總結(jié)可以幫助我們總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免重復(fù)犯錯(cuò)。寫(xiě)總結(jié)時(shí)應(yīng)注重客觀、準(zhǔn)確地描述自己的觀點(diǎn)和實(shí)際情況。這些總結(jié)范文通過(guò)具體案例和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，向讀者展示了如何將學(xué)習(xí)或工作中的理論知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際中去。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇一
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)章制度還是比較全面的，它具體規(guī)定職員的操作規(guī)范及行為守則，在今天日益激烈的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，農(nóng)行深知只有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)才能贏得市場(chǎng)，所以它要求他的員工每天要有晨會(huì)及晚會(huì)，加上必要的例會(huì)，讓員工能夠在一起提高業(yè)務(wù)水平，大家互幫互學(xué)，共同面對(duì)工作中的問(wèn)題。同時(shí)他要求員工要禮貌待客，微笑服務(wù)，并設(shè)立了強(qiáng)大的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，時(shí)刻監(jiān)督自己的員工要遵守農(nóng)行規(guī)定，按章辦事。
其次給我留下比較深的印象的是現(xiàn)代銀行在人民的日常生活中扮演的角色，現(xiàn)代銀行已不僅僅局限于儲(chǔ)蓄及放貸，恰恰相反，現(xiàn)代銀行的服務(wù)觸角觸及人民生活的方方面面，交保險(xiǎn)，充話費(fèi)，交罰單，買(mǎi)基金，炒股票，外匯，理財(cái)。。。。。?？浯笠稽c(diǎn)就是“只有你想不到的，沒(méi)有銀行辦不到的”。
后來(lái)，由于中國(guó)基金市場(chǎng)紅火異常，一大批新基民涌入市場(chǎng)，我開(kāi)始在柜面向客戶解釋我所了解的基金的基本知識(shí)，并提示客戶基金有風(fēng)險(xiǎn)，入市要謹(jǐn)慎。隨后我開(kāi)始向客戶推銷(xiāo)農(nóng)行托賣(mài)的基金，取得了不小的業(yè)績(jī)。共賣(mài)出基金42萬(wàn)元。在這過(guò)程中，我對(duì)基金也有了更深層次的了解。什么是基金，買(mǎi)基金有什么好處呢?通俗地說(shuō)，證券投資基金是通過(guò)匯集眾多投資者資金，交給銀行保管，由專(zhuān)業(yè)的基金管理公司負(fù)責(zé)投資于股票和債券等證券，以實(shí)現(xiàn)保值增值目的的一種投資工具。買(mǎi)基金最大的好處是借專(zhuān)家智慧參與股票和債券市場(chǎng)投資，降低了個(gè)人直接投資股票和債券風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到使個(gè)人資產(chǎn)增值的目的，最后實(shí)現(xiàn)您關(guān)于退休、子女教育等理財(cái)目標(biāo)。簡(jiǎn)單地說(shuō)，基金就是幫人買(mǎi)賣(mài)股票、債券等的一種投資品種，風(fēng)險(xiǎn)和收益介于股票和債券之間。如果私下里運(yùn)作的，就叫私募基金;如果公開(kāi)在社會(huì)上募集資金，由正規(guī)的基金公司來(lái)管理的就是公募基金。這里面又分為兩種，一種是封閉式基金，募集完錢(qián)后規(guī)模不變，你可以把它想象成股票，一般可以按照基金凈值打折買(mǎi)賣(mài);另一種就是開(kāi)放式基金，這是基金中的主流，你可以按照基金凈值在銀行等機(jī)構(gòu)隨時(shí)買(mǎi)賣(mài)。按照收益和風(fēng)險(xiǎn)從高到低排列，大體可以分為股票基金、債券基金和貨幣基金等。股票基金主要投資股票，它又可以細(xì)分為成長(zhǎng)型基金、指數(shù)型基金和收益型基金等，三者的收益和風(fēng)險(xiǎn)水平也是從高到低排列。債券基金投資債券，收益很穩(wěn)定，但不高;而貨幣基金投資于到期日不超過(guò)一年的債券和央行票據(jù)等，收益更為穩(wěn)定，可比定期存款略微高些，但幾乎不存在虧錢(qián)的可能性。
其間，我還閱讀了大量農(nóng)行內(nèi)部文件，知道了現(xiàn)在金融犯罪很?chē)?yán)重，銀行擔(dān)負(fù)起越來(lái)越重的反洗錢(qián)重任，銀行要重視防范假的匯票等等，既不能得罪客戶又要確保不被欺騙蒙蔽。我還了解到轉(zhuǎn)賬電話，對(duì)公結(jié)算，銀鑒比對(duì)，電匯等等一系列銀行業(yè)務(wù)。
在農(nóng)行的一個(gè)月我學(xué)到了很多在書(shū)本上學(xué)不到的東西，我對(duì)中國(guó)的銀行系統(tǒng)有了一個(gè)粗略的了解，也發(fā)現(xiàn)了其中的一些弊端。
1.人情大于制度?？赡苁鞘苤袊?guó)兩千年封建制度的影響，雖然銀行業(yè)的制度是比較完善的，但真正能做到的卻很少，從我看到的文件,我知道這一直是農(nóng)行的一個(gè)軟肋。今年新疆某支行內(nèi)勤主任，利用其職權(quán)，屢次指示自己的下屬職員方便其挪用資金，盜竊高達(dá)1000多萬(wàn)的資金購(gòu)買(mǎi)彩票，最終鋃鐺入獄，其下屬也因?yàn)^職包庇縱容罪，判刑的判刑，下崗的下崗。其實(shí)這件事完全可以避免，就是他的下屬職員不愿意去揭發(fā)他，不敢違逆他的指示，捱不過(guò)面子，最終導(dǎo)致了這起案件。
2.監(jiān)管不力。雖然農(nóng)行在每個(gè)營(yíng)業(yè)部都安裝了大量監(jiān)控?cái)z像頭，并說(shuō)會(huì)每天派人查看，但真正做到的分行很少。農(nóng)行規(guī)定在柜員每天接送現(xiàn)金箱時(shí)必須攜帶自衛(wèi)武器，可就我所見(jiàn)到的和從農(nóng)行抽查的結(jié)果來(lái)看，能做到的極少。另外，農(nóng)行規(guī)定在給柜員機(jī)加裝現(xiàn)金時(shí)必須關(guān)好聯(lián)動(dòng)門(mén)，并打開(kāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)?？晌以谵r(nóng)行的一個(gè)月，每天都幫忙加裝不少于三十萬(wàn)的現(xiàn)金，也沒(méi)見(jiàn)一次有人按章執(zhí)行，而且我敢肯定這絕不是個(gè)例。今年4月14日，河北邯鄲市農(nóng)業(yè)銀行金庫(kù)發(fā)生一起特大盜竊案，被盜現(xiàn)金人民幣近5100萬(wàn)元。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，系該行現(xiàn)金管理中心管庫(kù)員任曉峰、馬向景所為。分析此案，一是盜竊現(xiàn)金數(shù)額巨大。把五千多萬(wàn)元的現(xiàn)金卷走，無(wú)異于搬走銀行的一個(gè)金庫(kù)。二是盜竊犯罪手段簡(jiǎn)單。犯罪嫌疑人幾乎沒(méi)有受到任何限制，更不用說(shuō)采取什么高科技手段，便將大量現(xiàn)金盜走，足以見(jiàn)得，農(nóng)行的管理還是比較松散的。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇二
20xx年,我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下,站在20xx年累積的寶貴經(jīng)驗(yàn)上,持續(xù)完善反洗錢(qián)工作,腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取,確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí),掌握必要的反洗錢(qián)技能,增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù),切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng).現(xiàn)將全年反洗錢(qián)工作匯報(bào)如下:。
一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以總行行長(zhǎng)為組長(zhǎng),各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢(qián)工作.同時(shí),各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作.二是結(jié)合我行實(shí)際,會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢(qián)主管一名,構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系.
