報告是溝通和交流的重要工具，通過報告可以向上級、同事或團隊成員傳達重要信息。可以借鑒一些優(yōu)秀的報告范文和樣本，從中學(xué)習(xí)和借鑒一些寫作技巧和表達方式。以下是小編為大家整理的一些報告范文，供大家參考和借鑒。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇一
在今天社會中，販毒、走私、貪污腐敗、偷稅漏稅、黑社會性質(zhì)的組織犯罪，這些說起來都是很嚴重的刑事犯罪，這些犯罪的目的都可以和錢聯(lián)系起來。最后，“洗錢”都會成為最為關(guān)鍵的一環(huán)。
何謂洗錢?通俗的概括：“就是把黑錢漂白，把臟錢洗干凈，給非法的資金披上合法的外衣。”
在法律上的洗錢，是將販毒、走私、貪污腐敗、偷稅漏稅、黑社會性質(zhì)的組織犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益通過手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為?！跋村X”對國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟安全以及國際政治經(jīng)濟體系的安全構(gòu)成嚴重威脅。由此，反洗錢誕生了!
反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。反洗錢是政府動用立法、司法力量，調(diào)動有關(guān)組織和商業(yè)機構(gòu)對可能的洗錢活動予以識別，對有關(guān)款項予以處置，對相關(guān)機構(gòu)和人士予以懲罰，從而達到組織犯罪活動的一項系統(tǒng)工程。
反洗錢工作在當今復(fù)雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求。對維護金融體系的穩(wěn)健運行，維護社會公正和市場競爭。打擊腐敗等經(jīng)濟犯罪具有十分重要的意義。
作為銀行的基層員工，做好反洗錢工作毋庸置疑是我的義務(wù)和責任。在反洗錢工作支行為我行員工進行反洗錢知識培訓(xùn)，增強了員工的反洗錢意識。通過培訓(xùn)也為全體員工更好的履行反洗錢義務(wù)，提供了良好的學(xué)習(xí)交流平臺，鞏固了員工的反洗錢知識。
反洗錢工作中，公民也是反洗錢工作的主要參加人。但是，大部分公民“不清楚什么是反洗錢”，這可能會縱容洗錢犯罪行為。其中，犯罪分子往往利用普通人對反洗錢的不熟悉，以及對個人信息安全的疏忽，通過普通人的賬戶進行洗錢，這種方式更隱蔽，給反洗錢加深了難度，同時，還可能是給公眾造成不良的影響，嚴重的可能構(gòu)成協(xié)同犯罪。針對以上問題，我支行引導(dǎo)客戶“反洗錢”學(xué)習(xí)，通過在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立宣傳展臺、分發(fā)宣傳資料進行。
反洗錢工作中，還需要專人進行“反洗錢”工作，作為我支行的“反洗錢”工作人員之一。通過營業(yè)室主任的“反洗錢”知識培訓(xùn)，自身工作中的實踐學(xué)習(xí)，逐漸對反洗錢工作明了，深刻的明白了反洗錢工作的重要性。為了做好反洗錢工作，我要從根本做起，盡可能的了解客戶，及時更新客戶資料。每天及時對反洗錢系統(tǒng)中的案例進行分析處理，發(fā)現(xiàn)可疑案例及時上報，從而使反洗錢工作更好的進行。
在今后工作中，切實做好反洗錢各項工作，防范金融風險，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定。為反洗錢工作獻出自己的一份力量。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇二
結(jié)回想起 6s 推進工作，感覺時間就像脫韁的野馬，轉(zhuǎn)瞬 間 11 個月過去了，在生產(chǎn)廠區(qū)處處都留下了 6s 的足跡。
一、定制管理 從公司 6s 管理項目啟動至今我們接觸最多的也就是定 制管理了。
在定制管理中，我們共完成了包括物料、工具、衣柜、 消防器材、桌面、抽屜、取樣桶等在內(nèi)的 8 余項工作。
在此 過程中，我分廠員工緊跟公司 6s 精神，在分廠領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng) 下，通過物資分類，整齊擺放，遵循取用便捷，賬、物、卡 相符的原則進行改善。
在大家的共同努力下，我們共 清理不要物 40 余種，回庫物品 400 余件，節(jié)約空間 70 多平米;劃分區(qū) 域 39 個，增加區(qū)域線 89 米，增加通道線 314 米，對 259 個 滅火器定位;制作區(qū)域標識 39 個，物品標識 793 個，隱形 標識 114 個，滅火器標識牌 184 個，其余標識 133 個，共計 1130 個。
付出才有回報，通過大家不懈的努力，分廠上下煥然一 新，特別是廠區(qū)環(huán)境和員工的工作環(huán)境有了很大改變，工作 效率也隨之得到提高，這是全體員工持之以恒，共同努力的 結(jié)果。
二、現(xiàn)場目視化管理 在現(xiàn)場目視化管理中我們共做了四項改善：閥門標識、 壓力表標識、管道流向標識、罐體注字。
完成 5892 個閥門 標識,469個儀表標識，管道注字 6341 個，大罐噴字 137 個。
在制作閥門及壓力表標識前，我們面臨的問題是閥門及 壓力表數(shù)量多，種類多，如果采用組建小組成員專門進行此 項改善，則需要相當長的時間;經(jīng)過分廠內(nèi)部協(xié)商，我們召 開全體工段長會議，在會議上我們向大伙介紹了閥門及壓力 表標識的制作方法，并要求各工段抽調(diào)專人進行本工段閥門 及壓力表標識制作，工段長帶隊并為第一責任人。
分別經(jīng)過 一周的努力，所有閥門及壓力表標識全部完成。
由于管道及罐體噴字的特殊性和重要性我們采用組建 噴字小組的方式開展此項工作。
管道注字伊始，因為有了標 準書，似乎注字應(yīng)該是一件水到渠成的事，然而，由于個別 標準在現(xiàn)場并不適用，且部分在室外的管道雖然同室內(nèi)規(guī)格 相同然而效果與室內(nèi)的確有天壤之別，在所有的事前計劃沒 有做好情況下，形成了各分廠各自為戰(zhàn)互不統(tǒng)一的.局面，造 成了有標準沒有執(zhí)行標準，有的根本就沒有標準也沒有形成 統(tǒng)一的認識，導(dǎo)致在隨后的領(lǐng)導(dǎo)巡查當中出現(xiàn)了一個個互相 不理解的矛盾。
好事多磨，經(jīng)過一段時間的實踐和商討現(xiàn)在在注字規(guī)格 及注字位臵上已經(jīng)有了統(tǒng)一的標準和共識;同時，我們采用 水平尺，水平管，拐角尺等工具打中線，劃水平，現(xiàn)在的噴 字越來越規(guī)范。
如今，我們的管道注字基本結(jié)束正在進行罐 體噴字。
在經(jīng)過了管道噴字之后，由一次鹽水盧強、一期合 成李建利、二期處理范文軍組成的噴字小組不但噴字經(jīng)驗豐 富，相互之間也更加默契起來…… 三、安全隱患的排查和現(xiàn)場改善 在 6s 平推第二階段由李明老師導(dǎo)入了 6s 安全隱患識別 項目。
在查找隱患過程中，我們將隱患的發(fā)生時間(曾經(jīng)發(fā) 生、正在發(fā)生、可能發(fā)生)、存在狀態(tài)(正常、異常、緊急)、 影響對象、是否重大隱患分別做了記錄。
共識別隱患 56 項， 整改 48 項，8 項正在實施中; 在現(xiàn)場改善中，針對員工水杯、清潔用品隨意放臵的問 題，我們利用廢舊物資為全分廠統(tǒng)一制作了拖把池、掃把插 筒、水杯架等物品;針對墻壁張貼物張貼不規(guī)范的問題我們 設(shè)計制作了墻壁張貼欄將張貼物統(tǒng)一管理。
如今， 水杯上架; 掃把插進插筒;拖把整齊的放臵在拖把池內(nèi);通知、通報、 通訊錄整潔規(guī)范;舊貌換新顏。
隨著工作的逐漸深入，經(jīng)過 對液氯包裝實地考察，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的問題有以下幾 點：應(yīng)急抽氣管道在地面放臵，由于笨重而不易取拿;裝鋼 瓶的車輛進入車間后隨意停放，造成操作不便且遇緊急情況 不利于人員疏散和實施搶修;充裝臺前使用工具、墊片隨意 放臵，不但做操不便且影響環(huán)境。
針對以上問題我們做出以 下改善：將應(yīng)急抽氣管道固定在墻上，使用方便易清掃;制 作停車線便于車輛管理;制作墊片放臵臺，工具、墊片放臵 合理，取用便捷。
經(jīng)過積極主動的改善，我們共提出改善提案 43 項，其 中電解廢水回收改善提案，每臺電槽每次水洗一次，可回收 再利用廢水量為一期 18.2 噸，二期 20.9 噸;機封水每年可 回收利用水約 200 噸;合成酸循環(huán)泵加變頻改善，每年可節(jié) 省 10000 余元;氯氫處理氫氣安全水封溢流水回收提案每年 可回收利用水 300 余噸;液氯充裝工具放臵架的制作每年可 為公司節(jié)約 5616 元。
現(xiàn)在我們?nèi)〉昧穗A段性的勝利，這只是我們走在新世紀 為做好企業(yè)管理所邁出的第一步，我們所做出的工作是值得 我們驕傲的。
在以后的日子里，我們不但要珍惜已經(jīng)取得的 勞動成果，我們更要走好以后的路，我們要積極發(fā)揚我們的 優(yōu)點，同時也要勇于直面我們的不足。
“沒有最好，只有更好”，我們一定要“走出去，引進 來”，使落后的經(jīng)常接觸到先進的，不太注意的時時看到注 意的，不太堅持的看到永遠堅持的，形成良好的心理督促氛 圍，共同實現(xiàn)分廠 6s 管理工作“永爭一流”的目標。
自20xx年10月6s管理運行以來，質(zhì)量部檢驗室根據(jù)煤科院和鉆探院的安排，積極響應(yīng)，高度重視，迅速召開專題會議，結(jié)合部門實際，以改善辦公區(qū)、檢驗室環(huán)境為突破口，以點帶面逐步完善6s管理工作。
根據(jù)工作方案積極改善整頓，優(yōu)化工作環(huán)境，現(xiàn)場不符合6s要求的地方，逐步不斷得到改善。
規(guī)范了工作和檢驗現(xiàn)場，培養(yǎng)了員工良好習(xí)慣，不斷提高素養(yǎng)，保證產(chǎn)品安全、設(shè)備安全和人身安全。
現(xiàn)將檢驗室6s管理開展情況總結(jié)如下。
檢驗室對6s管理工作做了詳細的計劃，加之前期動員與培訓(xùn)等工作做的及時而到位，職責范圍劃分的很明確，使得6s工作順利有序的開展。
一、6s推行實施
一、整理、整頓
1、明確區(qū)分了物品要與不要的標準，清除了檢驗室、辦公室的廢品和廢料。
明確制定了廢棄物明細表，廢棄物分類和處理辦法。
2、物品的分類、整齊擺放、標識、定位都得到初步效果，不過還要繼續(xù)細化分類，做更多的標識牌使工作場所一目了然。
3、對辦公室的格局重新進行了劃分，使得部門中的空間利用更為合理。
對現(xiàn)有文件進一步整理，規(guī)范了文件柜、文件盒以及文件的標識、標簽。
二、清掃、清潔
集中清掃和自覺清掃，并加以制度保障。
1、集中清掃：對辦公室和檢驗室的墻壁、地面的灰塵、油污做了徹底清掃。
辦公室和檢驗室的玻璃擦拭光潔明亮。
對檢驗室的所有設(shè)備進行徹底清潔。
2、自覺清潔：劃分衛(wèi)生責任區(qū)，督促每位員工做到“工作間隙勤清掃、上班之前小清掃、下班結(jié)束大清掃”，保持整潔、明快、舒暢的工作環(huán)境，堅持分工負責，每日進行檢查、反饋，使檢驗現(xiàn)場和辦公區(qū)域始終保持最佳狀態(tài)。
三、素養(yǎng)、安全
1、為了規(guī)范員工的行為規(guī)范，展現(xiàn)員工的風采，我們規(guī)范了員工的衣著、行為等規(guī)范，大大提升了員工的精神風貌。
2、對消防器材進行了全面的檢查、清潔，保證消防通道的暢通。
并制定了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，對事故應(yīng)急預(yù)案組織人員進行演練。
3、對帶電儀器明確標識安全警示，安全標語等等。
四、其他
為了宣傳6s管理工作，檢驗室組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并利用會議積極宣講6s的知識，使員工在思想上認識6s管理工作的內(nèi)涵及意義。
經(jīng)過一段時間的運行工作檢驗室在6s管理上取得了初步成效。
目前檢驗室物品擺放整齊，標識清楚，取用方便。
辦公區(qū)域物品擺放整潔有序，美觀大方，文件資料取用方便，提高了工作效率。
員工思
想穩(wěn)定，出勤正常，行為規(guī)范。
