在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。那么，報告到底怎么寫才合適呢？以下是我為大家搜集的報告范文，僅供參考，一起來看看吧
董事會決議落實情況報告 分公司董事會決議篇一
同意臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司出資200萬元，成立xxxxxx有限公司，占xxxxxx有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。 以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
與會董事簽字：
2015年2月27日
公司2015年 月 日,在 市 區(qū) 路 號召開了臨時董事會會議。
本次會議召開前5天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。
本次會議應(yīng)到董事 名，出席會議的董事 名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會議合法有效。
本次會議議案是：因公司內(nèi)部調(diào)整公司結(jié)構(gòu),應(yīng)分公司負(fù)責(zé)人 要求決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡稱xx分公司）。
本次會議由 主持，與會董事經(jīng)審議，表決一致通過如下決議：
一、同意注銷四川廣元分公司；
就上述決議，本次董事會以傳閱方式，內(nèi)部通會知曉。
xx有限公司
二o一一年 月 日
公司2011年 月 日在廣州市 區(qū) 路 號召開了臨時董事會會議。
本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。
本次會議應(yīng)到董事 名，出席會議的董事 名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會議合法有效。
本次會議議案是：為了爭創(chuàng)旅游企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢、優(yōu)化重組競爭資源、做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡稱xx分公司）。
本次會議由 主持，與會董事經(jīng)審議，表決一致通過如下決議：
一、同意注銷韶關(guān)分公司；
三、省中旅已辦理韶關(guān)分公司的稅務(wù)注銷、公章收繳、銀行賬戶注銷等法定事項。
就上述決議，本次董事會以傳閱方式，內(nèi)部通會知曉。
xx有限公司
二o一一年 月 日
會議時間：2011年7月12日
出席會議股東（董事）： 張家貴、張強(qiáng)、馮建華
有限公司股東（董事）會第 五 次會議于2011年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東（董事）3人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項。
股東（董事）簽名：
年 月 日
股東會決議
寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
股東會決議：
同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項。
全體股東簽名：
年 月 日
股東會決議
寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
股東會決議：
同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣寧路苑小區(qū)”按揭貸款的事項。
全體股東簽名：
年 月 日
會議時間：
會議地點：
出席會議董事：
一、 一致同意選舉 任董事長，為公司法定代表人，任期 年；
二、
（其他需要決議的事項請逐項列明。其中：涉及對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)在決議中反映原公司股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán)的內(nèi)容）
三、本股東會決議經(jīng)出席會議的股東親筆簽名（授權(quán)簽名的應(yīng)提交授權(quán)委托書）后生效。
董事簽名：
年 月 日
[僅供有限責(zé)任公司(變更事項)參考]
有限公司
股東會決議
會議時間：
會議地點：
出席會議股東：
2、________________________________________________ （其他需要決議的事項請逐項列明）
3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
股東簽章（法人投資者蓋章，自然人投資者簽字）：
_____年__月__日
董事會決議落實情況報告 分公司董事會決議篇二
創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。
公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：
1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理(經(jīng)營管理層)的職權(quán)。
2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計了公司標(biāo)識，辦理了以公司標(biāo)識作為注冊商標(biāo)的查詢、申請和注冊手續(xù);設(shè)計并逐步開始應(yīng)用了公司手冊，為整體實施公司創(chuàng)造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(乙級)資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》;管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》;獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實施了基本管理制度項。
5、實施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。
6、全面啟動了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項基礎(chǔ)性工作。
7、全面完成了x年的經(jīng)營指標(biāo)。x年預(yù)算實現(xiàn)利潤萬元。
一年來的主要工作
“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗田，要做先導(dǎo)隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。
一年來，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：
一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)
一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。
級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。
x年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經(jīng)營管理方案、財務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。
二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運營狀況，公司依法設(shè)置了四個管理機(jī)構(gòu)、四個事業(yè)部，辦理了個分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運行，對管理機(jī)構(gòu)職能又適時做出部分調(diào)整，重新任命了名管理人員。
先后頒布實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行?？偨?jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理
顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進(jìn)行了續(xù)簽。
董事會決議落實情況報告 分公司董事會決議篇三
由于公司無業(yè)務(wù)，狀況不好，導(dǎo)致無法繼續(xù)經(jīng)營，現(xiàn)經(jīng)全體股東（1人）張育文決定，同意公司注銷。
股東：（簽名或蓋章）
年 月 日
我天津市塘沽區(qū)振順商貿(mào)有限公司由于經(jīng)營不善，行業(yè)不景氣，虧損過大，現(xiàn)經(jīng)董事會全體董事協(xié)商，一致同意注銷我單位稅務(wù)登記，特此做出如上決議。
董事長簽字(蓋章)：
天津市塘沽區(qū)振順商貿(mào)有限公司
2015-9-4
由于*********有限公司經(jīng)營不善，狀況不好，導(dǎo)致無法繼續(xù)經(jīng)營，現(xiàn)經(jīng)全體股東（*人）***決定，同意*********有限公司注銷。
股東：（簽名或蓋章）
年 月 日
公司2015年 月 日,在 市 區(qū) 路 號召開了臨時董事會會議。
本次會議召開前5天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。
