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公司章程修正案股東決定篇一
央《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》、國發(fā)辦《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》、《中華人民共和國公司 法》(以下簡稱“公司法”)和中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，對《公司章程》進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
一、修訂《公司章程》第五十六條
將原章程：
“第五十六條 本公司召開股東大會的地點(diǎn)為公司住所地或股東大會召開通知中明確列明的其他地點(diǎn)。
股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司董事會可根據(jù)具體情況決定采取網(wǎng)絡(luò)投票及其他投票方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席?！毙抻啚椋?/p>
“第五十六條 本公司召開股東大會的地點(diǎn)為公司住所地或股東大會召開通知中明確列明的其他地點(diǎn)。
股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席?！?/p>
二、修訂《公司章程》第九十一條
將原章程：
“第九十一條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。
修訂為：
“第九十一條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。
禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
三、修訂《公司章程》第九十六條
將原章程：
“第九十六條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時，根據(jù)章程的規(guī)定或者股東大會的決議，可以實(shí)行累積投票制。董事、監(jiān)事選聘程序如下：
(一)持有或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 10%以上的股東有權(quán)向公司提名董事候選人。持有或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 1%以上的股東有權(quán)向公司提名獨(dú)立董事候選人。持有或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 10%以上的股東有權(quán)向公司提名監(jiān)事候選人?！毙抻啚椋?/p>
“第九十六條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時，根據(jù)章程的規(guī)定或者股東大會的決議，可以實(shí)行累積投票制。董事、監(jiān)事選聘程序如下：
(一)持有或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 3%以上的股東有權(quán)向公司提名董事候選人。持有或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 1%以上的股東有權(quán)向公司提名獨(dú)立董事候選人。持有或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 3%以上的股東有權(quán)向公司提名監(jiān)事候選人。”
四、新增章節(jié)
在第七章后，增加黨建工作一章，包括三小節(jié)：
第八章 黨建工作
第一節(jié) 黨組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置
第一百六十四條 公司根據(jù)《黨章》規(guī)定，設(shè)立公司黨委和公司紀(jì)律檢查委員會(以下簡稱“公司紀(jì)委”)。
第一百六十五條 公司黨委和公司紀(jì)委的書記、副書記、委員的職數(shù)按上級黨組織批復(fù)設(shè)置，并按照《黨章》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。
第一百六十六條 公司黨委設(shè)黨委工作部作為工作部門;同時設(shè)立工會、團(tuán)委等群眾性組織;公司紀(jì)委設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察室作為工作部門。
第一百六十七條 黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制，黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算，從公司管理費(fèi)中列支。
第二節(jié) 公司黨委職權(quán)
第一百六十八條 公司黨委的職權(quán)包括：
(一)保證監(jiān)督黨和國家的路線、方針、政策及國家的法律法規(guī)在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行;
(二)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和公司發(fā)展、改革、穩(wěn)定開展工作;
(三)支持股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理依法行使職權(quán);
(四)研究部署公司黨群工作，從嚴(yán)加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作、 精神文明建設(shè)和工會、共青團(tuán)等群眾組織開展工作;
(五)討論審議“三重一大”事項(xiàng);
(六)全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作;
(七)研究其它應(yīng)由公司黨委決定的事項(xiàng)。
第一百六十九條 公司黨委對董事會、總經(jīng)理辦公會擬決策的重大問題進(jìn)行討論研究，提出意見和建議。
第三節(jié) 公司紀(jì)委職權(quán)
第一百七十條 公司紀(jì)委的職權(quán)包括：
(一)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī);
(二)檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;
(三)協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，研究、部署紀(jì)檢監(jiān)察工作;
(四)貫徹執(zhí)行上級紀(jì)委和公司黨委有關(guān)重要決定、決議及工作部署;
(五)經(jīng)常對黨員進(jìn)行黨紀(jì)黨規(guī)的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;
(六)對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督;
(七)按職責(zé)管理權(quán)限，檢查和處理公司所屬各單位黨組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件;
(八)受理黨員的控告和申訴，保障黨員權(quán)利;
(九)參與公司重大問題決策，對集團(tuán)管理人員的考評及任免、調(diào)整、獎懲等問題提出意見和建議;
(十) 研究其它應(yīng)由公司紀(jì)委決定的事項(xiàng)。
公司對章程做出上述修訂后，《公司章程》相應(yīng)章節(jié)條款依次順延。
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。
公司章程修正案股東決定篇二
