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股東會議紀要內(nèi)容篇一
x年10月26日
xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
公司(劉××、戴××)、彭××、吳××
主持人:王××
1、公司名稱:××廣告有限公司。
2、公司注冊資本:100萬元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王××40萬元40%貨幣
××廣告有限公司30萬元30%貨幣
彭××20萬元20%貨幣
吳××10萬元10%貨幣
3、公司經(jīng)營范圍:
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會,推選王××、劉××、彭××為公司董事會董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會,推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
股東會議紀要內(nèi)容篇二
會議地點:在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會議紀要內(nèi)容篇三
時間:
xx年3月5日
地點:x公司辦公室
出席人:
主持人:
記錄員:
會議內(nèi)容:
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生
公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:
金額比例金額比例
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
2.002.00%2.002.00%貨幣出資
5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的`變更為xx市
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事,為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所,年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,并通過修改后的《x有限公司章程》。
股東會議紀要內(nèi)容篇四
會議地點:在__市__區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表),全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容: 。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
20__年__月__日
股東會議紀要內(nèi)容篇五
時間:
地點:
召集人:
主持人:
記錄人:
出席人:
議題:建立健全公司印章管理使用制度
(主持人):公司股東會根據(jù)提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為和,持有公司x%的股權(quán),會議合法有效。
會議由主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
各參加人對以上事項是否有異議?
:無異議。
(主持人):現(xiàn)在請就今日之議題發(fā)表意見。
:我認為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:
1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。
(主持人):請大家就上述提議發(fā)表意見。
:無異議。同意按上述提議形成股東會決議。
(主持人):根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。
股東會議紀要內(nèi)容篇六
股東會議紀要怎么寫?下面是小編給大家整理收集的股東會議紀要范文,供大家閱讀參考。
x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由czn董事長主持。
會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決,結(jié)果如下:
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,??顚S谩?/p>
x有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
時間:xx年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人: 記錄員:
會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市
三、 同意推舉為公司董事會成員。
四、 同意推舉為公司監(jiān)事,為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數(shù)100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:
全體股東簽字并蓋章:
會議時間:x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容: 。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會議紀要內(nèi)容篇七
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由czn董事長主持。
會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決,結(jié)果如下:
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,??顚S?。
長沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
股東會議紀要內(nèi)容篇八
一、會議時間:2015年3月12日
二、會議地點:
三、會議召集及主持人:
四、出席會議股東代表:
五、記錄人:
六、會議議程:
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監(jiān)
關(guān)于
2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。4、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。
5、 監(jiān)事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論,發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決,宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項及結(jié)果:
(一)會議審議批準《關(guān)于審議2015年度董事長工作報告的提案》。
(二)會議審議批準《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。
(三)會議決定聘用xxxx會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名:
二〇一三年三月十二日
時 間: 年 月 日
地 址:
出席人:
主持人:
議程:
一、確認股東的出資額及出資方式。
二、選舉本公司董事5名:
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
三、選舉本公司監(jiān)事3名:
監(jiān)事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
監(jiān)事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。 監(jiān)事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。?
四、全體股東一致決定聘任名譽董事長為:?
