報(bào)告的語(yǔ)言應(yīng)該簡(jiǎn)明扼要，結(jié)構(gòu)清晰，便于讀者理解和閱讀。對(duì)于復(fù)雜的數(shù)據(jù)和結(jié)果，可以使用解釋、例子或引用實(shí)證研究來(lái)加以說(shuō)明。以下是對(duì)產(chǎn)品性能測(cè)試結(jié)果的詳細(xì)報(bào)告，請(qǐng)各位專家指導(dǎo)。
非法集資的自查報(bào)告篇一
非法集資是指法人、其他組織或個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾籌集資金的行為。一般要具備以下四個(gè)特征：1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；2、通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。
二、非法集資活動(dòng)的常見(jiàn)種類(lèi)和形式。
非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣。從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類(lèi)，主要表現(xiàn)有以下幾種形式：
1、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；
3、通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資；
4、通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資；
6、利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢(qián)莊進(jìn)行非法集資；
8、對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資；
9、以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)合同等形式進(jìn)行非法集資；
10、利用傳銷(xiāo)或秘密串聯(lián)的形式非法集資；
11、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資；
12、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。
三、
1、承諾高額回報(bào)。
不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過(guò)暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。
2、編造虛假項(xiàng)目。
不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開(kāi)發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子，編造虛假項(xiàng)目，承諾高額固定收益，騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子假借委托理財(cái)名義，故意混淆投資理財(cái)概念，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會(huì)公眾，承諾穩(wěn)定高額回報(bào)，欺騙社會(huì)公眾投資。
3、以虛假宣傳造勢(shì)。
不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請(qǐng)明星代言、在著名報(bào)刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢(shì)，騙取社會(huì)公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站。有的還通過(guò)網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和qq、msn等即時(shí)通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會(huì)公眾投資。一旦被查，便以下線不按規(guī)則操作等為名，迅速關(guān)閉網(wǎng)站，攜款潛逃。
4、利用親情誘騙。
不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資。有些參與傳銷(xiāo)人員，在傳銷(xiāo)組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下，為了完成或增加自己的業(yè)績(jī)，不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。
四、非法集資活動(dòng)的社會(huì)危害性。
非法集資活動(dòng)具有很大的社會(huì)危害性。一是非法集資使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。非法集資犯罪分子通過(guò)欺騙手段聚集資金后，任意揮霍、浪費(fèi)、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與者很難收回資金，嚴(yán)重者甚至傾家蕩產(chǎn)、血本無(wú)歸。二是非法集資嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，極易引發(fā)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。三是非法集資容易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定，嚴(yán)重影響社會(huì)和諧。非法集資往往集資規(guī)模大、人員多，資金兌付比例低，處置難度大，容易引發(fā)大量社會(huì)治安問(wèn)題，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。
五、有關(guān)法律法規(guī)常識(shí)。
社會(huì)公眾識(shí)別和防范非法集資，應(yīng)注意以下四個(gè)方面：
一要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識(shí)別能力，自覺(jué)抵制各種誘惑。堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”，對(duì)“高額回報(bào)”“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。
