報告通常包括引言、目的、方法、結(jié)果和結(jié)論等部分，以清晰且邏輯流暢的方式展現(xiàn)所要傳達(dá)的信息。通過使用簡潔明了的語言和術(shù)語，我們可以更好地傳達(dá)報告的內(nèi)容，使讀者易于理解。想要撰寫一份高質(zhì)量的報告？以下是一些實用的寫作技巧和建議。
非法集資排查報告篇一
（一）部門負(fù)責(zé)原則。各相關(guān)單位對本系統(tǒng)的非法集資情況排查全面負(fù)責(zé)。按照本方案要求的時間，組織好對本系統(tǒng)內(nèi)非法集資情況的排查。
各單位要“自掃門前雪”按照“誰準(zhǔn)入、誰負(fù)責(zé)，對排查發(fā)現(xiàn)的非法集資問題。誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰組建、誰負(fù)責(zé)”原則妥善處置。
（二）屬地負(fù)責(zé)原則。部門負(fù)責(zé)的`基礎(chǔ)上。掌握屬地有關(guān)情況，并及時報告市處置非法集資聯(lián)席會議辦公室（以下簡稱聯(lián)席會議辦公室，設(shè)在銀監(jiān)辦事處）
（三）協(xié)調(diào)聯(lián)動原則。調(diào)查和處置中需要相關(guān)單位之間協(xié)調(diào)配合的按照《市處置非法集資工作流程》有關(guān)協(xié)調(diào)處置規(guī)定辦理。
（一）調(diào)查可以采取如下方法進行：
1、對本系統(tǒng)工作人員是否組織或者參與非法集資情況開展排查；
3、對與本系統(tǒng)有業(yè)務(wù)往來方的非法集資情況進行調(diào)查。
（二）處置工作方法：
1、對調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的可以及時處置的非法集資案件。進行及時處置；
3、對涉嫌違法的案件移交公安部門偵處。
（三）調(diào)查和處置情況報告。各相關(guān)單位要將調(diào)查情況書面報告聯(lián)席會議辦公室。
（一）調(diào)查工作統(tǒng)一要求進行。具體時間各相關(guān)單位可以自行安排。最遲將調(diào)查情況報告聯(lián)席會議辦公室。
（二）并提出集中處置意見，報告市政府領(lǐng)導(dǎo)研究處置。如有必要，可組織召開聯(lián)席會議，通報集中活動情況，研究集中處置方案。
（三）一般性案件。力爭全部處置完畢。
（一）各單位一定要高度重視此次集中排查活動。認(rèn)真落實，保證質(zhì)量，不留死角。
（二）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦、場）要高度重視。并對本轄區(qū)調(diào)查和處置情況進行收集匯總，具體掌握。
（三）各相關(guān)單位在集中排查活動開展中遇到問題。請求指導(dǎo)或者協(xié)調(diào)解決，不允許隱瞞案件或者怠慢調(diào)查和處置工作，如發(fā)現(xiàn)隱瞞或者怠慢情況，甚至造成不良后果的將嚴(yán)格追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任。
非法集資排查報告篇二
為認(rèn)真貫徹落實中央和省、市關(guān)于“堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)”的決策部署，全面掌握非法集資風(fēng)險底數(shù)，從源頭上防范和化解風(fēng)險，根據(jù)蚌埠市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署和《關(guān)于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動實施方案的通知》（蚌處非〔xxxx〕4號）文件要求，定于xxxx年5月至7月在全區(qū)范圍內(nèi)開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動，特制定本方案。
一、總體要求。
堅持重點整治與源頭治理相結(jié)合，清理排查與依法打擊相結(jié)合，穩(wěn)步推進，全面排查，分類化解非法集資風(fēng)險，著力完善監(jiān)管措施，堅決遏制非法集資高發(fā)蔓延勢頭，維護經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。
二、工作原則。
（一）落實責(zé)任，主動作為。嚴(yán)格落實各單位防范和處置非法集資工作管理責(zé)任，發(fā)揮各行業(yè)主（監(jiān)）管部門監(jiān)督管理職責(zé)，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動擔(dān)當(dāng)、守土有責(zé)、守土盡責(zé)，又要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、共享信息，切實形成合力。
（二）點面結(jié)合，突出重點。既要摸清重大涉非企業(yè)風(fēng)險規(guī)模，又要摸透案件多發(fā)的重點領(lǐng)域、重點區(qū)域風(fēng)險情況，以點帶面，舉一反三，全面覆蓋，爭取做到對總體風(fēng)險情況心中有數(shù)。
（三）積極穩(wěn)妥，嚴(yán)守底線。既要態(tài)度堅決，積極作為，又要講究策略，分類有序化解，避免引發(fā)新的風(fēng)險。工作中要堅持底線思維，制定完善應(yīng)對預(yù)案，把握風(fēng)險防范化解主動權(quán)，守住風(fēng)險底線。
（四）遠(yuǎn)近結(jié)合，標(biāo)本兼治。既要有扭轉(zhuǎn)當(dāng)前部分地區(qū)案件頻發(fā)局面的短期有效舉措，又要有著眼于三年攻堅戰(zhàn)的長期謀劃，完善規(guī)制，加強監(jiān)管，建立健全非法集資早防、早識、早治的長效機制。
三、排查重點。