一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo).3月召開(kāi)了“xx銀行201x年反洗錢(qián)工作會(huì)議”,特邀xx市人民銀行支付結(jié)算科xx科長(zhǎng)、xx副科長(zhǎng)蒞臨指導(dǎo).會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)會(huì)議精神、回顧20xx年我行反洗錢(qián)工作、安排布署我行201x年反洗錢(qián)工作.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人)、營(yíng)業(yè)室經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理共xx人次參加了會(huì)議.
二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)實(shí)用手冊(cè)》、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》、《中國(guó)洗錢(qián)犯罪案例剖析》、《反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書(shū),并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷,全行員工人手一冊(cè).
一是制度先行,出臺(tái)了《xx銀行反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)》、《xx反洗錢(qián)工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問(wèn)題的通知》的通知.
二是執(zhí)行至上.如認(rèn)真落實(shí)人行xx號(hào)文件,重新印制了.《個(gè)人開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)》與《個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書(shū)》,加了職業(yè)、身份證有效期、國(guó)籍等要素,并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過(guò)期的賬戶,限制其賬戶使用;對(duì)公賬戶開(kāi)戶時(shí),對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后,并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作,人工甄別后,可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等.
一是定點(diǎn)宣傳.201x年我行分別在夷陵廣場(chǎng)與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢(qián)宣傳,其中xx支行在解放路時(shí)代廣場(chǎng)開(kāi)展的打擊洗錢(qián)宣傳活動(dòng),刊登在了201x年8月13日《xx日?qǐng)?bào)》周末版上,對(duì)提高社會(huì)的反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)起到了一定的作用.
二是全面宣傳.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)懸掛橫幅,張貼標(biāo)語(yǔ)、宣傳圖片,擺放宣傳資料等形式,全面開(kāi)展《反洗錢(qián)法》宣傳.據(jù)統(tǒng)計(jì),宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢(qián)法》知識(shí)宣傳資料7500多份,各網(wǎng)點(diǎn)門(mén)前懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳橫幅25幅,營(yíng)造了浩大的反洗錢(qián)宣傳聲勢(shì),在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí).
三是聯(lián)合學(xué)校開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳.我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng)、分布廣,接受知識(shí)快的特點(diǎn),與學(xué)校共同組織學(xué)生開(kāi)展有關(guān)《反洗錢(qián)》的課外活動(dòng).并深入xx小學(xué)開(kāi)展廣播講座,動(dòng)員學(xué)生將在校學(xué)會(huì)的反洗錢(qián)知識(shí)傳授給家庭成員.
為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定，按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》要求，2014年10月份，我行認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展?，F(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，反洗錢(qián)辦公室及各反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開(kāi)展。
二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢(qián)工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢(qián)培訓(xùn)。2014年10月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行**中心支行***科長(zhǎng)，主題為：“反洗錢(qián)監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類(lèi)洗錢(qián)犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢(qián)性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢(qián)辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢(qián)兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí)，做好對(duì)反洗錢(qián)管理人員和專(zhuān)、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢(qián)法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢(qián)崗位人員的反洗錢(qián)責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的順利開(kāi)展。
三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢(qián)意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢(qián)宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢(qián)、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條，共78條。二是柜臺(tái)擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢(qián)犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開(kāi)展上街宣傳。**行反洗錢(qián)辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢(qián)法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在**市**廣場(chǎng)舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢(qián)宣傳資料和咨詢(xún)活動(dòng);**支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。
此次宣傳，通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢(qián)咨詢(xún)臺(tái)、向社會(huì)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢(qián)信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢(qián)工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
為了深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的工作部署，持續(xù)加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，嚴(yán)厲打擊各種如涉毒、貪污等不法洗錢(qián)活動(dòng)，保證社會(huì)安定和商業(yè)銀行聲譽(yù)，并向公眾宣傳反洗錢(qián)的重要性，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)。上級(jí)向我行傳達(dá)了《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》，我行開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
我行在接到上級(jí)通知后，高度重視此事件，迅速成立了反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，集中負(fù)責(zé)組織反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。小組成立后利用晨會(huì)時(shí)間積極實(shí)施反洗錢(qián)宣傳準(zhǔn)備工作，向二級(jí)支行發(fā)布相關(guān)宣傳資料，要求其深入學(xué)習(xí)該類(lèi)資料。在準(zhǔn)備階段，我行還統(tǒng)一定制了《反洗錢(qián)法》的宣傳條幅，將總行的宣傳手冊(cè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行也成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)循環(huán)播放相關(guān)宣傳標(biāo)語(yǔ)。
____年5月，我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣傳手冊(cè)，開(kāi)始進(jìn)行反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，支行反洗錢(qián)宣傳小組對(duì)各支行開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行抽查。天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開(kāi)展的期間通過(guò)多次指導(dǎo)我們工作，____年11月19日我支行風(fēng)險(xiǎn)管理部人員和營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)宣傳小組在戶外舉行了一場(chǎng)大型的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，本次戶外反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢(qián)教育宣傳，加強(qiáng)居民反洗錢(qián)意識(shí)，普及反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、公民反洗錢(qián)義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)與反洗錢(qián)工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料，形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當(dāng)天，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營(yíng)業(yè)部宣傳現(xiàn)場(chǎng)，和營(yíng)業(yè)部宣傳小組人員一起在營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣傳手冊(cè)，向過(guò)往公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢(qián)的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺(jué)加入到反洗錢(qián)行列，活動(dòng)中為過(guò)往群眾提供咨詢(xún)150人次，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)260冊(cè)，其他宣傳資料420張。
在反洗錢(qián)法宣傳月開(kāi)展過(guò)程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢(qián)法的宣傳。如我行行利用優(yōu)越的地理位置，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間，在支行門(mén)前擺放反洗錢(qián)宣傳臺(tái)，為過(guò)往村民提供反洗錢(qián)咨詢(xún)服務(wù);發(fā)放宣傳資料400余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢(qián)的概念，反洗錢(qián)的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢(qián)的意義和社會(huì)職責(zé);在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢(qián)宣傳咨詢(xún)專(zhuān)柜”，結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色，近期農(nóng)業(yè)購(gòu)銷(xiāo)現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開(kāi)展宣傳。如我行營(yíng)業(yè)部、支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向來(lái)行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳;支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢(qián)意識(shí)，同時(shí)利用上門(mén)營(yíng)銷(xiāo)這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢(qián)法。
