公司外部董事述職報(bào)告(模板13篇)

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公司外部董事述職報(bào)告(模板13篇)
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報(bào)告的寫作過程需要進(jìn)行充分的調(diào)研和數(shù)據(jù)收集,以保證內(nèi)容的準(zhǔn)確性和可靠性。對(duì)于一個(gè)優(yōu)秀的報(bào)告來說,首先要明確自己的寫作目的和受眾。請(qǐng)大家參考以下報(bào)告樣例,以便更好地掌握?qǐng)?bào)告的寫作技巧和套路。

公司外部董事述職報(bào)告篇一

我作為xx股份有限公司第八屆董事會(huì)的獨(dú)立董事,20xx年來我嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,從而維護(hù)了公司利益,維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

任職以來,本人全部出席了公司董事會(huì)。本人未對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。

在召開董事會(huì)之前本人能夠主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況,為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題,積極參與討論,并從宏觀形勢(shì)認(rèn)真分析國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)的問題,提出合理化建議,為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

任職以來,本人在公司做出各項(xiàng)重大決策前均發(fā)表了獨(dú)立意見,其具體如下:

任職以來,本人根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》,對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查,發(fā)表了《資金往來及對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見》。認(rèn)為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營(yíng)性占用;2、公司無重大對(duì)外擔(dān)保情況。

項(xiàng)目建設(shè)組織合理。

(1)“2×2萬(wàn)噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目”一期工程建設(shè)進(jìn)展順利。

(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項(xiàng)目一期工程”項(xiàng)目建成投入試生產(chǎn)。

我們認(rèn)為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求,同意繼續(xù)聘用大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

符合《xxx公司法》、《xxx證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。通過本次非公開發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。

任職以來,本人對(duì)公司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查,有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé);作為公司獨(dú)立董事,凡須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng),都事先對(duì)公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真審核,為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。

1.未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;

2.未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

以上是我本人在20xx年任公司獨(dú)立董事期間,履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào),我在今后將繼續(xù)關(guān)心和支持xx的生產(chǎn)與發(fā)展,為xx發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。

公司外部董事述職報(bào)告篇二

各位股東:

本人xx,于20xx年9月份,根據(jù)組織任命,擔(dān)任xx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,嚴(yán)格履職,恪盡職守,充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用,維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:

一、公司治理結(jié)構(gòu)

xx有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程,xx公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

二、執(zhí)行董事會(huì)議召開情況

xx公司20xx年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議,其中20xx年4月12日,在xx公司二樓小會(huì)議室主持召開xx公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事xx、副總經(jīng)理xx、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)xxx、辦公室主任xx坤。

會(huì)議按照首題必政治的要求,由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問題》、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則(送審稿)》講話和文件。然后審議了《20xx年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《20xx年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由執(zhí)行董事做出決定。

20xx年12月6日在xx公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事xx、副總經(jīng)理xx、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)xx、辦公室副主任xx。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)》。然后審議了《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》、《xx公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《xx公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《xx有限責(zé)任公司20xx年度營(yíng)銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由我做出決定。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議,充分聽取與會(huì)人員意見,做出最終決定。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,重要項(xiàng)目投資方案,公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議,確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

三、公司發(fā)展存在的問題和困難

(一)市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行。自去年下半年以來,隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí),xx產(chǎn)品銷售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化,加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢(shì),市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象。

(二)安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出,工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā),安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻。

(三)環(huán)保問題迫在眉睫。由于xx公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng),沒有取得排放污染物許可證,按照《責(zé)令停止排污決定書》,公司已停止沖天爐生產(chǎn),僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

(四)生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。

(五)體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)營(yíng)銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

四、公司下一步的發(fā)展

面對(duì)當(dāng)前形勢(shì),公司在今后的發(fā)展方向:

(一)保安全,打好工作基礎(chǔ)

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè),牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任,以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭(zhēng)取上級(jí)支持,統(tǒng)籌考慮,長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例,切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終,切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。

(二)保穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷業(yè)績(jī)

一是進(jìn)一步完善營(yíng)銷考核和激勵(lì)機(jī)制,用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍,贏得穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。二是采取多渠道、多方式深挖市場(chǎng)潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng),有針對(duì)性地開展?fàn)I銷工作,確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。

(三)加大投入,著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

面對(duì)難題,從公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)考慮,花大力氣,投入更多的資金,解決環(huán)保問題、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題,切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。

