通過總結(jié)自己的心得體會，可以將一段時間內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作經(jīng)驗變得更加具體和實踐性。在總結(jié)的寫作中，我們可以運用一些方法和技巧，例如SWOT分析、情景再現(xiàn)等。心得體會是一種對過去經(jīng)歷的總結(jié)和概括，以下是一些經(jīng)典的心得體會范文，供大家參考。
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇一
按照文件要求，20郵儲銀行“內(nèi)控達標(biāo)年”活動要組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)總行下發(fā)的《內(nèi)控達標(biāo)學(xué)習(xí)手冊》，并在學(xué)習(xí)手冊中撰寫學(xué)習(xí)體會。在提倡自學(xué)的基礎(chǔ)上要求組織集中學(xué)習(xí)討論不少于3次。
第一、組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。郵儲銀行新干縣支行積極響應(yīng)市行號召，分別于10月12、13、14日三天內(nèi)，分網(wǎng)點、分部門進行了《內(nèi)控達標(biāo)學(xué)習(xí)手冊》的學(xué)習(xí)。本次學(xué)習(xí)本著“學(xué)深學(xué)透”的原則，每人都認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好筆記。只有學(xué)習(xí)好領(lǐng)會透，才能在思想認(rèn)識上有一個大的提高，查找問題才會有的放矢，才能找準(zhǔn)問題，整改落實才會更加自覺。
第二、撰寫心得，加深理解。學(xué)習(xí)是本次活動基礎(chǔ)性先導(dǎo)性的環(huán)節(jié)，為了避免出現(xiàn)學(xué)習(xí)時注意力不集中，內(nèi)容耳進耳出，沒有入心入腦的情況，同時為了加深全行員工對本次內(nèi)控達標(biāo)年活動的理解，該縣支行要求全行員工必須撰寫學(xué)習(xí)心得體會。通過撰寫心得體會，經(jīng)過思維加工，對內(nèi)控達標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊能充分的認(rèn)識和理解，使每位員工在交流借鑒中吸取營養(yǎng)、在思想碰撞中升華認(rèn)識，達到本次學(xué)習(xí)的目的。
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇二
近年來，稅務(wù)內(nèi)控越來越受到各級稅務(wù)主管部門的重視，稅收工作的規(guī)范化、高效化離不開嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)控制度。作為一名稅務(wù)工作者，我充分認(rèn)識到稅務(wù)內(nèi)控達標(biāo)對于稅務(wù)工作的重要性，通過不斷的學(xué)習(xí)和實踐，我積累了一些心得體會，現(xiàn)將其總結(jié)如下。
首先，關(guān)于明確內(nèi)控目標(biāo)。稅務(wù)內(nèi)控目標(biāo)主要是確保稅務(wù)工作的合規(guī)性和高效性。在實踐中，我發(fā)現(xiàn)明確的內(nèi)控目標(biāo)能夠有效提高工作效率。稅務(wù)工作的合規(guī)性要求我們按照國家法律法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務(wù)，遵守稅收政策和規(guī)定。高效性則要求我們在保證合規(guī)的基礎(chǔ)上，通過流程優(yōu)化、信息化建設(shè)等手段提高工作效率。因此，明確內(nèi)控目標(biāo)是稅務(wù)內(nèi)控達標(biāo)的第一步。
其次，要做好風(fēng)險評估。稅務(wù)工作面臨著眾多的風(fēng)險，包括涉稅風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。通過風(fēng)險評估，可以及時發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對可能出現(xiàn)的問題。在我的實踐中，我們經(jīng)常組織風(fēng)險評估會議，邀請內(nèi)外部專家對稅務(wù)工作中存在的風(fēng)險進行評估，并提出相應(yīng)的應(yīng)對意見。通過這樣的評估，我發(fā)現(xiàn)我們能夠更好地提前預(yù)防和處理可能出現(xiàn)的問題，確保稅務(wù)工作的安全性和穩(wěn)定性。
此外，還需要完善內(nèi)部控制制度。稅務(wù)內(nèi)控達標(biāo)需要建立一套完善的內(nèi)部控制制度，具體的控制措施需要根據(jù)實際情況進行設(shè)計。在我們的工作中，我們不斷完善內(nèi)部控制制度，針對不同的風(fēng)險，建立相應(yīng)的控制措施，確保稅務(wù)工作的順利進行。例如，對于納稅人申報信息的采集和審查，我們建立了嚴(yán)格的審核流程，確保納稅人的信息準(zhǔn)確性和完整性，防止虛假的申報行為。通過完善內(nèi)部控制制度，我們能夠更好地規(guī)范稅務(wù)工作流程，提高工作效率和質(zhì)量。
此外，要加強內(nèi)部控制的監(jiān)督和評估。制定了內(nèi)部控制制度后，還需要建立監(jiān)督和評估機制，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題，確保內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。在監(jiān)督和評估方面，我們采取了多種方式，如定期開展內(nèi)部控制審核，組織內(nèi)部控制培訓(xùn)等。通過這些方式，我們能夠更好地發(fā)現(xiàn)問題，及時進行糾正和改進。同時，我們還建立了內(nèi)部控制的考核體系，對內(nèi)控工作進行全面評估，以確保內(nèi)部控制的完善落實。
綜上所述，稅務(wù)內(nèi)控達標(biāo)需要明確內(nèi)控目標(biāo)，做好風(fēng)險評估，完善內(nèi)部控制制度，加強監(jiān)督和評估。只有這樣，才能真正實現(xiàn)稅務(wù)工作的規(guī)范化、高效化。在今后的工作中，我將繼續(xù)堅持這些原則，不斷完善自己的內(nèi)控能力，為稅務(wù)工作的進一步發(fā)展做出更大的貢獻。相信通過我們的努力，稅收工作將迎來更加光明的未來！
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇三
稅務(wù)內(nèi)控是稅務(wù)管理中非常重要的一環(huán)，對國家稅收的安全和有效征收起著至關(guān)重要的作用。作為一名稅務(wù)人員，在實踐中我深刻體會到了稅務(wù)內(nèi)控的重要性，并從中獲得了一些心得體會。在這篇文章中，我將分享我對稅務(wù)內(nèi)控達標(biāo)的認(rèn)識和體會。
首先，稅務(wù)內(nèi)控的核心是風(fēng)險管理。稅務(wù)管理涉及大量的稅收金額，因此風(fēng)險管理是稅務(wù)內(nèi)控的核心任務(wù)。稅務(wù)內(nèi)控的目的是防范和控制風(fēng)險，確保稅收的安全和合法性。在稅務(wù)內(nèi)控工作中，我們要通過建立規(guī)范的制度和程序，加強內(nèi)部審計和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的風(fēng)險問題。同時，我們還需要引入科技手段，提高數(shù)據(jù)的整合和分析能力，更好地識別和評估風(fēng)險。通過風(fēng)險管理，我們能夠更好地保護稅收利益，提高稅收征收的效率和質(zhì)量。
其次，稅務(wù)內(nèi)控需要統(tǒng)籌內(nèi)外部資源。稅務(wù)內(nèi)控是一個系統(tǒng)工程，需要統(tǒng)籌內(nèi)部和外部的各種資源。在內(nèi)部，我們需要調(diào)動各個部門和人員的積極性，形成合力。在外部，我們需要與其他部門和機構(gòu)建立緊密的合作，共同推動稅收管理的規(guī)范化和科學(xué)化。同時，稅務(wù)內(nèi)控還需要利用現(xiàn)代科技手段，引入大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，提高內(nèi)控水平。只有統(tǒng)籌內(nèi)外部資源，才能夠有效推進稅務(wù)內(nèi)控的達標(biāo)工作。
第三，稅務(wù)內(nèi)控需要強化職責(zé)分工和監(jiān)督。稅務(wù)內(nèi)控涉及到大量的工作細(xì)節(jié)和環(huán)節(jié)，需要明確各個崗位和人員的職責(zé)，確保責(zé)任到人。同時，我們還需要建立有效的監(jiān)督機制，及時發(fā)現(xiàn)和解決工作中的問題。在實踐中，我們應(yīng)該加強內(nèi)部審計，建立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，對各個環(huán)節(jié)和部門進行檢查，發(fā)現(xiàn)工作中的漏洞和不足之處，及時提出改進意見和措施。只有強化職責(zé)分工和監(jiān)督，才能夠確保稅務(wù)內(nèi)控的有效實施和達標(biāo)。