在反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行對(duì)反洗錢(qián)活動(dòng)均作出宣傳總結(jié)，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。通過(guò)此次《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，了解了反洗錢(qián)法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢(qián)法的主要內(nèi)容及洗錢(qián)的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的17個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)，向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳手冊(cè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，取得了良好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢(qián)法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇三
為全面推進(jìn)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)區(qū)聯(lián)社要求，我社于20_年10月24日—31日開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
1.深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。我們注重了全體人員的學(xué)習(xí)，并每季進(jìn)行集中學(xué)習(xí)一次有關(guān)反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
2.有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過(guò)與公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了以主任為組長(zhǎng)，全體員工為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作和一些民眾對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不積極配合反洗錢(qián)工作等。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇四
自開(kāi)展反洗錢(qián)工作以來(lái)，__銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢(qián)法》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和__銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升__銀行員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，切實(shí)履行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢(qián)工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢(qián)工作奠定基礎(chǔ)。
為切實(shí)保證反洗錢(qián)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，主管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢(qián)工作，還指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合__銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢(qián)工作提。
供制度支持。
建立健全反洗錢(qián)的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《__銀。
行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《__銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)制度匯編》。二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門(mén)報(bào)告，都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢(qián)工作效率。三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí)，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢(qián)工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢(qián)工作順利開(kāi)展提供。
人員保障。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)和順利開(kāi)展，__銀行從以下。
幾方面著手進(jìn)行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。提高管理人員特別。
是分支行會(huì)計(jì)主管的覺(jué)悟和反洗錢(qián)知識(shí)的積累，為反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢(qián)培訓(xùn)登記簿專(zhuān)門(mén)用于登記反洗錢(qián)。
受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。在工作中，要求分支行將一些。
文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢(qián)法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，從事反洗錢(qián)報(bào)告工作。
四、制定嚴(yán)格措施確保客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資。
料和交易記錄保存制度的落實(shí)。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差。
錯(cuò)處理。在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。對(duì)于單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開(kāi)戶申請(qǐng)等進(jìn)行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以。
“了解你的客戶”原則開(kāi)立各類(lèi)銀行結(jié)算賬戶。一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對(duì)單位賬戶進(jìn)行年檢，近幾年對(duì)公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上，對(duì)未通過(guò)賬戶年檢的賬戶堅(jiān)決進(jìn)行清理。
二是積極維護(hù)賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實(shí)。
(三)結(jié)合人民銀行20__年12月下發(fā)的《中國(guó)人民銀行關(guān)于開(kāi)展全國(guó)存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》銀發(fā)[20__]254號(hào)文件的要求，結(jié)合反洗錢(qián)工作，認(rèn)真核實(shí)存款人姓名、身份證件號(hào)碼、照片等有關(guān)內(nèi)容，按照內(nèi)緊外松、先易后難、先內(nèi)后外的方式，以法規(guī)制度為依據(jù)，對(duì)虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進(jìn)行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實(shí)履行相應(yīng)的反洗錢(qián)義務(wù)。
五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各支行堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行。近三年來(lái)，通過(guò)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)共上報(bào)大額交易76萬(wàn)余筆,金額9370億元;可疑交易76萬(wàn)余筆,金額4270億元。
通過(guò)以上舉措，使__銀行反洗錢(qián)工作在內(nèi)部控制、客。
戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、交易記錄保存、反洗錢(qián)。
宣傳培訓(xùn)等方面取得了可喜進(jìn)步，有效保障了__銀行合規(guī)、有序、健康發(fā)展。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇五
為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，規(guī)范營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作，維護(hù)正常的金融秩序，營(yíng)業(yè)部根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、人民銀行及公司總部下發(fā)的反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)等文件精神，多次組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立反洗錢(qián)法律意識(shí)，認(rèn)真履行反洗錢(qián)工作職責(zé)，積極開(kāi)展反洗錢(qián)法律法規(guī)的宣傳和投資者教育工作。現(xiàn)將反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：
一、20__年?duì)I業(yè)部完成的主要工作。
(一)內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況：營(yíng)業(yè)部為了保障反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》及公司制度，明確了反洗錢(qián)工作的目標(biāo)和原則，確定了反洗錢(qián)工作小組人員設(shè)置及主要職責(zé)。
(二)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作制度和流程的制定情況：完善和下發(fā)了營(yíng)業(yè)部相關(guān)細(xì)則和辦法，將日期細(xì)化、具體，并將各項(xiàng)責(zé)任落實(shí)到每個(gè)崗位上，營(yíng)業(yè)部全體員工在工作中嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
(三)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：
設(shè)立營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作辦公室主要負(fù)責(zé)落實(shí)營(yíng)業(yè)部各崗位、各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理中涉及洗錢(qián)活動(dòng)預(yù)防和監(jiān)控措施，以及客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄的保存、大額交易和可疑交易報(bào)告等工作，保障反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展。
設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)干：全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)具體工作的組織和實(shí)施，以及與上級(jí)監(jiān)管部門(mén)的溝通聯(lián)系。
(四)大額交易和可疑交易報(bào)告情況：對(duì)可疑交易客戶留存信息及相關(guān)客戶資料再次進(jìn)行審核、檢查。并將核查內(nèi)容和結(jié)果及時(shí)準(zhǔn)確地反饋至合規(guī)管理部，并按照規(guī)定保存反洗錢(qián)工作核查底稿。嚴(yán)格按照《公司客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶反洗錢(qián)反饋記錄。
(五)客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存的情況：
