報(bào)告的結(jié)構(gòu)通常包括封面、摘要、目錄、引言、方法、結(jié)果、討論和結(jié)論等部分。需要注重語法和拼寫的準(zhǔn)確性，以確保文檔的專業(yè)和可信度。隨著寫作報(bào)告的經(jīng)驗(yàn)積累，可以逐漸提高報(bào)告的質(zhì)量和表達(dá)能力。
公司外部董事述職報(bào)告篇一
作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：
20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時(shí)出席。對董事會提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng)，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
1、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認(rèn)同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3、對公司董事會審議決策的重大事項(xiàng)，我都主動要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見，有效促進(jìn)了董事會在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
20xx年我加強(qiáng)了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家！
公司外部董事述職報(bào)告篇二
各位股東：
本人xx，于20xx年9月份，根據(jù)組織任命，擔(dān)任xx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：
一、公司治理結(jié)構(gòu)
xx有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程，xx公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。
二、執(zhí)行董事會議召開情況
xx公司20xx年召開了兩次執(zhí)行董事會議，其中20xx年4月12日，在xx公司二樓小會議室主持召開xx公司臨時(shí)執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事xx、副總經(jīng)理xx、財(cái)務(wù)科長xxx、辦公室主任xx坤。
會議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個(gè)問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《20xx年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《20xx年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會人員發(fā)表意見后，最終由執(zhí)行董事做出決定。
20xx年12月6日在xx公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事xx、副總經(jīng)理xx、財(cái)務(wù)科長xx、辦公室副主任xx。
會議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會》。然后審議了《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計(jì)劃》、《xx公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《xx公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《xx有限責(zé)任公司20xx年度營銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定。
我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會議，充分聽取與會人員意見，做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，重要項(xiàng)目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。
三、公司發(fā)展存在的問題和困難
（一）市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，xx產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化，加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢，市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。
（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻。
（三）環(huán)保問題迫在眉睫。由于xx公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評，沒有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。
（四）生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動化程度不高。
（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場營銷方式單一、激勵手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。
四、公司下一步的發(fā)展
面對當(dāng)前形勢，公司在今后的發(fā)展方向：
（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)
一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任，以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭取上級支持，統(tǒng)籌考慮，長遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。
（二）保穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營銷業(yè)績
一是進(jìn)一步完善營銷考核和激勵機(jī)制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍，贏得穩(wěn)定的銷售市場。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場，有針對性地開展?fàn)I銷工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。
（三）加大投入，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展
面對難題，從公司發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問題、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。
公司外部董事述職報(bào)告篇三
本人xx，于20xx年9月份，根據(jù)組織任命，擔(dān)任xx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：
xx有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程，xx公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。
xx公司20xx年召開了兩次執(zhí)行董事會議，其中20xx年4月12日，在xx公司二樓小會議室主持召開xx公司臨時(shí)執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事xx、副總經(jīng)理xx、財(cái)務(wù)科長xxx、辦公室主任xx坤。
會議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個(gè)問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《20xx年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《20xx年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會人員發(fā)表意見后，最終由執(zhí)行董事做出決定。
20xx年12月6日在xx公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事xx、副總經(jīng)理xx、財(cái)務(wù)科長xx、辦公室副主任xx。
會議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會》。然后審議了《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計(jì)劃》、《xx公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《xx公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《xx有限責(zé)任公司20xx年度營銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定。
我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會議，充分聽取與會人員意見，做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，重要項(xiàng)目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。
（一）市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，xx產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化，加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢，市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。
（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻。
（三）環(huán)保問題迫在眉睫。由于xx公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評，沒有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。
（四）生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動化程度不高。
（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場營銷方式單一、激勵手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。
