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檔案風(fēng)險自查報告篇一
目前，xxxxx工程施工針對施工現(xiàn)場實際情況，項目部積極深入開展安全管理提升活動，強化隱患排查和風(fēng)險管控，保持了施工現(xiàn)場良好的安全局面。同時本項目為了響應(yīng)地鐵公司【建設(shè)事業(yè)總部關(guān)于開展吊裝作業(yè)安全生產(chǎn)大檢查的緊急通知】及【建設(shè)事業(yè)總部關(guān)于開展涉恐隱患排查整改專項行動的通知】要求，為進一步強化對施工現(xiàn)場的安全全方位管控，進一步加強本工程安全監(jiān)管，杜絕現(xiàn)場各類違章，防范安全事故發(fā)生，項目經(jīng)理部于2月25日針對文件精神開展了一次專項自查活動，現(xiàn)將本次自查情況匯報如下：
一、組織安排：
2月20日上午9時，由項目經(jīng)理牽頭，各部門負責人參加，針對安全專項方案編制、安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)制度的建立情況、專職安全負責人、專職安全工程師、專職安全員的配備情況、安全培訓(xùn)教育情況、特殊工種人員的持證上崗情況等進行檢查。
二、自查過程：
1、依據(jù)實際情況進行整改和完善，并在自查中不斷的向各個工作面的施工人員提出問題，現(xiàn)場解決問題，力爭把隱患始終控制在未發(fā)生階段。
2、項目部自始至終、自上而下有完整的安全管理機構(gòu)，責任到人，項目負責人、各個班員始終堅持在生產(chǎn)一線，監(jiān)督、檢查安全措施落實情況，對存在的問題及時提出整改意見，始終把安全工作放在首位。
3、對各工作面的工器具、機械設(shè)備、安全防護用具進行了認真的檢查、維修、保養(yǎng)。認真貫徹落實安全設(shè)施標準化，對目前正在施工的作業(yè)人員開展了三問三查，同時堅持每天上班前，組織施工人員進行體質(zhì)精神測試。
4、根據(jù)相關(guān)文件條例，檢查了各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員到崗到位履責情況。
5、針對資料上的安全專項方案編制、安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)制度的建立情況、專職安全負責人、專職安全工程師、專職安全員的配備情況、安全培訓(xùn)教育情況、特殊工種人員的持證上崗情況，自查組基本做到了查出問題現(xiàn)場整改的效果。
三、存在的主要問題。
本次項目部自查過程中共提出整改意見三條：
1、部分資料編審批簽字不規(guī)范。
2、安全培訓(xùn)內(nèi)容缺少針對性。
3、消防器材檢查未及時進行。
四、整改、完善措施。
以上需整改的三點同時也進行了通報工作，并在通報中提出了定人限期整改要求，整改負責人隨即進行了認真的整改工作，并已在2月26日通過了項目部復(fù)檢。
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檔案風(fēng)險自查報告篇二
市檔案局:根據(jù)貴局下發(fā)的《關(guān)于做好機關(guān)檔案工作的通知》（南檔[20xx]9號）的要求，我中心按照《檢查細則》逐條逐項進行了自檢自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善檔案管理責任體系為了切實加強對檔案管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，我中心成立了由中心分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，辦公室主任為副組長，各科室負責人為成員的檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，有人員變動時及時調(diào)整，做到領(lǐng)導(dǎo)力量不減、班子不撤、工作不松，為檔案管理工作的順利開展提供了強有力的組織保證。為了落實責任，我中心將檔案管理工作納入中心工作的總體規(guī)劃，制定檔案工作管理目標，明確檔案工作責任制，與其它工作一起部署、一起檢查、一起考核、一起獎懲。
中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案管理工作，定期召開專題會議，聽取檔案工作匯報，經(jīng)常性地檢查指導(dǎo)工作，切實解決工作中出現(xiàn)的具體困難和問題，給檔案工作以必要的人力、財力和物力保障，為做好檔案管理工作打下了堅實的基礎(chǔ)。
二、強化宣傳培訓(xùn)，增強全員檔案管理意識為了增強廣大干部職工檔案意識和檔案業(yè)務(wù)素質(zhì)，我中心采取多種方式，加強檔案知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)。一是集中組織學(xué)。在號召干部職工自學(xué)的基礎(chǔ)上，利用學(xué)習(xí)日，開展檔案管理知識集中學(xué)習(xí)，廣泛宣傳學(xué)習(xí)有關(guān)檔案管理的'政策、規(guī)定，統(tǒng)一思想，提高認識，更新觀念，強化檔案管理意識。二是送出去學(xué)。積極選派人員參加市檔案局舉辦的檔案管理專業(yè)培訓(xùn)，有效提高了專兼職檔案管理人員的業(yè)務(wù)水平；組織人員到檔案管理先進單位學(xué)習(xí)參觀，取長補短，進一步提高檔案管理水平。
三、健全規(guī)章制度，確保檔案管理規(guī)范高效為實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化，我中心根據(jù)檔案目標管理要求，建立健全了一整套檔案管理制度，如《各類檔案立卷歸檔制度》、《檔案保管制度》、《分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)責任制》、《主管檔案工作的辦公室主任責任制》、《專職檔案員崗位責任制》、《檔案保密制度》、《檔案鑒定、銷毀制度》、《檔案查、借閱制度》、《檔案統(tǒng)計制度》等，做到有章可循。并嚴格將檔案管理的各項制度落到實處，從而使我中心在公務(wù)活動中產(chǎn)生的文書、基本建設(shè)和設(shè)備、聲像、榮譽實物等檔案、資料實行了集中統(tǒng)一管理，按照檔案業(yè)務(wù)規(guī)范要求整理，排列上架。做到從立卷歸檔到保管統(tǒng)計，從檔案利用到鑒定銷毀，從檔案移交到獎懲處罰等每個環(huán)節(jié)都有據(jù)可依；使檔案工作機構(gòu)的設(shè)置更加明確，職責更加清晰；使檔案安全存放、科學(xué)利用、嚴守機密有了制度保障，較好地解決了檔案工作干什么、怎么干的問題，為規(guī)范有序科學(xué)高效地開展機關(guān)檔案工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
一步到位的原則，缺什么，補什么，優(yōu)先安排使用資金，使有限的經(jīng)費用在刀口上，著力加強檔案管理基礎(chǔ)建設(shè)。
案室面積共30平方米，購置了12組檔案柜共52個，配備滅火器、電風(fēng)扇、照相機、吸塵器、中央空調(diào)等基礎(chǔ)設(shè)施。檔案室安裝有鐵窗防盜門，保證了庫房的安全。因辦公用房緊張，目前只有一間檔案室，我中心的檔案管理員由文印員兼任，辦公室、整理室、閱覽室，均設(shè)在文印室。
2、綜合檔案室配備了一臺計算機和打印機，并購買了超越20xx文件檔案資料綜合管理系統(tǒng)軟件，將所有檔案《文件歸檔目錄》、《專門檔案分類目錄》、《實物檔案歸檔目錄》、《聲像檔案歸檔目錄》錄入到計算機，實現(xiàn)了計算機檢索目錄。各類檔案均有完整的紙質(zhì)目錄，全部檔案目錄實現(xiàn)計算機檢索。
五、注重開發(fā)利用，充分發(fā)揮檔案使用價值為了充分發(fā)揮檔案的潛在作用，方便利用，更好地為中心工作服務(wù)，我們一是將收集到的檔案信息重新組合，進行深加工，編制成全宗指南、組織機構(gòu)沿革、大事記、人事任免、歷年榮譽等，以確保利用檔案的各種需要，使檔案的潛在作用得到升華；二是建立各類檔案統(tǒng)計臺帳，如各類檔案借閱登記薄、檔案數(shù)量統(tǒng)計臺帳等，做到臺帳清晰規(guī)范。為撰寫各項專題匯報、應(yīng)急聯(lián)動系統(tǒng)維護、開展各類教育、培訓(xùn)、人事、黨建、工會、綜治、安全生產(chǎn)、計生等檔案提供了大量翔實的材料。
今年年底可對我中心的檔案室進行定級的檢查驗收。待完成檔案室定級工作，我中心將按照市檔案局有關(guān)移交文件的規(guī)定及時向檔案館移交須進館的檔案。綜上所述，我中心檔案管理工作雖然取得了一些成績，但與上級的要求相比，還存在一定的差距。在今后的工作中，我們將切實按照“三個代表”重要思想，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市檔案局的支持、指導(dǎo)和幫助下，進一步提高認識，加強管理，切實把檔案工作做得更好，以推動中心各項工作全面發(fā)展。
檔案風(fēng)險自查報告篇三
市檔案局:根據(jù)貴局下發(fā)的《關(guān)于做好機關(guān)檔案工作的通知》（南檔[]9號）的要求，我中心按照《檢查細則》逐條逐項進行了自檢自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善檔案管理責任體系為了切實加強對檔案管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，我中心成立了由中心分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，辦公室主任為副組長，各科室負責人為成員的檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，有人員變動時及時調(diào)整，做到領(lǐng)導(dǎo)力量不減、班子不撤、工作不松，為檔案管理工作的順利開展提供了強有力的組織保證。為了落實責任，我中心將檔案管理工作納入中心工作的總體規(guī)劃，制定檔案工作管理目標，明確檔案工作責任制，與其它工作一起部署、一起檢查、一起考核、一起獎懲。
