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變更經(jīng)營范圍決議篇一
上海股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx年1月12日以傳真及郵件方式向各位董事發(fā)出召開第五屆董事會第7次會議的通知。會議于20xx年1月17日在公司會議室以通訊方式召開。應(yīng)到董事9人，實到董事9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并一致通過如下議案：
1、審議通過關(guān)于公司申請變更經(jīng)營范圍的議案。
公司于20xx年11月14日召開的第五屆董事會第6次會議，審議通過了公司申請變更企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍的議案【詳見20xx年11月16日公司(臨：20xx-31號)公告】。由于公司屬于外商投資企業(yè)，故企業(yè)更名及經(jīng)營范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報審批，目前商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營范圍內(nèi)容，變更如下：
原經(jīng)營范圍為：房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)綜合開發(fā)、印刷、造紙、進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營)。
現(xiàn)擬變更為：旅游景點綜合經(jīng)營管理，酒店管理，游艇銷售、展覽。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營決策，營銷策劃，會展、會務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢。
本議案將提交公司股東大會審議通過后實施。
表決結(jié)果：同意7票;反對2票;棄權(quán)0票。
2、審議通過關(guān)于修改公司章程的議案。
因公司此次擬變更企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍，故需修改公司章程如下：
第一章 總則
原條款：第四條公司注冊名稱：上海九龍山股份有限公司英文名稱：
現(xiàn)改為：第四條公司注冊名稱：上海九龍山旅游股份有限公司英文名稱：
第二章 經(jīng)營宗旨和范圍
原條款：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范圍是:房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)綜合開發(fā)，印刷、造紙、進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
現(xiàn)改為：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范圍是:旅游景點綜合經(jīng)營管理，酒店管理，游艇銷售、展覽。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營決策，營銷策劃，會展、會務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢。
本議案將提交公司股東大會審議通過后實施。
表決結(jié)果：同意7票;反對2票;棄權(quán)0票。
針對上述二項議案，董事徐及獨立董事吳艾今發(fā)表了反對意見。
徐反對理由為：建議進(jìn)一步明確公司總體戰(zhàn)略后，再據(jù)此調(diào)整經(jīng)營范圍。
吳反對理由為：因為經(jīng)營范圍變更較大，目前公司經(jīng)營的原業(yè)務(wù)尚未完全剝離，經(jīng)營范圍變更應(yīng)待相關(guān)業(yè)務(wù)處理好后再考慮變更，以避免變更后經(jīng)營范圍與實際不符。
變更經(jīng)營范圍決議篇二
x公司第二屆董事會第三次會議于20xx年8月23日召開，通過了以下議案：
1、審議通過了《公司20xx年半年度報告及摘要》
2、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
聘任張先生為公司證券事務(wù)代表。
張聯(lián)系方式公告如下：
辦公地址：
電話及傳真：0515-884481
電子郵箱：
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》。
鑒于公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將原經(jīng)營范圍：“防爆電氣及電力變壓器的生產(chǎn)、銷售、維修、技術(shù)咨詢。備件及原輔材料銷售”。
變更為：防爆電氣、電力變壓器的生產(chǎn)、銷售、維修、技術(shù)咨詢，線纜制造(礦用電纜)。備件及原輔材料銷售。(以工商登記部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。
本項事宜董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理。上述議案尚需股東大會批準(zhǔn)。
4、審議通過了《關(guān)于因變更公司經(jīng)營范圍而修改公司章程的議案》
5、審議通過《關(guān)于召開20xx年第三次臨時股東大會的議案》
公司將于20xx年9月10日(星期五)召開20xx年度第三次臨時股東大會，對本次董事會通過的需提交股東大會表決的提案進(jìn)行審議。
會議召開地點：
會議審議事項：
1、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
2、審議《關(guān)于因變更公司經(jīng)營范圍而修改公司章程的議案》
聯(lián)系電話：0515-884481
傳真號碼：0515-884481
聯(lián)系人：劉、張
通訊地址：
郵政編碼：
變更經(jīng)營范圍決議篇三
xx集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十五次會議于20xx年7月23日以傳真通訊方式召開，會議通知于20xxd年7月10日以書面或傳真方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》
鑒于公司通過向南京航天電子(60087)科技有限公司(以下簡稱“南京”)全體股東發(fā)行股份購買其持有的南京長峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項已全部完成，本次重組涉及的股份發(fā)行登記上市工作已經(jīng)完成。因此，公司董事會同意將按照本次發(fā)行登記的股本數(shù)，增加公司注冊資本481,043,311元。
