在撰寫報(bào)告時(shí),要遵循邏輯思維和論證的原則,使報(bào)告內(nèi)容有條不紊、清晰易懂。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)該緊密圍繞主題,避免過多的冗余信息。如果你正在為寫報(bào)告而苦惱,不妨參考以下范文和寫作建議。
外部董事履職報(bào)告篇一
會(huì),聽取外部董事2020年度履職工作和2021年度工作思路匯報(bào),以及對規(guī)范董事會(huì)建設(shè)和履職管理服務(wù)的意見建議。省國資委黨委書記、主任徐進(jìn)同志出席會(huì)議并講話。黨委專職副書記吳曉曦同志主持會(huì)議。
徐進(jìn)同志在會(huì)上指出,外部董事制度的引入對省屬企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行的規(guī)范性和有效性產(chǎn)生了積極的影響,相較于沒有配備外部董事的企業(yè),有外部董事的企業(yè)董事會(huì)會(huì)議更加規(guī)范,重大事項(xiàng)的討論更加充分,風(fēng)險(xiǎn)揭示更加到位,決策更加審慎、更趨合理。這些年來,省屬企業(yè)的改革發(fā)展取得了很大成績,為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn),得到省委省政府的充分肯定。但目前,省屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善、基礎(chǔ)管理薄弱的問題還比較突出,必須從建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度入手加以解決,否則很難實(shí)現(xiàn)效益倍增和可持續(xù)發(fā)展。
徐進(jìn)同志強(qiáng)調(diào),中央企業(yè)和我省的國企改革三年行動(dòng)方案都明確提出,到2022年,國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)董事會(huì)應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng),董事會(huì)中外部董事原則上占多數(shù)。按照國務(wù)院國資委的要求,國企改革三年行動(dòng)今年要完成70%的任務(wù),明年“七一”前要全部完成,其中地方國有企業(yè)董事會(huì)“外大于內(nèi)”要在今年年底前完成。從省屬企業(yè)的現(xiàn)狀來看,與改革的目標(biāo)要求差距還比較大,外部董事配備數(shù)量的不足,既容易導(dǎo)致外部董事在決策中“孤掌難鳴”,又不利于解決董事會(huì)與黨委會(huì)人員重疊、董事會(huì)專門委員會(huì)難以發(fā)揮作用等運(yùn)行問題。下一步,在基本實(shí)現(xiàn)省屬企業(yè)外部董事配備“全覆蓋”的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步拓展外部董事來源,力爭在今年年底具備條件的企業(yè)均實(shí)現(xiàn)“外大于內(nèi)”,從而構(gòu)建起董事會(huì)規(guī)范有效運(yùn)行的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。
徐進(jìn)同志要求,外部董事是省屬企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要隊(duì)伍,既是改革的參與者,也是改革的推動(dòng)者,要按照董事會(huì)“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的定位,帶著責(zé)任感認(rèn)真履職,不辜負(fù)出資人的信任。一是按照職責(zé)定位對不合理決策敢于說不。外部董事由出資人選聘,受出資人委派進(jìn)入企業(yè)董事會(huì)參與決策,發(fā)揮優(yōu)化決策、監(jiān)督?jīng)Q策的作用,直接對國資委負(fù)責(zé)、向國資委報(bào)告工作,在董事會(huì)中進(jìn)行決策時(shí)全部的依據(jù)就是議題本身的合理性科學(xué)性,對程序不完善、論證不充分、沒有體現(xiàn)國資委監(jiān)管要求的重要事項(xiàng),只要有充分理由就要敢于說“不”,敢于發(fā)表自己的意見。二是把履職重點(diǎn)放在防范重大風(fēng)險(xiǎn)上。引入外部董事,就是要發(fā)揮獨(dú)立性專業(yè)性的特點(diǎn),對企業(yè)經(jīng)營管理方面的重大決策進(jìn)行監(jiān)督,在董事會(huì)決策過程中把一些風(fēng)險(xiǎn)提示到位、有效防控。外部董事要不斷提高發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)的能力,尤其是要高度關(guān)注重大投資項(xiàng)目和大額資金運(yùn)作,從規(guī)范和科學(xué)兩個(gè)方面,該提示風(fēng)險(xiǎn)的要充分提示,該反對的要堅(jiān)決反對,該報(bào)告的要及時(shí)向出資人報(bào)告,當(dāng)好國資委的助手。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)掌握實(shí)情緊貼實(shí)際做好決策。面對不斷深化改革加快發(fā)展的國資國企新情況新形勢新要求,尤其是當(dāng)前面臨“十四五”開局、實(shí)施國企改革三年行動(dòng)攻堅(jiān)的階段,外部董事要及時(shí)學(xué)習(xí)***總書記關(guān)于國資國企改革發(fā)展的重要講話精神,了解中央和省委省政府的相關(guān)決策部署,更好地把握和貫徹出資人的意志。要注重了解履職企業(yè)的實(shí)際情況,主動(dòng)加強(qiáng)調(diào)查研究,使每項(xiàng)決策都有充分的依據(jù),都能符合企業(yè)的實(shí)際,真正提供有建設(shè)性的意見建議。四是認(rèn)真落實(shí)國資委的履職管理要求。對于外部董事履職的時(shí)間、內(nèi)容、方式,國資委都有明確的要求,總體來講,各位外部董事都能做到,有的還能夠主動(dòng)作為、提高標(biāo)準(zhǔn),希望繼續(xù)發(fā)揮良好的作風(fēng),增強(qiáng)責(zé)任意識、主動(dòng)意識、擔(dān)當(dāng)意識,進(jìn)一步提高履職績效。
外部董事履職報(bào)告篇二
各位股東:
本人**,于2019年9月份,根據(jù)組織任命,擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,嚴(yán)格履職,恪盡職守,充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用,維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:
**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程,**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。
**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議,其中2019年4月12日,在**公司二樓小會(huì)議室主持召開**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長***、辦公室主任**坤。
會(huì)議按照首題必政治的要求,由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義的幾個(gè)問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則(送審稿)》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《2019年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由執(zhí)行董事做出決定。
2019年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長**、辦公室副主任**。
會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)決定》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由我做出決定。
我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議,充分聽取與會(huì)人員意見,做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,重要項(xiàng)目投資方案,公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議,確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。
(一)市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來,隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級,**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢,市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。
(二)安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出,工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā),安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻。
(三)環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評,沒有取得排放污染物許可證,按照《責(zé)令停止排污決定書》,公司已停止沖天爐生產(chǎn),僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。
(四)生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。
(五)體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場營銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。
面對當(dāng)前形勢,公司在今后的發(fā)展方向:
(一)保安全,打好工作基礎(chǔ)。
一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè),牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任,以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭取上級支持,統(tǒng)籌考慮,長遠(yuǎn)規(guī)劃,逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例,切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終,切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。
(二)保穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)營銷業(yè)績。
一是進(jìn)一步完善營銷考核和激勵(lì)機(jī)制,用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍,贏得穩(wěn)定的銷售市場。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場,有針對性地開展?fàn)I銷工作,確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。
(三)加大投入,著眼長遠(yuǎn)發(fā)展。
面對難題,從公司發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)考慮,花大力氣,投入更多的資金,解決環(huán)保問題、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題,切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。
**有限責(zé)任公司。
執(zhí)行董事**。
2020年4月27日。
外部董事履職報(bào)告篇三
20xx年,我擔(dān)任xx屆董事會(huì)副董事長。我感覺,這三年,是我們xtxx發(fā)展歷史上經(jīng)歷考驗(yàn)最為嚴(yán)峻的三年,也是xx妥善應(yīng)對挑戰(zhàn)、大力拓展市場、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控、保持平穩(wěn)快速發(fā)展的十年。這三年,在股份公司黨委、股份公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在班子成員和廣大干部職工的有力支持下,我履行崗位職責(zé),認(rèn)真參與企業(yè)重大問題的謀劃和決策,配合董事長開展各項(xiàng)工作,尤其是在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)等方面,積極發(fā)揮了作用。現(xiàn)將履職情況報(bào)告如下:
一、完善制度,維護(hù)了決策程序的嚴(yán)肅性。20xx年依據(jù)中辦《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》、《國務(wù)院國資委黨委關(guān)于貫徹落實(shí)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見的通知》、《中國鐵路工程總公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》、《xtxx集團(tuán)有限公司章程》,結(jié)合國務(wù)院國資委建設(shè)規(guī)范董事會(huì)要求和企業(yè)實(shí)際,組織制定了《xtxx集團(tuán)有限公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》,就企業(yè)“三重一大”問題的決策原則、決策范圍、決策的形式和內(nèi)容、決策的程序、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督、決策監(jiān)督等事項(xiàng)作了進(jìn)一步明確,使董事會(huì)的決策更加規(guī)范。
二、堅(jiān)持制度,認(rèn)真履行了崗位職責(zé)。三年來,在監(jiān)事會(huì)任職期間,局召開監(jiān)事會(huì)正式會(huì)議4次,我出席3次、委托出席1次;局召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議1次,我出席1次。主要討論審查了企業(yè)利潤分配、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)務(wù)預(yù)決算等……此處隱藏2762個(gè)字……性管理、剛性管控,做到有諾必踐、令行禁止。2012年以來,先后兩年組織形勢任務(wù)宣講小組,深入到基層單位和重點(diǎn)工程工地,宣傳局“三會(huì)”精神,開展主題教育,弘揚(yáng)xx發(fā)展理念,統(tǒng)一職工思想,激發(fā)職工積極性。
在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面,堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)作為兩級領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)的首要任務(wù),探索實(shí)行了基層單位中心組中心學(xué)習(xí)上級黨委派員參加制度,探索實(shí)行了項(xiàng)目中心組學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持把兩級領(lǐng)導(dǎo)班子組織建設(shè)放在重要位置,著力打造引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。按照股份公司的要求,主持形成了總量達(dá)四萬多字的《領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》和十個(gè)配套文件,對領(lǐng)導(dǎo)人員的培養(yǎng)、選用、退出等進(jìn)行了規(guī)范。在領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔任用上,堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先,?yán)格用人程序,提高選人用人透明度,防止干部“帶病提拔”,努力為想干事、有激情、在狀態(tài)、守規(guī)矩、能干成事的干部提供機(jī)遇和平臺(tái)。組織力量進(jìn)行兩年一度的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部全面考核,對不在狀態(tài)的人員進(jìn)行了誡勉或調(diào)整。按照中央及上級黨委的部署和“洗洗澡、治治病”的要求,以局處兩級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn),認(rèn)真籌劃、有序推進(jìn),積極組織開展了“黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)”,認(rèn)真查找干部隊(duì)伍中“四風(fēng)”方面的問題,深挖問題根源、制定整改措施,努力打造干部隊(duì)伍尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部“為民務(wù)實(shí)清廉”的良好形象。
回顧三年來董事會(huì)的工作,我感覺盡管主觀上做了不少努力,但離崗位的職責(zé)、上級的要求、職工的期盼都還有一定差距。主要在新知識的學(xué)習(xí)上,投入不夠;在決策前的調(diào)研上,還有待深入;在參與決策水平上,還有待提高。
外部董事履職報(bào)告篇四
本人堅(jiān)持以***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和***總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化,牢記使命,忠于職責(zé),緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),改革經(jīng)營中心任務(wù),認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé),切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?,F(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下:
我到**公司履職已三年有余,親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化,并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大,國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期,而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中,??公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),知難而進(jìn),奮力拼搏,連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升,尤其在2018年各種壓力增大的情況下,取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,全年銷售??,銷售收入??億元,利潤總額??億元,經(jīng)濟(jì)增加值??億元,副業(yè)改革任務(wù)全面完成,僵尸企業(yè)處置完成國資委要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng),政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng),全面完成了上級各項(xiàng)考核目標(biāo),連續(xù)三年獲得a級。這些成就的取得,是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一,也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷,使我越來越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性,越來越深切體會(huì)到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,完善法人治理結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來,在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,??公司董事會(huì)全體成員不斷探索,大膽創(chuàng)新,始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向,不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過程中的短板和不足,使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階。主要有三個(gè)鮮明的特色:一是??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作,精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過程中,本人明確提出了有關(guān)建議。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,經(jīng)常傾聽董事建議,對重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通,對董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí),予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程,而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,也不能事無巨細(xì)都由董事會(huì)決策,同時(shí)提出對決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況,建立項(xiàng)目投資后評價(jià)制度。這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納,并規(guī)范到了制度體系中,收到了明顯的效果,更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程,不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求,在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營層之間,發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出,為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率,應(yīng)該對重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào),充分聽取外部董事意見,更有利于統(tǒng)一思想,完善方案,科學(xué)決策。對此,董秘辦及時(shí)改進(jìn),一改過去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,如去年??月,有一個(gè)重要的項(xiàng)目,公司專門由??帶隊(duì),赴??與外部董事匯報(bào)溝通,并根據(jù)外部董事提出的一系列問題,當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整,從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過。
過去的一年,我始終堅(jiān)持按照要求,自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。
1.認(rèn)真履職,保持滿勤,著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時(shí)間,但我不斷提醒自己,要始終保持旺盛的工作激情,絕不能敷衍懈怠,不負(fù)責(zé)任。同時(shí),我也時(shí)刻認(rèn)識到,外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研,要想履好職,必須做到全部參加,一個(gè)不落。我是這樣想的,也是這樣要求自己的,切實(shí)做到了無一缺席,全部參加。2018年,公司共召開董事會(huì)?次,專委會(huì)?次,其他會(huì)議?次,公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)?次,我無一例外地全部參加,有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會(huì)前,我在家都要利用一整天時(shí)間,學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適,但我從來未向公司請過一次假。
2.努力學(xué)習(xí),深入調(diào)研,著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告,深刻研究***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵,有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話,不斷加深理解,融會(huì)貫通,并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為,這些年無論退與不退,在不在崗,我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí),進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念,增強(qiáng)了四個(gè)意識,保持了政治定力,提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解國資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求,我本人專門自費(fèi)訂閱??,及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求,了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)。同時(shí),每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料,主動(dòng)分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,提升了自己的理論政策水平,這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班,對外部董事而言十分重要,內(nèi)容豐富,指導(dǎo)針對性強(qiáng),有助于我們開闊視野。因此,我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班,因臺(tái)風(fēng)影響,飛機(jī)、高鐵延誤,我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì),在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,理出調(diào)研提綱,在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討,提出有關(guān)建議,并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,讓基層干部和員工加深對董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持,進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。
3.堅(jiān)持原則,勇于擔(dān)當(dāng),著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事,維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé),而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制,這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé),從出資人利益出發(fā),大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年,因年齡原因,??公司外部董事更替較多,時(shí)間長一點(diǎn)的只有兩位同志,情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對長的老同志,能夠做到以下幾點(diǎn):一是會(huì)前精心準(zhǔn)備,做足功課。我在每次董事會(huì)之前,都要利用一天時(shí)間,至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件,理出相關(guān)問題,形成發(fā)言提綱,特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范,對存在的疑惑、問題,主動(dòng)電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則,敢于擔(dān)當(dāng),積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見,不人云亦云,不遮遮掩掩,不見風(fēng)使舵。在我的印象中,每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言,有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中,我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問題導(dǎo)向,必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,不能避重就輕。同時(shí),審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議,審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告,此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注,特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況,僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況,??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況,廣告費(fèi)、營銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等,都引起了經(jīng)營層的高度重視,并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中,我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化,即:強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo),更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營層的采納,去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施,效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí),我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題,既涉及到人員分流安置問題,又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此,我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,并提出了具體的個(gè)人建議,引起了董事會(huì)和經(jīng)營層的高度重視,切實(shí)加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作,化解了各種矛盾,保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定,全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù),為企業(yè)瘦身健體,輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話,堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求?!罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,甚至據(jù)理力爭,得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,我明確提出不同意見。從??公司長遠(yuǎn)著想,建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長進(jìn)行溝通,并得到了董事長和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力,順利完成了改革任務(wù),受到上級的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署,我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果,并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議,立即請示董事長,董事長當(dāng)即表態(tài),下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況,并得到了落實(shí)。