1、業(yè)務(wù)辦理中客戶身份識(shí)別情況：
(1)在開(kāi)戶環(huán)節(jié)對(duì)客戶身份識(shí)別。
在辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)時(shí)，要求客戶本人持有效的身份證件或身份證明文件，真實(shí)、完整地填寫(xiě)客戶基本信息表格，業(yè)務(wù)人員通過(guò)"居民身份證閱讀器"、"其他的身份輔助證明"、"公安信息查詢(xún)網(wǎng)"核查客戶身份證明文件相關(guān)信息，或通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)征詢(xún)、客戶回訪等方式確認(rèn)客戶的身份信息，認(rèn)真、嚴(yán)格審核客戶填寫(xiě)的信息內(nèi)容，留存相關(guān)資料復(fù)印件。并準(zhǔn)確錄入客戶信息，建立客戶信息檔案，包括客戶的姓名、性別、出生日期、國(guó)籍、職業(yè)、聯(lián)系地址、郵政編碼、固定電話、移動(dòng)電話、電子郵箱，身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限等信息。對(duì)所辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理均符合相關(guān)制度要求，未發(fā)現(xiàn)匿名、假名賬戶。
(2)客戶相關(guān)信息資料變更。
我部辦理資金賬戶重要信息修改業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)客戶重新識(shí)別身份信息，要求客戶提供有效身份證件或身份證明文件和公證機(jī)關(guān)出具的證明書(shū)辦理變更手續(xù)，未為身份不明的客戶辦理業(yè)務(wù)或提供服務(wù)。
(3)客戶轉(zhuǎn)托管、撤銷(xiāo)指定及大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
營(yíng)業(yè)部在辦理轉(zhuǎn)托管、撤銷(xiāo)指定交易業(yè)務(wù)、大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，經(jīng)檢查，業(yè)務(wù)人員在為客戶辦理此類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)，均嚴(yán)格按照公司的相關(guān)業(yè)務(wù)流程和審批制度進(jìn)行辦理。
(5)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。
根據(jù)公司20__年5月31日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)的通知》。營(yíng)業(yè)部于上半年完成了所有客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分核查工作。
2、客戶身份資料和交易記錄保存情況：
營(yíng)業(yè)部嚴(yán)格按照《客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料、業(yè)務(wù)資料、交易記錄、反洗錢(qián)記錄、客戶回訪記錄。營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作檔案分為客戶檔案與反饋記錄兩類(lèi)，客戶檔案由大堂經(jīng)理崗負(fù)責(zé)保管，反饋記錄由合規(guī)管理專(zhuān)員保管。
(六)宣傳培訓(xùn)開(kāi)展情況：營(yíng)業(yè)部對(duì)反洗錢(qián)工作高度重視，積極參加各種相關(guān)反洗錢(qián)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并及時(shí)向員工傳達(dá)會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)反洗錢(qián)工作。
1、營(yíng)業(yè)部隨文件下發(fā)及時(shí)進(jìn)行員工的反洗錢(qián)相關(guān)培訓(xùn)，留存了相關(guān)培訓(xùn)記錄。
2、營(yíng)業(yè)部每月在營(yíng)業(yè)部大廳舉辦反洗錢(qián)方面的投資者風(fēng)險(xiǎn)教育講座。
3、營(yíng)業(yè)部通過(guò)在投資者教育園地張貼《反洗錢(qián)知識(shí)問(wèn)答》，大力宣傳反洗錢(qián)法律法規(guī)知識(shí)，提高投資者對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)。
4、營(yíng)業(yè)部針對(duì)投資者的需要，將《反洗錢(qián)法》裝訂成冊(cè)，擺放于營(yíng)業(yè)部顯著位置。
5、營(yíng)業(yè)部為了向廣大投資者宣傳反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，營(yíng)造宣傳氛圍，懸掛了"打擊洗錢(qián)犯罪、維護(hù)金融秩序"的宣傳條幅，在營(yíng)業(yè)部入口處張貼證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一印制的反洗錢(qián)宣傳海報(bào)。
6、通過(guò)向投資者發(fā)送反洗錢(qián)宣傳短信，dvd滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳短片，客戶自助交易系統(tǒng)及l(fā)ed屏播放反洗錢(qián)標(biāo)語(yǔ)等予以警示說(shuō)明，使投資者對(duì)反洗錢(qián)有了更深入的了解和認(rèn)識(shí)。
7、3月15日、10月30日、__月4日員工走出營(yíng)業(yè)部，組織員工選擇人流量大、宣傳群體較廣的火車(chē)站廣場(chǎng)、社區(qū)設(shè)立宣傳臺(tái)和宣傳展板與市民投資者面對(duì)面接觸，解答群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)，組織群眾填寫(xiě)調(diào)查問(wèn)卷，發(fā)放宣傳資料。讓過(guò)往群眾認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，從而更好地配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作。
(七)相關(guān)資料報(bào)送情況：營(yíng)業(yè)部能夠及時(shí)采集反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確的將反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息報(bào)送人民銀行。
(八)法定備案資料報(bào)送情況：營(yíng)業(yè)部能夠及時(shí)的報(bào)送反洗錢(qián)工作的法定備案資料。
(九)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理工作：營(yíng)業(yè)部認(rèn)真做好創(chuàng)業(yè)板投資者教育和規(guī)則宣傳工作，積極引導(dǎo)投資者理性參與;加強(qiáng)對(duì)投資者開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板的風(fēng)險(xiǎn)揭示工作。
(十)每周的合規(guī)工作：每周對(duì)營(yíng)業(yè)部重要崗位、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，包括在開(kāi)戶及各類(lèi)代理業(yè)務(wù)流程當(dāng)中，營(yíng)業(yè)部能夠按照規(guī)定進(jìn)行客戶身份的識(shí)別;每周對(duì)新開(kāi)戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行核查，營(yíng)業(yè)部能夠按照劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，并在客戶分類(lèi)信息中標(biāo)注。以上形成周合規(guī)工作報(bào)告，共及時(shí)、準(zhǔn)確反饋38次合規(guī)工作報(bào)告。
(十一)其他需向合規(guī)部報(bào)送的工作：每月前兩個(gè)工作日，通過(guò)合規(guī)信息通道向合規(guī)管理部報(bào)送營(yíng)業(yè)部上一個(gè)月的客戶證件留存新增失效數(shù)和更新數(shù)，能準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)。
1、定期組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，針對(duì)證券行業(yè)特點(diǎn)對(duì)營(yíng)業(yè)部員工進(jìn)行反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的反洗錢(qián)知識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)、分析、甄別可疑交易的能力，提高員工的反洗錢(qián)工作水平。
2、對(duì)于營(yíng)業(yè)部存量客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作，對(duì)于缺失身份證件有效期限、職業(yè)等身份基本信息的客戶，營(yíng)業(yè)部將采取積極的措施通知客戶補(bǔ)充身份資料、回訪等方式進(jìn)行識(shí)別或者重新識(shí)別，辦理賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整，并按公司總部要求及時(shí)、準(zhǔn)確完成劃分工作。
3、深入、全面、系統(tǒng)地開(kāi)展?fàn)I業(yè)部的投資者教育和適當(dāng)性管理工作。加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部投資者的反洗錢(qián)教育工作。
4、將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格按照反洗錢(qián)法律法規(guī)要求開(kāi)展工作，積極履行反洗錢(qián)義務(wù)和職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行身份識(shí)別、資料保存、大額和可疑交易報(bào)告制度，進(jìn)一步加大反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立牢固的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇六
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
會(huì)計(jì)結(jié)算部20xx年7月。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇七
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反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)(一)
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制 洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全 面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保 反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制 度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防 線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和 要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小 組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)辦公室; 同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé) 此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu) 建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任 制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其 責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制， 確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位， 同時(shí)， 結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo) 語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)， 使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活 動(dòng)。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過(guò)設(shè)立咨 詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊 洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問(wèn)， 普及反洗錢(qián)知識(shí)， 受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的'操作程序，在 加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián) 的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián) 相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗 錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活 動(dòng)。
