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反洗錢宣傳年度總結篇一
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反洗錢宣傳工作總結(一)
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業(yè)務培訓。我們充分知道金融機構是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全 面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構建組織體系、健全制 度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防 線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室; 同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責 此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任 制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管 領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其 責的分級負責制， 確保反洗錢各項工作職責落實到位， 同時， 結合實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標 語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動， 使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設立咨 詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識， 受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的'操作程序，在 加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢 相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗 錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活 動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威 脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊 洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切 實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
會計結算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳工作總結(二)
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作 深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我 行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)聊城市分行 關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結合我行實際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。
一、活動目的
通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層 員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業(yè)知識，切 實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動內容
1.68月 3 號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領導 小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點通過 led 顯示屏滾動播放反洗 錢宣傳標語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通 過 led 顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每 日對宣傳標語進行不間斷播放。
3.我行把從市分行領取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設立咨詢臺、擺放 宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動總結
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動，認真協(xié)調宣傳培訓工作和日常經營 的關系，積極組織本行各類相關人員參加反洗錢宣傳月活動。
各部室認真履行工作職責，結合本部室的實際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識。
反洗錢宣傳年度總結篇二
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業(yè)務培訓。我們充分知道金融機構是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全 面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構建組織體系、健全制 度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防 線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室; 同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責 此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任 制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管 領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其 責的分級負責制， 確保反洗錢各項工作職責落實到位， 同時， 結合實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標 語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動， 使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設立咨 詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識， 受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在 加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢 相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗 錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活 動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威 脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊 洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切 實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
會計結算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳年度總結篇三
為進一步宣傳反洗錢法律法規(guī)，增強金融機構及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的了解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預防相關違法犯罪活動中的重要作用，防范洗錢風險，建立反洗錢宣傳長效機制，根據(jù)監(jiān)管部門要求及總行相關工作指導，xx分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負責人高度重視，結合各自的工作實際展開了內容豐富、形式多樣的宣傳、培訓活動?，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、高度重視，精心組織
反洗錢工作既是金融機構義不容辭的法定義務，也是聯(lián)系到國家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領導小組，發(fā)布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”;活動目的為：結合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進行重點宣傳，從而增強社會公眾對洗錢危害的認識，提高社會公眾風險防范意識，擴充社會公眾反洗錢法律法規(guī)知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內容豐富、突出特色,做到內外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務，踐行法規(guī)。同時為達到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責，本次宣傳活動除重點在營業(yè)網(wǎng)點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認真系統(tǒng)地學習反洗錢相關法律法規(guī)，并按時提交學習心得體會。
二、對外宣傳，形式多樣
分行營業(yè)部作為對外的服務窗口，結合自身實際情況，開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。
(一)制作“預防洗錢犯罪，維護金融秩序”;“防范洗錢，合規(guī)經營”的宣傳海報。張貼于憑條填寫臺上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。
(二)制作“打擊洗錢犯罪，構建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”等宣傳標語，并張貼于營業(yè)大廳明顯位置。通過辦理業(yè)務時的直接宣傳，引導客戶遠離洗錢犯罪。
(三)通過營業(yè)大廳室外led電子屏幕24小時滾動播放“預防洗錢犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。
(四)在營業(yè)場所大堂經理服務處設立反洗錢宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業(yè)務知識。，擺放《學習貫徹中華人民共和國反洗錢法——預防監(jiān)控洗錢活動》;《反洗錢：構建經濟金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業(yè)務知識。
(五)對于大額現(xiàn)金、轉賬交易，5萬以上現(xiàn)金存取款交易，20萬以上轉賬交易的客戶，發(fā)送風險提示單及人民銀行印發(fā)的“aml預防監(jiān)控洗錢活動”的宣傳單頁。
(六)走進社區(qū)，開展洗錢知識進社區(qū)集中宣傳活動。配合業(yè)務資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結合做實宣傳工作。
以上宣傳活動的實施，強化了宣傳效果，使社會公眾進一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認識洗錢的危害和法律責任，知曉社會公眾和金融機構的反洗錢義務，公眾懂得如何保護自己，遠離洗錢及相關犯罪活動。
三、對內宣傳，不斷學習