4.發(fā)揮優(yōu)勢,建言獻(xiàn)策,著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè),積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時(shí),這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,出臺(tái)了一系列政策和改革舉措,加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究,??司又是制造產(chǎn)業(yè),有對電力咨詢的要求。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢,力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中,我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)??公司,做了大量協(xié)調(diào)工作,促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí),建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念,又能為企業(yè)大幅降低用電成本,有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門,我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大,需解決報(bào)裝、接入問題,我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,促推早日落實(shí)落地。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳,在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場合,不斷宣講??的優(yōu)勢,并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上,充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識,為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。
本人在履職的過程中,認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求,自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,自覺遵守??公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定,時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向,從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求,除正常公務(wù)活動(dòng),也未接受過單位任何吃請,做到了廉潔履職。
過去的一年,盡管自己按照上級要求,較好地履行了外部董事的工作職責(zé),取得了一定的成績,但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力,后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,盡管管理相通,但畢竟行業(yè)不同,對于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識,尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域,創(chuàng)新發(fā)展日新月異,變化之快不可想象,更需要不斷加強(qiáng)對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí),否則就不可能成為稱職的外部董事。
總體認(rèn)為,??公司董事會(huì)經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升,已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,在董事長的帶領(lǐng)下,充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能,充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策,引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求,董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營層各司其職,協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),規(guī)范運(yùn)作,效果良好。對央企董事會(huì)建設(shè)建議如下:
1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國企座談會(huì)上的重要講話精神,建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定,組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,哪些方面保留,哪些方面廢棄,哪些方面需要完善,有一個(gè)更清晰、明確的制度清單,調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題,尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營層的三者關(guān)系上,事權(quán)界面上更要清楚明了,具有可操作性,同時(shí)建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。
2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任,真正做到體現(xiàn)出資人意志,維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班,又不參與任何經(jīng)營活動(dòng),履職是否盡職,是否勤勉,是否勇于擔(dān)當(dāng),敢于負(fù)責(zé),唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專委會(huì)上的表現(xiàn)。以前國資委監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專委會(huì),能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,因此對外部董事的評價(jià)有重要的發(fā)言權(quán),而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在,外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚,全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)考核,并作為評價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù),這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性,淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神,影響了這部分同志的主觀積極性,久而久之,很容易陷入決策趨同化,追求一致的“怪圈”,董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此,本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會(huì),由國資委安排人員以會(huì)議觀察員的身份參加會(huì)議,這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況,同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅(jiān)持以國資委考核為主,加大考核權(quán)重;三是單位考評應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測評為主。
3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo),其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核,發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索,已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系,收到了“四兩撥千斤”的效果,在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期,更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此,我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,必須既重視當(dāng)前,也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為,這種考核的導(dǎo)向并不明顯,很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利,只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo),出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為,而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視,更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神,因此建議:一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì),并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策,根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì),確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計(jì)上,更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競爭力等方面的考核,充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高,不鞭打快牛,為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè),應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。
外部董事履職報(bào)告篇五
2018年,本人堅(jiān)持以***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和***總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化,牢記使命,忠于職責(zé),緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),改革經(jīng)營中心任務(wù),認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé),切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?,F(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下:
我到??公司履職已三年有余,親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化,并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大,國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期,而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中,??公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),知難而進(jìn),奮力拼搏,連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升,尤其在2018年各種壓力增大的情況下,取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,全年銷售??,銷售收入??億元,利潤總額??億元,經(jīng)濟(jì)增加值??億元,副業(yè)改革任務(wù)全面完成,僵尸企業(yè)處置完成國資委要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng),政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng),全面完成了上級各項(xiàng)考核目標(biāo),連續(xù)三年獲得a級。這些成就的取得,是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一,也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷,使我越來越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性,越來越深切體會(huì)到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,完善法人治理結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來,在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,??公司董事會(huì)全體成員不斷探索,大膽創(chuàng)新,始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向,不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過程中的短板和不足,使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階。主要有三個(gè)鮮明的特色:一是??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作,精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過程中,本人明確提出了有關(guān)建議。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,經(jīng)常傾聽董事建議,對重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通,對董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí),予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程,而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,也不能事無巨細(xì)都由董事會(huì)決策,同時(shí)提出對決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況,建立項(xiàng)目投資后評價(jià)制度。這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納,并規(guī)范到了制度體系中,收到了明顯的效果,更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程,不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求,在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營層之間,發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出,為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率,應(yīng)該對重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào),充分聽取外部董事意見,更有利于統(tǒng)一思想,完善方案,科學(xué)決策。對此,董秘辦及時(shí)改進(jìn),一改過去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,如去年??月,有一個(gè)重要的項(xiàng)目,公司專門由??帶隊(duì),赴??與外部董事匯報(bào)溝通,并根據(jù)外部董事提出的一系列問題,當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整,從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過。
過去的一年,我始終堅(jiān)持按照要求,自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。
1.認(rèn)真履職,保持滿勤,著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時(shí)間,但我不斷提醒自己,要始終保持旺盛的工作激情,絕不能敷衍懈怠,不負(fù)責(zé)任。同時(shí),我也時(shí)刻認(rèn)識到,外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研,要想履好職,必須做到全部參加,一個(gè)不落。我是這樣想的,也是這樣要求自己的,切實(shí)做到了無一缺席,全部參加。2018年,公司共召開董事會(huì)?次,專委會(huì)?次,其他會(huì)議?次,公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)?次,我無一例外地全部參加,有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會(huì)前,我在家都要利用一整天時(shí)間,學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適,但我從來未向公司請過一次假。
2.努力學(xué)習(xí),深入調(diào)研,著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告,深刻研究***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵,有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話,不斷加深理解,融會(huì)貫通,并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為,這些年無論退與不退,在不在崗,我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí),進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念,增強(qiáng)了四個(gè)意識,保持了政治定力,提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解國資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求,我本人專門自費(fèi)訂閱??,及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求,了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)。同時(shí),每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料,主動(dòng)分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,提升了自己的理論政策水平,這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班,對外部董事而言十分重要,內(nèi)容豐富,指導(dǎo)針對性強(qiáng),有助于我們開闊視野。因此,我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班,因臺(tái)風(fēng)影響,飛機(jī)、高鐵延誤,我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì),在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,理出調(diào)研提綱,在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討,提出有關(guān)建議,并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,讓基層干部和員工加深對董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持,進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。
3.堅(jiān)持原則,勇于擔(dān)當(dāng),著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事,維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé),而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制,這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé),從出資人利益出發(fā),大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年,因年齡原因,??公司外部董事更替較多,時(shí)間長一點(diǎn)的只有兩位同志,情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對長的老同志,能夠做到以下幾點(diǎn):一是會(huì)前精心準(zhǔn)備,做足功課。我在每次董事會(huì)之前,都要利用一天時(shí)間,至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件,理出相關(guān)問題,形成發(fā)言提綱,特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范,對存在的疑惑、問題,主動(dòng)電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則,敢于擔(dān)當(dāng),積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見,不人云亦云,不遮遮掩掩,不見風(fēng)使舵。在我的印象中,每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言,有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中,我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問題導(dǎo)向,必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,不能避重就輕。同時(shí),審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議,審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告,此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注,特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況,僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況,??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況,廣告費(fèi)、營銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等,都引起了經(jīng)營層的高度重視,并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中,我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化,即:強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo),更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營層的采納,去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施,效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí),我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題,既涉及到人員分流安置問題,又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此,我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,并提出了具體的個(gè)人建議,引起了董事會(huì)和經(jīng)營層的高度重視,切實(shí)加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作,化解了各種矛盾,保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定,全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù),為企業(yè)瘦身健體,輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話,堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求?!罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,甚至據(jù)理力爭,得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,我明確提出不同意見。從??公司長遠(yuǎn)著想,建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長進(jìn)行溝通,并得到了董事長和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力,順利完成了改革任務(wù),受到上級的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署,我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果,并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議,立即請示董事長,董事長當(dāng)即表態(tài),下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況,并得到了落實(shí)。
4.發(fā)揮優(yōu)勢,建言獻(xiàn)策,著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè),積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時(shí),這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,出臺(tái)了一系列政策和改革舉措,加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究,??司又是制造產(chǎn)業(yè),有對電力咨詢的要求。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢,力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中,我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)??公司,做了大量協(xié)調(diào)工作,促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí),建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念,又能為企業(yè)大幅降低用電成本,有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門,我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大,需解決報(bào)裝、接入問題,我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,促推早日落實(shí)落地。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳,在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場合,不斷宣講??的優(yōu)勢,并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上,充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識,為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。
本人在履職的過程中,認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求,自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,自覺遵守??公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定,時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向,從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求,除正常公務(wù)活動(dòng),也未接受過單位任何吃請,做到了廉潔履職。
過去的一年,盡管自己按照上級要求,較好地履行了外部董事的工作職責(zé),取得了一定的成績,但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力,后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,盡管管理相通,但畢竟行業(yè)不同,對于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識,尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域,創(chuàng)新發(fā)展日新月異,變化之快不可想象,更需要不斷加強(qiáng)對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí),否則就不可能成為稱職的外部董事。
四有關(guān)建議。
