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東河街道辦篇一
2008年以來(lái)，東河區(qū)水管處黨支部在市水利局黨委領(lǐng)導(dǎo)下，以 “三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的十七大和十七屆五中全會(huì)精神，緊緊圍繞加快水利建設(shè)步伐這個(gè)中心任務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)單位黨支部的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部的監(jiān)督保證作用和黨員先鋒模范作用，不斷探索進(jìn)取，扎實(shí)開(kāi)展工作，有力地推動(dòng)了東河水利事業(yè)的發(fā)展?，F(xiàn)將本支部工作總結(jié)如下：
一、在思想建設(shè)上：
河區(qū)支部狠抓黨員隊(duì)伍的思想教育，重點(diǎn)開(kāi)展對(duì)十七大報(bào)告和十七屆五中全會(huì)精神、新黨章、《干部理論學(xué)習(xí)輔導(dǎo)材料》、《科學(xué)發(fā)展觀重要論摘編》等教材的學(xué)習(xí)，采用集中學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方法，領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)，從而激發(fā)廣大干部職工學(xué)習(xí)的熱情，通過(guò)學(xué)習(xí)提高廣大黨員干部貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的執(zhí)行力、操作力和創(chuàng)新力。堅(jiān)持圍繞深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀這一主題，按照干部受教育、發(fā)展上水平、群眾得實(shí)惠的總要求，組織廣大黨員積極參與，精心謀劃安排，認(rèn)真組織實(shí)施。召開(kāi)河區(qū)全體黨員干部大會(huì)進(jìn)行號(hào)召動(dòng)員，扎實(shí)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備，為深入開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)好局，起好步打下了 堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，堅(jiān)持以人為本，積極探索新形勢(shì)下思想政治工作的特點(diǎn)和規(guī)律，加強(qiáng)社會(huì)公德、職業(yè)道德和家庭美德教育，在黨員干部中形成“愛(ài)國(guó)、守法、誠(chéng)信、知禮”的職業(yè)道德風(fēng)尚。
近年來(lái)，河區(qū)黨支部以“學(xué)條規(guī)、守紀(jì)律、樹(shù)形象”活動(dòng)為重點(diǎn)，創(chuàng)新形式，豐富內(nèi)容。注重實(shí)效性，使黨員干部開(kāi)闊視野，豐富知識(shí)，進(jìn)一步促進(jìn)了黨員正確樹(shù)立科學(xué)人生觀、價(jià)值觀、世界觀的建立，弘揚(yáng)愛(ài)崗敬業(yè)、樂(lè)意奉獻(xiàn)的精神，不斷開(kāi)創(chuàng)水利工作新局面。
二、在組織建設(shè)上：
堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，定期召開(kāi)支部黨員大會(huì)、支部委員會(huì)。黨支部嚴(yán)以律己，以身作則，做好表率，按照分工，認(rèn)真履行職責(zé)，積極主動(dòng)，創(chuàng)造性開(kāi)展支部各項(xiàng)活動(dòng)，積極參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)和黨建工作能力，自覺(jué)接受黨內(nèi)監(jiān)督。
進(jìn)一步強(qiáng)化黨支部工作的制度化、規(guī)范化，建立健全各項(xiàng)黨建工作臺(tái)帳，注意黨支部活動(dòng)資料的收集、整理、歸檔工作，使黨建工作上了一個(gè)新臺(tái)階。
認(rèn)真履行黨員義務(wù)，按期向組織交納黨費(fèi)，同時(shí)積極做好黨員發(fā)展工作，朱豐杰、胡曉紅同志經(jīng)黨支部培養(yǎng)考察于2011年成為正式黨員，河區(qū)楊增均同志也向黨組織遞交了入黨申請(qǐng)書(shū)并在市委黨校進(jìn)行了入黨積極分子培訓(xùn)。
三、在作風(fēng)建設(shè)上：
大力提倡深入基層，密切聯(lián)系群眾的工作作風(fēng)，切實(shí)為人民群眾謀利益。在農(nóng)田水利建設(shè)過(guò)程中，根據(jù)各鎮(zhèn)實(shí)際，合理規(guī)劃，做好面上水利建設(shè)的服務(wù)指導(dǎo)工作。以農(nóng)田溝渠修掘、低洼地治理工程為抓手，切實(shí)提高各鎮(zhèn)農(nóng)田的防汛排澇能力，保障農(nóng)作物產(chǎn)量；以節(jié)水灌溉為依托，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的灌溉方式，積極推廣農(nóng)田灌溉的新技術(shù)，新工藝；以鎮(zhèn)級(jí)河道疏浚及生態(tài)河道示范村建設(shè)為著力點(diǎn)，切實(shí)提高轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村河道生態(tài)環(huán)境。
大力提倡開(kāi)拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。目前河區(qū)承擔(dān)者鄭徐水庫(kù)工程、靈峰浦拓疏工程兩大寧波市級(jí)重點(diǎn)工程的建設(shè)任務(wù)，同時(shí)河區(qū)三防調(diào)度、水政執(zhí)法、面上水利工作也同步推進(jìn)。河區(qū)工作量大，工作難度高。河區(qū)黨員同志在河區(qū)黨支部的帶領(lǐng)下以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)為要求，積極發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，以重點(diǎn)工程建設(shè)為重點(diǎn)，協(xié)調(diào)推進(jìn)河區(qū)日常工作進(jìn)程，充分發(fā)揮老黨員的“傳幫帶”作用和年輕干部的吃苦耐勞精神，主動(dòng)放棄節(jié)假日，加班加點(diǎn)，順利完成里階段性目標(biāo)。目前，鄭徐水庫(kù)工程和靈峰浦拓疏工程各項(xiàng)工作按照既定目標(biāo)順利推進(jìn)，河區(qū)日常工作也有序展開(kāi)。鄭徐水庫(kù)工程建設(shè)指揮部還被評(píng)為了2010慈溪市“抓項(xiàng)目擴(kuò)投資”活動(dòng)先進(jìn)集體一等獎(jiǎng)。
大力提倡了民主平等、團(tuán)結(jié)協(xié)作、依法辦事的工作作風(fēng)。在水政執(zhí)法過(guò)程中，進(jìn)一步做好對(duì)骨干河道保潔的檢查與考核，提升河道保潔質(zhì)量。抓好主要河道的清障工作，督促相關(guān)鎮(zhèn)做好阻水障礙物的清理工作。同時(shí)加強(qiáng)工程設(shè)施管理，重點(diǎn)對(duì)河道管理中所存在違章搭建和涉河案件進(jìn)行查處。積極營(yíng)造團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛圍，河區(qū)連續(xù)三年參加水利系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)會(huì)均獲得了總分第一名及精神文明獎(jiǎng)。
四、在黨風(fēng)廉政建設(shè)上：
黨支部把樹(shù)立正確的權(quán)利觀，不斷增強(qiáng)組織觀念、紀(jì)律觀念和自律意識(shí)，提高拒腐防變的能力作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要抓手，并在各類(lèi)會(huì)議中開(kāi)展三分鐘廉政教育活動(dòng)，積極鼓勵(lì)河區(qū)黨員干部參加各類(lèi)黨員活動(dòng)，如“微型黨課”授課比賽，每月一文征文比賽及廉政短信比賽等。
深化反腐倡廉教育，緊貼黨員干部的思想和工作實(shí)效，加強(qiáng)對(duì)黨員干部的理想信念和從政道德教育、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，牢記條規(guī)和國(guó)家法律法規(guī)教育，運(yùn)用勤政典型和違紀(jì)違法案例開(kāi)展示范教育和警示教育，引導(dǎo)黨員干部常修為政之德，常思貪欲之害，常懷律正之心，進(jìn)一步加強(qiáng)黨員干部拒腐防變能力。每位黨員干部簽訂了廉政建設(shè)責(zé)任狀和廉潔自律承諾書(shū)，規(guī)范黨員行為，真正把廉政工作落到實(shí)處，抓出了成效。