面對當(dāng)前形勢，公司在今后的發(fā)展方向：
（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)。
一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任，以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭取上級支持，統(tǒng)籌考慮，長遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。
（二）保穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營銷業(yè)績。
一是進(jìn)一步完善營銷考核和激勵機(jī)制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍，贏得穩(wěn)定的銷售市場。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場，有針對性地開展?fàn)I銷工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。
（三）加大投入，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展。
面對難題，從公司發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問題、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。
公司外部董事述職報(bào)告篇四
我作為xx股份有限公司第八屆董事會的獨(dú)立董事,20xx年來我嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,從而維護(hù)了公司利益,維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
任職以來,本人全部出席了公司董事會。本人未對董事會各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。
在召開董事會之前本人能夠主動調(diào)查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運(yùn)作情況,為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會議上認(rèn)真審議每個(gè)議題,積極參與討論,并從宏觀形勢認(rèn)真分析國內(nèi)市場狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營上出現(xiàn)的問題,提出合理化建議,為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
任職以來,本人在公司做出各項(xiàng)重大決策前均發(fā)表了獨(dú)立意見,其具體如下:
任職以來,本人根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》,對相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查,發(fā)表了《資金往來及對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見》。認(rèn)為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營性占用;2、公司無重大對外擔(dān)保情況。
項(xiàng)目建設(shè)組織合理。
(1)“2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目”一期工程建設(shè)進(jìn)展順利。
(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項(xiàng)目一期工程”項(xiàng)目建成投入試生產(chǎn)。
我們認(rèn)為大信會計(jì)師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求,同意繼續(xù)聘用大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
符合《xxx公司法》、《xxx證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。通過本次非公開發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場競爭能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。
任職以來,本人對公司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查,有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé);作為公司獨(dú)立董事,凡須經(jīng)董事會決策的重大事項(xiàng),都事先對公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真審核,為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。
1.未有提議召開董事會情況發(fā)生;
2.未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
以上是我本人在20xx年任公司獨(dú)立董事期間,履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào),我在今后將繼續(xù)關(guān)心和支持xx的生產(chǎn)與發(fā)展,為xx發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。
公司外部董事述職報(bào)告篇五
本人作為福建省xx鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真履行職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：
20xx年度，公司共召開董事會xx次，股東大會4次。本人應(yīng)出席董事會會議xx次，實(shí)際出席xx次，出席股東大會4次，對公司董事會的各個(gè)議案均投贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù)，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上，本人認(rèn)真仔細(xì)審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到積極作用。
參照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為擬上市公司的獨(dú)立董事，本著公正、公平、客觀的態(tài)度，對公司的情況進(jìn)行核查，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會各項(xiàng)決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨(dú)立董事意見3次：
1、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續(xù)聘天健正信會計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表對立意見。
2、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發(fā)表獨(dú)立意見。
3、對公司第二屆董事會第一次會議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔(dān)任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠(yuǎn)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》和《聘任傅孫明先生擔(dān)任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨(dú)立意見。
作為擬上市公司獨(dú)立董事，參照上市公司的要求，本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職務(wù)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨(dú)立、公正、客觀的結(jié)論。報(bào)告期內(nèi)，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)部控制等情況，詳實(shí)聽取相關(guān)人員匯報(bào)，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，對董事會科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司整體及全體股東的利益。
1、持續(xù)關(guān)注公司上市過程中的一系列工作，對保薦機(jī)構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)進(jìn)行招股信息披露，做到招股信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。
2、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高履職能力。本人通過積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護(hù)能力。
1、不存在提議召開董事會的情況。
2、不存在提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況。
3、不存在提議聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會會議和履行各項(xiàng)職責(zé)，利用專業(yè)知識與經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強(qiáng)與公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展，維護(hù)公司和全體股東的利益。
公司外部董事述職報(bào)告篇六
各位股東及股東代表：
作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事，我嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：
度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時(shí)出席。對董事會提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng)，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
