方案的可行性要求在資源和條件有限的情況下，仍能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)和效果。方案的制定需要考慮到各方面的利益和需求，做到公平和公正。通過(guò)學(xué)習(xí)他人的方案，我們可以更好地理解其設(shè)計(jì)思路和執(zhí)行方法。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇一
洗錢(qián)是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、私運(yùn)及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升xx銀行員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，切實(shí)履行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢(qián)工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢(qián)工作奠定基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢(qián)工作，還指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合x(chóng)x銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢(qián)工作提供制度支持。
建立健全反洗錢(qián)的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《xx銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)制度匯編》。
二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門(mén)報(bào)告，都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢(qián)工作效率。
三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí)，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢(qián)工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢(qián)工作順利開(kāi)展提供人員保障。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)和順利開(kāi)展，xx銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺(jué)悟和反洗錢(qián)知識(shí)的積累，為反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢(qián)培訓(xùn)登記簿專(zhuān)門(mén)用于登記反洗錢(qián)內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員來(lái)行進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)，近三年來(lái)自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢(qián)法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，從事反洗錢(qián)報(bào)告工作。
四、制定嚴(yán)格措施確?？蛻羯矸葑R(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實(shí)。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差錯(cuò)處理。
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。
在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的'客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
對(duì)于單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開(kāi)戶申請(qǐng)等進(jìn)行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開(kāi)立各類(lèi)銀行結(jié)算賬戶。
一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對(duì)單位賬戶進(jìn)行年檢，近幾年對(duì)公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上，對(duì)未通過(guò)賬戶年檢的賬戶堅(jiān)決進(jìn)行清理。
二是積極維護(hù)賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實(shí)。
匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進(jìn)行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實(shí)履行相應(yīng)的反洗錢(qián)義務(wù)。
五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。
各支行堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行。
近三年來(lái)，通過(guò)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)共上報(bào)大額交易76萬(wàn)余筆，金額9370億元;可疑交易76萬(wàn)余筆，金額4270億元。
根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級(jí)行的工作部署要求，我行嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)的有關(guān)制度，認(rèn)真履行反洗錢(qián)工作，順利的完成了本年度的反洗錢(qián)工作任務(wù)。
現(xiàn)將本年度的反洗錢(qián)工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
20xx年度因支行人事變動(dòng)和工作要求，使****支行原反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生了變動(dòng)。
為了能夠順利開(kāi)展支行反洗錢(qián)工作，行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此也高度重視，立即召開(kāi)會(huì)議討論，并迅速成立以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的新的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保****支行能夠順利的開(kāi)展反洗錢(qián)工作。
二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢(qián)工作認(rèn)識(shí)
加強(qiáng)對(duì)反洗工作重要性的認(rèn)識(shí)，我行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)總行《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢(qián)工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢(qián)管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關(guān)于印發(fā)*******銀行**省分行反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理暫行辦法的通知》。
使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對(duì)可疑資金的識(shí)別和分析。
通過(guò)對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)，不僅提高了我行員工的反洗錢(qián)意識(shí)，而且也有效防范了各類(lèi)反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
三、制定專(zhuān)人，落實(shí)客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定
根據(jù)《*******銀行反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定管理辦法》的通知的要求，我們?cè)O(shè)置了新建客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定表和原有客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定表。
首先，由會(huì)計(jì)出納部指定專(zhuān)人對(duì)客戶進(jìn)行初級(jí)評(píng)定，給出初評(píng)意見(jiàn);然后，提交信貸部，由信貸部指定專(zhuān)人進(jìn)行復(fù)評(píng)給出復(fù)評(píng)意見(jiàn);最后，提交反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評(píng)定并給出綜合評(píng)定意見(jiàn)。
四、明確職責(zé)，制定反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作流程
為全面落實(shí)反洗錢(qián)工作職責(zé)，支行會(huì)計(jì)出納部嚴(yán)格落實(shí)反洗錢(qián)工作ab角制度，由b角操作員完成交易補(bǔ)錄、案例和客戶評(píng)級(jí)調(diào)整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止洗錢(qián)活動(dòng)。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇二
接總行《寧夏銀行關(guān)于開(kāi)展頒布和實(shí)施五周年主題宣傳月活動(dòng)的通知》文件精神，進(jìn)一步做好反洗錢(qián)宣傳工作，現(xiàn)將我行反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)工作安排如下：
