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防范和打擊非法集資自查報告篇一
非法集資是指法人、其他組織或個人，未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準，向社會公眾籌集資金的行為。一般要具備以下四個特征：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
二、非法集資活動的常見種類和形式。
非法集資活動涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣。從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類，主要表現(xiàn)有以下幾種形式：
1、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；
3、通過認領(lǐng)股份、入股分紅進行非法集資；
4、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資；
6、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資；
8、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進行非法集資；
9、以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進行非法集資；
10、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資；
11、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進行非法集資；
12、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
三、
1、承諾高額回報。
不法分子為吸引群眾上當受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟損失。
2、編造虛假項目。
不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實踐“經(jīng)濟學(xué)理論”等旗號，經(jīng)營項目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子，編造虛假項目，承諾高額固定收益，騙取社會公眾投資。有的不法分子假借委托理財名義，故意混淆投資理財概念，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會公眾，承諾穩(wěn)定高額回報，欺騙社會公眾投資。
3、以虛假宣傳造勢。
不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進行社會捐贈等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，騙取社會公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站。有的還通過網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺和qq、msn等即時通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會公眾投資。一旦被查，便以下線不按規(guī)則操作等為名，迅速關(guān)閉網(wǎng)站，攜款潛逃。
4、利用親情誘騙。
不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下，為了完成或增加自己的業(yè)績，不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴大。
四、非法集資活動的社會危害性。
非法集資活動具有很大的社會危害性。一是非法集資使參與者遭受經(jīng)濟損失。非法集資犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后，任意揮霍、浪費、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與者很難收回資金，嚴重者甚至傾家蕩產(chǎn)、血本無歸。二是非法集資嚴重干擾正常的經(jīng)濟、金融秩序，極易引發(fā)社會風(fēng)險。三是非法集資容易引發(fā)社會不穩(wěn)定，嚴重影響社會和諧。非法集資往往集資規(guī)模大、人員多，資金兌付比例低，處置難度大，容易引發(fā)大量社會治安問題，嚴重影響社會穩(wěn)定。
五、有關(guān)法律法規(guī)常識。
社會公眾識別和防范非法集資，應(yīng)注意以下四個方面：
一要認清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”，對“高額回報”“快速致富”的投資項目進行冷靜分析，避免上當受騙。
二要正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關(guān)的批準；是否是向社會不特定對象募集資金；是否承諾回報，非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報的特點；是否以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。
