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公司董事會(huì)會(huì)議記錄篇一
地點(diǎn)：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長
關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使
表決權(quán))
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4
其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任
劉備副董事長：收到。
關(guān)羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
眾董事：無異議。
曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡(jiǎn)要說明。
金：-------------------------------
曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)
曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)
曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案
(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)
曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------
曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
(3名董事舉手)
張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。
曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。
(無人舉手)
曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。
(1人舉手)
曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過。
曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)
曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。
(眾董事簽字)
曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會(huì)。
出席董事簽字：
曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)
列席人員簽字：
司馬懿 諸葛亮 金人慶
記錄人： 孫大喬
xx年x月x日
公司董事會(huì)會(huì)議記錄篇二
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
參加人員：本公司全體董事會(huì)董事
主持人：董事長
董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程，招、投標(biāo)時(shí)曾作出過為其借款壹仟萬元擔(dān)保的承諾?，F(xiàn)因工程基建需要，由××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔(dān)保。為此，今天特召開董事會(huì)，請(qǐng)各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔(dān)保的有關(guān)事宜發(fā)表意見。
( 討論，略)。
經(jīng)討論，董事會(huì)作出決議如下：
第一、同意為××人民醫(yī)院向中國銀行支行借款人民幣壹 仟萬元作擔(dān)保。
第二、授權(quán)我公司法定代表人董事長全權(quán)辦理此次擔(dān)保事 項(xiàng)，受權(quán)人有權(quán)在有關(guān)擔(dān)保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見本公司均予認(rèn)可并愿依法承擔(dān)保證責(zé)任，至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時(shí)止。
各位董事，如對(duì)以上決議無異議，請(qǐng)簽名。
天水皇家九號(hào)娛樂管理有限公司
公司董事會(huì)議紀(jì)要
20xx.10.21
由張董主持董事會(huì)議，關(guān)于公司開業(yè)籌備工作事宜，現(xiàn)匯總?cè)缦?，望總?jīng)辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進(jìn)：
一、張董提出：
1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。
2、總經(jīng)理屈文建負(fù)責(zé)開業(yè)慶典前的方案、籌劃及開業(yè)總費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)事宜，務(wù)必在10月28日下午三點(diǎn)前報(bào)董事會(huì)研究。
3、需要邀請(qǐng)的人員名單由各部門邀請(qǐng)，務(wù)必在10月28日下午把名單報(bào)董事會(huì)，以便于提前安排食宿，分配各部門負(fù)責(zé)人跟進(jìn)。
(1)總經(jīng)辦及商務(wù)部邀請(qǐng)人員名單及贈(zèng)送代金卡;
(2)董事辦及張烜張總邀請(qǐng)人員名單及贈(zèng)送代金卡;
(3)相關(guān)政府部門及各大企業(yè)邀請(qǐng)人員名單。
注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務(wù)。
4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補(bǔ)充、培訓(xùn)上務(wù)必在11月5日前落實(shí)到位。
5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
6、總經(jīng)辦全面負(fù)責(zé)店內(nèi)人員補(bǔ)充、培訓(xùn)、服務(wù)質(zhì)量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案，務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
7、廣告宣傳方面，從總經(jīng)理到各部門經(jīng)理務(wù)必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動(dòng)聯(lián)營企業(yè)，到時(shí)邀請(qǐng)參加開業(yè)慶典。
8、財(cái)務(wù)支出除正常的營業(yè)開支外，其它業(yè)務(wù)款項(xiàng)暫時(shí)凍結(jié)。
9、開業(yè)宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號(hào)高端大氣、富麗堂皇的風(fēng)范。
10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進(jìn);晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨?，?wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
11、開業(yè)當(dāng)天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務(wù)費(fèi)免單，商務(wù)員服務(wù)費(fèi)免單，并保證開業(yè)當(dāng)天商務(wù)人員不低于50—60人，如有爭(zhēng)議，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
12、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號(hào)開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進(jìn)，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。
14、開業(yè)當(dāng)天，禮儀接待總負(fù)責(zé)人張董，屈總?cè)媾浜?。流程如下：早?