總體認(rèn)為,??公司董事會(huì)經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升,已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,在董事長的帶領(lǐng)下,充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能,充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策,引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求,董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營層各司其職,協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),規(guī)范運(yùn)作,效果良好。對央企董事會(huì)建設(shè)建議如下:
1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國企座談會(huì)上的重要講話精神,建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定,組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,哪些方面保留,哪些方面廢棄,哪些方面需要完善,有一個(gè)更清晰、明確的制度清單,調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題,尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營層的三者關(guān)系上,事權(quán)界面上更要清楚明了,具有可操作性,同時(shí)建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。
2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任,真正做到體現(xiàn)出資人意志,維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班,又不參與任何經(jīng)營活動(dòng),履職是否盡職,是否勤勉,是否勇于擔(dān)當(dāng),敢于負(fù)責(zé),唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專委會(huì)上的表現(xiàn)。以前國資委監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專委會(huì),能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,因此對外部董事的評價(jià)有重要的發(fā)言權(quán),而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在,外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚,全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)考核,并作為評價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù),這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性,淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神,影響了這部分同志的主觀積極性,久而久之,很容易陷入決策趨同化,追求一致的“怪圈”,董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此,本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會(huì),由國資委安排人員以會(huì)議觀察員的身份參加會(huì)議,這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況,同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅(jiān)持以國資委考核為主,加大考核權(quán)重;三是單位考評應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測評為主。
3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo),其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核,發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索,已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系,收到了“四兩撥千斤”的效果,在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期,更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此,我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,必須既重視當(dāng)前,也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為,這種考核的導(dǎo)向并不明顯,很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利,只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo),出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為,而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視,更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神,因此建議:一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì),并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策,根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì),確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計(jì)上,更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競爭力等方面的考核,充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高,不鞭打快牛,為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè),應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。
外部董事履職報(bào)告篇六
建設(shè)等方面,積極發(fā)揮了作用?,F(xiàn)將履職情況報(bào)告如下:
一、完善制度,維護(hù)了決策程序的嚴(yán)肅性。20xx年依據(jù)中辦《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》、《國務(wù)院國資委黨委關(guān)于貫徹落實(shí)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見的通知》、《中國鐵路工程總公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》、《xtxx集團(tuán)有限公司章程》,結(jié)合國務(wù)院國資委建設(shè)規(guī)范董事會(huì)要求和企業(yè)實(shí)際,組織制定了《xtxx集團(tuán)有限公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》,就企業(yè)“三重一大”問題的決策原則、決策范圍、決策的形式和內(nèi)容、決策的程序、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督、決策監(jiān)督等事項(xiàng)作了進(jìn)一步明確,使董事會(huì)的決策更加規(guī)范。
二、堅(jiān)持制度,認(rèn)真履行了崗位職責(zé)。三年來,在監(jiān)事會(huì)任職期間,局召開監(jiān)事會(huì)正式會(huì)議4次,我出席3次、委托出席1次;局召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議1次,我出席1次。主要討論審查了企業(yè)利潤分配、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)務(wù)預(yù)決算等……此處隱藏2762個(gè)字……性管理、剛性管控,做到有諾必踐、令行禁止。2012年以來,先后兩年組織形勢任務(wù)宣講小組,深入到基層單位和重點(diǎn)工程工地,宣傳局“三會(huì)”精神,開展主題教育,弘揚(yáng)xx發(fā)展理念,統(tǒng)一職工思想,激發(fā)職工積極性。
在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面,堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)作為兩級領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)的首要任務(wù),探索實(shí)行了基層單位中心組中心學(xué)習(xí)上級黨委派員參加制度,探索實(shí)行了項(xiàng)目中心組學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持把兩級領(lǐng)導(dǎo)班子組織建設(shè)放在重要位置,著力打造引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。按照股份公司的要求,主持形成了總量達(dá)四萬多字的《領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》和十個(gè)配套文件,對領(lǐng)導(dǎo)人員的培養(yǎng)、選用、退出等進(jìn)行了規(guī)范。在領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔任用上,堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先,?yán)格用人程序,提高選人用人透明度,防止干部“帶病提拔”,努力為想干事、有激情、在狀態(tài)、守規(guī)矩、能干成事的干部提供機(jī)遇和平臺(tái)。組織力量進(jìn)行兩年一度的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部全面考核,對不在狀態(tài)的人員進(jìn)行了誡勉或調(diào)整。按照中央及上級黨委的部署和“洗洗澡、治治病”的要求,以局處兩級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn),認(rèn)真籌劃、有序推進(jìn),積極組織開展了“黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)”,認(rèn)真查找干部隊(duì)伍中“四風(fēng)”方面的問題,深挖問題根源、制定整改措施,努力打造干部隊(duì)伍尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部“為民務(wù)實(shí)清廉”的良好形象。
回顧三年來董事會(huì)的工作,我感覺盡管主觀上做了不少努力,但離崗位的職責(zé)、上級的要求、職工的期盼都還有一定差距。主要在新知識的學(xué)習(xí)上,投入不夠;在決策前的調(diào)研上,還有待深入;在參與決策水平上,還有待提高。
外部董事履職報(bào)告篇七
各位股東:
本人**,于2019年9月份,根據(jù)組織任命,擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,嚴(yán)格履職,恪盡職守,充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用,維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:
**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程,**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。
**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議,其中2019年4月12日,在**公司二樓小會(huì)議室主持召開**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長***、辦公室主任**坤。
會(huì)議按照首題必政治的要求,由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義的幾個(gè)問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則(送審稿)》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《2019年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由執(zhí)行董事做出決定。
2019年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長**、辦公室副主任**。
會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)決定》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由我做出決定。
我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議,充分聽取與會(huì)人員意見,做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,重要項(xiàng)目投資方案,公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議,確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。
(一)市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來,隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級,**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢,市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。
(二)安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出,工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā),安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻。
(三)環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評,沒有取得排放污染物許可證,按照《責(zé)令停止排污決定書》,公司已停止沖天爐生產(chǎn),僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。
(四)生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。
(五)體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場營銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。
外部董事履職報(bào)告篇八
我局專門成立了“解放思想、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”大討論活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,召開了動(dòng)員大會(huì),制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)討論計(jì)劃,分三個(gè)階段實(shí)施。通過學(xué)習(xí)討論,找出了五個(gè)方面的問題:一是觀念滯后,滿足和安于現(xiàn)狀。二是缺乏大園林觀念,缺乏做大做強(qiáng)做精做細(xì)的措施和計(jì)劃。三是人才與快速發(fā)展的園林事業(yè)不相適應(yīng)。四是現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)重制約園林的發(fā)展和壯大。五是綠化管理養(yǎng)護(hù)體制市場化力度不大。針對以上問題我局提出了“更新觀念,突破瓶頸,創(chuàng)新引領(lǐng)園林綠化工作新潮流”重點(diǎn)調(diào)研課題。明確了園林發(fā)展的目標(biāo)與方向,增強(qiáng)了創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展的緊迫感和使命感。
在大討論活動(dòng)的`基礎(chǔ)上,結(jié)合民主評議基層站所、機(jī)關(guān)科室的活動(dòng),我局推出了勤政廉政承諾,實(shí)行了政務(wù)財(cái)務(wù)公開制度,制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、首問責(zé)任制、ab崗工作制、失職追究制、否定報(bào)備制、一次性告知制及工作人員接聽電話規(guī)定等相關(guān)制度,用制度規(guī)范行為,改進(jìn)服務(wù)方式,強(qiáng)化服務(wù)功能,提高辦事效率。杜絕了辦事馬虎、效率低下、推諉扯皮等現(xiàn)象。積極推行便民利民新舉措,建立健全行風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制,對外公布監(jiān)督電話及投訴電話,對群眾反映的問題及時(shí)處理,詳細(xì)記錄,認(rèn)真整改。全年共落實(shí)書面回復(fù)、答復(fù)共計(jì)23余篇。有力地促進(jìn)了干部職工隊(duì)伍建設(shè)。
(二)、鞏固和深化創(chuàng)建創(chuàng)園工作。
1、認(rèn)真落實(shí)園林綠化工程建設(shè)任務(wù)度,共完成了8項(xiàng)工程建設(shè)任務(wù),在建5項(xiàng),共栽植喬木8630株、灌木141萬余株、水生植物1萬余株、雷竹5600株、慈孝竹1300株,草皮鋪設(shè)4.2萬平方米。
(1)、重點(diǎn)工程。江濱綠廊(東青溪—37省道)沿江景觀工程前期工作正在進(jìn)行中;江城市防洪堤綠化工程(新義中路—南環(huán)路)工程,石灰場—江大橋段除構(gòu)造物裝飾、局部鋪裝和部分地被外已基本完成,計(jì)栽植喬木2400株、灌木62萬株、雷竹5600株、慈孝竹1300株,草皮1萬平方米;石灰場—凌波大橋段,待拆遷和新義中路箱涵施工等完工后,再行施工。
(2)、創(chuàng)建整治和一般零星工程。度共完成:雞鳴山公園續(xù)建工程,春節(jié)鮮花布展工程,文博會(huì)、夏季、國慶節(jié)等四季鮮花布展工程,義博會(huì)鮮花布展工程,城南河(現(xiàn)代公寓前面)水體綠化工程,南環(huán)路中間綠化帶改造工程(篁園路—青口圓盤),銀海路(城中路—商博路)綠化,西城路(交警大隊(duì)對面)道路邊側(cè)綠化工程等8項(xiàng)工程。
在建工程為4項(xiàng):釣魚磯山體改造工程,工程合同價(jià)為350萬元,改造面積3.4萬平方米,現(xiàn)已完成總工程量的30%,已植喬木150株、灌木2萬株;城東河(北城路—潘塘水庫、雪峰路—宗澤路)綠化工程,工程合同價(jià)為67萬元,綠化面積約2.6公頃,現(xiàn)已完成總工程量的30%,種植喬木326株;商博路綠化工程,工程合同價(jià)為70.89萬元,綠化面積約1萬平方米,工程進(jìn)度為85%,已植喬木241株、灌木12萬株,剩余工程量待具備施工條件后再行施工;西城路(老開關(guān)廠段)綠化工程,工程合同價(jià)為29.03萬元,綠化面積約8000平方米,因建設(shè)小區(qū)居民要求對現(xiàn)存土方安全隱患進(jìn)行變更調(diào)整,工程暫停施工,待變更手續(xù)辦理后復(fù)工建設(shè)。前期準(zhǔn)備工程為5項(xiàng):小烏山生態(tài)林地一期工程,一期工程概算投資約2773萬元,占地約36.2公頃,現(xiàn)已完成施工圖修改,進(jìn)行工程量清單編制;駱賓王公園側(cè)門工程、賓王廣場、孝子祠公園:駱賓王公園側(cè)門工程投資約280萬元,賓王廣場、孝子祠公園改造工程投資約490萬元,現(xiàn)已基本完成施工圖設(shè)計(jì),工程概算送財(cái)政局審核;南環(huán)路防護(hù)林工程(經(jīng)發(fā)大道—青口圓盤),工程投資約600萬元,工程建設(shè)面積約10.8公頃,現(xiàn)已基本完成施工圖設(shè)計(jì),工程概算送財(cái)政局審核;梅湖會(huì)展中心、芳草地增彩工程、雞鳴山公園面層鋪裝工程,梅湖會(huì)展中心、芳草地增彩工程預(yù)算價(jià)為295萬元,已完成工程招標(biāo),雞鳴山公園面層鋪裝工程預(yù)算價(jià)為97萬元,因投標(biāo)單位報(bào)價(jià)均超過預(yù)算,需調(diào)整預(yù)算后重新招標(biāo);江濱綠廊西側(cè)(商博橋—37省道)綠化工程,工程建設(shè)面積約7.6公頃,目前正在進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。
(3)、組織驗(yàn)收和移交工作已完成初驗(yàn)的項(xiàng)目:機(jī)場路東側(cè)(丹溪路—0+300)綠化工程、江濱綠廊游步道貫通工程。
已完成養(yǎng)護(hù)期中期驗(yàn)收的項(xiàng)目:07城區(qū)增綠工程一、二、五標(biāo),創(chuàng)園綠化整治工程一、二、三標(biāo),駱賓王創(chuàng)園工程。
外部董事履職報(bào)告篇九
20xx年度,在黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各位同仁及上級的大力支持下,積極履行職責(zé),按照習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)工作必須堅(jiān)持“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”、“要始終把人民生命安全放在首位”等重要指示精神的要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院及省、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列重要指示和重大部署,特別是辦事處一年來有關(guān)安全生產(chǎn)的歷次會(huì)議部署及相關(guān)安全生產(chǎn)督查方案,緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和確保社會(huì)穩(wěn)定的大局,著力抓好職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作的落實(shí),有效遏制了分管領(lǐng)域內(nèi)各類重特大事故的發(fā)生,使我轄區(qū)的的經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展。在全隊(duì)干部職工的共同努力下,一年來,由于領(lǐng)導(dǎo)到位,責(zé)任落實(shí),措施得力,沒有發(fā)生一起綜合執(zhí)法范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故。
安全生產(chǎn)工作是否抓好,責(zé)任制是否落實(shí),關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)。首先抓好領(lǐng)導(dǎo)這一關(guān),成立以隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)為負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,成員由各中隊(duì)、各科室負(fù)責(zé)人組成,領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)執(zhí)法范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作的指揮和部署,加強(qiáng)安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。各中隊(duì)具體負(fù)責(zé)各自職責(zé)內(nèi)的安全生產(chǎn)工作,做到責(zé)任到人,措施到位;其次,健全制度為輔,坑梓執(zhí)法隊(duì)始終將安全生產(chǎn)作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作,常抓不懈。為確保安全生產(chǎn)工作的推進(jìn),隊(duì)內(nèi)制定了《安全管理規(guī)定》、《執(zhí)法責(zé)任制度》、《執(zhí)法過程管理規(guī)范》等相關(guān)管理制度、檢查制度和定期巡視制度等,同時(shí)要求隊(duì)員要牢固樹立安全意識,強(qiáng)化安全責(zé)任,在確保執(zhí)法工作取得實(shí)效的基礎(chǔ)上,更要以大局為重,確保生產(chǎn)安全,確保社會(huì)的和諧、穩(wěn)定。最后,抓安全事故責(zé)任追究制的落實(shí)。一直以來我們把此項(xiàng)工作列入平日隊(duì)員工作表現(xiàn)及安全責(zé)任考核范圍。要求各中隊(duì)負(fù)責(zé)人對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)隱患做全方面的摸查排查工作,真正做好安全生產(chǎn)工作。
抓好安全生產(chǎn)工作,檢查是保障。20xx年整治泥頭車、非法戶外廣告、黑煤氣、清理消防通道等各安全生產(chǎn)方面進(jìn)行了6次較大規(guī)模的安全檢查,在安全生產(chǎn)檢查中,做到“二個(gè)結(jié)合”:一是檢查與整改隱患相結(jié)合;二是檢查與建立長效機(jī)制相結(jié)合。一年來,我們執(zhí)法隊(duì)主要抓好了如下幾項(xiàng)安全生產(chǎn)方面的檢查工作:
(一)強(qiáng)勢清查打擊黑煤氣,確保市民用氣安全,消除事故隱患。燃?xì)獾氖褂冒踩苯佑绊懓踩a(chǎn)工作的正常進(jìn)行,極易引發(fā)重大安全事故,因此在查處非法從事黑煤氣經(jīng)營活動(dòng)工作中,坑梓執(zhí)法隊(duì)實(shí)行每天24小時(shí)不間斷巡查,并積極聯(lián)合相關(guān)部門,形成執(zhí)法合力,集中對黑煤氣進(jìn)行查處整治;同時(shí)通過宣傳讓人民群眾充分認(rèn)識到“黑煤氣”的危害性和查處的必要性,引導(dǎo)廣大市民購買正規(guī)燃?xì)馄渴褂?,從而達(dá)到抵制“黑煤氣”的目的。采取強(qiáng)有力措施,堅(jiān)決取締了一批無牌、無證非法經(jīng)營的地下銷售點(diǎn),對一批帶病運(yùn)作的不合格鋼瓶也被責(zé)令停止使用。通過整治,使我轄區(qū)的液化石油氣銷售市場管理得到了規(guī)范,確保液化石油氣銷售的安全。據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年共查處取締了非法經(jīng)營黑煤氣窩點(diǎn)5宗,沒收煤氣瓶xx7瓶,沒有發(fā)生一起煤氣安全事故。
(二)抓好泥頭車安全管理的專項(xiàng)整治,避免傷亡事故的發(fā)生。為確保我轄區(qū)內(nèi)泥頭車安全管理“兩牌兩證”工作落實(shí)到位,我坑梓執(zhí)法隊(duì)根據(jù)市泥頭車整治辦下發(fā)的《關(guān)于做好維穩(wěn)工作堅(jiān)決推進(jìn)泥頭車安全管理“兩牌兩證”制度的緊急通知》、《開展泥頭車安全管理“兩牌兩證”專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)的方案》等相關(guān)文件要求,成立了專門的泥頭車整治中隊(duì),在泥頭車必經(jīng)路段及事態(tài)高發(fā)地段,設(shè)置長期查車點(diǎn)。
對于地處深惠交界處、斷頭路、大型在建工地附近等事態(tài)高發(fā)地段,坑梓執(zhí)法隊(duì)設(shè)立長期蹲守點(diǎn),24小時(shí)不間斷駐有執(zhí)法人員,掌握泥頭車的車輛數(shù)量及行駛路線,隨時(shí)在必經(jīng)路上對其抽查。今年以來共配合市、區(qū)組織大行動(dòng)11次,隊(duì)內(nèi)行動(dòng)68次,立案查處泥頭車違法行為81宗,罰款人民幣78600元人民幣。同時(shí)積極配合新區(qū)城管局做好規(guī)范余泥渣土排放、運(yùn)輸及收納管理工作,使得城市重要干道、商業(yè)中心、學(xué)校周邊、施工路段周邊等重點(diǎn)區(qū)域亂倒余泥渣土和泥頭車違法行為得到有效控制,確保了市容環(huán)境的整潔干凈和道路交通的安全有序。
(三)拉網(wǎng)式清查轄區(qū)違法戶外廣告招牌,確保市容環(huán)境整潔有序和群眾人身安全。違法設(shè)立的戶外廣告招牌,不但影響了市容環(huán)境,而且容易引發(fā)招牌倒塌、掉落等傷人事件,存在很大的安全隱患??予鲌?zhí)法隊(duì)從以上兩個(gè)角度出發(fā),通過發(fā)放《限期責(zé)令整改通知書》和說服教育等方式,爭取業(yè)主的配合,主動(dòng)自行拆除。對不配合執(zhí)法,不予限期內(nèi)自拆的,坑梓執(zhí)法隊(duì)堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法原則,及時(shí)組織執(zhí)法力量,進(jìn)行強(qiáng)拆。20xx年4月份坑梓執(zhí)法隊(duì)在轄區(qū)范圍內(nèi)開展了全面整治違法戶外廣告的專項(xiàng)行動(dòng)。通過外聘調(diào)來專業(yè)設(shè)備,對大型違規(guī)墻面廣告進(jìn)行了拆除。僅行動(dòng)三天就拆除各類大小墻面廣告共計(jì)45處,面積近1000平方米。據(jù)統(tǒng)計(jì),全年以來共拆除違法戶外廣告949宗,確保了轄區(qū)市容整潔和群眾人身安全,未發(fā)生一起廣告牌倒塌、掉落傷人事件,后續(xù)工作將堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)一宗查處一宗。
(四)全面排查食品安全、非法私宰及市場內(nèi)亂擺賣堵塞消防通道的行為。根據(jù)坑梓辦事處下發(fā)的《坑梓辦事處安全生產(chǎn)督查工作方案》的文件精神及要求,在20xx年年底期間,坑梓執(zhí)法隊(duì)結(jié)合自身職責(zé)對轄區(qū)安全隱患行為進(jìn)行了全面排查和有效打擊,特別是校園周邊的流動(dòng)食品安全及非法私宰和堵塞消防通道的行為。在年底的百日安全大檢查行動(dòng)中,按照“責(zé)任明確、重點(diǎn)突出”的執(zhí)法思路,通過一系列的排查整治,以鐵的手腕對各種存生安全隱患的行為嚴(yán)加查處,進(jìn)一步加強(qiáng)了食品安全監(jiān)管,全面排查了轄區(qū)非法養(yǎng)殖和非法私宰及在市場內(nèi)亂擺賣堵塞消防通道等方面。此次專項(xiàng)行動(dòng)共出動(dòng)執(zhí)法人員150余人次,出動(dòng)執(zhí)法車輛60余輛次。我隊(duì)突擊整治流動(dòng)食品攤販12次,勸導(dǎo)小販一批,查處流動(dòng)食品攤100宗,查扣工具一批,暫扣食品一批。開展私宰大排查行動(dòng)1次,沒有發(fā)現(xiàn)非法私宰等行為。清查清理占道經(jīng)營堵塞消防通道12次,清理帳篷一批,清理第一、第二市場占消防通道經(jīng)營行為三次。
做好安全生產(chǎn)工作,抓安全教育是前提,因此我把學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹《廣東省安全生產(chǎn)條例》及相關(guān)安全知識作為抓好安全生產(chǎn)工作的一項(xiàng)重要任務(wù)來抓。力所能及的開展了多種多樣,切實(shí)有效的安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng),通過張貼橫幅、標(biāo)語和印制宣傳單、出動(dòng)執(zhí)法車流動(dòng)宣傳等方式進(jìn)行宣傳,通過廣泛深入的社會(huì)宣傳活動(dòng),有效地提高了市民安全意識。
安全生產(chǎn)工作只有起點(diǎn),沒有終點(diǎn)。新的一年,我將一如既往的認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級指示精神,緊抓安全生產(chǎn)工作不松懈,加大對安全生產(chǎn)的管理力度,為坑梓經(jīng)濟(jì)發(fā)展及各項(xiàng)事業(yè)的開展保駕護(hù)航,努力把我們坑梓建設(shè)成為政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、治安平穩(wěn)的和諧街道。以上是我的20xx年安全生產(chǎn)述職報(bào)告,請領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正!
