案件防范工作匯報(bào)（精選23篇）

愛情和婚姻是人生中一段重要的旅程，需要用心經(jīng)營?？偨Y(jié)的目的是為了更好地認(rèn)識和改進(jìn)自己的行為和表現(xiàn)，以便達(dá)到更好的發(fā)展和成長。以下是常用的總結(jié)寫作技巧和要點(diǎn)，希望對你有所幫助。

案件防范工作匯報(bào)篇一

在銀行業(yè)務(wù)高速發(fā)展的背景下，日益激烈的行業(yè)競爭、客戶對于銀行網(wǎng)店的不滿和期望，以及網(wǎng)店運(yùn)營效率低下等各種風(fēng)險(xiǎn)因素都迫切要求銀行業(yè)對現(xiàn)有內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)積極進(jìn)行防控。為全面提升內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控意識，提高綜合競爭力，認(rèn)真學(xué)習(xí)現(xiàn)代銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，從穩(wěn)健經(jīng)營出發(fā)，從為城鄉(xiāng)居民提供基礎(chǔ)金融服務(wù)和從事低風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)起步，通過不斷加強(qiáng)銀行內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，逐步拓展新業(yè)務(wù)提高經(jīng)濟(jì)效益。

內(nèi)部防線防控的最終目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)自主內(nèi)部控制功能的提升，把推進(jìn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控作為提高員工滿意度和客戶的滿意度。提高網(wǎng)點(diǎn)的營銷服務(wù)能力和核心競爭力，乃至撬動(dòng)全行內(nèi)部安全意識，實(shí)現(xiàn)了工作目標(biāo)的重中之重的工作來抓。作為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)容、步驟、目標(biāo)和要求都進(jìn)行明確，為降低內(nèi)部防控風(fēng)險(xiǎn)提供科學(xué)依據(jù)。

堅(jiān)持優(yōu)化布控、提高效益原則。本著“穩(wěn)定內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)”的思路，合理調(diào)整內(nèi)部安全意識，提高網(wǎng)點(diǎn)的創(chuàng)效能力。根據(jù)不同的區(qū)域和經(jīng)濟(jì)條件加強(qiáng)對基礎(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的創(chuàng)效能力。根據(jù)不同的區(qū)域和經(jīng)濟(jì)條件，加強(qiáng)對基礎(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)和自助網(wǎng)點(diǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建設(shè)，各部門要對自身的安全問題執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查、監(jiān)督和評價(jià)考核，對志向不利的要嚴(yán)肅追究責(zé)任，以確保內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的質(zhì)量和效果，通過網(wǎng)點(diǎn)形象建設(shè)工作促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)全方位功能的提升。

案件防范工作匯報(bào)篇二

格是有意義的名詞，發(fā)音為&agravenji&agraven解釋1。與訴訟和違規(guī)相關(guān)的事件。2.一般活動(dòng)。3.民事訴訟。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

近一段時(shí)光，根據(jù)單位的統(tǒng)一安排，我們組織了一系列的案件學(xué)習(xí)和討論，感觸頗深，主要集中在如下幾個(gè)方面：

對于這個(gè)問題，我覺得主要有兩個(gè)方面能夠思考，一是價(jià)值觀發(fā)生了扭曲，光想著撈錢了，想著享受了，所以就透過種.種不法的手段來解決問題;二是交友不慎，一步一步地上了賊船，無奈之下只能就范，一步步滑向深淵。

錢多少才算多?我覺得這個(gè)問題能夠思考一下。有人說一百萬、也有說一千萬，但是人的欲望是無窮的，有了一百萬的時(shí)候就會去追求一千萬了，有了一千萬還想著去做億萬富豪了，永遠(yuǎn)不會知足。那里還有個(gè)前題，就是我們是信用社員工，如果我們是個(gè)商人，那么逐利就是我們的目標(biāo)，只要不違法，我賺一百個(gè)億都沒有問題，但是我們不是，我們只是一個(gè)小小的銀行職員而已，我們賺的只是相對微薄的工資和獎(jiǎng)金，這個(gè)是我們的工作性質(zhì)決定的，那種揮金如土的生活不是我們工薪階層所能消費(fèi)和欣賞的。反過來思考，我們作為一個(gè)信用社的員工，有自我的房子、有自我的車、有自我的一點(diǎn)積蓄能夠養(yǎng)老就好了，再多的錢就不是自我的了，留給孩子，很大可能是害了孩子，對孩子是沒有什么好處的。知足常樂，不屬于自我的東西，就必須不要碰!

關(guān)于交友，每個(gè)人都有自我的朋友，這個(gè)很正常，但是有一些朋友是不能交往的，因?yàn)樗麄兏憬煌哪康木褪强粗辛四阍谛庞蒙缋镉匈Y源，能夠貸款，是個(gè)財(cái)神爺。另外就是關(guān)于朋友之間借錢的問題，我有個(gè)觀點(diǎn)就是必須要在你自我能夠承受的額度之內(nèi)，比如說你借給他一萬、兩萬或者十萬二十萬，你自我能夠承受這個(gè)損失，不影響你身邊的其他人。這是能夠的，但是如果你借給他幾十萬甚至幾百萬，那就不正常了，因?yàn)槲覀冏晕页惺懿涣诉@個(gè)風(fēng)險(xiǎn)!很多人就會順理成章地把這一風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化給了單位，這樣就危險(xiǎn)了，就容易出問題了。許多人出問題就是這樣的，剛開始的時(shí)候試探性的做了一點(diǎn)，自我也能控制住了，覺得沒有問題了，逐步就放松了警惕，然后一步一步地就越走越遠(yuǎn)、越走越深，直到自我控制不住的時(shí)候才東窗事發(fā)。實(shí)在是可悲!

縱觀全部案例，出了個(gè)別特殊狀況外，基本上判刑最少的是一年，一般的都是5年左右。有時(shí)候自我再思考，如果有一天真的自我進(jìn)去了，那我們以后的生活會如何呢?盡管此刻社會也在鼓勵(lì)各界去包容那些“濕過鞋”的人，但是實(shí)際狀況又會如何呢?一旦進(jìn)去后，那么在社會上就很難立足了。那我們能干什么呢?回老家，輿-論壓力讓人受不了，只能到一個(gè)陌生的城市做個(gè)小本買賣，但是這樣的結(jié)果就是僅僅能夠維持自我的生存，想發(fā)展壯大，真的很難!很簡單的一點(diǎn)，當(dāng)自我的事業(yè)發(fā)展需要資金的時(shí)候，融資就會很難，就因?yàn)槟莻€(gè)污點(diǎn)，那個(gè)永遠(yuǎn)伴隨一生的污點(diǎn)，那個(gè)永遠(yuǎn)都洗不掉的污點(diǎn)。身邊的朋友就更別提了，誰還敢與您交往呀，大家都會躲著。想想看，這個(gè)是一個(gè)什么樣的結(jié)局?太恐怖了!

另外，我們也能夠算算帳，記得看過一個(gè)教育片叫《七筆帳》，主人公一把鼻涕一把淚地給大家算賬：一算“政治帳”，自毀前程;二算“經(jīng)濟(jì)帳”，傾家蕩產(chǎn);三算“名譽(yù)帳”，身敗名裂;四算“家庭帳”，夫離女散;五算“親情帳”，眾叛親離;六算“自由帳”，身陷牢籠;七算“健康帳”，身心憔悴!最后主人公總結(jié)說：“此刻我深深地體會到，什么最重要?生命最重要!自由最重要!什么是幸福?有一個(gè)健康的身體，和睦完整的家庭，平平安安就是的幸福!算算自我的七筆帳，我是帳帳劃不來?！蓖瑯樱核闼阄覀冏晕业膸ひ餐瑯硬恢担灿觅Y金幾十萬，判刑五六年，丟掉了自我的飯碗，怎樣值得呢?!

關(guān)于農(nóng)信工作。就是知足常樂，感謝農(nóng)信。很多人都在問一句話：如果我沒有來到農(nóng)信，我這天會在干什么，我這天會怎樣?農(nóng)信人確實(shí)面臨的壓力很大，股份制銀行的競爭、存貸款規(guī)模的考核、不良貸款的清收等指標(biāo)讓大家都透但是氣來，在營業(yè)部同樣如此，那么應(yīng)對如此環(huán)境，我們就應(yīng)怎樣看我們的工作呢?用一個(gè)詞來講，就是“珍惜”。其實(shí)這個(gè)社會上的很多工作都沒有我們想象中的那么好，我們有時(shí)候覺得公務(wù)員挺好的，較為穩(wěn)定，但是不明白公務(wù)員中的艱難的提升之路;我們有時(shí)候覺得最生意挺好的，有錢啊，活的很瀟灑，很自在，但是不明白做生意的艱辛和困難;我們有時(shí)候覺得自我做點(diǎn)什么很好啊，自由自在，無拘無束，沒有什么條條框框，想怎樣就怎樣，很自由，但是我們不明白其中的風(fēng)險(xiǎn)……這其中的種.種，都是我們想象不到的困難，在農(nóng)信工作，雖然有壓力，但是也給了我們前進(jìn)的動(dòng)力;在農(nóng)信雖然工作有很多困難，但是我們的農(nóng)信給了我們種.種的培訓(xùn)，給了我們解決問題的方法和學(xué)習(xí)這些方法的機(jī)會，相比之下我們真的就應(yīng)珍惜眼前這份工作。

總之，要在今后的工作中我們應(yīng)嚴(yán)格要求自我，努力學(xué)習(xí)，踏實(shí)工作，珍惜此刻，為成為團(tuán)隊(duì)的優(yōu)秀一員而努力!

一年來，我縣案件管理工作在縣紀(jì)委監(jiān)察局的正確領(lǐng)導(dǎo)及州紀(jì)委案件管理室的具體指導(dǎo)下，緊緊圍繞《黔東南州紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件管理工作要點(diǎn)》來開展工作，取得了一定的成效?，F(xiàn)總結(jié)如下：

為使我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)案件管理人員能在2、0版案件管理操作系統(tǒng)升級換代后，盡快掌握3、0版案件管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系的變更情況和新案件報(bào)表的填報(bào)方法，提高全縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件管理工作效率和水平，我縣于3月9日上午在縣紀(jì)委會議室召開全縣案件管理工作培訓(xùn)會，20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委案件管理人員參加了培訓(xùn)會。培訓(xùn)會上，縣紀(jì)委副書記楊勝明傳達(dá)了姜政達(dá)副書記在全州案件管理培訓(xùn)班上的講話精神，石家彬同志根據(jù)上級要求結(jié)合我縣實(shí)際，著重對違紀(jì)行為分類、違紀(jì)行為性質(zhì)等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的變更及新舊案件統(tǒng)計(jì)1-5表及初核、立案登記表等結(jié)構(gòu)和內(nèi)容上的異同進(jìn)行講解和說明。參加培訓(xùn)人員對照2、0版使用手冊，對變更情況進(jìn)行認(rèn)真核對和記錄。通過培訓(xùn)，使我縣案管人員掌握了新案件報(bào)表的填報(bào)方法，達(dá)到了培訓(xùn)的目的。

今年以來，我縣共統(tǒng)計(jì)上報(bào)受理群眾來信來訪和電話舉報(bào)105件，初步調(diào)查核實(shí)21件，初核了結(jié)8件，轉(zhuǎn)立案13件，結(jié)案13件（14人）。

在工作中，嚴(yán)格按照州紀(jì)委案件管理目標(biāo)考核要求，認(rèn)真執(zhí)行案件報(bào)表報(bào)送制度及萬元以上經(jīng)濟(jì)案件備案制度，共上報(bào)萬元以上經(jīng)濟(jì)案件備案2件。每月按時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送信訪表、初核表及軟盤；每季度按時(shí)上報(bào)《查辦案件工作統(tǒng)計(jì)表（1-5表）》，《對比分析表》及《查辦案件情況通報(bào)》、《案件管理工作情況通報(bào)》、《查辦案件統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》；按時(shí)報(bào)送動(dòng)態(tài)分析、綜合分析等，至目前報(bào)送（專題）動(dòng)態(tài)分析1篇，綜合分析3篇。

為確保案件管理工作的安全性和保密性，我縣高度重視案件管理工作，明確辦公室一名干部專門負(fù)責(zé)案件管理工作和一臺案件管理專用計(jì)算機(jī)，實(shí)現(xiàn)了專人、專機(jī)、專用，制定了《計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定》，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、部門紀(jì)檢組及委局各科室簽訂了保密工作責(zé)任書。同時(shí)我縣還結(jié)合本地實(shí)際情況，制定了《關(guān)于嚴(yán)格報(bào)送案件統(tǒng)計(jì)表制度》，這些規(guī)章制度的建立和完善為我縣案件管理工作走上規(guī)范化、制度化奠定了基礎(chǔ)。

1、對案件的統(tǒng)計(jì)、綜合分析還不夠深入透徹，還不善于從案件數(shù)據(jù)的變動(dòng)中的抓住問題的實(shí)質(zhì)。

2、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)送的案件報(bào)表質(zhì)量還不夠高，給縣級案件管理工作增加一定的工作量。

3、由于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)困難，報(bào)送的各種報(bào)表仍是手工填寫，還未實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)對案件資料進(jìn)行整理歸類，統(tǒng)計(jì)分析，同時(shí)要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力推進(jìn)案件管理工作。

2、繼續(xù)加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、部門紀(jì)檢組（紀(jì)委）案件管理人員統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)理論、書面表達(dá)、統(tǒng)計(jì)分析等方面的培訓(xùn)工作力度，使全縣案件管理工作效率和水平整體上得到提高。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)和完善案件管理制度體系建設(shè)。

省紀(jì)委：

現(xiàn)將我市案件管理工作方面的有關(guān)情況作簡要匯報(bào)。

委局領(lǐng)導(dǎo)一貫對案件管理工作高度重視，新一屆紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子到任后還專門召開常委會研究案管工作，并提出了“基礎(chǔ)建設(shè)上檔次，機(jī)構(gòu)設(shè)置講實(shí)效，工作程序抓規(guī)范，工作內(nèi)容求科學(xué)”的新要求。市紀(jì)委在人手緊張、辦案任務(wù)重的情況下，把案件管理工作放在案件檢查一室，并確定了一名年輕干部作為案管員，切實(shí)承擔(dān)起案件管理工作的職責(zé)目前，市本級和各縣區(qū)紀(jì)委都配備了專門辦公室、專用電腦和激光打印機(jī)等辦公設(shè)備，共有專、兼職案管員6人。不斷優(yōu)化的軟硬件環(huán)境，利于工作水平、管理水平和服務(wù)水平的提高，有效地促進(jìn)了案件查處工作。

抓組織協(xié)調(diào)，形成辦案合力。

一是組織協(xié)調(diào)好市紀(jì)委內(nèi)設(shè)各辦案職能室的關(guān)系。為了充分發(fā)揮案管工作的組織協(xié)調(diào)作用，市紀(jì)委成立了以主管案件的副書記為組長、分管常委為副組長，有關(guān)室負(fù)責(zé)人為成員的案管領(lǐng)導(dǎo)小組。這樣內(nèi)部協(xié)調(diào)運(yùn)作起來既方便及時(shí)，又得心應(yīng)手，效果較好。二是組織協(xié)調(diào)好市紀(jì)委與縣區(qū)紀(jì)委在案件查處中的關(guān)系。我市下轄四縣一區(qū)，縣區(qū)紀(jì)委在查辦案件上是一支重要力量，發(fā)揮著重要的作用，針對縣區(qū)紀(jì)委業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊的現(xiàn)狀，案管領(lǐng)導(dǎo)小組和案管人員從協(xié)調(diào)關(guān)系入手，加強(qiáng)了對縣區(qū)紀(jì)委辦案的指導(dǎo)和監(jiān)督，促進(jìn)縣區(qū)紀(jì)委辦案水平的提高。如在調(diào)查一重大案件時(shí)，在服從服務(wù)于省紀(jì)委檢查一室的指揮下，我們對市、各縣區(qū)紀(jì)委的辦案力量統(tǒng)一調(diào)整，實(shí)行個(gè)案負(fù)責(zé)制和“兩規(guī)”看護(hù)月輪班制。三是加強(qiáng)市紀(jì)委與相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)配合。首先，成立了大要案組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)----大要案協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，小組由市紀(jì)委和市公安、檢察、法院、審計(jì)等部門主要領(lǐng)導(dǎo)任成員，案管人員承擔(dān)聯(lián)系、綜合、落實(shí)和反饋工作；其次，建立了大要案協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度，我們先后制定了《查辦大案要案協(xié)調(diào)小組工作制度》和《紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)與法院、檢察院、公安局、審計(jì)局協(xié)調(diào)配合辦案暫行規(guī)定》，明確了相互移送案件和案件線索制度，并通過每季度一次的大要案協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組會議通報(bào)、交流案件情況，協(xié)調(diào)重大疑難案件的查處，研究辦案中涉及到的有關(guān)政策、法律及黨政紀(jì)方面的問題等，發(fā)揮各自優(yōu)勢合力攻堅(jiān)，擴(kuò)大戰(zhàn)果。這次1-5月全省禁賭專項(xiàng)斗爭，公安部門移送黨員干部5人。四是加強(qiáng)了查辦案件的隊(duì)伍建設(shè)。我們建立了辦案人才備案庫，加強(qiáng)了對辦案人員的統(tǒng)一調(diào)度管理。成立聯(lián)合辦案小組，小組由市紀(jì)委主管案件的常委和臨時(shí)抽調(diào)的基層辦案人員組成，案管人員靈活調(diào)度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或直接參與基層辦案以及案件的督辦、查辦工作。一方面解決了辦案力量不足，當(dāng)?shù)剞k案人員容易受人情因素干擾問題；另一方面基層辦案人員通過參與聯(lián)查小組辦案，能夠在實(shí)踐中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高辦案水平，有效地促進(jìn)了基層辦案。

2、抓跟蹤督辦，加快辦案進(jìn)度。一是建章立制。我們于05年制定了《關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察案件管理工作暫行辦法》，明確了督辦案件的范圍、時(shí)限以及其他相關(guān)事項(xiàng)。二是強(qiáng)化對縣區(qū)案件的督辦。案管人員根據(jù)市紀(jì)委常委會研究的意見，對縣區(qū)查辦的需要上報(bào)結(jié)果和具有一定影響的案件，定期跟蹤督辦，并及時(shí)要求反饋案件查處的進(jìn)展情況。首先，不定期地組織有關(guān)人員對基層紀(jì)委自辦案件的查處情況進(jìn)行抽查，防止重查輕處的現(xiàn)象發(fā)生。其次，每雙月20日召開一次例會，由各縣區(qū)紀(jì)委匯報(bào)案件查辦案件的情況，幫助解決基層辦案工作中存在的問題，保證辦案工作正常有序地開展。三是領(lǐng)導(dǎo)直接參與案件督辦。對一些疑難或久立未結(jié)的案件，紀(jì)委書記、副書記以及分管常委親自帶領(lǐng)案管人員和辦案人員到案發(fā)單位現(xiàn)場辦公，找出癥結(jié)，幫助解決辦案中遇到的困難。

3、抓監(jiān)督檢查，落實(shí)辦案成效。市紀(jì)委制定了《考核獎(jiǎng)懲辦法》、《縣區(qū)案件管理考核暫行辦法》以及《關(guān)于建立案件管理工作幾項(xiàng)制度的通知》，明確辦案目標(biāo)。每季度對委局有關(guān)室和各縣區(qū)紀(jì)委查案任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查，年終進(jìn)行考評，對查案工作成績突出的單位和個(gè)人，給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對有案不查、查而不處的，視情追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。此外，我們還確定了備案登記制。即：檢查室對所調(diào)查的案件，一經(jīng)查否，立即交案管人員備案登記，主要將案件當(dāng)事人姓名、反映的問題、案件主辦人、主管案件領(lǐng)導(dǎo)、查否的原因等內(nèi)容填寫在登記表上。如出現(xiàn)一起案件因主觀原因而導(dǎo)致調(diào)查結(jié)果出現(xiàn)事實(shí)不清、證據(jù)不足、難以認(rèn)定等情況發(fā)生而導(dǎo)致舉報(bào)人重復(fù)上訪的，案管工作領(lǐng)導(dǎo)小組就可以年終考核時(shí)取消評先資格；案件的查辦結(jié)果不能讓上訪人滿意的，案管工作領(lǐng)導(dǎo)小組就責(zé)成調(diào)查組限期進(jìn)行重新調(diào)查，案管員隨時(shí)進(jìn)行跟蹤督辦，有效地避免了舉報(bào)人的重復(fù)上訪，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

近年來，在省紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我市的案件管理工作取得了一定的進(jìn)步，但還存在著認(rèn)識不到位、人員不到位、培訓(xùn)不到位和相關(guān)配套措施不到位等問題，這有待于進(jìn)一步改進(jìn)。我們認(rèn)為，要改變案管工作中存在的這些問題，上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要進(jìn)一步加強(qiáng)對基層案件管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)采取措施，規(guī)范案管工作，保證各項(xiàng)職能的有效履行，推動(dòng)基層查辦案件工作的`深入開展。一是針對各地不同的工作實(shí)際，制定不同的切實(shí)可行的機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。市級紀(jì)委可以設(shè)置案件管理室，縣區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在不可能設(shè)置案件管理專門機(jī)構(gòu)的情況下，應(yīng)把案件管理工作統(tǒng)一放在案件檢查室，并固定一名政治素質(zhì)較高、紀(jì)律性較嚴(yán)、工作責(zé)任心較強(qiáng)、懂微機(jī)知識、懂紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)，并具有一定綜合分析能力、寫作能力、協(xié)調(diào)能力、管理能力各方面都比較優(yōu)秀的年輕干部作為案管員，切實(shí)承擔(dān)起案件管理工作的職責(zé)。二是制定操作性較強(qiáng)的案件管理工作制度。規(guī)范案件管理工作的職責(zé)和任務(wù)，明確案件管理人員可列席具體會議的職權(quán)，規(guī)定可閱讀有關(guān)文件的范圍，具體案管人員協(xié)調(diào)督辦案件的方式方法，確立案件管理工作在協(xié)調(diào)督辦中的中心地位，歸口負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)督辦案件的職責(zé)，保證辦案工作依靠制度而不是靠領(lǐng)導(dǎo)權(quán)力來運(yùn)行。三是形成固定的案管工作流程，理順內(nèi)部與信訪、檢查、審理工作關(guān)系，建立文件、信息、業(yè)務(wù)交流通氣制度。四是加強(qiáng)對案管人員的定期培訓(xùn)。五是加強(qiáng)對案管軟硬件配備的剛性約束。

案件防范工作匯報(bào)篇三

2011年?duì)I業(yè)室進(jìn)一步加大內(nèi)控外防的工作力度，查找內(nèi)部管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化責(zé)任意識，杜絕隱患漏洞，加強(qiáng)對員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和案防教育，增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識，引導(dǎo)廣大員工樹立良好的道德風(fēng)尚和職業(yè)操守，自覺地規(guī)范從業(yè)行為，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范水平。對運(yùn)行管理部下發(fā)的2010年風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行了認(rèn)真分析，找出問題產(chǎn)生的原因，針對問題采取相應(yīng)措施，消除案件事故苗頭，將各崗位自查自糾工作納入日常管理內(nèi)容，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和內(nèi)控水平及外防能力，保證了各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展?，F(xiàn)將案件防范工作匯報(bào)如下：

一、基本情況。

（一）加大對員工的案防教育力度。一季度，針對兩節(jié)期間案件易發(fā)，治安形勢嚴(yán)峻的現(xiàn)狀，營業(yè)室組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)分析各類案件通報(bào)及制度規(guī)定，明確各崗位履職規(guī)范和禁止性規(guī)定。

控體系，起到風(fēng)險(xiǎn)防范的作用，有效控制操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

（三）強(qiáng)化事中控制，加大日常工作中檢查監(jiān)督力度，充分發(fā)揮大堂值班經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在案件防范工作中的作用。按照案防工作的要求，及時(shí)傳達(dá)、認(rèn)真落實(shí)行里的內(nèi)控案防工作要求，督促大堂值班經(jīng)理認(rèn)真行使網(wǎng)點(diǎn)管理事權(quán)，在日常監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)對業(yè)務(wù)操作的監(jiān)控檢查，網(wǎng)點(diǎn)差錯(cuò)較上年同期大幅下降，核算質(zhì)量明顯提高。

（四）落實(shí)案件防范目標(biāo)責(zé)任制，確保責(zé)任到位。與員工簽訂了2011年?duì)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)員工安全目標(biāo)責(zé)任書，使案防責(zé)任落實(shí)到每位員工和每個(gè)崗位。

（五）做好2010年版銀行票據(jù)憑證使用的培訓(xùn)工作。一是組織柜員學(xué)習(xí)2010版票據(jù)憑證的相關(guān)規(guī)定和全行關(guān)于召開2010版銀行票據(jù)憑證使用有關(guān)問題會議的緊急通知中的講話；二是由大堂值班經(jīng)理對新版票據(jù)的特征和防偽要點(diǎn)進(jìn)行了講解；三是對銀行匯票、銀行承兌匯票的解付、委托等環(huán)節(jié)的操作流程的前后進(jìn)行對比學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)使柜員掌握票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為有效防范票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)打下了基礎(chǔ)。