安全事故沒出現(xiàn)一起，安全態(tài)勢良好。
二、在推行6s過程中存在的問題
1、對6s的認識不夠，6s文化氛圍還有待加強，員工的6s及安全意識還有待提高。
2、靠自己學(xué)習(xí)是有限的，在推廣過程中很多地方想不到也做不到，只能經(jīng)過長時間的摸索初步完善，降低推行效率，也容易打擊推行小組人員的積極性。
3、在整理工作過程中，物品的要與不要成了工作的重點和難點，怎么來判定或由誰來判定給我們帶來阻力。
三、6s管理心得
1、“6s”管理是一種要全體員工養(yǎng)成的行為模式，而不是一種工作的形式。
所以其實是更重要的是在內(nèi)心認識上的實施和認同，而不是行為上的服從和履行。
因此，應(yīng)做好知識普及和思想認識的宣傳工作，不應(yīng)流于形式。
使“6s”最終變成全體員工自覺自愿的行為。
2、“6s”管理應(yīng)注意方式方法，不能照搬別人的做法，應(yīng)同自己的實際相結(jié)合，找到適合自己的方式方法。
“6s”是不斷的改進、完善，不是達到了預(yù)期的目標后就停止不前。
應(yīng)不斷地提出更高的目標和要求，不斷改進，不斷完善。
3、“6s”管理不是一朝一夕就可以實現(xiàn)的。
它可能需要一兩年，也可能需要三五年。
所以不能急于求成，要求馬上見到想要的效果。
人的行為是逐漸養(yǎng)成的，不是一紙制度就可以改變的。
并且“6s”是連貫推行的，不是現(xiàn)在工作不忙就推行，等工作忙起來就把他拋到九霄云外去了。
應(yīng)該按照推行實施計劃，按部就班的連貫實施，不易中斷。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇三
10月31日，第十屆全國人大會第二十四次會議表決通過了《中華人民共和國反洗錢法》。這部備受社會關(guān)注的法律歷經(jīng)5年提案、起草和審議過程，在國家立法層面上確立了反洗錢的各項基本制度，標志著我國反洗錢工作在法制化和國際化的軌道上又邁出了關(guān)鍵的一步。
《中華人民共和國反洗錢法》意義重大，是我國反洗錢法制建設(shè)的一座重要里程碑，對于預(yù)防洗錢活動、遏制洗錢犯罪、維護金融秩序和保障社會公平正義有著極其重要的意義。
一、《反洗錢法》是一部體現(xiàn)構(gòu)建和諧社會要求的法律。十六屆六中全會明確提出民主法制、公平正義、誠信友愛、安定有序等是構(gòu)建社會主義和諧社會的總要求。這些要求在《反洗錢法》的內(nèi)容中也得到了充分的體現(xiàn)。洗錢犯罪與一系列上游犯罪相關(guān)，涉及到社會領(lǐng)域的各個方面，預(yù)防和打擊洗錢活動，直接關(guān)系到社會是否安定有序。洗錢是將非法所得合法化，這嚴重沖擊社會公平、挑戰(zhàn)正義，必須依法加以預(yù)防和打擊。相當一部分洗錢活動是利用虛假證件、假名賬戶、空殼公司等進行的，這些現(xiàn)象公然違背社會誠信原則，《反洗錢法》對此進行了嚴格規(guī)定，要求任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
二、《反洗錢法》是一部預(yù)防和監(jiān)控洗錢活動的法律。對于洗錢犯罪，我國《刑法》已經(jīng)在第191條和第312條明確規(guī)定了刑事制裁措施。與之相配合，《反洗錢法》作為一部行政法律，旨在預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，《反洗錢法》確立了國務(wù)院反洗錢行政主管部門，即中國人民銀行，同時規(guī)定了國務(wù)院相關(guān)部門的職責分工，從而建立了“一部門主管，多部門配合”的反洗錢行政監(jiān)管體制。第二，《反洗錢法》明確規(guī)定了金融機構(gòu)的四大反洗錢預(yù)防義務(wù)：建立反洗錢內(nèi)部控制制度、建立客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度以及建立大額和可疑支付交易報告制度，這些制度都是預(yù)防和監(jiān)控洗錢及其上游犯罪活動的有力保證。第三，洗錢活動滲透到社會經(jīng)濟各個方面，因此《反洗錢法》注重社會公眾的廣泛參與，專門對舉報洗錢活動的行為及其保密制度作出了規(guī)定，這就可以更早、更快、在更大范圍內(nèi)預(yù)防和監(jiān)控洗錢活動。通過這些規(guī)定，《反洗錢法》構(gòu)建了一個集政府部門、金融機構(gòu)和社會公眾三方面力量為一體的反洗錢預(yù)防控制體系。
三、《反洗錢法》是一部貼近中國實際的法律。近些年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉(zhuǎn)移資金活動滋生蔓延，我國的洗錢問題日益突出，不僅破壞我國金融秩序，而且危害到經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。為了有效預(yù)防和打擊洗錢活動，自上個世紀90年代初以來，我國一方面制定了以《刑法》第191條和第312條為核心的反洗錢刑事法律規(guī)定，另一方面初步建立了以中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》為主體的反洗錢預(yù)防制度，對于預(yù)防洗錢活動發(fā)揮了積極作用。《反洗錢法》沒有照搬照抄某些目前國際上通行但不符合中國實際情況的標準和做法，而是立足于中國現(xiàn)實，遵循逐步展開、穩(wěn)步推進的原則，總結(jié)了我國多年的反洗錢實踐經(jīng)驗，是對我國現(xiàn)行各項反洗錢制度一次系統(tǒng)的補充、完善、強化和升華。
四、《反洗錢法》是一部展現(xiàn)我國負責任大國形象的法律。在經(jīng)濟全球化和資本流動國際化的背景下，洗錢活動愈益具有跨國特性，并由發(fā)達國家不斷向發(fā)展中國家蔓延?！?·11”事件后，國際社會越來越認識到，依靠一國力量難以預(yù)防、遏制和打擊跨國洗錢犯罪和恐怖活動，必須通過規(guī)范和協(xié)調(diào)國內(nèi)、國際立法，加強反洗錢和反恐融資國際合作?！斗聪村X法》的頒布，表明我國已經(jīng)通過立法形式將反洗錢和反恐融資的國際義務(wù)轉(zhuǎn)換為國內(nèi)法，展現(xiàn)了一個負責任大國的國際形象。同時，也為我國加入國際反洗錢組織、參與國際規(guī)則制定、增大國際事務(wù)話語權(quán)、保障和謀求國家利益鋪平了道路。
五、《反洗錢法》是一部貫徹依法行政精神的法律。就反洗錢工作而言，依法行政主要是對反洗錢監(jiān)管部門提出的要求，就是要求反洗錢監(jiān)管部門依照法定的權(quán)限和程序行使權(quán)力，這些要求在新頒布的《反洗錢法》中得到了充分的貫徹。對賦予反洗錢監(jiān)管部門的每一項行政權(quán)力，都有相應(yīng)的限制或責任條款進行制約，以防止權(quán)力的濫用。例如，《反洗錢法》在對客戶資料和交易信息保密、反洗錢調(diào)查和臨時凍結(jié)程序、人民銀行各級分支機構(gòu)權(quán)限等方面都作出了明確的規(guī)定，對在反洗錢執(zhí)法過程中出現(xiàn)行政違法行為的單位和工作人員規(guī)定了嚴格的行政責任，甚至刑事責任。
重任，肩負著在本系統(tǒng)、本單位推進反洗錢工作全面深入開展的重任。因此，我們要以此為契機，站在維護金融機構(gòu)誠信和穩(wěn)定、維護國家整體利益和人民群眾根本利益的政治高度去認識做好反洗錢工作的重大意義，切實履行好反洗錢工作職責，共同開創(chuàng)我市反洗錢工作的新局面。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇四
為了創(chuàng)造良好的消防安全環(huán)境，全力遏制重特大火災(zāi)事故發(fā)生，鼓樓區(qū)河?xùn)|社區(qū)于2011年3月22日下午召開消防安全專項會議，并成立由社區(qū)書記、段警、治安委員組成的消防安全檢查小組，在轄區(qū)范圍內(nèi)開展拉網(wǎng)式消防安全大檢查，全力確保火災(zāi)形勢持續(xù)平穩(wěn)。
現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
此次檢查組一共檢查了轄區(qū)內(nèi)的12家公共聚集場所，分別是：新華都購物廣場、潮福城、芙蓉園茶藝居、有家網(wǎng)吧、閩發(fā)茶藝會所、浩沙健身俱樂部、潮福城、工行晉安支行、清風閣茶藝居、延福賓館、速8酒店、五一路農(nóng)行、鼓樓醫(yī)院以及沙帽井木屋區(qū)、出版局宿舍等。
在檢查中，檢查組著重檢查了店面、公共場所內(nèi)消防通道是否暢通、消防設(shè)施是否完備、消防滅火器是否過期等方面內(nèi)容。
檢查中發(fā)現(xiàn)：1、閩發(fā)茶藝會所消防栓無水帶;2、延福賓館滅火器藥水過期，消防通道堆放雜物現(xiàn)象。
其余場所目前無發(fā)現(xiàn)安全隱患存在。
檢查組對存在問題的店面、公共場所當場要求對存在問題進行限期整改。
在局領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署和領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)哈齊客專安質(zhì)部關(guān)于加強消防安全工 作的一系列指示精神，從 20xx 年 10 月開始，在我分部所屬施工范圍內(nèi)開展了 冬季消防安全大檢查活動。
現(xiàn)將冬季消防安全檢查工作情況總結(jié)如下:
一、落實消防安全責任制，健全消防安全制度。
落實消防安全責任制，健全消防安全制度。
以建設(shè)“平安哈齊客運專線”為主線,進一步貫徹落實哈齊客專安質(zhì)部關(guān)于 加強消防安全工作的指示精神，鞏固消防安全專項整治成果。
我分部就此項消 防檢查工作召開了專門會議，成立了消防安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了消防安全 例會制度，全面落實消防安全責任制，做好消防安全檢查工作，堅決遏制重特 大火災(zāi)事故和減少一般火災(zāi)的發(fā)生。
二、檢查存在的主要問題 1. 個別現(xiàn)場儲油庫與其他房屋防火間距不滿足規(guī)范要求， 未按照標準設(shè)置警示 標志和隔離措施。
2. 活動板房保溫材料采用可燃苯板材料， 且洞口沿采取封邊， 如遇明火極易引 起火災(zāi)。
3. 部分鍋爐房煙道過墻和天棚屋面未采取石棉布等隔離防火措施。
三、加大檢查力度，徹底整改消除各種火災(zāi)隱患和不管安全因素。
加大檢查力度，徹底整改消除各種火災(zāi)隱患和不管安全因素。
加大檢查力度，以冬季消防安全集中整治、消防安全隱患高危施工區(qū)專項 治理、人員、物資集中場所消防安全檢查、火災(zāi)隱患排查整治等活動為重點大 力開展消防安全檢查，檢查過程中，本著對每一個施工人員的生命財產(chǎn)高度負 責的原則精神，下大力氣狠抓整改措施的落實，對發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患徹查到底， 對不能保證安全的，堅決責令停業(yè)整頓。
四、確保冬季消防目標的'實現(xiàn)。
確保冬季消防目標的實現(xiàn)。
在消防安全集中整治活動中，我分部制定了以預(yù)防和遏制重特大火災(zāi)為中 心，以火災(zāi)事故易發(fā)、物資集中、火災(zāi)危險性大的施工區(qū)為重點，采取果斷措 施，徹底整治火災(zāi)隱患，進一步改善了我分部防火條件。
督促落實大風天火災(zāi) 防范措施，預(yù)防火災(zāi)事故的發(fā)生。
分部消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組按照各自職責人工組 織開展了集中整治工作。
對冬季防火安全工作落實情況進行檢查，消除了一批 火災(zāi)隱患。
10 月 19 日我分部消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組全面落實消防安全工作，安全 施工，消防安全責任制，防火制度落實，用電安全情況進行了檢查。
確保了我 分部冬季防火安全工作目標的實現(xiàn)。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇五
反洗錢工作的考核，不僅僅要對金融機構(gòu)進行考核、評級，也要對金融機構(gòu)的反洗錢崗進行考核、評級。下面由小編為大家精心收集的反洗錢培訓(xùn)總結(jié)，希望可以幫到大家!