第四，稅務(wù)內(nèi)控需要加強人員培養(yǎng)和能力建設(shè)。稅務(wù)內(nèi)控的實施需要一支高素質(zhì)的專業(yè)隊伍。稅務(wù)內(nèi)控涉及到法律、財務(wù)、數(shù)據(jù)處理等方面的知識，要求稅務(wù)人員具備全面的素質(zhì)和能力。因此，我們需要加強內(nèi)控人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高其內(nèi)控理論和技能水平。同時，我們還需要建立健全的激勵機制，激發(fā)內(nèi)控人員的積極性和創(chuàng)造力。通過加強人員培養(yǎng)和能力建設(shè)，我們能夠提高稅務(wù)內(nèi)控的專業(yè)化水平，確保稅收管理的安全和有效性。
最后，稅務(wù)內(nèi)控需要不斷優(yōu)化和完善。稅務(wù)內(nèi)控是一個動態(tài)過程，需要不斷優(yōu)化和完善。在實踐中，我們應(yīng)該加強對稅務(wù)內(nèi)控工作的評估和反饋，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，推動工作的改進和創(chuàng)新。同時，我們還需要學(xué)習(xí)和借鑒國內(nèi)外的先進經(jīng)驗和做法，不斷完善稅務(wù)內(nèi)控的理論和實踐體系。通過不斷優(yōu)化和完善，我們能夠提高稅務(wù)內(nèi)控的科學(xué)性和實效性，更好地服務(wù)稅收管理的需要。
總之，稅務(wù)內(nèi)控達標(biāo)需要我們加強風(fēng)險管理，統(tǒng)籌內(nèi)外部資源，強化職責(zé)分工和監(jiān)督，加強人員培養(yǎng)和能力建設(shè)，不斷優(yōu)化和完善。通過不懈努力，我們能夠更好地推進稅務(wù)內(nèi)控工作，確保稅收管理的安全和有效性。
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇四
為認(rèn)真貫徹落實上級行2016年“內(nèi)控達標(biāo)年”活動動員電視電話會議精神，14日上午，郵儲銀行撫州市分行聯(lián)合市郵政公司共同召開了全市2016年“內(nèi)控達標(biāo)年”活動啟動電視電話會議。
會上，郵銀雙方領(lǐng)導(dǎo)表示，要充分認(rèn)識“內(nèi)控達標(biāo)年”活動的意義和目的，將積極貫徹落實上級郵政金融會議精神和具體工作要求，進一步強化思想認(rèn)識、深入推進，全力確保金融內(nèi)控達標(biāo)年活動有效落地。同時，雙方要強化溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌部署，全力打造金融內(nèi)控郵銀合作典范，共同推動“內(nèi)控達標(biāo)年”活動的持續(xù)開展。
雙方領(lǐng)導(dǎo)指出，2015年在上級單位的正確領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工共同努力下，全市郵銀雙方共舉大旗、共享資源，共創(chuàng)未來，高效推動了郵銀和諧發(fā)展，打造了郵銀合作典范。為表彰先進，樹立典型，會上對2015年度全市郵銀合作典范進行了表彰獎勵。東鄉(xiāng)、廣昌、金溪等10個單位獲“2015年度郵銀合作典范單位”榮譽稱號，市分公司綜合辦、計劃財務(wù)部、金融業(yè)務(wù)局及市分行辦公室、計劃財務(wù)部、個人金融部、法律合規(guī)部等12個部門獲“2015年度郵銀合作典范部門”榮譽稱號。
最后，雙方領(lǐng)導(dǎo)強調(diào)，郵政金各級機構(gòu)要以此次“內(nèi)控達標(biāo)年”活動為契機，突破在內(nèi)控管理理念、制度落實、規(guī)范經(jīng)營和防控風(fēng)險、檢查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改工作不力等狀況，進一步堅守合規(guī)信念，落實合規(guī)操作，認(rèn)真組織開展好金融內(nèi)控建設(shè)活動，確保全年各項目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成和推動企業(yè)更加持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展。
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇五
2016年10月,網(wǎng)點結(jié)合上級行對網(wǎng)點的各項檢查,開展了各項自查及整改的全面梳理工作,認(rèn)真查找規(guī)章制度缺漏，整理合規(guī)風(fēng)險節(jié)點，對重點業(yè)務(wù)、重點環(huán)節(jié)和重點崗位進行了合規(guī)風(fēng)險排查，并及時制定了相關(guān)整改措施，取得了良好的成效?，F(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：
一、合規(guī)管理基本情況。
(一)加強員工思想教育，鞏固思想道德防線。
我行通過組織專項學(xué)習(xí)，以真人真事為例深入剖析近年來嚴(yán)重違法違規(guī)的多起案例，具有較強的教育學(xué)和警示性。一是網(wǎng)點利用晨會、夕會及每周集中學(xué)習(xí)時間開展合規(guī)知識的學(xué)習(xí)，網(wǎng)點經(jīng)理、運營主管對合規(guī)工作進行點評，對上級行下發(fā)的風(fēng)險提示進行重點學(xué)習(xí);開展了每月一次的合規(guī)宣講專題，增強員工合規(guī)意識，固化合規(guī)理念;二是嚴(yán)格要求學(xué)合規(guī)。員工每周對規(guī)章制度、操作流程以及工作進度進行總結(jié)，并在每周集中會議學(xué)習(xí)討論中找出解決方法，嚴(yán)防“不會、不懂、不問”情況的發(fā)生。;三是方式多樣促合規(guī)。網(wǎng)點建立合規(guī)教育專欄，時該提醒員工在操作中應(yīng)注意的風(fēng)險點;網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、運營主管、網(wǎng)點安全員增加現(xiàn)場管理頻次，上級行加大非現(xiàn)場監(jiān)管頻次與力度，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場糾偏與即時糾偏，督促員工養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣，增強合規(guī)履職能力，促使員工對違規(guī)行為不愿為、不敢為、不能為。
(二)加強合規(guī)文化建設(shè)工作組織，落實責(zé)任，強化效果。
一是加強內(nèi)部自查與外部檢查相結(jié)合嚴(yán)格按照制度要求，發(fā)現(xiàn)問題，不論大小，如實通報，最大程度挖掘各類潛在問題，防患未然。二是整改查出問題，明確責(zé)任，逐一落實，讓員工清楚知道什么可以做，什么不可做，及時糾正各種不合規(guī)現(xiàn)象。三是嚴(yán)格按照合規(guī)網(wǎng)點的各項要求及規(guī)定對網(wǎng)點的各項日常工作進行管理。四是進一步落實整改對發(fā)現(xiàn)的問題分析原因,規(guī)定整改時限，實行整改銷號管理。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題。
通過自查自糾，我行存在的主要問題為：
(一)、員工合規(guī)風(fēng)險理念有待加強。在學(xué)習(xí)中和員工日常業(yè)務(wù)操作中發(fā)現(xiàn)，個別員工合規(guī)風(fēng)險意識不強，對銀行工作中的風(fēng)險點把握有待加強。
(二)、控制操作風(fēng)險能力有待加強。在臨柜服務(wù)中，由于柜員風(fēng)險意識不強，警惕性不高，產(chǎn)生了許多風(fēng)險隱患。
三、已采取的糾正措施。
針對上述問題，網(wǎng)點采取以下整改措施：
(一)、下一階段，我行還須強化思想教育，緊抓思想教育這一重要環(huán)節(jié)，經(jīng)常開展有關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，有針對性地進行合規(guī)風(fēng)險教育，整取依法合規(guī)經(jīng)營的意識。
(二)、臨柜員工必須具有風(fēng)險管理意識，加強自我保護意識，提高對內(nèi)控中的重點環(huán)節(jié)的認(rèn)識，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，熟悉掌握崗位技能，把風(fēng)險降到最低。同時進一步強化崗位督促約束，促進各項操作流程規(guī)范化，形成一個相互監(jiān)督、相互制約的內(nèi)控防范運作機制。
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇六
為進一步提高郵銀內(nèi)控合規(guī)管理水平，近日，郵儲銀行江門市分行在全轄范圍內(nèi)啟動了“內(nèi)控達標(biāo)年”活動。郵儲銀行江門市分行計劃用三年的時間，在全轄范圍內(nèi)開展“內(nèi)控達標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”系列內(nèi)控建設(shè)活動，旨在推動內(nèi)控管理工作持續(xù)向前發(fā)展。