1、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的'真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認(rèn)同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3、對公司董事會審議決策的重大事項(xiàng)，我都主動要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見，有效促進(jìn)了董事會在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
我加強(qiáng)了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
我將繼續(xù)本著客觀公正的精神按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)加強(qiáng)與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通深入了解公司生產(chǎn)管理情況充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用維護(hù)公司整體利益保護(hù)中小投資者的利益不受侵害促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家！
獨(dú)立董事：xx。
xx月xx日。
公司外部董事述職報(bào)告篇七
去年，在抓好全體管理干部和黨員的政治理論學(xué)習(xí)的同時(shí)，積極主動地投入到集團(tuán)開展的“保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育”活動中。通過系統(tǒng)的全面學(xué)習(xí)，提高了思想認(rèn)識，增強(qiáng)了黨性觀念，堅(jiān)持用“三個(gè)代表”重要思想統(tǒng)領(lǐng)公司全盤工作，并以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，認(rèn)真開展權(quán)力觀自我教育，建立先進(jìn)性教育長效機(jī)制，增強(qiáng)權(quán)為民所用的責(zé)任感。
我始終堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)建設(shè)效益為核心這條主線，努力開拓公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的利潤增長點(diǎn)，加快公司市場化進(jìn)程，保證了國有資產(chǎn)保值、增值、企業(yè)穩(wěn)定、職工收入穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定。同時(shí)，基本保證了企業(yè)維修、制造、安裝三大任務(wù)的完成，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)對企業(yè)的定位。
我在帶領(lǐng)公司班子全體成員履行集團(tuán)賦與的責(zé)任與權(quán)利時(shí)，特別注意團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)一致，依靠全體員工努力完成20xx年的工作目標(biāo)。在堅(jiān)持實(shí)事求是的基礎(chǔ)上，顧全大局、踏實(shí)工作、支持經(jīng)營班子、正確履行管理、經(jīng)營職責(zé)，一切以公司和廣大員工的利益為出發(fā)點(diǎn)，沒有出現(xiàn)大的工作失誤，企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，職工和諧安定。
按照集團(tuán)廉政建設(shè)的.有關(guān)要求，自覺學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)，以中紀(jì)委七次全會提出的領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律“六項(xiàng)規(guī)定”，不斷增強(qiáng)自律意識，并以此端正工作作風(fēng)、生活作風(fēng)。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)情況，做到制度之內(nèi)“不缺位”，制度之外“不越位”。同時(shí)，我與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)與公司黨員同志經(jīng)常進(jìn)行思想交流，互相鞭策，互相促進(jìn)，自覺執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有效規(guī)定，堅(jiān)持了兩手抓、兩手硬。一年來，本級黨組織和領(lǐng)導(dǎo)黨員、干部沒有出現(xiàn)一例違規(guī)違法事件，較好地履行了職責(zé)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)的落實(shí)。
總結(jié)我個(gè)人的工作，離上級的要求與企業(yè)發(fā)展還有一定差距。表現(xiàn)在政治理論不夠豐富，學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)；表現(xiàn)在對企業(yè)的管理行為中，改革創(chuàng)新步子不夠大，點(diǎn)子不夠多。今后，我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高思想覺悟、工作能力和管理水平，帶領(lǐng)公司班子成員與廣大職工一起深化企業(yè)改革，解決包括提升企業(yè)管理水平、生產(chǎn)技術(shù)革新、開拓新市場、多元化用工制度等一系列問題，促進(jìn)企業(yè)健康長遠(yuǎn)發(fā)展。在此，我有信心和班子成員一道，廣泛采納大家好的建議，融入到我們企業(yè)改革的各項(xiàng)管理辦法中去，完善經(jīng)營戰(zhàn)略，一心為公、廉潔自律、求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)進(jìn)取，為公司在20xx年里奪取更加輝煌的業(yè)績而努力奮斗！
公司外部董事述職報(bào)告篇八
我叫xxx，是田野義齒研制中心的董事長。自擔(dān)任鐵東區(qū)政協(xié)委員以來，我感到肩上又多了一份社會責(zé)任。作為一名政協(xié)委員，我深知這不僅僅是一種榮譽(yù)安排，更重要的是認(rèn)識到自己所肩負(fù)的責(zé)任。首先應(yīng)該履行好自己的職責(zé)，積極參政儀證，傳播先進(jìn)文化，不斷地充實(shí)自己，開闊視野和思路，深入了解民情，就各項(xiàng)事業(yè)和群眾生活的重要問題進(jìn)行研究，如實(shí)地反映社情民意、提出有益于人民的好方案，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會發(fā)展出謀劃策;同事作為一名民營企業(yè)主，不但要經(jīng)營好自己的企業(yè)，把企業(yè)做大做強(qiáng)，健康發(fā)展，還要關(guān)心企業(yè)員工的工作與生活，了解客戶的需求并為他們排憂解難。現(xiàn)將一年來我的工作情況作如下匯報(bào)：
學(xué)習(xí)是一個(gè)永恒的話題。堅(jiān)持學(xué)習(xí)，改善學(xué)習(xí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)是適應(yīng)形勢發(fā)展和履行政協(xié)職能的迫切需要。因此，我堅(jiān)持把學(xué)習(xí)作為里立德做人的根本，更把學(xué)習(xí)當(dāng)作是一種責(zé)任。通過學(xué)習(xí)，即提高了自己的工作能力和工作水平，同時(shí)，也使自己對政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能和政協(xié)委員的職責(zé)有了新的認(rèn)識。通過學(xué)習(xí)使我認(rèn)識到，要在學(xué)習(xí)中工作，要在工作中思考，要在思考中創(chuàng)新。
在每次會議上，我都會認(rèn)真聆聽并記錄領(lǐng)導(dǎo)的精彩發(fā)言，努力學(xué)習(xí)時(shí)間科學(xué)發(fā)展觀，用科學(xué)的理論武裝頭腦，從而使思想政治素養(yǎng)、科學(xué)決策水平得到了進(jìn)一步的嘉慶，真正樹立了情為民所系、利為民所謀、心為民所牽的思想，進(jìn)一步深化了對人民政協(xié)性質(zhì)、地位和作用的認(rèn)識，深刻理解了加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的重大意義，鬧菇樹立了以人為本，全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，不斷提高思想政治修養(yǎng)和參政議政的能力。沒有過硬的理論知識和政治素養(yǎng)，就無法合情、合理、合法地去分析各類問題，無法認(rèn)識和明辨是非真假，無法很好的去履行政協(xié)委員的`職責(zé)。
“政協(xié)是舞臺，委員是演員”。政協(xié)委員分別來自不同的行業(yè)，具有廣泛的代表性，是政協(xié)的主體和生力軍，委員主體作用的發(fā)揮，直接關(guān)系到政協(xié)形象，關(guān)系到政協(xié)履職的水平。我經(jīng)常提醒自己，不要忘記委員的職責(zé)，更不要忘記組織的重托。自擔(dān)任鄉(xiāng)政協(xié)委員以來，我積極參加政協(xié)及各委員會組織開展的各項(xiàng)視察、調(diào)研、民主評議活動，踴躍建言獻(xiàn)策，為鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)自己的微薄之力。作為一名委員，既要有較強(qiáng)的洞察力、觀察能力，同事也要有較高的政治敏銳性。在平時(shí)的工作生活中，要經(jīng)常深入到基層和群眾中去，調(diào)查了解情況，同時(shí)也要緊跟發(fā)展的形勢，進(jìn)口經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重心，熟悉掌握現(xiàn)行的政策方針，有的放矢地做好提案的調(diào)查、社情民意的搜集挖掘工作。這樣不管是整理出來的提案也好或是反映的社情民意也好，或在評議會上的發(fā)言也好，才有份量，有價(jià)值，這也是委員實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的一種重要途徑。
政協(xié)委員的職責(zé)就是要為群眾辦實(shí)事、辦好事。今年以來，我積極參與到我鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展中，盡自己的能力為當(dāng)?shù)厝罕娭\福利，受到了領(lǐng)導(dǎo)和群眾的一致好評，在履行政協(xié)委員職責(zé)的過程中，我也感覺到自身的個(gè)人政治素質(zhì)和修養(yǎng)，學(xué)習(xí)的深度，調(diào)研和與群眾的溝通能力還有待加強(qiáng)。今后，我會在平時(shí)的工作生活中不斷完善自己。一方面，更加深入基層一線、提高自己的政治素養(yǎng)與履職水平，爭取更好地為選民服務(wù)，積極發(fā)揮參政議政作用;另一方面，做好做大自己的企業(yè)，增強(qiáng)競爭力，為更多需要幫助的企業(yè)排憂解難。
最后，懇請各位領(lǐng)導(dǎo)對我以后的工作提出要求、批評、指正。謝謝大家!