第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場監(jiān)管崗”，明確2個崗位反洗錢。
崗位職責。
和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管崗位職責”以及工作流程。第二，為進一步加強對金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機構(gòu)高管人員的反洗錢意識，強化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，為今后更好地實施反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對xx年度的非現(xiàn)場監(jiān)管報表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進行了裝訂，實現(xiàn)了“標準統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。
面對反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場監(jiān)管報表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機構(gòu)多達27家的現(xiàn)實，不厭其煩地催收報表，認真細致，一絲不茍匯總每一個數(shù)字，保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的準確可靠。
在3季度實施金融機構(gòu)新版非現(xiàn)場報表報送工作中，一是及時向各家金融機構(gòu)拷貝了新版報表模版、人行和金融機構(gòu)主報告機構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機構(gòu)，同時要求金融機構(gòu)準確填寫,做到系統(tǒng)中各單位組織機構(gòu)代碼標識唯一，確保了金融機構(gòu)信息庫的完整準確性。三是建立完善了各網(wǎng)點報表聯(lián)絡(luò)員機制，便于出現(xiàn)問題隨時溝通聯(lián)系，保證了新版報表報送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報表審核力度，對金融機構(gòu)提交的報表,嚴格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進行審核，發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)填制錯誤或與實際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規(guī)范的，與報送人員一起進行糾正，直至準確導(dǎo)入。這些措施的實施，使金融機構(gòu)3季度報表填報質(zhì)量較以前有了顯著提高。
為了提高各金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)字的準確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財產(chǎn)保險寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機構(gòu)，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送。
通知書。
》，“補報通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機構(gòu)重視了非現(xiàn)場監(jiān)管報表和信息報送，報表質(zhì)量有了根本性的改變。
為了使各金融機構(gòu)達到“認識問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監(jiān)管目標，8月份，針對xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送情況和現(xiàn)場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級金融機構(gòu)的主管行長和反洗錢主管部門負責人進行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話。
談話會重點闡述了2家金融機構(gòu)在反洗錢非現(xiàn)場和現(xiàn)場工作中存在的問題或違規(guī)事實，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實的陳述和解釋。并對這2家金融機構(gòu)反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo);轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風險;加強基礎(chǔ)工作，完善反洗錢工作機制;加強培訓(xùn)和教育，提高人員素質(zhì)。
事在人為，人才是第一生產(chǎn)力，反洗錢隊伍的人才建設(shè)，直接關(guān)系到反洗錢工作的水平。本文通過對保險公司人才建設(shè)存在突出問題的剖析，揭示保險公司在反洗錢管理中存在的一些問題。行業(yè)問題有著復(fù)雜的根源，解決行業(yè)問題，不僅要靠保險公司自身，更多的還要依靠反洗錢監(jiān)管機構(gòu)。本文通過對財險行業(yè)存在問題的分析，也為反洗錢監(jiān)管機構(gòu)提供了一些可以借鑒的監(jiān)管措施。筆者認為，當前保險業(yè)反洗錢隊伍建設(shè)上，外企做的相對較好，中資保險公司比較薄弱，主要存在以下四個問題：
開展反洗錢工作，主要依據(jù)是《反洗錢法》以及人民銀行、保監(jiān)會出臺的一些。
規(guī)章制度。
對法律素養(yǎng)要求較高，具備法律專業(yè)背景較為合適同時，反洗錢工作是融合在具體的保險業(yè)務(wù)中的，主要體現(xiàn)在保險承保、理賠環(huán)節(jié)，因此，懂保險業(yè)務(wù)尤為重要，不了解保險業(yè)務(wù)，就不知道風險點在哪，更談不上風險管控目前保險業(yè)法律人才不缺乏，缺乏的是具有保險業(yè)務(wù)背景的法律人才由于保險業(yè)反洗錢工作是2019年《反洗錢法》頒布才開始開展的，從事反洗錢工作的人才儲備較少，加上近幾年保險公司迅速擴張，行業(yè)里很難找到經(jīng)驗豐富的反洗錢人才尤其是二線城市，專業(yè)反洗錢人才罕見。
除保險公司總部外，保險公司分支機構(gòu)的反洗錢人員多是兼職，從兼職的崗位來看也是五花八門，保費規(guī)模大點的分支機構(gòu)，多是由法律合規(guī)崗兼任反洗錢崗。保費規(guī)模小的機構(gòu)，有財務(wù)人員、辦公室行政人員、稽核審計人員、甚至是it人員兼任反洗錢崗。一些基層的反洗錢兼職崗，沒有反洗錢從業(yè)經(jīng)驗，不了解反洗錢工作，也不主動去學(xué)習(xí)反洗錢知識，連最基本的大額交易、可疑交易的概念都搞不清楚。
由于保險公司分支機構(gòu)反洗錢崗以兼職為主，反洗錢是其工作的一部分，甚至是很小的一部分，反洗錢工作普遍不被兼職反洗錢崗重視。從管理上來看，誰有考核權(quán)就對誰負責。上級機構(gòu)對下級機構(gòu)的反洗錢崗沒有任命權(quán)，對下級機構(gòu)很難進行考核?？己舜胧╇y以制定，比如一個行政崗兼任發(fā)洗錢崗，同時還兼任人事崗、品牌崗，反洗錢工作占到其個人考核的百分比難以確定，上級的考核占其個人考核的百分比也難以確定。況且，一些保險公司的考核制度本來就不科學(xué)，只是重視保費規(guī)模和盈利金額，其他指標不予關(guān)心。直接導(dǎo)致了總部出臺的一些好的政策在基層很難落實，以致出現(xiàn)上正中歪下胡來的現(xiàn)象。
保險公司業(yè)務(wù)員較多，業(yè)務(wù)員的學(xué)歷、職業(yè)素養(yǎng)參差不齊，不少業(yè)務(wù)員只關(guān)心保費，不把反洗錢工作當回事。多數(shù)業(yè)務(wù)員認為洗錢和保險公司沒關(guān)系，尤其是財產(chǎn)保險行業(yè)鮮有洗錢案例發(fā)生，如果連洗錢案例都舉不出來，業(yè)務(wù)員很難意識到洗錢風險，也不愿服從反洗錢人員的管理。
保險業(yè)是金融業(yè)中開放時間最早、開放力度最大的行業(yè)，保險業(yè)的市場化也最強。近幾年，央企、民企、外企、地方國企等各種類型的保險公司雨后春筍般涌現(xiàn)，一些保險公司剛成立三兩年，就在全國各地完成了分支機構(gòu)鋪設(shè)，這是在銀行、證券行業(yè)難以做到的。保險機構(gòu)的井噴式擴張，人才爭奪也最激烈，個別保險公司，一個省級公司集體倒戈，就把公司名字換成了其他保險公司，人員、職場等都沒變。
反洗錢，由于不能直接創(chuàng)造經(jīng)濟效益，在保險公司是被看作比較邊緣化的崗位，一些公司領(lǐng)導(dǎo)認為反洗錢技術(shù)含量低，誰做都一樣。反洗錢崗不被重視，發(fā)展空間有限。導(dǎo)致一些反洗錢崗不愿意從事反洗錢工作，或者有了好的機會就離開了反洗錢崗位。由于保險業(yè)整個行業(yè)不夠成熟、穩(wěn)定，以及反洗錢崗在保險業(yè)中地位不高，導(dǎo)致了保險業(yè)反洗錢崗位流動頻繁。在整個金融業(yè)中，保險業(yè)的反洗錢崗是流動對頻繁的。
筆者認為，近年來保險業(yè)的飛速發(fā)展，導(dǎo)致保險高級管理人才供不應(yīng)求，反洗錢隊伍建設(shè)滯后也是必然的。由于當前保險公司市場競爭激烈，尤其是中小保險公司面臨盈利壓力，往往無暇顧及在反洗錢人力、財力上的投入。個別保險公司成立幾年，公司都沒有專職的反洗錢崗位，甚至連反洗錢系統(tǒng)都沒有。因此，保險公司反洗錢隊伍建設(shè)，不僅要靠保險公司自身的重視和培養(yǎng)，更重要的是靠監(jiān)管機構(gòu)來督促、激勵。筆者認為，反洗錢監(jiān)管機構(gòu)，可以從以下五個方面來推動保險公司的反洗錢隊伍建設(shè)：
目前，在保險業(yè)從事反洗錢人員普遍缺乏從業(yè)標準和入門資格的“門檻”，這直接導(dǎo)致了反洗錢從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)和盡職水準參差不齊，進而大大影響了反洗錢的合規(guī)效率和質(zhì)量。將反洗錢從業(yè)人員的任職資格標準化、規(guī)范化是國際反洗錢與反恐融資的大勢所趨，它既是各國政府金融監(jiān)管部門的剛性要求，更是各金融機構(gòu)實施以風險為本進行合規(guī)管理的內(nèi)在需求。對金融機構(gòu)而言，實施反洗錢合規(guī)人員的國際標準認證將大大有利于提升員工的從業(yè)水平和單位的風險抵御能力，減少培訓(xùn)資源的重復(fù)浪費;對個人而言，參加反洗錢從業(yè)資格認證能有效證明自身的反洗錢專業(yè)水準，并對實際工作產(chǎn)生直接的改善效果。以下兩種門檻可以參考：
一是引入美國的“國際反洗錢師”考試;二是有中國人民銀行總行主辦中國的反洗錢從業(yè)資格考試，考試分為初級、中級、高級，初級、中級考試適用于分支機構(gòu)，高級適用于金融機構(gòu)總部。也可以分銀行、保險、證券等行業(yè)分別組織反洗錢從業(yè)資質(zhì)考試。
在反洗錢監(jiān)管上，對金融機構(gòu)反洗錢崗提出明確的要求，對于不具有反洗錢從業(yè)資格證書的反洗錢人員，有監(jiān)管部門組織培訓(xùn)、補考，直至合格為止。反洗錢從業(yè)資格人員的數(shù)量、占比，作為考核金融機構(gòu)反洗錢工作的重要指標。
《保險公司內(nèi)部審計指引》(保監(jiān)發(fā)〔2019〕26號)第十二條：“保險公司應(yīng)當配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員。專職內(nèi)部審計人員原則上應(yīng)當不低于公司員工人數(shù)的千分之五。保險公司員工人數(shù)不足一百人的，至少應(yīng)當有一名專職內(nèi)部審計人員。專職內(nèi)部審計人員應(yīng)當具有大專以上學(xué)歷，具備相應(yīng)的專業(yè)知識和工作能力?！睘榻鉀Q反洗錢兼職較多、人員較少的問題，對保險公司的反洗錢監(jiān)管也可以參考審計人員的標準來規(guī)定。
保險公司反洗錢隊伍建設(shè)相關(guān)制度比較空泛，甚至缺乏操作性。監(jiān)管機構(gòu)的“一法四規(guī)”以及《保險業(yè)反洗錢管理辦法》都是宏觀的，缺乏具體的操作細則。提升反洗錢隊伍的技能，最直接有效的辦法，是告訴他做什么，作為公司總裁職責是什么?作為一線出單、理賠人員的職責是什么?都要有明確的系統(tǒng)的規(guī)定，職位與責任相匹配，便于責任追究與考核。建議由監(jiān)管機構(gòu)制定統(tǒng)一的崗位職責指引，保險公司參照執(zhí)行。