(一)分行法律合規(guī)部分層次開展反洗錢業(yè)務培訓。先后組織各部門負責人、兼職合規(guī)員、反洗錢學習馮菊平局長關于《當前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關于《反洗錢監(jiān)管新構想》講座視頻及ppt、曹作義關于《可疑交易識別及反洗錢調查》、張陽關于《fatf40項新建議解讀》講座ppt。組織柜面業(yè)務員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務培訓。
(二)在反洗錢宣傳活動通知傳達當日，各部門領導即安排部門兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務學習宣傳人，制定學習計劃和內容。同時組織部門全員學習，做好相關記錄，并通過每周合規(guī)例會交流學習體會。
一是運營條線加強反洗錢履職能力。運營部開展機構信用代碼實務培訓，并指導分行營業(yè)部做好機構信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作，增強了部門員工反洗錢風險控制意識，并將學習精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環(huán)節(jié)的這道關，為分行反洗錢工作保駕護航。
二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調查，到交易識別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢意識和知識水平。
三是后臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
四、總結
此次“保護您的權益、遠離洗錢活動”主題宣傳活動，內容豐富、特色突出、內外有別。作為一項長期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢長效宣傳機制;同時嚴格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務，履行反洗錢的社會宣傳責任，為維護社會穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻。
反洗錢宣傳年度總結篇四
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長由中支總經xx洋擔任，小組成員分別是公共資源部經理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財務部經理xx、運營部經理xx、培訓部經理xx、保費部經理xx、營銷部人管崗xx。要求各部門認真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負責此項工作的追蹤落實、匯總上報。
本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務部，自查時間為xx年3月25至4月30日，自查時間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、反洗錢組織機構建設情況：
我中心支公司反洗錢工作實行一把手負責制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經理任合規(guī)官，財務部經理及運營部經理任合規(guī)專員，其它部門經理及前臺崗為合規(guī)情報員。
2
工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號}、《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號}、《關于進一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構和合規(guī)管理部門人員崗位職責〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號}，在xx年3月制定了《關于xx年度反洗錢工作計劃的報告》{xx茂發(fā)[xx]第001號}、《關于xx年度反洗錢檢查計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號}、《關于xx年度反洗錢培訓計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號}、《關于xx年度反洗錢宣傳計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號}。
通過制訂反洗錢相關制度，進一步完善了我中心支公司反洗錢的內控制度，規(guī)范業(yè)務操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報告情況
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號}的文件的要求，加強對轉帳支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準確的填制各類報表向上級管理機構報告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結合，進一步提高了大額和可疑報告的準確性。
四、客戶身份識別情況
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【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號}來執(zhí)行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況
茂名中心支公司在初審錄入時，已同時將客戶原始資料進行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業(yè)務檔案管理人員，所有的業(yè)務資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《xxxx保險股份有限公司業(yè)務實物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
六、反洗錢培訓情況
通過舉辦專項培訓、早會宣導、知識測試、新人培訓教材等形式對我中心支公司內外勤員工進行培訓。xx年共舉行了x次的反洗錢專場培訓，培訓內容包括反洗錢基礎知識、業(yè)務操作知識、反洗錢工作流程等內容，培訓人員包括全體內勤、外勤;每次培訓都進行了相應的知識測試，測試成績歸檔，并作為個人年終績效考核的一項重要依據(jù)。
反洗錢宣傳年度總結篇五
1.加強宣傳教育，重視培訓，提高員工認識，培養(yǎng)反洗錢責任意識。
洗錢犯罪是經濟生活的一大公害，要切實加大宣傳教育力度，引導金融機構樹立反洗錢責任感，提高員工的反洗錢認識，讓反洗錢工作深入員工意識，達到切實改變員工普遍認識的目的，從而在工作中自覺或不自覺地做好反洗錢相關工作。認真履行反洗錢法定義務，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢知識，營造濃厚的反洗錢氛圍。同時，要制定和實施有目的的培訓計劃，加強員工隊伍和領導干部的反洗錢培訓，盡快培養(yǎng)出一批反洗錢的專業(yè)技能人才。而就培訓而言，不能單單就是課程教學，可以采取多種多樣的培訓形式，例如：上級公司對下級公司進行反洗錢巡回指導、反洗錢專業(yè)人員(專崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級領導干部以會代訓傳達反洗錢精神、跨區(qū)域反洗錢經驗交流會等多種形式，目的只有一個，就是使所有員工增強反洗錢意識，提高反洗錢素質。
2.針對公司實際現(xiàn)狀，制定反洗錢制度，規(guī)范反洗錢工作流程。
業(yè)務流程，明確容易滋生洗錢犯罪的風險點和業(yè)務環(huán)節(jié)，要求操作人員統(tǒng)一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個制度的制定是一回事，但落實和執(zhí)行又是另一回事，因此，公司一定要對制度的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查，保證制度發(fā)揮作用。現(xiàn)在很多公司內部都有監(jiān)督部門或者監(jiān)督崗位，應該發(fā)揮他們的作用，定期或者不定期開展督促檢查。沒有監(jiān)督機制的公司一定要建立相應的監(jiān)督機制，防范于未然。再則，在反洗錢制度的執(zhí)行過程中，要注意協(xié)調好部門之間的關系，統(tǒng)一認識，明確目標，防止制度在執(zhí)行過程中跑偏、失控。
3.加強信息化建設，提高工作效率和工作水平。
當前的時代是信息化、科技化高速發(fā)展的時代，洗錢的技術手段也越來越隱蔽，而表現(xiàn)在壽險業(yè)直接導致的結果就是反洗錢工作量的增大，需要分析的數(shù)據(jù)量異常龐大，因此，加強反洗錢工作的科技含量，提高監(jiān)測水平和技能是一個迫在眉睫、亟待解決的問題。
加強信息化建設是一個復雜的系統(tǒng)工程，需要多個機構、多個部門共同努力，就一個公司而言，需要公司上下共同研究，協(xié)調運作。充分利用內部網(wǎng)絡資源，發(fā)揮網(wǎng)間互聯(lián)的優(yōu)勢，共同監(jiān)測。要加強信息高速交流，就必須完善反洗錢軟硬件環(huán)境，推行完整、規(guī)范和真實的電子化數(shù)據(jù)采集方式，完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準確性和分析報告的質量。同時，要主動與銀行等相關金融機構、監(jiān)管部門和執(zhí)法部門聯(lián)網(wǎng)，擴大大額和可疑交易監(jiān)測范圍，提高數(shù)據(jù)監(jiān)測分析的效率。對于可以共享的信息，要及早發(fā)布，在整個反洗錢領域形成一張數(shù)據(jù)嚴密、高效的工作網(wǎng)。
4.齊抓共管，領導重視，形成反洗錢合力。
俗話說，領導重視，事半功倍，壽險公司一定要注重加強反洗錢基礎工作建設。積極建立和完善反洗錢內部控制制度，逐步規(guī)范反洗錢工作檢查、行政調查和可疑交易信息報告等工作的程序和手續(xù)，建立健全可疑交易臺賬，逐步完善反洗錢相關信息數(shù)據(jù)、報表資料的收集、整理、分析、報告和移送制度。加強反洗錢檔案資料管理，嚴格控制反洗錢保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴防泄密風險。洗錢是高技術犯罪，反洗錢包括預防、控制、偵查、打擊等多個方面。就壽險公司而言，沒有銀行的配合，沒有監(jiān)管部門的指導，反洗錢就成為一句空話。反洗錢工作是一項社會系統(tǒng)工程，必須實行綜合治理，在整個反洗錢事業(yè)中，壽險公司要擔當好自己的角色，積極行動，加大反洗錢工作力度，提高反洗錢工作質量。積極探索和改進反洗錢工作的方式和方法，規(guī)范工作程序，準確了解和把握反洗錢工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢工作的廣度和深度，在公司內外形成反洗錢合力，及時查處和糾正違規(guī)行為，杜絕通過壽險業(yè)務的洗錢行為。
反洗錢宣傳年度總結篇六
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作 深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我 行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)聊城市分行 關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結合我行實際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。
一、活動目的
通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層 員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業(yè)知識，切 實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動內容
1.68月 3 號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領導 小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點通過 led 顯示屏滾動播放反洗 錢宣傳標語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通 過 led 顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每 日對宣傳標語進行不間斷播放。
3.我行把從市分行領取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設立咨詢臺、擺放 宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動總結
