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召開股東大會通知書篇一
根據(jù)本行xxx年3月29日董事會決議，現(xiàn)將召開本行xxx年年度股東大會的有關(guān)事宜通知如下:。
1、召集人:本行董事會。
2、召開日期和時間:xxx年5月30日(星期三)上午9時30分。
3、地點:中國xxxx門內(nèi)大街1號xxx總行大廈b2多功能廳，中國香港中環(huán)金融街8號香港四季酒店。
4、會議方式:現(xiàn)場會議(香港、xx兩地視像會議)、現(xiàn)場投票方式。
(一)普通決議事項。
1、審議批準(zhǔn)本行xxx年度董事會工作報告。
2、審議批準(zhǔn)本行xxx年度監(jiān)事會工作報告。
3、審議批準(zhǔn)本行xxx年度財務(wù)決算方案。
4、審議批準(zhǔn)本行xxx年度利潤分配方案。
5、審議批準(zhǔn)本行xxx年度財務(wù)預(yù)算方案。
7、審議批準(zhǔn)關(guān)于選舉xxxxxxxxx博士為本行獨立非執(zhí)行董事的議案。
(二)特別決議事項。
8、審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂本行公司章程的議案。
香港聯(lián)合交易所有限公司于xxx年10月對《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(“《香港上市規(guī)則》”)及其附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》(“《守則》”)進(jìn)行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進(jìn)行了全面梳理。為進(jìn)一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進(jìn)行以下修訂:。
1、第九十六條“除非上市地上市規(guī)則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進(jìn)行表決:。
(一)會議主席;。
(二)至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人;。
(三)單獨或者合并計算持有在該會議上有表決權(quán)的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。
除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的依據(jù)，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數(shù)或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回?！毙抻啚?。
“股東大會議案應(yīng)當(dāng)以投票方式表決?！?/p>
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項，投票結(jié)果仍被視為在該會議上所通過的決議?！毙抻啚?。
“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進(jìn)行表決?！?/p>
3、第一百二十五條第四項之后增加一項:“高度關(guān)注本行事務(wù)，在發(fā)現(xiàn)任何不當(dāng)事宜時予以跟進(jìn);”
4、第一百四十二條第十項之后增加一項:“審定本行公司治理政策;”
5、第一百六十二條:“本行董事會下設(shè)立專業(yè)委員會，根據(jù)董事會的授權(quán)，協(xié)助董事會履行職責(zé)。本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、稽核委員會、風(fēng)險政策委員會、人事和薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會等專業(yè)委員會。各專業(yè)委員會對董事會負(fù)責(zé)，專業(yè)委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人?；宋瘑T會的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨立董事?lián)?。董事會也可以根?jù)需要另設(shè)其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。董事會另行制訂董事會專業(yè)委員會議事規(guī)則?！毙抻啚?。
召開股東大會通知書篇二
生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會，會議相關(guān)事宜如下：
一、召開會議的基本情況。
2、會議召集人：公司董事會，經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開x年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議召開時間：x年4月21日(星期四)下午14：30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：x年4月20日—x年4月21日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：x年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：x年4月。
20日(星期三)下午15:00至x年4月21日(星期四)下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：x年4月18日。
7、會議出席對象：
(1)于本次股東大會股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書式樣附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;。
(3)本公司聘請的律師。
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則(x年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項。
(一)審議的議案：
1、審議議案一《x年度董事會工作報告》。
三位獨立董事將在本次會議做x年度獨立董事工作述職報告。
2、審議議案二《x年度監(jiān)事會工作報告》。
3、審議議案三《x年度財務(wù)決算報告》。
4、審議議案四《x年度利潤分配預(yù)案》。
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》。
6、審議議案六《x年年度報告全文及摘要》。
7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
8、審議議案八《x年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明》。
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司x年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》。
(二)議案審議及披露情況。
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場會議登記方法。
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號公司董事會辦公室郵編：
4、登記手續(xù)：
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在x年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會辦公室。信函于x年4月19日17：00前寄至x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號公司董事會辦公室，郵編：(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。