以案說法，是提升反洗錢隊伍技能的有力方式。為提升保險公司反洗錢隊伍的專業(yè)技能，建議反洗錢監(jiān)管機構(gòu)建立洗錢案例庫，對不同行業(yè)的洗錢案例予以公示。比如針對財險行業(yè)建立一個案例分享庫，分享國內(nèi)財產(chǎn)保險行業(yè)發(fā)生的每一個洗錢案例，也可以介紹國外財險行業(yè)的洗錢案例。監(jiān)管機構(gòu)在對金融機構(gòu)的反洗錢人員進行培訓(xùn)時，盡量通過案例的形式，來剖析洗錢風險，提出防范措施。
反洗錢隊伍建設(shè)也要貫徹“風險為本”的監(jiān)管理念，行業(yè)不同，洗錢的風險不同，反洗錢人力資源建設(shè)也應(yīng)有所區(qū)分。對于洗錢風險高的行業(yè)，監(jiān)管機構(gòu)對其反洗錢人員的培訓(xùn)和考核力度要有所側(cè)重。
反洗錢工作的考核，不僅僅要對金融機構(gòu)進行考核、評級，也要對金融機構(gòu)的反洗錢崗進行考核、評級。比如監(jiān)管機構(gòu)每年組織一次反洗錢考試，對考試成績及排名進行公示，督促排名靠后的人員提升技能?？梢詫鹑跈C構(gòu)反洗錢人員引入職稱評定，監(jiān)管機構(gòu)對金融機構(gòu)發(fā)洗錢人員，綜合其知識、能力，予以評定職稱，分為初級、中級、高級反洗錢管理師，同時也是對行內(nèi)在反洗錢工作上做出突出貢獻人員的一種肯定。
我國保險業(yè)的發(fā)展還不夠成熟、理性，反洗錢監(jiān)管的時間也較短暫。直到2019年，我國才通過金融行動特別工作組(financialactiontaskforceonmoneylaundering，fatf)的驗收，達到國際通行標準，也是第一個達標的發(fā)展中國家。我過保險業(yè)反洗錢水平在金融業(yè)中相對較低，但隨著經(jīng)濟全球化的推進和我過金融業(yè)的不斷開放，相信在人民銀行的領(lǐng)導(dǎo)下，在反洗錢金融行動特別工作組(fatf)、亞太反洗錢集團(asia/pacificgrouponmoneylaundering，apg)等國際組織的幫助下，我國的反洗錢隊伍會不斷壯大，反洗錢水平很快接近國際領(lǐng)先水平。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇六
根據(jù)公司檢查制度規(guī)定要求，為了解與掌握各分公司、項目部的運行動態(tài)，杜絕質(zhì)量安全事故的發(fā)生，股份公司于10月22日至12月20日組織相關(guān)人員進行xxx年度第二次質(zhì)安大檢查，有關(guān)檢查情況及相關(guān)信息匯總?cè)缦拢?/p>
本次檢查覆蓋浙江、江蘇、安徽、上海、山東、河北、陜西等區(qū)域相應(yīng)直屬項目部、分公司及其所屬項目部。共檢查43個在建工程，開具整改單135份，截止xxx年12月底目前在建工程總計208個，檢查覆蓋率為21%。
1、檢查內(nèi)容：（1）工程質(zhì)量：包括工程技術(shù)資料、工程實體質(zhì)量、原材料抽樣等；（2）安全文明：包括安全臺帳和現(xiàn)場安全及文明施工情況。
從本次檢查情況來看，在分公司層面上，除了象山分公司、第五工程公司、上海辦事處等幾個“老牌”優(yōu)秀分公司還能正常的對工程進行有序管理，其余分公司在人員配備及管理上面依然存在諸多不足，較上半年第一次大檢查后無明顯改善，直接導(dǎo)致有些工地無人管理，甚至出現(xiàn)分公司名存實亡現(xiàn)象。
在檢查過程中對施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工和臺賬資料方面出現(xiàn)問題頻率較高的通病進行了統(tǒng)計，具體為：
3、1工程質(zhì)量。
（1）混凝土工程：主體砼結(jié)構(gòu)觀感質(zhì)量差，有較多蜂窩、麻面、孔洞現(xiàn)象；外形尺寸偏差，保護層厚度不足，梁內(nèi)垃圾未清理；二次結(jié)構(gòu)澆筑，砼澆筑質(zhì)量差，振搗不密實。混凝土收縮裂縫現(xiàn)象普遍。部分工地未設(shè)置砼試塊標準養(yǎng)護室（委托商混公司）或標養(yǎng)室內(nèi)設(shè)施不標準，溫度、濕度等主要控制要求不能達到；養(yǎng)護室內(nèi)試塊數(shù)量與資料統(tǒng)計不符，且試塊表面標記不清。
（2）鋼筋工程：梁主筋焊接接頭位置不符要求，位于錨固區(qū)域之內(nèi)；電渣壓力焊焊工單人操作，接頭質(zhì)量差。梁板鋼筋綁扎不到位，梁主筋與箍筋綁扎不足，梁有效截面大大縮小，箍筋間距不符設(shè)計要求及抗震構(gòu)造要求，箍筋傾斜或加密區(qū)段長度不足，造成數(shù)量不足，間距偏大；鋼筋保護層使用水泥砂漿墊塊等。
（3）砌體工程：灰縫砂漿不飽滿、留搓、接搓方法不符合要求。填充墻體頂端與梁板斜磚塞口不嚴實、不飽滿；發(fā)泡劑使用不規(guī)范：墻體裂縫現(xiàn)象也普遍存在。
（4）防水工程：屋面樓板混凝土的裂縫控制措施不足，滲水痕跡較明顯，防水卷材收頭部位翹邊；分割縫處油膏粘結(jié)不牢固。
3、2安全文明。
本次檢查在安全文明方面總體較以往有所提高，檢查過程中也涌現(xiàn)出像鳳臺電廠冷卻塔工程、蒲家經(jīng)濟適用房等在安全生產(chǎn)文明施工方面做的較好的項目，但仍有不少項目部對安全文明工作投入不夠，存在不少安全隱患，主要具體表現(xiàn)為：
（2）文明施工：工地大門設(shè)置不規(guī)范，施工現(xiàn)場道路硬化、防塵措施工作不到位，材料未歸類堆放無標識，職工宿舍衛(wèi)生情況差，現(xiàn)場安全警示標語、標牌數(shù)量不足等。
（3）外腳手架：相當數(shù)量的工地腳手架連墻件數(shù)量不足（特別是進入裝飾粉刷階段），腳手片鋪設(shè)不到位，內(nèi)側(cè)高處臨邊無防護或防護不到位，開口部位橫向斜撐未設(shè)。型鋼懸挑架固定端長度不足，尤其轉(zhuǎn)角和陽臺處。u形鋼筋抱箍與型鋼間隙未楔緊，斜拉鋼絲繩及吊環(huán)設(shè)置不規(guī)范，懸挑架底部封閉不嚴，卸料平臺與腳手架混搭等。
（4）基坑支護與模板工程：大部分工地承重支模架未按專項方案的要求進行搭設(shè)，現(xiàn)場搭設(shè)不符構(gòu)造要求：掃地桿未設(shè)、水平拉桿單向設(shè)置，梁下縱向水平桿未設(shè)，立桿間距過大，垂直、水平剪刀撐缺少等問題依然普遍。
（5）三寶四口防護：安全網(wǎng)未使用阻燃型，高空作業(yè)人員基本都沒有佩戴安全帶。電梯井隔離不到位，防護門未定型化。施工層洞口防護和樓梯欄桿等未及時跟上，通道口防護不按規(guī)定搭設(shè)等。
（6）施工用電：施工現(xiàn)場臨時用電未達到“三級配電”要求，總配電箱漏保參數(shù)不符，分配箱、開關(guān)箱不標準。機具未設(shè)置單機開關(guān)箱。電纜線未架空或埋地保護。
（7）大型機械：部分工地塔吊基礎(chǔ)積水，埋地節(jié)或螺栓銹蝕，接地不符要求；塔吊起重量限制器不靈敏吊鉤無保險裝置，電纜絕緣破損，回轉(zhuǎn)限位器不靈敏；施工電梯卸料平臺兩側(cè)防護不嚴，頂部無防護門或防護門不符要求，無防止從內(nèi)側(cè)開啟措施；部分工地施工電梯樓層呼叫器未設(shè)。物料提升機纜風繩及地錨設(shè)置不規(guī)范，卸料平臺兩側(cè)安全防護不到位，底部進料口防護門失靈。建筑起重機械設(shè)備維修保養(yǎng)不及時或維修保養(yǎng)記錄虛假。
（8）施工機具：施工機具未接地，現(xiàn)場攪拌機操作手柄無防護裝置、料斗無保險鉤，氧氣、乙炔使用不符安全距離等。
3、3資料臺賬。
3、3、1技術(shù)資料。
1、局部原材料合格證收集不到位。
2、局部資料未及時到各部門簽字蓋章。
3、沉降觀測未及時跟上。
4、拉結(jié)筋未做隱蔽驗收。
5、施工日記與現(xiàn)場作業(yè)，資料臺賬不對應(yīng)（施工員與資料員未及時溝通）。
6、局部檢驗批等資料未根據(jù)實際情況填寫，局部技術(shù)資料無監(jiān)理單位審核簽字等問題。
7、砼施工檢驗批評定未到砼強度報告出來就已評定為合格。而且未根據(jù)現(xiàn)場實際情況填寫表格。
3、3、2安全資料。
1、安全技術(shù)交底未落實到每一職工，簽名不真實（特別是電工、焊工、塔吊指揮駕駛、承重架、井架、食堂、門衛(wèi)等未進行安全技術(shù)交底）。
2、安全日記不能真實反應(yīng)施工現(xiàn)場作業(yè)與資料臺帳不對應(yīng)。
3、“三寶四口”驗收未每幢每層分開驗收，文明施工、施工用電等驗收未基礎(chǔ)、主體各分部主體驗收。
4、施工電梯、塔吊等大型機械每月維修保養(yǎng)記錄不齊。
5、消防檢查、安全檢查等流于形式，內(nèi)容欠具體，不能真實反映施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)實際情況。
6、配電箱、安全防護用品、小型機械等合格證不到位。
7、個別項目部與各班組無簽訂安全協(xié)議。
9、個別專項施工方案無針對性，且未經(jīng)公司總工審批。
10、食堂衛(wèi)生許可證和食堂人員健康過期比較多，未及時重新審批。
1、表揚獎勵。
本次大檢查共34個項目符合綜合評分條件，根據(jù)評分情況進行綜合排名，分別對前三名和后三名進行獎勵和處罰。
2、對總分后三名處以5000元罰款，分別為：湖州陽光花城、三門城東村公寓房、秦皇島達潤時代逸城四期工程。
本次大檢查歷時兩個月，對計劃中的項目進行逐一檢查，檢查所涉及的項目為目前所有在建項目中工程量相對較大且具有代表性的工程，可以反映出目前我單位施工現(xiàn)場的總體水平。在表揚好的方面的同時也要深刻認識到自身存在的問題，希望所有項目部都積極行動起來，根據(jù)各自工程特點結(jié)合上述出現(xiàn)頻率較高的各類問題進行自查自糾，提高施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)文明施工水平，同時為我公司在當?shù)貥淞⒘己玫钠髽I(yè)形象盡自己最大的努力！
反洗錢檢查總結(jié)報告篇七
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業(yè)務(wù)，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合____銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風險等級劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。
1、進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，限度地提高反洗錢工作效率。
2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實，嚴格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴格培訓(xùn)，加強學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。
為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，____銀行從以下幾方面著手進行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進行專題培訓(xùn)，近三年來自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計30場次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇八
為了宣傳普及反洗錢知識，推動行業(yè)反洗錢工作，嚴格履行金融機構(gòu)對反洗錢工作的宣導(dǎo)義務(wù)，全面落實人民銀行組織開展的反洗錢宣傳周活動，依據(jù)長銀發(fā)[20xx]168號《關(guān)于開展吉林省金融系統(tǒng)20xx年反洗錢宣傳周活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，我司于20xx年9月17日—24日在全轄組織開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動。通過采取一系列行之有效的舉措，使此次活動取得良好的宣傳效果，并有效地推動了全轄反洗錢工作的深入開展?，F(xiàn)將具體情況報告如下：
一、精心組織，確保宣傳工作有序開展。
接到人民銀行長春支行下發(fā)的《通知》后，分公司總經(jīng)理室立即對此次宣傳活動做了詳細的籌劃和部署，并安排專門部門、專門人員跟蹤各項宣傳工作的落實情況。同時，將文件轉(zhuǎn)發(fā)至全轄各機構(gòu)，并對如何開展此次宣傳活動提出了具體要求。在分公司的統(tǒng)一安排和指導(dǎo)下，分公司全轄各機構(gòu)開展了形式多樣的宣傳活動，并取得了階段性成果。