外部董事履職報(bào)告篇十
本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九屆歷次全會(huì)精神,堅(jiān)持“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”理念,貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)決策,在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和**董事會(huì)的大力支持下,本人嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定,緊緊圍繞**發(fā)展戰(zhàn)略方向,認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的地履行把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)、解難題、做實(shí)事、促發(fā)展的重要職責(zé),充分發(fā)揮外部董事作用,維護(hù)公司的整體利益和合法權(quán)益,切實(shí)推進(jìn)**高質(zhì)量發(fā)展?,F(xiàn)將本人一年來的履職情況總結(jié)如下:
3月參加**第一次董事會(huì),審議**2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2020年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等;11月參加**第二次董事會(huì),審議董事會(huì)授權(quán)管理辦法、董事會(huì)議事規(guī)則、董事長專題會(huì)議議事規(guī)則,表決同意相關(guān)重要規(guī)劃、辦法、規(guī)則的制定與實(shí)施。在董事會(huì)閉會(huì)期間閱研**公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,對規(guī)劃的內(nèi)容和有關(guān)注意事項(xiàng)提出建設(shè)性意見;閱研市場營銷考核獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則,從市場營銷管理角度對考核細(xì)則和具體實(shí)施發(fā)表了個(gè)人的看法,鼓勵(lì)和動(dòng)員公司打造全員營銷氛圍。閱研公司董事會(huì)議事規(guī)則和授權(quán)管理辦法,建議制度的完善以及如何確保規(guī)章制度具體、具體工作的落實(shí)。
于7月參加**年中工作會(huì)議,聽取了年中工作報(bào)告,**新簽合同額超額完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù),提出**要加強(qiáng)集團(tuán)外市場開拓,加大市場績效考核力度,同時(shí)要夯實(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ),大力拓展“三新”業(yè)務(wù)等,全面促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展邁向新臺(tái)階。
分別于9月、10月對**進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研,圍繞組織機(jī)構(gòu)、營銷體系、營銷隊(duì)伍、營銷制度、市場開拓、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面的經(jīng)驗(yàn)及存在問題進(jìn)行了深入的溝通與交流。通過調(diào)研,進(jìn)一步了解了**工程質(zhì)量等業(yè)務(wù)的開展情況,以及在市場獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、全員營銷方面取得的成效和存在的問題,指出**要進(jìn)一步完善公平公正公開的市場獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,切實(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性和主動(dòng)性,在業(yè)務(wù)方面要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,積極開展品牌建設(shè)。
9月26日-9月28日,參加了2021年公司系統(tǒng)董監(jiān)高領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn),深入學(xué)習(xí)了中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度內(nèi)涵與具體實(shí)施和國有企業(yè)董監(jiān)高行權(quán)履職能力建設(shè)等內(nèi)容,進(jìn)一步加深對獨(dú)立董事的職責(zé)與使命的認(rèn)識。
在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實(shí)際工作中牢固樹立‘企興我榮,企衰我恥’的高度責(zé)任感和榮譽(yù)感,履行好職責(zé),努力工作,為**公司的高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。
外部董事履職報(bào)告篇十一
20xx年,本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化,牢記使命,忠于職責(zé),緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),改革經(jīng)營中心任務(wù),認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé),切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下:
我到公司履職已三年有余,親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化,并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大,國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期,而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中,??公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),知難而進(jìn),奮力拼搏,連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升,尤其在2018年各種壓力增大的情況下,取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,全年銷售??,銷售收入??億元,利潤總額??億元,經(jīng)濟(jì)增加值??億元,副業(yè)改革任務(wù)全面完成,僵尸企業(yè)處置完成國資委要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng),政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng),全面完成了上級各項(xiàng)考核目標(biāo),連續(xù)三年獲得a級。這些成就的取得,是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一,也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2.董事會(huì)建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會(huì)建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷,使我越來越感受到總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的極端重要性,越來越深切體會(huì)到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,完善法人治理結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮好董事會(huì)決策的重要作用。近年來,在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,??公司董事會(huì)全體成員不斷探索,大膽創(chuàng)新,始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向,不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會(huì)運(yùn)作過程中的短板和不足,使董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作躍上了新的臺(tái)階。主要有三個(gè)鮮明的特色:一是??董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會(huì)工作,精心組織策劃董事會(huì)活動(dòng)和董事會(huì)議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍,實(shí)現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策,提高了董事會(huì)議的質(zhì)量和效率。在此過程中,本人明確提出了有關(guān)建議。二是????兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,經(jīng)常傾聽董事建議,對重大決事項(xiàng)親自與董事進(jìn)行深入溝通,對董事會(huì)上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實(shí),予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程,而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,也不能事無巨細(xì)都由董事會(huì)決策,同時(shí)提出對決策事項(xiàng)必須跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行、效益狀況,建立項(xiàng)目投資后評價(jià)制度。這些意見都得到董事會(huì)的積極響應(yīng)和采納,并規(guī)范到了制度體系中,收到了明顯的效果,更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程,不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求,在外部董事、董事會(huì)、黨委和經(jīng)營層之間,發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出,為了保證董事會(huì)的質(zhì)量和效率,應(yīng)該對重要事項(xiàng)提前溝通通報(bào),充分聽取外部董事意見,更有利于統(tǒng)一思想,完善方案,科學(xué)決策。對此,董秘辦及時(shí)改進(jìn),一改過去上會(huì)前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,如去年??月,有一個(gè)重要的項(xiàng)目,公司專門由??帶隊(duì),赴??與外部董事匯報(bào)溝通,并根據(jù)外部董事提出的一系列問題,當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整,從而使方案在董事會(huì)上得以順利通過。
過去的一年,我始終堅(jiān)持按照要求,自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。
1.認(rèn)真履職,保持滿勤,著力提升履職激情。我雖已履任??公司外部董事三年多時(shí)間,但我不斷提醒自己,要始終保持旺盛的工作激情,絕不能敷衍懈怠,不負(fù)責(zé)任。同時(shí),我也時(shí)刻認(rèn)識到,外部董事的履職主要集中在董事會(huì)、專委會(huì)和基層調(diào)研,要想履好職,必須做到全部參加,一個(gè)不落。我是這樣想的,也是這樣要求自己的,切實(shí)做到了無一缺席,全部參加。2018年,公司共召開董事會(huì)?次,專委會(huì)?次,其他會(huì)議?次,公司組織的調(diào)研和其它重要活動(dòng)?次,我無一例外地全部參加,有效工作時(shí)間達(dá)到了三個(gè)月以上。特別是在每次上會(huì)前,我在家都要利用一整天時(shí)間,學(xué)習(xí)、思考上會(huì)文件。盡管在工作中遇到一些時(shí)間沖突和身體不適,但我從來未向公司請過一次假。
2.努力學(xué)習(xí),深入調(diào)研,著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀總書記十九大報(bào)告,深刻研究習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義精髓和思想內(nèi)涵,有針對性地學(xué)習(xí)總書記在國企座談會(huì)上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上的重要講話,不斷加深理解,融會(huì)貫通,并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實(shí)踐。我自己認(rèn)為,這些年無論退與不退,在不在崗,我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí),進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念,增強(qiáng)了四個(gè)意識,保持了政治定力,提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和國資委關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時(shí)掌握和了解國資委在每個(gè)不同階段的重要精神和要求,我本人專門自費(fèi)訂閱??,及時(shí)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和國資委相關(guān)要求,了解熟悉中央企業(yè)動(dòng)態(tài)。同時(shí),每天堅(jiān)持閱讀報(bào)紙、微信中的重要文章和有關(guān)??行業(yè)的資料,主動(dòng)分析??行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,提升了自己的理論政策水平,這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班,對外部董事而言十分重要,內(nèi)容豐富,指導(dǎo)針對性強(qiáng),有助于我們開闊視野。因此,我從未錯(cuò)過一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。特別是在去年9月的??培訓(xùn)班,因臺(tái)風(fēng)影響,飛機(jī)、高鐵延誤,我輾轉(zhuǎn)多地直到報(bào)道當(dāng)日凌晨兩點(diǎn)才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會(huì),在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,理出調(diào)研提綱,在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見,有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討,提出有關(guān)建議,并將董事會(huì)有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層,讓基層干部和員工加深對董事會(huì)決策事項(xiàng)的理解和支持,進(jìn)而更好地推動(dòng)工作。
3.堅(jiān)持原則,勇于擔(dān)當(dāng),著力提升履職水平。董事會(huì)的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)。作為外部董事,維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé),而董事會(huì)實(shí)行的“集體研究、獨(dú)立表態(tài)、個(gè)人負(fù)責(zé)”的一人一票制,這就必然要求每一個(gè)外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé),從出資人利益出發(fā),大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年,因年齡原因,??公司外部董事更替較多,時(shí)間長一點(diǎn)的只有兩位同志,情況熟悉程度參差不一。我作為時(shí)間相對長的老同志,能夠做到以下幾點(diǎn):一是會(huì)前精心準(zhǔn)備,做足功課。我在每次董事會(huì)之前,都要利用一天時(shí)間,至少半天時(shí)間仔細(xì)研究會(huì)議每一份文件,理出相關(guān)問題,形成發(fā)言提綱,特別注重風(fēng)險(xiǎn)防范,對存在的疑惑、問題,主動(dòng)電話與相關(guān)部門溝通。二是堅(jiān)持原則,敢于擔(dān)當(dāng),積極主動(dòng)地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)和意見,不人云亦云,不遮遮掩掩,不見風(fēng)使舵。在我的印象中,每次董事會(huì)我基本都是第一個(gè)率先發(fā)言,有不少意見和觀點(diǎn)都得到其他董事的響應(yīng)和董事會(huì)的高度認(rèn)可。如在研究審計(jì)報(bào)告的匯報(bào)中,我明確提出審計(jì)必須堅(jiān)持問題導(dǎo)向,必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀真實(shí)地反應(yīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,不能避重就輕。同時(shí),審計(jì)結(jié)果及整改方案必須上董事會(huì)審議,審計(jì)整改的結(jié)果必須向董事會(huì)報(bào)告,此意見得到了完善整改落實(shí)。又如我提出審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域要予以高度關(guān)注,特別是投資項(xiàng)目推進(jìn)情況,僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況,??領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況,廣告費(fèi)、營銷費(fèi)的嚴(yán)控管理等等,都引起了經(jīng)營層的高度重視,并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中,我堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)必須做到四個(gè)強(qiáng)化,即:強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng);強(qiáng)化戰(zhàn)略落地;強(qiáng)化戰(zhàn)略實(shí)施中注重計(jì)劃、預(yù)算、考核、激勵(lì)的四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo),更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo)。這些意見都得到董事會(huì)和經(jīng)營層的采納,去年底的戰(zhàn)略研討會(huì)就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺(tái)了一系列方案措施,效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時(shí),我深知這是??公司幾十年歷史形成的老大難問題,既涉及到人員分流安置問題,又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題,矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此,我特別建議要十分重視職工隊(duì)伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,并提出了具體的個(gè)人建議,引起了董事會(huì)和經(jīng)營層的高度重視,切實(shí)加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作,化解了各種矛盾,保持了職工隊(duì)伍的穩(wěn)定,全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù),為企業(yè)瘦身健體,輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話,堅(jiān)決貫徹好出資人的意志和要求。“認(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會(huì)上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑,甚至據(jù)理力爭,得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,我明確提出不同意見。從??公司長遠(yuǎn)著想,建議主張按專業(yè)化重組。會(huì)后又專門與董事長進(jìn)行溝通,并得到了董事長和董事會(huì)的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力,順利完成了改革任務(wù),受到上級的充分肯定和贊揚(yáng)。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù),上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署,我亦十分關(guān)注此項(xiàng)工作的進(jìn)展和效果,并建議董秘辦將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要議題向董事會(huì)報(bào)告。董秘辦據(jù)此建議,立即請示董事長,董事長當(dāng)即表態(tài),下次董事會(huì)匯報(bào)虧損企業(yè)的治理情況,并得到了落實(shí)。
4.發(fā)揮優(yōu)勢,建言獻(xiàn)策,著力提升價(jià)值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè),積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時(shí),這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,出臺(tái)了一系列政策和改革舉措,加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究,??司又是制造產(chǎn)業(yè),有對電力咨詢的要求。我積極主動(dòng)地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢,力爭為??司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中,我及時(shí)幫助協(xié)調(diào)??公司,做了大量協(xié)調(diào)工作,促推了移交工作的順利實(shí)現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時(shí),建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念,又能為企業(yè)大幅降低用電成本,有些企業(yè)主動(dòng)聯(lián)系了電力部門,我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大,需解決報(bào)裝、接入問題,我及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司,促推早日落實(shí)落地。再如我主動(dòng)擴(kuò)大宣傳,在不同的會(huì)議學(xué)習(xí)場合,不斷宣講??的優(yōu)勢,并主動(dòng)要求家族各家庭至少都要購買一輛??品牌的汽車等等。從一點(diǎn)一滴和具體事情上,充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識,為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。
本人在履職的過程中,認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定要求,自覺遵守國資委關(guān)于外部董事管理的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》,自覺遵守??公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定,時(shí)刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯(cuò)誤傾向,從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求,除正常公務(wù)活動(dòng),也未接受過單位任何吃請,做到了廉潔履職。
過去的一年,盡管自己按照上級要求,較好地履行了外部董事的工作職責(zé),取得了一定的成績,但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力,后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,盡管管理相通,但畢竟行業(yè)不同,對于??領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識,尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的??領(lǐng)域,創(chuàng)新發(fā)展日新月異,變化之快不可想象,更需要不斷加強(qiáng)對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí),否則就不可能成為稱職的外部董事。
總體認(rèn)為,??公司董事會(huì)經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升,已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,在董事長的帶領(lǐng)下,充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的核心功能,充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策,引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向,踐行了總書記提出的“兩個(gè)一以貫之”的原則要求,董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)營層各司其職,協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),規(guī)范運(yùn)作,效果良好。對央企董事會(huì)建設(shè)建議如下:
1.修訂董事會(huì)有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)總書記在國企座談會(huì)上的重要講話精神,建議國資委相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會(huì)建設(shè)的若干制度和規(guī)定,組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,哪些方面保留,哪些方面廢棄,哪些方面需要完善,有一個(gè)更清晰、明確的制度清單,調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題,尤其在董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)營層的三者關(guān)系上,事權(quán)界面上更要清楚明了,具有可操作性,同時(shí)建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。
2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價(jià)辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任,真正做到體現(xiàn)出資人意志,維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班,又不參與任何經(jīng)營活動(dòng),履職是否盡職,是否勤勉,是否勇于擔(dān)當(dāng),敢于負(fù)責(zé),唯一表現(xiàn)形式是在董事會(huì)和專委會(huì)上的表現(xiàn)。以前國資委監(jiān)事會(huì)都要參加歷次董事會(huì)和專委會(huì),能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,因此對外部董事的評價(jià)有重要的發(fā)言權(quán),而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價(jià)的公平性和真實(shí)性。但監(jiān)事會(huì)因體制改革已不存在,外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚,全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)考核,并作為評價(jià)優(yōu)劣的重要的依據(jù),這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性,淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨(dú)立思考精神,影響了這部分同志的主觀積極性,久而久之,很容易陷入決策趨同化,追求一致的“怪圈”,董事會(huì)制度會(huì)流于形式。因此,本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會(huì),由國資委安排人員以會(huì)議觀察員的身份參加會(huì)議,這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況,同時(shí)也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況;二是要堅(jiān)持以國資委考核為主,加大考核權(quán)重;三是單位考評應(yīng)以董事會(huì)成員之間的相互測評為主。
3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo),其中一個(gè)重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核,發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索,已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系,收到了“四兩撥千斤”的效果,在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時(shí)期,更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此,我們的考核辦法必須適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流,必須既重視當(dāng)前,也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為,這種考核的導(dǎo)向并不明顯,很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利,只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo),出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為,而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視,更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神,因此建議:一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項(xiàng)指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計(jì),并堅(jiān)持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策,根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì),確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重;二是從考核制度設(shè)計(jì)上,更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實(shí)效、核心競爭力等方面的考核,充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用;三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高,不鞭打快牛,為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè),應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。
外部董事履職報(bào)告篇十二
???我們作為江西紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱:“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,在20xx年度工作中,認(rèn)真履行職責(zé),積極出席相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,對重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下:
20xx年度,公司召開了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議,我們均親自參加了會(huì)議。
1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中,按照中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此,同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),支付的審計(jì)費(fèi)用合理。
2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
此次收購不存在損害其他股東,特別是中小股東合法權(quán)益的情況,此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
通過此次債權(quán)債務(wù)重組,不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況,同時(shí)降低了公司債務(wù),改善了公司財(cái)務(wù)狀況,公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,有利于保護(hù)中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則,交易方式公平合理,沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,提高公司核心競爭力,最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題,充分保護(hù)了流通股股東的利益,有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作,有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,符合全體股東和公司的利益。
1、推動(dòng)公司法人治理,認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),對于需經(jīng)董事審議的議案,均認(rèn)真審核了公司提供的材料,深入了解有關(guān)議案起草情況,積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展,為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況,我們詳實(shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào),及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),在董事會(huì)上發(fā)表意見,行使職權(quán)。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力,形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。
江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。
在新的一年里,我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé),加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作,為公司董事會(huì)提供決策參考建議,增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,提高公司的經(jīng)營業(yè)績,維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下,在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,增強(qiáng)公司的贏利能力,更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
外部董事履職報(bào)告篇十三
?我們作為江西紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱:“公司”)的獨(dú)立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,在20xx年度工作中,認(rèn)真履行職責(zé),積極出席相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,對重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下:
20xx年度,公司召開了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議,我們均親自參加了會(huì)議。
1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中,按照中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此,同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),支付的審計(jì)費(fèi)用合理。
2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
此次收購不存在損害其他股東,特別是中小股東合法權(quán)益的情況,此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
通過此次債權(quán)債務(wù)重組,不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況,同時(shí)降低了公司債務(wù),改善了公司財(cái)務(wù)狀況,公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益,有利于保護(hù)中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則,交易方式公平合理,沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,提高公司核心競爭力,最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見,該意見認(rèn)為:
股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題,充分保護(hù)了流通股股東的利益,有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作,有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,符合全體股東和公司的利益。
1、推動(dòng)公司法人治理,認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),對于需經(jīng)董事審議的議案,均認(rèn)真審核了公司提供的材料,深入了解有關(guān)議案起草情況,積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展,為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況,我們詳實(shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào),及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),在董事會(huì)上發(fā)表意見,行使職權(quán)。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力,形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。
江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。
在新的一年里,我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé),加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作,為公司董事會(huì)提供決策參考建議,增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,提高公司的經(jīng)營業(yè)績,維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下,在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,增強(qiáng)公司的贏利能力,更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
外部董事履職報(bào)告篇十四
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、評委、同事:
大家好!我叫xxx,現(xiàn)在分行管理信息部工作,現(xiàn)年x歲。
首先感謝分行黨委為我們提供了這樣一個(gè)公開、公平地展示自我、施展才華的機(jī)會(huì)!決定參加這次競聘前,我曾度德量力,思慮再三,之所以參加這次競聘,一方面,是對分行人事制度改革的擁護(hù)和支持,以自己的實(shí)際行動(dòng)做改革的參與者與推動(dòng)者。這也是作為分行的一員必須敢于接受挑戰(zhàn)、敢于接受考驗(yàn)的最好體現(xiàn);另一方面,是想借此機(jī)會(huì)鍛煉自己,接受大家的檢閱與評判,爭取更好地為分行發(fā)展服務(wù)的機(jī)會(huì)。工作以來,在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下,在同志們的關(guān)心與鼓勵(lì)下,我一直兢兢業(yè)業(yè),恪盡職守,勤奮學(xué)習(xí),嚴(yán)于律己,政治思想不斷成熟,工作經(jīng)驗(yàn)不斷豐富,知識儲(chǔ)備不斷增長,感覺可以更好地為分行的發(fā)展服務(wù),希望有一個(gè)進(jìn)一步施展才華的實(shí)踐平臺(tái)。經(jīng)過慎重考慮,我決定競聘個(gè)人金融業(yè)務(wù)部中間業(yè)務(wù)科科長崗位,我的競聘報(bào)告主要分四部分:
一、主要經(jīng)歷。
二級分行中間業(yè)務(wù)綜合管理、結(jié)算與現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理、
二、對個(gè)人中間業(yè)務(wù)科職責(zé)的認(rèn)識。
個(gè)人中間業(yè)務(wù)科科長崗位的具體職責(zé)是:負(fù)責(zé)組織制定個(gè)人中間業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃及工作目標(biāo);負(fù)責(zé)組織個(gè)人中間業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)監(jiān)測、市場分析及個(gè)人中間收入年度計(jì)劃及目標(biāo)完成情況檢查;負(fù)責(zé)組織對中間業(yè)務(wù)收入、代理情況進(jìn)行考核通報(bào);負(fù)責(zé)組織落實(shí)全轄《客戶營銷系統(tǒng)》、《柜員業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)查詢考評分析系統(tǒng)》、《短信平臺(tái)系統(tǒng)》等系統(tǒng)的參數(shù)管理和系統(tǒng)維護(hù)工作;負(fù)責(zé)組織策劃、實(shí)施靈通卡市場營銷,組織新產(chǎn)品促銷活動(dòng),拓展大企業(yè)、大集團(tuán)以及行業(yè)系統(tǒng)客戶的靈通卡市場;負(fù)責(zé)atm等自助設(shè)備投放需求制定、管理及風(fēng)險(xiǎn)防控。
三、對個(gè)人能力在競爭中的優(yōu)勢分析。
對照自身情況和能力,參加個(gè)人金融業(yè)務(wù)崗位競聘,我具備以下幾個(gè)方面的優(yōu)勢:
1.愛崗敬業(yè),有強(qiáng)烈的工作責(zé)任感。無論是在何崗位工作,我都以“勤懇務(wù)實(shí)”為信條,兢兢業(yè)業(yè)工作,在工作實(shí)踐中辯證地看待自己的長處和短處、揚(yáng)長避短,始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,高質(zhì)量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在基層行擔(dān)任中間業(yè)務(wù)綜合管理工作的同時(shí)我還兼任了州分行團(tuán)委書記,我經(jīng)常加班加點(diǎn),努力克服業(yè)務(wù)工作與管理工作出現(xiàn)的沖突、矛盾,圓滿完成兩項(xiàng)工作的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2.有比較豐富的專業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和工作能力。參加工作八年來,我品嘗過網(wǎng)點(diǎn)一線工作的艱辛,體驗(yàn)過基層行工作的繁雜,經(jīng)歷過團(tuán)委書記崗位的鍛煉。經(jīng)過多年的銀行業(yè)務(wù)崗位培訓(xùn)和在業(yè)務(wù)工作中的實(shí)踐以及多個(gè)專業(yè)的歷練,自己的業(yè)務(wù)能力、組織推動(dòng)能力、判斷分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力等都有了很大提高,眼界更加開闊,工作思路更加清晰,思考問題角度更加全面,工作起來更加得心應(yīng)手。
3.有較強(qiáng)的口頭表達(dá)和文字綜合能力。工作以來,我先后參與和起草過基層行中間業(yè)務(wù)、電子銀行、結(jié)算與現(xiàn)金管理等管理制度和辦法,對市場開拓和業(yè)務(wù)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。同時(shí)共有10余篇調(diào)研、論文分獲總、xxx等獎(jiǎng);2008年利用5個(gè)月的時(shí)間參與調(diào)研并執(zhí)筆撰寫的《xxx競爭力的調(diào)研》得到分行領(lǐng)導(dǎo)的好評并被行領(lǐng)導(dǎo)批示,撰寫的《xxx》一文發(fā)表在《現(xiàn)代商業(yè)銀行〃才智青年》xx期。
4.具有銳意進(jìn)取、求實(shí)創(chuàng)新的精神。xx年昌吉州分行率先在全疆成立了單設(shè)的管理部門。在無前人經(jīng)驗(yàn)可借鑒的.情況下,我積極發(fā)揚(yáng)銳意進(jìn)取、求真務(wù)實(shí)的精神,協(xié)助部門經(jīng)理,在不到半年的時(shí)間里,建立起了一套切實(shí)可行的獨(dú)具創(chuàng)新理念的管理、考核辦法,確保了xx分行中間業(yè)務(wù)收入的超常規(guī)快速發(fā)展。
5.性格開朗,心態(tài)積極,有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。從幾年的實(shí)際工作中,我充分認(rèn)識到每一次工作的變化,都是對自己的一次考驗(yàn)和歷練,也就越能促進(jìn)自己增加才干,挖掘潛力。相信在新的崗位上工作,更能使自己獲得更多的閱歷和經(jīng)驗(yàn),全面提高自身的綜合素質(zhì),創(chuàng)造出更大的成績。
6.善于學(xué)習(xí),有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。工作以來我使學(xué)習(xí)成為了一種習(xí)慣,在崗積極參加各種資格資質(zhì)考試,積累了扎實(shí)的理論知識xx年,我通過了經(jīng)濟(jì)師考試,獲得中級經(jīng)濟(jì)師資格。同年通過全國中國注冊金融分析師(crfa)二級考試,獲得中國注冊金融分析師二級資格證書。xx年,獲得證券從業(yè)人員資格,xx年我參加了mba全國統(tǒng)一考試,目前已通過了筆試即將進(jìn)入面試。
外部董事履職報(bào)告篇十五
各位股東:
本人**,于20**年9月份,根據(jù)組織任命,擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,嚴(yán)格履職,恪盡職守,充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用,維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:
**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程,**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。
**公司20**年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議,其中20**年4月12日,在**公司二樓小會(huì)議室主持召開**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長***、辦公室主任**坤。
會(huì)議按照首題必政治的要求,由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義的幾個(gè)問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則(送審稿)》講話和文件。然后審議了《20**年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《20**年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由執(zhí)行董事做出決定。
20**年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長**、辦公室副主任**。
會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)》。然后審議了《20**年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司20**年度營銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由我做出決定。
我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議,充分聽取與會(huì)人員意見,做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,重要項(xiàng)目投資方案,公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議,確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。
(一)市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來,隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級,**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢,市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。
(二)安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出,工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā),安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻。
(三)環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評,沒有取得排放污染物許可證,按照《責(zé)令停止排污決定書》,公司已停止沖天爐生產(chǎn),僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。
(四)生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。
(五)體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場營銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。
面對當(dāng)前形勢,公司在今后的發(fā)展方向:
(一)保安全,打好工作基礎(chǔ)。
一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè),牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任,以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭取上級支持,統(tǒng)籌考慮,長遠(yuǎn)規(guī)劃,逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例,切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終,切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。
(二)保穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)營銷業(yè)績。
一是進(jìn)一步完善營銷考核和激勵(lì)機(jī)制,用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍,贏得穩(wěn)定的銷售市場。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場,有針對性地開展?fàn)I銷工作,確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。
(三)加大投入,著眼長遠(yuǎn)發(fā)展。
面對難題,從公司發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)考慮,花大力氣,投入更多的資金,解決環(huán)保問題、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題,切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。
外部董事履職報(bào)告篇十六
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé),積極開展工作。現(xiàn)對公司審計(jì)委員會(huì)2019年度的履職情況報(bào)告如下:
公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成,召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生。因到期換屆,公司于2019年4月17日召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議,選舉出公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員,由獨(dú)立董事楊振新先生、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成,召集人為獨(dú)立董事楊振新先生。其中:審計(jì)委員會(huì)包含3名獨(dú)立董事,占審計(jì)委員會(huì)成員總數(shù)的1/2以上,獨(dú)立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士,符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會(huì)人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求,保證了公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作的延續(xù)和穩(wěn)定。
報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,積極履行職責(zé),共召開了11次會(huì)議,具體如下:1、2018年度報(bào)告審計(jì)期間,公司共召開4次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,其中3次為現(xiàn)場會(huì)議,與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場溝通,督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作,就公司2018年度審計(jì)工作提出要求。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說明、會(huì)計(jì)師出具的初步審計(jì)意見、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議,并對《公司2018年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見,同時(shí)對相關(guān)會(huì)議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn),同意提請董事會(huì)審議。2、2019年1月23日,公司召開第八屆董事會(huì)第八次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議,并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下:本次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平、公正、公開”,定價(jià)遵循了相關(guān)原則,履行了相關(guān)規(guī)定,符合公司和全體股東的利益,符合公司發(fā)展需要,沒有對上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響,不存在侵害中小股東權(quán)益的情形,符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。3、2019年3月22日,公司召開第八屆董事會(huì)第九次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議,并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下:本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),有利于增加公司經(jīng)營收益,增強(qiáng)及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求,符合公司和全體股東的利益。4、2019年4月17日,公司召開第九屆董事會(huì)第一次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人的議案》,一致推選楊振新先生為本屆審計(jì)委員會(huì)召集人。5、2019年4月29日,公司召開第九屆董事會(huì)第二次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對《公司2018年度報(bào)告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備、《公司2019年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議,并形成決議,同意提請公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議予以審議。6、2019年7月5日,公司召開第九屆董事會(huì)第三次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議,并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下:本次關(guān)聯(lián)交易,通過收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn),再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金,能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款,減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn),符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要。7、2019年8月29日,公司召開第九屆董事會(huì)第四次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對《公司2019年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議,并形成決議,提交公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議予以審議。8、2019年10月29日,公司召開第九屆董事會(huì)第五次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對《公司2019年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議,并形成決議,同意提請公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議予以審議。
1、年度報(bào)告工作情況公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī),在2018年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計(jì)計(jì)劃。在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展審計(jì)前,審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商,確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)委員會(huì)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,通過與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通,同意向立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì),并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作,要求立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開展審計(jì)工作,審計(jì)過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會(huì)溝通。(3)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱并提出專業(yè)意見。(5)在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計(jì)報(bào)告后,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議,對本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié),認(rèn)為2018年度,公司聘請的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。
3、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對其發(fā)表意見報(bào)告期內(nèi),我們認(rèn)真審閱了公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告,由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見審計(jì)報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2019]第ze10365號),對于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見類型,我們尊重其獨(dú)立判斷。作為公司審計(jì)委員會(huì)成員,我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響。后續(xù)審計(jì)委員會(huì)將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況,實(shí)現(xiàn)對公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的有效監(jiān)督,努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效,切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益。
4、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)的作用,管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性,同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行,并對內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題的情況。
5、評估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報(bào)告審計(jì)期間,發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保、對外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷,未能履行相應(yīng)的決策審批流程,并編制了《2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》,公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施,以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問題,督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制,深入開展全面自查整改,梳理完善現(xiàn)有制度,并全面加強(qiáng)管控,確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi),我們在充分聽取相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上,積極協(xié)調(diào),使管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通,提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)重點(diǎn)關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定,對交易過程所聘請的審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格,審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查,保證審議程序的合法、合規(guī),交易過程的公平、公正、公開,信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將監(jiān)督董事會(huì)組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等,要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會(huì),進(jìn)一步提高對資金占用問題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識,明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù),增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性。同時(shí),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理,嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露,確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。
報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求,遵守《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé)、恪盡職守,在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé),充分發(fā)揮了專業(yè)委員會(huì)的審計(jì)監(jiān)督作用,切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任和義務(wù),有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作。
2020年,公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,秉承審慎、客觀、獨(dú)立的原則,繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé),強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流,圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來、對外擔(dān)保、對外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職,加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查,充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,督促公司完善內(nèi)控體系,加強(qiáng)內(nèi)控意識,防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。
特此報(bào)告。
外部董事履職報(bào)告篇十七
報(bào)告使用范圍很廣。按照上級部署或工作計(jì)劃,每完成一項(xiàng)任務(wù),一般都要向上級寫報(bào)告,反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等,以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。報(bào)告,在已發(fā)布的黨、人大、政府、司法、軍隊(duì)機(jī)關(guān)的公文處理規(guī)范中。以下是小編整理的外部董事履職情況報(bào)告范文十六篇,歡迎閱讀與收藏。
作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事,20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求,本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé),充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下:
20xx年度任職期間,公司召開的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議,積極與其他董事進(jìn)行討論,并提出合理化建議,以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)程序合法,符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi),公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,定價(jià)公允,屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng),符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要,不存在任何內(nèi)部交易行為,不存在損害公司和所有股東利益的行為。
1、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查,保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性,確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息,督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露,切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè),促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通,讓公司了解廣大中小股東的要求,加深投資者對公司的了解與認(rèn)同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查,確保交易價(jià)格公平、合理,交易審議程序合法、規(guī)范,切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3、對公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng),我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料,認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r,運(yùn)用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗(yàn),向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見,并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見,有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性,切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
20xx年我加強(qiáng)了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解,尤其對涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí),為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
1、未發(fā)生提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20xx年,我將繼續(xù)本著客觀公正的精神,按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé),加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通,深入了解公司生產(chǎn)管理情況,充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,維護(hù)公司整體利益,保護(hù)中小投資者的利益不受侵害,促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家!
4月7日,省國資委在成都召開省屬企業(yè)外部董事2020年度述職報(bào)告會(huì),聽取外部董事2020年度履職工作和2021年度工作思路匯報(bào),以及對規(guī)范董事會(huì)建設(shè)和履職管理服務(wù)的意見建議。省國資委黨委書記、主任徐進(jìn)同志出席會(huì)議并講話。黨委專職副書記吳曉曦同志主持會(huì)議。
徐進(jìn)同志在會(huì)上指出,外部董事制度的引入對省屬企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行的規(guī)范性和有效性產(chǎn)生了積極的影響,相較于沒有配備外部董事的企業(yè),有外部董事的企業(yè)董事會(huì)會(huì)議更加規(guī)范,重大事項(xiàng)的討論更加充分,風(fēng)險(xiǎn)揭示更加到位,決策更加審慎、更趨合理。這些年來,省屬企業(yè)的改革發(fā)展取得了很大成績,為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn),得到省委省政府的充分肯定。但目前,省屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善、基礎(chǔ)管理薄弱的問題還比較突出,必須從建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度入手加以解決,否則很難實(shí)現(xiàn)效益倍增和可持續(xù)發(fā)展。
徐進(jìn)同志強(qiáng)調(diào),中央企業(yè)和我省的國企改革三年行動(dòng)方案都明確提出,到2022年,國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)董事會(huì)應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng),董事會(huì)中外部董事原則上占多數(shù)。按照國務(wù)院國資委的要求,國企改革三年行動(dòng)今年要完成70%的任務(wù),明年“七一”前要全部完成,其中地方國有企業(yè)董事會(huì)“外大于內(nèi)”要在今年年底前完成。從省屬企業(yè)的現(xiàn)狀來看,與改革的目標(biāo)要求差距還比較大,外部董事配備數(shù)量的不足,既容易導(dǎo)致外部董事在決策中“孤掌難鳴”,又不利于解決董事會(huì)與黨委會(huì)人員重疊、董事會(huì)專門委員會(huì)難以發(fā)揮作用等運(yùn)行問題。下一步,在基本實(shí)現(xiàn)省屬企業(yè)外部董事配備“全覆蓋”的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步拓展外部董事來源,力爭在今年年底具備條件的企業(yè)均實(shí)現(xiàn)“外大于內(nèi)”,從而構(gòu)建起董事會(huì)規(guī)范有效運(yùn)行的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。