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動，認真協(xié)調宣傳培訓工作和日常經營 的關系，積極組織本行各類相關人員參加反洗錢宣傳月活動。
各部室認真履行工作職責，結合本部室的實際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識。
反洗錢宣傳年度總結篇七
前段時間，參加了發(fā)洗錢培訓，總結情況如下：
一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的基礎性工作。第一，結合寶雞市反洗錢工作的實際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場監(jiān)管崗”，明確2個崗位反洗錢崗位職責和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管崗位職責”以及工作流程。第二，為進一步加強對金融機構反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機構高管人員的反洗錢意識，強化內部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，為今后更好地實施反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管奠定了基礎。第三，對xx年度的非現(xiàn)場監(jiān)管報表及有關資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進行了裝訂，實現(xiàn)了“標準統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。
二、認真完成了前3個季度的3次非現(xiàn)場監(jiān)管報表匯總和監(jiān)管報告。面對反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場監(jiān)管報表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機構多達27家的現(xiàn)實，不厭其煩地催收報表，認真細致，一絲不茍匯總每一個數(shù)字，保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的準確可靠。
在3季度實施金融機構新版非現(xiàn)場報表報送工作中，一是及時向各家金融機構拷貝了新版報表模版、人行和金融機構主報告機構代碼，接口規(guī)范手冊和分行有關文件等資料。二是制作了金融機構基本信息采集表，分發(fā)給金融機構，同時要求金融機構準確填寫,做到系統(tǒng)中各單位組織機構代碼標識唯一，確保了金融機構信息庫的完整準確性。三是建立完善了各網(wǎng)點報表聯(lián)絡員機制，便于出現(xiàn)問題隨時溝通聯(lián)系，保證了新版報表報送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報表審核力度，對金融機構提交的報表,嚴格按照統(tǒng)一格式和內容進行審核，發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)填制錯誤或與實際業(yè)務明顯不符的，經耐心講解輔導后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規(guī)范的，與報送人員一起進行糾正，直至準確導入。這些措施的實施，使金融機構3季度報表填報質量較以前有了顯著提高。
三、實施了“反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知”制定，用足用活反洗錢監(jiān)管手段。為了提高各金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)字的準確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》的有關規(guī)定，先后對非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送質量不高、存在明顯問題的農信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財產保險寶雞公司、農業(yè)銀行寶雞分行5家金融機構，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》，“補報通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機構重視了非現(xiàn)場監(jiān)管報表和信息報送，報表質量有了根本性的改變。
四、對2家金融機構進行了約見談話。為了使各金融機構達到“認識問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監(jiān)管目標，8月份，針對xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送情況和現(xiàn)場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農行岐山縣支行和農行隴縣支行2家縣級金融機構的主管行長和反洗錢主管部門負責人進行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話。
談話會重點闡述了2家金融機構在反洗錢非現(xiàn)場和現(xiàn)場工作中存在的問題或違規(guī)事實，剖析存在問題的根源、性質和可能造成的危害，認真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實的陳述和解釋。并對這2家金融機構反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內容為：提高認識，加強領導;轉變觀念，規(guī)避風險;加強基礎工作，完善反洗錢工作機制;加強培訓和教育，提高人員素質。
五、開展了非現(xiàn)場監(jiān)管報表的培訓。為了更進一步做好金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作，先后3次就非現(xiàn)場監(jiān)管報表進行了業(yè)務培訓。在3月份全市人行系統(tǒng)培訓會上，重點對各縣支行反洗錢專管員進行了非現(xiàn)場7張報表的要素填寫培訓;在7月份召開的以“迎奧運保安全”為主題的寶雞市第5次金融機構聯(lián)席會上，重點對各金融機構非現(xiàn)場報表的報送情況進行了講評;10月份，舉辦了寶雞市金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表專題培訓班，培訓采取演示講解、現(xiàn)場解答等方式，對非現(xiàn)場監(jiān)管報表的填報格式、填報內容、注意事項、上報時間等方面進行了具體、詳細的講解。使與會人員基本掌握了報表填報方法，為按時保質完成反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送工作打下了基礎。
六、反洗錢宣傳有特色，重實效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經過認真準備，反復修改，在寶雞電信部門的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規(guī)的一個陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個新水平。從宣傳效果來看，社會各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡單易記，深入人心。第二，為了進一步增強社會各界的反洗錢意識，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開展以“預防打擊洗錢犯罪，營造綠色金融環(huán)境”為主題的反洗錢宣傳周活動。由于宣傳準備充分，內容豐富，現(xiàn)場前來觀看展板和咨詢的人員絡繹不絕，各網(wǎng)點參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現(xiàn)場講解、散發(fā)反洗錢宣傳折頁等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會危害性，反洗錢法律法規(guī)以及公民應承擔的反洗錢義務等內容，使群眾對反洗錢有了明確的認識，收到了預期的社會效果。
七、加強了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的調研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實際問題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時，就反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關現(xiàn)實問題進行了深入調查和研究，撰寫了《寶雞市金融機構反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管情況的調查報告》、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調整》等3篇調研報告，3篇調研報告均被分行網(wǎng)站，其中，《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調整》被《寶雞金融信息》采用。
一年來，在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績，但距離上級的要求還有很大的差距。xx年，將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī)，認清形勢，強化監(jiān)管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績而不懈努力。
[保險公司反洗錢培訓總結]
反洗錢宣傳年度總結篇八
為進一步推進營業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)公司合規(guī)部號文件要求，我部在9月份組織了全營業(yè)部的反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動情況匯報如下：
一、加強反洗錢學習，提高反洗錢識別能力
營業(yè)部將反洗錢知識培訓作為日常學習的一項重要內容，納入全員業(yè)務培訓計劃中，統(tǒng)一部署、落實，針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓。通過總結、交流反洗錢工作情況和當前國內反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎知識和基本技能，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識和了解，提高識別可疑交易的能力。
二、強化反洗錢重要性，構建反洗錢組織體系
為確保切實履行好反洗錢這項重要職責，營業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍建設工作。再次梳理了反洗錢工作相關制度，明確員工的反洗錢工作職責，做到分工合理，責任到人，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合營業(yè)部近期的人員機構調整，修定了部分反洗錢相關規(guī)章制度。同時迅速成立了營業(yè)部反洗錢工作領導小組，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
三、注重反洗錢宣傳，深化反洗錢推廣理解
活動期間，營業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場、農村和學校，具體活動包括：
(一)在第一時間將宣傳資料中的內容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內的大屏播放反洗錢宣傳標語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經理在利用客戶在辦理業(yè)務過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。
(二)利用“財富沙龍”進行反洗錢知識專題講座?；顒娱_展以來，營業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識培訓，穿插反洗錢相關業(yè)務知識，并對投資者有著直接利害關系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點講解，使每位客戶意識到洗錢的危害，學會了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護自身利益。