二、利用形式多樣的反洗錢宣傳形式，營造濃厚的反洗錢工作氛圍。
根據(jù)人民銀行長春中心支行的統(tǒng)一部署，在反洗錢宣傳周期間，我司結(jié)合工作實際，組織全轄各機構(gòu)開展了多種形式的反洗錢宣傳活動。
1、懸掛反洗錢宣傳用語，印發(fā)反洗錢宣傳冊
在反洗錢宣傳周內(nèi)，我司部分機構(gòu)在營業(yè)場所懸掛了反洗錢宣傳條幅，并印制了反洗錢宣傳冊、宣傳單等。其中一部分分發(fā)給了來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶，另一部分放置在前臺大廳的宣傳欄里，供公司員工及其他客戶瀏覽學(xué)習(xí)。
2、擺放大幅反洗錢宣傳彩頁和提示牌
根據(jù)分公司此次宣傳活動的整體安排，分公司精心設(shè)計并制作了反洗錢宣傳落地彩頁，并將此宣傳彩頁發(fā)放到所有的營業(yè)機構(gòu)。目前，分公司全轄各機構(gòu)均將在營業(yè)大廳擺放了此宣傳彩頁（落地式）。宣傳彩頁包含了反洗錢的基本知識、提示客戶如何遠離洗錢活動、公布洗錢舉報電話等內(nèi)容。分公司還制作了反洗錢溫馨提示牌分別放置于在承保、理賠及支付賠款三個臨柜位置，以此提示來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶如何配合公司開展反洗錢工作，如何遠離洗錢陷阱，維護自身權(quán)益等。通過上述宣傳方式，向前來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶全面宣導(dǎo)了反洗錢相關(guān)知識，將反洗錢相關(guān)信息及時傳達給客戶。
3、對基層管理干部進行反洗錢知識宣導(dǎo)和培訓(xùn)
9月20日，分公司對本部反洗錢崗位人員進行了反洗錢培訓(xùn)。在此次培訓(xùn)班上，分公司內(nèi)控部經(jīng)理以反洗錢知識及制度宣導(dǎo)為專題向參訓(xùn)人員系統(tǒng)講解了反洗錢工作的基本知識及工作內(nèi)容、崗位職責、大額、可疑交易的識別以及日常反洗錢工作中易出現(xiàn)的問題等內(nèi)容。通過培訓(xùn)，使參訓(xùn)學(xué)員們對反洗錢工作的嚴肅性和重要性有了充分認識，明確了反洗錢工作中的操作細節(jié)。同時，通過此次培訓(xùn)，進一步提高了反洗錢崗位人員預(yù)防和控制洗錢風險的能力和水平，為更好地開展反洗錢工作打下了良好基礎(chǔ)。在此期間，各中心支公司也根據(jù)本機構(gòu)的實際情況對相關(guān)崗位人員進行了反洗錢培訓(xùn)。
4、走上街頭向公眾進行宣傳
在此次宣傳活動期間，各機構(gòu)在分公司指導(dǎo)下，均開展了形式多樣的宣傳活動，除了在辦公職場懸掛宣傳條幅、向客戶發(fā)放宣傳冊、開展培訓(xùn)以外，部分機構(gòu)還走上街頭向公眾進行了反洗錢宣傳。如白城中支在市人民銀行的統(tǒng)一安排下來到了海明路步行街進行反洗錢宣傳，參與宣傳的員工身著工裝，佩戴“天安保險股份有限公司白城中心支公司”字樣的綬帶，在公司“履行反洗錢義務(wù)，維護金融秩序”的條幅前為市民派發(fā)反洗錢宣傳冊，并為上前詢問的市民講解反洗錢的相關(guān)知識。經(jīng)過兩個半小時的宣傳，共發(fā)放各類宣傳資料500余份，向市民廣泛宣傳了反洗錢知識，將反洗錢信息更為深入、徹底地傳達給社會公眾，也使反洗錢知識得到了進一步的普及和推廣，宣傳活動取得了很好的效果。
三、活動成果
通過此次反洗錢宣傳周活動，在我司全轄各機構(gòu)營造了更加濃厚的反洗錢工作氛圍，提升了員工打擊反洗錢犯罪的意識，樹立了公司服務(wù)形象，為公司贏得了良好的服務(wù)口碑。同時，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定扎實的基礎(chǔ)。
【范文二：保險公司反洗錢宣傳活動總結(jié)】
為全面推進我司反洗錢工作，打擊一切網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高公司信譽，促進公司業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)市公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，我司于20xx年11月1日—30日開展了“反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重員工的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開公司全員參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管經(jīng)理強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了市公司反洗錢宣傳月活動方案及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，公司充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的.第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了員工反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的培訓(xùn)，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔此項工作職能之初，支公司明確要求公司各部門務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷井，增強反洗錢意識”口號。四是認真選配工作人員。要求將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳月活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳月活動有序開展，支公司從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管經(jīng)理任正副組長，設(shè)立反洗錢兼崗，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負總責，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結(jié)合公司實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則；三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。公司以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織”活動為契機，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了公司反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營業(yè)廳懸掛反洗錢宣傳月活動橫幅。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是部分員工走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織十名員工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大群眾的好評。三是組織內(nèi)勤系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我公司還組織內(nèi)勤系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳月”活動在我公司也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
【范文三：保險公司反洗錢宣傳活動總結(jié)】
為增強廣大人民群眾及生命人壽客戶對洗錢犯罪的了解，獲得群眾對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)、開展反洗錢相關(guān)工作的理解和支持，提高公司員工反洗錢工作意識，擴大我司的社會影響力，根據(jù)中國人民銀行金華中心支行（人行金華中支）《關(guān)于開展20xx年金華市反洗錢宣傳月活動的通知》（金銀辦[20xx]2xx號）的文件精神，按照人行金華中支的統(tǒng)一部署，生命人壽金華中支于11月1日啟動后，堅持持續(xù)在公司所轄營業(yè)網(wǎng)點和員工隊伍中開展了“反洗錢宣傳月”活動。
首先，公司內(nèi)部加強對反洗錢知識的學(xué)習(xí)，有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，分階段舉辦反洗錢知識培訓(xùn)班，對全體內(nèi)勤員工（特別是涉及反洗錢工作的實際操作人員）及全體營銷伙伴，進行了系統(tǒng)培訓(xùn)，期間重點解讀了當今時期反洗錢的法律體系及其重要意義，使我司員工加深認識了《反洗錢法》和《刑法》對洗錢犯罪的相關(guān)規(guī)定，學(xué)習(xí)了“一個規(guī)定、三個辦法”等有關(guān)法規(guī)，更明確反洗錢工作機制及金融機構(gòu)的義務(wù)與職責，從而使全體員工從思想上認識到反洗錢工作的重要性。
實施過程周密，做到宣傳活動形式與內(nèi)容相統(tǒng)一。
一方面注重直觀宣傳。在金華中支及所轄各服務(wù)部職場懸掛“支持反洗錢工作，保護自身權(quán)益”的宣傳橫幅，在走廊張貼反洗錢宣傳頁和反洗錢宣傳用語，并于柜面明顯處擺放反洗錢宣傳冊展架，特設(shè)反洗錢咨詢崗，直觀地進行反洗錢知識宣傳，增強客戶的反洗錢意識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
另一方面注重實效宣傳，鼓勵和提倡公司員工和業(yè)務(wù)員在與客戶的溝通交流過程中，主動向客戶介紹反洗錢工作的重要性，并向客戶提供反洗錢宣傳材料等，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，同時通過公司的短信平臺，向生命人壽金華中支的新老客戶發(fā)送了“反洗錢宣傳用語”和洗錢舉報電話（010）8809，共計4008條，以此普及反洗錢知識，進一步提升了群眾對反洗錢工作的認識。
通過此次主題宣傳活動，使我司員工更加明確反洗錢工作機制及金融機構(gòu)的義務(wù)和職責，力爭把好這“這一道防線”，更重要的是使反洗錢工作得以有效推廣，使群眾認識到洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，提高了參與者的法律意識，達到了較好地宣傳的效果。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇九
根據(jù)公司檢查制度規(guī)定要求，為了解與掌握各分公司、項目部的運行動態(tài)，杜絕質(zhì)量安全事故的發(fā)生，股份公司于10月22日至12月20日組織相關(guān)人員進行x年度第二次質(zhì)安大檢查，有關(guān)檢查情況及相關(guān)信息匯總?cè)缦拢?/p>
本次檢查覆蓋浙江、江蘇、安徽、上海、山東、河北、陜西等區(qū)域相應(yīng)直屬項目部、分公司及其所屬項目部。共檢查43個在建工程，開具整改單135份，截止x年12月底目前在建工程總計208個，檢查覆蓋率為21%。
1、檢查內(nèi)容：（1）工程質(zhì)量：包括工程技術(shù)資料、工程實體質(zhì)量、原材料抽樣等；（2）安全文明：包括安全臺帳和現(xiàn)場安全及文明施工情況。
從本次檢查情況來看，在分公司層面上，除了象山分公司、第五工程公司、上海辦事處等幾個“老牌”優(yōu)秀分公司還能正常的對工程進行有序管理，其余分公司在人員配備及管理上面依然存在諸多不足，較上半年第一次大檢查后無明顯改善，直接導(dǎo)致有些工地無人管理，甚至出現(xiàn)分公司名存實亡現(xiàn)象。
在檢查過程中對施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工和臺賬資料方面出現(xiàn)問題頻率較高的通病進行了統(tǒng)計，具體為：
3、1工程質(zhì)量。
（1）混凝土工程：主體砼結(jié)構(gòu)觀感質(zhì)量差，有較多蜂窩、麻面、孔洞現(xiàn)象；外形尺寸偏差，保護層厚度不足，梁內(nèi)垃圾未清理；二次結(jié)構(gòu)澆筑，砼澆筑質(zhì)量差，振搗不密實?；炷潦湛s裂縫現(xiàn)象普遍。部分工地未設(shè)置砼試塊標準養(yǎng)護室（委托商混公司）或標養(yǎng)室內(nèi)設(shè)施不標準，溫度、濕度等主要控制要求不能達到；養(yǎng)護室內(nèi)試塊數(shù)量與資料統(tǒng)計不符，且試塊表面標記不清。