中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案管理工作，定期召開專題會議，聽取檔案工作匯報，經(jīng)常性地檢查指導(dǎo)工作，切實解決工作中出現(xiàn)的具體困難和問題，給檔案工作以必要的人力、財力和物力保障，為做好檔案管理工作打下了堅實的基礎(chǔ)。
二、強化宣傳培訓(xùn)，增強全員檔案管理意識為了增強廣大干部職工檔案意識和檔案業(yè)務(wù)素質(zhì)，我中心采取多種方式，加強檔案知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)。一是集中組織學(xué)。在號召干部職工自學(xué)的基礎(chǔ)上，利用學(xué)習(xí)日，開展檔案管理知識集中學(xué)習(xí)，廣泛宣傳學(xué)習(xí)有關(guān)檔案管理的政策、規(guī)定，統(tǒng)一思想，提高認識，更新觀念，強化檔案管理意識。二是送出去學(xué)。積極選派人員參加市檔案局舉辦的檔案管理專業(yè)培訓(xùn)，有效提高了專兼職檔案管理人員的業(yè)務(wù)水平；組織人員到檔案管理先進單位學(xué)習(xí)參觀，取長補短，進一步提高檔案管理水平。
三、健全規(guī)章制度，確保檔案管理規(guī)范高效為實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化，我中心根據(jù)檔案目標管理要求，建立健全了一整套檔案管理制度，如《各類檔案立卷歸檔制度》、《檔案保管制度》、《分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)責任制》、《主管檔案工作的辦公室主任責任制》、《專職檔案員崗位責任制》、《檔案保密制度》、《檔案鑒定、銷毀制度》、《檔案查、借閱制度》、《檔案統(tǒng)計制度》等，做到有章可循。并嚴格將檔案管理的各項制度落到實處，從而使我中心在公務(wù)活動中產(chǎn)生的文書、基本建設(shè)和設(shè)備、聲像、榮譽實物等檔案、資料實行了集中統(tǒng)一管理，按照檔案業(yè)務(wù)規(guī)范要求整理，排列上架。做到從立卷歸檔到保管統(tǒng)計，從檔案利用到鑒定銷毀，從檔案移交到獎懲處罰等每個環(huán)節(jié)都有據(jù)可依；使檔案工作機構(gòu)的設(shè)置更加明確，職責更加清晰；使檔案安全存放、科學(xué)利用、嚴守機密有了制度保障，較好地解決了檔案工作干什么、怎么干的問題，為規(guī)范有序科學(xué)高效地開展機關(guān)檔案工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
一步到位的原則，缺什么，補什么，優(yōu)先安排使用資金，使有限的經(jīng)費用在刀口上，著力加強檔案管理基礎(chǔ)建設(shè)。
1、在辦公用房緊張的情況下，中心領(lǐng)導(dǎo)仍然堅決劃出一間辦公用房作為檔案室。綜合檔。
案室面積共30平方米，購置了12組檔案柜共52個，配備滅火器、電風(fēng)扇、照相機、吸塵器、中央空調(diào)等基礎(chǔ)設(shè)施。檔案室安裝有鐵窗防盜門，保證了庫房的安全。因辦公用房緊張，目前只有一間檔案室，我中心的檔案管理員由文印員兼任，辦公室、整理室、閱覽室，均設(shè)在文印室。
2、綜合檔案室配備了一臺計算機和打印機，并購買了超越文件檔案資料綜合管理系統(tǒng)軟件，將所有檔案《文件歸檔目錄》、《專門檔案分類目錄》、《實物檔案歸檔目錄》、《聲像檔案歸檔目錄》錄入到計算機，實現(xiàn)了計算機檢索目錄。各類檔案均有完整的紙質(zhì)目錄，全部檔案目錄實現(xiàn)計算機檢索。
五、注重開發(fā)利用，充分發(fā)揮檔案使用價值為了充分發(fā)揮檔案的潛在作用，方便利用，更好地為中心工作服務(wù)，我們一是將收集到的檔案信息重新組合，進行深加工，編制成全宗指南、組織機構(gòu)沿革、大事記、人事任免、歷年榮譽等，以確保利用檔案的各種需要，使檔案的潛在作用得到升華；二是建立各類檔案統(tǒng)計臺帳，如各類檔案借閱登記薄、檔案數(shù)量統(tǒng)計臺帳等，做到臺帳清晰規(guī)范。為撰寫各項專題匯報、應(yīng)急聯(lián)動系統(tǒng)維護、開展各類教育、培訓(xùn)、人事、黨建、工會、綜治、安全生產(chǎn)、計生等檔案提供了大量翔實的材料。
今年年底可對我中心的檔案室進行定級的檢查驗收。待完成檔案室定級工作，我中心將按照市檔案局有關(guān)移交文件的規(guī)定及時向檔案館移交須進館的檔案。綜上所述，我中心檔案管理工作雖然取得了一些成績，但與上級的要求相比，還存在一定的差距。在今后的工作中，我們將切實按照“三個代表”重要思想，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市檔案局的支持、指導(dǎo)和幫助下，進一步提高認識，加強管理，切實把檔案工作做得更好，以推動中心各項工作全面發(fā)展。
檔案風(fēng)險自查報告篇四
我局根據(jù)《關(guān)于深入開展檔案安全風(fēng)險隱患排查整改工作的通知》文件有關(guān)要求，為切實加強檔案安全工作，防范各類風(fēng)險，確保我局檔案安全，我局對檔案室進行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責任。
檔案安全是檔案工作的重中之重，我局加強對檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，實行檔案安全負責制。牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，堅決防止和克服松懈、僥幸心里，認真貫徹執(zhí)行檔案各項規(guī)章制度，加強檔案風(fēng)險防范管理，確保檔案安全萬無一失。一是把安全工作重點從事后處理轉(zhuǎn)移到事前防范上來。對檔案庫房、內(nèi)部設(shè)施、庫存檔案等重點部位進行全面檢查，重點部位和可能存在安全事故隱患的地方重點檢查。二是領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案安全工作，建立健全了檔案管理制度和文件收集歸檔制度。三是加強教育，在干部職工中牢固樹立了“安全第一，預(yù)防為主”的思想。對防止松懈、僥幸心理，確保檔案安全萬無一失起到了很好的促進作用。
二、完善制度，加強管理。
為了做好檔案安全管理工作，我局建立了檔案管理制度，并按照要求認真抓好落實。一是制定檔案資料保管制度、檔案保密制度、檔案資料利用制度、檔案室消防安全管理制度等各項工作制度。二是為建立健全應(yīng)對突發(fā)性重大災(zāi)害緊急處置機制，提高檔案室的安全保障和救災(zāi)能力，最大限度地減少災(zāi)害損失。
三、強化措施，消除隱患。
在日常管理中，堅持實行檔案室專人保管，專人查閱，非本局工作人員，不準進人庫房。經(jīng)過近段時間的大檢查，我局檔案室墻體堅固，無開裂及漏滲水現(xiàn)象。檔案室、檔案柜、電源線等相關(guān)設(shè)施設(shè)備完好。檔案室窗口密封情況較好。檔案資料借閱實行專人負責，認真執(zhí)行檔案資料借閱制度，定期清點催還歸位。
四、做好檔案安全的宣傳、教育和培訓(xùn)工作。
進一步強化檔案工作人員的安全意識、責任意識,克服麻痹思想和僥幸心理,更好地掌握檔案安全防護常識和技術(shù)操作規(guī)范,特別是檔案目錄數(shù)據(jù)和電子檔案安全保管的操作技能。在檔案管理和提供利用過程中,正確處理檔案管理、利用與保密、保護之間的關(guān)系,防止檔案機械損傷、丟失、污染、泄密,嚴格遵守國家有關(guān)檔案開放的規(guī)定,嚴禁擅自擴大開放利用范圍。
通過此次自查，我局增強了檔案安全意識，牢固樹立了安全防范意識，并在檢查中進一步消除了安全隱患。
檔案風(fēng)險自查報告篇五
目前，xxxxx工程施工針對施工現(xiàn)場實際情況，項目部積極深入開展安全管理提升活動，強化隱患排查和風(fēng)險管控，保持了施工現(xiàn)場良好的安全局面。同時本項目為了響應(yīng)地鐵公司【建設(shè)事業(yè)總部關(guān)于開展吊裝作業(yè)安全生產(chǎn)大檢查的緊急通知】及【建設(shè)事業(yè)總部關(guān)于開展涉恐隱患排查整改專項行動的通知】要求，為進一步強化對施工現(xiàn)場的安全全方位管控，進一步加強本工程安全監(jiān)管，杜絕現(xiàn)場各類違章，防范安全事故發(fā)生，項目經(jīng)理部于2月25日針對文件精神開展了一次專項自查活動，現(xiàn)將本次自查情況匯報如下：
一、組織安排：
2月20日上午9時，由項目經(jīng)理牽頭，各部門負責人參加，針對安全專項方案編制、安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)制度的建立情況、專職安全負責人、專職安全工程師、專職安全員的配備情況、安全培訓(xùn)教育情況、特殊工種人員的持證上崗情況等進行檢查。
二、自查過程：
1、依據(jù)實際情況進行整改和完善，并在自查中不斷的向各個工作面的施工人員提出問題，現(xiàn)場解決問題，力爭把隱患始終控制在未發(fā)生階段。
2、項目部自始至終、自上而下有完整的安全管理機構(gòu)，責任到人，項目負責人、各個班員始終堅持在生產(chǎn)一線，監(jiān)督、檢查安全措施落實情況，對存在的問題及時提出整改意見，始終把安全工作放在首位。
3、對各工作面的工器具、機械設(shè)備、安全防護用具進行了認真的檢查、維修、保養(yǎng)。認真貫徹落實安全設(shè)施標準化，對目前正在施工的作業(yè)人員開展了三問三查，同時堅持每天上班前，組織施工人員進行體質(zhì)精神測試。
4、根據(jù)相關(guān)文件條例，檢查了各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員到崗到位履責情況。
