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章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇一
二、章程總綱第三自然段“中國人民政治協(xié)商會(huì)議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)”后增加“(以下黑體字)是我國政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。團(tuán)結(jié)和民主是中國人民政治協(xié)商會(huì)議的兩大主題。(以上黑體字)”相應(yīng)刪去章程總綱第六自然段中“是我國政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的一種重要形式”。
三、章程總綱第四自然段刪去“原來屬于剝削階級(jí)的人，絕大多數(shù)已經(jīng)成為自食其力的勞動(dòng)者”，增加“(以下黑體字)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者(以上黑體字)”。這一自然段相應(yīng)地修改為：“中華人民共和國成立以后，我國各族人民在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，消滅了剝削制度，建立了社會(huì)主義制度。我國社會(huì)階級(jí)狀況發(fā)生了根本的變化。工農(nóng)聯(lián)盟更加鞏固。知識(shí)分子同工人、農(nóng)民一樣是社會(huì)主義事業(yè)的依靠力量。在人民革命和建設(shè)事業(yè)中同中國共產(chǎn)黨一道前進(jìn)、一道經(jīng)受考驗(yàn)并作出重要貢獻(xiàn)的各民主黨派，已經(jīng)成為各自所聯(lián)系的一部分社會(huì)主義勞動(dòng)者、(以下黑體字)社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者(以上黑體字)和擁護(hù)社會(huì)主義的愛國者的政治聯(lián)盟，日益發(fā)揮其重要作用。全國各民族已經(jīng)形成平等、團(tuán)結(jié)、互助的社會(huì)主義民族關(guān)系。宗教界的愛國人士積極參加祖國的社會(huì)主義建設(shè)。(以下黑體字)香港特別行政區(qū)同胞、澳門特別行政區(qū)同胞(以上黑體字)、臺(tái)灣同胞和(以下黑體字)海(以上黑體字)外僑胞熱愛祖國，擁護(hù)祖國統(tǒng)一，支援祖國建設(shè)事業(yè)。在新的歷史時(shí)期，我國的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線具有更強(qiáng)大的生命力，仍然是中國人民團(tuán)結(jié)戰(zhàn)斗、建設(shè)祖國和統(tǒng)一祖國的一個(gè)重要‘法寶’，它將更加鞏固，更加發(fā)展?！?/p>
四、章程總綱第五自然段增加“(以下黑體字)在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和‘三個(gè)代表’重要思想指引下”，“共同致力于中華民族偉大復(fù)興”，“物質(zhì)文明、政治文明和精神文明的協(xié)調(diào)發(fā)展(以上黑體字)”，刪去“民主和法制的建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展”。這一自然段相應(yīng)地修改為：“我國將長期處于社會(huì)主義初級(jí)階段，面臨的主要矛盾是人民日益增長的物質(zhì)、文化需要同落后的社會(huì)生產(chǎn)之間的矛盾。由于國內(nèi)的因素和國際的影響，我國人民同國內(nèi)外的敵對(duì)勢力和敵對(duì)分子的斗爭還將是長期的，階級(jí)斗爭還將在一定范圍內(nèi)長期存在，但已經(jīng)不是我國社會(huì)的主要矛盾。我國各族人民的根本任務(wù)是，沿著中國特色社會(huì)主義道路，堅(jiān)持社會(huì)主義初級(jí)階段的基本路線，集中力量進(jìn)行社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，自力更生、艱苦奮斗，逐步實(shí)現(xiàn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，把我國建設(shè)成為富強(qiáng)、民主、文明的社會(huì)主義國家。中國人民政治協(xié)商會(huì)議要(以下黑體字)在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和‘三個(gè)代表’重要思想指引下(以上黑體字)，在熱愛中華人民共和國、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會(huì)主義事業(yè)、(以下黑體字)共同致力于中華民族偉大復(fù)興(以上黑體字)的政治基礎(chǔ)上，盡一切努力，進(jìn)一步鞏固和發(fā)展愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，調(diào)動(dòng)一切積極因素，團(tuán)結(jié)一切可能團(tuán)結(jié)的人，同心同德，群策群力，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，維護(hù)和發(fā)展安定團(tuán)結(jié)的政治局面，(以下黑體字)不斷(以上黑體字)促進(jìn)社會(huì)主義(以下黑體字)物質(zhì)文明、政治文明和精神文明的協(xié)調(diào)發(fā)展(以上黑體字)，為實(shí)現(xiàn)我國各族人民的根本任務(wù)而奮斗?！?/p>
五、章程總綱第六自然段增加“(以下黑體字)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度是我國的一項(xiàng)基本政治制度。”“促進(jìn)參加中國人民政治協(xié)商會(huì)議的各黨派、無黨派人士的團(tuán)結(jié)合作，充分體現(xiàn)和發(fā)揮我國社會(huì)主義政黨制度的特點(diǎn)和優(yōu)勢。(以上黑體字)”刪去“對(duì)國家的大政方針和群眾生活的重要問題進(jìn)行政治協(xié)商，并通過建議和批評(píng)發(fā)揮民主監(jiān)督作用?！边@一自然段相應(yīng)地修改為：“(以下黑體字)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度是我國的一項(xiàng)基本政治制度。(以上黑體字)中國人民政治協(xié)商會(huì)議根據(jù)中國共產(chǎn)黨同各民主黨派和無黨派人士‘長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共’的方針，(以下黑體字)促進(jìn)參加中國人民政治協(xié)商會(huì)議的各黨派、無黨派人士的團(tuán)結(jié)合作，充分體現(xiàn)和發(fā)揮我國社會(huì)主義政黨制度的特點(diǎn)和優(yōu)勢。(以上黑體字)”
六、章程第二條第一款中刪去“組織參加本會(huì)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士”。這一款相應(yīng)地修改為：“中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)和地方委員會(huì)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政?！痹鰧懸豢睿鳛榈谒目睿骸?以下黑體字)參政議政是對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)提出意見和建議。(以上黑體字)”
七、章程第三條增加“(以下黑體字)法規(guī)(以上黑體字)”和“(以下黑體字)政治文明(以上黑體字)”。這一條相應(yīng)地修改為：“中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)和地方委員會(huì)貫徹依法治國方略，宣傳和執(zhí)行國家的憲法、法律、(以下黑體字)法規(guī)(以上黑體字)和各項(xiàng)方針、政策，推動(dòng)社會(huì)力量積極參加社會(huì)主義物質(zhì)文明、(以下黑體字)政治文明(以上黑體字)和精神文明的建設(shè)事業(yè)?！?/p>
八、章程第四條中增加“(以下黑體字)鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(以上黑體字)”這一條相應(yīng)地修改為：“中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)和地方委員會(huì)堅(jiān)持公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的基本經(jīng)濟(jì)制度。(以下黑體字)鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展(以上黑體字)。堅(jiān)持按勞分配為主體、多種分配方式并存的分配制度。促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)力的解放和發(fā)展?！?/p>
九、章程第七條中增加“積極傳播先進(jìn)(以下黑體字)文化，弘揚(yáng)和培育民族精神(以上黑體字)”。這一條相應(yīng)地修改為：“中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)和地方委員會(huì)通過各種形式，積極傳播先進(jìn)(以下黑體字)文化，弘揚(yáng)和培育民族精神(以上黑體字)，開展愛祖國、愛人民、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)、愛社會(huì)主義的公德以及革命的理想、道德和紀(jì)律的宣傳教育工作?！?/p>
十、章程第十條中增加“(以下黑體字)‘三個(gè)代表’重要思想(以上黑體字)”。這一條相應(yīng)地修改為：“中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)和地方委員會(huì)組織和推動(dòng)委員在自愿的基礎(chǔ)上學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論(以下黑體字)和‘三個(gè)代表’重要思想(以上黑體字)，學(xué)習(xí)時(shí)事政治，學(xué)習(xí)和交流業(yè)務(wù)和科學(xué)技術(shù)知識(shí)，增強(qiáng)為祖國服務(wù)的才能。”
十一、章程第十二條中增加“(以下黑體字)人才強(qiáng)國戰(zhàn)略”，“尊重勞動(dòng)、尊重知識(shí)、尊重人才、尊重創(chuàng)造”，“各類人才(以上黑體字)”。這一條相應(yīng)地修改為：“中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)和地方委員會(huì)宣傳和協(xié)助貫徹執(zhí)行國家的(以下黑體字)人才強(qiáng)國戰(zhàn)略和(以上黑體字)知識(shí)分子政策，(以下黑體字)尊重勞動(dòng)、尊重知識(shí)、尊重人才、尊重創(chuàng)造(以上黑體字)，以利于充分發(fā)揮(以下黑體字)各類人才和(以上黑體字)知識(shí)分子在社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)中的作用。”
十二、章程第十三條中增加“(以下黑體字)堅(jiān)持和完善民族區(qū)域自治制度，鞏固(以上黑體字)和發(fā)展(以下黑體字)平等團(tuán)結(jié)互助的(以上黑體字)社會(huì)主義民族關(guān)系，(以下黑體字)促進(jìn)各民族共同繁榮進(jìn)步(以上黑體字)”。這一條相應(yīng)地修改為：“中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)和地方委員會(huì)宣傳和協(xié)助貫徹執(zhí)行國家的民族政策，反映少數(shù)民族的意見和要求，為發(fā)展少數(shù)民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、文化，維護(hù)少數(shù)民族的合法權(quán)利和利益，(以下黑體字)堅(jiān)持和完善民族區(qū)域自治制度，鞏固(以上黑體字)和發(fā)展(以下黑體字)平等團(tuán)結(jié)互助的(以上黑體字)社會(huì)主義民族關(guān)系，(以下黑體字)促進(jìn)各民族共同繁榮進(jìn)步(以上黑體字)，增進(jìn)各族人民的大團(tuán)結(jié)和維護(hù)祖國的統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量?！?/p>
十三、章程第十四條中增加“宗教(以下黑體字)信仰自由(以上黑體字)政策，(以下黑體字)支持政府依法管理宗教事務(wù)，堅(jiān)持獨(dú)立自主自辦的原則，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)(以上黑體字)”。這一條相應(yīng)地修改為：“中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)和地方委員會(huì)宣傳和協(xié)助貫徹執(zhí)行國家的宗教(以下黑體字)信仰自由(以上黑體字)政策，(以下黑體字)支持政府依法管理宗教事務(wù)，堅(jiān)持獨(dú)立自主自辦的原則，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)(以上黑體字)，團(tuán)結(jié)宗教界愛國人士和宗教信仰者為祖國的建設(shè)和統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量?！?/p>
