最新外部董事工作報(bào)告范文（17篇）

報(bào)告的數(shù)據(jù)和信息應(yīng)該準(zhǔn)確、客觀且具有權(quán)威性。在寫報(bào)告之前，要進(jìn)行充分的資料收集和分析，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和全面性。請大家注意，以下范文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考和學(xué)習(xí)。

外部董事工作報(bào)告篇一

各位股東、各位董事、同志們：

2012年，面對復(fù)雜多變的國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱：財(cái)務(wù)公司）董事會密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，順勢而為，在國際金融市場持續(xù)動蕩，國內(nèi)通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅(jiān)持“立足化醫(yī)、依托集團(tuán)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營宗旨，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，積極為集團(tuán)成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

一年來，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，忠實(shí)履行股東會決議，誠實(shí)守信，勤勉盡職，團(tuán)結(jié)奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項(xiàng)重大事件的決策過程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司2012年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

在此，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠摯的感謝！

今天，我受本屆董事會委托，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會作報(bào)告，請各位股東予以審議！

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一、報(bào)告期內(nèi)董事會工作情況回顧

（一）全面完成經(jīng)營目標(biāo)

2012年，財(cái)務(wù)公司董事會嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的向前推進(jìn)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元，凈資產(chǎn)6.13億元，資本充足率26%；不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0；全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。

（二）以推進(jìn)董事會建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)

2012年，董事會以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會、審計(jì)委員會、薪酬委員會3個(gè)專門委員會的建議方案及組成人員名單，并獲董事會審議通過，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。

（三）董事會勤勉盡職，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)

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策作用。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行股東會決議，有力維護(hù)股東權(quán)益

2012年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項(xiàng)做出決策，對年度工作報(bào)告、董事會工作報(bào)告、監(jiān)事會工作報(bào)告、經(jīng)營計(jì)劃、增設(shè)專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過。2011年，公司董事會嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會的各項(xiàng)決議，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。

（五）加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流 2012年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào)，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。

認(rèn)真對待監(jiān)管部門意見并制訂切實(shí)可行的整改方案，積極加以落實(shí)等。

（六）獨(dú)立董事認(rèn)真履職

公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，按時(shí)參加股東大會、董事會，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營情況。對公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益，突顯了獨(dú)立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。

二、2015年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)

2015年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)定信心，迎難而上，以學(xué)習(xí)貫徹黨的精神為契機(jī)，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，推動公司治理機(jī)制不斷完善為重心；以強(qiáng)化資金集中，盤活存量票據(jù)，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增強(qiáng)市場意識，有效識別防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn)，全面提高公司核心競爭力。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，董事會確定2015年的經(jīng)營目標(biāo)是：資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到70億元。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，利潤總額1億元，資金集中度達(dá)到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0，全年無安全責(zé)任事故發(fā)生。

三、2015年董事會工作安排

（一）以國際化視野，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善

董事會將深入研究國際國內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)，針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，不斷提升公司治理水平。2015年，董事會將集中力量，加強(qiáng)對重大問題的研究力度，主要任務(wù)包括：

1.加強(qiáng)董事會各專門委員會運(yùn)作機(jī)制的研究。

不斷深入探討董事會專門委員會的運(yùn)作模式，提高董事會專門委員會的運(yùn)作效率，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專門委員會中作用，促進(jìn)各專門委員會之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。

2.著重加強(qiáng)對本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。

董事會將依據(jù)市場環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。

3.加強(qiáng)對內(nèi)部控制問題的研究。

董事會將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則，研究評價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

4.加強(qiáng)對長期激勵(lì)機(jī)制的研究。

董事會將借鑒國內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本公司實(shí)際，深入探討長期激勵(lì)的理論與實(shí)踐，促進(jìn)本公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

5.加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略的研究。

董事會將從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。

（二）完善內(nèi)控體系建設(shè)，有效遏制風(fēng)險(xiǎn)

2015年，董事會將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)的要求，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)置，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)；同時(shí)，在現(xiàn)有各項(xiàng)內(nèi)部制度體現(xiàn)的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，擴(kuò)大內(nèi)控體系的覆蓋面，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，不斷推動內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升。

（三）加強(qiáng)董事會與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流

2015年，董事會將采取切實(shí)措施，進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?；?，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實(shí)效性，加強(qiáng)董事會決策的執(zhí)行力度。

同時(shí)本公司董事會還將進(jìn)一步加強(qiáng)與各級政府以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系建設(shè)，通過建立有效的雙向信息交流渠道，努力實(shí)現(xiàn)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的良性互動。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)董事會自身建設(shè)

在新的形勢下，財(cái)務(wù)公司全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，努力把握國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及集團(tuán)所處行業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長格局變化情況，把握大勢，抓住機(jī)遇，合理配置資源，及時(shí)采取應(yīng)對措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與管理，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，不斷獲取競爭優(yōu)勢，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，以不斷加強(qiáng)自身建設(shè)為突破口，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

2015年，董事會將繼續(xù)全面落實(shí)國家宏觀調(diào)控政策和各級監(jiān)管要求，堅(jiān)決貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求，切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性和主動性，積極應(yīng)對外部經(jīng)營環(huán)境變化，立足于穩(wěn)中求進(jìn)，著眼于進(jìn)中求好，不斷提升決策效率和水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，提升發(fā)展質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，推進(jìn)戰(zhàn)略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，向創(chuàng)建管理一流、效益一流、敢于擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新突破的金融國企，躋身國內(nèi)一流財(cái)務(wù)公司行列的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出更大步伐。

以上報(bào)告，請審議！不妥之處敬請指正.

二〇一三年二月

各位股東、董事、監(jiān)事：

現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報(bào)告工作，請各位審議，并提出意見。

一、2015年工作總結(jié)

過去的一年，是**的創(chuàng)建之年，是不平凡之年。面對復(fù)雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，**人同心同德，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作有序開展。**人牢牢把握“加快建設(shè)核心競爭力”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線，堅(jiān)定信心，開拓進(jìn)取，加強(qiáng)同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，取得了一定成績。

一年來，我們主要做了以下工作：

（一）組織建設(shè)基本成型。**組織機(jī)構(gòu)已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效；核心競爭力開始打造，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制；商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設(shè)初期設(shè)定的各項(xiàng)建設(shè)指標(biāo)開始實(shí)現(xiàn)。

（二）基地建設(shè)初見成效。1、涼山州中藥材種植及實(shí)驗(yàn)基地：（1）“越西縣當(dāng)歸種植基地”共計(jì)2730畝，目前種植基地處于當(dāng)歸種苗生長期。（2）“越西縣中藥材實(shí)驗(yàn)基地”位于越西縣縣城內(nèi)，共計(jì)5畝，有2個(gè)600平米的溫室大棚，正在進(jìn)行中藥材品種種植實(shí)驗(yàn)。（3）“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內(nèi)，3個(gè)片區(qū)，共計(jì)360畝（其中當(dāng)歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝），處于藥材生長期；2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計(jì)60畝。一期20畝，“科技廳自然科學(xué)研究院”配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備共計(jì)200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實(shí)施中。3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。

（三）軟實(shí)力水平初步提升。**以“務(wù)實(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)”的態(tài)度和行動在各級政府、機(jī)構(gòu)、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認(rèn)可；在助推項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了積極貢獻(xiàn)，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項(xiàng)目是正確的、目標(biāo)

是正確的，也顯示了**團(tuán)隊(duì)的生命力和戰(zhàn)斗力，增強(qiáng)了**人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有**人犧牲個(gè)人寶貴時(shí)間忘我工作的結(jié)果，是**人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻(xiàn)的結(jié)果，對全體**人做出的積極貢獻(xiàn)，我深表感激！

過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應(yīng)清醒地看到，**的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國家已經(jīng)開始對中藥行業(yè)進(jìn)行整治，行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導(dǎo)力度等，對**既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價(jià)格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決；團(tuán)隊(duì)整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的**發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)實(shí)用型人才嚴(yán)重欠缺；團(tuán)隊(duì)人財(cái)物的管理理念和水平還有待進(jìn)一步提高。

面對機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們要堅(jiān)定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé)的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實(shí)解決存在的問題，努力把各項(xiàng)工作做得更好，決不辜負(fù)政府和百姓的重托。

二、2015年工作總體部署

今年是**發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時(shí)代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴(kuò)展，國際植物藥市場份額已達(dá)270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大；國內(nèi)中藥市場與調(diào)料市場的藥材需求量猛增，已達(dá)到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機(jī)遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我們應(yīng)堅(jiān)定信心，要運(yùn)用有利條件和積極因素，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動**平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強(qiáng)我們的綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。

（一）加強(qiáng)組織建設(shè)完善各項(xiàng)制度

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子、管理團(tuán)隊(duì)和執(zhí)行隊(duì)伍建設(shè)，提升掌控駕馭復(fù)雜局面的能力，著力解決影響和制約**科學(xué)發(fā)展的突出問題；公司所有人員要牢固樹立全局意識、責(zé)任意識和憂患意識，做到嚴(yán)格按公司決策辦事，嚴(yán)格落實(shí)公司的規(guī)章制度，要切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來；充分調(diào)動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設(shè)；推進(jìn)**文化建設(shè)，以文化軟實(shí)力助推**發(fā)展。

（二）加強(qiáng)基地建設(shè)確保起步平穩(wěn)

信息檔案，做到所有種植戶都能可控；加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎(chǔ)；越西基地3、4、5月份要指導(dǎo)種植戶抓好當(dāng)歸苗子的移栽及管護(hù)工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設(shè)和管理的同時(shí)，要積極與當(dāng)?shù)卣蛳嚓P(guān)組織聯(lián)系，了解當(dāng)?shù)厣缜槊袂?，為做好?dāng)歸收購工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。越西的中藥材實(shí)驗(yàn)基地要加強(qiáng)研究，適時(shí)完整地采集試驗(yàn)中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)。

（三）推進(jìn)種業(yè)工作有序開展

建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照“標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內(nèi)中藥材種植；建設(shè)好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺；在全國主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。

（四）加強(qiáng)行情分析推進(jìn)市場建設(shè)

公司要做大做強(qiáng)，就必須加強(qiáng)對中藥材市場的分析和掌控。作為**人，每個(gè)人都要做到心中隨時(shí)裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導(dǎo)公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊(duì)伍，這支隊(duì)伍應(yīng)具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運(yùn)用營銷方法，及時(shí)對營銷環(huán)境及產(chǎn)品市場進(jìn)行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。公司將依靠這支隊(duì)伍在較短的時(shí)間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

（五）積極開展抗癌抗瘤植物提取研究

公司要長遠(yuǎn)發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準(zhǔn)備，對中藥材品種進(jìn)行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設(shè)，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進(jìn)行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時(shí)引進(jìn)專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機(jī)。

（六）強(qiáng)化安全意識確保安全穩(wěn)定

新一年度公司各項(xiàng)工作的開展，都必須以安全為前提。沒有安全作保障，各項(xiàng)工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。因此，請大家務(wù)必要繃緊“安全”這根弦，平時(shí)要多學(xué)習(xí)、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項(xiàng)工作時(shí)都要考慮安全風(fēng)險(xiǎn)，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個(gè)環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。要及時(shí)掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進(jìn)行的各項(xiàng)工作都安全可靠。只有做到每個(gè)人、每輛車、每件物、每件事、每個(gè)環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。在這里，我拜托大家了！

新的一年已經(jīng)開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著我們?nèi)ネ瓿伞Ｗ屛覀兝^續(xù)攜起手來，頑強(qiáng)拼搏，扎實(shí)工作，團(tuán)結(jié)前進(jìn)，為開創(chuàng)**新的局面而努力奮斗！

各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

2015-2015年是我社業(yè)務(wù)發(fā)展的過渡時(shí)期，面對生產(chǎn)經(jīng)營和改革的雙重壓力和考驗(yàn)，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點(diǎn)，全面統(tǒng)籌，采取多項(xiàng)措施保生產(chǎn)促改制。主要取得了以下成績：

縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運(yùn)作機(jī)制必將使企業(yè)煥發(fā)強(qiáng)大的活力。

——科研攻關(guān)達(dá)到了預(yù)期效果。改進(jìn)后的××××傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進(jìn)行單、雙直管密度計(jì)標(biāo)定驗(yàn)證，完全達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)，并完成振動管密度計(jì)2套。對××××儀進(jìn)行了功能擴(kuò)展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在××××的現(xiàn)場安裝。將手機(jī)gprs技術(shù)應(yīng)用到××××遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)，在可同時(shí)完成多井位遙測。與美國阿特利公司達(dá)成了合作生產(chǎn)××××的協(xié)議。

——市場份額保持了穩(wěn)步增長。全年訂貨××××萬元，同比增長三個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)貨××××萬元，同比增長××%；回收貨款××××萬元，同比增長×%?！痢廉a(chǎn)品市場有了新的突破，在××××簽訂××××儀32套100多萬元的合同，××產(chǎn)品全年訂貨×××萬元，同比增加了××萬元?！痢痢令悆x器在××的銷售形勢較好?！痢痢痢羶x繼續(xù)保持上年水平，訂貨××××萬元。同時(shí)，及時(shí)的售后服務(wù)工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽(yù)。

資××萬元，節(jié)約采購資金××萬元。嚴(yán)格控制各項(xiàng)非生產(chǎn)性開支，采取多項(xiàng)措施節(jié)約成本費(fèi)用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個(gè)月里，管理部門加緊建立和完善各項(xiàng)管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費(fèi)用報(bào)銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進(jìn)一步規(guī)范員工的行為。

上述成績的取得，是石化集團(tuán)公司和管理局領(lǐng)導(dǎo)大力支持、幫助的結(jié)果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻(xiàn)的結(jié)果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團(tuán)和管理局的各位領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！

在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風(fēng)險(xiǎn)的能力比較脆弱，核心競爭力還不強(qiáng)；改制后資金短缺的局面將進(jìn)一步加劇，經(jīng)營形勢比較嚴(yán)峻；員工思想的根本轉(zhuǎn)變還需要一個(gè)過程，公司的管理機(jī)制和經(jīng)營機(jī)制還無法一步到位；從機(jī)關(guān)到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復(fù)合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實(shí)。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進(jìn)中的諸多障礙，推進(jìn)新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。

二、20××年的工作任務(wù)

20××年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機(jī)遇和有利條件，也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強(qiáng)發(fā)展的責(zé)任感，居危思進(jìn)，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強(qiáng)企業(yè)競爭實(shí)力。公司董事會研究確定了公司的經(jīng)營理念是：××××××。今后一個(gè)時(shí)期發(fā)展的指導(dǎo)思想是：××××××××××××××××××。

20××年公司的經(jīng)營任務(wù)是：實(shí)現(xiàn)銷售收入××××萬元；利潤×××萬元。根據(jù)發(fā)展指導(dǎo)思想和年度經(jīng)營目標(biāo)，董事會就今年的工作做如下部署：

的成功實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)總量增長才有可靠保證。與此同時(shí)，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動生產(chǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大副上升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量10%的增長目標(biāo)，保障各位股東的切身利益。

（二）以提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)檔次為核心加強(qiáng)研發(fā)工作。我們現(xiàn)有的產(chǎn)品都是市場必需的，就現(xiàn)有產(chǎn)品達(dá)到年×千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據(jù)不了優(yōu)勢，一個(gè)重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財(cái)力。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要是設(shè)計(jì)上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現(xiàn)有產(chǎn)品做強(qiáng)做大，才能不為生存擔(dān)憂，才能去考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開發(fā)的首要任務(wù)是：著力改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，鍛造出幾項(xiàng)精品。對現(xiàn)有技術(shù)成熟的××、××、××等產(chǎn)品，進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)升級，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)檔次和設(shè)計(jì)質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上，積極穩(wěn)妥地開發(fā)新的項(xiàng)目。今年重點(diǎn)是做好與阿特利公司××合作項(xiàng)目，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，盡快擠進(jìn)煉化儀器儀表市場，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長。今后選題立項(xiàng)一定要充分論證，切不可盲目上項(xiàng)目白花錢。同時(shí)，要積極尋求對外技術(shù)交流與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)檔次，增強(qiáng)公司發(fā)展后勁。

（三）以主攻大油田為重點(diǎn)加強(qiáng)市場開拓。今年我們的產(chǎn)品營銷工作要以擴(kuò)大××市場、重振××市場、搶占××市場、拓展××市場為指導(dǎo)方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設(shè)法打開××市場，擠進(jìn)××市場。一是建設(shè)一支良好素質(zhì)的營銷隊(duì)伍。營銷人員不僅是推銷產(chǎn)品，而且是推銷企業(yè)形象，一個(gè)合格的銷售員要做到待人接物體現(xiàn)高修養(yǎng)，處理問題體現(xiàn)高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營銷人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強(qiáng)市場調(diào)研，根據(jù)不同市場的需求，做好市場細(xì)分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點(diǎn)。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調(diào)節(jié)作用，鼓勵(lì)營銷人員去拼搶市場，想方設(shè)法推銷××、××等附加值高的產(chǎn)品。四是要根據(jù)用戶招標(biāo)日益增多的實(shí)際，積極學(xué)習(xí)招投標(biāo)采購相關(guān)知識，研究投標(biāo)技巧，提高中標(biāo)率。五是強(qiáng)化售后服務(wù)工作。服務(wù)是銷售的延伸，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問題較多的時(shí)候，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修站點(diǎn)，建立相對穩(wěn)定的售后服務(wù)隊(duì)伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)。

速反應(yīng)，合理組織生產(chǎn)；二要加強(qiáng)生產(chǎn)部與市場部、加工分廠與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調(diào)和溝通，準(zhǔn)確及時(shí)供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。四要加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時(shí)狠抓安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理，確保無任何安全責(zé)任事故，促進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發(fā)出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產(chǎn)服好務(wù)，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現(xiàn)。

力度，及時(shí)糾正經(jīng)營偏差。五是加強(qiáng)績效考核，建立完善公司考核體系，落實(shí)考核責(zé)任，促進(jìn)員工工作績效和各部門管理績效的提高。

各位股東，新的一年任務(wù)雖然艱巨，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個(gè)心愿：為了公司的自主、長遠(yuǎn)發(fā)展，我們義無返顧；為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！

一、概述

（一）總體經(jīng)營情況

2015年，國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境雖有啟穩(wěn)回升的跡象，但發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體依舊步履蹣跚。我國gdp增長7.7%，出口、內(nèi)需持續(xù)乏力，經(jīng)濟(jì)依然面臨嚴(yán)峻的轉(zhuǎn)型問題。在此背景下，作為新一代的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成為新形勢下的國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中的重點(diǎn)和亮點(diǎn)。隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的不斷優(yōu)化，3g網(wǎng)絡(luò)的大力普及，4g網(wǎng)絡(luò)的不斷推進(jìn)。以微信為首的大型移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺的不斷涌現(xiàn)標(biāo)志著中國已經(jīng)正式移動互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用逐步滲透到人們?nèi)粘Ｉ钪?，移動互?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢。

把握趨勢，抓住機(jī)遇推進(jìn)移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展，對促進(jìn)生產(chǎn)生活和社會管理方式向移動化、細(xì)分化、專業(yè)化方向轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)和社會信息化水平，提升社會管理和公共服務(wù)水平，帶動相關(guān)學(xué)科發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新能力增強(qiáng)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變均具有十分重要的意義。

2015年，公司仍堅(jiān)定不移地圍繞以移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦智慧生活、商務(wù)應(yīng)用等重點(diǎn)應(yīng)用方向，持續(xù)提升研發(fā)水平，積極挖掘細(xì)分市場和開拓新興市場，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，整合產(chǎn)業(yè)資源，使公司綜合實(shí)力穩(wěn)步增長。

1、持續(xù)提升核心技術(shù)，整體業(yè)績保持穩(wěn)定

堅(jiān)持自主創(chuàng)新，加大技術(shù)研發(fā)投入，強(qiáng)化核心技術(shù)優(yōu)勢。公司作為一家本土互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的龍頭型企業(yè)，需要適應(yīng)和面對不斷變化的資本市場環(huán)境，在“道生德聚，中呼科技”企業(yè)文化的理念下，公司專注于移動互聯(lián)網(wǎng)傳輸設(shè)備、傳輸平臺和應(yīng)用的研發(fā)、制造及銷售，扎扎實(shí)實(shí)以高科技服務(wù)客戶，以主營業(yè)務(wù)為核心，以產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓為重點(diǎn)，通過與浙江師范大學(xué)等國內(nèi)知名院校合作，引進(jìn)高端科研人才增強(qiáng)公司的自主創(chuàng)新能力，致力于研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的軟硬件相結(jié)合的移動互聯(lián)網(wǎng)平臺，從降低成本、提高技術(shù)含量及產(chǎn)品質(zhì)量來提升公司的整體競爭力，進(jìn)一步提高市場占有率。公司繼續(xù)將新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品的研發(fā)放在公司經(jīng)營活動的首位，將研究開發(fā)項(xiàng)目列入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，實(shí)行長、中、短期開發(fā)項(xiàng)目的有機(jī)結(jié)合，并根據(jù)行業(yè)變化和市場需求，及時(shí)調(diào)整研發(fā)方向，以降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；加大研發(fā)投入，責(zé)任到人；實(shí)行技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，以保證技術(shù)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定和創(chuàng)新能力，增加研發(fā)創(chuàng)新的核心競爭力，保證公司整體業(yè)績穩(wěn)中有升。