成員：周時(shí)亮包延安賈愛(ài)萍張虎萬(wàn)煒王仲元宋博王復(fù)艷徐雯靜勉惠琴。
2、活動(dòng)方式：
一是利用宣傳條幅在支行門(mén)頭宣傳反洗錢(qián)口號(hào)；二是在營(yíng)業(yè)大廳擺放宣傳資料，制做宣傳展板，張貼宣傳畫(huà)，營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍；三是開(kāi)展形式新穎、實(shí)效性強(qiáng)的多種宣傳活動(dòng)。
二、具體活動(dòng)。
2、舉行全行反洗錢(qián)知識(shí)專(zhuān)題培訓(xùn)及考試。（11月20日）形式：由反洗錢(qián)專(zhuān)管員對(duì)全行員工進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后進(jìn)行測(cè)試考試。
3、反洗錢(qián)有獎(jiǎng)知識(shí)問(wèn)答（11月20日至11月30日）形式：在營(yíng)業(yè)大廳擺放反洗錢(qián)知識(shí)問(wèn)答小知識(shí)抽題箱，由客戶隨機(jī)抽取并答題，如答對(duì)由支行頒發(fā)小禮品。
形式：由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)聯(lián)系我行重點(diǎn)客戶，由支行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成培訓(xùn)小組，對(duì)不同客戶進(jìn)行反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)及宣傳。
5、走上街頭宣傳（11月26日）。
形式：組織員工在支行門(mén)口進(jìn)行反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)宣傳活動(dòng)，對(duì)來(lái)往行人進(jìn)行《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等反洗錢(qián)內(nèi)容進(jìn)行宣傳。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇三
按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》要求，20xx年x月份，我行認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展?，F(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，反洗錢(qián)辦公室及各反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開(kāi)展。
二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢(qián)工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢(qián)培訓(xùn)。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行中心支行*科長(zhǎng)，主題為：“反洗錢(qián)監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類(lèi)洗錢(qián)犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢(qián)性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢(qián)辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢(qián)兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí)，做好對(duì)反洗錢(qián)管理人員和專(zhuān)、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢(qián)法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢(qián)崗位人員的反洗錢(qián)責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的順利開(kāi)展。
三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢(qián)意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢(qián)宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢(qián)、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條，共78條。二是柜臺(tái)擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢(qián)犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開(kāi)展上街宣傳。行反洗錢(qián)辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢(qián)法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在**市廣場(chǎng)舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢(qián)宣傳資料和咨詢(xún)活動(dòng);支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。
此次宣傳，通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢(qián)咨詢(xún)臺(tái)、向社會(huì)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢(qián)信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢(qián)工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
20xx年xx月xx日。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇四
反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的要求，深圳分行營(yíng)業(yè)部在2011年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中通過(guò)一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將2011年反洗錢(qián)宣傳月反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
工作隊(duì)伍。在2011年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中深圳分行營(yíng)業(yè)部共舉行反洗錢(qián)培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)橫幅和標(biāo)語(yǔ)，主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，深圳分行營(yíng)業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營(yíng)業(yè)部成立專(zhuān)項(xiàng)小組專(zhuān)門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。
通過(guò)反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇五
xx銀行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)水平，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利與反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》文件要求，我行高度重視此項(xiàng)工作，決定2012年11月在全行開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，為搞好宣傳活動(dòng)，特制定本方案。
一、宣傳主題內(nèi)容。
洗錢(qián)犯罪的社會(huì)危害性，提示公眾警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)、遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪、保護(hù)自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”開(kāi)展活動(dòng)，力求突出實(shí)效。
二、宣傳目的通過(guò)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用，提高我省金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，增強(qiáng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的自覺(jué)性，起到防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過(guò)宣傳意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)的危害性，讓每個(gè)公民懂得反洗錢(qián)是他們每個(gè)人應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。
三、時(shí)間安排。
（一）準(zhǔn)備階段（2012年11月5日至11月11日）。
為加強(qiáng)對(duì)本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了以會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，反洗錢(qián)專(zhuān)管員、各分支行及營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本次宣傳的領(lǐng)導(dǎo)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在會(huì)計(jì)結(jié)算部，由會(huì)計(jì)結(jié)算部和總行辦公室具體負(fù)責(zé)此次宣傳的組織實(shí)施。