5、針對資料上的安全專項方案編制、安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)制度的建立情況、專職安全負責人、專職安全工程師、專職安全員的配備情況、安全培訓(xùn)教育情況、特殊工種人員的持證上崗情況，自查組基本做到了查出問題現(xiàn)場整改的效果。
三、存在的主要問題。
本次項目部自查過程中共提出整改意見三條：
1、部分資料編審批簽字不規(guī)范。
2、安全培訓(xùn)內(nèi)容缺少針對性。
3、消防器材檢查未及時進行。
四、整改、完善措施。
以上需整改的三點同時也進行了通報工作，并在通報中提出了定人限期整改要求，整改負責人隨即進行了認真的整改工作，并已在2月26日通過了項目部復(fù)檢。
檔案風(fēng)險自查報告篇六
我會依照《關(guān)于開展檔案安全風(fēng)險隱患治理情況專項督查的通知》（x檔辦函【20xx】3號）文件有關(guān)要求，為切實加強檔案安全工作，防范各類風(fēng)險，確保我會檔案安全，我會對檔案室進行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責任。
檔案安全是檔案工作的重中之重，我會加強對檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，實行檔案安全一把手負責制。牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，堅決防止和克服松懈、僥幸內(nèi)心，認真貫徹執(zhí)行檔案各項規(guī)章制度，加強檔案風(fēng)險防范治理，確保檔案安全萬無一失。一是把安全工作重點從事后處理轉(zhuǎn)移到事前防范上來。對檔案庫房、內(nèi)部設(shè)施、庫存檔案等重點部位進行全面檢查，重點部位和可能存在安全事故隱患的地點重點檢查。二是領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案安全工作，實行了一把手總負責、分管領(lǐng)導(dǎo)負直截了當責任的治理體制，建立健全了安全保密制度和工作機構(gòu)。三是加強教育，在干部職工中牢固樹立了“安全第一，預(yù)防為主”的思想。對防止松懈、僥幸心理，確保檔案安全萬無一失起到了非常好的促進作用。
二、完善制度，加強治理。
為了做好檔案安全治理工作，我會建立了完善的規(guī)章制度，并按照各項制度的要求認真抓好落實。一是制定檔案資料保管制度、檔案保密制度、檔案資料利用制度、檔案室消防安全治理制度等各項工作制度。二是為建立健全應(yīng)對突發(fā)性重大災(zāi)難緊急處置機制，提高檔案室的安全保障和救災(zāi)能力，最大限度地減少災(zāi)難損失。
三、
強化措施，消除隱患。
在日常治理中，堅持實行檔案庫房專人保管，專人查閱，非本會工作人員，不準進人庫房。通過近段時刻的大檢查，我會檔案室墻體牢固，無開裂及漏滲水現(xiàn)象，檔案室符合檔案治理要求的保管條件。檔案庫房、檔案柜、電源線、消防栓等相關(guān)設(shè)施設(shè)備完好。檔案室窗口密封情況較好。檔案資料借閱實行專人負責，認真執(zhí)行檔案資料借閱制度，定期清點催還歸位，做到帳、表、檔、數(shù)據(jù)相符。認真做好檢查工作記錄，對檢查中發(fā)覺的咨詢題和隱患，采取有力措施，抓好整改，真正做到責任到人，措施到位，防止各種危害檔案安全事件及其他重特大事故的發(fā)生。
四、做好檔案安全的宣傳、教育和培訓(xùn)工作。
進一步強化檔案工作人員的安全意識、責任意識，克服麻痹思想和僥幸心理，更好地掌握檔案安全防護常識和技術(shù)操作規(guī)范，專門是檔案名目數(shù)據(jù)和電子檔案安全保管的操作技能。在檔案治理和提供利用過程中，正確處理檔案治理、利用與保密、愛護之間的關(guān)系，防止檔案機械損傷、丟失、污染、泄密，嚴格遵守國家有關(guān)檔案開放的規(guī)定，嚴禁擅自擴大開放利用范圍。
通過此次自查，我會增強了檔案安全意識，牢固樹立了安全防范意識，并在檢查中進一步消除了安全隱患。
檔案風(fēng)險自查報告篇七
根據(jù)省檔案局《關(guān)于進一步加強汛期檔案安全工作的通知》（x檔發(fā)電〔20xx〕1號）及x檔[20xx]36號文件要求，xx市檔案局于20xx年6月中旬就加強汛期檔案安全工作進行了布置，要求牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”思想，解決防止和克服僥幸心理，立足早防汛、防大汛，確保檔案安全萬無一失。同時，我們還對館舍設(shè)施進行了檢查，加強了檔案安全管理工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
檔案安全是檔案工作的重中之重，我局十分重視檔案安全工作，成立領(lǐng)導(dǎo)小組。6月8日成立了檔案局汛期檔案安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由董桐榮局長擔任，成員由局館全體人員組成。實行層層抓落實的檔案汛期安全工作責任制。
首先，我們對《xx市檔案館安全管理應(yīng)急防范預(yù)案》進行了完善，從事故應(yīng)急預(yù)案指揮組織機構(gòu)、事故報告和現(xiàn)場保護、事故應(yīng)急措施、其他事項四個方面進行了規(guī)范。其次，組織全局工作人員，認真學(xué)習(xí)防汛安全預(yù)案，對照制訂的《檔案館汛期檔案工作措施》，把除濕、防霉、消毒工作列為日常重點檢查內(nèi)容，從制度上保證汛期檔案安全工作責任明確，人員到位。
對局館現(xiàn)行檔案利用的各項規(guī)章制度進行一次認真梳理，不斷加以補充和完善。堅持三個嚴格：嚴格進行督促檢查，確保各項規(guī)章制度落到實處；嚴格檔案借閱制度，未經(jīng)局（館）長批準檔案原件不準外借離館；嚴格審查利用者的有效身份證件。檔案借閱、歸還前，要求有關(guān)工作人員認真清點，確保不出任何紕漏。
汛期前，利用對庫房檔案進行消毒好時機開展檔案清查工作，并按照務(wù)求實效、全面徹底的要求，對檔案館館藏檔案進行一次全面的清查，做到心中有數(shù)。制定出防汛預(yù)案，落實防汛責任，排除安全隱患，充分做好防汛準備工作，保障汛期檔案的安全。對在核查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，迅即采取措施加以整改。做到不僅要保證檔案實體的安全，而且又要保證檔案信息安全。
組織力量對館庫進行一次全面的安全檢查，請專業(yè)人員全面檢查了庫房的電線、消防等其他設(shè)施，并對窗戶和庫房的溫濕度設(shè)施進行了維修。
針對汛期來臨的特點，切實做好防汛工作和檔案防霉工作，使用空調(diào)器降溫，使用去濕機除濕，堅持開窗通風(fēng)等。通過采取上述措施，有效控制了檔案庫房的溫濕度，確保汛期館內(nèi)檔案得到安全妥善保管。
為進一步加強鄉(xiāng)檔案室檔案安全體系建設(shè)，確保檔案實體和檔案信息的絕對安全，按照樂中檔發(fā)〔2015〕2號要求，對照《xx省檔案工作規(guī)范化管理標準》逐項進行自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
1、成立檔案安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立健全與我鄉(xiāng)工作相適應(yīng)的檔案安全工作體制，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)和具體工作人員，配備了政治可靠、勝任工作并相對穩(wěn)定的專職檔案人員1名具體負責檔案日常業(yè)務(wù)工作。成立了由鄉(xiāng)黨委副書記為組長，黨政辦主任、財政所長為成員的檔案安全工作小組，負責對鄉(xiāng)機關(guān)和各村的檔案安全工作進行檢查和督促。
2、完善了檔案安全工作責任機制。為確保機關(guān)檔案安全工作的貫徹落實，建立了檔案安全責任機制，明確了責任主體。由檔案安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長全面負責，專職工作人員具體負責檔案安全工作。重視檔案信息網(wǎng)絡(luò)安全和實體檔案安全并嚴格執(zhí)行檔案安全責任制度。
3、提高認識、規(guī)范安全管理。一方面為了把檔案安全工作搞得細致、扎實，在每年的年初工作會上都會安排和部署檔案工作，提高了大家對檔案安全工作重要性的認識，明確了檔案安全工作目的和意義。另一方面為了使檔案安全工作全面落實，結(jié)合檔案工作的有關(guān)要求，不斷完善了我機關(guān)檔案安全工作的管理制度，建立了《檔案安全管理制度》，由專人負責管理檔案室；加大了數(shù)字信息安全管理力度，庫存檔案全部實行電腦管理。并按照《xx省機關(guān)檔案工作規(guī)范化管理標準》的要求，對每年生成的文書檔案、會計檔案、聲像檔案、實物檔案進行了認真整理，并錄入微機管理；為了進一步加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，達到檔案安全新標準要求，我鄉(xiāng)特購置了數(shù)碼攝像機、復(fù)印機、掃描儀、移動硬盤，更新了計算機，辦公室人人配置了u盤；堅持室內(nèi)溫濕度計測試記載，定期完成“十防”記錄，及時通風(fēng)，防止紙質(zhì)檔案霉變及風(fēng)化；按照要求配備了消防設(shè)備，機關(guān)干部均能熟練使用。
4、對機關(guān)檔案室檔案安全定期檢查。每月對機關(guān)檔案室進行一次全面的安全檢查，杜絕任何安全隱患，確保檔案儲存環(huán)境。
嚴格控制電腦終端及移動存儲等設(shè)備的安全，辦公電腦一律為非互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，防止檔案泄密。及時更新系統(tǒng)漏洞，安裝了可靠殺毒軟件，定期進行病毒查殺。規(guī)范化整理檔案信息數(shù)據(jù)，建立了長效機制，對檔案信息數(shù)據(jù)進行定期檢查，校驗。備有專門的u盤對檔案信息數(shù)據(jù)進行了備份，每季度備份一次。