通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn) 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威 脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊 洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切 實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
會(huì)計(jì)結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)(二)
為創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作 深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我 行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行 關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定 在8月份組織全行開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的
通過(guò)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層 員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，切 實(shí)提高我行反洗錢(qián)工作人員的專(zhuān)業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢(qián)活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹(shù)立郵儲(chǔ)銀 行反洗錢(qián)工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容
1.68月 3 號(hào)，我行召開(kāi)了反洗錢(qián)宣傳會(huì)議，成立了以 劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo) 小組，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò) led 顯示屏滾動(dòng)播放反洗 錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通 過(guò) led 顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每 日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢(qián)宣傳彩頁(yè)向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、擺放 宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢(qián)知識(shí)考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動(dòng)總結(jié)
在反洗錢(qián)宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高 度重視反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng) 的關(guān)系，積極組織本行各類(lèi)相關(guān)人員參加反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛 宣傳反洗錢(qián)法律知識(shí)。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇八
為創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在8月份組織全行開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的。
通過(guò)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，切實(shí)提高我行反洗錢(qián)工作人員的專(zhuān)業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹(shù)立郵儲(chǔ)銀行反洗錢(qián)工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容。
1.68月3號(hào)，我行召開(kāi)了反洗錢(qián)宣傳會(huì)議，成立了以劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自8月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)led顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通過(guò)led顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢(qián)宣傳彩頁(yè)向客戶廣為散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了宣傳范圍。
5.我行在8月末組織了反洗錢(qián)知識(shí)考試(閉卷)，大部分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動(dòng)總結(jié)。
在反洗錢(qián)宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高度重視反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，積極組織本行各類(lèi)相關(guān)人員參加反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛宣傳反洗錢(qián)法律知識(shí)。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇九
1、保護(hù)自己，請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)。
2、打擊洗錢(qián)，遏制犯罪。
3、打擊洗錢(qián)犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)。
4、打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融安全。
5、打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序。
6、遏制洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家利益。
8、反洗錢(qián)：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)。
9、反洗錢(qián)是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。
10、貫徹執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定、預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)。
11、堅(jiān)決預(yù)防、控制與打擊洗錢(qián)犯罪。
12、健全制度，依法監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告洗錢(qián)線索。
13、警惕身邊的洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離犯罪。
14、警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)。
15、警惕洗錢(qián)陷阱，保護(hù)自身利益。
16、舉報(bào)洗錢(qián)，利國(guó)利民。
17、舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。
18、了解反洗錢(qián)知識(shí)，遵守反洗錢(qián)法規(guī)。
19、了解你的客戶，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
20、履行反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)金融秩序。
21、履行反洗錢(qián)職責(zé)，嚴(yán)懲洗錢(qián)犯罪。
22、您到金融機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě)您的姓名、性別、職業(yè)、住所地、聯(lián)系方式等身份基本信息。
23、凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)反洗錢(qián)工作環(huán)境。
24、凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作環(huán)境。
25、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
26、認(rèn)真落實(shí)帳戶實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢(qián)制度基礎(chǔ)。
27、任何單位和個(gè)人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件。
28、任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
29、提高反洗錢(qián)意識(shí)，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
30、提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
31、洗錢(qián)害國(guó)害民害社會(huì)，反洗錢(qián)責(zé)無(wú)旁貸。
32、宣傳貫徹反洗錢(qián)法，打擊遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪。
33、嚴(yán)格防控，扎實(shí)工作，推動(dòng)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展。
34、依法打擊洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境。
35、依法防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
36、勇于舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。
37、預(yù)防洗錢(qián)，遏制犯罪。
38、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新資料信息。
39、做好反洗錢(qián)工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。
40、做好反洗錢(qián)工作是金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)盡職責(zé)。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇十
__銀行_(下稱(chēng)“我行”)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及內(nèi)審部成員于__年__月__日嚴(yán)格按照《__銀行__年反洗錢(qián)工作檢查方案》對(duì)我行__年度反洗錢(qián)工作進(jìn)行檢查。檢查情況如下：
一、執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定的基本情況。
(一)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)建設(shè)情況我行成立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，指定內(nèi)審部為我行反洗錢(qián)工作主管部門(mén)，并由具有法律職業(yè)資格證人員擔(dān)任反洗錢(qián)專(zhuān)員，負(fù)責(zé)日常反洗錢(qián)工作，現(xiàn)內(nèi)審部人數(shù)為4人。我行在各部門(mén)(分支機(jī)構(gòu))各設(shè)一名兼職合規(guī)員，合規(guī)員職責(zé)主要為及時(shí)向部門(mén)(分支機(jī)構(gòu))負(fù)責(zé)人及內(nèi)審部報(bào)告合規(guī)報(bào)告、定期或不定期進(jìn)行合規(guī)檢查、定期進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn)、定期收集、撰寫(xiě)合規(guī)文章等。截至報(bào)告之日沒(méi)有發(fā)生合規(guī)專(zhuān)員調(diào)整沒(méi)有備案的情況。我行對(duì)自身金融產(chǎn)品如存款業(yè)務(wù)、保管箱業(yè)務(wù)等均要求客戶在申辦業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行身份聯(lián)網(wǎng)核查從而降低客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
(二)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理政策執(zhí)行情況。
我行基本能按照全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，平衡洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展兩項(xiàng)目標(biāo)之間的關(guān)系，沒(méi)有造成反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制措施被弱化或反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理政策缺乏應(yīng)有執(zhí)行力的情況。