(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機主動與客戶宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客戶 多人次，發(fā)送短線 條，大多數(shù)客戶對于我部的反洗錢風險提醒表示認同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
(三)參加當?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費權益保護知識”為主題的“金融消費權益保護知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問，重點向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產品產品收益特征與風險、反洗錢知識等內容。強化反洗錢意識和責任意識教育，幫助投資者準確理解洗錢的危害，了解金融機構和消費者各自的責任，樹立“反洗錢人人有責”的理念，進一步保護金融消費者的合法權益，維護轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進一步提高了營業(yè)部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認識到洗錢是經濟領域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護自己的幸福生活所應當承擔的社會責任。
反洗錢宣傳年度總結篇九
為了普及反洗錢知識，提升社會公眾反洗錢意識，同時鑒于近期網(wǎng)絡詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡集資等網(wǎng)絡相關犯罪活動頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開展參與廣泛、內容豐富的反洗錢宣傳月活動。
活動期間，我公司在營業(yè)部場所內懸掛反洗錢的活動標語：“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國人民銀行西安分行反洗錢舉報電話(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進行反洗錢集中宣傳活動。上午10點整，活動正式開始?；顒蝇F(xiàn)場懸掛“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設置宣反洗錢傳臺，擺放專題宣傳折頁、反洗錢一點通手冊、反洗錢知識等宣傳資料。
此次宣傳活動共計發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫問卷50余份。通過此次宣傳活動使廣大市民對“洗錢”、“反洗錢”有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強公眾意識，發(fā)揮公眾力量，預防、遏制網(wǎng)絡洗錢犯罪活動，維護正常經濟金融秩序。
反洗錢宣傳年度總結篇十
為全面推進公司開展金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，使部員工和客戶廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，按照公司關于反洗錢宣傳周的相關規(guī)定要求，以及慶祝《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施五周年，xxx部于20xx年10月24日在部開展了“反洗錢宣傳周”活動，以部總經理為首，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
第一;加強學習，提高反洗錢工作和認識
為增強對反洗錢工作的認識，xxx部負責人xxx帶領大家首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習，深刻領悟反洗錢工作的重要性，一方面我們注重了部員工反洗錢的學習，同時也注重和客戶互動學習反洗錢業(yè)務知識并于20xx年10月24---20xx年10月30日在xxx部投資者教育工作中進行了反洗錢宣傳活動會，使大家提高了對反洗錢工作的認識。
第二;精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，xxx部在場所懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向部場所投資者宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的投資者對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性，周密實施，做到宣傳活動形式與內容統(tǒng)一，還在部柜臺通過施立咨詢臺、散發(fā)宣材料等形式，開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識。
反洗錢宣傳年度總結篇十一
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業(yè)務培訓。我們充分知道金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結合實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
反洗錢宣傳年度總結篇十二
反洗錢宣傳月工作總結怎么寫？反洗錢工作是打擊一切涉毒及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，宣傳活動結束之后，你是怎么樣寫工作總結的？今天小編給大家找來了反洗錢宣傳月工作總結，希望能夠幫助到大家。
為切實加強反洗錢工作管理，龍游聯(lián)社以“完善制度、強化落實”為重點，緊緊圍繞“持續(xù)推進、持續(xù)深化，有效構建反洗錢全面合規(guī)”這一目標工作，結合聯(lián)社實際開展以“重本源、提效能、促發(fā)展”為主題的反洗錢活動，促使全員樹立反洗錢意識，促進聯(lián)社各項業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展。
動員部署，強化主題。
一是制定方案。
根據(jù)省農信聯(lián)社關于進一步加強反洗錢工作的通知精神，制定了《龍游農信聯(lián)社“重本源、提效能、促發(fā)展”反洗錢主題活動實施方案》。
二是召開動員大會。
聯(lián)社組織全體員工召開動員大會，明確目標任務，提出具體要求，使全體干部員工進一步統(tǒng)一思想，提高反洗衣錢意識。
三是營造氛圍。
充分利用各類會議、晨會等形式，宣傳主題活動的目的要求、活動內容。
組織實施，強化內容。
一是加大員工教育培訓力度，通過集中授課、資格準入培訓、制度考試、編制《反洗錢?？返确绞?，組織全體員工進行反洗錢風險提示、可疑案例分析等內容進行培訓、提升。
二是開展知識競賽。
選拔成績優(yōu)異、綜合素質較強的員工參加辦事處或人行舉辦的各類知識競賽，并作為年度考核評先評優(yōu)的依據(jù)之一。
三是組織專項檢查。
檢查重點是對轄內網(wǎng)點的客戶身份識別制度執(zhí)行情況、大額交易、可疑交易等情況進行逐項排查，及時發(fā)展問題。
開展宣傳，總結提升。
一是集中宣傳與流動宣傳相結合。
開展反洗錢“走進社區(qū)、走進校園、走進企業(yè)”宣傳活動;各信用社（部）依托聯(lián)社金融服務車進行流動宣傳，在每個鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、居民區(qū)開展?jié)B透式宣傳，結合電子宣傳屏和宣傳單開展上門式的流動宣傳服務。
二是網(wǎng)點宣傳與網(wǎng)絡宣傳相結合。
在轄內營業(yè)網(wǎng)點的電子顯示屏、電視滾動播出反洗錢宣傳標語與反洗錢動漫宣傳片，設立反洗錢宣傳窗口，擺放宣傳手冊、折頁和展板，開展溫馨引導式宣傳;充分利用網(wǎng)絡、報紙、電視、微信公眾平臺進行反洗錢宣傳，使社會大眾從各類信息渠道了解反洗錢的相關知識，提高社會公眾的反洗錢意識。
根據(jù)總公司《關于開展反洗錢宣傳活動的通知》（國壽人險辦發(fā)〔20xx〕532號）及內蒙古分公司《關于開展內蒙古分公司20xx年反洗錢宣傳活動月的通知》（國壽人險內發(fā)〔20xx〕857號）文件要求，配合市公司20xx年x月份反洗錢宣傳活動，客戶服務中心切實落實各項宣傳活動。
一、加強了對反洗錢知識的學習。
加強反洗錢知識的學習主要是深刻領悟反洗錢工作的重要性。
因此于20xx年x月x日召開了由客戶服務中心經理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上客戶服務中心苗燕燕副經理根據(jù)11月x日參加的全市反洗錢會議內容強調了此次活動的目的和重要性，學習了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓課件，提高了對反洗錢工作的認識。
同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學習，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客戶服務中心柜員，強化臨柜人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責，更針對崗位職責不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環(huán)節(jié)對相關崗位人員提出了要求，并結合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學習。
通過培訓宣傳，使大家加深認識了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度;公司在反洗錢工作中的主要義務;反洗錢法律責任等。
二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。
20xx年x月x日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣傳折頁后，第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置、報刊架中擺放宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時在公司led顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內容，從而加深其宣傳效果。
通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務工作的認識;同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。
為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。
為全面推進xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據(jù)人民銀行xx市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。
一方面我們注重了管理人員的學習，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業(yè)務培訓。
首先，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。
為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。
培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。
三是切實加強組織領導。
從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構設置和隊伍建設，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。
為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。
為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯(lián)社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。
聯(lián)社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。