公司外部董事述職報(bào)告篇三

各位股東及股東代表:

作為武漢xx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事后,嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定,勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé),維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下:

20xx年度,公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序,重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序。本人出席會(huì)議的情況如下:親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會(huì)會(huì)議(其中現(xiàn)場(chǎng)方式xx次,通訊表決方式xx次)。本人按時(shí)出席會(huì)議,認(rèn)真閱讀議案,并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會(huì)上行使表決權(quán),認(rèn)為這些議案均未損害全體股東,特別是中小股東的利益,因此均投出贊成票,沒有反對(duì)、棄權(quán)的情況。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,本人對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、聘任高級(jí)管理人員、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)、高級(jí)管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見,對(duì)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的'作用。

1、監(jiān)督公司信息披露工作。

督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督。

保持與管理層的及時(shí)溝通,深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng),關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)狀況和治理情況,并就此在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見,積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,并提出了自己的意見和建議,為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作,完善公司內(nèi)部控制制度,做出了自己的貢獻(xiàn)。

20xx年度,本人對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通,了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對(duì)公司募集資金的管理密切關(guān)注,并針對(duì)募集資金的使用向董事會(huì)提出建議。累計(jì)工作時(shí)間超過xx天。

本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓(xùn),關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況和募集的使用情況。加強(qiáng)對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí),為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議。

1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)情況。

2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況。

3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

電子郵箱:xxxxxxx@

20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求,繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé),深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況,為提高董事會(huì)決策科學(xué)性,為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益,為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),創(chuàng)造良好業(yè)績(jī),發(fā)揮自己的作用。

公司外部董事述職報(bào)告篇四

餐飲業(yè),就像風(fēng)中的蘆葦,只能依靠遇強(qiáng)風(fēng)而不倒的韌性,頑強(qiáng)生長(zhǎng)。實(shí)際上,沒有人不想在穩(wěn)定的空間中成長(zhǎng),但外部環(huán)境波濤暗涌,商業(yè)環(huán)境、政策環(huán)境、技術(shù)環(huán)境都在巨變,戰(zhàn)場(chǎng)上輸了還有投降的機(jī)會(huì),舉起白旗,讓對(duì)方涂上他們喜歡的顏色,興許還能挽回一條性命,但商戰(zhàn)沒有退出機(jī)制,沒有回頭路。生意的確越來越難做,餐飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已白熱化,顯然,這樣的環(huán)境要生存,就必須激發(fā)我們更強(qiáng)的戰(zhàn)斗力,堅(jiān)守我們創(chuàng)業(yè)時(shí)那共有的理想,創(chuàng)造餐飲美食的神話。亞泰店員工都非常優(yōu)秀,抗住了時(shí)代的錘煉,在進(jìn)與退間,我們選擇前進(jìn)。六年了,無論路上有多艱險(xiǎn),我們都堅(jiān)持下來了,未來依然是堅(jiān)持,誰(shuí)能堅(jiān)持,誰(shuí)就能適應(yīng)環(huán)境。生命里有一種激情,那就是對(duì)美好未來的憧憬。很多年以前,恐龍比老虎強(qiáng)大,但今天恐龍滅絕了,老虎一直頑強(qiáng)生存下去,這便是適者生存。

1、服務(wù)上要變。

我們的服務(wù)培訓(xùn),不能停留在幾年前的培訓(xùn)資料和培訓(xùn)形式上,要多層次,全方位,開展培訓(xùn),倡導(dǎo)無干擾式服務(wù)。在服務(wù)過程中表情、語(yǔ)言、行為要恰到好處,特別針對(duì)大客戶,服務(wù)聚焦到個(gè)人按著不同情況,為每位大客戶設(shè)計(jì)個(gè)性化服務(wù),使他們感到被高度重視,養(yǎng)生專員做到腳勤眼勤、熱情周到、業(yè)務(wù)精煉。

2、菜品不斷變化。

菜品研發(fā)是重點(diǎn)。除自創(chuàng)菜品外,店內(nèi)在2017年多參加廚師培訓(xùn),走出去,開闊視野,拓展思路,有計(jì)劃、有條件地報(bào)班學(xué)習(xí),要求后廚每月要有規(guī)劃,對(duì)不同種類的菜品進(jìn)行調(diào)整,形式、內(nèi)容都要新穎、別致、精細(xì)。