管理及反洗錢(qián)內(nèi)控工作操作規(guī)程》等制度，制度中涵蓋了反洗錢(qián)考核、崗位職責(zé)、操作程序等規(guī)定，對(duì)反洗錢(qián)監(jiān)管政策發(fā)生的，我行均有及時(shí)修改完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程，例如對(duì)新的機(jī)構(gòu)信用代碼證在反洗錢(qián)領(lǐng)域的運(yùn)用，我行在《__銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理及反洗錢(qián)內(nèi)控工作操作規(guī)程》中新增“機(jī)構(gòu)信用代碼在反洗錢(qián)領(lǐng)域的運(yùn)用”一章，對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。
(四)客戶身份識(shí)別情況。
本行各業(yè)務(wù)部門(mén)均能夠按照要求進(jìn)行客戶身份識(shí)別，在為客戶辦理規(guī)定的業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶堅(jiān)持查驗(yàn)身份證等有效證件的原件，并聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn)無(wú)誤后予以開(kāi)立賬戶。對(duì)于公戶開(kāi)戶，認(rèn)真檢查客戶的開(kāi)戶資料，包括法人代表身份證、經(jīng)辦人身份證、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等資料的真實(shí)性和有效性(并對(duì)法人代表、經(jīng)辦人身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn))，確認(rèn)無(wú)誤后才予以開(kāi)立結(jié)算賬戶。
我行在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的，均重新識(shí)別客戶身份。
我行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)認(rèn)定小組根據(jù)我行制定的標(biāo)準(zhǔn)劃分客戶或賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本行保存的客戶基本信息，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶或者賬戶的審核嚴(yán)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶或者賬戶的審核。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，要求至少每半年進(jìn)行一次審核。
(五)大額交易和可疑交易報(bào)告情況。
合客戶和交易背景情況對(duì)交易內(nèi)容進(jìn)行初級(jí)甑別和報(bào)送，再由內(nèi)審部專(zhuān)人負(fù)責(zé)二次分析、甑別并將結(jié)果按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定及時(shí)有效地向中國(guó)人民銀行報(bào)送報(bào)送反洗錢(qián)報(bào)表、大額和可疑交易報(bào)告。__年，我行共上報(bào)大額__宗，共__筆，交易金額__萬(wàn)元;上報(bào)可疑交易__宗，共__筆，交易金額__萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)大額和可疑交易的報(bào)送，有效預(yù)防和打擊洗錢(qián)等違法犯罪案件，更好地履行金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)。
(六)客戶身份資料和交易記錄保存情況。
我行設(shè)立開(kāi)銷(xiāo)戶登記簿對(duì)開(kāi)銷(xiāo)戶資料均完整地進(jìn)行保存，對(duì)交易記錄亦按規(guī)定進(jìn)行保存。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》中第十五條明確規(guī)定了“金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密;非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。”因此我行對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、可疑交易報(bào)告等工作信息嚴(yán)格予以保密，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)對(duì)外泄密情況。
我行結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)踐，不定期對(duì)一線員工進(jìn)行了客戶識(shí)別及大額可疑交易報(bào)告方面的培訓(xùn)，自開(kāi)業(yè)以來(lái)共開(kāi)展培訓(xùn)__次，加強(qiáng)對(duì)薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的培訓(xùn)，以利于反洗錢(qián)工作順利開(kāi)展。同時(shí)督促營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)報(bào)送大額報(bào)告和可疑報(bào)告，以便快速、及時(shí)分析掌握客戶信息的真實(shí)性、完整性，以利于反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展。
在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)、擺放反洗錢(qián)宣傳小冊(cè)及接受客戶舉報(bào)、咨詢(xún)外，還在我行服務(wù)區(qū)域多處繁榮地段懸掛自制反洗錢(qián)標(biāo)語(yǔ)橫幅，利用公眾休息日在我行門(mén)口擺設(shè)咨詢(xún)臺(tái)，發(fā)放反洗錢(qián)知識(shí)宣傳單，接受公眾對(duì)反洗錢(qián)疑問(wèn)的咨詢(xún)，深入服務(wù)區(qū)域周邊的社區(qū)、工廠、商業(yè)區(qū)進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳。通過(guò)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，能提高我行反洗錢(qián)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)我行的反洗錢(qián)意識(shí)及履行反洗錢(qián)義務(wù)的自覺(jué)性;加強(qiáng)我行與外部的聯(lián)系溝通，為進(jìn)一步優(yōu)化反洗錢(qián)工作營(yíng)造良好的外部環(huán)境;增強(qiáng)社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)，使社會(huì)公眾能意識(shí)到洗錢(qián)的危害性及懂得反洗錢(qián)是每個(gè)公民應(yīng)盡的義務(wù)及責(zé)任，形成全社會(huì)共同參與反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪的良好社會(huì)氛圍。
(八)監(jiān)管要求執(zhí)行情況。
我行按要求按時(shí)報(bào)送非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表及報(bào)告、機(jī)構(gòu)信用代碼運(yùn)用情況表及反洗錢(qián)動(dòng)態(tài)信息。我行今年尚未接到執(zhí)法機(jī)構(gòu)要求配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查以及協(xié)助涉嫌洗錢(qián)案件的偵查工作。
一是個(gè)別客戶進(jìn)行大額現(xiàn)金支取時(shí)經(jīng)辦人員沒(méi)有在《大額現(xiàn)金支取登記簿》上登記提現(xiàn)人姓名及身份證件號(hào)碼;二是公戶開(kāi)銷(xiāo)戶檔案資料中存在客戶證件復(fù)印件沒(méi)有雙人復(fù)核、印鑒卡登記不齊，缺乏啟用日期或經(jīng)辦人員簽章等情況;三是《客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分評(píng)定表》中部分欠缺初分人簽章、要素不齊等情況;四是客戶交易記錄傳票存在客戶現(xiàn)金繳款單留存兩份而錯(cuò)誤收回的一份沒(méi)有加蓋作廢章且第二、三聯(lián)沒(méi)有收回附上，客戶詢(xún)證函無(wú)法定代表人或委托代理人簽章等情況。
付交易、大額轉(zhuǎn)帳收付交易進(jìn)行詳細(xì)登記、分析，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳力度。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇十一
1.加強(qiáng)宣傳教育，重視培訓(xùn)，提高員工認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)反洗錢(qián)責(zé)任意識(shí)。
洗錢(qián)犯罪是經(jīng)濟(jì)生活的一大公害，要切實(shí)加大宣傳教育力度，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)樹(shù)立反洗錢(qián)責(zé)任感，提高員工的反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)，讓反洗錢(qián)工作深入員工意識(shí)，達(dá)到切實(shí)改變員工普遍認(rèn)識(shí)的目的，從而在工作中自覺(jué)或不自覺(jué)地做好反洗錢(qián)相關(guān)工作。認(rèn)真履行反洗錢(qián)法定義務(wù)，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造濃厚的反洗錢(qián)氛圍。同時(shí)，要制定和實(shí)施有目的的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工隊(duì)伍和領(lǐng)導(dǎo)干部的反洗錢(qián)培訓(xùn)，盡快培養(yǎng)出一批反洗錢(qián)的專(zhuān)業(yè)技能人才。而就培訓(xùn)而言，不能單單就是課程教學(xué)，可以采取多種多樣的培訓(xùn)形式，例如：上級(jí)公司對(duì)下級(jí)公司進(jìn)行反洗錢(qián)巡回指導(dǎo)、反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)人員(專(zhuān)崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部以會(huì)代訓(xùn)傳達(dá)反洗錢(qián)精神、跨區(qū)域反洗錢(qián)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等多種形式，目的只有一個(gè)，就是使所有員工增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，提高反洗錢(qián)素質(zhì)。
2.針對(duì)公司實(shí)際現(xiàn)狀，制定反洗錢(qián)制度，規(guī)范反洗錢(qián)工作流程。
業(yè)務(wù)流程，明確容易滋生洗錢(qián)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要求操作人員統(tǒng)一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個(gè)制度的制定是一回事，但落實(shí)和執(zhí)行又是另一回事，因此，公司一定要對(duì)制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證制度發(fā)揮作用。現(xiàn)在很多公司內(nèi)部都有監(jiān)督部門(mén)或者監(jiān)督崗位，應(yīng)該發(fā)揮他們的作用，定期或者不定期開(kāi)展督促檢查。沒(méi)有監(jiān)督機(jī)制的公司一定要建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，防范于未然。再則，在反洗錢(qián)制度的執(zhí)行過(guò)程中，要注意協(xié)調(diào)好部門(mén)之間的關(guān)系，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，防止制度在執(zhí)行過(guò)程中跑偏、失控。
3.加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高工作效率和工作水平。
當(dāng)前的時(shí)代是信息化、科技化高速發(fā)展的時(shí)代，洗錢(qián)的技術(shù)手段也越來(lái)越隱蔽，而表現(xiàn)在壽險(xiǎn)業(yè)直接導(dǎo)致的結(jié)果就是反洗錢(qián)工作量的增大，需要分析的數(shù)據(jù)量異常龐大，因此，加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的科技含量，提高監(jiān)測(cè)水平和技能是一個(gè)迫在眉睫、亟待解決的問(wèn)題。
加強(qiáng)信息化建設(shè)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要多個(gè)機(jī)構(gòu)、多個(gè)部門(mén)共同努力，就一個(gè)公司而言，需要公司上下共同研究，協(xié)調(diào)運(yùn)作。充分利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮網(wǎng)間互聯(lián)的優(yōu)勢(shì)，共同監(jiān)測(cè)。要加強(qiáng)信息高速交流，就必須完善反洗錢(qián)軟硬件環(huán)境，推行完整、規(guī)范和真實(shí)的電子化數(shù)據(jù)采集方式，完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準(zhǔn)確性和分析報(bào)告的質(zhì)量。同時(shí)，要主動(dòng)與銀行等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門(mén)和執(zhí)法部門(mén)聯(lián)網(wǎng)，擴(kuò)大大額和可疑交易監(jiān)測(cè)范圍，提高數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析的效率。對(duì)于可以共享的信息，要及早發(fā)布，在整個(gè)反洗錢(qián)領(lǐng)域形成一張數(shù)據(jù)嚴(yán)密、高效的工作網(wǎng)。