二要正確識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)；是否是向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金；是否承諾回報(bào)，非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報(bào)的特點(diǎn)；是否以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。
三要增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此，—定要增強(qiáng)理性投資意識(shí)，依法保護(hù)自身權(quán)益。
四要增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。因此，當(dāng)一些單位或個(gè)人以高額投資回報(bào)兜售高息存款、股票、債券、基金和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目時(shí)，一定要認(rèn)真識(shí)別，謹(jǐn)慎投資。對(duì)照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報(bào)率是否過(guò)高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。我國(guó)規(guī)定，超過(guò)國(guó)家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護(hù)，可作為判斷回報(bào)是否過(guò)高的參考。天上不會(huì)掉餡餅，高收益和高風(fēng)險(xiǎn)是并存的，犯罪分子的目的是騙取錢(qián)財(cái)。一個(gè)企業(yè)正常的年利潤(rùn)一般不會(huì)超過(guò)20%，超高利投資回報(bào)分配不可能維持太久。其中必有非法詐騙行為。
七、從事非法集資活動(dòng)的法律處罰。
1、集資詐騙罪。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。第一百九十九條規(guī)定：犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
2、非法吸收公眾存款罪。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
3、非法經(jīng)營(yíng)罪。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定:違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：……（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。
4、合同詐騙罪《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定:有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（1）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（2）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（4）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
（5）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
5、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十九條規(guī)定：未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
非法集資的自查報(bào)告篇二
通過(guò)學(xué)習(xí)了法律合規(guī)部的《如何打擊非法集資》宣傳資料，使我對(duì)什么是非法集資、非法集資的主要表現(xiàn)形式、非法集資的社會(huì)危害以及在今后的工作當(dāng)中如何防范非法集資有了更深刻的了解。同時(shí)，通過(guò)自己深入學(xué)習(xí)研究，對(duì)于非法集資的金融治理對(duì)策，我也有一些自己的思考，分述如下：
（一）完善多層次金融市場(chǎng)體系，優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)，提升金融機(jī)構(gòu)的素質(zhì)。
要完善多層次金融市場(chǎng)體系和城鄉(xiāng)、地區(qū)金融布局，要增加正規(guī)金融的供給，要提高正規(guī)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。同時(shí)金融機(jī)構(gòu)要著力加強(qiáng)公司治理，有效提升金融機(jī)構(gòu)的素質(zhì)，從而推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。只有這樣正規(guī)金融體系才能吸納更多的社會(huì)閑散資金，以減少非法集資的資金供應(yīng)。
（二）合理調(diào)整民間融資政策。
我國(guó)《銀行業(yè)管理暫行條例》規(guī)定：“個(gè)人不得設(shè)立銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)，不得經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)，非金融機(jī)構(gòu)也不得經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)”。而現(xiàn)實(shí)的情況是在現(xiàn)有金融體系下，僅僅依靠正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的資金融通滿足不了企業(yè)尤其是中小民營(yíng)企業(yè)的資金需求。所以放寬民間融資的管制程度，改革現(xiàn)有金融體制機(jī)制、賦予民間金融合法身份，構(gòu)建包括農(nóng)村在內(nèi)的金融體系新模式成為民間集資的金融治理的.必然。這也是溫州金融改革的主要內(nèi)容，也是金融改革的難點(diǎn)所在。