徐進(jìn)同志要求,外部董事是省屬企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要隊(duì)伍,既是改革的參與者,也是改革的推動(dòng)者,要按照董事會(huì)“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的定位,帶著責(zé)任感認(rèn)真履職,不辜負(fù)出資人的信任。一是按照職責(zé)定位對不合理決策敢于說不。外部董事由出資人選聘,受出資人委派進(jìn)入企業(yè)董事會(huì)參與決策,發(fā)揮優(yōu)化決策、監(jiān)督?jīng)Q策的作用,直接對國資委負(fù)責(zé)、向國資委報(bào)告工作,在董事會(huì)中進(jìn)行決策時(shí)全部的依據(jù)就是議題本身的合理性科學(xué)性,對程序不完善、論證不充分、沒有體現(xiàn)國資委監(jiān)管要求的重要事項(xiàng),只要有充分理由就要敢于說“不”,敢于發(fā)表自己的意見。二是把履職重點(diǎn)放在防范重大風(fēng)險(xiǎn)上。引入外部董事,就是要發(fā)揮獨(dú)立性專業(yè)性的特點(diǎn),對企業(yè)經(jīng)營管理方面的重大決策進(jìn)行監(jiān)督,在董事會(huì)決策過程中把一些風(fēng)險(xiǎn)提示到位、有效防控。外部董事要不斷提高發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)的能力,尤其是要高度關(guān)注重大投資項(xiàng)目和大額資金運(yùn)作,從規(guī)范和科學(xué)兩個(gè)方面,該提示風(fēng)險(xiǎn)的要充分提示,該反對的要堅(jiān)決反對,該報(bào)告的要及時(shí)向出資人報(bào)告,當(dāng)好國資委的助手。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)掌握實(shí)情緊貼實(shí)際做好決策。面對不斷深化改革加快發(fā)展的國資國企新情況新形勢新要求,尤其是當(dāng)前面臨“十四五”開局、實(shí)施國企改革三年行動(dòng)攻堅(jiān)的階段,外部董事要及時(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國資國企改革發(fā)展的重要講話精神,了解中央和省委省政府的相關(guān)決策部署,更好地把握和貫徹出資人的意志。要注重了解履職企業(yè)的實(shí)際情況,主動(dòng)加強(qiáng)調(diào)查研究,使每項(xiàng)決策都有充分的依據(jù),都能符合企業(yè)的實(shí)際,真正提供有建設(shè)性的意見建議。四是認(rèn)真落實(shí)國資委的履職管理要求。對于外部董事履職的時(shí)間、內(nèi)容、方式,國資委都有明確的要求,總體來講,各位外部董事都能做到,有的還能夠主動(dòng)作為、提高標(biāo)準(zhǔn),希望繼續(xù)發(fā)揮良好的作風(fēng),增強(qiáng)責(zé)任意識、主動(dòng)意識、擔(dān)當(dāng)意識,進(jìn)一步提高履職績效。
眾所周知,外部董事制度是解決國有獨(dú)資公司治理結(jié)構(gòu)中決策層與執(zhí)行層高度重合、內(nèi)部人控制問題的有效制度設(shè)計(jì),是建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作的支撐性制度安排。國企實(shí)行外部董事制度試點(diǎn)工作以來,優(yōu)化了董事會(huì)的業(yè)務(wù)、知識、經(jīng)驗(yàn)結(jié)構(gòu),提高了董事會(huì)的綜合決策能力。目前,各地國企建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作基本都在試行或推行相關(guān)制度。然而實(shí)踐中,外部董事的來源、日常管理、薪酬激勵(lì)等方面仍較為薄弱,亟需加以解決。
外董來源渠道較少。
現(xiàn)階段,外部董事來源渠道較少。2004年,國務(wù)院國資委印發(fā)《國有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)外部董事管理辦法(試行)》,擔(dān)任外部董事的基本條件是具有10年以上企業(yè)管理、市場營銷、資本運(yùn)營、科研開發(fā)或人力資源管理等專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn),或具有與履行外部董事職責(zé)要求相關(guān)的法律、經(jīng)濟(jì)、金融等某一方面的專長。從全國董事會(huì)試點(diǎn)實(shí)際來看,外部董事來源主要有:央企和地方國企剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)和在職領(lǐng)導(dǎo);機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理部門剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo);高等院校、科研院所和中介機(jī)構(gòu)的知名專家學(xué)者等。部分省市國資監(jiān)管部門積極拓寬外部董事選聘范圍,從機(jī)關(guān)選派業(yè)務(wù)骨干到企業(yè)任外部董事。
國企剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)大企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)豐富,素質(zhì)高,責(zé)任心強(qiáng),對國企運(yùn)作比較了解;機(jī)關(guān)剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)對國家經(jīng)濟(jì)政策比較熟悉,但有的缺乏企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn);專家學(xué)者比較敬業(yè),能較好地發(fā)揮專長,但履職時(shí)間難以保證,獲取企業(yè)信息渠道不暢,對企業(yè)了解不深,不熟悉國企運(yùn)作,在董事會(huì)上難以發(fā)表有操作性的意見和建議;機(jī)關(guān)干部擔(dān)任的外部董事對企業(yè)情況比較熟悉,業(yè)務(wù)能力較強(qiáng),能較好代表出資人意見,但因?yàn)椴蝗〕辏?zé)權(quán)利嚴(yán)重不統(tǒng)一,責(zé)任追究難以落實(shí),完全憑黨性自覺履職,且機(jī)關(guān)日常事務(wù)性工作較多,履職時(shí)間難以保證。
對此,可以拓寬外部董事來源渠道,建立人才庫共享機(jī)制。現(xiàn)階段,由于外部董事來源少,遴選到企業(yè)需求的外部董事有一定難度,這在一定程度上影響了建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作的進(jìn)程。因此,首先要將選聘外部董事作為一項(xiàng)常態(tài)性工作,面向全球、全國公開招聘,建立外部董事人才庫。二是探討建立外部董事資源共享機(jī)制。加強(qiáng)各級國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系,積極探討外部董事資源共享、信息互通、人才互換的有效途徑。三是建立外部董事資格認(rèn)證制度,規(guī)范選聘程序,嚴(yán)把外部董事入口關(guān)。
日常管理、培訓(xùn)薄弱。
日常管理是目前外部董事制度的薄弱環(huán)節(jié)。大部分省市重視對外部董事的選聘,但外部董事上任后,除了要求定期上交年度履職報(bào)告、每年組織一次座談會(huì)等外,缺乏對外部董事的日常管理、培訓(xùn)及考核。
目前,大部分國資監(jiān)管部門沒有專門的機(jī)構(gòu)為外部董事提供諸如信息報(bào)送等溝通服務(wù),一般是任職公司負(fù)責(zé)與外部董事進(jìn)行溝通聯(lián)系,遞送公司相關(guān)運(yùn)行情況。據(jù)了解,僅有上海市成立專門部門(市管國有企業(yè)專職董事監(jiān)事管理中心)為外部董事提供及時(shí)、全面、準(zhǔn)確的國資監(jiān)管和企業(yè)運(yùn)行的相關(guān)信息。
建議加強(qiáng)對外部董事的培訓(xùn)力度,健全培訓(xùn)機(jī)制。外部董事雖是某一領(lǐng)域?qū)<?,但由于?jīng)歷和知識等背景不同,對外部董事的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)認(rèn)識不清。因此,要加強(qiáng)對外部董事的培訓(xùn),健全多層次培訓(xùn)體系。一是構(gòu)建多層次培訓(xùn)體系,加強(qiáng)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、高等院校等的合作,有條件地建立專門培訓(xùn)基地,對外部董事進(jìn)行定期培訓(xùn)。二是健全外部董事培訓(xùn)機(jī)制,注重任職前培訓(xùn),加強(qiáng)日常培訓(xùn),并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核。三是制定科學(xué)的課程設(shè)計(jì),任前培訓(xùn)注重提高外部董事對建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作重要意義的認(rèn)識、加深對董事會(huì)職責(zé)定位、運(yùn)作方式及外部董事責(zé)權(quán)利的理解,日常培訓(xùn)注重提高外部董事對國資工作情況的了解,熟悉國資發(fā)展情況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢,提高專業(yè)業(yè)務(wù)能力及科學(xué)決策水平。
還應(yīng)加強(qiáng)對外部董事的日常管理,健全支撐機(jī)制。外部董事大部分是兼職,不在企業(yè)坐班,一般規(guī)定外部董事一年內(nèi)在任職公司履職時(shí)間不得少于30個(gè)工作日。為保證外部董事及時(shí)掌握公司運(yùn)行情況,需建立外部董事資料閱讀制度,成立專門工作機(jī)構(gòu)或委托相關(guān)部門定期向外部董事報(bào)企業(yè)的月報(bào),及時(shí)報(bào)國資系統(tǒng)重大事項(xiàng)等,解決外部董事對企業(yè)情況不熟悉甚至對行業(yè)情況不熟悉的問題,提高其履職能力。
另外,國資監(jiān)管部門要加強(qiáng)對外部董事履職的管理,外部董事除了如期報(bào)告?zhèn)€人履職情況外,重大事項(xiàng)也要報(bào)告,尤其是在多元股權(quán)結(jié)構(gòu)的國有控股公司任職的國資委外派董事,重大事項(xiàng)在董事會(huì)召開前要報(bào)國資監(jiān)管部門,并按照監(jiān)管部門的要求發(fā)表意見。
評價(jià)落后激勵(lì)不暢。
現(xiàn)行外部董事的薪酬主要以年度固定報(bào)酬為主,由年度基本報(bào)酬、董事會(huì)會(huì)議津貼、專門委員會(huì)會(huì)議津貼組成。各國資監(jiān)管部門根據(jù)所監(jiān)管企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)定了不同的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。如國務(wù)院國資委在確定央企外部董事薪酬時(shí),考慮了外部董事在董事會(huì)的任職(是否擔(dān)任董事長、副董事長、專門委員會(huì)主任)、履職時(shí)間、所在企業(yè)規(guī)模(即承擔(dān)的責(zé)任)、與企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬的比例等4個(gè)主要因素。僅擔(dān)任外部董事職務(wù)的,按照企業(yè)規(guī)模分為三檔,年度基本報(bào)酬分別為8萬、6萬、4萬,董事會(huì)會(huì)議津貼是3000元/次,專門委員會(huì)會(huì)議津貼是2000元/次。各省市國資監(jiān)管部門規(guī)定的外部董事年度基本報(bào)酬未與企業(yè)規(guī)模掛鉤,且低于央企外部董事的薪酬。如湖北省國資委規(guī)定外部董事年度基本報(bào)酬不超過4萬,由國資委根據(jù)外部董事的考核評價(jià)結(jié)果確定,董事會(huì)、專門委員會(huì)會(huì)議津貼分別為1000元/次、600元/次;山東省外部董事每在一戶企業(yè)任職的年度基本報(bào)酬是5萬,兼任董事長的增加3萬,兼任副董事長的增加1.5萬,兼任專門委員會(huì)主任的增加1萬,董事會(huì)會(huì)議津貼是3000元/次,專門委員會(huì)會(huì)議津貼是2000元/次,每年會(huì)議津貼不超過3萬。
外部董事年度基本報(bào)酬由國資監(jiān)管部門支付,會(huì)議津貼由企業(yè)直接支付。國務(wù)院國資委、北京國資委等已將外部董事的年度基本報(bào)酬納入國有資本經(jīng)營預(yù)算,山東、湖北、湖南等省市目前是由任職公司根據(jù)國資委確定的標(biāo)準(zhǔn)將外部董事年度基本報(bào)酬劃撥到國資委指定的賬戶,由國資委統(tǒng)一支付。
建議加強(qiáng)對外部董事的履職評價(jià),健全激勵(lì)機(jī)制??茖W(xué)評價(jià)外部董事履職行為,有利于促進(jìn)外部董事保持最佳工作狀態(tài)?,F(xiàn)行外部董事評價(jià)制度,存在評價(jià)主體單一、評價(jià)內(nèi)容缺乏針對性、評價(jià)方法簡單且定性化指標(biāo)多、難以操作等問題,尤其是評價(jià)結(jié)果作用有限,對外部董事的激勵(lì)、任免影響不大。因此,要制定并逐步完善科學(xué)量化、可操作的評價(jià)體系。其次,為理順國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)與外部董事之間的關(guān)系,建議將外部董事薪酬納入國有資本經(jīng)營預(yù)算,由國資監(jiān)管部門統(tǒng)一發(fā)放,促進(jìn)外部董事獨(dú)立客觀地發(fā)表意見、行使職權(quán)。
根據(jù)工作安排,2019年5月5日至5月10日,***公司對外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)共性問題進(jìn)行了自查自糾,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
***公司通過自查共發(fā)現(xiàn)問題1個(gè),涉及金額0萬元;已整改1個(gè),整改率100%;整改金額0萬元,整改率100%;尚未整改到位的問題0個(gè),涉及金額0萬元。問題描述如下:
***公司堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律,能自覺遵守黨的政治紀(jì)律,切實(shí)做到清廉從政、務(wù)實(shí)為民,目前無違反黨的政治紀(jì)律情況。但是公司在執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定方面仍存在一些不足:貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”方面,工作創(chuàng)新還不夠,有待進(jìn)一步改善和提升;個(gè)別干部員工對執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的重視程度還不夠,思想觀念有待提升。
(一)整改措施。
1.深入學(xué)習(xí),統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識。
***公司將及時(shí)組織學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神,并結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真抓好落實(shí)各項(xiàng)工作。通過召開公司各項(xiàng)會(huì)議、宣傳欄、發(fā)送微信學(xué)習(xí)鏈接等方式進(jìn)行宣貫,營造公司上下學(xué)習(xí)的氛圍,教導(dǎo)引導(dǎo)干部員工自覺遵守、執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施細(xì)則。
2.突出重點(diǎn),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。
堅(jiān)持一切從簡,精簡各類會(huì)議、文件;大力推行節(jié)約型建設(shè),盡量減少公務(wù)接待,厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi);扎實(shí)做好節(jié)假日厲行節(jié)約各項(xiàng)工作,大力倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、文明過節(jié)理念,堅(jiān)決反對各種奢侈浪費(fèi)行為,自覺抵制不良風(fēng)氣。
3.強(qiáng)化監(jiān)督管理。
公司認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部主體責(zé)任,發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的模范領(lǐng)頭作用,暢通投訴舉報(bào)渠道,接受干部群眾的監(jiān)督評議,堅(jiān)決落實(shí)群眾監(jiān)督責(zé)任。
(二)整改成效。
目前公司全員能自覺遵守黨的政治紀(jì)律,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的中央八項(xiàng)規(guī)定細(xì)則,領(lǐng)導(dǎo)干部在抓好落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的同時(shí),能夠切實(shí)做到管好身邊人、做好自身事,目前公司未發(fā)現(xiàn)違反中央八項(xiàng)規(guī)定的情況,未接到群眾信訪舉報(bào)。
(三)長效機(jī)制建立情況。
***公司將深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,繼續(xù)開展自查自糾,嚴(yán)格按照各項(xiàng)管理辦法,進(jìn)一步完善公務(wù)接待、差旅費(fèi)管理制度,嚴(yán)格控制公司各項(xiàng)費(fèi)用,健全完善相應(yīng)制度,確保中央八項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處。
本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九屆歷次全會(huì)精神,堅(jiān)持“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”理念,貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)決策,在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和**董事會(huì)的大力支持下,本人嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定,緊緊圍繞**發(fā)展戰(zhàn)略方向,認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的地履行把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)、解難題、做實(shí)事、促發(fā)展的重要職責(zé),充分發(fā)揮外部董事作用,維護(hù)公司的整體利益和合法權(quán)益,切實(shí)推進(jìn)**高質(zhì)量發(fā)展?,F(xiàn)將本人一年來的履職情況總結(jié)如下:
3月參加**第一次董事會(huì),審議**2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2020年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等;11月參加**第二次董事會(huì),審議董事會(huì)授權(quán)管理辦法、董事會(huì)議事規(guī)則、董事長專題會(huì)議議事規(guī)則,表決同意相關(guān)重要規(guī)劃、辦法、規(guī)則的制定與實(shí)施。在董事會(huì)閉會(huì)期間閱研**公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,對規(guī)劃的內(nèi)容和有關(guān)注意事項(xiàng)提出建設(shè)性意見;閱研市場營銷考核獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則,從市場營銷管理角度對考核細(xì)則和具體實(shí)施發(fā)表了個(gè)人的看法,鼓勵(lì)和動(dòng)員公司打造全員營銷氛圍。閱研公司董事會(huì)議事規(guī)則和授權(quán)管理辦法,建議制度的完善以及如何確保規(guī)章制度具體、具體工作的落實(shí)。
于7月參加**年中工作會(huì)議,聽取了年中工作報(bào)告,**新簽合同額超額完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù),提出**要加強(qiáng)集團(tuán)外市場開拓,加大市場績效考核力度,同時(shí)要夯實(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ),大力拓展“三新”業(yè)務(wù)等,全面促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展邁向新臺(tái)階。
分別于9月、10月對**進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研,圍繞組織機(jī)構(gòu)、營銷體系、營銷隊(duì)伍、營銷制度、市場開拓、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面的經(jīng)驗(yàn)及存在問題進(jìn)行了深入的溝通與交流。通過調(diào)研,進(jìn)一步了解了**工程質(zhì)量等業(yè)務(wù)的開展情況,以及在市場獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、全員營銷方面取得的成效和存在的問題,指出**要進(jìn)一步完善公平公正公開的市場獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,切實(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性和主動(dòng)性,在業(yè)務(wù)方面要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,積極開展品牌建設(shè)。
9月26日-9月28日,參加了2021年公司系統(tǒng)董監(jiān)高領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn),深入學(xué)習(xí)了中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度內(nèi)涵與具體實(shí)施和國有企業(yè)董監(jiān)高行權(quán)履職能力建設(shè)等內(nèi)容,進(jìn)一步加深對獨(dú)立董事的職責(zé)與使命的認(rèn)識。
在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實(shí)際工作中牢固樹立‘企興我榮,企衰我恥’的高度責(zé)任感和榮譽(yù)感,履行好職責(zé),努力工作,為**公司的高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。
2021年,本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九屆歷次全會(huì)精神,堅(jiān)持“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”理念,貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)決策,在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和**董事會(huì)的大力支持下,本人嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定,緊緊圍繞**發(fā)展戰(zhàn)略方向,認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的地履行把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)、解難題、做實(shí)事、促發(fā)展的重要職責(zé),充分發(fā)揮外部董事作用,維護(hù)公司的整體利益和合法權(quán)益,切實(shí)推進(jìn)**高質(zhì)量發(fā)展。現(xiàn)將本人一年來的履職情況總結(jié)如下:
3月參加**第一次董事會(huì),審議**2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2020年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等;11月參加**第二次董事會(huì),審議董事會(huì)授權(quán)管理辦法、董事會(huì)議事規(guī)則、董事長專題會(huì)議議事規(guī)則,表決同意相關(guān)重要規(guī)劃、辦法、規(guī)則的制定與實(shí)施。在董事會(huì)閉會(huì)期間閱研**公司2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,對規(guī)劃的內(nèi)容和有關(guān)注意事項(xiàng)提出建設(shè)性意見;閱研市場營銷考核獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則,從市場營銷管理角度對考核細(xì)則和具體實(shí)施發(fā)表了個(gè)人的看法,鼓勵(lì)和動(dòng)員公司打造全員營銷氛圍。閱研公司董事會(huì)議事規(guī)則和授權(quán)管理辦法,建議制度的完善以及如何確保規(guī)章制度具體、具體工作的落實(shí)。
于7月參加**年中工作會(huì)議,聽取了年中工作報(bào)告,**新簽合同額超額完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù),提出**要加強(qiáng)集團(tuán)外市場開拓,加大市場績效考核力度,同時(shí)要夯實(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ),大力拓展“三新”業(yè)務(wù)等,全面促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展邁向新臺(tái)階。
分別于9月、10月對**進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研,圍繞組織機(jī)構(gòu)、營銷體系、營銷隊(duì)伍、營銷制度、市場開拓、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面的經(jīng)驗(yàn)及存在問題進(jìn)行了深入的溝通與交流。通過調(diào)研,進(jìn)一步了解了**工程質(zhì)量等業(yè)務(wù)的開展情況,以及在市場獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、全員營銷方面取得的成效和存在的問題,指出**要進(jìn)一步完善公平公正公開的市場獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,切實(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性和主動(dòng)性,在業(yè)務(wù)方面要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,積極開展品牌建設(shè)。
9月26日-9月28日,參加了2021年公司系統(tǒng)董監(jiān)高領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn),深入學(xué)習(xí)了中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度內(nèi)涵與具體實(shí)施和國有企業(yè)董監(jiān)高行權(quán)履職能力建設(shè)等內(nèi)容,進(jìn)一步加深對獨(dú)立董事的職責(zé)與使命的認(rèn)識。
在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實(shí)際工作中牢固樹立‘企興我榮,企衰我恥’的高度責(zé)任感和榮譽(yù)感,履行好職責(zé),努力工作,為**公司的高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。
第一章總則。
第一條為適應(yīng)市屬國有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。
第二條本辦法適用于阜新市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱市國資委)履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資公司(以下簡稱企業(yè))。
第三條本辦法所稱外部董事,是指市國資委依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。
第四條外部董事選聘和管理遵循以下原則:。
(一)出資人認(rèn)可;。
(二)公開、平等、競爭、擇優(yōu);。
(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵(lì)與約束相結(jié)合;。
(四)依法辦事,規(guī)范管理。
第五條實(shí)行外部董事制度的企業(yè),董事會(huì)中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實(shí)現(xiàn)外部董事在董事會(huì)成員中占多數(shù)。
第二章任職條件。
第六條擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件:
(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)??埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級以上職稱;。
(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第七條具有下列情形之一的,不得擔(dān)任外部董事:
(一)本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系2年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù);
(二)本人2年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往;
(三)本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán);
(四)本人在與公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)任職;
(五)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。
第三章選聘與任期。
第八條外部董事的選聘由市國資委負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場化選聘的方式進(jìn)行。
第九條直接選聘是指邀請國內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場化選聘是指采取面向社會(huì)公開招聘的方式選聘外部董事。
第十條外部董事實(shí)行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期一般為5個(gè)工作日。任前公示時(shí),擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠信履職向市國資委和任職企業(yè)作出承諾。
第十一條外部董事實(shí)行任期制,每屆任期不超過3年,考核合格的可以連任,但在同一個(gè)企業(yè)連續(xù)任職不得超過6年。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時(shí)任職企業(yè)一般不超過3家。
第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。
(三)及時(shí)、如實(shí)向市國資委報(bào)告任職企業(yè)重大事項(xiàng),依法維護(hù)出資人的知情權(quán);。
(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。
第十三條外部董事享有以下權(quán)利:。
(一)在董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立發(fā)表意見并行使表決權(quán);。
(二)提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,但須經(jīng)1/3以上董事同意;
(七)對可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市國資委報(bào)告;。
(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第十四條外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù):
(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
第十五條外部董事負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù):。
(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;。
(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn);。
(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;。
(五)不得經(jīng)營、未經(jīng)市國資委同意也不得為他人經(jīng)營與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù);
(七)遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;。
(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
第十六條外部董事參加董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)就會(huì)議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一:同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙。
第十七條建立外部董事報(bào)告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市國資委書面報(bào)告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對任職企業(yè)國有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等。
第十八條外部董事須參加市國資委定期召開的工作例會(huì),介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗(yàn),匯報(bào)任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營管理、改革改制等方面存在的突出問題,并提出解決問題的建議。
第十九條任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動(dòng)和會(huì)議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時(shí)獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。
第五章考核評價(jià)。
第二十條市國資委負(fù)責(zé)外部董事考核評價(jià)工作??己嗽u價(jià)。
采取年度評價(jià)與任期評價(jià)相結(jié)合,企業(yè)內(nèi)部評價(jià)與外部評價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會(huì)相同,任期評價(jià)與外部董事任期時(shí)限保持一致。任期不滿三年的,只進(jìn)行年度考核評價(jià)。企業(yè)內(nèi)部評價(jià)是指由黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對外部董事分別進(jìn)行評價(jià)。外部評價(jià)是指由市國資委及有關(guān)部門對外部董事進(jìn)行評價(jià)。
第二十一條外部董事考核評價(jià)要點(diǎn)分為,職業(yè)操守、能力素質(zhì)、勤勉程度、專業(yè)貢獻(xiàn)四個(gè)部分,占比分別為10%、15%、30%、45%。其中,職業(yè)操守包括職業(yè)道德、遵規(guī)守法2項(xiàng)指標(biāo);能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力2項(xiàng)指標(biāo);勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究、工作作風(fēng)3項(xiàng)指標(biāo);專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見、其他建議3項(xiàng)指標(biāo)。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評價(jià)要點(diǎn)》(附表1)。
第二十二條外部董事年度考核評價(jià)一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行,主要程序如下:
(一)組成考核評價(jià)工作組,擬定考核評價(jià)方案。
(三)征求考核評價(jià)意見。考核評價(jià)工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評價(jià)表》征求意見,查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、專門委員會(huì)會(huì)議記錄,聽取任職企業(yè)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行。
(四)確定外部董事考核評價(jià)結(jié)果。考核評價(jià)工作組根據(jù)各考核評價(jià)主體的權(quán)重,通過對外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證,形成對外部董事的考核評價(jià)意見。
(五)反饋考核評價(jià)結(jié)果。考核評價(jià)結(jié)果由市國資委向外部董事本人和任職企業(yè)董事會(huì)反饋。
第二十三條外部董事年度考核評價(jià)采用百分制計(jì)算,依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評價(jià)得分、外部評價(jià)得分,各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評價(jià)得分依據(jù)黨委班子成員、董事會(huì)成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評價(jià),分別按30%、30%、30%和10%折算的得分之和計(jì)算。外部評價(jià)由考核評價(jià)工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)閱有關(guān)資料,個(gè)別談話了解情況,并征求監(jiān)事會(huì)、紀(jì)檢部門和市國資委相關(guān)部門意見后確定。
計(jì)算方法為:外部董事年度考核評價(jià)得分=企業(yè)內(nèi)部評價(jià)得分×50%+外部評價(jià)得分×50%=(黨委班子成員考核評價(jià)得分×30%+董事會(huì)成員考核評價(jià)得分×30%+經(jīng)理層成員考核評價(jià)得分×30%+部分職工代表考核評價(jià)得分×10%)×50%+外部評價(jià)得分×50%。
第二十四條外部董事考核評價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個(gè)等次。其中,考核評價(jià)得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次。
外部董事任期考核評價(jià)一般在任期屆滿前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。市國資委以外部董事任期內(nèi)年度考核評價(jià)結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評價(jià)結(jié)果。