三要增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風(fēng)險，不規(guī)范的經(jīng)濟活動更是蘊藏著巨大風(fēng)險。因此，—定要增強理性投資意識，依法保護自身權(quán)益。
四要增強參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)意識。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護。因此，當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發(fā)項目時，一定要認真識別，謹慎投資。對照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報率是否過高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報很可能就是投資陷阱。我國規(guī)定，超過國家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護，可作為判斷回報是否過高的參考。天上不會掉餡餅，高收益和高風(fēng)險是并存的，犯罪分子的目的是騙取錢財。一個企業(yè)正常的年利潤一般不會超過20%，超高利投資回報分配不可能維持太久。其中必有非法詐騙行為。
七、從事非法集資活動的法律處罰。
1、集資詐騙罪。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。第一百九十九條規(guī)定：犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。
2、非法吸收公眾存款罪。
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
3、非法經(jīng)營罪。
《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定:違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：……（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。
4、合同詐騙罪《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定:有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
（1）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（2）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（4）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；
（5）以其他方法騙取對方當事人財物的。
5、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。
《中華人民共和國刑法》第一百七十九條規(guī)定：未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
防范和打擊非法集資自查報告篇二
2月初，按上級主管部門有關(guān)“關(guān)于印發(fā)《儀征市打擊非法集資集中宣傳教育活動方案》的通知”(儀處置發(fā)1號)文件后，我鎮(zhèn)處置辦領(lǐng)導(dǎo)非常重視，充分考慮到正值一年一度的重大傳統(tǒng)節(jié)日的春節(jié)，在外打拼的各個老板和普通打工者高峰返鄉(xiāng)過節(jié)時機，他們必定攜帶大量存款和現(xiàn)金，這是他們血汗的資金，勞動的成果，同時，又是不良商人募集和非法集資宣傳與官方宣傳對抗高發(fā)的瞄準的危險期，如何及時做好相關(guān)宣傳工作，如何利用各種形式辦法進行有效防范和打擊非法集資宣傳的工作，這個時間是顯得非常重要的。因此，我們將打擊非法集資集中宣傳教育活動有機靈活式結(jié)合和利用春節(jié)在各個時段，各個層面進行全面開展宣傳工作?，F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：
首先是大張旗鼓地進行廣泛宣傳，利用傳統(tǒng)大節(jié)的前后，把各個農(nóng)貿(mào)市場、小車站和公交站臺、各個金融網(wǎng)點、各大超市門口、農(nóng)村各個主要道路的出入口、各個大的生活居住小區(qū)，凡是人口流動密集的地方都張貼公益教育宣傳畫，設(shè)立各種形式的宣傳臺，擺上全省統(tǒng)一印制宣傳小冊，由群眾自由閱覽和攜帶。
由于xx鎮(zhèn)行政區(qū)域的特殊性，xx化學(xué)工業(yè)園區(qū)招商引資項目情況比較多，xx鎮(zhèn)的地理區(qū)域又是化工項目建設(shè)的重點區(qū)域，大部分村委會的拆遷戶都比較多，家庭經(jīng)濟相對比較活躍，在沒有完全入駐到集中安置區(qū)之前，有部份拆遷戶居住相對分散，信息撐握不能夠及時，禁止和涉嫌非法集資的防范宣傳教育工作就顯得更加重要。針對這一特殊群體的情況，我們沒有忘記他們，在春節(jié)前利用村干部年底為群眾集中辦事情況的好處，帶上宣傳冊子、公益宣傳畫，到組入戶發(fā)放和張貼。
(一)拒絕高利誘惑，遠離非法集資。