各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。
目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。
對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。
接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設。
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。
針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。
通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識;
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。
丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。
此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。
主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。
我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。
在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的.自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。
當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反洗錢義務，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。
通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動內容有以下幾項：
1、面向營業(yè)部工作人員、重點為柜臺工作人員開展宣傳
營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領會宣傳資料內容，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內部網(wǎng)絡開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。
使得工作人員進一步了解金融機構反洗錢之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。
2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳
開設反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。
在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。
通過營業(yè)部場內電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關知識
營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內學習反洗錢專項培訓，培訓內容為：《甘肅證監(jiān)局關于轉發(fā)【關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關規(guī)章制度的學習。
在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。
通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關于開展20xx年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結合我支行的實際情況，我支行在總行指導下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。
為加強組織領導，支行成立由xx副行長（主持全面工作）任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負責人鄧佩銘、營業(yè)部經理張肖玲、風險經理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領導小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾（內容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話xx”），并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學習《廣東反洗錢工作動態(tài)（20xx年第3期）》和《東莞市金融機構反洗錢工作簡報（20xx年第三期）》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓，學習反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能，樹立了我行負責任的社會形象。
宣傳活動結束后，我支行領導對反洗錢宣傳月進行總結，分享活動中的成功經驗。
強調反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。
同時，傳達反洗錢績效考核的有關文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。
反洗錢宣傳年度總結篇十三
1、設立反洗錢業(yè)務宣傳、咨詢臺。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎。
2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊。
我行在行內每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
反洗錢宣傳年度總結篇十四
為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動的危害和反洗錢工作的重要意義，結合我行的實際情況，制訂我行2020年度反洗錢宣傳工作計劃：
一、宣傳目的
通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機構反洗錢作用，提高金融機構反洗錢人員的業(yè)務素質，增強金融機構反洗錢意識和履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護金融穩(wěn)定的作用；加強金融機構之間的溝通協(xié)調，為進一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境；增強市民反洗錢意識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反洗錢是每個公民應盡的責任和義務。
二、宣傳內容：
（一）反洗錢相關法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機構交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。
（二）反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等。
（三）洗錢犯罪的社會危害性，對社會、機構和個人會產生哪些不良影響。
（四）宣傳橫幅：預防洗錢犯罪，營造和諧社會、維護金融秩序，遏制洗錢犯罪、打擊洗錢、人人有責。
二、宣傳時間：根據(jù)每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動1—2次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年3—10月份進行宣傳。
三、宣傳方式：
2、宣傳折頁和板報。宣傳折頁應詳盡地闡釋社會公眾應該了解的反洗錢知識，宣傳折頁應放置在網(wǎng)點柜臺前，方便客戶了解反洗錢知識；各營業(yè)網(wǎng)點定期更換宣傳板報內容，宣傳總部下發(fā)的宣傳板報內容。
3、開展網(wǎng)點柜面宣傳。要求各網(wǎng)點營業(yè)廳通過電子宣傳屏24小時不間斷宣傳反洗錢口號；各網(wǎng)點在營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅、營業(yè)廳內張貼宣傳標語及板報。
四、宣傳總結：
對反洗錢宣傳活動進行總結，主要總結前些階段宣傳工作的經驗與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進意見和建議，為今后反洗錢宣傳工作的進一步開展作好準備。
?篇二】
根據(jù)總公司《關于開展反洗錢宣傳活動的通知》（國壽人險辦發(fā)〔2020〕532號）及內蒙古分公司《關于開展內蒙古分公司2020年反洗錢宣傳活動月的通知》（國壽人險內發(fā)〔2020〕857號）文件要求，配合市公司2020年11月份反洗錢宣傳活動，客戶服務中心切實落實各項宣傳活動。
一、加強了對反洗錢知識的學習。
加強反洗錢知識的學習主要是深刻領悟反洗錢工作的重要性。因此于2020年12月2日召開了由客戶服務中心經理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上客戶服務中心苗燕燕副經理根據(jù)11月23日參加的全市反洗錢會議內容強調了此次活動的目的和重要性，學習了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓課件，提高了對反洗錢工作的認識。同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學習，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客戶服務中心柜員，強化臨柜人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責，更針對崗位職責不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環(huán)節(jié)對相關崗位人員提出了要求，并結合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學習。
通過培訓宣傳，使大家加深認識了反洗錢；開展反洗錢工作的重要性和必要性；反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度；公司在反洗錢工作中的主要義務；反洗錢法律責任等。
二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。
2020年11月23日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣傳折頁后，第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置、報刊架中擺放宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時在公司led顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內容，從而加深其宣傳效果。
通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務工作的認識；同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位；更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。
?篇三】
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業(yè)部在2020年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將2020年反洗錢宣傳月反洗錢工作總結如下：
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重管理層人員的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。深圳分行營業(yè)部將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。在2020年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業(yè)部共舉行反洗錢培訓2次。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內容統(tǒng)??
