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股東會議通知書篇一
江蘇股份有限公司全體股東：
我司系江蘇股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：201x年3月31日16時;。
二、會議地點：南京市x鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象：江蘇股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
股東會議通知書篇二
致：公司股東：__________________我公司定于年月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、本次會議基本情況。
會議時間：________年____月____日。
會議地點：______________。
主持人：
召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案：關(guān)于公司增加注冊資本的議案。
三、其他事項。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
以下無正文。
__________公司。
________年____月____日。
確認(rèn)回執(zhí)____________________公司__________________：本人已收到年月日__________公司__________________向我本人發(fā)出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認(rèn)。以下無正文。
股東：（親筆簽字或蓋章）。
股東會議通知書篇三
股票簡稱：長江電力公告編號：20xx—023。
中國長江電力股份有限公司。
擔(dān)個別及連帶責(zé)任。擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會（以下簡稱會議）相關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況。
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議時間：20xx年6月26日（星期六）上午9：30。
3、會議地點：湖北省宜昌市三峽壩區(qū)。
4、會議方式：與會股東（股東代表）以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)議案。
1、審議《20xx年度董事會工作報告》；
2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《20xx年度財務(wù)決算報告》；
4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》；
5、審議《關(guān)于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》；
6、審議《關(guān)于聘請公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于修改公司關(guān)聯(lián)交易制度的.議案》；
8、審議《關(guān)于修改公司募集資金管理制度的議案》；
9、聽取公司獨立董事20xx年度履職情況匯總報告。
三、會議出席對象。
該受托人不必是公司股東（授權(quán)委托書式樣附后）；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。
四、出席會議辦法。
席會議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。
2、登記時間：20xx年6月21日（星期一）上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。
3、登記地點：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈b座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。
4、聯(lián)系方法：
聯(lián)系人：馬明。
電話：010—58688900；傳真：010—58688898。
地址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈b座中國長江電力股份有限公司。
郵政編碼：100033。
5、其他事項。
會期預(yù)計半天，與會股東交通費和食宿費自理。
特此通知。
附件：授權(quán)委托書樣本。
中國長江電力股份有限公司董事會。
二〇xx年六月四日。
股東會議通知書篇四
實業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準(zhǔn)時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
股東會議通知書篇五
中心各部門：
經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，于20xx年xx月xx日（星期一）下午14：00時，在中心二樓會議室召開20xx年度工作總結(jié)大會，部署20xx年度相關(guān)工作，為確保本次會議的成功召開，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、本次會議屆時有領(lǐng)導(dǎo)參加。
二、中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會議上分別匯報各自的分管工作，要求結(jié)合實際重點匯報20xx年度相關(guān)工作。
三、部門負(fù)責(zé)人在會議上要結(jié)合實際情況匯報20xx年度的重點工作。
四、所有參會人員必須提前十分鐘到達(dá)會場進(jìn)行簽到，14時將準(zhǔn)時召開會議。
五、要求參會人員必須做好本次會議記錄，會后部門負(fù)責(zé)同志要及時將會議內(nèi)容傳達(dá)給部門人員。
六、中心部門負(fù)責(zé)人（含）以上領(lǐng)導(dǎo)不得缺席本次會議，匯報工作時要求必須有書面匯報材料。各自書面匯報材料于1月25日上午9時前送交辦公室進(jìn)行復(fù)印。
七、會議匯報工作程序：副主任——財務(wù)主管——客服主管——維修部——綠化保潔部——保安部——鍋爐班——常務(wù)副主任。
八、由于會議場所較小，本次會議共計劃25人參加，其中中心領(lǐng)導(dǎo)班子5人，部門負(fù)責(zé)人4人，辦公室2人，黨員2人（、），維修部2人，客服部3人，保安部2人，財務(wù)部1人，綠化保潔部1人，鍋爐班1人，管委會領(lǐng)導(dǎo)2人。部門負(fù)責(zé)同志按照計劃人數(shù)各自安排本部門人員參加會議。
九、各部門安排人員參加本次會議時盡量考慮業(yè)務(wù)骨干、技術(shù)能手參加。
十、部門負(fù)責(zé)人在xx月xx日上午10：30協(xié)助辦公室一塊布置會場。
特此通知。
xxx。
20xx年xx月xx日。
股東會議通知書篇六
各市委宣傳部，柳鐵黨委宣傳部：
定于9日9-10日召開全區(qū)宣傳部長座談會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
傳達(dá)學(xué)習(xí)中宣部召開的部分省區(qū)市宣傳部長座談會精神；總結(jié)交流我區(qū)前八個月宣傳思想工作；研究部署下一步工作。
各市委宣傳部長、柳鐵黨委宣傳部長。
9日9-10日(會期一天半，9日8日午時報到)。
報到及住宿地點：南寧市七星路廣西宣傳干部培訓(xùn)中心。
會場：區(qū)黨委辦公樓三樓會議室。
(一)請參加會議人員準(zhǔn)備約15分鐘的發(fā)言。請將發(fā)言材料打印50份，在報到時交會務(wù)組(打印要求：16開幅面，在左上角用四號楷體注明“全區(qū)宣傳部長座談會發(fā)言材料”)。
(二)請各市委宣傳部長、柳鐵黨委宣傳部長安排好會議期間的各項工作，準(zhǔn)時出席會議。在外出差、學(xué)習(xí)的，加無特殊情景，務(wù)請回邕參加會議。
(三)請各市委宣傳部、柳鐵黨委宣傳部于9月5日午時下班前將參加會議人員名單報到自治區(qū)黨委宣傳部辦公室。
聯(lián)系人：，電話：，傳真：。
中共委員會宣傳部。
20xx年xx月xx日。
股東會議通知書篇七
第一條為促進(jìn)公司規(guī)范運作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，特制訂本規(guī)則。
第二條公司股東大會由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。出席股東大會的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級管理人員;公司聘請的會計師事務(wù)所會計師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會議主持人同意的其他人員。
第三條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會、股東、董事、監(jiān)事、董事會秘書、經(jīng)理和其他高級管理人員的具有約束力的文件。
第四條股東大會依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：