(二)天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。
(三)珍惜一生血汗，遠離非法集資。
(四)抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。
(六)打擊非法集資，維護金融穩(wěn)定，共創(chuàng)和諧社會。
(七)非法集資不受法律保護，參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)。
為了將防范和打擊非法集資宣傳工作做到更加扎實，我們在全鎮(zhèn)開展防范和打擊非法集資宣傳工作的同時，結(jié)合我鎮(zhèn)實際的情況，還采用了多種形式的宣傳方式：
3、利用網(wǎng)上多媒體渠道進行宣傳;。
4、運用本鎮(zhèn)多種q群的渠道宣傳;并在q群上發(fā)出有關(guān)通知，歡迎各位隨時到“xx鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作辦公室”(財政所內(nèi))觀看傳閱《打擊非法集資宣傳教育手冊》、《防范非法集資違法犯罪活動社會宣傳小冊子》的畫冊。
我鎮(zhèn)對防范和打擊非法集資宣傳工作有聲有色開展，由于宣傳工作搞得面廣量大，轟轟烈烈，因此，社會公眾對非法集資危害性提高了認識，增強風(fēng)險防范意識，取得了一定的效果。我們已將宣傳工作過程中的部分資料拍照留存并已上報。
今后，我們依然會利用各種機會對照上級要求對非法集資風(fēng)險防范進行宣傳，讓全民提高警惕和防范意識，盡可能使老百姓的血汗錢財不受損失或降低風(fēng)險。
防范和打擊非法集資自查報告篇三
3月23日，淅川縣召開防范和處置非法集資工作會議，回顧總結(jié)去年工作成效，安排部署20處非重點工作。縣領(lǐng)導(dǎo)盧捍衛(wèi)、楊紅忠、方建波、李培遷、劉九利、王建軍、丁志亞、秦振才等出席會議。
縣委書記盧捍衛(wèi)在講話中指出，去年以來，淅川處置非法集資工作取得了一定成績，穩(wěn)住了局勢，保證了社會大局穩(wěn)定，初步形成了一套行之有效的辦法。同時，還鍛煉了隊伍，黨員干部的辛勤工作，得到了集資戶的理解和支持，為處置非法集資贏得了時間。
盧捍衛(wèi)強調(diào)，今年工作形勢嚴峻，必須重點突破。要硬起手腕，堅決推進案件處置，及早固定證據(jù)，加快案件審判，加快資產(chǎn)處置，加快風(fēng)險化解。要堅決鏟除非法集資土壤，廣宣傳、造聲勢、出效果，深入排查，及時處理。要做好群眾思想工作、做好應(yīng)急處置工作，堅決守住穩(wěn)定底線。
縣長楊紅忠要求，要高度重視處置非法集資工作，積極采取措施，全力抓好防范。要深入研究方法，強化工作措施，找準工作切入點和突破口，加快工作推進。要落實責(zé)任，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險隱患要加強監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預(yù)警、早處置。
會上，縣委常委、常務(wù)副縣長方建波宣讀了關(guān)于處置非法集資工作的表彰決定。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)遞交了處置非法集資工作目標責(zé)任書。
防范和打擊非法集資自查報告篇四
來山。
自2014年3月24日我鎮(zhèn)〔2014〕8號文件成立“儀征市xx鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組”以來，全鎮(zhèn)上下高度重視，相互配合，積極按照儀征市人民政府金融辦（處置辦）指導(dǎo)下開展工作，具體工作大體如下：
一、對涉嫌非法集資風(fēng)險防范和化解的方面工作。
儲、銷售和兌換服務(wù)名義，以及假借公益之名誤導(dǎo)公眾，涉嫌非法集資等等的一系列情況。此舉，有意提高我鎮(zhèn)社會公眾對非法集資危害性的認識，增強風(fēng)險防范意識，培養(yǎng)正確投資理念，營造防范和打擊非法集資的良好氛圍。
二、充分做好對涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查和宣傳的并舉工作5月份按上級有關(guān)《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》后，我鎮(zhèn)處置辦結(jié)合宣傳月活動，及時布置相關(guān)工作人員與各成員單位、各村及駐鎮(zhèn)單位聯(lián)系，進行全方位的情況了解排查和宣傳工作。由于我鎮(zhèn)行政區(qū)域的特殊性，招商引資項目工作在揚州化學(xué)工業(yè)園區(qū)的情況比較多，而我鎮(zhèn)又是化工項目建設(shè)重點區(qū)域，各村拆遷戶比較多，家庭經(jīng)濟比較活躍，因此，我們把重點排查的對象集中到拆遷的五個行政村和三個拆遷的社區(qū)，因為拆遷工作的需要，在拆遷戶居住還沒有完全入駐到集中安置區(qū)之前，大部份拆遷戶居住相對分散，信息撐握不能夠及時，禁止和涉嫌非法集資的宣傳和控違控險工作相對較難。為了把涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查和相關(guān)宣傳工作做到實處，結(jié)合了多種形式排查和宣傳工作并舉方式：
1、通過打電話了解排查和宣傳；
2、民間隨機走訪了解進行排查和宣傳；