2、市場團(tuán)隊(duì)保持成穩(wěn)增長

建設(shè)，把人才的引進(jìn)和培養(yǎng)作為公司發(fā)展的基礎(chǔ)。公司在通過各種方式大力引進(jìn)高端專業(yè)人才的同時(shí)，致力于公司內(nèi)部人才選拔、任用機(jī)制的完善。公司重視新員工的入職培訓(xùn)和在職員工的專業(yè)技術(shù)和操作技術(shù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過對員工的績效考核和激勵(lì)機(jī)制，努力為全體員工提供更多的發(fā)展機(jī)會和發(fā)展空間。在此期間，公司的管理優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢等各方面得到了加強(qiáng)，為公司經(jīng)營、盈利和創(chuàng)新能力的連續(xù)性、穩(wěn)定性和發(fā)展性奠定了良好的基礎(chǔ)。

3、完善員工培訓(xùn)，給予員工充分晉升空間

為達(dá)到人盡其才、各盡其能的目的，達(dá)成優(yōu)良的工作績效，滿足公司和員工個(gè)人發(fā)展需要，進(jìn)而提高公司和員工個(gè)人的核心競爭力，公司不僅完善kpi考核制度，擴(kuò)大人力資源部的智能發(fā)揮，還為廣大員工提供專業(yè)培訓(xùn)，擴(kuò)大晉升空間。

4、報(bào)告期內(nèi)，公司在積極開展市場營銷活動，開拓新興市場，深挖市場潛力，探索新型商業(yè)模式的同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)了各業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略梳理、優(yōu)化績效考核制度、管理人員的領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)和提升、技術(shù)人才的引進(jìn)和培訓(xùn)、加強(qiáng)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。上述舉措不僅提高了公司的凝聚力、激勵(lì)了員工積極性，還使得管理效率、風(fēng)險(xiǎn)控制得到提高和加強(qiáng)。

（二）2015年公司主要成果有：

了基礎(chǔ)。

2、獲得了高新技術(shù)企業(yè)省級研發(fā)中心牌照。

3、知識產(chǎn)權(quán)工作進(jìn)展：

截止報(bào)告期末，公司在條碼方面，已經(jīng)獲得169項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利49項(xiàng)（包含3項(xiàng)美國發(fā)明專利）。

4、加強(qiáng)針對android平臺的嵌入式技術(shù)研究，滿足未來嵌入式設(shè)備發(fā)展的需要。

三、對公司未來發(fā)展的展望

（一）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及面臨的市場格局

2015年是我國全面深化經(jīng)濟(jì)體制改革的元年，當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入經(jīng)濟(jì)增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期政策消化期，這使得經(jīng)濟(jì)形勢更趨復(fù)雜。移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)入實(shí)質(zhì)推動階段，將給生產(chǎn)、生活、社會管理等帶來深刻變化。

（二）2015年工作思路

資源的培育，促進(jìn)市場擴(kuò)張。在業(yè)已取得成效的重點(diǎn)客戶、項(xiàng)目上，提高市場管理能力，力爭更大的市場份額。

2、移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用和運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域。公司將在手機(jī)客戶端運(yùn)營上形成各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)模式，進(jìn)行技術(shù)和運(yùn)營模式的輸出，保持競爭優(yōu)勢，整合營銷系統(tǒng)，保持市場領(lǐng)先地位。

3、呼叫中心領(lǐng)域。在迅速發(fā)展的呼叫中心市場加大投入、探求新的商業(yè)模式，爭取更大的領(lǐng)先優(yōu)勢。通過整合資源、優(yōu)化供應(yīng)、加強(qiáng)內(nèi)部管理以降低成本，重點(diǎn)補(bǔ)充服務(wù)支撐能力，繼續(xù)鞏固公司現(xiàn)有市場領(lǐng)先的地位。

（四）未來可能面對的風(fēng)險(xiǎn)

1、國內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)

移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是國家政策重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，潛在市場需求巨大。雖然公司具備相當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢，但在某些市場領(lǐng)域，一方面市場變化快速，另一方面，競爭對手眾多，市場競爭激烈，未來市場狀況仍存在較大的不確定性。

3、政策風(fēng)險(xiǎn)

移動互聯(lián)網(wǎng)屬于新興產(chǎn)業(yè)，是我國中長期戰(zhàn)略規(guī)劃中政策重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，但某些技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新涉及的業(yè)務(wù)尚缺乏相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度，甚至有些是跨多行業(yè)、涉及多主管部門的業(yè)務(wù)，新生市場缺乏相關(guān)的政府政策，新興業(yè)務(wù)需要相關(guān)政策支持。

4、技術(shù)人員風(fēng)險(xiǎn)

人才資源是企業(yè)生存和發(fā)展必備的重要資源，特別是隨著知識經(jīng)

濟(jì)的到來，人才對企業(yè)發(fā)展的推動作用日益明顯，人才資源對企業(yè)的重要性更加突出。近年來，國內(nèi)物價(jià)水平持續(xù)上漲，公司員工工資及福利也呈上漲趨勢，在人力成本上給公司造成一些壓力，另外it行業(yè)內(nèi)激烈的人才競爭，給公司人才帶來一定的流失風(fēng)險(xiǎn)。

三、董事會日常工作情況

(一)董事會的會議情況及決議內(nèi)容

日期：2015年5月4日

第一屆第一次

審議通過主要事項(xiàng)：

1、《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

2、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

3、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等其他高級管理人員的議案》；

4、《公司總經(jīng)理的工作細(xì)則》；

5、《浙江中呼科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；

6、《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》

各位股東：

大家好！我受公司董事會委托，向大會做2015年董事會工作報(bào)告。報(bào)告分兩個(gè)部分，一是總結(jié)2015年的主要工作，二是部署2015年的工作任務(wù)。請大會審議。

第一部分 2015年工作回顧

2015年公司第三個(gè)三年發(fā)展規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，更是提高經(jīng)營效益、培育盈利能力、充實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。董事會切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對運(yùn)輸行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步解放思想，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善充實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，分析、解決公司目前存在的問題，較好地完成了年初確定的任務(wù)和目標(biāo)。

一年來的成果：

在各位股東的信任、支持和社會各界的關(guān)懷、幫助下，公司董事會帶領(lǐng)經(jīng)營管理層不懈努力，奮力拼搏，全體**人克難攻堅(jiān)，取得了以下成果：

客運(yùn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變思路，提升服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中有升；

貨運(yùn)業(yè)務(wù)立足市場，借勢求變，變中求發(fā)展；

多元經(jīng)營發(fā)揚(yáng)開拓精神，拓展求進(jìn)，成效漸顯；

完成運(yùn)輸收入****萬元，多經(jīng)收入****萬元，上繳稅金3300萬元，員工工資總額遞增12.9%；杜絕了重特大責(zé)任事故，經(jīng)濟(jì)損失控制在***元/百萬車公里以下。

以上指標(biāo)說明公司在面對嚴(yán)峻的市場形勢和公司發(fā)展中的眾多困難的不利情況下，依然得到了不錯(cuò)的發(fā)展，為公司下一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。成績的取得不僅歸功于董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子領(lǐng)導(dǎo)集體的精心謀劃和科學(xué)決策，更歸功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝和崇高的敬意！

1

一年來主要工作

回顧2015年，董事會主要做了以下工作

一、堅(jiān)守職責(zé)，以務(wù)實(shí)作風(fēng)發(fā)揮董事會決策作用

公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》的要求，認(rèn)真履職,不斷完善相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會的戰(zhàn)略決策作用。

1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，以精神武裝頭腦，根據(jù)國家提出的深化經(jīng)濟(jì)體質(zhì)改革與公司現(xiàn)狀相結(jié)合，進(jìn)行學(xué)習(xí)和大討論，提升董事會班子的決策之智、謀事之力，引導(dǎo)公司走向平穩(wěn)、健康的發(fā)展之路；堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”制度，董事會每個(gè)董事經(jīng)常深入一線檢查指導(dǎo)工作，在實(shí)踐中提升了董事會成員駕馭全局、分析問題、解決問題的能力，以勤奮務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)為廣大干部員工作出了表率。

2、2015年，董事會組織召開多次董事會，董事會每次會議，監(jiān)事會均全程參與，對監(jiān)事會提出的意見和建議，都高度重視，仔細(xì)研究，合理采納，形成董事會決議*多個(gè)，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況；各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，全力支持管理層的工作。

3、以經(jīng)營責(zé)任制考核為抓手，指導(dǎo)、督促經(jīng)營班子克服市場競爭壓力大、經(jīng)營成本高等不利因素的影響，深化內(nèi)部管理，在安全管理、經(jīng)營管理、制度建設(shè)、人力資源建設(shè)及企業(yè)文化建設(shè)等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

二、抓機(jī)遇、謀決策，通過資源優(yōu)化、思路創(chuàng)新，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營穩(wěn)步前進(jìn)

2015年，公司董事會認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)造性的開展工作，為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力決策保障。

堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、多經(jīng)方面：以市場為導(dǎo)向，通過資源優(yōu)化、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等措施，在保值增效基礎(chǔ)上開辟新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)：***商貿(mào)城撤銷，人員優(yōu)化分流，場地對外出租，確保增資增效；建筑公司繼續(xù)積極穩(wěn)妥開拓新的市場，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；房地產(chǎn)、物業(yè)投資修整**小區(qū)，打造高端物業(yè)新形象；醫(yī)院升級醫(yī)療設(shè)施和環(huán)境，聘請知名教授坐診，提高知名度基礎(chǔ)上帶來良好效益；**開發(fā)乘用車銷售及危運(yùn)車輛維護(hù)新業(yè)務(wù)，確保在市場低迷情況下保持穩(wěn)定經(jīng)營。

3、貫徹落實(shí)上級部門關(guān)于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施工作，扎實(shí)有效推進(jìn)公司安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作，各運(yùn)輸口在順利達(dá)標(biāo)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升公司的安全生產(chǎn)管理水平。

三、堅(jiān)持企業(yè)文化建設(shè)，持續(xù)打造“和諧”弘運(yùn)

公司堅(jiān)定不移的貫徹“以人為本、忠誠守信、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越”的方針，全力打造具有**特色的企業(yè)文化，切實(shí)做到企業(yè)文化激活生產(chǎn)力，提升企業(yè)核心競爭力。繼續(xù)開展各項(xiàng)先進(jìn)的評選活動，利用節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，鼓舞和調(diào)動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力；履行企業(yè)責(zé)任，持之以恒的對員工進(jìn)行免費(fèi)體檢，對重癥病人和遺屬進(jìn)行探望、慰問，對困難員工給予補(bǔ)助，為考上大學(xué)的員工子弟捐款助學(xué)，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的凝聚力和向心力；踐行企業(yè)社會責(zé)任，為地震災(zāi)區(qū)捐款、贊助市女子乒乓球比賽等等。使**集團(tuán)公司的社會美譽(yù)度不斷增強(qiáng)。

在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：

一是………………；

二是………………；

三是………………

第二部分 2015年工作計(jì)劃

責(zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。

2015年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)：

運(yùn)輸收入：****萬元；

多經(jīng)收入：****萬元；

員工工資總額遞增：10%—15%;

上繳稅金：****萬元;

安全指標(biāo)：事故經(jīng)濟(jì)損失控制在***元/百萬車公里以下

2015年的工作千頭萬緒，任務(wù)十分艱巨，董事會將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會所賦予的職責(zé)，圍繞以上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，做好以下工作：

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)董事會的學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把握大勢，抓住機(jī)遇，合理配置資源，及時(shí)采取應(yīng)對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平；認(rèn)真履行董事會、監(jiān)事會、股東會議事規(guī)則，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)決議，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。

二是運(yùn)輸業(yè)立足自身優(yōu)勢，抓住市場以及政策機(jī)遇，進(jìn)一步拓展思路?？瓦\(yùn)利用班線優(yōu)勢與市場優(yōu)勢，挖掘線路潛力，擴(kuò)大旅游包車發(fā)展空間；推行小件快運(yùn)新業(yè)務(wù)，增加創(chuàng)收新路徑。貨運(yùn)業(yè)根據(jù)市場需求和政策導(dǎo)向，繼續(xù)整合貨運(yùn)資源，加大對危運(yùn)車輛安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施投資，尋找適合自身發(fā)展新模式，實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利能力。

三是多種經(jīng)營提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)開拓精神，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，增加市場份額，提升市場競爭力。

四是深化企業(yè)內(nèi)部機(jī)制改革，完善企業(yè)內(nèi)部管理。創(chuàng)新人力資源管理，逐步完善績效考核制度，加大人才培訓(xùn)和人才引進(jìn)，逐步改善公司專業(yè)人才和管理人才缺乏的局面；在通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固和落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，積極向安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級企業(yè)努力，夯實(shí)公司安全生產(chǎn)管理水平；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格資金、成本和投資管理，從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性開支，把有限的資金用在加快公司發(fā)展、提高經(jīng)營效益上。

五是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃布局，從實(shí)際情況出發(fā)，盡快落實(shí)場站建設(shè)。

六是繼續(xù)以建設(shè)和諧**為目標(biāo)，加大企業(yè)文化建設(shè)，做到以文化增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力，推動企業(yè)核心競爭力。

各位股東，展望2015年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)，面對新的形勢和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策能力，創(chuàng)新思想觀念，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作，推動公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

最后，愿我們在新的一年里心想事成，萬事如意！提前祝各位節(jié)日愉快，全家幸福安康！

謝謝大家！

外部董事工作報(bào)告篇二

大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會的委托，向大會作20xx年。

董事會會議決策及執(zhí)行情況

一、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。會議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：

1、會議就《20xx年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況》(1.總公司各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告;2.分公司目標(biāo)考核情況報(bào)告;3.直屬項(xiàng)目部目標(biāo)考核情況報(bào)告)議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

2、會議就《20xx年的市場開發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營目標(biāo)》議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

3、會議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.20xx年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告;2.20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;3.20xx年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會議研討決定20xx年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會通過，已執(zhí)行。)

4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)行了討論。

(1)會議對蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營。通過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會議通過了該議案，已執(zhí)行。

(2)會議對地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報(bào)批立項(xiàng)，暫未執(zhí)行。

(3)會議對投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

(4)會議對《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營設(shè)想》議案進(jìn)行了討論，會議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會議對此議案進(jìn)行了表決，6人同意，1人反對。會議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。

5、會議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進(jìn)行了討論，會議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1600萬元購買攀枝花農(nóng)商銀行1000萬元的股份。通過表決,7人同意。會議通過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長而放棄投資，未執(zhí)行。

二、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時(shí)董事會，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經(jīng)營活動事宜進(jìn)行了討論，會議決定公司注冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執(zhí)行。

三、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時(shí)董事會。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會議討論了第一屆董事會任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評估報(bào)告、第二屆董事會、監(jiān)事會換屆等相關(guān)問題，已完成。

四、20xx年10月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá)、彭建紅、韓強(qiáng)、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達(dá)為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經(jīng)理。

五、20xx年11月15日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項(xiàng)：

1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會對該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報(bào)董事會秘書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執(zhí)行。

2、審定《關(guān)于公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

3、審定《公司董事會對總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

4、商議“增加公司礦山總承包三級資質(zhì)的申報(bào)”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報(bào)，資質(zhì)已取得。

5、商議“關(guān)于每年15月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。

6、投資公司匯報(bào)相關(guān)投資工作情況。

六、20xx年15月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項(xiàng)：

1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。

2、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。

3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執(zhí)行。

4、審議《公司員工社會保險(xiǎn)繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。

5、審議《公司機(jī)關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。

6、審議公司《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報(bào)目標(biāo)》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。

7、商議《董事會對經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成情況的獎(jiǎng)懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。

8、審定公司《20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。

一20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢：

20xx年，是公司重組后經(jīng)營形勢極為嚴(yán)峻的一年。

從國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下;嚴(yán)重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價(jià)，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標(biāo)時(shí)不斷壓低價(jià)格，另一方面卻是成本上揚(yáng)持續(xù)吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

從公司微觀經(jīng)營環(huán)境看，經(jīng)營規(guī)模相對過大超越了自身能力;機(jī)制轉(zhuǎn)換不到位缺乏內(nèi)生動力;管控手段落后和管理水平不高，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)營困難;見識、膽識不夠，缺乏必要的應(yīng)對措施;責(zé)任機(jī)制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會換界改選帶來的人心浮動等情況也導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)效益下滑和股東員工信心不足等問題。

如果內(nèi)外格局控制不力，勢必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營全面工作時(shí)，肩負(fù)責(zé)任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、沉著應(yīng)對，有效處理了矛盾和問題。

二、20xx年公司思路及措施

1、方向明確，目標(biāo)清晰，重點(diǎn)突出

在20xx19年初，董事會就根據(jù)公司面臨的困難和問題進(jìn)行了認(rèn)真研究，并提出了“全面落實(shí)‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強(qiáng)健主業(yè)，多元擴(kuò)張，拓展生存空間;以經(jīng)濟(jì)效益為中心，轉(zhuǎn)機(jī)制、重管控、提效益;識風(fēng)險(xiǎn)、找對策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營質(zhì)量;強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當(dāng)說是切合公司實(shí)際、對癥下藥，經(jīng)過一年的艱辛努力，證明是正確的`。

2、明晰思路，對癥下藥，各個(gè)擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營質(zhì)量針對安徽105項(xiàng)目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險(xiǎn)，一是公司派出高管現(xiàn)場督戰(zhàn)，解決實(shí)施中的相關(guān)問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進(jìn)度;三是公司與項(xiàng)目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對分包方隊(duì)伍胡攪蠻纏、瞞天要價(jià)的無理行為，公司全力介入項(xiàng)目決算并協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項(xiàng)目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。

根據(jù)長湘路業(yè)主計(jì)量資金無法按時(shí)到位的實(shí)際情況，一是提振項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵(lì);二是全力以赴爭取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時(shí)，公司也給予必要補(bǔ)充，確保項(xiàng)目施工正常運(yùn)行;三是加強(qiáng)對項(xiàng)目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計(jì)劃，提高工期計(jì)劃實(shí)施的有效性，從而變被動為主動，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計(jì)劃，另一方面有效降低了管理成本，主動有效地控制住了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

針對南江項(xiàng)目施工場地狹窄、山洪頻發(fā)、單價(jià)偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場辦公，解決項(xiàng)目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計(jì)量，提高經(jīng)營利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設(shè)備投入，確保施工進(jìn)度;五是項(xiàng)目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)身先士卒，將一個(gè)一年半工期的項(xiàng)目在一年內(nèi)完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個(gè)受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經(jīng)濟(jì)效益。

針對巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗(yàn)不足、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實(shí)際情況，公司多次深入現(xiàn)場，想辦法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主、項(xiàng)目部內(nèi)部、施工隊(duì)伍等各方關(guān)系，幫助合作方解決現(xiàn)場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經(jīng)過多次促辦、督辦，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)正在逐步化解。

3、轉(zhuǎn)換機(jī)制，落實(shí)責(zé)任，激發(fā)活力

“項(xiàng)目運(yùn)作市場化，項(xiàng)目實(shí)施私有化”的這一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個(gè)私有化項(xiàng)目，雖然在運(yùn)行中存在這樣那樣的問題，但經(jīng)過公司的指導(dǎo)和項(xiàng)目部同志自身的努力，已基本理順項(xiàng)目管理關(guān)系。特別是世行南江項(xiàng)目管得好，干得好。機(jī)制變，心態(tài)變;責(zé)任變，干勁也在變。這樣的機(jī)制從根本上解決了投資者、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問題。

4、決策層與管理層分離，各司其職，各負(fù)其責(zé)第一屆董事會與經(jīng)理層，機(jī)構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)背道而馳。見于這種格局，董事會在策劃、醞釀第二屆換屆改選時(shí)，經(jīng)過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)。董事會去做董事會的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過幾個(gè)月的運(yùn)行，我們認(rèn)為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強(qiáng)了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。

公司第二屆董事會、監(jiān)事會的改選，保持了相對穩(wěn)定，這對公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。

三20xx年管理干部工作中存在的思想觀念問題：

雖然我們通過努力取得了一些成效和回報(bào)，但和其他先進(jìn)的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：

1、整個(gè)團(tuán)隊(duì)管理水平、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。

2、創(chuàng)新能力較差，見識較少，膽識不大，應(yīng)對市場變化的手段不多，與“適時(shí)入世、競合共贏”的理念有差距。

3、在干部隊(duì)伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻(xiàn)、不比付出、不比責(zé)任、不比創(chuàng)造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸?；?。在部分分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤實(shí)現(xiàn)得多，比誰上繳管理費(fèi)更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰管理費(fèi)繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。

4、中高層干部隊(duì)伍中，想當(dāng)老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)的人和事說“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規(guī)勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時(shí)，真正勇于站出來擔(dān)當(dāng)?shù)娜颂倭?，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責(zé)任;我們中高層干部隊(duì)伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長了一些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。

以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉(zhuǎn)作風(fēng)就轉(zhuǎn)崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來解決干部隊(duì)伍中存在的問題。我們沒有一支“作風(fēng)硬朗、專業(yè)優(yōu)秀、樂于奉獻(xiàn)、勇于擔(dān)當(dāng)、堅(jiān)持真理“的管理干部團(tuán)隊(duì)，路橋公司的事業(yè)不可能長久，基業(yè)亦不可長青。

20xx年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會任期內(nèi)的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內(nèi)國際政治經(jīng)濟(jì)形勢將會給公司的經(jīng)營環(huán)境帶來十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，收縮基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的政策導(dǎo)致行業(yè)競爭更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動力成本上升的態(tài)勢必將造成更大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識，考驗(yàn)著我們管理者的能力和勇氣。

即使如此，我們?nèi)匀灰詷酚^向上的積極心態(tài)面對。畢竟是“xx”開局的第二年，是政府換界后的項(xiàng)目啟動之年，更是“xx大”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機(jī)，負(fù)重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經(jīng)營機(jī)制、更加有效的管控手段等一系列更能適應(yīng)市場變化的力量聚集，一定會讓攀枝花路橋公司走得更穩(wěn)健，走得更精彩!

