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設立子公司的議案篇一
會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;
二、根據(jù)董事長的提名,聘任 先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案;
三、根據(jù)當選公司董事長 先生的提名,聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字
股份有限公司董事會
年 月 日
關于提名 為股份有限公司董事長的議案
各位董事:
我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。
現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下:
董事長候選人 先生:
請各位董事審議。
股份公司全體董事
年 月 日
設立子公司的議案篇二
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,擬在浙江設立分公司。x年4月25日,公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于設立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關規(guī)定,此事項屬于公司董事會審批權限,無需提請股東大會審定。
本次設立分支機構事宜亦不構成重大資產(chǎn)重組和關聯(lián)交易。
1、擬設分支機構名稱:浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司
2、分支機構性質:不具有獨立企業(yè)法人資格
3、營業(yè)場所:浙江xx市
4、經(jīng)營范圍:網(wǎng)架、鋼結構及配套板材設計、安裝,幕墻的設計和施工。
5、分支機構負責人:王
上述擬設立分支機構的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。
1、設立目的:根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規(guī)定,凡在公司住所外從事經(jīng)營活動的場所,應當向工商管理部門注冊登記,辦理營業(yè)執(zhí)照。公司設立分公司,有利于更好的開拓市場,提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。
2、存在的風險及對公司的影響:上述設立分支機構事宜經(jīng)公司董事會審議通過后,需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù),不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風險。
1、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。
設立子公司的議案篇三
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
1、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場,提升公司在內蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場競爭力,經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關于公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》,同意公司與內蒙資源(集團)有限責任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設立內蒙資源集團同力民爆有限公司,注冊資本為1500萬元,主要經(jīng)營范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,其中公司出資600萬元,占注冊資本的40%,為本公司的參股子公司。
目前,內蒙資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線,該項目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產(chǎn)線項目的進展情況,需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司進行增資,本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬元,其中甲方占注冊資本的40%,乙方占注冊資本的60%。
2、公司于x年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議,會議以11票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于向參股公司內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。
3、本次對外追加投資不構成關聯(lián)交易。
1、增資主體的概況
公司名稱:內蒙資源集團同力民爆有限公司; 住所:杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬元;
公司類型:其他有限責任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。
2、本次增資前后的股權結構如下表: 單位:萬元
公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資,目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達產(chǎn)達效,以滿足內蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場需求,成為公司新的利潤增長點。
本次追加投資事項,在增資各方權力機構審議批準后,按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議,各方法定代表人簽字蓋章后生效。
特此公告。
山西化工股份有限公司
董事會
設立子公司的議案篇四
股票簡稱:d股票代碼:
股份有限公司
關于設立子公(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因:
1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,約定由公司認購發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的議案》,授權公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況,請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。
3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中,商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定,沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定,無法按程序予以批準。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》,公司擬在香港設立全資子公司,并以此為平臺履行《協(xié)議書》。
根據(jù)相關規(guī)定,本次交易不構成關聯(lián)交易,也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。
二、 擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司,名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。
2、香港作為《協(xié)議書》的履約主體,由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3香港為公司的全資子公司,公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、香港設董事會,由二名董事組成,董事由公司委派,董事長由公司在董事中指定。
2、香港的總經(jīng)理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。
3、香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務
香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿易的平臺,主要從事如下業(yè)務。
1、認購aei公司發(fā)行可轉債,持有和運營所持aei股票。
2、對外投資,委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿易。
4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿易。
5、董事會決定從事的其他業(yè)務。
(四)鑄管香港的其他管理安排,根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立,將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉債,將加快推進aei公司相關鐵礦石項目的進展工作,并以此為平臺,穩(wěn)定上游原材料供應,實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸,完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長,進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。
四、備查文件目錄
1、董事會決議;
2、協(xié)議書。
特此公告
股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
設立子公司的議案篇五
股票簡稱:股票代碼:000778
股份有限公司
關于設立子公司(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因:
1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,約定由公司認購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的議案》,授權公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況,請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。
3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中,商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定,沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定,無法按程序予以批準。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》,公司擬在香港設立全資子公司,并以此為平臺履行《協(xié)議書》。
根據(jù)相關規(guī)定,本次交易不構成關聯(lián)交易,也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。
二、 擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司,名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。
2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體,由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3、鑄管香港為公司的全資子公司,公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、鑄管香港設董事會,由二名董事組成,董事由公司委派,董事長由公司在董事中指定。
2、鑄管香港的總經(jīng)理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。
3、鑄管香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務
鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿易的平臺,主要從事如下業(yè)務。
1、認購aei公司發(fā)行可轉債,持有和運營所持aei股票。
2、對外投資,委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿易。
4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿易。
5、董事會決定從事的其他業(yè)務。
(四)鑄管香港的其他管理安排,根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立,將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉債,將加快推進aei公司相關鐵礦石項目的進展工作,并以此為平臺,穩(wěn)定上游原材料供應,實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸,完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長,進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。
四、備查文件目錄
1、董事會決議;
2、協(xié)議書。
特此公告
股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
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