（2）鋼筋工程：梁主筋焊接接頭位置不符要求，位于錨固區(qū)域之內(nèi)；電渣壓力焊焊工單人操作，接頭質(zhì)量差。梁板鋼筋綁扎不到位，梁主筋與箍筋綁扎不足，梁有效截面大大縮小，箍筋間距不符設(shè)計要求及抗震構(gòu)造要求，箍筋傾斜或加密區(qū)段長度不足，造成數(shù)量不足，間距偏大；鋼筋保護層使用水泥砂漿墊塊等。
（3）砌體工程：灰縫砂漿不飽滿、留搓、接搓方法不符合要求。填充墻體頂端與梁板斜磚塞口不嚴實、不飽滿；發(fā)泡劑使用不規(guī)范：墻體裂縫現(xiàn)象也普遍存在。
（4）防水工程：屋面樓板混凝土的裂縫控制措施不足，滲水痕跡較明顯，防水卷材收頭部位翹邊；分割縫處油膏粘結(jié)不牢固。
3、2安全文明。
本次檢查在安全文明方面總體較以往有所提高，檢查過程中也涌現(xiàn)出像鳳臺電廠冷卻塔工程、蒲家經(jīng)濟適用房等在安全生產(chǎn)文明施工方面做的較好的項目，但仍有不少項目部對安全文明工作投入不夠，存在不少安全隱患，主要具體表現(xiàn)為：
（2）文明施工：工地大門設(shè)置不規(guī)范，施工現(xiàn)場道路硬化、防塵措施工作不到位，材料未歸類堆放無標識，職工宿舍衛(wèi)生情況差，現(xiàn)場安全警示標語、標牌數(shù)量不足等。
（3）外腳手架：相當數(shù)量的工地腳手架連墻件數(shù)量不足（特別是進入裝飾粉刷階段），腳手片鋪設(shè)不到位，內(nèi)側(cè)高處臨邊無防護或防護不到位，開口部位橫向斜撐未設(shè)。型鋼懸挑架固定端長度不足，尤其轉(zhuǎn)角和陽臺處。u形鋼筋抱箍與型鋼間隙未楔緊，斜拉鋼絲繩及吊環(huán)設(shè)置不規(guī)范，懸挑架底部封閉不嚴，卸料平臺與腳手架混搭等。
（4）基坑支護與模板工程：大部分工地承重支模架未按專項方案的要求進行搭設(shè)，現(xiàn)場搭設(shè)不符構(gòu)造要求：掃地桿未設(shè)、水平拉桿單向設(shè)置，梁下縱向水平桿未設(shè)，立桿間距過大，垂直、水平剪刀撐缺少等問題依然普遍。
（5）三寶四口防護：安全網(wǎng)未使用阻燃型，高空作業(yè)人員基本都沒有佩戴安全帶。電梯井隔離不到位，防護門未定型化。施工層洞口防護和樓梯欄桿等未及時跟上，通道口防護不按規(guī)定搭設(shè)等。
（6）施工用電：施工現(xiàn)場臨時用電未達到“三級配電”要求，總配電箱漏保參數(shù)不符，分配箱、開關(guān)箱不標準。機具未設(shè)置單機開關(guān)箱。電纜線未架空或埋地保護。
（7）大型機械：部分工地塔吊基礎(chǔ)積水，埋地節(jié)或螺栓銹蝕，接地不符要求；塔吊起重量限制器不靈敏吊鉤無保險裝置，電纜絕緣破損，回轉(zhuǎn)限位器不靈敏；施工電梯卸料平臺兩側(cè)防護不嚴，頂部無防護門或防護門不符要求，無防止從內(nèi)側(cè)開啟措施；部分工地施工電梯樓層呼叫器未設(shè)。物料提升機纜風繩及地錨設(shè)置不規(guī)范，卸料平臺兩側(cè)安全防護不到位，底部進料口防護門失靈。建筑起重機械設(shè)備維修保養(yǎng)不及時或維修保養(yǎng)記錄虛假。
（8）施工機具：施工機具未接地，現(xiàn)場攪拌機操作手柄無防護裝置、料斗無保險鉤，氧氣、乙炔使用不符安全距離等。
3、3資料臺賬。
3、3、1技術(shù)資料。
1、局部原材料合格證收集不到位。
2、局部資料未及時到各部門簽字蓋章。
3、沉降觀測未及時跟上。
4、拉結(jié)筋未做隱蔽驗收。
5、施工日記與現(xiàn)場作業(yè)，資料臺賬不對應(yīng)（施工員與資料員未及時溝通）。
6、局部檢驗批等資料未根據(jù)實際情況填寫，局部技術(shù)資料無監(jiān)理單位審核簽字等問題。
7、砼施工檢驗批評定未到砼強度報告出來就已評定為合格。而且未根據(jù)現(xiàn)場實際情況填寫表格。
3、3、2安全資料。
1、安全技術(shù)交底未落實到每一職工，簽名不真實（特別是電工、焊工、塔吊指揮駕駛、承重架、井架、食堂、門衛(wèi)等未進行安全技術(shù)交底）。
2、安全日記不能真實反應(yīng)施工現(xiàn)場作業(yè)與資料臺帳不對應(yīng)。
3、“三寶四口”驗收未每幢每層分開驗收，文明施工、施工用電等驗收未基礎(chǔ)、主體各分部主體驗收。
4、施工電梯、塔吊等大型機械每月維修保養(yǎng)記錄不齊。
5、消防檢查、安全檢查等流于形式，內(nèi)容欠具體，不能真實反映施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)實際情況。
6、配電箱、安全防護用品、小型機械等合格證不到位。
7、個別項目部與各班組無簽訂安全協(xié)議。
9、個別專項施工方案無針對性，且未經(jīng)公司總工審批。
10、食堂衛(wèi)生許可證和食堂人員健康過期比較多，未及時重新審批。
1、表揚獎勵。
本次大檢查共34個項目符合綜合評分條件，根據(jù)評分情況進行綜合排名，分別對前三名和后三名進行獎勵和處罰。
2、對總分后三名處以5000元罰款，分別為：湖州陽光花城、三門城東村公寓房、秦皇島達潤時代逸城四期工程。
本次大檢查歷時兩個月，對計劃中的項目進行逐一檢查，檢查所涉及的項目為目前所有在建項目中工程量相對較大且具有代表性的工程，可以反映出目前我單位施工現(xiàn)場的總體水平。在表揚好的方面的同時也要深刻認識到自身存在的問題，希望所有項目部都積極行動起來，根據(jù)各自工程特點結(jié)合上述出現(xiàn)頻率較高的各類問題進行自查自糾，提高施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)文明施工水平，同時為我公司在當?shù)貥淞⒘己玫钠髽I(yè)形象盡自己最大的努力！
反洗錢檢查總結(jié)報告篇十
總公司稽核調(diào)查部：
近日，xx收到貴部下發(fā)的《關(guān)于xx2011年反洗錢工作專項審計報告》后，xx立即將該報告中所反映的問題向全體工作人員進行通報，并要求各機構(gòu)、各部門反洗錢崗位工作人員在今后的工作中嚴格要求，認真學(xué)習(xí)公司相關(guān)政策文件的精神，落實到實際工作中去。目前，xx已針對審計報告中所反映的問題進行了認真的梳理和總結(jié)，并結(jié)合xx實際情況進行整改，現(xiàn)將整改情況做如下匯報。
一、 制度建設(shè)與學(xué)習(xí)
(一)進一步提高對反洗錢工作重要性的認識
當前洗錢犯罪和恐怖融資活動犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，犯罪分子洗錢意識越來越強，洗錢手段愈趨復(fù)雜化，保險金融機構(gòu)面臨的被動洗錢風險會越來越大。做好反洗錢工作，對預(yù)防打擊各種犯罪，維護正常的金融秩序，防范公司的經(jīng)營風險具有十分重要的意義。這既是我們應(yīng)當履行的社會責任和法定義務(wù)，也是公司強化管理防范風險的客觀需要。對此，安徽分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要求在今年的反洗錢工作中要不斷深化對反洗錢工作重要性、緊迫性的認識，增強做好反洗錢工作的責任感和使命感，高度重視反洗錢工作，在日常工作中切實履行反洗錢各項義務(wù)。
(二)法律法規(guī)學(xué)習(xí)及落實
認真學(xué)習(xí)反洗錢“一法四規(guī)”文件內(nèi)容，特別是結(jié)合保監(jiān)會2011年末下發(fā)的《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》以及安徽保監(jiān)局下發(fā)的《安徽保險業(yè)反洗錢工作指引》等規(guī)定，認真組織各機構(gòu)、各部門開展對反洗錢法律法規(guī)文件的學(xué)習(xí)。xx先后兩次發(fā)文(xx皖發(fā)[2011]96號、100號)要求各機構(gòu)、各部門學(xué)習(xí)“安徽保險業(yè)反洗錢工作指引”以及監(jiān)管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)所做的《提高認識 抓好落實 切實防范保險業(yè)洗錢風險--在貫徹落實保險業(yè)反洗錢工作管理辦法視頻會議上的輔導(dǎo)講話》重要指示，認真學(xué)公司領(lǐng)導(dǎo)在反洗錢工作會議上的重要講話，并將上述學(xué)習(xí)資料進行書面整理，上報至分公司反洗錢聯(lián)絡(luò)人處進行整理、歸檔。
總公司于2011年末修訂下發(fā)了五項反洗錢制度，內(nèi)容涵蓋了反洗錢基本制度的落實、反洗錢宣傳與培訓(xùn)、客戶洗錢風險等級劃分等重要內(nèi)容。xx認真領(lǐng)會總公司制度精神，結(jié)合合規(guī)會議要求，認真學(xué)習(xí)、積極總結(jié)，確保反洗錢各項制度得以貫徹落實。目前xx正在根據(jù)總公司制度內(nèi)容，結(jié)合分公司工作實際，進一步細化制度內(nèi)容，建立實施細則，加強制度的操作性。
二、深入開展反洗錢的培訓(xùn)宣導(dǎo)
一是利用晨會、各項培訓(xùn)、司務(wù)會等機會，采取各種形式深入開展反洗錢知識、反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的'宣傳，提升公司廣大員工、特別是銷售人員、前線員工反洗錢的主動意識。開展群眾喜聞樂見的宣傳方式加大分公司反洗錢宣傳力度，提升群眾反洗錢意識。 二是認真執(zhí)行公司反洗錢培訓(xùn)宣傳制度，組織開展在公司內(nèi)部總經(jīng)理室、部門負責人、反洗錢崗人員，特別是針對普通員工開展專題培訓(xùn)，普及反洗錢基本內(nèi)容和意義，了解反洗錢工作與員工自身利益的關(guān)聯(lián)性，有針對性地組織對全員的反洗錢培訓(xùn)，提高學(xué)習(xí)的積極性。 三是分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員積極參加人民銀行、保險監(jiān)管部門以及上級公司舉辦的反洗錢宣傳培訓(xùn)活動。
xx一季度重點對新成立的三級機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)工作。分別針對xx籌建及xx公司籌建進行全體反洗錢工作相關(guān)人員，各相關(guān)崗位的培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋了反洗錢法律法規(guī)、總公司全部反洗錢制度以及安徽分公司已建立的反洗錢實施細則及工作要求，培訓(xùn)人數(shù)共計32人，所有人員均經(jīng)過筆試測試。
同時xx利用網(wǎng)絡(luò)學(xué)院開展全體員工的反洗錢培訓(xùn)工作，共計175人參加網(wǎng)絡(luò)學(xué)院反洗錢知識學(xué)習(xí)，全部人員均通過閉卷測試。
針對“反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)”的上線及日常使用，xx要求各機構(gòu)反洗錢聯(lián)絡(luò)人、分公司合規(guī)崗、各部門各機構(gòu)負責人等共計36人通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)院學(xué)習(xí)該系統(tǒng)功能及日常操作。
三、強化反洗錢監(jiān)管規(guī)定和公司反洗錢內(nèi)控制度的執(zhí)行力 在今年的工作中，一方面需要根據(jù)反洗錢的監(jiān)管要求和工作需要進一步完善公司系統(tǒng)的反洗錢內(nèi)控制度，確保反洗錢內(nèi)控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最關(guān)鍵的就是要采取積極有效的措施強化對反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管政策和公司反洗錢內(nèi)控制度的執(zhí)行力。通過宣導(dǎo)進一步提升反洗錢相關(guān)崗位人員的執(zhí)行意識，通過強化培訓(xùn)不斷提升反洗錢相關(guān)人員的執(zhí)行技能，通過明確分工落實有關(guān)部門和人員的執(zhí)行責任，通過加強監(jiān)督檢查和考核獎懲確保反洗錢制度執(zhí)行的效果。通過進一步強化對公司反洗錢監(jiān)管規(guī)定和公司內(nèi)控制度的執(zhí)行力，確保反洗錢各項工作落到實處，切實履行反洗錢義務(wù)。
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反洗錢檢查總結(jié)報告篇十一