4.齊抓共管，領(lǐng)導(dǎo)重視，形成反洗錢(qián)合力。
俗話說(shuō)，領(lǐng)導(dǎo)重視，事半功倍，壽險(xiǎn)公司一定要注重加強(qiáng)反洗錢(qián)基礎(chǔ)工作建設(shè)。積極建立和完善反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，逐步規(guī)范反洗錢(qián)工作檢查、行政調(diào)查和可疑交易信息報(bào)告等工作的程序和手續(xù)，建立健全可疑交易臺(tái)賬，逐步完善反洗錢(qián)相關(guān)信息數(shù)據(jù)、報(bào)表資料的收集、整理、分析、報(bào)告和移送制度。加強(qiáng)反洗錢(qián)檔案資料管理，嚴(yán)格控制反洗錢(qián)保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴(yán)防泄密風(fēng)險(xiǎn)。洗錢(qián)是高技術(shù)犯罪，反洗錢(qián)包括預(yù)防、控制、偵查、打擊等多個(gè)方面。就壽險(xiǎn)公司而言，沒(méi)有銀行的配合，沒(méi)有監(jiān)管部門(mén)的指導(dǎo)，反洗錢(qián)就成為一句空話。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程，必須實(shí)行綜合治理，在整個(gè)反洗錢(qián)事業(yè)中，壽險(xiǎn)公司要擔(dān)當(dāng)好自己的角色，積極行動(dòng)，加大反洗錢(qián)工作力度，提高反洗錢(qián)工作質(zhì)量。積極探索和改進(jìn)反洗錢(qián)工作的方式和方法，規(guī)范工作程序，準(zhǔn)確了解和把握反洗錢(qián)工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢(qián)工作的廣度和深度，在公司內(nèi)外形成反洗錢(qián)合力，及時(shí)查處和糾正違規(guī)行為，杜絕通過(guò)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的洗錢(qián)行為。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇十二
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢(qián)自查自糾工作小組，組長(zhǎng)由中支總經(jīng)xx洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢(qián)合規(guī)專(zhuān)員xx、財(cái)務(wù)部經(jīng)理xx、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理xx、培訓(xùn)部經(jīng)理xx、保費(fèi)部經(jīng)理xx、營(yíng)銷(xiāo)部人管崗xx。要求各部門(mén)認(rèn)真做好我中支的反洗錢(qián)自查自糾工作，由公共資源部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的追蹤落實(shí)、匯總上報(bào)。
本次反洗錢(qián)自查自糾工作覆蓋到中支各部門(mén)、各服務(wù)部，自查時(shí)間為xx年3月25至4月30日，自查時(shí)間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢(qián)自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：
我中心支公司反洗錢(qián)工作實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反洗錢(qián)管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財(cái)務(wù)部經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理任合規(guī)專(zhuān)員，其它部門(mén)經(jīng)理及前臺(tái)崗為合規(guī)情報(bào)員。
2
工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號(hào)}、《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢(qián)工作宣傳培訓(xùn)制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號(hào)}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢(qián)審計(jì)制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號(hào)}、《關(guān)于進(jìn)一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢(qián)合規(guī)管理部門(mén)組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門(mén)人員崗位職責(zé)〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號(hào)}，在xx年3月制定了《關(guān)于xx年度反洗錢(qián)工作計(jì)劃的報(bào)告》{xx茂發(fā)[xx]第001號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢(qián)檢查計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢(qián)培訓(xùn)計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢(qián)宣傳計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號(hào)}。
通過(guò)制訂反洗錢(qián)相關(guān)制度，進(jìn)一步完善了我中心支公司反洗錢(qián)的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報(bào)告情況。
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號(hào)}的文件的要求，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度，及時(shí)并準(zhǔn)確的填制各類(lèi)報(bào)表向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進(jìn)一步提高了大額和可疑報(bào)告的準(zhǔn)確性。
四、客戶身份識(shí)別情況。
3
【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號(hào)}來(lái)執(zhí)行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況。
茂名中心支公司在初審錄入時(shí)，已同時(shí)將客戶原始資料進(jìn)行掃描，保留電子文檔，公司有專(zhuān)門(mén)的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類(lèi)存檔，按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)實(shí)物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
通過(guò)舉辦專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)、早會(huì)宣導(dǎo)、知識(shí)測(cè)試、新人培訓(xùn)教材等形式對(duì)我中心支公司內(nèi)外勤員工進(jìn)行培訓(xùn)。xx年共舉行了x次的反洗錢(qián)專(zhuān)場(chǎng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)操作知識(shí)、反洗錢(qián)工作流程等內(nèi)容，培訓(xùn)人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓(xùn)都進(jìn)行了相應(yīng)的知識(shí)測(cè)試，測(cè)試成績(jī)歸檔，并作為個(gè)人年終績(jī)效考核的一項(xiàng)重要依據(jù)。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇十三
中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部：根據(jù)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實(shí)際工作情況，現(xiàn)就人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司年反洗錢(qián)工作總結(jié)簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
一、年我司繼續(xù)按照反洗錢(qián)管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢(qián)內(nèi)控制度、反洗錢(qián)組織架構(gòu)、反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別、大額可疑交易的報(bào)告、反洗錢(qián)檔案管理及相關(guān)審計(jì)工作、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分等方面進(jìn)行反洗錢(qián)工作。
二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作和可疑交易報(bào)告作為工作的重點(diǎn)。在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行《人壽反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》，根據(jù)客戶特點(diǎn)和不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，將客戶劃分為以下四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：極高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中低風(fēng)險(xiǎn)客戶、低風(fēng)險(xiǎn)客戶。客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是以客戶總風(fēng)險(xiǎn)得分為標(biāo)準(zhǔn)，總風(fēng)險(xiǎn)得分?jǐn)?shù)通過(guò)各風(fēng)險(xiǎn)要素的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值加權(quán)計(jì)算得出?？蛻艨傦L(fēng)險(xiǎn)得分計(jì)算由我司反洗錢(qián)報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果在反洗錢(qián)系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢(qián)崗位人員根據(jù)可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)提取的所有可疑交易進(jìn)行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實(shí)質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識(shí)別結(jié)果需及時(shí)在反洗錢(qián)報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填寫(xiě)。
三、我司嚴(yán)格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對(duì)理賠客戶實(shí)行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實(shí)性，在賠前對(duì)所有賠案均通過(guò)電話對(duì)客戶進(jìn)行電話回訪，核對(duì)客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號(hào)，填寫(xiě)客戶信息真實(shí)性調(diào)查表。
四、在反洗錢(qián)制度的培訓(xùn)方面，年4月，分公司邀請(qǐng)人行反洗錢(qián)處對(duì)我司全體員工進(jìn)行了反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。并由分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢(qián)工作的相關(guān)部門(mén)和崗位進(jìn)行了反洗錢(qián)視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢(qián)內(nèi)控制度、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法。