十四、章程第十五條中增加“(以下黑體字)歸僑、僑眷(以上黑體字)”。這一條相應(yīng)地修改為：“中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)和地方委員會(huì)宣傳和協(xié)助貫徹執(zhí)行國家的僑務(wù)政策，加強(qiáng)同(以下黑體字)歸僑、僑眷和海(以上黑體字)外僑胞的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)，鼓勵(lì)他們?yōu)樽鎳慕ㄔO(shè)事業(yè)和統(tǒng)一祖國的大業(yè)作出貢獻(xiàn)?！?/p>
十五、章程第二十條中增加“(以下黑體字)設(shè)若干界別(以上黑體字)”。這一條第一款相應(yīng)地修改為：“中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)由中國共產(chǎn)黨、各民主黨派、無黨派人士、人民團(tuán)體、各少數(shù)民族和各界的代表，(以下黑體字)香港特別行政區(qū)同胞、澳門特別行政區(qū)同胞(以上黑體字)、臺(tái)灣同胞和歸國僑胞的代表以及特別邀請(qǐng)的人士組成，(以下黑體字)設(shè)若干界別(以上黑體字)?！?/p>
十六、章程第二十四條“中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)對(duì)地方委員會(huì)的關(guān)系和地方委員會(huì)對(duì)下一級(jí)地方委員會(huì)的關(guān)系是指導(dǎo)關(guān)系”中刪去“一”，并將此句移到第十九條作第二款。第二十四條中增加兩款：
“(以下黑體字)中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)委員和地方委員會(huì)委員應(yīng)熱愛祖國，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)主義事業(yè)，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)和國家統(tǒng)一，遵守國家的憲法和法律，在本界別中有代表性，有社會(huì)影響和參政議政能力(以上黑體字)。
(以下黑體字)中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)委員和地方委員會(huì)委員要密切聯(lián)系群眾，了解和反映他們的愿望和要求，參加本會(huì)組織的會(huì)議和活動(dòng)(以上黑體字)。”
十七、章程第二十五條“常務(wù)委員會(huì)的議案，應(yīng)經(jīng)全體常務(wù)委員過半數(shù)通過”修改為：“常務(wù)委員會(huì)的議案，應(yīng)經(jīng)常務(wù)委員(以下黑體字)會(huì)全體組成人員(以上黑體字)過半數(shù)通過”;刪去此條末尾的“地方委員會(huì)同?！边@一條相應(yīng)地修改為：“中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)(以下黑體字)和地方委員會(huì)(以上黑體字)全體會(huì)議的議案，應(yīng)經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。常務(wù)委員會(huì)的議案，應(yīng)經(jīng)常務(wù)委員(以下黑體字)會(huì)全體組成人員(以上黑體字)過半數(shù)通過。各參加單位和個(gè)人對(duì)會(huì)議的決議，都有遵守和履行的義務(wù)。如有不同意見，在堅(jiān)決執(zhí)行的前提下可以聲明保留。”
十八、章程第二十七條中“有通過本會(huì)會(huì)議和組織參加討論國家大政方針和各該地方重大事務(wù)的權(quán)利”，修改為：“有通過本會(huì)會(huì)議和組織(以下黑體字)充分發(fā)表各種意見(以上黑體字)、參加討論國家大政方針和各該地方重大事務(wù)的權(quán)利”。
十九、章程第三十條增加“(以下黑體字)及界別設(shè)置(以上黑體字)”和“(以下黑體字)主席會(huì)議審議同意后(以上黑體字)”。這一條相應(yīng)地修改為：
“每屆中國人民政治協(xié)商會(huì)議全國委員會(huì)的參加單位、委員名額和人選(以下黑體字)及界別設(shè)置，經(jīng)(以上黑體字)上屆全國委員會(huì)(以下黑體字)主席會(huì)議審議同意后，由(以上黑體字)常務(wù)委員會(huì)協(xié)商決定。
每屆全國委員會(huì)任期內(nèi)，有必要增加或者變更參加單位、委員名額和決定人選時(shí)，(以下黑體字)經(jīng)(以上黑體字)本屆(以下黑體字)主席會(huì)議審議同意后，由(以上黑體字)常務(wù)委員會(huì)協(xié)商決定。”
章程第四十一條也作了同樣修改。
二十、章程第三十六條第二款、第四十七條第一款中增加預(yù)備會(huì)議的有關(guān)程序，修改為：“每屆第一次全體會(huì)議(以下黑體字)前召開全體委員參加的預(yù)備(以上黑體字)會(huì)議，選舉(以下黑體字)第一次全體會(huì)議(以上黑體字)主席團(tuán)，(以下黑體字)由主席團(tuán)(以上黑體字)主持(以下黑體字)第一次全體會(huì)議(以上黑體字)”。
二十一、章程第三十七條末、第四十八條末各增加同樣內(nèi)容的一款，作為第三款：“(以下黑體字)主席會(huì)議受常務(wù)委員會(huì)的委托，主持下一屆第一次全體會(huì)議預(yù)備會(huì)議(以上黑體字)?！?/p>
二十二、章程第四十三條中刪去“縣、自治縣、不設(shè)區(qū)的市和市轄區(qū)的地方委員會(huì)根據(jù)具體情況，也可不設(shè)秘書長?！?/p>
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇二
x市x有限公司章程修正案，根據(jù) 年xx月xx日的股東會(huì)決議，《公司法》及公司章程規(guī)定，對(duì)原章程修正如下：
第x章第x條由原先的：
x市x有限公司。
變更為：
xx市x有限公司
其它條款不變。
股東簽名：
年 月 日
股東簽名要本人簽名。
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇三
根據(jù)本公司年月日第次股東會(huì)決議，本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍，增加股東和注冊(cè)資本，改變法定代表人、()、()，特對(duì)公司章程作如下修改：
一、章程第一章第二條原為：“公司在工商局登記注冊(cè)，注冊(cè)名稱為：公司?！?/p>
現(xiàn)改為：
二、章程第二章第五條原為：“公司注冊(cè)資本為萬元?！?/p>
現(xiàn)改為：
三、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人，分別為”。
現(xiàn)改為：“
四、章程第二章第六條原為：
現(xiàn)改為：
全體股簽字蓋章：
通常，公司章程的制定、修改權(quán)分別為公司股東以及公司股東會(huì)或者股東大會(huì)所享有。例如，根據(jù)我國公司法的規(guī)定，在有限責(zé)任公司的場合，公司章程由公司股東共同制定;修改公司章程的權(quán)力則歸屬于公司股東會(huì)。此外，一人有限責(zé)任公司章程由股東制定;國有獨(dú)資公司章程由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定，或者由董事會(huì)制訂報(bào)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
在股份有限公司的場合，公司章程是由公司發(fā)起人制訂，采用募集方式設(shè)立的，須經(jīng)過創(chuàng)立大會(huì)通過。無論發(fā)起設(shè)立還是募集設(shè)立，股份有限公司章程的修改均屬于公司股東大會(huì)的職權(quán)之一，這與公司法對(duì)有限責(zé)任公司的規(guī)定一致。
顯然，有限責(zé)任公司、股份有限公司以及上市公司股東會(huì)或者股東大會(huì)享有對(duì)公司章程進(jìn)行修改的權(quán)力，是股東權(quán)利的自然延伸，在公司設(shè)立階段公司章程由公司股東、發(fā)起人直接創(chuàng)制;而在公司運(yùn)行階段，公司章程的修改權(quán)則交由公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)股東大會(huì)加以行使。持有法定比例以上的股東、董事會(huì)可以提出修改公司章程議案的提案權(quán)，但并無最終決定修改公司章程的修改權(quán)。這是兩種不同屬性之權(quán)，并在公司章程修訂過程中缺一不可。
公司章程有實(shí)質(zhì)意義上的章程與形式意義上的公司章程之分：前者就是指由股東大會(huì)制定的規(guī)范公司組織與活動(dòng)的規(guī)則本身;而后者則僅指記載上述規(guī)則的書面法律文件。因此，對(duì)公司章程的修改也可以分為對(duì)公司章程的實(shí)質(zhì)修改和對(duì)公司章程的形式修改，而公司法意義上的公司章程修改應(yīng)該包括兩個(gè)部分。
形式意義上的對(duì)公司章程的修改，除了公司章程文字的增刪、結(jié)構(gòu)布局的調(diào)整之外，通常是在股東大會(huì)因董事會(huì)、高級(jí)經(jīng)營管理層依據(jù)公司股東大會(huì)授權(quán)變更公司章程絕對(duì)必要記載事項(xiàng)后，為追認(rèn)此種變更的合法性，所做的公司章程的必要修改;涉及這類修改事項(xiàng)的往往是公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或者高級(jí)經(jīng)營管理層即可決定的事項(xiàng)，同時(shí)一般不涉及公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)相關(guān)權(quán)利義務(wù)關(guān)系的實(shí)質(zhì)變更或者解除、消滅。
而對(duì)公司章程的實(shí)質(zhì)修改，似應(yīng)同時(shí)具備兩個(gè)要件：第一，從內(nèi)容上來講，應(yīng)屬于公司法第八十一條所列明的公司章程絕對(duì)必要記載事項(xiàng)。第二，從程序上來講，只有經(jīng)過股東大會(huì)事先通過公司章程修改議案，才能夠?qū)嵤┑墓緦?duì)外交易、對(duì)內(nèi)治理行為，即這類公司行為的正當(dāng)性、合法性，必須經(jīng)過修改公司章程方能獲得。在近期發(fā)生的多起上市公司修改章程被社會(huì)公眾、監(jiān)管機(jī)關(guān)以及交易所質(zhì)疑關(guān)注問題中，大多數(shù)即是針對(duì)公司章程的實(shí)質(zhì)修改而言。
例如，20xx年2月，桐君閣擬通過修訂公司章程限制股東權(quán)利，被深交所要求作出說明。20xx年1月，隆平高科擬通過修改公司章程設(shè)置反收購條款，以限制野蠻人惡意收購公司。但目前我國公司立法、證券立法上均未明確規(guī)定惡意收購的具體標(biāo)準(zhǔn)，因此，隆平高科修改公司章程的舉動(dòng)有可能存在限制投資者依法收購上市公司之虞，而被深交所發(fā)出關(guān)注函關(guān)注。此外，京山輕機(jī)公司章程修訂、美達(dá)股份20xx年公司章程修訂等案例中都存在類似問題。面對(duì)深交所的質(zhì)疑，桐君閣和隆平高科此次均以選擇放棄公司章程相關(guān)條款的修訂，避免了事件的持續(xù)發(fā)酵，為事件劃上了一個(gè)“句號(hào)”，至于這個(gè)“句號(hào)”是否夠圓，或許應(yīng)另當(dāng)別論。
上市公司依法修改公司章程乃法律賦予公司股東大會(huì)的職權(quán)之一，也是維護(hù)股東和公司權(quán)益的重要保障。但公司章程的修訂必須遵守以下原則：
第一，合法原則。人們已經(jīng)就公司章程的修改不得違背和規(guī)避現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)的規(guī)定取得了共識(shí)，但對(duì)公司章程與交易所規(guī)則沖突時(shí)的效力關(guān)系問題有不同認(rèn)識(shí)。實(shí)際上，上市公司在交易所掛牌交易，須以接受交易所規(guī)則規(guī)制為前提，雖然交易所交易規(guī)則不是法律法規(guī)，但仍然對(duì)上市公司具有拘束力。
第二，維護(hù)股東利益原則。在桐君閣章程修訂案中，針對(duì)交易所的關(guān)注，桐君閣直言其修改公司章程的理由在于確保第一大股東地位、確保公司董事會(huì)穩(wěn)定，避免惡意股東干擾影響公司經(jīng)營決策。這就涉及公司在保護(hù)大股東利益的時(shí)候是否也考慮到了中小股東利益、是否限制或者可能損害其他股東合法權(quán)益的問題。在隆平高科公司章程修正案中，也存在限制股東對(duì)董事和監(jiān)事的提名資格、限制股東提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的權(quán)利等妨害股東行使共益權(quán)的問題。
第三，不得損害債權(quán)人和其他善意第三人合法權(quán)益。
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇四
××××××××××××有限公司于××年×月×日召開股東會(huì)，決議變更公司××××××(登記事項(xiàng))、×××××(登記事項(xiàng))，并決定對(duì)公司章程作如下修改：
一、第×條原為：“………………”。
現(xiàn)修改為：“………………”。
二、第×條原為：“………………”。
現(xiàn)修改為：“………………”。
