銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃(優(yōu)秀19篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-11 05:46:09
銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃(優(yōu)秀19篇)
時(shí)間:2023-11-11 05:46:09     小編:琴心月

計(jì)劃可以幫助我們避免無效的忙碌,提高工作和學(xué)習(xí)效率。我們還可以借鑒一些成功的案例和經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)他人的計(jì)劃方法和技巧。以下是一些制定計(jì)劃時(shí)需要遵循的原則和步驟,可以提高計(jì)劃的質(zhì)量。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇一

為貫徹落實(shí)上級(jí)部門要求,加強(qiáng)轄區(qū)牧民群眾、外來務(wù)工人員對(duì)電信詐騙手段的認(rèn)識(shí)和了解,提高轄區(qū)牧民群眾和外來務(wù)工人員的預(yù)防電信詐騙意識(shí)。10月16日,縣局xx派出所結(jié)合“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、降發(fā)案、保平安”專項(xiàng)行動(dòng),組織民輔警深入轄區(qū)工地對(duì)外來務(wù)工人員開展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。

活動(dòng)中,通過發(fā)放藏漢雙語宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)講解等方式,向群眾介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣用手法、作案方式,并就電信詐騙的特點(diǎn)、種類和危害性進(jìn)行重點(diǎn)詳細(xì)的.講解;宣傳嚴(yán)厲打擊森林草原火災(zāi)肇事者、長江流域非法捕撈、“沙霸”“礦霸”等涉惡等知識(shí);民警還不斷提醒牧民群眾不輕信來歷不明的電話、信息,不向陌生人透漏自己及家人身份信息、銀行賬號(hào)等信息,遇到可疑情況時(shí),要及時(shí)與親屬、朋友等溝通商議或撥打報(bào)警電話,謹(jǐn)言慎行,不要輕易上當(dāng),要求十戶長此次宣傳內(nèi)容傳達(dá)每一位轄區(qū)群眾。

通過此次宣傳活動(dòng),進(jìn)一步提高了轄區(qū)群眾和外來務(wù)工人員的安全防范意識(shí)和識(shí)別能力,使“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、降發(fā)案、保平安”專項(xiàng)工作落實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),維護(hù)了轄區(qū)群眾的財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)了轄區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇二

20xx年12月,我行根據(jù)《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于做好加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》精神和人民銀行xxx制定的《xxxx防范電信詐騙支付結(jié)算宣傳工作方案》,采取有效措施,大力宣傳電信詐騙對(duì)金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害,切實(shí)加強(qiáng)了與公安機(jī)關(guān)在打擊電信詐騙宣傳活動(dòng)中的協(xié)調(diào)配合,扎實(shí)開展了防范電信詐騙宣傳活動(dòng)?,F(xiàn)將宣傳活動(dòng)有關(guān)情況總結(jié)如下:

一、提高思想認(rèn)識(shí),增強(qiáng)防范意識(shí)

電信詐騙作為一種新型犯罪手段,具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點(diǎn),使之成為近幾年社會(huì)治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財(cái)產(chǎn)安全,而且造成社會(huì)信任危機(jī)。對(duì)此,我行深刻認(rèn)識(shí)到,應(yīng)當(dāng)以提高思想認(rèn)識(shí)為重點(diǎn),增強(qiáng)客戶防范意識(shí)。我行各營業(yè)機(jī)構(gòu)組織召開職工會(huì)議,通過晨會(huì)、班后培訓(xùn)、專題教育等多種方式積極開展會(huì)議精神傳達(dá)及員工培訓(xùn),提高我行尤其是一線員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動(dòng),了解電信詐騙的社會(huì)危害性,切實(shí)增強(qiáng)了員工的警惕性和防范意識(shí)。

二、了解電信詐騙,積極防范宣傳

1、我行各機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際情況,因地制宜開展相關(guān)宣傳工作。通過網(wǎng)點(diǎn)led顯示屏連續(xù)滾動(dòng)播放提示語進(jìn)行宣傳,同時(shí)在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立宣傳咨詢臺(tái),擺放易拉寶,分發(fā)總分行統(tǒng)一制作的宣傳材料,及時(shí)向客戶宣傳各項(xiàng)政策及制度規(guī)定,有條件的網(wǎng)點(diǎn)在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動(dòng)畫,盡快擴(kuò)大社會(huì)公眾認(rèn)知度。

2、我行通過官方網(wǎng)站及微信公眾號(hào)等媒體平臺(tái),向客戶推送金融知識(shí),提高公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個(gè)人相關(guān)的具體規(guī)定,加強(qiáng)公眾對(duì)新規(guī)的了解,進(jìn)一步加大宣傳力度。并對(duì)《通知》中可能出現(xiàn)的輿情風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)積極防控,準(zhǔn)備輿情應(yīng)對(duì)方案,在官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等媒體平臺(tái)轉(zhuǎn)發(fā)和推送輿情應(yīng)對(duì)文章,控制輿論發(fā)展導(dǎo)向,掌握輿論主動(dòng)權(quán)。

三、采取有效措施,抵制電信詐騙

加強(qiáng)柜面員工宣傳教育及培訓(xùn),對(duì)于經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的具有電信詐騙高風(fēng)險(xiǎn)的'“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),暫停支付賬戶所有業(yè)務(wù)。對(duì)于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數(shù)和限額,并在自助柜員機(jī)界面增加漢語語音提示,通過文字、標(biāo)識(shí)、彈窗等多種方式設(shè)置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑,降低了電信詐騙造成的危害。通過本次的宣傳培訓(xùn)活動(dòng),極大地提高了我行員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),切實(shí)加強(qiáng)了廣大群眾對(duì)新規(guī)的了解和對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),推動(dòng)了新規(guī)的順利實(shí)施。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇三

為進(jìn)一步推動(dòng)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作,提高廣大群眾的防詐騙意識(shí),近期,上饒市廣豐農(nóng)商銀行開展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng),切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作。為進(jìn)一步推動(dòng)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作,提高廣大群眾的防詐騙意識(shí),近期,上饒市廣豐農(nóng)商銀行開展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng),切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作。線上線下雙管齊下,陣地外拓齊頭并進(jìn)。該行通過上門入戶宣傳,提醒廣大市民“不輕信、不匯款”,遠(yuǎn)離電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。同時(shí),營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)圍繞“反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳”的主線深入開展反詐宣傳,在廳堂顯眼位置擺放相關(guān)金融知識(shí)宣傳海報(bào)、宣傳折頁,并要求大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理適時(shí)開展金融知識(shí)宣傳,led屏實(shí)時(shí)滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語,有效拓寬了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)的輻射面。

在宣傳活動(dòng)中,該行同廣豐鳳凰技工學(xué)院、區(qū)反詐中心、區(qū)人民銀行聯(lián)合舉辦了“以反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳”為主題的校園宣傳活動(dòng),工作人員利用銀行卡對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為進(jìn)行了法律知識(shí)宣傳,通過現(xiàn)實(shí)的案例向大家講解了不法分子實(shí)施詐騙的常用手段,并講解了具體的防范措施,并手把手引導(dǎo)師生下載安裝“國家反詐中心app”,切實(shí)保障自身財(cái)產(chǎn)安全,增強(qiáng)自我防范意識(shí)。

下一步,廣豐農(nóng)商銀行將繼續(xù)充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì),積極開展反詐宣傳,走進(jìn)千家萬戶實(shí)施定向精準(zhǔn)宣傳,不斷豐富宣傳形勢(shì),注重宣傳效果,進(jìn)一步提高廣大群眾防范電信詐騙意識(shí),有效提升對(duì)電信詐騙的防范、鑒別和自我保護(hù)能力,為創(chuàng)建平安和諧社會(huì)提供有力保障。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇四