5、注意事項：
(1)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
(2)與會股東費用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真電話：
e-mail：
六、備查文件。
1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
生物技術(shù)股份有限公司董事會。
x年3月29日。
召開股東大會通知書篇三
我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、會議基本情況:。
會議時間:x年1月10日。
會議地點:六安市試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室。
召集人:。
主持人:宣國進(jìn)二、召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決(如有缺席，視同棄權(quán))三、會議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項聯(lián)系人:高先生電話:。
試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
x年12月4日。
召開股東大會通知書篇四
請你于201x年7月27日上午9時到水電開發(fā)有限公司一樓會議室，召開水電開發(fā)有限公司臨時股東會議，討論以下事項：
一、討論決定公司經(jīng)營方針;。
二、監(jiān)事是否需要變更;。
三、討論公司對內(nèi)、對外投資，融資;。
四、購置和處置公司資產(chǎn);。
五、討論是否需要對公司章程進(jìn)行修改。
請你接到通知后準(zhǔn)時出席股東會議。
特此通知。
水電開發(fā)有限公司。
執(zhí)行董事：
201x年7月5日。
召開股東大會通知書篇五
各位股東會成員:。
定在20xx年x月x日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會議時間：20x年x月x日上午10時整;。
2.會議地點：公司會議室;。
3.參加人員：全體股東(不得缺席);。
4.會議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
20xx年。
召開股東大會通知書篇六
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海鼎立科技發(fā)展(集團)股份有限公司于20xx年5月13日披露了《關(guān)于召開20xx年度股東大會的通知》，現(xiàn)就該公告做如下更正：
原網(wǎng)絡(luò)投票操作流程中b股股東的投票代碼為：
現(xiàn)b股股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票代碼為：
本次股東大會除變更上述內(nèi)容之外，《關(guān)于召開20xx年年度股東大會的通知》列明的其他審議事項、會議地點、股權(quán)登記日、登記方法、網(wǎng)絡(luò)投票等事項不變，對上述更正給投資者帶來的不便表示歉意。
上海鼎立科技發(fā)展(集團)股份有限公司。
年5月14日。
召開股東大會通知書篇七
各位股東：
農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
二、會議審議事項。
(一)聽取和審議董事會x年工作報告;。
(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告;。
(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告;。
(四)審議x年度信息披露報告(草案);。
(五)審議x年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;。
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點。
本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。
五、其他。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：。
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
召開股東大會通知書篇八
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況，現(xiàn)決定于20xx年x月x日x時在xx會議室召開股東會會議，具體事項：
1、會議時間：
2、會議地點：
1、xx。
2、xx。
以上議案已由公司20xx年x月x日董事會審議通過。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2、截止20xx年x月x日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
1、登記時間：
2、登記地點：
3、登記方法：請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會議登記手續(xù)時，個人股股東請持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發(fā)的出席證參加會議。
1、會議聯(lián)系方式：xxx。
聯(lián)系人：xxx。
電話：xxx。
2、本次會議會期天，出席者交通、食宿費用自理。
請屆時按時參加。
特此通知。
公司。
董事長。
20xx年x月。
召開股東大會通知書篇九
我公司定于________年________月________日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會議基本情況。
會議時間:________年________月________日。
會議地點:___________________________。
召集人:_________。
主持人：______________。
召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案。
五、其他事項。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
以下無正文。
______________________公司。
________年________月________日。
召開股東大會通知書篇十
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
本次會議是x年第一次臨時股東大會。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：x年05月12日上午9:00。
結(jié)束時間：x年05月12日上午12:00。
公告編號：-004。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為x年5月10日，股權(quán)登記日。
下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(七)會議地點：公司一樓會議室。
二、會議審議事項。
審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時間:x年05月12日上午8:30-9:00。
(三)登記地點:。
工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號董秘辦公室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：蔣。