2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;。
3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;。
4.審議批準(zhǔn)董事會的報告;。
5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告;。
6.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。
7.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。
8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;。
9.對發(fā)行公司債券作出決議;。
10.對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;。
11.修改公司章程;。
12.對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議;。
13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;。
14.審議變更募集資金投向;。
16.審議需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項;。
17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。
第三章公司股東大會的召集程序。
第五條股東大會分為年度股東大會(即年度股東大會)和臨時股東大會，年度股東大會每年召開一次，并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。
第六條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會。
2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時;。
3.單獨或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時;。
4.董事會認(rèn)為必要時;。
5.公司半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名提議召開時;。
6.監(jiān)事會提議召開時;。
7.公司章程規(guī)定的其他情形。
前述第3項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。
第七條股東大會的召開方式為現(xiàn)場表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會的召開一般為現(xiàn)場表決方式進(jìn)行，通訊表決方式僅適用議案少、議題簡單的特殊情況。
第八條年度股東大會和應(yīng)股東或監(jiān)事會的要求提議召開的股東大會，不得采取通訊表決方式;臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議;臨時股東大會審議下列事項時，不得采取通訊表決方式：
1.公司增加或者減少注冊資本;。
2.發(fā)行公司債券;。
3.公司的分立、合并、解散和清算;。
4.《公司章程》的修改;。
5.利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。
6.董事會和監(jiān)事會成員的任免;。
7.變更募股資金投向;。
9.需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項;。
10.變更會計師事務(wù)所;。
11.《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項。
第九條以通訊表決方式召開股東大會，公司應(yīng)將大會議題全文進(jìn)行公告，并注明有權(quán)參加表決股東的股權(quán)登記日、參加表決的時間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容：股東賬號、股東姓名、身份證號、通訊地址、聯(lián)系電話，表決結(jié)果(同意、反對或棄權(quán))。以通訊表決方式召開股東大會，有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按公告的表決時間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認(rèn)、不在規(guī)定的時間內(nèi)送達(dá)的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時間內(nèi)送達(dá)的表決單視為無效表決單。
第十條公司董事會應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會，對以下問題出具意見并公告：
1.股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》;。
2.驗證出席會議人員資格的合法有效性;。
3.驗證年度股東大會提出新提案的股東的資格;。
4.股東大會的表決程序是否合法有效;。
5.應(yīng)公司要求對其他問題出具的法律意見。
公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會。
第十一條單獨或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下簡稱“提議股東”)或者監(jiān)事會，可以提議董事會召開臨時股東大會。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
第十二條董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
第十三條對于提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議日起十五日內(nèi)反饋給提議股東，并報告所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所。
第十四條董事會做出同意召開股東大會決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進(jìn)行變更或推遲。
第十五條董事會認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。
提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)報告所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和上海(或)證券交易所。
第十六條提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，報公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時股東大會的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：
2.會議地點應(yīng)當(dāng)為公司所在地。
第十七條對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會秘書應(yīng)切實履行職責(zé)。董事會應(yīng)當(dāng)保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔(dān)。會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：
2.董事會應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師，出具法律意見;。
3.召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
第十八條臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。
第十九條股東大會由董事會依照《公司法》和《公司章程》召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持;董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。
第二十條公司召開股東大會，董事會應(yīng)在會議召開前三十日通知登記公司股東。
第二十一條會議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1.會議名稱、具體時間和地點;。
4.有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日;。
5.股東(股東代理人)出席會議登記辦法，并附授權(quán)委托書;。
6.會議登記具體時間、地點;。
7.公司地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話和傳真。
第二十二條董事會發(fā)布召開股東大會的公告后，不得無故延期召開會議。必須延期召開的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少五個工作日，在刊登原公告的報刊上發(fā)布延期公告，說明原因并公布延期后的召開日期。
