通過總結(jié)，我們可以提煉出經(jīng)驗和方法，為日后的工作或?qū)W習(xí)提供參考。在寫總結(jié)之前，我們可以參考一些優(yōu)秀的總結(jié)樣本，借鑒別人的經(jīng)驗和寫作技巧?？偨Y(jié)是對自己過去一段時間內(nèi)的成長和進(jìn)步進(jìn)行歸納和總結(jié)的過程，它可以幫助我們發(fā)現(xiàn)自己的長處和短處，進(jìn)一步提升能力。寫一篇完美的總結(jié)，需要提前規(guī)劃好內(nèi)容的結(jié)構(gòu)和主要要點。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，希望能給大家提供一些參考和借鑒。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇一
銀行分行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié) 分行內(nèi)部控制綜合評價小組：自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細(xì)化 銀行支行內(nèi)控管理情況報告正文：
分行內(nèi)部控制綜合評價小組：
自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告如下：
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，20xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員**人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責(zé)任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責(zé)任移交*個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達(dá)銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件**多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了******、*****、****委員會，調(diào)整了**審查委員會、*****委員會、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了**年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰**人次，金額**元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇二
海關(guān)是國家行政執(zhí)法機關(guān)，現(xiàn)代海關(guān)制度對海關(guān)所肩負(fù)的行政執(zhí)法職能提出了更高的要求，這種要求涉及行政執(zhí)法的各個環(huán)節(jié)和領(lǐng)域包含與現(xiàn)代海關(guān)制度，今天本站小編給大家找來了海關(guān)內(nèi)控。
希望能夠幫助到大家。
在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)黨委政府的關(guān)心支持下，我關(guān)以黨的和xx屆三中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實全國海關(guān)關(guān)長會議、全國海關(guān)反腐倡廉工作會議精神，積極踐行“四好”總體要求，繼續(xù)按照“政治立關(guān)、文化育關(guān)、管理強關(guān)、和諧興關(guān)”的工作思路和“創(chuàng)新思路、規(guī)范管理、提升能力、優(yōu)化服務(wù)”的工作要求，全面履行把關(guān)服務(wù)職責(zé)，順利完成了各項工作任務(wù)。
一年來，面對總署黨組的部署和自治區(qū)黨委政府的期望，面對新疆發(fā)展和穩(wěn)定的新形勢、新要求，烏魯木齊海關(guān)全體干部職工堅定信心，扎實工作，關(guān)區(qū)各項事業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢。
(一)堅持以促進(jìn)邊疆發(fā)展為重要己任，服務(wù)大局能力不斷增強。一是不折不扣貫徹決策部署。全國海關(guān)關(guān)長會議召開后，我關(guān)黨組第一時間組織傳達(dá)學(xué)習(xí)會議精神，集中聽取關(guān)區(qū)35個單位和部門的專題匯報，梳理確定了年度57項重點工作，并以書面報告的形式，將貫徹落實情況向地方黨政進(jìn)行匯報，受到自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。結(jié)合邊關(guān)實際，制定下發(fā)《“五型”海關(guān)建設(shè)實施方案》，先后召開“五型”海關(guān)建設(shè)推進(jìn)會和分析講評會，有力促進(jìn)了“四好”總體要求在關(guān)區(qū)落實到位。
二是不遺余力落實優(yōu)惠措施。繼續(xù)把《海關(guān)總署支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定8項措施》作為一項中心任務(wù)，不斷推動新疆口岸建設(shè)、特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè)，積極促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和特色農(nóng)產(chǎn)品出口，全面支持國家重點工程項目，服務(wù)國家能源戰(zhàn)略，并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區(qū)通過國家驗收，奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準(zhǔn)，巴克圖口岸農(nóng)產(chǎn)品出口綠色通道正式啟動。目前，《總署8項措施》23項內(nèi)容中，除1個項目由于地方土地劃撥問題未完成外，其他各項內(nèi)容已基本完成。20xx年新疆外貿(mào)總值達(dá)到275.6億美元，同比增長9.5%，監(jiān)管進(jìn)口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬噸和1980.7萬噸。
三是多措并舉服務(wù)新疆發(fā)展。我關(guān)先后赴新疆各地州及重點進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分別與伊犁州、**區(qū)、兵團(tuán)八師**市等8個地州市簽訂了合作備忘錄。認(rèn)真落實自治區(qū)黨委政府關(guān)于扶持、培育外貿(mào)“雙百”企業(yè)的要求，制定《支持企業(yè)“走出去”部門分工方案》和《促進(jìn)新疆加工及保稅貿(mào)易發(fā)展的意見》，大力支持“一個中心，兩個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，三個特殊監(jiān)管區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)和運營，建立與聯(lián)檢單位的聯(lián)系協(xié)作機制，與檢驗檢疫部門共同出臺支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口14項措施。務(wù)實開展國際合作，及時解決企業(yè)通關(guān)中遇到的問題，探索建立全國海關(guān)首例管輸監(jiān)管跨境執(zhí)法模式，保障了廣匯管輸天然氣項目順利運營。20xx年，監(jiān)管進(jìn)口管輸**11.3萬噸;擴(kuò)大區(qū)域通關(guān)覆蓋范圍，全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國際鐵路大通道建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。全年共監(jiān)管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批，6794個標(biāo)箱。不斷完善12360服務(wù)機制，熱線的接通率、答復(fù)率和滿意率不斷提高。完善統(tǒng)計服務(wù)咨詢工作機制，開展進(jìn)出口預(yù)警監(jiān)測，不斷提高海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展實效。20xx年，為地方政府、外經(jīng)貿(mào)部門提供各類海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)圖表3000余份，為行辦、企業(yè)查詢數(shù)據(jù)3.8萬余條。積極參與3個署級課題研究，開展了6個關(guān)級課題研究，向自治區(qū)和兵團(tuán)報送了《新疆加工貿(mào)易發(fā)展。
調(diào)研報告。
》，張春賢書記、努爾·白克力主席、黃衛(wèi)等自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)給予肯定，并作出批示。
(二)堅持以深化改革創(chuàng)新為有力抓手，各項業(yè)務(wù)工作順利完成。一是穩(wěn)妥有序推動業(yè)務(wù)改革。通關(guān)作業(yè)無紙化改革試點穩(wěn)步推進(jìn)，先后在關(guān)區(qū)5個業(yè)務(wù)現(xiàn)場啟動了改革試點，共簽約通關(guān)作業(yè)無紙化企業(yè)18057家。研究制定了《烏魯木齊海關(guān)全面深化區(qū)域通關(guān)業(yè)務(wù)改革實施方案》，擴(kuò)大“屬地申報，口岸驗放”的適用范圍，啟動了“屬地申報、屬地放行”通關(guān)模式，進(jìn)一步提高新疆口岸通關(guān)效能。綜合業(yè)務(wù)管理平臺順利推廣實施，24項業(yè)務(wù)事項被納入平臺統(tǒng)一運作，平臺應(yīng)用訪問量已達(dá)3萬余人次。全面落實“由企及物”的管理理念，從通道判別、布控查驗、后續(xù)稽查入手，強化風(fēng)險分析評估，有力推動了監(jiān)管查驗工作“前推、后移”。20xx年，關(guān)區(qū)aa類企業(yè)報關(guān)單全部納入低風(fēng)險通道。試點推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業(yè)模式，初步建立起聯(lián)合分析研判、共同應(yīng)對處置的工作機制，推動了風(fēng)險管理實戰(zhàn)化應(yīng)用。20xx年，海關(guān)風(fēng)險布控率為7.0%，風(fēng)險布控實體有效率為12.9%，均超過總署考核標(biāo)準(zhǔn)。
二是持之以恒加強實際監(jiān)管。進(jìn)一步完善“四位一體”監(jiān)管模式，下發(fā)了烏魯木齊海關(guān)優(yōu)化監(jiān)管查驗工作機制實施方案和具體措施，推行分類查驗和查驗分流作業(yè)，有效提高了查驗工作的針對性和時效性。加強運輸工具實際登臨檢查，開展了運輸工具專項整治工作。制定了關(guān)區(qū)陸路監(jiān)管場所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，組織進(jìn)行專項清理整頓，監(jiān)管場所建設(shè)規(guī)范化水平得到提升。積極應(yīng)用行郵業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng)，烏魯木齊國際機場進(jìn)出境54條國際航線全部實現(xiàn)航空旅客艙單電子數(shù)據(jù)提前傳輸。20xx年關(guān)區(qū)共監(jiān)管進(jìn)出口貨物4966萬噸，貨值450.2億美元，同比分別增長18.2%和12.0%;監(jiān)管進(jìn)出境運輸工具131.7萬輛(架次)，同比增長27.9%;監(jiān)管進(jìn)出境人員207.1萬人次，同比增加1.3%;監(jiān)管進(jìn)出境郵快遞物品40.1萬件，同比增長42.6%。
三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開展分析研判，全面推行預(yù)審價管理工作，建立“前推后移”的估價管理模式，加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度，提高了對稅收征管的掌控能力。進(jìn)一步加強減免稅前期備案管理，規(guī)范減免稅審批，確保國家稅款及時足額入庫。優(yōu)化集中接單作業(yè)模式，實施報關(guān)單批量復(fù)審，提高了審單作業(yè)整體效能。20xx年，關(guān)區(qū)共受理進(jìn)出口報關(guān)單31.7萬份，同比增加4.12%。征收稅款150.01億元，減免稅額2.2億元。
四是齊抓共管形成打私合力。堅決貫徹落實全國打擊走私工作會議精神，進(jìn)一步健全打擊走私綜合治理工作機制，組織召開了自治區(qū)和關(guān)區(qū)兩級打私工作會議，制定了《打擊走私專項斗爭和聯(lián)合行動方案》，突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個打擊重點，深入開展打擊走私專項斗爭和聯(lián)合行動。扎實開展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項行動以及“空港利劍”、“烈風(fēng)”、“獵鷹”等緝毒專項行動。全年共辦理各類案件1310起，案值4.2億元，同比增長116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動物及其制品走私入境案件，查獲羚羊角9853根，案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學(xué)制劑，受到自治區(qū)公安廳高度評價。
五是各司其職強化后續(xù)管理。結(jié)合關(guān)區(qū)進(jìn)出口商品特點，對重點企業(yè)進(jìn)行精細(xì)化風(fēng)險處置，關(guān)區(qū)“高、中、低”風(fēng)險報關(guān)單比例分配更趨合理。進(jìn)一步健全稽查工作機制，組織開展關(guān)區(qū)稽查執(zhí)法檢查，建立了大客戶聯(lián)絡(luò)員制度，為實現(xiàn)企業(yè)的差別化管理奠定了基礎(chǔ)。同時，引進(jìn)中介機構(gòu)參與稽查工作，有效提升了稽查工作質(zhì)量。20xx年，關(guān)區(qū)稽查企業(yè)99家，核查企業(yè)41家，移交緝私部門15家，稽查補稅共計221.6萬元。進(jìn)一步完善企業(yè)分類管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行報關(guān)企業(yè)準(zhǔn)入及退出制度，共辦理新注冊企業(yè)1274家，調(diào)整類別企業(yè)72家。
六是一以貫之抓好制度建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實汪洋副重要講話精神，制定了《烏魯木齊海關(guān)黨組關(guān)于轉(zhuǎn)變職能、簡政放權(quán)的意見》。按照“制定運行規(guī)則、實施運行監(jiān)控、保障執(zhí)法統(tǒng)一、加強指導(dǎo)服務(wù)”的思路，下發(fā)了《烏魯木齊海關(guān)制度管理辦法》，清理各項。
規(guī)章制度。
共計609項，初步構(gòu)建了關(guān)區(qū)的制度體系。扎實推動清權(quán)確權(quán)工作，為關(guān)區(qū)執(zhí)法統(tǒng)一性建設(shè)夯實了基礎(chǔ)。加強法制隊伍建設(shè)，積極開展公職律師試點工作，烏魯木齊海關(guān)公職律師管理辦公室正式掛牌。
二是圍繞四風(fēng)查擺突出問題。利用7個半天的時間，分別組織召開了8個不同層面的座談會，先后赴14個隸屬海關(guān)單位和部分機關(guān)處室征求意見，向54個友鄰單位及內(nèi)設(shè)機構(gòu)發(fā)放了調(diào)查問卷，深入廣泛地聽取意見。共搜集整理各類意見建議231條。召開了5次專題會議，研究審議班子和黨組成員個人對照檢查材料，班子對照檢查材料前后15次反復(fù)修改完善，個人對照檢查材料平均修改也達(dá)到10次，確保對照檢查材料的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。
三是坦誠相見開展相互批評。20xx年11月11日，我關(guān)黨組利用一整天的時間召開專題民主生活會，深入開展批評和自我批評。鄒志武副署長、總署第15督導(dǎo)組胡乃濤組長參加了會議，對我關(guān)教育實踐活動和專題民主生活會給予充分肯定和高度評價，認(rèn)為我關(guān)在教育實踐活動中能夠突出邊關(guān)特色、維穩(wěn)特色和服務(wù)新疆發(fā)展特色，專題民主生活會開得有質(zhì)量、有亮點、有成效。
四是狠抓實效強化整改落實。在做好總署6項專項整治的同時，結(jié)合關(guān)區(qū)實際，先期實施了進(jìn)一步改進(jìn)機關(guān)工作作風(fēng)、提高通關(guān)便利化等6項關(guān)區(qū)專項整改工作。近期又根據(jù)總署要求，開展了第二批7項專項整治活動。建立了臺賬制度，制定了任務(wù)分解表，建立了周報制度，定期公示完成事項。截止目前，梳理出的231條意見中，列入專項整治的62項，短期整改的49項，已立行立改完成37項。中期整改的98項，長期整改的22項。
(四)堅持以激發(fā)干事熱情為動力源泉，切實加強了邊關(guān)隊伍建設(shè)。一是凝心聚力推進(jìn)文化育關(guān)。將學(xué)習(xí)貫徹黨的和xx屆三中全會精神作為首要政治任務(wù)，制定黨組中心組理論。
學(xué)習(xí)計劃。
舉辦了3期關(guān)區(qū)處級干部學(xué)習(xí)精神培訓(xùn)班。依托社會力量開展了為期3個月的關(guān)區(qū)處級領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)班。選派人員參加全國海關(guān)精神和“中國夢”宣講團(tuán)有力弘揚了新時期紅其拉甫海關(guān)精神。充分調(diào)動工青婦等群眾組織的積極性組織了“海關(guān)人的中國夢”征文、“邊關(guān)情、海關(guān)夢”演講比賽、“讀書沙龍—名家講壇”等文體活動并在西北海關(guān)文化協(xié)作區(qū)比賽中榮獲團(tuán)體一等獎充分展現(xiàn)了邊關(guān)文化建設(shè)的成果。