東河區(qū)黨支部建設(shè)在近些年取得了一定的成績(jī)，但還存在很多不足。特別是黨員干部創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，黨支部活動(dòng)不夠多，不夠活躍，黨性修養(yǎng)有待進(jìn)一步提高。所有這些需要全體黨員干部的共同努力。在今后，我們將堅(jiān)持不懈地貫徹黨的十七大和十七屆五中全會(huì)精神，以保持黨的先進(jìn)性為核心，加強(qiáng)黨務(wù)學(xué)習(xí)，積極在黨內(nèi)開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，提高支部整體素質(zhì)，使我支部黨建工作邁上一個(gè)新臺(tái)階。
東河街道辦篇二
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委員會(huì)文件
黨委會(huì)議事規(guī)則
為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。
一、議事范圍
1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級(jí)黨委的重要指示和重要工作部署等重大問(wèn)題；
2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；
3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請(qǐng)示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；
4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。
二、議題的確定
1、黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會(huì)議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)和反映，發(fā)揮有關(guān)部門(mén)的作用，有的問(wèn)題應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。
2、黨委主要負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議議題先行交換意見(jiàn)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，為開(kāi)好會(huì)議做好準(zhǔn)備。議決的問(wèn)題涉及到有關(guān)部門(mén)或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見(jiàn)。
三、議事原則
1.黨委會(huì)必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書(shū)記請(qǐng)假。
2.黨委會(huì)議事，如某議案涉及出席會(huì)議成員或其直系親屆需要回避時(shí)，該成員應(yīng)主動(dòng)回避。
3.黨委會(huì)議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡(jiǎn)要說(shuō)明列席會(huì)議的部門(mén)負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見(jiàn)，由主持會(huì)議的書(shū)記或副書(shū)記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。
4.黨委會(huì)議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會(huì)全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)，決定重大問(wèn)題及干部任免事項(xiàng)要逐個(gè)討論。意見(jiàn)基本一致時(shí)，可采取口頭表決形式。經(jīng)過(guò)充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無(wú)記名投票方式。
5.對(duì)于少數(shù)人的不同意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對(duì)一些重要問(wèn)題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見(jiàn)，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見(jiàn)執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后，下次會(huì)議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭(zhēng)議向上級(jí)黨委報(bào)告，請(qǐng)求裁決。
6.黨委成員對(duì)所作決議有不同意見(jiàn)可以保留，但必須無(wú)條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問(wèn)題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委復(fù)議。
四、會(huì)議召開(kāi)與決議通報(bào)
1.黨委會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時(shí)送傳。黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。
2.黨委會(huì)由書(shū)記召集主持，書(shū)記不在時(shí)，委托副書(shū)記召集和主持。
3.除討論干部和特定議題外，黨委會(huì)召集主持人可根據(jù)會(huì)議需要，提出列席會(huì)議人員。
4.每次黨委會(huì)必須有會(huì)議記錄，對(duì)因病因事未能出席本次會(huì)議的黨委成員會(huì)后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會(huì)議決定；黨委會(huì)的決定需要向有關(guān)部門(mén)和人員通報(bào)的經(jīng)書(shū)記或副書(shū)記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。
5.黨委議事后對(duì)需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對(duì)違反者要追究責(zé)任。
6.黨委會(huì)次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門(mén)負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)向書(shū)記匯報(bào)。
東河街道辦篇三
東河區(qū)街道黨工委議事規(guī)則（試行）
街道黨工委是區(qū)委的派出機(jī)關(guān)，是社區(qū)工作的領(lǐng)導(dǎo)核心，是加強(qiáng)社區(qū)黨建工作的重要保證，全面領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)的各項(xiàng)工作，對(duì)社區(qū)工作全面負(fù)責(zé)。為適應(yīng)新時(shí)期加強(qiáng)街道社區(qū)黨的建設(shè)的需要，進(jìn)一步改進(jìn)街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)方式，全面貫徹黨的民主集中制原則，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例（試行）》和黨的十六大精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本規(guī)則。
一、議事原則
1、堅(jiān)持講政治的原則。以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的指示、決定，切實(shí)加強(qiáng)街道黨的建設(shè)，推動(dòng)轄區(qū)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
2、堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是的原則。要在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合東河區(qū)和本轄區(qū)實(shí)際開(kāi)展工作，做到科學(xué)決策、民主決策。
3、堅(jiān)持執(zhí)政為民原則。要堅(jiān)持一切為了群眾，一切依靠群眾，從群眾中來(lái)，到群眾中去的原則，牢固樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)。
4、堅(jiān)持民主集中制的原則。實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)、書(shū)記負(fù)責(zé)和個(gè)人分工相結(jié)合的制度。黨工委領(lǐng)導(dǎo)班子各成員要講團(tuán)結(jié)、顧大局，既要各司其職，又要密切配合。對(duì)班子不團(tuán)結(jié)、不能正確履職和完不成工作目標(biāo)任務(wù)的成員，區(qū)委將予以黃牌警告，直到調(diào)離或免職。