3、對街道和農(nóng)貿(mào)市場及周邊進行口頭排查了解和宣傳；
4、向機關(guān)相關(guān)科室進行了解和排查、并利用各種會議問詢排查和宣傳；
5、利用網(wǎng)上多媒體渠道進行宣傳和問詢；
6、運用本鎮(zhèn)多種q群的渠道進行排查和了解和宣傳；
7、利用政府信息群發(fā)放平臺進行宣傳式的了解排查；
8、重點被排查的村委會和居委會還利用召開各小組長會議進行排查和宣傳，有的村居還利用公示欄進行書面材料張貼宣傳。使公眾對非法集資危害性的認識，增強風(fēng)險防范意識都有所提高，獲得了一舉多得的效果。
（一）拒絕高利誘惑，遠離非法集資。
（二）天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。
（三）珍惜一生血汗，遠離非法集資。
（四）參與非法集資，錢財難以保全。
（五）抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。
（六）樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱。
（七）遠離非法集資，建設(shè)美好生活。
（九）打擊非法集資，維護金融穩(wěn)定，共創(chuàng)和諧社會。
（十）非法集資不受法律保護，參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)。
我鎮(zhèn)對防范和打擊非法集資宣傳工作有聲有色開展，由于宣傳工作搞得面廣量大，因此，我們將宣傳工作過程中的部分資料已拍照留存。社會上有關(guān)非法集資者假借各級政府融資平臺名義，用土地抵押的情況在我鎮(zhèn)通過排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)現(xiàn)有類似的任何情況和現(xiàn)象。
三、有效排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。
根據(jù)儀征市人民政府金融工作辦公室的文件（儀政金〔2014〕23號）和鎮(zhèn)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的精神要求，我鎮(zhèn)處置辦及時向十二個成員單位、九個村委會、蠶種場、街道辦事處等單位都傳遞了相關(guān)信息和工作要求。在關(guān)于排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息的工作中，我鎮(zhèn)處置辦領(lǐng)導(dǎo)重視上級有關(guān)文件的要求，按照上級有關(guān)工作方法和時間上的要求，在正常防范涉嫌非法集資、打擊和處置非法集資工作的同時，結(jié)合我鎮(zhèn)8至9月份創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)查工作時機，充分發(fā)揮各成員單位的工作職能，在近兩個月內(nèi)突擊排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。
房比較多，我們通過社區(qū)要求小區(qū)保安正常做到巡查盤查一些可疑噴圖、張貼類似于涉嫌非法集資廣告資訊信息的進出人員，一旦發(fā)現(xiàn)立即禁止和批評教育，如已噴圖、張貼在樓梯臺階上、墻頭上、等共公資源設(shè)施上則罰他們當場鏟除清理，并要求記錄在案。這樣，防范和禁止涉嫌非法集資的防范宣傳和涉嫌非法集資廣告資訊信息傳播受到控制和防范。不僅如此，由青山鎮(zhèn)“處置辦”成員單位之一的城管中隊組織并付之于實際行動中，在排查和清理的過程中，涉及到涉嫌非法集資廣告資訊信息的，共清理過街的、過馬路的橫幅廣告16條、戶外張貼的小廣告117張、噴圖在不顯明公共區(qū)域位置小廣告通過刷白清理35處。同時利用網(wǎng)上多媒體渠道進行宣傳，勸導(dǎo)大家不要相信和輕信戶外小廣告、手機短信、移動媒體、傳單、等等各種網(wǎng)絡(luò)傳媒不良的有關(guān)涉嫌非法集資廣告資訊信息。用真實的官方正確的宣傳資料與不良的涉嫌非法集資廣告資訊信息作比較。用政府信息群平臺對鎮(zhèn)村干部和轄區(qū)內(nèi)重點企業(yè)負責(zé)人所用手機發(fā)送青山鎮(zhèn)處置辦的友情提示，勸導(dǎo)其不要輕易相信涉嫌非法集資廣告資訊信息。努力做到了引導(dǎo)大家理性選擇投資渠道，樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱，維護青山金融市場。
肅查處”，我鎮(zhèn)雖然經(jīng)過內(nèi)外上下排查沒有發(fā)現(xiàn)問題，但是，為了慎重對待，重新在本鎮(zhèn)機關(guān)內(nèi)的各個部門梳理排查，然后延伸到各個村部，經(jīng)過一番過程排查梳理后，都未發(fā)現(xiàn)有任何部門和領(lǐng)導(dǎo)、黨員干部所組織的、或從事、或參與非法集資或為非法金融活動提供便利和保護的情況。
總之，我鎮(zhèn)有關(guān)涉嫌非法集資的風(fēng)險防范和化解，以及有關(guān)各項宣傳工作，我們都從源頭上做到預(yù)防，有效遏制非法集資的案件，為維護我鎮(zhèn)經(jīng)濟金融秩序穩(wěn)定，保護人民群眾切身利益作出不懈的工作努力。
二〇一五年一月十二日來山。
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防范和打擊非法集資自查報告篇五