第二十三條董事會發(fā)布召開股東大會的公告后，不得隨意更改會議議題。確需更改會議議題的，應(yīng)在原定股東大會召開日前至少十五個工作日，在刊登原公告的報刊上發(fā)布公告，說明更改后議題。
第二十四條凡延期召開股東大會的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。已辦理出席會議報名登記的股東(股東代理人)，其手續(xù)繼續(xù)有效，無須重新辦理。
第二十五條因不可抗力導(dǎo)致股東大會不能正常召開，未能作出任何決議的，公司董事會應(yīng)向證券交易所說明原因并公告，并有義務(wù)采取措施盡快恢復(fù)召開股東大會。
第二十六條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其授權(quán)代表簽署。
第二十七條個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者授權(quán)代表出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;授權(quán)代表出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東依法出具的書面授權(quán)委托書和法人持股憑證。
第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
1.代理人的姓名;。
2.是否具有表決權(quán);。
3.分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示;。
5.委托書簽發(fā)日期和有效期限;
6.委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
第二十九條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。
委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。
第三十條出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。
第三十一條監(jiān)事會或者股東要求召集臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：
1.簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。
2.如果董事會在收到前述書面要求三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的監(jiān)事會或者股東可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。召集的程序應(yīng)與董事會召集臨時股東大會的程序相同。
監(jiān)事會或者股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監(jiān)事會或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會議費用。
第三十二條董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本規(guī)則第三十一條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。
第三十三條董事會可根據(jù)本規(guī)則，針對某次大會的具體情況制訂《××次股東大會注意事項》。對該注意事項或?qū)Ρ疽?guī)則應(yīng)進(jìn)一步明確之處可由董事會秘書在會前宣讀、說明。
第三十四條為維護(hù)股東大會的嚴(yán)肅性，大會主持人可責(zé)令下列人員退場：
(1)無出席會議資格或未履行規(guī)定手續(xù)者;。
(2)擾亂會場秩序者;。
(3)衣帽不整有傷風(fēng)化者;。
(4)攜帶危險物或動物者。
前款所列人員不服從退場命令時，大會主持人可令工作人員強(qiáng)制其退場。必要時，可請公安機(jī)關(guān)給予協(xié)助。
第一節(jié)股東大會提案。
第三十五條股東大會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東大會討論的事項所提出的具體議案，股東大會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。
第三十六條董事會在召開股東大會的通知中應(yīng)列出本次股東大會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。
列入“其他事項”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會不得進(jìn)行表決。
第三十七條會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的前十五天公告。否則，會議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。
第三十八條年度股東大會，單獨持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。
臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬于本章程第五十八條所列事項的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出。
第三十九條對于年度股東大會臨時提案，董事會按以下原則對提案進(jìn)行審核：
1.關(guān)聯(lián)性。董事會對股東提案進(jìn)行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會討論。對于不符合上述要求的，不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明。
2.程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進(jìn)行討論。
第四十條提出涉及投資、財產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格(或計價方法)、資產(chǎn)的賬面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評估、審計或出具獨立財務(wù)顧問報告的，董事會應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少五個工作日公布資產(chǎn)評估情況、審計結(jié)果或獨立財務(wù)顧問報告。
第四十一條董事會提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。
第四十二條涉及公開發(fā)行股票等需要報送中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的事項，應(yīng)當(dāng)作為專項提案提出。
第四十三條董事會審議通過年度報告后，應(yīng)當(dāng)對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時，需詳細(xì)說明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露。董事會在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對公司今后發(fā)展的影響。
第四十四條股東大會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
2.有明確議題和具體決議事項;。
3.以書面形式提交或送達(dá)董事會。
第四十五條公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本規(guī)則的規(guī)定對股東大會提案進(jìn)行審查。
第四十六條董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進(jìn)行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結(jié)束后與股東大會決議一并公告。
第四十七條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本規(guī)則的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。
第四十八條股東大會會議按下列程序依次進(jìn)行：
1.會議主持人宣布股東大會會議開始;。
2.董事會秘書向大會報告出席股東代表人數(shù)，所代表股份占總股本的比率;。
5.會議主持人宣布休會;。
6.進(jìn)行表決;。
7.會議工作人員在監(jiān)票人及見證律師的監(jiān)視下對表決進(jìn)行收集并進(jìn)行票數(shù)統(tǒng)計;。
8.會議繼續(xù)，由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果;。
9.會議主持人宣讀股東大會決議;。
10.律師宣讀所出具的股東大會法律意見書;。
11.公證員宣讀股東大會現(xiàn)場公證書(如出席);。
12.會議主持人宣布股東大會會議結(jié)束。
第三節(jié)大會發(fā)言與質(zhì)詢。
第四十九條股東出席股東大會，可以要求在大會上發(fā)言和提出質(zhì)詢。股東的發(fā)言與質(zhì)詢包括口頭和書面兩種方式。