天水皇家九號(hào)娛樂管理有限公司
點(diǎn)放炮(按照慶典儀式進(jìn)行);下午15點(diǎn)文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進(jìn)行);晚上18點(diǎn)晚宴(按照宴會(huì)儀式進(jìn)行)。
15、提前與金龍商場(chǎng)丁總協(xié)商，關(guān)于一樓門口搭建舞臺(tái)等相關(guān)事宜，屈總、張總跟進(jìn);提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關(guān)于開業(yè)當(dāng)天其管轄下費(fèi)用支出的問題，張總跟進(jìn)。
16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關(guān)于開業(yè)慶典方案及預(yù)算，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)，屈總跟進(jìn)。
17、按照單董建議，會(huì)所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個(gè);凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設(shè)銀行門口，屈總跟進(jìn)。
18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實(shí)董事辦及總辦下達(dá)的各項(xiàng)工作，保證完成。
二、屈總提出：
1、營銷部、商務(wù)部邀請(qǐng)人員預(yù)留2間包房;各部門發(fā)動(dòng)資源邀請(qǐng)，統(tǒng)計(jì)人數(shù)，務(wù)必于10月28日前報(bào)總辦。
2、晚宴建議在金龍餐飲。
3、員工新工服預(yù)計(jì)于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購;亞克力預(yù)計(jì)10月28日到貨;杯具預(yù)計(jì)10月28日前到貨;財(cái)務(wù)部對(duì)以上款項(xiàng)支出務(wù)必落實(shí)到位。
4、人員配備問題：編內(nèi)人員基本到位;編外人員預(yù)計(jì)一組(20人)于近期到位;營銷經(jīng)理正在加大力度招聘及引進(jìn)。
5、關(guān)于編外人員待遇問題、人身安全問題及會(huì)所安保隱患務(wù)必請(qǐng)董事辦全力跟進(jìn)及妥善落實(shí)。
張董回復(fù)：關(guān)于引進(jìn)編外人員待遇問題，請(qǐng)對(duì)方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會(huì)所安保問題，董事辦絕對(duì)有信心保障大家的安全以及會(huì)所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進(jìn)。
6、廣告宣傳方面，總辦堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時(shí)彰顯皇家九號(hào)王者風(fēng)范，展現(xiàn)其最尊貴的地位。
7、根據(jù)單董提議的會(huì)所布置，結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報(bào)董事會(huì)。
8、財(cái)務(wù)部、人事部全力跟進(jìn)開業(yè)事宜，配合總辦落實(shí)每一項(xiàng)工作。
公司董事會(huì)會(huì)議記錄篇三
列席：吳君明(監(jiān)事會(huì)主席)、方瑞芝(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)
缺席：無
會(huì)議主題：
1、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;
2、審議20xx年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;
3、審議公司財(cái)務(wù)20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;
4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。
主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光
上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號(hào)681楊浦會(huì)所206房召開。公司董事長主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報(bào)與打算》。
全體董事認(rèn)為，20xx年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作。
全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。
全體董事認(rèn)為，20xx年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配。
全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī)，成績(jī)來之不易。
全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，20xx年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。
全體董事認(rèn)為，公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，爭(zhēng)取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年 2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎(jiǎng)”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)，爭(zhēng)創(chuàng)“上海市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議。
一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅(jiān)克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20xx年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作。
二、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。
四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;
五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算》的匯報(bào)。
與會(huì)董事簽字：
20xx年x月x日
公司董事會(huì)會(huì)議記錄篇四
地點(diǎn):公司辦公大樓會(huì)議室
出席人:
缺席人:(到x市開x會(huì))
主持人:
記錄人:
一、匯報(bào)
董事匯報(bào)公司今年第三季度的產(chǎn)銷情況。
二、討論
如何采取措施，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問題。
三、決議(略)
主持人(簽名)
記錄人(簽名)
公司董事會(huì)會(huì)議記錄篇五
地點(diǎn)：園辦公室
記錄人：xxx
主持人：xxx
缺席人及原因：xxx
出席人姓名：xxx
會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要：做好后勤工作，給幼兒一個(gè)溫馨、舒適的生活環(huán)境。
具體內(nèi)容
唐xx發(fā)言：
貫徹執(zhí)行園務(wù)計(jì)劃精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想，以愛心對(duì)待每一位幼兒同時(shí)，全面提高保育質(zhì)量。為我愛建的品牌形象，做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的'后勤團(tuán)隊(duì)。
沈xx發(fā)言：
1、進(jìn)一步完善衛(wèi)生檢查制度，對(duì)保育后勤人員的工作進(jìn)行細(xì)察和整改。分工明確，落實(shí)到人，檢查到位，指出有據(jù)。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。