外部董事工作報(bào)告篇三

in20xx，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我公司全體干部員工增強(qiáng)了緊迫感和緊迫感，增強(qiáng)了戰(zhàn)勝困難的決心和信心，為物流業(yè)的發(fā)展尋找有利條件和積極因素，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。我們的目標(biāo)是繼續(xù)加強(qiáng)市場開發(fā)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，努力確保安全運(yùn)營，挖掘新的利潤潛力，提高經(jīng)營業(yè)績，實(shí)現(xiàn)公司的新發(fā)展。經(jīng)過全體干部職工的共同努力和辛勤勞動，公司完成貨物運(yùn)輸總量xxxxx萬噸，同比；主營業(yè)務(wù)收入xxxx萬元，同比；利潤880萬，和去年基本持平。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時(shí)，公司其他方面的工作也取得了新的發(fā)展，取得了良好的成績。下面，我代表公司董事會，向大家匯報(bào)主要工作。如有不妥，請批評指正:

二是加強(qiáng)安全生產(chǎn)，事故率為零

安全生產(chǎn)是我們物流公司永恒的主題。沒有安全生產(chǎn)，什么都沒有。今年是中華人民共和國成立60周年，政府部門加強(qiáng)了安全檢查，執(zhí)法更加嚴(yán)格。針對這種情況，我公司嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的經(jīng)營目標(biāo)，把安全生產(chǎn)作為公司的第一要?jiǎng)?wù)，認(rèn)真抓好，完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司的安全運(yùn)行，以安全促發(fā)展，以安全促效益，努力營造公司的安全生產(chǎn)環(huán)境，從而保持了全公司安全運(yùn)行的整體穩(wěn)定局面。

1、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，確保安全生產(chǎn)

我公司抓安全生產(chǎn)的一項(xiàng)重要措施是全體員工簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，以責(zé)任制的形式將安全生產(chǎn)責(zé)任分解到每一位員工，使每一位員工都能按照自己的崗位職責(zé)完成安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，從而保證安全生產(chǎn)。我公司還實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決”制度。凡是涉及安全生產(chǎn)的事情，我們公司都要認(rèn)真分析，認(rèn)真討論。任何一票否決都不能通過，有效保證了安全生產(chǎn)。為了提高員工的安全生產(chǎn)意識，加強(qiáng)安全生產(chǎn)，杜絕一切生產(chǎn)事故，我公司開展了“百日無事故”評比競賽，通過制定評比競賽計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真評比，取得了良好的效果，基本達(dá)到了“百日無事故”評比競賽的要求。我公司還要求繳納安全風(fēng)險(xiǎn)基金，用經(jīng)濟(jì)手段加強(qiáng)安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

2.加大設(shè)備投入，提高安全生產(chǎn)系數(shù)

為了進(jìn)一步提高危險(xiǎn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，我公司加大了設(shè)備投入，總投資xx萬元，購置了24套危險(xiǎn)車輛專用服裝(危險(xiǎn)品)和安全卡。通過加強(qiáng)設(shè)備投入，我公司的危險(xiǎn)運(yùn)輸車輛提高了運(yùn)行安全系數(shù)，不僅保證了運(yùn)輸任務(wù)的完成，而且提高了我公司的形象，發(fā)揮了良好的作用。

3.所有新購買的危險(xiǎn)品車輛均裝有全球定位系統(tǒng)衛(wèi)星定位系統(tǒng)

我公司投資xx萬元為所有新購買的危險(xiǎn)品車輛安裝gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司能夠隨時(shí)掌握危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行位置，了解危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行情況，及時(shí)獲取車輛運(yùn)行的相關(guān)信息，督促司機(jī)安全運(yùn)輸，從而有效提高公司對危險(xiǎn)品車輛的管理手段，提高危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行效率，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸中安全到達(dá)客戶手中。

4.加強(qiáng)安全培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高員工安全素質(zhì)

我公司始終樹立安全生產(chǎn)的理念，通過各種形式加強(qiáng)對員工的安全培訓(xùn)，從思想上和行動上預(yù)防安全事故的發(fā)生，增強(qiáng)員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感，明確認(rèn)識做好安全工作的重要性，堅(jiān)決克服麻痹大意和僥幸心理，樹立“安全第一”的思想，增強(qiáng)“安全重于泰山”的責(zé)任感，增強(qiáng)安全工作的預(yù)見性、主動性和針對性。在具體的安全生產(chǎn)中，加強(qiáng)對駕駛員和押運(yùn)員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育和檢查，鼓勵(lì)和安排駕駛員、押運(yùn)員等安全生產(chǎn)相關(guān)人員參加市及其他上級單位召開的安全會議，進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，有效提高安全生產(chǎn)意識和安全生產(chǎn)技能。全公司危險(xiǎn)品運(yùn)輸司機(jī)、押運(yùn)人員、裝卸管理人員均取得了交通主管部門頒發(fā)的資格證書。

5.加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)

我公司認(rèn)真加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)。車輛管理人員每月檢查一次車輛的安全技術(shù)狀況，使用過的車輛在離開車輛前進(jìn)行巡視，收到車輛后進(jìn)行監(jiān)督維護(hù)，并按規(guī)定做好維修保養(yǎng)工作，確保車輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求司機(jī)每天在出發(fā)前、行駛中、接車后堅(jiān)持自檢，并將檢查情況詳細(xì)記錄在登記簿上。

6.購買全額保險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)，避免損失

我公司進(jìn)一步提高了安全生產(chǎn)保險(xiǎn)系數(shù)，購買了全額保險(xiǎn)，防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的損失，增強(qiáng)了我公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

三是加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

隨著中國石油價(jià)格和勞動力成本的上漲，人民幣升值和運(yùn)輸量的減少，物流和運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此，面對困難，公司冷靜應(yīng)對，積極采取措施加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。

1.繼續(xù)鞏固老客戶的業(yè)務(wù)

受金融危機(jī)影響，公司的老客戶都受到了不同程度的影響。為了保證公司的業(yè)務(wù)量，公司繼續(xù)主動加強(qiáng)與石龍公司、高新(火電)公司、電化仲達(dá)公司、樂安河化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，絞盡腦汁尋找合理調(diào)配車輛的方法，降低運(yùn)輸成本。根據(jù)提前獲得的`貨物量，安排運(yùn)輸車輛，合理規(guī)劃運(yùn)輸路線，充分利用時(shí)間和空間，實(shí)現(xiàn)精細(xì)配載，減少車輛空駛，從而提高運(yùn)輸效率，降低客戶運(yùn)輸成本。

2.拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

在保持老客戶穩(wěn)定的同時(shí)，我公司主動拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)園區(qū)在建新企業(yè)和樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。通過走訪相關(guān)企業(yè)，公司業(yè)務(wù)人員了解需求，介紹公司情況，坦誠相待，積極爭取貨源。通過積極工作，公司新增了xxx、xxx等xx企業(yè)。通過擴(kuò)大新客戶，公司不僅穩(wěn)定了業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額，而且在日益激烈的貨運(yùn)市場競爭中取得了新的進(jìn)展。

3.樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平

我公司深知，在貨運(yùn)市場日益激烈的競爭下，只有樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能有生存和發(fā)展的空間。我公司進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系和溝通，通過提供真實(shí)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得新老客戶對我公司的滿意和依賴，深化服務(wù)合作的深度和廣度。我公司轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，真誠樹立服務(wù)意識，牢記服務(wù)只是更好不是最好，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我公司要求業(yè)務(wù)人員熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，掌握客戶的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能、運(yùn)輸路線和運(yùn)量，爭取主動。認(rèn)真對待客戶提出的每一個(gè)意見和建議，努力解決和落實(shí)，滿足客戶的要求，通過客戶的真誠滿意，穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)開發(fā)潛在客戶，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。

第四，努力推動公司工作的快速發(fā)展

1.完成公司土地由劃撥轉(zhuǎn)為出讓的工作

我公司原230畝屬于國有劃撥土地。將國有劃撥土地改為出讓土地是我公司的一項(xiàng)重要戰(zhàn)略決策，對我公司未來發(fā)展具有積極作用。我們公司投入了大量精力克服重重困難，成功完成了土地變更工作。

首先，我公司決心完成土地變更工作。為此，我們做了大量的基礎(chǔ)工作，聯(lián)系了政府，贏得了政府的支持。由于我們公司的積極努力，我們最終得到了政府的批準(zhǔn)，為我們公司的土地變更召開了一次特別會議，并給出了一個(gè)研究解決方案。其次，我公司加強(qiáng)與國土資源局、財(cái)政局、規(guī)劃局、國資委等部門的聯(lián)系、溝通和協(xié)商，爭取這些政府部門的支持和理解，以優(yōu)惠價(jià)格實(shí)現(xiàn)土地變更。

我公司只花了不到600萬元(598萬元)就把國有劃撥土地改成了出讓土地，每畝只花了2.6萬元，是最低價(jià)。國有劃撥土地改為出讓土地后，這塊土地將是我們公司自己的，這將使公司未來大幅升值土地的價(jià)值。同時(shí)，國有土地改為出讓土地使我公司更加強(qiáng)大，便于投資、融資和對外合作。對公司的長期發(fā)展和資產(chǎn)增值起到了不可估量的作用。這是一場真正的及時(shí)雨，經(jīng)濟(jì)效益顯著。

2.成功完成公司股份制改造

為了有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，我公司今年實(shí)施了股份制改革。在公司股份制改革中，充分考慮股東和員工的利益，讓員工持股5%，將公司利益與員工利益緊密結(jié)合，讓員工對為公司工作更有信心，處處為公司著想。6月份實(shí)施股份制改革后，員工的工作精神和工作責(zé)任心較以往明顯增強(qiáng)，使公司發(fā)展處于良好態(tài)勢。

3.二期蒸汽管道工程(河南段)竣工投產(chǎn)

鑒于公司現(xiàn)有蒸汽管道已經(jīng)超負(fù)荷，不能完全滿足電化學(xué)園區(qū)和工業(yè)園區(qū)企業(yè)客戶的需求，公司于2019年上半年啟動了新蒸汽管道項(xiàng)目的第二階段。由于征地補(bǔ)償和后續(xù)資金因素的影響，管道項(xiàng)目二期暫停一段時(shí)間后，于2019年9月重啟。經(jīng)過公司的努力和努力，二期蒸汽管道工程(河南段)建成投產(chǎn)，加強(qiáng)了公司現(xiàn)有的市場優(yōu)勢，滿足了蒸汽客戶日益增長的蒸汽需求，進(jìn)一步提高了公司的市場競爭力，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

4.組織優(yōu)秀員工和骨干學(xué)習(xí)考察，增強(qiáng)公司凝聚力

我公司組織優(yōu)秀員工和骨干外出學(xué)習(xí)考察，赴浙江橫店影視城學(xué)習(xí)考察，并參觀福建泰寧風(fēng)景區(qū)。通過出國留學(xué)，拓寬了員工的視野，增長了知識，學(xué)習(xí)了別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，對以后的工作和業(yè)務(wù)拓展很有幫助，同時(shí)也增強(qiáng)了公司的凝聚力，為以后做好工作，促進(jìn)公司的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

5.加強(qiáng)與政府部門的溝通，提高工作效率

作為物流企業(yè)，沒有政府部門的支持，我們就無法發(fā)展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟(jì)效益。我公司加大了這方面的力度，走出去積極聯(lián)系公安、交警、工商、交通管理等單位，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，向他們反映公司情況，說明公司成績，需要政府部門支持。由于公司努力改善與政府部門的關(guān)系，我們的工作得到了公安、交警、工商、交通管理等部門和單位的支持，對我們公司的工作給予了關(guān)心和方便，使我們公司更快地去這些政府部門辦事，真正提高了公司的效率。

6.拓展公司形象，提升大龍品牌

在當(dāng)今社會，要經(jīng)營企業(yè)，拓展業(yè)務(wù)，公司形象非常重要，尤其是品牌。公司在拓展公司形象、提升大龍品牌方面做了大量工作，有效提升了公司形象和大龍品牌。

首先，它成功地通過了iso9000的第二次審查和接受。iso9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系在加強(qiáng)公司規(guī)范建設(shè)、保證業(yè)務(wù)發(fā)展和贏得用戶信任方面發(fā)揮了重要作用。去年，公司全面推行iso9001-2019質(zhì)量管理體系認(rèn)證。結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)過調(diào)查和認(rèn)真認(rèn)證，公司制定了崗位說明書和職責(zé)權(quán)限說明。iso9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系包括公司所有崗位的工作職責(zé)、工作環(huán)境和工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了崗位的所有操作程序，使公司能夠采用全新的管理理念進(jìn)行管理和告知，為進(jìn)一步規(guī)范和執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度提供了有力保障。順利通過iso9000的二次評審和驗(yàn)收，進(jìn)一步規(guī)范了公司的管理，提高了管理質(zhì)量，為創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我公司應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持iso9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系，善用它，切實(shí)改善公司形象。

二是加入中國物流與采購聯(lián)合會任理事單位，當(dāng)選為“江西省交通物流協(xié)會常務(wù)理事”。為了提升企業(yè)形象，擴(kuò)大知名度，我公司積極參與社區(qū)活動。通過公司的努力，我公司加入了中國物流與采購聯(lián)合會作為董事單位，并當(dāng)選為“江西省運(yùn)輸與物流協(xié)會執(zhí)行董事”。這樣，我公司一方面可以獲得中國物流與采購聯(lián)合會的信息來指導(dǎo)公司的工作，另一方面可以進(jìn)一步發(fā)揮公司的作用，獲得話語權(quán)，對公司未來的發(fā)展非常有利。

三是我公司成為樂平市企業(yè)聯(lián)合會秘書長單位，總經(jīng)理張為秘書長。

四、根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)gb/t19680-2019，我公司被中國物流與采購聯(lián)合會評為“aaa級物流企業(yè)”，并被授予牌匾和證書，進(jìn)一步提升了我公司的聲譽(yù)，給做生意留下了良好的印象。

第五，我們與百度景德鎮(zhèn)分公司合作，對公司的網(wǎng)站設(shè)計(jì)進(jìn)行了改造，點(diǎn)擊率明顯提高，顯著擴(kuò)大了公司的影響力，為以后發(fā)展線上業(yè)務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)。

7.加大廣告和宣傳力度

在當(dāng)今社會，為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)，提高公司的知名度，有必要加大廣告力度。，公司在這方面取得了一些突破。第一，在福建省海西物流雜志上發(fā)布免費(fèi)廣告。這是為了實(shí)施《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，服務(wù)兩岸經(jīng)濟(jì)區(qū)及周邊省市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果，促進(jìn)江西省與其他地區(qū)物流經(jīng)濟(jì)對接合作，促進(jìn)江西物流項(xiàng)目對外投資合作。經(jīng)江西省交通物流協(xié)會推薦，公司于11月在海西物流自由宣傳，反響良好。二是利用公司現(xiàn)有資源，刷新墻面廣告，使墻面廣告醒目美觀，提升公司形象。三是加入了樂平市人民廣播電臺“爭做合格樂平人”的宣傳，擴(kuò)大了公司知名度。由于上述廣告力度的加大，公司花的錢很少，取得了良好的宣傳效果。

8.籌集資金買車，擴(kuò)大發(fā)展

江西電化高新技術(shù)有限公司工會為了增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，幫助員工理財(cái)，努力增加收入，設(shè)立了員工合伙投資基金。高科和大龍的員工本著自愿的原則合伙投資該基金。高新公司工會資金管理團(tuán)隊(duì)委托江西大隆物流有限公司尋找合作伙伴共同購買道路貨運(yùn)車輛，其中每輛車資金占51-60%股權(quán)，合作伙伴占4-49%股權(quán)。電化高科技基金及其合伙人共同委托大隆物流有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)合作車輛的道路貨運(yùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)，并按車輛營運(yùn)收入的5‰繳納管理費(fèi)。根據(jù)運(yùn)力需求，公司購置了相應(yīng)的運(yùn)煤車和危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛，既滿足了公司發(fā)展對運(yùn)力的需求，又保證了客戶的正常生產(chǎn)和銷售，同時(shí)提高了資金投資收益的回報(bào)。目前效果不錯(cuò)。

外部董事工作報(bào)告篇四

各位董事:

20xx年，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持努力實(shí)現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報(bào)股東為宗旨,經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會委托,我在此做20 年度董事會工作報(bào)告,請各位董事審議。

1. 依法認(rèn)真履職，做好日常工作

報(bào)告期內(nèi)，董事會共召開 次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。

會議議程主要涉及公司高管的任聘、20 年度工作報(bào)告和20 年度經(jīng)營計(jì)劃、20 年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20 年度利潤分配預(yù)案等。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

2. 健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

公司董事會按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

3.逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)

隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會始終強(qiáng)調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為。20 年，公司完善了公司各項(xiàng)規(guī)章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。

外部董事工作報(bào)告篇五

各位股東代表、各位董事：

20xx年是×××公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，以礦井建設(shè)為中心，忠實(shí)履行股東會決議，誠實(shí)守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝！

今天，我受董事會的委托，現(xiàn)就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計(jì)劃向大會作報(bào)告，請各位股東予以審議。

20xx年，公司董事會嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn)，礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時(shí)間，基本完成了240萬噸礦井的建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo)，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團(tuán)公司聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)驗(yàn)收。目前已完成了環(huán)評、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估，具備了項(xiàng)目核準(zhǔn)條件。

一是完善法人治理結(jié)構(gòu)。20xx年，董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》等一級制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會一層”法人治理結(jié)構(gòu)。

二是切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況。同時(shí)，各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào)，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年，是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學(xué)習(xí)十八大精神為契機(jī)，持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展大局，增強(qiáng)市場意識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。

一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批；

二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬噸的工作目標(biāo)；

三是力爭實(shí)現(xiàn)盈利5000萬元；

五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級水平，實(shí)現(xiàn)安全年。

六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi)，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍，職工收入水平不降低。

本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會已到期，需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報(bào)請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續(xù)高效。

20xx年工作千頭萬緒，任務(wù)十分艱巨。董事會將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實(shí)效性，強(qiáng)化董事會決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把握大勢，抓住機(jī)遇，合理配臵資源，及時(shí)采取應(yīng)對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

各位股東，展望20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)。面對新的形勢和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作，推動公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

以上報(bào)告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！

外部董事工作報(bào)告篇六

各位股東代表:。

大家好！

今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機(jī)會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx年度工作報(bào)告，請予以審議！

20xx年對于朗青而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。

20xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營目標(biāo)，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來，公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績，主要項(xiàng)目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì)、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng)，其中通過設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。（見附表）。

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20xx年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心會偏向于機(jī)電施工，因此，我們會在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

一直以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間；在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)對于專業(yè)知識方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成績突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。

通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門，公司也給予了一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動我們將長期堅(jiān)持下去，這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時(shí)，朗青的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20xx年，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊(duì)、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20xx年新春團(tuán)拜會，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍，利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們朗青公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng)，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

國家的富強(qiáng)靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于朗青而言，僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

20xx年，公司在各項(xiàng)資質(zhì)的申辦上積極探索、努力實(shí)踐，先后取得了甘肅省安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)施工二級資質(zhì)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)以及由國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)：通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)等三個(gè)資質(zhì)。

20xx年公司承辦了中國公路學(xué)會計(jì)算機(jī)應(yīng)用分會20xx年學(xué)術(shù)交流會暨年會，外來參會人員108人次，全部參會人員近300人次，此次年會的成功舉辦極大地提升了公司在設(shè)計(jì)院乃至全國各省市的勘察設(shè)計(jì)單位中的形象，得到了與會人員的一致好評！

