從源頭上遏制非法集資活動(dòng)的產(chǎn)生。
過去一年，在省打非辦的指導(dǎo)下，我市打擊和處置非法集資工作雖然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也還存在著個(gè)別市區(qū)重視程度不夠、力量不足等問題。下一步，我市將繼續(xù)貫徹國(guó)務(wù)院打擊和處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議精神，按照省打非辦部署和要求，加大工作力度，做好宣傳教育，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)排查，提高各級(jí)、各部門認(rèn)識(shí)和重視程度，切實(shí)防范和控制好風(fēng)險(xiǎn)，最大限度杜絕非法集資案件的發(fā)生。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十
認(rèn)真開展防范非法集資宣傳進(jìn)村入戶工作，5月份以來，按照金融辦的要求在10個(gè)村張貼宣傳頁20份，發(fā)放宣傳彩頁3000份。緊緊圍繞非法集資的社會(huì)危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳打擊非法集資的相關(guān)的法律法規(guī)，提高群眾的識(shí)別能力，避免切身利益受到損害。鎮(zhèn)包村干部深入聯(lián)系戶宣傳非法集資風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)知識(shí)，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行了廣泛宣傳，極大地提高了廣大人民群眾的防范意識(shí)，增強(qiáng)了公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境，教育廣大干部群眾自覺抵制非法集資。充分利用現(xiàn)代通訊微信、qq等媒體，及時(shí)宣傳縣上有關(guān)政策，從輿論上形成對(duì)非法集資行為的強(qiáng)大震懾力。結(jié)合七五普法法律八進(jìn)活動(dòng)，通過以案釋法等形式宣傳非法集資的后果和處置案例，教育廣大群眾學(xué)法用法，讓廣大群眾明白觸犯法律必然會(huì)受到法律的制裁，有效杜絕了本鎮(zhèn)產(chǎn)生非法集資的土壤。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十一
宣傳工作啟動(dòng)以來，我們同時(shí)開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作。我鎮(zhèn)重點(diǎn)在教育、衛(wèi)生、農(nóng)商銀行、扶貧資金互助合作社開展排查工作。在教育機(jī)構(gòu)方面排查主要通過對(duì)學(xué)生了解情況，進(jìn)一步掌握教育機(jī)構(gòu)有無非法集資的傾向。醫(yī)療機(jī)構(gòu)方面重點(diǎn)對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行了排查，排查的同時(shí)告知非法集資的危害。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村合作社方面，重點(diǎn)排查有無打著扶貧的旗號(hào)搞集資共同經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，鎮(zhèn)上不定期對(duì)全鎮(zhèn)所有金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行摸排，做到早調(diào)查、早預(yù)警、早處置，堅(jiān)決杜絕非法集資事件的發(fā)生。近段時(shí)間以來，重點(diǎn)對(duì)扶貧資金互助合作社和種養(yǎng)殖合作社進(jìn)行檢查摸排，及時(shí)掌握其經(jīng)營(yíng)狀況，包括入社資金數(shù)量、參與入股戶數(shù)、吸收資金去向等情況。經(jīng)排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)生非法集資貸案件。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十二
(一)緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域。包括但不限于：投資咨詢、財(cái)富管理、第三方理財(cái)、擔(dān)保等投融資中介機(jī)構(gòu);網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè);私募股權(quán)投資、電子商務(wù)、租賃、房地產(chǎn)、地方交易場(chǎng)所等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè);各類涉農(nóng)互助合作組織、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、民辦院校等組織。要密切關(guān)注非法集資新手法，對(duì)于以“虛擬貨幣”“金融互助”“消費(fèi)返利”“文化藝術(shù)品收藏”“養(yǎng)老投資”等名義吸收公眾資金的行為要高度警惕，深入排查，準(zhǔn)確定性，把握風(fēng)險(xiǎn)防范化解主動(dòng)權(quán)。
(二)細(xì)化排查措施。組織各方力量，采取大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、社會(huì)面排查、行業(yè)排查、大額及可疑資金交易監(jiān)測(cè)、發(fā)動(dòng)公眾舉報(bào)等多種措施，全面摸清非法集資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)等底數(shù)。對(duì)于跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，注冊(cè)所在地和經(jīng)營(yíng)所在地政府要互通信息，加強(qiáng)合作，防止出現(xiàn)排查空白。
(三)妥善分類處置。對(duì)于排查出的線索，要建立風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬，綜合考慮違法違規(guī)性質(zhì)、集資人還款能力和意愿、社會(huì)危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解。處置工作要堅(jiān)持積極穩(wěn)妥的方針，態(tài)度堅(jiān)決、方法得當(dāng)、步驟穩(wěn)妥、措施管用，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)要采取針對(duì)性措施加以防控處置。對(duì)于涉及面較小、涉穩(wěn)隱患較小的，可通過“外科手術(shù)”精準(zhǔn)切除;對(duì)于涉及面較大、涉穩(wěn)隱患突出的，可采取“中醫(yī)療法”使風(fēng)險(xiǎn)“慢撒氣”;對(duì)于存在不合格行為但基本合法的機(jī)構(gòu)，要給予過渡期進(jìn)行整改和自我消化，降低處置成本。