郵儲銀行江門市分行在過去三年，通過“合規(guī)大討論”、“合規(guī)大行動”與“合規(guī)回頭看”系列合規(guī)建設(shè)活動，在合規(guī)管理工作上取得了顯著的成果。此次內(nèi)控建設(shè)系列活動是合規(guī)活動的延續(xù)和發(fā)展。郵儲銀行江門市分行將嚴(yán)格按照“與上市規(guī)范對標(biāo)、與監(jiān)管要求對標(biāo)、與內(nèi)控評價對標(biāo)”等“三個對標(biāo)”深入剖析自己，全面梳理和整改存在的問題，全員參與，合力推動，爭取通過三年的積累和沉淀，推動郵儲銀行江門市分行內(nèi)控合規(guī)工作再上一個新高度。
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇七
隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，郵政行業(yè)作為服務(wù)于社會的重要組成部分，也迎來了前所未有的發(fā)展機遇。而作為郵政企業(yè)的管理者，如何確保企業(yè)的內(nèi)控達標(biāo)，提高服務(wù)質(zhì)量，成為了擺在我們面前的一項重要任務(wù)。近期，我們企業(yè)通過嚴(yán)格遵循內(nèi)控制度，制定出一系列的內(nèi)部控制規(guī)范，旨在加強公司內(nèi)部管理，提高服務(wù)質(zhì)量，下面我將介紹自己在這個過程中的一些心得體會。
首先，正確理解內(nèi)控的本質(zhì)和目的是內(nèi)控達標(biāo)的關(guān)鍵。內(nèi)控的本質(zhì)是為了幫助企業(yè)在運作過程中實現(xiàn)風(fēng)險的識別、評估、控制和監(jiān)督。同時，內(nèi)控也是為了保護企業(yè)的利益和可持續(xù)發(fā)展。因此，在制定內(nèi)控措施的過程中，我們要緊密結(jié)合企業(yè)實際情況，重點關(guān)注可能存在的風(fēng)險點，并制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，以確保企業(yè)的利益最大化。
其次，建立完善的內(nèi)部控制制度是實現(xiàn)內(nèi)控達標(biāo)的關(guān)鍵步驟。內(nèi)部控制制度是企業(yè)內(nèi)控的核心，是企業(yè)所有員工按照規(guī)范實施內(nèi)控的依據(jù)和指導(dǎo)。通過制定內(nèi)部控制制度，可以確保企業(yè)各個層級的員工在實施內(nèi)控方面具備明確的指引，并能夠在工作中有條不紊地執(zhí)行和監(jiān)督內(nèi)控措施。同時，內(nèi)部控制制度也需要符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保公司運作的合規(guī)性和規(guī)范性。
再次，注重培養(yǎng)員工的內(nèi)控意識是實現(xiàn)內(nèi)控達標(biāo)的基礎(chǔ)。作為企業(yè)的重要資源，員工的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德對于企業(yè)內(nèi)控的落地至關(guān)重要。因此，我們要注重對員工進行內(nèi)控理論培訓(xùn)，提高其對內(nèi)控的認(rèn)識和理解。同時，我們還要加強對員工的教育和引導(dǎo)，引導(dǎo)員工自覺遵守內(nèi)部控制規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制措施。只有員工具備了高度的內(nèi)控意識，企業(yè)的內(nèi)控達標(biāo)才能真正實現(xiàn)。
此外，定期監(jiān)測和評估內(nèi)控的有效性也是內(nèi)控達標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。內(nèi)控制度的制定和實施不是一成不變的，而是需要不斷進行調(diào)整和優(yōu)化的。因此，我們需要定期監(jiān)測和評估內(nèi)控的有效性，發(fā)現(xiàn)問題并及時解決。在評估的過程中，我們不僅需要關(guān)注內(nèi)控措施的具體執(zhí)行情況，還需要關(guān)注內(nèi)控措施的效果是否達到預(yù)期。只有通過不斷的監(jiān)測和評估，我們才能找到內(nèi)控工作的不足之處，并進行有效的改進。
最后，加強對內(nèi)控工作的宣傳和培訓(xùn)是內(nèi)控達標(biāo)的保障。內(nèi)控工作需要全員的重視和參與，因此，我們需要加強對內(nèi)控工作的宣傳和培訓(xùn)。通過宣傳，我們可以讓員工明白內(nèi)控工作的重要性，提高他們對內(nèi)控工作的認(rèn)同感和主動性；通過培訓(xùn)，我們可以提高員工的內(nèi)控理論知識和實踐能力，促進內(nèi)控工作的規(guī)范推進。
總的來說，郵政行業(yè)是一個服務(wù)性行業(yè)，內(nèi)控達標(biāo)對于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和提升服務(wù)質(zhì)量至關(guān)重要。通過理解內(nèi)控的本質(zhì)和目的，建立完善的內(nèi)部控制制度，培養(yǎng)員工的內(nèi)控意識，定期監(jiān)測和評估內(nèi)控的有效性，加強對內(nèi)控工作的宣傳和培訓(xùn)，我們可以使郵政企業(yè)的內(nèi)部管理更加規(guī)范化，服務(wù)質(zhì)量更加優(yōu)化。只有不斷努力，持續(xù)改進，才能夠使內(nèi)部控制達到標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇八
目前，“內(nèi)控達標(biāo)年”活動正在南昌市郵政金融內(nèi)部緊鑼密鼓地開展。南昌市郵銀高度重視此次“內(nèi)控達標(biāo)年”活動，多措并舉，多管齊下，力求將各項工作做到最好。
積極參加對標(biāo)視頻會議。9月28日召集南昌市郵銀各級分、支行、各部門“內(nèi)控達標(biāo)年”活動聯(lián)絡(luò)員及各級郵政分公司代理金融機構(gòu)聯(lián)絡(luò)人員共同參加了總行組織的對標(biāo)電視電話會議，會上對“與上市規(guī)范對標(biāo)表”、“與監(jiān)管要求對標(biāo)表”和“與內(nèi)控評價對標(biāo)表”及“內(nèi)控達標(biāo)年”活動綜合評分指標(biāo)進行了詳細(xì)的講解，通過認(rèn)真領(lǐng)會會議內(nèi)容，南昌市郵銀對后續(xù)工作的開展有了更清晰的認(rèn)識，為做好全面工作墊定了基礎(chǔ)。
立即制定活動方案。接到上級單位“內(nèi)控達標(biāo)年”活動方案之后，南昌市分行立即聯(lián)合南昌市郵政分公司聯(lián)合制定了活動方案，方案對活動的各項具體工作進行了詳細(xì)安排，同時成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組并下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負(fù)責(zé)活動的各項工作部署及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進。
及時下發(fā)宣傳工作要求。為了使此次“內(nèi)控達標(biāo)年”活動在全體員工中產(chǎn)生廣泛的影響，營造人人知曉，人人參與，人人努力的活動氛圍，南昌市分行下發(fā)活動方案之后就立即下發(fā)了《關(guān)于落實20“內(nèi)控達標(biāo)年”活動宣傳工作的通知》的文件，該文件對活動期間各項內(nèi)外部宣傳的具體要求做出了明確細(xì)化的強調(diào)，為各單位有條理、有針對性地做好活動的全面宣傳工作指明了方向。
全面組織落實《內(nèi)控達標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》學(xué)習(xí)工作。要求各單位根據(jù)《內(nèi)控達標(biāo)年學(xué)習(xí)手冊》內(nèi)容制定詳細(xì)學(xué)習(xí)計劃并結(jié)合實際情況，采取集中學(xué)習(xí)為主、自學(xué)為輔的方式開展本單位員工的學(xué)習(xí)活動，并且集中學(xué)習(xí)討論及撰寫學(xué)習(xí)體會均不得少于3次。
率先召開活動啟動大會。為更快地將“內(nèi)控達標(biāo)年”活動精神傳達到每位員工，南昌市郵銀于年10月11日率先召開了活動啟動大會，南昌市郵銀活動主要相關(guān)人員參加了此次啟動大會。會上，郵銀雙方領(lǐng)導(dǎo)都對活動提出了具體要求和期望，充分鼓舞了士氣，有效地促進了活動的全面展開。
在后續(xù)的工作中，南昌市郵銀還將繼續(xù)攜手聯(lián)合完成“內(nèi)控達標(biāo)年”活動的各項安排，進一步強化全體員工的內(nèi)控風(fēng)險意識，努力達到活動各項預(yù)期，切實提高南昌市郵政金融內(nèi)控管理水平，真正走好“內(nèi)控三部曲”的第一部，為今后兩年的工作打好基礎(chǔ)，為實現(xiàn)建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)提供堅實的支撐保障。
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇九