20xx年我們雖然做了大量的工作，取得了一定的成績，但在工作中仍然存在著一定的問題。其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動性不強(qiáng)，缺乏進(jìn)取精神和競爭意識；其二，由于公司成立時(shí)間短，資金積累少，加之部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)到位，致使公司資金周轉(zhuǎn)困難。這些問題都是我們今后要努力的方向，20xx年我們會在申辦各種資質(zhì)上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進(jìn)展。

結(jié)合認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀精神的貫徹落實(shí)，以及朗青200９年的發(fā)展規(guī)劃，我們今后重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：

四、進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業(yè)形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對新進(jìn)員工的教育培養(yǎng)更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。

總之，在今后的工作中朗青公司將認(rèn)真貫徹設(shè)計(jì)院的領(lǐng)導(dǎo)精神，充分發(fā)揮朗青公司“將企業(yè)做大做強(qiáng)”的發(fā)展理念，從公司的發(fā)展實(shí)際出發(fā)，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，本著“著眼未來，務(wù)求實(shí)效”的原則和“以人為本”的管理理念，進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，為朗青未來的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)更加和諧的環(huán)境，使朗青公司能夠更好、更快地發(fā)展起來。

謝謝大家！

外部董事工作報(bào)告篇七

董事長

工作報(bào)告

各位董事:

20xx年，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持努力實(shí)現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報(bào)股東為宗旨,經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會委托,我在此做20 年度董事會工作報(bào)告,請各位董事審議。

1. 依法認(rèn)真履職，做好日常工作

報(bào)告期內(nèi)，董事會共召開 次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。

會議議程主要涉及公司高管的任聘、20 年度工作報(bào)告和20 年度經(jīng)營計(jì)劃、20 年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20 年度利潤分配預(yù)案等。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

2. 健全完善

規(guī)章制度

公司董事會按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

3.逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)

隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會始終強(qiáng)調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺行為。20 年，公司完善了公司各項(xiàng)規(guī)章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。

各位股東、董事、監(jiān)事：

現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報(bào)告工作，請各位審議，并提出意見。

一、20xx年

工作總結(jié)

過去的一年，是創(chuàng)建之年，是不平凡之年。面對復(fù)雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，**人同心同德，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作有序開展。**人牢牢把握“加快建設(shè)核心競爭力”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線，堅(jiān)定信心，開拓進(jìn)取，加強(qiáng)同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，取得了一定成績。

一年來，我們主要做了以下工作：

(一)組織建設(shè)基本成型。組織機(jī)構(gòu)已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效;核心競爭力開始打造，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制;商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設(shè)初期設(shè)定的各項(xiàng)建設(shè)指標(biāo)開始實(shí)現(xiàn)。

(二)基地建設(shè)初見成效。1、涼山州中藥材種植及實(shí)驗(yàn)基地：(1)“越西縣當(dāng)歸種植基地”共計(jì)2730畝，目前種植基地處于當(dāng)歸種苗生長期。(2)“越西縣中藥材實(shí)驗(yàn)基地”位于越西縣縣城內(nèi)，共計(jì)5畝，有2個(gè)600平米的溫室大棚，正在進(jìn)行中藥材品種種植實(shí)驗(yàn)。(3)“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內(nèi)，3個(gè)片區(qū)，共計(jì)360畝(其中當(dāng)歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處于藥材生長期;2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計(jì)60畝。一期20畝，“科技廳自然科學(xué)研究院”配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備共計(jì)200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實(shí)施中。3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。

(三)軟實(shí)力水平初步提升。以“務(wù)實(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)”的態(tài)度和行動在各級政府、機(jī)構(gòu)、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認(rèn)可;在助推項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了積極貢獻(xiàn)，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項(xiàng)目是正確的、目標(biāo)是正確的，也顯示了團(tuán)隊(duì)的生命力和戰(zhàn)斗力，增強(qiáng)了**人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有**人犧牲個(gè)人寶貴時(shí)間忘我工作的結(jié)果，是**人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻(xiàn)的結(jié)果，對全體**人做出的積極貢獻(xiàn)，我深表感激!

過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應(yīng)清醒地看到，發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國家已經(jīng)開始對中藥行業(yè)進(jìn)行整治，行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導(dǎo)力度等，對既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價(jià)格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放;藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決;團(tuán)隊(duì)整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)實(shí)用型人才嚴(yán)重欠缺;團(tuán)隊(duì)人財(cái)物的管理理念和水平還有待進(jìn)一步提高。

面對機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們要堅(jiān)定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé)的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實(shí)解決存在的問題，努力把各項(xiàng)工作做得更好，決不辜負(fù)政府和百姓的重托。

二、20xx年工作總體部署

今年是發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時(shí)代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴(kuò)展，國際植物藥市場份額已達(dá)270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大;國內(nèi)中藥市場與調(diào)料市場的藥材需求量猛增，已達(dá)到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機(jī)遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我們應(yīng)堅(jiān)定信心，要運(yùn)用有利條件和積極因素，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強(qiáng)我們的綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。

(一)加強(qiáng)組織建設(shè)完善各項(xiàng)制度

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子、管理團(tuán)隊(duì)和執(zhí)行隊(duì)伍建設(shè)，提升掌控駕馭復(fù)雜局面的能力，著力解決影響和制約**科學(xué)發(fā)展的突出問題;公司所有人員要牢固樹立全局意識、責(zé)任意識和憂患意識，做到嚴(yán)格按公司決策辦事，嚴(yán)格落實(shí)公司的規(guī)章制度，要切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來;充分調(diào)動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設(shè);推進(jìn)文化建設(shè)，以文化軟實(shí)力助推發(fā)展。

(二)加強(qiáng)基地建設(shè)確保起步平穩(wěn)

要積極抓好基地建設(shè)，適時(shí)調(diào)整基地建設(shè)規(guī)劃，確?；亟ㄔO(shè)開局良好。雙流境內(nèi)的20畝“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”要盡早展開工作，要按照“標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關(guān)注育苗各項(xiàng)工作落實(shí)，加強(qiáng)管理，保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性;在育好苗的基礎(chǔ)上，抓好種植戶的調(diào)查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控;加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎(chǔ);越西基地3、4、5月份要指導(dǎo)種植戶抓好當(dāng)歸苗子的移栽及管護(hù)工作，確保苗子的成活率;在抓好基地建設(shè)和管理的同時(shí)，要積極與當(dāng)?shù)卣蛳嚓P(guān)組織聯(lián)系，了解當(dāng)?shù)厣缜槊袂?，為做好?dāng)歸收購工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。越西的中藥材實(shí)驗(yàn)基地要加強(qiáng)研究，適時(shí)完整地采集試驗(yàn)中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)。

(三)推進(jìn)種業(yè)工作有序開展

建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照“標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內(nèi)中藥材種植;建設(shè)好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺;在全國主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。

(四)加強(qiáng)行情分析推進(jìn)市場建設(shè)

這支隊(duì)伍在較短的時(shí)間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

(五)積極開展抗癌抗瘤植物提取研究

公司要長遠(yuǎn)發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準(zhǔn)備，對中藥材品種進(jìn)行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設(shè)，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進(jìn)行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時(shí)引進(jìn)專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機(jī)。

(六)強(qiáng)化安全意識確保安全穩(wěn)定

新一年度公司各項(xiàng)工作的開展，都必須以安全為前提。沒有安全作保障，各項(xiàng)工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。因此，請大家務(wù)必要繃緊“安全”這根弦，平時(shí)要多學(xué)習(xí)、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項(xiàng)工作時(shí)都要考慮安全風(fēng)險(xiǎn)，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個(gè)環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。要及時(shí)掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進(jìn)行的各項(xiàng)工作都安全可靠。只有做到每個(gè)人、每輛車、每件物、每件事、每個(gè)環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。在這里，我拜托大家了!

新的一年已經(jīng)開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著我們?nèi)ネ瓿?。讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強(qiáng)拼搏，扎實(shí)工作，團(tuán)結(jié)前進(jìn)，為開創(chuàng)新的局面而努力奮斗!

20xx年，國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢仍然復(fù)雜多變，中國正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，電子顯示屏，軟件開發(fā)等國內(nèi)市場競爭激烈，公司董事會對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和審慎決策，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善、內(nèi)部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢，為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長提供了有力支持。

20xx年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入xx元，同比下降約1.88%;實(shí)現(xiàn)凈利潤xx元，每股收益xx元，去年為xx元。

一、20xx年度董事會主要工作情況

完善公司治理

20xx年，公司董事會共召開5次會議。董事會對涉及公司重大建設(shè)項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營范圍的變更等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究并審慎決策。

二、董事履行職責(zé)情況

20xx年，公司各位董事勤勉盡責(zé)，能夠按照規(guī)定參加董事會會議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并提出自己的意見和建議。在董事會閉會期間，公司董事能夠通過與公司經(jīng)營層的交流，了解公司經(jīng)營管理狀況，更好地履行董事職責(zé)。

20xx年度，董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，對超出董事會權(quán)限的審議事項(xiàng)及時(shí)提請股東大會決議，同時(shí)嚴(yán)格按照股東大會的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會通過的各項(xiàng)決議。

三、20xx年董事會工作安排

20xx年，是公司實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，在原有的led顯示屏的研制開發(fā)、軟件支持、營銷、施工安裝等項(xiàng)目外，準(zhǔn)備在20xx年下半年再增加新項(xiàng)目，其中有voip網(wǎng)絡(luò)電話軟件開發(fā)業(yè)務(wù)，160元打2萬分鐘電話神器，電腦掛機(jī)賺錢，自動賺錢機(jī)器，手機(jī)掛機(jī)賺錢，廣告制作

合同

公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營，跨區(qū)域發(fā)展，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺，加大互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的開發(fā)和推廣，以面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和20xx年經(jīng)營目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn)。公司董事會將審時(shí)度勢、科學(xué)決策，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作。

(一)全力支持公司經(jīng)營層完成20xx年的主要工作

1.加大市場開拓力度。董事會同意公司經(jīng)營層提出的市場開拓計(jì)劃。對現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進(jìn)行認(rèn)真分析研究，采取有針對性的營銷策略。

2.提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現(xiàn)有技術(shù)力量，以自主研發(fā)和同科研機(jī)構(gòu)、大專院校、技術(shù)專家等合作相結(jié)合，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。

3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍，是公司實(shí)現(xiàn)中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。董事會支持公司加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。20xx年，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作力度，通過開展形式多樣、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓(xùn)，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。

4.跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步，全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)，20xx年公司推出的第一個(gè)項(xiàng)目就是吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目，接下來陸續(xù)上線的有voip網(wǎng)絡(luò)電話，手機(jī)掛機(jī)賺錢軟件。

(二)進(jìn)一步提升公司治理水平

20xx年，董事會將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，組建并發(fā)揮專門委員會的作用，對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行。20xx年下半年，全力打造互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，以吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目為重點(diǎn)打開互聯(lián)網(wǎng)市場的缺口。

董事會將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，使董事會的運(yùn)作更加規(guī)范化和制度化，為董事履行職責(zé)、參與公司決策提供便利條件。董事會還將組織董事進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，邀請負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專業(yè)人士，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運(yùn)作方面的知識，幫助董事加深對資本市場相關(guān)要求的理解，提高科學(xué)決策水平。

外部董事工作報(bào)告篇八

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來，取得了七個(gè)方面的初步成果：

1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理(經(jīng)營管理層)的職權(quán)。

2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計(jì)了公司標(biāo)識，辦理了以公司標(biāo)識作為注冊商標(biāo)的查詢、申請和注冊手續(xù);設(shè)計(jì)并逐步開始應(yīng)用了公司手冊，為整體實(shí)施公司創(chuàng)造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計(jì)(乙級)資質(zhì)《專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)證書》;管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》;獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)。

5、實(shí)施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀、標(biāo)準(zhǔn)化作息安排、標(biāo)準(zhǔn)化工作程序，員工隊(duì)伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

6、全面啟動了貫標(biāo)認(rèn)證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。

7、全面完成了x年的經(jīng)營指標(biāo)。x年預(yù)算實(shí)現(xiàn)利潤萬元。

一年來的主要工作。

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。

一年來，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作：

一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。

x年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個(gè)會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經(jīng)營管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。

二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營狀況，公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部，辦理了個(gè)分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了名管理人員。

先后頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)，其他工作制度項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行?？偨?jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理。

顧問、法律顧問和財(cái)稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時(shí)由董事會秘書履行。財(cái)稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進(jìn)行了續(xù)簽。

外部董事工作報(bào)告篇九

20xx年，公司董事會嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)取開展各項(xiàng)工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，進(jìn)取參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策過程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力保障了公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

20xx年，公司董事會進(jìn)取發(fā)揮決策職能，部署公司全年各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)和管控目標(biāo)，落實(shí)管理層職責(zé)，為公司全面實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”為目標(biāo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“打造團(tuán)隊(duì)、嚴(yán)細(xì)管理、業(yè)務(wù)精湛、創(chuàng)出佳績”十六字工作方針，拼搏進(jìn)取，創(chuàng)新實(shí)干，全面提升質(zhì)量效益、管理水平、科技含量、幸福指數(shù)和品牌形象，圓滿完成了全年的各項(xiàng)工作指標(biāo)，取得了十分矚目的成績。

20xx年，公司完成機(jī)制紙產(chǎn)量510萬噸、銷量496萬噸，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣298.52億元，同比增長30.32%;實(shí)現(xiàn)利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元，同比增長75.62%和88.60%。公司資產(chǎn)總額達(dá)人民幣1，056.25億元，企業(yè)總體實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

(一)公司治理情景。

報(bào)告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的要求規(guī)范運(yùn)作，不斷健全和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司內(nèi)部控制制度，進(jìn)取開展投資者關(guān)系管理工作，以進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

1、關(guān)于股東及股東大會。

公司已建立能夠保證股東充分行使權(quán)利、享有平等地位的公司治理結(jié)構(gòu)，股東按其所持有的股份享有其權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。公司股東大會的召集、召開合法合規(guī)，并在保證股東大會合法有效的前提下，均供給了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種參會渠道。

在審議影響中小投資者權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí)，均對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，為股東供給便利并及時(shí)公開披露。同時(shí)，現(xiàn)場參加股東大會的投資者可與公司管理層應(yīng)對面溝通交流，切實(shí)維護(hù)了投資者參與公司經(jīng)營管理的權(quán)利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理，切實(shí)保障了股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

2、關(guān)于控股股東和上市公司。

報(bào)告期內(nèi)，公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人堅(jiān)持獨(dú)立，貼合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人嚴(yán)格規(guī)范自我的行為，依法行使權(quán)力履行義務(wù)。公司擁有獨(dú)立的業(yè)務(wù)和經(jīng)營自主本事，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。

3、關(guān)于董事和董事會。

公司董事會的構(gòu)成貼合法律法規(guī)及《公司章程》的要求，公司董事具備履行職責(zé)所必需的知識、技能和素質(zhì)，均能認(rèn)真、忠實(shí)、勤勉地履行《公司章程》規(guī)定的職權(quán);董事會的召集、召開嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行;公司董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個(gè)專門委員會正常履行職責(zé)，為董事會的決策供給科學(xué)和專業(yè)的意見參考。

4、關(guān)于信息披露與投資者關(guān)系管理。

按照相關(guān)規(guī)則的要求，公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，充分履行信息披露義務(wù)，及時(shí)、公平地披露信息，保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)過指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報(bào)告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件共計(jì)490余項(xiàng)，對公司經(jīng)營情景、關(guān)聯(lián)交易、對外投資、對外擔(dān)保和年度利潤分配實(shí)施等事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，進(jìn)一步保障了投資者的合法權(quán)益。

在嚴(yán)格履行披露義務(wù)的前提下，公司重視投資者關(guān)系管理工作。公司在官方網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公示了公司住所、聯(lián)系電話、傳真、電子郵箱等信息，便于投資者經(jīng)過上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專線、深圳證券交易所“互動易”平臺、實(shí)地調(diào)研等渠道和方式，與投資者進(jìn)取互動，聽取投資者的聲音，耐心解答投資者的問題，增進(jìn)投資者對公司的了解和認(rèn)同，并將投資者的合理意見和提議及時(shí)傳遞給公司管理層，構(gòu)建投資者與公司溝通的橋梁。

(二)會議召開、召集情景。

20xx年，公司董事會召開會議17次，審議并經(jīng)過79項(xiàng)議案;召集、召開股東大會9次，作出決議42項(xiàng)。歷次會議均嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》及議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效，各項(xiàng)決議實(shí)施情景總體良好。公司董事、相關(guān)高級管理人員以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席(或列席)了董事會和股東大會，對公司的重大事項(xiàng)作出了決策。

董事會充分發(fā)揮了各專業(yè)委員會的職能作用，戰(zhàn)略與發(fā)展委員會多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問題開展研討;審計(jì)委員會參與了對公司季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)的審計(jì)把關(guān);提名委員會對高管人員的任職提出了審核意見;薪酬與考核委員會對公司董事、高管人員的薪酬機(jī)制實(shí)施發(fā)揮了進(jìn)取作用。獨(dú)立董事充分發(fā)揮自身職能，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見24次。

(三)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情景。

公司董事會按照股東大會決議安排及《公司章程》賦予的職權(quán)，盡職盡責(zé)，主要完成了以下工作：

經(jīng)20xx年度股東大會決議，公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣6.0元(含稅)現(xiàn)金紅利，共派發(fā)現(xiàn)金紅利11.62億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣3.08元(含稅)現(xiàn)金紅利，共派發(fā)現(xiàn)金紅利1.19億元人民幣(含稅)，現(xiàn)金分紅占2016年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%。公司歷來注重對股東的回報(bào)，近年來繼續(xù)加大對投資者的回報(bào)力度，公司近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅占?xì)w屬于母公司股東凈利潤的比例達(dá)59.43%。

公司從規(guī)范法人治理、提升公司在資本市場的地位和形象、為公司廣大股東服務(wù)的角度出發(fā)，強(qiáng)化了投資者關(guān)系管理工作。

20xx年，經(jīng)過接待投資者來訪、接聽股東電話、發(fā)送郵件等形式與投資者進(jìn)行了有效溝通，并且定期將公司階段性經(jīng)營動態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者，與公司股東堅(jiān)持了良好的溝通關(guān)系。20xx年，共接待機(jī)構(gòu)和投資者實(shí)地調(diào)研和電話會議15次，答復(fù)深交所平臺投資者問題470個(gè)，最大程度地滿足了投資者的信息需求，使投資者能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地了解到公司的經(jīng)營發(fā)展情景。

20xx年，董事會將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標(biāo)，進(jìn)取發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用，扎實(shí)做好董事會日常工作，科學(xué)高效決策重大事項(xiàng)，從全體股東的利益出發(fā)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會決議，確保經(jīng)營管理工作穩(wěn)步有序開展，為全面實(shí)現(xiàn)年度科研生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)供給有力的決策支持和保障。

1、統(tǒng)籌戰(zhàn)略和計(jì)劃管控，確保年度各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)落實(shí)。

依據(jù)宏觀形勢和公司戰(zhàn)略，及時(shí)補(bǔ)充修訂發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃充分銜接、滾動管理，保證公司的持續(xù)發(fā)展壯大。部署安排公司經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)，夯實(shí)管理層職責(zé)，保證各項(xiàng)目標(biāo)全面承接、職責(zé)清晰、有效協(xié)同，深入推進(jìn)運(yùn)營計(jì)劃、績效評價(jià)信息化管理，確保全年經(jīng)營目標(biāo)的全面完成。

2、高效運(yùn)作，完善董事會決策機(jī)制。

一是加強(qiáng)會議管理，提高會議效率;二是進(jìn)一步發(fā)揮董事會各專門委員會及獨(dú)立董事的作用，董事會各專門委員會、獨(dú)立董事將依法履行職責(zé)，經(jīng)過參加或列席相關(guān)會議、專題調(diào)研、實(shí)地考察、審查報(bào)告和報(bào)表資料、問詢相關(guān)人員等方式，主動了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項(xiàng)及其進(jìn)展情景，評估可能對公司產(chǎn)生的影響，全面掌握企業(yè)運(yùn)作情景，適時(shí)給予專業(yè)而可行的提議或意見。

3、提高信息披露透明度，提升投資者關(guān)系管理水平。

公司董事會將繼續(xù)按照相關(guān)監(jiān)管要求及時(shí)、準(zhǔn)確地做好信息披露工作，及時(shí)編制并披露公司定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，確保公司信息披露資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

公司董事會將嚴(yán)格執(zhí)行《信息披露管理辦法》和《投資者關(guān)系管理工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，將本著公平、公開、守信的原則，及時(shí)地披露有關(guān)信息，并組織、籌備好2018年投資者關(guān)系活動，堅(jiān)持公司投資者接待專線電話暢通，并進(jìn)取經(jīng)過深圳證券交易所“互動易”、公司郵箱、電話等方式加強(qiáng)與投資者的溝通。同時(shí)加強(qiáng)投資者權(quán)益保護(hù)工作，嚴(yán)格內(nèi)幕信息保密管理，異常是加強(qiáng)對內(nèi)部信息報(bào)告、內(nèi)幕信息知情人的管理，不斷提高信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平。

4、繼續(xù)加強(qiáng)對公司經(jīng)營管理工作的指導(dǎo)。

一是對公司的重大經(jīng)營管理事項(xiàng)要科學(xué)決策、及時(shí)決策、為經(jīng)營層開展工作創(chuàng)造良好的環(huán)境;二是繼續(xù)加強(qiáng)公司內(nèi)控體系規(guī)范，不斷優(yōu)化企業(yè)運(yùn)營管理體系，夯實(shí)公司基礎(chǔ)工作，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)性健康發(fā)展。

5、高度重視、抓好規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)工作。

一是遵照國家證券監(jiān)管部門的有關(guān)要求，嚴(yán)格完成公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度培訓(xùn)任務(wù)，做好獨(dú)立董事任職資格的后續(xù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高董事、監(jiān)事和高級管理人員的履職本事;二是做好公司內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)公司各單位、各級管理人員有關(guān)上市公司治理的合規(guī)意識與風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)意識，切實(shí)提升公司的規(guī)范運(yùn)作水平。

外部董事工作報(bào)告篇十

各位股東代表：

根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作xx年度工作報(bào)告，請予審議。

一、xx年工作回顧。

xx年度，董事會認(rèn)真履行賦予的職責(zé)，發(fā)揮調(diào)控作用，抓機(jī)遇、謀決策、積極作為、攻堅(jiān)克難，推進(jìn)新目標(biāo)、新發(fā)展。全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元，銷售收入××億元，利稅××億元，利潤××億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝!