要重點(diǎn)盯住涉眾多、影響大、擴(kuò)張迅速的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提前預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)，在確保事態(tài)不再擴(kuò)散蔓延的基礎(chǔ)上穩(wěn)妥有序化解。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)積聚的重點(diǎn)行業(yè)、區(qū)域，要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示和掛牌整治。
(四)做好工作銜接。要注意與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作、交易場(chǎng)所清理整頓“回頭看”活動(dòng)銜接，協(xié)同推進(jìn)，經(jīng)查涉嫌非法集資的，要依法穩(wěn)妥處理。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十三
(一)全面開展摸排。調(diào)動(dòng)各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測(cè)以及行業(yè)排查、網(wǎng)格員排查和社會(huì)面清查等多種優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真受理核實(shí)群眾舉報(bào)、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內(nèi)開展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)。
(二)著重加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)排查防控。充分利用技術(shù)手段和管理優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)網(wǎng)上非法集資風(fēng)險(xiǎn)信息巡查監(jiān)控，及時(shí)監(jiān)測(cè)、依法聯(lián)動(dòng)處置網(wǎng)上非法集資活動(dòng)和主體，集中清理一批違法違規(guī)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)上有害信息，有效凈化網(wǎng)絡(luò)空間。
(三)建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。定期匯總排查情況，建立總量風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)行業(yè)、行為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模進(jìn)行量化分析。在此基礎(chǔ)上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)線索管理臺(tái)賬，明確整改責(zé)任、整改措施和時(shí)間安排，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處置情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理。
(四)加強(qiáng)早期應(yīng)對(duì)，分類處置風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質(zhì)和輕重緩急，充分運(yùn)用各種手段，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)早期干預(yù)、分類處置，確保排查成果落地。對(duì)于重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制和跟進(jìn)處置，逐一消除隱患并定期匯總報(bào)告，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大或違法違規(guī)活動(dòng)死灰復(fù)燃。
(五)依法打擊違法犯罪行為。保持對(duì)非法集資違法犯罪活動(dòng)嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，以三年攻堅(jiān)戰(zhàn)為契機(jī)，多管齊下，下決心處置重大非法集資風(fēng)險(xiǎn)，集中消除影響金融安全、社會(huì)穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風(fēng)險(xiǎn)“拖大拖炸”。
(六)做好工作銜接。要統(tǒng)籌風(fēng)險(xiǎn)排查和互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、各類交易場(chǎng)所清理整頓“回頭看”等工作，做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，注意與公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)有序銜接，依法妥善處置各類涉非風(fēng)險(xiǎn)主體。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十四
(一)互聯(lián)網(wǎng)排查。各縣(市、區(qū))、各相關(guān)單位要加強(qiáng)“贛金鷹眼”平臺(tái)應(yīng)用，對(duì)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)開展逐一清查(包括2020年預(yù)警交辦、尚未處置完畢的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè))。各地還可通過購買服務(wù)等方式，開展互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)大排查，努力發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)線索。對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)線索，及時(shí)納入“贛金鷹眼”平臺(tái)管理。
(二)社會(huì)面清查。由市場(chǎng)監(jiān)管部門列出名稱或經(jīng)營(yíng)范圍中含有“投資管理”“資產(chǎn)管理”“資本管理”“財(cái)富管理”等字樣的民間投融資機(jī)構(gòu)清單，組織市監(jiān)、金融、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等單位，對(duì)商業(yè)樓宇、沿街店鋪等商業(yè)聚集區(qū)域開展掃樓清街，重點(diǎn)關(guān)注無證照、無辦公場(chǎng)所、無辦公人員或與注冊(cè)登記不符，注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不一致，頻繁變更注冊(cè)地址和高管信息，短期內(nèi)大量鋪設(shè)分支機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)。
(三)行業(yè)排查。各行業(yè)主(監(jiān))管部門要按照部門職責(zé)分工，制定行業(yè)排查方案，對(duì)所屬行業(yè)企業(yè)開展一次全面排查，摸清底數(shù)。并按照屬地管理原則，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線索，組織處非辦、市監(jiān)、公安等部門進(jìn)行處置。