現(xiàn)行的內(nèi)控制度不健全，不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，下文是小編為大家收集整理的相關(guān)資料，讓我們一起來看看具體內(nèi)容吧!xx內(nèi)控達標(biāo)年心得體會在前段時間對內(nèi)控合規(guī)文化的學(xué)習(xí)中，我深刻認(rèn)識到，農(nóng)行事業(yè)的成長離不開合規(guī)經(jīng)營，更與防控經(jīng)營相伴，推進合規(guī)文化建設(shè)必將為農(nóng)行經(jīng)營理念和制度貫徹落實提供強有力的依托和保障，也是風(fēng)險防控長效機制的建立和實現(xiàn)長治久安的工作局面成為了可能。以下是我對本次學(xué)習(xí)的幾點見解。
一、加強合規(guī)文化教育，是提高經(jīng)營管理水平的需要。開展合規(guī)文化教育活動對規(guī)范操作行為，遏制違法違紀(jì)和防范案件發(fā)生具有積極的深遠(yuǎn)的意義。一方面，要統(tǒng)一各級領(lǐng)導(dǎo)對加強合規(guī)文化教育的認(rèn)識，使之成為企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)的倡導(dǎo)者，策劃者、推動者。要求我們不斷加強學(xué)習(xí)，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)政治理論、金融業(yè)務(wù)、法律法規(guī)等各方面的知識，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，努力提高綜合素質(zhì)，更好地適應(yīng)全行業(yè)務(wù)提速發(fā)展的需要。按照“一崗雙責(zé)”的要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，特別是要注重加強對政治理論、經(jīng)濟金融、法律法規(guī)等方方面面知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，增強明辯事非和拒腐防變的能力。同時，要進一步端正經(jīng)營指導(dǎo)思想，增強依法合規(guī)審慎經(jīng)營意識，把我行各項經(jīng)營活動引向正確軌道，推進各項業(yè)務(wù)健康有效發(fā)展。使全體員工準(zhǔn)確把握企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)的真正科學(xué)內(nèi)涵，自覺地融入到企業(yè)的合規(guī)文化建設(shè)中去，增強內(nèi)控管理意識，狠抓基礎(chǔ)管理，促進依法合規(guī)經(jīng)營。
二、加強合規(guī)文化教育，是建立長效發(fā)展機制的需要。企業(yè)合規(guī)文化教育建設(shè)是一項工程浩大的系統(tǒng)性工程，不是一朝一夕就能建成的。要合理確定發(fā)展目標(biāo)，在一個時期內(nèi)要有一定的規(guī)劃目標(biāo)，最終建立適應(yīng)企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的機制。從我行來看，他應(yīng)該包括企業(yè)精神、價值觀念、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)制度、企業(yè)環(huán)境、企業(yè)形象、企業(yè)禮儀、企業(yè)標(biāo)識等內(nèi)容，形成有自已特色的文化經(jīng)營理念。其次要與案件專項治理和正在開展的治理商業(yè)賄賂專項工作結(jié)合起來，要統(tǒng)籌兼顧，合理安排，加強對易發(fā)不正當(dāng)交易行為和商業(yè)賄賂的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的分析研究，突出重點，有的放矢地開展專項治理，堅決糾正經(jīng)營活動中違反商業(yè)道德和市場規(guī)則，影響公平競爭的不正當(dāng)行為，依法查處商業(yè)賄賂案件。
三、加強合規(guī)文化教育，是提高經(jīng)濟效益的需要。加強合規(guī)文化教育的主要目的，是通過提高企業(yè)的凝聚力、向心力，降低金融風(fēng)險，實現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。工作中，應(yīng)該做到“三要”。
一要樹立正確指導(dǎo)思想。要在追求盈利的同時重視資金的安全性和流動性，防止出現(xiàn)為了片面追求高速業(yè)務(wù)增長而忽視風(fēng)險防范和內(nèi)控機制建設(shè)的傾向。
二要建立健全各項規(guī)章制度。要始終把制度建設(shè)放在突出位置，注重用制度來約束人，用制度規(guī)范日常行為。要結(jié)合工作實際，制訂并完善一系列規(guī)章制度，堅持用制度來規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營過程，確保有章可循，切實堵住各種漏洞，防止違規(guī)行為的發(fā)生，確保每一個環(huán)節(jié)都不出現(xiàn)問題。要建立健全內(nèi)控制度，保證經(jīng)營的安全性、流動性、效益性，建立自我調(diào)整，自我約束、自我控制的制衡機制，要在追求自我經(jīng)濟利益的過程中建立健全不斷自我完善的內(nèi)部控制制度，加強操作風(fēng)險防范。
三要堅持思想教育。要緊緊抓住思想教育這一重要環(huán)節(jié)，經(jīng)常開展有關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，有針對性地進行黨風(fēng)廉政教育，不斷增強依法合規(guī)經(jīng)營的意識，利用金融系統(tǒng)身邊發(fā)生的案例進行現(xiàn)身說法，使全體職工始終保持清醒頭腦，自覺抵制各種腐朽思想的侵蝕。
學(xué)了一段時期的內(nèi)部控制，通過老師對知識的講解和結(jié)合案例的分析，使我對企業(yè)內(nèi)部控制有了全面認(rèn)識。企業(yè)內(nèi)部控制是一整套完整的體系，它由組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)等各個部分組成。每一部分都是不可或缺的，都是企業(yè)內(nèi)部控制正常運行的必要條件。以下是我對學(xué)習(xí)內(nèi)部控制這門課的心得體會。
一、通過對內(nèi)部控制的學(xué)習(xí)，我認(rèn)為當(dāng)前內(nèi)控制度存在的問題有以下三點：
1、對內(nèi)控制度的認(rèn)識不到位。有的把內(nèi)部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認(rèn)為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機制;有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風(fēng)險、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認(rèn)識有偏差，把加強內(nèi)控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下。
2、稽核、監(jiān)察監(jiān)督機制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實?；恕⒈O(jiān)察部門不能起到查錯防漏、糾正違規(guī)、強化管理、控制風(fēng)險的作用。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒有處理問題權(quán)，有的問題得不到真實反映，使一些問題被積壓下來，沒有相應(yīng)的制約措施。
3、風(fēng)險控制系統(tǒng)不健全，對內(nèi)部控制的評價與監(jiān)督不夠。風(fēng)險控制是金融機構(gòu)內(nèi)部控制中的一個難點，目前我行缺乏具體風(fēng)險評估及控制為核心的信貸風(fēng)險管理體系.管理制度也極不完善，貸款發(fā)放還沒有實行風(fēng)險度管理。
二、本人的體會。
1、對內(nèi)部控制內(nèi)涵的正確認(rèn)識。在沒有正式學(xué)這門課之前，我認(rèn)為內(nèi)部控制就是制定企業(yè)規(guī)章制度，內(nèi)部控制主要是會計和審計部門的工作，內(nèi)部控制就是為防止貪污舞弊。直到老師開始介紹內(nèi)部控制時，我才發(fā)現(xiàn)之前對內(nèi)部控制的認(rèn)識是不當(dāng)?shù)?。所謂內(nèi)部控制，從靜態(tài)角度講，就是企業(yè)為確保會計信息可靠、企業(yè)資產(chǎn)安全和完整、經(jīng)營效率之提高，以及各種法規(guī)制度的有效執(zhí)行，所制定的各種控制措施、程序和方法。從動態(tài)角度講，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的執(zhí)行，以及實現(xiàn)其會計信息可靠、企業(yè)資產(chǎn)安全、經(jīng)營效率提高、有關(guān)法規(guī)得以執(zhí)行等管理目標(biāo)的過程。