根據(jù)*商銀發(fā)字[20xx]27號文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定一個規(guī)定、兩個辦法來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。
在本季度我支行能堅持做到：
(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。
，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
我支行堅持每天對每筆超過20萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e*cel格式保存。
我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。
在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風險。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇十二
為貫徹落實《關(guān)于開展鐵路建設(shè)工程安全“大反思、大檢查、大整治”活動的通知》（西寧站改指安[]136號）文件精神及青藏鐵路公司《關(guān)于開展鐵路建設(shè)工程安全“大反思、大檢查、大整治、”活動的通知》（青藏鐵安[2011]130號）部署安排精神，平西監(jiān)理站立即開展落實，結(jié)合工程標段實際，采取自查、集中排查形式，進一步落實施工安全“大反思、大檢查、大整治”工作，全面排查工程施工安全方面存在的問題，抓好標段內(nèi)各項施工任務(wù)圓滿順利完成。截止7月25日，我監(jiān)理站扎實開展了“大反思、大檢查、大整治”活動大檢查階段，根據(jù)監(jiān)理站“大反思、大檢查、大整治、”活動工作安排和推進計劃，現(xiàn)已完成活動總結(jié)工作，監(jiān)理站全體人員深入施工現(xiàn)場，包保到崗、職責到位，從監(jiān)理站到監(jiān)理組自上而下層層排查近期安全生產(chǎn)存在的管理漏洞、安全隱患和關(guān)鍵性、傾向性問題。進行了對照標準看管理、走現(xiàn)場、盯施工、查控制，實現(xiàn)邊查邊規(guī)范、邊完善，全面梳理排查，現(xiàn)將周活動信息匯報如下：
一、工作檢查情況及檢查發(fā)現(xiàn)的問題。
的安排和部署，以查安全行為、查合理工期、查實體工程質(zhì)量、查既有線及臨近既有線施工安全、查隧道施工安全、查橋梁及高空作業(yè)施工安全、查大型機械設(shè)備安全管理、查安全規(guī)章制度和操作規(guī)程落實、查火工品安全管理、查施工營地駐地防火安全等為主線；查干部作風、查作業(yè)標準、查現(xiàn)場紀律、差施工質(zhì)量、差考核機制為重點，在全標段深入開展安全“大反思、大檢查、大整治”檢查活動。要求中鐵二十一局各項目部根據(jù)推進計劃安排、有檢查內(nèi)容、有安全通病預(yù)控措施、有活動總結(jié)整改，做好此次活動扎實開展和總結(jié)分析，不斷完善安全管理長效機制，確保安全生產(chǎn)有序可控，穩(wěn)定發(fā)展。
一、本周大檢查工作情況及檢查存在的問題。
程是否落實高空、水中作業(yè)安全措施；季節(jié)性安全工作措施制定和落實情況，重點是防洪防汛、滑坡和泥石流、駐地安全等；臨近既有線的施工便道、拌合站的防護設(shè)施是否按照要求設(shè)置到位以及狀態(tài)是否完好，臨近既有線監(jiān)控巡視人員是否設(shè)置并認真落實巡查巡視，大型工程機械臨近既有線施工是否按規(guī)定進行了安全教育和防護設(shè)置；火工品管理、特種機械設(shè)備管理是否規(guī)范，火工品責任制落實、特種作業(yè)人員資格、值班巡守和保衛(wèi)、出入庫管理及防搶、防盜、防破壞措施是否落實和卡控。檢查貫徹依法建設(shè)、“架子隊”推行情況，以及是否存在轉(zhuǎn)包、違法分包等方面的問題。
通過檢查，各施工單位安全專項方案制定及時可行、質(zhì)量安全責任制度建立完善；隧道施工安全步距基本滿足要求；高空作業(yè)、水中作業(yè)安全措施落實到位；防洪防汛監(jiān)控和預(yù)防工作正常運行；火工品管理、特種設(shè)備管理規(guī)范，特種作業(yè)人員資格落實特到改進，檢查架子隊推進情況，沒有出現(xiàn)分包和轉(zhuǎn)包問題。
2、查干部作風。重點檢查參建單位各級管理人員觀念是否轉(zhuǎn)變，“安全第一”的思想是否產(chǎn)生移位，是否存在重效率、重生產(chǎn)而忽視了安全的模糊認識；是否存在“布置了就等于落實了，說到了就等于做到了，安排了就等于到位了”的管理行為；是否按規(guī)定完成量化檢查要求深入現(xiàn)場認真盯控質(zhì)量安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)；是否扎實有效發(fā)現(xiàn)、解決問題，為現(xiàn)場排憂解難。
通過檢查，施工及監(jiān)理各級管理人員思想觀念得到了轉(zhuǎn)變，牢固樹立了“安全第一”的思想，克服了重效率、忽視安全的模糊認識，從管理行為上要重在落實，深入現(xiàn)場盯控安全質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)，扎實有效的發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，為施工現(xiàn)場排憂。
3、查作業(yè)標準。按照標準化管理的要求，監(jiān)理站及監(jiān)理組檢查各施工單位涉及人員配備、工程管理、質(zhì)量安全、過程控制、現(xiàn)場管理的規(guī)章是否及時修訂；作業(yè)標準化體系內(nèi)容是否健全完善，“一日作業(yè)標準化、一班作業(yè)標準化、一次作業(yè)標準化”等是否細化到每個崗位、每個環(huán)節(jié)、每項作業(yè)的全過程，并落實到現(xiàn)場作業(yè)人員的操作程序中，使每一個環(huán)節(jié)、每一道工序、每一項作業(yè)形成閉環(huán)管理；班前、班中作業(yè)全過程的自控、互控他控措施是否嚴謹可行，是否得到嚴格執(zhí)行和認真落實，日常工作中標準不高、要求不嚴、管理不細等問題是否得到有效解決。
通過檢查，有力的促進了現(xiàn)場標準化建設(shè)工作推進，作業(yè)標準化體系內(nèi)容得到了進一步完善，自控、互控、他控措施得到了檢查和審核，并嚴格執(zhí)行和得到落實，克服了日常工作中標準不高、要求不嚴、管理不細等問題。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇十三
在20xx年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認識，日常工作中，切實履行反洗錢義務(wù)，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平?，F(xiàn)將xx年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了實處。
二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認識。
我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神意義和宗旨。
三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。
客戶風險等級劃分是金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責，確保我行反洗錢工作的順利開展。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇十四
根據(jù)*商銀發(fā)字[20xx]27號文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定一個規(guī)定、兩個辦法來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。
在本季度我支行能堅持做到：
一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴格把關(guān)，認真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。
二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
四、提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e*cel格式保存。
五、嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。
在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風險。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇十五
目前，我縣共有各類生產(chǎn)經(jīng)營單位xxxx戶（規(guī)模以上企業(yè)xxx戶）。其中煤礦xx對，非煤礦山企業(yè)xx戶，化工生產(chǎn)企業(yè)x戶，加油站xx戶，民爆經(jīng)營單位x戶，煙花爆竹批發(fā)企業(yè)x戶，道路交通及水上運輸企業(yè)73戶，建筑施工企業(yè)xx戶，消防重點單位xx家，其他各類生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和單位xxxx戶。
重點行業(yè)基本情況為：煤炭行業(yè)，全縣共有煤礦xx對，其中有x對生產(chǎn)礦井，x對建設(shè)礦井，x對整頓礦井，x對停產(chǎn)礦井，x對停建礦井。煤礦兼并重組后由x個主體整合保留xx對礦井；非煤礦山行業(yè)，春節(jié)期間所有非煤礦山企業(yè)全部停產(chǎn)停建，3月1日組織復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收后，x戶磚廠恢復(fù)生產(chǎn)，x戶采石場批準整頓，其他都處于停產(chǎn)停建狀態(tài)；焦化行業(yè)，有兩戶焦化生產(chǎn)企業(yè)，福龍煤化公司焦化項目今年剛領(lǐng)到安全生產(chǎn)許可證，浩博煤焦公司正在進行試生產(chǎn)竣工驗收。其他行業(yè)企業(yè)正常運行。
今年一季度全縣安全生產(chǎn)總體形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。1-3月份全縣共發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故xxx起，死亡x人（全部因道路交通事故死亡），死亡人數(shù)同比減少x人，同比下降71.43%。其他行業(yè)沒有發(fā)生死亡事故。
二、今年以來安全生產(chǎn)工作開展情況
今年以來，我縣認真貫徹落實全國、省、市安全生產(chǎn)工作會議精神，繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動和深化安全生產(chǎn)專項整治工作，主要開展了四個方面的工作：
一是抓全縣安全生工作的總體部署?？h委常委擴大會議今年兩次專題研究全縣安全生產(chǎn)工作，針對全縣安全生產(chǎn)工作全局和“兩節(jié)”、“兩會”期間的安全生產(chǎn)進行了研究部署。縣委、縣政府高規(guī)格召開了全縣安全生產(chǎn)工作會議，制定出臺了《xx年全縣安全生產(chǎn)工作要點》、《全縣重點行業(yè)（領(lǐng)域）生產(chǎn)經(jīng)營單位推行法定代表人安全生產(chǎn)承諾制實施方案》、《xx年安全生產(chǎn)考核指標和獎勵辦法》等一系列安全生產(chǎn)工作方面的實施方案、意見和辦法，并與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門簽訂了安全生產(chǎn)責任書，對全縣安全生產(chǎn)工作進行了詳細安排。縣安委會定期召開安全生產(chǎn)工作例會，針對階段性的安全生產(chǎn)工作重點專門安排部署。今年以來，縣委、縣政府召開有關(guān)安全生產(chǎn)工作方面的大型會議和專題會議7次，對全國、全省、全市的安全生產(chǎn)工作會議精神進行傳達，分別針對煤礦、非煤礦山、道路交通、地質(zhì)災(zāi)害防治、煙花爆竹、人員密集場所消防等十三個重點行業(yè)領(lǐng)域安全進行安排部署。特別是為確保全年安全生產(chǎn)工作有良好開端，全力抓好“兩節(jié)”“兩會”期間的安全生產(chǎn)工作，我縣制定了詳細的實施方案，涉安單位都組建了專門隊伍進行排查和監(jiān)管，縣委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)在“兩節(jié)”“兩會”期間帶隊到煤礦、非煤礦山企業(yè)、超市、春運點等一線進行安全檢查，確保了“兩節(jié)”“兩會”期間各行各業(yè)的安全。