(四)資金異動(dòng)排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測(cè)、江西省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非法集資監(jiān)測(cè)機(jī)制等工作機(jī)制，加大異動(dòng)資金監(jiān)測(cè)力度。建立市、縣兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)線索研判機(jī)制，組織處非辦、公安、市監(jiān)、人行、銀保監(jiān)、相關(guān)銀行和屬地政府對(duì)風(fēng)險(xiǎn)線索進(jìn)行聯(lián)合分析、處置。
(五)廣告排查。各縣(市、區(qū))及各級(jí)市監(jiān)、網(wǎng)信、廣電、通信管理等部門要對(duì)通過互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報(bào)刊、手機(jī)短信、傳單、戶外廣告等媒介發(fā)布的各類融資類廣告資訊信息進(jìn)行全面排查。重點(diǎn)關(guān)注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費(fèi)返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“物聯(lián)網(wǎng)”等內(nèi)容，以及高收益、高回報(bào)，明示或暗示保本、有擔(dān)保、無風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的主體。重點(diǎn)關(guān)注利用專家、知名人士、專業(yè)機(jī)構(gòu)、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。
(六)群眾舉報(bào)和輿情排查。充分發(fā)揮“961555”“8228383”和當(dāng)?shù)嘏e報(bào)電話作用，積極開發(fā)、運(yùn)用各類互聯(lián)網(wǎng)、微信舉報(bào)平臺(tái)，形成群眾廣泛參與的大排查格局。加強(qiáng)對(duì)輿情特別是網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)異常動(dòng)向，迅速行動(dòng)，積極妥善應(yīng)對(duì)。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十五
年
5
7
“打小打早打苗頭”。通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)作，嚴(yán)防由非法集資引發(fā)系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，保證全縣經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行。
非法集資是指企業(yè)、組織和個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。
只要具備如下非法集資活動(dòng)的基本特征，不管采用何種合法形式作掩護(hù)，即可認(rèn)定是非法集資活動(dòng)的線索，必須納入此次風(fēng)險(xiǎn)排查對(duì)象和統(tǒng)計(jì)范圍。
1.
未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限或超越審批權(quán)限的集資項(xiàng)目。
2.
承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息，還本付息的形式除了貨幣方式以外，還包括實(shí)物、股權(quán)或其他形式。
3.
向社會(huì)不確定對(duì)象即社會(huì)公眾公開籌集資金的。
12。
種主要表現(xiàn)形式和。
8
類涉嫌非法集資廣告（見附件。
1
2
）進(jìn)行排查。要密切關(guān)注非法集資新手法，對(duì)以“虛擬貨幣”“金融互助”“消費(fèi)返利”“文化藝術(shù)品收藏”“養(yǎng)老投資”等名義吸收公眾資金的行為要高度警惕。通過全面排查和重點(diǎn)排查，摸清本區(qū)域、本行業(yè)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果，提出處置預(yù)案。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）政府、各行業(yè)主管部門是此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的實(shí)施主體，負(fù)責(zé)組織本區(qū)域、本行業(yè)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，具體職責(zé)如下：
1.
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）政府、各行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)制定本區(qū)域和本行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2.
縣金融辦負(fù)責(zé)對(duì)小額貸款公司非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作；負(fù)責(zé)對(duì)通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行股權(quán)眾籌業(yè)務(wù)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
3.
負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域廣告業(yè)務(wù)的監(jiān)管和規(guī)范。
4.
縣工信局負(fù)責(zé)對(duì)擔(dān)保公司（含非融資性擔(dān)保公司）、中小企業(yè)非法金融活動(dòng)和非法集資行為的排查工作。
5.
縣發(fā)改局負(fù)責(zé)對(duì)中央金融管理部門監(jiān)管職責(zé)之外的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)、創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
6.
縣商務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)典當(dāng)、拍賣、商業(yè)保理、電子商務(wù)、內(nèi)外資融資租賃等領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
7.
縣住建局負(fù)責(zé)對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)和房地產(chǎn)中介領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
8.
縣農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作社領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
9.