第五十條股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)緊緊圍繞會議審議議題進(jìn)行，并應(yīng)遵守以下規(guī)定：
1.要求發(fā)言的股東，應(yīng)在會前進(jìn)行登記。登記發(fā)言人數(shù)一般不超過10人，發(fā)言順序按登記順序或持股比例大小安排。
2.在審議過程中，有股東臨時就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，由主持人視具體情況予以安排。股東要求質(zhì)詢時，應(yīng)舉手示意，經(jīng)主持人許可后方可提問。有多名股東要求質(zhì)詢時，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時，由主持人指定發(fā)言者。
3.股東發(fā)言和質(zhì)詢時應(yīng)首先報告其姓名或代表的公司名稱和所持有的股份數(shù)額。
4.股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)言簡意賅，不得重復(fù);。
5.股東要求發(fā)言和質(zhì)詢時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言。
6.每一股東發(fā)言和質(zhì)詢一般不得超過兩次，第一次時間不得超過五分鐘，第二次不得超過三分鐘。
第五十一條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，公司的董事會、監(jiān)事會應(yīng)有義務(wù)認(rèn)真負(fù)責(zé)地回答股東提出的質(zhì)詢。回答質(zhì)詢的時間一般不得超過五分鐘。
第五十二條對股東在股東大會上臨時提出的發(fā)言要求，會議主持人按下列情況分別處理：
第五十三條對違反本規(guī)則的發(fā)言和質(zhì)詢，大會主持人可以拒絕或制止。
第五十四條在進(jìn)行大會表決時，股東不得進(jìn)行大會發(fā)言或質(zhì)詢。
第五十五條公司董事會應(yīng)保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行，股東大會就大會議案進(jìn)行審議后，應(yīng)立即進(jìn)行表決，形成最終決議。
第五十六條股東(股東代理人)以其所持有效表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
第五十七條股東大會決議分為普通決議和特別決議。
股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
第五十八條下列事項由股東大會以普通決議通過：
1.董事會和監(jiān)事會的工作報告;。
2.董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。
3.董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法;。
4.公司年度預(yù)算方案、決算方案;。
5.公司年度報告;。
6.除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項。
第五十九條下列事項由股東大會以特別決議通過：
1.公司增加或者減少注冊資本;。
2.發(fā)行公司債券;。
3.公司的分立、合并、解散和清算;。
4.公司章程的修改;。
5.回購公司股票;。
6.公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
第六十條非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
第六十一條股東大會采取記名方式投票表決。
第六十二條每一審議事項的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點，并由清點人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。監(jiān)票人參加表決票的清點并由監(jiān)票人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。監(jiān)票人應(yīng)在表決統(tǒng)計表上簽名。表決票和表決統(tǒng)計表應(yīng)一并存檔。
第六十三條會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。
第六十四條會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進(jìn)行點算;如果會議主持人未進(jìn)行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當(dāng)即時點票。
第六十五條股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù);股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細(xì)說明。關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決的關(guān)聯(lián)交易事項的決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過方可生效。
第六十六條會議提案未獲通過或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應(yīng)在股東大會決議公告中作出說明。
第六十七條股東大會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：
1.出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例;。
2.召開會議的日期、地點;
3.會議主持人姓名、會議議程;。
4.各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;。
5.每一表決事項的表決結(jié)果;。
6.股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容;。
7.股東大會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。
第六十八條股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為____年。
第六十九條對股東大會到會人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進(jìn)行公證。
第七十條股東大會形成的決議，由董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行或按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實施承辦;股東大會決議要求監(jiān)事會辦理的事項，直接由監(jiān)事會組織實施。
第七十一條股東大會決議的執(zhí)行情況由總經(jīng)理向董事會報告，并由董事會向下次股東大會報告;涉及監(jiān)事會實施的事項，由監(jiān)事會直接向股東大會報告，監(jiān)事會認(rèn)為必要時也可先向董事會通報。
第七十二條公司董事長對除應(yīng)由監(jiān)事會實施以外的股東大會決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，必要時可召集董事會臨時會議聽取和審議關(guān)于股東大會決議執(zhí)行情況的匯報。
第七十三條公司股東大會召開后，應(yīng)按公司章程和國家有關(guān)法律及行政法規(guī)進(jìn)行信息披露，信息披露的內(nèi)容由董事長負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查，并由董事會秘書依法具體實施。
第七十四條公司向股東和社會公眾披露信息由董事長或董事長授權(quán)的其他董事負(fù)責(zé)。
第七十五條股東大會決議公告應(yīng)注明出席會議的股東人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式、每項提案表決結(jié)果以及聘請的律師意見。對股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。
第六章附則。
第七十六條本規(guī)則自公司股東大會通過之日起實施。
第七十七條本規(guī)則與《公司法》、《證券法》等其他法律法規(guī)相悖時，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第七十八條本規(guī)則進(jìn)行修改時，由董事會提出修訂方案，提請股東大會審議批準(zhǔn)。
第七十九條本規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
x公司。
____年____月____日。
股東會議通知書篇八
股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人，有權(quán)出席股東大會并有表決權(quán)，也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下面本站小編給大家?guī)砉蓶|會議決議，供大家參考!