二、存在的問題。

（一）錢箱封包交接管理不規(guī)范。網(wǎng)點(diǎn)“重要物品運(yùn)送單”存在漏接收人簽字現(xiàn)象。

延業(yè)務(wù)處理效率同時(shí)造成逆向操作。

（三）個(gè)別柜員日終未通過交易實(shí)時(shí)查詢打印機(jī)內(nèi)登記簿與空白重要憑證實(shí)物進(jìn)行核對。

三、下一步工作措施。

三、引以為戒，樹立正確的內(nèi)部控制與案件防范觀念，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)。二是強(qiáng)化對賬戶開立、網(wǎng)銀注冊等環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的制度規(guī)定，從賬戶開立、網(wǎng)銀注冊等業(yè)務(wù)源頭把好關(guān)，防止由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。三是繼續(xù)做好違規(guī)積分實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，提高員工對違規(guī)積分工作的認(rèn)識，把違規(guī)積分作為檢驗(yàn)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的重要依據(jù)，通過認(rèn)識的提高帶動(dòng)素質(zhì)的提高。

實(shí)面貌，減少業(yè)務(wù)糾紛，同時(shí)，建議支行對網(wǎng)點(diǎn)和個(gè)人的考核也應(yīng)分主客觀因素而區(qū)別對待，提高柜員合規(guī)辦理業(yè)務(wù)的自覺性。

（三）加強(qiáng)重要物品管理，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行庫箱、封包的保管、接收，規(guī)范簽章。

（四）由現(xiàn)場管理人員加強(qiáng)日終監(jiān)督，做好檢查督促工作，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行日終憑證的清點(diǎn)核對，做到賬實(shí)相符。

（五）繼續(xù)做好員工思想行為動(dòng)態(tài)的排查工作，積極關(guān)注本部門員工是否有賭博、經(jīng)商辦企業(yè)的跡象，重點(diǎn)關(guān)注有不良行為員工的思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性和傾向性的問題，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早防范。

案件防范工作匯報(bào)篇四

[摘要]匯報(bào)案件是檢察機(jī)關(guān)一項(xiàng)經(jīng)常性的業(yè)務(wù)工作。檢察機(jī)關(guān)的專人審查、集體討論、檢察長決定的辦案制度,決定了每一起案件都要經(jīng)過多次的討論研究。個(gè)人承辦案件后往往要向業(yè)務(wù)科、檢察長、檢察委會匯報(bào),而匯報(bào)案件是否客觀、全面,所采取的匯報(bào)方式是否得當(dāng),均直接影響與會者的決定。因此匯報(bào)工作在一些重、特、大、疑點(diǎn)案件的辦理中占有舉足輕重的地位和作用。

案件匯報(bào)是檢察實(shí)踐中一項(xiàng)不可或缺的重要工作。匯報(bào)的種類和形式繁多,尤其對一些重大疑難案件的處理,個(gè)人承辦后有向組長、科長、科室討論中的匯報(bào),有向檢察委員會、上級業(yè)務(wù)部門,還有向人大、政法委的匯報(bào)等等不一而足,筆者認(rèn)為在眾多的匯報(bào)工作當(dāng)中,惟有向檢委會的匯報(bào)工作是最為規(guī)范的,制度化最為全面的,而且也是最為集中的一種討論方式,鍛煉承辦人的邏輯思維、口才、法律素養(yǎng),甚至是心理素質(zhì)。因此,筆者結(jié)合所在檢察院的檢委會工作實(shí)踐就近三年存在的問題,以及就案件匯報(bào)的規(guī)范化,闡述己見,以供參考。

一、筆者所在檢察院近年來承辦人向檢委會作案件匯報(bào)中普遍存在的問題。

近三年筆者所在檢察院檢委會討論案件590件805人,這個(gè)數(shù)字說明該院的承辦人大多有過向檢委會匯報(bào)案件的經(jīng)歷。近年來匯報(bào)中存在最多的問題有以下幾點(diǎn):一是重點(diǎn)模糊。反映是匯報(bào)過于冗長,沒有緊緊圍繞爭議焦點(diǎn)進(jìn)行。實(shí)踐中有些承辦人總是怕遺漏了重要內(nèi)容,把卷宗能寫上的內(nèi)容全部寫上,其實(shí)這是沒有把握住案件核心,沖淡了匯報(bào)主題,不僅匯報(bào)的人吃力,聽匯報(bào)的更是云里霧里。二是內(nèi)容有缺失。反映在匯報(bào)人審查卷宗不夠細(xì)致遺漏重要事實(shí)上。例如:李某某合同詐騙一案,在主觀占有故意上有較大分歧,而承辦人沒有注意到,嫌疑人跑廠后未抓獲之前,改頭換面另外注冊一家公司繼續(xù)經(jīng)營原廠產(chǎn)品,在送貨、供貨、收賬等環(huán)節(jié)上用的還是原套人馬,像這樣有履行能力還不愿償還的細(xì)節(jié)很重要,而匯報(bào)人因疏忽,影響檢委會的決策。三是論理不深入。特別是此罪與彼罪有分歧的案件中,匯報(bào)人就事論事,簡單地羅列事實(shí)和證據(jù)的多,緊緊圍繞罪名的證明要求和相關(guān)爭議罪名之間的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)闡述道理的少,未能抓住有限的時(shí)間有理有據(jù)地結(jié)合事實(shí)和法律兩個(gè)方面深入闡明和論證自己的觀點(diǎn)。四是觀點(diǎn)不明確。反映在匯報(bào)人在介紹案件的分歧意見時(shí),忽略或有意回避自己的傾向性觀點(diǎn)和理由。特別是科室的分歧意見很大,一定要有自己的主流觀點(diǎn)。不能覺得每個(gè)分歧意見或者其中一兩種都有一定的理由。例如王某玩忽職守案中,科室討論結(jié)果一致認(rèn)為由檢委會討論決定。這種情況是匯報(bào)時(shí)沒有自己的主流觀點(diǎn)。五是層次不清晰。反映在涉及多案犯的案件中,匯報(bào)人沒有清晰地介紹當(dāng)事人之間的關(guān)系以及各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位和作用,使匯報(bào)顯得雜亂無章,含糊不清,匯報(bào)內(nèi)容主次不清。就會使與會者越聽糊涂。而有的匯報(bào)人將文字不好說清楚的人物關(guān)系,用列表或者圖表來代替,往往對匯報(bào)工作起到點(diǎn)睛的作用。

二、從報(bào)告入手提高匯報(bào)材料的質(zhì)量。

(一)會前充分準(zhǔn)備。

古人云:凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。匯報(bào)人員在提交檢委會討論案件之前,應(yīng)當(dāng)做好充分的準(zhǔn)備,從而避免會前準(zhǔn)備工作不到位,應(yīng)對案件討論差等問題的出現(xiàn)。

一是充分熟悉案情。做過公訴人的同志都有過出庭的經(jīng)歷,如果承辦人對案件和對涉嫌的罪名了如指掌,不管庭審上出現(xiàn)任何情況,都可以作到處亂不驚,游刃有余,牢牢把握庭上的主動(dòng)權(quán)。匯報(bào)雖然不是庭審辯論,但面臨眾多委員的時(shí)候,每個(gè)人的思路不同,角度不同,問題的方向自然有所不同。如果臨時(shí)翻卷或者張口結(jié)舌,都會留下不好的印象,一個(gè)案件的承辦人應(yīng)該細(xì)致到對每個(gè)證據(jù)每個(gè)情節(jié)爛熟于胸。二是精心準(zhǔn)備。查閱法律,辦案人員要仔細(xì)查找討論案件可能適用的法律與司法解釋,準(zhǔn)備相關(guān)法律資料以備討論時(shí)所需,并從法律視角和公正立場上準(zhǔn)確地認(rèn)定和判斷事實(shí),正確把握案件的第一道關(guān)口,形成自己獨(dú)特的見解并為支撐自己的觀點(diǎn)尋找堅(jiān)實(shí)的事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)。例如:文某某重婚案件,涉及內(nèi)容是法院界爭議的一個(gè)焦點(diǎn)問題,即第一次登記婚和第二次事實(shí)婚,或第一次事實(shí)婚第二次登記婚的情況分別如何處理,承辦人事先查閱了1994年的刑事審判參考類似案例,雖然該判例沒有被筆者所在院采納和使用,但這種思路和作法卻為檢委會作出客觀、準(zhǔn)確和全面的判斷提供了較好的方向和素材。三是征詢意見,加強(qiáng)溝通.對某些罪與非罪有較大爭議的案件,或者在情節(jié)上把握不了的,辦案人員可事先與法院、上級檢察院等相關(guān)司法部門咨詢,并在檢委會上詳細(xì)匯報(bào)咨詢意見為檢委會委員準(zhǔn)確作出決策提供參考。例如,一起未成年人盜竊表親十六萬元即遂事后又被追回贓款的案件。該案事實(shí)沒有問題,但在情節(jié)上如何評價(jià),既能維護(hù)未成年人合法權(quán)益又能體現(xiàn)執(zhí)法的公平公正方面,我們要考慮多個(gè)方面的因素:一方面十六萬元是數(shù)額特別巨大要判處十年以上。一方面,嫌疑人是未成年,盜竊雖不是刑法嚴(yán)格意義上的近親屬也是其他親屬的范疇。而且財(cái)物在事后未造成實(shí)際的損失。情節(jié)上怎幺認(rèn)定呢?承辦人就此問題承辦人咨詢了多名法院的法官,法官答復(fù)這種情節(jié)一般會以緩刑處理,因此促使提出相對不起訴意見時(shí),亦將法院處理類似案件的基本處理方式一并向檢委會匯報(bào)。一方面支持了自己的觀點(diǎn),另一方面對案件情節(jié)有充分的準(zhǔn)備,得到委員們的一致認(rèn)可。

(二)檢委會案件匯報(bào)個(gè)案的主要類型和匯報(bào)的側(cè)重。

二是撤案(不訴)案件。該類案件包括:第一類擬作絕對不起訴決定的案件,即刑訴法第十五條規(guī)定的,情節(jié)顯著輕微,危害不大,不認(rèn)為是犯罪的6種情形,依法不追究刑事責(zé)任。實(shí)踐中多是刑事責(zé)任年齡因素,14歲和16歲的不同犯罪界限,以及新的法律或司法解釋出臺提高入罪條件,對于該類匯報(bào)材料,重點(diǎn)要體現(xiàn)顯著輕微的情節(jié)方面,因?yàn)椴皇亲C據(jù)問題,在證據(jù)的摘抄方面可以適當(dāng)從簡。第二類是擬作相對不起訴決定的案件,即犯罪嫌疑人的行為已構(gòu)成犯罪,但犯罪情節(jié)輕微依照新刑法規(guī)定不需要判處刑罰的。該類案件多是當(dāng)事人之間就民事賠償、化解矛盾等達(dá)到和解協(xié)議的交通肇事和故意傷害類犯罪?；蛴H友、同學(xué)、鄰里、同事之間的糾紛引發(fā)的輕微刑事犯罪,或未成年、老年犯罪,或是主觀惡性較小的初犯、偶犯等等,對于該類事情清楚、證據(jù)確鑿的案件,可把重心放在情節(jié)的介紹上來,證據(jù)作簡單摘抄,也可以匯報(bào)時(shí)一筆帶過,例如王某某故意傷害一案,在現(xiàn)場目擊證人證實(shí),嫌疑人用凳子打了被害人頭部,其他三名證人及被害人對此情節(jié)有不同程度的印證,方向和內(nèi)容完全一致。被害人的傷情結(jié)果是頭部有八厘米外傷,經(jīng)鑒定是外力重物所致,初步鑒定為輕傷,當(dāng)事人雙方對該鑒定結(jié)論均無異議,因此認(rèn)定證據(jù)中有言詞證據(jù)證實(shí)嫌疑人打擊,有被害人陳述被傷經(jīng)過,有傷情鑒定確實(shí)為嫌疑人打擊的部位受傷,本案證據(jù)環(huán)環(huán)相扣,能形成一個(gè)客觀、可信的證據(jù)體系和證明鎖鏈。這樣的匯報(bào)既簡單又避免照本宣科的枯燥,還可鍛煉總結(jié)證據(jù)能力,委員們聽起來清晰、簡潔、有力,達(dá)到較好的匯報(bào)效果。第三類是擬作存疑不起訴的案件,即證據(jù)不足,不符合起訴條件的案件。第四類是擬作撤銷案件決定和自偵案件。

案件防范工作匯報(bào)篇五

根據(jù)文化部和省廳有關(guān)文件精神，從20xx年3月起，霍山縣文化局組織有關(guān)人員，扎實(shí)有效地開展了網(wǎng)吧等互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所專項(xiàng)整治工作，規(guī)范了網(wǎng)吧經(jīng)營秩序，初步扭轉(zhuǎn)了網(wǎng)吧超時(shí)營業(yè)、接納未成年人等違法經(jīng)營現(xiàn)象，網(wǎng)吧的經(jīng)營秩序有了根本好轉(zhuǎn)。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織。

為加強(qiáng)對網(wǎng)吧整治工作的領(lǐng)導(dǎo)，保證網(wǎng)吧整治工作扎實(shí)有效的開展，霍山縣成立了網(wǎng)吧專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，多次召開會議研究部署網(wǎng)吧整治工作，組織學(xué)習(xí)國務(wù)院《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所管理?xiàng)l例》和六安市政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)六安市文化局等部門《關(guān)于開展網(wǎng)吧等互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所專項(xiàng)整治工作的通知》，分析網(wǎng)吧存在的主要問題，認(rèn)清網(wǎng)吧問題的嚴(yán)重性和危害性?；羯娇h文化局對網(wǎng)吧專項(xiàng)整治工作進(jìn)行了周密部署；起草制定了網(wǎng)吧專項(xiàng)整治工作方案，確定了網(wǎng)吧整治工作的重點(diǎn)，明確了網(wǎng)吧整治工作的目標(biāo)，并上報(bào)縣委、縣政府以兩辦名義下發(fā)各有關(guān)職能部門和各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)行。在整治過程中，主要領(lǐng)導(dǎo)多次參加整治小組會議，布署整治工作，領(lǐng)導(dǎo)多次帶隊(duì)深入網(wǎng)吧經(jīng)營場所檢查網(wǎng)吧經(jīng)營活動(dòng)，強(qiáng)調(diào)網(wǎng)吧整治工作不能走過場，要依法行政，查出的問題，該罰的罰，該停的停，該吊銷《許可證》的吊證，確實(shí)規(guī)范網(wǎng)吧經(jīng)營秩序。

二、廣泛宣傳、發(fā)動(dòng)群眾。

在網(wǎng)吧整治過程中，我局加大了網(wǎng)吧整治工作的宣傳力度，在3月網(wǎng)吧整治初期就向各經(jīng)營業(yè)主下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步行加強(qiáng)網(wǎng)吧管理工作的通知》，在電視上公布了舉報(bào)電話，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)；播放了宣傳標(biāo)語，公告了《加強(qiáng)網(wǎng)吧管理工作的通知》；統(tǒng)一為網(wǎng)吧經(jīng)營場所制做張貼了“未成年人不得入內(nèi)”標(biāo)識牌，提醒經(jīng)營業(yè)主不得接納未成年人，警誡未成年人不要進(jìn)行網(wǎng)吧經(jīng)營場所；多次召開了網(wǎng)吧經(jīng)營業(yè)主會議。組織經(jīng)營業(yè)主學(xué)習(xí)了國務(wù)院《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所管理?xiàng)l例》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)的若干意見》以及上級業(yè)務(wù)部門對網(wǎng)吧管理的有關(guān)通知精神，指出了網(wǎng)吧經(jīng)營管理中存在的問題，提出了網(wǎng)吧規(guī)范經(jīng)營的要求。

三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)、形成合力。

向縣政府建議成立了由縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的，有文化、公安、工商等職能部門和電信、移動(dòng)等電信部門組成的網(wǎng)吧專項(xiàng)整治工作協(xié)調(diào)小組。召開了協(xié)調(diào)會議，并要求在整治工作中要互通情報(bào)，相互配合。5個(gè)月來，我局共接到群眾舉報(bào)12起，接到工商部門移交案件9件，公安部門互通的情況通報(bào)4起。我局通報(bào)給工商部門無證經(jīng)營情況3起，通報(bào)給電信部門對停業(yè)整頓要求暫停接入服務(wù)函件5件。根據(jù)各部門的職責(zé)，我局對接納未成年人和超時(shí)營業(yè)的網(wǎng)吧進(jìn)行了查處，公安機(jī)關(guān)對涉及互聯(lián)網(wǎng)信息安全、未實(shí)行實(shí)名上網(wǎng)的網(wǎng)吧進(jìn)行了檢查，工商部門取締了無證經(jīng)營的黑網(wǎng)吧，電信部門對停業(yè)整頓的網(wǎng)吧給予了暫停接入服務(wù)。

四、突出重點(diǎn)、嚴(yán)格執(zhí)法。

這次專項(xiàng)整治工作把解決接納未成年人、超時(shí)營業(yè)和無證經(jīng)營等違法行為作為工作重點(diǎn)，從3月18日開始，采取不定期檢查的方法，不間斷地對全縣網(wǎng)吧進(jìn)行了檢查，有時(shí)在早上5時(shí)，有時(shí)在晚上12時(shí)以后，有時(shí)在中午、下午下班之后、有時(shí)在周未，重點(diǎn)對接納未成年人、超時(shí)營業(yè)、無證經(jīng)營情況進(jìn)行突擊檢查。共出動(dòng)檢查人員1258人次，檢查網(wǎng)吧經(jīng)營場所458家次，行政處罰18家次，其中：罰款13家次，停業(yè)整頓5家，處罰金額5000元。另外工商部門取締無證經(jīng)營網(wǎng)吧2家，是歷年來網(wǎng)吧整治處罰力度最大的一次。

五、長效管理、鞏固成果。

為鞏固網(wǎng)吧專項(xiàng)整治工作成果，網(wǎng)吧專項(xiàng)整治工作中，我們在暫停審批新的網(wǎng)吧的同時(shí)，堅(jiān)持一手抓整頓，一手抓提高的網(wǎng)吧整治工作方針，與網(wǎng)吧經(jīng)營業(yè)主簽訂了經(jīng)營管理責(zé)任狀，配合共青團(tuán)、學(xué)校等單位開展告別網(wǎng)吧學(xué)生聯(lián)合簽名活動(dòng)，積極向財(cái)政部門要求在罰沒款中解決一定的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，積極探索網(wǎng)吧長效管理機(jī)制。

六、存在的主要問題。

五個(gè)月的網(wǎng)吧整治工作，雖然取得了較好的成績，到達(dá)了預(yù)期目標(biāo)，但仍然存在一些問題，表現(xiàn)在：

1、網(wǎng)吧專項(xiàng)整治工作效果難于鞏固，由于全縣網(wǎng)吧經(jīng)營業(yè)主法律法規(guī)素質(zhì)不高，依法經(jīng)營意識還有待進(jìn)一步提高，加之受經(jīng)濟(jì)利益的誘惑，專項(xiàng)整治過后，網(wǎng)吧超時(shí)營業(yè)，接納未成年人等違法經(jīng)營現(xiàn)象有可能抬頭。

2、少數(shù)網(wǎng)吧存在安全隱患，受場所制約，縣城約有4家網(wǎng)吧安全出口通道窄小。有個(gè)別網(wǎng)吧樓梯私自安裝推拉門，導(dǎo)致出口通道不暢，存在一定的安全隱患。

3、網(wǎng)吧卸載監(jiān)控軟件現(xiàn)象嚴(yán)重，根據(jù)省市文化部門的部署，去年，我縣統(tǒng)一安裝了網(wǎng)吧監(jiān)控軟件。網(wǎng)吧監(jiān)控軟件的安裝，加強(qiáng)了我局對網(wǎng)吧經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)督管理力度。個(gè)別網(wǎng)吧為逃避監(jiān)管，私自卸載網(wǎng)吧監(jiān)控軟件，給網(wǎng)吧管理工作帶來不便。

4、學(xué)校管理工作滯后，國務(wù)院規(guī)定禁止中小學(xué)生進(jìn)入網(wǎng)吧，學(xué)生只能進(jìn)入學(xué)校內(nèi)部的微機(jī)房上網(wǎng)學(xué)習(xí)娛樂。而學(xué)校電腦等上網(wǎng)設(shè)備不夠完備，不能滿足廣大學(xué)生的上網(wǎng)學(xué)習(xí)娛樂需要，導(dǎo)致部分學(xué)生走向網(wǎng)吧，沉迷于網(wǎng)絡(luò)游戲。

規(guī)范網(wǎng)吧經(jīng)營秩序，加強(qiáng)網(wǎng)吧管理，保護(hù)未成年人身心健康，是管理部門義不容辭的責(zé)任。我局將在今后的網(wǎng)吧管理工作中，進(jìn)一步加強(qiáng)對網(wǎng)吧經(jīng)營業(yè)主的培訓(xùn)，提高網(wǎng)吧經(jīng)營業(yè)主依法經(jīng)營意識。繼續(xù)加大對網(wǎng)吧的監(jiān)督管理力度，進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)吧的經(jīng)營秩序。積極配合學(xué)校和共青團(tuán)組織，加強(qiáng)對學(xué)生的教育，使學(xué)生自覺遠(yuǎn)離網(wǎng)吧，保護(hù)未成年人的身心健康。鞏固網(wǎng)吧專項(xiàng)整治工作成果，促進(jìn)全縣精神文明建設(shè)。

案件防范工作匯報(bào)篇六

**銀監(jiān)分局：

我行根據(jù)的要求，積極組織，迅速落實(shí)，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

迅速組織學(xué)習(xí)，特別是銀行一線柜面員工，通過加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)意識教育，使每位員工都熟知電信詐騙的技倆和手法，同時(shí)強(qiáng)化職業(yè)道德教育，要求對每一匯款客戶、辦理的每一筆匯款業(yè)務(wù)均能履行善意提醒義務(wù)，以提高公民防騙拒騙能力。

二、免費(fèi)為廣大持卡客戶開通短信提示服務(wù)，及時(shí)提醒客戶賬戶變動(dòng)情況，在營業(yè)廳或自助服務(wù)區(qū)對外公布唯一的客服電話，及時(shí)為客戶解除困難和提供服務(wù)。

三、充分利用led顯示屏、標(biāo)語、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙犯罪的手段和防范措施，提高群眾對電信詐騙的識知度，增強(qiáng)群從自防意識，減少或避免上當(dāng)受騙幾率。

四、根據(jù)我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)自身特點(diǎn)制度相關(guān)防范預(yù)案，積極配合公安機(jī)關(guān)，在案發(fā)時(shí)做到報(bào)警、司法查詢、凍結(jié)賬戶、協(xié)助偵破案件、保護(hù)存款人利益的快速聯(lián)動(dòng)，達(dá)到減少或避免對存款人利益的損害。

二o一一年一月七日。

案件防范工作匯報(bào)篇七

為加強(qiáng)案件防控長效機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步提升內(nèi)控和案防制度執(zhí)行力，根據(jù)莆田農(nóng)商銀行2012案件防控工作（視頻）會議精神，結(jié)合我支行實(shí)際，特制定本實(shí)施方案：

一、指導(dǎo)思想。

在總行黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“預(yù)防為主、標(biāo)本兼治”的原則，以制度執(zhí)行力為核心入手，一手抓業(yè)務(wù)發(fā)展，一手抓案件防控，建立健全嚴(yán)密有效的內(nèi)部防體系，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控執(zhí)行力，扎實(shí)推進(jìn)案件防控長效機(jī)制建設(shè)，全面提升經(jīng)營管理水平，促進(jìn)我行各項(xiàng)業(yè)穩(wěn)健、持續(xù)、快速發(fā)展。

今年要把案件防控工作作為經(jīng)營管理目標(biāo)的重要內(nèi)容，與各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展、企業(yè)化建設(shè)和其他工作緊密結(jié)合，一起部署，一起落實(shí)，一起檢查，一起考核，著力促進(jìn)全轄制度執(zhí)行力全面增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提高，有效防控各類案件的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)案件防控工作的規(guī)化、制度化。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)。

成員：林慧彬、戴嬌榮、方韋偉、宋桂華、沈雪霞。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠城廂支行綜合部，林慧彬兼任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)實(shí)施方案的制定、措施的落實(shí)、檢查指導(dǎo)等工作。

四、工作措施。

1、狠抓學(xué)習(xí)教育管理。各支行、分理處要充分認(rèn)識案件防控工作的重要性和必要性,把此項(xiàng)工作列入重要議事日程，切實(shí)加大員工學(xué)習(xí)和管理力度，除組織員工參加省聯(lián)社、總行視頻學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，規(guī)定每周一晚例行學(xué)習(xí)制度，集中學(xué)習(xí)總行的有關(guān)件精神，做好學(xué)習(xí)簽到和記錄，有序推進(jìn)員工在專業(yè)知識、崗位職責(zé)、法律法規(guī)、案件防控、企業(yè)化等方面的學(xué)習(xí)，使學(xué)習(xí)和工作得到雙向強(qiáng)化，不斷提高員工的業(yè)務(wù)操作技能和政治思想素質(zhì)。

2、開展風(fēng)險(xiǎn)防教育。緊緊圍繞以案件防控為主線，加強(qiáng)對員工理想信念、合規(guī)化、職業(yè)道德和反腐倡廉等方面的教育，其內(nèi)容包括：案件治理與風(fēng)險(xiǎn)防控政策，規(guī)章制度和相關(guān)工作要求，內(nèi)控管理基本制度規(guī)，主要業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險(xiǎn)及防控措施等，引導(dǎo)員工樹立良好的職業(yè)道德風(fēng)尚和愛崗敬業(yè)精神，促進(jìn)各崗位從業(yè)人員掌握風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)，強(qiáng)化員工的遵紀(jì)守法意識和風(fēng)險(xiǎn)防控意識，努力做到自重、自省、自警、自廉，增強(qiáng)主動(dòng)防案件的內(nèi)在動(dòng)力，使全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)及合規(guī)意識得到新的提升。