經(jīng)中國xx集團(tuán)資本股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會 年第三次會議審議通過，為適應(yīng)公司重大資產(chǎn)重組后經(jīng)營需求和公司的未來發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)擬對《中國xx集團(tuán)資本股份有限公司章程》進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
修訂前 修訂后
第一百零六條 董事會由 5 名董事組成，設(shè)董事長 1 人，獨(dú)立董事兩人。董事會設(shè)立若干專門委員會，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助董事會執(zhí)行其職權(quán)。
第一百零六條 董事會由 9 至 13名董事組成，設(shè)董事長 1 人，副董事長 1 人，獨(dú)立董事不得少于三分之一。董事會設(shè)立若干專門委員會，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助董事會執(zhí)行其職權(quán)。
第一百四十三條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由 5 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席 1 人，副主席1 人。監(jiān)事會主席、副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副主席或半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
……
第一百四十三條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由 5 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席 1 人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
……中國xx集團(tuán)資本股份有限公司董事會
x年三月二十八日
公司章程修正案股東決定篇三
xx有限公司于年月日召開股東會，決議變更公司(登記事項(xiàng))、(登記事項(xiàng))，并決定對公司章程作如下修改:
一、第____條原為:“_____________”。
現(xiàn)修改為:“_____________”。
二、第____條原為:“_____________”。
現(xiàn)修改為:“_____________”。
(股東蓋章或簽名)
________年____月____日
1、本范本適用于有限公司(非國有獨(dú)資)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程;
2、“登記事項(xiàng)”系指<公司登記管理?xiàng)l例>第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等;
3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容;
4、股東為自然人的，由其簽名;股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;
5、轉(zhuǎn)讓出資變更股東的，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名;
6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動30日內(nèi)，減資、合并、分立為90日后)提交登記機(jī)關(guān)，逾期無效。
公司章程修正案股東決定篇四
經(jīng)中國石油集團(tuán)資本股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會 年第三次會議審議通過，為適應(yīng)公司重大資產(chǎn)重組后經(jīng)營需求和公司的未來發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)擬對《中國石油集團(tuán)資本股份有限公司章程》進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：
修訂前 修訂后
第一百零六條 董事會由 5 名董事組成，設(shè)董事長 1 人，獨(dú)立董事兩人。董事會設(shè)立若干專門委員會，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助董事會執(zhí)行其職權(quán)。
第一百零六條 董事會由 9 至 13
名董事組成，設(shè)董事長 1 人，副董事長 1 人，獨(dú)立董事不得少于
三分之一。董事會設(shè)立若干專門委員會，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助董事會執(zhí)行其職權(quán)。
第一百四十三條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由 5 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席 1 人，副主席
1 人。監(jiān)事會主席、副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不
履行職務(wù)的，由副主席或半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
……
第一百四十三條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由 5 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席 1 人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職
務(wù)或者不履行職務(wù)的，由以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
……中國石油集團(tuán)資本股份有限公司董事會
x年三月二十八日
公司章程修正案股東決定篇五
根據(jù)公司經(jīng)營實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的要求，公司董事會擬對公司章程進(jìn)行修訂，修訂內(nèi)容主要包括注冊資本和股本總數(shù)條款，具體如下：
一、章程原第六條 內(nèi)容為：“公司注冊資本為93839.9518萬元。”
修改為：“公司注冊資本為93816.2458萬元?！?/p>
二、章程原第十九條 內(nèi)容為“公司股份總數(shù)為938,399,518股，全部為人民幣普通股?！?/p>
修改為：“公司股份總數(shù)為938,162,458股，全部為人民幣普通股。”
電腦股份有限公司
董 事 會
x年3月27日
公司章程修正案股東決定篇六
由于公司名稱和證券簡稱擬發(fā)生變更，根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對《公司章程》的相關(guān)條款作相應(yīng)修改。具體修改內(nèi)容如下：
1、原章程“第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有
限公司(以下簡稱“公司”)。
公司經(jīng)xx省人民政府蘇政復(fù)[1998]67號《同意設(shè)立新型包裝材料股份有限公司的批復(fù)》文批準(zhǔn)，以募集方式設(shè)立;在xx省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號：?！?/p>
現(xiàn)修改為：“第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有
限公司(以下簡稱“公司”)。
公司經(jīng)xx省人民政府蘇政復(fù)[1998]67號《同意設(shè)立新型包裝材料股份有限公司的批復(fù)》文批準(zhǔn)，以募集方式設(shè)立;在xx省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼：9?！?、原章程“第四條公司注冊名稱：xx科技股份有限公司
.”