自11月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢(qián)宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”召開(kāi)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，制定各自的宣傳活動(dòng)方案，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本轄區(qū)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二）宣傳階段（2012年11月12至11月30日）。
在此階段，各分支行及營(yíng)業(yè)部根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)參與反洗錢(qián)工作的意識(shí)，形成全省參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。自11月5日下午起，我行利用led滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；并于11月12日起我行門(mén)戶網(wǎng)站信息欄上播放有關(guān)此次反洗錢(qián)宣傳的內(nèi)容；對(duì)內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。
宣傳內(nèi)容及主題通過(guò)電子宣傳屏進(jìn)行24小時(shí)不間斷宣傳反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。
3、組織街面宣傳。選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過(guò)發(fā)放宣傳資料形勢(shì)反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。具體時(shí)間安排為11月16日11點(diǎn)30分至14點(diǎn)整，將宣傳點(diǎn)設(shè)為以下xxx區(qū)域，通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢(xún)，達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。
（三）、總結(jié)階段（2012年12月1日至3日）。
活動(dòng)結(jié)束后，要求各分支行及營(yíng)業(yè)部對(duì)宣傳活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢(xún)數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作，內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告中，形成書(shū)面材料。
四、活動(dòng)要求。
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。此次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)在總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各分支行及營(yíng)業(yè)部積極參與，根據(jù)自身需要，制定反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案。督促轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)多種渠道和多種方式，積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。
（二）面向市民，提高認(rèn)識(shí)。重點(diǎn)加強(qiáng)我省群眾反洗錢(qián)知識(shí)的普及，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，理解并支持反洗錢(qián)各項(xiàng)工作。
（三）形勢(shì)多樣，注重實(shí)效。廣泛運(yùn)用柜臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、人員宣傳等多種途徑，以反洗錢(qián)知識(shí)講解、洗錢(qián)案例的學(xué)習(xí)等形式開(kāi)展宣傳，普及反洗錢(qián)知識(shí)，讓社會(huì)公眾了解網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)、手段、危害。
使社會(huì)公眾自覺(jué)遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇六
為了進(jìn)一步普及反洗錢(qián)知識(shí),營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)環(huán)境,切實(shí)提高民眾參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，xx銀行xx分行根據(jù)濟(jì)銀辦發(fā)[2011]48號(hào)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)自選月份開(kāi)展反洗錢(qián)主題宣傳活動(dòng)的通知》的精神，召開(kāi)了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,結(jié)合我行實(shí)際制定了反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)具體實(shí)施方案并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)以確保宣傳效果。具體方案如下：
一、宣傳組織。
為保證宣傳活動(dòng)的效果，xx銀行xx分行決定成立由分行xx副行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；分行合規(guī)部作為宣傳月活動(dòng)的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施和督促此次反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的開(kāi)展。各分支機(jī)構(gòu)要結(jié)合各自的業(yè)務(wù)和區(qū)域特點(diǎn)，采取有效宣傳形式開(kāi)展宣傳，確保宣傳活動(dòng)主題鮮明、效果顯著。
二、宣傳時(shí)間。
經(jīng)分行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究決定，確定5月份為xx銀行xx分行反洗錢(qián)宣傳月。
三、宣傳內(nèi)容。
宣傳內(nèi)容包括反洗錢(qián)政策、反洗錢(qián)知識(shí)、反洗錢(qián)案例啟示以及如何防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等。
四、宣傳形式。
（一）借宣傳月契機(jī)，提升員工的反洗錢(qián)工作能力。
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)：要求各分支機(jī)構(gòu)、分行各部室集中學(xué)習(xí)“一法四令”等反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢(qián)案例。
2、開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)：邀請(qǐng)行內(nèi)資深反洗錢(qián)專(zhuān)家進(jìn)行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、開(kāi)辟網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)欄：在分行內(nèi)部網(wǎng)站開(kāi)批反洗錢(qián)宣傳專(zhuān)欄，集中介紹反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，方便員工靈活安排學(xué)習(xí)時(shí)間。
（二）營(yíng)造氛圍，擴(kuò)大宣傳效果。
1、在廳堂內(nèi)醒目位置擺放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)和易拉寶，營(yíng)造良好的廳堂宣傳氛圍；
6、統(tǒng)一在客戶電子回單箱里發(fā)放制作的反洗錢(qián)宣傳材料、反洗錢(qián)知識(shí)一點(diǎn)通等，傳授反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)，提高公司客戶的反洗錢(qián)知識(shí)水平。
五、其他要求。
（一）各單位負(fù)責(zé)人作為反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織實(shí)施。
（二）在宣傳月活動(dòng)結(jié)束后要對(duì)宣傳內(nèi)容、宣傳方式和宣傳效果進(jìn)行總結(jié)分析，便于日后以更有效的形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)。
（三）各單位保留宣傳月活動(dòng)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄和圖片資料以備查考。
xx銀行xx分行。
2011年3月29日。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇七
此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的職責(zé)和保密義務(wù);對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢(qián)咨詢(xún)臺(tái)，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的工作人員走進(jìn)行設(shè)攤宣傳，向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶身份識(shí)別。
(一)準(zhǔn)備階段。
自9月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢(qián)宣傳主題“xxxxxxxxxx”召開(kāi)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，我行積極制定的宣傳活動(dòng)方案，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。
(二)宣傳階段。
網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)參與反洗錢(qián)工作的意識(shí)，形成參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。我行利用led滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng);網(wǎng)點(diǎn)公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。