二是規(guī)范管理提升隊伍素質(zhì)。建立完善了干部選任、競爭遴選、考核獎懲等一系列制度規(guī)定，關(guān)區(qū)干部管理步入規(guī)范化軌道。全年共提任處科級領(lǐng)導(dǎo)干部87名，先后完成了79名處科級干部的交流、輪崗，并遴選了隸屬海關(guān)單位10名同志到總關(guān)機關(guān)工作。啟動了與深圳海關(guān)互派4名處級干部進(jìn)行為期1年的掛職鍛煉。制定下發(fā)了《機構(gòu)編制管理辦法》，對相關(guān)職能部門的部分職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了重新劃分。積極爭取多方支持，全年新增人員編制51名，石河子海關(guān)如期開關(guān)。積極開展“送教上門”活動，選送了40名青年關(guān)員到上海海關(guān)學(xué)院進(jìn)行知識更新培訓(xùn)，全年累計培訓(xùn)1089人次。
三是創(chuàng)先爭優(yōu)激發(fā)干事活力。堅持把“四好”單位爭創(chuàng)與推進(jìn)“五型海關(guān)”建設(shè)結(jié)合起來，研發(fā)啟用了“四好”測評管理系統(tǒng)，進(jìn)一步增強了考評工作的科學(xué)性。堅持把解決思想問題與解決關(guān)警員實際問題相結(jié)合，制定下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部(機關(guān))聯(lián)系基層單位制度》，設(shè)立了關(guān)長接待日，并集中解決涉及職工切身利益的問題，不斷提高邊關(guān)幸福指數(shù)。堅持把解決思想問題與黨建工作相結(jié)合，積極爭創(chuàng)自治區(qū)級精神文明單位、青年文明號，開展了“海關(guān)好人”評選、“一元錢”濟(jì)困助學(xué)捐款等活動;認(rèn)真開展定點扶貧工作，為對口扶貧村援建了一座面粉廠，并正式啟用。20xx年，我關(guān)所屬紅其拉甫海關(guān)被評為第八屆全國“人民滿意的公務(wù)員集體”，烏魯木齊海關(guān)被評為“自治區(qū)文明單位”。關(guān)區(qū)有30個集體立功受獎，個人立功受獎284人，有效調(diào)動了廣大關(guān)警員工作熱情。
四是常抓不懈確保隊伍純潔。組織開展了第十五個黨風(fēng)廉政教育月活動，先后走訪了人大、政協(xié)及自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)察廳等單位，重新聘任23名海關(guān)特邀監(jiān)督員和21名兼職紀(jì)檢監(jiān)察員，主動參加自治區(qū)黨政機關(guān)績效考評，進(jìn)一步提升行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)效能。加大對重大決策部署落實情況的監(jiān)督檢查力度，開展了4個專項督察和5個專項檢查。對阿勒泰海關(guān)進(jìn)行了巡察，對塔城海關(guān)、機關(guān)服務(wù)中心、霍爾果斯海關(guān)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。開展會員卡清退專項治理，填報了《會員卡零持有報告》，登記自查面達(dá)到99.8%。制定了內(nèi)控機制建設(shè)總體規(guī)劃方案，將阿拉山口海關(guān)和關(guān)稅處作為內(nèi)控示范單位，積極開展清權(quán)確權(quán)工作，強化hl20xx系統(tǒng)應(yīng)用，加大了風(fēng)險防控力度。落實“一案雙查”制度，下發(fā)了《加強“一案雙查”工作的若干意見》。
五是千方百計加強民生建設(shè)。堅持向基層和邊關(guān)傾斜，安排專項資金，對條件較差的業(yè)務(wù)辦公用房、生活宿舍行修繕。認(rèn)真落實離退休干部生活待遇，建設(shè)使用好老干部活動場所。繼續(xù)做好對口支援工作，與深圳海關(guān)簽訂了《對口支援框架合作協(xié)議20xx年度實施方案》。進(jìn)一步加強科技應(yīng)用能力，不斷優(yōu)化關(guān)區(qū)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)了關(guān)區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、對外接入局域網(wǎng)系統(tǒng)，提升了業(yè)務(wù)科技一體化水平。認(rèn)真做好關(guān)區(qū)大型檢查設(shè)備建設(shè)工作，其中，3臺h986檢查設(shè)備正式投入使用，2臺已完成竣工驗收。
此外，其他各項工作也取得可喜成績：政策研究、信息宣傳、機要保密等工作扎實開展;學(xué)會工作有聲有色，報關(guān)協(xié)會工作有序開展，各項業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行穩(wěn)定，政務(wù)信息化程度進(jìn)一步提高，電子口岸建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，應(yīng)用項目不斷擴(kuò)大，適應(yīng)了關(guān)區(qū)改革建設(shè)需要。基建項目有序進(jìn)行，政府采購、資產(chǎn)管理效能得到加強。
(一)穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)關(guān)區(qū)各項改革。全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的xx屆三中全會精神和系列重要講話，以“四好”總體要求為指導(dǎo)，認(rèn)真落實我關(guān)黨組工作思路和工作要求，積極推動自貿(mào)區(qū)海關(guān)監(jiān)管體制、區(qū)域通關(guān)、創(chuàng)新查驗機制以及關(guān)檢合作“三個一”等重點改革項目，最大程度釋放改革紅利。
(二)創(chuàng)新模式，著力構(gòu)建關(guān)區(qū)綜合監(jiān)管體系。強“四位一體”監(jiān)管體系建設(shè)，進(jìn)一步提高關(guān)區(qū)監(jiān)管整體效能。深化通關(guān)作業(yè)改革，繼續(xù)開展打私專項斗爭和聯(lián)合行動，不斷提高稅收征管水平，強統(tǒng)計監(jiān)督和執(zhí)法評估，落實“由企及物”的理念，增強風(fēng)險分析能力，提高稽查工作質(zhì)量，全面完成各項業(yè)務(wù)工作。
(三)主動作為，積極服務(wù)新疆發(fā)展建設(shè)大局。積極促進(jìn)沿邊開放，組織開展好“支持絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”課題研究，形成高質(zhì)量的調(diào)研成果。推動特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設(shè)，落實好《支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口十四項措施》，助推地方培育龍頭企業(yè)和拳頭品牌，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。不斷深化區(qū)域通關(guān)合作，全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國際鐵路聯(lián)運大通道建設(shè)。
(四)嚴(yán)管厚愛，切實加強邊關(guān)干部隊伍建設(shè)。做好教育實踐活動第一批收尾和第二批啟動準(zhǔn)備工作，確保兩批活動無縫對接。繼續(xù)深化干部人事制度改革，深化“四好”爭創(chuàng)活動，夯實黨建工作基礎(chǔ)，提升科學(xué)化管理水平。進(jìn)一步加強邊關(guān)文化建設(shè)，切實增強邊關(guān)隊伍的凝聚力和向心力。
(五)懲防并舉，不斷提升黨風(fēng)廉政建設(shè)水平。加強廉政教育，強化內(nèi)控工作，切實提(納稅服務(wù)工作總結(jié))高干部隊伍的廉政自覺性和主動性。加大排查和核查案件線索力度，深入開展利益沖突專項治理工作，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，確保邊關(guān)隊伍純潔穩(wěn)定。
**年，面對希望與困難交織、機遇與挑戰(zhàn)并存的復(fù)雜形勢，海關(guān)注重防患未然、未雨綢繆，提出“居安思危，乘勢而上”，周密謀劃，沉著應(yīng)對，在多變環(huán)境中保持了平穩(wěn)發(fā)展。全年監(jiān)管貨運量萬噸、進(jìn)出口總值億美元、稅收入庫億元、報關(guān)單**萬份，分別位居全國海關(guān)第11、第6、第7和第3位;執(zhí)法評估綜合排名高位提升，列全國海關(guān)第2位。全年主要工作情況如下：
一是發(fā)展思路逐步清晰。扎實開展學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀、貫徹全國海關(guān)工作會議精神、接受總署巡視等工作，對近年來的發(fā)展歷程作了全面審視，明確了發(fā)展方向，使全關(guān)上下深刻認(rèn)識到堅持科學(xué)發(fā)展是實現(xiàn)強關(guān)目標(biāo)的必由之路。
二是智能通關(guān)海陸并行。繼續(xù)優(yōu)化寮步車檢場智能化通關(guān)模式，并推廣至長安、鳳崗車檢場，實現(xiàn)了東莞三大車檢場作業(yè)的規(guī)范統(tǒng)一。同時，積極探索海運現(xiàn)場智能化通關(guān)，成功試點“關(guān)港物流信息交換系統(tǒng)”和“艙單互認(rèn)支持系統(tǒng)”，有望在陸路和海運兩個領(lǐng)域都實現(xiàn)通關(guān)智能化。
三是保稅監(jiān)管得到強化。在全國海關(guān)率先實現(xiàn)新備案手冊全部電子化，使關(guān)區(qū)加工貿(mào)易監(jiān)管進(jìn)入了“電子時代”;全年加貿(mào)外勤核查企業(yè)數(shù)量同比增長63.6%，擴(kuò)大了實際監(jiān)管的覆蓋面;廣州保稅物流園區(qū)順利封關(guān)試運作，區(qū)港聯(lián)動得到實質(zhì)性推進(jìn)，必將有力促進(jìn)華南地區(qū)保稅物流業(yè)的發(fā)展，對改變長期存在的“香港一日游”現(xiàn)象也將起到積極作用。
四是后續(xù)管理成效明顯。將風(fēng)險管理平臺應(yīng)用到各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，初步構(gòu)建了風(fēng)險管理大系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺，并被總署選定為開發(fā)藍(lán)本，年內(nèi)共有19個兄弟海關(guān)移植了我關(guān)平臺;率先實施企業(yè)戶籍式管理，并作為試點范本在全國海關(guān)推廣;稽查工作量質(zhì)并舉，全年稽查補稅入庫3.5億元，稽查有效率達(dá)到70.6%，均居全國海關(guān)第1位，我關(guān)監(jiān)管的后防線更加牢固。
五是打擊走私再創(chuàng)佳績。保持打私高壓態(tài)勢，主要指標(biāo)繼續(xù)位居全國海關(guān)前列。罰沒收入、處理違規(guī)案值、立案走私案值分別位居全國海關(guān)第2、第2和第5位;查獲大要案大幅攀升，全年立案偵查、調(diào)查千萬元以上案件數(shù)量分別增長64%和75%;立案偵查出口走私案件數(shù)量和案值均增長一倍以上;現(xiàn)場移交案件的案值和涉稅額同比均增加了兩倍之多，我關(guān)打私合力初步形成。
六是內(nèi)部管理不斷規(guī)范。通過修訂《海關(guān)工作規(guī)則》及相關(guān)細(xì)則、實施《內(nèi)務(wù)管理規(guī)定》，使管理的規(guī)范化程度明顯提高;通過制定人才積分管理辦法、出臺人力資源配置指導(dǎo)意見，為關(guān)員成長和科學(xué)配置人力奠定了基礎(chǔ)。
七是廉政建設(shè)深入推進(jìn)。堅持懲防并舉，懲治和預(yù)防腐敗各項工作扎實推進(jìn)。在全關(guān)開展了“崗位風(fēng)險與防范”專題活動，共查找出崗位風(fēng)險點134個，制定防范措施457條;推行外勤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，推廣應(yīng)用廉政風(fēng)險預(yù)警處置系統(tǒng)，全年糾正執(zhí)法偏差**次，追繳稅款**萬元。
八是改善民生取得實效。高度關(guān)注民生，出臺關(guān)心群眾生活10項措施，為關(guān)員申請住房按揭優(yōu)惠、增開班車線路，在雨雪冰凍災(zāi)害期間派車送關(guān)員返鄉(xiāng)過年，一定程度上解決了關(guān)員的實際困難。
在上級海關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，海關(guān)認(rèn)真貫徹總署、總關(guān)各項決策部署，全面落實“四好”總體要求，高質(zhì)量履行海關(guān)職責(zé)，切實改進(jìn)海關(guān)監(jiān)管與服務(wù)，扎實推進(jìn)“素質(zhì)提升年”活動，狠抓“四好”基層單位創(chuàng)建，以“四促進(jìn)”推動海關(guān)改革建設(shè)健康良好發(fā)展。
20xx年，我關(guān)在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省委、省政府，市委、市政府的關(guān)心支持下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的xx屆六中全會和全國海關(guān)關(guān)長會議精神，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局工作，堅持海關(guān)工作16字方針，針對省經(jīng)濟(jì)發(fā)展實際，突出“服務(wù)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)發(fā)展”重點，扎實推進(jìn)各項業(yè)務(wù)改革，狠抓準(zhǔn)軍事化紀(jì)律部隊建設(shè)，全關(guān)各項工作取得明顯成效，呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢。
一、深化改革，海關(guān)職能作用切實發(fā)揮。
(一)稅收實現(xiàn)歷史性突破。全年稅收入庫14.6億元，比上年(下同)增長22.51%，超額完成了全年12.2億元的稅收計劃，再創(chuàng)歷史新高。年內(nèi)，我關(guān)不斷完善綜合治稅大格局，充分利用關(guān)稅分析監(jiān)控系統(tǒng)、執(zhí)法評估系統(tǒng)、同名商品歸類差異分析系統(tǒng)和風(fēng)險管理平臺，加強歸類、審價工作，不斷降低同名商品不同歸類差異率，探索建立了鈦材等加工貿(mào)易邊角料內(nèi)銷審價長效機制，強化了加工貿(mào)易內(nèi)銷料件補稅工作，全年補征稅款2847.6萬元，增長1.07倍;積極鞏固稅基、拓展稅源，建立了關(guān)區(qū)稅收前10位企業(yè)檔案，定期聯(lián)系走訪，全面了解稅源動向，解決企業(yè)通關(guān)問題，保證了稅收的持續(xù)、穩(wěn)步增長;加大了“網(wǎng)上支付”的推廣力度，已與7家銀行、71家進(jìn)出口企業(yè)簽訂了“網(wǎng)上支付”協(xié)議，全年實現(xiàn)網(wǎng)上付稅2.70億元，增長1.5倍，占我關(guān)實征稅款的18.5%。
(二)監(jiān)管貨運量成倍增長。我關(guān)將通關(guān)監(jiān)管工作的重點放在解決通關(guān)瓶頸、提高通關(guān)效率方面，相繼與天津、青島、南京、烏魯木齊、上海、北京等海關(guān)簽訂了區(qū)域通關(guān)協(xié)議，與我關(guān)區(qū)主要轉(zhuǎn)關(guān)口岸海關(guān)實現(xiàn)了“屬地報關(guān)、口岸驗放”的通關(guān)模式，關(guān)區(qū)內(nèi)已有32家企業(yè)享受到區(qū)域通關(guān)便利，通關(guān)效率明顯提高，以天津口岸為例，企業(yè)貨物平均通關(guān)時間從5—9天縮短至1天，平均每個集裝箱可為企業(yè)減少物流成本20xx元。同時，多方協(xié)調(diào)，積極拓展轉(zhuǎn)關(guān)運輸業(yè)務(wù)，對龍門鋼鐵、神華集團(tuán)、寶雞鋼管等企業(yè)大宗貨物轉(zhuǎn)關(guān)實行重點跟蹤服務(wù)，促進(jìn)了監(jiān)管貨運量的大幅增長，全年監(jiān)管貨運量122.2萬噸，增長2.86倍，超過“十五”期間5年貨運量總和(93.6萬噸)，創(chuàng)歷史新高;報關(guān)單量首次突破4萬份，增長10%。
(三)保稅監(jiān)管能力有效提高。一是對保稅加工企業(yè)實施了分層次監(jiān)管，根據(jù)企業(yè)手冊數(shù)量、進(jìn)口量、商品及行業(yè)特點，將企業(yè)分為傳統(tǒng)型、需要提升型和聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管型3個類型，分別采取紙質(zhì)手冊監(jiān)管、電子賬冊+聯(lián)網(wǎng)核查、聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管等不同的監(jiān)管模式;二是通過提前告知企業(yè)、加強督促檢查等方式，保證了合同及時核銷結(jié)案，核銷及時率達(dá)到了100%;三是多次進(jìn)行了不同類型商品單耗報備與核定業(yè)務(wù)研討，規(guī)范了果汁、電子裝配、機械加工、植物提取等行業(yè)商品單耗標(biāo)準(zhǔn)，全年通過核定單耗補稅146.8萬元。全年備案加工貿(mào)易合同384份，進(jìn)口料件金額4.81億美元。
(四)緝私工作實現(xiàn)新突破。針對關(guān)區(qū)走私案件的特點，我關(guān)緊緊圍繞綜合治稅大格局，針對關(guān)區(qū)特點，在做好刑事、行政案件偵破工作的同時，突出對毒品、文物等非涉稅案件的攻堅。4月28日，我關(guān)成功破獲建關(guān)以來首起走私販毒案件，搜繳海洛因333克，抓獲犯罪嫌疑人4名，均被刑事拘留，中央電視臺《東方時空》欄目進(jìn)行了專題報道。大力推動關(guān)警深度融合，積極構(gòu)建聯(lián)合緝私大格局，走私違規(guī)勢頭得到進(jìn)一步遏制。全年刑事立案3起，結(jié)案2起，撤案1起，抓獲犯罪嫌疑人4名;查處行政違規(guī)案件36起，罰沒入庫274萬元。
(五)海關(guān)統(tǒng)計決策輔助作用有效發(fā)揮。針對國際貿(mào)易政策變化對外貿(mào)的影響，我關(guān)積極為地方政府宏觀調(diào)控及企業(yè)化解風(fēng)險建言獻(xiàn)策，如針對《日本肯定列表制度》、《歐盟rohs環(huán)保指令》及《曼谷協(xié)定》的實施撰寫分析，提出政府及企業(yè)應(yīng)對的建議，先后得到多位省領(lǐng)導(dǎo)的批示。密切跟蹤地方外貿(mào)發(fā)展動態(tài)，有針對性地分析原因、提出建議，如針對前5個月外貿(mào)進(jìn)出口增速趨緩撰寫的分析，引起了省領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)管理部門的高度重視，多次邀請我關(guān)參加專題會議研究對策。全年我關(guān)共撰寫統(tǒng)計分析文章100篇，增長25%，被省、市領(lǐng)導(dǎo)批示12篇次。