5、堅(jiān)持在憲法和法律、法規(guī)的范圍內(nèi)活動(dòng)的原則。
二、議事范圍
1、研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和區(qū)委、區(qū)政府的指示精神與工作部署等重大問(wèn)題。
2、研究加強(qiáng)黨工委執(zhí)政能力建設(shè)問(wèn)題。嚴(yán)格按照《黨章》規(guī)定辦事，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，制定加快街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展的措施。
3、研究決定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、社會(huì)管理、社區(qū)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)、民兵預(yù)備役規(guī)劃和社會(huì)主義精神文明建設(shè)工作計(jì)劃及其落實(shí)措施。
4、按照干部管理權(quán)限，研究培養(yǎng)、選撥、使用、監(jiān)督干部的具體意見(jiàn)，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)。對(duì)社區(qū)黨支部組成人員進(jìn)行考核管理，對(duì)社區(qū)居委會(huì)組成人員進(jìn)行政治考查。決定黨員的獎(jiǎng)懲。
5、研究、討論黨工委領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)、街道社區(qū)黨的基層組織建設(shè)、群團(tuán)組織建設(shè)等工作，并作出決定；研究、分析、掌握領(lǐng)導(dǎo)班子成員、街道干部、轄區(qū)黨員、居民群眾的思想狀況，提出有針對(duì)性的思想政治工作措施；研究、貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制問(wèn)題。
6、聽(tīng)取街道辦事處及其各部門(mén)、社區(qū)黨支部、社區(qū)居委會(huì)工作匯報(bào)，研究解決請(qǐng)示的重要問(wèn)題。
7、討論研究需要具體協(xié)商解決的重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。
8、對(duì)街道辦事處提請(qǐng)決定的問(wèn)題或必須由街道黨工委決定的其他重要問(wèn)題做出決策。
三、議事形式
1、街道黨工委議事形式為街道黨工委全體委員會(huì)議。
2、街道黨工委會(huì)議實(shí)行例會(huì)制度，所列議題，由黨工委書(shū)記決定。街道辦事處定期將財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重大事項(xiàng)向黨工委會(huì)議進(jìn)行通報(bào)或向黨工委書(shū)記呈報(bào)相關(guān)報(bào)表。
3、街道黨工委會(huì)議由黨工委書(shū)記召集并主持，全體委員參加。黨工委書(shū)記因故不能召集和主持會(huì)議時(shí)，可委托黨工委副書(shū)記召集并主持。根據(jù)工作需要，主持人可確定不是黨工委委員的其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議要做記錄。
4、街道黨工委會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、議程，一般應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前一天通知到各委員。
5、街道黨工委會(huì)議須有三分之二以上委員到會(huì)方能舉行。街道黨工委委員和列席人員要準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。黨工委委員因故不能參加者，應(yīng)在會(huì)前向會(huì)議主持人請(qǐng)假，對(duì)所討論事項(xiàng)的具體意見(jiàn)可用書(shū)面形式或口頭形式提出。列席人員因故不能參加會(huì)議，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假，是否可由別的人員列席，應(yīng)經(jīng)會(huì)議主持人決定。
6、黨工委會(huì)議表決時(shí)，根據(jù)討論事項(xiàng)的不同內(nèi)容，可分別采取口頭、舉手、無(wú)記名投票等形式進(jìn)行。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)表決。贊成票超過(guò)應(yīng)到會(huì)委員人數(shù)的半數(shù)為通過(guò)，未到會(huì)委員的書(shū)面意見(jiàn)不能入計(jì)入票數(shù)。表決結(jié)果由會(huì)議主持人當(dāng)場(chǎng)宣布。
四、議事程序
1、街道黨工委會(huì)議議題由黨工委各委員根據(jù)實(shí)際情況，在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上提出；重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)需提請(qǐng)黨工委研究的，必須由街道黨工委書(shū)記和辦事處主任共同提出，黨工委研究確定。
2、街道黨工委會(huì)議議題所附材料由黨工委辦公室提前一天將相關(guān)材料分送各委員審閱，準(zhǔn)備討論意見(jiàn)。緊急和特殊情況除外。
3、街道黨工委會(huì)議要認(rèn)真執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的議事和決策制度。討論和決定問(wèn)題要充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)。在此基礎(chǔ)上，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，實(shí)行正確的集中。如對(duì)重要問(wèn)題意見(jiàn)不一致，雙方人數(shù)接近，除在緊急情況下必須按少數(shù)服從多數(shù)原則決定外，應(yīng)當(dāng)暫緩做出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見(jiàn)后，下次再進(jìn)行表決。
4、街道黨工委會(huì)議議定事項(xiàng)一般應(yīng)以會(huì)議紀(jì)要形式做出。凡是街道黨工委會(huì)議做出的決定，各委員都應(yīng)服從，并2008年6月6日要認(rèn)真貫徹執(zhí)行，落實(shí)情況要及時(shí)向黨工委匯報(bào)。在執(zhí)行決定的實(shí)際工作中如發(fā)現(xiàn)新的情況和問(wèn)題，可在黨工委內(nèi)部提出；在沒(méi)有重新做出決定前，不得做出任何與黨工委會(huì)議決定相悖的行為。
5、對(duì)突發(fā)事件和緊急情況，來(lái)不及召開(kāi)黨工委會(huì)議的，黨工委書(shū)記、副書(shū)記或委員可隨機(jī)處置，事后應(yīng)及時(shí)向黨工委報(bào)告。
6、所有參加會(huì)議的人員（包括工作人員）要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得向外界泄露會(huì)議情況。
東河街道辦篇四
董事會(huì)議事規(guī)則
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)董事會(huì)
及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱(chēng)“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱(chēng)“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱(chēng)“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。
第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。
第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事
第五條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。
第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書(shū)面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿(mǎn)的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。
董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。
董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。
第七條 董事可以在任期屆滿(mǎn)前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。
除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
