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監(jiān)事會會議召開篇一
投資股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于x5年5月10日在公司會議室以傳真表決的方式召開。本次會議已于x5年5月5日通知全體董事。會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司借款的議案》
為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。(詳見公司《關(guān)于公司借款的公告》)
二、審議通過了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》
為增加公司的礦產(chǎn)資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項簽署《意向合同書》。(詳見公司《關(guān)于簽署〈意向合同書〉的公告》)
特此公告。
投資股份有限公司董事會
x5年5月11日
監(jiān)事會會議召開篇二
投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會第七次會議于x5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開。本次會議已通知全體監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并以3票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司借款的議案》
為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。
二、審議通過了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》
為增加公司的礦產(chǎn)資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項簽署《意向合同書》。
特此公告。
投資股份有限公司
x5年5月11日
監(jiān)事會會議召開篇三
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
x集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第一次會議于x4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號)二樓會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事5名，實到5名，會議由監(jiān)事會主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：
選舉常先生為公司第八屆監(jiān)事會主席;
選舉李女士為公司第八屆監(jiān)事會副主席;
聘任孫先生為公司第八屆監(jiān)事會秘書。
特此公告。
x集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○xx年八月一日
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