2、發(fā)放宣傳冊(cè)及折頁(yè)。按照總行通知要求，我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣傳冊(cè)和折頁(yè)，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢(qián)宣傳咨詢(xún)臺(tái)將反洗錢(qián)知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。
3、組織設(shè)攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點(diǎn)周邊居民流量大，人口密度較高，通過(guò)設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢(xún)，達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇八
習(xí)、大宣傳、大討論主題活動(dòng)實(shí)施方案
機(jī)關(guān)各科室：
為認(rèn)真貫徹落實(shí)市、縣黨代會(huì)精神，特別是書(shū)記王三運(yùn)同志來(lái)酒調(diào)研時(shí)的重要講話精神，根據(jù)中共阿克塞宣傳部關(guān)于《開(kāi)展“進(jìn)一步解放思想、樹(shù)立擔(dān)當(dāng)意識(shí)、促進(jìn)跨越發(fā)展”大學(xué)習(xí)、大宣傳、大討論主題活動(dòng)實(shí)施方案》的通知要求，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，創(chuàng)新思維，理清思路，改進(jìn)作風(fēng)，艱苦奮斗，愛(ài)崗敬業(yè)，開(kāi)創(chuàng)工作新的局面，推動(dòng)反腐倡廉工作深入開(kāi)展?，F(xiàn)結(jié)合本單位實(shí)際，特制定此方案。
一、指導(dǎo)思想
以黨的十七屆六中全會(huì)精神、市縣黨代會(huì)精神和王三運(yùn)書(shū)記來(lái)酒調(diào)研時(shí)的重要講話精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，把“思想大解放，認(rèn)識(shí)大提高，發(fā)展大跨越”作為主題，結(jié)合自治縣“作風(fēng)轉(zhuǎn)變年”活動(dòng)，通過(guò)開(kāi)展廣泛深入的大學(xué)習(xí)、大宣傳、大討論活動(dòng)，動(dòng)員廣大干部職工進(jìn)一步解放思想、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、開(kāi)拓創(chuàng)新、凝心聚力，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
二、目標(biāo)要求
通過(guò)此次活動(dòng)，深入貫徹落實(shí)書(shū)記王三運(yùn)在酒調(diào)研時(shí)的重要講話精神和市縣黨代會(huì)、人代會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)年度工作任務(wù)的關(guān)鍵時(shí)期開(kāi)展的重要活動(dòng)。通過(guò)開(kāi)展活動(dòng)，解決部分干部職工存在的思想保守陳舊、貪圖安逸，缺乏全局觀念、長(zhǎng)遠(yuǎn)觀念，空談多、實(shí)干少，自由散漫、辦事效率不高等思想和作風(fēng)方面的問(wèn)題，教育和引導(dǎo)全體干部職工突破思維定勢(shì)和傳統(tǒng)觀念的束縛，實(shí)現(xiàn)思想觀念有新轉(zhuǎn)變、作風(fēng)建設(shè)有新成效、發(fā)展環(huán)境有新改善、改革創(chuàng)新有新推進(jìn)、攻堅(jiān)克難有新突破，進(jìn)一步提升服務(wù)水平，推動(dòng)我單位各項(xiàng)工作再創(chuàng)新優(yōu)，爭(zhēng)先發(fā)展，努力為自治縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
市、全省的發(fā)展大局上重新考量，全面把握基本縣情，反思在思想觀念、工作方法及工作機(jī)制體制等方面的差距和問(wèn)題，抓住問(wèn)題要害，找準(zhǔn)發(fā)力方向，立足本職工作，以更加昂揚(yáng)的精神狀態(tài)，為全縣跨越發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
2、進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想觀念。書(shū)記王三運(yùn)在酒泉調(diào)研時(shí)明確提出，酒泉要強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，在全省轉(zhuǎn)型跨越中挑大梁，在開(kāi)發(fā)開(kāi)放上做標(biāo)桿，在富民興隴上走前列。我們必須在立足縣情的基礎(chǔ)上，倡導(dǎo)全新的發(fā)展理念和思路，加壓奮進(jìn)、實(shí)干爭(zhēng)先，切實(shí)把“兩個(gè)共同”示范縣以及確定的一系列統(tǒng)-戰(zhàn)工作任務(wù)措施落到實(shí)處。
3、進(jìn)一步強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)。要通過(guò)開(kāi)展活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)干部職工的敢于擔(dān)當(dāng)意識(shí)，倡導(dǎo)勇于擔(dān)當(dāng)?shù)淖黠L(fēng)，把擔(dān)當(dāng)看成一種品格、一種精神、一種責(zé)任，多為發(fā)展想辦法、謀良策，把項(xiàng)目抓在手上，把困難扛在肩上，實(shí)現(xiàn)既定任務(wù)，謀求百姓福祉，加快推動(dòng)我縣跨越崛起。
和因循守舊的落后意識(shí)等突出問(wèn)題，真正使機(jī)關(guān)作風(fēng)和工作
效能取得實(shí)實(shí)在在的成效。
三、活動(dòng)步驟
本次主題活動(dòng)分為宣傳發(fā)動(dòng)、學(xué)習(xí)討論、制定整改措施和
落實(shí)提高四個(gè)階段。
熱潮，為活動(dòng)開(kāi)展奠定良好基礎(chǔ)。
2、學(xué)習(xí)討論階段（2月21日至3月20日）。
運(yùn)同志在酒調(diào)研重要講話精神的意見(jiàn)》，集中開(kāi)展2到3次
集中學(xué)習(xí)，每人必須撰寫(xiě)一篇高質(zhì)量的對(duì)工作具有指導(dǎo)性的
理論文章。
（2）授課輔導(dǎo)。適時(shí)邀請(qǐng)講師團(tuán)來(lái)我部宣講本次活
動(dòng)開(kāi)展的意義和目的以及十七屆六中全會(huì)、王三運(yùn)書(shū)記講話
等精神的實(shí)質(zhì)，引導(dǎo)干部職工開(kāi)拓思維，創(chuàng)新方法。
“如何轉(zhuǎn)作風(fēng)，提效率，強(qiáng)化工作責(zé)任”等六個(gè)內(nèi)容進(jìn)行。
志在酒調(diào)研重要講話精神的意見(jiàn)》，開(kāi)展廣泛社會(huì)調(diào)研，撰
寫(xiě)調(diào)研報(bào)告。
3、制定整改措施階段 (3月21日一4月1日)。
對(duì)照全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)指標(biāo)，查找本部門(mén)和個(gè)人在
政治覺(jué)悟、理想信念、業(yè)務(wù)能力、服務(wù)意識(shí)、工作作風(fēng)等方
面存在的問(wèn)題，對(duì)查擺出的問(wèn)題要逐一梳理歸類(lèi)，分析深層
次原因，認(rèn)真制定整改措施。
4、落實(shí)提高階段 (4月2日一4月30日)
要把查找的問(wèn)題，制定的計(jì)劃、采取的措施、建立的制
度落到實(shí)處，使工作效能得到進(jìn)一步提高，干部職工積極進(jìn)
取、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)進(jìn)一步得到激發(fā)，促進(jìn)各項(xiàng)工作向
一流的目標(biāo)邁進(jìn)。
四、具體要求
1、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要做到思想上高度重視，
措施上認(rèn)真落實(shí)，行動(dòng)上自覺(jué)帶頭，切實(shí)把干部職工思想統(tǒng)
一到活動(dòng)的要求上來(lái)，統(tǒng)一到進(jìn)一步做好各項(xiàng)工作、推進(jìn)全
縣跨越發(fā)展的實(shí)際行動(dòng)上來(lái)。
部職工參與活動(dòng)的積極性。
“六大活動(dòng)”結(jié)合起來(lái)，與黨員干部結(jié)對(duì)幫扶、連心工程結(jié)
合起來(lái)，與解決本部門(mén)存在的突出問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，與提高黨
員干部隊(duì)伍的素質(zhì)結(jié)合起來(lái)，有力推動(dòng)和促進(jìn)工作。
2012年2月20日
主題詞：宣傳工作 主題活動(dòng) 實(shí)施方案 抄 送：宣傳部
中共阿克塞縣紀(jì)委辦公室 2012年2月20日印 共印3份
xx銀行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案 為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)水平，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利與反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》文件要求，我行高度重視此項(xiàng)工作，決定2012年11月在全行開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，為搞好宣傳活動(dòng)，特制定本方案。
一、 宣傳主題內(nèi)容
洗錢(qián)犯罪的社會(huì)危害性，提示公眾警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)、遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪、保護(hù)自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn) 增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”開(kāi)展活動(dòng)，力求突出實(shí)效。