（一）重點領(lǐng)域。各類民間投融資中介機構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，私募股權(quán)、電子商務(wù)、批發(fā)和零售、房地產(chǎn)等資金密集型行業(yè)，各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領(lǐng)域。
（二）重點行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產(chǎn)”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為；假借“一帶一路”“共享經(jīng)濟”“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為；以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
排查重點不局限于上述內(nèi)容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要結(jié)合實際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點排查范圍。
四、工作措施。
（一）全面開展摸排。調(diào)動各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測以及行業(yè)排查、網(wǎng)格員排查和社會面清查等多種優(yōu)勢，認(rèn)真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內(nèi)開展全覆蓋、有重點的風(fēng)險摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險動態(tài)。
（二）著重加強網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險排查防控。充分利用技術(shù)手段和管理優(yōu)勢，加強網(wǎng)上非法集資風(fēng)險信息巡查監(jiān)控，及時監(jiān)測、依法聯(lián)動處置網(wǎng)上非法集資活動和主體，集中清理一批違法違規(guī)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)上有害信息，有效凈化網(wǎng)絡(luò)空間。
（三）建立風(fēng)險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風(fēng)險清單，對行業(yè)、行為風(fēng)險規(guī)模進行量化分析。在此基礎(chǔ)上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風(fēng)險敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點風(fēng)險線索管理臺賬，明確整改責(zé)任、整改措施和時間安排，實現(xiàn)對風(fēng)險處置情況的動態(tài)監(jiān)測管理。
（四）加強早期應(yīng)對，分類處置風(fēng)險。堅持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質(zhì)和輕重緩急，充分運用各種手段，強化風(fēng)險早期干預(yù)、分類處置，確保排查成果落地。對于重點風(fēng)險線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風(fēng)險控制和跟進處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風(fēng)險擴大或違法違規(guī)活動死灰復(fù)燃。
（五）依法打擊違法犯罪行為。保持對非法集資違法犯罪活動嚴(yán)打高壓態(tài)勢，以三年攻堅戰(zhàn)為契機，多管齊下，下決心處置重大非法集資風(fēng)險，集中消除影響金融安全、社會穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風(fēng)險“拖大拖炸”。
（六）做好工作銜接。要統(tǒng)籌風(fēng)險排查和互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、各類交易場所清理整頓“回頭看”等工作，做好風(fēng)險應(yīng)對準(zhǔn)備，注意與公安機關(guān)打擊非法集資犯罪專項行動有序銜接，依法妥善處置各類涉非風(fēng)險主體。
五、實施步驟。
（一）動員部署階段（5月18日至5月28日）。研究制定工作方案，部署專項排查活動。傳達(dá)省、市關(guān)于開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知精神，明確責(zé)任主體，將專項排查活動任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要盡快部署專項排查活動，抓緊制定具體實施方案。制定方案不能只提原則性要求，風(fēng)險點要準(zhǔn)，措施要有力，責(zé)任要明確，務(wù)必做到摸清底數(shù)、找準(zhǔn)癥結(jié)、突出重點、實化措施、壓實責(zé)任，確保工作任務(wù)落到實處。
（二）活動實施階段（5月29日至7月13日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風(fēng)險規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點等底數(shù)。對于跨區(qū)域經(jīng)營的企業(yè)，注冊所在地和經(jīng)營所在地單位要互通信息，加強合作，防止出現(xiàn)排查空白。對于排查出的線索，要建立風(fēng)險管理臺賬，綜合考慮違法違規(guī)性質(zhì)、集資人還款能力和意愿、社會危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風(fēng)險。