為幫助老年人增強(qiáng)法治意識(shí)和識(shí)騙防騙能力,用心守護(hù)老年人“錢袋子”,近期以來,農(nóng)發(fā)行重慶市分行多措并舉,認(rèn)真組織開展整治養(yǎng)老詐騙常態(tài)化宣傳,積極踐行好政策性銀行社會(huì)責(zé)任,助力營造良好的社會(huì)氛圍。

堅(jiān)守陣地,宣傳有重點(diǎn)。該行充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的陣地優(yōu)勢(shì),突出受眾特點(diǎn),重點(diǎn)關(guān)注老年人相關(guān)業(yè)務(wù)情況,立足網(wǎng)點(diǎn)做好宣傳,全方位營造可視、可聽、可問的宣傳氛圍。轄內(nèi)36個(gè)分支機(jī)構(gòu)通過營業(yè)大廳外led屏滾動(dòng)播放“打擊整治養(yǎng)老詐騙,守護(hù)好老百姓‘養(yǎng)老錢’”“養(yǎng)老投資需謹(jǐn)慎,‘高額回報(bào)’要小心”等宣傳標(biāo)語,在營業(yè)大廳內(nèi)循環(huán)播放防范養(yǎng)老詐騙宣傳短片,設(shè)置宣傳區(qū),擺放防范養(yǎng)老詐騙、防范非法集資、反假貨幣等宣傳資料,向客戶發(fā)放講解宣傳資料,提醒消費(fèi)者時(shí)刻保持警惕,嚴(yán)防各種“養(yǎng)老陷阱”,守住幸福晚年生活。

創(chuàng)新載體,宣傳有新意。該行不斷創(chuàng)新宣傳載體,充分發(fā)揮線上平臺(tái)宣傳作用,擴(kuò)大宣傳受眾范圍。全轄創(chuàng)新制作“養(yǎng)老詐騙套路多防范要點(diǎn)請(qǐng)記牢”“拒絕高利誘惑遠(yuǎn)離非法集資”及民法典微視頻共30余個(gè)。通過微信視頻號(hào)、美篇、抖音等新媒體平臺(tái),發(fā)布“繳納養(yǎng)老金”騙局、中獎(jiǎng)騙局、冒充公檢法詐騙陷阱等文章和視頻,多角度闡明養(yǎng)老投資風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),不斷增強(qiáng)公眾自我安全保護(hù)意識(shí),提升群眾知曉率、支持力和參與度。不斷利用微信、微博、抖音等宣傳平臺(tái)呼吁廣大群眾、客戶提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范意識(shí),積極舉報(bào)“養(yǎng)老詐騙”和非法金融活動(dòng)線索。

貼近群眾,宣傳有溫度。在落實(shí)好疫情防控工作要求的基礎(chǔ)上,該行貼近群眾開展防范養(yǎng)老詐騙宣傳,將金融知識(shí)送到群眾手上,使宣傳更有溫度、有成效。奉節(jié)、潼南支行分別前往對(duì)口幫扶村土坎村、國家重點(diǎn)幫扶鎮(zhèn)新勝鎮(zhèn),黔江、北碚、長壽等分支機(jī)構(gòu)前往“1+2+n”普惠金融基地,重點(diǎn)針對(duì)農(nóng)村老年弱勢(shì)人群開展進(jìn)鄉(xiāng)村宣傳活動(dòng),全面解析常見詐騙套路,提升老年人防騙意識(shí);開州、巴南、銅梁、云陽等分支機(jī)構(gòu)開展進(jìn)廣場(chǎng)集中宣傳,著重對(duì)常見的“保健品”“免費(fèi)購”“以房養(yǎng)老”等騙局進(jìn)行詳細(xì)講解,引導(dǎo)老年人遠(yuǎn)離養(yǎng)老詐騙;綦江、秀山、奉節(jié)、梁平等分支機(jī)構(gòu)開展進(jìn)社區(qū)宣傳,普及了“夕陽紅特價(jià)游”“補(bǔ)貼養(yǎng)老金”等新型詐騙手段,引導(dǎo)老年人自覺做到不貪心、不輕信、多商量、多警惕,避免上當(dāng)受騙。

截至目前,農(nóng)發(fā)行重慶市分行累計(jì)開展現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)266余次,發(fā)放宣傳資料23875份,制作電子宣傳片17個(gè),印制海報(bào)、標(biāo)語、橫幅等1144個(gè),線上發(fā)布作品數(shù)315條,點(diǎn)擊閱讀量超40萬次,網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)宣傳覆蓋達(dá)1萬余人次,致力于把打擊整治養(yǎng)老詐騙常態(tài)化、實(shí)效化,為維護(hù)老年群體的生活幸福、構(gòu)建美好和諧社會(huì)貢獻(xiàn)政策性金融力量。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇五

為堅(jiān)決遏制地區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì),切實(shí)保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,連日來招商銀行石河子分行多形式、多渠道、全方位開展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列宣傳活動(dòng)。

招商銀行石河子分行積極參加了八師石河子市反詐聯(lián)席辦組織的“5.17”世界電信日反詐宣傳活動(dòng)。此次活動(dòng)邀請(qǐng)了“北域播報(bào)”等自媒體和網(wǎng)絡(luò)達(dá)人團(tuán)隊(duì),分別在石河子世紀(jì)公園上善湖(人工湖)、西公園、幸福路步行街等3個(gè)宣傳點(diǎn)開展宣傳。

招商銀行石河子分行則以步行街快閃店為主要宣傳陣地,與派出所民警協(xié)同合作,借助展板、橫幅、圖冊(cè)等宣傳資料,向廣大市民宣講了常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型、具體案例和注意事項(xiàng),向全社會(huì)和老年群體發(fā)出“打擊整治養(yǎng)老詐騙行為,維護(hù)老年人合法權(quán)益”、“守住養(yǎng)老錢,幸福享晚年”的倡議,力爭(zhēng)做到全面覆蓋、人人皆知、人人防范,構(gòu)建全員參戰(zhàn)、全域防范、全民反詐的堅(jiān)固防線。

招商銀行石河子分行還積極參加金融知識(shí)進(jìn)社區(qū)等活動(dòng),用通俗易懂的語言和引用案例,向社區(qū)群眾宣傳防范詐騙相關(guān)知識(shí)。

今后,招商銀行石河子分行將繼續(xù)積極履行社會(huì)責(zé)任,踐行“金融戍邊”的使命,以實(shí)際行動(dòng)參與地區(qū)各項(xiàng)反詐騙等宣傳活動(dòng),擴(kuò)大自身在地區(qū)的影響力,為當(dāng)?shù)厝罕娞峁﹥?yōu)質(zhì)金融服務(wù)、傳播金融知識(shí)貢獻(xiàn)金融力量。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇六

為進(jìn)一步做好反詐騙宣教工作,提高公眾防范電信詐騙意識(shí),維護(hù)金融安全和穩(wěn)定。近期,紹興銀行湖州分行積極開展反電信詐騙宣傳活動(dòng)。

一是網(wǎng)點(diǎn)陣地做好客戶反詐騙知識(shí)宣傳普及。

該行組織員工進(jìn)行反詐騙知識(shí)培訓(xùn),研究討論電信詐騙伎倆、分析典型典型詐騙案例,找到對(duì)應(yīng)的防范措施。在轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)led屏播放反詐宣傳標(biāo)語、通過張貼宣傳海報(bào)、播放宣傳視頻、開展廳堂微沙龍等方式,對(duì)上門辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行反詐知識(shí)普及,有效提升客戶防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