(六)風(fēng)險管理意識明顯增強。一是加強風(fēng)險管理機制建設(shè)，相繼制定了《風(fēng)險信息管理辦法》等7項規(guī)章制度，搭建了關(guān)區(qū)風(fēng)險管理機制運行框架，對內(nèi)在風(fēng)險、監(jiān)管、關(guān)稅、緝私、監(jiān)審、法制部門間建立了信息交流反饋機制，對外與外匯管理局建立了定期的信息交流機制;二是加強了專項風(fēng)險分析工作，共撰寫風(fēng)險分析報告15篇，編發(fā)《風(fēng)險管理周報》47期，《風(fēng)險要情》3期，被總署風(fēng)險管理平臺采用信息24條，通過風(fēng)險分析追補稅款140萬元;三是加強對業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)，強化風(fēng)險管理應(yīng)用，取得良好效果，全年使用風(fēng)險管理平臺4390余人次，增長97%。
(七)稽查工作思路不斷創(chuàng)新?；楣ぷ髦饾u由側(cè)重于查案補稅向規(guī)范企業(yè)行為轉(zhuǎn)變。一是積極探索規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的新方式和量化標(biāo)準(zhǔn)，幫助企業(yè)建立健全財務(wù)、倉庫、單證的管理機制，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)管理;二是制定了《加工貿(mào)易稽查工作指引》、《報關(guān)單位管理操作規(guī)程》等制度，保證執(zhí)法的規(guī)范和統(tǒng)一，堅持稽查后定期回訪制度，及時了解掌握企業(yè)整改情況，切實做到稽查一家、規(guī)范一家;三是加大了對進(jìn)出口“紅名單”企業(yè)的推薦力度，年內(nèi)省首次有3家進(jìn)出口企業(yè)被海關(guān)總署評定為“紅名單”企業(yè)，使企業(yè)享受到更多的通關(guān)便利。
二、狠抓落實，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不斷加大。
(一)抓住西部大開發(fā)、大發(fā)展這個重點機遇。根據(jù)“海關(guān)支持西部大開發(fā)座談會”精神，我關(guān)立即出臺了《海關(guān)關(guān)于做好支持大開發(fā)工作的決定》，制定了具體的扶持措施，召開了全關(guān)動員大會，對做好每項工作、助推發(fā)展和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施進(jìn)行了動員部署，增強了全體關(guān)員服務(wù)經(jīng)濟(jì)的責(zé)任感和使命感;大力推進(jìn)“電子口岸建設(shè)”，經(jīng)過多次匯報、反復(fù)協(xié)商，省人民政府與海關(guān)總署于11月4日簽訂了建設(shè)電子口岸合作備忘錄，標(biāo)志著電子口岸建設(shè)邁出了堅實的一步。
(二)抓住特色商品和重點出口產(chǎn)業(yè)。我關(guān)專門出臺了《支持重大招商引資項目的若干措施》，對省的重大引資項目實行提前介入、跟蹤服務(wù)、特事特辦、高效通關(guān)。對果業(yè)、紡織、航空、機電等特色出口行業(yè)實行重點服務(wù)，制定符合行業(yè)特點的監(jiān)管辦法，最大限度地滿足行業(yè)發(fā)展需求。如，針對紡織企業(yè)多為國有企業(yè)，出口產(chǎn)品單一，成品附加值低，市場競爭力不強的特點，在政策允許范圍內(nèi)，鼓勵企業(yè)發(fā)展深加工結(jié)轉(zhuǎn)、外發(fā)加工業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)提高產(chǎn)品附加值，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，取得明顯效果。對西飛集團(tuán)用于軍、民機生產(chǎn)的減免稅進(jìn)口貨物實行總擔(dān)保，減少了企業(yè)流動資金的占壓。
(三)抓住加工貿(mào)易這個外貿(mào)新的增長點。一是根據(jù)企業(yè)特點，提供了“菜單式”多元化監(jiān)管模式，最大程度的滿足企業(yè)自身發(fā)展需要，如對西飛集團(tuán)實行“備料加工保稅倉庫+手冊”的模式，解決了企業(yè)加工周期長、進(jìn)口料件品種繁雜、更改頻繁等具體困難;二是爭取各方支持，加強聯(lián)系指導(dǎo)，促使出口加工區(qū)b區(qū)順利實現(xiàn)當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年驗收、當(dāng)年投入運行，現(xiàn)已成功引進(jìn)兩家世界著名企業(yè)入?yún)^(qū)，項目總投資5.05億美元;三是積極爭取拓展加工區(qū)保稅物流功能，認(rèn)真做好國務(wù)院有關(guān)部委聯(lián)合調(diào)研組的前期準(zhǔn)備和調(diào)研配合工作，使出口加工區(qū)成為國務(wù)院正式批準(zhǔn)的首批疊加保稅物流功能的7個出口加工區(qū)之一;四是提出了“海關(guān)麻煩一點，企業(yè)方便一點，海關(guān)多跑一步，企業(yè)少來一天”的明確要求，簡化交單程序，由現(xiàn)場一個柜臺統(tǒng)一受理企業(yè)備案、變更、報核業(yè)務(wù)，為企業(yè)開展加工貿(mào)易業(yè)務(wù)提供高效便利的服務(wù)。
(四)抓好向省、市黨委、政府匯報工作這個關(guān)鍵渠道。我關(guān)著力建立向省市黨政領(lǐng)導(dǎo)匯報海關(guān)工作的長效機制，關(guān)黨組全年共向省委、省政府，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)匯報工作7次，提出了促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展的建議和海關(guān)的措施。省市領(lǐng)導(dǎo)對海關(guān)工作非常重視，主動征求海關(guān)對省內(nèi)重大招商引資項目的意見建議，大力支持出口加工區(qū)建設(shè)和海關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)，并多次出席海關(guān)舉辦的新聞發(fā)布會、慰問演出等重要活動，對海關(guān)工作給予了充分的指導(dǎo)與支持。同時，我關(guān)與政府部門、各有關(guān)單位間建立起了良好、順暢的協(xié)作機制，與商務(wù)、檢驗檢疫、安全、外管等單位建立了聯(lián)席會議制度，溝通信息，解決問題，在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面形成合力。
三、突出重點，準(zhǔn)軍事化紀(jì)律部隊建設(shè)全面開展。
(一)以“外樹形象”為重點，切實有效地開展準(zhǔn)軍事化紀(jì)律部隊建設(shè)。20xx年，我關(guān)以“外樹形象”為重點，認(rèn)真開展了規(guī)范內(nèi)務(wù)、集中。
軍訓(xùn)。
檢查考核等3個階段工作，圍繞規(guī)范關(guān)員著裝工作紀(jì)律行為語言辦公室物品擺放等7個重點問題，全面推進(jìn)準(zhǔn)軍事化建設(shè)各項工作，取得了明顯的效果：準(zhǔn)軍事化意識明顯增強，內(nèi)務(wù)規(guī)范深入人心，精神面貌積極向上，儀容儀表規(guī)范整齊，勞動紀(jì)律明顯好轉(zhuǎn)，準(zhǔn)軍事化建設(shè)年度工作目標(biāo)基本實現(xiàn)?？偸饍?nèi)務(wù)規(guī)范檢查組對我關(guān)工作給予了充分肯定和較高評價。
(二)以班子建設(shè)為重點，著力提高領(lǐng)導(dǎo)干部素質(zhì)。關(guān)黨組率先提出了建立“五型”領(lǐng)導(dǎo)班子的思路，即政治堅定型、業(yè)務(wù)精湛型、學(xué)習(xí)創(chuàng)新型、團(tuán)結(jié)和諧型、勤政廉潔型，并在全關(guān)范圍開展了征求對黨組工作意見建議的活動，對征集的34條意見建議逐項分解，由分管關(guān)領(lǐng)導(dǎo)牽頭研究落實，并就每條意見的整改情況向干部職工進(jìn)行了反饋。同時，對全關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部提出了“四正(政)”要求，即身正，勤政，公正，廉政，要求領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則，在工作作風(fēng)、廉政紀(jì)律等各方面起表率作用。
(三)以增強效果為重點，積極開展專項教育活動。2月—6月，我關(guān)利用5個月時間集中開展了以黨章學(xué)習(xí)、“遠(yuǎn)學(xué)紅其拉甫，近學(xué)身邊典型，樹立正確的價值觀”教育、社會主義榮辱觀教育為主要內(nèi)容的“三項教育”活動，通過在關(guān)網(wǎng)上開設(shè)學(xué)習(xí)專欄、舉辦學(xué)習(xí)班、專題講座、主題征文和知識競賽等形式，推動了教育活動的深入進(jìn)行，關(guān)員的工作熱情顯著提高，敬業(yè)奉獻(xiàn)精神進(jìn)一步增強。8月—10月，我關(guān)廣泛開展了關(guān)于“什么是忠誠國門衛(wèi)士”等為主題的大討論，引導(dǎo)關(guān)員樹立正確的價值觀、榮辱觀，并以民主推薦的方式分別從機關(guān)、基層和緝私局推選出3名先進(jìn)典型，號召關(guān)員向身邊典型學(xué)習(xí)，爭創(chuàng)一流工作業(yè)績。一系列教育活動使關(guān)員的士氣受到鼓舞，調(diào)查問卷顯示：95.9%的關(guān)員安心海關(guān)工作，對目前我關(guān)的工作、生活條件表示滿意和比較滿意，隊伍凝聚力進(jìn)一步增強，愛崗敬業(yè)、崗位成才、爭優(yōu)創(chuàng)佳已成為共識。
(四)以提高干部管理水平為重點，大力規(guī)范干部交流和考核工作。我關(guān)制定出臺了《海關(guān)干部交流管理辦法》，明確了每年對符合交流條件的干部分批交流，計劃4年內(nèi)基本實現(xiàn)全員交流，并于10月份進(jìn)行了首批交流，對37名關(guān)員進(jìn)行了崗位調(diào)整，占同級別應(yīng)交流干部總數(shù)的82%。研究制定了涵蓋業(yè)務(wù)、隊伍各方面，包括基層、機關(guān)多層次的干部考核管理辦法，并在年底干部考核中參照試行，為干部考核管理體系科學(xué)化建設(shè)進(jìn)行了有益探索。
(五)以預(yù)防和監(jiān)督為重點，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。一是年初關(guān)黨組對20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行了安排部署，并將全年工作分解為62項任務(wù)，確定了職責(zé)分工和每月工作重點;二是推行“每月述廉制度”，在每月的工作例會上匯報上月廉政制度落實情況，保持警鐘長鳴;三是開展了以“樹新風(fēng)，促和諧”為主題的廉政共建活動，走訪了省、市政府有關(guān)部門和企業(yè)，并分別與省市政府的進(jìn)出口貿(mào)易主管協(xié)調(diào)部門及進(jìn)出口骨干企業(yè)簽訂了共建廉潔海關(guān)監(jiān)督合作備忘錄;四是在重大節(jié)日等廉政風(fēng)險期，堅持節(jié)前加強廉政紀(jì)律教育、節(jié)中手機短信發(fā)送提醒和節(jié)后情況通報，促進(jìn)了廉政紀(jì)律的落實。
此外，我關(guān)其它各項工作也取得可喜成績：科技應(yīng)用水平進(jìn)一步提高，hb20xx辦公自動化系統(tǒng)平穩(wěn)運行，保稅監(jiān)控分析、報關(guān)員ic卡管理等系統(tǒng)順利應(yīng)用，機場快件管理、管理網(wǎng)新版主頁、電子圖書館等系統(tǒng)研發(fā)成功;財務(wù)管理日益規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)清理津補貼等規(guī)定，穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革，積極實施綜合理財，加強資產(chǎn)管理，提高資金的使用效益，保證了全年財務(wù)預(yù)算的完成;督察審計工作在努力做好總署對關(guān)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作配合協(xié)調(diào)的同時，建立了業(yè)務(wù)督察審計長效內(nèi)控機制，實現(xiàn)了監(jiān)督工作日常化，監(jiān)督效果長效化;基本建設(shè)方面，總關(guān)業(yè)務(wù)大樓、綜合樓和總關(guān)集資建福利房3個項目完成竣工決算;后勤服務(wù)保障能力進(jìn)一步增強，堅持節(jié)儉質(zhì)優(yōu)的原則，圓滿完成各類會議、接待和機關(guān)公務(wù)用車，全年安全行車70.7萬公里，機關(guān)食堂、活動室管理進(jìn)一步加強，辦公區(qū)、職工生活區(qū)環(huán)境不斷改善;接待任務(wù)圓滿完成，全年共接待內(nèi)外賓120余批，500余人次，接待了廳局級以上領(lǐng)導(dǎo)干部53人次以及來訪的澳門海關(guān)代表團(tuán)、日本商務(wù)代表團(tuán);學(xué)會圍繞全關(guān)中心工作，努力發(fā)揮職能作用，共征集論文53篇，推動了全關(guān)理論研討活動不斷深入;安全保衛(wèi)工作制度得到全面落實，社會綜合治理工作不斷推進(jìn)，為關(guān)員的工作、生活提供了安全保障。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇三
今年，我處在成都海關(guān)黨組和自貢市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實全國海關(guān)關(guān)長會議和關(guān)區(qū)工作會議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞年初市委、市政府下達(dá)的各項工作任務(wù)，積極呼應(yīng)自貢對外開放新形勢，努力促進(jìn)海關(guān)工作與自貢經(jīng)濟(jì)建設(shè)深度融合，在履行好把關(guān)職能的同時，主動服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，較好地完成了全年工作進(jìn)度。1-10月，我處共征收兩稅1.78億元，完成全年稅收任務(wù)進(jìn)度178；監(jiān)管進(jìn)出口貨物重量11.5萬噸，貨值12983萬美元，分別完成全年目標(biāo)任務(wù)95.8和129；完成5家企業(yè)的稽查工作，完成全年目標(biāo)任務(wù)的250，完成10的減免稅設(shè)備使用單位后續(xù)核查工作；辦理減免稅業(yè)務(wù)21批次，審批貨值363萬美元，減免稅款422萬元，實際征收增值稅83萬元；辦理加工貿(mào)易電子手冊9份，備案金額7813萬美元。
一、以綜合治稅工作為統(tǒng)領(lǐng)，進(jìn)一步提高執(zhí)法把關(guān)水平。
今年我處以綜合治稅工作為契機努力提高執(zhí)法水平。針對關(guān)區(qū)稅源“盤子小、總量少、增長不足”的實際，按照《海關(guān)總署黨組關(guān)于加強綜合治稅工作的決定》及《成都海關(guān)黨組關(guān)于加強稅收工作的意見》精神，我處確立了“抓大不放小，精耕細(xì)作，鞏固老稅源、開拓新稅源，將稅收征管貫穿于各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，形成一線監(jiān)管、后續(xù)核查，加工貿(mào)易和減免稅各崗位合力”的稅收工作指導(dǎo)思想，調(diào)動一切積極因素攻堅克難，堅持量質(zhì)并舉，大力推進(jìn)執(zhí)法把關(guān)水平的提高。
（一）狠挖稅源，實現(xiàn)“應(yīng)收盡收”。
一是突出重點，有針對性地開展稅源調(diào)研工作。篩選出關(guān)區(qū)內(nèi)主要納稅企業(yè)，由3位處領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊走訪調(diào)研20余次，針對各企業(yè)實際情況，就區(qū)域通關(guān)、加工貿(mào)易和減免稅政策對企業(yè)進(jìn)行各有側(cè)重地宣傳，盡力以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和高效的通關(guān)效率吸引企業(yè)屬地報關(guān)納稅。
二是實現(xiàn)減免稅進(jìn)口設(shè)備屬地納稅。抓住今年國家調(diào)整對進(jìn)口減免稅設(shè)備征收增值稅的契機，加強與關(guān)區(qū)企業(yè)的溝通，在減免稅審批環(huán)節(jié)對設(shè)備到貨時間、到貨口岸等情況進(jìn)行充分了解，通過內(nèi)部積極疏通轉(zhuǎn)關(guān)渠道，改變過去企業(yè)在口岸進(jìn)口報關(guān)的習(xí)慣做法，對涉及到征收增值稅的進(jìn)口設(shè)備，全部實現(xiàn)企業(yè)屬地申報。
三是加強與地方相關(guān)部門的信息交流，密切關(guān)注地方重大項目、重點企業(yè)引進(jìn)情況，通過開展政策宣傳、指引等工作努力培育新的稅收增長點。
（二）多措把關(guān)，確保量質(zhì)并舉。
二是認(rèn)真準(zhǔn)確執(zhí)行減免稅政策。在幫助企業(yè)用好用足優(yōu)惠政策的同時嚴(yán)把項目審核關(guān)，確保稅收應(yīng)收盡收；努力提高歸類水平以及對《不予免稅目錄》相關(guān)參數(shù)的掌握，確保不因歸類和參數(shù)理解錯誤而造成的稅收流失，今年辦理不予免稅1批次，涉及稅款5.2萬元。
四是堅持稅款催核制度，實現(xiàn)稅單核銷率100。
（三）強化核查，實際監(jiān)控出成效。
一是建立艙單核查制度，確保不出現(xiàn)超期未報艙單。每周對艙單系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，把握物流動態(tài)，切實加強運輸工具、艙單、監(jiān)管場所的實際監(jiān)管，確保艙單及時核銷。
二是建立區(qū)域通關(guān)到貨核查制度。針對區(qū)域通關(guān)單貨分離的實際，對關(guān)區(qū)內(nèi)區(qū)域通關(guān)企業(yè)實行到貨核查制度，以確保單貨相符，監(jiān)管到位。
