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國際貸款協(xié)議的核心條款篇一
甲方：____________________
住所：____________________
法定代表人：_______________
乙方：____________________
住所：____________________
法定代表人：_______________
丙方：____________________
住所：____________________
法定代表人：_______________
鑒于：
1._______________有限公司(以下簡稱“目標公司”或“公司”)是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的有限責任公司(注冊號：_____)，注冊地在_____，注冊資本為人民幣_____萬元。公司原股東為擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模需引進甲方作為戰(zhàn)略投資者。甲方愿作為戰(zhàn)略投資者投資_____公司。
2.原始股東一致同意甲方以增資形式向目標公司募集資金人民幣?萬元。增資完成后，甲方占增資后的目標公司?股權。
3.目標公司與原始股東已同意按本協(xié)議的條款和條件向投資人募集投資款，而投資人在對公司法律、財務、市場等方面進行了充分盡職調查的前提下已同意按本協(xié)議的條款和條件向目標公司增資。
為此，各方根據(jù)相關法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達成本協(xié)議，以資共同信守：
第一章釋義及定義
第一條定義
在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，否則下列詞語具有以下含義：
“關聯(lián)方”指就某一人士而言，直接或間接(通過一個或多個中介)控制該人士、被該人士控制、或與該人士處于共同控制之下的任何其他人士。
“工商部門”指中國國家工商行政管理總局或其在當?shù)氐姆种C構，試上下文而定。
“公司及各原始股東保證”指公司及各原始股東在本協(xié)議中向投資人所作出的陳述與保證。
“經(jīng)審計的稅后凈利潤”指投資人和公司共同指定的審計機構按照中國通用的會計準則對公司年度合并財務報表進行審計后的公司實際稅后凈利潤(凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為準)。
“經(jīng)修訂的公司章程”指由原始股東和投資人于依據(jù)本協(xié)議約定，在投資人出資到位后申請辦理注冊資本變更同時修改的公司章程。
“權利負擔”指質押、抵押、擔保、留置權、優(yōu)先權或其他任何種類的權利主張、共有財產(chǎn)利益或其他回購權，包括任何對于表決、轉讓、或者行使任何其他性質的所有權的任何限制，但除了所適用的法律強制性規(guī)定外。
“認購”指投資人或者其確定的最終投資方根據(jù)本協(xié)議對新增股份的認購。
“投資人保證”指投資人在本協(xié)議中向公司及原始股東所作出的陳述與保證。
“工作日”指除周六、周日、中國國務院指定的法定節(jié)假日以外且中國的商業(yè)銀行開門營業(yè)的任何一日。
“重大不利影響”指公司的銷售收入、凈資產(chǎn)、利潤等發(fā)生超過_____%的減少或下降，或對公司的業(yè)務前景(財務或其他)的重大不利影響，無論是否來自供公司的通常商業(yè)過程的交易。
“上市”指公司通過ipo、借殼上市、并購重組等方式，使得公司直接或間接參與資本市場，公司股東因該等上市行為持有上市公司的股份。
“中國”指中華人民共和國(香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和中國臺灣地區(qū)除外)。
“元”、“萬元”，指人民幣“元”和“萬元”。
第二條解釋
(1)除非上下文另有要求，本協(xié)議提及下述用語應包括以下含義：
提及“包括”應被理解為“包括但不限于”。
(2)本協(xié)議包含的目錄和標題僅為方便查閱而設，不應被用于解釋、理解或以其他方式影響本協(xié)議規(guī)定的含義。
(3)除非上下文另有要求，本協(xié)議提及條款、附件和附錄時指本協(xié)議的條款、附件和附錄，且提及任何文件，均包括對該等文件的任何修訂、補充、修改、變更。本協(xié)議各附件及附錄以及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定或為實現(xiàn)本協(xié)議的目的簽署其他文件，在此構成本協(xié)議的組成部分。
(4)各方已共同參與本協(xié)議的協(xié)商和起草，對本協(xié)議中各方存在歧義或者不明之處已經(jīng)進行充分協(xié)商和溝通，本協(xié)議不構成格式文本，且一方不得以未參與本協(xié)議的起草、討論或者對本協(xié)議約定事項存在重大誤解為由主張本協(xié)議或本協(xié)議中個別條款無效。
(5)原始股東對本協(xié)議項下的義務承擔不可撤銷的連帶責任，為實現(xiàn)本協(xié)議約定，投資人有權要求原始股東中的一方或三方履行本協(xié)議項下的義務。
第二章增資
第三條投資方式
(1)各方同意，由甲方負責募集投資款人民幣?萬元。
(2)根據(jù)本協(xié)議的條款和條件，投資人特此同意以現(xiàn)金方式出資，目標公司特此同意接受投資，且該等新增股份及其所代表的所有者權益應未附帶亦不受限于任何權利負擔(本次增資稱為“本次交易”)。
第四條投資對價
本次甲方投資總額為_______________萬元，占增資擴股后的目標公司_____%股權。
第五條投資款的支付
(1)本協(xié)議約定的生效條件已經(jīng)全部實現(xiàn);
(2)投資人聘請的法律顧問為本次交易出具了重大風險的法律意見書;
(3)完成關聯(lián)方的清理工作，包括注銷無實質業(yè)務的關聯(lián)方以及將與公司業(yè)務相關的關聯(lián)方整合進入公司合并報表范圍內。
(6)至投資人繳款日，公司未發(fā)生任何在業(yè)務、經(jīng)營、資產(chǎn)、財務狀況、訴訟、前景或條件等方面的重大不利變化。
第六條支付后的義務
公司應在投資人繳納出資后及時完成以下事項：
(1)自投資人繳納出資之日起五個工作日，公司應向投資人出具由公司董事長簽署并加蓋公司印章的出資證明書，并將投資人加入股東登記名冊以表明其對股權享有完全的所有權、權利和利益及正式注冊為公司的注冊股東。
(2)自投資人繳納出資之日起十個工作日，公司應于相關工商行政管理局辦理工商登記手續(xù)，費用由公司承擔。
第三章股東的權利
第七條優(yōu)先認購權
(1)當公司擬增加注冊資本(包括其他第三方以增資方式成為公司股東)時，各方有權按其各自的出資比例優(yōu)先認購公司擬增加的注冊資本，但是以下情形除外(1)公司資本公積或法定公積按股東出資比例轉增注冊資本;以及(2)經(jīng)過股東會批準，公司為收購的目的發(fā)行新增注冊資本。
(2)若任何一方未行使其優(yōu)先認購權的，其他各方可再行認繳該等未經(jīng)認繳的擬增加的注冊資本。