六、工作要求。
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要加強組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點抓緊抓好，確保專項排查人員到位、職責(zé)明確、措施有效，切實摸清風(fēng)險底數(shù)，遏制增量風(fēng)險，逐步消化存量風(fēng)險，為打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)打下堅實基礎(chǔ)。要嚴(yán)格履責(zé)，嚴(yán)肅問責(zé)，形成有風(fēng)險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴(yán)肅氛圍。
（二）深化跨區(qū)域協(xié)作。要加大對本地注冊異地經(jīng)營、異地注冊本地經(jīng)營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強風(fēng)險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風(fēng)險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
（三）健全監(jiān)測排查長效機制。要將專項排查行動與日常監(jiān)測預(yù)警手段相結(jié)合、相印證，總結(jié)經(jīng)驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線上、線下信息資源，豐富風(fēng)險早期干預(yù)手段，建立健全網(wǎng)絡(luò)非法集資監(jiān)管治理機制，進一步完善分級預(yù)警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預(yù)警長效機制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實現(xiàn)所轄范圍內(nèi)非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標(biāo)。
（四）做好信息報送工作。
一是及時將具體實施方案報區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱區(qū)處非辦）備案。
二是積極報送工作動態(tài)信息，專項排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門報送信息不得少于3篇，內(nèi)容包括但不限于亮點工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風(fēng)險及處置措施、典型案（事）例、遇到的問題和困難、意見建議等。
三是專項排查結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主（監(jiān)）管行業(yè)非法集資風(fēng)險總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問題困難和風(fēng)險形勢，梳理典型案（事）例（不超過3件），提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風(fēng)險排查總結(jié)報告，于7月13日前將總結(jié)報告連同附表（電子版發(fā)送至郵箱）一并報送區(qū)處非辦。
非法集資排查報告篇三
關(guān)于員工參與非法集資風(fēng)險排查自查報告按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度，自覺抵制非法集資。
同時加強對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次自查是我行組織的第二次非法集資風(fēng)險排查，一直以來我行高度重視對員工參與非法集資的風(fēng)險排查，把其視作一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過對相關(guān)法律及《致加西亞的信》、《用心去工作》等圖書的共同學(xué)習(xí)，有效的強化了員工的法律和責(zé)任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實到各部門負(fù)責(zé)人。
要求部門負(fù)責(zé)人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對風(fēng)險進行了有效防控。
2、在春節(jié)長假期間，支行領(lǐng)導(dǎo)對員工進行逐一家訪，既是對員工的一種慰問，同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進一步加強了上下級的溝通，增強了行內(nèi)對員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經(jīng)營行為”、“結(jié)算工作”、“金融統(tǒng)計工作”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效的.提高了內(nèi)控管理水平。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
非法集資排查報告篇四