（二）明確重點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)排查。

1、各支行、分理處要高度關(guān)注案件易發(fā)業(yè)務(wù)、易發(fā)崗位、易發(fā)環(huán)節(jié)這三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，對關(guān)鍵崗位人員和重點(diǎn)客戶要做到心中有底，了解掌握關(guān)鍵崗位人員尤其是網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的思想動(dòng)態(tài)、庭情況及品行操守，嚴(yán)格規(guī)廉潔從業(yè)行為，形成良好的行為規(guī)和誠實(shí)信用的從業(yè)理念。

2、各支行、分理處要對柜臺操作、貸款業(yè)務(wù)和重要崗位、重要環(huán)節(jié)，進(jìn)行全面深入的風(fēng)險(xiǎn)排查；對大額資金、存單質(zhì)押貸款、銀行承兌匯票等易發(fā)案件業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部門要按月檢查。同時(shí)，要嚴(yán)格落實(shí)銀企對賬、反洗錢工作制度，密切關(guān)注資金趨緊可能導(dǎo)致的案件風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對大額款項(xiàng)異常變動(dòng)和跨行往來的濫測報(bào)告，發(fā)現(xiàn)題，及時(shí)整改，及時(shí)防和消除案發(fā)隱患。

3、根據(jù)總行的部署，要做好以下“五項(xiàng)”專項(xiàng)治理工作：一是開展員工及其配偶參與民間借貸等行為的專項(xiàng)排查；二是開展借、冒、假名貸款深度再排查工作；三是對內(nèi)退人員的再次就業(yè)情況進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查；四是組織對已核銷、置換的員工配偶、親屬貸款的清理追索；五是繼續(xù)抓好“小金庫”的清理工作。

4、各支行要建立違規(guī)題臺賬，及時(shí)梳理記錄信息，按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、題集中度和題變化及整改情況等，定期評估風(fēng)險(xiǎn)狀況，分析案防形勢，增強(qiáng)案件防控工作的針對性和前瞻性。

（三）落實(shí)制度，強(qiáng)化管理。

1、嚴(yán)格落實(shí)崗位輪換和強(qiáng)制休假制度，對在同一崗位連續(xù)工作滿3年的員工，要進(jìn)行輪崗；符合親屬回避條件的，要進(jìn)行交流。在保證工作正常開展的前提下，每年按一般員工的20—30%，管理崗不低于30%的比例，安排強(qiáng)制休假，并對其崗位工作進(jìn)行檢查、審計(jì)，及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2、開展應(yīng)急預(yù)案演練活動(dòng)，今年要在轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)定期組織開展以防盜、防搶、防火等應(yīng)急預(yù)案演練活動(dòng)，要嚴(yán)格按照演練方案縝密組織，明確人員分工和崗位職責(zé)，做到能夠遇事不驚、處事不亂，進(jìn)一步增強(qiáng)員工安全防和消防防意識，提高對處置突發(fā)事件的應(yīng)變能力。

3、各支行、分理處要建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)常態(tài)自查機(jī)制，加強(qiáng)對內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查監(jiān)督，定期或不定期對庫存現(xiàn)金、貸款新規(guī)執(zhí)行、自助設(shè)備管理、銀企對賬、重要憑證、柜員卡、印鑒管理、聯(lián)行結(jié)算等重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，并加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)一線臨柜人員和要害崗位的管理，對重要的授權(quán)業(yè)務(wù)等設(shè)立專用記錄簿，防止員工操作風(fēng)險(xiǎn)，并常抓不懈，確保案件防控措施落到處。

（四）持續(xù)督查，組織推動(dòng)。

1、開展民主評議政風(fēng)行風(fēng)活動(dòng)。按照總行和區(qū)政府的部署，扎實(shí)抓好民主評議政風(fēng)行風(fēng)活動(dòng)，以營業(yè)窗口為重點(diǎn)，以客戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)全面推廣“陽光信貸”、“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”，落實(shí)明規(guī)服務(wù)各項(xiàng)制度規(guī)定，深入推進(jìn)精品網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)和優(yōu)化服務(wù)行為，提升服務(wù)質(zhì)量和水平，著力解決群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)題，營造風(fēng)正氣順、人和業(yè)興的發(fā)展環(huán)境。

2、開展崗位廉政合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)。通過組織全體員工填寫《莆田農(nóng)商銀行員工行為監(jiān)督管理自查表》，全面掌握員工隊(duì)伍狀況，及時(shí)糾正行為偏差，進(jìn)一步強(qiáng)化員工的日常行為規(guī)管理和監(jiān)督。堅(jiān)持從我做起，從現(xiàn)在做起，樹立合規(guī)促發(fā)展、樹正氣的思想意識，著力防行業(yè)的各種不正之風(fēng)，創(chuàng)造遵規(guī)守紀(jì)的良好環(huán)境，進(jìn)一步提高全員合規(guī)意識。

為深入貫徹落實(shí)十八大三中全會和中紀(jì)委會議精神，本著“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的工作方針，結(jié)合本行實(shí)際，特制訂本年度案防工作計(jì)劃。

一是預(yù)防為主，查防結(jié)合，確保全行無重大經(jīng)濟(jì)案件和重大責(zé)任事故發(fā)生；

三是糾正行業(yè)不正之風(fēng)，著力提升高效、清正廉潔的行業(yè)形象；

四是強(qiáng)化職能部門監(jiān)督檢查和內(nèi)控管理力度，力爭把風(fēng)險(xiǎn)隱患消滅于萌芽狀態(tài)；

五是不斷完善、健全制度建設(shè)，落實(shí)責(zé)任追究制度，盡快實(shí)現(xiàn)案防工作規(guī)范化和制度化。

二、具體工作目標(biāo)任務(wù)分解和細(xì)化。

（一）各單位、職能部門月度工作計(jì)劃。

1、審計(jì)稽核部及其他相關(guān)職能部門、每月開展不低于一次的“飛行檢查”和定期合規(guī)檢查，并將結(jié)果進(jìn)行匯總和通報(bào)整改。

2、相關(guān)職能部門、每月開展不少于一次的相關(guān)條線的風(fēng)險(xiǎn)提示活動(dòng)。

3、各單位、職能部門每月對本單位、部門的所有員工進(jìn)行“九種人”排查和跟蹤監(jiān)控記錄；并對本單位的借、假、冒名貸款進(jìn)行認(rèn)定、清理和催收，在每月10日前完成不良貸款的認(rèn)定工作。

4、安全保衛(wèi)部門每月組織實(shí)施不低于一次的安全保衛(wèi)檢查和防突發(fā)事件預(yù)案演練活動(dòng)。

（二）各單位、職能部門季度案防工作計(jì)劃。

4、相關(guān)職能部門、每季度組織開展不低于一次的合規(guī)、制度培訓(xùn)活動(dòng)；

5、人事監(jiān)察部、審計(jì)稽核部、每季度組織開展一次“員工日常行為排查和員工賬戶排查”活動(dòng)。

6、每季度、行領(lǐng)導(dǎo)親自組織開展不低于一次的案件防控通報(bào)和分析會議活動(dòng)。

7、運(yùn)營管理部和計(jì)財(cái)部、每季度組織開展不低于一次的柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查和員工賬戶管理排查活動(dòng)。

8、信貸管理部、計(jì)財(cái)部和財(cái)富中心，每季度組織開展不低于一次的大額資金風(fēng)險(xiǎn)管理排查活動(dòng)。

9、審計(jì)稽核部和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部、每個(gè)季度組織開展不低于一次的跟蹤檢查和督查問題整改活動(dòng)。

10、辦公室每個(gè)季度組織開展不低于一次的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)。

11、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部門負(fù)責(zé)在一季度內(nèi)完成全行的案防工作制度制定工作。

（三）各單位、職能部門年度工作計(jì)劃。

1、董事辦、監(jiān)事辦及其下設(shè)委員會、每年進(jìn)行不低于一次的專題履職報(bào)告活動(dòng)；

3、審計(jì)稽核部負(fù)責(zé)全行的高風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)崗位“四高”的風(fēng)險(xiǎn)評估工作，每年開展不低于一次的“四高”評估活動(dòng)。

4、審計(jì)稽核部每年組織開展不低于一次的各職能部門履職評價(jià)活動(dòng)。

5、審計(jì)稽核部、監(jiān)事辦每年組織開展不低于一次、對董事會成員、高管人員的履職評價(jià)活動(dòng)。

6、人事監(jiān)察部制訂了“行風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)察”制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督、規(guī)范全行的行風(fēng)廉政制度執(zhí)行。

7、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部、審計(jì)稽核部每年組織開展一次全行合規(guī)與內(nèi)控有效性評價(jià)活動(dòng)。

8、各相關(guān)職能部門不定期開展“重點(diǎn)業(yè)務(wù)與環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)排查”活動(dòng)。

9、各相關(guān)職能部門、定期組織開展各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)有效性評價(jià)活動(dòng)。

三、目標(biāo)任務(wù)完成考核激勵(lì)措施。

1、行總部成立“督查辦”，根據(jù)全行工作計(jì)劃、按月或按季度公布“任務(wù)交辦單”，然后專門負(fù)責(zé)跟蹤、督查并不定期發(fā)布“督查督辦專報(bào)”、通報(bào)各單位、部門各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成情況。

2、行總部結(jié)合實(shí)際制訂了科學(xué)而細(xì)致的合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)100分制考核辦法，各單位、部門每月、每季度的各項(xiàng)任務(wù)完成情況，均被細(xì)化為每一分值，并按季度進(jìn)行公布。

×年，在×銀監(jiān)分局的大力支持和幫助下，×行緊緊圍繞省局和×分局案防安保工作總體思路，狠抓制度落實(shí)、力促問題整改，著力加強(qiáng)案件風(fēng)險(xiǎn)防控體系的建設(shè)，始終堅(jiān)持把案件防控工作放在首位，案防工作取得階段成效，實(shí)現(xiàn)“零案件”案防目標(biāo)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。下面，將×行的具體工作情況匯報(bào)如下：

×年初，×行專門召集相關(guān)部門及人員專題研究安全運(yùn)營和案件防控工作，并通過召開全行案防工作大會的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四個(gè)落實(shí)”的案防工作要求：一是按照監(jiān)管部門案防工作要求，確定案防工作的年度目標(biāo)，做到目標(biāo)落實(shí)。二是制定全年案防工作方案和工作計(jì)劃，做到計(jì)劃落實(shí)。三是深刻領(lǐng)會×銀監(jiān)局和×分局文件精神，提高思想認(rèn)識，高度認(rèn)識案件防控工作的重要性，緊密圍繞案防十項(xiàng)重點(diǎn)工作，穩(wěn)步扎實(shí)做好案件防控工作，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù)，做到“重點(diǎn)工作落實(shí)”。四是×行案防工作實(shí)行各層級一把手負(fù)總責(zé)制，并在不同層級設(shè)立專兼職案防崗位，指定專人負(fù)責(zé)案件防控工作，實(shí)行定人、定崗、定責(zé)的“三定”管理，做到責(zé)任落實(shí)。目前，×行上下更加重視案防工作，工作的主動(dòng)性、自覺性得到提高，確保了案防工作的有效落實(shí)。

二、強(qiáng)化教育，筑牢思想防線。

思想教育工作常常說起來重要，但實(shí)際上卻最容易被忽視，在基層則更顯薄弱。思想教育工作的缺失，也是引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要因素，為此，我們著重抓了以下幾方面工作：

（一）持續(xù)開展制度培訓(xùn)，提高全員遵章守紀(jì)意識?！列幸愿黜?xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)為重點(diǎn)，全面組織開展了各個(gè)條線規(guī)章制度的培訓(xùn)活動(dòng)。截至×月底，全行已有×余人、參加了集中培訓(xùn)，使員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高，為×行工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

（二）開展警示教育活動(dòng)，增強(qiáng)員工防范意識?！列凶⒅貙I(yè)務(wù)培訓(xùn)和法律知識培訓(xùn)有機(jī)結(jié)合，抓教育、抓引導(dǎo)，抓防范。今年以來，×行開展各種警示教育×場次，組織全行員工觀看《警示教育》短片，并要求員工撰寫心得體會，深刻反思，汲取教訓(xùn)。通過大量的刑事犯罪案例，用鮮活的人和事以法說教、以案說教，使警示教育收到很好的效果。

（三）定期分析案防工作情況。一是將案防工作常態(tài)化。通過晨會、周會、行務(wù)會等形式，講案防、說安全，時(shí)刻提醒員工合規(guī)操作。二是組織召開案件防控聯(lián)席會，及時(shí)傳導(dǎo)監(jiān)管部門案防工作精神，加強(qiáng)政策傳導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)提示，分析存在的共性問題和個(gè)性問題，有針對性地制定措施，確保各項(xiàng)案防工作落到實(shí)處。三是注重案防經(jīng)驗(yàn)信息交流。在內(nèi)網(wǎng)上專門設(shè)立學(xué)習(xí)交流專欄，開展學(xué)習(xí)心得交流、思想認(rèn)識交流，達(dá)到了總結(jié)提高的目的,保證了案防工作的整體效果。

（四）積極開展讀書學(xué)習(xí)活動(dòng)。在全行范圍內(nèi)開展“×”主題讀書活動(dòng)。通過全員學(xué)習(xí)、開心得交流會等形式進(jìn)行，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了員工的思維，營造了良好的安全氛圍。

三、強(qiáng)化制度建設(shè)，進(jìn)一步提升內(nèi)控執(zhí)行力。

加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，堵塞管理漏洞是案件防控的關(guān)鍵。今年以來，×行以強(qiáng)化規(guī)章制度和案防長效機(jī)制建設(shè)的有機(jī)融合為突破口，抓好健全制度和強(qiáng)化執(zhí)行兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷提高制度的約束性，努力實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、經(jīng)營合規(guī)化、工作標(biāo)準(zhǔn)化。

（一）完善案防工作考核評價(jià)機(jī)制。今年以來，×行以內(nèi)控管理中案防要求為抓手，進(jìn)一步強(qiáng)化考核評價(jià)工作，在業(yè)務(wù)流程管理和控制環(huán)節(jié)提出防范案件風(fēng)險(xiǎn)的要求，通過對案件防控工作的考核，努力實(shí)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)的提前消除，將案防要求與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合起來，努力解決制度建設(shè)和執(zhí)行的“兩張皮”問題。堅(jiān)持每月自查，監(jiān)事會每季度抽查，半年總行考核通報(bào)，切實(shí)督促各級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)人員和重點(diǎn)管理崗位人員認(rèn)真履行案防工作職責(zé)，確保制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)范性，并將責(zé)任落實(shí)到人，真正做到“誰主管、誰負(fù)責(zé)”。

（二）強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理。在對基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和各部門案防工作考核的基礎(chǔ)上，按照監(jiān)管部門的要求，實(shí)施對員工進(jìn)行違規(guī)行為積分，強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理，并制定出《員工違規(guī)行為積分實(shí)施細(xì)則》。引導(dǎo)和督促各級部門和工作人員遵章守紀(jì)、依法合規(guī)經(jīng)營。員工違規(guī)行為積分細(xì)則的實(shí)施，使違規(guī)違紀(jì)行為得到有效遏制，收到良好效果。

四、強(qiáng)化內(nèi)控管理，把內(nèi)控管理工作落到實(shí)處。

今年，×行提出“×”的工作思路，著重解決基礎(chǔ)管理薄弱問題，努力構(gòu)建案件防控長效機(jī)制。為此，我們重點(diǎn)抓了以下幾方面工作。

（一）高度重視輪崗、休假管理。在重要崗位人員輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度方面，×行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門“三個(gè)百分百”要求，修訂完善了《崗位輪換、交流管理辦法》，進(jìn)一步明確了崗位輪換、交流范圍、方式、條件及期限；完善了崗位輪換交流流程，從而為崗位輪換、交流的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。

（二）高度重視對對賬工作的管理。嚴(yán)格按照《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和×行銀企對賬制度進(jìn)行銀企、銀銀對賬。銀企對賬包括與客戶每季度存款對賬，目前，我行×萬元以上對賬率達(dá)100%。按照要求，各支行負(fù)責(zé)人每季度直接與重要客戶進(jìn)行對賬，對對賬工作開展抽查，督促回收對賬單等，保證了對賬工作的順利進(jìn)行。

（三）高度重視案防三項(xiàng)制度的落實(shí)工作。一是按照銀監(jiān)會關(guān)于案件(風(fēng)險(xiǎn))的最新口徑，全面清理轄內(nèi)機(jī)構(gòu)自×年以來的案件風(fēng)險(xiǎn)情況，加強(qiáng)案件監(jiān)管、嚴(yán)格案件報(bào)告。二是進(jìn)一步規(guī)范案件查處流程。成立由行領(lǐng)導(dǎo)任組長的專案組，開展風(fēng)險(xiǎn)清查，妥善處置和化解案件風(fēng)險(xiǎn)。三是嚴(yán)肅案件管理紀(jì)律。要求各機(jī)構(gòu)增強(qiáng)對案件風(fēng)險(xiǎn)的快速反應(yīng)能力，及時(shí)報(bào)告；對發(fā)現(xiàn)符合監(jiān)管部門或總行規(guī)定的案件或案件風(fēng)險(xiǎn)情形的，不報(bào)告或未在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)告，將嚴(yán)肅處理；要求各機(jī)構(gòu)高度重視案件查處工作，深入調(diào)查，嚴(yán)肅問責(zé)，扎實(shí)整改，以有效的案件查處工作，促進(jìn)內(nèi)控案防工作能力的提升。截至×月末，我行未發(fā)現(xiàn)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息，報(bào)送數(shù)為零。

（四）高度重視安全管理，做實(shí)安保工作。今年以來，×行在安保方面主要抓了以下幾方面的工作：一是加強(qiáng)全員安保意識和技能培訓(xùn)。組織安保人員針對營業(yè)場所重點(diǎn)部位進(jìn)行了防搶演練培訓(xùn)。二是加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施建設(shè)。實(shí)行各支行負(fù)責(zé)人以物防、技防設(shè)施的管理負(fù)總責(zé)制，建立了雙路報(bào)警系統(tǒng)，確保物防、技防設(shè)施的正常運(yùn)行。三是加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)。制定下發(fā)了《安全保衛(wèi)管理辦法》等規(guī)章制度。

五、強(qiáng)化監(jiān)督措施，完善案件防范的約束激勵(lì)機(jī)制從嚴(yán)治行是加強(qiáng)內(nèi)控管理的基本要求，為此，我們堅(jiān)持做到三個(gè)到位：

（一）監(jiān)督措施要到位?！列刑岢?，防范案件不能總當(dāng)。

案件防范工作匯報(bào)篇八

（討論稿）。

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)省分行2012年案件風(fēng)險(xiǎn)分析工作會議精神,進(jìn)一步強(qiáng)化管理，夯實(shí)基礎(chǔ)，做好案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作，有效遏制各類案件風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，保障全行業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快發(fā)展?，F(xiàn)結(jié)合實(shí)際，特制定本工作意見。

一、總的指導(dǎo)思想：各行要進(jìn)一步提高對當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的案防形勢和全行案防工作極端重要性的認(rèn)識，增強(qiáng)危機(jī)意識、憂患意識、把案件防控放在各項(xiàng)工作重中之重。堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、標(biāo)本兼治、重在治本、預(yù)防為主”，著力提升案防工作的針對性有效性。重基礎(chǔ)、健制度、抓預(yù)防、強(qiáng)執(zhí)行，切實(shí)改變過去“重經(jīng)營輕管理、重業(yè)務(wù)發(fā)展輕案件防控、重經(jīng)濟(jì)處罰輕紀(jì)律處罰、重處理一般人員輕處理管理干部、重事后處理輕事前預(yù)防”等錯(cuò)誤現(xiàn)象，確保案件防控工作全面、扎實(shí)、有效地開展，促進(jìn)全行依法合規(guī)經(jīng)營和健康有效發(fā)展。

二、案防工作目標(biāo)：按照省市分行黨委總體部署，緊緊圍繞業(yè)務(wù)經(jīng)營，落實(shí)“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”方針，履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，有效堵塞漏洞，確保全行不發(fā)生大案、要案。通過全行努力，要實(shí)現(xiàn)“五個(gè)目標(biāo)”。即：全行員工合規(guī)經(jīng)營理念，遵章守紀(jì)意識和防控案件意識明顯增強(qiáng)；規(guī)章制度進(jìn)一步完善，員工執(zhí)行力明顯增強(qiáng)；各行領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的管控力明顯提升；遏制大要案件發(fā)生，降低案件發(fā)案率；提高案件成功堵截率和追贓率，實(shí)現(xiàn)省分行案防目標(biāo)。

二、主要措施：為了使案件防控工作取得實(shí)效，各行要高度重視，抓住時(shí)機(jī)，以高度的政治責(zé)任感，從本單位抓起，從自我做起，把案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作抓好、抓實(shí)，抓出成效。

2建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)的全過程。四是加強(qiáng)警示教育。市、縣兩級行都要制訂具體方案，年內(nèi)分期分批組織本行干部員工赴本地警示教育基地或鹽城監(jiān)獄接受教育、吸取教訓(xùn)，常敲警鐘，常抓不懈。

3置、采購等發(fā)案部位集中的賄賂案件風(fēng)險(xiǎn)；八是高度重視農(nóng)戶貸款循環(huán)借貸，幫助客戶掩蓋貸款風(fēng)險(xiǎn)、冒名貸款、多人承貸一人使用、冒名開立惠農(nóng)信用卡并用透支款項(xiàng)和小額農(nóng)貸循環(huán)借貸等風(fēng)險(xiǎn)；各行要切實(shí)改進(jìn)員工行為排查手段，綜合運(yùn)用日常管理、家訪、走訪有關(guān)單位、審計(jì)檢查、系統(tǒng)監(jiān)測等途徑，提高排查發(fā)現(xiàn)問題的能力和效果。對排查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)處置和化解風(fēng)險(xiǎn)。

4程，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)限額管理，完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)跟蹤評估制度。推進(jìn)安全控制體系建設(shè)，加快電子銀行身份認(rèn)證體系的創(chuàng)新與應(yīng)用，建立多層次身份認(rèn)證體系，嚴(yán)防虛假注冊和虛假交易行為。加強(qiáng)自助設(shè)備巡檢、巡查和后臺實(shí)時(shí)監(jiān)控，切實(shí)保障營業(yè)場所及自助機(jī)具安全，提高自助設(shè)備自防能力。嚴(yán)把客戶準(zhǔn)入關(guān)，深入落實(shí)轉(zhuǎn)賬電話客戶和電子商務(wù)、銀行卡特約商戶的準(zhǔn)入機(jī)制。各行要組織開展一次銀行卡、電子銀行業(yè)務(wù)檢查，重點(diǎn)檢查申請、注冊、領(lǐng)用、激活等環(huán)節(jié)的真實(shí)性情況，努力防止虛假發(fā)卡、員工代辦、代管客戶銀行卡和網(wǎng)上銀行證書、私自開通網(wǎng)上銀行，以及內(nèi)外部人員與特約商戶串通虛假消費(fèi)套現(xiàn)等問題。三是重視“三農(nóng)”和縣域業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。圍繞客戶信息、可疑交易、貸款質(zhì)量等方面，不斷充實(shí)完善預(yù)警指標(biāo)體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。各行組織一次農(nóng)戶貸款對賬檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防止農(nóng)戶貸款多貸一用、改變資金用途以及員工挪用農(nóng)戶貸款等問題。四是加強(qiáng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及金庫安全保衛(wèi)工作。加強(qiáng)基層安防隊(duì)伍建設(shè)，所有營業(yè)單位要按要求配備大堂保安，確保營業(yè)期間無人脫崗。進(jìn)一步加強(qiáng)對金庫、辦公樓、營業(yè)場所監(jiān)控、門禁、報(bào)警系統(tǒng)的監(jiān)督、指導(dǎo)和管理工作，加大對設(shè)施設(shè)備的日常檢查和維護(hù)保養(yǎng)，確保安全設(shè)施發(fā)揮最大安全保障作用。各行以縣支行為單位開展一次全面安全檢查，重點(diǎn)檢查金庫及基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全達(dá)標(biāo)情況。要把案件風(fēng)險(xiǎn)排查和員工行為排查作為日常經(jīng)營管理的重要內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化、機(jī)制化。各行要認(rèn)真梳理排查發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)做到整改措施、責(zé)任、時(shí)限和預(yù)案“四到位”。

（四）加強(qiáng)內(nèi)部基礎(chǔ)管理，增強(qiáng)業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行力。各行要按照“防微杜漸”要求，切實(shí)增強(qiáng)防范意識，加強(qiáng)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的過程控制，明確各級職能部門和管理人員在內(nèi)控各個(gè)環(huán)節(jié)中的職責(zé)，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)到位，加大各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度執(zhí)行力。當(dāng)前，各行須重點(diǎn)夯實(shí)三個(gè)管理基礎(chǔ)：即夯實(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。