第八條優(yōu)先購買權
(1)如果公司原始股東(“轉讓方”)欲將其在公司全部或部分的股份轉讓給任何第三方(“擬受讓方”)時，其他股東在同等條件下享有該等股份的優(yōu)先購買權。
(2)轉讓方在轉讓持有的公司股份前，應向公司其他股東(“非轉讓方”)發(fā)出書面通知，并列明(a)擬轉讓的股份數(shù)量;(b)擬轉讓價格或價格確定方法;(c)擬受讓方的身份或確定受讓方的方式;及(d)其他條款和條件。非轉讓方享有購買全部或部分擬轉讓股份的優(yōu)先購買權。如果在轉讓方發(fā)出轉讓通知的30日內，非轉讓方未發(fā)出書面同意或未通知轉讓方其選擇購買全部或者部分擬轉讓股份的，則視為非轉讓方放棄該次轉讓中的優(yōu)先購買權。任何未履行上述程序的股份轉讓均屬無效。
第九條共同出售權
原始股東及投資人需共同遵守下列條款：
(1)如果轉讓方欲將其在公司的標的權益轉讓給任何擬受讓方時，若非轉讓方未行使優(yōu)先購買權以購買全部擬轉讓股份，則未行使優(yōu)先購買權的非轉讓方應有權按比例同轉讓方一起向擬受讓方轉讓該非轉讓方持有的公司股份。
(2)轉讓方擬轉讓公司股份前，應按照第八條(2)項規(guī)定向其他股東發(fā)出書面通知。其他股東應當在收到該項轉讓通知后20日內書面回復轉讓方是否行使共同出售權，否則視為放棄共同出售權。其他股東擬行使共同出售權的，則該股東共同出售的股份≤該股東持股總數(shù)×(擬轉讓股份總數(shù)/轉讓方持股總數(shù))。
(3)轉讓方應允許行使共同出售權的股東以相同的條款和條件同時向擬受讓方出售其股份，擬受讓方不同意行使共同出售權的股東共同出售的，轉讓方不可以向擬受讓方出售全部或部分的股份。
第十條反稀釋條款
未經(jīng)投資人事先書面同意，公司不得向原始股東和任何第三方以增資形式再融資，或發(fā)行可轉債、認股權證或期權;經(jīng)投資人書面同意，如果公司向原始股東或任何第三方以增資形式再融資，則發(fā)行該等新股單價(下稱“新低價格”，新低價格=公司發(fā)行該等新股所獲得的全部對價÷該等新股占公司發(fā)行后公司全部股權的比例÷發(fā)行新股后公司的股本總額)不得低于一個門檻價格(門檻價格=投資人對公司實際投資總額÷投資人持股比例÷本次交易完成后公司的股本總額)。如果新低價格低于門檻價格，則投資人有權以一元人民幣的總對價從發(fā)起人股東獲得一定數(shù)量的公司股份(下稱“新增股份”)，以使得該等新股發(fā)行后，投資人持有公司的股份比例不少于增資時的股份比例。投資人從發(fā)起人股東獲得新增股份所支付的對價超過一元人民幣的，發(fā)起人股東應當將超出部分以投資人認可的方式補償給投資人。
第十一條清償權
公司發(fā)生任何清算、解散或終止情形，在公司依法支付了稅費、薪金、負債和其他分配后，投資人依照投資金額所占公司股份比例取得相應的分配。
第四章法人治理及公司運營
第十二條股東大會
(1)公司設股東大會，股東大會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。
(b)批準公司年度財務預算方案、決算方案;
(c)涉及公司上市時間、方式、地點、路徑等事項;
(d)變更公司經(jīng)營范圍;
(e)公司對外投資或金額超過500萬以上的資產(chǎn)收購、處置事項;
(f)公司章程或其他公司基本文件的重大修改;
(g)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(m)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司的性質或結構;
(r)改變或取消任何投資人在本協(xié)議項下的權利、優(yōu)先權或特權。
第十三條公司組織結構安排
(1)本次交易完成后，公司應再成立新一屆董事會及監(jiān)事會。董事會應由6名董事組成，其中4名由原始股東委任，2名董事由投資人委任。監(jiān)事會應由3名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事長及1名監(jiān)事由投資人委任。公司副總經(jīng)理及財務出納由投資人委任。原始股東和投資人承諾在行使股東選舉權利時保證對方各自提名的候選人當選董事。董事離職，提名方有權提名另一候選人并經(jīng)選舉成為公司董事。
(2)董事參加董事會及其履行董事職責所發(fā)生的相關合理費用由公司承擔。
(3)董事會的召開應有所有董事，并且其中應包括投資人提名的董事(但在會議召開十日前，經(jīng)兩次通知未能參加會議也未能委托代理人參加會議的除外)參加方可有效。如董事未準時參加董事會的，公司應再次通知，并將會議時間相應順延5天召開。
(4)有關下列事項的決議應由董事會至少三分之二以上的董事同意方能通過，并且其中必須包括投資人董事的同意(以下指“特殊決議”)
(a)制定關于變更公司經(jīng)營范圍的方案;
(b)制定設立新的子公司、代表處、分公司的方案;
(i)各方一致認為需董事會決議同意的其他事項。
第五章承諾
(5)各方特此同意互相配合，盡各自合理的最大努力備齊所有必要的文件和資料。
第六章陳述及保證
第十五條各方共同的陳述及保證
(3)各方簽署交易文件、完成本次交易以及履行并遵守交易文件的條款和條件，(a)并不違反該方需遵守或該方受到約束的任何法律或法規(guī)、或任何司法或行政上的命令、裁決、判決或法令，且(b)也不導致違反對該方有約束力的任何協(xié)議、合同、文件或承諾項下的條款。
第七章會計制度及財務管理
第十六條會計年度
公司的會計年度從每年的1月1日起至12月31日止，公司所有憑證、收據(jù)、統(tǒng)計報表和報告、財務賬冊應以中文書寫。
第十七條審計
(1)公司的財務審計應由一家國內的由股東大會或董事會指定的獨立的具有證券業(yè)務資格的會計師事務所根據(jù)中國會計準則來完成。審計報告應遞交股東大會、董事會。
(2)如果任一股東合理認為有必要聘請其他審計師或專業(yè)人員來進行年度財務審計和審查時，則其可以在不影響公司正常經(jīng)營的情況下進行審計和審查，公司應給予配合，所發(fā)生的費用由該股東承擔。
第十八條財務管理
(1)在每個季度結束后的四十五(45)日內，公司應當向全體股東提供根據(jù)中國公認會計準則編制的公司當季度的財務報表。
(2)在每一會計年度結束后九十(90)日內，公司應當向全體股東提供根據(jù)中國公認會計準則編制的未經(jīng)審計的公司當年度的財務報表。
(3)在每一會計年度結束后的一百二十(120)日內，公司應當向全體股東提供經(jīng)由股東大會或董事會指定的具有國內證券從業(yè)資格的會計師事務所根據(jù)中國會計準則編制的公司當年度的財務審計報告，此外，公司(財務負責人)還應準備董事會要求的其他財務報表及關于年度利潤分配的建議書。
第十九條知情權
公司股東各方有權在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，依法行使公司法賦予股東的查閱會計賬簿、復制公司章程、董事會/股東會決議、財務會計報告的權利，公司應當進行配合。
第八章生效和終止
第二十條生效
本協(xié)議在滿足下列全部條件，或者各方同意豁免相關條件之日起生效：