現(xiàn)圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點(diǎn)項(xiàng)目三個(gè)方面作簡要報(bào)告。

(1)強(qiáng)化市場運(yùn)作。

面對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，積極應(yīng)對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進(jìn)。一是國內(nèi)市場：××市場占有率穩(wěn)中有升，全年實(shí)現(xiàn)發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元;××市場實(shí)現(xiàn)零的突破，全年實(shí)現(xiàn)開票銷售××萬元;××市場迅速崛起，全年實(shí)現(xiàn)開票銷售××億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，積極拓展××、××、××市場。全年實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時(shí)，公司順利通過××預(yù)審和產(chǎn)品預(yù)審，并迎來了××、××、××、××等國際高端石油公司的預(yù)審，××審核獲95高分，在其供應(yīng)商中名列前茅。

(2)堅(jiān)持科技創(chuàng)新。

圍繞石油機(jī)械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng)新與改造。一是完成部分pr2產(chǎn)品的第三方認(rèn)證，為形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。二是新產(chǎn)品××井口在××銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)工作30多項(xiàng)，爭取各類科技項(xiàng)目資金1000多萬元。

(3)狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目。

按照“科學(xué)調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實(shí)施、提升裝備、擴(kuò)大產(chǎn)能”的技改思路，全年實(shí)現(xiàn)技改投入××萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場產(chǎn)品實(shí)際需求，以及國際大公司驗(yàn)廠要求，對生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行“填平，補(bǔ)齊”。二是啟動××重點(diǎn)項(xiàng)目前期基礎(chǔ)建設(shè)，三是完成××項(xiàng)目建設(shè)，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運(yùn)營。

各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項(xiàng)指標(biāo)完成情況與年初制定的方針目標(biāo)差距較大。二是通過××××、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是×××準(zhǔn)備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。

二、xx年工作目標(biāo)與主要任務(wù)。

xx年是我們深入貫徹落實(shí)和xx屆四中全會精神，完成集團(tuán)“”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，更是提高經(jīng)營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。

圍繞“”規(guī)劃目標(biāo)，董事會擬訂工作目標(biāo)，xx年主要任務(wù)是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點(diǎn)上推進(jìn)集團(tuán)與公司又快又好發(fā)展”為總目標(biāo)，通過“三個(gè)堅(jiān)持”、“三個(gè)提升”，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)開創(chuàng)”。主要目標(biāo)是：集團(tuán)實(shí)現(xiàn)開票銷售××億元，利稅總額××億元;公司實(shí)現(xiàn)開票銷售××億元，凈利潤××億元，重點(diǎn)拓展××個(gè)新市場，開發(fā)××項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品。

為實(shí)現(xiàn)上述任務(wù)和目標(biāo)，今年董事會將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作：

(一)堅(jiān)持市場引領(lǐng)創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。緊緊圍繞年初集團(tuán)制定的方針目標(biāo)，以新的創(chuàng)新理念，引領(lǐng)市場運(yùn)作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場。國內(nèi)主要繼續(xù)鞏固××市場和××市場;提升××市場;國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運(yùn)作重點(diǎn)新市場。××市場，爭取該市場的全球配套機(jī)會，形成最大經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn);××市場，通過××金石的運(yùn)作，力爭××市場成為新的銷售亮點(diǎn)?！痢潦袌?，通過×××的深度代理合作，進(jìn)一步拓展××市場份額;三是實(shí)施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應(yīng)商預(yù)審機(jī)遇，利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進(jìn)軍世界一流供應(yīng)商陣營。

(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動，提升競爭力，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級新局面扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新培育產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè)，加快形成新的發(fā)展動力源。一是確保完成×××、×××、×××3項(xiàng)重點(diǎn)新產(chǎn)品開發(fā)的工作，為開拓新市場奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是完成×××項(xiàng)目建設(shè)，以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線，力爭在××、××、××等新項(xiàng)目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生產(chǎn)線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業(yè)升級、發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、國家戰(zhàn)略推進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，繼續(xù)推動省級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國家級企業(yè)中心的申報(bào)工作。

(三)堅(jiān)持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級新局面緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營行為、構(gòu)建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標(biāo)。一是適應(yīng)高端市場發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間，堅(jiān)決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進(jìn)erp信息化管理，實(shí)現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強(qiáng)化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個(gè)零”，即杜絕分工不明、杜絕職責(zé)不清，確保責(zé)任到人，實(shí)現(xiàn)工作零失誤。四是強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算，圍繞會計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)核算提高勞動生產(chǎn)率、減能增效，調(diào)動廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

各位股東，xx年公司的工作目標(biāo)已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標(biāo)不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點(diǎn)下，為實(shí)現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻(xiàn)。

外部董事工作報(bào)告篇十一

xx年，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強(qiáng)憂患意識和緊迫感，增強(qiáng)戰(zhàn)勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。以繼續(xù)強(qiáng)化市場開拓，提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標(biāo)，努力抓好安全運(yùn)行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營業(yè)績，實(shí)現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運(yùn)輸總量萬噸，同比;主營業(yè)務(wù)收入x萬元，同比;實(shí)現(xiàn)利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時(shí)，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報(bào)主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

(略)

安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產(chǎn)便沒有一切。是新中國成立60周年，政府部門安全檢查力度進(jìn)一步加大，執(zhí)法更加嚴(yán)格。針對這一情況，我們公司嚴(yán)格執(zhí)行"安全第一，預(yù)防為主"的經(jīng)營目標(biāo)，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運(yùn)行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構(gòu)建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營形勢。

1、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，確保安全生產(chǎn)

我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀，通過以責(zé)任制的形式，把安全生產(chǎn)的責(zé)任分解到每個(gè)員工，使每個(gè)員工根據(jù)自己的崗位職責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行"安全一票否決"制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過仔細(xì)分析、認(rèn)真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我們公司開展了"百日無事故"考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴(yán)格實(shí)施，認(rèn)真考核，取得了良好成績，基本達(dá)到了"百日無事故"考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險(xiǎn)金，用經(jīng)濟(jì)的手段強(qiáng)化安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

2、加強(qiáng)裝備投入，增強(qiáng)安全生產(chǎn)系數(shù)

我們公司為進(jìn)一步提高危運(yùn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金xx萬元，為危運(yùn)車輛購置專用服裝(危險(xiǎn)品)24套，危貨運(yùn)輸安全卡。通過加強(qiáng)裝備投入，我們公司危運(yùn)車輛提高了運(yùn)行安全系數(shù)，既確保運(yùn)輸任務(wù)的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

3、新購置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)

我們公司投入資金xx萬元，為新購置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司隨時(shí)掌握危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行方位，了解危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行情況，及時(shí)獲得車輛行駛相關(guān)信息，督促駕駛員安全運(yùn)輸，切實(shí)提高了公司對危險(xiǎn)品車輛的管理手段，提高了危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行效率，確保產(chǎn)品運(yùn)輸安全抵達(dá)客戶手中。

4、加強(qiáng)安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高員工安全素質(zhì)

我們公司始終樹立安全生產(chǎn)觀念，利用各種形式加強(qiáng)對員工的安全培訓(xùn)，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動上防止安全事故的發(fā)生，增強(qiáng)員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感，清醒地認(rèn)識到做好安全工作的重要性，堅(jiān)決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立"安全第一"思想，增強(qiáng)"安全重于泰山"責(zé)任意識，增強(qiáng)安全工作的預(yù)見性、主動性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強(qiáng)對司機(jī)、押運(yùn)人員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵(lì)和安排司機(jī)、押運(yùn)人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運(yùn)輸駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。

5、加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作

我們公司切實(shí)加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作，車管人員每月對車輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養(yǎng)，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作，確保車輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅(jiān)持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細(xì)記錄在登記本上。

6、買足額保險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)，避免損失

我們公司進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保險(xiǎn)系數(shù)，為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的損失，買足額保險(xiǎn)，增強(qiáng)了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

隨著國內(nèi)油價(jià)的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運(yùn)輸量的減少，物流運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此，公司在困難面前，沉著應(yīng)對，采取積極措施，加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量。

1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務(wù)

受金融危機(jī)的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務(wù)量，公司繼續(xù)主動加強(qiáng)與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達(dá)公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動腦筋，想辦法，合理調(diào)配車輛來降低運(yùn)輸成本。根據(jù)預(yù)先得到貨物量多少安排運(yùn)輸車輛、合理規(guī)劃運(yùn)輸線路，充分利用時(shí)間和空間，做到精細(xì)化配載，減少車輛空駛，從而提高運(yùn)輸效率，降低客戶運(yùn)輸成本。

2、拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時(shí)，主動出擊，積極拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過走訪相關(guān)企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了、等家企業(yè)。通過拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場占有率，又在貨物運(yùn)輸市場競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。

3、樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平

我們公司深刻認(rèn)識到在貨物運(yùn)輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶聯(lián)系、溝通，通過提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，真誠樹立服務(wù)意識，牢記服務(wù)只有更好，沒有最好，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能，運(yùn)輸線路及運(yùn)量，爭取主動。認(rèn)真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實(shí)，滿足客戶的要求，通過自己的真心實(shí)意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。

1、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作

我們公司原有230畝屬國有劃撥土地，把國有劃撥土地變更為出讓土地，是我們公司的一個(gè)重大戰(zhàn)略決策，對我們公司今后的發(fā)展起到積極作用。，我們公司化了大量精力，克服無數(shù)困難，順利完成了土地變更工作。

首先，我們公司下定決心，要在完成土地變更工作，為此，做了大量基礎(chǔ)工作，與政府聯(lián)系，爭取政府支持。由于我們公司積極努力爭取，終于獲得了政府的同意，為我們公司土地變更召開專題會議，給予研究解決。其次，我們公司加強(qiáng)與國土資源局、財(cái)政局、規(guī)劃局、國資委等部門的聯(lián)系、溝通、協(xié)商，爭取這些政府部門的支持與理解，以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)土地變更。

我們公司只用了不到600萬元(598萬元)錢，把國有劃撥土地變更為出讓土地，每畝只用了2.6萬元，這是最低的價(jià)格。國有劃撥土地變更為出讓土地后，這土地就是我們公司自己了，使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值。同時(shí)，國有劃撥土地變更為出讓土地后，使我們公司更有實(shí)力，可以方便投資、融資，對外合作，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展，資產(chǎn)增值起到了無法估量的作用，是一場真正的及時(shí)雨，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

2、順利完成公司股份制改革

為有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，我們公司今年實(shí)行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我們充分考慮股東的利益，也適當(dāng)考慮員工的利益，讓員工持股5%，把公司的利益與員工的利益緊密結(jié)合在一起，使員工更加充滿信心為公司工作，處處為公司著想。公司股份制改革于6月份實(shí)施完畢，員工的工作精神與工作責(zé)任性比過去明顯加強(qiáng)，使公司發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢。

3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運(yùn)營

鑒于公司現(xiàn)有的蒸氣管道已處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，不能完全滿足電化園區(qū)、工業(yè)園企業(yè)客戶的需求，公司曾于20xx年上半年動工新建蒸汽管道二期工程。由于征地補(bǔ)償及后續(xù)資金因素影響，管道二期工程在暫停一段時(shí)間后于xx年9月重新啟動。經(jīng)過公司的努力與苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運(yùn)營，強(qiáng)化了公司已有的市場優(yōu)勢，能夠滿足蒸汽客戶日益擴(kuò)大的用汽需求，進(jìn)一步提高了公司市場競爭力，也產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

4、組織優(yōu)秀員工、骨干學(xué)習(xí)考察，增強(qiáng)公司凝聚力

，我們公司組織優(yōu)秀員工、骨干外出學(xué)習(xí)考察，去浙江橫店影視城學(xué)習(xí)考察，參觀了福建泰寧風(fēng)景區(qū)。通過外出學(xué)習(xí)考察，擴(kuò)大了員工的眼界，增長了知識，學(xué)到了別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，對于今后開展工作，擴(kuò)大業(yè)務(wù)很有幫助，同時(shí)也增強(qiáng)了公司的凝聚力，為搞好今后工作，促進(jìn)公司的發(fā)展，打下了良好的基礎(chǔ)。

5、加強(qiáng)與政府部門溝通，提高辦事工作效率

作為我們一家物流企業(yè)，要發(fā)展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟(jì)效益離不開政府部門的支持。，我們公司在這方面加大工作力度，走出去，積極與公安、交警、工商、運(yùn)管等單位進(jìn)行聯(lián)系，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，向他們反映公司的情況，說明公司取得的成績，需要獲得政府部門的支持。由于公司認(rèn)真努力搞好與政府部門的關(guān)系，我們的工作得到了公安、交警、工商、運(yùn)管等部門單位的支持，給我們公司的工作給予照顧與方便，使我們公司去這些政府部門辦事比較快捷，著實(shí)提高了公司的辦事效率。

6、擴(kuò)大公司形象，提升大龍品牌

在當(dāng)今社會，要辦企業(yè)，擴(kuò)大經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在擴(kuò)大公司形象，提升大龍品牌方面，扎扎實(shí)實(shí)地做了許多工作，切實(shí)提升了公司形象和大龍品牌。

一是順利通過iso9000二次復(fù)審驗(yàn)收。iso9001-20xx質(zhì)量認(rèn)證體系對于加強(qiáng)公司規(guī)范性建設(shè)，確保業(yè)務(wù)發(fā)展，獲得用戶單位信任，具有重要作用。公司去年全面引入iso9001-20xx質(zhì)量管理認(rèn)證體系，結(jié)合公司的實(shí)際情況，通過調(diào)查研究、周密認(rèn)證，制定了崗位說明書、職責(zé)權(quán)限說明書。iso9001-20xx質(zhì)量認(rèn)證體系包括公司所有崗位的工作職責(zé)、工作環(huán)境、工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了工作崗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念來管理告訴，為進(jìn)一步規(guī)范和落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度提供了有力的保障。順利通過iso9000二次復(fù)審驗(yàn)收，進(jìn)一步規(guī)范了公司的管理，提高了管理質(zhì)量，為創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。我們公司要繼續(xù)堅(jiān)持iso9001-20xx質(zhì)量認(rèn)證體系，把它用好，切實(shí)提高公司的形象。

二是加入中國物流與采購聯(lián)合會，任理事單位，當(dāng)選"江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會常務(wù)理事"。為提升企業(yè)形象，擴(kuò)大知名度，我們公司積極參加社團(tuán)活動。通過公司的努力，我們公司加入了中國物流與采購聯(lián)合會，任理事單位，同時(shí)當(dāng)選"江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會常務(wù)理事"。這樣，我們公司一方面可以獲得中國物流與采購聯(lián)合會的信息，用以指導(dǎo)公司的工作，另一方面可以進(jìn)一步發(fā)揮公司的作用，獲得話語權(quán)，對于公司今后的發(fā)展十分有利。

三是我們公司成為樂平企業(yè)聯(lián)合會秘書長單位，張總?cè)蚊貢L。

四是根據(jù)gb/t19680-20xx國家標(biāo)準(zhǔn)評估，我們公司被中國物流與采購聯(lián)合會評為"aaa物流企業(yè)"，并授予牌匾、證書，這進(jìn)一步提升了我們公司的聲譽(yù)，對開展業(yè)務(wù)往來，產(chǎn)生良好印象。

五是與百度公司景德鎮(zhèn)分公司合作，改建公司網(wǎng)站設(shè)計(jì)，點(diǎn)擊率明顯上升，明顯擴(kuò)大了公司的影響，為今后開展網(wǎng)上業(yè)務(wù)打下良好基礎(chǔ)。

7、加大廣告宣傳力度

在目前社會，要擴(kuò)大業(yè)務(wù)，提升公司知名度，必須加大廣告宣傳力度。，公司在這方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費(fèi)廣告。這是貫徹落實(shí)《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，服務(wù)海峽兩岸經(jīng)濟(jì)區(qū)及周邊各省市現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就，推動江西省與其它地區(qū)物流經(jīng)濟(jì)的對接與合作，推介江西物流項(xiàng)目的對外招商與合作，經(jīng)江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會推薦，于十一月份在《海西物流》免費(fèi)宣傳公司，獲得良好反映。二是利用公司現(xiàn)有資源、刷新墻體廣告，使墻體廣告醒目美觀，提升公司形象。三是加入樂平市人民廣播電臺"爭做合格樂平人"游車宣傳，擴(kuò)大了公司的知名度。上述加大廣告宣傳力度，公司花錢不多，宣傳效果很好。

8、聚資購車，擴(kuò)大發(fā)展

江西電化高科有限責(zé)任公司工會，為增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，幫助員工理財(cái)，力求增加職工收益，設(shè)立員工合伙投資基金，高科、大龍員工本著自愿的原則，合伙投入基金。高科公司工會基金理財(cái)小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人，共同出資購買車輛從事道路貨物運(yùn)輸，其中，每輛車基金占51-60%股權(quán)，合伙人占4-49%股權(quán)。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)合作車輛的道路貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，并按車輛營業(yè)收入5‰支付管理費(fèi)。公司根據(jù)運(yùn)力需要，購置相應(yīng)的運(yùn)煤車、化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車，既滿足了公司發(fā)展所需運(yùn)力運(yùn)量的車輛，確保了客戶正常生產(chǎn)、銷售，同時(shí)又提升了基金投資收益回報(bào)。目前運(yùn)作良好。

1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，樹立優(yōu)良作風(fēng)

要做好物流工作，必須加強(qiáng)干部員工隊(duì)伍建設(shè)，只有把隊(duì)伍建設(shè)好了，才能確保完成年度目標(biāo)工作任務(wù)。我們公司在工作中注重加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，樹立優(yōu)良作風(fēng)，以此確保各項(xiàng)工作的完成。在抓干部隊(duì)伍建設(shè)上培養(yǎng)三種意識：首先是責(zé)任意識，權(quán)力是一種榮譽(yù)、一種待遇，更是一種崇高的責(zé)任。要把手中的權(quán)力轉(zhuǎn)化成一種責(zé)任、一種義務(wù)，以促進(jìn)工作跨越式發(fā)展為己任，守土有責(zé)，恪盡職守，勤勤懇懇，全身投入，披肝瀝膽，認(rèn)真履行職責(zé)，勇于攻堅(jiān)破難。只有這樣，我們才能對得起董事會的信任、員工的信任，無愧于自己的人生。其次是自律意識。我們干部要低調(diào)、自律。要正確對待名利、地位和權(quán)力，嚴(yán)于律己，防微杜漸，夯實(shí)精神支柱，筑牢思想防線，做到工作上高標(biāo)準(zhǔn)、生活上嚴(yán)要求、作風(fēng)上高境界。只有這樣，才能潔身自好、保持形象，增強(qiáng)自己的凝聚力、影響力和感召力。再次是大局意識，每個(gè)干部要做到分工不分家，善于把自身工作放到大局中去把握，把出發(fā)點(diǎn)、著重點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在拓展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟(jì)效益上，放在辦實(shí)事、創(chuàng)實(shí)績上。二是抓好員工隊(duì)伍建設(shè)，要強(qiáng)化每個(gè)員工的實(shí)干精神，做到求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干，把安全工作放在工作中的第一位，實(shí)打?qū)嵉貓?zhí)行公司各項(xiàng)工作制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好工作，為公司發(fā)展，為提高公司經(jīng)濟(jì)效益作出努力與貢獻(xiàn)。