該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細的實施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作，落實排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、明確排查目標，實施排查。
本次排查工作從20xx年4月15日開始至20xx年5月30日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：
1.機構(gòu)注冊和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。
2.我公司無向社會集資和變相集資的行為。
3.我公司經(jīng)營范圍與注冊內(nèi)容一致，經(jīng)營活動合法，嚴格按照規(guī)則，符合規(guī)范。
4.我公司的房地產(chǎn)估價所、經(jīng)紀人資格證書和注冊證書使用比較規(guī)范。
三、開展培訓(xùn)，對非法集資的危害性進行警示。
通過教育培訓(xùn)，廣大員工進一步了解了房地產(chǎn)中介機構(gòu)非法集資。
的主要內(nèi)容，加強了對其危害性的認識。
通過此次排查工作，我公司進一步完善了房地產(chǎn)中介機構(gòu)的融通制度，并加強了其監(jiān)管機制，我公司將繼續(xù)堅持“以維護人民群眾的根本利益”出發(fā)點，合法、規(guī)范地經(jīng)營活動，為維護我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。
某某有限公司二零一四年五月四日。
防范和打擊非法集資自查報告篇六
1月17日上午，湖南省衡陽市蒸湘區(qū)召開防范和處置非法集資工作。區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長尹熙明，區(qū)委常委、政法委書記肖軍生，副區(qū)長李正金參加會議。
會議傳達學(xué)習(xí)了全市防范和處置非法集資工作會議上的精神，安排部署全區(qū)防范和處置非法集資工作安排。
尹熙明要求，一要提高認識，高度重視處非工作。非法集資活動嚴重擾亂著正常的經(jīng)濟金融秩序，損害人民群眾利益和政府部門形象，已成為影響社會穩(wěn)定的'一項重大問題。
二要把握原則，靈活處置非法集資案件。要堅持“政府主導(dǎo)、屬地管理”原則;要堅持“誰審批、誰監(jiān)管，誰主管、誰監(jiān)管”和“管行業(yè)必須管風(fēng)險”原則;要堅持積極穩(wěn)妥原則。
三要加大力度，確保社會經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定。要加大排查力度，從源頭上嚴把市場準入關(guān)口和年檢關(guān)口。要加大強宣傳教育力度，開展多種形式的處非宣傳活動，增強群眾防范和抵御金融風(fēng)險的意識和能力。要加大案件查處力度，最大限度減少群眾損失。
四要完善機制，確保處非工作取得實效。要強化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作責(zé)任。要強化協(xié)調(diào)配合，各有關(guān)部門要切實增強責(zé)任感、使命感，落實責(zé)任，細化措施，將打擊和處置非法集資工作抓好抓實。要強化責(zé)任追究，對工作失職、敷衍推諉的責(zé)任單位和責(zé)任人嚴肅問責(zé)。
區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位、各鎮(zhèn)街道分管領(lǐng)導(dǎo)等參加會議。
防范和打擊非法集資自查報告篇七
按照聯(lián)社關(guān)于防范銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領(lǐng)會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次排查我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
一、組織學(xué)習(xí)，提高認識、統(tǒng)一思想。
組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關(guān)法律知識及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí)，有效的強化了員工的法律和責(zé)任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強溝通。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實到各部門負責(zé)人。要求部門負責(zé)人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對風(fēng)險進行了有效防控。
2、是加強員工自我保護。為更好地保護員工權(quán)益，一方面，我社組織查詢每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔(dān)保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。另一方面，按照上級行規(guī)定動作，組織員工負責(zé)任填寫非法集資風(fēng)險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。