三是開展減免稅核查工作。按照《海關(guān)進(jìn)出口貨物減免稅管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合《減免稅貨物使用狀況報告書》，在對關(guān)區(qū)內(nèi)進(jìn)口減免稅設(shè)備企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上，對10的減免稅設(shè)備使用單位共20家企業(yè)開展了減免稅核查工作，規(guī)范對減免稅設(shè)備使用的管理，目前已發(fā)現(xiàn)兩起違規(guī)情事，一起已移交緝私局立案，一起已轉(zhuǎn)入稽查程序，涉及案值80萬元。
四是加強稽查工作。以風(fēng)險分析為先導(dǎo)，針對涉稅企業(yè)開展稅收稽查，堵住稅收漏洞，完成5家企業(yè)的稽查工作，發(fā)現(xiàn)3家有違規(guī)情事。
五是強化保稅管理。認(rèn)真執(zhí)行保稅監(jiān)管禁限類目錄，確保無禁止類商品備案，加強單耗管理，加強對副產(chǎn)物、邊角料內(nèi)銷的監(jiān)管，重點針對內(nèi)銷價格進(jìn)行審核，防止稅收跑冒滴漏，今年以來內(nèi)銷征稅757萬元。
二、加大服務(wù)力度，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展務(wù)求實效。
今年，我處緊緊圍繞地方黨委政府將20xx年作為“項目推進(jìn)年”，堅定不移地實施工業(yè)強市戰(zhàn)略，多措并舉實現(xiàn)工業(yè)“止滑提速”的工作要點，采取有效措施做好服務(wù)工作，積極協(xié)助關(guān)區(qū)企業(yè)應(yīng)對國際金融危機帶來的挑戰(zhàn)。
（一）積極把海關(guān)工作融入到地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，較好發(fā)揮作用。
一是加大企業(yè)調(diào)研力度，積極宣傳海關(guān)政策法規(guī)。為使企業(yè)更好更快地了解國家政策的變化，由處領(lǐng)導(dǎo)帶隊走訪企業(yè)了解情況，大力開展國家和海關(guān)政策的宣講，先后深入到自貢市硬合公司、東方鍋爐（集團(tuán)）公司、鴻化公司、華西能源、大西洋焊條公司、久大鹽業(yè)等數(shù)十家企業(yè)，宣傳海關(guān)政策、管理規(guī)定以及海關(guān)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和災(zāi)后重建的措施，幫助企業(yè)充分了解、用好和用足國家優(yōu)惠政策。
二是努力發(fā)揮海關(guān)進(jìn)出口監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的功能作用，對關(guān)區(qū)外貿(mào)進(jìn)出口動態(tài)進(jìn)行及時跟蹤，有針對性地加大對重點商品進(jìn)出口情況的專題分析，為地方政府經(jīng)濟(jì)決策提供輔助參考。今年我處與綜合統(tǒng)計處合力撰寫的以《8月川鞋出口破億吉爾吉斯坦異軍突起》為題的統(tǒng)計分析文章分別得到蔣巨峰省長、黃曉祥副省長的批示，《川鞋出口平均每雙漲87.8》和《全國遍開名鞋店賣的都是“成都造”》2篇文章被《成都日報》和《華西都市報》報道。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇四
在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)黨委政府的關(guān)心支持下，我關(guān)以黨的和xx屆三中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實全國海關(guān)關(guān)長會議、全國海關(guān)反腐倡廉工作會議精神，積極踐行“四好”總體要求，繼續(xù)按照“政治立關(guān)、文化育關(guān)、管理強關(guān)、和諧興關(guān)”的工作思路和“創(chuàng)新思路、規(guī)范管理、提升能力、優(yōu)化服務(wù)”的工作要求，全面履行把關(guān)服務(wù)職責(zé)，順利完成了各項工作任務(wù)。
一年來，面對總署黨組的部署和自治區(qū)黨委政府的期望，面對新疆發(fā)展和穩(wěn)定的新形勢、新要求，烏魯木齊海關(guān)全體干部職工堅定信心，扎實工作，關(guān)區(qū)各項事業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢。
(一)堅持以促進(jìn)邊疆發(fā)展為重要己任，服務(wù)大局能力不斷增強。一是不折不扣貫徹決策部署。全國海關(guān)關(guān)長會議召開后，我關(guān)黨組第一時間組織傳達(dá)學(xué)習(xí)會議精神，集中聽取關(guān)區(qū)35個單位和部門的專題匯報，梳理確定了年度57項重點工作，并以書面報告的形式，將貫徹落實情況向地方黨政進(jìn)行匯報，受到自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。結(jié)合邊關(guān)實際，制定下發(fā)《“五型”海關(guān)建設(shè)實施方案》，先后召開“五型”海關(guān)建設(shè)推進(jìn)會和分析講評會，有力促進(jìn)了“四好”總體要求在關(guān)區(qū)落實到位。
二是不遺余力落實優(yōu)惠措施。繼續(xù)把《海關(guān)總署支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定8項措施》作為一項中心任務(wù)，不斷推動新疆口岸建設(shè)、特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè)，積極促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和特色農(nóng)產(chǎn)品出口，全面支持國家重點工程項目，服務(wù)國家能源戰(zhàn)略，并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區(qū)通過國家驗收，奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準(zhǔn)，巴克圖口岸農(nóng)產(chǎn)品出口綠色通道正式啟動。目前，《總署8項措施》23項內(nèi)容中，除1個項目由于地方土地劃撥問題未完成外，其他各項內(nèi)容已基本完成。20xx年新疆外貿(mào)總值達(dá)到275.6億美元，同比增長9.5%，監(jiān)管進(jìn)口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬噸和1980.7萬噸。
三是多措并舉服務(wù)新疆發(fā)展。我關(guān)先后赴新疆各地州及重點進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分別與伊犁州、**區(qū)、兵團(tuán)八師**市等8個地州市簽訂了合作備忘錄。認(rèn)真落實自治區(qū)黨委政府關(guān)于扶持、培育外貿(mào)“雙百”企業(yè)的要求，制定《支持企業(yè)“走出去”部門分工方案》和《促進(jìn)新疆加工及保稅貿(mào)易發(fā)展的意見》，大力支持“一個中心，兩個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，三個特殊監(jiān)管區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)和運營，建立與聯(lián)檢單位的聯(lián)系協(xié)作機制，與檢驗檢疫部門共同出臺支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口14項措施。務(wù)實開展國際合作，及時解決企業(yè)通關(guān)中遇到的問題，探索建立全國海關(guān)首例管輸監(jiān)管跨境執(zhí)法模式，保障了廣匯管輸天然氣項目順利運營。20xx年，監(jiān)管進(jìn)口管輸**11.3萬噸;擴(kuò)大區(qū)域通關(guān)覆蓋范圍，全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國際鐵路大通道建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。全年共監(jiān)管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批，6794個標(biāo)箱。不斷完善12360服務(wù)機制，熱線的接通率、答復(fù)率和滿意率不斷提高。完善統(tǒng)計服務(wù)咨詢工作機制，開展進(jìn)出口預(yù)警監(jiān)測，不斷提高海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展實效。20xx年，為地方政府、外經(jīng)貿(mào)部門提供各類海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)圖表3000余份，為行辦、企業(yè)查詢數(shù)據(jù)3.8萬余條。積極參與3個署級課題研究，開展了6個關(guān)級課題研究，向自治區(qū)和兵團(tuán)報送了《新疆加工貿(mào)易發(fā)展調(diào)研報告》，張春賢書記、努爾·白克力主席、黃衛(wèi)等自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)給予肯定，并作出批示。
(二)堅持以深化改革創(chuàng)新為有力抓手，各項業(yè)務(wù)工作順利完成。一是穩(wěn)妥有序推動業(yè)務(wù)改革。通關(guān)作業(yè)無紙化改革試點穩(wěn)步推進(jìn)，先后在關(guān)區(qū)5個業(yè)務(wù)現(xiàn)場啟動了改革試點，共簽約通關(guān)作業(yè)無紙化企業(yè)18057家。研究制定了《烏魯木齊海關(guān)全面深化區(qū)域通關(guān)業(yè)務(wù)改革實施方案》，擴(kuò)大“屬地申報，口岸驗放”的適用范圍，啟動了“屬地申報、屬地放行”通關(guān)模式，進(jìn)一步提高新疆口岸通關(guān)效能。綜合業(yè)務(wù)管理平臺順利推廣實施，24項業(yè)務(wù)事項被納入平臺統(tǒng)一運作，平臺應(yīng)用訪問量已達(dá)3萬余人次。全面落實“由企及物”的管理理念，從通道判別、布控查驗、后續(xù)稽查入手，強化風(fēng)險分析評估，有力推動了監(jiān)管查驗工作“前推、后移”。20xx年，關(guān)區(qū)aa類企業(yè)報關(guān)單全部納入低風(fēng)險通道。試點推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業(yè)模式，初步建立起聯(lián)合分析研判、共同應(yīng)對處置的工作機制，推動了風(fēng)險管理實戰(zhàn)化應(yīng)用。20xx年，海關(guān)風(fēng)險布控率為7.0%，風(fēng)險布控實體有效率為12.9%，均超過總署考核標(biāo)準(zhǔn)。
二是持之以恒加強實際監(jiān)管。進(jìn)一步完善“四位一體”監(jiān)管模式，下發(fā)了烏魯木齊海關(guān)優(yōu)化監(jiān)管查驗工作機制實施方案和具體措施，推行分類查驗和查驗分流作業(yè)，有效提高了查驗工作的針對性和時效性。加強運輸工具實際登臨檢查，開展了運輸工具專項整治工作。制定了關(guān)區(qū)陸路監(jiān)管場所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，組織進(jìn)行專項清理整頓，監(jiān)管場所建設(shè)規(guī)范化水平得到提升。積極應(yīng)用行郵業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng)，烏魯木齊國際機場進(jìn)出境54條國際航線全部實現(xiàn)航空旅客艙單電子數(shù)據(jù)提前傳輸。20xx年關(guān)區(qū)共監(jiān)管進(jìn)出口貨物4966萬噸，貨值450.2億美元，同比分別增長18.2%和12.0%;監(jiān)管進(jìn)出境運輸工具131.7萬輛(架次)，同比增長27.9%;監(jiān)管進(jìn)出境人員207.1萬人次，同比增加1.3%;監(jiān)管進(jìn)出境郵快遞物品40.1萬件，同比增長42.6%。
三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開展分析研判，全面推行預(yù)審價管理工作，建立“前推后移”的估價管理模式，加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度，提高了對稅收征管的掌控能力。進(jìn)一步加強減免稅前期備案管理，規(guī)范減免稅審批，確保國家稅款及時足額入庫。優(yōu)化集中接單作業(yè)模式，實施報關(guān)單批量復(fù)審，提高了審單作業(yè)整體效能。20xx年，關(guān)區(qū)共受理進(jìn)出口報關(guān)單31.7萬份，同比增加4.12%。征收稅款150.01億元，減免稅額2.2億元。
四是齊抓共管形成打私合力。堅決貫徹落實全國打擊走私工作會議精神，進(jìn)一步健全打擊走私綜合治理工作機制，組織召開了自治區(qū)和關(guān)區(qū)兩級打私工作會議，制定了《打擊走私專項斗爭和聯(lián)合行動方案》，突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個打擊重點，深入開展打擊走私專項斗爭和聯(lián)合行動。扎實開展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項行動以及“空港利劍”、“烈風(fēng)”、“獵鷹”等緝毒專項行動。全年共辦理各類案件1310起，案值4.2億元，同比增長116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動物及其制品走私入境案件，查獲羚羊角9853根，案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學(xué)制劑，受到自治區(qū)公安廳高度評價。
五是各司其職強化后續(xù)管理。結(jié)合關(guān)區(qū)進(jìn)出口商品特點，對重點企業(yè)進(jìn)行精細(xì)化風(fēng)險處置，關(guān)區(qū)“高、中、低”風(fēng)險報關(guān)單比例分配更趨合理。進(jìn)一步健全稽查工作機制，組織開展關(guān)區(qū)稽查執(zhí)法檢查，建立了大客戶聯(lián)絡(luò)員制度，為實現(xiàn)企業(yè)的差別化管理奠定了基礎(chǔ)。同時，引進(jìn)中介機構(gòu)參與稽查工作，有效提升了稽查工作質(zhì)量。20xx年，關(guān)區(qū)稽查企業(yè)99家，核查企業(yè)41家，移交緝私部門15家，稽查補稅共計221.6萬元。進(jìn)一步完善企業(yè)分類管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行報關(guān)企業(yè)準(zhǔn)入及退出制度，共辦理新注冊企業(yè)1274家，調(diào)整類別企業(yè)72家。
六是一以貫之抓好制度建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實汪洋副重要講話精神，制定了《烏魯木齊海關(guān)黨組關(guān)于轉(zhuǎn)變職能、簡政放權(quán)的意見》。按照“制定運行規(guī)則、實施運行監(jiān)控、保障執(zhí)法統(tǒng)一、加強指導(dǎo)服務(wù)”的思路，下發(fā)了《烏魯木齊海關(guān)制度管理辦法》，清理各項規(guī)章制度共計609項，初步構(gòu)建了關(guān)區(qū)的制度體系。扎實推動清權(quán)確權(quán)工作，為關(guān)區(qū)執(zhí)法統(tǒng)一性建設(shè)夯實了基礎(chǔ)。加強法制隊伍建設(shè)，積極開展公職律師試點工作，烏魯木齊海關(guān)公職律師管理辦公室正式掛牌。
二是圍繞四風(fēng)查擺突出問題。利用7個半天的時間，分別組織召開了8個不同層面的座談會，先后赴14個隸屬海關(guān)單位和部分機關(guān)處室征求意見，向54個友鄰單位及內(nèi)設(shè)機構(gòu)發(fā)放了調(diào)查問卷，深入廣泛地聽取意見。共搜集整理各類意見建議231條。召開了5次專題會議，研究審議班子和黨組成員個人對照檢查材料，班子對照檢查材料前后15次反復(fù)修改完善，個人對照檢查材料平均修改也達(dá)到10次，確保對照檢查材料的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。
三是坦誠相見開展相互批評。20xx年11月11日，我關(guān)黨組利用一整天的時間召開專題民主生活會，深入開展批評和自我批評。鄒志武副署長、總署第15督導(dǎo)組胡乃濤組長參加了會議，對我關(guān)教育實踐活動和專題民主生活會給予充分肯定和高度評價，認(rèn)為我關(guān)在教育實踐活動中能夠突出邊關(guān)特色、維穩(wěn)特色和服務(wù)新疆發(fā)展特色，專題民主生活會開得有質(zhì)量、有亮點、有成效。
四是狠抓實效強化整改落實。在做好總署6項專項整治的同時，結(jié)合關(guān)區(qū)實際，先期實施了進(jìn)一步改進(jìn)機關(guān)工作作風(fēng)、提高通關(guān)便利化等6項關(guān)區(qū)專項整改工作。近期又根據(jù)總署要求，開展了第二批7項專項整治活動。建立了臺賬制度，制定了任務(wù)分解表，建立了周報制度，定期公示完成事項。截止目前，梳理出的231條意見中，列入專項整治的62項，短期整改的49項，已立行立改完成37項。中期整改的98項，長期整改的22項。
(四)堅持以激發(fā)干事熱情為動力源泉，切實加強了邊關(guān)隊伍建設(shè)。一是凝心聚力推進(jìn)文化育關(guān)。將學(xué)習(xí)貫徹黨的和xx屆三中全會精神作為首要政治任務(wù)，制定黨組中心組理論學(xué)習(xí)計劃，舉辦了3期關(guān)區(qū)處級干部學(xué)習(xí)精神培訓(xùn)班。依托社會力量，開展了為期3個月的關(guān)區(qū)處級領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)班。選派人員參加全國海關(guān)精神和“中國夢”宣講團(tuán)，有力弘揚了新時期紅其拉甫海關(guān)精神。充分調(diào)動工青婦等群眾組織的積極性，組織了“海關(guān)人的中國夢”征文、“邊關(guān)情、海關(guān)夢”演講比賽、“讀書沙龍—名家講壇”等文體活動，并在西北海關(guān)文化協(xié)作區(qū)比賽中榮獲團(tuán)體一等獎，充分展現(xiàn)了邊關(guān)文化建設(shè)的成果。