公司外部董事述職報(bào)告篇九
下面我結(jié)合去年股份公司在經(jīng)營過程中存在的問題和困難，以及今年確定的發(fā)展方向和經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，主要講以下幾個(gè)方面的問題：
股份公司的管理結(jié)構(gòu)曾經(jīng)歷了兩次大的變革，先是一種集權(quán)式的管理模式，也就是股份公司大包大攬，把各產(chǎn)業(yè)實(shí)體的管理權(quán)、人事權(quán)和財(cái)務(wù)權(quán)都集中到股份公司統(tǒng)一行使，可以說在當(dāng)時(shí)企業(yè)快速發(fā)展和急劇擴(kuò)張的歷史條件下，這種管理模式起到了一定的積極作用。后來，隨著企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大，跨行業(yè)、領(lǐng)域的發(fā)展，尤其是從傳統(tǒng)的石材產(chǎn)業(yè)和化工建材產(chǎn)業(yè)延伸到現(xiàn)代物流、商業(yè)地產(chǎn)及液化天然氣等專業(yè)性很強(qiáng)的領(lǐng)域后，這種模式就難以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展要求了，針對這種情況，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，在全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，我們重新調(diào)整并構(gòu)建了新的企業(yè)管理結(jié)構(gòu)和管理模式，對推動企業(yè)的快速穩(wěn)定發(fā)展起到了很好的作用。可以這樣說，這種模式比較適合目前企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，也符合企業(yè)的戰(zhàn)略要求。
從管理層次上來講，近幾年，股份公司把主要的精力和重心都放在了公司未來核心支柱產(chǎn)業(yè)的'投資建設(shè)上，而對企業(yè)機(jī)制建設(shè)和細(xì)節(jié)管理都授權(quán)給了各產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營班子，現(xiàn)在看來由于我們監(jiān)督、管理和落實(shí)、檢查的力度不夠，未能達(dá)到預(yù)期的效果。我們實(shí)行授權(quán)經(jīng)營與分級管理的目的，就是要明確和細(xì)化不同層次的管理職責(zé)和權(quán)限，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)實(shí)體的管理責(zé)任，形成一個(gè)從股份公司到各產(chǎn)業(yè)實(shí)體再到車間、班級的層次清晰的管理體系，各負(fù)其責(zé)，各司其職，一級抓好一級，一級管住一級，把股份公司的經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)很好地分解、落實(shí)下去。
現(xiàn)在的問題是各產(chǎn)業(yè)實(shí)體在對所屬單位和部門的管理層次上，管理職責(zé)不清，管理體制不明確，管理措施不到位，出現(xiàn)了管理斷層現(xiàn)象，很多好的計(jì)劃和措施未能很好地落實(shí)下去，缺乏執(zhí)行力度。究其原因我認(rèn)為，本質(zhì)問題是我們對“對制度量化處理的不夠”。管理制度不夠健全，或者有制度不執(zhí)行，責(zé)權(quán)利不清晰，管理粗放馬虎，工作效率低下，是我們公司目前存在的一個(gè)非常突出的問題，可以這樣說很多問題都是因它而生，如部分企業(yè)除了內(nèi)部市場的拉動已失去了造血功能和市場競爭的能力；公司職能部門對各經(jīng)濟(jì)實(shí)體的.指導(dǎo)和監(jiān)督不到位；部分企業(yè)的市場管理部門定位不準(zhǔn)，把關(guān)不嚴(yán)，人浮于事，沒有采取有效措施跟蹤落實(shí)合同的執(zhí)行情況，以致造成貨款回收不及時(shí)，貨款回收的票據(jù)手續(xù)不全，使應(yīng)收賬款的回收難度加大，20xx年底的外銷應(yīng)收賬款余額高達(dá)xx多萬元；某些公司的業(yè)務(wù)流程不順，銷售體制難以適應(yīng)市場變化，市場信息不對稱；某些公司的庫房管理不規(guī)范，出現(xiàn)物資丟失等現(xiàn)象，這些都說明我們的企業(yè)經(jīng)營者忽視了細(xì)節(jié)管理的作用，忘記了“細(xì)節(jié)決定成敗”的理念，我認(rèn)為，作為一個(gè)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)干部一定要把自己所分管的業(yè)務(wù)流程搞清楚，可以這樣說，如果我們在每一個(gè)細(xì)節(jié)問題上都處理的很到位，完成今年的目標(biāo)任務(wù)是很有可能的，“認(rèn)真能把工作做好，用心能把事情做成”，這個(gè)道理大家都明白，這就要求我們要養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，完善業(yè)務(wù)流程，及時(shí)制定適合企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)管理制度，把細(xì)節(jié)管理融入到企業(yè)的方方面面，量化各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，培養(yǎng)企業(yè)員工責(zé)任感，把企業(yè)經(jīng)營管理推向更高的境界。
企業(yè)管理者的水平高低、素質(zhì)高低直接決定了企業(yè)的運(yùn)營和發(fā)展，關(guān)系到企業(yè)未來的市場競爭能力。今年我們將加強(qiáng)管理者的自身修養(yǎng)，繼續(xù)強(qiáng)化各級領(lǐng)導(dǎo)的“四種精神”，提升“五種能力”。
第一，理清經(jīng)營思路，轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念。
人們常說：“思路決定出路”，我們要用發(fā)展的思路來解決企業(yè)在經(jīng)營過程中遇到的各種困難。今年我們能否抓住有利的發(fā)展機(jī)遇，完成各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)，關(guān)鍵在于各級管理者能否轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，理清發(fā)展思路。