第二十五條外部董事考核評價(jià)結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘、調(diào)整、解聘的重要依據(jù)。對考核評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎(jiǎng)勵(lì);對考核評價(jià)結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個(gè)年度評價(jià)結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實(shí)不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘。
第二十六條外部董事履職過程中有下列情形之一的,年度考核評價(jià)結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:。
(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的;
(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為。
第二十七條外部董事對考核評價(jià)結(jié)果有異議的,可自收到評價(jià)結(jié)果之日起10個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請,市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理,逾期視為對考核評價(jià)結(jié)果無異議。
第六章管理和報(bào)酬。
第二十八條建立外部董事人才庫,對外部董事人才庫實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
第二十九條外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵(lì)約束、薪酬管理等工作,由市國資委負(fù)責(zé)。
第三十條外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動(dòng)合同,其勞動(dòng)關(guān)系不在任職企業(yè)。
第三十一條外部董事報(bào)酬從市級國有資本經(jīng)營收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國資委另行制定。外部董事報(bào)酬為稅前收入,除市國資委規(guī)定的報(bào)酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利。
第三十二條外部董事履行職務(wù)時(shí)的辦公、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。
第七章責(zé)任追究。
第三十三條外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。外部董事責(zé)任追究的范圍包括:
(五)違反法律法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。
第三十四條外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:。
(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報(bào)酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?。
(二)組織處理:采取誡勉談話、通報(bào)批評、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;。
(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù)。
(四)報(bào)備處理:由市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選派的外部董事,或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事,受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的上報(bào)市委組織部。
通過監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯。
第三十五條對于董事會(huì)違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會(huì)決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時(shí)、如實(shí)向市國資委及有關(guān)部門報(bào)告,或者在決策時(shí)投反對票并記載于會(huì)議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任。
第三十六條外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī)、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。
外部董事對處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請。市國資委應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。
第八章解聘與辭職。
第三十七條外部董事任期屆滿,市國資委不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除。
第三十八條外部董事具有下列情形之一的,由市國資委按規(guī)定程序予以解聘:。
(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;。
(二)履職過程中對市國資委或任職企業(yè)有不誠信行為的;。
(三)本人提出辭職申請并被批準(zhǔn)的;。
(四)年度或任期考核評價(jià)結(jié)果為不稱職的;。
(五)連續(xù)兩個(gè)年度考核結(jié)果為基本稱職的;。
(六)因董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對票的;。
(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的;
(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。
第三十九條外部董事在任職屆滿前向市國資委提出書面辭職申請,市國資委應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)予以批復(fù)。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。
第四十條外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議,任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。
第九章附則。
第四十一條本辦法由市國資委負(fù)責(zé)解釋。
第四十二條市屬國有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行。
第四十三條本辦法自公布之日起施行。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé),積極開展工作。現(xiàn)對公司審計(jì)委員會(huì)2019年度的履職情況報(bào)告如下:
公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成,召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生。因到期換屆,公司于2019年4月17日召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議,選舉出公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員,由獨(dú)立董事楊振新先生、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成,召集人為獨(dú)立董事楊振新先生。其中:審計(jì)委員會(huì)包含3名獨(dú)立董事,占審計(jì)委員會(huì)成員總數(shù)的1/2以上,獨(dú)立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士,符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會(huì)人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求,保證了公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作的延續(xù)和穩(wěn)定。
報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,積極履行職責(zé),共召開了11次會(huì)議,具體如下:1、2018年度報(bào)告審計(jì)期間,公司共召開4次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,其中3次為現(xiàn)場會(huì)議,與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場溝通,督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作,就公司2018年度審計(jì)工作提出要求。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說明、會(huì)計(jì)師出具的初步審計(jì)意見、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議,并對《公司2018年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見,同時(shí)對相關(guān)會(huì)議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn),同意提請董事會(huì)審議。2、2019年1月23日,公司召開第八屆董事會(huì)第八次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議,并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下:本次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平、公正、公開”,定價(jià)遵循了相關(guān)原則,履行了相關(guān)規(guī)定,符合公司和全體股東的利益,符合公司發(fā)展需要,沒有對上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響,不存在侵害中小股東權(quán)益的情形,符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。3、2019年3月22日,公司召開第八屆董事會(huì)第九次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議,并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下:本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),有利于增加公司經(jīng)營收益,增強(qiáng)及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求,符合公司和全體股東的利益。4、2019年4月17日,公司召開第九屆董事會(huì)第一次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人的議案》,一致推選楊振新先生為本屆審計(jì)委員會(huì)召集人。5、2019年4月29日,公司召開第九屆董事會(huì)第二次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對《公司2018年度報(bào)告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備、《公司2019年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議,并形成決議,同意提請公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議予以審議。6、2019年7月5日,公司召開第九屆董事會(huì)第三次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議,并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下:本次關(guān)聯(lián)交易,通過收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn),再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金,能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款,減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn),符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要。7、2019年8月29日,公司召開第九屆董事會(huì)第四次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對《公司2019年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議,并形成決議,提交公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議予以審議。8、2019年10月29日,公司召開第九屆董事會(huì)第五次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,對《公司2019年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議,并形成決議,同意提請公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議予以審議。
1、年度報(bào)告工作情況公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī),在2018年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計(jì)計(jì)劃。在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展審計(jì)前,審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商,確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)委員會(huì)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,通過與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通,同意向立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì),并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作,要求立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開展審計(jì)工作,審計(jì)過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會(huì)溝通。(3)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱并提出專業(yè)意見。(5)在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計(jì)報(bào)告后,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議,對本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié),認(rèn)為2018年度,公司聘請的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。
3、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對其發(fā)表意見報(bào)告期內(nèi),我們認(rèn)真審閱了公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告,由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見審計(jì)報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2019]第ze10365號),對于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見類型,我們尊重其獨(dú)立判斷。作為公司審計(jì)委員會(huì)成員,我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響。后續(xù)審計(jì)委員會(huì)將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況,實(shí)現(xiàn)對公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的有效監(jiān)督,努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效,切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益。
4、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)的作用,管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性,同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行,并對內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題的情況。
5、評估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報(bào)告審計(jì)期間,發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保、對外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷,未能履行相應(yīng)的決策審批流程,并編制了《2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》,公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施,以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問題,督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制,深入開展全面自查整改,梳理完善現(xiàn)有制度,并全面加強(qiáng)管控,確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi),我們在充分聽取相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上,積極協(xié)調(diào),使管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通,提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)重點(diǎn)關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定,對交易過程所聘請的審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格,審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查,保證審議程序的合法、合規(guī),交易過程的公平、公正、公開,信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將監(jiān)督董事會(huì)組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等,要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會(huì),進(jìn)一步提高對資金占用問題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識,明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù),增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性。同時(shí),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理,嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露,確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。
報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求,遵守《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé)、恪盡職守,在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé),充分發(fā)揮了專業(yè)委員會(huì)的審計(jì)監(jiān)督作用,切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任和義務(wù),有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作。
2020年,公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,秉承審慎、客觀、獨(dú)立的原則,繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé),強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流,圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來、對外擔(dān)保、對外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職,加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查,充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,督促公司完善內(nèi)控體系,加強(qiáng)內(nèi)控意識,防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。
特此報(bào)告。
各位股東:
本人**,于2019年9月份,根據(jù)組織任命,擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,嚴(yán)格履職,恪盡職守,充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用,維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:
**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程,**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。
**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議,其中2019年4月12日,在**公司二樓小會(huì)議室主持召開**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長***、辦公室主任**坤。
會(huì)議按照首題必政治的要求,由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義的幾個(gè)問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則(送審稿)》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《2019年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由執(zhí)行董事做出決定。
2019年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長**、辦公室副主任**。
會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)決定》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由我做出決定。
我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議,充分聽取與會(huì)人員意見,做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,重要項(xiàng)目投資方案,公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議,確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。
(一)市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來,隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級,**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢,市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。
(二)安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出,工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā),安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻。
(三)環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評,沒有取得排放污染物許可證,按照《責(zé)令停止排污決定書》,公司已停止沖天爐生產(chǎn),僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。
(四)生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。
(五)體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場營銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。
20xx年,本人堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求,積極主動(dòng)地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化,牢記使命,忠于職責(zé),緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),改革經(jīng)營中心任務(wù),認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險(xiǎn)的重要職責(zé),切實(shí)維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?,F(xiàn)將本人一年來的履職情況報(bào)告如下:
我到公司履職已三年有余,親眼目睹更積極參與見證了??公司的發(fā)展變化,并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
1.全面超額完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。2018年經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,經(jīng)濟(jì)下行的壓力不斷加大,國家正處于從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期,而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的??行業(yè)更面臨著市場拐點(diǎn)和重大的戰(zhàn)略技術(shù)變革。在此次變革中,??公司黨委、董事會(huì)與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),知難而進(jìn),奮力拼搏,連續(xù)三年經(jīng)濟(jì)效益步步提升,尤其在2018年各種壓力增大的情況下,取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,全年銷售??,銷售收入??億元,利潤總額??億元,經(jīng)濟(jì)增加值??億元,副業(yè)改革任務(wù)全面完成,僵尸企業(yè)處置完成國資委要求。堅(jiān)持黨建引領(lǐng),政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯增強(qiáng),全面完成了上級各項(xiàng)考核目標(biāo),連續(xù)三年獲得a級。這些成就的取得,是堅(jiān)持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果;是堅(jiān)定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果;是黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)正確決策、經(jīng)營層努力運(yùn)作執(zhí)行的結(jié)果。我作為董事會(huì)成員之一,也積極努力地為之發(fā)揮了應(yīng)有的作用,作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
外部董事履職報(bào)告篇十八
為規(guī)范專職外部董事履職行為,及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地了解專職外部董事日常履職情況,加強(qiáng)工作管理,根據(jù)《深圳市屬國有企業(yè)專職外部董事管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
(一)出席董事會(huì)及董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議、列席其他有關(guān)決策會(huì)議和專題會(huì)議的情況(見附表1、附表2)。具體內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、名稱、議題、表決情況、發(fā)言要點(diǎn)、與市國資委溝通情況等。
(二)開展調(diào)研情況(見附表3)。具體內(nèi)容包括調(diào)研時(shí)間、調(diào)研對象、調(diào)研方式、調(diào)研內(nèi)容等。
(三)遵守紀(jì)律情況(見附表4)。具體內(nèi)容包括遵守廉潔自律、工作紀(jì)律等有關(guān)規(guī)定的情況。
(四)提出合理化意見建議情況(見附表5)。具體內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)的問題、提出的意見建議、是否被采納、取得的工作成效等。
(五)參加培訓(xùn)情況(見附表6)。具體內(nèi)容包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、主辦單位等。
(六)其他履職情況(見附表7)。主要記錄參與市國資委組織的業(yè)務(wù)調(diào)研、專項(xiàng)工作等情況,具體內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、主題等。
(一)履職記錄報(bào)送。
建立專職外部董事履職記錄報(bào)送工作責(zé)任制。其中,上述第(一)、(二)、(三)項(xiàng)內(nèi)容由任職企業(yè)負(fù)責(zé)填寫,經(jīng)專職外部董事簽字確認(rèn)后報(bào)送;第(四)、(五)、(六)項(xiàng)內(nèi)容由專職外部董事本人負(fù)責(zé)填寫和報(bào)送。專職外部董事履職記錄每半年報(bào)送一次。
(二)履職記錄管理。
市國資委負(fù)責(zé)專職外部董事履職記錄的收集、審核和保管,建立專職外部董事履職工作臺(tái)賬。
(一)任職企業(yè)董事會(huì)辦公室應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)與市國資委和專職外部董事的溝通,記錄專職外部董事履職情況,確保專職外部董事履職記錄填報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。
(二)任職企業(yè)和專職外部董事應(yīng)當(dāng)對履職記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé),對于未按要求填報(bào)履職記錄或填報(bào)履職記錄不實(shí)的,市國資委將視情節(jié)輕重給予批評教育、責(zé)令整改。
(三)履職記錄是專職外部董事日常工作情況的重要體現(xiàn),是年度考核評價(jià)的重要內(nèi)容。
(四)本制度由市國資委負(fù)責(zé)解釋。
(五)本制度自印發(fā)之日起施行。
外部董事履職報(bào)告篇十九
各位股東:
本人**,于2019年9月份,根據(jù)組織任命,擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,嚴(yán)格履職,恪盡職守,充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用,維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:
**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程,**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。
**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會(huì)議,其中2019年4月12日,在**公司二樓小會(huì)議室主持召開**公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長***、辦公室主任**坤。
會(huì)議按照首題必政治的要求,由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義的幾個(gè)問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則(送審稿)》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《2019年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由執(zhí)行董事做出決定。
2019年12月6日在**公司二樓小會(huì)議室召開執(zhí)行董事會(huì)議,參會(huì)人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財(cái)務(wù)科長**、辦公室副主任**。
會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計(jì)劃》、《**公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),與會(huì)人員發(fā)表意見后,最終由我做出決定。
我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間,能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議,充分聽取與會(huì)人員意見,做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,重要項(xiàng)目投資方案,公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議,確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。
(一)市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來,隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級,**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢,市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。
(二)安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出,工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā),安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻。
(三)環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評,沒有取得排放污染物許可證,按照《責(zé)令停止排污決定書》,公司已停止沖天爐生產(chǎn),僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。
(四)生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高。
(五)體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場營銷方式單一、激勵(lì)手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。
面對當(dāng)前形勢,公司在今后的發(fā)展方向:
(一)保安全,打好工作基礎(chǔ)。
一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè),牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任,以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭取上級支持,統(tǒng)籌考慮,長遠(yuǎn)規(guī)劃,逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例,切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終,切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度。
(二)保穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)營銷業(yè)績。
一是進(jìn)一步完善營銷考核和激勵(lì)機(jī)制,用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍,贏得穩(wěn)定的銷售市場。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場,有針對性地開展?fàn)I銷工作,確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。
(三)加大投入,著眼長遠(yuǎn)發(fā)展。
面對難題,從公司發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)考慮,花大力氣,投入更多的資金,解決環(huán)保問題、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題,切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。
**有限責(zé)任公司。
執(zhí)行董事**????。
2020年4月27日。
外部董事履職報(bào)告篇二十
履職報(bào)告的主要特點(diǎn)是自述性、自評性、報(bào)告性,那么董事會(huì)秘書的履職報(bào)告應(yīng)該怎么寫呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于董事會(huì)秘書履職報(bào)告的相關(guān)資料,希望對您有所幫助。
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、各位同事:大家上午好!