二是利用網(wǎng)絡(luò)媒體,積極推進(jìn)線上宣傳教育。

該分行精心制作防范電信詐騙小視頻,并組織員工廣泛轉(zhuǎn)發(fā),進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳范圍。同時(shí),通過微信公眾號(hào)推送反詐金融小知識(shí),提醒公眾不要隨意相信陌生人來電、不要隨意點(diǎn)擊不明短信鏈接、不要輕易把自己的資金轉(zhuǎn)賬給不明賬戶,切實(shí)守好自己的錢袋子。

三是利用網(wǎng)格化營銷,擴(kuò)大宣傳半徑。

該分行積極走進(jìn)農(nóng)村、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、學(xué)校,發(fā)放反詐騙宣傳折頁、講解電信詐騙案例、宣講如何有效識(shí)別、防范電信詐騙等金融知識(shí),引導(dǎo)公眾主動(dòng)學(xué)習(xí),提升防范意識(shí)并積極參與宣傳熱潮。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇七

按照《中國人民銀行xx市中心支行辦公室開展加強(qiáng)信息保護(hù)的支付安全防范電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳工作的通知》xx文件要求,我支行采取有效措施,大力宣傳電信詐騙對(duì)金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害,扎實(shí)開展了防范電信詐騙宣傳活動(dòng)?,F(xiàn)將1月宣傳有關(guān)情況匯報(bào)如下:

根據(jù)宣傳工作要求,1月我支行以宣傳講解保護(hù)網(wǎng)絡(luò)支付賬戶、銀行卡卡號(hào)、交易密碼、短信驗(yàn)證碼、身份證號(hào)碼等信息對(duì)資金安全的重要性,宣傳金融機(jī)構(gòu)采取的`支付安全防范措施和取得的工作成果,增強(qiáng)公眾支付安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和對(duì)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的安全信心。宣傳活動(dòng)中,我行繼續(xù)采取了多種宣傳措施:

三是在atm機(jī)、pos機(jī)等自助終端上提示防詐騙信息;

四是不斷提高員工意識(shí),識(shí)別電信詐騙。要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí),盡到提醒義務(wù)。對(duì)于前來辦理業(yè)務(wù)的人員,特別是資金交易有異常的客戶,會(huì)計(jì)、信貸等重點(diǎn)部門要做到多提示、多溝通,積極發(fā)放宣傳單,尤其是對(duì)老年人要加強(qiáng)宣傳教育,起到良好的警示作用,引導(dǎo)公眾知曉政策文件出臺(tái)的背景,正確理解和自覺遵守對(duì)個(gè)人賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付等的新要求。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇八

2022年7月13日上午,萬安街道聯(lián)合成都農(nóng)商銀行自貿(mào)區(qū)支行在銀行網(wǎng)點(diǎn)開展“一案一宣傳”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng),活動(dòng)特邀萬安派出所吳雪佼所長講解了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范要點(diǎn),以及銀行金融業(yè)應(yīng)如何承擔(dān)起反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的社會(huì)責(zé)任,轄內(nèi)多家銀行相關(guān)工作人員參與了本次宣傳活動(dòng)。

萬安街道工作人員首先講解了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害性、多發(fā)性,同時(shí)指出銀行“斷卡行動(dòng)”的開展對(duì)于切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙渠道,挽回被電信詐騙當(dāng)事人損失的重要性。其后,吳所長以案舉例,分析了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙八大常見詐騙類型手段,并分別從提高重視程度、加強(qiáng)銀行陣地宣傳、嚴(yán)格落實(shí)銀行新開戶客戶核實(shí)措施、電信詐騙防范常態(tài)化以及推廣蓉城反詐衛(wèi)生小程序等六個(gè)方面,對(duì)轄內(nèi)銀行金融業(yè)作出反詐要求,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)陣地反詐、數(shù)字化反詐宣傳方式做出了指導(dǎo)。

通過本次宣傳活動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)到場(chǎng)金融從業(yè)人員對(duì)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式方法有了更深入的認(rèn)知,紛紛表示將全力配合公安、街道、社區(qū)等,加強(qiáng)警、銀、社區(qū)三合一的保護(hù)網(wǎng),保護(hù)居民的財(cái)產(chǎn)安全。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇九

為深入開展打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪專項(xiàng)行動(dòng),提升轄區(qū)群眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的防范意識(shí),xx派出所全警動(dòng)員,多措并舉,提煉總結(jié)工作辦法,有效遏制轄區(qū)電詐案件的發(fā)案勢(shì)頭,不斷推動(dòng)反電信詐騙工作再上新臺(tái)階。

電信詐騙防范,源頭是關(guān)鍵。xx派出所始終堅(jiān)持“預(yù)防為主,宣傳先行”的原則,全方位、多角度、深層次開展電信詐騙宣傳活動(dòng),進(jìn)一步建立健全防范電信詐騙的犯罪宣傳長效機(jī)制,通過揭露騙術(shù)伎倆、傳授防騙知識(shí),提高群眾識(shí)騙、防騙能力,做到宣傳防范無死角、全覆蓋。

xx派出所通過懸掛防范詐騙宣傳橫幅,組織民警開展進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)校園、進(jìn)轄區(qū)、進(jìn)企業(yè)宣傳,加大宣傳頻次,特別針對(duì)中老年人、家庭婦女、在校學(xué)生等易受騙重點(diǎn)人群,深入開展宣傳工作。民警通過講解電信詐騙常見種類、常用作案手法和特點(diǎn)以及識(shí)別和防范方法,引導(dǎo)群眾不偏聽偏信,提高識(shí)騙防騙能力。

針對(duì)近年來電信詐騙案件多發(fā),xx派出所將電詐工作與“一標(biāo)三實(shí)”信息采集、“百萬警進(jìn)千萬家”等活動(dòng)結(jié)合起來,結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況,民警們上門入戶集中宣傳,開展“面對(duì)面”、“一對(duì)一”宣傳講解,共發(fā)放反電詐宣傳單x余份、懸掛橫幅x余條,實(shí)現(xiàn)了宣傳效果的立體化,交叉化、最大化。

20xx年,xx派出所的民警們通過全方位的宣傳工作,有效增強(qiáng)了轄區(qū)群眾防電詐的“免疫力”。20xx年新的一年,xx派出所將繼續(xù)加大防電詐宣傳力度,持續(xù)推進(jìn)反電詐工作向縱深發(fā)展,不斷保障群眾的財(cái)產(chǎn)安全,提升轄區(qū)群眾的安全感和滿意度。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇十

近年來,犯罪嫌疑人通過偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信,或誘導(dǎo)被害人通過銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙的案件頻發(fā),被害人存有誤解和不滿的情況時(shí)有發(fā)生。為增強(qiáng)基層人員的防范意識(shí)和防騙能力,識(shí)別非我行發(fā)送的`信息及其他異常情況,及時(shí)向客戶提示風(fēng)險(xiǎn),幫助客戶避免遭受不法侵害,切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點(diǎn)組織此次演練,本演練實(shí)施方案以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo),結(jié)合以人為本的思想,以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動(dòng)。

桌面推演與實(shí)地模擬。

20xx年2月3日7時(shí)50分。

三門龍山支行。

劉x。

鄭xx。

網(wǎng)點(diǎn)全體員工(含保安人員)。

組織準(zhǔn)備工作:

演練前準(zhǔn)備:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人xx演練工作動(dòng)員(集合整隊(duì));并分工落實(shí)到人。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇十一