鄉(xiāng)檔案室未建有監(jiān)控系統(tǒng)，消防設(shè)施齊備，確保落實了檔案室安全問題，各安全系統(tǒng)運行良好；按照要求建立了檔案出、入庫制度。查閱實體檔案需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意、登記之后由檔案管理人員去檔案室取出所需檔案，且必須按期歸還并登記歸還時間；鄉(xiāng)實體檔案均嚴格按照國家標準、規(guī)范進行保存，且特殊載體檔案使用專門的檔案裝具；檔案室裝有濕溫計，嚴格控制室內(nèi)濕度與溫度；定期清點核查檔案室保管的檔案，加強檔案管理的規(guī)范化，目前，鄉(xiāng)檔案實體均保存妥善。
鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)十分重視機關(guān)檔案利用安全工作，建立了《xx鄉(xiāng)檔案利用登記制度》，完善了涉密檔案、未開放檔案利用的審批、登記制度和調(diào)還卷制度；查閱已有數(shù)據(jù)化檔案需嚴格按照檔案利用登記制度進行，并實行了二套制，在保證檔案安全的同時較好地為機關(guān)工作提供了服務(wù)。
檔案風(fēng)險自查報告篇八
優(yōu)秀作文推薦！為進一步加強鄉(xiāng)檔案室檔案安全體系建設(shè)，確保檔案實體和檔案信息的絕對安全，按照樂中檔發(fā)〔20xx〕2號要求，對照《xx省檔案工作規(guī)范化管理標準》逐項進行自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
1、成立檔案安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立健全與我鄉(xiāng)工作相適應(yīng)的檔案安全工作體制，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)和具體工作人員，配備了政治可靠、勝任工作并相對穩(wěn)定的專職檔案人員1名具體負責檔案日常業(yè)務(wù)工作。成立了由鄉(xiāng)黨委副書記為組長，黨政辦主任、財政所長為成員的檔案安全工作小組，負責對鄉(xiāng)機關(guān)和各村的檔案安全工作進行檢查和督促。
2、完善了檔案安全工作責任機制。為確保機關(guān)檔案安全工作的貫徹落實，建立了檔案安全責任機制，明確了責任主體。由檔案安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長全面負責，專職工作人員具體負責檔案安全工作。重視檔案信息網(wǎng)絡(luò)安全和實體檔案安全并嚴格執(zhí)行檔案安全責任制度。
3、提高認識、規(guī)范安全管理。一方面為了把檔案安全工作搞得細致、扎實，在每年的年初工作會上都會安排和部署檔案工作，提高了大家對檔案安全工作重要性的認識，明確了檔案安全工作目的和意義。另一方面為了使檔案安全工作全面落實，結(jié)合檔案工作的有關(guān)要求，不斷完善了我機關(guān)檔案安全工作的管理制度，建立了《檔案安全管理制度》，由專人負責管理檔案室；加大了數(shù)字信息安全管理力度，庫存檔案全部實行電腦管理。并按照《xx省機關(guān)檔案工作規(guī)范化管理標準》的要求，對每年生成的文書檔案、會計檔案、聲像檔案、實物檔案進行了認真整理，并錄入微機管理；為了進一步加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，達到檔案安全新標準要求，我鄉(xiāng)特購置了數(shù)碼攝像機、復(fù)印機、掃描儀、移動硬盤，更新了計算機，辦公室人人配置了u盤；堅持室內(nèi)溫濕度計測試記載，定期完成“十防”記錄，及時通風(fēng)，防止紙質(zhì)檔案霉變及風(fēng)化；按照要求配備了消防設(shè)備，機關(guān)干部均能熟練使用。
4、對機關(guān)檔案室檔案安全定期檢查。每月對機關(guān)檔案室進行一次全面的安全檢查，杜絕任何安全隱患，確保檔案儲存環(huán)境。
嚴格控制電腦終端及移動存儲等設(shè)備的安全，辦公電腦一律為非互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，防止檔案泄密。及時更新系統(tǒng)漏洞，安裝了可靠殺毒軟件，定期進行病毒查殺。規(guī)范化整理檔案信息數(shù)據(jù)，建立了長效機制，對檔案信息數(shù)據(jù)進行定期檢查，校驗。備有專門的u盤對檔案信息數(shù)據(jù)進行了備份，每季度備份一次。
鄉(xiāng)檔案室未建有監(jiān)控系統(tǒng)，消防設(shè)施齊備，確保落實了檔案室安全問題，各安全系統(tǒng)運行良好；按照要求建立了檔案出、入庫制度。查閱實體檔案需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意、登記之后由檔案管理人員去檔案室取出所需檔案，且必須按期歸還并登記歸還時間；鄉(xiāng)實體檔案均嚴格按照國家標準、規(guī)范進行保存，且特殊載體檔案使用專門的檔案裝具；檔案室裝有濕溫計，嚴格控制室內(nèi)濕度與溫度；定期清點核查檔案室保管的檔案，加強檔案管理的規(guī)范化，目前，鄉(xiāng)檔案實體均保存妥善。
鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)十分重視機關(guān)檔案利用安全工作，建立了《xx鄉(xiāng)檔案利用登記制度》，完善了涉密檔案、未開放檔案利用的審批、登記制度和調(diào)還卷制度；查閱已有數(shù)據(jù)化檔案需嚴格按照檔案利用登記制度進行，并實行了二套制，在保證檔案安全的同時較好地為機關(guān)工作提供了服務(wù)。
檔案風(fēng)險自查報告篇九
目前，正值高溫、高濕、雷、暴雨季節(jié)，是容易引發(fā)檔案安全事故的時期。為加強我局汛期檔案安全管理，確保檔案萬無一失，根據(jù)縣檔案局廣檔發(fā)〔20xx〕12號文件要求，我局積極開展汛期檔案安全保管工作，組織專門人員進行認真、細致的檢查，現(xiàn)將開展情況總結(jié)如下：
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)、落實責任。檔案安全是檔案工作的重中之重，我局十分重視檔案汛期檔案安全保管工作，建立健全了由紀檢組長直接分管，辦公室主任主管，檔案員負責的領(lǐng)導(dǎo)和管理體制，保障了檔案工作的順利開展。
二、開展檔案安全管理的宣傳教育工作。我局一直把學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案實施辦法》和《山東省檔案條例》和檔案安全保管知識貫穿于全局工作的始終，做到了年頭布置時有任務(wù)，大小會議上經(jīng)常講，檢查工作中對照查，總結(jié)時談利弊。多渠道、多形式、經(jīng)常性地開展檔案安全的`宣傳教育工作，要求全局職工務(wù)必遵循“安全第一”、“預(yù)防勝于救災(zāi)”、“安全工作無小事”的宗旨，增強了全體干部職工的安全防范意識觀念、檔案工作觀念、保密觀念，為我局的檔案工作的順利創(chuàng)造了有力的條件。
三、健全了檔案安全保管利用制度，制定了安全工作措施。我局安排了1名兼職人員負責檔案管理工作，發(fā)現(xiàn)問題立即解決，對違反《中華人民共和國檔案法》、《檔案實施辦法》和《山東省檔案條例》的行為進行嚴肅批評教育。為了更好地加強檔案安全管理工作，制定了檔案安全管理及保密制度、檔案管理人員崗位職責、檔案查閱利用等制度。結(jié)合我局實際，制定了汛期檔案安全應(yīng)急預(yù)案，并進行督促檢查，確保各項安全措施落到了實處。
四、定期開展安全檢查，及時消除不安全因素。局領(lǐng)導(dǎo)每周都要對檔案室進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，針對檔案室的防雨、防滲、防潮濕等情況進行了專門的檢查，對電線、室內(nèi)燈具和滅火器等進行了全面的檢查和修理，消除了檔案室的事故隱患。同時，檔案室工作人員在日常工作中按要求對檔案室進行溫、濕度控制，對檔案進行防霉變、蟲蛀塵污處理，嚴防水災(zāi)、火災(zāi)和被盜，確保檔案安全萬無一失。
檔案安全，責任重大，我局將進一步加強《中華人民共和國檔案法》、《檔案實施辦法》和《山東省檔案條例》的學(xué)習(xí)，牢固樹立安全意識，堅持執(zhí)行安全制度，強化安全責任，確保檔案的完整與安全。
檔案風(fēng)險自查報告篇十
按照市檔案局《關(guān)于20xx年檔案工作檢查的通知》(彭檔發(fā)[20xx]1號文件)要求，現(xiàn)將我局20xx年檔案管理工作自查情況匯報如下：
(一)及時調(diào)整了我局檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格按省一級標準，統(tǒng)籌安排20xx年度文書檔案、業(yè)務(wù)檔案和其它檔案的收集、整理、歸檔工作。領(lǐng)導(dǎo)小組將審計業(yè)務(wù)檔案作為提高審計工作質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，在管理上細化、在制度上完善、在考核上嚴格、在投入上保證。
(二)將檔案工作納入各科室目標管理。對文書檔案、會計檔案、聲像檔案、照片檔案、科技檔案和資料專卷的移交時間、檔案整理質(zhì)量嚴格按照xx市檔案局的管理規(guī)定執(zhí)行，對審計業(yè)務(wù)科室的檔案移交時間、檔案整理質(zhì)量嚴格按照審計署、四川省審計廳、xx市審計局對審計業(yè)務(wù)檔案的管理規(guī)定執(zhí)行，凡不符合歸檔要求的案卷，要求有關(guān)科室重新整理，達到要求后，收歸檔案室保管。