二是規(guī)范管理提升隊伍素質(zhì)。建立完善了干部選任、競爭遴選、考核獎懲等一系列制度規(guī)定，關(guān)區(qū)干部管理步入規(guī)范化軌道。全年共提任處科級領(lǐng)導(dǎo)干部87名，先后完成了79名處科級干部的交流、輪崗，并遴選了隸屬海關(guān)單位10名同志到總關(guān)機關(guān)工作。啟動了與深圳海關(guān)互派4名處級干部進(jìn)行為期1年的掛職鍛煉。制定下發(fā)了《機構(gòu)編制管理辦法》，對相關(guān)職能部門的部分職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了重新劃分。積極爭取多方支持，全年新增人員編制51名，石河子海關(guān)如期開關(guān)。積極開展“送教上門”活動，選送了40名青年關(guān)員到上海海關(guān)學(xué)院進(jìn)行知識更新培訓(xùn)，全年累計培訓(xùn)1089人次。
三是創(chuàng)先爭優(yōu)激發(fā)干事活力。堅持把“四好”單位爭創(chuàng)與推進(jìn)“五型海關(guān)”建設(shè)結(jié)合起來，研發(fā)啟用了“四好”測評管理系統(tǒng)，進(jìn)一步增強了考評工作的科學(xué)性。堅持把解決思想問題與解決關(guān)警員實際問題相結(jié)合，制定下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部(機關(guān))聯(lián)系基層單位制度》，設(shè)立了關(guān)長接待日，并集中解決涉及職工切身利益的問題，不斷提高邊關(guān)幸福指數(shù)。堅持把解決思想問題與黨建工作相結(jié)合，積極爭創(chuàng)自治區(qū)級精神文明單位、青年文明號，開展了“海關(guān)好人”評選、“一元錢”濟(jì)困助學(xué)捐款等活動;認(rèn)真開展定點扶貧工作，為對口扶貧村援建了一座面粉廠，并正式啟用。20xx年，我關(guān)所屬紅其拉甫海關(guān)被評為第八屆全國“人民滿意的公務(wù)員集體”，烏魯木齊海關(guān)被評為“自治區(qū)文明單位”。關(guān)區(qū)有30個集體立功受獎，個人立功受獎284人，有效調(diào)動了廣大關(guān)警員工作熱情。
四是常抓不懈確保隊伍純潔。組織開展了第十五個黨風(fēng)廉政教育月活動，先后走訪了人大、政協(xié)及自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)察廳等單位，重新聘任23名海關(guān)特邀監(jiān)督員和21名兼職紀(jì)檢監(jiān)察員，主動參加自治區(qū)黨政機關(guān)績效考評，進(jìn)一步提升行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)效能。加大對重大決策部署落實情況的監(jiān)督檢查力度，開展了4個專項督察和5個專項檢查。對阿勒泰海關(guān)進(jìn)行了巡察，對塔城海關(guān)、機關(guān)服務(wù)中心、霍爾果斯海關(guān)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。開展會員卡清退專項治理，填報了《會員卡零持有報告》，登記自查面達(dá)到99.8%。制定了內(nèi)控機制建設(shè)總體規(guī)劃方案，將阿拉山口海關(guān)和關(guān)稅處作為內(nèi)控示范單位，積極開展清權(quán)確權(quán)工作，強化hl20xx系統(tǒng)應(yīng)用，加大了風(fēng)險防控力度。落實“一案雙查”制度，下發(fā)了《加強“一案雙查”工作的若干意見》。
五是千方百計加強民生建設(shè)。堅持向基層和邊關(guān)傾斜，安排專項資金，對條件較差的業(yè)務(wù)辦公用房、生活宿舍行修繕。認(rèn)真落實離退休干部生活待遇，建設(shè)使用好老干部活動場所。繼續(xù)做好對口支援工作，與深圳海關(guān)簽訂了《對口支援框架合作協(xié)議20xx年度實施方案》。進(jìn)一步加強科技應(yīng)用能力，不斷優(yōu)化關(guān)區(qū)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)了關(guān)區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、對外接入局域網(wǎng)系統(tǒng)，提升了業(yè)務(wù)科技一體化水平。認(rèn)真做好關(guān)區(qū)大型檢查設(shè)備建設(shè)工作，其中，3臺h986檢查設(shè)備正式投入使用，2臺已完成竣工驗收。
此外，其他各項工作也取得可喜成績：政策研究、信息宣傳、機要保密等工作扎實開展;學(xué)會工作有聲有色，報關(guān)協(xié)會工作有序開展，各項業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行穩(wěn)定，政務(wù)信息化程度進(jìn)一步提高，電子口岸建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，應(yīng)用項目不斷擴(kuò)大，適應(yīng)了關(guān)區(qū)改革建設(shè)需要。基建項目有序進(jìn)行，政府采購、資產(chǎn)管理效能得到加強。
(一)穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)關(guān)區(qū)各項改革。全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的xx屆三中全會精神和系列重要講話，以“四好”總體要求為指導(dǎo)，認(rèn)真落實我關(guān)黨組工作思路和工作要求，積極推動自貿(mào)區(qū)海關(guān)監(jiān)管體制、區(qū)域通關(guān)、創(chuàng)新查驗機制以及關(guān)檢合作“三個一”等重點改革項目，最大程度釋放改革紅利。
(二)創(chuàng)新模式，著力構(gòu)建關(guān)區(qū)綜合監(jiān)管體系。強“四位一體”監(jiān)管體系建設(shè)，進(jìn)一步提高關(guān)區(qū)監(jiān)管整體效能。深化通關(guān)作業(yè)改革，繼續(xù)開展打私專項斗爭和聯(lián)合行動，不斷提高稅收征管水平，強統(tǒng)計監(jiān)督和執(zhí)法評估，落實“由企及物”的理念，增強風(fēng)險分析能力，提高稽查工作質(zhì)量，全面完成各項業(yè)務(wù)工作。
(三)主動作為，積極服務(wù)新疆發(fā)展建設(shè)大局。積極促進(jìn)沿邊開放，組織開展好“支持絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”課題研究，形成高質(zhì)量的調(diào)研成果。推動特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設(shè)，落實好《支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口十四項措施》，助推地方培育龍頭企業(yè)和拳頭品牌，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。不斷深化區(qū)域通關(guān)合作，全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國際鐵路聯(lián)運大通道建設(shè)。
(四)嚴(yán)管厚愛，切實加強邊關(guān)干部隊伍建設(shè)。做好教育實踐活動第一批收尾和第二批啟動準(zhǔn)備工作，確保兩批活動無縫對接。繼續(xù)深化干部人事制度改革，深化“四好”爭創(chuàng)活動，夯實黨建工作基礎(chǔ)，提升科學(xué)化管理水平。進(jìn)一步加強邊關(guān)文化建設(shè)，切實增強邊關(guān)隊伍的凝聚力和向心力。
(五)懲防并舉，不斷提升黨風(fēng)廉政建設(shè)水平。加強廉政教育，強化內(nèi)控工作，切實提(納稅服務(wù)工作總結(jié))高干部隊伍的廉政自覺性和主動性。加大排查和核查案件線索力度，深入開展利益沖突專項治理工作，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，確保邊關(guān)隊伍純潔穩(wěn)定。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇五
按照燕京集團(tuán)公司內(nèi)控辦公室提出的內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作的要求，包頭公司于20xx年8月27日啟動公司內(nèi)控建設(shè)。結(jié)合公司實際情況，分階段主要完成以下重點工作：
1、編制“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”，其中含發(fā)展戰(zhàn)略制定、年度經(jīng)營計劃制定等21項二級流程；普通員工招聘、勞動合同簽訂等51項三級流程；預(yù)算考核等11項四級流程；共計83項。
2、根據(jù)“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”找出流程圖中關(guān)鍵控制點，按要求逐項編制“風(fēng)險控制文檔”，共計83項。
3、結(jié)合“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”及“風(fēng)險控制文檔”編制，匯編包頭公司《風(fēng)險控制手冊》,主要包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源等19個方面。有效地實現(xiàn)了防范風(fēng)險的目的，有效推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。
4、根據(jù)總部要求，結(jié)合公司實際情況，對內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通及內(nèi)部監(jiān)督5要素進(jìn)行4次內(nèi)部控制自評及穿行測試。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷，重要缺陷。
5、根據(jù)總部下發(fā)的“關(guān)于加強“三重一大”事項管理工作的通知”要求，對每月發(fā)生重大決策、重要人事任免、重大項目、大額資金使用的決策內(nèi)容、工作程序及工作流程進(jìn)行審核備案及上報，共計上報 “三重一大”報表28張。
6、根據(jù)總部要求，參加關(guān)于內(nèi)控基礎(chǔ)工作建設(shè)及加強采購業(yè)務(wù)等2項培訓(xùn)工作，對加強公司內(nèi)部控制建設(shè)工作起到了積極的指導(dǎo)作用，為進(jìn)一步強化內(nèi)控工作奠定了良好基礎(chǔ)。 為有效落實內(nèi)控管理工作精神，包頭公司安排企管部、財務(wù)部及市場部對所轄銷售區(qū)域內(nèi)的昆區(qū)、呼市、大同、烏海等12個辦事處的費用使用執(zhí)行情況進(jìn)行全面核查，根據(jù)核查結(jié)果出具13份書面報告，提出相關(guān)問題及整改建議，為公司全面掌握市場費用使用及執(zhí)行情況，同時為開展內(nèi)控執(zhí)行工作打下扎實基礎(chǔ)。 通過內(nèi)控測試和審計，及時發(fā)現(xiàn)了本公司部分規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度、流程梳理和規(guī)范工作，對在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行修改完善。本年度將繼續(xù)加強內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，提高內(nèi)控與風(fēng)險管理工作能力，進(jìn)一步做好內(nèi)控與風(fēng)險管理工作。今后，包頭公司將繼續(xù)通過日常監(jiān)督檢查、內(nèi)控評價等工作加強制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保各項管理制度、標(biāo)準(zhǔn)得到嚴(yán)格、有效的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)各項業(yè)務(wù)管理制度的持續(xù)修訂、完善，不斷提升管理制度化水平。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇六
2017年，公司按照工程公司（2017）109號關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風(fēng)險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一、 強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于2017年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2017版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了2017版比2017版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。
狠抓落實，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進(jìn)行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細(xì)則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿唬瑘?zhí)行有力。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險，如何控制風(fēng)險，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化
一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細(xì)則》。
四、加強控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分
力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
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海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇七
（1）內(nèi)部體系建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)展開業(yè)務(wù)的保障，建立健全有效的內(nèi)部控制體系對企業(yè)管理尤其重要。內(nèi)控具體工作以下：
1、延續(xù)跟蹤了解內(nèi)控體系運行情況，搜集相干信息，對其中存在的問題進(jìn)行分析，提出可行性意見，預(yù)防出現(xiàn)控制偏差。
2、研究企業(yè)層面的內(nèi)部控制，調(diào)查業(yè)務(wù)履行進(jìn)程中的風(fēng)險事項，對風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，辨認(rèn)重大風(fēng)險，對公司的整體進(jìn)行風(fēng)險評估，做好風(fēng)險預(yù)警及排查，著手建立各個業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。
4、強化內(nèi)控履行，按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成。內(nèi)控體系建成后，我部門及時以電子、網(wǎng)絡(luò)情勢宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊，方便廣大員工學(xué)習(xí)和查閱，經(jīng)過一年的內(nèi)控體系建設(shè)，現(xiàn)在愈來愈多的領(lǐng)導(dǎo)同事在展開業(yè)務(wù)的進(jìn)程中已有了查制度，查流程，按流程展開業(yè)務(wù)的好習(xí)慣。
5、催促缺點整改，把缺點整改落到實處，從根本上強化內(nèi)部控制作用。
6、目前內(nèi)控體系整體上已穩(wěn)定運行，但內(nèi)控中還存在一些問題，一是部份人員對業(yè)務(wù)流程不熟習(xí)，全員參與意識不夠，缺點整改滯后；二是個他人員流程履行力度有待加強，流程操作進(jìn)程中存在審批程序不完善，證據(jù)缺失或不完全，為方便工作展開跳過業(yè)務(wù)流程控制節(jié)點等情況，下一步將重點從這幾個方面嚴(yán)格跟蹤關(guān)鍵控制點，強化流程履行，梗塞管理漏洞，催促各部門嚴(yán)格依照流程履行。
（2）制度建設(shè)
1、抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié)。俗語說無規(guī)矩不成方圓，企業(yè)的管理實質(zhì)上就是制度管理。制度的制定要科學(xué)有根據(jù)，要與實際業(yè)務(wù)相結(jié)合。20xx年內(nèi)控自評中組織各部門與內(nèi)控組進(jìn)行討論溝通，對自評進(jìn)程中提出的制度問題，協(xié)助進(jìn)行及時修訂和補充，其中風(fēng)控部共補充《風(fēng)險預(yù)警管理辦法》《內(nèi)部控制評價管理辦法》等5項管理辦法。
2、抓好制度的“履行”環(huán)節(jié)。一是抓好制度的落實，要求各部門嚴(yán)格依照印發(fā)的制度展開工作，做到有法可依，有章可循，合法合規(guī)；二是組織制度自檢自查工作，對自查進(jìn)程中暴露的問題進(jìn)行溝通，催促進(jìn)行整改；三是對上級下達(dá)的重要文件，部門內(nèi)事前仔細(xì)研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上，及時分發(fā)到相干部門，催促按要求踐行到位；四是加大與上級部門的溝通和調(diào)和，避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不一致，規(guī)定相互矛盾的問題，理順向上匯報的通道。
3、計劃20xx年制度建設(shè)主要工作，完善制度目標(biāo)體系，在業(yè)務(wù)發(fā)展變化多樣性和復(fù)雜性的情況，努力使制度建設(shè)與內(nèi)控體系建設(shè)相適應(yīng)。
1、根據(jù)后期組織架構(gòu)變動情況重新梳理內(nèi)部控制架構(gòu)，修改內(nèi)部控制流程；
2、根據(jù)內(nèi)部控制變化情況配合修改制度；