公司的注冊資本將由現(xiàn)在的948,585,586元變?yōu)?,429,628,897元。
同時提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理與公司注冊資本變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于公司更名及變更證券簡稱的議案》
鑒于公司通過向南京長峰全體股東發(fā)行股份購買其持有的南京長峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項已全部完成，中國航天科工集團公司成為公司實際控制人，為了符合公司未來發(fā)展方向，公司董事會同意將公司中文名稱由原“神州學(xué)人集團股份有限公司”變更為“航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司”，英文名稱由原“chinascholarsgroupco.，ltd”變更為“addsinoco.，ltd”，證券簡稱由原“閩福發(fā)a”變更為“航天發(fā)展”，公司證券代碼不變。
同時提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理與公司名稱變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項。
該議案經(jīng)股東大會審議通過，且公司更名的工商變更登記手續(xù)完成后，公司所有制度的名稱及制度中涉及公司名稱的內(nèi)容均相應(yīng)更改為新的公司名稱。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
鑒于公司通過向南京長峰全體股東發(fā)行股份購買其持有的南京長峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項已全部完成，公司經(jīng)營范圍有所擴展，為了符合公司未來發(fā)展方向，公司董事會同意將公司經(jīng)營范圍變更為：“發(fā)電機及發(fā)電機組設(shè)計與制造;雷電防護、電磁防護、產(chǎn)品設(shè)計與制造;通信系統(tǒng)設(shè)備、終端設(shè)備設(shè)計與制造;射頻仿真產(chǎn)品及配套設(shè)備設(shè)計與制造;航天工業(yè)相關(guān)設(shè)備設(shè)計與制造;計算機整機、零部件、應(yīng)用電子設(shè)備設(shè)計與制造;專用儀器儀表設(shè)計與制造;電子測量儀器設(shè)計與制造;金屬容器設(shè)計與制造;環(huán)境治理產(chǎn)品設(shè)計與制造;自有房地產(chǎn)經(jīng)營和物業(yè)管理?！?經(jīng)營范圍變更內(nèi)容以最終工商登記為準(zhǔn))同時提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理與公司經(jīng)營范圍變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請股東大會審議。
四、審議通過《公司章程修正案》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團股份有限公司章程修正案》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請股東大會審議。
五、審議通過《公司董事會非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》
鑒于公司第七屆董事會成員任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名劉著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李軼濤先生、王勇先生、章高路先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，上述六名非獨立董事候選人均須提交公司20xx年第一次臨時股東大會逐一選舉(非獨立董事候選人簡歷附后)。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過《公司董事會獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》
鑒于公司第七屆董事會成員任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名女士、楊先生、馬女士為第八屆董事會獨立董事候選人。上述三名獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚須報深圳證券交易所審核通過后，提交公司20xx年第一次臨時股東大會逐一選舉(獨立董事候選人簡歷附后，獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng))。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過《公司股東大會議事規(guī)則(修訂稿)》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請股東大會審議。
八、審議通過《公司董事會議事規(guī)則(修訂稿)》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請股東大會審議。
九、審議通過《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度(修訂稿)》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》。
獨立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨立董事意見。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請股東大會審議。
十、審議通過《股東分紅回報規(guī)劃(20xx年-20xx年)》
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃(20xx年-20xx年)》。
獨立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨立董事意見。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請股東大會審議。
十一、審議通過《關(guān)于召開公司20xx年第一次臨時股東大會的議案》
公司決定于20xx年8月10日14：30在公司會議室召開公司20xx年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司關(guān)于召開20xx年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
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