2、所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無時不控的---貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終;其二，它是無處不控的與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無人不控的上到管理者，下至每位員工，只有嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無尚的;其四，它是無事不控的小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營管理活動無不在其控制之下進行，沒有例外與“個案”處理。
那么企業(yè)要建立怎樣的內(nèi)部控制呢?首先我本人認(rèn)為：增強自律意識是根本。一切活動離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營管理者設(shè)計構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護的結(jié)果。如果說設(shè)計構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護則更難。因為，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。從這一意義上說，自律意識牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運行完全到位之時。
增強自律意識，從基本面來看，就是要增強全員的自律意識。即：每位員工首先要強化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責(zé)，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。
增強自律意識，從重點對象看，就是要增強兩級經(jīng)營管理班子的自律意識，真正做到經(jīng)營與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。
增強自律意識可以從學(xué)習(xí)教育、剖析典型、調(diào)整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學(xué)習(xí)規(guī)章制度;通過學(xué)習(xí)，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項業(yè)務(wù)。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學(xué)習(xí)經(jīng)驗上有標(biāo)桿，吸取教訓(xùn)上有對象。要頂住一切壓力，對那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者，果敢地進行調(diào)整，直到清理出隊伍，以儆效尤。嚴(yán)格嚴(yán)厲查處是保障。內(nèi)控制度的建立并不意味著就一定能有效貫徹執(zhí)行，這是因為還存在削弱其效力的主客觀因素。如：嚴(yán)格檢查，嚴(yán)厲處置。即嚴(yán)格檢查：就是要堅持以制度為標(biāo)準(zhǔn)，事實為依據(jù)，甄別是非，確認(rèn)對錯，分清主次，界定責(zé)任。不搞雙重或多重標(biāo)準(zhǔn)，不故意夸大或縮小問題，不回避矛盾，混淆是非，不當(dāng)“和事老”，報實情、說實話、辦實案。
綜上所述，通過對內(nèi)控制課程的學(xué)習(xí)，使我在今后的工作中，必須忠于職守，弘揚創(chuàng)新之風(fēng)，履職責(zé);弘揚學(xué)習(xí)之風(fēng)，強素質(zhì);弘揚務(wù)實之風(fēng)，講效率;弘揚艱苦奮斗之風(fēng)，樹形象。牢固樹立“勤政、廉潔、求實、高效”的工作作風(fēng)，帶頭模范執(zhí)行制度，促進規(guī)范經(jīng)營，營造公司和諧奮進環(huán)境和秩序。
最后，我將以此次學(xué)習(xí)的開展為契機，在自己的工作崗位上多出成效，多創(chuàng)佳績，為促進公司的各項工作得到健康的發(fā)展做出自己的貢獻。
xx內(nèi)控達標(biāo)年心得體會合規(guī)運營是銀行穩(wěn)健運行的內(nèi)在要求。也是防范金融案件的基本前提，是每一個員工必須履行的職責(zé)，同時也是保障自己的切身利益的有力武器。通過開展“內(nèi)控與合規(guī)建設(shè)”活動，作為一名柜員，我對合規(guī)有了更加深刻的認(rèn)識。合規(guī)操作涉及農(nóng)行各條線、各部門、覆蓋農(nóng)業(yè)銀行的每一個環(huán)節(jié)，我們必須將合規(guī)意識滲透到每一名員工，使其明確合規(guī)經(jīng)營的重大性及緊迫性。通過此次活動，結(jié)合我平時在工作中的實際情況。對職業(yè)道德誠信、合規(guī)操作意識和監(jiān)督防范意識有了更深一層的認(rèn)識。現(xiàn)就學(xué)習(xí)活動心得體會做如下幾點總結(jié)：
一、要做好政治思想和職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀、價值觀，自覺抵制腐朽思想的侵蝕。嚴(yán)于守紀(jì)做到警鐘常敲，預(yù)防針常打，做好監(jiān)督管理，健全要害崗位，重要環(huán)節(jié)輪崗，異地交流制度相互制衡機制。
二、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強風(fēng)險防范意識。合規(guī)的貫徹執(zhí)行是以金融業(yè)務(wù)知識為基礎(chǔ)。合規(guī)制度的每一個項目，我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識中找到答案，應(yīng)該說加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，就是從源頭上認(rèn)識合規(guī)文化，所以要自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，認(rèn)真按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，真正履行職責(zé)。
三、加強各項規(guī)章制度及手續(xù)的落實。加強“三查”制度的落實，事前調(diào)查，結(jié)合本網(wǎng)點的具體情況，合理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化手續(xù)，以促進辦理前的規(guī)范化，嚴(yán)格適中審查環(huán)節(jié)、對不符規(guī)定的一律給予退回。保證在事中環(huán)節(jié)不存在隱患和出現(xiàn)漏洞，事后整攻放在最后，關(guān)注業(yè)務(wù)的事后情況，如發(fā)現(xiàn)不良事態(tài)苗頭，及時采取措施，化解風(fēng)險。
總之，通過這次合規(guī)教育活動，使我找到了自我正確的價值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找到了工作立足點，增強了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識。通過對相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，增強了識別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險的抵御能力，積極規(guī)范了操作行為和消費風(fēng)險隱患。樹立了對農(nóng)行工作的信心，增強了維護農(nóng)行利益的責(zé)任心和使命感。
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇十
10月14日，郵儲銀行莆田市分行召開全轄動員會議，全面啟動2016年“內(nèi)控達標(biāo)年”活動。會上，該行行領(lǐng)導(dǎo)作了動員講話，指出郵儲銀行轉(zhuǎn)型，內(nèi)控管理是基礎(chǔ)，做好管理才能更好地服務(wù)于經(jīng)營，要通過開展達標(biāo)年活動，全面學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，形成自己的內(nèi)控體系。要全員參與，形成合力，認(rèn)真按照方案部署扎實開展，確?；顒尤〉脤嵭?。全轄各級機構(gòu)要以本次活動為契機，為建設(shè)一流大型零售商業(yè)銀行而共同努力。
據(jù)悉，本次“內(nèi)控達標(biāo)年”活動為期3個月，是郵儲銀行繼-連續(xù)三年開展合規(guī)建設(shè)活動之后的又一項重大舉措?；顒又攸c圍繞“與上市規(guī)范對標(biāo)”“與監(jiān)管要求對標(biāo)”“與內(nèi)控評價對標(biāo)”“落實整改問責(zé)”和“內(nèi)控知識培訓(xùn)及考試”開展，并組織全員簽訂“合規(guī)承諾書”及撰寫學(xué)習(xí)心得體會(內(nèi)控建設(shè)建議書)。通過持續(xù)不懈的努力，力爭在客戶、同業(yè)、監(jiān)管機構(gòu)及社會公眾中樹立郵儲銀行良好的合規(guī)形象，打造獨具特色的郵儲銀行合規(guī)文化品牌。(吳荔鑫)。
郵儲銀行莆田市分行內(nèi)控達標(biāo)年活動：突出“條線共建”和“雙線推進”