3、人員要有變化。

德才兼?zhèn)涫枪乓詠淼挠萌藴?zhǔn)則,但這種說法不準(zhǔn)確。作為一個(gè)現(xiàn)代企業(yè)組織用人,應(yīng)該是三條:優(yōu)秀、合適、善良。優(yōu)秀是綜合素質(zhì)優(yōu)秀,合適是以你的能力安排合適的位置,此外需具備忠誠(chéng)善良的好品質(zhì),尤其是企業(yè)高管人員必須適應(yīng)企業(yè)的變化,審視自我,是否符合標(biāo)準(zhǔn),如果沒有達(dá)到,就努力改變自己吧!優(yōu)勝劣汰,是時(shí)代的需要,也是企業(yè)發(fā)展的自然規(guī)律。

4、管理也要改變。

亞泰店以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求而著稱,一年來,用大家的話說,給企業(yè)發(fā)了不少獎(jiǎng)金,今年,要加大獎(jiǎng)勵(lì)力度,一切福利待遇傾向一線員工、優(yōu)秀員工、好人好事、業(yè)績(jī)突出都予以重獎(jiǎng),給企業(yè)創(chuàng)收增益提出合理化建議,收到成效的重獎(jiǎng)。

今天,面對(duì)全體員工,我再次強(qiáng)調(diào)責(zé)任的重要性。

一個(gè)小小的煙頭,不值一分錢,一座高樓價(jià)值千萬(wàn),但小小的煙頭足以摧毀一棟高樓。

建立起完善的制度,需要數(shù)月,但破壞它,只需要幾秒鐘!

事業(yè)成功,需要數(shù)十載的努力,但要?dú)У羲?,只需一個(gè)錯(cuò)誤的決策!

良好的修養(yǎng)和被尊重的人格,需長(zhǎng)時(shí)間的被信任,但要人格破產(chǎn),只需做錯(cuò)一件事。

這一切源于我們不認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度。

只要你承擔(dān)了你的責(zé)任,你就扮演了最優(yōu)秀的角色。

有時(shí)競(jìng)爭(zhēng)中的強(qiáng)者,只是比對(duì)方多盡了一點(diǎn)責(zé)任而已。

好多人都希望改變自己的命運(yùn),有些機(jī)遇很簡(jiǎn)單,只要認(rèn)真負(fù)責(zé),一絲不茍!

公司外部董事述職報(bào)告篇五

各位股東及股東代表:

作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事,我嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求,本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé),充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下:

度任職期間,公司召開的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議,積極與其他董事進(jìn)行討論,并提出合理化建議,以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本人就公司度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)程序合法,符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi),公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,定價(jià)公允,屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng),符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,不存在任何內(nèi)部交易行為,不存在損害公司和所有股東利益的行為。

1、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查,保證公司信息披露內(nèi)容的'真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性,確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息,督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露,切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè),促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通,讓公司了解廣大中小股東的要求,加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。

2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查,確保交易價(jià)格公平、合理,交易審議程序合法、規(guī)范,切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

3、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng),我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料,認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r,運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn),向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見,并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見,有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解,尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí),為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1、未發(fā)生提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況。

2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

3、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

我將繼續(xù)本著客觀公正的精神按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通深入了解公司生產(chǎn)管理情況充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用維護(hù)公司整體利益保護(hù)中小投資者的利益不受侵害促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展樹立良好的上市公司形象。

請(qǐng)各位董事審議。謝謝大家!

獨(dú)立董事:xx。

xx月xx日。

公司外部董事述職報(bào)告篇六

本人xx,于20xx年9月份,根據(jù)組織任命,擔(dān)任xx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,嚴(yán)格履職,恪盡職守,充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用,維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:

xx有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程,xx公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

xx公司20xx年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議,其中20xx年4月12日,在xx公司二樓小會(huì)議室主持召開xx公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事xx、副總經(jīng)理xx、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)xxx、辦公室主任xx坤。

會(huì)議按照首題必政治的要求,由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問題》、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則(送審稿)》講話和文件。然后審議了《20xx年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《20xx年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由執(zhí)行董事做出決定。

20xx年12月6日在xx公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事xx、副總經(jīng)理xx、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)xx、辦公室副主任xx。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)》。然后審議了《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》、《xx公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《xx公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《xx有限責(zé)任公司20xx年度營(yíng)銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由我做出決定。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議,充分聽取與會(huì)人員意見,做出最終決定。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,重要項(xiàng)目投資方案,公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議,確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