3、根據(jù)工作需要適時展開內(nèi)部控制評價，履行控制測試，對控制測試中存在的控制偏差及控制缺點提出整改意見，催促各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇八
202x年，分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實公司內(nèi)控與風(fēng)險管理各項工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實際情況，梳理分公司工作流程，完善各項規(guī)章制度，實現(xiàn)分公司健康發(fā)展?，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下：
以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識到深層次的了解過程。
按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時反饋，匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施和風(fēng)險控制在操作中存在的問題。
1、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理
針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險，將繼續(xù)加強與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。
2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。
內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)繼續(xù)加強培訓(xùn)，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理工作的重要性；還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。
3、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實際，對在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行修改完善，對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。
在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險能力，為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇九
財務(wù)部門在國家政策的引導(dǎo)下，在領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞中心工作和財務(wù)重點工作，圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結(jié)：
本年度，財務(wù)部門計劃擔(dān)當(dāng)著及xx責(zé)任的會計核算，管理，風(fēng)險評估及投資決策等工作。我部將緊緊圍繞的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài)，在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，加強財務(wù)管理。比如，將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任成本核算基礎(chǔ)上，采用總分合同項目核算方式，在財務(wù)軟件如不能達(dá)到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費計算上，財務(wù)成本會計應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認(rèn)，會計及有關(guān)人員應(yīng)直接對應(yīng)車間統(tǒng)計員、負(fù)責(zé)人，對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計算價格；對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對，確保預(yù)計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準(zhǔn)確性、合理性，并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)人員溝通，并匯報給領(lǐng)導(dǎo)。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進(jìn)度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號，方便業(yè)務(wù)員催款及領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進(jìn)度。
在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中，隨著經(jīng)營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴(kuò)大，在銀行賬戶方面將會日益復(fù)雜看，面對資金日進(jìn)日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預(yù)計工作量均會有大幅增加。
及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務(wù)的變化、會計核算體系的調(diào)整；資金籌措壓力；額小量大的資金結(jié)算業(yè)務(wù)、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào)，外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業(yè)務(wù)費用的核算，我將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預(yù)審，記錄相關(guān)真實費用發(fā)生額及內(nèi)容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以保障的正常運行。在日常工作中，我部將在財務(wù)收支、賬務(wù)處理、費用的結(jié)報上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，絕不應(yīng)個人情面而放松管理。資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務(wù)申報等各項工作開展都應(yīng)當(dāng)有序進(jìn)行，按時完成。正確反映資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟(jì)運行狀況，確保平穩(wěn)順利運行。財務(wù)管理是組織財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟(jì)管理工作。因而我部將會大力加強財務(wù)管理，主要體現(xiàn)在以下方面：
（一）在財務(wù)方面。
我們每月將會根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進(jìn)行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表；匯總表；真實費用明細(xì)、匯總表；客戶、供應(yīng)商往來明細(xì)表；合同進(jìn)度明細(xì)表；業(yè)務(wù)員回款滯納金計算表；稅負(fù)表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領(lǐng)導(dǎo)及時掌握財務(wù)信息提供依據(jù)。
（二）在資產(chǎn)管理方面。
1、在貨幣資金的管理上，要認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，盡力保證各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。
2、在應(yīng)收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務(wù)部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務(wù)報表，便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是的首要任務(wù)；并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn)。
3、在存貨的.管理上，我們嚴(yán)格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達(dá)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進(jìn)行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品，年終盤點全體財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在理財、資料備案方面，因為財務(wù)部占據(jù)了相當(dāng)?shù)墓ぷ髁?，領(lǐng)導(dǎo)也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務(wù)部門的重視，具體資料明細(xì)如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準(zhǔn)備資料；的財政撥款準(zhǔn)備資料；加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標(biāo)報表、社保檢查等，需要我部準(zhǔn)備的資料將會如期完成；大量資料還在準(zhǔn)備之中，可以說任重道遠(yuǎn)。
（三）在稅收籌劃、對內(nèi)、外關(guān)系方面。
1、我部將本著不違反財經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作，及時、準(zhǔn)確的提供資料。
2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與內(nèi)各部門保持密切關(guān)系，業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí)，及時交流工作經(jīng)驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是剛剛成立，報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學(xué)習(xí)。
第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
做好財務(wù)工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務(wù)，對所有需要報銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，認(rèn)真做好會計審核工作。
第二，發(fā)揚團(tuán)隊精神。
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進(jìn)步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達(dá)事半功倍。
第三，加強相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習(xí)。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十
10月28日，廣發(fā)期貨有限公司召開大會。在監(jiān)管方面鼓勵創(chuàng)新、加強合規(guī)管理的背景下，廣發(fā)期貨自5月15日起率先在期貨行業(yè)內(nèi)按五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及應(yīng)用指引》啟動了內(nèi)控建設(shè)項目，并取得顯著成效。
本次內(nèi)控項目由四大會計師事務(wù)所之一的普華永道作為外部咨詢機構(gòu)，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，廣發(fā)期貨于內(nèi)部成立內(nèi)控評價領(lǐng)導(dǎo)小組與執(zhí)行小組。經(jīng)過4個多月，項目組全面梳理了母公司、香港子公司、商貿(mào)子公司業(yè)務(wù)制度與流程管理，共梳理316個制度、42個流程、702個控制點、提出41項內(nèi)控優(yōu)化建議,制定實施了《內(nèi)控評價手冊》、《業(yè)務(wù)控制風(fēng)險矩陣》。通過該內(nèi)控項目，廣發(fā)期貨在公司治理、母子公司集團(tuán)管控、授權(quán)審批、自有資金運用、創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理等方面進(jìn)一步制定了管理優(yōu)化措施。
廣發(fā)期貨內(nèi)控項目為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定了堅實的內(nèi)控基礎(chǔ)，對提高公司治理、經(jīng)營管理效率和風(fēng)險防范能力，構(gòu)建母子公司內(nèi)控長效機制，培育公司內(nèi)控人員隊伍具有重要的現(xiàn)實意義。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十一
眾所周知，一個沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險、有效監(jiān)管為目的，通過全方位建立過程控制體系、描述關(guān)鍵控制點和以流程形式直觀表達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)過程而形成的管理規(guī)范。
內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風(fēng)險管理的重要手段，在維護(hù)財產(chǎn)物資的完整性、保證會計信息的準(zhǔn)確性、保證財務(wù)信息的合法性、保證經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性和保證國家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
本學(xué)期開設(shè)了《內(nèi)部控制設(shè)計》專業(yè)必修課，現(xiàn)在課程過半，而對內(nèi)部控制設(shè)計的情況，通過老師的講解以及自己平時課下的閱讀，也已經(jīng)有一些了解和認(rèn)識，下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設(shè)計》課程后的心得體會：
1.能夠保護(hù)財產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對財產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段，可以防止和減少財產(chǎn)物資被損壞，杜絕浪費、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問題的發(fā)生。這對于一個企業(yè)來講是極其需要控制的方面，有利于降低企業(yè)成本。
2.能夠提高會計資料的正確性和可靠性。正確可靠的會計數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營管理者了解過去、控制目前、預(yù)測未來、做出決策的必要條件，而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過制定和執(zhí)行業(yè)務(wù)處理程序，科學(xué)地進(jìn)行職責(zé)分工，使會計資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè)，從而有效地防止錯誤和弊端的發(fā)生，保證會計資料的正確性和可靠性。
3.能夠保證國家對企業(yè)的宏觀控制。國家制定的一系列財政紀(jì)律及法規(guī)，都要求企業(yè)通過建立內(nèi)部控制制度來落實，企業(yè)通過實施內(nèi)部控制制度以進(jìn)行自我約束，遵循國家的財政紀(jì)律和法規(guī)。
4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營。科學(xué)的內(nèi)部控制制度，能夠合理地對企業(yè)內(nèi)部各個職能部門和人員進(jìn)行分工控制、協(xié)調(diào)和考核，促使企業(yè)各部門及人員履行職責(zé)、明確目標(biāo)，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動有序、高效地進(jìn)行。
綜上內(nèi)部控制的意義，可見良好完善的內(nèi)部控制制度對于一個企業(yè)是多么的至關(guān)重要。而我們通過這門課程的學(xué)習(xí)，就是學(xué)習(xí)如何去設(shè)計一款完善嚴(yán)謹(jǐn)適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當(dāng)然一方面應(yīng)該遵守內(nèi)部控制設(shè)計的基本原則，比如全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序，比如首先進(jìn)行細(xì)致調(diào)查；其次按相關(guān)理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機構(gòu)；再次確定所屬信息活動過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應(yīng)該加強內(nèi)部控制設(shè)計環(huán)節(jié)，設(shè)計出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果，從而真正的達(dá)到內(nèi)部控制的意義。