近來有同學(xué)在校園內(nèi)外手機(jī)、錢包被偷,經(jīng)常接到兼職中介索要身份證號(hào)碼等電話的情況等等,所以為了增強(qiáng)同學(xué)們的防盜、防騙、防扒意識(shí),提高防護(hù)能力,進(jìn)一步推進(jìn)建設(shè)“和諧平安校園”,為了提高同學(xué)們的自我防范意識(shí),我班特召開“防盜、防騙、防扒”主題班會(huì)。

1.結(jié)合近期發(fā)生的校園安全案例展開講話

2.結(jié)合所見所聞對(duì)校園中的真實(shí)安全事故作出分析。問題涉及火災(zāi)、盜竊、詐騙等人身安全和財(cái)產(chǎn)安全,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了宿舍電器使用安全如何逃避火災(zāi)等人身安全,手機(jī)、現(xiàn)金及銀行卡等財(cái)物安全。

1、通過學(xué)生宿舍防盜、防騙、防扒等方面的教育,切實(shí)提高學(xué)生的安全防范意識(shí)和遭遇突發(fā)安全事故時(shí)的逃生自救能力。學(xué)生應(yīng)嚴(yán)格遵守學(xué)院的各項(xiàng)規(guī)章制度和學(xué)生宿舍管理的有關(guān)規(guī)定。

2、進(jìn)一步提高防范安全意識(shí)。貴重物品要妥善保管、隨身攜帶;離開宿舍和睡覺時(shí)間要及時(shí)鎖好門窗,短暫離開宿舍時(shí)也要及時(shí)鎖門;不要將鑰匙借給他人,不要在宿舍內(nèi)留宿他人;遇到陌生人進(jìn)入自己宿舍或相鄰宿舍時(shí)要仔細(xì)詢問,如發(fā)現(xiàn)可疑人員,要及時(shí)報(bào)告值班室或撥打校內(nèi)報(bào)警電話。

3、各宿舍舍長要召開宿舍安全教育會(huì)議,提高同學(xué)們安全防范意識(shí)。同時(shí),要求學(xué)生把班主任或身邊好友的電話告訴家長,一旦有盜竊和行騙等此類情況發(fā)生,家長要通過自己掌握的電話來求證,不可輕易相信他人,以免蒙受損失。

在日常生活中多注意一些,處處小心,安全第一,在自我物品的保護(hù)上多留點(diǎn)神,減少個(gè)人損失。讓我們做日常生活的有心人,健健康康的生活每一天。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇十二

我行地處xx市長江區(qū)紅西街2號(hào),而節(jié)假日人員較少,前臨大街,交通便利,背靠印刷廠和南鴨集團(tuán)家屬樓,情況較為復(fù)雜,全體員工必須提高警惕,嚴(yán)格執(zhí)行《中國建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》第四章的規(guī)定和《中國建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作崗位操作規(guī)程》第四章的規(guī)定,確保建設(shè)銀行的資金和員工的人身安全,根據(jù)營業(yè)室和儲(chǔ)蓄專柜所處環(huán)境以及可能發(fā)生的遭搶、盜、騙、火、擠兌、滋事、防毒、防震等八種情況,制訂相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案如下:

1、臨柜人員判明情況后,一面用言語與歹徒周旋,趁機(jī)按下110報(bào)警按鈕,拉響現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警器,兩部門人員相互見機(jī)行動(dòng),共同對(duì)敵。

2、現(xiàn)金柜員迅速收好現(xiàn)金入柜上鎖,保險(xiǎn)柜亂碼,拿起自衛(wèi)武器,準(zhǔn)備自衛(wèi)。

3、其他人員迅速躲藏到有利位置,保護(hù)自己,拿起自衛(wèi)武器準(zhǔn)備自衛(wèi),并用手機(jī)或電話向支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門報(bào)告情況,請(qǐng)派人支援。

4、若歹徒砸破防彈玻璃時(shí),柜臺(tái)內(nèi)人員可用自衛(wèi)武器配合行內(nèi)其他人員,靈活利用各利物體掩護(hù)與歹徒搏斗,最大限度地保障資金和人身安全,并配合聯(lián)防人員抓捕歹徒。

1、發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)詐騙、冒領(lǐng)嫌疑人作案時(shí),接柜人員應(yīng)立即用暗語告訴出納]人員:“這個(gè)客戶要取錢的數(shù)額這么大,我們沒有這么多的錢怎么辦。”并用眼光示意出納員,出納員要意識(shí)到情況的發(fā)生,并說:“我和工行聯(lián)系一下,讓工行送款。”

出納員用電話報(bào)告支行領(lǐng)導(dǎo)說:“我們這里的錢不夠,請(qǐng)你們趕快給我們調(diào)款來?!蓖瑫r(shí)大聲告訴營業(yè)室內(nèi)的其他人員:“xxx,你給我們辦票,我們要從工行調(diào)款。”將發(fā)生情況的信息傳出去。在說話期間,當(dāng)班人員堅(jiān)決不能將嫌疑人的票據(jù)、證件退回去,并與之拉話,設(shè)法穩(wěn)住嫌疑人,迅速確認(rèn)嫌疑人的外貌特征,嚴(yán)密監(jiān)視,等待來人援助抓獲嫌疑人。

2、按響110報(bào)警按鈕和現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警器,向公安部門和其他部門報(bào)警,請(qǐng)求援助抓獲嫌疑人。

3、其他部門人員聽到報(bào)警后,立即持械堵住營業(yè)室大門,抓捕嫌疑人。

1、每天營業(yè)終了,錢、證、章入箱進(jìn)庫保管,鎖好門、窗,用110報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)防監(jiān)控,防止外盜和壞人破壞。

2、工作期間照章操作,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)柜臺(tái)工作制度,加強(qiáng)復(fù)核力度,嚴(yán)防內(nèi)盜。

3、對(duì)外付款時(shí)必須有一人看著客戶數(shù)完款,問清金額后才可辦理下一筆業(yè)務(wù),防止調(diào)包、抽張等盜竊案件發(fā)生。

1、迅速判明火情,屬用電起火的,要盡快切斷電源,同時(shí)啟用消防設(shè)施滅火。

2、如火勢(shì)太大,要立即撥打火警電話119求救;同時(shí)向其他部門求助,其他部門立即組織人員進(jìn)行滅火。

3、迅速疏散人員,搶救現(xiàn)金、重要資料、財(cái)產(chǎn)。

4、協(xié)助消防隊(duì)滅火。

5、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),維持秩序,提高警惕,防止有壞人趁火打劫。

當(dāng)天或近兩三天營業(yè)期間,有超過正常數(shù)量的客戶前來提取大額現(xiàn)金或?qū)⒋笈Y金轉(zhuǎn)往他行的現(xiàn)象,則應(yīng)視為發(fā)生擠兌事件。遇到這種情況時(shí),當(dāng)班人員則應(yīng)按以下預(yù)案進(jìn)行操作,以挫敗擠兌行為,穩(wěn)定金融秩序。

1、做好解釋工作。當(dāng)發(fā)生擠兌時(shí),當(dāng)班人員要注意款項(xiàng)的去向,力所能及地向客戶做好解釋工作,宣傳我行資金雄厚,存取方便,通存通兌的優(yōu)勢(shì),盡可能地滯留資金。

2、及時(shí)報(bào)告。當(dāng)班人員在做好解釋工作的同時(shí),要迅速將情況向支行分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,分管領(lǐng)導(dǎo)在向主管行長匯報(bào)后,及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和上級(jí)行報(bào)告,請(qǐng)人民銀行出面采取有力措施,維持金融秩序的穩(wěn)定。

營業(yè)期間,當(dāng)發(fā)生有人在營業(yè)廳借機(jī)生事,無理取鬧,損毀我行聲譽(yù),擾亂正常營業(yè)秩序的.現(xiàn)象。遇到這種情況,當(dāng)班人員應(yīng)按如下預(yù)案進(jìn)行,制止事態(tài)擴(kuò)大。