為保障人民群眾合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定，促進沅陵縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，5月3日下午，湖南省沅陵縣在縣政府三樓會議室召開了打擊非法集資工作會議。會議由縣委常委、副縣長易中華主持，副縣長、公安局局長謝久文，副縣長王有尚，縣政府黨組成員和縣直相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議。
會議要求：各行業(yè)主(監(jiān))管部門要高度重視對非法集資的風(fēng)險防控，系統(tǒng)深入排查風(fēng)險隱患，建立完善的風(fēng)險應(yīng)對處置預(yù)案，層層落實責(zé)任，及時處置化解風(fēng)險。此次風(fēng)險排查的重點是非融資性擔(dān)保公司、投資理財、p2p網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民專業(yè)合作社、民辦教育機構(gòu)、民辦養(yǎng)老機構(gòu)等風(fēng)險點。
會上縣直各相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人就非法集資工作積極發(fā)言，提出意見建議。
易中華強調(diào)，一是要增強緊迫感，切實提高思想認(rèn)識。二是切實健全誠信體制，扎實開展風(fēng)險排查。三是明確領(lǐng)導(dǎo)班子，層層壓實責(zé)任，堅持權(quán)責(zé)一致。四是正視歷史，面對現(xiàn)實，分門別類，分頭落實，積極化解問題，切實維護金融秩序穩(wěn)定。五是加強社情研判，嚴(yán)厲打擊新的非法集資，構(gòu)建預(yù)警機制。六是強化工作紀(jì)律，切實履職盡責(zé)。七是做好輿論宣傳工作，強化工作保障。
非法集資排查報告篇五
3月23日，淅川縣召開防范和處置非法集資工作會議，回顧總結(jié)去年工作成效，安排部署20處非重點工作?？h領(lǐng)導(dǎo)盧捍衛(wèi)、楊紅忠、方建波、李培遷、劉九利、王建軍、丁志亞、秦振才等出席會議。
縣委書記盧捍衛(wèi)在講話中指出，去年以來，淅川處置非法集資工作取得了一定成績，穩(wěn)住了局勢，保證了社會大局穩(wěn)定，初步形成了一套行之有效的辦法。同時，還鍛煉了隊伍，黨員干部的辛勤工作，得到了集資戶的理解和支持，為處置非法集資贏得了時間。
盧捍衛(wèi)強調(diào)，今年工作形勢嚴(yán)峻，必須重點突破。要硬起手腕，堅決推進案件處置，及早固定證據(jù)，加快案件審判，加快資產(chǎn)處置，加快風(fēng)險化解。要堅決鏟除非法集資土壤，廣宣傳、造聲勢、出效果，深入排查，及時處理。要做好群眾思想工作、做好應(yīng)急處置工作，堅決守住穩(wěn)定底線。
縣長楊紅忠要求，要高度重視處置非法集資工作，積極采取措施，全力抓好防范。要深入研究方法，強化工作措施，找準(zhǔn)工作切入點和突破口，加快工作推進。要落實責(zé)任，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險隱患要加強監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預(yù)警、早處置。
會上，縣委常委、常務(wù)副縣長方建波宣讀了關(guān)于處置非法集資工作的表彰決定。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)遞交了處置非法集資工作目標(biāo)責(zé)任書。
非法集資排查報告篇六
***聯(lián)社：
根據(jù)《**市***農(nóng)村信用合作聯(lián)社關(guān)于深入排查嚴(yán)密防控非法集資行為的`緊急通知》（****﹝2012﹞***號）的要求，客戶管理部作為一個最基層、最前沿的信貸營銷部門，積極行動，認(rèn)真組織，開展了一次全面細(xì)致的非法集資行為排查工作，對于嚴(yán)密防控非法集資風(fēng)險起到了重要作用。
一、全面排查、深挖細(xì)究、排除隱患
為進一步加大打擊非法集資活動的力度，保護廣大群眾的合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定，我部門對此次排查工作高度重視、有力組織、嚴(yán)密部署、強化舉措，深入開展非法集資風(fēng)險排查工作。
要求每個人至少對兩個同事進行交叉排查，重點關(guān)注員工八小時內(nèi)、外有無異常行為或非法融資行為，尤其是固定客戶固定雙崗的信貸業(yè)務(wù)，并簽訂排查結(jié)果承諾書，對所查人員非法集資行為承擔(dān)一定監(jiān)督責(zé)任。同時，部門整體實行全面排查與重點排查相結(jié)合的方法，做到應(yīng)查盡查，深挖細(xì)究，不留死角，排除隱患，確保排查工作落實到位。
二、強化教育、嚴(yán)密防控、防微杜漸
我部門加強了打擊非法集資行為的宣傳和教育工作，強
化了員工的職業(yè)操守和法紀(jì)意識，使其自覺遠(yuǎn)離并堅決抵制非法集資，確保人人都了解非法集資的危害。對存量客戶及周邊群眾進行了非法集資危害性宣傳，提高防范意識，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟損失。深入細(xì)致地做好組織學(xué)習(xí)，動員各方面可以利用的力量，堅決與非法集資行為作斗爭，嚴(yán)防風(fēng)險，防微杜漸。
通過排查，我部門沒有發(fā)現(xiàn)員工有異常行為或參與非法集資行為，而此項工作意義深遠(yuǎn)，為農(nóng)信社健康良性發(fā)展提供了堅實保障，樹立了農(nóng)信社良好形象。
***聯(lián)社客戶管理部
2012年10月9日
非法集資排查報告篇七
為認(rèn)真開展非法集資排查工作，全力維護我鄉(xiāng)社會穩(wěn)定，在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下，根據(jù)松府辦函〔20xx〕177號文件要求，我鄉(xiāng)再次認(rèn)真開展了非法集資風(fēng)險自查工作，現(xiàn)將開展情況自查如下：