現(xiàn)修改為：“第四條 公司注冊名稱：x家居股份有限公司
”
原章程其他各條款維持不變。
xx科技股份有限公司董事會
x年9月7日
公司章程修正案股東決定篇七
根據(jù)*年*月*日股東會議精神，對《公司章程》第*章第*條和第*章第*條進(jìn)行如下修正：
第六條 股東的姓名(名稱)、出資額、出資時間及出資方式如下：
股東姓名或名稱
認(rèn)繳情況
認(rèn)繳出資數(shù)額(萬元)
出資時間
出資方式
貨幣
貨幣
合計(jì)
公司股東出資總額為人民幣xx萬元，以上出資股東已約定于x年xx月xx日前足額繳納。
第*章第*條修正為：公司名稱唐山*有限公司。
第*章第*條修正為：公司住所高新區(qū)。
第*章第*條修正為：經(jīng)營期限至 年 月 日。
第*章第*條修正為：經(jīng)營范圍。
第*章第*條修正為：公司類型有限公司(自然人獨(dú)資)。
章程其余條款內(nèi)容不變
本章程修正案自全體股東簽字之日起生效。
全體股東：
年 月 日
公司章程修正案股東決定篇八
根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議，本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍，增加股東和注冊資本，改變法定代表人、(_______)、(_______)，特對公司章程作如下修改:
一、章程第一章第二條原為:“公司在______________工商局登記注冊，注冊名稱為:______________公司?！?/p>
現(xiàn)改為:___________________________________。
二、章程第二章第五條原為:“公司注冊資本為______________萬元。”
現(xiàn)改為:___________________________________。公司章程修正案范本。
三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人，分別為_______”。
現(xiàn)改為:___________________________________
四、章程第二章第六條原為:“____________________________”。
現(xiàn)改為:__________________________________。
全體股簽字蓋章:______
____________年______月______日
1、本范本適用于有限公司(不含國有獨(dú)資公司)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交修改后的公司新章程(但應(yīng)經(jīng)股東簽署)。
2、“登記事項(xiàng)”系指<公司登記管理?xiàng)l例>第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等。
3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。
4、股東為自然人的，由其簽名;股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。
5、因轉(zhuǎn)讓出資變更股東，若提交的是新章程，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。
6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動30日內(nèi)，減資、合并、分立為45日后)提交登記機(jī)關(guān)。
7、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。
公司章程修正案股東決定篇九
電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于x年4月12日召開的x年年度股東大會審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
x年5月5日，公司辦理完成工商變更登記和公司章程修正案備案手續(xù)，并于x年5月11日取得了變更后的營業(yè)執(zhí)照。
本次《公司章程》修改情況如下：
一、第五條原為：“公司注冊資本為人民幣6000萬元”。
現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為人民幣10080萬元”。
二、第十八條原為：“公司股份總數(shù)為6000萬股，均為普通股，每股面值1元”。
現(xiàn)修改為：“公司股份總數(shù)為10080萬股，均為普通股，每股面值1元”。
《公司章程》中其他條款保持不變。
特此公告。
電氣股份有限公司
董事會
x年5月12日
1、章程應(yīng)標(biāo)明制定時間，可以寫明制訂或修訂章程的股東會的屆次和會次;
2、章程應(yīng)包含《公司法》規(guī)定的以下必載事項(xiàng)：
(1)公司名稱和住所
(2)公司經(jīng)營范圍
(3)公司注冊資本
(4)股東的姓名或者名稱
(5)股東的出資方式、出資額和出資時間
(6)公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
(7)公司的法定代表人
(8)公司的經(jīng)營期限
3、章程的簽署
設(shè)立時章程依法由全體股東簽名(自然人股東)蓋章(單位股東);修訂的章程或章程修正案，由全體股東簽名(自然人股東)蓋章(單位股東)，或者經(jīng)由公司權(quán)力機(jī)構(gòu)通過后，由公司法定代表人簽名。
4、章程修正案
既可以同時寫明原條款內(nèi)容和修訂后的條款內(nèi)容，也可以只寫明修訂后的條款內(nèi)容。格式要求與章程相同。
公司章程修正案股東決定篇十
第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)則，由 獨(dú)自出資設(shè)立北京市##無限公司(以下簡稱公司)，公司類型為一人無限公司(自然人獨(dú)資)，特制定本章程。
第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)則為準(zhǔn)。
第三條公司稱號：北京市##無限公司。
第四條 住所：######。
第五條公司運(yùn)營范圍：#####
第六條 公司注冊資本： 萬元人民幣。
第七條 股東的姓名(稱號)、出資額、出資工夫、出資方式如下：
第八條 股東(出資人)的職權(quán)：
(一)決議公司的運(yùn)營方針和投資方案;
(二)委派(延聘)執(zhí)行董事和監(jiān)事，決議有關(guān)執(zhí)行董事和監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)審議同意執(zhí)行董事的報(bào)告;
(四)審議同意監(jiān)事的報(bào)告;
(五)審議同意公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議同意公司的利潤分配方案和補(bǔ)償盈余的方案;
(七)對公司添加或許增加注冊資本作出決議;
(八)對發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對公司兼并、分立、解散、清算或許變卦公司方式作出決議;
第九條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東(出資人)委派或延聘發(fā)生。執(zhí)行董事任期三 年，任期屆滿，可連任。
第十條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：
(一)審定公司的運(yùn)營方案和投資方案;
(二)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(三)制定公司的利潤分配方案和補(bǔ)償盈余方案;
(四)制定公司添加或許增加注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(五)制定公司兼并、分立、變卦公司方式、解散的方案;