董事辭職生效或者任期屆滿(mǎn)后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。
第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：
（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾年；
（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；
（四）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；
（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；
（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；
（八）非自然人；
（九）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿(mǎn)的；
（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。
違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。
第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：
（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
（二）不得挪用公司資金；
（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；
（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；
（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
（十）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：
（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；
（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；
（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；
（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;
（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);
（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；
（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推卸責(zé)任；
（八）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。
董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。
有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。
董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。
除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。
第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。
第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。
第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見(jiàn)公司章程第九章。
第三章 獨(dú)立董事
第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱(chēng)“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。
第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。
第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。
第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。
第二十一條 公司在發(fā)布召開(kāi)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)。
對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。
在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。
第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。
除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開(kāi)的聲明。
第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：
（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。
（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；
（四）提議召開(kāi)董事會(huì)；
（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；
（六）可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。
獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。
公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。
第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；
（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；
（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；
（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。
如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。
第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。
第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。
第四章 董事會(huì)
第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。
第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；
（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；
（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十二）制訂公司的基本管理制度；
（十三）制訂公司章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；
（十六）決定專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；
（十七）聽(tīng)取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒(méi)有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；
（十九）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除
（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。
第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。
第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；
（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。
（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；
（五）行使法定代表人的職權(quán)；
（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；
（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；
（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
第三十三條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