1、冷靜分析。當(dāng)班人員面對(duì)客戶的吵鬧,切忌急躁,要冷靜分析事發(fā)原因,分清是我方原因還是客戶的原因。

2、解釋開導(dǎo)。如屬我方設(shè)備故障,要態(tài)度誠懇,做好解釋工作,講明原因,積極采取補(bǔ)救措施,盡量減少客戶的等待時(shí)間;如屬我方工作失誤,要先做自我批評(píng),求得客戶諒解,再積極改正,彌補(bǔ)過錯(cuò);如是客戶方面的原因,則應(yīng)婉轉(zhuǎn)指出,講解清楚,一般情況下客戶都能理解,但不要得理不讓人,使人難堪,激化矛盾。

3、勸阻警告。如在我方人員做了許多解釋工作后,客戶仍執(zhí)迷不悟借機(jī)生事,吵鬧,當(dāng)班人員則應(yīng)嚴(yán)肅指出其行為的錯(cuò)誤性,令其立即停止錯(cuò)誤行為。

4、報(bào)警。在采取多種有效措施后仍不能制止客戶借機(jī)生事的行為,當(dāng)班人員則應(yīng)趕快報(bào)告給支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門。

為了更好的做好“平安金融”建設(shè)工作,切實(shí)提高營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)突發(fā)事件處置能力,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控,使全體員工熟練掌握應(yīng)急處置突發(fā)事件能力。在支行的統(tǒng)一部署下,xxx網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了防搶劫、防電信詐騙、防火災(zāi)等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案演練。演練工作從熟悉預(yù)案到近似“實(shí)戰(zhàn)”的演練共用時(shí)近1個(gè)小時(shí),員工個(gè)個(gè)熱情高漲,動(dòng)作認(rèn)真,取得了預(yù)期效果。

一是網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合前期應(yīng)急預(yù)案演練所取得經(jīng)驗(yàn),并根據(jù)機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行了調(diào)整的情況,及時(shí)更新本機(jī)構(gòu)預(yù)案中的人員分工及職責(zé),要完全掌握各演練場(chǎng)景的關(guān)鍵步驟、處置要點(diǎn)、角色分工,通過預(yù)演不斷完善處置流程。

二是網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人親自部署,現(xiàn)場(chǎng)指揮,實(shí)時(shí)掌握進(jìn)度,直至演練結(jié)束。三是根據(jù)支行安排,邀請(qǐng)督導(dǎo)小組成員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)觀摩。此次應(yīng)急預(yù)案演練緊密結(jié)合了當(dāng)前金融治安形勢(shì)和營業(yè)機(jī)構(gòu)安全管理情況,大力提升了網(wǎng)點(diǎn)處置突發(fā)事件的能力和安全管理水平,將我行“平安金融”創(chuàng)建活動(dòng)推向了縱深。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇十三

時(shí)值3?15消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日,為保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全,提升員工反詐意識(shí),浦發(fā)銀行廣場(chǎng)北路支行在廳堂舉行防范電信詐騙演練活動(dòng),此次活動(dòng)隨機(jī)在廳堂邀請(qǐng)客戶扮演演練活動(dòng)中的客戶,以真實(shí)的場(chǎng)景向客戶呈現(xiàn)出各類騙局,客戶體驗(yàn)深刻,效果顯著,具體活動(dòng)內(nèi)容如下:

一、支行提前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn),學(xué)習(xí)各類詐騙案例的套路,面臨各類業(yè)務(wù)時(shí),如轉(zhuǎn)賬、掛失換卡、無卡存款、自助設(shè)備存款,應(yīng)具備足夠高的警惕心理,受理業(yè)務(wù)時(shí)充分與客戶溝通,嚴(yán)格實(shí)行匯款四必問等規(guī)定性動(dòng)作,遇到突發(fā)情況及時(shí)呼叫主管或主管行長,必要時(shí)撥打110及反詐中心電話,盡自己最大努力保證客戶資金安全。

二、提前撰寫案例,但不告知員工即將參與哪一個(gè)具體的案例,在廳堂現(xiàn)場(chǎng)邀請(qǐng)客戶參加此次演練活動(dòng),客戶了解到騙局的同時(shí)提高了員工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)變能力,具體場(chǎng)景如下:

1、客戶張女士至我行要求辦理80萬匯款業(yè)務(wù),員工在自助渠道幫客戶受理時(shí),詢問客戶是否認(rèn)識(shí)收款方,張女士回答:“算是挺熟悉的”,張女士這種似是而非的回答引起工作人員注意,員工再次詢問,是否知曉款項(xiàng)用途,張女士稱做生意,于是工作員進(jìn)一步詢問收款方身份,并表示是為張女士資金安全考慮,后張女士稱對(duì)方為網(wǎng)上認(rèn)識(shí),但與對(duì)方已非常了解,工作人員意識(shí)到可能存在問題,暫停匯款,并進(jìn)一步與客戶溝通,最后判斷客戶遭遇殺豬盤,并向客戶講解相關(guān)知識(shí),后成功阻止客戶匯款。

2、客戶李叔叔至我行要求提前對(duì)存單銷戶,并要求將8000元轉(zhuǎn)出,柜員提醒張叔叔提前銷戶會(huì)有利息損失,但客戶稱沒辦法,現(xiàn)在必須使用,后柜員向客戶核實(shí),是否認(rèn)識(shí)收款方,客戶未回答出,經(jīng)詢問,客戶接到陌生電話,告知客戶被選為某養(yǎng)老機(jī)構(gòu)高級(jí)會(huì)員,需要繳納保證金,后期可享受諸多福利,柜員意識(shí)到客戶有可能遭遇詐騙,遂現(xiàn)場(chǎng)查看致電客戶的的陌生號(hào)碼,并向客戶講解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),最后客戶認(rèn)識(shí)到遇到騙局,遂取消業(yè)務(wù)辦理。

3、客戶趙先生至我行要求辦理匯款,收款方為某某公司,柜員在處理業(yè)務(wù)時(shí)詢問客戶款項(xiàng)用途,客戶稱是投資款,由于公司名稱是外地,引起工作人員注意,遂詢問客戶是否了解投資項(xiàng)目,結(jié)果客戶無法回答,并解釋為他人介紹,后通過向客戶講解非法集資相關(guān)知識(shí),客戶也產(chǎn)生懷疑,并詳細(xì)復(fù)盤自己從知道到?jīng)Q定投資的過程,發(fā)現(xiàn)漏洞,并停止辦理業(yè)務(wù)。

通過此次演練,提高了員工反詐意識(shí)及突發(fā)情況應(yīng)急處理能力,通過現(xiàn)場(chǎng)參與及工作人員現(xiàn)場(chǎng)解說,提高客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),在之后的工作中,支行將繼續(xù)將消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)作為重點(diǎn)工作重點(diǎn)推進(jìn),為維護(hù)金融環(huán)境穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇十四

為有效提升年輕群體、廣大商戶、企業(yè)員工防詐的'意識(shí)和能力,近日,中國銀行臨沂分行費(fèi)縣支行聯(lián)合費(fèi)縣金融辦以及費(fèi)縣公安局反詐中心開展預(yù)防電信詐騙宣傳活動(dòng)。

通過發(fā)放宣傳手冊(cè)和現(xiàn)場(chǎng)講解的方式,讓廣大居民現(xiàn)場(chǎng)感受到電信詐騙的巨大危害。本次宣傳活動(dòng),充分發(fā)揮了政銀聯(lián)動(dòng)、警銀聯(lián)動(dòng)的引領(lǐng)作用,廣大居民們對(duì)防范電信詐騙有了更深刻的了解。今后,中國銀行臨沂分行費(fèi)縣支行將進(jìn)一步深化反詐宣傳,做好做實(shí)居民反詐意識(shí)宣導(dǎo)工作,為維護(hù)居民財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)中行力量。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇十五