(1)本協(xié)議已經(jīng)各方法定代表人、授權代表簽署或者加蓋各方公章;
(3)就本次交易，投資人已經(jīng)取得了內部投資委員會等有權機構的批準;
(4)至簽署日，未發(fā)現(xiàn)公司發(fā)生任何重大不利變化。
第二十一條終止
(b)公司和/或原始股東嚴重違反任何公司及各原始股東保證;
(c)發(fā)生對公司業(yè)務、狀況(財務或其他)、前景、財產(chǎn)或經(jīng)營成果的重大不利影響。
(a)經(jīng)由各方協(xié)商一致而終止;
(b)之前，公司未能完成關聯(lián)方的清理工作，包括注銷無實質業(yè)務的關聯(lián)方以及將與公司業(yè)務相關的關聯(lián)方整合進入公司合并報表范圍內。
(c)出現(xiàn)本協(xié)議約定的不可抗力情形對公司運作造成重大妨礙，時間超過六(6)個月，并且各方?jīng)]有找到公平的解決辦法。
第九章違約責任
第二十二條違約責任
(1)對于本協(xié)議任何一方因嚴重違反本協(xié)議及/或經(jīng)修訂的公司章程所規(guī)定的任何陳述、保證、承諾或義務所引起或導致的任何損失、損害、責任、索賠、訴訟、費用和支付，該方應向其他各方作出賠償并使其不受損害。
(2)原始股東對投資人承擔違約責任或賠償責任，以及本協(xié)議需承擔回購義務、補償責任等承擔不可撤銷的連帶責任。投資人有權依據(jù)本協(xié)議要求原始股中的一方或幾方單獨或共同承擔相應的責任或履行相應的義務。
第十章不可抗力
第二十三條不可抗力
(1)“不可抗力”指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時不能預見的、其發(fā)生與后果無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭、國際或國內運輸中斷、政府或公共機構的行為(包括重大法律變更或政策調整)、流行病、民亂、罷工，以及一般國際商業(yè)管理認作不可抗力的其他事件。
(2)如果發(fā)生不可抗力事件，受影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務，在不可抗力造成的延誤期內中止履行，而不視為違約。同時，受不可抗力影響的一方應迅速書面通知其他方，并在不可抗力結束后15日內提供不可抗力發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。
(3)如果發(fā)生不可抗力事件，各方應立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應盡一切合理努力將不可抗力的后果減小到最低限度。如不可抗力的發(fā)生或后果對公司運作造成重大妨礙，時間超過六(6)個月，并且各方?jīng)]有找到公平的解決辦法，則任何一方可按照本協(xié)議相關條款提出終止本協(xié)議。
第十一章法律適用和爭議解決
第二十四條法律適用
本協(xié)議的訂立、效力、解釋、簽署以及爭議的解決應受中國法律保護并均適用中國法律。
第二十五條爭議解決
(1)本協(xié)議或本協(xié)議的履行、解釋、違約、終止或效力所引起的或與此有關的任何爭議、糾紛或權利要求，都首先應爭取通過友好協(xié)商的方式加以解決。如果在開始協(xié)商后60日內未能通過這種方式解決爭議，應在一方通知爭議其他方后將該爭議提交仲裁。
(2)各方同意將爭議提交長沙市仲裁委員會仲裁。
第十二章其他規(guī)定
第二十六條保密責任
(1)各方確認，各方及其關聯(lián)方之間由于本協(xié)議而交換或獲得的任何口頭或書面資料、以及各方成為公司股東后所知悉的公司業(yè)務、財務、技術、法律等信息均是保密專有資料(下稱“保密信息”)。各方應當，并應確保其各自的代表(包括但不僅限于任何高級管理人員、董事、雇員、股東、代理人、關聯(lián)方及聘請的專業(yè)機構)對所有該等保密信息嚴格保密，未經(jīng)資料提供方的事先書面同意，不得向任何第三方披露任何該資料。
(2)下列情況不視為一方違反保密義務：
(a)該資料是公開資料或者通過公開渠道取得;
(b)應監(jiān)管部門要求或者為爭議解決而向仲裁機構提供。
第二十七條放棄
本協(xié)議任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項下的一項權利并不作為對該項權利的放棄;任何單獨一次或部分行使一項權利亦不排除將來對該項權利的其他行使。
第二十八條轉讓
(1)各方已經(jīng)知悉并同意，投資人作為專業(yè)投資機構，有權利通過其控制的專項基金向公司繳納投資款。若投資人行使這一權利，在繳款前，應將出資人、出資金額、出資時間等書面通知公司及原始股東。
(2)投資人若通過其專項基金實施對公司的投資，則本協(xié)議下賦予投資人的特定的股東權利義務，均由實際投資的專項基金繼承享有。該項權利繼承無需相關方另行簽署協(xié)議，公司及原始股東對此予以確認。
(3)為辦理工商登記備案所需，公司、原始股東、投資人及專項基金可另行簽署增資擴股協(xié)議，但并不因此代替本協(xié)議的效力，其內容與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準。
(4)投資人或專項基金轉讓所持有公司股份的，受讓方承繼投資人在本協(xié)議項下的權利或義務。
第二十九條修改
本協(xié)議不得口頭修改。只有經(jīng)各方一致同意并簽署書面文件，本協(xié)議的修改方可生效。
第三十條可分性
若本協(xié)議中或多項條款，根據(jù)任何適用的法律或法規(guī)在任何一方面被視為無效、不合法或不可執(zhí)行，本協(xié)議其余條款的有效性、合法性和可執(zhí)行性并不因此在任何方面受影響或受損害。各方應通過誠意磋商，努力以有效的條款取代那些無效、不合法或不可執(zhí)行的條款，而該等有效的條款所產(chǎn)生的經(jīng)濟效果應盡可能與那些無效、不合法或不可執(zhí)行的條款所產(chǎn)生的經(jīng)濟效果相似。
第三十一條文本
本協(xié)議用中文書寫，一式五份，每一份簽署的文本均應被視為原件，各方各持一份，其余交由公司存檔，以備有關部門審核、備案只用。
第三十二條本協(xié)議未盡事宜，將簽署《股東協(xié)議》，與本協(xié)議有同等效力。
第三十三條通知
(1)本協(xié)議要求任何一方發(fā)出的通知或其他通訊，應用中文書寫，并用專人遞送、信函、特快專遞或傳真發(fā)至另一方在本協(xié)議所列的地址或不時通知該方的其他指定地址。
(2)通知被視為有效送達的日期，應按如下確定：
(a)專人遞送的通知，專人遞送當日即視為已有效送達;
(d)用傳真發(fā)送的通知，在有關文件的傳送確認單上所顯示的傳送日期之后的第一個工作日視為已有效送達。
甲方：_________________________
法定代表人或授權代表：__________
乙方：_________________________
法定代表人或授權代表：__________
丙方：_________________________
法定代表人或授權代表：__________
國際貸款協(xié)議的核心條款篇二