(股東蓋章或簽名)
年 月 日
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇五
經(jīng)公司股東于x年6月23日召開股東會(huì)，全體股東同意公司修正公司章程如下：
修改公司章程第二章第三條公司住所“中衛(wèi)市城區(qū)南街南苑小區(qū)”修改為“中衛(wèi)市文萃路文昌鎮(zhèn)2號(hào)臨街營業(yè)房”。
股東簽字：
有限責(zé)任公司
x年6月23日
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇六
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有限責(zé)任公司于x年x月x日在公司會(huì)議室召開股東會(huì)，會(huì)議由主持，全體股東參加了會(huì)議。經(jīng)全體股東一致同意決定對(duì)公司章程第一章第二條、第二章第三條進(jìn)行修正。
原章程：
1、第一章第二條公司住所：x市路號(hào)。
2、第二章第三條股東的名稱、出資方式及出資額如下：
，出資x萬元，占注冊(cè)資本%，出資方式：貨幣;
，出資x萬元，占注冊(cè)資本%，出資方式：實(shí)物;
修正為：
1、第一章第二條公司住所：x市社裕華路號(hào)。
2、第二章第三條股東的名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間：
，出資方式：貨幣，出資x萬元，占注冊(cè)資本%，出資時(shí)間x年xx月xx日;
，出資方式：實(shí)物，出資x萬元，占注冊(cè)資本%，出資時(shí)間x年xx月xx日;
全體股東簽字：
法定代表人簽字：
x有限公司
x年x月xx日
1.本范本適用于有限公司(非國有獨(dú)資)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程;
2.“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等;
3.應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容;
4.股東為自然人的，由其簽名;股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;
5.轉(zhuǎn)讓出資變更股東的，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名;
6.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為90日后)提交登記機(jī)關(guān)，逾期無效;
7.要求用a4紙、字體較小(如四號(hào)或小四)的字打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇七
電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于x年4月12日召開的x年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
x年5月5日，公司辦理完成工商變更登記和公司章程修正案備案手續(xù)，并于x年5月11日取得了變更后的營業(yè)執(zhí)照。
本次《公司章程》修改情況如下：
一、第五條原為：“公司注冊(cè)資本為人民幣6000萬元”。
現(xiàn)修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣10080萬元”。
二、第十八條原為：“公司股份總數(shù)為6000萬股，均為普通股，每股面值1元”。
現(xiàn)修改為：“公司股份總數(shù)為10080萬股，均為普通股，每股面值1元”。
《公司章程》中其他條款保持不變。
特此公告。
電氣股份有限公司
董事會(huì)
x年5月12日
1、章程應(yīng)標(biāo)明制定時(shí)間，可以寫明制訂或修訂章程的股東會(huì)的屆次和會(huì)次;
2、章程應(yīng)包含《公司法》規(guī)定的以下必載事項(xiàng)：
(1)公司名稱和住所
(2)公司經(jīng)營范圍
(3)公司注冊(cè)資本
(4)股東的姓名或者名稱
(5)股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間
(6)公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
(7)公司的法定代表人
(8)公司的經(jīng)營期限
3、章程的簽署
設(shè)立時(shí)章程依法由全體股東簽名(自然人股東)蓋章(單位股東);修訂的章程或章程修正案，由全體股東簽名(自然人股東)蓋章(單位股東)，或者經(jīng)由公司權(quán)力機(jī)構(gòu)通過后，由公司法定代表人簽名。
4、章程修正案
既可以同時(shí)寫明原條款內(nèi)容和修訂后的條款內(nèi)容，也可以只寫明修訂后的條款內(nèi)容。格式要求與章程相同。
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇八
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司章程修正如下：
一、原公司章程第十一條第一款現(xiàn)修改為：
本公司經(jīng)營期限為5年，已延續(xù)至x年6月11日，以公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
二、其他條款不變。
全體股東簽字：
新鄉(xiāng)市*有限公司
x年6月12日
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇九
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司于 年 月 日召開股東會(huì)，決議(一致)通過變更公司 、 ，并決定對(duì)公司章程作如下修改：
一、第 條原為：“ ”。
現(xiàn)修改為：“ ”。
二、第 條原為：“ ”。
現(xiàn)修改為：“ ”。
有限公司(蓋章)：
法定代表人： (簽字)
x年 月 日
1.本范本適用于有限公司(不含國有獨(dú)資公司)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交修改后的公司新章程(但應(yīng)經(jīng)股東簽署)。
2.“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等。
3.應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。
4.股東為自然人的，由其簽名;股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。
5.因轉(zhuǎn)讓出資變更股東，若提交的是新章程，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。
6.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為45日后)提交登記機(jī)關(guān)。
7.要求用a4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。
國有獨(dú)資公司章程，是規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)職權(quán)、義務(wù)和行為準(zhǔn)則的基本法律文書，是完善公司制度體系、實(shí)現(xiàn)公司制度文明的憲法性、綱領(lǐng)性文件，也是公司設(shè)立、運(yùn)行的必要條件和做優(yōu)、做強(qiáng)的根本保證。
公司章程既是公司設(shè)立的基本條件和最重要的法律文件，也是公司賴以生存的靈魂。公司法第六十六條規(guī)定：“國有獨(dú)資公司章程由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定，或者由董事會(huì)制訂報(bào)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)?！逼髽I(yè)國有資產(chǎn)法第十二條規(guī)定：“履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定或者參與制定國家出資企業(yè)的章程?！边@表明，國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)享有國有獨(dú)資公司章程的制定權(quán)，或者說，制定國有獨(dú)資公司章程是國資鑒定機(jī)構(gòu)一項(xiàng)不可推卸的重要職責(zé)。
根據(jù)公司法第三十八條，章程的修改權(quán)由公司股東會(huì)行使。公司法第六十七條規(guī)定：“國有獨(dú)資公司不設(shè)股東會(huì)，由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)行使股東會(huì)職權(quán)。”這表明，國有獨(dú)資公司章程的修改權(quán)由章程的制定者國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)行使，即修改國有獨(dú)資公司章程，也是國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)。
從公司法中的某些規(guī)定和當(dāng)前國有獨(dú)資公司改革、發(fā)展實(shí)踐，筆者歸納出需要制定國有獨(dú)資公司章程的情形主要有以下4種：(1)設(shè)立新的國有獨(dú)資公司時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定章程;(2)一個(gè)國有獨(dú)資公司與其他國有獨(dú)資公司新設(shè)合并時(shí)，合并各方解散，新設(shè)的國有獨(dú)資公司應(yīng)當(dāng)制定章程;(3)一個(gè)國有獨(dú)資公司吸收合并其他國有獨(dú)資公司時(shí)，被吸收公司解散，吸收公司應(yīng)當(dāng)制定章程;(4)一個(gè)國有獨(dú)資公司分立為兩個(gè)或者多個(gè)國有獨(dú)資公司時(shí)，原公司解散，他立后的各公司者應(yīng)當(dāng)制定章程。
根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，需要及時(shí)修改國有獨(dú)資公司章程的情形主要有以下三種：(1)章程的內(nèi)容與正在施行的法律、行政法規(guī)相抵觸;(2)公司的注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、住所、董事會(huì)人數(shù)等情況發(fā)生變化，與章程記載的內(nèi)容不一致;(3)國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)國資監(jiān)管和公司改革發(fā)展的需要決定修改。
根據(jù)各地通行做法，章程的制定程序大體應(yīng)當(dāng)是：(1)由國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)直接起草章程草案，或者國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)委托公司籌建機(jī)構(gòu)等代為起草。(2)廣泛征求國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)內(nèi)部各局(處、科)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理等各方意見，對(duì)草案進(jìn)行多次討論，研究、修改完善。(3)草案成熟后，提交國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)內(nèi)部有關(guān)會(huì)議審議章程草案。(4)章程草案審議通過后，由國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)正式行文印發(fā)章程，并加蓋國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)印章。章程的制定工作應(yīng)當(dāng)在辦理公司設(shè)立登記前完成。
章程修改可分為兩種情況：一是僅修改章程中涉及公司注冊(cè)資本或住所、經(jīng)營范圍等事項(xiàng)的個(gè)別條款。二是因章程的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容過期，或者公司諸多情況發(fā)生較大變化，章程已經(jīng)不能滿足企業(yè)運(yùn)行和發(fā)展要求，國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)決定對(duì)章程進(jìn)行全面、系統(tǒng)地修改。
僅修改章程個(gè)別條款的，其程序比較簡易，即國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)修改章程的情形出現(xiàn)后，或者董事會(huì)、董事、監(jiān)會(huì)，監(jiān)事、高級(jí)管理人員等提出的章程修改建議，或董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等關(guān)于章程機(jī)構(gòu)采納后，國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)決定修改章程，印發(fā)修改章程個(gè)別條款的修正案。
對(duì)章程進(jìn)行全面系統(tǒng)地修改的，因類似于重新起草、制定公司章程，故國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)一般采用章程制定程序完成章程修改工作。