5認(rèn)真落實(shí)信貸“三查”要求，嚴(yán)格防范信用風(fēng)險(xiǎn)，深化開展信貸“八查八防”工作。夯實(shí)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。加強(qiáng)對單位賬戶開立、印鑒卡保管、大額轉(zhuǎn)賬、承兌貼現(xiàn)、對賬等環(huán)節(jié)過程風(fēng)險(xiǎn)控制。落實(shí)票據(jù)查詢查復(fù)制度和鑒別要求，進(jìn)一步提高識別、堵截能力。加強(qiáng)自助設(shè)備現(xiàn)金管理，認(rèn)真執(zhí)行雙人加鈔清機(jī)的規(guī)定，嚴(yán)防“一手清”。夯實(shí)安全保衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。重點(diǎn)加強(qiáng)營業(yè)場所、辦公樓和其他要害部位的安全保衛(wèi)工作以及值守、押運(yùn)、營業(yè)期間、節(jié)假日的安全防范，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)反映，防患于未然。要充分利用會計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、內(nèi)控管理系統(tǒng)、對賬系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)等現(xiàn)有平臺，構(gòu)建覆蓋各個(gè)內(nèi)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)控技術(shù)體系，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)提示和跟蹤管理，依托科技支撐，加大現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)控力度，提升風(fēng)險(xiǎn)防范水平。各業(yè)務(wù)主管部門要切實(shí)履行部門盡職監(jiān)督要求，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地開展盡職監(jiān)督管理工作，對帶有普遍性、代表性的問題及業(yè)務(wù)操作中“常見病”、“多發(fā)病”，深入檢查，提出要求，整改到位。

6主題，選取本行發(fā)生的實(shí)際案例和突出問題隱患開展討論。通過大討論，深刻剖析各種違法違規(guī)行為的危害性，在全行倡導(dǎo)合規(guī)做事的良好風(fēng)氣，筑牢思想防線。第四，要堅(jiān)持以人為本。努力解決員工特別是基層一線員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)、工作環(huán)境、職業(yè)生涯發(fā)展等員工關(guān)心的問題，在全行形成更加有效的員工訴求表達(dá)機(jī)制、利益協(xié)調(diào)機(jī)制和權(quán)益保障機(jī)制，激發(fā)員工愛崗敬業(yè)的積極性。

7關(guān)調(diào)查案件。同時(shí)要高度重視并認(rèn)真做好輿情控制，案情發(fā)生后要制定輿情應(yīng)對措施，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，注意做好相關(guān)客戶的引導(dǎo)解釋工作，努力控制和消除負(fù)面影響。

8與風(fēng)險(xiǎn)防范之間的關(guān)系、長遠(yuǎn)發(fā)展和短期效益的關(guān)系，消除因不合理的考核辦法而帶來的人為隱患。六是完善全員行為管理監(jiān)督機(jī)制，暢通社會監(jiān)督渠道，向廣大客戶和社會各界公開舉報(bào)電話，拓寬案件線索來源，爭取早期干預(yù)、及時(shí)處置。建立與監(jiān)管、人事、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的案件信息共享和工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，發(fā)揮各種力量，共同實(shí)現(xiàn)案件防控工作目標(biāo)。七是認(rèn)真落實(shí)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價(jià)辦法》，以案件防控考核評價(jià)為統(tǒng)領(lǐng)，強(qiáng)化案件防范機(jī)制建設(shè)。銀監(jiān)部門今年從案件防控工作組織、處置工作質(zhì)量、內(nèi)控管理工作力度、內(nèi)控執(zhí)行力建設(shè)和案件責(zé)任追究與整改等五個(gè)方面，對各行案件防控工作情況進(jìn)行評價(jià)，上級行也將評價(jià)結(jié)果納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核范圍與績效分配、評先評優(yōu)掛鉤。各行要對照辦法，組織自查，確保各項(xiàng)案防工作措施落到實(shí)處。八是建立案件查處后評價(jià)機(jī)制。市分行將對案件查報(bào)、責(zé)任追究情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查各行對案件和違規(guī)違紀(jì)問題，是否按照規(guī)定給予責(zé)任追究，處分程序是否合法，處理結(jié)果是否落實(shí)。對處理不到位、程序缺失的，及時(shí)予以糾正，并嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。今后凡是上級行層面組織實(shí)施的各類檢查項(xiàng)目，由上級行主辦部門直接下發(fā)整改意見書，直接提出責(zé)任人處理、處罰建議，同時(shí)對照每一類違規(guī)問題的性質(zhì)、程度，進(jìn)一步明確具體糾正意見、處罰建議、積分管理意見、風(fēng)險(xiǎn)連帶責(zé)任意見，實(shí)施整改工作清單式管理。九是認(rèn)真執(zhí)行《監(jiān)察建議書》制度。對查處的典型案件、檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真分析，查找制度、管理、流程中存在的問題，提出完善制度的建議，通過《監(jiān)察建議書》發(fā)送到相關(guān)部門進(jìn)行督辦，并對整改情況進(jìn)行跟蹤，提高案防工作水平。十是做好案件輿情控制。各行要加強(qiáng)輿情環(huán)境的監(jiān)測、引導(dǎo)工作，加強(qiáng)與有關(guān)網(wǎng)絡(luò)媒體、平面媒體的溝通，及時(shí)掌握和有效控制負(fù)面報(bào)道產(chǎn)生的不利影響，防范可能出現(xiàn)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，從而為全行業(yè)務(wù)經(jīng)營創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境。

三、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保案件防控工作取得實(shí)效。

一是各行黨委加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，將案件防控作為第一責(zé)任。各行黨委要強(qiáng)化各行領(lǐng)導(dǎo)案件防控第一責(zé)任人的責(zé)任，細(xì)化落實(shí)案件防控行長負(fù)責(zé)制和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”制度。各行領(lǐng)導(dǎo)特別是一把手，要始終保持“對事業(yè)負(fù)責(zé)，對員工負(fù)責(zé)，對自己負(fù)責(zé)”的責(zé)任感和使命感，樹立“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益”的理念，高度重視案防工作，加大內(nèi)控管理力度，切實(shí)做好守土有責(zé)，保一方平安。

二是明確部門職責(zé)分工，落實(shí)案件防控責(zé)任。案防工作是全行性的工作，各部門、各業(yè)務(wù)條線要嚴(yán)格履行案防工作職責(zé)，形成職責(zé)分明、各司其職的案件綜合治理格局。各業(yè)務(wù)部門是本業(yè)務(wù)條線案防工作的直接責(zé)任部門，負(fù)責(zé)制定完善本業(yè)務(wù)條線的案防制度，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和案件多發(fā)易發(fā)部位的有效監(jiān)管，特別是對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的帶有傾向性、苗頭性的問題，要深入分析，從中總結(jié)案件發(fā)生的規(guī)律和特點(diǎn)，及時(shí)提出防范對策。監(jiān)察部門和安全保衛(wèi)部門要按照分工，切實(shí)履行相關(guān)案件治理職責(zé)，牽頭做好全行案件綜合治理和查處工作；同時(shí)，監(jiān)察部門要對案防制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對因履責(zé)不到位形成案件的單位和個(gè)人給予責(zé)任追究。內(nèi)控合規(guī)部門要以內(nèi)部控制體系建設(shè)為主線，統(tǒng)籌全行業(yè)務(wù)檢查，從事前、事中、事后推動(dòng)案件防控工作。要以案件風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，加大審計(jì)監(jiān)督力度，深入揭示案件風(fēng)險(xiǎn)隱患。

三是構(gòu)建聯(lián)席會議制度，形成案件防控合力。各行要建立案件防控聯(lián)席會議制度，形成案防合力。聯(lián)席會議由綜合管理部門組織，相關(guān)部門參加。各部門要主動(dòng)通報(bào)、交流相關(guān)工作信息，實(shí)現(xiàn)案防工作信息共享。要依托聯(lián)席會議分析近年來發(fā)生的典型案例，研究本行當(dāng)前案防形勢，并提出針對性的案防措施，群策群力做好案件防控工作。

10規(guī)定》，以懲防和預(yù)防腐敗體系建設(shè)為龍頭，明確職責(zé)和工作任務(wù),建立與之相配套的指標(biāo)考核辦法和激勵(lì)措施，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)，縱向到底、橫向到邊”的原則,全面落實(shí)案件防控責(zé)任制，層層簽訂案防責(zé)任書，做到案件防范人人有責(zé)。市分行本部各部門要及時(shí)記載省分行印制的《江蘇省分行省、市分行本部部室懲防體系建設(shè)工作記事簿》，將各項(xiàng)措施納入日常工作范圍，作為常態(tài)化工作進(jìn)行組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)前臺業(yè)務(wù)條線、中臺風(fēng)險(xiǎn)管理部門、后臺監(jiān)督檢查部門相互配合、相互制衡，形成一級抓一級、一級帶一級、一級盯一級的案防工作機(jī)制。確保案件防控工作真正落到實(shí)處。

二〇一二年二月二十四日。

案件防范工作匯報(bào)篇九

等辦公設(shè)備，共有專、兼職案管員6人。不斷優(yōu)化的軟硬件環(huán)境，利于工作水平、管理水平和服務(wù)水平的提高，有效地促進(jìn)了案件查處工作。

二、案件管理工作在案件查辦中的作用、抓組織協(xié)調(diào)，形成辦案合力。

案人才備案庫，加強(qiáng)了對辦案人員的統(tǒng)一調(diào)度管理。成立聯(lián)合辦案小組，小組由市紀(jì)委主管案件的常委和臨時(shí)抽調(diào)的基層辦案人員組成，案管人員靈活調(diào)度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或直接參與基層辦案以及案件的督辦、查辦工作。一方面解決了辦案力量不足，當(dāng)?shù)剞k案人員容易受人情因素干擾問題；另一方面基層辦案人員通過參與聯(lián)查小組辦案，能夠在實(shí)踐中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高辦案水平，有效地促進(jìn)了基層辦案。

2、抓跟蹤督辦，加快辦案進(jìn)度。一是建章立制。我們于05年制定了《關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察案件管理工作暫行辦法》，明確了督辦案件的范圍、時(shí)限以及其他相關(guān)事項(xiàng)。二是強(qiáng)化對縣區(qū)案件的督辦。案管人員根據(jù)市紀(jì)委常委會研究的意見，對縣區(qū)查辦的需要上報(bào)結(jié)果和具有一定影響的案件，定期跟蹤督辦，并及時(shí)要求反饋案件查處的進(jìn)展情況。首先，不定期地組織有關(guān)人員對基層紀(jì)委自辦案件的查處情況進(jìn)行抽查，防止重查輕處的現(xiàn)象發(fā)生。其次，每雙月20日召開一次例會，由各縣區(qū)紀(jì)委匯報(bào)案件查辦案件的情況，幫助解決基層辦案工作中存在的問題，保證辦案工作正常有序地開展。三是領(lǐng)導(dǎo)直接參與案件督辦。對一些疑難或久立未結(jié)的案件，紀(jì)委書記、副書記以及分管常委親自帶領(lǐng)案管人員和辦案人員到案發(fā)單位現(xiàn)場辦公，找出癥結(jié)，幫助解決辦案中遇到的困難。

3、抓監(jiān)督檢查，落實(shí)辦案成效。市紀(jì)委制定了《考核獎(jiǎng)懲辦法》、《縣區(qū)案件管理考核暫行辦法》以及《關(guān)于建立案件管理工作幾項(xiàng)制度的通知》，明確辦案目標(biāo)。每季度對委局有關(guān)室和各縣區(qū)紀(jì)委查案任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查，年終進(jìn)行考評，對查案工作成績突出的單位和個(gè)人，給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對有案不查、查而不處的，視情追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。此外，我們還確定了備案登記制。即：檢查室對所調(diào)查的案件，一經(jīng)查否，立即交案管人員備案登記，主要將案件當(dāng)事人姓名、反映的問題、案件主辦人、主管案件領(lǐng)導(dǎo)、查否的原因等內(nèi)容填寫在登記表上。如出現(xiàn)一起案件因主觀原因而導(dǎo)致調(diào)查結(jié)果出現(xiàn)事實(shí)不清、證據(jù)不足、難以認(rèn)定等情況發(fā)生而導(dǎo)致舉報(bào)人重復(fù)上訪的，案管工作領(lǐng)導(dǎo)小組就可以年終考核時(shí)取消評先資格；案件的查辦結(jié)果不能讓上訪人滿意的，案管工作領(lǐng)導(dǎo)小組就責(zé)成調(diào)查組限期進(jìn)行重新調(diào)查，案管員隨時(shí)進(jìn)行跟蹤督辦，有效地避免了舉報(bào)人的重復(fù)上訪，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

案件防范工作匯報(bào)篇十

縣聯(lián)社:。

根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作的通知》精神,以縣聯(lián)社《關(guān)于開展案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》為內(nèi)容,結(jié)合我社實(shí)際,從4月初至五月上旬,我社積極開展了案件專項(xiàng)治理活動(dòng).成立了以主任***同志為組長,副主任***、委派會計(jì)***、分社負(fù)責(zé)人***為成員的案件專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,對我社的內(nèi)控制度、信貸管理、三防一保等工作進(jìn)行了全面的自查,重點(diǎn)檢查了印鑒密押,重要空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務(wù),對自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了現(xiàn)場整改.

全面動(dòng)員,組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)案件專項(xiàng)治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對照有關(guān)制度的'要求,自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時(shí)反映,不得隱瞞,知情不報(bào),對其他崗位其他員工的業(yè)務(wù)行為和管理行為提出意見.

由委派會計(jì)***同志負(fù)責(zé)實(shí)施對**分社、社部各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進(jìn)行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好,“一分四雙”和交叉復(fù)核制度、“十六項(xiàng)”基本規(guī)定、業(yè)務(wù)操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實(shí)相符,銷號登記簿與領(lǐng)用、使用情況相一致,**分社在領(lǐng)入重要空白憑證時(shí)未按要求入庫,而是直接留在柜面使用,已責(zé)令立即糾正.檢查了會計(jì)憑證、帳簿、各類登記簿,會計(jì)憑證要素齊全,帳簿設(shè)置合理,錯(cuò)帳沖正規(guī)范,計(jì)息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,帳簿有硬性涂改現(xiàn)象.

對微機(jī)儲蓄業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,能按操作程序進(jìn)行操作,特殊會計(jì)業(yè)務(wù)無缺漏登記的情況,操作員臨時(shí)離崗能退出操作系統(tǒng).由于**分社掌握微機(jī)操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時(shí)由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現(xiàn)象.

案件防范工作匯報(bào)篇十一

**銀監(jiān)分局：

我行根據(jù)的要求，積極組織，迅速落實(shí)，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一、迅速組織學(xué)習(xí)，特別是銀行一線柜面員工，通過加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)意識教育，使每位員工都熟知電信詐騙的技倆和手法，同時(shí)強(qiáng)化職業(yè)道德教育，要求對每一匯款客戶、辦理的每一筆匯款業(yè)務(wù)均能履行善意提醒義務(wù)，以提高公民防騙拒騙能力。

二、免費(fèi)為廣大持卡客戶開通短信提示服務(wù)，及時(shí)提醒客戶賬戶變動(dòng)情況，在營業(yè)廳或自助服務(wù)區(qū)對外公布唯一的客服電話，及時(shí)為客戶解除困難和提供服務(wù)。

三、

充分利用led顯示屏、標(biāo)語、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙犯罪的手段和防范措施，提高群眾對電信詐騙的識知度，增強(qiáng)群從自防意識，減少或避免上當(dāng)受騙幾率。

四、根據(jù)我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)自身特點(diǎn)制度相關(guān)防范預(yù)案，積極配合公安機(jī)關(guān)，在案發(fā)時(shí)做到報(bào)警、司法查詢、凍結(jié)賬戶、協(xié)助偵破案件、保護(hù)存款人利益的快速聯(lián)動(dòng)，達(dá)到減少或避免對存款人利益的損害。

二o一一年一月七日。

案件防范工作匯報(bào)篇十二

為貫徹2011年哈爾濱市紀(jì)檢監(jiān)察案件審理工作座談會會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)省紀(jì)委案件審理室主任徐為臣同志、市紀(jì)委副書記張連峰同志、市紀(jì)委常委馬榮同志的重要講話，現(xiàn)將傳達(dá)落實(shí)情況匯報(bào)如下：

（一）領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速貫徹會議精神。

暨2011年哈爾濱市紀(jì)檢監(jiān)察案件審理工作座談會之后，我委高度重視，專門組織召開了委領(lǐng)導(dǎo)班子及各處室參加的會議，傳達(dá)了會議有關(guān)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《全國紀(jì)檢監(jiān)察案件審理工作電視電話會議主要精神傳達(dá)提綱》；委領(lǐng)導(dǎo)班子共同研究討論了“一卷兩辦法”：《哈爾濱市紀(jì)委、監(jiān)察局關(guān)于案件移送審理工作辦法》、《哈爾濱市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件審理質(zhì)量評估檢查辦法》和違紀(jì)調(diào)查卷、違紀(jì)審理卷的模擬卷。委領(lǐng)導(dǎo)提出要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，高度重視紀(jì)檢監(jiān)察案件審理工作,要建立有效機(jī)制，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)全力抓的工作格局。

護(hù)黨員和監(jiān)察對象的合法權(quán)利；四是案件審理工作中要不斷治本抓源頭。同時(shí)，要充分認(rèn)識查辦案件工作面臨的新形勢，努力提高辦案人員的案件處理能力。要清醒地認(rèn)識到當(dāng)前反腐敗斗爭的嚴(yán)峻形勢，在紀(jì)檢監(jiān)察案件審理的各環(huán)節(jié)，密切留意執(zhí)紀(jì)的敏感性、違紀(jì)手段的隱蔽性、案件調(diào)查的復(fù)雜性。通過培訓(xùn)、調(diào)研等學(xué)習(xí)形式，不斷提高辦案人員的法律、法規(guī)基礎(chǔ)知識，培養(yǎng)堅(jiān)持原則和實(shí)事求是的政治素養(yǎng)和靈活處理案件、解決實(shí)際問題的能力。

（三）更加注重案件審理工作的規(guī)范化建設(shè)。

我委領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合工作實(shí)際，提出要求：建立規(guī)范的案件調(diào)查審理歸檔制度。要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，切實(shí)做到案件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、案件審理程序化、審理工作制度化、文書歸檔規(guī)格化。認(rèn)真履行審核把關(guān)我們經(jīng)手的各種違紀(jì)案件，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法紀(jì)為準(zhǔn)繩，把出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)定位在保障和提高案件質(zhì)量上。按照市紀(jì)委“一卷兩辦法”的具體規(guī)范，在案件調(diào)查終結(jié)后，經(jīng)委領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，及時(shí)將案件檢查過程中形成的案件材料整理成卷，歸檔留存，使案卷內(nèi)容符合市紀(jì)委規(guī)范要求。

案件防范工作匯報(bào)篇十三

43今年以來，在縣紀(jì)委和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)紀(jì)委緊緊圍繞三項(xiàng)工作格局，始終把查案作為開展反腐倡廉的重要手段，按照“二十字”方針要求，認(rèn)真查處各類違紀(jì)案件，黨紀(jì)處分3人，其中2人為黨內(nèi)警告處分，1人留黨察看2年處分。通過查案，有效促進(jìn)了全鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動(dòng)了黨委政府各項(xiàng)工作的順利開展，為我鎮(zhèn)三個(gè)文明建設(shè)登臺階、上水平提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的紀(jì)律保障。現(xiàn)將今年來案件檢查工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、圍繞穩(wěn)定，認(rèn)真實(shí)施責(zé)任追究，嚴(yán)肅查處工作失職、瀆職案件。

今年來，我鎮(zhèn)紀(jì)委把維護(hù)穩(wěn)定、促。

進(jìn)發(fā)展，作為查案工作的出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)，作為促進(jìn)社會和諧的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，做到緊盯不放、緊抓不松、緊查不拖。3月份，本鎮(zhèn)健康村六組村民李某，在“兩會”期間赴京上訪，給首都北京的社會政治穩(wěn)定造成不良影響，使地方黨委政府的正常工作十分被動(dòng)，在社會上產(chǎn)生了很大負(fù)面影響。對此，我鎮(zhèn)紀(jì)委聞風(fēng)而動(dòng)，立即組成專案組進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查。通過內(nèi)查外調(diào)，最終查明該村分工負(fù)責(zé)李某信訪穩(wěn)定工作責(zé)任人（村黨總支副書記姚某和村民調(diào)治保主任張某），因工作不細(xì)不實(shí)，疏于管理，監(jiān)督不力，信息失靈，使李某因土地承包糾紛得逞順利赴京上訪。為追究責(zé)任，嚴(yán)肅黨紀(jì)，以誡今后，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究，決定分別給予這兩位責(zé)任人黨內(nèi)警告處分，并對2名鎮(zhèn)分工該村干部通報(bào)批評。

一步增強(qiáng)了信訪穩(wěn)定責(zé)任意識，自覺抓實(shí)做好信訪穩(wěn)定工作的各項(xiàng)措施，認(rèn)真落實(shí)全鎮(zhèn)信訪穩(wěn)定工作責(zé)任制，有力地維護(hù)了社會大局穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。

二、圍繞執(zhí)紀(jì)，積極加強(qiáng)部門協(xié)作，認(rèn)真查處涉法案件。

查案是執(zhí)紀(jì)為民的治標(biāo)之舉，案件線索，是查案的前提條件。為了深入挖掘案源，細(xì)排案件線索，不斷加大查案力度，我鎮(zhèn)除注重加強(qiáng)組織財(cái)務(wù)審計(jì)、受理信訪、執(zhí)法監(jiān)察等方法排查案源外，同時(shí)還注重加強(qiáng)與工商、稅務(wù)、公安等部門溝通協(xié)作，努力做到信息共享，優(yōu)勢互補(bǔ)，齊抓共管。阜中村黨支部副書記吳某交通肇事，于2004年1月13日20時(shí)40分許，騎摩托車將陳洋鎮(zhèn)利國村村民孟將（男，48歲，聾啞人）撞死，被縣法院以交通肇事罪判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月。年初，我鎮(zhèn)紀(jì)委從公安部門獲悉此情況后，便主動(dòng)跟縣法院取得聯(lián)系，并復(fù)制相關(guān)證據(jù)材料，對照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》的規(guī)定，經(jīng)報(bào)請縣市紀(jì)委批準(zhǔn)，最終給予吳某留黨察看兩年的處分。

目前，我鎮(zhèn)紀(jì)委又從公安部門了解兩個(gè)線索：一是花元村黨員干部仇某因毆打與其經(jīng)營同樣農(nóng)資的群眾劉某，并致劉某輕傷，被公安部門給予其行政拘留7天的行政處罰，仇某對此不服，先后向縣政府和法院提出行政復(fù)議和行政訴訟，均以失敗告終，現(xiàn)在他又向市中院提起訴訟。我鎮(zhèn)紀(jì)委已密切關(guān)注這一訴訟案件的判決結(jié)果，并將嚴(yán)格按規(guī)定對仇某進(jìn)行批評教育和相應(yīng)的處理；二是小沙村黨員束某因?qū)Ρ敬迩嗄陭D女耍流氓行為，被公安部門行政拘留5天。對此，我鎮(zhèn)紀(jì)委已到公安部門復(fù)制了相關(guān)證據(jù)材料，并正在按規(guī)定進(jìn)行處理。

三、圍繞維權(quán)，主動(dòng)深入基層調(diào)研，堅(jiān)決查處侵害群眾利益的案件。

今年以來，我鎮(zhèn)執(zhí)法監(jiān)察工作在縣紀(jì)委和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)縣會精神，緊緊圍繞年初制定的工作目標(biāo)，按照因地制宜、與時(shí)俱進(jìn)、服務(wù)中心的原則，切實(shí)履行紀(jì)委監(jiān)督職能，堅(jiān)持常抓不懈、扎實(shí)工作，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益?，F(xiàn)將今年來開展執(zhí)法監(jiān)察工作的情況，簡要總結(jié)匯報(bào)如下：

一、圍繞中心，突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好農(nóng)技中心財(cái)務(wù)清理。

按照射紀(jì)發(fā)[2005]9號文件“關(guān)于開展鎮(zhèn)區(qū)‘六大’中心財(cái)務(wù)清理的通知”精神，我鎮(zhèn)立即進(jìn)行了研究，并根據(jù)幾大中心財(cái)務(wù)管理實(shí)際情況，決定對矛盾較多、單位內(nèi)部職工和社會上反響都比較大的農(nóng)技中心財(cái)務(wù)進(jìn)行突擊清理。我鎮(zhèn)紀(jì)委通過事前廣泛聽取各方建議和認(rèn)真調(diào)研，制定出臺了“關(guān)于對農(nóng)技中心財(cái)務(wù)進(jìn)行突擊清理的實(shí)施方案”。就在搭好班子準(zhǔn)備按”方案”著手清理時(shí)，因鎮(zhèn)人事調(diào)整（紀(jì)委副書記劉德森同志調(diào)出、清理工作組的三個(gè)會計(jì)人員中一個(gè)主動(dòng)辭職外出打工、二個(gè)被鎮(zhèn)下派到村分別擔(dān)任村支部書記和村會計(jì)輔導(dǎo)員）使農(nóng)技中心財(cái)務(wù)清理工作暫時(shí)停了下來。9月份在紀(jì)委董彪書記的多次努力下，鎮(zhèn)黨委同意將已下派到村做會計(jì)輔導(dǎo)員的原審計(jì)站副站長又調(diào)回鎮(zhèn)審計(jì)站上班，并重新抽調(diào)人員搭建班子，繼續(xù)對農(nóng)技中心財(cái)務(wù)開展清理。目前已進(jìn)入外調(diào)對帳階段。從清理情況看，由于該中心是由原農(nóng)機(jī)站、林蠶站、農(nóng)科站、獸醫(yī)站、水產(chǎn)站等五個(gè)單位先后合并組成的，合并時(shí)各單位帳面資金余額和固定資產(chǎn)多少不一，財(cái)務(wù)和財(cái)產(chǎn)管理上確實(shí)比較混亂。整個(gè)清理工作估計(jì)在本月底結(jié)束。