_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。
全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。
任期__________年。
任期__________年。
(3)上述人員任職資格，已對其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。
法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)。
年月日年月日。
會議時間：
出席會議股東(董事)：
有限公司股東(董事)會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換董事長……。
二、同意修改章程……。
三、同意變更住所……。
(其他需要決議的事項請逐項列明)。
律師365。
會議股東：__________、__________、___________。
列席會議新增股東：_______________________________。
根據(jù)《公司法》及公司章程，________________有限公司______年_______月______日在召開股東會，出席本次股東會議的股東共_______人，代表公司股東______%的表決權(quán)，所做出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的________%通過。
決議事項如下：
1.同意公司經(jīng)營范圍變更為：
2.免去________董事的職務(wù);同意選舉________為董事。
3.同意_________將占公司注冊資本_________%的股權(quán)，共________萬元的出資以________萬元轉(zhuǎn)讓給____________。
4.同意公司住所遷至_________________________________。
5.同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
股東會議通知書篇九
20xx年阿里巴巴在深圳舉行股東大會，當(dāng)時馬云再一次對股東們進(jìn)行了一次隆重的演講。以下是馬云演講詞的節(jié)選。
大家好!非常感謝各位股東們百忙之中來到深圳參加這次股東大會。有人會問，為什么把這次會議放在深圳而不是香港呢?我想要告訴大家的是，廣東是阿里巴巴未來發(fā)展的重要地區(qū)，而且廣東也是阿里巴巴兩大發(fā)展基地之一。我們希望阿里巴巴的股東大會能夠帶給我們更多、更廣的了解。
這幾天，我希望股東們能夠多多走訪一些我們的客戶，傾聽他們的想法，包括他們的抱怨之聲，我們只有知道了阿里巴巴哪里服務(wù)不好，才能不斷地完善自己。同時股東們也可以跟員工多多進(jìn)行交流，了解員工們的想法。我認(rèn)為一家公司只有做到這些徹底的公開和透明，才能夠走向未來更遠(yuǎn)的地方。阿里巴巴去年剛剛召開了成立十周年的股東大會，在十周年股東大會上，我們?nèi)w員工以及很多股東都向全世界宣布了未來十年的發(fā)展方向和目標(biāo)。包括三個最主要的目標(biāo)：第一，希望為全世界一千萬個小企業(yè)提供一個發(fā)展交流的平臺;第二，希望為全世界創(chuàng)造一億的就業(yè)機(jī)會;第三，希望為全世界解決十億人的消費問題。這幾個目標(biāo)看起來十分遠(yuǎn)大，聽起來也讓人感覺很狂妄。但是我覺得如果沒有這樣的愿望，我們就很可能會失去未來發(fā)展的方向。阿里巴巴是一個充滿理想主義色彩的公司。我們正是憑借著這種理想一步步地走到了今天。公司的發(fā)展都是根據(jù)愿景和理想來定制的，戰(zhàn)略方針也是如此。
我在這里，首先要說的是做不做得到。在十年前，我們剛創(chuàng)業(yè)的時候，我就說過要做一個中國人創(chuàng)辦的、在世界上最值得驕傲的企業(yè)。我們希望我們公司會做一個市值超過50億美元的公司。然而當(dāng)時，我們就連籌款50萬人民幣都很難做到，但是最終我們實現(xiàn)了市值50億美元的這個目標(biāo)。此刻阿里巴巴擁有了近兩萬名員工，阿里巴巴已經(jīng)是整個電商產(chǎn)業(yè)中較大的集團(tuán)。今天我們擁有的b2b的用戶也達(dá)到了5000萬個。但是如果我們僅僅只是把自己定位成一個只會賺錢的簡單公司，那我認(rèn)為我們公司的存在意義就不大。因為此時的阿里巴巴缺少的不是錢，我們?nèi)钡氖怯幸饬x地賺錢，多做對社會有意義的事情。所以，這是我們阿里巴巴對未來十年的看法。
