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董事會(huì)選舉議案篇一
一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì)進(jìn)行。
二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。
三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過(guò)半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后，召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng)。六股東因故不能親自參加投票者，可書(shū)面委托他人。
以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議
××有限責(zé)任公司
年月日
董事會(huì)選舉議案篇二
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，公司將于x年9月6日召開(kāi) x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的會(huì)議通知已于x年8月16日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)。
x年8月17日下午15時(shí)，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) 發(fā)布的《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：-041)。
為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(huì)(股東大會(huì)召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案公告編號(hào)：-042的提議函》。提議公司董事會(huì)將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時(shí)議案提交 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議。
公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知。”郭寧先生有提交臨時(shí)提案的資格，且上述事項(xiàng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時(shí)提案提交x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：
《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、除上述增加的臨時(shí)議案外，公司于x年8 月16日公告的《
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào)：-040)列明的其他事項(xiàng)不變。
三、據(jù)此調(diào)整后的公司 x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：
(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;
公告編號(hào)：-042
(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)400萬(wàn)元(含400
萬(wàn)元)流動(dòng)資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;
(三)審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審議并辦理未來(lái)12個(gè)月內(nèi)公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)單筆或累計(jì)金額不超過(guò)400萬(wàn)元(含400萬(wàn)元)的授信額度及貸款相關(guān)事項(xiàng)的議案》;
(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。
四、備查文件目錄
(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》;
(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》;
(三)《關(guān)于公司 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的
提議函》。
特此公告。
(北京)傳媒廣告股份有限公司
董事會(huì)
x年8月17日
董事會(huì)選舉議案篇三
為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：
1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);
主要職能：(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;
(2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專業(yè)報(bào)告;
(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評(píng)價(jià)。
2、審計(jì)委員會(huì)：(3人)
主任委員：王才焰
組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;
主要職能：(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);
(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;
(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;
3、提名委員會(huì)：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);
主要職能： (1) 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;
(3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。
4、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)
主任委員：湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)
組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);
主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核;
(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;
(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實(shí)施。
安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)
20xx年5月18日
董事會(huì)選舉議案篇四
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議，公司決定召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：
(一)、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、會(huì)議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號(hào))
(三)、會(huì)議議題：
1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;
2、審議《公司董事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;
3、審議《公司監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;
4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;
5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;
經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤(rùn)199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤(rùn)為172,045,737.36元。
經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。
6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;
7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;
劉愛(ài)蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來(lái)，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛(ài)蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡(jiǎn)歷附后);公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元人民幣。
(四)、出席對(duì)象
1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件);
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問(wèn)。
(五)、會(huì)議登記辦法
1、參加會(huì)議的法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。
3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦
(六)、其他事項(xiàng)
1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理;
2、聯(lián)系電話：025-845291
傳 真：025-845291
郵 編：2100
聯(lián) 系 人：肇
特此公告
20xx年xx月30日
董事會(huì)選舉議案篇五
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的21%。
2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。
3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、小額貸款公司的基本情況
1、公司名稱：金服小額貸款有限公司
企業(yè)類型：有限公司
注冊(cè)資本：人民幣3億元
法定代表人：趙
注冊(cè)地：
經(jīng)營(yíng)范圍：在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。
2、出資方式及資金來(lái)源：全體股東均以自有貨幣資金出資。
三、 小額貸款公司投資方介紹
目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)共4名法人股東。
小額貸款公司發(fā)起人情況如下：
1、名稱：xx科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101083067485
法定代表人：趙
住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國(guó)際中心b段三層b3001室
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣2222.22xx萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。
xx科技有限公司是公司控股子公司。
2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120xx205525x2
法定代表人：李
住所：
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣66xx萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓，計(jì)算機(jī)軟件銷售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、名稱：石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)(待定)
該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國(guó)有企業(yè)，與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn)，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);
3、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業(yè)及商戶，存在資信狀況復(fù)雜、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風(fēng)險(xiǎn);
4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見(jiàn)的政策性風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成貸款損失。
5、小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能會(huì)面臨資金來(lái)源渠道單一、借款人經(jīng)營(yíng)不善而違約等風(fēng)險(xiǎn)，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。
五、董事會(huì)審議及政府部門審核情況
對(duì)外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)。
近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書(shū)》[201x]20號(hào)，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。
公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭(zhēng)取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊(cè)等工作。
特此公告。
廣東電器股份有限公司
董事會(huì)
201x年8月31日
董事會(huì)選舉議案篇六
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊(cè)資本：1000萬(wàn)
公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
x年xx月xx日
董事會(huì)選舉議案篇七
各位股東及股東代表:
20xx年6月17日下午,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來(lái)的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計(jì)【20xx】211號(hào));《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號(hào));《開(kāi)封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號(hào))(該事項(xiàng)詳見(jiàn)20xx年6月20日公司披露的《公告》)。
20xx 年6 月17 日下午,萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時(shí),獲取了三份文件,內(nèi)容如下:
1、《開(kāi)封市人府文件》汴[20xx]57號(hào)《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建設(shè)的通知》,時(shí)間為:20xx年8月28日,主要內(nèi)容為:為了確保大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實(shí)現(xiàn)竣工通車的目標(biāo),自20xx年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海星高速”)其名稱和業(yè)主地位不變,關(guān)于大廣線開(kāi)封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問(wèn)題。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神,該項(xiàng)目在建成通車后的三個(gè)月之內(nèi),海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用全部返還,同時(shí)恢復(fù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項(xiàng)目,具體股權(quán)比例另行核定;
2、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號(hào)《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》,時(shí)間為: 20xx年7月12日,主要內(nèi)容為:按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團(tuán)不能在大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用,則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團(tuán)、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾,已經(jīng)嚴(yán)重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國(guó)有資產(chǎn)的安全無(wú)法得到保障,基于以上事實(shí),高發(fā)公司請(qǐng)河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜,以避免不必要的糾紛并保證國(guó)有資產(chǎn)的安全;
3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路協(xié)議書(shū)》,時(shí)間無(wú),主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開(kāi)封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。
公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán),萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路運(yùn)營(yíng)管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開(kāi)通高速公路有限公司接收,海星高速?gòu)?0xx年3月起帳面上就沒(méi)有體現(xiàn)過(guò)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。
鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營(yíng)權(quán),海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限,無(wú)經(jīng)營(yíng)收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會(huì)對(duì)公司持有海星高速35%股權(quán)的長(zhǎng)期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。
請(qǐng)予審議。
董事會(huì)選舉議案篇八
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程
會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)
一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;
二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;
三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;
四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字
五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字
股份有限公司董事會(huì)
年 月 日
關(guān)于提名 為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案
各位董事：
我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。
現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：
董事長(zhǎng)候選人 先生：
請(qǐng)各位董事審議。
股份公司全體董事
年 月 日
董事會(huì)選舉議案篇九
各位股東代表：
為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專門委員會(huì)，以上意見(jiàn)，請(qǐng)公司股東大會(huì)予以審議。
附：1、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則
2、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則
3、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則
4、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則
沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司
董事會(huì)
二0xx年五月三十日
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