股份公司今后只在企業(yè)重大的決策方面行使職權(quán)，發(fā)揮決策中心和利潤中心作用，而企業(yè)正常的經(jīng)營活動均授權(quán)給各企業(yè)自主行使。這就要求我們的各級經(jīng)營班子和廣大管理干部，首先要清楚本企業(yè)今后的發(fā)展方向、思路和戰(zhàn)略目標(biāo)，其次要能靜下心來，認(rèn)真研究并解決本企業(yè)在經(jīng)營中遇到的各種問題和困難。例如石材產(chǎn)業(yè)和化工建材產(chǎn)業(yè)，要著重關(guān)注國家對固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域中的熱點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，研究分析有關(guān)市場信息，采取措施解決市場信息不對稱的問題，制訂切實(shí)有效的對策和辦法，提高市場開發(fā)的成功率；另一方面，要認(rèn)真研究每一個(gè)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)形式，提高公司投標(biāo)的中標(biāo)率。
第二，提高管理者水平，做一個(gè)精益求精的執(zhí)行者。
企業(yè)管理者的修養(yǎng)問題是攸關(guān)企業(yè)生死存亡的一個(gè)重要問題，它直接關(guān)系到企業(yè)的執(zhí)行力。因此，加強(qiáng)管理者的自身修養(yǎng)尤為重要：
1、提高管理者的業(yè)務(wù)水平。主要是指專業(yè)知識和行業(yè)知識。要做一個(gè)合格和稱職的管理者，就要做一個(gè)有心人，俗話說“世上無難事，只怕有心人”，要力爭成為企業(yè)的行家里手，絕不能一知半解。不怕你不懂，就怕你不懂裝懂。所以，希望我們的管理干部在百忙之中，一定要利用一切可能的時(shí)間多學(xué)點(diǎn)知識，充實(shí)自己，要養(yǎng)成一個(gè)不斷學(xué)習(xí)的良好習(xí)慣。
2、提高管理者的領(lǐng)導(dǎo)水平。重點(diǎn)是提高管理者分析問題解決問題的能力和作為領(lǐng)導(dǎo)人的本領(lǐng)。我曾經(jīng)說過“發(fā)現(xiàn)問題是能力，解決問題是水平”。也就是說發(fā)現(xiàn)問題并解決問題是我們每一個(gè)管理干部的第一要務(wù)，要做到這一點(diǎn)，就必須提高自己的管理水平；其次是要學(xué)會做人的工作，作為企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)干部要能夠理解人、尊重人、說服人、領(lǐng)導(dǎo)人；第三，要在內(nèi)部管理上下功夫，挖掘企業(yè)潛力，降低企業(yè)成本，向管理要效益。這就要求我們的管理干部要掌握財(cái)務(wù)基本知識，學(xué)會防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的技巧，善于運(yùn)用成本核算與管理的手段經(jīng)營企業(yè)。
公司外部董事述職報(bào)告篇十
各位股東及股東代表：
作為武漢xx科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會獨(dú)立董事后，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下：
20xx年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序。本人出席會議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會會議（其中現(xiàn)場方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時(shí)出席會議，認(rèn)真閱讀議案，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會上行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本人對公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、聘任高級管理人員、續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所、對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案修訂稿）、股票期權(quán)激勵計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)、高級管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見，對董事會決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的'作用。
1、監(jiān)督公司信息披露工作。
督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理的監(jiān)督。
保持與管理層的及時(shí)溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況，并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，并提出了自己的意見和建議，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作，完善公司內(nèi)部控制制度，做出了自己的貢獻(xiàn)。
20xx年度，本人對公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場考察、溝通，了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對公司募集資金的管理密切關(guān)注，并針對募集資金的使用向董事會提出建議。累計(jì)工作時(shí)間超過xx天。
本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓(xùn)，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況和募集的使用情況。加強(qiáng)對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議。
1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會情況。