在學(xué)習(xí)這門課程中遇到了不少案例分析題，就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，一方面是由于本身制度建立的問題，存在實質(zhì)性的缺陷以及漏洞，但是也發(fā)現(xiàn)，還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度，但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來執(zhí)行，這樣也很容易導(dǎo)致問題的產(chǎn)生，而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設(shè)，一紙空文了。沒有任何意義。因此，內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要，企業(yè)在建立好后，應(yīng)監(jiān)督其按要求規(guī)定來實施，從而真正的實現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。
雖然我們并沒有進(jìn)入企業(yè)，也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設(shè)計其內(nèi)控制度，但是，我們現(xiàn)在應(yīng)該做的是，利用所學(xué)到的知識，自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度，看其制度是否存在缺陷等問題?？吹絻?yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運用，看到因為內(nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導(dǎo)致企業(yè)的衰退，這些都是要利用到所學(xué)知識來實踐運用的。比如，海爾集團(tuán)的成功經(jīng)驗就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行，而巨人集團(tuán)以及巴林銀行則給我們以警示，內(nèi)部控制制度的缺失不健全，會嚴(yán)重影響企業(yè)的發(fā)展。
因此，內(nèi)部控制對于一個企業(yè)至關(guān)重要，我們現(xiàn)在僅僅是學(xué)習(xí)了理論性的東西，下一步應(yīng)該努力加強的'方面就是提高實際運用分析能力。這一方面通過平時對案例的分析討論思考鍛煉，另外也可以通過實際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度，了解真實情況。總之，我們不能只是單純的學(xué)習(xí)了理論性的東西就止步不前，應(yīng)該繼續(xù)深入下去，否則，有一天會發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時學(xué)的東西，就完全不為己用了。
通過對《內(nèi)部控制設(shè)計》這門課程的學(xué)習(xí)，了解到對于企業(yè)來講，內(nèi)部控制的重要意義，并且也發(fā)現(xiàn)，制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步，還需要后續(xù)良好地實施，從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運轉(zhuǎn)起來，達(dá)到真正控制的目的。另外，從一名學(xué)生的角度，學(xué)習(xí)理論知識參加考試并非長遠(yuǎn)意義，應(yīng)該更多的是學(xué)習(xí)知識，學(xué)會運用分析，從而真正的實現(xiàn)為我所用，那才是真的自己的東西。而認(rèn)識到這一點后，也會在以后的時間里，多多運用所學(xué)去分析去了解關(guān)于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息，從而讓這門知識靈活起來，為我所用。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十二
（二）今年底前請xxx采購管理人員來培訓(xùn)或到xxx單位參觀學(xué)習(xí)。
（三）按《物資采購管理制度》逐步完善相關(guān)的資料、表單。
（四）上半年完善相關(guān)的供應(yīng)商評價體系。
（五）今年底前按6s要求完成采購檔案規(guī)范化管理。
（六）按年度計劃完成相關(guān)制度的編寫和修改審核并申請公司發(fā)布施行。
（一）20xx年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程。
（三）20xx年4月對《采購物資招標(biāo)流程》進(jìn)行修訂。
（四）20xx年4月到xxxx企業(yè)進(jìn)行對標(biāo)學(xué)習(xí)。
（五）20xx年4月xxx部內(nèi)部進(jìn)行內(nèi)部物資采購專業(yè)知識培訓(xùn)。
（六）按6s管理要求規(guī)范采購檔案規(guī)范化管理。
（一）采購風(fēng)險的控制，比如預(yù)付款都能控制在xx%以下，減少企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險。
（二）內(nèi)控制度相對健全，所有物資采購都按照審批權(quán)限和程序。
（三）供應(yīng)商選擇，建立健全的供應(yīng)商管理體系，目前采購物資暫不出現(xiàn)質(zhì)量或售后服務(wù)問題。
（四）對市場調(diào)查研究較為深入，對擬采購物資的行業(yè)都進(jìn)行市場調(diào)查，寫出調(diào)查比選報告，為實施采購提供決策依據(jù)。
（一）需繼續(xù)完善xx部各項規(guī)章制度，建立健全的制度體系。
（二）信息化手段利用率不高。信息技術(shù)給我們企業(yè)的管理提升提供了切實有效的手段。電子化采購的好處是顯而易見的，它能夠輕松實現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實時監(jiān)控、快捷高效。但從現(xiàn)階段我們采購管理工作的實際看，采購信息系統(tǒng)的建設(shè)相對滯后。
（三）采購人員專業(yè)不足。對于采購員專業(yè)能力不足，都是半路出家，人員素質(zhì)不高，梯隊建設(shè)不足，這些都成為了制約采購工作效率提升的重要問題。
準(zhǔn)確把握采購管理發(fā)展方向，建立集中、高效、透明的采購管理體系。
（一）針對不足需要有健全的制度，完善各項規(guī)章制度，為下一步工作做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。
提升。信息透明、高效了，我們的采購工作才能變得透明、高效。
（三）向供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)代采購管理，不僅要對產(chǎn)品進(jìn)行管理，也要對提供這些產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行長期持續(xù)的管理，同時還要對物流、倉儲等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的管理。
（四）加強懲防體系建設(shè)。通過完善采購管理體制，建立多部門相互制約機制，實現(xiàn)陽光采購、透明采購，不僅能規(guī)范采購行為，降低采購成本，也能有效防止腐敗，避免采購干部走上歧途，確保制度上實現(xiàn)反腐倡廉。
（五）內(nèi)部人員加強專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提升管理能力。
xx部。
20xx年x月xx日。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十三
黨中央有關(guān)部門財務(wù)部門，國務(wù)院各部委、各直屬機構(gòu)財務(wù)部門，全國人大常委會辦公廳機關(guān)事務(wù)管理局，全國政協(xié)辦公廳機關(guān)事務(wù)管理局，高法院行裝局，高檢院計財局，各民主黨派中央財務(wù)部門，有關(guān)人民團(tuán)體財務(wù)部門，各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財務(wù)局，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施財政部聯(lián)系單位：
自20xx年12月財政部發(fā)布《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔20xx〕24號，以下簡稱《指導(dǎo)意見》)以來，各地區(qū)、各部門通過召開部署動員會議、建立健全協(xié)調(diào)工作機制、研究制定實施方案、加大宣傳培訓(xùn)力度、總結(jié)經(jīng)驗做法等措施，積極推動各級各類行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制建設(shè)工作。按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實的要求，為進(jìn)一步貫徹落實《指導(dǎo)意見》，總結(jié)各地區(qū)、各部門、各單位創(chuàng)造的好經(jīng)驗、好做法，積極發(fā)揮先進(jìn)典型的示范引領(lǐng)作用，各地區(qū)、各部門應(yīng)認(rèn)真做好2016年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
(一)各地區(qū)、各部門應(yīng)對2016年上半年推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作進(jìn)行全面總結(jié)，重點突出創(chuàng)新性及其成效。工作總結(jié)應(yīng)當(dāng)包括但不限以下內(nèi)容：動員部署情況、協(xié)調(diào)工作機制建立情況、具體實施方案、宣傳培訓(xùn)情況、經(jīng)驗做法、取得的階段性成效以及工作建議與意見等。
(二)有條件的地區(qū)(部門或單位)可以對總結(jié)提煉所轄單位內(nèi)部控制建設(shè)的經(jīng)驗做法，擇優(yōu)向財政部(會計司)報送1-2個行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例。
(三)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施財政部聯(lián)系單位應(yīng)系統(tǒng)總結(jié)提煉本單位開展內(nèi)部控制建設(shè)的經(jīng)驗做法，形成行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例，為全國其他行政事業(yè)單位提供可推廣、可復(fù)制的內(nèi)部控制建設(shè)經(jīng)驗進(jìn)行參考。
(四)各地區(qū)、各部門、各聯(lián)系單位報送的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制典型案例應(yīng)當(dāng)包括但不限以下內(nèi)容：內(nèi)控建設(shè)的總體情況、具體建設(shè)過程、取得的成效、有關(guān)經(jīng)驗總結(jié)等。有關(guān)案例應(yīng)當(dāng)經(jīng)過案例單位同意。對案例中不宜公開的事項，應(yīng)做必要的技術(shù)處理，確保不泄露國家秘密和單位秘密。財政部(會計司)將組織專家對報送的案例進(jìn)行整理篩選，選出典型案例，建立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制案例庫，供廣大行政事業(yè)單位學(xué)習(xí)交流。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十四
為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，根據(jù)總、省行安排，郵儲銀行鞍山市分行結(jié)合自身實際情況，于20xx年起連續(xù)三年分別開展以“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題的內(nèi)控建設(shè)活動。
據(jù)了解，本年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動意在通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評價對標(biāo)，深入查找在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問題，持續(xù)推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，使該行內(nèi)控管理水平達(dá)到同業(yè)先進(jìn)水平。
為提高活動開展效果，該行聯(lián)合市郵政公司成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，一把手親自掛帥，制定了詳實可行的活動實施方案，具體分為“與上市規(guī)范對標(biāo)、與監(jiān)管要求對標(biāo)、與內(nèi)控評價對標(biāo)、落實整改問責(zé)、內(nèi)控知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試、內(nèi)控文化建設(shè)與宣傳”六大模塊。并于10月10日召開了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動啟動大會，對“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動做了有序部署，對活動各階段開展的內(nèi)容、時間和形式要求做了詳細(xì)規(guī)定和充分傳達(dá)。并要求轄內(nèi)支行高度重視，加強督導(dǎo)，郵銀配合，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強化宣傳，認(rèn)真總結(jié)，以有序推進(jìn)活動開展和落實，目前各階段活動正在有條不紊的推進(jìn)中。
銀行作為經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè)，風(fēng)險防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標(biāo)實現(xiàn)而建立的控制機制和實施的管控措施，在防范和化解銀行經(jīng)營風(fēng)險中發(fā)揮著重要作用，良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風(fēng)險，保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競爭力、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)而進(jìn)行的一項重要的工作，是加強內(nèi)控體系建設(shè)、提高風(fēng)險管理水平的一項重要任務(wù)。
內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動力。
合規(guī)經(jīng)營是防范商業(yè)銀行操作風(fēng)險的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀(jì)問題和防范案件發(fā)生，全面防范風(fēng)險，提升經(jīng)營管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風(fēng)險消除于無形。
合規(guī)經(jīng)營是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個環(huán)節(jié)，源于每一個崗位的每一位員工。銀行的'發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提，才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險。
合規(guī)經(jīng)營是銀行實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的重要保證。合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航的，是為了更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競爭中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。
加強員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加強思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工，我們應(yīng)每天從自己的崗位做起，嚴(yán)格遵守總行“十禁”，遵循職業(yè)操守，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強風(fēng)險防范意識和自我保護(hù)意識。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十五
健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、提高經(jīng)營效益、防范化解風(fēng)險、確保安全發(fā)展的需要。近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中，進(jìn)行了積極有效的探索，對增強我行業(yè)務(wù)競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內(nèi)控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升?，F(xiàn)就我行當(dāng)前和今后一段時期內(nèi)控管理工作談幾點設(shè)想。
建立內(nèi)控機制。要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，把這些作為加強內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。
完善風(fēng)險識別和評估體系。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗，積極運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控、評價和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風(fēng)險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風(fēng)險提示，重視早期預(yù)警，認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險提示制度。
樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時，更重視風(fēng)險防范和內(nèi)控建設(shè)。