東南網(wǎng)莆田10月19日訊為進一步提升內(nèi)控達標(biāo)年活動成效，郵儲銀行莆田市分行結(jié)合實際，制定了既全面貫徹上級行總體要求和規(guī)定動作，又融合本行自身特色的活動方案，重點突出“條線共建”和“雙線推進”。
營業(yè)主管是前臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險把控的第一關(guān)口，直接關(guān)系到全行內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)，履職管理能力至關(guān)重要，該行將結(jié)合“內(nèi)控達標(biāo)年”活動于第四季度組織一期派駐支行營業(yè)主管履職培訓(xùn)班，通過集中培訓(xùn)和訓(xùn)后考試，進一步明確崗位職責(zé)，規(guī)范作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進前臺操作達標(biāo)。
據(jù)悉，該行從授信政策、服務(wù)支撐、管理效能、隊伍能力四個方面穩(wěn)步提升內(nèi)控管理水平。該行每周編輯一期《莆田分行授信管理微信息》，信息分為“政策下沉、風(fēng)控前移、工作落地、同業(yè)快遞”四個版塊，內(nèi)容包含授信政策解析建議、成功授信和拒貸案例匯編、同業(yè)新動態(tài)等，每月匯總通過綜合管理平臺分行頻道的學(xué)習(xí)園地，向全行員工發(fā)布相關(guān)信息，有效增強員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和全行的信用風(fēng)險防控能力。
此外，該行還緊密結(jié)合廉潔風(fēng)險防控工作，雙線推進內(nèi)控建設(shè)。兩項活動齊頭并進，有效結(jié)合，共同開展宣傳、教育和發(fā)動工作，通過查找問題和風(fēng)險點、自查自評、修正整改，明確崗位工作職責(zé)，規(guī)范運行流程，有效防范風(fēng)險，筑牢“前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處理”三道防線，不斷提高經(jīng)營管理水平。
該行還制作了《“內(nèi)控達標(biāo)年”活動日程表》，梳理各項活動的時限要求，要求轄內(nèi)各單位嚴(yán)格按照日程安排有序組織活動開展。
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇十一
經(jīng)9月12日和9月26兩個下午的內(nèi)控培訓(xùn)，通過培訓(xùn)老師對內(nèi)控知識的講解和案例的分析，使我對企業(yè)內(nèi)部控制有了全面認(rèn)識。企業(yè)內(nèi)部控制是一整套完整的體系，它由組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)等各個部分組成。每一部分都是不可或缺的，都是企業(yè)內(nèi)部控制正常運行的必要條件?，F(xiàn)將本人對這次培訓(xùn)談?wù)勛约旱目捶ê腕w會：
（一）對內(nèi)部控制內(nèi)涵的正確認(rèn)識。在沒有接受培訓(xùn)之前，我認(rèn)為內(nèi)部控制就是制定企業(yè)規(guī)章制度，內(nèi)部控制主要是會計和審計部門的工作，內(nèi)部控制就是為了防止貪污舞弊。直到培訓(xùn)老師開始介紹內(nèi)部控制時，我才發(fā)現(xiàn)之前對內(nèi)部控制的認(rèn)識是不當(dāng)?shù)?。所謂內(nèi)部控制，從靜態(tài)角度講，就是企業(yè)為了確保會計信息可靠、企業(yè)資產(chǎn)安全和完整、經(jīng)營效率之提高，以及各種法規(guī)制度的有效執(zhí)行，所制定的各種控制措施、程序和方法。從動態(tài)角度講，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的執(zhí)行，以及實現(xiàn)其會計信息可靠、企業(yè)資產(chǎn)安全、經(jīng)營效率提高、有關(guān)法規(guī)得以執(zhí)行等管理目標(biāo)的過程。
（二）所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無時不控的---貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終；其二，它是無處不控的——與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無人不控的——上到管理者，下至每位員工，只有嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無尚的；其四，它是無事不控的——小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營管理活動無不在其控制之下進行，沒有例外與“個案”處理。
如何完善內(nèi)控體系？首先我本人認(rèn)為：增強自律意識是根本。一切活動離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營管理者設(shè)計構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護的結(jié)果。如果說設(shè)計構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護則更難。因為，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。從這一意義上說，自律意識牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運行完全到位之時。
增強自律意識，從基本面來看，就是要增強全員的自律意識。即：每位員工首先要強化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責(zé)，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。
增強自律意識，從重點對象看，就是要增強各級經(jīng)營管理班子的自律意識，真正做到經(jīng)營與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。不能出“現(xiàn)管理層凌駕 ”現(xiàn)象。
增強自律意識可以從學(xué)習(xí)教育、剖析典型、調(diào)整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學(xué)習(xí)規(guī)章制度；通過學(xué)習(xí)，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項業(yè)務(wù)。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學(xué)習(xí)經(jīng)驗上有標(biāo)桿，吸取教訓(xùn)上有對象。要頂住一切壓力，對那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者，果敢地進行調(diào)整，直到清理出隊伍，以儆效尤。綜上所述，通過對內(nèi)控制課程的學(xué)習(xí)，使我在今后的工作中，增強責(zé)任意識是重點，更要不斷的學(xué)習(xí)新的知識，不斷的充實自己，因企業(yè)規(guī)模越來越大，對于我來說是一個新的挑戰(zhàn)，所以我更要有積極的工作態(tài)度，對待每一項工作都要有主動意識，不管在工作中會遇到什么樣的問題，都要想方設(shè)法解決問題，來完成任務(wù)。
建議：對于公司，由于是貿(mào)易型企業(yè)向制造型企業(yè)轉(zhuǎn)型，沒有生產(chǎn)運行管理部門，下屬企業(yè)生產(chǎn)管理水平參差不齊，建議通過內(nèi)部審計這一手段，對生產(chǎn)運行提出要求，使得下屬企業(yè)在生產(chǎn)管理上提高到一定水平。
xx-xx部 xx-x
國有企業(yè)開展“三項制度”及有關(guān)勞動用工、干部人事、工資分配的改革由來已久，雖然“用工能進能出，崗位能升能降，薪酬能增能減”的說法也已經(jīng)讓廣大企業(yè)員工耳熟能詳，但由于三項制度改革涉及多數(shù)人的切身利益，真正落實并對企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生成效的并不多見，泓泉公司由于引入外資企業(yè)的管理方法，推廣并落實三項制度改革，我作為三項制度改革的親歷者和受益者，見證了“三項制度改革”如何落地生根，并產(chǎn)生了實際效果的過程。
為何“橘生于南為橘，生于北為枳”我認(rèn)為可概括為以下幾點：
一、 得益于泓泉公司切實的改革動力。
泓泉公司一開始就明確了企業(yè)改革的根本動力，特別是在遇到改革困難問題時，沒有退縮到老路上去，而是大膽創(chuàng)新，勇于實踐，尤其是中層領(lǐng)導(dǎo)干部都為改革作了充分的思想準(zhǔn)備和負(fù)責(zé)到底的責(zé)任心，我認(rèn)為這才是改革成功的根本。 為了完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)和管理體系，泓泉公司開展了“職位，薪酬和績效管理”人力資源提升改革，建立了“以崗定級，以級定薪，以績定獎”的制度體系，堅持效益優(yōu)先和兼顧公平的原則，以按勞分配為基礎(chǔ)，淡化工資、獎金概念，不論是管理崗位還是生產(chǎn)崗位，均打破工資、獎金界限，實行績效考核，建立了集浮動性、激勵性、自主性于一體的分配新機制?？己朔绞脚c安全生產(chǎn)、質(zhì)量效益等多項指標(biāo)掛鉤。而這場組織變革在經(jīng)歷了從“質(zhì)疑”到“了解”，從“抗拒”到“接受”，從“被動接受”到“主動推進”的歷程，最終讓“三項制度”深入員工的心底，明顯作用于企業(yè)的制度體系、生產(chǎn)保障和深層次的企業(yè)文化中。