縣教文廣新體育局負(fù)責(zé)對(duì)民辦學(xué)校、幼兒園等教育領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
10.
11.
12.
縣供銷社負(fù)責(zé)對(duì)供銷系統(tǒng)內(nèi)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
13.
縣城管執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)集資廣告投放的清理及處置工作，協(xié)同市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)城區(qū)內(nèi)涉及非法集資的廣告進(jìn)行監(jiān)管。
14.
人民銀行任縣支行負(fù)責(zé)對(duì)第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
15.
縣銀監(jiān)辦負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)借貸領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
16.
縣公安局負(fù)責(zé)依法對(duì)非法集資案件犯罪線索及偵辦案件情況進(jìn)行全面排查，掌握集資活動(dòng)的方式、手段、規(guī)模等信息。
此次專項(xiàng)排查活動(dòng)從。
5
月
8
日開始，到。
7
月
31。
日結(jié)束。分四個(gè)階段：
5
月
15。
日前報(bào)縣處非辦備案。
6
月
9
日前報(bào)縣處非辦。
7
月
14。
日前報(bào)縣處非辦。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）政府、各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要對(duì)專項(xiàng)排查工作開展情況進(jìn)行全面總結(jié)、評(píng)估，查找工作中的問題和不足，分析原因、制定措施，建立健全防范和處置非法集資工作的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭減少非法集資問題的產(chǎn)生。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）政府、各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要盡快安排部署專項(xiàng)排查活動(dòng)，制定本地、本部門專項(xiàng)排查活動(dòng)實(shí)施方案，并報(bào)縣處非辦備案。制定方案要結(jié)合工作實(shí)際，找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，措施要有力，責(zé)任要明確，務(wù)必做到摸清底數(shù)、找準(zhǔn)癥結(jié)、突出重點(diǎn)、細(xì)化措施、壓實(shí)責(zé)任，確保工作任務(wù)落到實(shí)處。
防非領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要按照各自職責(zé)，加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）政府對(duì)所主（監(jiān)）管行業(yè)企業(yè)以及其他企業(yè)和個(gè)人以所監(jiān)管對(duì)象或業(yè)務(wù)名義從事涉嫌非法集資的活動(dòng)開展風(fēng)險(xiǎn)排查，摸清底數(shù)，堵塞漏洞，分類處置化解；對(duì)非法設(shè)立金融機(jī)構(gòu)和非法開辦金融業(yè)務(wù)依法排查取締。
5
月
15。
日?qǐng)?bào)縣處非辦備案。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）政府要切實(shí)履行屬地維穩(wěn)責(zé)任，維穩(wěn)辦要加強(qiáng)信息研判和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，宣傳部門強(qiáng)化輿論引導(dǎo)和輿情管控，堅(jiān)決防止發(fā)生大規(guī)模群體性事件和極端事件，建立良好的社會(huì)環(huán)境。
年
7
月
30。
日前報(bào)縣處非辦（聯(lián)系電話及傳真：
7600275。
郵箱：
rxzfjrb@)。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)）、有關(guān)部門可隨時(shí)報(bào)送工作情況、發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題和意見建議等，縣處非辦將定期通報(bào)，推廣成功經(jīng)驗(yàn)和有效做法，并將重大情況及時(shí)上報(bào)縣政府。
專項(xiàng)排查期間，縣處非辦將會(huì)同有關(guān)部門對(duì)工作落實(shí)、排查梳理、處置化解等情況開展專項(xiàng)督導(dǎo)檢查，并將督查結(jié)果全縣通報(bào)。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十六
(一)落實(shí)責(zé)任，主動(dòng)作為。嚴(yán)格落實(shí)各單位防范和處置非法集資工作管理責(zé)任，發(fā)揮各行業(yè)主(監(jiān))管部門監(jiān)督管理職責(zé)，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、守土有責(zé)、守土盡責(zé)，又要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、共享信息，切實(shí)形成合力。
(二)點(diǎn)面結(jié)合，突出重點(diǎn)。既要摸清重大涉非企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，又要摸透案件多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)情況，以點(diǎn)帶面，舉一反三，全面覆蓋，爭(zhēng)取做到對(duì)總體風(fēng)險(xiǎn)情況心中有數(shù)。
(三)積極穩(wěn)妥，嚴(yán)守底線。既要態(tài)度堅(jiān)決，積極作為，又要講究策略，分類有序化解，避免引發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn)。工作中要堅(jiān)持底線思維，制定完善應(yīng)對(duì)預(yù)案，把握風(fēng)險(xiǎn)防范化解主動(dòng)權(quán)，守住風(fēng)險(xiǎn)底線。