第三十五條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書(shū)面通知（包括專(zhuān)人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)五日以前通知全體董事。
如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。
第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；
（二）會(huì)議期限；
（三）事由及議題；
（四）發(fā)出通知的日期。
第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：
（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無(wú)表決權(quán)；
（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出
有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：
（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：
1、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；
2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
3、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；
4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
5、公司章程的修改事項(xiàng)；
6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；
7、公司基本管理制度的議案；
8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。
（二）董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：
1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；
2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；
4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)提交的其他有關(guān)議案。
（三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。
（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。
（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。
第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說(shuō)明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。
第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開(kāi)前，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專(zhuān)門(mén)職能部門(mén)召開(kāi)有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。
第六章 會(huì)議的召開(kāi)
第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。
董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。
第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。
董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。
第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。
委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。
代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。
第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。
董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；
（三）會(huì)議議程；
（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；
（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。
第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；
（二）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；
（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；
（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；
（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；
（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)的，說(shuō)明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見(jiàn)；
（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。
第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無(wú)效。
第七章 董事會(huì)秘書(shū)
第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。
董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)是具有必備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：
（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；
（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；
（三）最近三年受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；
（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；
（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：
（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；
（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；
（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；
（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；
（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；
（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司披露的資料；
（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；
（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；
（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；
（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；
（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；
（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。
第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份做出。
第八章 附 則
第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，自通過(guò)之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。
第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
******股份有限公司 二〇一一年 月__
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