1、對(duì)國有獨(dú)資公司章程的地位、作用和重要性的認(rèn)識(shí)有待于進(jìn)一步提高。個(gè)別國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)依照章程治理公司、監(jiān)管國有資產(chǎn)和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的觀念不強(qiáng)，少數(shù)董事，監(jiān)事，經(jīng)理依照章程經(jīng)營公司的意識(shí)淡薄。對(duì)章程的地位和作用認(rèn)識(shí)不到位，不重視章程的學(xué)習(xí)、宣傳和執(zhí)行、監(jiān)督，說起來重要、做起來不要。有的章程制定后文本較少且常常被束之高閣，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員在工作中很難見到章程，缺乏學(xué)習(xí)章程的主動(dòng)性和遵守章程的自覺性。
2、對(duì)國有獨(dú)資公司章程進(jìn)行理性分析和實(shí)證研究的深度和廣度不夠。當(dāng)前能夠?qū)φ辗煞ㄒ?guī)、結(jié)合國資監(jiān)管和國有獨(dú)資公司改革發(fā)展實(shí)際開展公司章程研究鐵相關(guān)人士太少，現(xiàn)有的研究成果未能過到達(dá)應(yīng)有的深度和廣度，未能充分發(fā)揮對(duì)國資監(jiān)管和國企改革實(shí)踐的指導(dǎo)和引領(lǐng)作用，理論研究滯后于現(xiàn)行章程立法和制度體系建設(shè)，滯后于國有獨(dú)資公司改革發(fā)展實(shí)際。有的國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其工作人員分不清章程“制定權(quán)”和“制訂權(quán)”的區(qū)別，對(duì)國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)在國有獨(dú)資公司章程中的法律地位和職權(quán)存在一些模糊的、錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，對(duì)董事長在董事會(huì)中的地位和作用、監(jiān)事會(huì)主席在監(jiān)事會(huì)中的地位的作用的認(rèn)識(shí)也與以公司法為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度存有較大的差距。
3、在中央立法層面，對(duì)國有獨(dú)資公司章程的頂層制度設(shè)計(jì)有等于進(jìn)一步加強(qiáng)。公司法和企業(yè)為有資產(chǎn)法中，相關(guān)條款對(duì)國有獨(dú)資公司章程的特殊性體現(xiàn)不足，未對(duì)國有獨(dú)資公司章程的必備內(nèi)容、制定和修改的條件和程序、管制措施等等做出專門規(guī)定，對(duì)國有獨(dú)資公司的建制性、約束性條款偏少，這對(duì)章程的制定質(zhì)量以及修改的及時(shí)性產(chǎn)生了不利影響，也使國有獨(dú)資公司處在一個(gè)過于寬松、難以完全避免獲得壟斷地位可能性的法治環(huán)境中。
4、在國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的執(zhí)法層面，中層制度設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)工作仍有薄弱環(huán)節(jié)。與法律法規(guī)相銜接和配套的、關(guān)于國有獨(dú)資公司章程的制度體系尚未健全和完善，打造高質(zhì)量章程、監(jiān)管國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定和修改章程的程序過于簡化，規(guī)范化和流程化程度不高，章程內(nèi)容和結(jié)構(gòu)的隨意性較大，各公司章程之間共性不足、個(gè)性有余、個(gè)性不足的現(xiàn)象同時(shí)存在。有的國資管理機(jī)構(gòu)對(duì)公司章程重視不夠、研究不深，依法制定和修改章程的意識(shí)不強(qiáng)、能力不足，未給章程應(yīng)有的地位，不重視發(fā)揮章程應(yīng)有的作用。有的國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)執(zhí)法不嚴(yán)格、守法不自覺，內(nèi)宣傳部內(nèi)部所設(shè)機(jī)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)性和一致性不夠，導(dǎo)致同一個(gè)機(jī)構(gòu)制定的章程和其他文件之間時(shí)有矛盾和沖突，超越章程、違反章程的規(guī)范性文件和監(jiān)管行為仍未絕跡。
5、在具體操作層面，國有獨(dú)資公司章程的質(zhì)量參與不齊，有些章程經(jīng)不起法律或?qū)嵺`的檢驗(yàn)。有的章程草案未經(jīng)過周密的研究論證、未聽取有關(guān)方面意見而倉促印發(fā)，導(dǎo)致章程的有些條款隨意性較大，內(nèi)容不科學(xué)、邏輯不嚴(yán)謹(jǐn)，經(jīng)不起合法性、合理性和可行性審查，經(jīng)不起推敲。有的章程是公司董事會(huì)起草持報(bào)送國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)，由于有關(guān)人員把關(guān)不嚴(yán)、審查不力、加蓋單位印章了事，導(dǎo)致章程制定主體和執(zhí)行主體錯(cuò)位、章程質(zhì)量不高，國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的章程制定權(quán)扣或近乎落空。有的章程將修改權(quán)或解釋權(quán)授予公司董事會(huì)，在一定程度上損害了章程制定權(quán)、修改權(quán)、解釋權(quán)的統(tǒng)一性，也不利于維護(hù)章程的嚴(yán)肅性權(quán)權(quán)威性?？傊鲁虄?nèi)容和程序上的這些瑕疵對(duì)章程實(shí)施效果和作用發(fā)揮產(chǎn)生不利影響。
1、加強(qiáng)對(duì)國有獨(dú)資公司章程的實(shí)證分析和理論研究。筆者建議組織、引導(dǎo)、鼓勵(lì)有關(guān)教學(xué)和科研機(jī)構(gòu)的專家、各極國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作人員、國有獨(dú)資公司的董事和監(jiān)事等，深入研究和剖析國有獨(dú)資公司章程所涉及的方方面面，為我國現(xiàn)代企業(yè)制度的建立和完善奠定堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。
2、修改、完善涉及國有獨(dú)資公司章程的法律法規(guī)。建議將公司法第六十六條“國有獨(dú)資公司章程由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定，或者由董事會(huì)制訂報(bào)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)”，修改為“國有獨(dú)資公司章程由有國資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定 ”，取消國有獨(dú)資公司章程“或者由董事會(huì)制訂報(bào)國有資產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)”的規(guī)定，將制定、修改章程的職責(zé)全部、完整地交給國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)。建議在公司法中對(duì)國有獨(dú)資公司章程的必備內(nèi)容、制定程序做出特別規(guī)定，提升章程的規(guī)范化和科學(xué)性。建立在公司法或企業(yè)國有資產(chǎn)法中創(chuàng)立國有獨(dú)資公司信息披露制度，將章程列為國有獨(dú)資公司必須向公眾披露的內(nèi)容之一，保證任何公民均有權(quán)利、有途徑查閱、復(fù)制、監(jiān)督國有的獨(dú)資公司章程。
3、完善公司章程管理制度，提高國資監(jiān)管工作水平。建議各級(jí)國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)最大限度地開發(fā)和利用章程這一制度資源，加快國有獨(dú)資公司章程管理的制度化、規(guī)范化進(jìn)程，盡快出臺(tái)、完善專門的規(guī)范性文件，對(duì)公司章程的制定文體、程序、條件以及章程的執(zhí)行、確認(rèn)公司章程在國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)文件中的最高地位，建立章程管理的長效動(dòng)態(tài)機(jī)制。建立結(jié)合公司法、企業(yè)國有資產(chǎn)法的貫徹實(shí)施，把國資監(jiān)管行為以及董事、監(jiān)事、高管人同的履職行為、公司內(nèi)部管理制度都統(tǒng)一到章程的軌道上來，把法律、法規(guī)和公司章程作為是否辦理如何辦理審批和備案等事項(xiàng)的依據(jù)，逐步實(shí)現(xiàn)國資監(jiān)管制度和監(jiān)管行為的章程化。
4、清理、修改現(xiàn)有國有獨(dú)資公司章程，努力提高章程質(zhì)量。要穩(wěn)妥有序地清理、審查現(xiàn)有國有獨(dú)資公司章程，對(duì)部分制定時(shí)間較早、內(nèi)容陳舊、可操作性不強(qiáng)的章程要盡早修改，確保章程能夠反映公司法、企業(yè)國有資產(chǎn)法關(guān)于公司治理制度的最新變革、不與法律法規(guī)抵觸，確保公司治理結(jié)構(gòu)與相關(guān)制度體系符合國有出資人意志。同時(shí)，要以章程修改為契機(jī)和突破口，促進(jìn)公司改進(jìn)內(nèi)部管理、完善涌進(jìn)結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理體制、機(jī)制，推動(dòng)尚未完成公司化的個(gè)別國有獨(dú)資企業(yè)盡快完成公司化改造。
5、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，促進(jìn)章程觀念深入人心。建議將國有獨(dú)資公司章程的文本發(fā)本公司的各董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、獨(dú)資子公司，發(fā)國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人和內(nèi)部所設(shè)機(jī)構(gòu)。要通過章程制定時(shí)組織討論征求意見、制定后舉辦講座組織學(xué)習(xí)等形式，強(qiáng)化依照章程監(jiān)管國家出資企業(yè)的意識(shí)，強(qiáng)化依照章程組建和運(yùn)作董事會(huì)、經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)的意識(shí)，確保董事、監(jiān)事、高級(jí)人員和國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)局(處、科)工作人員了解章程的自覺性，把章程作為公司治理和管理的行為準(zhǔn)則，充分發(fā)揮章程對(duì)國準(zhǔn)則監(jiān)管以及公司治理、內(nèi)部管理和對(duì)外交往的規(guī)范、指引和約束作用，樹立和維護(hù)章程在國有獨(dú)資公司各類文件中憲法性地位。
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇十
根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議，本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍，增加股東和注冊(cè)資本，改變法定代表人、(_______)、(_______)，特對(duì)公司章程作如下修改:
一、章程第一章第二條原為:“公司在______________工商局登記注冊(cè)，注冊(cè)名稱為:______________公司?！?/p>
現(xiàn)改為:___________________________________。
二、章程第二章第五條原為:“公司注冊(cè)資本為______________萬元?！?/p>
現(xiàn)改為:___________________________________。公司章程修正案范本。
三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人，分別為_______”。
現(xiàn)改為:___________________________________
四、章程第二章第六條原為:“____________________________”。
現(xiàn)改為:__________________________________。
全體股簽字蓋章:______
____________年______月______日
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇十一
根據(jù)×× 年×× 月×× 日股東會(huì)決議，對(duì)公司章程進(jìn)行如下修正:
1、原第二十五條 公司的營業(yè)期限××年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
修改為:
第二十五條 公司的營業(yè)期限××年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
其余條款不變。
公司名稱 公司(加蓋公司公章)
法定代表人簽字:
××年××月××日
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇十二
xx市xx有限公司經(jīng)股東決定，決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍，并對(duì)公司章程作如下修改：
一、第二章第四條原為：“公司名稱xx市xx有限公司”。
現(xiàn)修改為：“公司名稱xx市xx有限公司”。
二、第三章第六條原為：“公司經(jīng)營范圍企業(yè)形象設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)”。
現(xiàn)修改為：“公司經(jīng)營范圍設(shè)計(jì)、制作、代理國內(nèi)外各類廣告;企業(yè)形象設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、市場策劃、企業(yè)推廣”。
法定代表人簽名：
x年7月9日
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇十三
章程修正案
依據(jù)《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》和 有限公司章程修改規(guī)定，經(jīng)本公司股東研究決定，對(duì)本公司章程作如下修改：
第 條：公司名稱修改為： 有限公司;
第 條：公司住所修改為：
第 條：經(jīng)營范圍修改為：
第 條：公司注冊(cè)資本修改為 萬元;
公司實(shí)收資本修改為 萬元;
第 條：股東修改為：
第 條：營業(yè)期限修改為： 年 月 日
法定代表人簽字： 公章：
年 月 日
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇十四
根據(jù)本公司年月日第次股東會(huì)決議，本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍，增加股東和注冊(cè)資本，改變法定代表人、()、()，特對(duì)公司章程作如下修改：
一、章程第一章第二條原為：“公司在工商局登記注冊(cè)，注冊(cè)名稱為：公司。”
現(xiàn)改為：
二、章程第二章第五條原為：“公司注冊(cè)資本為萬元?！?/p>
現(xiàn)改為：
三、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人，分別為”。
現(xiàn)改為：“
四、章程第二章第六條原為：
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇十五
章程修正案
根據(jù)本公司年月日第次股東會(huì)決議，本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍，增加股東和注冊(cè)資本，改變法定代表人、()、()，特對(duì)公司章程作如下修改：
一、章程第一章第二條原為：“公司在工商局登記注冊(cè)，注冊(cè)名稱為：公司。”
現(xiàn)改為：
二、章程第二章第五條原為：“公司注冊(cè)資本為萬元?！?/p>
現(xiàn)改為：
三、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人，分別為”。
現(xiàn)改為：“
四、章程第二章第六條原為：
現(xiàn)改為：
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇十六
根據(jù)*年*月*日股東決定，對(duì)《公司章程》第*章第*條和第*章第*條進(jìn)行如下修正：
章第*條修正為：公司名稱唐山*有限公司。
第*章第*條修正為：公司住所高新區(qū)。
第*章第*條修正為：經(jīng)營期限至 年 月 日。
第*章第*條修正為：經(jīng)營范圍。
第*章第*條修正為：公司類型有限公司。
章程其余條款內(nèi)容不變
本章程修正案自股東簽字之日起生效。
股東：
年 月 日
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇十七
章程修正案
公司股東會(huì)于x8年x月x日在公司會(huì)議室召開第x次全體股東大會(huì)，經(jīng)全體股東表決通過對(duì)公司章程做出如下修改：
原章程第x章第x條 股東出資情況：
此處為原內(nèi)容!
現(xiàn)修正為：
全體股東簽字蓋章：
x有限公司
x8年x月x日
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇十八
根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議，本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍，增加股東和注冊(cè)資本，改變法定代表人、(_______)、(_______)，特對(duì)公司章程作如下修改：
一、章程第一章第二條原為：“公司在______________工商局登記注冊(cè)，注冊(cè)名稱為：______________公司?！?/p>
現(xiàn)改為：___________________________________。
二、章程第二章第五條原為：“公司注冊(cè)資本為______________萬元?！?/p>
現(xiàn)改為：___________________________________。
三、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人，分別為_______”。
現(xiàn)改為：___________________________________
四、章程第二章第六條原為：“____________________________”。
現(xiàn)改為：__________________________________。
全體股簽字蓋章：______
____________年______月______日
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇十九
公司股東會(huì)于x年6月21日在公司會(huì)議室召開全體股東大會(huì)，經(jīng)全體股東表決通過對(duì)公司章程做出如下修改：
原章程第二章第九條 股東出資情況：
現(xiàn)修正為：本公司的股東及出資方式、出資額如下：
全體股東簽字蓋章：
*公司
x年6月21日
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇二十
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有限責(zé)任公司于x年x月x日在公司會(huì)議室召開股東會(huì)，會(huì)議由主持，全體股東參加了會(huì)議。經(jīng)全體股東一致同意決定對(duì)公司章程第一章第二條、第二章第三條進(jìn)行修正。
原章程：
1、第一章 第二條 公司住所：石家莊市中山路號(hào)。
2、第二章 第三條 股東的名稱、出資方式及出資額如下：
，出資x萬元，占注冊(cè)資本%，出資方式：貨幣;
，出資x萬元，占注冊(cè)資本%，出資方式：實(shí)物;
修正為：
1、第一章 第二條 公司住所：石家莊市社裕華路號(hào)。
2、第二章 第三條 股東的名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間：
，出資方式：貨幣，出資x萬元，占注冊(cè)資本%，出資時(shí)間x年xx月xx日;
，出資方式：實(shí)物，出資x萬元，占注冊(cè)資本%，出資時(shí)間x年xx月xx日;
全體股東簽字：
法定代表人簽字：
x有限公司
x年x月xx日
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇二十一
x公司(以下簡稱：公司)章程修訂案(下稱“修訂案”)由x公司(下稱“股東”)于201*年**月*日簽署。
由于調(diào)整公司治理結(jié)構(gòu)，股東對(duì)章程作如下修訂：
第一條 對(duì)章程第十四條的修訂
章程第十四條原表述為：“公司設(shè)正、副總經(jīng)理各1名，由董事會(huì)決定聘任或解聘，任期3年?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員;(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。”
現(xiàn)該第十四條修訂為：“公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)決定聘任或解聘，任期3年?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員;(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)?！?/p>
第二條 本修訂案經(jīng)公司股東簽署和審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。
x公司(蓋章)：
授權(quán)代表(簽字)：
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇二十二
根據(jù)中國監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，擬對(duì)公司章程有關(guān)的條款修改如下:
(一)原公司章程第三章第一節(jié)第二十一條修改為:
“公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股185，711，578股，其中發(fā)起人持有76，118，224股，占股份總數(shù)的40、99%;社會(huì)法人股為26，099，382股，占股份總數(shù)的14、05%;社會(huì)公眾股為83，438，855股，占股份總數(shù)的44、96%?！?/p>
(二)原章程第四章第一節(jié)第三十五條第(六)款第二項(xiàng)修改為:
“2、繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)印:
(1)本人持股資料;
(2)股東大會(huì)會(huì)議記錄;
(3)季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告;
(4)公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)?！?/p>
(三)原章程第四章第一節(jié)第三十七條增加的內(nèi)容為:
“董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟?！?/p>
(四)原章程第四章第一節(jié)第四十條修改為:
“公司的控股股東及實(shí)際控制人在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?！?/p>
(五)原章程第四章第二節(jié)第四十三條修改為:
“股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年至少召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告交易所，說明原因并公告?！?/p>
(六)原公司章程第四章第二節(jié)第四十八條增加以下內(nèi)容:
“(七)公司召開股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、投票程序以及審議的事項(xiàng)?！?/p>
(七)原公司章程第四章第二節(jié)第四十九條增加以下內(nèi)容:
“董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息”。
(八)原公司章程第四章第二節(jié)第五十四條修改為:
單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理:
(一)應(yīng)以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和交易所備案。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(二)董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
(三)對(duì)于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和交易所。
(四)董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。
(五)董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和交易所。
(六)提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和交易所備案后，發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定:
1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開股東大會(huì)的請(qǐng)求;
2、會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。
(七)對(duì)于提議股東決定自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定:
1、會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議;董事長負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的其他董事主持;