一、高度重視，明確責(zé)任。鄉(xiāng)黨委政府充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性、危害性為保證穩(wěn)定維護社會和諧，從源頭上遏制非法集資違法犯罪活動的蔓延，鄉(xiāng)黨委政府高度重視該項工作，成立了以鄉(xiāng)長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各村兩委會成員為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，嚴(yán)格按照工作方案，進一步制定工作細(xì)則，認(rèn)真落實每項工作，密切協(xié)作，抓好落實，確保排查整治工作全面、徹底，不留死角。
二、加強宣傳，營造氛圍。根據(jù)縣人民政府下發(fā)的實施方案，鄉(xiāng)黨委政府進一步明確了活動的重點，將擔(dān)保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、建筑、涉農(nóng)互助組織等納入了重點排查對象。結(jié)合我鄉(xiāng)實際，通過發(fā)放宣傳資料和接受群眾咨詢等多種方式進行打擊非法集資的法律宣傳和教育。通過一系列宣傳教育活動，真正讓社會公眾自覺遠(yuǎn)離非法集資、主動舉報非法集資現(xiàn)象。
三、認(rèn)真調(diào)查，全面排查。為保障此次自查工作徹底、不留死角，鄉(xiāng)黨委政府牽頭，與各村兩委會、鄉(xiāng)派出所共同協(xié)作，堅持“打早、打小，把矛盾化解在當(dāng)?shù)?，把問題解決在萌芽狀態(tài)”的原則，指定專門人員，在各村內(nèi)人員密集場所進行了排查，對我鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的各飯店、各個體工商戶集資行為進行了全面排查，通過排查，我鄉(xiāng)境內(nèi)無非法集資風(fēng)險，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。
非法集資排查報告篇八
為進一步做好xx鄉(xiāng)農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險排查工作，鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，積極開展非法集資風(fēng)險排查工作，現(xiàn)將此項工作開展報告如下：
為有效開展農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險排查工作，保護群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)成立了工作小組，并設(shè)立舉報電話，明確了責(zé)任，確保此次排查工作全面、徹底。
結(jié)合我鄉(xiāng)實際，農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險排查工作組，在集市、活動廣場和各村委會等地通過張貼宣傳標(biāo)語和發(fā)放宣傳資料等方式進行打擊非法集資宣傳教育。通過宣傳教育，強化了合作社責(zé)任人的職業(yè)操守和法律意識，使其自覺遠(yuǎn)離并堅決抵制非法集資；提高了轄區(qū)居民的防范意識，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟損失。
為保障此次自查工作徹底、不留死角，排查工作組對轄區(qū)內(nèi)10個村進行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。
今后我鄉(xiāng)將持續(xù)進行打擊非法集資的法律宣傳教育，加強對非法集資主要形式的分析研究，加強日常管理和監(jiān)督，確保經(jīng)濟金融穩(wěn)定和社會和諧。
非法集資排查報告篇九
為認(rèn)真貫徹落實《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》精神，根據(jù)職責(zé)分工，我局結(jié)合工商部門職能，嚴(yán)格履行監(jiān)管與市場準(zhǔn)入原則，組織部署了我局整治非法集資問題專項行動?，F(xiàn)將我局開展專項行動的工作情況總結(jié)匯報如下：
一、高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。
為更好地貫徹落實打擊整治非法集資專項行動，我局結(jié)合實際，成立了以主管副局長為組長，各工商所所長為成員的專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了行動方案，具體明確了整治工作的任務(wù)、要求、范圍、步驟，進一步加大對融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢公司的檢查力度，統(tǒng)一思想認(rèn)識，明確工作任務(wù)和目標(biāo)。
二、細(xì)化措施，強化清理。
(一)多方協(xié)作，密切配合。我局加強與相關(guān)部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，各盡其責(zé)，密切配合，形成合力打擊的態(tài)勢。
(二)全面摸排，深挖細(xì)查。根據(jù)工商部門的職責(zé)，重點加強對全市融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢公司的檢查。主要檢查其是否證照齊全，是否存在超越經(jīng)營范圍行為。通過核查登記數(shù)據(jù)、實地走訪等多種方式，對上述企業(yè)進行了全面的調(diào)查和登記造冊。根據(jù)調(diào)查摸底情況和日常監(jiān)管工作中掌握的問題，我局強化行政指導(dǎo)。