(一)市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行。自去年下半年以來,隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí),xx產(chǎn)品銷售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化,加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢(shì),市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象。

(二)安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出,工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā),安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻。

(三)環(huán)保問題迫在眉睫。由于xx公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng),沒有取得排放污染物許可證,按照《責(zé)令停止排污決定書》,公司已停止沖天爐生產(chǎn),僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

(四)生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。

(五)體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)營(yíng)銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

面對(duì)當(dāng)前形勢(shì),公司在今后的發(fā)展方向:

(一)保安全,打好工作基礎(chǔ)。

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè),牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任,以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭(zhēng)取上級(jí)支持,統(tǒng)籌考慮,長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例,切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終,切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。

(二)保穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷業(yè)績(jī)。

一是進(jìn)一步完善營(yíng)銷考核和激勵(lì)機(jī)制,用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍,贏得穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。二是采取多渠道、多方式深挖市場(chǎng)潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng),有針對(duì)性地開展?fàn)I銷工作,確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。

(三)加大投入,著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

面對(duì)難題,從公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)考慮,花大力氣,投入更多的資金,解決環(huán)保問題、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題,切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。

公司外部董事述職報(bào)告篇七

各位股東及股東代表:

作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事,20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求,本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé),充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下:

20xx年度任職期間,公司召開的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議,積極與其他董事進(jìn)行討論,并提出合理化建議,以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)程序合法,符合有關(guān)法律法規(guī)的`規(guī)定,未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi),公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,定價(jià)公允,屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng),符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,不存在任何內(nèi)部交易行為,不存在損害公司和所有股東利益的行為。

1、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查,保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性,確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息,督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露,切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè),促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通,讓公司了解廣大中小股東的要求,加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。

2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查,確保交易價(jià)格公平、合理,交易審議程序合法、規(guī)范,切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

3、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng),我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料,認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r,運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn),向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見,并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見,有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

20xx年我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解,尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí),為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1、未發(fā)生提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況。

2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

3、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

20xx年,我將繼續(xù)本著客觀公正的精神,按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé),加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通,深入了解公司生產(chǎn)管理情況,充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,維護(hù)公司整體利益,保護(hù)中小投資者的利益不受侵害,促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,樹立良好的上市公司形象。

請(qǐng)各位董事審議。謝謝大家!

述職人:xx。

xxxx年xx月xx日。

公司外部董事述職報(bào)告篇八

作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定,勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下:

一、出席會(huì)議情況

(一)度,本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì),履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會(huì)議情況如下:

內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議

年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票。

(二)作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員,本人參加了召開的委員會(huì)日常

會(huì)議,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決,履行了自身職責(zé)。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上,本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況:

公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬(wàn)元,為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日,公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保,根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為,公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告:

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求,也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。

3、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所:

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中,堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

4、關(guān)于高管薪酬:

公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗

位履職情況,公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。

(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上,本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免違規(guī)擔(dān)保行為,保障公司的資產(chǎn)安全。

審批程序,我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后,尚需提交

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上,本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

2、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況上半年公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外,沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況;上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2,578。68萬(wàn)元,截止6月30日,公司對(duì)外擔(dān)保余額為2,578。68萬(wàn)元,為對(duì)江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1,450萬(wàn)元和對(duì)進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1,128。68萬(wàn)元。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保,根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),避免了違規(guī)擔(dān)保行為,保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

3、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉

本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,向董事會(huì)提交了符合董事任職資格的被推薦人名單,符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的表決程序合法有效;本次推薦的第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格,具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;本次推薦的第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件,具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

因此,同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名,并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

已審閱了公司董事會(huì)提交的擬聘任的高級(jí)管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料,上述人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件,不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的'情形,亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且未被解除的情形。公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會(huì)聘任王萍為總裁,彭寅生為常務(wù)副總裁,鮑臻湧為副總裁兼董事會(huì)秘書,鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁,曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上,本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則,方案合理、切實(shí)可行,募集資金投資項(xiàng)目符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

三、公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況度

本人通過對(duì)公司實(shí)地考察,詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)通過電話和郵件等方式,與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,對(duì)公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。

四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中,本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿,對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求,本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作,認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查,充分履行獨(dú)立董事的職責(zé),促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí),切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。

五、其他情況

1、無提議召開董事會(huì)的情況;

2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況;

3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等;

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公司外部董事述職報(bào)告篇九

各位股東及股東代表:

作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事,20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求,本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé),充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下:

20xx年度任職期間,公司召開的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議,積極與其他董事進(jìn)行討論,并提出合理化建議,以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)程序合法,符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi),公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,定價(jià)公允,屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng),符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,不存在任何內(nèi)部交易行為,不存在損害公司和所有股東利益的行為。

1、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查,保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性,確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息,督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露,切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè),促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通,讓公司了解廣大中小股東的要求,加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。

2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查,確保交易價(jià)格公平、合理,交易審議程序合法、規(guī)范,切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

3、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng),我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料,認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r,運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn),向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見,并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見,有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

20xx年我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解,尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí),為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1、未發(fā)生提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況。

2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

3、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

20xx年,我將繼續(xù)本著客觀公正的精神,按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé),加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通,深入了解公司生產(chǎn)管理情況,充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,維護(hù)公司整體利益,保護(hù)中小投資者的利益不受侵害,促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,樹立良好的上市公司形象。

請(qǐng)各位董事審議。謝謝大家!

公司外部董事述職報(bào)告篇十

各位股東及股東代表:

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定,現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下,請(qǐng)予評(píng)議。

本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見,積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益,勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé),較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

1、出席會(huì)議情況:公司共召開董事會(huì)會(huì)議8次(含臨時(shí)會(huì)議2次)和股東大會(huì)2次,本人均能親自出席會(huì)議。

2、投票表決情況:本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等,積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見。投票表決中,除對(duì)利潤(rùn)分配方案持保留意見外,對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中,能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé),為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議,為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定,在本年度召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下:

1、在月日召開的五屆十七次董事會(huì)上,本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查,發(fā)表了如下獨(dú)立意見:

(1)關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書面辭呈,其辭職理由充分,符合有關(guān)規(guī)定。

(2)關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況,以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者,并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

(3)關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為,提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定,其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

(4)關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的`授權(quán),考慮了公司的實(shí)際情況,有利于提高決策效率,授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

(5)關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整,符合有關(guān)規(guī)定。

(6)關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見:報(bào)告期內(nèi),沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保,我們認(rèn)為,該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購(gòu)買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保,屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序,能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

(7)關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見:我們認(rèn)為,公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng),以證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī),公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度,目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立,形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié),能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,對(duì)編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證,有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展,保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管,對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制,從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行,為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

2、在月日召開的五屆二十次董事會(huì)上,本人與其他三位獨(dú)立董事一起,對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí),發(fā)表了如下說明和獨(dú)立意見:

(1)公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

(2)報(bào)告期內(nèi),公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元,截至報(bào)告期末,公司擔(dān)保余額為22.76億元,占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76%,擔(dān)??傤~超過凈資產(chǎn)50%部分的金額為9.79億元。報(bào)告期內(nèi),公司未為股東、實(shí)際控制,其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保,也未向集團(tuán)外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。

我們認(rèn)為:公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保,是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要,擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序,不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。

公司外部董事述職報(bào)告篇十一

各位股東及股東代理人:

xxx作為江西紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,在工作中,認(rèn)真履行職責(zé),積極出席相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將我們履行職責(zé)情況述職如下:

姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)(反對(duì)次數(shù))。

公司召開了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議,我們均親自參加了會(huì)議。

1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:

中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中,按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此,同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),支付的審計(jì)費(fèi)用合理。

2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:

通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn),將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展,維護(hù)了全體股東的利益,尤其是維江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。

3、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:

此次收購(gòu)不存在損害其他股東,特別是中小股東合法權(quán)益的情況,此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。

4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:

通過此次債權(quán)債務(wù)重組,不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況,同時(shí)降低了公司債務(wù),改善了公司財(cái)務(wù)狀況,公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,有利于保護(hù)中小股東的利益。

5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則,交易方式公平合理,沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。

6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:

股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題,充分保護(hù)了流通股股東的利益,有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作,有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,符合全體股東和公司的利益。

1、推動(dòng)公司法人治理,認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案,均認(rèn)真審核了公司提供的材料,深入了解有關(guān)議案起草情況,積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展,為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況,我們?cè)攲?shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào),及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),在董事會(huì)上發(fā)表意見,行使職權(quán)。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力,形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。

4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作,關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道,將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司,促進(jìn)雙方互動(dòng),讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求,也讓中江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真實(shí)的上市公司。

在新的一年里,我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé),加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作,為公司董事會(huì)提供決策參考建議,增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下,在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作,增強(qiáng)公司的贏利能力,更好地樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象。