(六)決議公司外部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(七)決議聘任或許解職公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并依據(jù)經(jīng)理的提名決議聘任或許解職公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)擔(dān)任人及其報(bào)酬事項(xiàng);
(八)制定公司的根本管理制度;
第十一條公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事聘任或許解職。經(jīng)理對執(zhí)行董事?lián)危惺瓜铝新殭?quán)：
(一)掌管公司的消費(fèi)運(yùn)營管理任務(wù)，組織施行執(zhí)行董事的決議;
(二)組織施行公司年度運(yùn)營方案和投資方案;
(三)擬訂公司外部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的根本管理制度;
(五)制定公司的詳細(xì)規(guī)章;
(六)提請聘任或許解職公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)擔(dān)任人;
(七)決議聘任或許解職除應(yīng)由執(zhí)行董事決議聘任或許解職以外的擔(dān)任管理人員;
(八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
第十二條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事由股東(出資人)委派(延聘)，
監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連任。
第十三條監(jiān)事行使下列職權(quán)：
(一)反省公司財(cái)務(wù);
(二)對執(zhí)行董事、初級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為停止監(jiān)視，對違背法律、行政法規(guī)、公司章程或許股東會決議的董事、初級管理人員提出任用的建議;
(三)當(dāng)執(zhí)行董事、初級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、初級管理人員予以糾正;
(四)國務(wù)院規(guī)則的其他職權(quán)。
第十四條執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期三年，任期屆滿，可連任。
第十五條法定代表人行使下列職權(quán)：
(一)代表公司簽署有關(guān)文件;
(二)在發(fā)作和平、特大自然災(zāi)禍等緊急狀況下，對公司事務(wù)行使特別判決權(quán)和處置權(quán)，但這類判決權(quán)和處置權(quán)須契合公司利益，并在預(yù)先向股東報(bào)告。
第八章 出資人以為需求規(guī)則的其他事項(xiàng)
第十六條 公司的營業(yè)期限 年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
第十七條 有下列情形之一的，公司清算組該當(dāng)自公司清算完畢之日起30日外向原公司注銷機(jī)關(guān)請求登記注銷：
(一)公司被依法宣告破產(chǎn);
(二)公司章程規(guī)則的營業(yè)期限屆滿或許公司章程規(guī)則的其他解散事由呈現(xiàn)，但公司經(jīng)過修正公司章程而存續(xù)的除外;
(三)股東決議解散;
(四)依法被撤消營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令封閉或許被撤銷;
(五)人民法院依法予以解散;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)則的其他解散情形。
第十八條公司注銷事項(xiàng)以公司注銷機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第十九條本章程一式三份，并報(bào)公司注銷機(jī)關(guān)一份。
出資人簽字：
年 月 日
公司章程修正案股東決定篇十一
股份有限公司(以下簡稱“公司”)于x年4月12日召開的20xx年年度股東大會審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
x年5月5日，公司辦理完成工商變更登記和公司章程修正案備案手續(xù)，并于x年5月11日取得了變更后的營業(yè)執(zhí)照。
本次《公司章程》修改情況如下：
一、第五條原為：“公司注冊資本為人民幣6000萬元”。
現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為人民幣10080萬元”。
二、第十八條原為：“公司股份總數(shù)為6000萬股，均為普通股，每股面值1元”。
現(xiàn)修改為：“公司股份總數(shù)為10080萬股，均為普通股，每股面值1元”。
《公司章程》中其他條款保持不變。
特此公告。
股份有限公司
董事會
x年5月12日
公司章程修正案股東決定篇十二
為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由方共同出資設(shè)立_____有限公司(以下簡稱″公司″)，特制定本章程。
第一條公司名稱：_____有限公司
第二條公司住所：北京市_____區(qū)_____路_____號_____室
第三條公司經(jīng)營范圍：種植、養(yǎng)殖;農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)研究;房地產(chǎn)信息咨詢、自有房屋出租。
第四條公司注冊資本：人民幣50萬元
公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下：
股東姓名身份證號碼出資方式資額
股東-1貨幣人民幣10萬元
股東-2貨幣人民幣10萬元
股東-3貨幣人民幣10萬元
股東-4貨幣人民幣10萬元
股東-5貨幣人民幣10萬元
第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。
第七條股東享有如下權(quán)利：
(1)參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);
(2)了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況;
(3)選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事;
(4)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;
(5)優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
(6)優(yōu)先購買公司新增的注冊資本;
(7)公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);
(8)有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告;
第八條股東承擔(dān)以下義務(wù)：
(1)遵守公司章程;
(2)按期繳納所認(rèn)繳的出資;
(3)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);
(4)在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資;
第九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。
第十條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東一致同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
第十一條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第十二條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;