本合同鄭重聲明：受托人管理信托財產(chǎn)應恪盡職守，履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務。依據(jù)本信托合同規(guī)定管理信托資金所產(chǎn)生的風險，由信托財產(chǎn)承擔，即由委托人交付的資金以及由受托人對該資金運用后形成的財產(chǎn)承擔;受托人違背信托合同、處理信托事務不當使信托資金受到損失，由受托人賠償。
本合同的雙方為：
身份證號碼：___________________________
2.受托人：________國際信托投資有限公司
為投資于北京________房地產(chǎn)有限責任公司北京________國際公寓項目，上述合同雙方遵循平等、自愿、互利和誠實信用原則，根據(jù)《中華人民共和國信托法》(以下簡稱《信托法》)、《信托投資公司管理辦法》、《信托投資公司資金信托管理暫行辦法》、《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、規(guī)定和規(guī)章，在充分友好協(xié)商基礎上，就設立信托事宜達成一致，委托人愿意委托受托人，受托人愿意接受委托人委托辦理本合同項下的信托業(yè)務，雙方為此特訂立本合同，以資信守。
第一條定義和解釋
1.本合同：指《________國際公寓項目股權投資信托合同》及對該合同的任何修訂和補充。
2.資金信托：指委托人基于對受托人的信任，將自己合法擁有的資金委托給受托人，由受托人按委托人的意愿、以受托人的名義，為受益人的利益管理、運用和處分的行為。
3.項目公司：指在北京市工商行政管理局平谷分局登記注冊的北京________房地產(chǎn)有限責任公司。
4.指定管理資金信托：指委托人設立信托時，在信托文件中就信托資金的運用方式、運用項目、運用期限等明確指定，由受托人根據(jù)信托文件管理、運用、處分信托資金的資金信托業(yè)務。
5.信托資金：指委托人設立本信托時交付給受托人的資金。
6.信托計劃：指受托人對信托資金集合管理、運用、處分的安排。
7.信托收益：指受托人根據(jù)信托文件的規(guī)定，計算并分配給受益人的現(xiàn)金。
8.總信托收益：指受托人根據(jù)信托文件的規(guī)定，集合管理、運用、處分信托財產(chǎn)時產(chǎn)生的收益，減去信托財產(chǎn)應承擔費用后的余額 。
9.信托計劃資金：指信托計劃項下，信托資金的總和。
10.信托文件：指①本合同、②信托計劃、③信托財產(chǎn)管理、運用風險申明書。
11.股權轉讓：指信托期滿________國信將以信托資金形成的股權轉讓給北京中建嵐森建設投資有限公司。
第二條信托目的
委托人基于對受托人的信任，自愿將其合法所有的本合同第七條所列信托資金委托給受托人。受托人根據(jù)《________國際公寓項目股權投資信托計劃》(以下簡稱________信托計劃)及本合同的約定，為受益人的利益管理和運用信托財產(chǎn)，主要投資于項目公司的股權，通過________國際公寓項目的開發(fā)、經(jīng)營獲取收益。
第三條信托類別
本信托為指定管理資金信托。委托人在本合同、________信托計劃，以及“風險申明書”等信托文件中就信托財產(chǎn)的運用方式、運用項目、運用期限等進行明確指定，由受托人根據(jù)信托文件管理、運用和處分信托財產(chǎn)。
委托人同意加入信托計劃。
第四條?受托人確認
1.受托人系經(jīng)中國人民銀行_______年____月____日批準重新登記的信托機構，持有中國人民銀行核發(fā)的《信托機構法人許可證》，號碼為___________。
2.受托人具有訂立本合同的合法資格，具備從事和參與本合同項下信托財產(chǎn)設立、管理及其相關活動的民事行為能力。
3.受托人承諾上述事實的真實性、合法性和有效性，如有虛假或不當，由此產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的全部后果和責任，概由受托人自行承擔。
第五條委托人確認
1.委托人自愿將自己合法擁有的資金用于設立本合同項下的信托財產(chǎn)，委托人保證其所交付的信托資金來源合法，是該資金的合法所有人。
2.委托人具有訂立本合同的合法資格和完全民事行為能力，且自愿委托受托人設立、管理和運用本合同項下的信托財產(chǎn)。
3.在本合同項下信托有效期間，如果發(fā)生受托人終止情形，委托人將另行選任新的受托人，委托人不指定或無能力指定的，將按《信托法》的有關規(guī)定選任。
4.委托人保證已就信托資金設立信托的相關事項向債權人履行了告知義務，并保證設立信托未損害其債權人利益。
5.委托人保證不以加入信托計劃的形式達到非法目的或謀取非法收益。
6.委托人承諾上述事實的真實性、合法性和有效性，如有虛假或不當，由此產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的全部后果和責任，概由委托人自行承擔。
第六條受益人確認
1.受益人系本合同項下信托的受益人權人，本合同項下信托的受益人由委托人指定，受益人與委托人可以是同一人，也可以不是同一人;可以是一人，也可以是多人。委托人未指定受益人的，則委托人為本信托的唯一受益人。
2.委托人指定受益人為：
名稱：_____________________
法人代表：_________________
身份證號碼：_______________
地址：_____________________
郵政編碼：_________________
聯(lián)系電話：_________________
傳真：_____________________
第七條信托財產(chǎn)
1.本合同項下信托財產(chǎn)系指委托人在本合同時的規(guī)定期限內，按約定方式向受托人交付的用于設立本合同項下信托的信托資金，以及該信托資金在信托設立后，在受托人管理和處分過程中所衍生的全部資產(chǎn)及收益。
2.信托財產(chǎn)與受托人的固有財產(chǎn)相區(qū)別而獨立存在，如果受托人依法解散、或被依法撤銷、或被宣告破產(chǎn)而終止，本合同項下信托財產(chǎn)不屬于其可用于清算的財產(chǎn)。
3.對信托財產(chǎn)的管理，受托人保證遵循分開管理、獨立核算的原則，確保信托財產(chǎn)的管理運作記錄清晰、全面、準確。
戶名：________國際信托投資有限公司
開戶行：_____________________
帳號：_______________________
5.本合同項下信托自本合同訂立之日起成立。信托計劃成立后，上述財產(chǎn)為信托財產(chǎn)。
6.委托人交付的資金自交付日至________信托計劃成立日期間的利息，按中國人民銀行規(guī)定的同期活期存款利率計算，在第一次分配信托收益時支付給受益人。
7.信托財產(chǎn)的構成
信托財產(chǎn)包括但不限于下列一項或數(shù)項：
(1)受托人因接受信托取得的信托資金;
(2)因信托財產(chǎn)的管理、運用或處分而形成的財產(chǎn);
(3)因前述一項或數(shù)項財產(chǎn)滅失、毀損或其它事由形成或取得的財產(chǎn);
(4)除上述各項外的其他雜項收入。
第八條信托費用?