二是抓重點行業(yè)領(lǐng)域的安全隱患大排查、大整治。今年以來，我縣繼續(xù)深化“三項行動、三項建設(shè)”，進一步完善和落實安全生產(chǎn)大整治，特別是對煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品等重點行業(yè)領(lǐng)域進行大排查、大整治，取得了明顯成效。目前，全縣各行業(yè)領(lǐng)域共排查出安全隱患594條，全部整改完畢。
1、煤礦安全方面：我縣緊緊抓住瓦斯治理、水患治理、現(xiàn)場管理三個重點進行大排查、大整治，1月份開展了煤礦瓦斯專項整治，xx對礦井編制了瓦斯地質(zhì)圖，進行了瓦斯漏出量預(yù)測，升級改造xx對礦井瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)并全部驗收合格，力爭年內(nèi)建成3對瓦斯治理示范礦，并把我縣建成瓦斯治理示范縣；2月份開展了煤礦水患專項治理，制定出臺了《全縣煤礦防治水檢查標準》，每個煤礦按規(guī)定配備了探水鉆，26對礦井配備了直流電法探水儀；四對礦井建起了四級培訓(xùn)中心，對全員進行了安全培訓(xùn)，目前共培訓(xùn)人員xxxx人；采取各煤礦以礦長為組長的安全自查，駐礦“三委派”人員下井跟班檢查，x個常設(shè)煤礦安全監(jiān)管檢查專業(yè)隊伍每周督查的方式，不間斷進行煤礦安全檢查，檢查覆蓋率達100%。在煤礦隱患大排查中，共排查出一般隱患xxx條，全部整改完畢。
2、非煤礦山安全方面：我縣把企業(yè)職工全員培訓(xùn)作為非煤礦山復(fù)產(chǎn)復(fù)工驗收的一個硬性條件，不培訓(xùn)不準復(fù)產(chǎn)，沒證件不準上崗，目前共培訓(xùn)企業(yè)各類人員xx人。全縣所有采石場全部實現(xiàn)了中深孔爆破、分臺階開采；磚廠全部實現(xiàn)了分臺階開采、機械鏟裝作業(yè)；硐采企業(yè)實現(xiàn)了機械通風，規(guī)范了提升、運輸、排水等生產(chǎn)系統(tǒng)。
3、危險化學(xué)品安全方面：我縣在?；a(chǎn)企業(yè)的關(guān)鍵部位、重要場所、危險品貯罐區(qū)全部配備了氣體自動監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，建立了泡沫防滅系統(tǒng)，配置了噴淋、消毒等職業(yè)衛(wèi)生防護裝置。在?；[患大排查中，共排查出安全隱患72條，全部整改完畢。
4、其他行業(yè)和領(lǐng)域安全方面：今年以來，我縣共投入警力xxxx人次，查處無證駕駛、酒后駕駛、疲勞駕駛、超載、非法載客等交通違法行為xxxx起；集中銷毀各類過期煙花爆竹產(chǎn)品xx箱；排查并整治火災(zāi)隱患xx條。
三是抓安全生產(chǎn)責任制的嚴格落實。今年我縣制定出臺了《進一步落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的實施意見》和《全面實行領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)“一崗雙責”強化安全生產(chǎn)責任制的意見》，并將市政府下達的xx年全縣安全生產(chǎn)考核控制指標分解下達到了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門?？h鄉(xiāng)政府及部門的監(jiān)管責任進一步明確到了分管領(lǐng)導(dǎo)、責任單位和責任人，并對煤礦企業(yè)按照“每組五人，每組五礦”的要求組建了x個包保責任小組，在非煤礦山硐采企業(yè)和危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)參照煤礦管理辦法設(shè)立了五人監(jiān)管包保責任小組，將監(jiān)管責任具體落實到人。煤礦、非煤礦山等各個重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)訉勇鋵嵃踩a(chǎn)責任，層層簽訂責任狀，將安全任務(wù)分解到科隊、班組。按照“事故必問責，問責必問人”的要求，進一步完善安全生產(chǎn)責任追究制度，問責機制進一步健全。
四是抓安全基層基礎(chǔ)工作的強化推進。今年，縣政府落實專項資金500萬元用于礦山救援基地建設(shè)，落實專項資金35萬元配備非煤礦山、危險化學(xué)品安全監(jiān)管檢測設(shè)備，并將把76名關(guān)閉礦井的“三委派”人員全部充實到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站，從經(jīng)費、投入、隊伍等多方面強化推進安全基層基礎(chǔ)工作。
三、全縣安全生產(chǎn)大檢查工作情況
按照省、市開展安全生產(chǎn)大檢查工作的專門部署，我縣高度重視，周密安排，立即行動，目前已召開兩次專項檢查會議，一次整體安排會議進行了部署。
兩次專項檢查會議是：為深刻吸取華晉王家?guī)X煤礦透水事故教訓(xùn)，3月30日縣政府召開煤礦安全生產(chǎn)緊急會議，通報了王家?guī)X煤礦“3·28”特大透水事故，專門安排在全縣組織開展煤礦安全大檢查活動，以九個包保小組為單位，對全縣煤礦進行深入細致的檢查；4月9日縣政府又召開全縣煤礦安全生產(chǎn)緊急會議，就進一步深化檢查、整改治理隱患做了安排?？h安監(jiān)局對非煤礦山企業(yè)進行了突查，防止非煤礦山企業(yè)未驗收擅自復(fù)產(chǎn)。
一次整體安排會議是：4月6日，按照市安委會《關(guān)于立即開展全市安全生產(chǎn)大檢查的通知》要求，縣安委會立即制定出臺了《關(guān)于立即開展全縣安全生產(chǎn)大檢查實施方案》，4月12日，縣安委會召開安全生產(chǎn)工作會議，進一步就安全生產(chǎn)大檢查工作進行了部署，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門主要負責人必須親自安排，成立檢查領(lǐng)導(dǎo)組，進一步細化方案，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)要親自帶隊，深入基層，認真落實，決不能走過場，在檢查過程中發(fā)現(xiàn)有問題的企業(yè)一定要停產(chǎn)整頓。通過整頓，達不到安全生產(chǎn)條件的要堅決予以關(guān)閉。
在此基礎(chǔ)上，我縣制訂出臺了《關(guān)于開展全縣安全生產(chǎn)大檢查工作督查的方案》，成立了八個督查組，從4月13日開始，采取面上督查與重點行業(yè)領(lǐng)域督查相結(jié)合的方式，分赴各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各重點行業(yè)領(lǐng)域開展安全生產(chǎn)大檢查督查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門按縣政府安排，大檢查工作正在有序組織進行中。
四、安全生產(chǎn)工作存在的不足和下一步工作重點
我縣在安全生產(chǎn)工作方面一直抓緊抓實，長抓不懈，絲毫不敢放松，但是仍然存在著不足，主要是：1、煤礦安全、地質(zhì)災(zāi)害安全、消防安全、道路交通安全四大行業(yè)領(lǐng)域是我縣安全生產(chǎn)工作中的重中之重，保安全的任務(wù)艱巨，壓力很大，一些安全舉措還不能適應(yīng)安全形勢的要求；2、隨著煤礦兼并重組工作的推進，人才競爭日趨激烈，礦級領(lǐng)導(dǎo)變更頻繁，不利煤礦安全生產(chǎn)；煤礦過渡期生產(chǎn)礦、建設(shè)礦等多類礦井并存，安全監(jiān)管任務(wù)十分繁重；3、各行各業(yè)的安全現(xiàn)場管理，特別是煤礦安全的現(xiàn)場管理仍然存在薄弱環(huán)節(jié)等。解決這些問題，是我們今后抓全縣安全生產(chǎn)的主要工作重點。今后，我縣將以開展安全生產(chǎn)大檢查為契機，繼續(xù)鞏固安全生產(chǎn)工作成果，努力解決安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問題，進一步把安全生產(chǎn)放在各項工作的首位，進一步層層落實安全生產(chǎn)責任制，進一步做好嚴密有效的現(xiàn)場管理，把安全隱患排除在現(xiàn)場，把安全責任落實在現(xiàn)場，確保安全生產(chǎn)大檢查工作扎實推進，取得實效，確保全縣安全生產(chǎn)考核指標和工作任務(wù)的全面完成，為我縣建設(shè)實力、活力、魅力、合力新xx，打造“三晉一流，全國百強”的宏偉事業(yè)創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。
反洗錢檢查總結(jié)報告篇十六
20xx年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在20xx年累積的寶貴經(jīng)驗上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動?，F(xiàn)將全年反洗錢工作匯報如下：
一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長為組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作。同時，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負責反洗錢工作。二是結(jié)合我行實際，會計結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
一是邀請人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)。3月召開了“xx銀行20xx年反洗錢工作會議”，特邀xx市人民銀行支付結(jié)算科xx科長、xx副科長蒞臨指導(dǎo)。會議傳達了全市金融機構(gòu)反洗錢會議精神、回顧20xx年我行反洗錢工作、安排布署我行20xx年反洗錢工作。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營單位負責人)、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共xx人次參加了會議。
二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機構(gòu)反洗錢實用手冊》、《金融機構(gòu)如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實用手冊》等書，并對“一法四規(guī)”進行了匯編印刷，全行員工人手一冊。
一是制度先行，出臺了《xx銀行反洗錢客戶風險等級劃分實施細則(試行)》、《xx反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強金融機構(gòu)客戶身份識別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。
二是執(zhí)行至上。如認真落實人行xx號文件，重新印制了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標注;不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少;認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。
一是定點宣傳。20xx年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了20xx年8月13日《xx日報》周末版上，對提高社會的反洗錢認識起到了一定的作用。
二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料75多份，各網(wǎng)點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。
三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對小學(xué)生流動性強、分布廣，接受知識快的特點，與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動。并深入xx小學(xué)開展廣播講座，動員學(xué)生將在校學(xué)會的反洗錢知識傳授給家庭成員。
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