(2)選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);
(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(4)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
(5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
(6)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(7)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;
(8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(9)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(10)對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議;
(11)修改公司章程;
(12)聘任或解聘公司經(jīng)理。
第十三條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。
第十四條東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十五條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)每半年召開一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)利。
第十六條股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。
第十七條會會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由全體股東表決通過，股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議紀(jì)錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
第十八條不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對公司股東會負(fù)責(zé)，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。
第十九條執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(1)負(fù)責(zé)召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實(shí)情況，并向股東會報(bào)告工作;
(2)執(zhí)行股東會決議;
(3)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案;
(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(6)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
(7)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(9)提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);
(10)制定公司的基本管理制度;
(11)代表公司簽署有關(guān)文件;
(12)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會報(bào)告;
第二十條公司設(shè)經(jīng)理1名，由股東會聘任或解聘。經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;
(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
(3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(4)擬定公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具體規(guī)章;
(6)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
(7)聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
經(jīng)理列席股東會會議。
第二十一條公司設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對股東會負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。
監(jiān)事行使下列職權(quán)：
(1)檢查公司財(cái)務(wù);
(2對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
(3)當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正;
(4)提議召開臨時股東會;
監(jiān)事列席股東會會議。
第二十二條公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。
第八章財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動用工制度
第二十三條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在每一會計(jì)年度終了時制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交各股東。
第二十四條公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條公司的營業(yè)期限為50年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。
第二十七條公司有下列情形之一的，可以解散：
(1)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時;
(2)股東會決議解散;
(3)因公司合并或者分立需要解散的;
(4)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的;
(5)因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時;
(6)宣告破產(chǎn)。
第二十八條公司解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第十章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第二十九條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。
第三十條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。
第三十一條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第三十二條公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第三十三條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。
第三十四條本章程一式七份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
全體股東簽字(蓋章)：
_______年_______月_______日
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