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董事會議案篇一
主辦單位：國家自然科學基金委員會 中國化學會
承辦單位：華中科技大學
會議地點：華中科技大學國家學術交流中心
聯系地址：華中科技大學生命科學與技術學院
網址：
聯 系 人：
一、會議宗旨
大會旨在為從事微流控芯片、納微分離與分析以及相關領域基礎、應用研究的學者提供廣泛多學科交叉的學術交流平臺。會議歷時4天，將以大會報告、專題報告、邀請報告、口頭報告、墻報等交流形式，為與會專家、青年學者、研究生等提供一個與國內外知名學者互動和學術交流的機會，以促進相關學科的深入發(fā)展。
二、會議主題
(2)微全分析系統 microtas;
(3)毛細管電泳 capillary electrophoresis;
(5)高效液相色譜或超效液相色譜 hplc / uplc;
(6)微納生物分析 micro/nanoscale bioanalysis;
(7)與上述技術聯用的檢測技術如光譜、質譜和電化學技術等;
(8)上述技術與系統在化學、生物醫(yī)學、藥學、環(huán)境和食品安全等領域中的應用。
凡與上述主題相關的新原理、新方法、新技術和新應用均為本次大會的征文范圍，已在刊物上發(fā)表或全國會議上報告過的論文不在交流之列。
三、會議論文要求
1)中文或英文摘要均可，包括標題、作者、單位、地址、郵編、e-mail地址、電話、摘要、關鍵詞、參考文獻，請標明與會作者(__)和通訊作者(*)。每篇摘要限用 a4紙1頁上下左右分別留出2.5cm，單倍行距。中文摘要題目用三號黑體，作者姓名用四號楷體，作者單位用五號宋體，摘要和關鍵詞用小四號楷體，參考文獻用小五號宋體打印，中文摘要請務必提供論文的英文題目和作者信息;英文摘要全篇times new roman字體，標題加粗14號，其他內容12號，單倍行距。中文或英文摘要模板可由會議網站下載()。
2)論文實行網上投稿，對不符合要求的稿件，將退回請作者重新修改。一經評審錄用后即定稿，不再修改，并發(fā)出通知。請作者在遞交論文摘要時仔細檢查，論文一經錄用，文責自負。
3)論文請務必提供稿件聯系人電話、通訊地址和email。
4、征文截止日期
請于20xx年9月15日前在線投稿。投稿網址為：
四、已確定的邀請報告名單(大會報告、專題報告和邀請報告，排名不分先后)
國際學者:
中國學者:
五、會議組織機構
學術委員會
會議名譽主席
六、會議日程安排(初步)
七、會議注冊
為便于安排和統計參會人數，請擬參會代表于20xx年9月15日前進行網上注冊。注冊費用包括參加國內、國際三個會議注冊費，會議茶點、午餐、晚餐與晚宴、會議資料等。請將所有款項通過銀行匯款至華中科技大學對公賬戶：
開戶名稱：華中科技大學
開戶銀行：
銀行賬號：
銀行行號：
由于華中科技大學大學賬戶每日交易很多，請務必在匯款留言中注明“全國微流控會議”及相關注冊代表的姓名，匯款后務必將轉賬匯款信息或回執(zhí)掃描件上傳至投稿系統或通過電子郵件發(fā)送至組委會郵箱，以便及時確認付款。會議期間統一開具發(fā)票。鑒于報到當天人數較多，建議參會代表盡量選擇提前支付。
八、武漢市、湖北省簡介
武漢有著3500余年的建城史，是中國歷史上建城史最為悠久的特大城市之一。自春秋戰(zhàn)國時期以來，武漢地區(qū)一直是中國南方的軍事和商業(yè)重鎮(zhèn)，在清末、中華民國時期及中華人民共和國初期，武漢經濟繁榮，位居亞世界前列。清朝初期，“中俄茶葉之路”開辟，作為起點的漢口開始逐步成為世界茶葉貿易之都，被歐洲人譽為“茶葉港”。清代漢口開埠后，對外貿易更與倫敦并駕齊驅，成為僅次于上海的全國第二大都會，被譽為“東方芝加哥”。1920xx年，武昌起義一聲槍響，標志著辛亥革命的全面爆發(fā)，成就了中國推翻帝制、建立亞洲第一個共和國的豐功偉績。武漢歷來被稱為"九省通衢"之地，是中國內陸最大的水陸空交通樞紐.它距離北京，上海， 廣州，西安等中國重要城市都在1000公里左右，是中國經濟地理的"心臟"，具有承東啟西、溝通南北的作用京廣、京九、武九、漢丹 4 條鐵路干線，以及京珠、滬蓉等6條國道在此交匯，水運已形成“干支一體，通江達?！钡目拓涍\網絡，武漢港是中國長江流域重要的樞紐港和對外開放港口。武漢是全世界水資源最豐富的巨大型城市，除長江、漢水在城中交匯外，市轄區(qū)內有166個湖泊，水域面積占全市土地面積的1/4，構成了氣勢恢宏、極具特色的濱江濱湖水生態(tài)環(huán)境。早在百年之前，孫中山先生就在《建國方略》中，描述武漢是“溝通大洋計劃之頂水點，中國本部鐵路系統之中心、中國最重要之商業(yè)中心”。他設想，武漢要建成“略如紐約、倫敦之大”。20xx年，美國《國家地理》雜志把武漢列入“世界十大都市排行榜”，成為新中國首個上榜的中國城市。武漢又被聯合國開發(fā)計劃署選定為21世紀全世界最具發(fā)展?jié)摿Φ某鞘兄弧?/p>
湖北省位于長江中游，洞庭湖以北，故名湖北，簡稱鄂。湖北歷史悠久。夏王朝時期，夏文化的影響已經到達江漢地區(qū)。商朝建立后，湖北即納入商的版圖。西周時期，湖北境內已出現諸多小國，春秋戰(zhàn)國時期，南方諸國逐漸統一于楚。武漢東湖、黃鶴樓、三峽大壩、宜昌三峽人家風景區(qū)、武當山、神農溪、神農架、清江畫廊風景區(qū)是國家5a級風景名勝旅游景點。
九、會議其它事宜
有關會議的詳細介紹、日程安排和賓館住宿等相關信息請登陸會議網址()查詢，相關內容將陸續(xù)完善。請會議代表盡快在線預訂賓館，網站上酒店報價均為會議協議價格。
本次會議工作語言為中文和英語，墻報請用英文準備;會議從第二天開始進入國際會議，報告請用英文準備。
大會熱誠歡迎相關廠商踴躍報名資助及參展，會議將提供良好的展覽場地。
董事會議案篇二
××有限責任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據《公司章程》、《公司法》的相關規(guī)定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監(jiān)事換屆選舉工作的事宜如下：
一第四屆董事會、監(jiān)事換屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。
二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生。董事會設董事長一名，由董事選舉產生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設監(jiān)事一名，由股東會選舉產生，任期三年。
三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進行資格審查。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監(jiān)事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數275票，得票過半數者當選，若出現空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5 董事選舉產生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。
以上議案妥否請個位股東審議
××有限責任公司
年月日
董事會議案篇三
各位董事：
為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》。現將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。
**公司
**年**月**日
董事會議案篇四
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
根據(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于x年9月6日召開 x年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺。
x年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺 發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041)。
為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關于公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：-042的提議函》。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交 年第五次臨時股東大會一并審議。
公司總經理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關規(guī)定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發(fā)出股東大會補充通知。”郭寧先生有提交臨時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議。
現將增加的議案情況公告如下：
《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。
二、除上述增加的臨時議案外，公司于x年8 月16日公告的《
年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項不變。
三、據此調整后的公司 x年第五次臨時股東大會審議事項如下：
(一)審議《關于追認公司投資設立全資子公司的議案》;
公告編號：-042
(二)審議《關于公司向金融機構申請不超過400萬元(含400
萬元)流動資金貸款并由關聯方提供反擔保事項的議案》;