三、自查自糾，加強內(nèi)控管理水平。
我行共有在職員工30人，各自對其經(jīng)手的業(yè)務(wù)進行了全面。
借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經(jīng)營典當行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機構(gòu)、向他人提供與自己經(jīng)濟實力不符的個人擔(dān)保、向民間借貸資金提供擔(dān)保、無允許非本社員工以各種方式進入銀行業(yè)金融機構(gòu)辦公室或營業(yè)場所開展民間借貸、違規(guī)擔(dān)保和非法集資活動。通過此次排查我社將把防范此類風(fēng)險作為案件防控工作重點來抓，保持持續(xù)、嚴密的防控態(tài)勢，提前做好風(fēng)險處置預(yù)案，并通過加強對賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項審計力度等多種形式。內(nèi)查外核，進一步防范案件風(fēng)險。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我行將繼續(xù)加強自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學(xué)習(xí)活動，將學(xué)習(xí)知識貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進一步防范操作風(fēng)險。
（一）加強學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動的工作目標、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險。
（二）加強對自己的金融政策、法律制度，財經(jīng)紀律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風(fēng)險的認識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風(fēng)險防控為主題進行討論，就操作風(fēng)險防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。
（四）以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
銀行。
20xx-5-5。
防范和打擊非法集資自查報告篇八
我院根據(jù)市衛(wèi)生局會議有關(guān)精神結(jié)合本院實際情況，組織全體職工認真學(xué)習(xí)，對本轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)市場情況進行了認真清查?，F(xiàn)將清查情況報告如下：
二、認真開展《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》等衛(wèi)生法律法規(guī)的宣傳與教育，通過墻報、標語、宣傳單廣泛深入地進行宣傳，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，確保人民身體健康。
三、為了使楊木鄉(xiāng)打擊非法行醫(yī)工作做到有的放矢，衛(wèi)生院對我縣醫(yī)療市場進行了詳細的摸底調(diào)查，對全鄉(xiāng)非法行醫(yī)狀況進行綜合分析，確定了兩個整治和打擊重點。一是無證行醫(yī)，對我市醫(yī)療市場表現(xiàn)比較突出的“游醫(yī)”行醫(yī)、中醫(yī)師家庭行醫(yī)、藥店“坐堂行醫(yī)”、地下性病診所等非法行醫(yī)行為進行了重點查處。二是獲證醫(yī)療機構(gòu)非法行醫(yī)，對已取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的醫(yī)療機構(gòu)依法監(jiān)管，對醫(yī)療機構(gòu)超范圍執(zhí)業(yè)、醫(yī)師跨類別和超范圍執(zhí)業(yè)、任用非衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)業(yè)、出租承包科室等違法行為進行了重點查處。
五、為做好打擊整治工作，營造良好的醫(yī)療市場氛圍，我院組織開展了多種形式的宣傳活動，讓群眾了解事實真相，并在醫(yī)療機構(gòu)懸掛張貼橫幅，對非法行醫(yī)人員起到了良好的震懾作用。
六、通過打擊非法行醫(yī)專項整治行動，取得了一定的成績，但就衛(wèi)生院還存在以下問題：一部份醫(yī)護人員無執(zhí)業(yè)證從事醫(yī)療執(zhí)業(yè)活動，部分見習(xí)醫(yī)生未在上級醫(yī)師的指導(dǎo)下開展執(zhí)業(yè)活動；二是村級醫(yī)療機構(gòu)一次性醫(yī)療用品用后未進行無害化處理，未按要求毀形和消毒。今后我們一定加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，配合上級部門打擊非法行醫(yī)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，全心全意為人民服務(wù)，為傷病員服務(wù)，堅決杜絕一切“不正醫(yī)療之風(fēng)”的發(fā)生和蔓延。