2、落實(shí)責(zé)任制，激勵(lì)干部員工努力工作

有些單位工作效率低下的一個(gè)重要原因是管理混亂，造成崗位職責(zé)不明，人員分工不清，以致形成"自己的事別人來做，別人的事自己去做"，或者"有事無人做，有人無事做"。崗位責(zé)任制的前提是職責(zé)明確，做好"各司其職、各負(fù)其責(zé)"，這樣職責(zé)分明，分工清楚，該做的事有人做，該負(fù)責(zé)的有人去負(fù)責(zé)，極大地提高了工作效率。我們公司深刻認(rèn)識責(zé)任制的重要，在落實(shí)責(zé)任制，強(qiáng)化干部員工的工作責(zé)任性，自覺履行崗位職責(zé)，認(rèn)真做好每一項(xiàng)工作。在落實(shí)責(zé)任制同時(shí)，加強(qiáng)德、能、勤、績綜合考評，對各部門、各業(yè)務(wù)人員定指標(biāo)、定任務(wù)，量化到個(gè)人，每月實(shí)行考核，業(yè)績與獎(jiǎng)懲掛鉤，當(dāng)月兌現(xiàn)考核結(jié)果。通過落實(shí)責(zé)任制和加強(qiáng)綜合考核，進(jìn)一步提高了干部員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)，激發(fā)了干部員工的工作積極性，增強(qiáng)了干部員工的開拓進(jìn)取意識，樹立了干部員工為客戶優(yōu)質(zhì)服務(wù)的意識，從而促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)開展和服務(wù)水平的提高，為創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

3、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，承擔(dān)工作責(zé)任

作風(fēng)是行動的先導(dǎo)，是做好工作的前提。沒有好的作風(fēng)，就不會有行動，就難以保持良好的精神狀態(tài)，就難以樹立長久的奮斗目標(biāo)，工作起來就會小勝即安，得過且過，不思進(jìn)取，在工作落實(shí)上就會走了過程。所以我們公司十分注重干部員工的作風(fēng)建設(shè)，只有建設(shè)好作風(fēng)，才能進(jìn)一步增強(qiáng)工作的緊迫感、責(zé)任感、使命感和自覺性，才能激發(fā)更大的工作動力。我們公司要求干部員工在作風(fēng)上做到踏實(shí)，加強(qiáng)與客戶單位的溝通與聯(lián)系，認(rèn)真聽取客戶單位的意見和建議，把正確、好的意見和建議及時(shí)采納到實(shí)際工作中，使工作做到位，做到家，獲得客戶單位的真誠滿意。干工作除了業(yè)務(wù)知識與技能外，更主要的是工作態(tài)度與責(zé)任。我們公司要求每個(gè)干部員工不管自己的能力如何，關(guān)鍵不能忘了責(zé)任，要勇于承擔(dān)責(zé)任，承擔(dān)了責(zé)任就勝于能力。要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高工作技能，認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)，要做到立場堅(jiān)、作風(fēng)硬、講誠信、肯奉獻(xiàn)，樹立全心全意服務(wù)意識，塌實(shí)勤懇工作，出色完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

4、加強(qiáng)自身建設(shè)，做到廉潔工作

我們公司深刻認(rèn)識到在當(dāng)前社會存在不正之風(fēng)和腐敗行為的情況下，必須加強(qiáng)干部員工的自身建設(shè)，做到廉潔工作。廉潔工作不僅事關(guān)公司事業(yè)的健康發(fā)展，而且影響著各項(xiàng)工作的落實(shí)。我們公司十分重視廉潔工作，始終把它當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來抓，每時(shí)每刻都要做到廉潔工作，要求每個(gè)干部員工做到潔身自好，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，牢記"千里之堤，潰于蟻穴"的古訓(xùn)，扎緊反腐敗的籬笆，注意從日常小事上維護(hù)自己的形象，決不跟不正之風(fēng)和腐敗行為沾邊，做一名堂堂正正的清白人。

1、理論學(xué)習(xí)不夠，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高

我們公司干部員工忙于業(yè)務(wù)工作，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)不夠，用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)實(shí)際工作有欠缺。在拓展業(yè)務(wù)，溝通客戶，提高服務(wù)方面做得還不夠。干部員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)與發(fā)展的新形勢、市場競爭的新情況還不能適應(yīng)，這些有待在今后的工作中加以提高和改進(jìn)。

2、運(yùn)費(fèi)拖欠嚴(yán)重，解決措施不力

由于種種原因，我們公司被拖欠運(yùn)費(fèi)嚴(yán)重，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)。我們公司在解決拖欠運(yùn)費(fèi)上，雖然采取了一定的措施，但總得說措施不力，解決拖欠運(yùn)費(fèi)問題進(jìn)展不大，需要進(jìn)一步加大力度，認(rèn)真予以解決。

1、認(rèn)真做好工業(yè)園供熱管網(wǎng)規(guī)劃方案及建議前期準(zhǔn)備工作

建設(shè)好工業(yè)園供熱管網(wǎng)，對于我們公司今后的發(fā)展與增加經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。xx年，我們公司要切實(shí)把這項(xiàng)工作提上議事日程，精心布置，認(rèn)真落實(shí)，抓緊工作，務(wù)必完成。一是做好工業(yè)園供熱管網(wǎng)規(guī)劃方案，保證規(guī)劃方案慎密科學(xué)管用。二是做好建議前期準(zhǔn)備工作，積極與政府等有關(guān)部門聯(lián)系溝通，確保供熱管網(wǎng)規(guī)劃方案如期實(shí)施。

2、繼續(xù)做好二期蒸汽管道土地所有權(quán)證辦理工作

二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運(yùn)營，強(qiáng)化了公司市場優(yōu)勢，進(jìn)一步滿足了蒸汽客戶的用汽需求，提高公司市場競爭力，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。xx年，我們公司要繼續(xù)做好二期蒸汽管道土地所有權(quán)證辦理工作，爭取辦好二期蒸汽管道土地所有權(quán)證。

3、加大工作力度，擴(kuò)大公司經(jīng)營范圍

我們公司目前經(jīng)營業(yè)務(wù)主要是道路煤運(yùn)、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，為擴(kuò)大經(jīng)營范圍，拓寬經(jīng)營渠道，提高公司效益，xx年，我們公司要利用具備運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品資質(zhì)這一有利條件，申請辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證，為客戶提供一條龍服務(wù)，以增加公司收入。我們要加大工作力度，積極與江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局聯(lián)系溝通，抓緊辦理公司危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證，力爭在4月上旬完成。

4、提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量

公司要發(fā)展，要?jiǎng)?chuàng)造效益，必須提高服務(wù)質(zhì)量。xx年，我們公司要在提高服務(wù)質(zhì)量上繼續(xù)下功夫化力氣，一方面走訪老客戶和大客戶，認(rèn)真聽取他們的意見與建議，落實(shí)到具體實(shí)際工作中，確保客戶單位的滿意，繼續(xù)維護(hù)良好合作關(guān)系，把我們公司作為他們首選的運(yùn)輸單位，以提高服務(wù)質(zhì)量，穩(wěn)定現(xiàn)有客戶單位的業(yè)務(wù)關(guān)系。要繼續(xù)走出去，走訪新單位，通過努力建立業(yè)務(wù)關(guān)系，擴(kuò)展我們公司的業(yè)務(wù)量，為我們公司進(jìn)一步發(fā)展，夯實(shí)貨物運(yùn)輸量。

5、繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)，杜絕一切安全生產(chǎn)事故

作為貨物運(yùn)輸單位，特別是運(yùn)輸?；罚踩a(chǎn)任何時(shí)候都放松不得，只有保證安全生產(chǎn)，才有公司的平安與經(jīng)濟(jì)效益。xx年，我們公司在以往做好安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)上，要提高警惕，切實(shí)保證安全生產(chǎn)，深刻牢記"安全是生命，生產(chǎn)保安全"的思想，堅(jiān)決杜絕安全事故。要做到以下三點(diǎn)：一是頭腦清醒，在思想上警鐘長鳴。在生產(chǎn)過程中，充分認(rèn)識到安全的重要性，時(shí)刻保持高度的警覺性，要帶著不做則已，做就要做到最好的工作勁頭，形成"人人講安全，事事為安全，時(shí)時(shí)想安全，處處保安全"的思想氛圍，消除一切安全隱患。二是制定和完善規(guī)章制度并確保有效執(zhí)行。沒有規(guī)矩，不成方圓。講安全，也是一樣，嚴(yán)格落實(shí)安全管理制度，建立崗位責(zé)任制，做到責(zé)任到人，明確分工。把安全貫串于生產(chǎn)全過程，確保不出安全事故。三是齊心協(xié)力，共同維護(hù)安全。安全靠我們大家共同創(chuàng)造，我們大家靠安全生活。維護(hù)安全，不單單是領(lǐng)導(dǎo)的事情，也不是某一個(gè)人的責(zé)任，而是要求全體干部員工齊心合力，共同創(chuàng)造。在安全生產(chǎn)過程中，每個(gè)人都要有主人翁意識，要嚴(yán)格按照制度要求，按部就班，認(rèn)真排查安全隱患，抓好安全生產(chǎn)，共同維護(hù)安全生產(chǎn)，穩(wěn)定我們公司安全生產(chǎn)的良好局面。

6、強(qiáng)化工作措施，促進(jìn)工作發(fā)展

xx年，我們公司要通過強(qiáng)化工作措施，促進(jìn)工作發(fā)展，爭取取得比更好成績，創(chuàng)造更好的效益。一是繼續(xù)落實(shí)崗位責(zé)任制。為抓好各項(xiàng)工作，提高服務(wù)能力，我們公司要按照工作項(xiàng)目、工作概述、工作標(biāo)準(zhǔn)和所需知識技能等四方面內(nèi)容，制定崗位責(zé)任制，落實(shí)到部門，落實(shí)到人，做到每個(gè)部門、每個(gè)個(gè)人都有崗位職責(zé)，每件工作、每項(xiàng)事情都有人管、有人抓，確保做好每一項(xiàng)工作，保障客戶單位貨物運(yùn)輸要求。二是繼續(xù)開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我們公司一方面要狠抓干部員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高干部員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水平。另一方面樹立干部員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)思想，要為客戶單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，獲得客戶單位的滿意，維護(hù)良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。三是強(qiáng)化工作創(chuàng)新。我們公司工作領(lǐng)域廣泛、內(nèi)容豐富、任務(wù)繁重，時(shí)間緊迫，要做好貨物運(yùn)輸工作，保障客戶單位運(yùn)輸要求，必須強(qiáng)化工作創(chuàng)新，要以創(chuàng)新工作思路、創(chuàng)新工作方法開展各項(xiàng)工作，取得良好效果。

7、不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，樹立公司良好形象

搞好我們公司工作，隊(duì)伍建設(shè)是根本。首先，我們公司將切實(shí)擔(dān)負(fù)好管理干部員工的責(zé)任，牢固確立"以人為本"的管理理念，認(rèn)真聽取干部員工的意見與建議，與干部員工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展。其次，每個(gè)干部要以自己的率先垂范、辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，充分調(diào)動每個(gè)員工的工作積極性，提高員工的綜合素質(zhì)，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好。在實(shí)際工作中要做到三點(diǎn)：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，把我們公司建設(shè)成學(xué)習(xí)型企業(yè)，在加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)的同時(shí)，注重學(xué)習(xí)物流業(yè)務(wù)知識。堅(jiān)持不懈地學(xué)習(xí)反映當(dāng)代物流發(fā)展的各種新知識，鉆研業(yè)務(wù)，努力提高素質(zhì)。二是注重實(shí)踐，增強(qiáng)工作本領(lǐng)，要牢固樹立遠(yuǎn)大理想，繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，在工作中增加才干，增加本領(lǐng)，切實(shí)做好物流工作。三是嚴(yán)格要求，端正作風(fēng)。要有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，要公道正派，樹立正氣，要真抓實(shí)干，改進(jìn)作風(fēng)。不斷通過加強(qiáng)自身建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識、與時(shí)俱進(jìn)意識、廉潔自律意識、協(xié)調(diào)服務(wù)意識、艱苦奮斗意識。通過不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，樹立公司良好形象，利于公司業(yè)務(wù)工作的開展，進(jìn)而創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。

8、加強(qiáng)廉潔自律，做到干凈干事

廉潔自律，干凈干事關(guān)系關(guān)系我們公司的興衰成敗，是我們公司必須要加強(qiáng)的工作。作為一個(gè)業(yè)務(wù)單位，在當(dāng)前社會某些不正風(fēng)氣的影響下，更有著滋生腐敗的土壤，容易產(chǎn)生腐敗的人和事。如果聽任不正風(fēng)氣和腐敗的滋生和蔓延，不僅企業(yè)的發(fā)展受到嚴(yán)重影響，經(jīng)濟(jì)受到損失，還會嚴(yán)重傷害員工的心，到最終，毀了企業(yè)大好的發(fā)展前途。所以，廉潔自律，干凈干事對我們公司的正常生產(chǎn)工作有著極其重要的意義。我們公司每個(gè)干部員工要嚴(yán)格遵守紀(jì)律、做到廉潔自律，干凈干事。要加強(qiáng)對干部員工在遵守紀(jì)律、廉潔自律方面的教育，做到與實(shí)際工作相結(jié)合。加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步加大對重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督的力度，充分發(fā)揮制度在廉潔自律建設(shè)中的作用;加強(qiáng)對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，要真正把廉潔自律，干凈干事當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來抓，抓緊抓好。

各位股東、董事，經(jīng)歷了艱難困苦的20xx年，我們公司在流出辛勤汗水，作出努力奮斗的同時(shí)，也收獲了許多豐收，鍛煉了隊(duì)伍，提升了素質(zhì)，積累了經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，這為我們公司在xx年的新發(fā)展奠定了新的基礎(chǔ)。我們相信，在新的xx年，有董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持，有公司全體干部員工的共同努力，我們公司必定會取得新的勝利，創(chuàng)造新的業(yè)績，實(shí)現(xiàn)公司新的跨越發(fā)展，不辜負(fù)各位股東、董事的期望與關(guān)懷。我的報(bào)告完了，謝謝大家!

外部董事工作報(bào)告篇十二

20**年，本人堅(jiān)持以***新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和***總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下：

我到公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中，??公司黨委、董事會與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，知難而進(jìn)，奮力拼搏，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，全年銷售??，銷售收入??億元，利潤總額??億元，經(jīng)濟(jì)增加值??億元，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成國資委要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng)，全面完成了上級各項(xiàng)考核目標(biāo)，連續(xù)三年獲得a級。這些成就的取得，是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.董事會建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用。近年來，在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，??公司董事會全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運(yùn)作過程中的短板和不足，使董事會規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺階。主要有三個(gè)鮮明的特色：一是??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會工作，精心組織策劃董事會活動和董事會議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會議的質(zhì)量和效率。在此過程中，本人明確提出了有關(guān)建議。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議，對重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對董事會上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí)，予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策，也不能事無巨細(xì)都由董事會決策，同時(shí)提出對決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況，建立項(xiàng)目投資后評價(jià)制度。這些意見都得到董事會的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事、董事會、黨委和經(jīng)營層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出，為了保證董事會的質(zhì)量和效率，應(yīng)該對重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào)，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學(xué)決策。對此，董秘辦及時(shí)改進(jìn)，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年??月，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專門由??帶隊(duì)，赴??與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會上得以順利通過。

過去的一年，我始終堅(jiān)持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

1.認(rèn)真履職，保持滿勤，著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時(shí)間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任。同時(shí)，我也時(shí)刻認(rèn)識到，外部董事的履職主要集中在董事會、專委會和基層調(diào)研，要想履好職，必須做到全部參加，一個(gè)不落。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實(shí)做到了無一缺席，全部參加。2018年，公司共召開董事會?次，專委會?次，其他會議?次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動?次，我無一例外地全部參加，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會前，我在家都要利用一整天時(shí)間，學(xué)習(xí)、思考上會文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適，但我從來未向公司請過一次假。

2.努力學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告，深刻研究***新時(shí)代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會議上的重要講話，不斷加深理解，融會貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為，這些年無論退與不退，在不在崗，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)了四個(gè)意識，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解國資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費(fèi)訂閱??，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài)。同時(shí)，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料，主動分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對性強(qiáng)，有助于我們開闊視野。因此，我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班，因臺風(fēng)影響，飛機(jī)、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議，并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項(xiàng)的理解和支持，進(jìn)而更好地推動工作。

3.堅(jiān)持原則，勇于擔(dān)當(dāng)，著力提升履職水平。董事會的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé)，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年，因年齡原因，??公司外部董事更替較多，時(shí)間長一點(diǎn)的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對長的老同志，能夠做到以下幾點(diǎn)：一是會前精心準(zhǔn)備，做足功課。我在每次董事會之前，都要利用一天時(shí)間，至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會議每一份文件，理出相關(guān)問題，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范，對存在的疑惑、問題，主動電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則，敢于擔(dān)當(dāng)，積極主動地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見，不人云亦云，不遮遮掩掩，不見風(fēng)使舵。在我的印象中，每次董事會我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言，有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中，我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問題導(dǎo)向，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，不能避重就輕。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會審議，審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會報(bào)告，此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注，特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費(fèi)、營銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等，都引起了經(jīng)營層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中，我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo)。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí)，我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題，矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題，并提出了具體的個(gè)人建議，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上，我明確提出不同意見。從??公司長遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組。會后又專門與董事長進(jìn)行溝通，并得到了董事長和董事會的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力，順利完成了改革任務(wù)，受到上級的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議，立即請示董事長，董事長當(dāng)即表態(tài)，下次董事會匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實(shí)。

4.發(fā)揮優(yōu)勢，建言獻(xiàn)策，著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時(shí)，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，??司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對電力咨詢的要求。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)??公司，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí)，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報(bào)裝、接入問題，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實(shí)落地。再如我主動擴(kuò)大宣傳，在不同的會議學(xué)習(xí)場合，不斷宣講??的優(yōu)勢，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求，自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守??公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動，也未接受過單位任何吃請，做到了廉潔履職。

過去的一年，盡管自己按照上級要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事。

總體認(rèn)為，??公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求，董事會與黨委會、經(jīng)營層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作，效果良好。對央企董事會建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神，建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個(gè)更清晰、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題，尤其在董事會、黨委會、經(jīng)營層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時(shí)建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。

2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營活動，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé)，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn)。以前國資委監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對外部董事的評價(jià)有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)考核，并作為評價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”，董事會制度會流于形式。因此，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會，由國資委安排人員以會議觀察員的身份參加會議，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況，同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅(jiān)持以國資委考核為主，加大考核權(quán)重;三是單位考評應(yīng)以董事會成員之間的相互測評為主。

3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo)，其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核，發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo)，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì)，并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì)，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計(jì)上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競爭力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

外部董事工作報(bào)告篇十三

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會審計(jì)委員會本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé)，積極開展工作。現(xiàn)對公司審計(jì)委員會2019年度的履職情況報(bào)告如下：

公司第八屆董事會審計(jì)委員會由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生。因到期換屆，公司于2019年4月17日召開第九屆董事會第一次會議，選舉出公司第九屆董事會審計(jì)委員會成員，由獨(dú)立董事楊振新先生、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨(dú)立董事楊振新先生。其中：審計(jì)委員會包含3名獨(dú)立董事，占審計(jì)委員會成員總數(shù)的1/2以上，獨(dú)立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求，保證了公司董事會審計(jì)委員會工作的延續(xù)和穩(wěn)定。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會審計(jì)委員會根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé)，共召開了11次會議，具體如下：1、2018年度報(bào)告審計(jì)期間，公司共召開4次董事會審計(jì)委員會會議，其中3次為現(xiàn)場會議，與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場溝通，督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作，就公司2018年度審計(jì)工作提出要求。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說明、會計(jì)師出具的初步審計(jì)意見、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議，并對《公司2018年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見，同時(shí)對相關(guān)會議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn)，同意提請董事會審議。2、2019年1月23日，公司召開第八屆董事會第八次審計(jì)委員會會議，對第八屆董事會第四十二次會議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平、公正、公開”，定價(jià)遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要，沒有對上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。3、2019年3月22日，公司召開第八屆董事會第九次審計(jì)委員會會議，對第八屆董事會第四十四次會議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營收益，增強(qiáng)及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益。4、2019年4月17日，公司召開第九屆董事會第一次審計(jì)委員會會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會審計(jì)委員會召集人的議案》，一致推選楊振新先生為本屆審計(jì)委員會召集人。5、2019年4月29日，公司召開第九屆董事會第二次審計(jì)委員會會議，對《公司2018年度報(bào)告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備、《公司2019年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第二次會議予以審議。6、2019年7月5日，公司召開第九屆董事會第三次審計(jì)委員會會議，對《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議，并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要。7、2019年8月29日，公司召開第九屆董事會第四次審計(jì)委員會會議，對《公司2019年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會第五次會議予以審議。8、2019年10月29日，公司召開第九屆董事會第五次審計(jì)委員會會議，對《公司2019年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第六次會議予以審議。