(三)嚴(yán)格把好市場主體準(zhǔn)入關(guān)。根據(jù)工商部門職責(zé)，我局嚴(yán)格履行把好市場主體準(zhǔn)入關(guān)的職責(zé)，對前來辦理融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢公司的企業(yè)，需要領(lǐng)取相關(guān)行業(yè)部門的許可方可領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的，堅決在取得相關(guān)許可后方予領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。
三、取得的成效。
通過開展非法集資風(fēng)險專項排查工作，我局暫未發(fā)現(xiàn)融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、非融資性擔(dān)保公司、以及投資咨詢公司存在非法集行為，有效凈化了融資擔(dān)保性行業(yè)的市場，促進上述行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
(一)部門之間的溝通協(xié)調(diào)能力有待進一步加強，對非法集資風(fēng)險專項排查工作的認(rèn)識有待進一步增強，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善。
(二)行業(yè)協(xié)會自律作用仍未充分發(fā)揮。例如我市就沒有成立保險行業(yè)協(xié)會，有些工作開展困難。
五、下一步工作思路。
打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經(jīng)結(jié)束，我局將繼續(xù)按照市政府的部署和要求，進一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，細(xì)化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化金融經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，為全市打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻。
20xx年5月15日。
非法集資排查報告篇十
為認(rèn)真貫徹落實區(qū)金融辦《關(guān)于開展“拒絕高利誘惑遠(yuǎn)離非法集資”大型訓(xùn)傳活動通知》文件精神，嚴(yán)厲打擊二仙橋轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，二仙橋街道辦事處從2014年8月開始積極開展整治非法集資問題專項行動工作，直至10月已取得一定成果，轄區(qū)非法集資現(xiàn)象得到有效的遏制。
區(qū)金融風(fēng)險防控工作會召開后，二仙橋街道高度重視，確保在第一時間，把區(qū)政府關(guān)于打擊和處置非法集資工作的要求執(zhí)行到位，把區(qū)會議精神落實到實處。街道召開專題工作安排會，成立二仙橋街道辦事處打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，結(jié)合轄區(qū)和各社區(qū)實際，制訂相應(yīng)的實施方案，并組織落實有效防控，堅決打擊非法集資活動。
一、充分利用社區(qū)板報宣傳欄等多種形式，大力宣傳國家有關(guān)防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。
二、將打擊非法集資宣傳畫粘貼到全部院落、樓棟實現(xiàn)全覆蓋提高知曉率。
環(huán)河街道辦事處投服分中心負(fù)責(zé)在本轄區(qū)內(nèi)全面排查轄區(qū)投資理財類公司，承擔(dān)非法集資活動的監(jiān)測和預(yù)警工作，建立二仙橋轄區(qū)非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警體系。指定相關(guān)負(fù)責(zé)人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時做出處理。確保信息靈通、預(yù)警及時、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對有力，堅決杜絕重大非法集資案件發(fā)生。
非法集資排查報告篇十一
為深入貫徹落實上級有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。按照豐政發(fā)[20xx]68號《縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)xx縣打擊非法集資專項行動工作方案的通知》文件的要求，我鎮(zhèn)按照方案要求，明確工作責(zé)任，密切協(xié)作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮。先將工作情況匯報如下：
一是統(tǒng)一了思想。召開了由全鎮(zhèn)機關(guān)干部、行政村治保主任、派出所負(fù)責(zé)人、金融部門、農(nóng)經(jīng)中心、法庭負(fù)責(zé)人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關(guān)工作。
二是成立了專門班子。鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊非法集資專項工作情況自查報告。成立了由鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長王鵬同志任組長的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責(zé)任落實到人，并層層簽訂了責(zé)任狀。而且建立了問責(zé)機制，確保問題查找到點，責(zé)任追究到人。