建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機制，及時、真實、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。
重視對管理人員的監(jiān)管。要加強對管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實行內(nèi)控問責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。
加強組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機構(gòu)，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由行長負(fù)責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門配合抓，層層抓落實的組織架構(gòu)，負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎(chǔ)。
建立例會制度。全行要加強學(xué)習(xí)，熟練掌握各項規(guī)章制度，做到有章可循，定期進(jìn)行風(fēng)險排和案件分析；要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面樺樹型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施；要加強制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。
強化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實施“一崗雙責(zé)”、發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強化授權(quán)管理，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式；同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢實施方案，堅持自律監(jiān)管與自自糾相結(jié)合、常規(guī)檢與專項檢相結(jié)合，確保監(jiān)管檢到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點；監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進(jìn)行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實處，不斷提升有效監(jiān)管水平。
落實防控措施。在日常經(jīng)營管理中，要注重對風(fēng)險點的防范，全行員工都應(yīng)切記“隱患險于明露，防范勝于補牢，責(zé)任重于泰山”。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項防范工作落到實處，組織“飛行隊”加強內(nèi)控管理工作檢力度，做到邊檢、邊通報、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點：一是指定專門專人負(fù)責(zé)各項規(guī)章制度的具體落實、實施；二是對上級行的各項制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時下達(dá)貫徹；三是針對檢存在的薄弱環(huán)節(jié)、重點部位和業(yè)務(wù)開拓中存在的問題，制定配套的措施和實施細(xì)則；四是對以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合考核，確定重點監(jiān)控部位，進(jìn)行重點檢；五是配備專職監(jiān)管進(jìn)行檢輔導(dǎo)，檢輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。六是抓好整改落實。對各類檢中發(fā)現(xiàn)的存在問題要抓好后續(xù)跟蹤檢，認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的根源，做到找重點，對癥下藥，強力整治。對整改不到位進(jìn)行補缺補漏，做到正視問題，認(rèn)真對待，逐條落實，確保規(guī)范；對能整改的，當(dāng)場予以整改；對既成事實不能整改的從中吸取教訓(xùn)，有效防范，嚴(yán)防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現(xiàn)象；確保整改工作取得一定成效。七是嚴(yán)格追究責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強化責(zé)任追究，完善懲誡問責(zé)制度，對存在問題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責(zé)任人要從嚴(yán)處理，建立“違章責(zé)任登記制度”，實行嚴(yán)格懲誡。監(jiān)察部門要加大執(zhí)法監(jiān)察力度，強化監(jiān)督檢，按照責(zé)任到位、追究到位、懲誡到位、整改到位的原則嚴(yán)肅對違法違紀(jì)人員的處。
強化檢。要重視檢制度落實情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢，或發(fā)生案件后進(jìn)行檢，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢，把執(zhí)行力作為各級管理人員的首要職責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢方案，事后的檢結(jié)果要書面報告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。一要提高檢頻率。安全保衛(wèi)、信貸、會計、科技、員工行為檢或考評等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時間必須檢一次。二要確保檢質(zhì)量。檢之前要有檢提綱，包括內(nèi)容、要求、檢人員組成、目的要求等，檢之后要有書面總結(jié)。三要突出風(fēng)險點檢。全面檢是需要的，但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險點，多搞一些突擊性的、專題性的、帶有苗頭性的、針對性的檢。
嚴(yán)格問責(zé)。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價，使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢，其方案和檢質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實情況如何；檢組人員有無做和事佬情況，有無該而不，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無發(fā)現(xiàn)了未作報告、未要求其進(jìn)行整改等情況。通過問責(zé)，對制度執(zhí)行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進(jìn)行責(zé)任追究。同時，對制度執(zhí)行有力的同志要及時進(jìn)行表彰以弘揚正氣。
實施倒。實踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執(zhí)行力不強。所以，執(zhí)行力的實施內(nèi)容應(yīng)加上實施嚴(yán)格的責(zé)任倒制度，建立檢人員對檢事實要負(fù)事實責(zé)任，以提高檢人員的責(zé)任心和檢質(zhì)量；各業(yè)務(wù)主管部門未加強管理、未按規(guī)定組織各類檢、未及時組織整改，而延誤時機造成損失的要倒其責(zé)任。
定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會和上級行業(yè)管理部門的要求，是案件專項治理的強制性要求，是防范各類風(fēng)險暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才、培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點輪崗。
增強合規(guī)意識。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風(fēng)險管理活動，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強合規(guī)意識，實施合規(guī)管理，有利于確立我行風(fēng)險管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強自我保護(hù)意識和能力的需要。全面增強合規(guī)管理，以有效識別、防范和化解風(fēng)險為目的，避免因不遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰，重大財務(wù)損失風(fēng)險和聲譽損失風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
加強合規(guī)評價。只有加強合規(guī)評價，才能及時發(fā)現(xiàn)各級行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評價的內(nèi)容主要由組織合規(guī)、權(quán)限合規(guī)、制度合規(guī)、監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個方面組成。組織合規(guī)主要評價崗位責(zé)任制度、學(xué)習(xí)制度、報告制度、休假制度、回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評價執(zhí)行上級權(quán)限管理規(guī)定、授權(quán)制度、各崗位權(quán)限。制度合規(guī)主要評價嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度、依法合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作。監(jiān)督合規(guī)主要評價各級領(lǐng)導(dǎo)履行檢制度、主管人員落實檢制度情況。安全合規(guī)主要評價經(jīng)營安全的結(jié)果，防止各類案件的發(fā)生。
提升合規(guī)管理水平。強化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺，把制度執(zhí)行落實到操作層面，將合規(guī)風(fēng)險發(fā)生的概率降到最低。加強對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進(jìn)行自、檢、督促是否執(zhí)行各項制度的落實，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強化再監(jiān)督管理職能。建立存在問題的整改機制、重視違規(guī)問題的后續(xù)檢，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規(guī)協(xié)作機制，強化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十六
（一）內(nèi)部體系建設(shè)。
企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)開展業(yè)務(wù)的保障，建立健全有效的內(nèi)部控制體系對企業(yè)管理尤為重要。內(nèi)控具體工作如下：
1.持續(xù)跟蹤了解內(nèi)控體系運行情況，收集相關(guān)信息，對其中存在的問題進(jìn)行分析，提出可行性意見，預(yù)防出現(xiàn)控制偏差。
2.研究企業(yè)層面的內(nèi)部控制，調(diào)查業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中的風(fēng)險事項，對風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，識別重大風(fēng)險，對公司的整體進(jìn)行風(fēng)險評估，做好風(fēng)險預(yù)警及排查，著手建立各個業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。
4.強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成。內(nèi)控體系建成后，我部門及時以電子、網(wǎng)絡(luò)形式宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊，方便廣大員工學(xué)習(xí)和查閱，經(jīng)過一年的內(nèi)控體系建設(shè)，現(xiàn)在越來越多的領(lǐng)導(dǎo)同事在開展業(yè)務(wù)的過程中已經(jīng)有了查制度，查流程，按流程開展業(yè)務(wù)的好習(xí)慣。
5.督促缺陷整改，把缺陷整改落到實處，從根本上強化內(nèi)部控制作用。
6.目前內(nèi)控體系總體上已經(jīng)穩(wěn)定運行，但內(nèi)控中還存在一些問題，一是部分人員對業(yè)務(wù)流程不熟悉，全員參與意識不夠，缺陷整改滯后；二是個別人員流程執(zhí)行力度有待加強，流程操作過程中存在審批程序不完善，證據(jù)缺失或者不完整，為方便工作開展跳過業(yè)務(wù)流程控制節(jié)點等情況，下一步將重點從這幾個方面嚴(yán)格跟蹤關(guān)鍵控制點，強化流程執(zhí)行，堵塞管理漏洞，督促各部門嚴(yán)格按照流程執(zhí)行。
（二）制度建設(shè)。
1.抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié)。俗話說無規(guī)矩不成方圓，企業(yè)的管理實質(zhì)上就是制度管理。制度的制定要科學(xué)有依據(jù)，要與實際業(yè)務(wù)相結(jié)合。2019年內(nèi)控自評中組織各部門與內(nèi)控組進(jìn)行討論溝通，對自評過程中提出的制度問題，協(xié)助進(jìn)行及時修訂和補充，其中風(fēng)控部共補充《風(fēng)險預(yù)警管理辦法》《內(nèi)部控制評價管理辦法》等5項管理辦法。
2.抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)。一是抓好制度的落實，要求各部門嚴(yán)格按照印發(fā)的制度開展工作，做到有法可依，有章可循，合法合規(guī)；二是組織制度自檢自查工作，對自查過程中暴露的問題進(jìn)行溝通，督促進(jìn)行整改；三是對上級下達(dá)的重要文件，部門內(nèi)事先仔細(xì)研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上，及時分發(fā)到相關(guān)部門，督促按要求踐行到位；四是加大與上級部門的溝通和協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不一致，規(guī)定互相矛盾的問題，理順向上匯報的通道。
3.規(guī)劃2020年制度建設(shè)主要工作，完善制度目標(biāo)體系，在業(yè)務(wù)發(fā)展變化多樣性和復(fù)雜性的情況，努力使制度建設(shè)與內(nèi)控體系建設(shè)相適應(yīng)。
1.根據(jù)后期組織架構(gòu)變動情況重新梳理內(nèi)部控制架構(gòu)，修改內(nèi)部控制流程；
2.根據(jù)內(nèi)部控制變化情況配合修改制度；
3.根據(jù)工作需要適時開展內(nèi)部控制評價，執(zhí)行控制測試，對控制測試中存在的控制偏差及控制缺陷提出整改意見，督促各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十七
通過此次學(xué)習(xí)活動，結(jié)合我平時在工作中的實際情況，對職業(yè)道德誠信，合規(guī)操作意識和臨督防范意識有了更深一層的認(rèn)識。現(xiàn)就此學(xué)習(xí)活動的心得總結(jié)如下幾點。
(1)加強合規(guī)文化學(xué)習(xí)，落實合規(guī)制度。合規(guī)文化所成的規(guī)章制度是框架，是我們柜員進(jìn)行合規(guī)操作的前提，是我們金融幾十年經(jīng)營教訓(xùn)的精華，只有按章辦事，我們才有保護(hù)自己的權(quán)益。
(2)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強風(fēng)險象環(huán)生防范意識。合規(guī)的貫徹執(zhí)行，是以金融業(yè)務(wù)知識為基矗合規(guī)制度的每一個項目，我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識中找到答案，應(yīng)該說加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，就是從源頭上認(rèn)識合規(guī)文化。我們柜面制度雖然健全，但我們的`經(jīng)營大持續(xù)，我們的業(yè)務(wù)在拓展，難免有一些制度不完善，這就要求我們多加強自身的積累，對新業(yè)務(wù)的風(fēng)險點有深刻的認(rèn)識，防范于未然。
(3)強化柜面風(fēng)險象環(huán)生管理工作。對柜面崗位設(shè)置和人員配置進(jìn)行合理安排，嚴(yán)格要求不相容崗位職責(zé)相互分離，柜員的權(quán)限卡要按照事權(quán)進(jìn)行劃分，對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的審查和按流程規(guī)定辦理。
(4)深入開展內(nèi)控合規(guī)教育，提高風(fēng)險防范意識和自己保護(hù)意識的教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，不斷強化員工風(fēng)險象環(huán)生防范意識，從思想、經(jīng)營理念產(chǎn)，全面風(fēng)險管理、職業(yè)道德和行為習(xí)慣上培育良好的風(fēng)險控制文化，形成一種風(fēng)險管理從有責(zé)的內(nèi)控氛圍。
通過合規(guī)教育活動找到了自己正確的價值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)的執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求。
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