(1)受托人報酬;
(2)文件或帳冊的制作及印刷費用;
(3)信托財產(chǎn)管理、運用或處分過程中發(fā)生的稅費;
(4)信息披露費用;
(5)律師費、審計費等中介費用;
(6)信托終止時的清算費用;
(7)按照有關規(guī)定應以信托財產(chǎn)承擔的其他稅費和費用;
(8)信托發(fā)行費用。
2.信托財產(chǎn)應承擔的費用按如下方式計算：
信托財產(chǎn)應承擔的費用 = (信托資金 ÷________信托計劃資金 )×信托計劃財產(chǎn)應承擔的全部費用。
3.受托人因違反本合同所導致的費用支出，以及處理與本信托無關的事項發(fā)生的費用不列入應由信托財產(chǎn)承擔的費用。
4.費用計提
(1)受托人報酬由受托人按本條第5款的規(guī)定提取;
(3)受托人按照信托資金數(shù)額的3%計提信托費用。
5.受托人報酬的提取
受托人自信托計劃成立之日起，于收到項目公司信托費用后按照國家法律法規(guī)的規(guī)定提取信托報酬。
6.本條所稱信托收益率按照本合同第十一條計算。
第九條信托存續(xù)期
1.本合同項下信托的存續(xù)期為一年，自________信托計劃成立之日起計算。
2.本合同有效期內，除非雙方協(xié)商一致，本合同項下信托存續(xù)期不得隨意變更。
第十條信托財產(chǎn)的管理和運用
1.本信托項下的信托財產(chǎn)，由受托人按________信托計劃的規(guī)定進行集合運用。委托人簽署本合同，即表示同意加入________信托計劃。
2.受托人確認信托財產(chǎn)的管理將恪盡職守，履行誠實、信用、謹慎和有效管理的義務，力爭實現(xiàn)信托財產(chǎn)的安全性和效益性。
3.受托人對本信托項下的信托財產(chǎn)單獨記帳，分別核算，與受托人的固有財產(chǎn)分別管理。
4.本信托項下的信托財產(chǎn)可按公平市場價格與受托人的固有財產(chǎn)、受托人管理的其他信托財產(chǎn)以及關系人的財產(chǎn)進行交易。
5.受托人不得將信托財產(chǎn)為自己或他人債務提供擔保;不得將資金信托中的資金投資于自己或關系人發(fā)行的有價證券;不得將資金信托中的資金貸給自己或關系人。
第十一條 信托收益
1.信托收益及其計算
信托收益指包括股權溢價轉讓收益、銀行存款利息在內的所有收入總和，扣除按本合同第八條所列的費用后的余額部分。
信托收益率 =總信托收益 ÷ ________信托計劃資金 × 100%。
2.信托收益的分配
信托收益按如下方法進行分配：
(2)信托收益以現(xiàn)金形式分配。信托計劃期滿的____個工作日(即中華人民共和國國務院規(guī)定的金融機構正常營業(yè)日，簡稱工作日)內。
(3)信托收益由受托人劃至本合同約定的受益人獲取信托收益的銀行賬戶(簡稱信托利益劃付賬戶)。
第十二條 處理信托事務所發(fā)生的費用
2.所有因處理信托事務所發(fā)生的費用，詳見本合同第八條;
3.前述費用，如發(fā)生受托人墊付的，受托人可在墊付行為發(fā)生后的7個工作日內，直接從信托財產(chǎn)賬戶中扣收。
第十三條風險揭示和風險承擔
1.受托人在管理、運用或處分信托財產(chǎn)過程中，可能會面臨各種風險，包括貸款風險、利率風險、管理風險、不可抗力風險等。
2.受托人根據(jù)本合同及________信托計劃的規(guī)定管理、運用或處分信托財產(chǎn)導致信托財產(chǎn)受到損失的，其損失部分由信托財產(chǎn)承擔。
3.受托人違反本合同及________信托計劃的規(guī)定管理、運用和處分信托財產(chǎn)，導致信托財產(chǎn)受到損失的，其損失部分由受托人負責賠償，不足賠償?shù)模尚磐胸敭a(chǎn)承擔。
4.受托人確認，在信托存續(xù)期間受托人負有采取合理措施規(guī)避信托財產(chǎn)出現(xiàn)重大政策風險和市場風險的義務，但受托人不負有預見并隨時告知委托人或受益人類似風險的義務。
5.受托人如有因違反信托目的或者違背受托人管理職責、管理信托事務不當致使信托財產(chǎn)受到損失的，應承擔相應賠償責任。
6.在信托存續(xù)期間，如遇重大政策調整致使信托財產(chǎn)不能獲得或實現(xiàn)預期收益時，甲乙雙方應采取友好協(xié)商原則，積極有效尋求改進措施，盡量減少因風險帶給信托財產(chǎn)的損失。
第十四條?委托人其他權利與義務
1.委托人的權利
(4)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權利。
2.委托人的義務
(1)按照本合同的規(guī)定交付信托資金;
(2)保證所交付的資金來源合法，且為其合法可支配財產(chǎn);
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務。
第十五條受托人的權利與義務
1.受托人的權利
(3)將信托事務委托他人代為處理;
(4)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權利。
2.受托人的義務
(4)受托人應將自己接受的不同委托客戶的信托財產(chǎn)與本合同項下的信托財產(chǎn)分別管理，并至少每年定期向委托人及其受益人報告信托財產(chǎn)及其管理運用、處分及收支的情況。
(5)根據(jù)本合同的約定，以信托財產(chǎn)為限向受益人支付信托利益;
(7)信托終止，受托人應于信托終止后的___________個工作日內書面通知信托財產(chǎn)歸屬人取回應得信托財產(chǎn)。
(8)受托人應妥善保管信托業(yè)務交易的完整記錄、原始憑證及材料，保存期為自本信托終止之日起___________年。
(9)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務。
第十六條受益人的權利和義務
(1)自本信托計劃成立之日起享有信托受益權;
(2)受益人可以根據(jù)本合同第十七條的規(guī)定，以轉讓信托受益權的方式償還債務;受益人的信托受益權可根據(jù)本合同的規(guī)定依法轉讓和承繼。
第十七條信托受益權的變更與轉讓
1.本合同項下的信托有效期內，委托人不得隨意變更受益人，因特殊情況需要變更的，委托人與受益人應共同到受托人處填寫《受益人變更申請表》，辦理變更手續(xù)。委托人變更受益人應以不違背《信托法》的相關規(guī)定為限。
2.在信托期限內，經(jīng)委托人事先書面同意，受益人可以轉讓信托受益權。
3.受益人轉讓信托受益權，應持本合同及本合同載明的身份證明文件與受讓人到受托人指定地點辦理轉讓登記手續(xù)。未到受托人指定地點辦理轉讓登記手續(xù)的，不得對抗受托人。
4.信托受益權轉讓時，本信托項下受益人將其權利和義務相應轉讓給受讓人。
5.受益人轉讓信托受益權，轉讓人和受讓人應當分別按照信托財產(chǎn)的___________‰的費率分別向受托人繳納轉讓手續(xù)費。
第十八條違約責任及糾紛解決
若委托人或受托人未履行其在本合同項下的義務，或一方在本合同項下的保證嚴重失實或不準確，視為該方違反本合同。
1.除非法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，非因受托人原因導致信托被撤銷、被解除或被確認無效，視為委托人違約。由此給________信托計劃項下其他信托的受益人和________信托計劃的財產(chǎn)造成損失的，委托人應承擔相應的賠償責任。
本合同的違約方應賠償因其違約而給守約方造成的全部損失。
2.委托人未按期向受托人提供合同規(guī)定之信托財產(chǎn)的，信托合同終止，并由委托人向受托人賠償由此造成的全部損失。
3.受托人如因違反本信托合同的相關規(guī)定，導致信托財產(chǎn)損失的，應承擔相應的賠償責任。
4.本信托合同一經(jīng)簽訂，任何一方當事人不得隨意變更或中止。確屬特殊情況，信托合同的當事人應協(xié)商解決。造成損失的，應由違約方向合同另一方當事人給予賠償。
5.在本合同履行過程中，甲乙雙方如發(fā)生糾紛，且協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
