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董事成員選舉議案篇一
一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會(huì)進(jìn)行。
二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。
三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。
以上議案妥否請個(gè)位股東審議
××有限責(zé)任公司
年月日
董事成員選舉議案篇二
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、審議通過了《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
二、審議通過了《公司20xx年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》;
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(臨20xx-007)
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于公司20xx年度利潤分配的預(yù)案》;
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，20xx年度本公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,952,694.85元，20xx年末公司可供股東分配利潤為219,415,237.03元 。根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策，綜合考慮公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況和股東利益，公司20xx年度利潤分配預(yù)案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權(quán)登記日以公司公告為準(zhǔn))，上海證券交易所休市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)，不實(shí)施送股也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
六、審議通過了《關(guān)于20xx度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案》;
公司支付立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)20xx年度審計(jì)報(bào)酬為77.96萬元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用56.76萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用21.20萬元，因?qū)徲?jì)發(fā)生的差旅費(fèi)用由本公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
董事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，提請公司股東大會(huì)批準(zhǔn)其為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)確定其20xx年度的報(bào)酬。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
公司于20xx年9月與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱“浙能財(cái)務(wù)”)簽訂了《金融服務(wù)合作協(xié)議》，協(xié)議有效期一年，將于20xx年9月23日到期?？紤]到公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，并按照《金融服務(wù)合作協(xié)議》8.2款中規(guī)定的“在有效期滿之日前15日，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂展期協(xié)議”，公司擬在《金融服務(wù)合作協(xié)議》到期前與浙能財(cái)務(wù)續(xù)簽該協(xié)議，有效期仍為1年。根據(jù)協(xié)議約定，浙能財(cái)務(wù)將繼續(xù)為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結(jié)算等金融服務(wù)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽金融服務(wù)合作協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告》(臨20xx-008)
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
根據(jù)公司實(shí)際，公司擬繼續(xù)為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司融資提供擔(dān)保，擔(dān)保額不超過5,000萬美元，擔(dān)保期限為3年。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告》(臨20xx-009)
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于修改公司章程部分條款的公告》(臨20xx-010)
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：由于本議案涉及的對方與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
鑒于周海承先生已辭去公司董事職務(wù)，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議及對姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，董事會(huì)推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
姚成先生簡歷見本公告附件。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對0票棄權(quán)。
十九、審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會(huì)的議案》
公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會(huì)，股權(quán)登記日為20xx年4月21日。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開20xx年度股東大會(huì)的通知》(臨20xx-011)
表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事作了書面述職報(bào)告，還專就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項(xiàng)發(fā)表了無異議的獨(dú)立意見。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議有關(guān)議案的獨(dú)立意見和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明》和《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事對關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽金融服務(wù)合作協(xié)議的議案發(fā)表的獨(dú)立意見》。
特此公告。
有限公司董事會(huì)
年三月二十九日
董事成員選舉議案篇三
云南鹽化股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)董事會(huì)于20xx年11月27日收到朱慶芬女士的書面辭職報(bào)告。朱慶芬女士因個(gè)人原因申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去審計(jì)委員會(huì)委員主任委員、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，朱慶芬女士不再在公司工作和任職。
由于朱慶芬女士辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一、獨(dú)立董事中沒有會(huì)計(jì)專業(yè)人士，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的規(guī)定，朱慶芬女士的辭職申請將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，朱慶芬女士將繼續(xù)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)委員主任委員、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職責(zé)。
朱慶芬女士已確認(rèn)與公司董事會(huì)并無意見分歧，亦無任何需提請本公司股東關(guān)注事宜，公司董事會(huì)亦無任何需提請本公司股東關(guān)注事宜。
20xx年11月28日，公司董事會(huì)20xx年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于朱慶芬女士辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于提名楊勇先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于召開公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司已于20xx年11月29日發(fā)出通知，定于20xx年12月16日召開公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行獨(dú)立董事補(bǔ)選。
朱慶芬女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，始終獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，在公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對朱慶芬女士在任職期間為公司和董事會(huì)所做的工作表示衷心感謝!
特此公告。
云南鹽化股份有限公司董事會(huì)
年十一月二十九日
董事成員選舉議案篇四
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于20xx年5月6日發(fā)出會(huì)議通知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學(xué)召開。傅育寧董事長主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事18人，實(shí)際參會(huì)董事17人，閻蘭獨(dú)立非執(zhí)行董事委托衣錫群獨(dú)立非執(zhí)行董事行使表決權(quán)，會(huì)議有效表決票為18票，本公司7名監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
一、審議通過了《取消子議案的議案》
第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人馬蔚華先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事的選舉，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對：0票 棄權(quán)：0票
馬蔚華先生與本公司董事會(huì)之間并無意見分歧，亦無任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請股東注意。
本公司董事會(huì)謹(jǐn)此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻(xiàn)向馬蔚華先生致以衷心感謝。
二、審議通過了《取消子議案的議案》
第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人易軍先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的選舉，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)委任易軍先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對：0票 棄權(quán)：0票
易軍先生與本公司董事會(huì)之間并無意見分歧，亦無任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請股東注意。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會(huì)
年5月9日
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