為切實(shí)做好人民群眾安全防范教育,預(yù)防和減少電信詐騙案件的發(fā)生,赤沙鎮(zhèn)按照6月8日區(qū)打擊治理網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪、打擊整治養(yǎng)老詐騙法治宣講會(huì)精神,及時(shí)安排部署,聯(lián)合赤沙派出所在全鎮(zhèn)開展新一輪防范電信詐騙專項(xiàng)活動(dòng)。

印制橫幅30條,在交通要道、居民聚集區(qū)、銀行等顯著地段懸掛;通過微信群、進(jìn)村入戶講解及注冊(cè)反詐app等方式,提醒轄區(qū)群眾不輕信來歷不明的電話、信息,不向陌生人透漏自己及家人的`身份證信息、存款、銀行賬號(hào)等情況。二是強(qiáng)化措施,推動(dòng)工作落實(shí)。印發(fā)文件,確定民警和包村干部包抓各村,深入村組每周進(jìn)行一次反詐宣講活動(dòng),通過案例和反詐知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué),提高群眾反詐意識(shí)。三是各方參與,形成共建合力。鎮(zhèn)綜治辦召集民政、文化、市場(chǎng)所、信用社、派出所等機(jī)構(gòu),定期召開研判會(huì),互通信息,及時(shí)調(diào)整工作思路,形成合力,利用集市等活動(dòng),開展集中宣傳。通過此次防反詐專項(xiàng)活動(dòng),有效增強(qiáng)了轄區(qū)群眾防范電信詐騙的犯罪的意識(shí)和能力,維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇十六

為進(jìn)一步加大對(duì)電信詐騙違法犯罪防范打擊力度,全力遏制縣電信詐騙案件多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢(shì),切實(shí)保障全縣人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,結(jié)合工作實(shí)際,制定本方案。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,實(shí)現(xiàn)平安中國社會(huì)愿景,需要全社會(huì)共同努力。目前我縣在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪整治工作中,仍然存在公安機(jī)關(guān)單打獨(dú)斗的現(xiàn)象,聯(lián)席會(huì)議作用發(fā)揮不明顯,工作合力未形成。根除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,必須堅(jiān)持“預(yù)防為主,防范在先,打防并舉,以打促防”的工作思路,緊緊圍繞全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲人數(shù)上升,發(fā)案數(shù)、損失數(shù)平穩(wěn)的“兩上升兩平穩(wěn)”工作目標(biāo),以變應(yīng)變,綜合施策,深度整合資源、凝聚力量,全方位、多渠道、創(chuàng)造性地開展防范工作,營造強(qiáng)大宣傳聲勢(shì),力爭(zhēng)使電信詐騙犯罪防范知識(shí)群眾知曉率達(dá)到100%,提升群眾識(shí)騙防騙能力,最大限度地控制和減少案件發(fā)生,降低群眾損失;重拳出擊、重典治亂,集中偵破一大批案件,抓獲一大批違法犯罪嫌疑人,打掉一大批違法犯罪團(tuán)伙,鏟除一大批違法犯罪窩點(diǎn),整治一大批違法黑灰產(chǎn)業(yè),年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升,發(fā)案數(shù)、損失數(shù)增幅明顯低于全市增幅的工作目標(biāo),不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。

(一)預(yù)防為主,防范在先。增強(qiáng)執(zhí)法危機(jī)意識(shí),建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范宣傳長效機(jī)制,及早發(fā)現(xiàn),及早預(yù)防,及早止付,力求將隱患問題解決在萌芽狀態(tài)。

(二)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)負(fù)責(zé)。在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下,統(tǒng)籌相關(guān)職能部門,協(xié)調(diào)相關(guān)社會(huì)力量,形成共同參與、上下聯(lián)動(dòng)、各負(fù)其責(zé)的工作格局,及時(shí)、依法、穩(wěn)妥、有序的開展工作。

(三)快速反應(yīng),依法處置。對(duì)發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,縣公安局刑偵大隊(duì)新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應(yīng),其他職能部門要聯(lián)動(dòng)配合,及時(shí)高效開展涉案賬戶止付凍結(jié)、涉案“兩卡”快速懲戒等工作,做到破案打擊、追贓挽損、行業(yè)治理同步推進(jìn),確保政治效果、社會(huì)效果、法律效果的有機(jī)統(tǒng)一。

(四)關(guān)注輿情,有效引導(dǎo)。密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙輿情走勢(shì),準(zhǔn)確把握社會(huì)輿論發(fā)展變化,按照“先發(fā)聲、早發(fā)聲、我發(fā)聲、發(fā)正聲”工作要求,重點(diǎn)案件統(tǒng)一對(duì)外發(fā)聲,有效引導(dǎo)輿論,營造良好輿論環(huán)境。

按照縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議成員單位的職責(zé)任務(wù),制定專項(xiàng)任務(wù)清單,建立健全成員單位任務(wù)落實(shí)考評(píng)機(jī)制。全縣各相關(guān)職能部門要嚴(yán)格落實(shí)屬地責(zé)任,明確職責(zé)任務(wù),形成政府主導(dǎo),各部門參與,各鎮(zhèn)街主管的全民發(fā)動(dòng)、全民反詐工作格局。詳細(xì)任務(wù)職責(zé)如下:

(一)縣公安局。

1、負(fù)責(zé)縣反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心的實(shí)體化工作。

2、以加強(qiáng)自身實(shí)戰(zhàn)化建設(shè)為抓手,全力開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查打擊工作。

3、統(tǒng)籌、會(huì)同有關(guān)部門組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳防范工作。

4、協(xié)調(diào)金融部門,共同建設(shè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攔截阻斷系統(tǒng)和平臺(tái)。

5、完善快速查詢、凍結(jié)、止付、攔截資金追繳返還等工作機(jī)制。

6、負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)群眾報(bào)警求助、咨詢、投訴、糾錯(cuò)等事項(xiàng)。

7、組織全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)違規(guī)買賣、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)犯罪開展專項(xiàng)打擊整治。

(二)縣人民法院和縣人民檢察院。

1、根據(jù)最高法、最高檢、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》等文件,對(duì)案件辦理中的案件管轄、調(diào)查取證、法律適用等方面加強(qiáng)研究,統(tǒng)一思想。

2、針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件相關(guān)罪名,總結(jié)類案辦理經(jīng)驗(yàn),匯同偵查機(jī)關(guān)研究出臺(tái)證據(jù)采集認(rèn)定執(zhí)法指引,特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪等現(xiàn)有法律。將銀行、通訊、金融部門辦理業(yè)務(wù)推出的強(qiáng)制告知納入起訴證據(jù)鏈,進(jìn)一步提高辦案質(zhì)量。

3、做好疑難復(fù)雜案件會(huì)商工作。

(三)中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組。

1、指導(dǎo)銀行、保險(xiǎn)及其他金融業(yè)機(jī)構(gòu)開展反詐宣傳工作,組織反詐宣傳專項(xiàng)檢查。

2、協(xié)調(diào)銀行機(jī)構(gòu)配合公安機(jī)關(guān)搭建查詢、凍結(jié)、取證等便捷平臺(tái),督促銀行機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)發(fā)起的符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的查詢、止付和凍結(jié)業(yè)務(wù)立即辦理并及時(shí)反饋。

3、督促各銀行機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶管理主體責(zé)任,嚴(yán)查違規(guī)開卡,定期或不定期對(duì)銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)督銀行卡使用情況開展排查。