(三)進一步完善了檔案管理制度，修訂了《xx市審計局檔案工作管理辦法》，對各科室提出了案結(jié)卷存的制度化要求。檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組于20xx年12月組織了審計業(yè)務(wù)檔案抽查，對審計質(zhì)量進行了評定打分。
(一)積極參加市檔案局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，訂閱檔案報刊資料。
(二)對歷年檔案進行了清查、統(tǒng)計、整理、鑒定，對歷年未歸檔文件資料進行了收集、整理、鑒定、補歸檔。
(三)圍繞災(zāi)后重建、學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等中心工作，收集各類文字、圖片、聲像等材料。
(四)收集重要政務(wù)活動、重大活動檔案資料和政務(wù)公開資料并報送檔案館。
(一)審計業(yè)務(wù)檔案由審計組長負責整理，督導(dǎo)員鐘發(fā)祥負責照片檔案、聲像檔案整理工作，辦公室副主任杜月玲負責會計檔案整理，辦公室檔案員王曉玲負責文件資料管理、發(fā)文匯集，檔案員劉洪陽負責檔案管理、文書檔案整理和固定資產(chǎn)投資審計業(yè)務(wù)檔案整理。
(二)通過立卷歸檔，20xx年新增文書檔案和業(yè)務(wù)檔案449卷(盒、盤)，其中：文書檔案24盒(永久9盒，30年15盒)、審計檔案368卷、會計檔案0盒、照片檔案0盒、聲像檔案光盤51盤、資料專卷6盒。
(一)為年度審計計劃的'制定提供依據(jù)，為提升綜合分析質(zhì)量提供對比數(shù)據(jù)和資料。
(二)為各科室審計工作提供準確的檔案資料。
(三)為《審計年鑒》、部門志、大事記的編寫提供大量基礎(chǔ)材料。
(四)為被審計單位提供以前年度的審計報告以及相關(guān)送審資料。
通過自查，我局20xx年檔案管理工作符合省一級標準。為了充分發(fā)揮檔案管理工作在推進審計質(zhì)量提升方面的重要作用，使審計工作更好地為彭州災(zāi)后重建大局服務(wù)，今后我局檔案管理工作應(yīng)當更加標準化、制度化、規(guī)范化，繼續(xù)在檔案軟件、硬件建設(shè)上下功夫。
檔案風(fēng)險自查報告篇十一
按照中共壺關(guān)縣委辦公室《。
的通知》（室函〔20xx〕8號）文件要求，我社認真開展檔案安全風(fēng)險隱患排查整治工作，現(xiàn)將我社開展排查整治工作的情況匯報如下：
一、切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作主體責任。
檔案的安全工作是確保檔案完整的重要保障，為確保我社檔案安全風(fēng)險隱患排查工作落實到位，我社成立了由一把手為組長，各副主任為副組長，各科室科長為成員的檔案安全風(fēng)險隱患排查整治領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組具體下設(shè)辦公室，由機關(guān)辦公室具體負責檔案安全風(fēng)險隱患排查整治工作，確保此項工作順利開展。
二、認真開展排查工作，確保排查工作無死角。
根據(jù)文件要求，我社主要從以下幾個方面進行了排查工作：
一是檔案制度方面。我社建立了《檔案管理制度》，并嚴格按照制度開展檔案管理工作。
二是基礎(chǔ)設(shè)施方面。我社現(xiàn)有文件檔案室和人事檔案室兩間，檔案柜共50個左右，所有檔案室均進出門上鎖。
三是管理方面。機關(guān)辦公室年終對本機關(guān)的文件、材料等進行收集、整理和歸檔。文件檔案室歸機關(guān)辦公室管理，人事檔案室由機關(guān)人事科管理。
三、繼續(xù)加強檔案管理工作，確保檔案安全。
一是加強檔案管理工作，加強對檔案安全管理工作的重視；二是對檔案室開展經(jīng)常性檢查，確保檔案材料的完整性；三是對破損檔案進行更換檔案袋。
檔案風(fēng)險自查報告篇十二
xx銀監(jiān)分局：
按照xx銀監(jiān)局《關(guān)于進一步做好案件風(fēng)險排查工作的通知》要求，我行對全轄內(nèi)控制度執(zhí)行情況、賬戶管理情況、大額存款進出情況、現(xiàn)金管理情況等業(yè)務(wù)開展情況進行了全面的風(fēng)險排查?，F(xiàn)就有關(guān)情況報告如下：
了全行案件風(fēng)險排查工作《自查方案》，明確由財會信息部牽頭，抽調(diào)客戶業(yè)務(wù)部、信貸與風(fēng)險管理部業(yè)務(wù)主干開展案件風(fēng)險排查工作。
二、認真開展自查。本次共有xx人參加了案件風(fēng)險排查，共核查開戶企業(yè)xx戶，查閱各類憑證、賬簿xx本;查閱大額現(xiàn)金登記簿xx本，查閱賬戶資料xx份。
(一)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。我行制定了xx制度、xx制度、xx制度、xx制度、定期審計制度、現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管制度等內(nèi)控制度。按照人民銀行和上級行的要求，安裝了公民身份核查系統(tǒng)、反洗錢系統(tǒng)、會計遠程監(jiān)控等防控系統(tǒng)，加強了客戶身份核查工作，加大了對大額和可疑交易進行登記、監(jiān)測、分析的力度，進一步提高了我行案件風(fēng)險排查的工作質(zhì)量。
(二)賬戶管理情況。我行嚴格按照《中國人民銀行蘭州中心支行關(guān)于開展人民幣單位結(jié)算賬戶年檢的通知》要求，在組織財會人員認真學(xué)習(xí)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》、《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行電子驗印系統(tǒng)管理暫行辦法》、《反洗錢法》、《金融機構(gòu)身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級分類管理暫行辦法》等制度辦法的基礎(chǔ)上，循序漸進對所有賬戶進行全面、徹底的清理，對我行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中客戶信息、反洗錢系統(tǒng)中客戶風(fēng)險等級功能模塊開戶企業(yè)信息、電子驗印系統(tǒng)中開戶信息及預(yù)留印鑒卡信息進行核對、維護更新，與人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中相關(guān)信息和留存賬戶資料中的客戶信息核對一致，確保了我行開立的賬戶合規(guī)合法，保存的客戶身份資料及交易信息準確、連續(xù)、有效和完整。
x季度我行新增客戶x戶，變更賬戶信息xx戶，撤銷賬戶x戶，在我行開戶的企業(yè)總數(shù)為xx戶，開立賬戶總戶數(shù)為xx戶，其中：基本戶xx戶、一般戶xx戶、臨時戶xx戶、專用賬戶xx戶，在為企業(yè)開立賬戶時均進行了企業(yè)身份認證和法人身份認證，辦理的結(jié)算業(yè)務(wù)逐筆通過電子驗印系統(tǒng)對客戶預(yù)留印鑒的真實性進行了驗證，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的問題;我行按月與開戶企業(yè)核對賬戶余額、資金往來情況，并由開戶單位在對賬回執(zhí)上蓋章確認，x季度累計發(fā)出存、貸款對賬單xx份，收回xx份，收回率達到了100%。
(三)大額存款進出情況。此次案件風(fēng)險排查共核查xx年x月x日至x月x日發(fā)生的金額在xx萬元(含)以上的大額存款匯劃業(yè)務(wù)xx筆、金額xx萬元，其中：匯入xx筆、金額xx萬元，匯出業(yè)務(wù)xx筆、金額xx萬元。通過清理核查，未發(fā)現(xiàn)無相關(guān)憑證的大額收付存款，整收零付和零收整付且金額達到相當數(shù)額的存款業(yè)務(wù);未發(fā)現(xiàn)賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者劃轉(zhuǎn)大額款項問題，未發(fā)現(xiàn)他行匯入資金用途缺失問題。
(四)現(xiàn)金管理情況。按照上級行關(guān)于加強現(xiàn)金管理的有關(guān)要求，各支行都建立了大額現(xiàn)金備案登記簿、現(xiàn)金出入庫登記簿、現(xiàn)金收付登記簿、庫存現(xiàn)金登記簿、長短款登記簿、殘幣兌換登記簿、假幣收繳登記簿、現(xiàn)金查庫登記簿、庫箱交接登記簿等登記簿。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)辦理大額取現(xiàn)的問題。
三、今后工作打算。
(一)加強案件風(fēng)險排查工作。進一步加強對風(fēng)險防控的組織領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)各個工作環(huán)節(jié)，做好反洗錢工作，嚴格落實大額和可疑交易登記、報告制度，對大額現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進行聯(lián)網(wǎng)核查，嚴格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》有關(guān)規(guī)定審核、開立各類存款賬戶，保管賬戶和交易記錄資料。
(二)強化各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。繼續(xù)堅持每周二、四集中學(xué)習(xí)制度，進一步增強業(yè)務(wù)人員的工作責任心、內(nèi)控制度的執(zhí)行力及風(fēng)險防范意識，消除麻痹大意思想，堵塞漏洞，從源頭上遏制案件風(fēng)險的發(fā)生。