2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所情況。
3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
電子郵箱：xxxxxxx@
20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，深入了解公司經(jīng)營情況，為提高董事會決策科學(xué)性，為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績，發(fā)揮自己的作用。
公司外部董事述職報(bào)告篇十一
餐飲業(yè)，就像風(fēng)中的蘆葦，只能依靠遇強(qiáng)風(fēng)而不倒的韌性，頑強(qiáng)生長。實(shí)際上，沒有人不想在穩(wěn)定的空間中成長，但外部環(huán)境波濤暗涌，商業(yè)環(huán)境、政策環(huán)境、技術(shù)環(huán)境都在巨變，戰(zhàn)場上輸了還有投降的機(jī)會，舉起白旗，讓對方涂上他們喜歡的顏色，興許還能挽回一條性命，但商戰(zhàn)沒有退出機(jī)制，沒有回頭路。生意的確越來越難做，餐飲行業(yè)競爭已白熱化，顯然，這樣的環(huán)境要生存，就必須激發(fā)我們更強(qiáng)的戰(zhàn)斗力，堅(jiān)守我們創(chuàng)業(yè)時(shí)那共有的理想，創(chuàng)造餐飲美食的神話。亞泰店員工都非常優(yōu)秀，抗住了時(shí)代的錘煉，在進(jìn)與退間，我們選擇前進(jìn)。六年了，無論路上有多艱險(xiǎn)，我們都堅(jiān)持下來了，未來依然是堅(jiān)持，誰能堅(jiān)持，誰就能適應(yīng)環(huán)境。生命里有一種激情，那就是對美好未來的憧憬。很多年以前，恐龍比老虎強(qiáng)大，但今天恐龍滅絕了，老虎一直頑強(qiáng)生存下去，這便是適者生存。
1、服務(wù)上要變。
我們的服務(wù)培訓(xùn)，不能停留在幾年前的培訓(xùn)資料和培訓(xùn)形式上，要多層次，全方位，開展培訓(xùn)，倡導(dǎo)無干擾式服務(wù)。在服務(wù)過程中表情、語言、行為要恰到好處，特別針對大客戶，服務(wù)聚焦到個(gè)人按著不同情況，為每位大客戶設(shè)計(jì)個(gè)性化服務(wù)，使他們感到被高度重視，養(yǎng)生專員做到腳勤眼勤、熱情周到、業(yè)務(wù)精煉。
2、菜品不斷變化。
菜品研發(fā)是重點(diǎn)。除自創(chuàng)菜品外，店內(nèi)在2017年多參加廚師培訓(xùn)，走出去，開闊視野，拓展思路，有計(jì)劃、有條件地報(bào)班學(xué)習(xí)，要求后廚每月要有規(guī)劃，對不同種類的菜品進(jìn)行調(diào)整，形式、內(nèi)容都要新穎、別致、精細(xì)。
3、人員要有變化。
德才兼?zhèn)涫枪乓詠淼挠萌藴?zhǔn)則，但這種說法不準(zhǔn)確。作為一個(gè)現(xiàn)代企業(yè)組織用人，應(yīng)該是三條：優(yōu)秀、合適、善良。優(yōu)秀是綜合素質(zhì)優(yōu)秀，合適是以你的能力安排合適的位置，此外需具備忠誠善良的好品質(zhì)，尤其是企業(yè)高管人員必須適應(yīng)企業(yè)的變化，審視自我，是否符合標(biāo)準(zhǔn)，如果沒有達(dá)到，就努力改變自己吧！優(yōu)勝劣汰，是時(shí)代的需要，也是企業(yè)發(fā)展的自然規(guī)律。
4、管理也要改變。
亞泰店以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求而著稱，一年來，用大家的話說，給企業(yè)發(fā)了不少獎金，今年，要加大獎勵力度，一切福利待遇傾向一線員工、優(yōu)秀員工、好人好事、業(yè)績突出都予以重獎，給企業(yè)創(chuàng)收增益提出合理化建議，收到成效的重獎。
今天，面對全體員工，我再次強(qiáng)調(diào)責(zé)任的重要性。
一個(gè)小小的煙頭，不值一分錢，一座高樓價(jià)值千萬，但小小的煙頭足以摧毀一棟高樓。
建立起完善的制度，需要數(shù)月，但破壞它，只需要幾秒鐘！
事業(yè)成功，需要數(shù)十載的努力，但要?dú)У羲?，只需一個(gè)錯誤的決策！
良好的修養(yǎng)和被尊重的人格，需長時(shí)間的被信任，但要人格破產(chǎn)，只需做錯一件事。
這一切源于我們不認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度。
只要你承擔(dān)了你的責(zé)任，你就扮演了最優(yōu)秀的角色。
有時(shí)競爭中的強(qiáng)者，只是比對方多盡了一點(diǎn)責(zé)任而已。
好多人都希望改變自己的命運(yùn)，有些機(jī)遇很簡單，只要認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍！
公司外部董事述職報(bào)告篇十二
隨著20xx年璀璨陽光的到來，我們告別了充滿挑戰(zhàn)、奮發(fā)有為的20xx年，迎來了充滿希望、奮發(fā)進(jìn)取的20xx年。在此，我代表公司領(lǐng)導(dǎo)向在過去一年來為公司發(fā)展付出了辛勤勞動和默默奉獻(xiàn)的全體同事們表示衷心的感謝和祝福，并致以最誠摯的新春問候及深深的敬意。
回顧過去的一年是不平凡的一年，也是我們中科貝思達(dá)公司成立以來具有里程碑意義的一年?；仡欁哌^的歷程，我們的中科貝思達(dá)從三年前的幾號人，發(fā)展到今天已經(jīng)是具有三十多人，多種經(jīng)營組合強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)了。得力于公司全體同事多年來的努力和奉獻(xiàn)。過去的幾年我們公司始終保持著健康、良好、穩(wěn)步、持續(xù)的發(fā)展勢頭。成績的取得，凝結(jié)了公司領(lǐng)導(dǎo)層的心愿，也凝結(jié)了公司管理層的艱辛，更是全體同事們矢志追求和不懈努力的體現(xiàn)。進(jìn)入20xx年，公司將進(jìn)一步深化經(jīng)營體制改革，推進(jìn)多元化產(chǎn)品銷售的經(jīng)營，尋求更大的發(fā)展空間和抗御市場風(fēng)險(xiǎn)的'能力。在未來的發(fā)展中，公司將把人才發(fā)展的戰(zhàn)略意圖放到最重要的位置上，致力為同事們提供更廣闊、更良好的事業(yè)發(fā)展平臺。在探索中前進(jìn)，在實(shí)踐中升華。在發(fā)展中實(shí)現(xiàn)我們的共同理想：做強(qiáng)，做大，做好，做中國最好的口罩及相關(guān)產(chǎn)品!