6.以上所涉及損失包括但不限于取得賠償?shù)母黜椯M用。
第十九條信托的變更、解除和終止
1.本信托設立后，除本合同另有規(guī)定，未經(jīng)受托人同意，委托人和受益人不得變更、解除或終止信托。
經(jīng)委托人與受托人協(xié)商一致，委托人可以追加信托財產(chǎn)。
經(jīng)委托人與受托人協(xié)商一致，本信托可以續(xù)期。
2.在原受益人死亡、喪失民事行為能力、破產(chǎn)、被兼并或者對委托人有重大侵權行為時，信托不終止，委托人可以變更受益人。
3.有下列情形發(fā)生，本信托合同終止：
(1)信托期限屆滿;
(2)信托目的已經(jīng)實現(xiàn)或不能實現(xiàn)
(3)信托被解除;
(4)經(jīng)信托當事人協(xié)商同意提前終止信托;
(5)信托的存續(xù)違反信托目的。
4.信托財產(chǎn)的歸屬
信托終止，扣除本合同第八條規(guī)定的費用后，受托人將信托財產(chǎn)以人民幣資金形式歸屬受益人。
受托人在信托終止后的十個工作日內將信托財產(chǎn)歸屬于受益人，劃至信托利益劃付賬戶。信托終止日至信托財產(chǎn)返還日期間的銀行存款利息歸屬于受益人，與信托財產(chǎn)一并返還。
5.本合同項下信托終止，受托人應當就信托事務出具清算報告，并報經(jīng)信托財產(chǎn)的權利歸屬人同意。
第二十條 通知的送達
受托人按通訊地址或聯(lián)絡方式以掛號信件或傳真、電傳或電報等有效方式，就處理信托事務過程中需要通知的事項通知委托人或受益人。
通知在下列日期視為送達被通知方：
(1)由掛號信郵遞，發(fā)出通知一方持有的掛號信回執(zhí)所示日;
(2)由傳真、電傳或電報傳送，收到回復碼或成功發(fā)送確認條的情況下的第一個工作日。
委托人、受益人和受托人通訊地址和聯(lián)絡方式按本合同記錄為準，如有變更，需書面通知其他各方。
第二十一條 其他事項
1.合同組成
________信托計劃與風險申明書是本合同的組成部分，本合同未規(guī)定而信托計劃有規(guī)定的，以________信托計劃為準;如果本合同與________信托計劃及風險申明書所規(guī)定的內容沖突，以本合同為準。
2.工作日順延
本合同規(guī)定的受托人接收款項或支付款項的日期如果不是工作日，應順延至其后的第一個工作日。
第二十二條 特別約定事項
第二十三條 合同生效
1.本合同如有未盡事宜，甲乙雙方可協(xié)商后另行書面予以補充。
2.本信托合同須經(jīng)甲乙雙方代表簽字并加蓋公章及委托人將全部信托資金正式劃至受托人指定信托賬戶時生效。
3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
在簽署本合同時，各當事人對合同的所有條款以及________信托計劃的規(guī)定已經(jīng)閱悉，均無異議，并對當事人之間的信托關系、有關權利、義務和責任的條款的法律含義有準確無誤的理解。
委托人：_______________
法定代表人：___________
授權代表人：___________
地址：_________________
聯(lián)系電話：_____________
受托人：_______________
法定代表人：___________
授權代表人：___________
地址：_________________
聯(lián)系電話：_____________
本合同于___年___月___日
于_________________簽訂
國際貸款協(xié)議的核心條款篇三
被投資方：_______________
_____公司，住所為______，法定代表人為______。
原股東：_______________
______，中國國籍，身份證號碼為______;
______，中國國籍，身份證號碼為______;
______，中國國籍，身份證號碼為______;
投資方：_______________
______，住所為______，委派代表為______。
鑒于：_______________
3、各方擬根據(jù)本協(xié)議的安排，由投資方以貨幣資金______萬元人民幣認購公司新增注冊資本______萬元的方式成為公司股東，持有公司增資后______%的股權。
4、本協(xié)議各方均充分理解在本次投資過程中各方的權利義務，并同意依法進行本次增資行為。
為此，上述各方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)中國有關法律法規(guī)的規(guī)定，特訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。
第一條 定義和解釋
2、其他解釋
(3)本協(xié)議的條款標題僅為了方便閱讀，不應影響對本協(xié)議條款的理解。
第二條 本協(xié)議書的目的與地位
1、通過本協(xié)議約定之條件和步驟，投資方將以溢價方式對公司進行增資，并按照本協(xié)議約定持有公司相應的股權。
2、本協(xié)議系公司引入投資方進行投資的原則性協(xié)議，為履行本協(xié)議而簽署的附件以及其他書面文件或合同，均視為本協(xié)議的補充協(xié)議，且不得與本協(xié)議的原則相違背。各方在本協(xié)議簽訂之前簽署的文件與本協(xié)議內容相沖突的，以本協(xié)議約定為準。
第三條 增資價格
2、公司原股東同意放棄優(yōu)先認繳公司本次新增注冊資本的權利。
3、公司應按照與投資方一致同意的資金使用計劃(見附件一)使用增資價款，全部增資價款應存于公司的專項賬戶，不得用于債券投資。
1、本協(xié)議簽訂的同時，公司應取得股東會關于同意投資方增資及修訂章程的股東會決議、原股東放棄優(yōu)先認購權的承諾。
2、協(xié)議各方自本協(xié)議簽署之日起10個自然日內，完成公司章程、增資后公司股東會及董事會決議等文件的簽署。
3、投資方應在本協(xié)議第五條所述支付增資價款的先決條件全部滿足或由投資方以書面方式全部或部分豁免之日起15個自然日內，按照約定的數(shù)額將增資價款一次性支付至公司開設的指定賬戶。
4、公司收到投資方增資價款之日起3個自然日內，應由公司開具書面出資證明書予以確認。
5、投資方的增資價款到位后的5個自然日內，公司應聘請會計師事務所進行驗資并出具驗資報告。
6、投資方的增資價款到位后的15個自然日內，將全部變更資料遞交工商部門且受理。
第五條 本次投資的先決條件
(2)公司不存在任何未決訴訟;
;協(xié)議后面有此項
(3)公司及創(chuàng)始人簽署的附件三陳述、保證及承諾真實有效。
2、就本條第1款的先決條件而言，除非投資方豁免該等先決條件，如該等先決條件在本協(xié)議簽署之日起30個自然日內未全部得到滿足的，投資方有權經(jīng)書面通知其它各方后立即終止本協(xié)議，不再支付增資價款，投資方無須就終止本協(xié)議承擔任何違約責任。
第六條 本次增資的相關約定
公司、原股東應當采取一切措施保障投資方享有下列權利，包括但不限于簽署相關協(xié)議文件、配合辦理工商變更手續(xù)。
1、優(yōu)先受讓權
(2)如投資方及公司其他原股東都對轉讓股權行使優(yōu)先受讓權，則公司其他原股東與投資方應協(xié)商確定各自優(yōu)先受讓的轉讓股權的份額;協(xié)商不成的，則根據(jù)屆時各自持有公司的相關出資比例受讓轉讓股權。
2、優(yōu)先認購權
公司股東會決議后續(xù)進行增資的，在同等條件下，投資方享有優(yōu)先認購權;如原股東亦主張優(yōu)先認購權，則投資方與原股東應協(xié)商確定各自認購的增資份額;協(xié)商不成的，投資方與原股東按照屆時各自持有公司的相關出資比例進行增資。
3、隨售權
(1)原股東擬將其持有公司全部或部分股權出售給任何第三方("受讓方"，不包括原股東)的，應提前15個自然日書面通知投資方。在此情況下，投資方有權選擇是否按相同的價格及條件與原股東按照同比例同時向第三方出售其持有的公司全部或部分股權，且原股東應保證收購方按照受讓原股東股權的價格受讓投資方擬出讓的股權。本協(xié)議簽署前已向投資方披露或已取得投資方書面確認放棄該權利的除外。