(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。
四、備查文件目錄
(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;
(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;
(三)《關于公司 年第五次臨時股東大會增加臨時議案的
提議函》。
特此公告。
(北京)傳媒廣告股份有限公司
董事會
x年8月17日
董事會議案篇五
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
根據xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于xxxx年9月6日召開xxxx年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于xxxx年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺。
xxxx年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：xxxx-041)。
為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關于公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：xxxx-042的提議函》。提議公司董事會將《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交xxxx年第五次臨時股東大會一并審議。
公司總經理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關規(guī)定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發(fā)出股東大會補充通知。”郭寧先生有提交臨時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交xxxx年第五次臨時股東大會審議。
現將增加的議案情況公告如下：
《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。
二、除上述增加的臨時議案外，公司于xxxx年8月16日公告的《xxxx
年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：xxxx-040)列明的其他事項不變。
三、據此調整后的公司xxxx年第五次臨時股東大會審議事項如下：
(一)審議《關于追認公司投資設立全資子公司的議案》;
公告編號：xxxx-042
(二)審議《關于公司向金融機構申請不超過400萬元(含400
萬元)流動資金貸款并由關聯方提供反擔保事項的議案》;
(四)審議《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。
四、備查文件目錄
(一)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;
(二)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;
(三)《關于公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案的
提議函》。
特此公告。
xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司
董事會
xxxx年8月17日
董事會議案篇六
為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規(guī)定，擬再設立董事會下設的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：
1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;
(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;
(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。
2、審計委員會：(3人)
主任委員：王才焰
組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;
主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;
(2) 監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施;
(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;
3、提名委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;
(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。
4、薪酬與考核委員會：(5人)
主任委員：湯書昆(獨立董事)
組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);
主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;
(2)負責制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;
(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施。
安徽安凱汽車股份有限公司董事會
20xx年5月18日
董事會議案篇七
我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益?，F將201x年度工作情況總結如下：
一、獨立董事基本情況
201x年7月公司進行了換屆選舉，201x年度內，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：
第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。
第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。
二、出席公司會議及投票情況
201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。
二、發(fā)表獨立意見的情況
201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：
三、保護投資者權益方面所做的工作
201x年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的`資料。
我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴格按照相關法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關規(guī)定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。
四、其他工作情況
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;
2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發(fā)生;
3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。
報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。
對公司董事會、經營班子和相關人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司
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董事會議案篇八
會議議案是由具有法定提案權的國家機關、會議常設或臨時設立的機構和組織，以及一定數量的個人，向權利機構提出進行審議并作出決定的議事原案。本文是本站小編為大家整理的董事會議案范文，僅供參考。
關于選舉先生為公司董事長的議案
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規(guī)，以及《*公司章程》的規(guī)定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。
現提請董事審議。
*公司
**年**月**日
第一屆董事會第一次會議議程
會議主持人 宣布xxxxxxxx股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一、宣讀關于提名 先生為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案;
二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任xxxxxxxx股份有限公司總經理的議案;
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字
xxxxxxxx股份有限公司董事會
年 月 日
關于提名 為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案
各位董事：