二、圍繞穩(wěn)定，服務(wù)大局，扎實(shí)開展重點(diǎn)村財(cái)務(wù)清理。

村級財(cái)務(wù)是農(nóng)民的財(cái)務(wù)。如果村級財(cái)務(wù)有問題，損害了群眾利益，群眾不答應(yīng)，就會上訪，既造成社會的不穩(wěn)定，又影響該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，負(fù)面作用比較大。因此，抓重點(diǎn)村財(cái)務(wù)清理，就是在實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，就是在加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)；就是在維護(hù)社會大局穩(wěn)定，就是在努力構(gòu)建和諧社會。今年，我鎮(zhèn)把重點(diǎn)村財(cái)務(wù)清理，作為排查案源的重要渠道和維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定的“牛鼻子”，緊抓不放。按照充分聽取審計(jì)部門和農(nóng)經(jīng)管理部門的意見，并結(jié)合信訪辦和鎮(zhèn)紀(jì)委平時(shí)掌握群眾信訪的情況，我鎮(zhèn)決定將健康村作為今年財(cái)務(wù)清理的重點(diǎn)村。工作開展情況與對農(nóng)技中心財(cái)務(wù)清理情況相似。目前，正在緊鑼密鼓地清理之中。從清理工作情況看，該村高速公路建設(shè)拆遷、征地補(bǔ)償這一塊帳務(wù)比較混亂，核實(shí)的工作量較大，該村財(cái)務(wù)清理工作估計(jì)在12月中旬結(jié)束。

三、圍繞糾風(fēng)，依法維權(quán)，切實(shí)加強(qiáng)對全鎮(zhèn)婦幼保健等工作的監(jiān)督管理。

今年，我鎮(zhèn)把糾正行業(yè)不正之風(fēng)作為依法維護(hù)群眾權(quán)益的重要舉措，擺上突出位置。年初在多渠道收集信息并進(jìn)行認(rèn)真分析和篩選的基礎(chǔ)上，本著“進(jìn)得去，出得來；不晃虛槍、務(wù)求實(shí)效”的原則，決定對衛(wèi)生院2001年以來婦幼保健保償工作及今年對中小學(xué)生注射a+c流腦疫苗情況開展執(zhí)法監(jiān)察。通過大量地內(nèi)查外調(diào)工作，最終查實(shí)衛(wèi)生院防?？圃?001年至2004年期間，向新生兒收取無細(xì)胞百白破疫苗款萬多元（每名新生兒60元，分別在出生后3個(gè)月、4個(gè)月、5個(gè)月和18個(gè)月時(shí)注射，每針15元）；而實(shí)際情況是醫(yī)院只對部分新生兒使用了該疫苗，對部分新生兒用常規(guī)百白破疫苗代替，從而截留27000多元。由于防?？埔呙缱⑸淝闆r記載不清，考慮到向新生兒退款的難度大和社會負(fù)面影響大，不利于社會穩(wěn)定，也不利于醫(yī)院今后開展工作，因此，我鎮(zhèn)紀(jì)委決定將醫(yī)院向新生兒收取但尚未用于新生兒的27000多元中無法再補(bǔ)用的24945元的無細(xì)胞百白破疫苗款全部收繳財(cái)政。同時(shí)進(jìn)行立案查處，追究相關(guān)人員責(zé)任。通過開展這項(xiàng)執(zhí)法監(jiān)察，敦促衛(wèi)生院對在疫苗接種期內(nèi)的新生兒繼續(xù)使用無細(xì)胞百白破疫苗，并在今后自覺做到收什么費(fèi)，就用什么疫苗和搞好相應(yīng)服務(wù)；幫助衛(wèi)生院建立和完善了相關(guān)制度。

四、圍繞惠民，落實(shí)政策，兼顧督查其它相關(guān)工作。

檢查，從而保證了全鎮(zhèn)防疫經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?、動(dòng)物防疫工作做細(xì)做實(shí)做到位。

在抓好對相關(guān)工作開展執(zhí)法檢查的同時(shí)，我鎮(zhèn)8月份還組織開展了基層評議站所活動(dòng)，廣泛收集群眾意見，及時(shí)反饋落實(shí)情況，努力提高各行各業(yè)服務(wù)意識，不斷排查新的執(zhí)法監(jiān)察項(xiàng)目。

回顧今年來的執(zhí)法監(jiān)察工作，我鎮(zhèn)做了大量工作，取得了一定的成績，但對照領(lǐng)導(dǎo)與工作要求，還存在一些不足，主要表現(xiàn)在：一是有礙于情面的怕惱人思想，有該監(jiān)察而沒監(jiān)察的常規(guī)項(xiàng)目，主要是社會公益事業(yè)和工程建設(shè)招投標(biāo)方面；二是缺乏開拓創(chuàng)新的精神，滿足于常規(guī)工作，等等。

今后工作打算：

1、繼續(xù)抓好農(nóng)技中心和健康村財(cái)務(wù)清理。

2、幫助有關(guān)單位和村進(jìn)一步完善和建立管理制度。

3、廣泛調(diào)研，挖掘儲備2006年執(zhí)法監(jiān)察項(xiàng)目。

案件防范工作匯報(bào)篇十四

2011年以來，七里村信用社在聯(lián)社正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞年初制定的目標(biāo)計(jì)劃，堅(jiān)持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心，以提高效益為目標(biāo)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，積極開拓，銳意進(jìn)取，各項(xiàng)工作都有了長足的發(fā)展。

一、加強(qiáng)信貸管理，確保資產(chǎn)安全。

信貸工作是信用社實(shí)現(xiàn)效益的關(guān)鍵。今年，我社緊緊圍圍繞資產(chǎn)經(jīng)營做文章，不斷創(chuàng)造和提高信用社效益。一是完善信貸管理，提高信貸風(fēng)險(xiǎn)識別和控制能力。從年初開始，為摸清我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的標(biāo)準(zhǔn)，我社組織客戶經(jīng)理認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，對所有貸款資料進(jìn)行檢查，對手續(xù)不齊全、資料不完善的按照風(fēng)險(xiǎn)管理部的要求進(jìn)行收集和整理。二是嚴(yán)格貸款發(fā)放程序、嚴(yán)格手續(xù)、提高發(fā)放質(zhì)量。今年，我社把加強(qiáng)信貸管理，提高信貸發(fā)放質(zhì)量作為信貸工作的重要內(nèi)容來抓。完善了貸款審批制度，嚴(yán)格貸款操作程序，使我社的貸款審查審批工作制度化、規(guī)范化、程序化，堵截了違規(guī)貸款的源頭。在貸款的發(fā)放上，我社嚴(yán)格按照聯(lián)社的規(guī)定程序辦理，實(shí)行貸款“三查”制度，確保貸得出，收得回。對收回再貸的給于優(yōu)惠政策，在貸款利率上給于優(yōu)惠，積極培育良好的信用環(huán)境。

在信貸管理上，我社能做到提早打算，心中有數(shù)。我社要求客戶經(jīng)理對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進(jìn)行跟蹤檢查，月初五日前對當(dāng)月到期貸款下發(fā)完到期貸款通知書，對發(fā)現(xiàn)苗頭不對的貸款及時(shí)上報(bào)信貸管理小組，形成書面材料。其次加大考核力度，確保任務(wù)目標(biāo)的完成。我社就成立了不良貸款清收小組，分兩組對每筆貸款進(jìn)行逐戶摸底排查，摸清貸款底數(shù)，要求客戶經(jīng)理充分認(rèn)識到今年的嚴(yán)峻形式。其次加大客戶經(jīng)理考核力度，集中精力清收不良貸款，每位客戶經(jīng)理拿出底薪以上部分的用于對不良貸款絕對額下降與當(dāng)月到期貸款收回的考核，對新增逾期貸款多的客戶經(jīng)理責(zé)令下崗清收，下崗期間只發(fā)生活費(fèi)。同時(shí)對貸款第一責(zé)任人進(jìn)行追究，嚴(yán)重者上報(bào)聯(lián)社，決不如息遷就。經(jīng)過全體客戶經(jīng)理的共同努力，切實(shí)遏止了隱形不良貸款的產(chǎn)生。

二、強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，做好會計(jì)出納工作。

1、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，確保內(nèi)部管理工作規(guī)范化。做好內(nèi)控管理，首要因素是加強(qiáng)會計(jì)出納人員的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。根據(jù)聯(lián)社及上級工作發(fā)展的要求，結(jié)合我社案件防控季度排查工作的開展和內(nèi)部工作的實(shí)際情況，繼續(xù)組織內(nèi)勤人員學(xué)聯(lián)社下發(fā)的有關(guān)會計(jì)出納文件精神，每人一本學(xué)習(xí)筆記，定期不定期進(jìn)行檢查，充實(shí)了全體內(nèi)勤人員的業(yè)務(wù)知識，提高了全員的政治素質(zhì)。切實(shí)解決我社人員內(nèi)控意識薄弱，制度不完善，有章不循的問題，促進(jìn)我社健康、快速發(fā)展。通過學(xué)習(xí)，使我社在賬款質(zhì)量上有了較大提高。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，努力增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益。在財(cái)務(wù)開支方面，我社根據(jù)聯(lián)社文件精神，實(shí)行財(cái)務(wù)公開，嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定報(bào)批、審查入賬。嚴(yán)格控制在總額包干的費(fèi)用項(xiàng)目中列支，掌握在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。嚴(yán)格執(zhí)行主任“一支筆”制度，確保各項(xiàng)開支合規(guī)、合法，經(jīng)得起各部門檢查。

3、以“案件防控季度排查活動(dòng)”為契機(jī)，開展好風(fēng)險(xiǎn)排查工作。七里村信用社認(rèn)真貫徹落實(shí)各級案件專項(xiàng)治理工作會議精神，緊緊圍繞聯(lián)社黨委的工作部署，堅(jiān)持以人為本，扎實(shí)有效的開展風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)。成立了七里村信用社案件防控排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究了聯(lián)社的風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)方案，針對七里村信用社的工作實(shí)際，制定了操作性強(qiáng)的實(shí)施方案。學(xué)習(xí)階段，認(rèn)真學(xué)習(xí)了會計(jì)出納、結(jié)算、信貸管理、安全保衛(wèi)等應(yīng)知應(yīng)會的知識，同時(shí)和內(nèi)控管理工作及近年來發(fā)生的案件相結(jié)合，用身邊的事教育身邊的人，起到舉一反三的效果。

4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)練兵，提高員工的業(yè)務(wù)操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務(wù)技能，更好地適應(yīng)當(dāng)前金融行業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使每個(gè)職工在業(yè)務(wù)質(zhì)量和辦事效率得到提高，制定了業(yè)務(wù)技術(shù)練兵制度，掀起了技術(shù)練兵的熱潮。

三、高度重視，做好“三防一?！惫ぷ鳌?/p>

四、2012年工作計(jì)劃。

1、加強(qiáng)對員工的政治思想素質(zhì)教育，提高思想覺悟，促進(jìn)員工隊(duì)伍職業(yè)道德素質(zhì)的提高。建設(shè)信合文化，構(gòu)建和諧信用社。

2、加大收貸收息力度，努力盤活信貸資產(chǎn)，加大對不良貸款的依法起訴和執(zhí)行力度，扭轉(zhuǎn)不良貸款的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面。

3、提高員工業(yè)務(wù)技能，加強(qiáng)崗位練兵。定期舉行業(yè)務(wù)技能比賽，營造學(xué)習(xí)、鍛煉、提高的氛圍。

七里村信用社。

2011年12月14日。

案件防范工作匯報(bào)篇十五

今年來，我鎮(zhèn)紀(jì)委把維護(hù)穩(wěn)定、促進(jìn)發(fā)展，作為查案工作的出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)，作為促進(jìn)社會和諧的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，做到緊盯不放、緊抓不松、緊查不拖。3月份，本鎮(zhèn)健康村六組村民李某，在“兩會”期間赴京上訪，給首都北京的社會政治穩(wěn)定造成不良影響，使地方黨委政府的正常工作十分被動(dòng)，在社會上產(chǎn)生了很大負(fù)面影響。對此，我鎮(zhèn)紀(jì)委聞風(fēng)而動(dòng)，立即組成專案組進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查。通過內(nèi)查外調(diào)，最終查明該村分工負(fù)責(zé)李某信訪穩(wěn)定工作責(zé)任人(村黨總支副書記姚某和村民調(diào)治保主任張某)，因工作不細(xì)不實(shí)，疏于管理，監(jiān)督不力，信息失靈，使李某因土地承包糾紛得逞順利赴京上訪。為追究責(zé)任，嚴(yán)肅黨紀(jì)，以誡今后，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究，決定分別給予這兩位責(zé)任人黨內(nèi)警告處分，并對xxxx鎮(zhèn)分工該村干部通報(bào)批評。通過對李某赴京上訪事件相關(guān)責(zé)任人的查處和適時(shí)通報(bào)，在全鎮(zhèn)各級干部中產(chǎn)生了很大震動(dòng)，使各級干部深刻理解了信訪穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系，進(jìn)一步增強(qiáng)了信訪穩(wěn)定責(zé)任意識，自覺抓實(shí)做好信訪穩(wěn)定工作的各項(xiàng)措施，認(rèn)真落實(shí)全鎮(zhèn)信訪穩(wěn)定工作責(zé)任制，有力地維護(hù)了社會大局穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。

二、圍繞執(zhí)紀(jì)，積極加強(qiáng)部門協(xié)作，認(rèn)真查處涉法案件。

查案是執(zhí)紀(jì)為民的治標(biāo)之舉，案件線索，是查案的前提條件。為了深入挖掘案源，細(xì)排案件線索，不斷加大查案力度，我鎮(zhèn)除注重加強(qiáng)組織財(cái)務(wù)審計(jì)、受理信訪、執(zhí)法監(jiān)察等方法排查案源外，同時(shí)還注重加強(qiáng)與工商、稅務(wù)、公安等部門溝通協(xié)作，努力做到信息共享，優(yōu)勢互補(bǔ)，齊抓共管。阜中村黨支部副書記吳某交通肇事，于2004年1月13日20時(shí)40分許，騎摩托車將陳洋鎮(zhèn)利國村村民孟將(男，48歲，聾啞人)撞死，被縣法院以交通肇事罪判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月。年初，我鎮(zhèn)紀(jì)委從公安部門獲悉此情況后，便主動(dòng)跟縣法院取得聯(lián)系，并復(fù)制相關(guān)證據(jù)材料，對照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》的規(guī)定，經(jīng)報(bào)請縣市紀(jì)委批準(zhǔn)，最終給予吳某留黨察看兩年的處分。

目前，我鎮(zhèn)紀(jì)委又從公安部門了解兩個(gè)線索：一是花元村黨員干部仇某因毆打與其經(jīng)營同樣農(nóng)資的群眾劉某，并致劉某輕傷，被公安部門給予其行政拘留7天的行政處罰，仇某對此不服，先后向縣政府和法院提出行政復(fù)議和行政訴訟，均以失敗告終，現(xiàn)在他又向市中院提起訴訟。我鎮(zhèn)紀(jì)委已密切關(guān)注這一訴訟案件的判決結(jié)果，并將嚴(yán)格按規(guī)定對仇某進(jìn)行批評教育和相應(yīng)的處理；二是小沙村黨員束某因?qū)Ρ敬迩嗄陭D女耍流氓行為，被公安部門行政拘留5天。對此，我鎮(zhèn)紀(jì)委已到公安部門復(fù)制了相關(guān)證據(jù)材料，并正在按規(guī)定進(jìn)行處理。

一、圍繞中心，突出重點(diǎn)，認(rèn)。

真抓好農(nóng)技中心財(cái)務(wù)清理。

按照射紀(jì)發(fā)[2005]9號文件“關(guān)于開展鎮(zhèn)區(qū)‘六大中心財(cái)務(wù)清理的通知”精神，我鎮(zhèn)立即進(jìn)行了研究，并根據(jù)幾大中心財(cái)務(wù)管理實(shí)際情況，決定對矛盾較多、單位內(nèi)部職工和社會上反響都比較大的農(nóng)技中心財(cái)務(wù)進(jìn)行突擊清理。我鎮(zhèn)紀(jì)委通過事前廣泛聽取各方建議和認(rèn)真調(diào)研，制定出臺了“關(guān)于對農(nóng)技中心財(cái)務(wù)進(jìn)行突擊清理的實(shí)施方案”。就在搭好班子準(zhǔn)備按“方案”著手清理時(shí)，因鎮(zhèn)人事調(diào)整(紀(jì)委副書記劉德森同志調(diào)出、清理工作組的三個(gè)會計(jì)人員中一個(gè)主動(dòng)辭職外出打工、二個(gè)被鎮(zhèn)下派到村分別擔(dān)任村支部書記和村會計(jì)輔導(dǎo)員)使農(nóng)技中心財(cái)務(wù)清理工作暫時(shí)停了下來。9月份在紀(jì)委董彪書記的多次努力下，鎮(zhèn)黨委同意將已下派到村做會計(jì)輔導(dǎo)員的原審計(jì)站副站長又調(diào)回鎮(zhèn)審計(jì)站上班，并重新抽調(diào)人員搭建班子，繼續(xù)對農(nóng)技中心財(cái)務(wù)開展清理。目前已進(jìn)入外調(diào)對帳階段。從清理情況看，由于該中心是由原農(nóng)機(jī)站、林蠶站、農(nóng)科站、獸醫(yī)站、水產(chǎn)站等五個(gè)單位先后合并組成的，合并時(shí)各單位帳面資金余額和固定資產(chǎn)多少不一，財(cái)務(wù)和財(cái)產(chǎn)管理上確實(shí)比較混亂。整個(gè)清理工作估計(jì)在本月底結(jié)束。

二、圍繞穩(wěn)定，服務(wù)大局，扎實(shí)開展重點(diǎn)村財(cái)務(wù)清理。

村級財(cái)務(wù)是農(nóng)民的財(cái)務(wù)。如果村級財(cái)務(wù)有問題，損害了群眾利益，群眾不答應(yīng)，就會上訪，既造成社會的不穩(wěn)定，又影響該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，負(fù)面作用比較大。因此，抓重點(diǎn)村財(cái)務(wù)清理，就是在實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，就是在加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)；就是在維護(hù)社會大局穩(wěn)定，就是在努力構(gòu)建和諧社會。今年，我鎮(zhèn)把重點(diǎn)村財(cái)務(wù)清理，作為排查案源的重要渠道和維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定的“牛鼻子”，緊抓不放。按照充分聽取審計(jì)部門和農(nóng)經(jīng)管理部門的意見，并結(jié)合信訪辦和鎮(zhèn)紀(jì)委平時(shí)掌握群眾信訪的情況，我鎮(zhèn)決定將健康村作為今年財(cái)務(wù)清理的重點(diǎn)村。工作開展情況與對農(nóng)技中心財(cái)務(wù)清理情況相似。目前，正在緊鑼密鼓地清理之中。從清理工作情況看，該村高速公路建設(shè)拆遷、征地補(bǔ)償這一塊帳務(wù)比較混亂，核實(shí)的工作量較大，該村財(cái)務(wù)清理工作估計(jì)在12月中旬結(jié)束。

三、圍繞糾風(fēng)，依法維權(quán)，切實(shí)加強(qiáng)對全鎮(zhèn)婦幼保健等工作的監(jiān)督管理。

今年，我鎮(zhèn)把糾正行業(yè)不正之風(fēng)作為依法維護(hù)群眾權(quán)益的重要舉措，擺上突出位置。年初在多渠道收集信息并進(jìn)行認(rèn)真分析和篩選的基礎(chǔ)上，本著“進(jìn)得去，出得來；不晃虛槍、務(wù)求實(shí)效”的原則，決定對衛(wèi)生院2001年以來婦幼保健保償工作及今年對中小學(xué)生注射ac流腦疫苗情況開展執(zhí)法監(jiān)察。通過大量地內(nèi)查外調(diào)工作，最終查實(shí)衛(wèi)生院防保科在2001年至2004年期間，多元(每名新生兒6xxxx，分別在出生后xxxx月、xxxx月、xxxx月和1xxxx月時(shí)注射，每針1xxxx)；而實(shí)際情況是醫(yī)院只對部分新生兒使用了該疫苗，對部分新生兒用常規(guī)百白破疫苗代替，從而截留2700xxxx元。由于防保科疫苗注射情況記載不清，考慮到向新生兒退款的難度大和社會負(fù)面影響大，不利于社會穩(wěn)定，也不利于醫(yī)院今后開展工作，因此，我鎮(zhèn)紀(jì)委決定將醫(yī)院向新生兒收取但尚未用于新生兒的2700xxxx元中無法再補(bǔ)用的2494xxxx的無細(xì)胞百白破疫苗款全部收繳財(cái)政。同時(shí)進(jìn)行立案查處，追究相關(guān)人員責(zé)任。通過開展這項(xiàng)執(zhí)法監(jiān)察，敦促衛(wèi)生院對在疫苗接種期內(nèi)的新生兒繼續(xù)使用無細(xì)胞百白破疫苗，并在今后自覺做到收什么費(fèi)，就用什么疫苗和搞好相應(yīng)服務(wù)；幫助衛(wèi)生院建立和完善了相關(guān)制度。

四、圍繞惠民，落實(shí)政策，兼顧督查其它相關(guān)工作。

今年來，我鎮(zhèn)在抓好縣紀(jì)委部署的中心工作和鎮(zhèn)自選特色項(xiàng)目的同時(shí)，還注重兼顧對惠民政策落實(shí)情況等常規(guī)項(xiàng)目進(jìn)行執(zhí)法檢查。一是對2004年度小麥直補(bǔ)款32341xxxx和2005年度水稻直補(bǔ)款125665xxxx的管理與使用情況進(jìn)行檢查；二是對2004年以來全鎮(zhèn)優(yōu)撫等資金發(fā)放和今年農(nóng)村低保與草危房改造對象戶的確定情況進(jìn)行檢查，并將繼續(xù)跟蹤監(jiān)管；三是對全鎮(zhèn)10xxxx農(nóng)村計(jì)劃生育扶助獎(jiǎng)勵(lì)對象的確定情況進(jìn)行檢查，并將繼續(xù)檢查該資金兌現(xiàn)發(fā)放情況；四是對全鎮(zhèn)動(dòng)物防疫工作進(jìn)行檢查，從而保證了全鎮(zhèn)防疫經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?、動(dòng)物防疫工作做細(xì)做實(shí)做到位。

在抓好對相關(guān)工作開展執(zhí)法檢查的同時(shí)，我鎮(zhèn)8月份還組織開展了基層評議站所活動(dòng)，廣泛收集群眾意見，及時(shí)反饋落實(shí)情況，努力提高各行各業(yè)服務(wù)意識，不斷排查新的執(zhí)法監(jiān)察項(xiàng)目。

回顧今年來的執(zhí)法監(jiān)察工作，我鎮(zhèn)做了大量工作，取得了一定的成績，但對照領(lǐng)導(dǎo)與工作要求，還存在一些不足，主要表現(xiàn)在：一是有礙于情面的怕惱人思想，有該監(jiān)察而沒監(jiān)察的常規(guī)項(xiàng)目，主要是社會公益事業(yè)和工程建設(shè)招投標(biāo)方面；二是缺乏開拓創(chuàng)新的精神，滿足于常規(guī)工作，等等。今后工作打算：

1、繼續(xù)抓好農(nóng)技中心和健康村財(cái)務(wù)清理。

2、幫助有關(guān)單位和村進(jìn)一步完善和建立管理制度。

3、廣泛調(diào)研，挖掘儲備2006年執(zhí)法監(jiān)察項(xiàng)目。

案件防范工作匯報(bào)篇十六

今年以來，在縣紀(jì)委和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)紀(jì)委緊緊圍繞三項(xiàng)工作格局，始終把查案作為開展反腐倡廉的重要手段，按照“二十字”方針要求，認(rèn)真查處各類違紀(jì)案件，黨紀(jì)處分3人，其中2人為黨內(nèi)警告處分，1人留黨察看2年處分。通過查案，有效促進(jìn)了全鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動(dòng)了黨委政府各項(xiàng)工作的順利開展，為我鎮(zhèn)三個(gè)文明建設(shè)登臺階、上水平提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的紀(jì)律保障。現(xiàn)將今年來案件檢查工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、圍繞穩(wěn)定，認(rèn)真實(shí)施責(zé)任追究，嚴(yán)肅查處工作失職、瀆職案件。

