2023年董事會會議紀要標準(匯總14篇)

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2023年董事會會議紀要標準(匯總14篇)
時間:2023-12-04 03:35:08     小編:紫衣夢

在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫?這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

董事會會議紀要標準篇一

地點:xx名苑10號2單元202

參會人員:(后參加)

列席人員:

會議記錄:

會議議題:討論《和諧家報》目前

存在的問題和解決辦法

會議內(nèi)容:

吳樹明:今天我們召開這個董事擴大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

吳:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事?,F(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去?,F(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

董:剛才總編說得很詳細,這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當(dāng)時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負責(zé)補足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

李:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點名批評。

于:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

吳孝芳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認為有人能寫,我就不用寫了?,F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。

吳孝芬:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

吳:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?

:人家能寫的作者不圖以獎,不能寫的就罰錢唄。

:我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

:可以罰錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個a、b崗。

:我也考慮過占江的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫ΑN也惶鲝埅剳蜋C制,要是大家都認罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實在不能寫的,不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進外面的稿件,充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。

:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。

:咱家出這個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。

:每個人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。

:開完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

:大伙的意見我都不評論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

:不攤派指標還是不行。

:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。

:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

董事會會議紀要標準篇二

所謂的會議紀要,就是具有指導(dǎo)作用的文書。對討論的問題(意見),要分類別、分層次、分順序加以歸納,使其條理清晰。下面是小編為大家整理的董事會會議紀要范文,希望對您有所幫助!

時間:20__年03月02日

地點:園辦公室

記錄人:

主持人:

缺席人及原因:

出席人姓名:

會議內(nèi)容紀要:做好后勤工作,給幼兒一個溫馨,舒適的生活學(xué)習(xí)環(huán)境

具體內(nèi)容:

王__發(fā)言:

貫徹執(zhí)行園務(wù)計劃精神,認真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想,以愛心對待每一位幼兒,同時,全面提高保育質(zhì)量。為我愛建的品牌形象,做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團隊。

__發(fā)言:

1、進一步完善衛(wèi)生檢查制度,對保育后勤人員的工作進行細察和整改。分工明確,落實到人,檢查到位,指出有據(jù)。全園一盤棋,為文明單位錦上添花。

2、配合教師做好家長工作,舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓(xùn)班。并且身教重于言教,全面細致的照顧好幼兒,注意幼兒情緒、飲食等情況,來贏得家長的信任。

3、開展節(jié)約活動。從小事做起,從自己做起,以節(jié)約一度電、一滴水為榮,積極開展互查互幫,互提醒活動。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。

肖__發(fā)言:

1、認真貫徹衛(wèi)生保健制度,每天做好食品驗收,制定營養(yǎng)菜譜,營養(yǎng)分析及身長體重等工作。提高警惕,做好預(yù)防工作。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預(yù)案。把好晨、午、晚檢關(guān),特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度,讓父母放心和安心。

2、嚴格檢查食品安全和衛(wèi)生,確保萬無一失。嚴格按照規(guī)定操作,提倡自己動手烹飪色、香、味、營養(yǎng)俱全的安全食物,為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導(dǎo)制度,及時改正不足之處。

3、重視綠化工作,重視美化環(huán)境,重視環(huán)境中的安全工作。防火、水,防煤氣落實到每人身上,衛(wèi)生檢查中堅持安全同時檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時解決,消除隱患。

會議時間:200x年x月x日

會議地點:在x市x區(qū)x路x號x會議室)

參加會議人員:

1、發(fā)起人(或者代理人):

2、認股人(或者代理人:

備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x萬股,占全部股份總額的x%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司__事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,__名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程?;蛘撸航?jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

同意上述人員__與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事__共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

三、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表__向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,____元人民幣由發(fā)起人自負),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,認為折價應(yīng)為____元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補足)。

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人:(簽字)

出席會議人員:(簽字)

記錄人:__(簽字)

200x年x月x日

一、會議時間:_______。

二、會議地點:_______。

三、出席會議股東(董事):_______。

四、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上__過。

五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決__過:風(fēng)險提示:

董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)__過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事__過,董事會決議歸于無效。

(一)同意更換:_______。

(二)同意修改:_______。

(三)同意變更:_______。

(四)其他需要決議的事項請逐項列明:_______。風(fēng)險提示:

董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

董事簽名:簽署時間:________年____月____日

時間:__年6月25日上午9:50

地點:__名苑10號2單元202

參會人員:(后參加)

列席人員:

會議記錄:

會議議題:討論《和諧家報》目前

存在的問題和解決辦法

會議內(nèi)容:

一、董事長宣布會議主要議題

吳樹明:今天我們召開這個董事擴大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

二、與會人員討論情況

吳:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事?,F(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

董:剛才總編說得很詳細,這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當(dāng)時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負責(zé)補足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

李:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點名批評。

于:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

吳孝芳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認為有人能寫,我就不用寫了?,F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。

吳孝芬:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

吳:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?

:人家能寫的作者不圖以獎,不能寫的就罰錢唄。

:我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

:可以罰錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個a、b崗。

:我也考慮過占江的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制,要是大家都認罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實在不能寫的,不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進外面的稿件,充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。

:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。

:咱家出這個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。

:每個人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。

:開完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

:大伙的意見我都不評論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

:不攤派指標還是不行。

:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。

:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

三、董事長總結(jié)發(fā)言

會議時間:20__年7月__日

會議地點:在本公司會議室

會議性質(zhì):臨時股東會會議

召集人:王__

會議通知時間:20__年7月__日

會議通知方式:書面通知

出席會議股東:__×,__×,__×,__×

主持人:王__

會議審議事項:

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二、增加公司注冊資本;

三、修改公司章程。

會議決議:

一、就第一項審議事項,代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達成如下決議:免去李__監(jiān)事職務(wù),選舉譚__為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項,代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達成如下決議:增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項,代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達成如下決議:修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

1.股東有下列情形之一,股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價購買,不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字:

__年__月__日

董事會會議紀要標準篇三

首屆董事會第一次會議,于2004年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?,F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下:

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,為中心法人代表;

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,認真履行職責(zé),為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標做出不懈的'努力。會議號召中心的全體員工,團結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

范文二:

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董事會會議紀要標準篇四

會議地點:在x市x區(qū)x路x號x會議室)

參加會議人員:

1、發(fā)起人(或者代理人):

2、認股人(或者代理人:

備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司x事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,××名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后,一致表決通過了該公司章程?;蛘撸航?jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

1、選舉x為公司董事,任期x年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉x為公司董事,任期x年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉x為公司董事,任期x年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

1、選舉x為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉x為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉x為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事x共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,設(shè)立費用預(yù)算xx元人民幣,實際支出xx元人民幣(實際支出比預(yù)算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,xx元人民幣由發(fā)起人自負),在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xx名,出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價為xx元人民幣,折合普通股xx股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xx票不同意上述折價,認為折價應(yīng)為xx元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補足)。

會議主持人:(簽字)

出席會議人員:(簽字)

記錄人:(簽字)

20xx年x月x日

注意事項:

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的`時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席,方可舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

董事會會議紀要標準篇五

(宋體初號)

__________________文件

(空兩行24磅)

__董〔____年〕_號 (仿宋三號)

(空兩行27磅)

第__屆第_次董事會會議決議(宋體二號)

(空一行27磅)

會議時間:____年_月_日 _:__(仿宋三號)

會議地點:___

主 持 人:___

(空一行27磅)

本次會議應(yīng)到董事_人,實到_人,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會議及其決議合法有效。

經(jīng)與會董事表決,會議形成如下決議:

一、____(黑體三號)

(一)____(楷體三號)

1.____(仿宋三號)

(1)____(仿宋三號)

_________________________________________________________________________。(仿宋三號)

(附件前空一行27磅)

附件:1._______

2.___________

3.________

(空三行27磅)