我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。
現就其
個人簡歷
介紹如下：董事長候選人 先生：
請各位董事審議。
股份公司全體董事
年 月 日
關于批準公司《董事會議事規(guī)則》的議案
各位董事：
為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》?，F將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。
**公司
**年**月**日
關于審議《議案》
根據《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》，現將公司《議案》提交董事會，請各位董事審議。
附件3：《議案》
20xx年x月x日
關于審議《武鋼耐火材料有限責任公司議案》
根據《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責任公司關于》。
現將該提交董事會，請各位董事審議。
附件1：《武鋼耐火材料有限責任公司關于》
20xx年x月x日
關于聘任xxxx股份有限公司董事會秘書的議案
各位董事：
根據公司董事長xxx先生的提名，公司董事會擬聘任xx先生為xxxx股份有限公司董事會秘書。
以上提案，請各位董事審議。
附：簡歷
董事會議案篇九
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現將召開本次會議的相關情況通知如下：
(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)
(三)、會議議題：
1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;
2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;
3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》;
4、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》;
5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;
經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2xx,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。
經公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。
6、審議公司獨立董事述職報告;
7、審議《關于公司獨立董事的議案》;
劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來，任期已經屆滿六年。根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。
8、審議《關于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務所為公司20xx年度財務報告審計機構，審計費用為40萬元人民幣。
(四)、出席對象
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。
(五)、會議登記辦法
1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。
3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦
(六)、其他事項
1、與會股東住宿及交通費用自理;
郵編：2100xx
聯系人：肇xx
特此公告
20xx年xx月30日
董事會議案篇十
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關于投資設立小額貸款公司的議案》，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準為準，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元，占注冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬元，占注冊資本總額的21%。
2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立。
3、此次投資不構成重大資產重組，亦不構成關聯交易;本次投資額度在董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。
二、小額貸款公司的基本情況
1、公司名稱：金服小額貸款有限公司
企業(yè)類型：有限公司
注冊資本：人民幣3億元
法定代表人：趙
注冊地：
經營范圍：在全國范圍內開展辦理各項小額貸款、票據貼現、資產轉讓及代理業(yè)務、權益類投資業(yè)務和金融局批準的其它業(yè)務(具體以公司登記管理部門核準的經營范圍為準)。
2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。
三、 小額貸款公司投資方介紹
目前設立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業(yè)共4名法人股東。
小額貸款公司發(fā)起人情況如下：
1、名稱：xx科技有限公司
統一社會信用代碼：911101083067485
法定代表人：趙
住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號寶藍金園國際中心b段三層b3001室
企業(yè)類型：其他有限責任公司
注冊資本：人民幣2222.22xx萬元
主營業(yè)務：計算機軟件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;資產管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數據處理;銷售自行開發(fā)的軟件產品;應用軟件服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)。
xx科技有限公司是公司控股子公司。
2、名稱：興天通訊技術有限公司
統一社會信用代碼：91120xx205525x2
法定代表人：李
住所：
企業(yè)類型：有限責任公司
注冊資本：人民幣66xx萬元
主營業(yè)務：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術開發(fā)、咨詢、轉讓，計算機軟件銷售，計算機系統集成，貨物及技術進出口，通信系統工程、安全防范系統工程設計、施工，電器設備安裝。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。
興天通訊技術有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關聯關系。
3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(yè)(待定)
該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業(yè)，與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關聯關系。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
投資設立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數據處理、風控等經驗，為中小微企業(yè)等提供金融服務。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進一步推進，同時可以拓寬公司的業(yè)務領域，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。
小額貸款公司存在以下風險：
1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立，客觀上存在不被批準或核準的風險。
2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風險;
4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標準、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實際經營過程中，可能出現難以預見的政策性風險，甚至造成貸款損失。
5、小額貸款公司在經營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經營不善而違約等風險，以及由于內部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風險。
五、董事會審議及政府部門審核情況
對外投資設立小額貸款公司事宜已經公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。
近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立。
公司將盡快按照相關政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批準及工商注冊等工作。
特此公告。
廣東電器股份有限公司
董事會
201x年8月31日
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