防范和打擊非法集資自查報告篇九
根據(jù)《中國銀_辦公廳關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（銀保監(jiān)辦便函〔20xx〕467號）工作要求，為認真貫徹落實《防范和處置非法集資條例》有關(guān)內(nèi)容，做好中英人壽保險有限公司xx分公司xx中心支公司（以下簡稱：中英人壽xx中支或我司）防范非法集資宣傳教育工作，增強全司員工以及社會公眾對非法集資的防范意識和能力，中英人壽xx中支組織開展了20xx年防范非法集資宣傳月活動，現(xiàn)將活動開展情況匯報如下：
為認真扎實有序推進防范非法集資宣傳工作，確保非法集資宣傳活動干出亮點、取得實效，認真貫徹落實《中國銀_辦公廳關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（以下簡稱：防范非法集資）各項要求，做好普法宣傳，加強風(fēng)險警示。中英人壽xx中支根據(jù)文件通知要求，開展以“守住錢袋子?護好幸福家”為主題的防范非法集資宣傳月活動，首先成立了由中英人壽xx中支機構(gòu)負責(zé)人為組長，綜合支援部主管及涉及相關(guān)工作的員工為組員的宣傳工作小組，并由機構(gòu)負責(zé)人全面統(tǒng)籌負責(zé)本次宣傳月工作。
線下主要采?。阂皇窃谖宜緝?nèi)部針對全體內(nèi)外勤組織防范非法集資專題培訓(xùn)宣傳月活動，通過認真學(xué)習(xí)《防范和處置非法集資條例》及相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管文件，利用典型案例說明非法集資行為的后果及危害，增強員工的防范意識，提高識別能力；二是結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點在我司營業(yè)大廳懸掛防范和處置非法集資橫幅、海報及宣傳折頁，同時通過大廳多媒體電視不間斷播放防范非法集資宣傳視頻，營造宣傳氛圍，警示全體人員謹慎投資，嚴防非法集資陷阱，提醒廣大群眾充分認識非法集資的危害性，切實增強社會公眾防范非法集資的意識，提高識假防騙的能力，為有效打擊非法集資行為起到震懾作用；三是在萬達中心設(shè)置宣傳展臺，通過擺放宣傳展架、懸掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料等方式組織現(xiàn)場宣傳及咨詢服務(wù)，集中開展非法集資宣傳教育活動，使廣大群眾充分認識非法集資的危害性，切實增強社會公眾防范非法集資的意識，提高識假防騙的能力，為有效打擊非法集資行為起到震懾作用。
目前中英人壽xx中支內(nèi)外勤人力較少，業(yè)務(wù)規(guī)模不大，但經(jīng)過公司自上至下有效落實宣傳工作，已經(jīng)全面覆蓋了公司內(nèi)外勤對“防范非法集資”的深刻認識，同時采取線上、線下相結(jié)合的宣傳方式也為社會大眾認識非法集資的危害敲響了警鐘。為此，我司將以本次非法集資宣傳活動為契機，在今后的日常工作中持續(xù)開展非法集資的培訓(xùn)與宣傳工作，打造全面化、常態(tài)化、個性化的合規(guī)文化宣傳教育氛圍。同時強化對風(fēng)險線索的日常監(jiān)測預(yù)警，及時堵塞漏洞，堅持打早打小、防患于未然，建立良好的金融秩序，打造xx中支合規(guī)文化品牌。
防范和打擊非法集資自查報告篇十
為進一步提高園區(qū)企業(yè)、職工風(fēng)險識別能力和依法維權(quán)意識，從源頭遏制非法集資風(fēng)險發(fā)生，保障轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、個人財產(chǎn)安全，xx開發(fā)區(qū)結(jié)合轄區(qū)實際，高度重視、精細組織，開展多層次、立體化、全方位的宣傳，努力擴大宣傳覆蓋面，防范和打擊非法集資宣傳教育活動取得了良好效果。
一是在轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)營業(yè)場所擺放、張貼防范非法集資違法犯罪活動宣傳資料，供群眾閱覽，教育廣大群眾培養(yǎng)正確的投資理念，提高風(fēng)險防范意識，抵制不法分子的蠱惑。
二是在高新公寓、創(chuàng)業(yè)總部基地、國際企業(yè)社區(qū)等人員集中區(qū)域，通過張貼宣傳海報、發(fā)放宣傳單等方式開展針對性宣傳。
三是深入綾致、天獅、奧克斯、信義等重點企業(yè)，召開防范非法集資宣講會，提升企業(yè)員工識別、防范非法集資意識，更加深入了解非法集資的危害性。
四是深入建筑工地，針對農(nóng)民工防范、識別能力較低的特點，通過贈送宣傳禮品、面對面咨詢等方式，普及防范非法集資的常識。
防范和打擊非法集資自查報告篇十一
按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領(lǐng)會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次排查我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關(guān)法律知識及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí)，有效的強化了員工的法律和責(zé)任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實到各部門負責(zé)人。要求部門負責(zé)人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對風(fēng)險進行了有效防控。