進(jìn)入21世紀(jì)的企業(yè)，我認(rèn)為必須要貫徹“開放、分享、透明、責(zé)任”這幾個特點。因此根據(jù)這些想法，我們提出必須要做到一個開放透明的公司。包括我們的內(nèi)網(wǎng)，大家都知道，我們內(nèi)網(wǎng)在公司內(nèi)部完全是透明化的。兩萬名員工，只要你有什么問題敢問我，我就敢回答。包括今天的股東大會，各位股東們只要敢問，我們就一定敢回答，沒什么東西是不能回答的。
在這里我要說的是，我們準(zhǔn)備經(jīng)過三年的努力，阿里巴巴內(nèi)網(wǎng)將會向全世界開放，就是要讓大家都知道我們在研發(fā)什么產(chǎn)品，我們此時在干什么。我認(rèn)為別人想看到我們的產(chǎn)品就讓他們看，別人按照我們的想法做了更好的，那就讓他們?nèi)プ?，這是一種全方位的進(jìn)步和開放，所以，開放透明是我們阿里巴巴的一個重要文化，也是未來的公司信條。另外，21世紀(jì)像我們這種高速發(fā)展的企業(yè)，并不能再像20世紀(jì)那樣為了在社會中尋找賺錢機(jī)會而生存，我們認(rèn)為21世紀(jì)需要解決的是社會問題，只有解決了社會問題，企業(yè)才能夠持續(xù)向前。尤其是像阿里巴巴這樣的企業(yè)，今天我覺得很少有一個機(jī)會能讓我們持久發(fā)展下去。我們曾經(jīng)提出了阿里巴巴要持續(xù)發(fā)展120xx年，如今剛剛走過了20xx年，還有91年。而社會問題的不斷涌現(xiàn)，卻在阻礙著這種發(fā)展。如果我們能夠抓住和解決這些主要問題，那么我覺得這樣的企業(yè)才有成長的因素和營養(yǎng)。
所以，我們提出了阿里巴巴未來發(fā)展的戰(zhàn)略。首先，我們前十年的贏，在于“專注”，我們專注互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和小企業(yè)。因此，未來阿里巴巴還會將所有的注意力放在互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和小企業(yè)上，繼續(xù)保持我們的“專注”。
其次，要看一些數(shù)據(jù)。如果一個地區(qū)的小企業(yè)的死亡率超過了一定的度，那么就只能證明一點，這個地區(qū)的土壤不適合經(jīng)濟(jì)的壯大。如此一來，不管政府采取什么樣的優(yōu)惠政策招商引資，都能理智分析。土壤不行企業(yè)會很快死去的。所以，我認(rèn)為我們要根據(jù)兩個數(shù)據(jù)來看經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)：第一，注冊企業(yè)有沒有增加;第二，小企業(yè)的死亡率是多少。因此，我認(rèn)為今后的發(fā)展只是依靠國企來扭轉(zhuǎn)整個經(jīng)濟(jì)，其難度是相當(dāng)大的。阿里巴巴認(rèn)為依靠民企或者小企業(yè)是一種發(fā)展趨勢，這也是我們阿里巴巴的責(zé)任所在，更是我們的機(jī)會所在，也是我們應(yīng)該解決的社會問題所在。
另外，我還希望阿里巴巴能夠成為一個員工幸福的大家庭。我們在提出這三個目標(biāo)以后，希望員工能夠切身地感受到幸福感和信任感。以前我們的目標(biāo)是把自己定位為最佳的雇主公司，現(xiàn)在我們不同，我們現(xiàn)在覺得整個阿里巴巴集團(tuán)要把自己做成一個讓員工最具幸福感的公司，盡管我們的員工不是最有錢的，但是我希望他們在這里能夠最幸福和快樂。他們知道自己所做的事情對社會的影響有多大。當(dāng)然，說這么多，最終的結(jié)果還是希望他們的收入會增加。我們不管講什么偉大理想，如果自己收入沒有增加，女朋友找不到，夫妻每天吵架，房租付不起，那么我覺得這是不靠譜的。幸福從哪里來?幸福就是辛苦和快樂的總和。所以我希望我們的員工能夠在阿里巴巴感受到這樣的幸福。
今年我有件事情很是痛苦，這件事情在我內(nèi)心也矛盾了很久。那就是要不要賣我的股票。這是一件很痛苦的事情，因為我不需要這個錢。說實話，我渾身上下都沒有名牌，也沒有戴名貴的手表，所以我不需要這個錢。但是又有很多人問我，既然不需要這個錢，干嗎要賣股票?但我必須要做這個事。因為，我不想讓我的員工在想要賣股票的時候，會想到馬總都沒賣，我賣什么呀。我要讓員工們知道，這家公司是有發(fā)展前途的，如果你更加努力，你就會更加值錢。
如果你今天賣了股票賺回些錢，你家人會感激你的話，那么你就會更加深刻地意識到這家公司對你、對社會的影響有多大。所以，我認(rèn)為賣股票永遠(yuǎn)沒有一個正確的時間。因此，我痛苦后的決定是幾天以后就賣。我們要做的事情還有很多很多，我認(rèn)為不是擁有多少錢是幸福的，你擁有了幾百萬，幾千萬之后就開始麻煩了，你會怕人民幣增值，怕匯率的變化，等等，于是你開始投資了，麻煩也就來了。