今年來，我鎮(zhèn)紀(jì)委把維護(hù)穩(wěn)定、促進(jìn)發(fā)展，作為查案工作的出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)，作為促進(jìn)社會和諧的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，做到緊盯不放、緊抓不松、緊查不拖。3月份，本鎮(zhèn)健康村六組村民李某，在“兩會”期間赴京上訪，給首都北京的社會政治穩(wěn)定造成不良影響，使地方黨委政府的正常工作十分被動(dòng)，在社會上產(chǎn)生了很大負(fù)面影響。對此，我鎮(zhèn)紀(jì)委聞風(fēng)而動(dòng)，立即組成專案組進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查。通過內(nèi)查外調(diào)，最終查明該村分工負(fù)責(zé)李某信訪穩(wěn)定工作責(zé)任人（村黨總支副書記姚某和村民調(diào)治保主任張某），因工作不細(xì)不實(shí)，疏于管理，監(jiān)督不力，信息失靈，使李某因土地承包糾紛得逞順利赴京上訪。為追究責(zé)任，嚴(yán)肅黨紀(jì)，以誡今后，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究，決定分別給予這兩位責(zé)任人黨內(nèi)警告處分，并對2名鎮(zhèn)分工該村干部通報(bào)批評。

通過對李某赴京上訪事件相關(guān)責(zé)任人的查處和適時(shí)通報(bào)，在全鎮(zhèn)各級干部中產(chǎn)生了很大震動(dòng)，使各級干部深刻理解了信訪穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系，進(jìn)一步本文來自文秘之音，海量精品免費(fèi)文章請登陸查看增強(qiáng)了信訪穩(wěn)定責(zé)任意識，自覺抓實(shí)做好信訪穩(wěn)定工作的各項(xiàng)措施，認(rèn)真落實(shí)全鎮(zhèn)信訪穩(wěn)定工作責(zé)任制，有力地維護(hù)了社會大局穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。

二、圍繞執(zhí)紀(jì)，積極加強(qiáng)部門協(xié)作，認(rèn)真查處涉法案件。

查案是執(zhí)紀(jì)為民的治標(biāo)之舉，案件線索，是查案的前提條件。為了深入挖掘案源，細(xì)排案件線索，不斷加大查案力度，我鎮(zhèn)除注重加強(qiáng)組織財(cái)務(wù)審計(jì)、受理信訪、執(zhí)法監(jiān)察等方法排查案源外，同時(shí)還注重加強(qiáng)與工商、稅務(wù)、公安等部門溝通協(xié)作，努力做到信息共享，優(yōu)勢互補(bǔ)，齊抓共管。阜中村黨支部副書記吳某交通肇事，于2004年1月13日20時(shí)40分許，騎摩托車將陳洋鎮(zhèn)利國村村民孟將（男，48歲，聾啞人）撞死，被縣法院以交通肇事罪判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月。年初，我鎮(zhèn)紀(jì)委從公安部門獲悉此情況后，便主動(dòng)跟縣法院取得聯(lián)系，并復(fù)制相關(guān)證據(jù)材料，對照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》的規(guī)定，經(jīng)報(bào)請縣市紀(jì)委批準(zhǔn)，最終給予吳某留黨察看兩年的處分。

目前，我鎮(zhèn)紀(jì)委又從公安部門了解兩個(gè)線索：一是花元村黨員干部仇某因毆打與其經(jīng)營同樣農(nóng)資的群眾劉某，并致劉某輕傷，被公安部門給予其行政拘留7天的行政處罰，仇某對此不服，先后向縣政府和法院提出行政復(fù)議和行政訴訟，均以失敗告終，現(xiàn)在他又向市中院提起訴訟。我鎮(zhèn)紀(jì)委已密切關(guān)注這一訴訟案件的判決結(jié)果，并將嚴(yán)格按規(guī)定對仇某進(jìn)行批評教育和相應(yīng)的處理；二是小沙村黨員束某因?qū)Ρ敬迩嗄陭D女耍流氓行為，被公安部門行政拘留5天。對此，我鎮(zhèn)紀(jì)委已到公安部門復(fù)制了相關(guān)證據(jù)材料，并正在按規(guī)定進(jìn)行處理。

三、圍繞維權(quán)，主動(dòng)深入基層調(diào)研，堅(jiān)決查處侵害群眾利益的案件。

為了切實(shí)維護(hù)好、實(shí)現(xiàn)好、發(fā)展好廣大群眾的根本利益，真正做到“為民、務(wù)實(shí)、清廉”和“立黨為公、執(zhí)紀(jì)為民”，我鎮(zhèn)紀(jì)委在要求村（居）、單位加大政務(wù)、村務(wù)、校務(wù)、醫(yī)務(wù)、財(cái)務(wù)公開，充分接受群眾監(jiān)督的同時(shí)，還經(jīng)常深入基層單位、深入基層群眾、深入基層實(shí)際進(jìn)行調(diào)研，廣泛聽取各方面意見，全面檢查涉及群眾切身利益的有關(guān)工作，對查實(shí)侵害群眾利益的各類行為，堅(jiān)決嚴(yán)懲不貸。5月份，我鎮(zhèn)紀(jì)委牽頭組織審計(jì)站人員對衛(wèi)生院近年婦幼保健保償工作的收費(fèi)與服務(wù)情況進(jìn)行檢查，通過職工座談、走訪群眾、查看財(cái)務(wù)帳冊資料等辦法，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生院存在按規(guī)定收費(fèi)卻不按規(guī)定服務(wù)的現(xiàn)象，具體情況是：新生兒出生后入保時(shí)一次性交60元，即可按時(shí)接種各種無價(jià)疫苗，其中新生兒出生后第3、4、5、18個(gè)月，各接種一次一種叫百白破疫苗（若接種常規(guī)百白破疫苗，則不需再交錢，若改用無細(xì)胞百白破疫苗，則需一次性補(bǔ)交60元）。2001年至2004年，衛(wèi)生院共向新生兒收取無細(xì)胞百白破疫苗款35220元。

案件防范工作匯報(bào)篇十七

根據(jù)高檢院的指示精神，案件管理部門最主要的服務(wù)對象應(yīng)當(dāng)為“案件質(zhì)量”。然而，從全國各地實(shí)踐情況來看，有些檢察院或者因?yàn)閷Π腹懿块T職能認(rèn)識不足，抑或?qū)ξ酚诟母镒枇?，錯(cuò)誤的將案件集中管理操作為集中從事院內(nèi)內(nèi)勤事務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理統(tǒng)計(jì)。如，有的院把案卷卷宗裝訂也納入了案管部門的工作范疇；有的院把業(yè)務(wù)部門的事務(wù)性工作納入到案管部門，比如告知、換押。課題組認(rèn)為，在目前案管部門人少活多的現(xiàn)狀下，上述將案管部門的職能偏差的運(yùn)用于為業(yè)務(wù)部門后勤服務(wù)的做法實(shí)有不妥。

誠然，案件管理部門履行管理監(jiān)督職能時(shí)，不可避免的要承擔(dān)一些事務(wù)性服務(wù)工作，但應(yīng)限于從事對有效實(shí)施監(jiān)督管理有幫助的事務(wù)性工作。案管部門從事事務(wù)性是有效實(shí)施監(jiān)督管理的載體。為案件質(zhì)量服務(wù)是案件管理部門最根本的服務(wù)內(nèi)容和非常重要的職能，這也是高檢院主張成立案管部門的初衷。將精力過多分散于為業(yè)務(wù)部門從事內(nèi)勤事務(wù)，勢必影響案管部門為檢察長和檢委會提供客觀公正的數(shù)據(jù)、評查考核結(jié)果，為決策提供科學(xué)依據(jù)的精力，影響案管部門的核心服務(wù)職能的履行，檢察業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理監(jiān)督作用將大打折扣。

一項(xiàng)工作的順利開展必定離不開一個(gè)良好的工作機(jī)制。案件管理工作的規(guī)范有序開展必不可少的需要完善的案件管理體制。因此，各地區(qū)必須結(jié)合地區(qū)實(shí)際建章立制，優(yōu)化工作制度，完善工作機(jī)制，為案件管理工作提供科學(xué)合理的制度保障。浙江省在案件管理機(jī)制做了不少工作，為了抓好案件管理工作的規(guī)范化建設(shè)，先后出臺《關(guān)于加強(qiáng)案件管理工作的意見》、《關(guān)于加強(qiáng)案件管理中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》規(guī)范性意見，對抓好各項(xiàng)工作的落實(shí)，提升案管工作規(guī)范化水平起了積極作用。但由于案件管理仍處于初期，覆蓋案件管理工作全面內(nèi)容的案件管理工作辦法仍未出臺。浙江省不少檢察機(jī)關(guān)也為制定配套的案件管理工作細(xì)則。

縱觀浙江檢察機(jī)關(guān)案件施行集中管理現(xiàn)狀以及存在的管理、監(jiān)督、服務(wù)等方面的問題，課題組從現(xiàn)代管理學(xué)的視角，深入探索，認(rèn)為集約化管理將是浙江檢察機(jī)關(guān)案件管理的必由之路。

（一）定義。

1、集約化管理。

所謂集約化管理，是指通過不斷的優(yōu)化各種所必須的生產(chǎn)要素以及內(nèi)設(shè)部門，整合各工藝流程，以期達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)，從而取得可持續(xù)競爭優(yōu)勢的系統(tǒng)化流程。

檢察機(jī)關(guān)案件集約化管理是指在各級檢察長以及檢委會的領(lǐng)導(dǎo)下，通過遵循刑事訴訟規(guī)律以及法律監(jiān)督工作相關(guān)規(guī)律，設(shè)立案件管理相關(guān)機(jī)構(gòu)等方法措施，優(yōu)化各級檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部的各類資源，通過合理安排、分工協(xié)作、風(fēng)險(xiǎn)控制以及流程改造等新型的系統(tǒng)化發(fā)展模式，從而達(dá)到提升執(zhí)法公信力這一目標(biāo)。檢察機(jī)關(guān)案件集約化管理是促進(jìn)檢察工作科學(xué)、合理、快速發(fā)展的重大舉措之一。

檢察機(jī)關(guān)案件集中管理與集約化管理有所不同。顧名思義，集中是相對于分散而言，而集約則相對于粗放。集中管理只是粗放式管理和集約式管理的中間階段，或者說是過渡階段。

集中管理具有匯合以及聚集的意思，但是，集中管理相對于集約化管理而言，仍然缺乏現(xiàn)代管理的思想和理念，缺乏一個(gè)完整的要素體系。

目前，浙江檢察機(jī)關(guān)絕大多數(shù)都已成立案件管理部門，實(shí)現(xiàn)了案件集中統(tǒng)一管理，隨著不斷規(guī)范化管理，必將從案件管理逐步提升為案件集約化管理。

1、為進(jìn)一步滿足社會文明進(jìn)步產(chǎn)生的推動(dòng)型發(fā)展需求。

社會文明不斷發(fā)展進(jìn)步的同時(shí)，全社會對于提高執(zhí)法公信力的需求不斷增加。而檢察機(jī)關(guān)作為執(zhí)法辦案的主體之一，其辦案理念、方式方法、辦案質(zhì)量以及辦案效率效果等都與社會的期待值存在一定的差距，因此，檢察機(jī)關(guān)自身優(yōu)化內(nèi)部管理以及進(jìn)一步強(qiáng)化自身監(jiān)督顯得尤為迫切。

2、為進(jìn)一步滿足案件總量劇增產(chǎn)生的集中型管理需求。

量變引起質(zhì)變。當(dāng)某一事物的總量發(fā)生巨大變化，其管理的方式緊接著也必然要求不斷自我調(diào)整來滿足這種變化。這種數(shù)量級的變化從而成為了改變管理方式方法的重要推動(dòng)力量。

全國檢察機(jī)關(guān)向法院提起公訴人數(shù)[12]。

年份198519901995200020052010。

上表是全國檢察機(jī)關(guān)從1985年到2010年向人民法院提起公訴的數(shù)據(jù)，其遞增趨勢明顯。這些數(shù)據(jù)是全國范圍，而某些地方比如杭州蕭山區(qū)則增長的更為明顯。檢察機(jī)關(guān)人少案多的矛盾不斷顯現(xiàn)。如果繼續(xù)采用集中管理的案件管理模式，則在不久的將來，則很難保障正確、高效的行使檢察權(quán)。

3、為進(jìn)一步滿足由執(zhí)法辦案不規(guī)范問題產(chǎn)生的遏制型需求。

全國檢察機(jī)關(guān)在執(zhí)法辦案過程中，不同時(shí)期會出現(xiàn)不同的典型問題，最高人民檢察院針對這些典型時(shí)期的典型問題，出臺了相關(guān)措施，加強(qiáng)了對檢察權(quán)運(yùn)行過程中的控制。

近年來，更是進(jìn)行了一系列的改革和完善。例如，出臺人民監(jiān)督員制度，從而加強(qiáng)外部監(jiān)督，提升辦理職務(wù)犯罪的執(zhí)法公信力；出臺訊問職務(wù)犯罪嫌疑人實(shí)行全程錄音錄像措施，進(jìn)一步防范刑訊逼供，加強(qiáng)規(guī)范執(zhí)法；新刑事訴訟法出臺，進(jìn)一步規(guī)范了檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案。

無疑，這些舉措對于解決現(xiàn)實(shí)存在的問題，提高檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案公信力，具有積極的促進(jìn)作用。但是，措施的出臺不代表實(shí)施，目前，系統(tǒng)化、合理化的案件監(jiān)督管理體系存在某方面甚至是某些方面的空白，仍需要不斷的填補(bǔ)。

4、為進(jìn)一步滿足現(xiàn)行案件管理模式缺陷產(chǎn)生的調(diào)整型需求。

浙江檢察機(jī)關(guān)現(xiàn)行的案件管理模式為集中管理，集中管理改變了傳統(tǒng)的“縱強(qiáng)橫弱”局面，即縱向管理強(qiáng)勢，橫向管理相對薄弱。但是，集中管理也有缺陷，它過分強(qiáng)調(diào)了橫向，忽視了縱向。

集中管理在一定程度上扭轉(zhuǎn)了一直以來的“各自為政”現(xiàn)象，“部門主義”色彩有所淡化，不僅強(qiáng)調(diào)部門的重要地位，也對檢察工作整體進(jìn)行了考量。

即便集中管理解決了傳統(tǒng)案件管理模式的一些缺陷，又產(chǎn)生了新的問題。課題組成員通過調(diào)研，有不愿透露單位的案管同行提到，“設(shè)立案管跟之前沒什么區(qū)別，就是把簡單問題復(fù)雜化了”。也就是說，浙江檢察機(jī)關(guān)順應(yīng)趨勢設(shè)立案管中心或案管部門，有的并沒有發(fā)揮設(shè)想的功能，有的甚至丟掉了傳統(tǒng)案件管理模式下一些優(yōu)秀的做法，有的只是流于形式，當(dāng)然，也有的確實(shí)是發(fā)揮了其應(yīng)有的功能。究其原因，是設(shè)立的案件管理部門缺乏系統(tǒng)性、統(tǒng)籌性以及全面性的方式方法。

5、為進(jìn)一步滿足檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)特殊性產(chǎn)生的統(tǒng)籌型需求。

與公安機(jī)關(guān)和法院不同，檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)基本上走的是流程關(guān)系，有清晰的流程線路；而公安機(jī)關(guān)和法院的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)則是以業(yè)務(wù)部門為主，流程只是單純的輔助。

以檢察機(jī)關(guān)自偵案件為例，走的程序主要是：職務(wù)犯罪受理舉報(bào)--立案、偵查--審查批準(zhǔn)逮捕--審查提起公訴--出席法庭--抗訴--受理申訴、賠償?shù)取?/p>

公安機(jī)關(guān)以及法院的內(nèi)部制約明顯較少，其案件管理過程控制的需求明顯大于檢察機(jī)關(guān)；相反，檢察機(jī)關(guān)的案件管理在集約型統(tǒng)籌方面的需求要明顯高于法院以及公安機(jī)關(guān)。

案件集約化管理對于檢察機(jī)關(guān)來說是一項(xiàng)重大改革項(xiàng)目，甚至是牽一發(fā)而動(dòng)全身。因此，案件集約化管理在檢察機(jī)關(guān)日常管理過程中所起的作用就直接關(guān)系到檢查管理現(xiàn)代化水平。

1、案件集約化管理在檢察管理功能中的作用。

在檢察管理體系中，案件集約化管理機(jī)制占據(jù)著重要位置。案件集約化管理的理念是，通過科學(xué)合理的構(gòu)建案管平臺，全面深化內(nèi)部監(jiān)督，從而提供優(yōu)質(zhì)高效的檢察決策服務(wù)。浙江檢察機(jī)關(guān)根據(jù)最高人民檢察院的要求，實(shí)現(xiàn)了全國檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)一的執(zhí)法辦公管理軟件；但是，后兩個(gè)要求有待進(jìn)一步完善。

全面深化內(nèi)部監(jiān)督指的是，搭建全面、動(dòng)態(tài)以及全生命周期的監(jiān)督體系；優(yōu)質(zhì)高效的檢察決策服務(wù)指的是案管部門為檢察機(jī)關(guān)各內(nèi)設(shè)部門的檢察工作提供優(yōu)質(zhì)高效的參考資料。

這三者的關(guān)系是一個(gè)基礎(chǔ)、兩個(gè)重點(diǎn)。即構(gòu)建平臺是搭建基礎(chǔ)，而提供服務(wù)以及內(nèi)部監(jiān)督則是重點(diǎn)。沒有基礎(chǔ)，重點(diǎn)將難以實(shí)現(xiàn)；有了基礎(chǔ)，沒有重點(diǎn)，也不成目的。

案件集約化管理在檢察工作發(fā)展方式中的作用主要體現(xiàn)在內(nèi)涵式發(fā)展上。發(fā)展方式可以分為內(nèi)涵式發(fā)展方式和外延式發(fā)展方式兩種。

外延式發(fā)展表現(xiàn)為外部擴(kuò)張，它強(qiáng)調(diào)外部的力量，即外因。通過財(cái)力、人力的投入，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)量增長，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，最后是空間的擴(kuò)張。

內(nèi)涵式發(fā)展則強(qiáng)調(diào)事物內(nèi)部的某些因素，即內(nèi)因。它通過理念的不斷更新，從而進(jìn)一步整合內(nèi)部資源，達(dá)到激發(fā)生產(chǎn)活力，實(shí)現(xiàn)最大化效能的目的。

在檢察工作中，增加工作人員以及提高經(jīng)費(fèi)是外因，只依靠外因遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還需要內(nèi)因助力。案件集約化管理是檢察機(jī)關(guān)工作開展走內(nèi)涵式發(fā)展道路的主要體現(xiàn)，是日常檢查機(jī)關(guān)工作合理、科學(xué)開展的重難點(diǎn)。

目前案件管理的基本模式可分為橫向管理和縱向管理，而檢察機(jī)關(guān)案件集約化管理則是橫向管理和縱向管理的結(jié)合，即具有交叉關(guān)系。

傳統(tǒng)的案件管理模式中，縱向管理比較強(qiáng)勢，橫向管理相對弱化；集中管理則是弱化縱向管理，加強(qiáng)橫向管理；集約化管理的趨勢是橫縱并重，進(jìn)一步達(dá)到以橫向管理為基礎(chǔ)的案件管理模式。

浙江檢察機(jī)關(guān)目前采用的是集中管理模式，因此，仍需要進(jìn)一步弱化縱向管理，加強(qiáng)橫向管理，從而達(dá)到橫縱并重，再進(jìn)一步延伸到以橫向管理為基礎(chǔ)的檢察機(jī)關(guān)案件管理模式。

4、案件集約化管理在檢察機(jī)關(guān)日常決策中的作用。

案件集約化管理作為檢察機(jī)關(guān)日常科學(xué)決策是最基本的要素之一，它的作用是通過對檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案進(jìn)行科學(xué)的管理以及監(jiān)督、服務(wù)，通過與檢察機(jī)關(guān)辦公室、研究室、控申部門等的合作溝通交流，通過數(shù)據(jù)挖掘，逐步成為以檢察長為中心的黨組、檢察委員會以及其他業(yè)務(wù)部門的“思想庫”“智囊團(tuán)”，甚至是“參謀部”。

5、案件集約化管理在檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案運(yùn)行中的作用。

案件集約化管理的理念中，檢察機(jī)關(guān)案件管理部門在執(zhí)法辦案中的作用主要體現(xiàn)在兩方面。其一是檢察機(jī)關(guān)案件管理部門是作為檢察機(jī)關(guān)日常執(zhí)法辦案工作的控制閥、思想信息庫以及運(yùn)行總樞紐；其二是通過保持原有執(zhí)法辦案中的優(yōu)秀做法，進(jìn)一步構(gòu)建科學(xué)合理高效的案件信息管理平臺，實(shí)現(xiàn)全程管理以及動(dòng)態(tài)監(jiān)督整個(gè)執(zhí)法辦案過程，達(dá)到為整個(gè)檢察機(jī)關(guān)的黨組、檢察委員會、執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)部門以及人民群眾提供各類有價(jià)值的服務(wù)。

6、案件集約化管理在檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部監(jiān)督中的作用。

本文所說的案件管理機(jī)構(gòu)在現(xiàn)實(shí)工作中與檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案部門所進(jìn)行的內(nèi)部監(jiān)督屬性不同。執(zhí)法辦案部門（以自偵、批捕、公訴為例）之間的內(nèi)部監(jiān)督主要表現(xiàn)的是各個(gè)連貫環(huán)節(jié)之間的相互制約；本文提到的檢察機(jī)關(guān)案件管理部門同各個(gè)業(yè)務(wù)部門之間的監(jiān)督則是管理機(jī)制方面的監(jiān)督，這種內(nèi)部監(jiān)督的優(yōu)勢在于動(dòng)態(tài)、全程，貫穿在案件管理的整個(gè)生命周期，這種優(yōu)勢是普通自偵、批捕、公訴之間很難實(shí)現(xiàn)的。

檢察機(jī)關(guān)案件集約化管理要實(shí)現(xiàn)一種新型的內(nèi)部監(jiān)督內(nèi)部制約體系。即，保留原有業(yè)務(wù)部門的優(yōu)秀工作機(jī)制，通過案件信息管理平臺，將自偵、批捕、公訴等業(yè)務(wù)部門之間的內(nèi)部監(jiān)督以及檢察機(jī)關(guān)管理部門的內(nèi)部監(jiān)督巧妙的結(jié)合起來。這種新型的內(nèi)部監(jiān)督控制體系能有效過濾或者防止問題性信息，及時(shí)給黨組、檢察委員會提供準(zhǔn)確、全面、有價(jià)值的信息。

7、案件集約化管理在檢察機(jī)關(guān)檢察隊(duì)伍建設(shè)中的作用。

檢察機(jī)關(guān)存在的前提是正確行使國家賦予的檢察權(quán)，而衡量一個(gè)檢察機(jī)關(guān)日常工作效果的依據(jù)則是檢察機(jī)關(guān)在行使法律設(shè)定檢察權(quán)的具體情況，其中法律包括人民檢察院組織法以及其他法律法規(guī)。

檢察機(jī)關(guān)的執(zhí)法辦案工作作為法律監(jiān)督的最基本手段，是整個(gè)檢察機(jī)關(guān)的中心任務(wù)，也就是說，其他各項(xiàng)工作的開展都是圍繞著這個(gè)中心鋪陳開來，為執(zhí)法辦案服務(wù)。其他各項(xiàng)工作都要以辦案效果為標(biāo)準(zhǔn)來檢驗(yàn)自身檢察工作。

檢察機(jī)關(guān)案件管理部門主要承擔(dān)著對本院檢察業(yè)務(wù)部門以及檢察人員、下級檢察機(jī)關(guān)的日常工作所進(jìn)行的考察、考核，這種考核的結(jié)果在一定程度上衡量一個(gè)檢查機(jī)關(guān)的檢察隊(duì)伍基本素質(zhì)。

8、案件管理機(jī)構(gòu)在檢察機(jī)關(guān)部門屬性上的作用。

案件集約化管理將案件管理部門的機(jī)構(gòu)屬性定位為綜合性，也就是檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部常提到的“綜合線”，以最基礎(chǔ)的管理、監(jiān)督、服務(wù)三大職能為依托，根據(jù)客觀需要，不斷衍生其他具體功能。

這些衍生功能一般較為細(xì)化，例如根據(jù)法律法規(guī)的修改不斷制定和完善執(zhí)法辦案流程、案件統(tǒng)一受理、統(tǒng)一送達(dá)、案卷統(tǒng)一管理、涉案贓款贓物統(tǒng)一監(jiān)管、辦案質(zhì)量評查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、考核考評、典型案例監(jiān)督以及宏觀政策把握等等。

課題組在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，浙江檢察機(jī)關(guān)在設(shè)置案件管理機(jī)構(gòu)時(shí)，忽略了一個(gè)細(xì)節(jié)。根據(jù)案件管理部門的功能需求及定位，案件管理部門具有監(jiān)管的職能，那么監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則理應(yīng)大于被監(jiān)管機(jī)構(gòu)，也就是說，案件管理部門的部門屬性要高于其他業(yè)務(wù)部門。誠然，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)還有待進(jìn)一步努力。

1、案件集約化管理應(yīng)處理好內(nèi)部資源管理與檢察規(guī)律之間的關(guān)系。

檢察機(jī)關(guān)要想實(shí)現(xiàn)案件集約化管理，首先要整合內(nèi)部相關(guān)資源，而整合內(nèi)部相關(guān)資源并不是一朝一夕的事情。

檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行案件集約化管理，必須明確與其他部門之間的關(guān)系，使得公平和效率、運(yùn)行和監(jiān)督、成本與效率等關(guān)系達(dá)到平衡。要達(dá)到這些關(guān)系的平衡，首先需要遵循檢察規(guī)律，這樣才能放手去整合檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部資源。

