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董事成員選舉議案篇一
招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于20xx年5月6日發(fā)出會(huì)議通知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學(xué)召開。傅育寧董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事18人，實(shí)際參會(huì)董事17人，閻蘭獨(dú)立非執(zhí)行董事委托衣錫群獨(dú)立非執(zhí)行董事行使表決權(quán)，會(huì)議有效表決票為18票，本公司7名監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《取消子議案的議案》
第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人馬蔚華先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事的選舉，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票
馬蔚華先生與本公司董事會(huì)之間并無(wú)意見分歧，亦無(wú)任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意。
本公司董事會(huì)謹(jǐn)此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻(xiàn)向馬蔚華先生致以衷心感謝。
二、審議通過(guò)了《取消子議案的議案》
第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人易軍先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的選舉，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)委任易軍先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票
易軍先生與本公司董事會(huì)之間并無(wú)意見分歧，亦無(wú)任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會(huì)
年5月9日
董事成員選舉議案篇二
華工科技20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年9月12日召開，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
(1)召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。
(2)會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報(bào)告廳。
(3)會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。
(4)會(huì)議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
(5)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)熊新華先生。
(6)本次相關(guān)股東會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
(1)出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)3人，代表股份336，838，798股，占公司股份總數(shù)的37.7996%。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》。
表決結(jié)果：同意票336，838，798股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票0股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
2、見證律師：劉興、王瑩
3、結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1.華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄。
2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
年九月十二日
董事成員選舉議案篇三
第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉議案××有限責(zé)任公司第三屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：
一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會(huì)進(jìn)行。
二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。
三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過(guò)半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng)。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。
以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議
××有限責(zé)任公司
年月日
董事成員選舉議案篇四
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會(huì)于20xx年6月8日(星期三)以書面會(huì)議形式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事15名，實(shí)際參加董事15名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《國(guó)際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議一致通過(guò)并形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
鑒于公司第八屆董事會(huì)任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名陳進(jìn)行、劉、王、梁、應(yīng)、劉、關(guān)、曹、趙、朱為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。同意將上述董事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)提交公司20xx年年度股東大會(huì)(“年度股東大會(huì)”)審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會(huì)的決議，監(jiān)事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)同期提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn))。
獨(dú)立董事需經(jīng)交易所審核無(wú)異議后方可提交年度股東大會(huì)審議。
上述14位董事候選人的履歷詳情，請(qǐng)參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》之附件。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)由15名董事組成，其中包括5名獨(dú)立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會(huì)尚缺少一名獨(dú)立董事(候選人)，公司會(huì)盡快遴選相關(guān)候選人，以進(jìn)一步完善董事會(huì)人員構(gòu)成。
二、審議通過(guò)《關(guān)于江西國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司向電力燃料有限公司采購(gòu)煤炭的議案》
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，回避 4 票
同意江西國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司(“發(fā)電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購(gòu)銷框架協(xié)議”，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止;于協(xié)議有效期內(nèi)，發(fā)電公司向燃料公司采購(gòu)生產(chǎn)用煤，合計(jì)交易金額約為7億元(上限)。
有關(guān)上述煤炭購(gòu)銷事項(xiàng)的詳情，請(qǐng)參閱公司同日發(fā)布的相關(guān)公告。
根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項(xiàng)議案的相關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已就上述決議事項(xiàng)回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案表示同意，并認(rèn)為上述交易事項(xiàng)乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易，相關(guān)交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。
上述第一項(xiàng)議案尚需提交公司年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。
特此公告。
國(guó)際發(fā)電股份有限公司
董事會(huì)
6月8日
董事成員選舉議案篇五
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì)秘書、董事職務(wù)并聘任董事會(huì)秘書的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、情況概述
公司董事會(huì)于近日收到潘文兵先生提交的辭職報(bào)告，因工作調(diào)整，潘文兵先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書、董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。潘文兵先生辭去公司董事會(huì)秘書、董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)后，仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，潘文兵先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。本次職務(wù)調(diào)整未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理產(chǎn)生重大影響。本次職務(wù)調(diào)整將導(dǎo)致審計(jì)委員會(huì)委員低于三人，公司將增補(bǔ)一名審計(jì)委員會(huì)委員。公司董事會(huì)對(duì)潘文兵先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書、董事、審計(jì)委員會(huì)委員期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示感謝!