五、全體股東審議并一致通過本公司章程。
六、本紀要經(jīng)股東簽章后即生法律效力,各股東得依照執(zhí)行。
股東簽章
年 月 日
一、特別提示:
本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前 天,已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員,需要審議事項的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時送達到了公司的全體股東。
二、會議召開的情況:
1、召開時間: 年 月 日(星期 ) 午 點
2、召開地點:
3、召開方式:現(xiàn)場投票
4、召集人:本公司董事會
5、主持人:董事長 先生\女士
6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
7、大會出席者:
8:大會列席者:
三、會議出席情況:
股東及股東代表 人,占公司有表決權(quán)的總股本
的 %。
四、提案審議和表決情況:
出席會議有效表決權(quán)的. %。表決結(jié)果:提案通過。
2、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
3、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
4、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
5、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
6、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
參會人員簽字:
年 月 日
股東會議紀要內(nèi)容篇九
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日,在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應(yīng)到4人,實到4人,無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。
會議主持:由執(zhí)行董事陸俊安主持。
一、議定事項:
會議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報告,并作出如下決議:
1、會議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為“黃禮玉”,陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù),同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過修改后的公司章程。
5、股東會會議的表決結(jié)果:持贊同意見股東所代表的出資比例,占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù),占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
參加會議股東人員簽字:
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司
20xx年3月6日
股東會議紀要內(nèi)容篇十
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由czn董事長主持。
會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決,結(jié)果如下:
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,??顚S谩?/p>
長沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會議紀要內(nèi)容篇十一
股東會議紀要
_____年月日在_________公司會議室召開公司全體股東會議,會議紀要如下:
_______________公司股東____將所持有的_____________公司%股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____。
股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的
___________公司%全部股份萬股。其中____受讓萬股、_____受讓萬股。____退出董事會。
股東___、____20xx年月日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會。
轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為:
____原持股萬股,占總股本的%
現(xiàn)持股萬股,占總股本的%
____原持股萬股,占總股本的%
現(xiàn)持股萬股,占總股本的%
此次會議后,____退出股東會。
通過了公司新章程
全體股東簽字:
xxx年月日
股東會議紀要內(nèi)容篇十二
二、地點:xx市
三、出席人:、
主持人:
四、會議決議事項
1、公司不設(shè)董事會,只設(shè)執(zhí)行董事壹名,推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;
2、公司不設(shè)監(jiān)事會,只設(shè)監(jiān)事壹名,推選為監(jiān)事。
3、通過x有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同,并以xx市x室作為x有限公司住所。
5、全權(quán)委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名:
x年10月12日
股東會議紀要內(nèi)容篇十三
地點:長沙公司辦公室
出席人:肖某、陳某
會議內(nèi)容:
一、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍、公司類型及公司股東。
二、討論通過公司新章程。
會議決定:
一、經(jīng)全體股東討論,一致同意:
1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣,實繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。
轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下:
股東
認繳額(萬)
實繳額(萬)
出資方式
出資比例
肖某
28.05
28.05
貨幣
51%
陳某
26.95
26.95
貨幣
49%
2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事,同時免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事,同時免去謝某監(jiān)事職務(wù)。
3.公司類型由有限責任公司(自然人獨資)變更為有限責任公司(私營)。
4.公司經(jīng)營范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設(shè)計變更為禮儀服務(wù)、文體活動的組織策劃(以工商登記核準為準)。
5.公司營業(yè)期限為50年,從公司成立之日起計算。
二、經(jīng)全體股東討論,同意新章程所寫內(nèi)容。
三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號為)不慎丟失,已于20xx年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明,現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補辦。
四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。
股東會議紀要內(nèi)容篇十四
股東會議紀要
_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議,會議紀要如下:
_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____。
股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的
___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股。____退出董事會。
股東___、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會。
轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為:
____ 原持股 萬股,占總股本的 %
現(xiàn)持股 萬股,占總股本的 %
____ 原持股 萬股,占總股本的 %
現(xiàn)持股 萬股,占總股本的 %
此次會議后,____退出股東會。
通過了公司新章程
全體股東簽字:
x年 月 日
股東會議紀要內(nèi)容篇十五
會議地點:在**市**區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年**月**日
注意事項:
1、有限公司不設(shè)董事會的,股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。
2、會議通知情況及到會股東情況是指:會議通知時間、方式;到會股股東情況,股東棄權(quán)情況。也可同時注明,召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開15日前通知全體股東)。
3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
4、股東會決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果,如持贊同意見股東所代表的股份數(shù),占全體股東所持股份總數(shù)的比例,持反對或棄權(quán)意見的股東情況。
5、凡有下劃線的,應(yīng)當進行填寫;要求作選擇性填寫的,應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫,正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。
6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打印;多頁的.,應(yīng)打上頁碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效,復(fù)印件無效。
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