站在新的起點(diǎn)上，我們攜手一致，展望20xx的奮斗目標(biāo)和發(fā)展藍(lán)圖，我們堅(jiān)信：新的一年、新的希望、新的耕耘，通過全體同事們的共同努力，我們的公司一定能實(shí)現(xiàn)新的飛躍、開創(chuàng)公司新的輝煌。20xx年將為我們征戰(zhàn)開拓市場的旅途撐開一片蔚藍(lán)的天空，前進(jìn)的號角已經(jīng)吹響，我們強(qiáng)大的聯(lián)合艦隊(duì)已經(jīng)起航。大海碧波，百舸爭流，催人奮進(jìn)。同事們，讓我們一起努力吧，在新的征程上乘風(fēng)破浪，再接再厲!我們不否認(rèn)，我們也必須充分認(rèn)識到，在新的一年里我們將面臨更多、更新的困難和挑戰(zhàn)，但充滿挑戰(zhàn)的市場也同樣蘊(yùn)育著新的發(fā)展和契機(jī)。危機(jī)與機(jī)遇并存，壓力和動力同在。我們堅(jiān)信：只要我們公司全體同事能團(tuán)結(jié)一致，同心同德謀發(fā)展，互為協(xié)作勇向前，我們就一定能在新的一年里開創(chuàng)我們公司新的成就和輝煌。
最后，在此，我代表公司再次衷心地祝福公司全體領(lǐng)導(dǎo)和同事們工作順利、身體健康、闔家歡樂、預(yù)祝新春吉祥如意快樂永遠(yuǎn)!
公司外部董事述職報(bào)告篇十三
近年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在團(tuán)隊(duì)的共同努力下，各項(xiàng)工作取得了圓滿的成績。但也有一定的不足。
從20xx年六月八日市審計(jì)局出具的自20xx年7月31日至0五年十二月三十一日期間，我在擔(dān)任董事長期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制審計(jì)報(bào)告反映，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了營業(yè)性收入28億元，上繳稅金2.6億元，均較上一任翻了幾倍。
擔(dān)任董事長后，根據(jù)對國內(nèi)市場的分析，結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)狀，適時(shí)地進(jìn)行經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整，做出集中資金，重點(diǎn)投資發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)的決策。經(jīng)過三年的運(yùn)行，效果良好。地產(chǎn)業(yè)已成為集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)，前途不可限量。
上一任班子不太和諧，大家彼此都有一些看法，精力分散，影響了團(tuán)結(jié)，耽誤了工作。我擔(dān)任董事長后，比較注意加強(qiáng)班子的`作風(fēng)建設(shè)，大家都把精力集中在工作上面，一門心思搞好各自分?jǐn)偟墓ぷ鳎龀煽?，也出效果?/p>
集團(tuán)的歷史遺留問題比較復(fù)雜，嚴(yán)重阻礙了企業(yè)的發(fā)展。如對上市公司股權(quán)被封等六項(xiàng)重大訴訟，外加上上海問題的集中清理，目前遺留問題的處理取得了明顯的效果。
建立了一套切實(shí)可行的企業(yè)制度、進(jìn)一步完善了法人治理結(jié)構(gòu)，明確董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層等職責(zé)，建立起公開透明的工作環(huán)境。
確立了集團(tuán)的核心價(jià)值觀，事實(shí)上，企業(yè)的核心價(jià)值觀一旦形成，一個(gè)聲音，力量是無窮的。企業(yè)文化的建設(shè)對于友誼今后的發(fā)展至關(guān)重要。
實(shí)行了黨風(fēng)廉政責(zé)任制，誰分管誰負(fù)責(zé)。做到，不參與具體的建設(shè)工程招投標(biāo)，不參與具體的經(jīng)營談判，不直接安排財(cái)務(wù)作任何我指定的開支，不交待人事部門不按程序，選用干部。
集團(tuán)的總體競爭力還不夠強(qiáng)，盈利水平還不夠高。
公司外部董事述職報(bào)告篇十四
作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下：
一、出席會議情況
（一）度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨(dú)立董事勤
勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下：
內(nèi)容董事會會議股東大會會議
年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票。
（二）作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況：
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告：
公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要；公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。
3、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所：
立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請公司股東大會進(jìn)行審議。
4、關(guān)于高管薪酬：
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實(shí)際及崗
位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。
（二）在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。
審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。
（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況；上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2，578。68萬元，截止6月30日，公司對外擔(dān)保余額為2，578。68萬元，為對江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1，450萬元和對進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1，128。68萬元。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
3、關(guān)于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨(dú)立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會審議。
（四）在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的'情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。
（五）在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會批準(zhǔn)。
三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度
本人通過對公司實(shí)地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。
四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。
2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，切實(shí)加強(qiáng)了對公司和投資者的保護(hù)能力。
五、其他情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計(jì)事務(wù)所的情況；
3、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等；
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公司外部董事述職報(bào)告篇十五
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請予評議。
一、履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認(rèn)真審議董事會和股東大會各項(xiàng)議案，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。
二、出席會議情況及投票情況：關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請予評議。
一、履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認(rèn)真審議董事會和股東大會各項(xiàng)議案，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。
1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨(dú)立意見。
1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。
3、關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。
4、關(guān)于對參與土地競拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
5、關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會計(jì)準(zhǔn)則，對期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。
6、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：章程》的有關(guān)規(guī)定。
5、關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會計(jì)準(zhǔn)則，對期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。
6、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證公司對子公司實(shí)施監(jiān)管，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
2、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說明和獨(dú)立意見：
1、公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
2、報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東、實(shí)際控制人本文章共2頁，當(dāng)前在12及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。
我們認(rèn)為：
公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的`需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。
公司外部董事述職報(bào)告篇十六
旅游有限作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。現(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下：
一、出席董事會會議情況。
度，公司共計(jì)召開董事會會議8次，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對、棄權(quán)意見的情形。
本人認(rèn)為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況。
1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見。
確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。
2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨(dú)立意見。
根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷的立場，本人認(rèn)為：
（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