聯(lián)系地址：工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號。
聯(lián)系電話：
傳真：
e-mail：
(二)會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。
(三)臨時提案。
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄。
《中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶復(fù)合材料股份有限公司。
董事會。
x年4月25日。
召開股東大會通知書篇十一
根據(jù)本行x年3月29日董事會決議，現(xiàn)將召開本行x年年度股東大會的有關(guān)事宜通知如下:。
1、召集人:本行董事會。
2、召開日期和時間:x年5月30日(星期三)上午9時30分。
3、地點:中國門內(nèi)大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環(huán)金融街8號香港四季酒店。
4、會議方式:現(xiàn)場會議(香港、兩地視像會議)、現(xiàn)場投票方式。
(一)普通決議事項。
1、審議批準(zhǔn)本行x年度董事會工作報告。
2、審議批準(zhǔn)本行x年度監(jiān)事會工作報告。
3、審議批準(zhǔn)本行x年度財務(wù)決算方案。
4、審議批準(zhǔn)本行x年度利潤分配方案。
5、審議批準(zhǔn)本行x年度財務(wù)預(yù)算方案。
6、審議批準(zhǔn)繼續(xù)聘任中天會計師事務(wù)所和羅會計師事務(wù)所為本行x年外部審計師的議案。
7、審議批準(zhǔn)關(guān)于選舉博士為本行獨立非執(zhí)行董事的議案。
(二)特別決議事項。
8、審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂本行公司章程的議案。
香港聯(lián)合交易所有限公司于x年10月對《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(“《香港上市規(guī)則》”)及其附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》(“《守則》”)進(jìn)行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進(jìn)行了全面梳理。為進(jìn)一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進(jìn)行以下修訂:。
1、第九十六條“除非上市地上市規(guī)則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進(jìn)行表決:。
(一)會議主席;。
(二)至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人;。
(三)單獨或者合并計算持有在該會議上有表決權(quán)的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。
除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的依據(jù)，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數(shù)或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:。
“股東大會議案應(yīng)當(dāng)以投票方式表決?！?/p>
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項，投票結(jié)果仍被視為在該會議上所通過的決議?！毙抻啚?。
“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進(jìn)行表決?！?/p>
3、第一百二十五條第四項之后增加一項:“高度關(guān)注本行事務(wù)，在發(fā)現(xiàn)任何不當(dāng)事宜時予以跟進(jìn);”
4、第一百四十二條第十項之后增加一項:“審定本行公司治理政策;”
5、第一百六十二條:“本行董事會下設(shè)立專業(yè)委員會，根據(jù)董事會的授權(quán)，協(xié)助董事會履行職責(zé)。本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、稽核委員會、風(fēng)險政策委員會、人事和薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會等專業(yè)委員會。各專業(yè)委員會對董事會負(fù)責(zé)，專業(yè)委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人?；宋瘑T會的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨立董事?lián)?。董事會也可以根?jù)需要另設(shè)其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。董事會另行制訂董事會專業(yè)委員會議事規(guī)則。”修訂為:。
“本行董事會下設(shè)立專業(yè)委員會，根據(jù)董事會的授權(quán)，協(xié)助董事會履行職責(zé)。本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、稽核委員會、風(fēng)險政策委員會、人事和薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會等專業(yè)委員會。各專業(yè)委員會對董事會負(fù)責(zé)，專業(yè)委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人。稽核委員會、人事和薪酬委員會以及關(guān)聯(lián)交易控制委員會的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨立董事?lián)?。董事會也可以根?jù)需要另設(shè)其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。董事會另行制訂董事會專業(yè)委員會議事規(guī)則?！?/p>
6、第一百六十五條第五項之后增加一項:“審查員工舉報制度，督促本行對員工舉報事宜做出公正調(diào)查和適當(dāng)處理;”
7、第一百六十六條第二項:“根據(jù)本行經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)就董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議;”修訂為:。
第三項之后增加一項:“物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士，并就出任董事的人選向董事會提出建議;”。
本行持續(xù)完善公司治理機制，提升公司治理水平，在香港聯(lián)合交易所有限公司x年10月針對《香港上市規(guī)則》及《守則》的有關(guān)修訂正式生效前已著手認(rèn)真部署實施。本議案建議的修訂內(nèi)容均依據(jù)《香港上市規(guī)則》及《守則》的修訂作出。本行將嚴(yán)格遵守《香港上市規(guī)則》、《守則》及本行公司章程的相關(guān)規(guī)定。
此外，提請股東大會授權(quán)董事會，并由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)董事會秘書在本次公司章程修訂獲中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)后，相應(yīng)修訂《股份有限公司股東大會議事規(guī)則》及《股份有限公司董事會議事規(guī)則》中涉及本議案修訂內(nèi)容的相關(guān)條款。