二、得益于企業(yè)管理者和廣大員工思想、觀念的轉(zhuǎn)變。
局”，而更可貴的變化是普通崗位與主崗崗位的有效提升，我們明顯看到了管理者和員工身上的顯著變化：
變化一：從“你們的事”，到“我自己的事” xx年4月份，泓泉公司實行全員競聘上崗，從而打破了企業(yè)的“鐵飯碗” 通過競爭重新走上崗位的員工，重新認(rèn)識到了崗位的來之不易，倍加珍惜而努力工作，大多數(shù)員工從此改掉了漫不經(jīng)心的工作作風(fēng)，把原來的“都是單位的事不是我自己家的事”的思想中轉(zhuǎn)變過來，從而形成一種“我靠企業(yè)生存，企業(yè)靠我發(fā)展”的主人翁意識。從節(jié)約一度電，一滴水，到嚴(yán)格控制機組設(shè)備的電耗、氯耗等等，從而形成且員工每做一件事、每完成一項工作都時刻從企業(yè)利益出發(fā)，由此在工作中也涌現(xiàn)出了許許多多的節(jié)支先鋒、轉(zhuǎn)制模范。xx年上半年，東郊水廠僅四、五月份的.非生產(chǎn)用電就比往年同期節(jié)約20%，企業(yè)員工團結(jié)互助，心往一處想，勁往一處使。積極獻計獻策，通過一系列的設(shè)備改造，東郊水廠供水機組單耗下降了14%。。。。。。從而在供水企業(yè)中真正形成了一種“大家的事情大家來做”的良好氛圍。
變化二：從“沒時間干”到“加班加點”最為明顯和以往不同的是，改制后的企業(yè)員工從此沒有了時間的觀念，經(jīng)過改革，企業(yè)員工逐漸意識到要主動地調(diào)配自己的時間，“今天的事情今天來完成”這是在企業(yè)改制之前很少有過的。東郊水廠檢修職工由原來的十幾人精簡到現(xiàn)在的六人，人員少，工作量增大，過去由三個完成的工作現(xiàn)在只要求一個人來完成，最為關(guān)鍵的是薪酬待遇也有了很大的變化，年輕的職工正逐漸走上了領(lǐng)導(dǎo)崗位，薪酬翻了近一翻，而那些年長的職工即便競爭上原崗位薪酬卻沒有變化，但即使是這樣，職工們絲毫沒有怨言，而且經(jīng)常加班加點至很晚，周六周日也顧不得休息。這一切都取決于我們公司嚴(yán)格管理制度的建立，“今天不努力，明天可能就會面臨待崗”人人都有危機感，企業(yè)員工把每一天都作為自己的一個起點，而不停地忙碌、拼搏、奮進。
化三：從“分配任務(wù)”到“主動完成”。三項制度改革落實的好與劣，關(guān)鍵看實效，關(guān)鍵要看企業(yè)員工思想的轉(zhuǎn)變和工作地積極性。
以前管理人員習(xí)慣往下分配任務(wù)，而員工也對“完成領(lǐng)導(dǎo)交待任務(wù)”習(xí)以為常。在經(jīng)過三項制度改革后，管理人員和員工逐漸認(rèn)識到，作為管理者只有不斷提高員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，才能更好地完成好各項任務(wù) ，而員工只有不斷要求上進，不斷學(xué)習(xí)，不斷在工作實踐中總結(jié)經(jīng)驗才不會被企業(yè)所淘汰。所以員工都會主動的完成工作，并主動的要求更多的工作。
三、建立并完善落實“三項制度”長效機制
通過以上事例我認(rèn)為，將“三項制度”具體化、制度化，并實行三項制度情況作為管理者年度考核的依據(jù)。這對于加強企業(yè)建設(shè)，提高管理人員素質(zhì)，提高管理人員的執(zhí)行力和效能，更好地踐行“xx-xx”重要思想，為全面建設(shè)和諧型現(xiàn)代企業(yè)，具有重要的作用。
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇十二
根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于內(nèi)控風(fēng)險提示及開展內(nèi)控檢查工作的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)(2010)408號)文件精神，我行營業(yè)部對2011年2月6日至2011年3月4日期間的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況、文明服務(wù)及行風(fēng)紀(jì)律等進行了全面認(rèn)真的自查，通過選擇檢查要點、確定檢查方案，以現(xiàn)場查看業(yè)務(wù)操作流程、審核會計憑證、查閱各類交接登記簿、調(diào)閱錄像及檢查計算機運行等方式，分別對現(xiàn)金區(qū)和非現(xiàn)金區(qū)大額取款的登記審核、會計專用核算印章的管理、賬務(wù)核對管理、重要事項核準(zhǔn)報備管理、重要空白憑證及密鑰交接登記管理、業(yè)務(wù)操作流程管理進行了全面檢查和整改?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
(一)思想道德方面：
3、我部門每周一三五晚上營業(yè)結(jié)束以及周六的上午都組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和操作技能培訓(xùn)，員工都能積極參與，新入職員刻苦練習(xí)、虛心求教、態(tài)度端正。
(二)業(yè)務(wù)管理方面。
2、對業(yè)務(wù)工作中存在的漏洞能做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止、報告和處理;。
3、未有辦理業(yè)務(wù)越權(quán)行事的行為，未有柜員、會計主管違法違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的情況;。
5、本部門按規(guī)定實行對重要崗位進行輪崗安排。
(三)業(yè)務(wù)操作方面：
2、未有偽造、涂改變造憑證轉(zhuǎn)移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現(xiàn)象;。
3、檢查開戶申請書、預(yù)留銀行印鑒卡片上應(yīng)由客戶填寫或簽字的部分，沒有銀行內(nèi)部員工的簽名;通過調(diào)閱監(jiān)控錄像資料檢查賬戶的開立、變更和撤銷、密碼變更時，客戶都在場，相關(guān)業(yè)務(wù)由客戶發(fā)起。
8、通過對對公業(yè)務(wù)結(jié)算賬戶開戶資料中人行核準(zhǔn)的開戶許可證的檢查，和對網(wǎng)點《開銷戶登記簿》和人行賬戶管理系統(tǒng)相核對的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)對公開戶存在2個久懸戶且有11戶無法在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)登記(由于農(nóng)商行更名)，現(xiàn)已著手處理。
9、。在審查對公業(yè)務(wù)過程中，相關(guān)柜員都能做到辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)執(zhí)行先記借后記貸，先記賬后簽發(fā)回單;受理他行票據(jù)時都能遵守收妥入賬原則。
10、通過對單位銀行結(jié)算賬戶申請書、單位開戶資料證明文件的檢查，上面都有審核人簽章;單位銀行結(jié)算賬戶申請書上有業(yè)務(wù)主管和部門業(yè)務(wù)公章，在檢查網(wǎng)點留存的變更單位銀行結(jié)算賬戶申請書和撤銷單位銀行結(jié)算賬戶申請書上都有業(yè)務(wù)主管審批簽章和部門的業(yè)務(wù)公章。
11、檢查現(xiàn)場有開戶業(yè)務(wù)時，印押證三分離情況良好;《開戶申請書》都有柜面受理人員、網(wǎng)點審批人員簽章。
12、檢查貸款借據(jù)與相應(yīng)科目分戶賬、定期存款證實書(及單位定期存單)與相應(yīng)科目分戶賬余額都能相符。
13、辦理同城票據(jù)交換時，我行雖人員緊張，但仍堅持實行經(jīng)辦員、復(fù)核員、交換員三分離制度，相互制約，不兼崗混崗。
14、現(xiàn)金區(qū)每日兩次進行碰賬，柜員出入現(xiàn)金區(qū)都需復(fù)核現(xiàn)金，離開柜臺操作界面鎖定。
15、早晚現(xiàn)金進出現(xiàn)金區(qū)都已做到雙人鎖箱雙人押運，并能每日認(rèn)真審核押運鈔票者是指定人選。
16、早晚尾箱出入金庫都能做到三人同開庫門(卡、鑰匙、密碼分管)，柜員出箱入箱都需要登記，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度。
17、業(yè)務(wù)公章、本票專用章、三省一市匯票章、全國匯票章由主管保管，只在結(jié)算業(yè)務(wù)、掛失業(yè)務(wù)及單位對賬及證明中使用;大額取現(xiàn)由主管或行長授權(quán)并加蓋授權(quán)章，以明責(zé)任。本票章及匯票章都由主管保管，審核無誤后才能在相應(yīng)業(yè)務(wù)中使用，在平時的保管中做到章在人在，人離開章入箱保管并鎖好。
18、在文明服務(wù)和大堂管理方面，大堂經(jīng)理盡心盡職，文明服務(wù)，做到“來有迎聲，問有答聲，走有送聲”.