二、 宣傳目的
通過(guò)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用，提高我省金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，增強(qiáng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的自覺(jué)性，起到防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過(guò)宣傳意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)的危害性，讓每個(gè)公民懂得反洗錢(qián)是他們每個(gè)人應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。
三、 時(shí)間安排
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)自今年11月1日起到11月30日結(jié)束，共分為三個(gè)階段進(jìn)行：
（一） 準(zhǔn)備階段（2012年11月5日至11月11日）
1
為加強(qiáng)對(duì)本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了以會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，反洗錢(qián)專(zhuān)管員、各分支行及營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為成員的.領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本次宣傳的領(lǐng)導(dǎo)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在會(huì)計(jì)結(jié)算部，由會(huì)計(jì)結(jié)算部和總行辦公室具體負(fù)責(zé)此次宣傳的組織實(shí)施。
自11月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢(qián)宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn) 增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”召開(kāi)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，制定各自的宣傳活動(dòng)方案，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本轄區(qū)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二） 宣傳階段（2012年11月12至11月30日）
在此階段，各分支行及營(yíng)業(yè)部根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)參與反洗錢(qián)工作的意識(shí)，形成全省參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。自11月5日下午起，我行利用led滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；并于11月12日起我行門(mén)戶網(wǎng)站信息欄上播放有關(guān)此次反洗錢(qián)宣傳的內(nèi)容；對(duì)內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。
2
宣傳內(nèi)容及主題通過(guò)電子宣傳屏進(jìn)行24小時(shí)不間斷宣傳反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。
3、組織街面宣傳。 選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過(guò)發(fā)放宣傳資料形勢(shì)反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。 具體時(shí)間安排為11月16日11點(diǎn)30分至14點(diǎn)整，將宣傳點(diǎn)設(shè)為以下xxx區(qū)域，通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢(xún)，達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。
（三）、總結(jié)階段（2012年12月1日至3日）
活動(dòng)結(jié)束后，要求各分支行及營(yíng)業(yè)部對(duì)宣傳活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢(xún)數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作，內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告中，形成書(shū)面材料。
四、活動(dòng)要求
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。此次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)在總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各分支行及營(yíng)業(yè)部積極參與，根據(jù)自身需要，制定反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案。督促轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)多種渠道和多種方式，積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。
（二）面向市民，提高認(rèn)識(shí)。重點(diǎn)加強(qiáng)我省群眾反洗錢(qián)知識(shí)的普及，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，理解并支持反洗錢(qián)各項(xiàng)工作。
（三）形勢(shì)多樣，注重實(shí)效。廣泛運(yùn)用柜臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、人員宣傳等多種途徑，以反洗錢(qián)知識(shí)講解、洗錢(qián)案例的學(xué)習(xí)等形式開(kāi)展宣傳，普及反洗錢(qián)知識(shí)，讓社會(huì)公眾了解網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)、手段、危害。
使社會(huì)公眾自覺(jué)遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍。
為了進(jìn)一步普及反洗錢(qián)知識(shí),營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)環(huán)境,切實(shí)提高民眾參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，xx銀行xx分行根據(jù)濟(jì)銀辦發(fā)[2011]48號(hào)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)自選月份開(kāi)展反洗錢(qián)主題宣傳活動(dòng)的通知》的精神，召開(kāi)了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,結(jié)合我行實(shí)際制定了反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)具體實(shí)施方案并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)以確保宣傳效果。具體方案如下：
一、宣傳組織
為保證宣傳活動(dòng)的效果，xx銀行xx分行決定成立由分行xx副行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；分行合規(guī)部作為宣傳月活動(dòng)的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施和督促此次反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的開(kāi)展。各分支機(jī)構(gòu)要結(jié)合各自的業(yè)務(wù)和區(qū)域特點(diǎn)，采取有效宣傳形式開(kāi)展宣傳，確保宣傳活動(dòng)主題鮮明、效果顯著。
二、宣傳時(shí)間
經(jīng)分行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究決定，確定5月份為xx銀行xx分行反洗錢(qián)宣傳月。
三、宣傳內(nèi)容
宣傳內(nèi)容包括反洗錢(qián)政策、反洗錢(qián)知識(shí)、反洗錢(qián)案例啟示以及如何防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等。
四、宣傳形式
（一）借宣傳月契機(jī)，提升員工的反洗錢(qián)工作能力。
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)：要求各分支機(jī)構(gòu)、分行各部室集中學(xué)習(xí)“一法四令”等反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢(qián)案例。
2、開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)：邀請(qǐng)行內(nèi)資深反洗錢(qián)專(zhuān)家進(jìn)行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、開(kāi)辟網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)欄：在分行內(nèi)部網(wǎng)站開(kāi)批反洗錢(qián)宣傳專(zhuān)欄，集中介紹反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，方便員工靈活安排學(xué)習(xí)時(shí)間。
（二）營(yíng)造氛圍，擴(kuò)大宣傳效果
1、在廳堂內(nèi)醒目位置擺放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)和易拉寶，營(yíng)造良好的廳堂宣傳氛圍；
6、統(tǒng)一在客戶電子回單箱里發(fā)放制作的反洗錢(qián)宣傳材料、反洗錢(qián)知識(shí)一點(diǎn)通等，傳授反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)，提高公司客戶的反洗錢(qián)知識(shí)水平。