9、x年度本行獨立董事述職報告。
有關(guān)獨立董事就相關(guān)議案發(fā)表的獨立意見，請見本行于x年3月30日在《中國證券報》、《證券報》、《證券時報》、《證券日報》、證券交易所網(wǎng)站()及本行網(wǎng)站()上刊登的本行董事會決議公告。
1、截止本次股東大會股權(quán)登記日x年5月23日(星期三)收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司分公司登記在冊的本行a股股東以及在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行h股股東。
2、有權(quán)出席和表決的股東有權(quán)委托一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行股東(授權(quán)委托書請見附件1)。
3、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
4、公司聘請的見證律師:xx市金杜律師事務(wù)所。
5、本行外部審計師:中天會計師事務(wù)所和羅會計師事務(wù)所。
1、登記時間:x年5月30日(星期三)8時30分至9時20分。
2、登記地點:中國門內(nèi)大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環(huán)金融街8號香港四季酒店。
3、登記方式:。
(3)上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
五、其他事項。
1、擬參加本次股東大會的股東請?zhí)钔准昂炇鸹貓?zhí)(回執(zhí)請見附件2)，并于x年5月9日(星期三)或之前以專人、郵寄、傳真或電子郵件方式送達(dá)本行董事會秘書部。
2、會議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系地址:中國門內(nèi)大街1號股份有限公司董事會秘書部。
郵政編碼:。
聯(lián)系人:。
電話:。
傳真:。
電子郵件:。
3、本次股東大會出席人員的交通及食宿費自理。
4、本次股東大會會議資料刊載于證券交易所網(wǎng)站()和本行網(wǎng)站()。
特此公告。
股份有限公司董事會。
x年四月十二日。
召開股東大會通知書篇十二
公司各股東：
我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、會議基本情況:
會議時間:x年1月10日
會議地點:六安市試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室
召集人:
主持人:宣國進(jìn)二、召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）三、會議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項聯(lián)系人:高先生電話:
試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
x年12月4日
召開股東大會通知書篇十三
根據(jù)本行x年3月29日董事會決議，現(xiàn)將召開本行x年年度股東大會的有關(guān)事宜通知如下:。
一、召開年度股東大會基本情況。
1、召集人:本行董事會。
2、召開日期和時間:x年5月30日（星期三）上午9時30分。
3、地點:中國門內(nèi)大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環(huán)金融街8號香港四季酒店。
4、會議方式:現(xiàn)場會議（香港、兩地視像會議）、現(xiàn)場投票方式。
（一）普通決議事項。
1、審議批準(zhǔn)本行x年度董事會工作報告。
2、審議批準(zhǔn)本行x年度監(jiān)事會工作報告。
3、審議批準(zhǔn)本行x年度財務(wù)決算方案。
4、審議批準(zhǔn)本行x年度利潤分配方案。
5、審議批準(zhǔn)本行x年度財務(wù)預(yù)算方案。
6、審議批準(zhǔn)繼續(xù)聘任中天會計師事務(wù)所和羅會計師事務(wù)所為本行x年外部審計師的議案。
7、審議批準(zhǔn)關(guān)于選舉博士為本行獨立非執(zhí)行董事的議案。
（二）特別決議事項。
8、審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂本行公司章程的議案。
香港聯(lián)合交易所有限公司于x年10月對《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（“《香港上市規(guī)則》”）及其附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》（“《守則》”）進(jìn)行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進(jìn)行了全面梳理。為進(jìn)一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進(jìn)行以下修訂:。
1、第九十六條“除非上市地上市規(guī)則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進(jìn)行表決:。
(一)會議主席；
(二)至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人；
（三)單獨或者合并計算持有在該會議上有表決權(quán)的股份百分之十以上(含百分之十）的一個或者若干股東（包括股東代理人）。
除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的依據(jù)，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數(shù)或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回?！毙抻啚?。
“股東大會議案應(yīng)當(dāng)以投票方式表決?！?/p>
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項，投票結(jié)果仍被視為在該會議上所通過的決議。”修訂為:。
“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進(jìn)行表決。”
3、第一百二十五條第四項之后增加一項:“高度關(guān)注本行事務(wù)，在發(fā)現(xiàn)任何不當(dāng)事宜時予以跟進(jìn)；”
4、第一百四十二條第十項之后增加一項:“審定本行公司治理政策；”
5、第一百六十二條:“本行董事會下設(shè)立專業(yè)委員會，根據(jù)董事會的授權(quán)，協(xié)助董事會履行職責(zé)。本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、稽核委員會、風(fēng)險政策委員會、人事和薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會等專業(yè)委員會。各專業(yè)委員會對董事會負(fù)責(zé)，專業(yè)委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人。稽核委員會的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨立董事?lián)?。董事會也可以根?jù)需要另設(shè)其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。董事會另行制訂董事會專業(yè)委員會議事規(guī)則。”修訂為:。