課題組認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部資源可供整合的主要分為四大類，其一是通過合并、分裂、設(shè)立等方式調(diào)整組織機(jī)構(gòu)；其二是通過完善和優(yōu)化各類工作機(jī)制，例如決策、運(yùn)行、過程控制、考核考評等等；其三是對檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部的人力和物力進(jìn)行合理的配置；其四是對檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部信息進(jìn)行有效的管理。

檢察規(guī)律反應(yīng)的是檢察機(jī)關(guān)行使檢察權(quán)與審判機(jī)關(guān)行使審判權(quán)、公安機(jī)關(guān)行使警察權(quán)等權(quán)力之間的必然聯(lián)系；同時(shí)，它還反應(yīng)不同類目檢察權(quán)之間以及各級檢察機(jī)關(guān)之間的必然聯(lián)系。由此可以看出，檢察規(guī)律依據(jù)的是法律賦予的訴訟規(guī)則以及監(jiān)督規(guī)則，是整合檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部資源的重要或者說是基本依據(jù)。

2、案件集約化管理應(yīng)處理好全程管理與動(dòng)態(tài)監(jiān)督之間的關(guān)系。

前文提到，集約化管理是現(xiàn)代管理學(xué)的重要內(nèi)容之一，其中全過程管理（即貫穿整個(gè)生命周期）以及動(dòng)態(tài)監(jiān)督則是其重要內(nèi)容之一。

全過程管理，就是將管理貫穿于事物發(fā)展的整個(gè)生命周期。雖然各地的檢察院會因?yàn)榈胤教厣珎?cè)重有所不同，對于全過程管理的要求也不同，但是不可否認(rèn)的是，全過程管理的發(fā)展勢頭不可抵擋，管理倘若不能做到全程性，那么何以能稱為有效的管理。

同理，內(nèi)部監(jiān)督需要?jiǎng)討B(tài)性才能保證其監(jiān)督的效能發(fā)揮到極致，否則就會打折扣。

案件集約化管理需要將全過程管理以及動(dòng)態(tài)監(jiān)督充分、合理的結(jié)合起來，這樣才能達(dá)到全面提高檢察機(jī)關(guān)案件管理的水平。這也預(yù)示著檢查機(jī)關(guān)案件管理應(yīng)該朝著全過程管理以及動(dòng)態(tài)監(jiān)督方向不斷的拓展、延伸。

3、案件集約化管理應(yīng)處理好程序監(jiān)督與實(shí)體監(jiān)督之間的關(guān)系對檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案質(zhì)量進(jìn)行考察時(shí)，主要考察的是實(shí)體和程序這兩個(gè)方面。目前，檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部并沒有對案件管理部門充分重視，甚至有的認(rèn)為譬如控申的舉報(bào)受理，隨后的立案偵查、批準(zhǔn)逮捕、提起公訴外加申訴控告等之間早已有了相關(guān)的制約機(jī)制，并且辦案人員也會有意識的進(jìn)行自我監(jiān)督和防范，根本不需要案件管理部門來進(jìn)行實(shí)體監(jiān)督。

課題組通過調(diào)研、分析，認(rèn)為案件集約化管理應(yīng)同時(shí)注重實(shí)體監(jiān)督和程序監(jiān)督。首先，案件集約化管理要求案件管理部門對于整個(gè)檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案的監(jiān)督是全方位的而不僅僅是某一部分，也就是完整的而不是殘缺的；其次，檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案過程中，實(shí)體和程序是相互交織與糅合的，好比一面鏡子的兩面。例如刑訴法中的非法證據(jù)排除規(guī)則在適用時(shí)導(dǎo)致的無罪判決就涉及到程序和實(shí)體兩個(gè)方面，其中無罪判決對應(yīng)實(shí)體，非法取證對應(yīng)程序；其三，從浙江各檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)管實(shí)踐來看，某些案件實(shí)體質(zhì)量問題則是通過案件管理部門發(fā)現(xiàn)的，雖然數(shù)目不多，但從側(cè)面反應(yīng)出案件管理部門能夠查缺補(bǔ)漏，對原有的監(jiān)督制約方式進(jìn)行修正；其四，需要指出的是，案件管理部門對案件實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督并不意味著替代辦案部門在監(jiān)督中所起的作用，而是對其進(jìn)行的補(bǔ)充，當(dāng)然案件管理部門重點(diǎn)針對一些比較有代表性的案件進(jìn)行實(shí)體監(jiān)督，例如自偵案件、不批準(zhǔn)逮捕、不提起公訴、無罪判決、典型案例、重大疑難復(fù)雜案例、上級交辦案件等等。

案件集約化管理應(yīng)處理好縱向管理與橫向管理之間的關(guān)系。

檢察機(jī)關(guān)案件管理可分為縱向管理和橫向管理。長期以來浙江檢察機(jī)關(guān)在管理中橫向管理處于弱勢，縱向管理過于強(qiáng)勢，經(jīng)過很長時(shí)間的不斷認(rèn)識和發(fā)展，如今浙江檢察機(jī)關(guān)案件管理采用的是集中管理，在一定程度上扭轉(zhuǎn)了縱向管理一家獨(dú)大的局面，但是不可否認(rèn)的是，縱向管理的格局在浙江檢察機(jī)關(guān)管理中并沒有完全改變，因此，橫向管理是案件管理集約化的重中之重，只有打破橫弱縱強(qiáng)的局面，重新建立橫縱平衡的案件管理模式，才能稱得上是完整意義上的案件集約化管理。

4、案件集約化管理應(yīng)處理好個(gè)案監(jiān)管與宏觀研判之間的關(guān)系。

案件集約化管理中個(gè)案監(jiān)管是日常工作。個(gè)案監(jiān)管主要的重難點(diǎn)在于如何判斷案件實(shí)體質(zhì)量以及程序質(zhì)量，同時(shí)要考慮案件辦理完畢后的綜合效果。

個(gè)案監(jiān)管的過程中，會發(fā)現(xiàn)類案，那么對類案進(jìn)行分析、研判，通過對這些類案的分析結(jié)果進(jìn)一步提升檢察機(jī)關(guān)整體工作質(zhì)量，從而提高檢察質(zhì)量和效果。

個(gè)案監(jiān)管和宏觀研判結(jié)合起來，可以快速把握執(zhí)法辦案的發(fā)展方向，進(jìn)而把握社會治安的發(fā)展趨勢，對社會上的苗頭性問題、傾向性問題能夠做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和提出改進(jìn)意見，從而進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法辦案力度，創(chuàng)新社會治安管理模式，為本單位以及相關(guān)機(jī)關(guān)服務(wù)。

5、案件集約化管理應(yīng)處理好案件管理與完善辦案流程之間的關(guān)系。

案件管理并不單單對案件進(jìn)行管理，還包括對在管理過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題進(jìn)行解決，同時(shí)包括對執(zhí)法辦案過程中所遵循的各類流程及制度存在漏洞的修補(bǔ)和完善。

案件集約化管理中，要求案件管理機(jī)構(gòu)必須具備制定并不斷完善執(zhí)法辦案這項(xiàng)工作的職能。課題組在查閱最高檢案件管理辦公室的職能中發(fā)現(xiàn)，其中一項(xiàng)就是“制定并修改執(zhí)法辦案工作基本規(guī)范”。

案件集約化管理的思想在于將管理案件和完善執(zhí)法辦案規(guī)程完美的結(jié)合起來，這樣方能體現(xiàn)案件管理機(jī)構(gòu)的價(jià)值和作用。

案件集約化管理應(yīng)處理好內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督之間的關(guān)系。

6、現(xiàn)代管理學(xué)思想中，監(jiān)督是對具體工作內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)視以及督促，從而實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的一種管理活動(dòng)。

監(jiān)督包括內(nèi)部和外部，一個(gè)有效的監(jiān)督，需要內(nèi)外部結(jié)合，也就是內(nèi)外兼修。內(nèi)部監(jiān)督是自身監(jiān)督，或者是本系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督；外部監(jiān)督則是各級人大、政治協(xié)商會議、各類媒體、社會各界人士等的監(jiān)督。

對于檢察機(jī)關(guān)來說，做好內(nèi)部監(jiān)督才是關(guān)鍵，案件集約化管理中的案管機(jī)構(gòu)，具備進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督的功能，通過與本系統(tǒng)內(nèi)部其他的監(jiān)督機(jī)構(gòu)相互協(xié)調(diào)、配合，不斷優(yōu)化創(chuàng)新，才能真正實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督的價(jià)值。

7、案件集約化管理應(yīng)處理好案件管理與信息化建設(shè)之間的關(guān)系。

在案件集中管理階段，浙江檢察機(jī)關(guān)信息化建設(shè)已作出了成績；在案件集約化管理階段，信息化仍舊相當(dāng)重要，將最新的信息技術(shù)糅合到案件管理過程中，通過信息挖掘、垂直搜索等新技術(shù)、新方法，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的只是對電子案件進(jìn)行簡單保管的局面，整合內(nèi)外部可用資源，對案件信息進(jìn)行捕獲、處理、專題挖掘、提供利用，為決策者以及工作人員提供服務(wù)，提高辦案質(zhì)量。

8、案件集約化管理應(yīng)處理好創(chuàng)新發(fā)展與統(tǒng)一規(guī)范之間的關(guān)系。

檢察機(jī)關(guān)案件集約化管理是對檢察案件工作的重大創(chuàng)新。一直以來，浙江檢察機(jī)關(guān)一直都致力于在案件管理上推陳出新，力求做到更好。但是，囿于管理理念以及檢察機(jī)關(guān)層級、規(guī)模、所處地區(qū)的不同，浙江各地檢察機(jī)關(guān)對案件管理的認(rèn)識以及所起作用也不同，因此在設(shè)置案件管理機(jī)構(gòu)時(shí)，其設(shè)立的機(jī)構(gòu)職能也有所差異，并且案管機(jī)構(gòu)的模式也有所不同。比如，有的檢察機(jī)關(guān)將案件管理機(jī)構(gòu)單列出來；有的則是將檢委辦糅合在案管辦里，不一而足。

課題組認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)案件管理集約化要建立在充分調(diào)研、論證的基礎(chǔ)上，制定相關(guān)規(guī)范，同時(shí)又適當(dāng)留有空間，依據(jù)不同的規(guī)模和工作量、地方特色，積極開展業(yè)務(wù)工作。

9、案件集約化管理應(yīng)處理好現(xiàn)代管理學(xué)理論與案件管理工作實(shí)際之間的關(guān)系。

現(xiàn)代管理學(xué)思想是建立在社會各行各業(yè)寶貴經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)之上，體現(xiàn)了社會各類管理活動(dòng)的一般規(guī)則?，F(xiàn)代管理學(xué)思想發(fā)展迅猛，甚至呈現(xiàn)爆炸式發(fā)展，但是，在檢察案件管理這塊，卻顯得有些無力。檢察機(jī)關(guān)案件集約化管理需要將現(xiàn)代管理學(xué)思想有機(jī)結(jié)合起來，使得現(xiàn)代管理學(xué)思想為案件管理服務(wù)。

當(dāng)前，建立健全案件集約化管理機(jī)制是為了滿足檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督、保障執(zhí)法辦案公正廉明的迫切需求。浙江檢察機(jī)關(guān)在案件管理方面，積極探索符合浙江省的案件管理模式，不斷實(shí)踐，從傳統(tǒng)粗放的案件管理模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧泄芾砟Ｊ?，從手工管理轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⒒芾恚〉昧瞬环频某煽?。但是，浙江省檢察機(jī)關(guān)案件管理模式離案件集約化管理的要求還有些差距，那么如何聯(lián)系實(shí)際工作，建立健全檢察機(jī)關(guān)案件集約化管理機(jī)制，是浙江檢察機(jī)關(guān)案件管理面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

案件集約化管理要求浙江檢察機(jī)關(guān)變靜態(tài)為動(dòng)態(tài)，變事后為同步，變結(jié)果控制為全程控制，從而把集約化思想滲透到具體的案件甚至是環(huán)節(jié)中去，全局把握案件辦理流程，規(guī)范執(zhí)法，保障辦案質(zhì)量。

（1）建立健全案件集約化管理機(jī)制，需要不斷完善內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。

檢察機(jī)關(guān)自恢復(fù)以來，隨著職能的擴(kuò)大，其內(nèi)部機(jī)構(gòu)便不斷的得到拓展，有些地方存在著機(jī)構(gòu)冗余、監(jiān)管混亂、職能交叉、效率低下、人員不多的局面。這些問題很快被最高人民檢察院捕捉并出臺了相關(guān)政策來科學(xué)規(guī)劃檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，對業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)，對非業(yè)務(wù)部門進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和精簡，達(dá)到業(yè)務(wù)歸口。這種調(diào)整業(yè)務(wù)部門職權(quán)范圍，精簡內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的做法起到了一定的作用，但是并沒有完全解決冗余問題。

2009年，最高檢再次提出了進(jìn)一步改革和完善內(nèi)部機(jī)構(gòu)，強(qiáng)調(diào)充分利用現(xiàn)有資源，整合有生力量，逐步形成相互合作、制約且權(quán)責(zé)分明、運(yùn)行高效的人民檢察機(jī)關(guān)。

但是，到目前為止，檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部仍然存在著機(jī)構(gòu)繁冗、職能混亂、部門相互掣肘、運(yùn)行效率低下的狀況。

案件集約化管理需要做的是通過整合內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，達(dá)到優(yōu)化職能、監(jiān)督制約的目的。目前，檢察機(jī)關(guān)案件集約化管理仍處于摸索階段，具有現(xiàn)實(shí)意義的有湖北省2009年11月所做的嘗試，主要做法是將湖北省規(guī)模較?。ň幹圃?0人以下）的基層院進(jìn)行試點(diǎn)改革，施行批捕公訴、職務(wù)犯罪偵查、訴訟監(jiān)督、案件管理、綜合管理等五部制；2012年6月，江蘇省也做了相應(yīng)的改革實(shí)踐，主要做法同湖北省具有相似性，對于規(guī)模較小的基層檢察院，同樣采用五部制，創(chuàng)新點(diǎn)在于通過整合內(nèi)部機(jī)構(gòu)，達(dá)到兩個(gè)目的，一是通過精簡機(jī)構(gòu)來強(qiáng)化工作效率，二是將綜合線上的部分職能整合到案管部門來構(gòu)建案件集約化管理基礎(chǔ)。

（2）建立健全案件集約化管理機(jī)制，需要不斷整合內(nèi)部機(jī)構(gòu)職能。

檢察機(jī)關(guān)設(shè)置案管部門的初衷是解決機(jī)構(gòu)冗余、職能交叉以及部門掣肘現(xiàn)象，它的本質(zhì)是對現(xiàn)有檢察機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)線、綜合線的職能重組。案件管理集約化思想較早出現(xiàn)并付諸實(shí)踐的是廣東、江蘇等地。

廣東、江蘇等地的主要做法是將檢察機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門、綜合部門的一些跟案件管理有關(guān)的職能進(jìn)行重組，形成案件管理部門的職能，并根據(jù)地方特色增加一些新的職能。最高檢成立案件管理辦公室后，其職能也隨之增加，同樣吸收了業(yè)務(wù)線、綜合線的部分職能。

浙江檢察機(jī)關(guān)案件管理集約化過程中進(jìn)行內(nèi)部機(jī)構(gòu)職能重組，既需要借鑒其他省市的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，也要推陳出新，結(jié)合浙江特色。

課題組經(jīng)過調(diào)研、論證，認(rèn)為可以從以下角度進(jìn)行嘗試。

第一，將檢察機(jī)關(guān)辦公室的案件統(tǒng)計(jì)職能以及法律文書用印管理職能、人民監(jiān)督員等職能歸入到案件管理機(jī)構(gòu)。這樣等同于剝奪了辦公室的很大一部分職能，因此可能會存在人事上的變動(dòng)和調(diào)整。比較有代表性的是廣東深圳、江蘇的鎮(zhèn)江、南通等地；甚至有些檢察機(jī)關(guān)的案件管理部門掌管法律文書印章。

第二，將研究室的部分職能（如制定或修改辦案流程、執(zhí)法辦案檢查以及法律文書等）歸入到案管。

第三，將檢察委員會辦公室的職能歸入案管。這種做法在浙江檢察機(jī)關(guān)也出現(xiàn)，比如永康市院、杭州桐廬縣院將檢察委員會辦公室設(shè)在案管。

第四，將監(jiān)察部分中的執(zhí)法監(jiān)督職能歸入案管。此種做法明確了案件管理部門有權(quán)對案件的程序質(zhì)量以及涉案款物進(jìn)行有效監(jiān)管，滿足了案件管理部門的監(jiān)督職能。課題組查閱最高檢發(fā)布的《檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法工作基本規(guī)范》，《規(guī)范》規(guī)定，基層檢察院監(jiān)察室的執(zhí)法監(jiān)督同樣是案管部門的職能。

第五，將基層檢察院的行政裝備部門的部分職能歸入案管部門。這部分職能主要是保管涉案物品。課題組查閱最高檢有關(guān)規(guī)定，找到《最高人民檢察院關(guān)于人民檢察院扣押、凍結(jié)涉案款物工作規(guī)定》（2010.5.9），其第24條規(guī)定，“人民檢察院內(nèi)部專責(zé)財(cái)務(wù)、行動(dòng)裝置的機(jī)構(gòu)是扣押款物的管理部門，該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對扣押的款物進(jìn)行統(tǒng)一管理”；第50條規(guī)定“設(shè)立案件管理部門的，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定案件管理部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、財(cái)務(wù)裝備部門在扣押、凍結(jié)款物的保管、處理、監(jiān)督工作中的職責(zé)與分工”。

由案管部門保管涉案物品始于江蘇、廣東。廣東、江蘇檢察機(jī)關(guān)特地?fù)芸?，對涉案物品采用條形碼技術(shù)進(jìn)行專門管理。如果由行政裝備部門保管涉案物品，那么成立案管部門后，就形成了比較尷尬的局面，案管部門在案件受理時(shí)接收的涉案物品，需要移送行政裝備部門，這樣直接增加了流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，因此課題組認(rèn)為由案管部門負(fù)責(zé)管理涉案物品較為合適。

第六，將政治部（處）的考勤考核考評、檢察人員執(zhí)法檔案、執(zhí)法規(guī)范等功能歸入案管。課題組訪問最高檢網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，2010年，《檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法工作基本規(guī)范》由政治部牽頭編寫，2012年后，隨著刑訴法修改，該規(guī)范的修改由高檢案管部門組織牽頭進(jìn)行修改。第七，將刑檢線、自偵線上案件受理以及裁判文書送達(dá)、涉及人身及財(cái)產(chǎn)方面的法律文件的開具，歸入案管。這些職能以前由刑檢線、自偵線的內(nèi)勤負(fù)責(zé)，現(xiàn)在統(tǒng)一由案管部門負(fù)責(zé)。

（3）建立健全案件集約化管理機(jī)制，需要不斷完善案件管理工作機(jī)制。

檢察機(jī)關(guān)案件集約化管理需要完備的案管工作機(jī)制相配合，那么各種制度建設(shè)必不可少。其中包括，案件管理集約化管理機(jī)制、案件管理集約化運(yùn)行機(jī)制、案件管理集約化服務(wù)機(jī)制、案件管理集約化監(jiān)督機(jī)制等等。

（4）建立健全案件集約化管理機(jī)制，需要不斷調(diào)整案件管理方法。

2013年末，浙江省院全面推廣運(yùn)用檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，要求對案件管理從事后轉(zhuǎn)變成為全程跟蹤、從靜態(tài)轉(zhuǎn)變成為動(dòng)態(tài)管理，系統(tǒng)全面上線運(yùn)行后，檢察機(jī)關(guān)受理和辦理的各類案件，包括控申部門、自偵部門受理的案件線索，除絕密級的以外，從起始階段就要進(jìn)入統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，案件的受理、辦理、流轉(zhuǎn)、審批、監(jiān)督、用印等各個(gè)環(huán)節(jié)都要在網(wǎng)上操作，所有的文書都必須在系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生，所有的審批都必須在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)，不得以任何借口增減范圍、放寬標(biāo)準(zhǔn)。從2014年開始，浙江全省檢察業(yè)務(wù)考核，都以統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)審核認(rèn)定的數(shù)據(jù)為依據(jù)，凡是沒有從初始階段納入系統(tǒng)運(yùn)行的案件，一律不列入考核。

誠然，這些想法符合案件管理集約化思想，但是是否真正付出實(shí)踐有待考察。檢察機(jī)關(guān)在建立健全案件集約化管理機(jī)制時(shí)，需要根據(jù)遇到的問題和情況不斷調(diào)整案件管理方法和思路。

浙江檢察機(jī)關(guān)案件管理主要實(shí)施的是集中管理模式，集中管理模式主要是為了解決檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題或者環(huán)節(jié)；而集約化管理模式則強(qiáng)調(diào)全程控制和動(dòng)態(tài)管理，在事前、事中、事后均有應(yīng)對措施，強(qiáng)化了檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案過程中的管理、控制、監(jiān)督。

（1）建立案件集約化管理監(jiān)督機(jī)制，需要配套的全程跟蹤監(jiān)督機(jī)制。

全程跟蹤監(jiān)督機(jī)制是一個(gè)動(dòng)態(tài)監(jiān)督的過程，也是案件集約化管理的必然要求。課題組在調(diào)研現(xiàn)有案件管理模式優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合上海、深圳、江蘇等地的做法，認(rèn)為浙江檢察機(jī)關(guān)案件管理全程跟蹤監(jiān)督機(jī)制可以從以下方面來考慮。

首先，從案件管理機(jī)構(gòu)來著手。案件管理機(jī)構(gòu)成立后，會相應(yīng)配備工作人員，指定專人對案件進(jìn)行全程跟蹤。例如，刑檢線上的案件一般走批捕到公訴環(huán)節(jié)，那么各個(gè)環(huán)節(jié)均需填寫《xx檢察院案件質(zhì)量監(jiān)督表》，由專人進(jìn)行初步審查并得出結(jié)論，實(shí)時(shí)查看案件具體進(jìn)展情況；若最終審結(jié)時(shí)的處理結(jié)果與初步審查結(jié)果有出入，那么通過分析緣由，意見不一致時(shí)還可以向承辦人發(fā)出問詢表；案件整個(gè)訴訟程序終結(jié)后，送達(dá)檔案室歸檔前，案件管理機(jī)構(gòu)需要對案卷的裝訂情況、文書是否齊全完整等方面進(jìn)行檢查，檢查無差錯(cuò)后，將《xx檢察院案件質(zhì)量監(jiān)督表》附在整個(gè)案卷后面，然后移交檔案室。

其次，從案件評查方面來著手。在案件集約化管理之前，慣常的案件評查分為上級評查和自身評查。案件承辦人員將案件辦理完畢后，一般由本單位分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評查，對有問題的方面予以糾正；還有一種是上級對下級，上級檢察機(jī)關(guān)每年都會對下級檢察機(jī)關(guān)的案件予以抽查。案件管理機(jī)構(gòu)成立后，增加了對案件進(jìn)行管理和評查職能。這種做法能夠在一定程度上解決訴訟環(huán)節(jié)的滯后以及案件經(jīng)過偵查監(jiān)督科作出批準(zhǔn)逮捕后公安機(jī)關(guān)不及時(shí)移送公訴科審查起訴等問題。

（2）建立案件集約化管理監(jiān)督機(jī)制，需要配套的預(yù)警和糾錯(cuò)機(jī)制。

預(yù)警方式有多種劃分方式，在辦理案件過程中，筆者將其劃分為時(shí)限、流程以及違規(guī)三種預(yù)警方式。從字面意思也可以看出，時(shí)限預(yù)警針對的是辦案期限到期前，系統(tǒng)發(fā)出的時(shí)限警報(bào)，例如偵查監(jiān)督科以及公訴科有辦案時(shí)限的限制，發(fā)現(xiàn)超期及時(shí)通知相關(guān)承辦人；流程預(yù)警針對的是整個(gè)辦案流程中，系統(tǒng)會將不符合程序的事件發(fā)出流程警報(bào)；違規(guī)預(yù)警針對的是案件辦理過程中的違規(guī)行為。

案件管理機(jī)構(gòu)在其中起了監(jiān)督的作用，發(fā)現(xiàn)有超期、違規(guī)、流程錯(cuò)誤等行為，及時(shí)向有關(guān)業(yè)務(wù)部門發(fā)出催辦通知或警報(bào)，如有必要，通過質(zhì)量問詢、糾錯(cuò)建議書等書面方式向相關(guān)業(yè)務(wù)科室及承辦人預(yù)警，并向檢委會定期報(bào)告。當(dāng)然，案件承辦人員具有獨(dú)立審查權(quán)，可以參考案件管理機(jī)構(gòu)的意見和建議。

（3）建立案件集約化管理監(jiān)督機(jī)制，需要配套的案件督查機(jī)制。

案件管理機(jī)構(gòu)成立后，有必要對擬不（予）批準(zhǔn)逮捕等八大類案件以及其他被列為大案、要案進(jìn)行系統(tǒng)的審查以及追蹤，案件管理機(jī)構(gòu)有義務(wù)督促業(yè)務(wù)部門將上述案件移交案管備案。