(三)強化各應(yīng)用系統(tǒng)管理。落實系統(tǒng)管理制度，切實加強公民身份核查系統(tǒng)、電子驗印系統(tǒng)、賬戶管理系統(tǒng)、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理。嚴格人員配臵、職責履行、操作管理和密碼使用,規(guī)范系統(tǒng)操作行為,切實提高系統(tǒng)運行管理水平,防范操作風(fēng)險,保證系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效的運行。
(四)切實構(gòu)筑風(fēng)險控制防線。認真履行柜面會計監(jiān)督職責，嚴格貸款資金的支付審批手續(xù)，建立監(jiān)督信息反饋機制;運用遠程監(jiān)控系統(tǒng)加強對業(yè)務(wù)處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要時段的實時監(jiān)控;將案件風(fēng)險排查工作納入財會、信貸工作的考評范圍，加大對財會、信貸人員履職盡責的考核力度;加強與武威銀監(jiān)分局、人民銀行和上級行的溝通與聯(lián)系，配合各部門做好與案件風(fēng)險排查有關(guān)的檢查工作，有效控制案件風(fēng)險，確保資金安全。
檔案風(fēng)險自查報告篇十三
善于聽取不同意見，能自覺修正自己的權(quán)力觀、地位觀和利益觀，時刻把自己置身于黨組織和職工的監(jiān)督之下，努力以身示范，廉潔自律。能夠健全民主決策制度，建立嚴格、明確的決策程序和辦事程序，通過完善各項內(nèi)控機制，充分發(fā)揚民主作風(fēng)，確保各項工作的順利開展。但工作作風(fēng)有時不夠扎實，缺乏主動性和創(chuàng)造性。一是平常制度定的嚴，執(zhí)行時寬，只滿足于開會和學(xué)習(xí)文件，對基層社督促檢查落實不力，對上級的重大決策和工作部署，缺乏主動性和創(chuàng)造性。二是對分社出現(xiàn)的一些違規(guī)違章問題，處理時不是十分果斷，特別是處理、處罰時，心慈手軟，沒硬起手腕。三是作風(fēng)不夠深入。平時忙業(yè)務(wù)多，抓制度少，有時到分社檢查只是聽聽情況，未能真正深入到干部職工家中，聽他們的呼聲，征求他們的意見等，對員工普遍關(guān)心的熱點、難點問題缺乏解決的辦法和力度。
總之，通過開展合規(guī)文化教育活動學(xué)習(xí)對照，才發(fā)現(xiàn)自己還存在很多不足之處。為此，我將會在最短的時間內(nèi)，把自查中發(fā)現(xiàn)的問題，對照相關(guān)的制度和操作規(guī)程進行整改，在今后的工作中，盡快克服和糾正，主要做到：
一是要與聯(lián)社職工一道，深入學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程，進一步提高自身遵紀守法的自覺性，增強穩(wěn)健經(jīng)營和案件防范的意識。
二是要在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，克服片面的思想傾向，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防范、改革創(chuàng)新與規(guī)范管理兩手抓。
三是要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想，要定期開展金融法律法規(guī)、內(nèi)控制度和安全保衛(wèi)制度的教育活動，嚴格按照聯(lián)社序時性檢查實施方案，組織好本社的內(nèi)控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理、預(yù)警指標和安全保衛(wèi)等方面的序時性檢查工作。
四是要轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，嚴格按照信用社主任“五個必須”、“八個親自”開展內(nèi)控、安全等方面的檢查、指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，加大處罰力度，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，有效遏制案件的發(fā)生。五是要建立和落實職工行為的排查制度，密切關(guān)注職工八小時外的生活，重點關(guān)注職工是否參與經(jīng)商辦企業(yè)、從事第二職業(yè)、賭博、買賣彩票、不正常交友等，加強教育，對違法違規(guī)人員加大處罰力度。
六是要以這次開展合規(guī)文化教育活動學(xué)習(xí)為契機，堅持標本兼治、重在治本的原則，建立風(fēng)險防范的長效機制。加強制度建設(shè)，強化監(jiān)督檢查，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，力求將各種案件和事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，確保我社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。
檔案風(fēng)險自查報告篇十四
自查柜面業(yè)務(wù)操作。對柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個環(huán)節(jié)進行了風(fēng)險隱患排查。對庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價單證使用管理，股金管理等進行自查；對內(nèi)外賬務(wù)核對、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進行自查，找出了存在問題的原因，糾錯整改，使我們每個柜員嚴格按照各項業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險，消除了風(fēng)險隱患。同時，在此基礎(chǔ)上，我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節(jié)進行自查，按時上報自查報告，準確、及時地反映自查發(fā)現(xiàn)問題，并積極配合檢查組檢查，保證不再出現(xiàn)類似問題。
自查服務(wù)形象。按照縣農(nóng)信聯(lián)社“優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)”的要求，對各柜員“統(tǒng)一著裝，微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進行自查，同時在營業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報電話，促使員工改變服務(wù)態(tài)度，提升服務(wù)形象，切實提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平，真正實現(xiàn)“合規(guī)管理，風(fēng)險共防，和諧共贏”。
通過全面清查，找準問題，統(tǒng)籌兼顧，綜合施治，形成相互制約、權(quán)責明確的監(jiān)督約束機制，保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。
檔案風(fēng)險自查報告篇十五
（一）開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。學(xué)習(xí)《中國郵政儲蓄銀行湖北省分行特殊客戶群體延伸服務(wù)實施細則》、無密戶儲蓄業(yè)務(wù)規(guī)定等，并要求網(wǎng)點開展學(xué)習(xí)情況通關(guān)，確保網(wǎng)點金融從業(yè)人員熟練掌握延伸服務(wù)操作流程。
（二）做好后臺業(yè)務(wù)支撐。對于網(wǎng)點上報的各類疑難業(yè)務(wù)問題，上級部門要做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助做好制度講解、信息查詢、上報問題的處理，確保網(wǎng)點服務(wù)的連續(xù)性，做到有問有答，切實解決問題，避免客戶對問題處理不及時引發(fā)投訴。
（三）配齊服務(wù)設(shè)施。統(tǒng)一制作下發(fā)“愛心專座”、“優(yōu)先服務(wù)窗口”標識，配齊老花鏡、便民醫(yī)藥箱等設(shè)施，保障特殊客戶群體基本需求。
（四）開展前期問題查找整改。自查是否存在因員工制度掌握不位、服務(wù)不到位、上門服務(wù)人員安排不到位等情況，是否存在輿情隱患的問題。
檔案風(fēng)險自查報告篇十六
遺失的，出具丟失證明。建議營業(yè)部也設(shè)置人行賬戶專管員a、b角，當有一人休假時，若有單位開戶能及時進行核準或報備。
目前棋南、東倉、金福村民委員會、下匯周經(jīng)濟合作社仍缺開戶許可證，開戶許可證核準號也無法取得，人行無法備案。棋南、東倉、金福村民委員會開戶時，證件不齊全，其中棋南、金福村印鑒還未加蓋。多次與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，業(yè)務(wù)部門給予積極的配合，但成效并不理想，主要村居不給予配合，幾個村居已經(jīng)開立經(jīng)濟合作社，建議村委會戶頭可以進行批量銷戶，但村居無法提供銷戶資料以及開戶時預(yù)留的印鑒，望領(lǐng)導(dǎo)能給予幫助。
（2）賬戶使用情況。賬戶使用的生效日按制度執(zhí)行，出了個別貸款需要的客戶不受開戶日3日后才可以使用的制約；賬戶提取現(xiàn)金符合規(guī)定要求；大額支付按規(guī)定權(quán)限授權(quán)審批。
（3）印鑒管理情況。對公賬戶開立按規(guī)定預(yù)留印鑒；印鑒掛失及變更手續(xù)合規(guī)，印鑒變更后的使用日期是變更后的次日。每月在用印鑒卡數(shù)量與賬戶數(shù)相符，金福和棋南村未預(yù)留印鑒。
（4）對賬管理。對賬目前是一個重點，也是一個難點。9月底零余額賬戶有30個，對賬回收率還暫時偏低，目前采取電話通知的方式通知客戶前來對賬，尤其是重點客戶，有幾個注冊地址在龍港的單位，已經(jīng)將對賬單送到龍港支行，以方便客戶前來對賬。對賬回收后，當場進行驗印，看與預(yù)留印鑒是否相符。對公賬戶數(shù)越來越多，對賬壓力也越來越大，主要單位客戶對賬意識不強，較少客戶能夠及時對賬。