1、年度報(bào)告工作情況公司董事會審計(jì)委員會依據(jù)《公司章程》、《董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī)，在2018年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計(jì)計(jì)劃。在立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展審計(jì)前，審計(jì)委員會與立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)委員會審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，通過與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通，同意向立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì)，并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作，要求立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開展審計(jì)工作，審計(jì)過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會溝通。(3)董事會審計(jì)委員會與立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿。立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告，經(jīng)審計(jì)委員會審閱并提出專業(yè)意見。(5)在立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計(jì)報(bào)告后，董事會審計(jì)委員會召開會議，對本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)為2018年度，公司聘請的立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。

3、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對其發(fā)表意見報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，由立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見審計(jì)報(bào)告(信會師報(bào)字[2019]第ze10365號)，對于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見類型，我們尊重其獨(dú)立判斷。作為公司審計(jì)委員會成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響。后續(xù)審計(jì)委員會將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況，實(shí)現(xiàn)對公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營活動的有效監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效，切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益。

4、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi)，公司董事會審計(jì)委員會充分發(fā)揮專業(yè)委員會的作用，管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，并對內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題的情況。

5、評估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報(bào)告審計(jì)期間，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保、對外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷，未能履行相應(yīng)的決策審批流程，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問題，督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制，深入開展全面自查整改，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強(qiáng)管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi)，我們在充分聽取相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)，使管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通，提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)，公司董事會審計(jì)委員會重點(diǎn)關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，對交易過程所聘請的審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格，審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查，保證審議程序的合法、合規(guī)，交易過程的公平、公正、公開，信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司董事會審計(jì)委員會將監(jiān)督董事會組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，進(jìn)一步提高對資金占用問題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識，明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性。同時(shí)，公司董事會審計(jì)委員會將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會審計(jì)委員會全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé)，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會的審計(jì)監(jiān)督作用，切實(shí)履行了審計(jì)委員會的責(zé)任和義務(wù)，有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作。

2020年，公司董事會審計(jì)委員會將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨(dú)立的原則，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來、對外擔(dān)保、對外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計(jì)委員會的監(jiān)督職能，督促公司完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)內(nèi)控意識，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。

特此報(bào)告。

外部董事工作報(bào)告篇十四

徐進(jìn)同志在會上指出，外部董事制度的引入對省屬企業(yè)董事會運(yùn)行的規(guī)范性和有效性產(chǎn)生了積極的影響，相較于沒有配備外部董事的企業(yè)，有外部董事的企業(yè)董事會會議更加規(guī)范，重大事項(xiàng)的討論更加充分，風(fēng)險(xiǎn)揭示更加到位，決策更加審慎、更趨合理。這些年來，省屬企業(yè)的改革發(fā)展取得了很大成績，為全省經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)，得到省委省政府的充分肯定。但目前，省屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善、基礎(chǔ)管理薄弱的問題還比較突出，必須從建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度入手加以解決，否則很難實(shí)現(xiàn)效益倍增和可持續(xù)發(fā)展。

徐進(jìn)同志強(qiáng)調(diào)，中央企業(yè)和我省的國企改革三年行動方案都明確提出，到2022年，國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)董事會應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng)，董事會中外部董事原則上占多數(shù)。按照國務(wù)院國資委的要求，國企改革三年行動今年要完成70%的任務(wù)，明年“七一”前要全部完成，其中地方國有企業(yè)董事會“外大于內(nèi)”要在今年年底前完成。從省屬企業(yè)的現(xiàn)狀來看，與改革的目標(biāo)要求差距還比較大，外部董事配備數(shù)量的不足，既容易導(dǎo)致外部董事在決策中“孤掌難鳴”，又不利于解決董事會與黨委會人員重疊、董事會專門委員會難以發(fā)揮作用等運(yùn)行問題。下一步，在基本實(shí)現(xiàn)省屬企業(yè)外部董事配備“全覆蓋”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展外部董事來源，力爭在今年年底具備條件的企業(yè)均實(shí)現(xiàn)“外大于內(nèi)”，從而構(gòu)建起董事會規(guī)范有效運(yùn)行的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

徐進(jìn)同志要求，外部董事是省屬企業(yè)規(guī)范董事會建設(shè)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要隊(duì)伍，既是改革的參與者，也是改革的推動者，要按照董事會“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的定位，帶著責(zé)任感認(rèn)真履職，不辜負(fù)出資人的信任。一是按照職責(zé)定位對不合理決策敢于說不。外部董事由出資人選聘，受出資人委派進(jìn)入企業(yè)董事會參與決策，發(fā)揮優(yōu)化決策、監(jiān)督?jīng)Q策的作用，直接對國資委負(fù)責(zé)、向國資委報(bào)告工作，在董事會中進(jìn)行決策時(shí)全部的依據(jù)就是議題本身的合理性科學(xué)性，對程序不完善、論證不充分、沒有體現(xiàn)國資委監(jiān)管要求的重要事項(xiàng)，只要有充分理由就要敢于說“不”，敢于發(fā)表自己的意見。二是把履職重點(diǎn)放在防范重大風(fēng)險(xiǎn)上。引入外部董事，就是要發(fā)揮獨(dú)立性專業(yè)性的特點(diǎn)，對企業(yè)經(jīng)營管理方面的重大決策進(jìn)行監(jiān)督，在董事會決策過程中把一些風(fēng)險(xiǎn)提示到位、有效防控。外部董事要不斷提高發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，尤其是要高度關(guān)注重大投資項(xiàng)目和大額資金運(yùn)作，從規(guī)范和科學(xué)兩個(gè)方面，該提示風(fēng)險(xiǎn)的要充分提示，該反對的要堅(jiān)決反對，該報(bào)告的要及時(shí)向出資人報(bào)告，當(dāng)好國資委的助手。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)掌握實(shí)情緊貼實(shí)際做好決策。面對不斷深化改革加快發(fā)展的國資國企新情況新形勢新要求，尤其是當(dāng)前面臨“十四五”開局、實(shí)施國企改革三年行動攻堅(jiān)的階段，外部董事要及時(shí)學(xué)習(xí)***總書記關(guān)于國資國企改革發(fā)展的重要講話精神，了解中央和省委省政府的相關(guān)決策部署，更好地把握和貫徹出資人的意志。要注重了解履職企業(yè)的實(shí)際情況，主動加強(qiáng)調(diào)查研究，使每項(xiàng)決策都有充分的依據(jù)，都能符合企業(yè)的實(shí)際，真正提供有建設(shè)性的意見建議。四是認(rèn)真落實(shí)國資委的履職管理要求。對于外部董事履職的時(shí)間、內(nèi)容、方式，國資委都有明確的要求，總體來講，各位外部董事都能做到，有的還能夠主動作為、提高標(biāo)準(zhǔn)，希望繼續(xù)發(fā)揮良好的作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任意識、主動意識、擔(dān)當(dāng)意識，進(jìn)一步提高履職績效。

外部董事工作報(bào)告篇十五

第一篇:外部董事外部董事履職情況報(bào)告

20xx年，本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下：

我到公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中，??公司黨委、董事會與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，知難而進(jìn)，奮力拼搏，連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，全年銷售??，銷售收入??億元，利潤總額??億元，經(jīng)濟(jì)增加值??億元，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置完成國資委要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng)，全面完成了上級各項(xiàng)考核目標(biāo)，連續(xù)三年獲得a級。這些成就的取得，是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會成員之一，也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用，作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2.董事會建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用。近年來，在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，??公司董事會全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運(yùn)作過程中的短板和不足，使董事會規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺階。主要有三個(gè)鮮明的特色：一是??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會工作，精心組織策劃董事會活動和董事會議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會議的質(zhì)量和效率。在此過程中，本人明確提出了有關(guān)建議。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議，對重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通，對董事會上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí)，予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策，也不能事無巨細(xì)都由董事會決策，同時(shí)提出對決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況，建立項(xiàng)目投資后評價(jià)制度。這些意見都得到董事會的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事、董事會、黨委和經(jīng)營層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出，為了保證董事會的質(zhì)量和效率，應(yīng)該對重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào)，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學(xué)決策。對此，董秘辦及時(shí)改進(jìn)，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年??月，有一個(gè)重要的項(xiàng)目，公司專門由??帶隊(duì)，赴??與外部董事匯報(bào)溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會上得以順利通過。

過去的一年，我始終堅(jiān)持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。

1.認(rèn)真履職，保持滿勤，著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時(shí)間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任。同時(shí)，我也時(shí)刻認(rèn)識到，外部董事的履職主要集中在董事會、專委會和基層調(diào)研，要想履好職，必須做到全部參加，一個(gè)不落。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實(shí)做到了無一缺席，全部參加。2018年，公司共召開董事會?次，專委會?次，其他會議?次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動?次，我無一例外地全部參加，有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會前，我在家都要利用一整天時(shí)間，學(xué)習(xí)、思考上會文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適，但我從來未向公司請過一次假。

2.努力學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告，深刻研究習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會議上的重要講話，不斷加深理解，融會貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為，這些年無論退與不退，在不在崗，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)了四個(gè)意識，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解國資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費(fèi)訂閱??，及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài)。同時(shí)，每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料，主動分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對性強(qiáng)，有助于我們開闊視野。因此，我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班，因臺風(fēng)影響，飛機(jī)、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議，并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項(xiàng)的理解和支持，進(jìn)而更好地推動工作。

3.堅(jiān)持原則，勇于擔(dān)當(dāng)，著力提升履職水平。董事會的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé)，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年，因年齡原因，??公司外部董事更替較多，時(shí)間長一點(diǎn)的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對長的老同志，能夠做到以下幾點(diǎn)：一是會前精心準(zhǔn)備，做足功課。我在每次董事會之前，都要利用一天時(shí)間，至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會議每一份文件，理出相關(guān)問題，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范，對存在的疑惑、問題，主動電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則，敢于擔(dān)當(dāng)，積極主動地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見，不人云亦云，不遮遮掩掩，不見風(fēng)使舵。在我的印象中，每次董事會我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言，有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中，我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問題導(dǎo)向，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，不能避重就輕。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會審議，審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會報(bào)告，此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注，特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費(fèi)、營銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等，都引起了經(jīng)營層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中，我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo)。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí)，我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題，矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題，并提出了具體的個(gè)人建議，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視，切實(shí)加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話，堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上，我明確提出不同意見。從??公司長遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組。會后又專門與董事長進(jìn)行溝通，并得到了董事長和董事會的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力，順利完成了改革任務(wù)，受到上級的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議，立即請示董事長，董事長當(dāng)即表態(tài)，下次董事會匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實(shí)。

4.發(fā)揮優(yōu)勢，建言獻(xiàn)策，著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時(shí)，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，??司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對電力咨詢的要求。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中，我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)??公司，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí)，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報(bào)裝、接入問題，我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實(shí)落地。再如我主動擴(kuò)大宣傳，在不同的會議學(xué)習(xí)場合，不斷宣講??的優(yōu)勢，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。

本人在履職的過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求，自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守??公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定，時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動，也未接受過單位任何吃請，做到了廉潔履職。

過去的一年，盡管自己按照上級要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事。

總體認(rèn)為，??公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求，董事會與黨委會、經(jīng)營層各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范運(yùn)作，效果良好。對央企董事會建設(shè)建議如下：

1.修訂董事會有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神，建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個(gè)更清晰、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題，尤其在董事會、黨委會、經(jīng)營層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時(shí)建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。

2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營活動，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé)，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn)。以前國資委監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對外部董事的評價(jià)有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)考核，并作為評價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”，董事會制度會流于形式。因此，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會，由國資委安排人員以會議觀察員的身份參加會議，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況，同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅(jiān)持以國資委考核為主，加大考核權(quán)重;三是單位考評應(yīng)以董事會成員之間的相互測評為主。

3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo)，其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核，發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo)，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì)，并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì)，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計(jì)上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競爭力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。

第二篇:外部董事外部董事履職情況報(bào)告

我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，對重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：

20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時(shí)股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，我們均親自參加了會議。

1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，按照中國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。

2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護(hù)了中小股東的利益。

3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。

4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。

5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。

6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

1、推動公司法人治理，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況，我們詳實(shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào)，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在董事會上發(fā)表意見，行使職權(quán)。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。

江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會會議材料小投資者認(rèn)識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。

在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。

第三篇:外部董事外部董事履職情況報(bào)告

眾所周知，外部董事制度是解決國有獨(dú)資公司治理結(jié)構(gòu)中決策層與執(zhí)行層高度重合、內(nèi)部人控制問題的有效制度設(shè)計(jì)，是建設(shè)規(guī)范董事會工作的支撐性制度安排。國企實(shí)行外部董事制度試點(diǎn)工作以來，優(yōu)化了董事會的業(yè)務(wù)、知識、經(jīng)驗(yàn)結(jié)構(gòu)，提高了董事會的綜合決策能力。目前，各地國企建設(shè)規(guī)范董事會工作基本都在試行或推行相關(guān)制度。然而實(shí)踐中，外部董事的來源、日常管理、薪酬激勵(lì)等方面仍較為薄弱，亟需加以解決。

外董來源渠道較少

現(xiàn)階段，外部董事來源渠道較少。2004年，國務(wù)院國資委印發(fā)《國有獨(dú)資公司董事會試點(diǎn)企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》，擔(dān)任外部董事的基本條件是具有10年以上企業(yè)管理、市場營銷、資本運(yùn)營、科研開發(fā)或人力資源管理等專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，或具有與履行外部董事職責(zé)要求相關(guān)的法律、經(jīng)濟(jì)、金融等某一方面的專長。從全國董事會試點(diǎn)實(shí)際來看，外部董事來源主要有：央企和地方國企剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)和在職領(lǐng)導(dǎo)；機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理部門剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)；高等院校、科研院所和中介機(jī)構(gòu)的知名專家學(xué)者等。部分省市國資監(jiān)管部門積極拓寬外部董事選聘范圍，從機(jī)關(guān)選派業(yè)務(wù)骨干到企業(yè)任外部董事。

國企剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)大企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)豐富，素質(zhì)高，責(zé)任心強(qiáng)，對國企運(yùn)作比較了解；機(jī)關(guān)剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)對國家經(jīng)濟(jì)政策比較熟悉，但有的缺乏企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；專家學(xué)者比較敬業(yè)，能較好地發(fā)揮專長，但履職時(shí)間難以保證，獲取企業(yè)信息渠道不暢，對企業(yè)了解不深，不熟悉國企運(yùn)作，在董事會上難以發(fā)表有操作性的意見和建議；機(jī)關(guān)干部擔(dān)任的外部董事對企業(yè)情況比較熟悉，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，能較好代表出資人意見，但因?yàn)椴蝗〕辏?zé)權(quán)利嚴(yán)重不統(tǒng)一，責(zé)任追究難以落實(shí)，完全憑黨性自覺履職，且機(jī)關(guān)日常事務(wù)性工作較多，履職時(shí)間難以保證。

對此，可以拓寬外部董事來源渠道，建立人才庫共享機(jī)制?，F(xiàn)階段，由于外部董事來源少，遴選到企業(yè)需求的外部董事有一定難度，這在一定程度上影響了建設(shè)規(guī)范董事會工作的進(jìn)程。因此，首先要將選聘外部董事作為一項(xiàng)常態(tài)性工作，面向全球、全國公開招聘，建立外部董事人才庫。二是探討建立外部董事資源共享機(jī)制。加強(qiáng)各級國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系，積極探討外部董事資源共享、信息互通、人才互換的有效途徑。三是建立外部董事資格認(rèn)證制度，規(guī)范選聘程序，嚴(yán)把外部董事入口關(guān)。

日常管理、培訓(xùn)薄弱

日常管理是目前外部董事制度的薄弱環(huán)節(jié)。大部分省市重視對外部董事的選聘，但外部董事上任后，除了要求定期上交年度履職報(bào)告、每年組織一次座談會等外，缺乏對外部董事的日常管理、培訓(xùn)及考核。

目前，大部分國資監(jiān)管部門沒有專門的機(jī)構(gòu)為外部董事提供諸如信息報(bào)送等溝通服務(wù)，一般是任職公司負(fù)責(zé)與外部董事進(jìn)行溝通聯(lián)系，遞送公司相關(guān)運(yùn)行情況。據(jù)了解，僅有上海市成立專門部門（市管國有企業(yè)專職董事監(jiān)事管理中心）為外部董事提供及時(shí)、全面、準(zhǔn)確的國資監(jiān)管和企業(yè)運(yùn)行的相關(guān)信息。

建議加強(qiáng)對外部董事的培訓(xùn)力度，健全培訓(xùn)機(jī)制。外部董事雖是某一領(lǐng)域?qū)＜遥捎诮?jīng)歷和知識等背景不同，對外部董事的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)認(rèn)識不清。因此，要加強(qiáng)對外部董事的培訓(xùn)，健全多層次培訓(xùn)體系。一是構(gòu)建多層次培訓(xùn)體系，加強(qiáng)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、高等院校等的合作，有條件地建立專門培訓(xùn)基地，對外部董事進(jìn)行定期培訓(xùn)。二是健全外部董事培訓(xùn)機(jī)制，注重任職前培訓(xùn)，加強(qiáng)日常培訓(xùn)，并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核。三是制定科學(xué)的課程設(shè)計(jì)，任前培訓(xùn)注重提高外部董事對建設(shè)規(guī)范董事會工作重要意義的認(rèn)識、加深對董事會職責(zé)定位、運(yùn)作方式及外部董事責(zé)權(quán)利的理解，日常培訓(xùn)注重提高外部董事對國資工作情況的了解，熟悉國資發(fā)展情況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，提高專業(yè)業(yè)務(wù)能力及科學(xué)決策水平。

還應(yīng)加強(qiáng)對外部董事的日常管理，健全支撐機(jī)制。外部董事大部分是兼職，不在企業(yè)坐班，一般規(guī)定外部董事一年內(nèi)在任職公司履職時(shí)間不得少于30個(gè)工作日。為保證外部董事及時(shí)掌握公司運(yùn)行情況，需建立外部董事資料閱讀制度，成立專門工作機(jī)構(gòu)或委托相關(guān)部門定期向外部董事報(bào)企業(yè)的月報(bào)，及時(shí)報(bào)國資系統(tǒng)重大事項(xiàng)等，解決外部董事對企業(yè)情況不熟悉甚至對行業(yè)情況不熟悉的問題，提高其履職能力。

另外，國資監(jiān)管部門要加強(qiáng)對外部董事履職的管理，外部董事除了如期報(bào)告?zhèn)€人履職情況外，重大事項(xiàng)也要報(bào)告，尤其是在多元股權(quán)結(jié)構(gòu)的國有控股公司任職的國資委外派董事，重大事項(xiàng)在董事會召開前要報(bào)國資監(jiān)管部門，并按照監(jiān)管部門的要求發(fā)表意見。

評價(jià)落后激勵(lì)不暢

現(xiàn)行外部董事的薪酬主要以年度固定報(bào)酬為主，由年度基本報(bào)酬、董事會會議津貼、專門委員會會議津貼組成。各國資監(jiān)管部門根據(jù)所監(jiān)管企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)定了不同的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。如國務(wù)院國資委在確定央企外部董事薪酬時(shí)，考慮了外部董事在董事會的任職（是否擔(dān)任董事長、副董事長、專門委員會主任）、履職時(shí)間、所在企業(yè)規(guī)模（即承擔(dān)的責(zé)任）、與企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬的比例等4個(gè)主要因素。僅擔(dān)任外部董事職務(wù)的，按照企業(yè)規(guī)模分為三檔，年度基本報(bào)酬分別為8萬、6萬、4萬，董事會會議津貼是3000元/次，專門委員會會議津貼是2000元/次。各省市國資監(jiān)管部門規(guī)定的外部董事年度基本報(bào)酬未與企業(yè)規(guī)模掛鉤，且低于央企外部董事的薪酬。如湖北省國資委規(guī)定外部董事年度基本報(bào)酬不超過4萬，由國資委根據(jù)外部董事的考核評價(jià)結(jié)果確定，董事會、專門委員會會議津貼分別為1000元/次、600元/次；山東省外部董事每在一戶企業(yè)任職的年度基本報(bào)酬是5萬，兼任董事長的增加3萬，兼任副董事長的增加1.5萬，兼任專門委員會主任的增加1萬，董事會會議津貼是3000元/次，專門委員會會議津貼是2000元/次，每年會議津貼不超過3萬。

外部董事年度基本報(bào)酬由國資監(jiān)管部門支付，會議津貼由企業(yè)直接支付。國務(wù)院國資委、北京國資委等已將外部董事的年度基本報(bào)酬納入國有資本經(jīng)營預(yù)算，山東、湖北、湖南等省市目前是由任職公司根據(jù)國資委確定的標(biāo)準(zhǔn)將外部董事年度基本報(bào)酬劃撥到國資委指定的賬戶，由國資委統(tǒng)一支付。