(一)繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳工作。重點(diǎn)加強(qiáng)高級(jí)管理層履行反洗錢(qián)職能、業(yè)務(wù)線反洗錢(qián)工作覆蓋的制度的制定和落實(shí)工作，提高全員反洗錢(qián)工作的積極性。加大對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳的力度，在承保、理賠柜臺(tái)擺放各種反洗錢(qián)知識(shí)宣傳手冊(cè)、前臺(tái)大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢(qián)人員專(zhuān)題培訓(xùn)、反洗錢(qián)知識(shí)普及培訓(xùn)1-2次;召開(kāi)反洗錢(qián)年/半年度工作現(xiàn)場(chǎng)/視頻總結(jié)會(huì)1-2次;利用金融周等機(jī)會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)向廣大市民宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。
(二)加強(qiáng)持續(xù)客戶身份識(shí)別工作：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國(guó)人民銀行20xx年2號(hào)令)和總公司、分公司制度的要求，對(duì)新客戶進(jìn)行身份識(shí)別和資料的保存;對(duì)于持續(xù)客戶將按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號(hào))文件的要求進(jìn)行識(shí)別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強(qiáng)對(duì)一線銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，特別是合作中介機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，重點(diǎn)落實(shí)投保資料的完備性和保費(fèi)全額轉(zhuǎn)賬制度兩個(gè)方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來(lái)，哪里去”的原則，做好客戶身份識(shí)別及投保人的保費(fèi)賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格核實(shí)客戶身份情況后才予以個(gè)案處理。
(三)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的工作理念，扎實(shí)推進(jìn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作：按照中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》加強(qiáng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃著重對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進(jìn)行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級(jí)客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來(lái)源、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)情況。
(四)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃：《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》重申了保險(xiǎn)公司應(yīng)每年對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。結(jié)合分公司的實(shí)際情況及分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司20xx年度反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)稽核計(jì)劃，具體內(nèi)容如下：
1、審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)全轄反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)稽核工作，各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人都要從思想上高度重視此項(xiàng)工作，并把這項(xiàng)工作納入到機(jī)構(gòu)正常的經(jīng)營(yíng)工作中去，確保此項(xiàng)工作不走過(guò)場(chǎng);各級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員，在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開(kāi)展此項(xiàng)工作。
2、審計(jì)時(shí)間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)和稽核工作，時(shí)間暫定為2月-4月審計(jì)對(duì)象個(gè)險(xiǎn)部、團(tuán)險(xiǎn)部，月-8月審計(jì)對(duì)象財(cái)務(wù)部、銀保部，9月-12月審計(jì)對(duì)象運(yùn)營(yíng)部、辦公室。
3、審計(jì)對(duì)象反洗錢(qián)審計(jì)稽核涵蓋分公司運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢(qián)行為的各個(gè)工作環(huán)節(jié)。
4、審計(jì)稽核內(nèi)容：審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)依據(jù)。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇十四
為了普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí)，同時(shí)鑒于近期網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)、非法網(wǎng)絡(luò)集資等網(wǎng)絡(luò)相關(guān)犯罪活動(dòng)頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開(kāi)展參與廣泛、內(nèi)容豐富的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
活動(dòng)期間，我公司在營(yíng)業(yè)部場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢(qián)的活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)：“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”、“貫徹《反洗錢(qián)法》，遏制洗錢(qián)犯罪”，并在顯著位置宣傳中國(guó)人民銀行西安分行反洗錢(qián)舉報(bào)電話(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門(mén)口進(jìn)行反洗錢(qián)集中宣傳活動(dòng)。上午10點(diǎn)整，活動(dòng)正式開(kāi)始。活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)懸掛“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”反洗錢(qián)宣傳橫幅。擺放反洗錢(qián)宣傳展板，并設(shè)置宣反洗錢(qián)傳臺(tái)，擺放專(zhuān)題宣傳折頁(yè)、反洗錢(qián)一點(diǎn)通手冊(cè)、反洗錢(qián)知識(shí)等宣傳資料。
此次宣傳活動(dòng)共計(jì)發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫(xiě)問(wèn)卷50余份。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)使廣大市民對(duì)“洗錢(qián)”、“反洗錢(qián)”有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。從而做到增強(qiáng)公眾意識(shí)，發(fā)揮公眾力量，預(yù)防、遏制網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序。
反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)篇十五
警惕洗錢(qián)，不做洗錢(qián)分子，下面是小編為大家整理推薦的反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)，歡迎大家參考閱讀。
1. 警惕洗錢(qián)，保護(hù)自己，遠(yuǎn)離犯罪
2. 依法防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
3. 勇于舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。
4. 預(yù)防洗錢(qián)，遏制犯罪。
5. 在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新資料信息。
6. 做好反洗錢(qián)工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。
7. 做好反洗錢(qián)工作是金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)盡職責(zé)。
8. 保護(hù)自己，請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)。
9. 打擊洗錢(qián)，遏制犯罪。
10. 打擊洗錢(qián)犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)。
11. 打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融安全。
12. 打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序。
13. 遏制洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家利益。
14. 反洗錢(qián)，人人有責(zé)。
15. 反洗錢(qián)：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)。
16. 反洗錢(qián)是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。
17. 貫徹執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定、預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)。
18. 堅(jiān)決預(yù)防、控制與打擊洗錢(qián)犯罪。
19. 健全制度，依法監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告洗錢(qián)線索。
20. 警惕身邊的洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離犯罪。
21. 警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)。
22. 警惕洗錢(qián)陷阱，保護(hù)自身利益。
23. 舉報(bào)洗錢(qián)，利國(guó)利民。
24. 舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。
25. 了解反洗錢(qián)知識(shí)，遵守反洗錢(qián)法規(guī)。
26. 了解你的`客戶，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
27. 履行反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)金融秩序。
28. 履行反洗錢(qián)職責(zé)，嚴(yán)懲洗錢(qián)犯罪。
29. 凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)反洗錢(qián)工作環(huán)境。
30. 凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作環(huán)境。
31. 認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
32. 認(rèn)真落實(shí)帳戶實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢(qián)制度基礎(chǔ)。
33. 任何單位和個(gè)人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件。
34. 任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
35. 提高反洗錢(qián)意識(shí)，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
36. 提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
37. 洗錢(qián)害國(guó)害民害社會(huì)，反洗錢(qián)責(zé)無(wú)旁貸。
38. 宣傳貫徹反洗錢(qián)法，打擊遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪。
39. 嚴(yán)格防控，扎實(shí)工作，推動(dòng)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展。
40. 依法打擊洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境。
41. 您到金融機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě)您的姓名、性別、職業(yè)、住所地、聯(lián)系方式等身份基本信息。
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