為保障相關(guān)工作的順利開展，經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理吳波先生提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，20xx 年 11 月 18 日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì)秘書、董事職務(wù)并聘任董事會(huì)秘書的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿。
二、獨(dú)立董事意見
董事會(huì)秘書候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任董事會(huì)秘書的崗位職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任袁琴女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。
三、袁琴女士聯(lián)系方式
電話：025-52785597
傳真：025-52785966-5597
郵箱：
地址：江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)水閣路 16 號(hào)
四、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見
3、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司
董 事 會(huì)
11 月 18 日
董事成員選舉議案篇六
華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案
(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò))
公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)公司股東提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立董事審核通過(guò)，擬補(bǔ)選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。經(jīng)審查:1、上述兩名公司獨(dú)立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事及獨(dú)立董事的任職資格和要求，均不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形。
2、截止本公告之日，上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均沒(méi)有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性，且均已經(jīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事任職資格證書。
上述兩名公司獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行公示，其任職資格和獨(dú)立性獲深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司擬聘任的上述兩名獨(dú)立董事經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，其任期截止日同第八屆董事會(huì)任期，年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為8萬(wàn)元人民幣(含稅)。
有關(guān)提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關(guān)內(nèi)容。
附：公司擬任獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷如下：
朱力：女，60歲，研究生學(xué)歷，專職律師。曾任共青團(tuán)清原鎮(zhèn)委員會(huì)書記，共青團(tuán)清原縣委，清原縣人民檢察院書記員，撫順市人民檢察院書記員、副處長(zhǎng)，撫順市民族事務(wù)委員會(huì)副主任，撫順市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)，撫順市人民檢察院副檢察長(zhǎng)等職。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今，任北京市漢衡律師事務(wù)所律師兼民商部主任。
張淼洪：男，64歲，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任浙江醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院工作人員、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，浙江省財(cái)政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬邵逸夫醫(yī)院總會(huì)計(jì)師，浙江省財(cái)政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院總會(huì)計(jì)師。20xx年12月至20xx年12月，任浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院140周年《百年名院百年品質(zhì)》策劃、編輯，20xx年6月退休，20xx年8月至今，任浙江聯(lián)宜電機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事，20xx年4月至今，任普洛藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，20xx年6月至今，任數(shù)源科技股份有限公司獨(dú)立董事。
特此公告
華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)
二○xx年十二月五日
董事成員選舉議案篇七
云南鹽化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”)董事會(huì)于20xx年11月27日收到朱慶芬女士的書面辭職報(bào)告。朱慶芬女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去審計(jì)委員會(huì)委員主任委員、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，朱慶芬女士不再在公司工作和任職。
由于朱慶芬女士辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一、獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專業(yè)人士，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的規(guī)定，朱慶芬女士的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，朱慶芬女士將繼續(xù)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)委員主任委員、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職責(zé)。
朱慶芬女士已確認(rèn)與公司董事會(huì)并無(wú)意見分歧，亦無(wú)任何需提請(qǐng)本公司股東關(guān)注事宜，公司董事會(huì)亦無(wú)任何需提請(qǐng)本公司股東關(guān)注事宜。
20xx年11月28日，公司董事會(huì)20xx年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于朱慶芬女士辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于提名楊勇先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于召開公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司已于20xx年11月29日發(fā)出通知，定于20xx年12月16日召開公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行獨(dú)立董事補(bǔ)選。
朱慶芬女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，始終獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，在公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)朱慶芬女士在任職期間為公司和董事會(huì)所做的工作表示衷心感謝!