4開、展高風(fēng)險(xiǎn)賬戶清理排查,加強(qiáng)開戶審核,完善交易監(jiān)測(cè),予以分級(jí)管控,按照“誰開戶、誰負(fù)責(zé)”原則,壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,組織各銀行機(jī)構(gòu)對(duì)我縣“斷卡”行動(dòng)中銀行卡懲戒人員實(shí)施5年內(nèi)不能開立新賬戶、不能使用網(wǎng)上支付和手機(jī)支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。

1、在縣聯(lián)席辦、中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下,強(qiáng)化警銀協(xié)作,提高資金止付、凍結(jié)、查詢的效能。

2、嚴(yán)格實(shí)行開戶審核,針對(duì)開戶人(單位)證明文件的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性,開展存量單位銀行結(jié)算賬戶核實(shí),全面落實(shí)實(shí)名登記、實(shí)名開戶制度,杜絕不記名賬戶;做好開戶后審核,檢測(cè)賬戶狀態(tài),確保新開賬戶不被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙;清理未實(shí)名登記或疑似電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶,并及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。

3、在全縣范圍內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)開展宣傳防范工作。

(五)縣工業(yè)和信息化局。

參與督導(dǎo)“斷卡”行動(dòng)懲戒措施落實(shí)工作。

(六)中國移動(dòng)分公司、中國電信分公司、中國聯(lián)通分公司。

1、主動(dòng)開展自查自糾,強(qiáng)化手機(jī)開卡審核,嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名登記政策;實(shí)行開卡后審核,檢測(cè)新開手機(jī)卡使用狀態(tài),重點(diǎn)篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點(diǎn)地區(qū)和邊境地區(qū)等情況,主動(dòng)開展封停工作。

2加、強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息技術(shù)和制度防控措施建設(shè),改進(jìn)和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。

3、加強(qiáng)對(duì)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)研究,積極配合有關(guān)部門對(duì)詐騙電話、短信進(jìn)行攔截封堵。

4、積極爭(zhēng)取上級(jí)支持,每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機(jī)用戶推送最新防詐騙短信。

5、對(duì)縣公安局“斷卡行動(dòng)”通報(bào)的涉案手機(jī)卡人員、企業(yè)開戶信息核查并反饋查詢結(jié)果。

6、開展高風(fēng)險(xiǎn)手機(jī)用戶清理排查,按照《工信部關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規(guī)定,組織對(duì)縣公安局“斷卡行動(dòng)”認(rèn)定的電話卡采取立即封停懲戒,對(duì)持卡人員實(shí)施三家基礎(chǔ)運(yùn)營商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。

(七)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

1、配合有關(guān)部門依法對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪頻發(fā)領(lǐng)域、企業(yè)、機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管和查處。

2、協(xié)助配合對(duì)涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管和查處。

3、根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索,協(xié)助排查梳理企業(yè)運(yùn)營異常情況,做好“兩卡”人員信用懲戒措施。

(八)縣行政審批局。

1、協(xié)助公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案“兩卡”公司賬戶的企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果。

2、根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索,做好“兩卡”人員限制準(zhǔn)入,依據(jù)行政、司法決定對(duì)“兩卡”企業(yè)采取強(qiáng)制注銷等措施。

3、切實(shí)履行企業(yè)注冊(cè)審核職責(zé),定期排查梳理企業(yè)注冊(cè)情況,并及時(shí)通報(bào)縣公安局。

(九)縣委宣傳部。

1、組織協(xié)調(diào)各類傳統(tǒng)和新型媒體,廣泛開展反詐宣傳活動(dòng)。協(xié)調(diào)本地各大網(wǎng)站開辟反詐欄目,定期推送更新反詐宣傳內(nèi)容。

2、組織協(xié)調(diào)我縣可播放標(biāo)語的商業(yè)體參與防詐宣傳,日常播放、展示反詐防騙作品。

(十)縣委網(wǎng)信辦。

1、組織互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)公民信息保護(hù)安全隱患排查,重點(diǎn)摸排本地涉詐注冊(cè)域名、服務(wù)器、群呼業(yè)務(wù),并及時(shí)通報(bào)縣公安局。

2、關(guān)注重點(diǎn)案事件輿情動(dòng)向,及時(shí)采取合法合規(guī)的應(yīng)對(duì)措施。

(十一)縣教育體育局。

1、協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校教職員工的防騙宣傳教育,每學(xué)期至少組織開展一次防騙宣傳活動(dòng),力爭(zhēng)教職員工內(nèi)部“零發(fā)案”。

2、協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校將反詐防騙宣傳作為開學(xué)必修課,在縣派出所轄區(qū)民警的指導(dǎo)下,開展反詐知識(shí)宣傳教育,努力推動(dòng)學(xué)生和家長的受宣傳率達(dá)到100%。

(十二)縣財(cái)政局。

加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位特別是財(cái)務(wù)人員的宣傳教育、培訓(xùn),推動(dòng)企事業(yè)單位健全完善、嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。

(十三)團(tuán)縣委。

組織全縣團(tuán)組織積極參與反詐宣傳活動(dòng),開展“防詐全民行”青年志愿者活動(dòng)。

(十四)縣文化和旅游局。

組織全縣文化、旅游相關(guān)單位積極參與反詐宣傳活動(dòng)。

(十五)縣融媒體中心。

積極參與反詐宣傳活動(dòng),在固定時(shí)間、頻道(頻率)、專欄內(nèi)播放、刊登反詐公益宣傳作品,積極宣傳報(bào)道反詐打防工作成效,協(xié)助組織反詐專題公益晚會(huì)和公益活動(dòng)。

(十六)其他單位。

結(jié)合自身職責(zé),每年對(duì)本單位、下屬單位和監(jiān)管單位工作人員進(jìn)行反詐防騙培訓(xùn),對(duì)本單位、本行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行反詐宣傳至少3次以上。

各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、各部門要建立反電詐工作機(jī)制,層層落實(shí)責(zé)任,層層傳導(dǎo)壓力,開展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動(dòng),要通過電視廣播、懸掛標(biāo)語、廣告牌、推送短信,散發(fā)宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進(jìn)行宣傳,進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村居、進(jìn)家進(jìn)戶、進(jìn)田間地頭進(jìn)行宣傳,以案說法,以身邊事警示身邊人,講解詐騙手法,增強(qiáng)識(shí)騙、防騙能力,力求反電詐效果最大化。

各單位、各鎮(zhèn)街應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點(diǎn)工作。應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設(shè)綜合考評(píng),同部署、同推動(dòng)、同考核。嚴(yán)格落實(shí)綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定,運(yùn)用通報(bào)、約談、掛牌督辦、一票否決等措施,對(duì)打擊防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實(shí)施責(zé)任督導(dǎo)和追究,督促工作落實(shí)。

(一)思想高度重視,精心組織實(shí)施。各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、各部門要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)峻形勢(shì),增強(qiáng)緊迫感、責(zé)任感,切實(shí)將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪與“斷卡”行動(dòng)相關(guān)工作列入本單位重要議事日程,針對(duì)本方案所示的任務(wù)清單,制定具體工作方案,明確責(zé)任部門和責(zé)任人員,加大投入,精心組織,周密部署,切實(shí)發(fā)揮部門職能,落實(shí)各項(xiàng)打擊、治理、防范舉措,不斷打壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪空間,確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。