(四)遠(yuǎn)近結(jié)合，標(biāo)本兼治。既要有扭轉(zhuǎn)當(dāng)前部分地區(qū)案件頻發(fā)局面的短期有效舉措，又要有著眼于三年攻堅(jiān)戰(zhàn)的長(zhǎng)期謀劃，完善規(guī)制，加強(qiáng)監(jiān)管，建立健全非法集資早防、早識(shí)、早治的長(zhǎng)效機(jī)制。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十七
(一)重點(diǎn)領(lǐng)域。各類民間投融資中介機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，私募股權(quán)、電子商務(wù)、批發(fā)和零售、房地產(chǎn)等資金密集型行業(yè)，各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領(lǐng)域。
(二)重點(diǎn)行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)，以“消費(fèi)返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產(chǎn)”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為;假借“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“慈善”等名義，蓄意歪曲國(guó)家政策的非法集資行為;以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
排查重點(diǎn)不局限于上述內(nèi)容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風(fēng)景區(qū))、社區(qū)及相關(guān)部門要結(jié)合實(shí)際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點(diǎn)排查范圍。
非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)篇十八
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要切實(shí)落實(shí)責(zé)任，各行業(yè)主(監(jiān))管部門要落實(shí)行業(yè)部門責(zé)任，將此次排查作為全年工作的重點(diǎn)抓緊抓好，結(jié)合工作實(shí)際制定具體實(shí)施方案，確保專項(xiàng)排查人員到位、職責(zé)明確、措施有效，切實(shí)摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，遏制增量風(fēng)險(xiǎn)，逐步消化存量風(fēng)險(xiǎn)，為打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要嚴(yán)格履職，嚴(yán)肅問責(zé)，形成風(fēng)險(xiǎn)沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)沒有及時(shí)提示和處置就是瀆職的嚴(yán)肅氛圍。
(二)深化跨區(qū)域協(xié)作。各部門要加大對(duì)本地注冊(cè)異地經(jīng)營(yíng)、異地注冊(cè)本地經(jīng)營(yíng)、頻繁變更注冊(cè)地址和高管等企業(yè)的排查力度，加強(qiáng)各縣區(qū)部門間風(fēng)險(xiǎn)信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，推動(dòng)形成“一地警示、全市受限”的工作局面，杜絕風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
(三)健全監(jiān)測(cè)排查長(zhǎng)效機(jī)制。各部門要將專項(xiàng)排查行動(dòng)與日常監(jiān)測(cè)預(yù)警手段相結(jié)合、相印證，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。各部門要有效整合線上、線下信息資源，豐富風(fēng)險(xiǎn)早期干預(yù)手段，充分借助綜治網(wǎng)格力量建立健全網(wǎng)絡(luò)非法集資監(jiān)管治理機(jī)制，進(jìn)一步完善分級(jí)預(yù)警、分類施策、分層化解等監(jiān)測(cè)預(yù)警長(zhǎng)效機(jī)制，爭(zhēng)創(chuàng)“無非法集資社區(qū)(村組)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、”，逐步實(shí)現(xiàn)所轄范圍內(nèi)非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標(biāo)。
(四)做好信息報(bào)送工作。專項(xiàng)排查期間，各部門報(bào)送信息不少于1篇，內(nèi)容不限于亮點(diǎn)工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風(fēng)險(xiǎn)及處置措施、典型案(事)例、遇到的問題和困難、意見建議等。專項(xiàng)排查結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)工作成果，深入分析非法集資風(fēng)險(xiǎn)總體情況、行業(yè)和區(qū)域分布、形成原因，研判問題困難和風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，梳理典型案(事)例，提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風(fēng)險(xiǎn)排查總結(jié)報(bào)告。各部門請(qǐng)于2020年7月30日前將總結(jié)報(bào)告連同附表一并報(bào)送區(qū)處非辦，區(qū)處非辦將匯總后報(bào)區(qū)管委會(huì)。
區(qū)處非辦將加強(qiáng)工作指導(dǎo)，適時(shí)組織工作調(diào)研和督導(dǎo)檢查，并將專項(xiàng)排查工作列入2020年綜治考評(píng)重點(diǎn)內(nèi)容，對(duì)排查工作不扎實(shí)、不深入，排查結(jié)果與本地實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況、發(fā)案情況存在較大出入的，加大考評(píng)扣分力度。
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