（2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
3．關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的說明及獨(dú)立意見。
依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求，作為公司獨(dú)立董事，本人對公司報(bào)告期內(nèi)對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意見如下：
報(bào)告期內(nèi)，公司無對外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。
公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無違規(guī)情況。
公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)[]120號文的規(guī)定。
4．對增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的獨(dú)立意見。
作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。
5．對公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
6．對公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
針對公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報(bào)崇字（）第011號資產(chǎn)評估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。
（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。
三、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。
通過對公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。
2．對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督。
本人對公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。
四、在年度報(bào)告工作中的監(jiān)督作用。
作為公司董事會審計(jì)委員負(fù)責(zé)人，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報(bào)工作相關(guān)要求，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào)，與公司度年審注冊會計(jì)師進(jìn)行了多次溝通，聽取注冊會計(jì)師介紹有關(guān)審計(jì)情況，對年審會計(jì)師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評價(jià)，保證了年度報(bào)告的全面、完整、真實(shí)。
五、自身學(xué)習(xí)情況。
公司外部董事述職報(bào)告篇十七
各位股東及股東代表：
作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：
20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時(shí)出席。對董事會提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng)，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
1、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認(rèn)同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3、對公司董事會審議決策的重大事項(xiàng)，我都主動要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見，有效促進(jìn)了董事會在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
20xx年我加強(qiáng)了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家！
公司外部董事述職報(bào)告篇十八
旅游有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見?，F(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下：
度，公司共計(jì)召開董事會會議8次，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對、棄權(quán)意見的情形。
本人認(rèn)為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見。
確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。
2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨(dú)立意見。
根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷的立場，本人認(rèn)為：
（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
（2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
3．關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的說明及獨(dú)立意見。
依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求，作為公司獨(dú)立董事，本人對公司報(bào)告期內(nèi)對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意見如下：
報(bào)告期內(nèi)，公司無對外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。
公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無違規(guī)情況。
公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)[]120號文的規(guī)定。
4．對增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的獨(dú)立意見。
作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。
5．對公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
6．對公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
針對公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報(bào)崇字（）第011號資產(chǎn)評估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。
（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。
通過對公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。
2．對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督。
本人對公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。
作為公司董事會審計(jì)委員負(fù)責(zé)人，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報(bào)工作相關(guān)要求，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào)，與公司度年審注冊會計(jì)師進(jìn)行了多次溝通，聽取注冊會計(jì)師介紹有關(guān)審計(jì)情況，對年審會計(jì)師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評價(jià)，保證了年度報(bào)告的全面、完整、真實(shí)。
公司外部董事述職報(bào)告篇十九
各位股東及股東代表：
作為武漢xx科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會獨(dú)立董事后，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下：
20xx年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序。本人出席會議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會會議（其中現(xiàn)場方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時(shí)出席會議，認(rèn)真閱讀議案，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會上行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本人對公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、聘任高級管理人員、續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所、對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案修訂稿）、股票期權(quán)激勵計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)、高級管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見，對董事會決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。
1、監(jiān)督公司信息披露工作。
督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理的監(jiān)督。
保持與管理層的及時(shí)溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況，并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，并提出了自己的意見和建議，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作，完善公司內(nèi)部控制制度，做出了自己的貢獻(xiàn)。
20xx年度，本人對公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場考察、溝通，了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對公司募集資金的管理密切關(guān)注，并針對募集資金的使用向董事會提出建議。累計(jì)工作時(shí)間超過xx天。
本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓(xùn)，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況和募集的使用情況。加強(qiáng)對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議。
1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會情況。
2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所情況。
3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
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20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，深入了解公司經(jīng)營情況，為提高董事會決策科學(xué)性，為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績，發(fā)揮自己的作用。
獨(dú)立董事：xx。
20xx年xx月xx日。
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