2、配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓(xùn)班。并且身教重于言教，全面細(xì)致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長的信任。
3、開展節(jié)約活動(dòng)。從小事做起，從自己做起，以節(jié)約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動(dòng)。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。
唐xx發(fā)言：
1、認(rèn)真貫徹衛(wèi)生保健制度，每天做好食品驗(yàn)收，制定營養(yǎng)菜譜，營養(yǎng)分析及身長體重等工作。提高警惕，做好預(yù)防工作。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預(yù)案。把好晨、午、晚檢關(guān)，特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度，讓父母放心和安心。
2、嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生，確保萬無一失。嚴(yán)格按照規(guī)定操作，提倡自己動(dòng)手烹飪色、香、味、營養(yǎng)俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會(huì)管理督導(dǎo)制度，及時(shí)改正不足之處。
3、重視綠化工作，重視美化環(huán)境，重視環(huán)境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實(shí)到每人身上，衛(wèi)生檢查中堅(jiān)持安全同時(shí)檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)解決，消除隱患。
公司董事會(huì)會(huì)議記錄篇六
會(huì)議地點(diǎn)：
參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。
公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容：一、推選產(chǎn)生公司董事長、副董事長;
二、聘任公司總經(jīng)理;
三、審議所作的x年度工作報(bào)告;
四、審議所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
五、審議x年利潤分配方案的報(bào)告;
六、……。
主持人：
會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)
會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：
一、同意推選為公司董事長、法人代表，同意推選為公司副董事長;
二、同意聘任為公司總經(jīng)理;
三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;
四、審議通過所作的x年度工作報(bào)告;
五、審議通過所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
六、討論通過x年利潤分配方案的報(bào)告;
七、……。
(通過議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。
未獲通過的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過?！蓖瑫r(shí)亦可說明持不同意見的人。
“________、________(董事姓名)對(duì)________(具體事項(xiàng))表示不同意見?！?/p>
記錄人：
參會(huì)人員簽字：
年 月 日
公司董事會(huì)會(huì)議記錄篇七
1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)
3、塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略
5、按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園
6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7、決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰
8、保證幼兒園的安全
9、 a：幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全
1、 b：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、 c：保證員工在幼兒園的安全
12、審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法
13、基本獎(jiǎng)
未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)
公司董事會(huì)會(huì)議記錄篇八
召開時(shí)間： 201*年*月*日上午9:00
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議董事：
缺席會(huì)議董事：
列席人員： 主持人：
記錄人：
議 案：
一、 關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案;
二、關(guān)于審議《*有限公司章程》的議案;
三、關(guān)于審議《*有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;
四、關(guān)于審議《*有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》的議案。
議案審議情況：
議案一：
議案二：
議案三：
議案四：
議案表決結(jié)果：
與會(huì)董事簽字：
記錄人簽字：
公司董事會(huì)會(huì)議記錄篇九
地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人： 記錄人：
會(huì)議議題：
1. 提出人：
2. 提出人：
各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下：
的答復(fù)、說明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下：
的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：
年 月 日
公司董事會(huì)會(huì)議記錄篇十
項(xiàng)目部會(huì)議室
鄧斌職務(wù)分公司經(jīng)理
鄭庫泓
1、項(xiàng)目部成立后，分公司第一次會(huì)議，會(huì)議對(duì)與會(huì)人員作相關(guān)介紹。
2、分公司要求項(xiàng)目部做好工人入場(chǎng)的三級(jí)安全教育和安全技術(shù)交底，并項(xiàng)目經(jīng)理和安全員組織實(shí)施。未經(jīng)教的人員不能進(jìn)入工地施工作業(yè)。
3、項(xiàng)目部按相關(guān)要求加大對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控，并掛牌標(biāo)示公示，消除安全隱患。對(duì)電梯井口要砌磚圍護(hù)。
4、6月為安全生產(chǎn)月，分公司辦公室要配合項(xiàng)目部做好相關(guān)宣傳工作，制作相關(guān)標(biāo)語，標(biāo)牌、橫幅等宣傳畫。項(xiàng)目部要結(jié)合自己的實(shí)際編寫安全活動(dòng)月方案，并組織實(shí)施，貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)精神。在6月初，項(xiàng)目部要組織消防演練、應(yīng)急演練等預(yù)演。
5、盡快安排塔吊的驗(yàn)收工作，以便能更快地投入使用。
6、施工現(xiàn)場(chǎng)存在電線拖地，個(gè)別部位的電線直接掛到金屬銅管上，鋼筋加工場(chǎng)個(gè)別機(jī)械未作重復(fù)接地處理。操作規(guī)程未完善掛設(shè)。項(xiàng)目部安排人員加快整改。
7、塔吊的使用用，每個(gè)班組要定人綁扎吊繩，并且要對(duì)該人員進(jìn)行教育示范綁扎。
8、工人要戴安全帽、胸卡等，宣傳省安的形象。項(xiàng)目部要做好勞保產(chǎn)品的發(fā)放工作，并做好登記。
9、項(xiàng)目部要做好公司iso評(píng)審工作，廚房等應(yīng)設(shè)置隔油池消除重大環(huán)境污染。工地做沉砂池防止污水直接排入市政管道。
10、項(xiàng)目部要對(duì)全體工人進(jìn)行安全教育。
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