2、在節(jié)假日期間，支行領(lǐng)導(dǎo)對員工進行逐一家訪，既是對員工的一種慰問，同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進一步加強了上下級的溝通，增強了行內(nèi)對員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經(jīng)營行為排查”、“業(yè)務(wù)檢查”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效的提高了內(nèi)控管理水平。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
防范和打擊非法集資自查報告篇十二
為進一步整頓和規(guī)范我鄉(xiāng)的醫(yī)療服務(wù)市場秩序，根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和我縣關(guān)于打擊非法行醫(yī)專項活動的實施方案，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，就一下方面進行了排查，就其排查結(jié)果匯報如下：
經(jīng)排查，我鄉(xiāng)個別村存在未取得執(zhí)業(yè)許可證而開展診療活動診斷，如馬野莊、安占、苗寨集牙科診所。
鄉(xiāng)衛(wèi)生院存在兩名在聘用有畢業(yè)證但還未考取醫(yī)師資格證的人員（正在考取）。
未發(fā)現(xiàn)無任何資格的游醫(yī)和假醫(yī)。
不存在超出醫(yī)療機構(gòu)核準登記的科室。
我院不存在科室出租或承包給非衛(wèi)生技術(shù)人員的行為，不存在開展醫(yī)療美容、性病診治行為；未有非法發(fā)布醫(yī)療廣告行為；未發(fā)現(xiàn)進行b超非法鑒定胎兒性別和進行選擇性別的終止妊娠手術(shù)的行為。
1、制度不夠健全；
2、對醫(yī)療廢棄物管理培訓(xùn)不到位；
3、存在焚燒不及時和不徹底的情況；
4、醫(yī)療廢物包裝袋和專用桶不達標；
5、醫(yī)療廢物和生活垃圾未嚴分開和處理；
6、消毒及醫(yī)療廢物處理記錄不全面；
根據(jù)存在的以上問題，我們要召開院領(lǐng)導(dǎo)班子專題會，無證人員或轉(zhuǎn)崗或考取醫(yī)師資格證后再上崗，對剛畢業(yè)學(xué)生由醫(yī)師指導(dǎo)上崗；在污物處理方面要召開全體職工會，建立組織、責(zé)任到人、堅持改正以上所存在的問題。
防范和打擊非法集資自查報告篇十三
住建局以“依法打擊非法集資行為，切實保障人民群眾合法利益”為目標，自縣專項整治行動會議召開后，采取一系列強有力措施，加大對住建行業(yè)的排查整治，取得顯著成效。
我局成立了局長張書君任組長、副局長劉勝、劉長河、齊會敏任副組長以及規(guī)劃股、建管股、辦公室負責(zé)同志任成員的住建局開展打擊非法集資行動領(lǐng)導(dǎo)小組。于7月8日召開了9家建筑公司，14家房地產(chǎn)開發(fā)公司主要負責(zé)同志參加的打擊非法集資融資專項行動會議，要求相關(guān)建筑企業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)公司立即進行自查自糾，對查出的問題立即進行整改，并在3日內(nèi)向住建局承諾不非法吸收公眾存款，不向社會團體、企業(yè)非法融資，同時不參與社會非法融資，做到守法經(jīng)營，自覺維護金融秩序和社會穩(wěn)定。會后住建局分別與各建筑公司和房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂了責(zé)任狀。
廣泛利用電視、廣播、會議宣傳等多種形式，大力宣傳國家有關(guān)防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風(fēng)險意識和辨別能力，認清非法集資的危害性。
建立本行業(yè)非法集資活動的監(jiān)測和預(yù)警體系，指定專門人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時作出處理。按照預(yù)警排查、重點排查的原則，進一步加強監(jiān)測預(yù)警體系和監(jiān)控能力建設(shè)，切實做好預(yù)防工作，做到信息靈通、預(yù)警及時、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對有力，堅決杜絕重大原發(fā)性非法集資案件發(fā)生。
對社會影響較大、性質(zhì)惡劣的，做好前期調(diào)查取證工作，并迅速采取必要措施，及時組織部署，以高壓態(tài)勢予以嚴厲打擊，有效遏制非法集資活動的勢頭，防止事態(tài)進一步擴大。對于影響極為嚴重和涉嫌集資詐騙的，及時移交司法部門，從重從快打擊，增強威懾效果。堅持公平、公開公正透明的原則，做好善后處置工作。
目前通過建立整治非法集資問題專項行動的長效機制，住建行業(yè)非法集資活動已得到了有效控制，改善了金融信貸環(huán)境，切實維護了群眾切身利益。
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