“本行董事會下設(shè)立專業(yè)委員會，根據(jù)董事會的授權(quán)，協(xié)助董事會履行職責(zé)。本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、稽核委員會、風(fēng)險政策委員會、人事和薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會等專業(yè)委員會。各專業(yè)委員會對董事會負(fù)責(zé)，專業(yè)委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人?；宋瘑T會、人事和薪酬委員會以及關(guān)聯(lián)交易控制委員會的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨立董事?lián)?。董事會也可以根?jù)需要另設(shè)其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。董事會另行制訂董事會專業(yè)委員會議事規(guī)則?！?/p>
6、第一百六十五條第五項之后增加一項:“審查員工舉報制度，督促本行對員工舉報事宜做出公正調(diào)查和適當(dāng)處理；”
7、第一百六十六條第二項:“根據(jù)本行經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)就董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；”修訂為:。
第三項之后增加一項:“物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士，并就出任董事的人選向董事會提出建議；”。
本行持續(xù)完善公司治理機制，提升公司治理水平，在香港聯(lián)合交易所有限公司x年10月針對《香港上市規(guī)則》及《守則》的有關(guān)修訂正式生效前已著手認(rèn)真部署實施。本議案建議的修訂內(nèi)容均依據(jù)《香港上市規(guī)則》及《守則》的修訂作出。本行將嚴(yán)格遵守《香港上市規(guī)則》、《守則》及本行公司章程的相關(guān)規(guī)定。
此外，提請股東大會授權(quán)董事會，并由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)董事會秘書在本次公司章程修訂獲中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)后，相應(yīng)修訂《股份有限公司股東大會議事規(guī)則》及《股份有限公司董事會議事規(guī)則》中涉及本議案修訂內(nèi)容的相關(guān)條款。
9、x年度本行獨立董事述職報告。
有關(guān)獨立董事就相關(guān)議案發(fā)表的獨立意見，請見本行于x年3月30日在《中國證券報》、《證券報》、《證券時報》、《證券日報》、證券交易所網(wǎng)站（)及本行網(wǎng)站(）上刊登的本行董事會決議公告。
三、出席年度股東大會對象。
1、截止本次股東大會股權(quán)登記日x年5月23日（星期三）收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司分公司登記在冊的本行a股股東以及在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行h股股東。
2、有權(quán)出席和表決的股東有權(quán)委托一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行股東（授權(quán)委托書請見附件1）。
3、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
4、公司聘請的見證律師:xx市金杜律師事務(wù)所。
5、本行外部審計師:中天會計師事務(wù)所和羅會計師事務(wù)所。
1、登記時間:x年5月30日（星期三）8時30分至9時20分。
2、登記地點:中國門內(nèi)大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環(huán)金融街8號香港四季酒店。
3、登記方式:。
（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
五、其他事項。
1、擬參加本次股東大會的股東請?zhí)钔准昂炇鸹貓?zhí)（回執(zhí)請見附件2），并于x年5月9日（星期三）或之前以專人、郵寄、傳真或電子郵件方式送達(dá)本行董事會秘書部。
2、會議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系地址:中國門內(nèi)大街1號股份有限公司董事會秘書部。
郵政編碼:。
聯(lián)系人:。
電話:。
傳真:。
電子郵件:。
3、本次股東大會出席人員的交通及食宿費自理。
4、本次股東大會會議資料刊載于證券交易所網(wǎng)站（)和本行網(wǎng)站(）。
特此公告。
股份有限公司董事會。
x年四月十二日。
召開股東大會通知書篇十四
各位股東：
農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
(一)會議屆次：x年度股東大會。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
(一)聽取和審議董事會x年工作報告；
(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告；
(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告；
(四)審議x年度信息披露報告(草案);。
(五)審議x年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的`股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
(二)登記地點。
本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)｛｝假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：。
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
召開股東大會通知書篇十五
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
本次會議是x年第一次臨時股東大會。
（二）召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
（四）會議召開日期和時間
開始時間：x年05月12日上午9:00。
結(jié)束時間：x年05月12日上午12:00。
公告編號：-004。
（五）會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
（六）出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為x年5月10日，股權(quán)登記日。
下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（七）會議地點：公司一樓會議室。
二、會議審議事項。
審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》。
三、會議登記方法。
（一）登記方式。
法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時間:x年05月12日上午8:30-9:00。
（三）登記地點:。
工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號董秘辦公室。
四、其他。
（一）會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：蔣。
聯(lián)系地址：工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號。
聯(lián)系電話：
傳真：
e-mail：