五、其他要求
（一）各單位負(fù)責(zé)人作為反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織實(shí)施。
（二）在宣傳月活動(dòng)結(jié)束后要對(duì)宣傳內(nèi)容、宣傳方式和宣傳效果進(jìn)行總結(jié)分析，便于日后以更有效的形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)。
（三）各單位保留宣傳月活動(dòng)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄和圖片資料以備查考。
xx銀行xx分行
2011年3月29日
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇九
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇十
反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高xx信譽(yù)，促進(jìn)xx業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢(qián)工作規(guī)定》(粵xx[]106號(hào))的要求，我市xx在過(guò)去的一年里通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系。
我市xx為了做好反洗錢(qián)工作，成立了以xx行長(zhǎng)xx為組長(zhǎng)，xx各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢(qián)工作，還指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際情況，我行制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了依據(jù)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢(qián)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺(jué)悟，為在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，擔(dān)任反洗錢(qián)報(bào)告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。本年度共舉行反洗錢(qián)培訓(xùn)6次，參加人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xxxx反/洗錢(qián)工作規(guī)定》等。
三、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的理解。
為了讓廣大群眾配合x(chóng)x開(kāi)展反洗工作，市行在每一季度都開(kāi)展了不同形式的宣傳活動(dòng)，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。在11月“廣東省反洗錢(qián)宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動(dòng)方案，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。通過(guò)精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。
四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。
當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專(zhuān)項(xiàng)小組專(zhuān)門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開(kāi)展反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來(lái)，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090.12萬(wàn)。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇十一
1、設(shè)立反洗錢(qián)業(yè)務(wù)宣傳、咨詢(xún)臺(tái)。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢(shì)，派出工作人員在我行門(mén)前向過(guò)往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢(xún)，使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢(qián)的知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)。
2、營(yíng)業(yè)窗口擺放反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)。
我行在行內(nèi)每一個(gè)營(yíng)業(yè)窗口都擺放了反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為客戶講解一些反洗錢(qián)方面的知識(shí)，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢(qián)知識(shí)。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時(shí)，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語(yǔ)等，從而可以對(duì)更多的社會(huì)工作起到提示作用，也能使社會(huì)工作更好的樹(shù)立反洗錢(qián)意識(shí)。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇十二
為進(jìn)一步普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)，營(yíng)造反洗錢(qián)良好社會(huì)氛圍。根據(jù)7月3日人民銀行召開(kāi)的反洗錢(qián)工作座談會(huì)會(huì)議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤(pán)錦市20反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)方案”通知要求，交通銀行盤(pán)錦分行舉辦了以“警惕洗錢(qián)陷阱”為宣傳主題的反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)?，F(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、基本情況。
我分行充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前反洗錢(qián)工作形勢(shì)，高度重視反洗錢(qián)在日常生活中對(duì)個(gè)人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認(rèn)真組織本單位宣傳人員學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，將反洗錢(qián)意識(shí)滲透到工作各個(gè)環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識(shí)別洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的能力，圍繞反洗錢(qián)法律法規(guī)、反洗錢(qián)知識(shí)及常識(shí)、洗錢(qián)活動(dòng)的基本特征及公民防范措施以及金融機(jī)構(gòu)和公民在反洗錢(qián)工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢(qián)陷阱實(shí)際案例提示等內(nèi)容開(kāi)展宣傳。向柜臺(tái)客戶宣傳反洗錢(qián)知識(shí)及常識(shí)，提示洗錢(qián)陷阱;向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)法律法規(guī)，提高客戶對(duì)反洗錢(qián)義務(wù)履行的自覺(jué)性。
二、開(kāi)展方式。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢(shì)，派出工作人員在我行門(mén)前向過(guò)往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢(xún)，使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢(qián)的知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)。
我行在行內(nèi)每一個(gè)營(yíng)業(yè)窗口都擺放了反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為客戶講解一些反洗錢(qián)方面的知識(shí)，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢(qián)知識(shí)。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時(shí)，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語(yǔ)等，從而可以對(duì)更多的社會(huì)工作起到提示作用，也能使社會(huì)工作更好的樹(shù)立反洗錢(qián)意識(shí)。
三、取得效果。
通過(guò)本次“反洗錢(qián)集中宣傳月”活動(dòng)，首先，提高了我行全員對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，同時(shí)也強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)，積累了經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍;其次，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性?？傊?，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為社會(huì)共識(shí)。