公司外部董事述職報(bào)告篇十二

各位股東及股東代表:

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定,現(xiàn)將本人20xx年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下,請(qǐng)予評(píng)議。

20xx年本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見,積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益,勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé),較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

(二)出席會(huì)議情況及投票情況:

1、出席會(huì)議情況:20xx年度公司共召開董事會(huì)會(huì)議8次(含臨時(shí)會(huì)議2次)和股東大會(huì)2次,本人均能親自出席會(huì)議。

2、投票表決情況:本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等,積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見。投票表決中,除對(duì)20xx年度利潤(rùn)分配方案持保留意見外,對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中,能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé),為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議,為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定,在本年度召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下:

1、在20xx年xx月xx日召開的五屆十七次董事會(huì)上,本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查,發(fā)表了如下獨(dú)立意見:

(1)關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書面辭呈,其辭職理由充分,符合有關(guān)規(guī)定。

(2)關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況,以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者,并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

(3)關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為,提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定,其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

(4)關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán),考慮了公司的實(shí)際情況,有利于提高決策效率,授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

(5)關(guān)于調(diào)整20xx年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)20xx年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整,符合有關(guān)規(guī)定。

(6)關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見:報(bào)告期內(nèi),沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保,我們認(rèn)為,該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購(gòu)買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保,屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序,能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

(7)關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見:我們認(rèn)為,20xx年度公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng),以深圳證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī),公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度,目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立,形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié),能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,對(duì)編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證,有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展,保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管,對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制,從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行,為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

2、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十次董事會(huì)上,本人與其他三位獨(dú)立董事一起,對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí),發(fā)表了如下說明和獨(dú)立意見:

(1)公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

(2)報(bào)告期內(nèi),公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元,截至報(bào)告期末,公司擔(dān)保余額為22.76億元,占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76%,擔(dān)??傤~超過凈資產(chǎn)50%部分的金額為9.79億元。報(bào)告期內(nèi),公司未為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保,也未向集團(tuán)外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。

我們認(rèn)為:公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保,是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要,擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序,不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供的抵押貸款擔(dān)保事項(xiàng),屬于行業(yè)內(nèi)正常業(yè)務(wù),公司已制定了嚴(yán)格對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序,能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

3、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十一次董事會(huì)上,本人與其他三位獨(dú)立董事一起,對(duì)提交五屆二十一次董事會(huì)審議的《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員20xx年度薪酬的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見:

(1)經(jīng)核查,公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員20xx年度的薪酬是由基本年薪、效績(jī)年薪和獎(jiǎng)勵(lì)年薪三部分構(gòu)成,薪酬構(gòu)成基本合理,薪酬方案符合企業(yè)的實(shí)際情況。

(2)根據(jù)20xx年度效益情況和《公司管理人員年度薪酬與考核管理辦法》的規(guī)定,公司內(nèi)部董事、監(jiān)事均按照其崗位職務(wù)領(lǐng)取薪酬,其中董事長(zhǎng)的薪酬已經(jīng)由深圳市國(guó)資委核定。

(3)財(cái)務(wù)總監(jiān)孫靜亮20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬,但公司向控股股東深圳市國(guó)資委劃轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元用于支付其薪酬;公司監(jiān)事會(huì)主席趙寧20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬,公司向控股股東深圳市國(guó)資委劃轉(zhuǎn)18萬(wàn)元相關(guān)款項(xiàng)用于支付其薪酬。

(4)《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員20xx年度薪酬的議案》已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過。

4、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十二次董事會(huì)上,本人與其他三位獨(dú)立董事一起,對(duì)提交五屆二十二次董事會(huì)審議的《關(guān)于對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司減資的議案》《關(guān)于對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的議案》《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權(quán)的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見:

(1)經(jīng)核查,本次對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司進(jìn)行減資,是推動(dòng)物業(yè)公司主輔分離工作的需要,符合公司的實(shí)際,同時(shí)兼顧了主輔分離企業(yè)員工的利益,因此是必要的和切實(shí)可行的。

(2)關(guān)于對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的方案,符合國(guó)家八部委和深圳市政府關(guān)于企業(yè)主輔分離、輔業(yè)改制分流的政策要求,操作上可行,目前不會(huì)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)及盈利能力構(gòu)成影響。