建議加強(qiáng)對外部董事的履職評價(jià)，健全激勵(lì)機(jī)制?？茖W(xué)評價(jià)外部董事履職行為，有利于促進(jìn)外部董事保持最佳工作狀態(tài)?，F(xiàn)行外部董事評價(jià)制度，存在評價(jià)主體單一、評價(jià)內(nèi)容缺乏針對性、評價(jià)方法簡單且定性化指標(biāo)多、難以操作等問題，尤其是評價(jià)結(jié)果作用有限，對外部董事的激勵(lì)、任免影響不大。因此，要制定并逐步完善科學(xué)量化、可操作的評價(jià)體系。其次，為理順國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)與外部董事之間的關(guān)系，建議將外部董事薪酬納入國有資本經(jīng)營預(yù)算，由國資監(jiān)管部門統(tǒng)一發(fā)放，促進(jìn)外部董事獨(dú)立客觀地發(fā)表意見、行使職權(quán)。

第四篇:外部董事外部董事履職情況報(bào)告

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會審計(jì)委員會本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé)，積極開展工作?，F(xiàn)對公司審計(jì)委員會2019年度的履職情況報(bào)告如下：

公司第八屆董事會審計(jì)委員會由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生。因到期換屆，公司于2019年4月17日召開第九屆董事會第一次會議，選舉出公司第九屆董事會審計(jì)委員會成員，由獨(dú)立董事楊振新先生、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨(dú)立董事楊振新先生。其中：審計(jì)委員會包含3名獨(dú)立董事，占審計(jì)委員會成員總數(shù)的1/2以上，獨(dú)立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求，保證了公司董事會審計(jì)委員會工作的延續(xù)和穩(wěn)定。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會審計(jì)委員會根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé)，共召開了11次會議，具體如下：1、2018年度報(bào)告審計(jì)期間，公司共召開4次董事會審計(jì)委員會會議，其中3次為現(xiàn)場會議，與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場溝通，督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作，就公司2018年度審計(jì)工作提出要求。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說明、會計(jì)師出具的初步審計(jì)意見、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議，并對《公司2018年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見，同時(shí)對相關(guān)會議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn)，同意提請董事會審議。2、2019年1月23日，公司召開第八屆董事會第八次審計(jì)委員會會議，對第八屆董事會第四十二次會議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平、公正、公開”，定價(jià)遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要，沒有對上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。3、2019年3月22日，公司召開第八屆董事會第九次審計(jì)委員會會議，對第八屆董事會第四十四次會議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營收益，增強(qiáng)及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益。4、2019年4月17日，公司召開第九屆董事會第一次審計(jì)委員會會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會審計(jì)委員會召集人的議案》，一致推選楊振新先生為本屆審計(jì)委員會召集人。5、2019年4月29日，公司召開第九屆董事會第二次審計(jì)委員會會議，對《公司2018年度報(bào)告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備、《公司2019年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第二次會議予以審議。6、2019年7月5日，公司召開第九屆董事會第三次審計(jì)委員會會議，對《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議，并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要。7、2019年8月29日，公司召開第九屆董事會第四次審計(jì)委員會會議，對《公司2019年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會第五次會議予以審議。8、2019年10月29日，公司召開第九屆董事會第五次審計(jì)委員會會議，對《公司2019年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第六次會議予以審議。

1、年度報(bào)告工作情況公司董事會審計(jì)委員會依據(jù)《公司章程》、《董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī)，在2018年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計(jì)計(jì)劃。在立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展審計(jì)前，審計(jì)委員會與立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)委員會審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，通過與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通，同意向立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì)，并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作，要求立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開展審計(jì)工作，審計(jì)過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會溝通。(3)董事會審計(jì)委員會與立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿。立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告，經(jīng)審計(jì)委員會審閱并提出專業(yè)意見。(5)在立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計(jì)報(bào)告后，董事會審計(jì)委員會召開會議，對本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)為2018年度，公司聘請的立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。

3、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對其發(fā)表意見報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，由立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見審計(jì)報(bào)告(信會師報(bào)字[2019]第ze10365號)，對于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見類型，我們尊重其獨(dú)立判斷。作為公司審計(jì)委員會成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響。后續(xù)審計(jì)委員會將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況，實(shí)現(xiàn)對公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營活動的有效監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效，切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益。

4、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi)，公司董事會審計(jì)委員會充分發(fā)揮專業(yè)委員會的作用，管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，并對內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題的情況。

5、評估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報(bào)告審計(jì)期間，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保、對外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷，未能履行相應(yīng)的決策審批流程，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問題，督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制，深入開展全面自查整改，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強(qiáng)管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi)，我們在充分聽取相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)，使管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通，提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)，公司董事會審計(jì)委員會重點(diǎn)關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，對交易過程所聘請的審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格，審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查，保證審議程序的合法、合規(guī)，交易過程的公平、公正、公開，信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司董事會審計(jì)委員會將監(jiān)督董事會組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，進(jìn)一步提高對資金占用問題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識，明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性。同時(shí)，公司董事會審計(jì)委員會將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會審計(jì)委員會全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé)，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會的審計(jì)監(jiān)督作用，切實(shí)履行了審計(jì)委員會的責(zé)任和義務(wù)，有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作。

2020年，公司董事會審計(jì)委員會將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨(dú)立的原則，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來、對外擔(dān)保、對外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計(jì)委員會的監(jiān)督職能，督促公司完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)內(nèi)控意識，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。

特此報(bào)告。

第五篇:外部董事外部董事履職情況報(bào)告

第一章總則

第一條為適應(yīng)市屬國有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。

第二條本辦法適用于阜新市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱市國資委)履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資公司(以下簡稱企業(yè))。

第三條本辦法所稱外部董事,是指市國資委依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。

第四條外部董事選聘和管理遵循以下原則:

(一)出資人認(rèn)可;

(二)公開、平等、競爭、擇優(yōu);

(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵(lì)與約束相結(jié)合;

(四)依法辦事,規(guī)范管理。

第五條實(shí)行外部董事制度的企業(yè),董事會中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實(shí)現(xiàn)外部董事在董事會成員中占多數(shù)。

第二章任職條件

第六條擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級以上職稱;

(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第七條具有下列情形之一的，不得擔(dān)任外部董事：

（一）本人及其直系親屬、主要社會關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；

（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；

（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán)；

（四）本人在與公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)任職；

（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。

第三章選聘與任期

第八條外部董事的選聘由市國資委負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場化選聘的方式進(jìn)行。

第九條直接選聘是指邀請國內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場化選聘是指采取面向社會公開招聘的方式選聘外部董事。

第十條外部董事實(shí)行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會進(jìn)行公示,公示期一般為5個(gè)工作日。任前公示時(shí),擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠信履職向市國資委和任職企業(yè)作出承諾。

第十一條外部董事實(shí)行任期制,每屆任期不超過3年,考核合格的可以連任,但在同一個(gè)企業(yè)連續(xù)任職不得超過6年。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時(shí)任職企業(yè)一般不超過3家。

第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)

第十二條外部董事履行以下職責(zé):

(三)及時(shí)、如實(shí)向市國資委報(bào)告任職企業(yè)重大事項(xiàng),依法維護(hù)出資人的知情權(quán);

(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第十三條外部董事享有以下權(quán)利:

(一)在董事會會議上獨(dú)立發(fā)表意見并行使表決權(quán);

(二)提議召開臨時(shí)董事會會議,但須經(jīng)1/3以上董事同意；

(七)對可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國資委報(bào)告;

(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十四條外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：

(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

第十五條外部董事負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù):

(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;

(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn);

(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;

(五)不得經(jīng)營、未經(jīng)市國資委同意也不得為他人經(jīng)營與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；

(七)遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;

(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

第十六條外部董事參加董事會會議,應(yīng)當(dāng)就會議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙。

第十七條建立外部董事報(bào)告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國資委書面報(bào)告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對任職企業(yè)國有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等。

第十八條外部董事須參加市國資委定期召開的工作例會,介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗(yàn),匯報(bào)任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營管理、改革改制等方面存在的突出問題,并提出解決問題的建議。

第十九條任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動和會議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時(shí)獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。

第五章考核評價(jià)

第二十條市國資委負(fù)責(zé)外部董事考核評價(jià)工作?？己嗽u價(jià)

采取年度評價(jià)與任期評價(jià)相結(jié)合，企業(yè)內(nèi)部評價(jià)與外部評價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會相同,任期評價(jià)與外部董事任期時(shí)限保持一致。任期不滿三年的，只進(jìn)行年度考核評價(jià)。企業(yè)內(nèi)部評價(jià)是指由黨委班子成員、董事會成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對外部董事分別進(jìn)行評價(jià)。外部評價(jià)是指由市國資委及有關(guān)部門對外部董事進(jìn)行評價(jià)。

第二十一條外部董事考核評價(jià)要點(diǎn)分為，職業(yè)操守、能力素質(zhì)、勤勉程度、專業(yè)貢獻(xiàn)四個(gè)部分，占比分別為10％、15％、30％、45％。其中，職業(yè)操守包括職業(yè)道德、遵規(guī)守法２項(xiàng)指標(biāo)；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力２項(xiàng)指標(biāo)；勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究、工作作風(fēng)３項(xiàng)指標(biāo)；專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見、其他建議３項(xiàng)指標(biāo)。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評價(jià)要點(diǎn)》（附表１）。

第二十二條外部董事年度考核評價(jià)一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行，主要程序如下：

（一）組成考核評價(jià)工作組，擬定考核評價(jià)方案。

（二）考核評價(jià)工作組審閱外部董事年度履職報(bào)告。

（三）征求考核評價(jià)意見?？己嗽u價(jià)工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評價(jià)表》征求意見，查閱董事會會議記錄、專門委員會會議記錄，聽取任職企業(yè)黨委班子成員、董事會成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行。

（四）確定外部董事考核評價(jià)結(jié)果?？己嗽u價(jià)工作組根據(jù)各考核評價(jià)主體的權(quán)重，通過對外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證，形成對外部董事的考核評價(jià)意見。

（五）反饋考核評價(jià)結(jié)果。考核評價(jià)結(jié)果由市國資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會反饋。

第二十三條外部董事年度考核評價(jià)采用百分制計(jì)算，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評價(jià)得分、外部評價(jià)得分，各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評價(jià)得分依據(jù)黨委班子成員、董事會成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評價(jià)，分別按30%、30%、30%和10%折算的得分之和計(jì)算。外部評價(jià)由考核評價(jià)工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)閱有關(guān)資料，個(gè)別談話了解情況，并征求監(jiān)事會、紀(jì)檢部門和市國資委相關(guān)部門意見后確定。

計(jì)算方法為：外部董事年度考核評價(jià)得分=企業(yè)內(nèi)部評價(jià)得分×50%+外部評價(jià)得分×50%=（黨委班子成員考核評價(jià)得分×30%+董事會成員考核評價(jià)得分×30%+經(jīng)理層成員考核評價(jià)得分×30%+部分職工代表考核評價(jià)得分×10%）×50%+外部評價(jià)得分×50%。

第二十四條外部董事考核評價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個(gè)等次。其中,考核評價(jià)得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次。

外部董事任期考核評價(jià)一般在任期屆滿前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。市國資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評價(jià)結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評價(jià)結(jié)果。

第二十五條外部董事考核評價(jià)結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘、調(diào)整、解聘的重要依據(jù)。對考核評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎(jiǎng)勵(lì);對考核評價(jià)結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個(gè)年度評價(jià)結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實(shí)不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘。

第二十六條外部董事履職過程中有下列情形之一的,年度考核評價(jià)結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的；

(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為。

第二十七條外部董事對考核評價(jià)結(jié)果有異議的,可自收到評價(jià)結(jié)果之日起10個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請,市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理，逾期視為對考核評價(jià)結(jié)果無異議。

第六章管理和報(bào)酬

第二十八條建立外部董事人才庫,對外部董事人才庫實(shí)行動態(tài)管理。

第二十九條外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵(lì)約束、薪酬管理等工作,由市國資委負(fù)責(zé)。

第三十條外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動合同,其勞動關(guān)系不在任職企業(yè)。

第三十一條外部董事報(bào)酬從市級國有資本經(jīng)營收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國資委另行制定。外部董事報(bào)酬為稅前收入,除市國資委規(guī)定的報(bào)酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利。

第三十二條外部董事履行職務(wù)時(shí)的辦公、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。

第七章責(zé)任追究

第三十三條外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：

(五)違反法律法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。

第三十四條外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:

(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報(bào)酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?

(二)組織處理:采取誡勉談話、通報(bào)批評、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;

(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù)。

(四)報(bào)備處理：由市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事，受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的上報(bào)市委組織部。

通過監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯。

第三十五條對于董事會違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時(shí)、如實(shí)向市國資委及有關(guān)部門報(bào)告,或者在決策時(shí)投反對票并記載于會議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任。

第三十六條外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī)、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。

外部董事對處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請。市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。

第八章解聘與辭職

第三十七條外部董事任期屆滿,市國資委不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除。

第三十八條外部董事具有下列情形之一的,由市國資委按規(guī)定程序予以解聘:

(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;

(二)履職過程中對市國資委或任職企業(yè)有不誠信行為的;

(三)本人提出辭職申請并被批準(zhǔn)的;

(四)年度或任期考核評價(jià)結(jié)果為不稱職的;

(五)連續(xù)兩個(gè)年度考核結(jié)果為基本稱職的;

(六)因董事會決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對票的;

(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的；

(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。

第三十九條外部董事在任職屆滿前向市國資委提出書面辭職申請,市國資委應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)予以批復(fù)。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。

第四十條外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。

第九章附則

第四十一條本辦法由市國資委負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條市屬國有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行。

第四十三條本辦法自公布之日起施行。

第六篇:外部董事外部董事履職情況報(bào)告

本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下：

我到xx公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了？？公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型

外部董事工作報(bào)告篇十六

20xx年，我擔(dān)任xx屆董事會副董事長。我感覺，這三年，是我們xtxx發(fā)展歷史上經(jīng)歷考驗(yàn)最為嚴(yán)峻的三年，也是xx妥善應(yīng)對挑戰(zhàn)、大力拓展市場、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控、保持平穩(wěn)快速發(fā)展的十年。這三年，在股份公司黨委、股份公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在班子成員和廣大干部職工的有力支持下，我履行崗位職責(zé)，認(rèn)真參與企業(yè)重大問題的謀劃和決策，配合董事長開展各項(xiàng)工作，尤其是在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)等方面，積極發(fā)揮了作用?，F(xiàn)將履職情況報(bào)告如下：

一、完善制度，維護(hù)了決策程序的嚴(yán)肅性。20xx年依據(jù)中辦《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》、《國務(wù)院國資委黨委關(guān)于貫徹落實(shí)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見的通知》、《中國鐵路工程總公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》、《xtxx集團(tuán)有限公司章程》，結(jié)合國務(wù)院國資委建設(shè)規(guī)范董事會要求和企業(yè)實(shí)際，組織制定了《xtxx集團(tuán)有限公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，就企業(yè)“三重一大”問題的決策原則、決策范圍、決策的形式和內(nèi)容、決策的程序、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督、決策監(jiān)督等事項(xiàng)作了進(jìn)一步明確，使董事會的決策更加規(guī)范。

二、堅(jiān)持制度，認(rèn)真履行了崗位職責(zé)。三年來，在監(jiān)事會任職期間，局召開監(jiān)事會正式會議4次，我出席3次、委托出席1次；局召開監(jiān)事會臨時(shí)會議1次，我出席1次。主要討論審查了企業(yè)利潤分配、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)務(wù)預(yù)決算等……此處隱藏2762個(gè)字……性管理、剛性管控，做到有諾必踐、令行禁止。2012年以來，先后兩年組織形勢任務(wù)宣講小組，深入到基層單位和重點(diǎn)工程工地，宣傳局“三會”精神，開展主題教育，弘揚(yáng)xx發(fā)展理念，統(tǒng)一職工思想，激發(fā)職工積極性。

在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)作為兩級領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)的首要任務(wù)，探索實(shí)行了基層單位中心組中心學(xué)習(xí)上級黨委派員參加制度，探索實(shí)行了項(xiàng)目中心組學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持把兩級領(lǐng)導(dǎo)班子組織建設(shè)放在重要位置，著力打造引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。按照股份公司的要求，主持形成了總量達(dá)四萬多字的《領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》和十個(gè)配套文件，對領(lǐng)導(dǎo)人員的培養(yǎng)、選用、退出等進(jìn)行了規(guī)范。在領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔任用上，堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先，?yán)格用人程序，提高選人用人透明度，防止干部“帶病提拔”，努力為想干事、有激情、在狀態(tài)、守規(guī)矩、能干成事的干部提供機(jī)遇和平臺。組織力量進(jìn)行兩年一度的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部全面考核，對不在狀態(tài)的人員進(jìn)行了誡勉或調(diào)整。按照中央及上級黨委的部署和“洗洗澡、治治病”的要求，以局處兩級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)，認(rèn)真籌劃、有序推進(jìn)，積極組織開展了“黨的群眾路線教育實(shí)踐活動”，認(rèn)真查找干部隊(duì)伍中“四風(fēng)”方面的問題，深挖問題根源、制定整改措施，努力打造干部隊(duì)伍尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部“為民務(wù)實(shí)清廉”的良好形象。

回顧三年來董事會的工作，我感覺盡管主觀上做了不少努力，但離崗位的職責(zé)、上級的要求、職工的期盼都還有一定差距。主要在新知識的學(xué)習(xí)上，投入不夠；在決策前的調(diào)研上，還有待深入；在參與決策水平上，還有待提高。

外部董事工作報(bào)告篇十七

20__年，國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢仍然復(fù)雜多變，中國正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，電子顯示屏，軟件開發(fā)等國內(nèi)市場競爭激烈，公司董事會對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和審慎決策，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善、內(nèi)部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢，為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長提供了有力支持。

20__年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入__元，同比下降約1.88%;實(shí)現(xiàn)凈利潤__元，每股收益__元，去年為__元。

一、20__年度董事會主要工作情況

完善公司治理

20__年，公司董事會共召開5次會議。董事會對涉及公司重大建設(shè)項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營范圍的變更等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究并審慎決策。

二、董事履行職責(zé)情況

20__年，公司各位董事勤勉盡責(zé)，能夠按照規(guī)定參加董事會會議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并提出自己的意見和建議。在董事會閉會期間，公司董事能夠通過與公司經(jīng)營層的交流，了解公司經(jīng)營管理狀況，更好地履行董事職責(zé)。

20__年度，董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，對超出董事會權(quán)限的審議事項(xiàng)及時(shí)提請股東大會決議，同時(shí)嚴(yán)格按照股東大會的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會通過的各項(xiàng)決議。

三、20__年董事會工作安排

20__年，是公司實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，在原有的led顯示屏的研制開發(fā)、軟件支持、營銷、施工安裝等項(xiàng)目外，準(zhǔn)備在20__年下半年再增加新項(xiàng)目，其中有voip網(wǎng)絡(luò)電話軟件開發(fā)業(yè)務(wù)，160元打2萬分鐘電話神器，電腦掛機(jī)賺錢，自動賺錢機(jī)器，手機(jī)掛機(jī)賺錢，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機(jī)流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù)，吉姆斯流量掛機(jī)軟件就是最新推出的流量掛機(jī)項(xiàng)目。

公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營，跨區(qū)域發(fā)展，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺，加大互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的開發(fā)和推廣，以面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和20__年經(jīng)營目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn)。公司董事會將審時(shí)度勢、科學(xué)決策，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作。

(一)全力支持公司經(jīng)營層完成20__年的主要工作

1.加大市場開拓力度。董事會同意公司經(jīng)營層提出的市場開拓計(jì)劃。對現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進(jìn)行認(rèn)真分析研究，采取有針對性的營銷策略。

2.提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現(xiàn)有技術(shù)力量，以自主研發(fā)和同科研機(jī)構(gòu)、大專院校、技術(shù)專家等合作相結(jié)合，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。

3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍，是公司實(shí)現(xiàn)中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。董事會支持公司加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。20__年，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作力度，通過開展形式多樣、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓(xùn)，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。

4.跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步，全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)，20__年公司推出的第一個(gè)項(xiàng)目就是吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目，接下來陸續(xù)上線的有voip網(wǎng)絡(luò)電話，手機(jī)掛機(jī)賺錢軟件。

(二)進(jìn)一步提升公司治理水平

20__年，董事會將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，組建并發(fā)揮專門委員會的作用，對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行。20__年下半年，全力打造互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，以吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目為重點(diǎn)打開互聯(lián)網(wǎng)市場的缺口。

董事會將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，使董事會的運(yùn)作更加規(guī)范化和制度化，為董事履行職責(zé)、參與公司決策提供便利條件。董事會還將組織董事進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，邀請負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專業(yè)人士，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運(yùn)作方面的知識，幫助董事加深對資本市場相關(guān)要求的理解，提高科學(xué)決策水平。

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