一是在營業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
三、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年。
四、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營業(yè)部堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營業(yè)部成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結算賬戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結匯報。
通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
?篇四】
市人民銀行：
按照市人行《關于開展20xx年xxx市反洗錢宣傳月活動的通知》要求，xxxx分行高度重視，立即貫徹落實人行文件精神，風險部制定計劃，各反洗錢部門積極參與，開展了形式多樣的宣傳活動?，F(xiàn)將具體活動開展工作總結如下。
一、加強組織領導，切實有序推進反洗錢宣傳工作分行收到市人行通知后，為加強此次宣傳活動的組織領導，分行隨即成立了反洗錢宣傳活動工作小組，風險部經理任組長，副經理為副組長，會計部、個金部、信息部、保衛(wèi)部、工會、辦公室及各反洗錢部門負責人為成員，由分行風險部牽頭，負責整個工作的牽頭、組織與協(xié)調等工作，制定宣傳活動計劃，明確各部門職責；并指定分行各部門信息報告員負責本部門的各項宣傳工作。風險部于11月1日在分行內網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布《關于開展反洗錢宣傳月的通知》，明確宣傳活動時間自2020年11月1日至11月30日。
二、行動迅速，積極準備宣傳工作
分行發(fā)布《關于開展反洗錢宣傳月的通知》后，各網(wǎng)點迅速行動起來，按分行要求先利用9月份分行反洗錢宣傳剩余折頁，在營業(yè)廳宣傳架內放置宣傳折頁，開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁。通知要求各網(wǎng)點負責人高度重視，留存活動期間的宣傳、學習記錄及圖片資料，明確此次宣傳活動納入年度考核，對不按規(guī)定要求宣傳、宣傳不認真的網(wǎng)點，分行將按《交通銀行xxxx分行反洗錢工作考核管理辦法實施細則》進行處罰。同時，分行風險部又迅速與辦公室、工會聯(lián)系，重新印制2000多份宣傳折頁，制作了反洗錢宣傳展板和席卡式宣傳臺；制定了xxxx分行2020年反洗錢宣傳月活動計劃安排表，于11月2日在分行內網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布；隨后又將四法一規(guī)發(fā)至各部門郵箱，要求各部門認真組織員工學習四法一規(guī)和宣傳折頁中的內容，結合案例進行分析，以更好地向客戶進行相關解答。在11月4日分行培訓會上，風險部副經理強調開展反洗錢工作的重要性，分行管理員對各部門在開展反洗錢宣傳月活動工作的注意事項進行明確，要求各部門重視并認真開展此項工作。
三、主題內容豐富，取得良好實效
（一）整個活動期間，分行將反洗錢宣傳標語錄入led電子屏，每天在各網(wǎng)點及離行式自助設備區(qū)滾動播出，以加深公民反洗錢意識，起到戶外宣傳的作用；制作反洗錢宣傳展板擺放在分行大廳，便于前來辦理各項業(yè)務的客戶觀展，起到直觀的認識；各營業(yè)網(wǎng)點在營業(yè)廳內、柜臺宣傳架內放置宣傳折頁，開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁，為前來辦理業(yè)務的客戶宣傳，增強了客戶對反洗錢的了解，以及因反洗錢需要在辦理業(yè)務過程中銀行相關規(guī)定的理解、支持與配合。
（二）為拓寬反洗錢宣傳教育活動受眾面，分行及各網(wǎng)點積極開展戶外宣傳活動。各網(wǎng)點積極深入商戶、走上街頭進行反洗錢宣傳，重點宣傳洗錢的基本特征、公民反洗錢義務、舉報洗錢犯罪活動、反洗錢工作的重要意義等。如11月12日適逢通成紫都銘苑開盤銷售，人員眾多，淮上區(qū)支行在通成國貿廣場開展了反洗錢宣傳活動；11月26日分行與營業(yè)部在南山路分行北門前、分行西門中榮街公交車站進行反洗錢宣傳；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場（毗鄰萊雅百貨）進行反洗錢宣傳；11月30日興業(yè)支行在商業(yè)中心港臺街國貨自助區(qū)周圍開展了反洗錢宣傳活動；我行員工為來往穿行的市民、前來咨詢的公民和辦理業(yè)務的客戶發(fā)放宣傳折頁，進行反洗錢宣傳與答疑，并就老百姓普遍關心的金融知識，提醒市民如何防范金融詐騙進行反洗錢宣傳。通過宣傳，對提高了公民反洗錢意識與員工的風險意識，起到了較好的宣傳效果。
（三）活動開展后，分行迅速掀起了學習反洗錢相關知識的新高潮，各網(wǎng)點按照分行要求，利用周例會積極組織員工學習反洗錢知識，使分行員工對反洗錢工作的認知程度有了更深入的認識，增強其反洗錢責任意識及防范能力，并深刻領會開展此項工作的現(xiàn)實意義。
同時，分行以此次宣傳活動為契機，11月4日，風險部組織各部門信息員進行集中培訓，重新學習了《關于切實做好聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息有關工作的通知》、《關于進一步明確結算賬戶開戶上門核實情況表單填寫要求的通知》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》與《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，聯(lián)系實際工作中經常遇到的問題進行重點講解；就如何識別、分析和報告重點可疑交易典型案例進行認真解析、熱烈討論，取得了良好的學習效果。11月25日，分行風險部對新進行員進行了反洗錢知識培訓，通過制作的ppt，并穿插案例講解，使新行員對洗錢與反洗錢、反洗錢法律法規(guī)、日常工作的要求及反洗錢的重要意義等有一定的了解，樹立了新行員在今后工作中的防范洗錢意識。
通過為期一個月形式多樣的反洗錢系列宣傳活動，各營業(yè)網(wǎng)點積極組織柜面員工、客戶經理、大堂經理參與到宣傳活動中，使員工對反洗錢相關法規(guī)有了更為清晰的認識，從業(yè)人員掌握反洗錢知識的程度得到提高，并充分認識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強了員工反洗錢責任意識及防范能力；通過對公眾的反洗錢宣傳月活動的深入開展，進一步引導客戶對反洗錢相關規(guī)定的了解，使廣大市民深刻認識到洗錢犯罪對我國經濟造成的危害，及對銀行反洗錢工作的理解、支持與配合，營造了防范洗錢，人人有責的良好的反洗錢氛圍，促進分行業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。
以上報告，如有不妥，敬請指正。
另外，本次宣傳活動圖片資料部分將另行傳送至市人行。
?篇五】
為全面推進xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據(jù)人民銀行xx市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于2004年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了金融機構反洗錢宣傳周活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于2004年11月2日召開了由聯(lián)社領導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業(yè)務培訓。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構了解客戶的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。
三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了加強信合系統(tǒng)反洗錢機構設置和隊伍建設，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯(lián)社領導多次召開會議聽取有關工作總結，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調和配合，增進共識，形成合力。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展創(chuàng)建學習型單位活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是洗錢的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次金融機構反洗錢宣傳周活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次反洗錢知識宣傳周活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