董事簽字

____年_月_日

__公司 ____年_月_日印發(fā)

校對:___ 共印_份

董事會會議紀要標準篇六

首屆董事會第一次會議,于年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?,F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下:

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,為中心法人代表;

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,認真履行職責(zé),為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標做出不懈的'努力。會議號召中心的全體員工,團結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

范文二:

***股份有限公司

董事會會議紀要標準篇七

會議地點:在?市?區(qū)?路?號_會議室)

參加會議人員:

1、發(fā)起人(或者代理人):

2、認股人(或者代理人:

備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名),代表公司股份_萬股,占全部股份總額的_%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉_作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表_向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,__名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權(quán),代表股份_萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程?;蛘撸航?jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權(quán),代表股份_萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表__向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。 (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表__向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表__向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,____元人民幣由發(fā)起人自負),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,認為折價應(yīng)為____元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人:(簽字)

出席會議人員:(簽字)

記錄人: (簽字)

200_年_月_日

注意事項:

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席,方可舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

__集團____年第一次董事會會議紀要

時 間:__年_月_日下午2:00

地 點:華大集團會議室

缺 席:劉家英(出差)

主 持 人:葉建農(nóng)

記錄整理:黃美旭

董事會會議紀要標準篇八

會議地點:在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室)

參加會議人員:

1、發(fā)起人(或者代理人):

2、認股人(或者代理人:

備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的`報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,xx名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后,一致表決通過了該公司章程?;蛘撸航?jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。)(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

1、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;xx名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;xx名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

1、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;xx名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;xx名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

董事會會議紀要標準篇九

地點:深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室

出席:董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生

列席:總經(jīng)理李先生、蔡先生

缺席:無

主持人:董事長蔡先生

記錄人:xxx

現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項紀要如下:

一、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告,討論了對外發(fā)展的狀況。

二、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊,提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。

三、蔡先生發(fā)表自己的觀點

最終董事會形成以下決議

一、同意引進國外新技術(shù),建立現(xiàn)代化的物流中心

二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式,舉辦展銷會、技術(shù)交流會等適于引進技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù),舉辦不同類型的培訓(xùn)班,造就人才。

三、同意運用現(xiàn)代化管理手段,“信息+人才+管理=效益”。

以上意見均得到與會者的認同,并要求有關(guān)職能部門具體實施。

[董事會會議紀要]

董事會會議紀要標準篇十

會議地點:在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室)

參加會議人員:

1、發(fā)起人(或者代理人):

2、認股人(或者代理人:

備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x萬股,占全部股份總額的x%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,xx名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)

發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程?;蛘撸航?jīng)與會人員的`表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

1、選舉xx為公司董事,任期x年。其中,x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;xx名棄權(quán),代表股份x萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉xx為公司董事,任期x年。其中,x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;xx名棄權(quán),代表股份x萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉x為公司董事,任期x年。其中,x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

1、選舉xx為公司監(jiān)事,任期三年。其中,x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;xx名棄權(quán),代表股份x萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉xx為公司監(jiān)事,任期三年。其中,x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;xx名棄權(quán),代表股份x萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉xx為公司監(jiān)事,任期三年。其中,x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

(注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,____元人民幣由發(fā)起人自負),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人:(簽字)

出席會議人員:(簽字)

記錄人:xxx(簽字)

200x年x月x日

董事會會議紀要標準篇十一

地點:

會議性質(zhì):【定期】/【臨時】

董事出席情況:

出席董事:,其中,董事委托代為出席,缺席董事:

列席人員名單(注明在本公司職務(wù)):

主持人:

記錄人:

會議議題:1.提出人:2.提出人:各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點:

董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下:的答復(fù)、說明如下:

董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下:的答復(fù)、說明如下:

每一表決事項的表決結(jié)果:

1.對于議題,贊成的'董事為,共名,棄權(quán)的董事為,共名,反對的董事為,共名。

該議題形成決議,決議內(nèi)容為:

2.對于議題,贊成的董事為,共名,棄權(quán)的董事為,共名,反對的董事為,共名。該議題未形成決議。

3.此外,在董事會會議召開過程中,董事提出議題,對于議題,贊成的董事為,共名,棄權(quán)的董事為,共名,反對的董事為,共名。

該議題未形成決議/該議題形成決議,決議內(nèi)容為:。

其他事項:

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名):

列席人員(簽名):

記錄人簽名:xx年

董事會會議紀要標準篇十二

會議地點:集團總部821會議室

主持人:xxx

參加人:xx

會議記錄:xxx

會議主要內(nèi)容:

一、討論集團中期工作報告

(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動,選址下花園,與開發(fā)商合作模式,成本價賣給員工。

(三)西山項目擴建1萬平米,費用進投資總賬。

(四)在采購價格上,采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標準化的意義重大,要繼續(xù)堅持,不斷修訂,持續(xù)升級。

(六)mbu要堅定不移的推進,接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),每月都要有成果,為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

(八)任何一個新項目,都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。

二、集團中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

(二)標準化要一邊做、一邊固化,形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命,都是為一線服務(wù),要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務(wù)。

(四)工作計劃不僅要重視,還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,讓員工有成就感。

(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè),我們要尊重專業(yè),倡導(dǎo)大家成為專家,用專業(yè)知識解決問題。

(六)要走出去多學(xué)習(xí),不能固步自封。

(七)加大力度,加強對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說到做到。

(九)公司不尊重員工,員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,不斷激活團隊。

三、討論集團下半年重點工作目標

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,10月完成5s,12月完成流程梳理。

(二)集團活動

1、感恩父母:

(1)參加活動的員工給假,全程陪同父母;

(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),方案再調(diào)整。

2、企業(yè)文化知識競賽:注意營造趣味性,董事們分別參加。

3、游樂一家親:集體出行,能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4、高級班游學(xué):暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。

5、20周年慶典:請知名主持人,對接演出策劃公司,重點不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者,日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事,激發(fā)潛能,調(diào)動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上,體現(xiàn)對員工的尊重。

2、三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。

3、店齡工資考慮恢復(fù)。

4、兩天以內(nèi)請病假,不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織,方法不一定是看書,小團隊定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除,做出切實可用的成果。

(三)激勵機制的制定要反復(fù)溝通,嚴肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,不論對員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。

(六)遇到問題,首先要反思自我。

五、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準確;

(三)使命的描述要感性。

董事會會議紀要標準篇十三

時 間:20xx年3月2日下午2:00

地 點:華大集團會議室

出席人員:葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員:邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席:劉家英(出差)

主 持 人:葉建農(nóng)

記錄整理:黃美旭

會議提要:1、20xx年工作匯報

2、20xx年工作打算

會議決議:

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免:任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

(集團)有限公司

xx年x月x日

董事會會議會議紀要

首屆董事會第一次會議,于20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?,F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下:

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,為中心法人代表;

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。 會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程,認真履行職責(zé),為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,團結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻,為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

董事會會議紀要標準篇十四

x年6月25日上午9:50

xx名苑10號2單元202

吳、董、于、

吳、吳、吳、吳、

呂(后參加)

李、董、于

討論《家報》目前

存在的問題和解決辦法

一、董事長宣布會議主要議題

吳:今天我們召開這個董事擴大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

二、與會人員討論情況

吳:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事?,F(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去?,F(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

董:剛才總編說得很詳細,這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的,大家當(dāng)時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負責(zé)補足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

李東:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點名批評。

于:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

吳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認為有人能寫,我就不用寫了?,F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。

吳:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

吳:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?

吳:人家能寫的作者不圖以獎,不能寫的就罰錢唄。

董:我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

吳:可以罰錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

李東:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個a、b崗。

吳:我也考慮過提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制,要是大家都認罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實在不能寫的,不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的.可以從這方面入手,互相取長補短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進外面的稿件,充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。

于:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。

吳:咱家出這個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。

吳:每個人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

吳:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。

于:開完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

賀林:大伙的意見我都不評論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

吳:不攤派指標還是不行。

董:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。

呂:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

三、董事長總結(jié)發(fā)言

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