四、存在的問(wèn)題及建議。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等情況時(shí)有發(fā)生，對(duì)我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作帶來(lái)了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇十三
根據(jù)中國(guó)人民銀行xx支行xx號(hào)文件要求，我行積極響應(yīng)我xx人行要求，在xxxx年xx月xx日開(kāi)展了為期3個(gè)月的關(guān)于征信及社會(huì)信用體系的專(zhuān)題宣傳活動(dòng)，同時(shí)積極做好《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳，并按時(shí)報(bào)送活動(dòng)總結(jié)。
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，我行在接到活動(dòng)實(shí)施方案后，第一時(shí)間將宣傳活動(dòng)納入日常工作的重要內(nèi)容，隨著《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳及相關(guān)的信用體系建設(shè)，有利于加強(qiáng)對(duì)征信市場(chǎng)的管理，有利于公眾珍惜自己的信用記錄。因此，行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求宣傳部門(mén)既要按照活動(dòng)實(shí)施方案要求開(kāi)展《征信業(yè)管理?xiàng)l例》知識(shí)等相關(guān)征信知識(shí)宣傳，又要結(jié)合x(chóng)x當(dāng)?shù)丶拔倚械膶?shí)際情況認(rèn)真做好宣傳工作，確保宣傳工作落到實(shí)處。
隱私，保證信息安全；如何養(yǎng)成良好習(xí)慣，維護(hù)良好記錄；如何保持良好信用，享受優(yōu)惠金融服務(wù)等知識(shí)。通過(guò)設(shè)立信用報(bào)告查詢(xún)臺(tái)，提供查詢(xún)服務(wù)等等，通過(guò)宣傳，促進(jìn)全xx人民形成守信光榮、失信可恥的氛圍。宣傳活動(dòng)既強(qiáng)調(diào)形式多樣又注重了內(nèi)容的實(shí)用，增強(qiáng)了人們講誠(chéng)信，守信用的理念，強(qiáng)化了人們關(guān)愛(ài)信用記錄、主動(dòng)查詢(xún)個(gè)人信用報(bào)告的意識(shí)，為xx市金融生態(tài)環(huán)境優(yōu)化創(chuàng)造了良好條件，也為xx市征信工作不斷步入良性發(fā)展軌道打下基礎(chǔ)。宣傳月活動(dòng)達(dá)到了預(yù)期的成效。
通過(guò)我們對(duì)征信知識(shí)的宣傳，公眾對(duì)征信知識(shí)認(rèn)識(shí)明顯提高，作為公民應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注自己的信用記錄，有效防止不良信用記錄的產(chǎn)生。良好的信用記錄對(duì)自己的生活會(huì)帶來(lái)方便，而不良信用記錄則會(huì)影響自己的經(jīng)濟(jì)生活。同時(shí)，《征信業(yè)管理?xiàng)l例》使得違規(guī)從事征信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等違法行為受到法律的制裁，有效的保護(hù)了公眾的個(gè)人信息，有利于加強(qiáng)對(duì)征信市場(chǎng)的管理，規(guī)范征信業(yè)的健康發(fā)展，滿足社會(huì)多層次、全方位、專(zhuān)業(yè)化的征信服務(wù)需求。此次的宣傳活動(dòng)，不僅普及了公眾征信知識(shí)，使得珍愛(ài)信用記錄的觀念不斷深入人心，也進(jìn)一步樹(shù)立了人民銀行管理征信業(yè)的權(quán)威性，擴(kuò)大征信工作的社會(huì)影響力。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇十四
為貫徹落實(shí)總行《____銀行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)方案》，同時(shí)進(jìn)一步提高社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢(qián)知識(shí)。____銀行三河支行特開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)總結(jié)如下：
(一)采用led屏循環(huán)滾動(dòng)播放反洗錢(qián)標(biāo)語(yǔ)，如：點(diǎn)滴行動(dòng)，助力反洗錢(qián)”、“打擊洗錢(qián)，人人有責(zé)”、“警惕身邊的洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”宣傳洗錢(qián)危害，倡導(dǎo)廣大群眾遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。
(二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁(yè)等形式開(kāi)展活動(dòng)。在活動(dòng)期間，我支行三河周邊各村設(shè)點(diǎn)宣傳，向往來(lái)客戶發(fā)放宣傳折頁(yè)，對(duì)群眾講解反洗錢(qián)基本常識(shí)：包括什么是洗錢(qián)，洗錢(qián)犯罪手段有哪些，客戶身份識(shí)別應(yīng)具備什么條件等;與此同時(shí)，我行結(jié)合工作實(shí)際，利用晨會(huì)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)，提高員工的反洗錢(qián)理論水平及業(yè)務(wù)能力。
(三)最后，我行員工通過(guò)在微信中推送相關(guān)鏈接，并讓親朋好友積極轉(zhuǎn)發(fā)，通過(guò)這樣的方式進(jìn)行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長(zhǎng)活動(dòng)的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進(jìn)行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達(dá)率，同時(shí)，由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)知識(shí)咨詢(xún)，向客戶提供反洗錢(qián)業(yè)務(wù)咨詢(xún)，在營(yíng)業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁(yè)、宣傳冊(cè)等，方便客戶了解反洗錢(qián)工作的相關(guān)知識(shí)，這樣可以高效快速的達(dá)到宣傳目的。
通過(guò)此次“反洗錢(qián)宣傳月”宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高了我行員工對(duì)反洗錢(qián)義務(wù)工作的認(rèn)識(shí);同時(shí)也提高了廣大社會(huì)群體的法律意識(shí)，為我行進(jìn)一步開(kāi)展反洗錢(qián)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇十五
為全面落實(shí)2022年中國(guó)人民銀行總、分行反洗錢(qián)工作會(huì)議精神要求，充分發(fā)揮反洗錢(qián)宣傳在維護(hù)金融安全、控制金融混亂、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)人民錢(qián)袋等方面的重要作用，充分展示央行反洗錢(qián)工作，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)能力和公眾反洗錢(qián)意識(shí)，根據(jù)中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行《關(guān)于組織2022年遼寧省反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》(沈銀反洗錢(qián)字〔2022〕2022年5月至10月，興業(yè)銀行大東支行組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，總結(jié)如下：
為更好地開(kāi)展宣傳工作，取得最佳宣傳效果，支行成立了宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮宣傳工作。宣傳活動(dòng)開(kāi)始前，支行領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭制定活動(dòng)計(jì)劃、參與者者和具體內(nèi)容，組織員工實(shí)施，我支行全體人員培訓(xùn)，結(jié)合洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)防線，幫助金融高質(zhì)量發(fā)展宣傳主題，普及基本知識(shí)，提高金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范能力和公眾自我保護(hù)能力，提高公眾積極配合反洗錢(qián)工作的意愿，營(yíng)造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳義務(wù)，鞏固洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防線。
我支行以“筑牢洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”的宣傳主題，采取日常宣傳與特色宣傳相結(jié)合的宣傳方式，開(kāi)展“切合主題、充分細(xì)致、有成效、有影響力”的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。通過(guò)內(nèi)容豐富、形式多樣、富有吸引力的宣傳方式，向社會(huì)公眾普及反洗錢(qián)基本常識(shí)、增強(qiáng)社會(huì)公眾主動(dòng)配合反洗錢(qián)工作的意愿。
（一）日常宣傳：
（二）特色宣傳：