反洗錢宣傳年度總結篇十五
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。
當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性-交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。
五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
嚴格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。
反洗錢宣傳月活動總結(二)
反洗錢宣傳年度總結篇十六
為貫徹落實總行《____銀行20__年反洗錢宣傳月活動方案》，同時進一步提高社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動總結如下：
(一)采用led屏循環(huán)滾動播放反洗錢標語，如：點滴行動，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導廣大群眾遠離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁等形式開展活動。在活動期間，我支行三河周邊各村設點宣傳，向往來客戶發(fā)放宣傳折頁，對群眾講解反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等;與此同時，我行結合工作實際，利用晨會開展反洗錢培訓，提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務能力。
(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關鏈接，并讓親朋好友積極轉發(fā)，通過這樣的方式進行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長活動的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，同時，由大堂經理負責負責反洗錢知識咨詢，向客戶提供反洗錢業(yè)務咨詢，在營業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊等，方便客戶了解反洗錢工作的相關知識，這樣可以高效快速的達到宣傳目的。
通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動，進一步提高了我行員工對反洗錢義務工作的認識;同時也提高了廣大社會群體的法律意識，為我行進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。
反洗錢宣傳年度總結篇十七
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關于開展201x年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結合我支行的實際情況，我支行在總行指導下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。為加強組織領導，支行成立由副行長(主持全面工作)任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負責人鄧佩銘、營業(yè)部經理張肖玲、風險經理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領導小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾(內容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話”)，并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學習《廣東反洗錢工作動態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機構反洗錢工作簡報(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓，學習反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負責任的社會形象。宣傳活動結束后，我支行領導對反洗錢宣傳月進行總結，分享活動中的成功經驗。強調反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時，傳達反洗錢績效考核的有關文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。
反洗錢宣傳年度總結篇十八
為宣傳普及反洗錢知識，推動反洗錢工作，根據(jù)總公司《關于開展反洗錢集中宣傳月活動的通知》(安保辦發(fā)(20xx)52號)及人民銀行南京分行《關于轉發(fā)〈關于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》的通知〉(南銀辦(20xx)278號)的文件精神，安誠保險江蘇分公司于今年11月積極組織全轄開展反洗錢集中宣傳月活動，現(xiàn)將活動開展情況匯報如下：
一、精心組織，加強領導，完善組織領導體系
分公司總經理室高度重視此次反洗錢集中宣傳月活動，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢專員召開會議，部署計劃，要求分公司全轄全面開展本次活動，宣傳活動由分公司稽核督察室及分公司反洗錢專員組織實施，由總經理室監(jiān)督指導。自上而下構建了從分公司到三、四級機構的反洗錢宣傳月組織體系,做到立體式，多方位，為履行好反洗錢宣傳月有序開展提供了強有力的組織保證，只有組織推動，這項工作才能取得實效。
二、對照要求，周密安排，制訂反洗錢宣傳月活動計劃
為了更好的貫徹落實總公司及人民銀行的反洗錢集中宣傳月活動要求，江蘇分公司專門制定了詳細的反洗錢集中宣傳月活動工作計劃及實施方案，并以文件(安保蘇發(fā)[20xx]136號)的形式下發(fā)至分公司轄內各機構、部室，確定主題為“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”，同時轉發(fā)總公司及人民銀行的相關文件，要求組織學習，領會文件精神，認真遵照執(zhí)行。
三、突出重點，注重實效，有序推進反洗錢宣傳月活動
反洗錢工作是一項牽涉面廣的系統(tǒng)工程，在宣傳月活動中，我們突出重點，把握節(jié)奏，突出在承保、財務、理賠等關鍵環(huán)節(jié)建立了識別、監(jiān)控的“防火墻”，財務上注重反洗錢篩選系統(tǒng)的高效運用 ，承保上著力構建反洗錢客戶信息系統(tǒng)，尤其是強化識別可疑交易信息的功能，理賠上結合綜合治理“理賠難”工作，注重保護被保險人的合法權益，這一系列工作對于有效防范、化解洗錢風險起到了有效作用。
同時，根據(jù)要求，各機構、部室都認真組織學習，了解反洗錢相關政策及知識，明確宣傳主題，中支公司以點帶面使反洗錢工作深入到各支公司，并通過以下7種形式開展反洗錢宣傳活動。
1. 集中組織學習。召集干部員工進行反洗錢知識專項學習，加強反洗錢基礎知識、反洗錢法律法規(guī)、反洗錢實用業(yè)務的培訓，使干部員工對日常工作中的反洗錢要求有全面的認識了解，意識到風險防范、合規(guī)經營及反洗錢工作的重要性。
2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日)，在辦公職場，出單中心柜臺等顯著位置懸掛宣傳橫幅，使反洗錢宣傳范圍進一步加強。
3.設立反洗錢咨詢窗口。設立專門的反洗錢咨詢窗口解答客戶咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關知識。
4.設立反洗錢宣傳角。通過擺放反洗錢相關宣傳材料及宣傳手冊，使公司干部職工及客戶能夠更直觀詳細的了解反洗錢的具體內容。
5. 在職場開辟《反洗錢知識園地》。使廣大干部職工及客戶通過知識園地學習、了解反洗錢相關知識。
6.哪里有安誠機構，哪里就要開展反洗錢宣傳活動，所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實處，而且支公司也因地制宜地采取多種形式在職場開展反洗錢宣傳月活動。
7.分公司11月還通過手機短信息方式發(fā)送反洗錢提示信息進行宣傳，信息發(fā)送共計91人次。
總之，我司反洗錢宣傳月工作取得了階段性成果，通過反洗錢集中宣傳月活動，使客戶對我司合規(guī)經營狀況有了感性認識，也使我司廣大干部員工對保險業(yè)反洗錢工作的重要性有了更加深刻的認識，進一步明晰了今后在各自崗位上所承擔的反洗錢工作職責，反洗錢工作任重而道遠，今后，將以總公司及南京人行反洗錢工作要求為指引，腳踏實地，義無反顧的做好反洗錢工作。