19、。我部門負(fù)責(zé)反洗錢信息數(shù)據(jù)的采集、分析、審核和報送等工作，配合業(yè)務(wù)管理部行使全行反洗錢工作的監(jiān)督檢查職責(zé)，履行良好。
20、我行建立身份核查制度，通過檢查發(fā)現(xiàn)我部門能嚴(yán)格遵守《個人存款賬戶實名制規(guī)定》和《人民幣結(jié)算賬戶管理方法》等相關(guān)規(guī)定，對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或其他身份證明文件，并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行核實并登記。
(四)檢查小結(jié)。
由于大家的共同努力以及積極配合，內(nèi)控檢查得以順利完成。我部在自查的過程中，發(fā)現(xiàn)存在的問題：一是學(xué)習(xí)不夠深入，員工在學(xué)習(xí)中缺乏全面性;二是員工的內(nèi)控管理學(xué)習(xí)不夠務(wù)實，要從其思想入手，狠抓落實，樹立并加強員工的內(nèi)控管理能力。
針對問題，制定對策。我部門組織員工對照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度，嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)，在規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的具體學(xué)習(xí)措施上下功夫。為確保達標(biāo)，我部門制定了具體的工作計劃，并按計劃進行相應(yīng)的學(xué)習(xí)、規(guī)范業(yè)務(wù)核算，力求鍛造一支高水平的員工隊伍，建立健全各項規(guī)章制度，完善內(nèi)控制度，全面構(gòu)建風(fēng)險防范的長效機制。
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內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇十三
內(nèi)控達標(biāo)年是企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)，它幫助企業(yè)建立健全的內(nèi)控制度，提高運營效益，降低風(fēng)險。在這一年的實踐中，我深刻體會到了內(nèi)控的重要性，也收獲了很多經(jīng)驗和教訓(xùn)。下面我將結(jié)合自己的親身經(jīng)歷，分享一下我對內(nèi)控達標(biāo)年的心得體會。
第二段：明確目標(biāo)并建立規(guī)范的內(nèi)控制度。
在內(nèi)控達標(biāo)年的開始，我們首先明確了目標(biāo)，即提高企業(yè)的整體管理水平和運營效益，降低各種風(fēng)險。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，我們建立了一套規(guī)范的內(nèi)控制度，明確了職責(zé)分工和權(quán)限范圍，制定了風(fēng)險評估和控制措施。這些制度起到了明確和規(guī)范工作流程的作用，使企業(yè)運作更加有序高效。
第三段：加強內(nèi)部溝通和協(xié)作。
在內(nèi)控達標(biāo)年的過程中，我們發(fā)現(xiàn)內(nèi)部溝通和協(xié)作至關(guān)重要。只有各個部門之間相互配合，形成齊抓共管的局面，才能更好地實施內(nèi)控措施。因此，我們加強了內(nèi)部的溝通和協(xié)作，建立了一個有效的內(nèi)部信息交流平臺，以便各部門之間能及時分享信息，協(xié)調(diào)工作，共同解決問題。這種方式不僅提高了工作效率，也加強了團隊的凝聚力和協(xié)作能力。
第四段：持續(xù)審查和改進內(nèi)控制度。
在內(nèi)控達標(biāo)年的實踐中，我們發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度并非一成不變的，它需要不斷審查和改進。只有及時調(diào)整和完善制度，才能適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化。因此，我們持續(xù)對內(nèi)控制度進行審查和改進，跟蹤執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題并及時解決。這樣，我們才能保證內(nèi)控制度的有效性和適用性，提高內(nèi)控水平和效果。
第五段：總結(jié)經(jīng)驗與展望未來。
在內(nèi)控達標(biāo)年的實踐中，我不僅深刻認(rèn)識到內(nèi)控的重要性，也學(xué)到了很多管理和組織方面的經(jīng)驗。通過與團隊成員的協(xié)作，我們成功地建立了規(guī)范的內(nèi)控制度，并逐漸提高了運營效率和管理水平。然而，我們也意識到內(nèi)控工作是一個長期而持續(xù)的過程，需要不斷地改進和完善。因此，我們在今后的工作中，將繼續(xù)加強內(nèi)部溝通和協(xié)作，持續(xù)審查和改進內(nèi)控制度，以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，取得更好的成績。
總結(jié)：
內(nèi)控達標(biāo)年是企業(yè)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過明確目標(biāo)并建立規(guī)范的內(nèi)控制度，加強內(nèi)部溝通和協(xié)作，持續(xù)審查和改進內(nèi)控制度，我們能實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和提高運營效益。在今后的工作中，我們將繼續(xù)努力，適應(yīng)不斷變化的環(huán)境，推動企業(yè)的內(nèi)控工作邁上新的臺階。
內(nèi)控達標(biāo)年心得體會篇十四
內(nèi)控達標(biāo)年是指在特定的時間內(nèi)，通過一系列的措施和方法，使企業(yè)的內(nèi)部控制指標(biāo)達到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)控達標(biāo)年的主要目的是提升企業(yè)的內(nèi)部管理水平，優(yōu)化企業(yè)的風(fēng)險控制能力，從而更好地實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。通過參與內(nèi)控達標(biāo)年活動，我深感內(nèi)部控制對企業(yè)的重要性，也對內(nèi)部控制的建立和實施有了更加深入的理解。
第二段：有效的內(nèi)部控制有助于提升企業(yè)效益。
在參與內(nèi)控達標(biāo)年活動的過程中，我深切體會到內(nèi)部控制的重要性。有效的內(nèi)部控制可以幫助企業(yè)規(guī)范運營流程，提高工作效率，降低成本，增強企業(yè)的競爭力。通過對內(nèi)部控制的規(guī)范和要求，企業(yè)可以更好地管理和控制各種風(fēng)險，在遇到問題時能夠及時發(fā)現(xiàn)和解決，避免因疏忽而造成的損失。在達到內(nèi)控達標(biāo)年的過程中，我們對企業(yè)內(nèi)部控制的完善和實施有了更加系統(tǒng)和深入的認(rèn)識，也為企業(yè)的發(fā)展提供了更加堅實和可靠的基礎(chǔ)。
內(nèi)控達標(biāo)年不僅僅是對內(nèi)部控制要求的檢查和評估，更是對企業(yè)文化建設(shè)的一次重要推動。通過內(nèi)控達標(biāo)年活動，企業(yè)可以加強員工的內(nèi)控意識，增強他們對內(nèi)部控制的重視和認(rèn)同，培養(yǎng)團隊協(xié)作和風(fēng)險防范意識。我們在參與內(nèi)控達標(biāo)年活動過程中，加強了內(nèi)部控制知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，建立了內(nèi)控知識共享和溝通的平臺，促進了員工之間的交流和合作。這對于企業(yè)的長期發(fā)展和可持續(xù)經(jīng)營具有積極而深遠(yuǎn)的影響。
內(nèi)控達標(biāo)年不僅是對企業(yè)內(nèi)部控制的要求，更是對企業(yè)未來發(fā)展的指導(dǎo)。通過參與內(nèi)控達標(biāo)年，我們深入了解了企業(yè)的風(fēng)險狀況和問題所在，找到了問題的癥結(jié)所在，并制定了相應(yīng)的解決方案。這為企業(yè)的未來發(fā)展提供了有益的參考和借鑒，對于優(yōu)化企業(yè)的經(jīng)營管理模式、加強風(fēng)險防范和控制能力具有重要意義。同時，內(nèi)控達標(biāo)年也讓企業(yè)認(rèn)識到內(nèi)部控制不是一次性的工作，而是需要持續(xù)不斷地完善和提升。只有將內(nèi)部控制落實到企業(yè)日常管理和運營中，才能有效提升企業(yè)的內(nèi)部管理水平和綜合競爭力。
第五段：個人心得體會與展望。
通過參與內(nèi)控達標(biāo)年，我更加深入地理解了內(nèi)部控制對于企業(yè)發(fā)展的重要性，并在實際操作中不斷學(xué)習(xí)和提升了自己的內(nèi)控知識和技能。這次經(jīng)歷讓我認(rèn)識到，內(nèi)部控制不僅是企業(yè)管理的關(guān)鍵要素，也是個人職業(yè)發(fā)展的重要素養(yǎng)。在未來的工作中，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和實踐，不斷提升自己的內(nèi)部控制能力，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
總結(jié)：內(nèi)控達標(biāo)年是對企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范與要求的評估和檢驗，通過參與內(nèi)控達標(biāo)年活動，企業(yè)可以加強內(nèi)部控制意識，提升工作效率，降低成本，優(yōu)化企業(yè)的經(jīng)營管理模式，并為企業(yè)未來的發(fā)展提供有益的經(jīng)驗和啟示。個人在這個過程中也能夠不斷學(xué)習(xí)和提升自己的內(nèi)部控制能力，為企業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。內(nèi)控達標(biāo)年活動的開展使得企業(yè)的內(nèi)部管理水平得到了提升，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
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