去年我比較痛苦的是賣了阿里巴巴的股票之后就沒有好過，但是我相信會好起來的。這個課程今天就算不上，明天也要上。這不是給我一個人的課程，更是給我們股東的，我希望讓我們員工知道我們的股票是開放的，讓更多人參與，讓更多人理解。我個人認(rèn)為去年很痛苦，但是我心安理得，我也希望大家理解背后真正的原因，其他的也沒什么決定了。
謝謝大家!
股東會議通知書篇十
鑒于將依法整體變更為，茲定于20xx年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
1、會議召集人：公司執(zhí)行董事;。
2、會議召開時間：20xx年12月10日上午9：00;。
3、會議召開地點：
4、會議召開方式：現(xiàn)場會議;。
5、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決;。
1、審議《關(guān)于籌建工作的`報告》;。
2、審議《關(guān)于設(shè)立費用的報告》;。
3、審議《章程》;。
4、審議《關(guān)于組建有限公司第一屆董事會的議案》;。
5、審議《關(guān)于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》;。
6、審議《關(guān)于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》;。
7、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》;。
8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》;。
10、審議。
11、審議《關(guān)于在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》;。
12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司設(shè)立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》;。
14、需要審議的其他事項。
1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東;。
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年12月10日上午：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。
1、本公司聯(lián)系方式聯(lián)系人：聯(lián)系電話：聯(lián)系地址：聯(lián)系郵編：
2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理。
特此通知!
xxxx年月日。
股東會議通知書篇十一
________我公司定于______年______月______日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、本次會議基本情況。
會議時間：________年____月____日。
會議地點：______________。
主持人：
召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案：關(guān)于公司增加注冊資本的議案。
三、其他事項。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
以下無正文。
__________公司。
________年____月____日。
股東會議通知書篇十二
20xx年，在香港，馬云主持召開了阿里巴巴的一次大型的股東大會。在君悅大酒店的會議廳里，馬云作為首席執(zhí)行官對股東們進(jìn)行了一番獨具魅力的演講，以下是節(jié)選的一部分演講詞。
今天的這個會議我期盼了整整一年。我覺得一個公司的創(chuàng)始人能夠講最真實的感受是很重要的。所以，我?guī)еツ曜龅囊恍Q定和為什么來做這些決定來與各位股東們進(jìn)行一些探討和反思。也希望這個股東大會能給大家?guī)硪恍┱鸷车幕貞洝?/p>
在座的很多都是阿里巴巴的小客戶和投資者，但是我們的所謂大客戶和大股東也都是從小企業(yè)做起的。創(chuàng)業(yè)是極其艱苦的，我們需要不斷地給自己希望和信心。1999年，阿里巴巴剛開始創(chuàng)業(yè)的時候，連續(xù)三年我們幾乎沒有收入一分錢，而鼓勵和支持我們走下去的是我們每天收到的大量的用戶感謝信。這些信件讓我們感受到了希望和信心，是這些信件讓我們找到了新的客戶，也是這些感謝支撐著我們走到了今天。