檔案風(fēng)險自查報告篇十七
按照上級衛(wèi)生部門對廉潔風(fēng)險防控工作的總體要求，醫(yī)院積極推進廉潔風(fēng)險防控工作，強化對權(quán)力運行的監(jiān)督制約，提高醫(yī)院干部職工的廉潔風(fēng)險防范意識和能力，認真落實廉潔風(fēng)險防控工作實施方案，各項工作扎實有效推進。
按照xx自查要求，以科室為單位積極開展自查自糾。各科室根據(jù)工作職責范圍，組織廣大干部職工對照《廉潔防控手冊》，從思想道德、崗位職責、業(yè)務(wù)流程等方面的存在的廉潔風(fēng)險進行梳理，對廉潔風(fēng)險措施落實情況進行檢查，并形成自查報告。針對找出的漏洞不足，分析薄弱環(huán)節(jié)，進一步完善防控措施。
1、加強學(xué)習(xí)，增強認識。
加強《廉潔防控手冊》學(xué)習(xí)。為把廉潔防控工作落實到位，讓廉潔公正深入人心，醫(yī)院黨總支制定了學(xué)習(xí)計劃。各黨支部、科室把《廉潔防控手冊》作為黨課教育和職工政治思想教育的主要內(nèi)容，有計劃分步驟的抓好學(xué)習(xí)。對查找出的問題結(jié)合各自崗位職責，加強學(xué)習(xí)，熟悉《工作實施方案》和《考核辦法》，熟練掌握本崗位的風(fēng)險點、風(fēng)險表現(xiàn)、防控措施。
求，印發(fā)了《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》xx余冊，做到醫(yī)院內(nèi)干部職工人手一冊，并組織學(xué)習(xí)，確保人人參加學(xué)習(xí)、人人受到教育，人人提高認識。
加強學(xué)習(xí)效果的督查。采取支部、科室匯報和廉潔風(fēng)險防控辦公室督查相結(jié)合的辦法，對各崗位職工學(xué)習(xí)掌握《手冊》情況進行督查，對不能熟悉掌握崗位職責、風(fēng)險點及本崗位防控措施的職工，給予教育指導(dǎo)，并由支部科室監(jiān)督學(xué)習(xí)，直到完全掌握為止。同時把是否學(xué)習(xí)掌握《廉潔防控手冊》和《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》內(nèi)容作為醫(yī)院考核科室廉潔風(fēng)險防控管理工作的一項內(nèi)容來抓，形成邊檢查邊督導(dǎo)邊落實的工作模式。
2、加強運行考核，促進防控措施落實。
按照《廉潔防控手冊》要求，醫(yī)院實行由黨政班子統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、一把手負總責，各科室共同參與的領(lǐng)導(dǎo)機制和工作機制。采取科室自查與醫(yī)院檢查相結(jié)合、民主測評與考核評價相結(jié)合、糾錯預(yù)防與責任追究相結(jié)合、崗位廉潔風(fēng)險防控與落實黨風(fēng)建設(shè)責任相結(jié)合的方式，對廉潔風(fēng)險防控工作的開展情況進行考核評價。
善情況；廉潔風(fēng)險防控工作動態(tài)管理、修訂完善情況；綜合運用事前提醒、重要節(jié)日前學(xué)習(xí)等方式，及時進行預(yù)警。同時進行檢查評估，及時反饋到科室，提高了科室的積極性。充分發(fā)揮主觀能動性，克服形式主義，推動了廉潔風(fēng)險防控體系的有效落實。
1、開展衛(wèi)生系統(tǒng)干部作風(fēng)整頓暨行業(yè)作風(fēng)專項整治活動。
按照全市衛(wèi)生系統(tǒng)干部作風(fēng)整頓暨行業(yè)作風(fēng)專項整治工作會議部署要求，認真落實《糾正醫(yī)藥購銷和辦醫(yī)行醫(yī)中不正之風(fēng)專項治理工作方案》。制定了醫(yī)院專項整治工作方案，認真開展行業(yè)作風(fēng)專項整治工作，并將專項整治工作與我院的廉潔風(fēng)險防控工作緊密結(jié)合，緊緊圍繞整頓醫(yī)療秩序、規(guī)范醫(yī)療行為、整治亂收費行為、規(guī)范基本藥物集中采購和配備、規(guī)范高值醫(yī)用耗材臨床配備使用、查處醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的商業(yè)賄賂行為等六項重點工作開展查辦治理。
份。實現(xiàn)了邊查邊改邊完善提升，有效推進了廉潔防控工作。
2、開展“三增一禁”便民正風(fēng)活動。
結(jié)合黨的群眾路線要求，按照省衛(wèi)生計生委和萊蕪市衛(wèi)生局部署，認真開展“三增一禁”便民正風(fēng)活動。專門制定活動方案，成立了由院長牽頭的活動小組，全面負責活動落實。自xx起，我院門診增設(shè)無假日門診，錯時門診和夏季夜間門診，嚴禁醫(yī)院工作人員帶熟人插隊加塞、掛人情號?；顒拥拈_展真正實現(xiàn)了便民惠民，促進了行業(yè)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，增加了患者的滿意度和醫(yī)院的美譽度。
3、開展衛(wèi)生系統(tǒng)處方檢查。
x月份，進行衛(wèi)生系統(tǒng)處方檢查，對我院x月份xx張xx元以上處方進行集中檢查評審，召開護士長以上管理人員會議，通報檢查評審情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的開具大處方、分解處方和不規(guī)范開具處方等問題進行了整改，對確定的大處方進行了公示，對相關(guān)責任人進行了逐級勉勵談話、通報批評、經(jīng)濟處罰。要求全院以此次處方檢查為切入點，認真學(xué)習(xí)《處方管理辦法》、《xx市衛(wèi)生行業(yè)不良行為查究辦法》等行業(yè)法律法規(guī)，加強了行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，進一步深化了廉潔防控工作。
療服務(wù)行為。臨床診療以臨床路徑管理為抓手，強化對入徑標準、路徑管理和路徑變異的監(jiān)控；臨床用藥要強化對非集中采購藥品、基本藥物、抗菌藥物使用和監(jiān)控；醫(yī)用耗材強化對資質(zhì)、采購、效期、出入庫、使用的監(jiān)控；大型醫(yī)療設(shè)備檢查強化對重復(fù)檢查的監(jiān)控；醫(yī)療收費強化對收費標準、項目執(zhí)行情況和超標準超范圍收費、分解項目收費、重復(fù)收費的監(jiān)控。
2、突出供應(yīng)商誠信管理重點，凈化醫(yī)院工作環(huán)境。
實施誠信承諾制度。供應(yīng)商與醫(yī)院簽訂業(yè)務(wù)承諾書，必須在合同中設(shè)置不得收、送商業(yè)賄賂的條款，并明確約定責任，接受干部職工監(jiān)督。對供應(yīng)商廉潔守信、依法經(jīng)營情況，每年全面評估和分級排隊，作為是否續(xù)簽合同的重要依據(jù)。
實施不良記錄制度。對經(jīng)核實有商業(yè)賄賂行為的供應(yīng)商，及時列入不良記錄，按規(guī)定不得以任何名義、任何形式購買其產(chǎn)品。
3、發(fā)揮效能監(jiān)查作用，促進醫(yī)保資金撥付。
按照xx部署結(jié)合醫(yī)院實際，醫(yī)院開展落實中央八項規(guī)定和xxxx項規(guī)定及醫(yī)療保險付費情況效能監(jiān)察。重點對今年x月份醫(yī)院xx年度決算情況進行了效能監(jiān)察，查清了醫(yī)保費用差額原因，落實責任，追回xxx元醫(yī)保資金；針對此類情況，充分發(fā)揮效能監(jiān)察作用，加強內(nèi)部財務(wù)管理管理，完善考核制度，及時調(diào)整廉潔風(fēng)險防控內(nèi)容，提高抵御風(fēng)險能力。
通過持續(xù)開展廉潔風(fēng)險防控工作，進一步增強了廣大醫(yī)。
務(wù)人員依法執(zhí)業(yè)意識，規(guī)范了醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)行為，做到合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費，切實糾正醫(yī)療衛(wèi)生方面損害群眾利益的行為，有效解決了醫(yī)藥購銷和行醫(yī)中存在的突出問題和不正之風(fēng)。提升了醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和水平，促進醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)風(fēng)氣明顯好轉(zhuǎn)。
醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控工作開展總體效果令人滿意，實際工作還存在一些問題，個別職工對開展崗位廉潔風(fēng)險防控工作認識不夠，對《廉潔防控手冊》、《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》和《xx市衛(wèi)生行業(yè)不良行為查究辦法》等行業(yè)法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠深入；部分黨員干部對廉潔風(fēng)險防控存在一些意識誤區(qū)和認識偏差，消極應(yīng)對廉潔風(fēng)險防控；廉潔風(fēng)險防控措施的一些具體做法還需要在實踐工作中不斷完善。存在的問題為我們下一步工作指明了方向，我們將結(jié)合工作重點，繼續(xù)深入醫(yī)院廉政文化建設(shè)，有計劃、有目的地推進醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控工作。
范文時光匆匆，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，回顧這段時間以來的工作有成績也有不足，為此一定要做好總結(jié)，寫好自查報告喔。那么一份詳細的自查報告要怎么寫呢？以下是小編......