三是集中進行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。共印制橫幅12幅，標(biāo)語120條，懸掛、張貼在鎮(zhèn)區(qū)、主干道兩旁等人流集散地，出動1臺宣傳車深入各村巡回宣傳，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會危害性及典型案例。
1、非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子還跨多行業(yè)、不斷變換手段和方式進行非法集資。這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了麻煩。
2、一些違法犯罪分子采取拆東墻補西墻、用后來吸收的資金支付先前吸收資金的回報，給集資參與者編織了一個巨大的投資陷阱。這樣群眾舉報的積極性沒有，很難發(fā)現(xiàn)。
1、要強化情報信息工作，嚴(yán)密檢測重點人頭動向，及時報告黨委政府，配合相關(guān)部門，采取超常規(guī)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當(dāng)?shù)?，?yán)防集、上訪事件發(fā)生。
2、加強對本地區(qū)非法集資活動的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預(yù)防機制。
非法集資排查報告篇十二
根據(jù)《中國銀_辦公廳關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號）精神，為了提高社會公眾對非法集資活動的認(rèn)識，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動，營造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動，現(xiàn)將宣傳活動的開展情況報告如下：
（一）對我行客戶的宣傳方式。
1、利用營業(yè)廳內(nèi)展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營業(yè)廳門口進行范防打擊非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識。
（二）在職員工自主的學(xué)習(xí)。
我行通過本次宣傳活動的開展，旨在進一步提高公眾防范風(fēng)險的意識和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護社會和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時，進一步普及金融知識，履行社會責(zé)任，擴大了宣傳聲勢和受眾人群，讓市民群眾對銀行業(yè)有了正面的了解和認(rèn)識，此次宣傳活動取得了良好的社會效應(yīng)，達(dá)到了預(yù)期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，進一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強員工合法合規(guī)安防教育，我行將對員工進行排查，及時發(fā)展苗頭性問題集風(fēng)險隱患，采取及時措施，著力防范員工異常行為。同時對我行客戶進行定期宣傳，加大對非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資排查報告篇十三
為規(guī)范南豐縣金融市場秩序，維護社會安定，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)撫州市非法集資風(fēng)險專項排查整治活動實施方案的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開展了非法集資風(fēng)險專項整治工作?，F(xiàn)結(jié)合工作實際，將情況匯總?cè)缦拢?/p>
為了統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識非法集資風(fēng)險專項整治工作的重要性和必要性，一是制定《關(guān)于印發(fā)南豐縣非法集資風(fēng)險專項排查整治活動實施方案的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號），建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能部門共同參與的工作機制和責(zé)任機制；二是結(jié)合我縣實際制定了詳細(xì)的.工作計劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對轄內(nèi)金融機構(gòu)、非金融機構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資專項整治工作進行動員部署，切實做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實到位。
我縣通過發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標(biāo)語、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識和打擊非法集資力度，大大提高了社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強風(fēng)險防范意識，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認(rèn)識和自覺抵制的意識。