今天，我要跟大家溝通的內(nèi)容是，我作為阿里巴巴的ceo經(jīng)常不斷地問自己：我們這些人是為了什么?公司為什么要發(fā)展下去?其實，這些問題的答案，在這兩年里變得越來越清楚和堅定。在座的股東們不斷地知道我們辦企業(yè)的目的是什么。我要跟在座的股東們分享阿里巴巴的價值是什么，它為什么而存在。我想阿里巴巴貫徹客戶第一、員工第二、股東第三的理念正是這所有問題的根源。
公司上市的時候，我講客戶第一、員工第二、股東第三。當(dāng)時有一個股東對我說，他對這個說法非常不理解，他認(rèn)為股東如果只是第三位的話，那公司上市干什么。當(dāng)時我就說，在這個世界上有很多把股東看做第一的公司，你可以投資那些公司，而阿里巴巴卻是堅定客戶第一的公司。因為我相信客戶給了我們錢，我們創(chuàng)造價值和作出貢獻(xiàn)，只有這樣我們才能讓客戶們成長壯大。而同樣如此，客戶的錢也讓我們變得強(qiáng)大。股東的錢不是我們的收入，只是對我們的信任，因此我仍認(rèn)為公司的目的就是為客戶創(chuàng)造價值。但這只是一步，接下來是員工讓這些項目變成現(xiàn)實的，所以沒有員工也就沒有收入。而股東的利益只是一個結(jié)果。即使一家公司不掙錢，它也不是一家慈善機(jī)構(gòu)，它必須要賺錢。因此，阿里巴巴一直在不斷反思這樣的問題。這么多年來，我越來越堅信這一點。阿里巴巴希望能夠做一家對無數(shù)中小企業(yè)有幫助的企業(yè)，同時加入阿里巴巴的年輕人因為阿里巴巴這個平臺也得到了很好的成長，然而股東也是有收益的，我也希望阿里巴巴在數(shù)年后成為中國最賺錢的企業(yè)，但這并不是我的目的，只是我的結(jié)果。
什么樣的公司才是最偉大的公司呢?當(dāng)然一家公司如果不賺錢的話，那是不道德的，也是不負(fù)責(zé)任的。股東給你錢就是讓你創(chuàng)造更多的價值，同時才會有良好的回報。這也是阿里巴巴堅持的信念，這個信念讓我們走過了十年，也將會陪伴我們走過未來的十年。我希望大家在離開的時候記住一點，你投資的這家公司堅信客戶第一、員工第二、股東第三。
事實上，截至今天，我不知道在中國有多少董事長像我一樣這么自信。我自信并不代表我狂妄，自信是因為我能夠看到未來，我看到了更好的員工和更好的前景。大家回憶一下兩年前阿里巴巴發(fā)行ipo的時候，我也在這里進(jìn)行過演講。我當(dāng)時跟大家講電子商務(wù)在中國真正做起來需要近五年的時間。我覺得這幾年需要投入的應(yīng)當(dāng)是充足的時間。當(dāng)時投資者們說阿里巴巴的利潤太高，其實我也覺得很高。很多利潤應(yīng)該返回到市場的，用這些利潤來聘請更多優(yōu)秀的人才。因為真正的電子商務(wù)市場的形成是需要近十年的時間的，十年之后，整個世界的電子商務(wù)市場將會發(fā)生巨大的轉(zhuǎn)變。
三年前我曾經(jīng)在這里說過全世界三大互聯(lián)網(wǎng)公司一定會有一家來自中國。至于阿里巴巴能否成為這一家我并不清楚，但我們會為此而努力。我相信我們是有這個機(jī)會的，這也是我對未來的看法。我堅信世界上最強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)公司一定會出現(xiàn)在中國，阿里巴巴是在這個范圍之內(nèi)的。要成為一家這樣的公司最重要的是什么?我認(rèn)為是文化、管理以及領(lǐng)導(dǎo)力。我有幸與阿里巴巴的十三位高管一同去美國進(jìn)行了調(diào)研和學(xué)習(xí)。我們參觀了雅虎、谷歌、微軟等公司，并且與一些企業(yè)家進(jìn)行很多的交流。
一個人如果沒有對未來的期望，只是有錢而沒有思想，他會怎樣?同樣一家公司如果沒有使命、沒有展望，那么這家公司就等于沒有生氣，如同死水。我想要告訴大家的是阿里巴巴經(jīng)過這次考察，信心越來越大?；貋砗?，我們針對自己的團(tuán)隊做了一系列的改造。十年來我們證明了互聯(lián)網(wǎng)在中國的市場和發(fā)展，電子商務(wù)在中國不但有市場，而且還十分廣闊。今天，淘寶網(wǎng)上有1.2億用戶，支付寶有近2億用戶，這樣的市場被我們充分地挖掘了。
在未來的十年我們能證明什么?十年以前的今天，我在我家里跟十八個人講述了電子商務(wù)存在的理由和價值?，F(xiàn)在我將向世界宣布怎么看未來的十年，我希望未來的十年，能夠利用電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)來創(chuàng)造世界的商業(yè)文明。因為我們不愿意再看到欺騙和不誠信，我們更不愿意看到那些制度不透明的公司。我希望通過互聯(lián)網(wǎng)來影響整個世界，完善市場，這也是我們未來的使命。
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