檔案風(fēng)險自查報告篇十八
根據(jù)全州國土資源系統(tǒng)“兩整治、一改革”專項治理工作要求，礦管站按照工作職能，依據(jù)工作程序，確定了劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更等四個環(huán)節(jié)中存在和潛在廉政風(fēng)險點，通過自己找、相互查、集體議的方式，全面查找存在或潛在的崗位廉政風(fēng)險點，并制定了相應(yīng)的防控措施?，F(xiàn)將礦管站廉政風(fēng)險點的排查和防控措施落實情況匯報如下：
根據(jù)省、州國土資源系統(tǒng)“兩整治一改革”專項治理工作動員會議精神，我們認真學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā);的通知》等文件，通過認真學(xué)習(xí)，使我們意識到我們實際工作中確實存在或潛在著一些廉政風(fēng)險點，認識到了這項工作的重要性，增強了我們站工作人員廉政風(fēng)險意識和自律意識，為我們站廉政風(fēng)險點的排查打下了堅實的思想基礎(chǔ)。
通過學(xué)習(xí)部、省、州國土資源系統(tǒng)“兩整治一改革”專項治理工作動員大會會議精神，并根據(jù)《臨夏縣國土資源局xx年開展“兩整治一改革”專項治理工作實施方案》要求，一是站內(nèi)積極開展了工作中存在或潛在的廉政風(fēng)險點的排查工作，我們按照工作職能，圍繞采礦權(quán)出讓中的重點環(huán)節(jié)，從崗位職責、業(yè)務(wù)流程、管理環(huán)節(jié)、制度機制和外部環(huán)境等方面，通過自己找、相互查、集體議的方式排查廉政風(fēng)險點。首先自己查找工作中的廉政風(fēng)險點。其次，工作人員相互查找工作中的廉政風(fēng)險點。最后，所有工作人員集中討論，從自己找、相互查出存在或潛存的廉政風(fēng)險點中，經(jīng)過認真討論、篩選，從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等四個重點環(huán)節(jié)中確定出四個廉政風(fēng)險點。二是我們針對排查出的崗位廉政風(fēng)險點，通過認真分析廉政風(fēng)險點存在的原因，制定了相應(yīng)的廉政風(fēng)險防控措施。
(一)劃定礦區(qū)范圍工作中的風(fēng)險點及防控措施。
風(fēng)險點：接受好處將不符合縣礦產(chǎn)和土地規(guī)劃的劃定了礦區(qū)范圍的風(fēng)險點。
(二)采礦權(quán)新立審批中的風(fēng)險點及防控措施。
風(fēng)險點：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報件受理的風(fēng)險點。
(三)采礦權(quán)延續(xù)工作中的風(fēng)險點及防控措施。
風(fēng)險點：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報件的風(fēng)險點。
防控措施：采礦權(quán)延續(xù)申請登記報件資料齊全后，由采礦權(quán)人上報州政府政務(wù)大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的.分離。
(四)采礦權(quán)變更工作中的風(fēng)險點及防控措施。
風(fēng)險點：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報件的風(fēng)險點。
防控措施：采礦權(quán)變更申請登記報件資料齊全后，由采礦權(quán)人上報州政府政務(wù)大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離。
針對已經(jīng)排查出的廉政風(fēng)險點，規(guī)范了在礦區(qū)范圍劃定、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等方面的工作流程，明確了工作人員的崗位職責，制定了重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位廉政風(fēng)險點防控措施。下一步我們將根據(jù)《臨夏縣國土資源局xx年開展“兩整治一改革”專項治理工作實施方案》要求，進一步對照職能，從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更四個環(huán)節(jié)繼續(xù)認真排查廉政風(fēng)險點。從堵塞漏洞入手，進一步完善各項管理制度，防止在采礦權(quán)出讓過程中重點環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的腐敗問題的滋生，確保我們站內(nèi)廉政風(fēng)險點的排查，各項預(yù)防措施落到實處。
檔案風(fēng)險自查報告篇十九
省分公司x部：
根據(jù)省分公司《關(guān)于開展20xx年代理金融“老年客戶等特殊群體服務(wù)宣傳月”活動的通知》和文件精神，市分公司高度重視，制訂了轄內(nèi)工作方案，下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年仙桃郵政代理金融“老年客戶等特殊群體服務(wù)宣傳月”活動的通知》，并開展了活動方案宣貫，共同學(xué)習(xí)他行相關(guān)輿情風(fēng)險案例。同時組織轄內(nèi)網(wǎng)點開展了相關(guān)自查整改活動，現(xiàn)將自查情況報告如下：
檔案風(fēng)險自查報告篇二十
按照學(xué)校的統(tǒng)一部署，動畫學(xué)院把風(fēng)險預(yù)警防控作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項首要工作來抓，精心組織，認真部署，扎實推進風(fēng)險預(yù)警防控工作。
根據(jù)要求，我們認真組織學(xué)習(xí)了學(xué)校關(guān)于推進風(fēng)險預(yù)警防控工作的有關(guān)文件精神，把建立風(fēng)險預(yù)警防控機制工作作為一項重要的政治任務(wù)來抓，列入重要的議事日程，動畫學(xué)院黨總支及時召開了黨員專門會議，對風(fēng)險預(yù)警防控工作進行了認真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學(xué)生黨員要統(tǒng)一思想，提高對風(fēng)險預(yù)警防控工作重要性的認識，不斷增強自我防控意識20xx干部作風(fēng)整頓自查報告20xx干部作風(fēng)整頓自查報告。
為加強動畫學(xué)院風(fēng)險預(yù)警防控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了動畫學(xué)院風(fēng)險預(yù)警防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，黨為第一責任人，負責風(fēng)險預(yù)警防控機制工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由輔導(dǎo)員、辦公室秘書負責具體工作。另外，輔導(dǎo)員負責領(lǐng)導(dǎo)學(xué)生黨支部建設(shè)，在學(xué)生黨員中宣傳黨風(fēng)廉政建設(shè)，培養(yǎng)學(xué)生黨員的廉潔自律意識20xx干部作風(fēng)整頓自查報告文章20xx干部作風(fēng)整頓。
為了進一步推進動畫學(xué)院風(fēng)險預(yù)警防控工作，組織全體黨員干部學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，認真研究分析當前反斗爭的嚴峻形勢，從工作實際出發(fā)，認真查找崗位職責風(fēng)險，要求全體黨員干部要自覺接受監(jiān)督，增強黨員干部的風(fēng)險防范意識，制定有效防范措施，積極化解風(fēng)險。
在排查過程中，重點突出一個“細”字，圍繞崗位權(quán)力以及權(quán)力運行過程中可能出現(xiàn)問題進行查找，抓住重點部位和環(huán)節(jié)，從思想道德、崗位職責、外部環(huán)境等方面，認真查找系部領(lǐng)導(dǎo)崗位、輔導(dǎo)員崗位、辦公室崗位等三個層次的風(fēng)險，確保查找風(fēng)險點無遺漏。
總之，動畫學(xué)院在開展風(fēng)險預(yù)警防控工作中，從實際出發(fā)，認真工作，取得了一定的成效，全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風(fēng)明顯改進、教學(xué)、管理效率不斷提高。在今后的工作中，我們將繼續(xù)努力，總結(jié)經(jīng)驗，找出工作中的不足，邊學(xué)邊查，邊查邊改，查缺補漏，逐步完善，把風(fēng)險預(yù)警防控工作抓緊抓好、落實20xx干部作風(fēng)整頓自查報告工作報告。
檔案風(fēng)險自查報告篇二十一
（一）排查前期準備工作：
截止排查xx年x月xx日，我行各項*款xx筆，余額xxxx萬元，五級分類全為正常類*款，其中助學(xué)*款共xx筆，金額共計xx萬元；抵押農(nóng)戶*款xx筆，金額共計xxx萬元；抵押農(nóng)村工商業(yè)*款x筆，金額共計xxx萬元。
（二）排查內(nèi)容：
領(lǐng)導(dǎo)小組以我行xx年x月xx日各項*款余額為基數(shù)，應(yīng)核對xx筆，金額xx萬元；已核對xx筆，金額xx萬元；核對率達100%。通過認真排查，排查結(jié)果如下：
（1）我行無編造虛假理由騙取*款案件，*款用途全部真實，我行*款全部采用受托支付方式，最大程度上避免虛假理由騙貸案件的發(fā)生。
（3）我行無使用虛假證明文件騙取*款案件，*款發(fā)放時我行全部做到進行與公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查本人身份證件，其他證明文件也都經(jīng)過認真審核，不給犯罪分子可乘之機。
（4）我行無利用擔保騙取*款案件，我行發(fā)放*款時，全部嚴格按照程序?qū)徍说仲|(zhì)押物及擔保人擔保條件，沒有使用虛假的產(chǎn)權(quán)憑證或存單、票據(jù)辦理抵質(zhì)押騙取*款或者通過超出抵押物價值重復(fù)擔保等情況的發(fā)生。
（5）我行無通過空殼公司申請*款案件。
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