我機(jī)構(gòu)針對(duì)不同主題在活動(dòng)月期間展開(kāi)了形式多樣的宣傳計(jì)劃：由于疫情原因5.6月未組織大型的集中宣傳，進(jìn)行陣地和社區(qū)宣傳，同時(shí)通過(guò)美篇形式開(kāi)展宣傳，宣傳內(nèi)容針對(duì)老年、中青年以及青少年等不同受眾群體，側(cè)重于讓群眾了解洗錢(qián)的危害，警示洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)危害性，共發(fā)放宣傳單151份；7月公益服務(wù)類(lèi)進(jìn)入企業(yè)宣傳，宣傳內(nèi)容講解洗錢(qián)途徑、以及案例分享等，收到企業(yè)人員的一致好評(píng)，共發(fā)放宣傳單35份；8月鄉(xiāng)村振興類(lèi)深入農(nóng)村宣傳，宣傳內(nèi)容，講解什么是反洗錢(qián)，什么是洗錢(qián)罪，以及怎樣遠(yuǎn)離洗錢(qián)詐騙的陷阱等內(nèi)容進(jìn)行講解，和現(xiàn)場(chǎng)解答相關(guān)問(wèn)題，達(dá)到預(yù)期宣傳效果，共發(fā)放宣傳單78份；9月在周邊商戶及陣地，宣傳內(nèi)容圍繞落實(shí)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃，在反洗錢(qián)宣傳中融入掃黑除惡、反恐怖、禁毒、打擊地下錢(qián)莊、打虛打騙、打非處非等重點(diǎn)、專(zhuān)項(xiàng)工作內(nèi)容，以事說(shuō)法、以案說(shuō)法，結(jié)合新型洗錢(qián)犯罪案例警示社會(huì)公眾遠(yuǎn)離地下錢(qián)莊、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、非法集資等違法犯罪活動(dòng)，收到周?chē)罕娨恢潞迷u(píng)，共發(fā)放宣傳單132份。
（三）支行培訓(xùn)：
在支行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下組織以“筑牢洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”為主題的反洗錢(qián)內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢(qián)應(yīng)知應(yīng)會(huì)、反洗錢(qián)履職手冊(cè)等相關(guān)反洗錢(qián)知識(shí)的培訓(xùn)，針對(duì)培訓(xùn)對(duì)象全體和團(tuán)隊(duì)共組織反洗錢(qián)相關(guān)培訓(xùn)四次，提升和加深員工的反洗錢(qián)意識(shí)。
我支行本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，普及反洗錢(qián)基本常識(shí)，提高金融機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范能力和社會(huì)公眾的自我保護(hù)能力，增強(qiáng)社會(huì)公眾主動(dòng)配合反洗錢(qián)工作的意愿，營(yíng)造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。提升了我支行員工和社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí)，受到群眾一致好評(píng)，積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳義務(wù)，夯實(shí)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防線。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇十六
一是活動(dòng)期間，區(qū)公司營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及各中心支公司利用電子屏或懸掛條幅的形式向廣大民眾大力宣傳“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪”口號(hào)，懸掛條幅8條，led電子屏累計(jì)宣傳720小時(shí)。
二是積極參與到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)中，組織員工利用業(yè)余時(shí)間向民眾發(fā)放宣傳手冊(cè)及折頁(yè)共計(jì)6914份，通過(guò)我們的行動(dòng)切實(shí)提升全民反洗錢(qián)意識(shí)。
三是在全區(qū)所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)張貼宣傳海報(bào)或放置易拉，并與互動(dòng)出單點(diǎn)、直賠修理廠、4s店等單位積極聯(lián)系和溝通后，同時(shí)在以上場(chǎng)所張貼反洗錢(qián)宣傳海報(bào)?；顒?dòng)期間，我公司各網(wǎng)點(diǎn)張貼宣傳海報(bào)或放置易拉寶累計(jì)82張，更使廣大客戶認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
四是在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢(qián)咨詢(xún)臺(tái)，通過(guò)柜臺(tái)、咨詢(xún)臺(tái)、業(yè)務(wù)員等渠道向廣大客戶(包括壽險(xiǎn)銷(xiāo)售人員)講解、解答反洗錢(qián)知識(shí)及反洗錢(qián)工作的重要性，以及反洗錢(qián)工作流程，通過(guò)耐心細(xì)致的解答贏得客戶的理解和配合，從而更好得開(kāi)展客戶身份信息確認(rèn)及留存等環(huán)節(jié)的工作，受到反洗錢(qián)工作監(jiān)管單位及客戶的一致好評(píng)。
作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行及的要求，落實(shí)上級(jí)公司部署，切實(shí)履行好反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)金融安全。
反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳方案篇十七
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī)，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，提高我行支付信譽(yù)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署，我行于12月在轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效?，F(xiàn)將此次活動(dòng)的開(kāi)展情況、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題、以及對(duì)今后反洗錢(qián)工作的建議總結(jié)如下：
一、活動(dòng)開(kāi)展情況。
此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的職責(zé)和保密義務(wù);對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢(qián)咨詢(xún)臺(tái)，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的工作人員走上街頭進(jìn)行宣傳，向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶身份識(shí)別。
二、取得的實(shí)際效果。
通過(guò)此次“反洗錢(qián)法規(guī)宣傳月”活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢(qián)法律法規(guī)，有效消除了客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對(duì)反洗錢(qián)工作給予了更多的理解和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。
一是提高了我行工作人員對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)水平，普及了反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步提高了全行反洗錢(qián)工作人員對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢(qián)的概念、洗錢(qián)的渠道、洗錢(qián)對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。
二是進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢(qián)意識(shí)。使廣大客戶對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過(guò)宣傳活動(dòng)，不僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。
三、存在的主要問(wèn)題。
1、普遍對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢(qián)是國(guó)家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會(huì)發(fā)生洗錢(qián)活動(dòng)，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。
2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢(qián)的識(shí)別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低。且反洗錢(qián)方面的操作培訓(xùn)工作不足，有效性不強(qiáng)，操作人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)欠缺，員工的反洗錢(qián)能力不高，往往流于形式，缺乏實(shí)效。
3、整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴(lài)于習(xí)慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。
四、反洗錢(qián)下步工作安排。
在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。
1、要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢(qián)理論學(xué)習(xí)，從反洗錢(qián)法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)工作技能。
2、認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)和大額可疑交易分析工作。
3、加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢(qián)知識(shí)，幫助客戶樹(shù)立法律意識(shí)，主動(dòng)和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢(qián)工作得以順利開(kāi)展。
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