在排查活動中，我們重點對投資理財部門、合作社、民辦學(xué)校、房地產(chǎn)及案件高發(fā)行業(yè)等為重點整治行業(yè)和領(lǐng)域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財產(chǎn)品的網(wǎng)上、往下公開宣稱，尤其人群密集場所的擺攤、設(shè)點、集會宣傳及短信宣傳為重點清理對象。切實加強對各類媒體廣告資訊發(fā)布審查把關(guān)，防止非法集資、非法理財及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅持重點突出，穩(wěn)步實施，通過專項整治，有效化解一批風(fēng)險隱患，遏制當(dāng)前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢頭，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)禁公職人員參與非法集資。
為掌握我縣轄內(nèi)非法集資情況，共出動執(zhí)法人員211人次，對272家重點工業(yè)和企業(yè)進行了清理排查。截止目前為止，從報送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。
防范和打擊非法集資工作是一項長期、復(fù)雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點企業(yè)作為排查對象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。
非法集資排查報告篇十四
為規(guī)范典當(dāng)行經(jīng)營行為，進一步加強典當(dāng)行的監(jiān)督管理，防范和化解各種風(fēng)險，促進我市典當(dāng)業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，根據(jù)《關(guān)于開展全省非法集資風(fēng)險專項排查處置活動和2017年度典當(dāng)行年審工作的通知》精神，黃岡市商務(wù)局認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)格落實現(xiàn)場檢查制度，于3月31日-4月10日對黃岡市9家典當(dāng)行進行了現(xiàn)場檢查。檢查的主要內(nèi)容包括各典當(dāng)行的注冊資本、財務(wù)狀況、法人股東存續(xù)情況、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及放款、絕當(dāng)業(yè)務(wù)、當(dāng)票使用、當(dāng)金發(fā)放、息費收取、遵守《典當(dāng)管理辦法》規(guī)范經(jīng)營等情況。
從現(xiàn)場檢查情況看，各典當(dāng)行注重風(fēng)險防控，無抽逃注冊資本金、非法集資、吸收社會公眾存款等違法行為，總體情況良好。但個別典當(dāng)行存在經(jīng)營不規(guī)范的問題：
一是業(yè)務(wù)流程不規(guī)范現(xiàn)象存在，少數(shù)典當(dāng)行對于絕當(dāng)業(yè)務(wù)沒有按時錄入系統(tǒng)，而且對于小額典當(dāng)，有現(xiàn)金交易現(xiàn)象存在。
二是員工職業(yè)素質(zhì)有待提高，因人員更換和新設(shè)立典當(dāng)行，個別典當(dāng)行員工對專業(yè)知識掌握不夠，對工作認(rèn)識不夠全面。
三是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不夠合理，房地產(chǎn)、機動車典當(dāng)占比過大的現(xiàn)象依然存在，而近年來，房地產(chǎn)行業(yè)開始冷淡，大多數(shù)典當(dāng)企業(yè)受此影響，開始走下坡路。
四是存在管理制度不健全、人員配備不完善、補充合同存在漏洞等問題。
針對存在問題，黃岡市商務(wù)局提出了整改意見：
三是加強監(jiān)管，加大日常巡查，加強教育引導(dǎo)，堅決禁止典當(dāng)企業(yè)觸碰非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營、非法追債這三條“高壓線”。
非法集資排查報告篇十五
該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作，落實排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、明確排查目標(biāo)，實施排查。
本次排查工作從20xx年4月15日開始至20xx年5月30日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：
1.機構(gòu)注冊和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。
2.我公司無向社會集資和變相集資的行為。
3.我公司經(jīng)營范圍與注冊內(nèi)容一致，經(jīng)營活動合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。
4.我公司的房地產(chǎn)估價所、經(jīng)紀(jì)人資格證書和注冊證書使用比較規(guī)范。
三、開展培訓(xùn)，對非法集資的危害性進行警示。
通過教育培訓(xùn)，廣大員工進一步了解了房地產(chǎn)中介機構(gòu)非法集資。
的主要內(nèi)容，加強了對其危害性的認(rèn)識。
通過此次排查工作，我公司進一步完善了房地產(chǎn)中介機構(gòu)的融通制度，并加強了其監(jiān)管機制，我公司將繼續(xù)堅持“以維護人民群眾的根本利益”出發(fā)點，合法、規(guī)范地經(jīng)營活動，為維護我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。
某某有限公司二零一四年五月四日。
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