2、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有從業(yè)資格的律師，按照本章程規(guī)定，出具法律意見;3、召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
(八)董事會(huì)未能指定董事主持股東大會(huì)的，提議股東在報(bào)所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案后會(huì)議由提議股東主持;提議股東應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有從業(yè)資格的律師，按照本章程第五十八條的規(guī)定出具法律意見，律師費(fèi)用由提議股東自行承擔(dān);董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，其召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
(九)原公司章程第四章第三節(jié)第五十七條修改為:
“年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十五條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。”
(十)原公司章程第四章第四節(jié)第六十二條增加以下內(nèi)容為:
“在股東大會(huì)選舉董事(含獨(dú)立董事)、監(jiān)事(指非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事)的過程中，采取累積投票制。在累積投票制下，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選舉?！?/p>
(十一)原公司章程第四章第四節(jié)第六十五條增加兩條，原章程以下條款順延，增加的條款內(nèi)容為:
第六十六條下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實(shí)施或提出申請(qǐng):
(一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會(huì)議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外);
(二)公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價(jià)較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過20%的;
(三)公司股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù);
(四)對(duì)公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市;
(五)在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。
公司召開股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
公司股東大會(huì)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)、交易所和中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定辦理。
第六十七條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。
(十二)原公司章程第四章第四節(jié)第六十八條修改為:
股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東大會(huì)議案按照有關(guān)規(guī)定需要同時(shí)征得社會(huì)公眾股股東單獨(dú)表決通過的，除現(xiàn)場會(huì)議投票外，公司應(yīng)當(dāng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)進(jìn)行表決，以現(xiàn)場表決為準(zhǔn)。
(十三)原公司章程第四章第四節(jié)第六十九條修改為:
每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)。如公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司股東或其委托代理人通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)，并對(duì)每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的投票表決結(jié)果。如有本章程第七十六條規(guī)定的情形時(shí)，還應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會(huì)公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。
(十四)原公司章程第四章第四節(jié)第七十條修改為:
會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方、公司及其主要股東對(duì)投票表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
建議股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)修改公司章程。
以上章程修正案請(qǐng)各位董事審議，并形成決議后，提交股東大會(huì)審議決定。
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇二十三
據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，擬對(duì)公司章程有關(guān)的條款修改如下：
(一)原公司章程第三章第一節(jié)第二十一條修改為：
“公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股185，711，578股，其中發(fā)起人持有76，118，224股，占股份總數(shù)的40、99%;社會(huì)法人股為26，099，382股，占股份總數(shù)的14、05%;社會(huì)公眾股為83，438，855股，占股份總數(shù)的44、96%?！?/p>
(二)原章程第四章第一節(jié)第三十五條第(六)款第二項(xiàng)修改為：
“2、繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)?。?/p>
(1)本人持股資料;
(2)股東大會(huì)會(huì)議記錄;
(3)季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告;
(4)公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)?！?/p>
(三)原章程第四章第一節(jié)第三十七條增加的內(nèi)容為：
“董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。”
(四)原章程第四章第一節(jié)第四十條修改為：
“公司的控股股東及實(shí)際控制人在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?！?/p>
(五)原章程第四章第二節(jié)第四十三條修改為：
“股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年至少召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告證券交易所，說明原因并公告?！?/p>
(六)原公司章程第四章第二節(jié)第四十八條增加以下內(nèi)容：
“(七)公司召開股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、投票程序以及審議的事項(xiàng)?！?/p>
(七)原公司章程第四章第二節(jié)第四十九條增加以下內(nèi)容：
“董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息”。
(八)原公司章程第四章第二節(jié)第五十四條修改為：
單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：
(一)應(yīng)以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(二)董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
(三)對(duì)于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。
(四)董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。
(五)董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。
(六)提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：
1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開股東大會(huì)的請(qǐng)求;
2、會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。
(七)對(duì)于提議股東決定自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：
1、會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議;董事長負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的其他董事主持;
2、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程規(guī)定，出具法律意見;3、召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
(八)董事會(huì)未能指定董事主持股東大會(huì)的，提議股東在報(bào)所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案后會(huì)議由提議股東主持;提議股東應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第五十八條的規(guī)定出具法律意見，律師費(fèi)用由提議股東自行承擔(dān);董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，其召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
(九)原公司章程第四章第三節(jié)第五十七條修改為：
“年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十五條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出?！?/p>
(十)原公司章程第四章第四節(jié)第六十二條增加以下內(nèi)容為：
“在股東大會(huì)選舉董事(含獨(dú)立董事)、監(jiān)事(指非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事)的過程中，采取累積投票制。在累積投票制下，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選舉。”
(十一)原公司章程第四章第四節(jié)第六十五條增加兩條，原章程以下條款順延，增加的條款內(nèi)容為：
第六十六條下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)：
(一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會(huì)議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外);
(二)公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價(jià)較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過20%的;
(三)公司股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù);
(四)對(duì)公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市;
(五)在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。
公司召開股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
公司股東大會(huì)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定辦理。
第六十七條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。
(十二)原公司章程第四章第四節(jié)第六十八條修改為：
股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東大會(huì)議案按照有關(guān)規(guī)定需要同時(shí)征得社會(huì)公眾股股東單獨(dú)表決通過的，除現(xiàn)場會(huì)議投票外，公司應(yīng)當(dāng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式(