案件管理機(jī)構(gòu)根據(jù)刑訴法以及其他法律法規(guī)所規(guī)定的進(jìn)行審查，重點(diǎn)對業(yè)務(wù)部門容易出錯(cuò)或者模棱兩可的問題進(jìn)行審查，審查完畢后，案件管理機(jī)構(gòu)提出意見并獨(dú)立提交督查報(bào)告，與業(yè)務(wù)部門有不同意見的，需要與業(yè)務(wù)部門的意見一并提交檢察委員會討論后作出最終決定。在這個(gè)過程中，案件管理機(jī)構(gòu)有義務(wù)對發(fā)現(xiàn)的問題或者瑕疵及時(shí)作出糾正并在本單位通報(bào)，必要的時(shí)候追究辦案人員的違法違紀(jì)行為。

設(shè)立案件管理機(jī)構(gòu)的最終目的是為了服務(wù)，服務(wù)的方式多種多樣，對于檢察機(jī)關(guān)而言，可以從以下方面著手。

（1）建立案件集約化管理服務(wù)機(jī)制，需要整合對外窗口。

集約化管理思想的理念主要在“集約”二字。檢察機(jī)關(guān)自恢復(fù)重建后，由于各時(shí)期的需要，先后設(shè)立了檢務(wù)公開宣傳欄（或稱“陽光檢務(wù)”）、申訴控告接待大廳（室）、案件管理中心、行賄檔案查詢中心等等。集約化管理就是要將這些窗口整合起來，成立檢察機(jī)關(guān)對外服務(wù)總窗口，既要展現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)文化氛圍，又要突出重點(diǎn)，注重功能和實(shí)效。

課題組討論認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)在整合對外窗口，構(gòu)建多功能型窗口需要努力做到五個(gè)統(tǒng)一，即統(tǒng)一理念、統(tǒng)一名稱、統(tǒng)一布局、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一文化。統(tǒng)一建設(shè)案件集約化管理窗口的理念；統(tǒng)一名稱，名稱要涵蓋窗口所具有的功能和內(nèi)涵，例如“陽光檢務(wù)中心”；統(tǒng)一窗口布局，做到事前規(guī)劃；統(tǒng)一管理，將之前的多頭管理化整為一，統(tǒng)一設(shè)置一名主任管理；統(tǒng)一文化，設(shè)置對外總窗口是展示檢察機(jī)關(guān)文化的一個(gè)新型平臺，那么這個(gè)平臺所展現(xiàn)的文化需要符合檢察機(jī)關(guān)的性質(zhì)、功能，又要與時(shí)俱進(jìn)，利用led顯示屏或者滾動(dòng)字幕屏，彰顯檢察文化。

（2）建立案件集約化管理服務(wù)機(jī)制，需要?jiǎng)?chuàng)新交流方式。

整合對外窗口后，總窗口可以利用微信、微博、qq等網(wǎng)絡(luò)媒體方式，積極與律師、案件當(dāng)事人、相關(guān)人等溝通交流，也可以根據(jù)自身特色，研制適合本單位的交流平臺。例如浙江臨海市院開通律師接待qq號，律師閱卷會見預(yù)約專線，并在檢察門戶網(wǎng)站設(shè)立了律師預(yù)約通道。律師只要通過簡單的兩步就可以實(shí)現(xiàn)快速案件咨詢、預(yù)約服務(wù)，方便了律師與檢察機(jī)關(guān)交流及雙方工作的開展。

再比如，富陽市院針對案管中心成立后每年要接待1200余人次的突出問題，自行研制開發(fā)網(wǎng)上案件查詢系統(tǒng)。犯罪嫌疑人家屬、被害人及其家屬、，進(jìn)入富陽市人民檢察院頁面，找到右下角“案件查詢”欄，輸入要查找的犯罪嫌疑人或被告人的身份證號碼，點(diǎn)擊“確定查詢”，即可查閱到案件在檢察機(jī)關(guān)辦理的各個(gè)訴訟階段，極大地提升了查詢的速度和效率。

（3）建立案件集約化管理服務(wù)機(jī)制，需要整合信息管理。

整合信息管理源于目前檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案信息散落在各辦案部門以及信息共享渠道不暢通。

課題組調(diào)研檢察機(jī)關(guān)辦公室信息、宣傳、統(tǒng)計(jì)工作人員時(shí)發(fā)現(xiàn)，信息不共享問題相當(dāng)嚴(yán)重，特別是業(yè)務(wù)部門有新亮點(diǎn)案子，但是承辦人覺得沒必要或者沒有敏銳的捕捉到，而辦公室做宣傳、信息的人員不知情，很容易就錯(cuò)過了；與此同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)對于信息的利用程度較低，統(tǒng)計(jì)人員接觸到大量的數(shù)據(jù)，但是并沒有及時(shí)得到利用，或者敏感性不夠，都影響了檢察工作的開展。

案件防范工作匯報(bào)篇十八

近年來，商業(yè)銀行不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行的信譽(yù)和社會形象帶來了不利影響，同時(shí)銀行機(jī)構(gòu)對操作風(fēng)險(xiǎn)的識別與控制能力不能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的問題突出，為了切實(shí)加強(qiáng)對商業(yè)銀行管理，堅(jiān)決遏制案件多發(fā)勢頭，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)，省行決定開展以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防銀行案件專項(xiàng)治理工作，以防止各種違法案件的再次發(fā)生。

為了貫徹好銀行內(nèi)部自查自糾案件防控的工作，分行特地召開了關(guān)于案件防控的專門會議，并組織開展了學(xué)習(xí)工作以及各種排查活動(dòng)，從源頭上斷絕違法違規(guī)案件的發(fā)生。

隨著銀行業(yè)的競爭加劇，每個(gè)銀行都在不遺余力進(jìn)行著金融創(chuàng)新推出自己有特色的金融產(chǎn)品，這些經(jīng)營活動(dòng)對提升他們自己在銀行業(yè)中的地位以及中國銀行業(yè)在世界銀行業(yè)中的地位起到了一定的作用。但我們也要看到由于太刻意追求經(jīng)濟(jì)利益我國銀行業(yè)在推出新產(chǎn)品的同時(shí)往往忘了對相對的制度保障進(jìn)行建設(shè)，造成有的新產(chǎn)品還在沿用舊得制度進(jìn)行管理有的甚至沒有制度進(jìn)行管理，這是近幾來很行業(yè)不斷發(fā)生重大案件的一個(gè)重要原因。但我們同時(shí)也要看到近期以來發(fā)生的一些案件也有很大一部分在我們傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)中，犯罪份子利用的也僅僅是傳統(tǒng)的手法就造成了我們銀行業(yè)的重大損失。我們在執(zhí)行內(nèi)控制度的過程中出了麻痹大意，有章不循的現(xiàn)象，在平時(shí)工作中沒有按照內(nèi)控制度要求和業(yè)務(wù)操作規(guī)程進(jìn)行操作，只憑自己經(jīng)驗(yàn)和感情辦事，從而被犯罪份子利用鉆了空子。

縱觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結(jié)為一點(diǎn)，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行落實(shí)到位造成的，主要反映在以下問題：

一、防患意識不強(qiáng)，疏于管理。

近年來，大部分網(wǎng)點(diǎn)注重了業(yè)務(wù)開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層網(wǎng)點(diǎn)，任務(wù)至上，片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責(zé)任意識，甚至欺上瞞下或走過場形式學(xué)習(xí)。

二、員工法紀(jì)意識差，疏于教育。

各網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)多、面廣、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價(jià)值觀。

三、稽核檢查過于形式，監(jiān)督不足。

一方面稽核檢查力量相對薄弱，對各網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)多、面廣、線長和客觀上難以全面實(shí)施有效的監(jiān)督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的責(zé)任心差，原則性不強(qiáng)，稽核檢查圖形式，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進(jìn)行處罰，而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達(dá)了整改通知，但對落實(shí)情況沒做進(jìn)一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導(dǎo)致發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)案件。

針對以上存在問題，經(jīng)過學(xué)習(xí)與思考，本人覺得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實(shí)效性。

一、樹立“以人為本”，提高思想教育水平。

銀行內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度林林總總，不可謂不全，處罰不可謂不嚴(yán)厲，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度，并沒有很好的予以落實(shí)，規(guī)范自已的行為。究其原因，是大家的思想意識在作怪，是銀行長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識嚴(yán)重的結(jié)果。

案件防控工作教育活動(dòng)，首要解決的就是一個(gè)人的意識問題，應(yīng)該使大家認(rèn)識到，制度并不是用來看的，而是用來指導(dǎo)實(shí)際工作的。特別是案件專項(xiàng)治理的典型案例，對每一位員工應(yīng)該是有很強(qiáng)的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對自身的愛護(hù)，也是對他人的負(fù)責(zé)。在這個(gè)方面，銀行應(yīng)該將本項(xiàng)工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動(dòng)上自覺。

二、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高違章違紀(jì)的代價(jià)。

長期以來，銀行內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴(yán)重，不能將制定各項(xiàng)內(nèi)控制度的良好初衷落到實(shí)處，是導(dǎo)致各項(xiàng)案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí)，才能夠收到良好的效果。因此，要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價(jià)，讓其有切身之痛，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出銀行。

三、完善工作機(jī)制，防范道德風(fēng)險(xiǎn)。

道德風(fēng)險(xiǎn)是各項(xiàng)案件發(fā)生的一個(gè)重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問題，精心準(zhǔn)備，伺機(jī)作案。我們要通過工作機(jī)制的轉(zhuǎn)變，來防范道德風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)。比如，在工作機(jī)制方面，可以以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等。

四、建立健全好各種規(guī)章制度。

加強(qiáng)制度建設(shè)，重視員工道德風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程；同時(shí)對員工“班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看心情、下班看快慢、班后看做啥？”通過這“六看”，基本上能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

在日常工作中我們也要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來，明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺性，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線，使遵紀(jì)守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習(xí)慣。從小事做起、從自我做起，8小時(shí)以內(nèi)要管好自己，8小時(shí)以外也要管好，堅(jiān)決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實(shí)實(shí)在在的郵儲銀行員工。

案件防范工作匯報(bào)篇十九

今年以來，在縣紀(jì)委和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)紀(jì)委緊緊圍繞三項(xiàng)工作格局，始終把查案作為開展反腐倡廉的重要手段，按照“二十字”方針要求，認(rèn)真查處各類違紀(jì)案件，黨紀(jì)處分3人，其中2人為黨內(nèi)警告處分，1人留黨察看2年處分。通過查案，有效促進(jìn)了全鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動(dòng)了黨委政府各項(xiàng)工作的順利開展，為我鎮(zhèn)三個(gè)文明建設(shè)登臺階、上水平提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的紀(jì)律保障?，F(xiàn)將今年來案件檢查工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、圍繞穩(wěn)定，認(rèn)真實(shí)施責(zé)任追究，嚴(yán)肅查處工作失職、瀆職案件。

今年來，我鎮(zhèn)紀(jì)委把維護(hù)穩(wěn)定、促進(jìn)發(fā)展，作為查案工作的出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)，作為促進(jìn)社會和諧的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，做到緊盯不放、緊抓不松、緊查不拖。3月份，本鎮(zhèn)健康村六組村民李某，在“兩會”期間赴京上訪，給首都北京的社會政治穩(wěn)定造成不良影響，使地方黨委政府的正常工作十分被動(dòng)，在社會上產(chǎn)生了很大負(fù)面影響。對此，我鎮(zhèn)紀(jì)委聞風(fēng)而動(dòng)，立即組成專案組進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查。通過內(nèi)查外調(diào)，最終查明該村分工負(fù)責(zé)李某信訪穩(wěn)定工作責(zé)任人（村黨總支副書記姚某和村民調(diào)治保主任張某），因工作不細(xì)不實(shí)，疏于管理，監(jiān)督不力，信息失靈，使李某因土地承包糾紛得逞順利赴京上訪。為追究責(zé)任，嚴(yán)肅黨紀(jì)，以誡今后，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究，決定分別給予這兩位責(zé)任人黨內(nèi)警告處分，并對2名鎮(zhèn)分工該村干部通報(bào)批評。

通過對李某赴京上訪事件相關(guān)責(zé)任人的查處和適時(shí)通報(bào)，在全鎮(zhèn)各級干部中產(chǎn)生了很大震動(dòng)，使各級干部深刻理解了信訪穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系，進(jìn)一步增強(qiáng)了信訪穩(wěn)定責(zé)任意識，自覺抓實(shí)做好信訪穩(wěn)定工作的各項(xiàng)措施，認(rèn)真落實(shí)全鎮(zhèn)信訪穩(wěn)定工作責(zé)任制，有力地維護(hù)了社會大局穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。

二、圍繞執(zhí)紀(jì)，積極加強(qiáng)部門協(xié)作，認(rèn)真查處涉法案件。

查案是執(zhí)紀(jì)為民的治標(biāo)之舉，案件線索，是查案的前提條件。為了深入挖掘案源，細(xì)排案件線索，不斷加大查案力度，我鎮(zhèn)除注重加強(qiáng)組織財(cái)務(wù)審計(jì)、受理信訪、執(zhí)法監(jiān)察等方法排查案源外，同時(shí)還注重加強(qiáng)與工商、稅務(wù)、公安等部門溝通協(xié)作，努力做到信息共享，優(yōu)勢互補(bǔ)，齊抓共管。阜中村黨支部副書記吳某交通肇事，于2004年1月13日20時(shí)40分許，騎摩托車將陳洋鎮(zhèn)利國村村民孟將（男，48歲，聾啞人）撞死，被縣法院以交通肇事罪判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月。年初，我鎮(zhèn)紀(jì)委從公安部門獲悉此情況后，便主動(dòng)跟縣法院取得聯(lián)系，并復(fù)制相關(guān)證據(jù)材料，對照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》的規(guī)定，經(jīng)報(bào)請縣市紀(jì)委批準(zhǔn)，最終給予吳某留黨察看兩年的處分。

目前，我鎮(zhèn)紀(jì)委又從公安部門了解兩個(gè)線索：一是花元村黨員干部仇某因毆打與其經(jīng)營同樣農(nóng)資的群眾劉某，并致劉某輕傷，被公安部門給予其行政拘留7天的行政處罰，仇某對此不服，先后向縣政府和法院提出行政復(fù)議和行政訴訟，均以失敗告終，現(xiàn)在他又向市中院提起訴訟。我鎮(zhèn)紀(jì)委已密切關(guān)注這一訴訟案件的判決結(jié)果，并將嚴(yán)格按規(guī)定對仇某進(jìn)行批評教育和相應(yīng)的處理；二是小沙村黨員束某因?qū)Ρ敬迩嗄陭D女耍流氓行為，被公安部門行政拘留5天。對此，我鎮(zhèn)紀(jì)委已到公安部門復(fù)制了相關(guān)證據(jù)材料，并正在按規(guī)定進(jìn)行處理。

三、圍繞維權(quán)，主動(dòng)深入基層調(diào)研，堅(jiān)決查處侵害群眾利益的案件。

今年以來，我鎮(zhèn)執(zhí)法監(jiān)察工作在縣紀(jì)委和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)縣會精神，緊緊圍繞年初制定的工作目標(biāo)，按照因地制宜、與時(shí)俱進(jìn)、服務(wù)中心的原則，切實(shí)履行紀(jì)委監(jiān)督職能，堅(jiān)持常抓不懈、扎實(shí)工作，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益?，F(xiàn)將今年來開展執(zhí)法監(jiān)察工作的情況，簡要總結(jié)匯報(bào)如下：

一、圍繞中心，突出重點(diǎn)，認(rèn)。

案件防范工作匯報(bào)篇二十

根據(jù)上級傳真電報(bào)通知，并針對目前隱蔽斗爭形勢多變、尖銳復(fù)雜的情況，為切實(shí)抓好部隊(duì)安全穩(wěn)定工作，確保部隊(duì)的純潔性，增強(qiáng)政治意識和憂患意識，我部積極采取得力措施，不遺余力抓好部隊(duì)安全防范工作，確保了部隊(duì)的安全穩(wěn)定?，F(xiàn)將我部教育、落實(shí)情況匯報(bào)如下：

1、教育深入、措施得力。首先，我部全文傳達(dá)了通知精神，切實(shí)作到了不漏一人。制定了一系列防范措施，比如指定人員對營房以周圍進(jìn)行排查，加強(qiáng)了營門哨兵和流動(dòng)哨兵的巡查力度，安排了專人對病假的兩人、公出在外的一人，進(jìn)行了電話傳達(dá)，并要求他們定期向部隊(duì)匯報(bào)思想情況和生活情況。做到了把政治紀(jì)律要求不折不扣講到位，確保不出任何問題。

2、嚴(yán)肅政治紀(jì)律、確保思想穩(wěn)定。六月二日，我部再次進(jìn)行教育，聯(lián)系實(shí)際，深入扎實(shí)地進(jìn)行了一次政治紀(jì)律專題教育，嚴(yán)格執(zhí)行通知有關(guān)規(guī)定，確保了廣大官兵站穩(wěn)政治立場，很好地保持了官兵思想的純潔性。

形勢，切實(shí)了解掌握了官兵的思想動(dòng)態(tài)，為各項(xiàng)工作的順利展開打好了基礎(chǔ)。

4、嚴(yán)格安全管理，確保制度落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)一日生活等制度和值班制度，加強(qiáng)值勤力度和檢查力度；教育官兵不得將部隊(duì)內(nèi)部電話和各級領(lǐng)導(dǎo)姓名、家庭住址、電話號碼等隨意外傳；責(zé)任到人，對有線電視網(wǎng)、微機(jī)、郵件、信函以及部隊(duì)房前屋后等加強(qiáng)了檢查監(jiān)管；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)保密制度和規(guī)定，對值班表、通信地址、電話號碼表均加強(qiáng)保管，做到不隨意亂放或丟棄，很好地保證了安全。

此匯報(bào)。

案件防范工作匯報(bào)篇二十一

國土資源局領(lǐng)導(dǎo)非常重視信訪工作，堅(jiān)持“四個(gè)注重”想方設(shè)法有效化解信訪案件。

一是注重“領(lǐng)導(dǎo)包案”。對群眾上訪案件，按照“歸口辦理、分級負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子包案制度，分管轄區(qū)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的信訪案件，重大信訪案件由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并對信訪案件逐宗建立臺帳。

二是注重“因訪制宜”。信訪案件由包案領(lǐng)導(dǎo)牽頭，召開協(xié)調(diào)會，聽取上訪人申訴，采取“四多、四心”工作法，即多溝通，政策貼心；多勸導(dǎo)，案情撫心；多變通，獻(xiàn)出愛心；多幫扶，解困暖心；以便有效化解信訪矛盾。

三是注重“督查回訪”。由包案領(lǐng)導(dǎo)對正在辦理的信訪案件進(jìn)行督查，及時(shí)了解案件辦理進(jìn)度，充分聽取上訪人的意見，做到上訪人員思想穩(wěn)定。

四是注重“思想疏導(dǎo)”。多渠道、全方位做好上訪群眾的疏導(dǎo)教育工作。凡能夠解決的問題，立即著手解決，力求讓群眾滿意；一時(shí)解決不了，特別是復(fù)雜的土地糾紛案件需要逐步解決的，向群眾講明原因，并做出承諾，讓群眾滿意。

案件防范工作匯報(bào)篇二十二

現(xiàn)將我市案件管理工作方面的有關(guān)情況作簡要匯報(bào)。一、案件管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況。

等辦公設(shè)備，共有專、兼職案管員6人。不斷優(yōu)化的軟硬件環(huán)境，利于工作水平、管理水平和服務(wù)水平的提高，有效地促進(jìn)了案件查處工作。

二、案件管理工作在案件查辦中的作用、抓組織協(xié)調(diào)，形成辦案合力。

案人才備案庫，加強(qiáng)了對辦案人員的統(tǒng)一調(diào)度管理。成立聯(lián)合辦案小組，小組由市紀(jì)委主管案件的常委和臨時(shí)抽調(diào)的基層辦案人員組成，案管人員靈活調(diào)度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或直接參與基層辦案以及案件的督辦、查辦工作。一方面解決了辦案力量不足，當(dāng)?shù)剞k案人員容易受人情因素干擾問題；另一方面基層辦案人員通過參與聯(lián)查小組辦案，能夠在實(shí)踐中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高辦案水平，有效地促進(jìn)了基層辦案。

發(fā)生。其次，每雙月20日召開一次例會，由各縣區(qū)紀(jì)委匯報(bào)案件查辦案件的情況，幫助解決基層辦案工作中存在的問題，保證辦案工作正常有序地開展。三是領(lǐng)導(dǎo)直接參與案件督辦。對一些疑難或久立未結(jié)的案件，紀(jì)委書記、副書記以及分管常委親自帶領(lǐng)案管人員和辦案人員到案發(fā)單位現(xiàn)場辦公，找出癥結(jié)，幫助解決辦案中遇到的困難。

案件主辦人、主管案件領(lǐng)導(dǎo)、查否的原因等內(nèi)容填寫在登記表上。如出現(xiàn)一起案件因主觀原因而導(dǎo)致調(diào)查結(jié)果出現(xiàn)事實(shí)不清、證據(jù)不足、難以認(rèn)定等情況發(fā)生而導(dǎo)致舉報(bào)人重復(fù)上訪的，案管工作領(lǐng)導(dǎo)小組就可以年終考核時(shí)取消評先資格；案件的查辦結(jié)果不能讓上訪人滿意的，案管工作領(lǐng)導(dǎo)小組就責(zé)成調(diào)查組限期進(jìn)行重新調(diào)查，案管員隨時(shí)進(jìn)行跟蹤督辦，有效地避免了舉報(bào)人的重復(fù)上訪，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

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案件防范工作匯報(bào)篇二十三

xx市紀(jì)委監(jiān)察局。

（2009年5月13日）。

一是建立完善組織協(xié)調(diào)機(jī)制。年初，召開了公、檢、法、審計(jì)等相關(guān)部門參加的反腐倡廉協(xié)調(diào)小組會議，制定了《工作規(guī)則》和《xx市查辦案件中加強(qiáng)協(xié)作的實(shí)施意見》，規(guī)范了協(xié)調(diào)小組工作機(jī)制，明確規(guī)定了協(xié)作內(nèi)容、形式、程序，有效提高了案件查辦的效率。

二是健全辦案隊(duì)伍培訓(xùn)機(jī)制。我們對新任紀(jì)檢監(jiān)察干部舉辦了兩期查辦案件培訓(xùn)班，由紀(jì)委和檢察院辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的同志授課，傳授辦案經(jīng)驗(yàn)和方法。

三是推行全員辦案機(jī)制。實(shí)行全員辦案制，讓所有紀(jì)檢監(jiān)察干部在辦案一線得到錘煉，促進(jìn)了紀(jì)檢干部辦案能力的提高。

二科學(xué)統(tǒng)籌，創(chuàng)新思路，提升辦案工作效果。

一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)案件領(lǐng)辦檢查員制度。我們實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包案制，即：副書記包室，常委包案，每月召開一次查辦案件專題調(diào)度會，明責(zé)任、壓擔(dān)子。

二是整合力量，實(shí)現(xiàn)辦案資源共享。根據(jù)各個(gè)辦案人員的學(xué)習(xí)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、辦案風(fēng)格，選出了15名特點(diǎn)突出、經(jīng)驗(yàn)豐富的縣鄉(xiāng)兩級紀(jì)檢監(jiān)察干部建立起辦案人才庫。遇到疑難復(fù)雜案件實(shí)行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一調(diào)度，集中辦案。

三是拓寬思路，廣辟線索來源。通過網(wǎng)絡(luò)搜集，比如在百度xx貼吧，對群眾跟帖較多、反應(yīng)強(qiáng)烈的問題，進(jìn)行篩選，發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的線索5條；結(jié)合當(dāng)前開展的“干部作風(fēng)建設(shè)年”等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的線索9條，根據(jù)這些線索，立案查處黨員干部12名，其中科級干部5名。

四是激勵(lì)表彰，提高辦案熱情。積極創(chuàng)造條件，對辦案工作給予了全方位的支持。在辦案工具、辦案經(jīng)費(fèi)上給予充保障；在干部使用方面，對那些敢于辦案、善于辦案，長期奮戰(zhàn)在辦案一線、貢獻(xiàn)突出的干部，大膽地提拔重用，有5名同志由于辦案工作實(shí)績突出得到提拔重用。

現(xiàn)人員配備科學(xué)化和辦案程序規(guī)范化，做到辦案措施、處分和定期回訪三落實(shí)）。

三、

科學(xué)把握，突出重點(diǎn)，提高辦案工作水平。堅(jiān)持做到“三個(gè)結(jié)合”和“三個(gè)把握”：

“三個(gè)結(jié)合”：將查辦案件和當(dāng)前重點(diǎn)工作相結(jié)合，把查辦案件的重點(diǎn)放在國家應(yīng)對金融危機(jī)、擴(kuò)大內(nèi)需各項(xiàng)政策執(zhí)行情況和專項(xiàng)資金落實(shí)上，加大對“小金庫”的專項(xiàng)治理。將查辦案件和“保增長、保民生、保穩(wěn)定”相結(jié)合，嚴(yán)厲查處損害人民群眾利益、破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境案件。今年以來，查辦了行政不作為、亂作為案件5起；將查辦案件和干部教育相結(jié)合，達(dá)到懲處少數(shù)，教育大多數(shù)的目的。

些典型案件進(jìn)行深入剖析，對案發(fā)單位提出完善制度的意見和建議，對黨員干部進(jìn)行警示教育。

在查辦案件工作中我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?，但還有很多不足，我們將按照杜主任和司書記此次會議講話精神，借鑒兄弟縣市的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，把我市查辦案件工作提高到一個(gè)新的水平。

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