特此公告。
云南鹽化股份有限公司董事會(huì)
年十一月二十九日
董事成員選舉議案篇八
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波海運(yùn)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于20xx年3月16日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認(rèn)。會(huì)議于20xx年3月26日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次會(huì)議，委托吳洪波董事代為出席并行使表決權(quán)，5位監(jiān)事和公司有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)褚敏主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和記名投票表決，通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《公司20xx年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》;
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于<公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》;
詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(臨20xx-007)
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年度財(cái)務(wù)決算和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》;
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，20xx年度本公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5,952,694.85元，20xx年末公司可供股東分配利潤(rùn)為219,415,237.03元 。根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和股東利益，公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權(quán)登記日以公司公告為準(zhǔn))，上海證券交易所休市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)，不實(shí)施送股也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
本預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于20xx度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案》;
公司支付立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)20xx年度審計(jì)報(bào)酬為77.96萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用56.76萬(wàn)元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用21.20萬(wàn)元，因?qū)徲?jì)發(fā)生的差旅費(fèi)用由本公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》;
董事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)其為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)確定其20xx年度的報(bào)酬。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
八、審議通過(guò)了《公司20xx年年度報(bào)告》和《公司20xx年年度報(bào)告摘要》;
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于<公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告>的議案》;
詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于<公司20xx年度社會(huì)責(zé)任的報(bào)告>的議案》;
詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案》;
公司于20xx年9月與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“浙能財(cái)務(wù)”)簽訂了《金融服務(wù)合作協(xié)議》，協(xié)議有效期一年，將于20xx年9月23日到期?？紤]到公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，并按照《金融服務(wù)合作協(xié)議》8.2款中規(guī)定的“在有效期滿之日前15日，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂展期協(xié)議”，公司擬在《金融服務(wù)合作協(xié)議》到期前與浙能財(cái)務(wù)續(xù)簽該協(xié)議，有效期仍為1年。根據(jù)協(xié)議約定，浙能財(cái)務(wù)將繼續(xù)為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結(jié)算等金融服務(wù)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》(臨20xx-008)
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對(duì)該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
十二、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》;
根據(jù)公司實(shí)際，公司擬繼續(xù)為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司融資提供擔(dān)保，擔(dān)保額不超過(guò)5,000萬(wàn)美元，擔(dān)保期限為3年。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告》(臨20xx-009)
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
十三、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司章程>的議案》;
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
十四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》;
詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則(20xx年修訂)》
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
十五、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》;
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
十六、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
十七、審議通過(guò)了《關(guān)于制定<公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度>的議案》;
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：由于本議案涉及的對(duì)方與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對(duì)該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
十八、審議通過(guò)了《關(guān)于推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》;
鑒于周海承先生已辭去公司董事職務(wù)，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議及對(duì)姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，董事會(huì)推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
姚成先生簡(jiǎn)歷見本公告附件。
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)0票棄權(quán)。
十九、審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會(huì)的議案》
公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會(huì)，股權(quán)登記日為20xx年4月21日。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開20xx年度股東大會(huì)的通知》(臨20xx-011)
表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事作了書面述職報(bào)告，還專就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議的獨(dú)立意見。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議有關(guān)議案的獨(dú)立意見和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明》和《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案發(fā)表的獨(dú)立意見》。
特此公告。
有限公司董事會(huì)
年三月二十九日
董事成員選舉議案篇九
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事
眾業(yè)達(dá)13.17-0.09-0.68%會(huì)于近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報(bào)告。王總成先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，王總成先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王總成先生辭去公司董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常進(jìn)行。王總成先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對(duì)王總成先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
特此公告。
眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
年12月18日
董事成員選舉議案篇十
各位股東、股東代表:
本公司董事會(huì)于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個(gè)人原因，高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
高德柱先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名張楠女士(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)審閱，公司獨(dú)立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。
請(qǐng)予審議。
附：張楠女士簡(jiǎn)歷
廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)
二○x年五月十六日
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