(二)制定完善預(yù)案,形成整體合力。各鎮(zhèn)(街)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和職能部門要結(jié)合各自職責(zé),制定完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作預(yù)案,明確部門責(zé)任、處置流程和相關(guān)法律依據(jù);要科學(xué)謀劃,強(qiáng)力推進(jìn),敢于創(chuàng)新,真抓實(shí)干;要牢固樹立責(zé)任意識(shí)和“一盤棋”思想,積極主動(dòng)作為,密切協(xié)作配合,切實(shí)形成工作合力;要為基層打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供法律政策適用、技術(shù)支持保障、輿情引導(dǎo)等各方面的指導(dǎo)幫助,努力形成“情況互通、快速聯(lián)動(dòng)、各負(fù)其責(zé)、環(huán)環(huán)相扣”的應(yīng)對(duì)處置整體格局,不斷提升全縣應(yīng)對(duì)處置各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的能力和水平。

(三)加強(qiáng)督導(dǎo)考核,責(zé)任層層落實(shí)。各級(jí)各部門要做好對(duì)下級(jí)單位的督導(dǎo)工作,將壓力傳達(dá)至基層,成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組和日常聯(lián)絡(luò)辦事機(jī)構(gòu),深入研究縣委平安辦下發(fā)的工作意見,結(jié)合本單位工作實(shí)際,制定內(nèi)部考核辦法,壓實(shí)下級(jí)部門與監(jiān)管單位工作責(zé)任,進(jìn)一步提升打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作質(zhì)效,以優(yōu)異的成績向建黨100周年獻(xiàn)禮。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇十七

近日,郵儲(chǔ)銀行德州市分行平原縣恩城營業(yè)所在辦理業(yè)務(wù)時(shí),成功堵截一起電信詐騙,避免了客戶的財(cái)產(chǎn)損失。

據(jù)了解,當(dāng)時(shí)一位84歲老大爺?shù)皆摼W(wǎng)點(diǎn)要求辦理兩筆匯款業(yè)務(wù)合計(jì)8228元。網(wǎng)點(diǎn)工作人員見客戶年齡較大,且是地址匯款,詢問匯款用途、是否認(rèn)識(shí)對(duì)方和用途,老大爺支支吾吾,避而不答,覺得可疑,便耐心勸說,提示現(xiàn)在老年詐騙特別多,不要輕信陌生人,一定核實(shí)無誤再辦理。

在工作人員勸說下,老大爺從口袋里拿出一張宣傳頁,上面寫有“馬上擁有十萬元現(xiàn)鈔的方法,匯500元代辦手續(xù)費(fèi)馬上擁有10萬,絕對(duì)真實(shí),法律擔(dān)保”等內(nèi)容,老大爺稱跟對(duì)方聯(lián)系了,對(duì)方保證收到手續(xù)費(fèi)后就給10萬元,手續(xù)費(fèi)越多給的越多。網(wǎng)點(diǎn)員工一眼辨別出這是騙人的`伎倆,勸說客戶不要上當(dāng),客戶不聽勸阻,執(zhí)意匯款。最終網(wǎng)點(diǎn)撥通了報(bào)警電話,民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)了解情況后,共同勸說客戶,老大爺才醒悟過來,感到后怕,如果匯款后果不堪設(shè)想。

此次成功堵截電信詐騙,保障了客戶的資金安全,避免了客戶資金損失,取得了客戶信任。目前詐騙的形式較多,該行為客戶服務(wù)時(shí)多提醒客戶,同時(shí)加強(qiáng)培養(yǎng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),避免上當(dāng)受騙。今年以來,累計(jì)堵截各類電信詐騙20起,為客戶避免資金損失56萬元。

該行將繼續(xù)以“守好客戶的‘錢袋子’,維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全及金融秩序”為己任,進(jìn)一步加大反電信詐騙宣傳和涉案賬戶治理力度,增強(qiáng)公眾的防詐意識(shí),為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇十八

宣傳期間,該行以廳堂為主陣地,多措并舉開展宣傳活動(dòng),通過張貼宣傳海報(bào),在公共區(qū)擺放金融知識(shí)宣傳手冊(cè)和折頁,便于客戶取閱了解相關(guān)金融知識(shí)。并且在網(wǎng)點(diǎn)led電子顯示屏滾動(dòng)播放宣傳口號(hào)進(jìn)行廣泛宣傳。網(wǎng)點(diǎn)員工在客戶辦理業(yè)務(wù)的等待期間,為客戶講解防范電信詐騙的相關(guān)金融知識(shí),重點(diǎn)講解近期典型電信詐騙案例及個(gè)人信息保護(hù)、個(gè)人信貸、投資理財(cái)?shù)冉鹑谥R(shí),進(jìn)一步讓客戶提升自我保護(hù)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),樹立理性消費(fèi)觀念,守好自己的.“錢袋子”。該行還加大對(duì)養(yǎng)老領(lǐng)域詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法金融欺詐行為的宣傳力度,提升老年群體的自我保護(hù)意識(shí)。

今后,中國銀行濟(jì)寧文昌閣支行將持續(xù)開展此類宣傳活動(dòng),持續(xù)向群眾普及各類金融知識(shí),引導(dǎo)群眾學(xué)習(xí)金融知識(shí),提升其風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量。

銀行防范電信詐騙工作計(jì)劃篇十九

通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙法治宣傳活動(dòng),深刻揭露不法分子實(shí)施電信詐騙的手法,不斷增強(qiáng)廣大干部群眾的識(shí)騙、防騙能力,積極爭(zhēng)取社會(huì)各界和廣大群眾對(duì)防范和打擊電信詐騙的支持與配合,切實(shí)營造警民攜手、全社會(huì)共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍。

為加強(qiáng)對(duì)防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo),特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長由縣人民政府副縣長、公安局局長楊昌鋒擔(dān)任,副組長由副政委董繼軍擔(dān)任,辦公室主任由刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人秦翔擔(dān)任,成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門領(lǐng)導(dǎo)組成,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊(duì)。

利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動(dòng)猖獗的'重要時(shí)期,開展針對(duì)性的法治宣傳教育,集中宣傳時(shí)間為20xx年1月下旬至2月下旬,集中宣傳活動(dòng)后,將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。

(一)預(yù)防不法分子打著扶貧旗號(hào)的斂財(cái)詐騙;

(二)預(yù)防不法分子冒充國家機(jī)關(guān)工作人員的斂財(cái)詐騙;

(三)預(yù)防不法分子以高額回報(bào)為誘餌的集資詐騙;

(四)預(yù)防不法分子通過微信、短信的斂財(cái)詐騙;

(五)預(yù)防不法分子冒充親友的斂財(cái)詐騙;

(六)預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財(cái)?shù)脑p騙。

(一)利用電視臺(tái)等主流謀體開展宣傳;

(二)利用微信、短信等新媒體開展宣傳;

(四)利用大型廣告牌、led顯示屏、公交車led顯示屏開展宣傳;

(五)制作宣傳牌(欄)、懸掛橫幅標(biāo)語等開展宣傳;

(六)利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)開展宣傳;

(七)利用圩日、各種節(jié)慶日開展宣傳;

(八)利用扶貧工作進(jìn)村入戶開展宣傳。

(一)注重統(tǒng)籌,形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)溝通、密切配合,切實(shí)形成工作合力,提升宣傳活動(dòng)影響力和覆蓋面。

(二)注重積累,及時(shí)上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動(dòng)情況時(shí),對(duì)活動(dòng)開展情況進(jìn)行拍攝、錄制,保存影像資料,保存各種文件、文章,收集統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。同時(shí)將活動(dòng)情況及時(shí)上報(bào)刑偵大隊(duì)。

(三)注重總結(jié),及時(shí)上報(bào)。刑偵大隊(duì)制定本活動(dòng)工作方案及開展活動(dòng)的工作總結(jié)于2月21日?qǐng)?bào)縣法建辦。

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