本次會議應(yīng)到董事 名，出席會議的董事 名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會議合法有效。
本次會議議案是：因公司內(nèi)部調(diào)整公司結(jié)構(gòu),應(yīng)分公司負(fù)責(zé)人 要求決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡稱xx分公司）。
本次會議由 主持，與會董事經(jīng)審議，表決一致通過如下決議：
一、同意注銷四川廣元分公司；
就上述決議，本次董事會以傳閱方式，內(nèi)部通會知曉。
xx有限公司
二o一一年 月 日
公司2011年 月 日在廣州市 區(qū) 路 號召開了臨時董事會會議。
本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。
本次會議應(yīng)到董事 名，出席會議的董事 名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程，會議合法有效。
本次會議議案是：為了爭創(chuàng)旅游企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢、優(yōu)化重組競爭資源、做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”（簡稱xx分公司）。
本次會議由 主持，與會董事經(jīng)審議，表決一致通過如下決議：
一、同意注銷韶關(guān)分公司；
三、省中旅已辦理韶關(guān)分公司的稅務(wù)注銷、公章收繳、銀行賬戶注銷等法定事項。
就上述決議，本次董事會以傳閱方式，內(nèi)部通會知曉。
xx有限公司
二o一一年 月 日
一、本公司停止經(jīng)營，現(xiàn)成立公司清算組。
清算組負(fù)責(zé)人：
組員：
二、本公司清算結(jié)束后，將向公司登記機(jī)關(guān)辦理營業(yè)執(zhí)照注銷手續(xù)。
股東簽名：
有限公司（蓋章）
年 月 日
股東會決議 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程召開股東會，本次會議公司股東全部到齊，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下： 一、 同意本公司清算組作出的《清算報告》。
及全體股東負(fù)責(zé)處理。
三、 同意本公司辦理《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》注銷登記手續(xù)。
股東簽名：
有限公司（蓋章）
年 月 日
注：以上為清算及稅務(wù)注銷后提交的股東會決議
編者注：以上為xx區(qū)有限公司注銷時提交的股東會決定參考范本，具體形式以xx區(qū)工商行政管理局受理為準(zhǔn)，相關(guān)表格可以前臺領(lǐng)取。以上資料僅供參考，歡迎提出糾正或補(bǔ)充意見。
分公司的注銷是股東會決議還是董事會決議,謝謝了！ 1.決定注銷的股東大會決議，這份決議當(dāng)然必須全體股東簽字了。 2.公司債權(quán)債務(wù)清理上，這些文件也需要股東簽字。
公司注冊資金二次到位的股東會決議和章程修正案的范本,我記得注銷的時候用股東大會決議，公司法里面規(guī)定，董事會可以對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案，但是需要股東會表決通過。
主義市場經(jīng)濟(jì)的要求發(fā)展
董事會決議落實情況報告 分公司董事會決議篇四
20xx年是×××公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，以礦井建設(shè)為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司20xx年各項工作目標(biāo)的實現(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝！
今天，我受董事會的委托，現(xiàn)就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。
20xx年，公司董事會嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實進(jìn)取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn)，礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實現(xiàn)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo)，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團(tuán)公司聯(lián)合試運轉(zhuǎn)預(yù)驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估，具備了項目核準(zhǔn)條件。
一是完善法人治理結(jié)構(gòu)。20xx年，董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實施細(xì)則》等一級制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結(jié)構(gòu)。
二是切實履行各項職責(zé)。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況。同時，各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。
20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實加強(qiáng)與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。
20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年，是實現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學(xué)習(xí)十八大精神為契機(jī)，持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展大局，增強(qiáng)市場意識，繼續(xù)發(fā)揚攻堅克難、勇?lián)刎?zé)的精神，實行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。
一是完成礦井建設(shè)項目全部程序的報批；
三是力爭實現(xiàn)盈利5000萬元；
五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級水平，實現(xiàn)安全年。
六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi)，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。
本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會已到期，需及時進(jìn)行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續(xù)高效。
20xx年工作千頭萬緒，任務(wù)十分艱巨。董事會將繼續(xù)忠實地履行股東大會所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮重大事項決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實各項整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現(xiàn)制度化和經(jīng)?；?，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強(qiáng)化董事會決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，切實增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把握大勢，抓住機(jī)遇，合理配臵資源，及時采取應(yīng)對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
各位股東，展望20xx年各項任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)。面對新的形勢和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實工作，推動公司實現(xiàn)又快又好發(fā)展。
以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！
董事會決議落實情況報告 分公司董事會決議篇五
會議地點：
出席會議股東（董事）：
_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
1、 同意更換：
2、 同意修改：
3、 同意變更：
（其他需要決議的事項請逐項列明）
董事簽名： ________________
________年_______月________日
董事會決議落實情況報告 分公司董事會決議篇六
鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
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