(十三)原公司章程第四章第四節(jié)第六十九條修改為：
每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)。如公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司股東或其委托代理人通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)，并對(duì)每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的投票表決結(jié)果。如有本章程第七十六條規(guī)定的情形時(shí)，還應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會(huì)公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。
(十四)原公司章程第四章第四節(jié)第七十條修改為：
會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方、公司及其主要股東對(duì)投票表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
建議股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)修改公司章程。
以上章程修正案請(qǐng)各位董事審議，并形成決議后，提交股東大會(huì)審議決定。
第4篇：公司章程修正案范本
股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事會(huì)決定根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)行章程進(jìn)行修改。公司章程修改內(nèi)容說明如下：
1、原公司章程第十三條修改為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：信息科技產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營;信息咨詢服務(wù)(涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外);倉儲(chǔ)(涉及專項(xiàng)管理規(guī)定的除外);房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、房地產(chǎn)租賃;國內(nèi)商品(國家政策規(guī)定不允許經(jīng)營除外)批發(fā)、零售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄，國家規(guī)定的專營進(jìn)出口商品和國家禁止進(jìn)出口等特殊商品除外);經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);開展對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;進(jìn)口酒類批發(fā);汽車(含小轎車)銷售。
2、原公司章程第十八條修改為：公司發(fā)行的股票，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中托管。
3、原公司章程第三十九條修改為：股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。
4、原公司章程第四十二條修改為：公司的控股股東對(duì)公司及其他股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東不得利用其特殊地位謀取額外的利益，不得直接或間接干預(yù)公司決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，損害公司及其他股東的合法權(quán)益。
公司的控股股東對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相當(dāng)專業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對(duì)股東大會(huì)人事選舉決議和董事會(huì)人事選舉決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù);不得超過股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員。
公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。
5、原公司章程第四十五條修改為：股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。年度股東大會(huì)可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng)。
公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告深圳證券交易所，說明原因并公告。
6、原公司章程第四十六條修改為：有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：
(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);
(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);
(三)單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請(qǐng)求時(shí);
(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);
(五)公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開時(shí);
(六)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);
(七)公司章程規(guī)定的其他情形。
前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算?！咀兏?cè)地址章程修正案】
7、原公司章程第四十七條修改為：臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。臨時(shí)股東大會(huì)審議通知中未列明的提案內(nèi)容時(shí)，對(duì)涉及本章程第四十八條所列事項(xiàng)的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更;任何變更都應(yīng)視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。
8、原公司章程第四章第二節(jié)增加如下條款(以下各條順延)：
第四十八條年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式;臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：
(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本;
(二)發(fā)行公司債券;
(三)公司的分立、合并、解散和清算;
(四)《公司章程》的修改;
(五)利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免;
(七)變更募股資金投向;
(八)需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易;
(九)需股東大會(huì)審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng);
(十)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所;
(十一)《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。
第四十九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問題出具意見并公告：
(一)股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》;
(二)驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性;
(三)驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格;
(四)股東大會(huì)的表決程序是否合法有效;
(五)應(yīng)公司要求對(duì)其他問題出具的法律意見。
公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)。
第五十條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱"提議股東")或者監(jiān)事會(huì)可以提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
第五十一條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
第五十二條對(duì)于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。
第五十三條董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。
第五十四條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。
第五十五條提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：
(一)提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開股東大會(huì)的請(qǐng)求;
(二)會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。
第五十六條對(duì)于提議股東決定自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：
(一)會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議;董事長負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長或者其他董事主持;
(二)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第四十九條的規(guī)定，出具法律意見;
(三)召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
9、原公司章程第四十九條修改為：第五十八條公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三十日以前以公告方式通知公司股東。
股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：
(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;
(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);
(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;
(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;
(五)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);
(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。
10、原公司章程第五十條刪除。
11、原公司章程第五十一條修改為：第五十九條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決，兩者具有同等的法律效力。代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合下列條件的股東可向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。
前款所指的條件是：
(一)代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上;
(二)有合理的理由
和依據(jù)征集股東的投票權(quán)并向被征集投票權(quán)的股東充分披露有關(guān)信息;
(三)按照其征集投票權(quán)時(shí)對(duì)被征集投票權(quán)的股東所作出的承諾和條件行使該投票權(quán)。
12、原公司章程第五十八條刪除
13、原公司章程第五十九條修改為：第六十六條董事會(huì)發(fā)布召開股東大會(huì)的通知后，股東大會(huì)不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東大會(huì)的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì)在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。
公司延期召開股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。
14、原公司章程第六十條修改為：第六十七條董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章程第五十六條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。