(2)投資方應于收到通知后的15個自然日內將是否隨售的決定書面通知公司，否則，視為放棄隨售權。
4、反稀釋權
(2)即使屆時所有股東一致同意公司以低于本次增資的價格引入其他投資方，原股東一致同意，投資方自動享有公司與后續(xù)引入投資方簽署的增資協(xié)議及補充協(xié)議中的最優(yōu)條款，具體調整方案屆時再商議(減資、資本公積定向轉增)
5、經(jīng)營指標承諾
(1)銷售收入指標
獎勵金額=(當年度實際銷售收入-當年度銷售收入指標)___獎勵比例(如2%)
(2)______中心建設指標
創(chuàng)始人承諾：_______________公司20__年度、20__年度分別完成不少于______家、______家______中心的建設，指標的______%作為緩沖帶，指標低于______%則觸及對賭條款，指標超過______%應有相應獎勵。
獎勵金額=(當年度實際成立______中心個數(shù)-當年度______中心建設指標)___每家獎勵金額(如每家5萬元)
(4)上述股權補償逐年實施，公司應在收到投資方關于公司未滿足經(jīng)營指標承諾而要求股權補償?shù)臅嫱ㄖ?0個自然日內將上述補償股權比例按照1元轉讓給投資方，公司、創(chuàng)始人及原股東有義務配合投資方簽署相關股權補償協(xié)議、修改章程、股權轉讓協(xié)議及決議等文件，并履行審批及工商變更登記的手續(xù)。
(5)如公司沒有完成指標任務，與指標任務相差較大，創(chuàng)始人每年最大補償股權比例為3%。
6、回購權
(6)公司及創(chuàng)始人無權強制回購投資方本次投資后所持有的公司股權。
7、領售權
(1)對投資方發(fā)起的出售公司股權的提案不行使否決權;
(3)如采取股權轉讓的方式進行公司出售，同意按照與投資方相同的條件向收購方轉讓其所持有公司的全部股權。
8、知情權
(1)根據(jù)投資方的要求，每月20日前提供上月的財務報表和業(yè)務報告;
(8)創(chuàng)始人及公司承諾按照要求向投資方及時提供公司的相關資料。投資方可能要求該等信息以特定格式匯報，如果該等信息不為公司所能即時提供或者無法以要求匯報格式提交，公司應當盡其所能按照投資方的要求取得、整理、編輯此信息。
9、重大事項決定權
(1)通過、修改公司章程;
(2)成立董事會專門委員會，授權代表董事會行使質權;
(3)公司增加或減少注冊資本;
(5)公司年度分紅計劃;
(6)公司的破產(chǎn)、清算、合并、分立、重組。
10、董事會決策權
(1)批準、修改公司的年度計劃和預算;
(4)任何關聯(lián)交易(關聯(lián)董事不參與表決);
(5)改變公司薪酬體系;
(6)任何針對第三方的對外貸款、借款、擔保、抵押或設定其他負擔;
(7)委托或變更公司的會計師事務所(需要股東大會通過);
(8)修改公司的會計政策。
11、優(yōu)先清算權
任何兼并、收購、改變控制權、合并的交易行為，或者公司出售、出租其全部或實質部分的資產(chǎn)、知識產(chǎn)權或將其獨家授權予他人的，均構成本條意義上的清算、解散或結束營業(yè)。
第七條 股東權益的分享及承擔
自交割日起，投資方與原股東即按各自持股比例對公司享有和承擔相對應的權利和義務。
第八條 公司治理
1、為加強公司管理，對于公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的任命或變更需經(jīng)投資方與公司討論后共同決定。(按公司董事會規(guī)則辦)
2、為改善公司的治理結構，本次投資完成后公司設立董事會，由五名成員組成，投資方委派一名董事;公司設立監(jiān)事會，由三名監(jiān)事組成，成員不變。
3、公司應當按照法律規(guī)定及公司章程約定的事項在會議召開通知之日同時將會議資料向董事提交，通知以電子郵件、傳真或____________快件方式向投資方指定的收件方發(fā)出。
4、公司建立的股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則及相關內控制度應當經(jīng)股東大會通過，并確保公司的治理機制有效規(guī)范運行。
第九條 承諾及聲明
1、公司創(chuàng)始人向投資方承諾如下：_______________
(9)公司歷史沿革過程發(fā)生的歷次股權轉讓雙方如發(fā)生股權糾紛而給公司或投資方造成損失的，由創(chuàng)始人承擔賠償責任。
2、投資方向公司作出聲明或陳述如下：_______________
(1)投資方?jīng)Q策委員會對本次投資的最終批準;
(4)本協(xié)議第六條約定的投資方享有的隨售權、反稀釋權、回購權、領售權及優(yōu)先清算權在公司正式遞交上市材料之后自動終止;如公司上市材料撤回或上市申請未獲批準，則本協(xié)議第六條約定的投資方享有的所有優(yōu)先權利自動恢復。
(3)本次投資完成后【3】個月內，公司(包括子公司)按照經(jīng)投資方認可的方案與全體員工簽署勞動合同，并與高級管理人員、核心技術人員及其他重要崗位員工簽署保密協(xié)議及競業(yè)禁止協(xié)議。
第十條 交易費用的支付
2、如投資方按照本協(xié)議完成投資，則投資方為完成本次增資而聘請第三方中介機構所需支付的律師費、審計費等費用(以下簡稱"中介費用")由公司最終承擔，上述費用總計不得超過______萬元人民幣。
3、如投資方未進行投資，則上述中介費用由投資方承擔。
第十一條 保密和不可抗力
1、保密
各方一致同意，自本協(xié)議簽訂之日起一年內，除有關法律、法規(guī)規(guī)定或有管轄權的政府有關機構要求外，未經(jīng)本協(xié)議各方的事先書面同意，任何一方及其雇員、顧問、中介機構或代理應對其已獲得但尚未公布或以其他形式公開的、與本次增資相關的所有資料和文件予以保密。
2、不可抗力
(3)不可抗力事件發(fā)生后，各方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本協(xié)議。在不可抗力事件消除或其影響終止后，各方須立即恢復履行各自在本協(xié)議項下的各項義務。
第十二條 違約責任和賠償
(2)公司或創(chuàng)始人違反本協(xié)議第六條約定的投資方享有的權利以及公司、創(chuàng)始人向投資方作出的承諾、聲明、保證等。
2、公司、創(chuàng)始人發(fā)生違約行為的，投資方有權以書面形式通知違約方進行改正;違約方自收到投資方的書面通知之日起30個自然日內未予改正的，投資方有權按照本協(xié)議約定行使回購權。
3、創(chuàng)始人違反本協(xié)議約定的股權補償義務的，每逾期一日，按照股權補償對應的投資方出資金額的千分之三支付投資方違約金。
4、公司或創(chuàng)始人違反本協(xié)議約定的股權回購義務的，每逾期一日，按照股權回購價款的千分之三支付投資方違約金。
第十三條 協(xié)議的解除
1、協(xié)議解除
各方經(jīng)協(xié)商一致，可以書面方式共同解除本協(xié)議。
2、單方解除
(1)如本協(xié)議第五條所述的先決條件在本協(xié)議簽署之日起三十日內尚未全部得到滿足的，則投資方有權在上述期限期滿后、增資到位之前以書面通知的方式單方解除本協(xié)議，且不承擔任何責任。
(2)如公司或原股東存在本協(xié)議項下的任何違約行為，在投資方增資到位之前，投資方有權以書面通知的方式單方解除本協(xié)議，并有權另行向公司或原股東主張因其違約行為造成的投資方全部實際直接經(jīng)濟損失的賠償。
第十四條 爭議解決及適用法律
1、任何因本協(xié)議的解釋或履行而產(chǎn)生的爭議，均應首先通過友好協(xié)商方式加以解決。如協(xié)商未果，則任何一方均有權在該等爭議發(fā)生后三十天內，向公司所在地人民法院提起訴訟。
2、在有關爭議的協(xié)商或訴訟期間，除爭議事項外，本協(xié)議各方應在所有其它方面繼續(xù)其對本協(xié)議下義務的善意履行。