本人,現(xiàn)為公司董事會(huì)秘書。今年年初,感謝公司對我的培養(yǎng)和信任,從辦公室主任崗位調(diào)至董事會(huì)秘書崗位。一年的工作,使我對董事會(huì)秘書工作有了更加深刻的認(rèn)識。我的主要職責(zé)有:
一是服務(wù)公司股代會(huì)、董事會(huì),為董事會(huì)工作提供參謀意見。協(xié)助總經(jīng)辦工作。二是根據(jù)董事會(huì)工作安排,落實(shí)股東大會(huì)、股代會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議組織、做好會(huì)議記錄,擬定會(huì)議紀(jì)要,起草有關(guān)材料和文件;三是落實(shí)好制度修改工作。四是協(xié)助董事長、副董事長及各位董事處理董事會(huì)的日常工作和在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;五是協(xié)調(diào)和配合董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)系;六是接待來訪,回答咨詢。
對照以上職責(zé),現(xiàn)將本人20xx年工作情況述職如下,請各位予以評議:
一、一年來的工作情況。
關(guān)文件精神和要求,反饋公司相關(guān)部門的意見。三是根據(jù)董事會(huì)安排,落實(shí)股東代表大會(huì)8次和董事會(huì)會(huì)議65余次,擬定股代會(huì)決議9份,董事會(huì)紀(jì)要16份。四是積極做好有關(guān)對外接待和來訪,協(xié)助辦公室外事接待工作。五是做好信息收集和檔案整理工作,為董事會(huì)決策提供參考依據(jù)和備查。六是積極配合做好企業(yè)文化的建設(shè),配合辦公室做好對外宣傳、媒體銜接工作。
(二)抓核心,高效完成重點(diǎn)工作。今年在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下主要落實(shí)制度修訂、換屆選舉和起草第二屆。
工作報(bào)告。
文字稿三項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是根據(jù)董事會(huì)安排,特別是在董事長和總經(jīng)理的指導(dǎo)下,具體執(zhí)行《基本制度》文字修訂工作。將一些與實(shí)際操作不一致的制度條文進(jìn)行了修訂;在實(shí)際工作中新產(chǎn)生的一些問題和具體工作要求,在制度中予以明確和完善;新修改的基本制度經(jīng)董事會(huì)集體研究并報(bào)股代會(huì)審議通過。二是根據(jù)董事會(huì)統(tǒng)一安排,認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行換屆工作,落實(shí)了換屆工作有關(guān)文件的文字稿起草,落實(shí)和執(zhí)行會(huì)議的組織工作。三是做好第二屆工作報(bào)告文字起草工作。匯集公司所有高管和中層干部的聰明才智,努力體現(xiàn)公司董事會(huì)發(fā)展思路,做好第二屆。
工作總結(jié)。
和第三屆工作方針的文字稿起草。
二、存在的不足。
回顧一年來的工作,工作結(jié)果和自身水平與公司發(fā)展和董事會(huì)要求仍存在差距。主要表現(xiàn)在:一是理論知識和實(shí)踐能力有待于進(jìn)一步提高;二是工作中積極主動(dòng)性不夠,沒有達(dá)到董事長提出的積極主動(dòng)工作的要求;三是個(gè)人工作能力和業(yè)務(wù)水平有待加強(qiáng),在把握全局高度、細(xì)致性和縝密性等方面還不夠;四是個(gè)人修為和為人處事方式有待進(jìn)一步提高。對這些問題,我將在今后的工作中認(rèn)真加以解決。
三、來年的打算。
1、積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和貫徹第三屆的指導(dǎo)思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)、工作舉措,并落實(shí)到自身的實(shí)踐工作中。
2、堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)工作安排,嚴(yán)格按照董事會(huì)秘書的職責(zé)要求,明確自己的責(zé)任,擺正自己的位,積極完成領(lǐng)導(dǎo)布的各項(xiàng)工作;主動(dòng)工作,積極思考,努力探索,為規(guī)范管理和創(chuàng)新管理提出合理化建議。
3、努力提高思想覺悟,進(jìn)一步解放思想,與時(shí)俱進(jìn),開拓思路,確保自己的思想和思維能緊跟社會(huì)發(fā)展步伐,緊跟董事會(huì)工作步調(diào)。
4、努力提高自身素質(zhì)水平,不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),努力提升業(yè)務(wù)能力,創(chuàng)新工作方法,提高服務(wù)水平,勤奮工作,恪盡職守,以高度的責(zé)任感和事業(yè)心來做好本職工作。
5、努力提高個(gè)人修為,提升素質(zhì),努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風(fēng)。
以上述職,有不妥之處,敬請大家予以批評、指正。謝謝大家!
20xx年6月7日是我來到中海集團(tuán)上班的第一天,也是我人生的重要開始。經(jīng)過半年多來的不斷學(xué)習(xí),以及同事、領(lǐng)導(dǎo)的幫助,我已完全融入到了中海集團(tuán)這個(gè)大家庭中,個(gè)人的工作技能也有了明顯的提高,雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處,但這半年付出了不少,也收獲了很多,我自己感到成長了,也逐漸成熟了。現(xiàn)在就這段時(shí)間的工作情況做個(gè)。
一年來,我主要完成了一下工作:
1、文書工作嚴(yán)要求。
1)公文輪閱歸檔及時(shí)。文件的流轉(zhuǎn)、閱辦嚴(yán)格按照公司。
規(guī)章制度。
流程要求,保證各類文件擬辦、傳閱的時(shí)效性,并及時(shí)將上級文件精神傳達(dá)至各基層機(jī)構(gòu),確保政令暢通。
2)下發(fā)公文無差錯(cuò)。做好分公司的發(fā)文工作,負(fù)責(zé)文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送,電子郵件的發(fā)送,同時(shí)協(xié)助各部門發(fā)文的核稿。負(fù)責(zé)辦公室發(fā)文的擬稿,以及各類活動(dòng)會(huì)議通知的擬寫。
2、秘書工作。
秘書崗位是一個(gè)講責(zé)任心的崗位。各個(gè)部門的很多請示、工作報(bào)告都是經(jīng)由我手交給董事長室的,而且有些還需要保密,這就需要我在工作中仔細(xì)、耐心。一年來,對于各部門、各機(jī)構(gòu)報(bào)送董事長室的各類文件都及時(shí)遞交,對董事長室交辦的各類工作都及時(shí)辦妥,做到對董事長室負(fù)責(zé),對相關(guān)部門負(fù)責(zé)。因?yàn)檫@個(gè)崗位的特殊性,有時(shí)碰到臨時(shí)性的任務(wù),需要加班加點(diǎn),我都毫無怨言,認(rèn)真完成工作。
3、行政辦公室工作。
行政辦公室是公司運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)重要樞紐部門,對公司內(nèi)外的許多工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通,做到上情下達(dá),這就決定了辦公室工作繁雜的特點(diǎn)。每天除了本職工作外,協(xié)助辦公室處理臨時(shí)任務(wù)。
4、企業(yè)文化活動(dòng)積極參與。
一年來積極參與了公司的打球運(yùn)動(dòng)、員工娛樂活動(dòng)、桂平爬山活動(dòng)、各類祝壽婚慶活動(dòng)等,為公司企業(yè)文化建設(shè),凝聚力工程出了一份力。
半年來,無論在思想認(rèn)識上還是工作能力上我都有了較大的進(jìn)步,但差距和不足還是存在的:比如工作總體思路不清晰,有時(shí)會(huì)粗心大意犯一些低級錯(cuò)誤,對自己的工作還不夠鉆,腦子動(dòng)得不多,沒有想在前,做在先。
新的一年有新的氣象,面對新的任務(wù)新的壓力,我也應(yīng)該以新的面貌、更加積極主動(dòng)的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),在崗位上發(fā)揮更大的作用,取得更大的進(jìn)步。
尊敬的xxx,各位領(lǐng)導(dǎo),同事們:
大家好!我于今年2月有幸經(jīng)網(wǎng)上應(yīng)聘、面試進(jìn)入剛泰集團(tuán)華居公司人董事長秘書一職。進(jìn)入公司以來,我以剛泰“團(tuán)結(jié)、自強(qiáng)、務(wù)實(shí)、拼搏”要求自己,以“七種精神”激勵(lì)自己,在各位領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)下、各位同事們熱心的幫助下,較為迅速地熟悉了業(yè)務(wù),進(jìn)入了工作角色,融入了這個(gè)大集體。下面,我就今年來在公司的工作、學(xué)習(xí)情況向大家做一簡要匯報(bào)。
一、快速轉(zhuǎn)變思想,樹牢扎根剛泰意識。
本人是江蘇太倉人士,因一些私人的原因來到了臺(tái)州,邂逅了這個(gè)美麗的城市。更慶幸的是,能夠與剛泰結(jié)緣。作為一個(gè)“外地人”初來乍到,人生地不熟,剛泰替我打開了一扇門,把一切從陌生變成了熟悉,從生疏變成了親近。在這里,認(rèn)識了各部門可愛的同事們,學(xué)習(xí)了領(lǐng)導(dǎo)前輩們艱辛創(chuàng)業(yè)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,記錄了身邊發(fā)生的瑣碎小事,一切仿佛都令我深深地感動(dòng)和感激。思想決定態(tài)度,態(tài)度決定結(jié)果。
我明白,完美的職業(yè)選擇是事業(yè)發(fā)展和個(gè)人興趣的高度吻合。因?yàn)閷I(yè)的原因,一開始的工作我有些迷惘。而我既然選擇了剛泰集團(tuán),就學(xué)會(huì)從零開始,從頭再來,十分慶幸的是,從我踏上崗位起,遇到人生的許多優(yōu)秀導(dǎo)師,他們手把手地教我基本的工作技能,在我彷徨迷惘的時(shí)候點(diǎn)醒我。“。。。。。。(視情加一句小徐總、張總經(jīng)常講的話)”公司的xxx經(jīng)常這樣鼓勵(lì)我。為此,我就房地產(chǎn)行業(yè)的法規(guī)政策、形勢動(dòng)向等等方面進(jìn)行的了解學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí),初步具備了一名房地產(chǎn)公司董事長秘書的基本素質(zhì)。
二、立足本職崗位,發(fā)揮主觀能動(dòng)性。
(一)努力工作,做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。
嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作對董事長負(fù)責(zé)的要求,不斷提高為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)的質(zhì)量,努力做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。每天的來文、來電、來訪能夠第一時(shí)間內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),確保領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)掌握公司的最新情況。同時(shí),能夠及時(shí)準(zhǔn)確地將領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求通知各部門執(zhí)行落實(shí),并收集落實(shí)進(jìn)度迅速反饋。此外,在工作中能夠注意分清輕重緩急,提高領(lǐng)導(dǎo)掌握情況、作出決策和有效落實(shí)的效率。
(二)擺正位置,理清工作思路。
因?yàn)樽陨韻徫挥幸欢ǖ奶厥庑裕夷軌螂S時(shí)提醒自己擺正位置,清楚認(rèn)識自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任,正確認(rèn)識自己所處的位置。就職位而言,我可以是領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行決策的“輔助者”,也可以是領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的“執(zhí)行者”,還可以是領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜的“督辦者”。這個(gè)角色的多重性決定了在實(shí)際工作中容易與公司其他同事產(chǎn)生摩擦或者矛盾,甚至?xí)性轿?,然而所要協(xié)調(diào)工作的又多半會(huì)是較為緊急的事宜,因此必須確保能夠精確及時(shí)的完成。在實(shí)際工作中我的作法是:為領(lǐng)導(dǎo)參謀到位但不越位;督促、催辦到位,但不“拍板”;服務(wù)到位但不干預(yù)領(lǐng)導(dǎo)工作。
(三)團(tuán)結(jié)同事,營造和諧辦公氛圍。
事嚴(yán)于律己,不把小事到無事,不把小錯(cuò)當(dāng)無錯(cuò),處處以大局為重,講團(tuán)結(jié)、講正氣、講原則。從嚴(yán)格執(zhí)行公司上下班制度等做起,對自己的過失、錯(cuò)誤能夠做到不隱瞞、不回避,不做任何有所公司利益的事情。
三、存在的不足。
由于本人進(jìn)入公司時(shí)間并不太長,對公司的了解不夠全面、深入,工作上難免出現(xiàn)一些紕漏和不足。主要表現(xiàn)在:一是工作主動(dòng)性還不夠強(qiáng),滿足于落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)的指示要求,建設(shè)性的意見建議比較缺乏;二是由于受專業(yè)所限,基礎(chǔ)知識的掌握還不夠扎實(shí),學(xué)習(xí)主動(dòng)性還不夠強(qiáng);三是領(lǐng)導(dǎo)決策“督辦者”角色還不夠主動(dòng),個(gè)別情況下,在關(guān)系較好的同事間容易抹不開面子,工作有所被動(dòng)。
四、下步打算。
一是繼續(xù)注重加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)能力,樹立全局意識,勇于挑戰(zhàn)自我,深化“輔助者”角色。
二是繼續(xù)保持工作積極性,“駭驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不舍。鍥而舍之,朽木不折;鍥而不舍,金石可鏤”。只要我能持之以恒,敢于吃苦,用心鉆研,勤于思考,我堅(jiān)信:成功就在彼岸。
我的匯報(bào)完了,不當(dāng)之處請各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們批評指正,謝謝大家!
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