（二）會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。
（三）臨時提案。
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄。
《中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶復(fù)合材料股份有限公司。
董事會。
x年4月25日。
召開股東大會通知書篇十六
平衛(wèi)剛股東：
公司決定在x年1月25日（星期五）上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會議時間：x年1月25日上午10時整；2.會議地點：公司會議室；3.參加人員：全體股東（不得缺席）；4.會議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
石英石建材有限公司。
x年1月10日。
召開股東大會通知書篇十七
各位股東：
公司定于20xx年5月27日下午3點在成都市青羊區(qū)金河路18號的金河賓館召開股東會，會議議題是：
1、審議公司的經(jīng)營計劃和下步工作安排；
2、處置公司資產(chǎn)；
3、確定公司其他事項請你作為公司股東準(zhǔn)時參加。
xxx。
20xx年x月x日。
召開股東大會通知書篇十八
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計劃，請務(wù)必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意！
股東參會時間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主）。
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主）。
xxx。
20xx年x月x日。
召開股東大會通知書篇十九
xxxx生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召開xxx年度股東大會，會議相關(guān)事宜如下：
一、召開會議的基本情況。
1、會議屆次：xxxx生物技術(shù)股份有限公司xxx年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會，經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開xxx年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議召開時間：xxx年4月21日(星期四)下午14：30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：xxx年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：xxx年4月。
20日(星期三)下午15:00至xxx年4月21日(星期四)下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：xxx年4月18日。
7、會議出席對象：
(1)于本次股東大會股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書式樣附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;。
(3)本公司聘請的律師。
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則(xxx年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項。
(一)審議的議案：
1、審議議案一《xxx年度董事會工作報告》。
三位獨立董事將在本次會議做xxx年度獨立董事工作述職報告。
2、審議議案二《xxx年度監(jiān)事會工作報告》。
3、審議議案三《xxx年度財務(wù)決算報告》。
4、審議議案四《xxx年度利潤分配預(yù)案》。
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》。
6、審議議案六《xxx年年度報告全文及摘要》。
7、審議議案七《xxx年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
8、審議議案八《xxx年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明》。
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司xxx年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》。
(二)議案審議及披露情況。
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于xxx年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場會議登記方法。
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
4、登記手續(xù)：
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在xxx年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會辦公室。信函于xxx年4月19日17：00前寄至xxxxx市xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號公司董事會辦公室，郵編：xxxx(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。
5、注意事項：
(1)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
(2)與會股東費用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：xxx。
聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxx。
傳真電話：xxxxxxxxxxxxxxx。
e-mail：xxxxxxxxx@。
六、備查文件。
1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xxxx生物技術(shù)股份有限公司董事會。
xxx年3月29日。
召開股東大會通知書篇二十
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：20**年5月10日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
一、召開會議的基本情況。
召開股東大會通知書篇二十一
各位xx公司股東：
經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，茲定于x年12月16日上午9:00時至下午17:00時，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行“x年生物科技開發(fā)有限公司股東大會”。屆時歡迎全體股東家人們到場參加并參觀示范基地。為xx公司的發(fā)展出謀獻(xiàn)策，誠懇請股東家人以積極配合，支持這次股東大會的圓滿成功召開。為了做好這次股東大會的保障工作，敬請股東攜帶合作證報名參加。報名電話：，聯(lián)系人黃雪冰女士，報名截止日期為x年12月13日下午17:30時。敬請各位股東家人們于x年12月16日早上8:30時到本公司門口集中上車前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號。敬請股東家人們憑合作證登記入場相互轉(zhuǎn)知。注意旅途出入安全。
生物科技開發(fā)有限公司。
x年11月19日。
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