3、本協(xié)議及任一最終文件(除非基于適用法律的規(guī)定)都將適用中華人民共和國法律(不適用沖突法原則)。如若因為執(zhí)行此協(xié)議產(chǎn)生任何爭端，敗訴方都應承擔相應的合理的律師費用。
第十五條 協(xié)議生效及其它
1、本協(xié)議經(jīng)各方正式授權代表簽署后生效。
2、本協(xié)議的簽訂、履行、修訂、解除和爭議解決等均應受中國____________律管轄并依其解釋。
3、本協(xié)議的任何修改須經(jīng)各方共同簽署書面文件;未經(jīng)其他各方同意，本協(xié)議任何一方不得全部或部分轉讓其在本協(xié)議下的任何權利或義務。
4、各方聯(lián)系方式及地址如下，如果各方要求變更相關內容的，應當提前以書面方式通知對方。
(4)投資方______，聯(lián)系地址：_____________________，聯(lián)系電話______，傳真號碼______及郵箱地址______。
5、公司根據(jù)工商局要求提交公司章程或另行簽署增資協(xié)議，相關文件內容與本協(xié)議及其補充協(xié)議的約定不一致的，以本協(xié)議及其補充協(xié)議約定為準。
6、本協(xié)議中文正本一式______份，各方各持有一份，其余用于辦理工商登記備案之用。
(以下為本《股權投資協(xié)議書》附件及簽署頁)
(本頁無正文，為本《投資協(xié)議書》簽署頁)
協(xié)議各方簽署：_______________
被投資企業(yè)：_______________
______公司(蓋章)
原股東：_______________
______
投資方：_______________
______(蓋章)
_________年 _________月 _________日
附件一：_______________資金使用計劃
附件二：_______________高級管理人員名單
附件三：_______________陳述、保證和承諾
公司及創(chuàng)始人的一般陳述與保證
(9)除本協(xié)議另有規(guī)定外，公司及其創(chuàng)始人已獲得了簽署并履行本協(xié)議的授權，并具有完全法律權利、能力和所有必需的公司授權和批準以達成、簽署和遞交本協(xié)議并完全履行其在本協(xié)議項下的義務。
2、不違反法律或無利益沖突
本協(xié)議的簽署和履行將不違反公司章程或其它組織規(guī)則中的任何條款或與之相沖突，亦將不違反對公司具有約束力的合同性文件的規(guī)定，或者與之有任何利益沖突。
3、充分披露
(2)就公司及其創(chuàng)始人合理所知，公司及其創(chuàng)始人在本協(xié)議中的任何聲明或保證，或根據(jù)本協(xié)議所進行的交易而向投資方提供的任何陳述、保證或說明，均不存在任何對重大事實的虛假、誤導性陳述或重大隱瞞。
4、自本協(xié)議簽署日至交割日，上述陳述與保證均是真實、完整和準確的。
16、公司和創(chuàng)始人應盡其最大努力促使所有的承諾和保證得到滿足;
17、創(chuàng)始人對持有的公司股權享有完整的處分權利，不存在為其他個人或實體代持或代為管理股權的情形，亦不存在委托其他個人或實體代為持有或管理股權的情形，股權不存在質押、凍結等權利受限制的情形，不存在任何訴訟、仲裁或爭議等現(xiàn)實或潛在的法律糾紛。
______公司(蓋章)
創(chuàng)始人(簽字)：_______________
______年______月______日
國際貸款協(xié)議的核心條款篇四
1.各方同意，在其持有的甲方（標的公司）股權中，共計提取10%的股權作為期權池，未來用于進行股權激勵或者引進新的戰(zhàn)略投資者。股權激勵的人員名單、激勵方案等由股東會確定。
2.乙方所持代持的前述15%股權在激勵給員工或者分配給新投資者之前所產(chǎn)生的分紅收益及激勵轉讓份額所得價款，各方按照其股權比例享有相應權利和義務。
（1）優(yōu)先向乙方支付乙方清算優(yōu)先款，清算優(yōu)先款為乙方投資金額的1.2倍與甲方已宣布但未分配的利潤之和。
（2）在乙方清算優(yōu)先款得到足額支付之后，甲方應向包括乙方在內的全體股東按照其持股比例分配剩余財產(chǎn)（若有）。
2.若法律法規(guī)對優(yōu)先清算款的支付另有限制，丙方同意將其清算分配所得無償轉讓給乙方，以完成優(yōu)先清算款的支付，實現(xiàn)優(yōu)先清算權。
1.乙方有權優(yōu)先于甲方其他股東獲得本次投資金額按8%（百分之八）/年（復利）計算的可累計的年優(yōu)先股息。
2.甲方向乙方支付優(yōu)先股息后，如有剩余分紅資金的，應在全體股東之間按各自持股比例進行分配。各方應采取乙方認可的符合中國法律法規(guī)的任何方式，以實現(xiàn)上述約定的分紅權。
1.若甲方后續(xù)增加注冊資本（后輪融資），且該等增資的每一元注冊資本的單價低于乙方增資價格，則乙方有權要求重新按照轉換價格確認增資價格，并以此重新確定其應當獲得的乙方股權的比例。
轉換價格=（乙方增資價格*后輪融資前的注冊資本金額+后輪融資價格*后輪融資增加的注冊資本數(shù)額）/（后輪融資前的注冊資本金額+后輪融資增加的注冊資本金額）
丙方應當予以配合，以1元人民幣象征性價格將丙方相應股權轉讓給乙方，并承擔由此產(chǎn)生的稅費成本。若屆時上述調整無法以1元價格進行，則甲方及丙方采取一切必要的措施，以法律允許的方式使乙方以最低的成本完成調整。
3.下列情形不適用本反稀釋條款：
（1）甲方執(zhí)行員工股權激勵計劃。
（2）甲方首次公開發(fā)行股票并上市。
1.下列事項需經(jīng)公司股東會審議通過方可實施：
（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
（3）審議批準董事會（監(jiān)事）的報告；
（4）審議批準監(jiān)事會（執(zhí)行董事）的報告；
（5）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
（6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（8）對發(fā)行公司債券作出決議；
（9）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（10）制定、修改、解釋公司章程；
（11）審議批準公司的任何對外投資；
（12）審議批準公司任何關聯(lián)交易；
（14）審議批準公司對外提供擔保的行為；
（16）決定公司保險方案和固定資產(chǎn)折舊方案；
（18）審核通過公司股權激勵計劃；
（19）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權。
2.各方股東在處理需要經(jīng)公司股東會審議批準前述事項時應采取一致行動。
3.采取一致行動的方式為：在股東會召開時，各方應及時根據(jù)公司通知參加股東會，并根據(jù)公司法和公司章程有關規(guī)定履行出席股東會及對股東會議案進行表決的義務，不得以作為或不作為的方式導致股東會無法正常就行（包括但不限于因出席股東會人數(shù)不足導致股東會無法正常就行等）；各方方就需要經(jīng)公司股東會審議批準的前述事項在股東會上行使表決權時保持充分一致。
4.在公司召開股東會審議需要經(jīng)公司股東會審議批準的前述事項前，各方應當充分溝通協(xié)商，就行使何種表決權達成一致意見，并按照該一致意見在股東會上對該等事項行使表決權；若各方無法達成一致意見，則各方采取乙方的意見在股東會上對該等事項共同行使表決權。
5.如果各方未按本協(xié)議的約定行使表決權，出現(xiàn)各方對公司任何前述事項的表決權行使不一致的情形，則各方應當再次就行使何種表決權進行協(xié)商。若再次協(xié)商后四方仍無法達成一致意見，則各方采取乙方的意見在股東會上對該等事項共同行使表決權。
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