15、原公司章程第六十一條修改為：第六十八條年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十八條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。
16、原公司章程第四章第三節(jié)增加如下條款(以下各條順延)：
第七十條股東大會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。
第七十一條董事會(huì)在召開股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。
列入"其他事項(xiàng)"但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決。
第七十二條會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開的前十五天公告。否則，會(huì)議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。
第七十三條對(duì)于第六十八條所述的年度股東大會(huì)臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：
(一)關(guān)聯(lián)性。董事會(huì)對(duì)股東提案進(jìn)行審核，對(duì)于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會(huì)討論。對(duì)于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì)討論。如果董事會(huì)決定不將股東提案提交股東大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。
(二)程序性。董事會(huì)可以對(duì)股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的，股東大會(huì)會(huì)議主持人可就程序性問題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。
第七十四條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格(或計(jì)價(jià)方法)、資產(chǎn)的帳面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。
第七十五條董事會(huì)提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會(huì)的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來的影響。
第七十六條涉及公開發(fā)行股票等需要報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專項(xiàng)提案提出。
第七十七條董事會(huì)審議通過年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會(huì)的提案。董事會(huì)在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露。董事會(huì)在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時(shí)，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對(duì)比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對(duì)公司今后發(fā)展的影響。
17、原公司章程第六十三條修改為：第七十八條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本章程第六十九條、第七十三條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。
18、原公司章程第六十五條修改為：第八十條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第五十五、五十六條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。
19、原章程第四章新增第四節(jié)內(nèi)容，從第八十一條至第八十七條，共七條內(nèi)容。
第四節(jié)股東大會(huì)的召開
第八十一條公司召開股東大會(huì)應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡的原則，不得給予出席會(huì)議的股東(或代理人)額外的經(jīng)濟(jì)利益。
第八十二條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東(或代理人)、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。
第八十三條在股東年會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次股東年會(huì)以來股東大會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況，向股東大會(huì)作出報(bào)告并公告。
第八十四條在股東年會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過去一年的監(jiān)督專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：
(一)公司財(cái)務(wù)的檢查情況;
(二)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況;
(三)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告的其他重大事件。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，還可以對(duì)股東大會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告。
第八十五條注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的影響向股東大會(huì)作出說明。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則，確定利潤分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
第八十六條股東大會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。股東年會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)做出決議。
第八十七條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)不能正常召開或未能做出任何決議的，公司董事會(huì)應(yīng)向深圳證券交易所說明原因并公告，公司董事會(huì)有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)。
原章程第四章第四節(jié)順延為第五節(jié)，原章程第六十六條至第八十一條順序加22、
20、原公司章程第七十二條修改為：第九十四條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。
董事、監(jiān)事候選人由現(xiàn)任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名或由合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上股東提名。
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
股東大會(huì)在董事的選舉或更換中采用累積投票制，并依照本章程第一百零九條規(guī)定進(jìn)行投票。
21、新增章程第一百零四、一百零五條：
第一百零四條股東大會(huì)提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中做出說明。
第一百零五條股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東(和代理人)人數(shù)、所持(代理)股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。
22、原公司章程第八十二條修改為：第一百零六條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。
23、原公司章程第五章第一節(jié)增加如下條款：(以下各條順延)
第一百零八條股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。
第一百零九條公司選舉董事采用累積投票制。該制度的實(shí)施細(xì)則為：
股東大會(huì)在選舉兩名以上的董事時(shí)，公司股東所持有的每一股份擁有與應(yīng)選董事總?cè)藬?shù)相等的投票權(quán)，即公司股東所擁有的全部投票權(quán)為其所持有的股份數(shù)與應(yīng)選董事總?cè)藬?shù)之積。公司股東既可將其所擁有的全部投票權(quán)集中投票給一名候選董事，也可分散投票給若干名候選董事。
股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)各候選董事的得票數(shù)多少及應(yīng)選董事的人數(shù)選舉產(chǎn)生董事。在候選董事人數(shù)與應(yīng)選董事人數(shù)相等時(shí)，候選董事須獲得出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上票數(shù)方可當(dāng)選。在候選董事人數(shù)多于應(yīng)選董事人數(shù)時(shí)，則以所得票數(shù)多者當(dāng)選為董事，但當(dāng)選的董事所得票數(shù)均不得低于出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
24、原公司章程第八十九條(新章程第一百一十五條)增加第二款：有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避;其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。
25、原公司章程第五章增加第二節(jié)獨(dú)立董事(以后各節(jié)各條順延)
第一百二十四條公司實(shí)行獨(dú)立董事制度，公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)的要求設(shè)立獨(dú)立董事。
第一百二十五條獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。
第一百二十六條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
(一)根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格;
(二)具有獨(dú)立性，即不具有本章程第一百二十七條規(guī)定的任何一種情形;
(三)具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則;
(四)具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn);
(五)公司股東大會(huì)確定的其他任職條件。
第一百二十七條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立性，下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：
(一)在本公司或者本公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(三)在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;
(四)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員;
章程修正案 章程修正案有效期起到有效期止篇二十四
根據(jù)經(jīng)公司x年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于x年度利潤分配的臨時(shí)提案》，同意以公司x年度末總股本40,000萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.50元(含稅);同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股。上述利潤分配完成后，公司總股本增加至64,000萬股，公司注冊(cè)資本相應(yīng)增加至64,000萬元，現(xiàn)對(duì)公司章程進(jìn)行修改，具體如下：
修改前 修改后
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
40000萬元。 64000萬元。
第十九條 公司的股份總數(shù)為 第十九條 公司的股份總數(shù)為
40000萬股。 64000萬股。
實(shí)業(yè)股份有限公司(蓋章)
法定代表人簽字：
日期：x年9月5日
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