(3)關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權(quán)的議案,轉(zhuǎn)讓原因主要是中短期投資效益不明顯,同時(shí)是為了盤活存量資產(chǎn),集中資源發(fā)展房地產(chǎn)主業(yè),以緩解公司目前的資金壓力。

(三)保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。

1、對(duì)公司信息披露情況的調(diào)查。20xx年度,本人通過與公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表等相關(guān)人員的溝通,能及時(shí)獲取公司信息披露的情況資料。公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露管理規(guī)定》的要求,認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。

2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的調(diào)查。20xx年度修訂了《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》等治理制度,目前公司法人治理結(jié)構(gòu)基本完善,規(guī)范運(yùn)作良好,公司治理的實(shí)際狀況與《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的要求基本一致。20xx年度凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng),本人都能認(rèn)真進(jìn)行審核,如有疑問能主動(dòng)向相關(guān)人員咨詢了解詳細(xì)情況,有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé),獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

3、落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面。公司能按照《投資者關(guān)系管理制度》。

《信息披露管理規(guī)定》開展工作,并在《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》中明確了保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益的有關(guān)規(guī)定。本人能積極發(fā)表獨(dú)立意見(如對(duì)利潤(rùn)分配方案的意見),積極維護(hù)廣大社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。

公司外部董事述職報(bào)告篇十三

旅游有限作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事,在度,本人誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé),積極出席相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見?,F(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下:

一、出席董事會(huì)會(huì)議情況。

度,公司共計(jì)召開董事會(huì)會(huì)議8次,其中以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開4次,通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場(chǎng)出席4次,沒有委托出席或未出席情形,本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)各次董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票,未出現(xiàn)提出反對(duì)、棄權(quán)意見的情形。

本人認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召開完全符合法定程序,重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序,合法有效,未對(duì)董事會(huì)和股東大會(huì)上審議的各項(xiàng)議案提出異議,對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案投票贊成。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況。

1.關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見。

確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求,建立健全以對(duì)控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對(duì)外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系,形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制,公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行,保障了公司資產(chǎn)安全,確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平,各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。

2.關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨(dú)立意見。

根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為公司獨(dú)立董事,本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料,基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng),本人認(rèn)為:

(1)報(bào)告期內(nèi),公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。

(2)報(bào)告期內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的資金往來,交易程序合法,定價(jià)公允,沒有損害公司和全體股東的利益。

(3)公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營(yíng)和日常資金調(diào)撥所致,有利于公司的經(jīng)營(yíng)和公司控股公司的發(fā)展,符合公司和全體股東的利益。

3.關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的說明及獨(dú)立意見。

依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[]56號(hào))、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[]120號(hào))要求,作為公司獨(dú)立董事,本人對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督,就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意見如下:

報(bào)告期內(nèi),公司無對(duì)外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬(wàn)元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保,占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。

公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要,沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益,并履行了相關(guān)的審批程序,無違規(guī)情況。

公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)文和證監(jiān)發(fā)[]120號(hào)文的規(guī)定。

4.對(duì)增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的獨(dú)立意見。

作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事,對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。

5.對(duì)公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度,本人對(duì)公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見:

(1)本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行,符合公司戰(zhàn)略,有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu),減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好,有利于公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。

(2)本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國(guó)公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定,符合《中華人民共和國(guó)證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。

(3)本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),不存在回避表決的情況,董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

6.對(duì)公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

針對(duì)公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng),發(fā)表獨(dú)立意見如下:

(1)本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國(guó)際旅行社股份有限公司,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

(2)本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合,優(yōu)化資源配置,提高整體資產(chǎn)盈利能力,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的閩武夷評(píng)報(bào)崇字()第011號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則,不存在利益傾斜,不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。

(3)本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(4)本次交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可,本人同意《關(guān)于出售武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。

三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。

通過對(duì)公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查,本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露,信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。

2.對(duì)公司的治理情況及經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督。

本人對(duì)公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上,獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán),深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況;對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查,充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé),促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。

四、在年度報(bào)告工作中的監(jiān)督作用。

作為公司董事會(huì)審計(jì)委員負(fù)責(zé)人,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所對(duì)報(bào)工作相關(guān)要求,聽取了管理層對(duì)本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào),與公司度年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了多次溝通,聽取注冊(cè)會(huì)計(jì)師介紹有關(guān)審計(jì)情況,對(duì)年審會(huì)計(jì)師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評(píng)價(jià),保證了年度報(bào)告的全面、完整、真實(shí)。

五、自身學(xué)習(xí)情況。

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