反洗錢宣傳年度總結篇十九
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反洗錢義務，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動內容有以下幾項：
1、面向營業(yè)部工作人員、重點為柜臺工作人員開展宣傳
營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領會宣傳資料內容，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內部網(wǎng)絡開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構反洗錢之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。
2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳
開設反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。
在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關知識
營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內學習反洗錢專項培訓，培訓內容為：《甘肅證監(jiān)局關于轉發(fā)【關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關規(guī)章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。
通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
反洗錢宣傳年度總結篇二十
洗錢是指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、私運及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。
在培訓和宣傳相結合的同時不斷提升xx銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業(yè)務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構建完善領導組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎。
領導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結合xx銀行的實際情況，制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內控機制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風險等級劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業(yè)務制度匯編》。
二是進一步明確各分支行內部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領導審核，再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，最大限度地提高反洗錢工作效率。
三是要按照內控優(yōu)先的原則，切實加強內部控制制度的建設和落實，嚴格按照“業(yè)務創(chuàng)新，科技支撐”的有關要求，強調內部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，xx銀行從以下幾方面著手進行：
1、深刻領悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。
2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內容的培訓記錄。
同時邀請有關專業(yè)人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。
3、認真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
四、制定嚴格措施確?？蛻羯矸葑R別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進行核查的按嚴重差錯處理。
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的'客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
對于單位和個人銀行結算賬戶的有關信息、審批手續(xù)及開戶申請等進行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認真執(zhí)行《人民幣銀行結算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結算賬戶。
一是嚴格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進行清理。
二是積極維護賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達到準確、真實。
匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎上，切實履行相應的反洗錢義務。
五、認真履職，嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。
各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。
對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。
近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報大額交易76萬余筆，金額9370億元;可疑交易76萬余筆，金額4270億元。
根據(jù)當?shù)厝诵械挠嘘P文件精神和上級行的工作部署要求，我行嚴格執(zhí)行反洗錢的有關制度，認真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務。
現(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結如下：
一、注重領導，完善組織領導體系
20xx年度因支行人事變動和工作要求，使****支行原反洗錢工作領導小組成員發(fā)生了變動。
為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領導對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領導小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。
二、注重學習，提高反洗錢工作認識
加強對反洗工作重要性的認識，我行認真組織學習總行《關于印發(fā)*******銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關于印發(fā)*******銀行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關于印發(fā)*******銀行**省分行反洗錢風險分類管理暫行辦法的通知》。
使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對可疑資金的識別和分析。
通過對反洗錢知識的不斷學習，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動。
三、制定專人，落實客戶反洗錢風險等級評定
根據(jù)《*******銀行反洗錢客戶風險等級評定管理辦法》的通知的要求，我們設置了新建客戶反洗錢風險等級評定表和原有客戶反洗錢風險等級評定表。
首先，由會計出納部指定專人對客戶進行初級評定，給出初評意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進行復評給出復評意見;最后，提交反洗錢工作領導小組進行綜合評定并給出綜合評定意見。
四、明確職責，制定反洗錢業(yè)務操作流程
為全面落實反洗錢工作職責，支行會計出納部嚴格落實反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補錄、案例和客戶評級調整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時發(fā)現(xiàn)和制止洗錢活動。
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