從溫州金改實(shí)施一年來(lái)的情況來(lái)看，對(duì)民間融資大家一致要求允許民間資本放貸，并給予其合法地位，盡快出臺(tái)《放貸人條例》，但是實(shí)現(xiàn)起來(lái)并不容易，截止現(xiàn)在不管在國(guó)家層面還是地方層面都沒(méi)有相應(yīng)的條例措施出臺(tái)。民間融資政策調(diào)整的另一方面是要允許設(shè)立以民間資本為主導(dǎo)的民營(yíng)銀行、社區(qū)銀行等，將小貸公司納入金融機(jī)構(gòu)體系，真正解決中小企業(yè)融資難、融資貴的問(wèn)題。從溫州金改的情況看原本小額貸款公司轉(zhuǎn)為村鎮(zhèn)銀行被認(rèn)為是溫州金改的最大亮點(diǎn)之一。但是由于銀監(jiān)會(huì)規(guī)定村鎮(zhèn)銀行發(fā)起人須為商業(yè)銀行，民資被嚴(yán)格限定參與額度，并久未出臺(tái)針對(duì)性監(jiān)管制度，因而諸如瑞安華峰小額貸款公司等符合村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模的小貸公司，紛紛另謀他路。所以放寬民間融資的管制程度，法律和政策還需更進(jìn)一步。
（三）積極開(kāi)展金融投資工具創(chuàng)新。
投資渠道不暢通、金融工具創(chuàng)新不足是導(dǎo)致民間資本聚集，非法集資行為多發(fā)的原因之一。金融業(yè)需拓展投資渠道，要通過(guò)金融創(chuàng)新，為民間資本和眾多投資者提供各種期限不同、風(fēng)險(xiǎn)不同、收益不同的投資品種和投資工具，這樣可以更好滿足民間資金多樣化的投資需求，這就能有效減少投向非法集資的資金，吸引更多的民間資金到金融體系。溫州金改金融投資工具創(chuàng)新探索之一就是開(kāi)展人民幣個(gè)人境外直接投資，建立政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作的個(gè)人境外直接投資服務(wù)體系和規(guī)范便捷、有序可控的個(gè)人境外直接投資監(jiān)管體系。
當(dāng)然，在通過(guò)建立多層次金融市場(chǎng)，放松金融管制，積極發(fā)展面向中小企業(yè)的民間金融以遏制非法集資的同時(shí)，必須要強(qiáng)化金融監(jiān)管，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。隨著大量中小金融機(jī)構(gòu)和民間金融行為的增加，金融風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管難度都將增加。特別是在一些地方政府金融監(jiān)管人才、經(jīng)驗(yàn)都不足的情況下，民間金融的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并不非常規(guī)范，容易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。這就需要加強(qiáng)和改進(jìn)金融監(jiān)管，從而切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
作為金融行業(yè)的工作人員，更應(yīng)該知法、懂法、守法，對(duì)非法集資敬而遠(yuǎn)之，努力提高自身的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有群眾上當(dāng)受騙時(shí)，應(yīng)當(dāng)做到及時(shí)提醒和告誡，以免遭到不必要的損失。同時(shí)，要有敏銳的眼光，善于觀察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，勤于思考解決問(wèn)題，以主人翁的意識(shí)對(duì)金融安全與發(fā)展提出自己的見(jiàn)解！
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非法集資的自查報(bào)告篇三
隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展，非法集資現(xiàn)象大量增加，后果越來(lái)越嚴(yán)重。防范和處置非法集資工作形勢(shì)嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨?，F(xiàn)從前段工作情況、當(dāng)前面臨形勢(shì)、下段工作打算建議等方面匯報(bào)如下：
一、2015年工作簡(jiǎn)要情況。
2015年，我市防范和處置非法集資工作，按照“疏堵并舉、防治結(jié)合”的原則，重點(diǎn)開(kāi)展宣傳教育、隱患排查、專項(xiàng)整治和案件處置等工作，嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。2014、2015年度我市金融辦的工作連續(xù)兩年在株洲市排名第一。
工作經(jīng)費(fèi)。出臺(tái)了實(shí)施方案和應(yīng)急預(yù)案。落實(shí)責(zé)任分工，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)抓、職能部門(mén)具體抓的工作格局。
（二）廣泛開(kāi)展宣傳教育。編印了《***市防范非法集資違法犯罪活動(dòng)宣傳手冊(cè)》30萬(wàn)份，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處、長(zhǎng)慶示范區(qū)負(fù)責(zé)，發(fā)放到全市28.53萬(wàn)戶家庭，做到每戶1冊(cè)。突出重點(diǎn)開(kāi)展宣傳教育，處非知識(shí)做到“六進(jìn)”：進(jìn)社區(qū)，進(jìn)公交車(chē)、出租車(chē)，進(jìn)集貿(mào)市場(chǎng)、超市，進(jìn)賓館、酒店，進(jìn)金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)職能部門(mén)辦證大廳。運(yùn)用新聞媒體進(jìn)行宣傳，處非知識(shí)做到“人人皆知”。廣泛運(yùn)用報(bào)紙、電視、戶外電子顯示屏等多種形式，切實(shí)提高宣傳效果，確保取得實(shí)效。在《今日***》報(bào)刊開(kāi)辟了專欄進(jìn)行宣傳。在***電視臺(tái)黃金時(shí)段進(jìn)行“處非”公益廣告滾動(dòng)播出，從去年2月16日到3月5日（春節(jié)期間），三分鐘“處非”專題和9條“處非”公益標(biāo)語(yǔ)每晚播出各12次；3月6日到今年元月31日每晚播出各6次；從今年2月1日開(kāi)始到元宵又恢復(fù)到每晚各12次。我市處非知識(shí)宣傳教育的做法和成效得到了省市處非辦的充分肯定，在2015年12月株洲市處非工作會(huì)議上，我市作了經(jīng)驗(yàn)介紹。
（***市民信蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社，擅自簡(jiǎn)稱“***市民信合作社”；***市湘鎮(zhèn)種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，擅自簡(jiǎn)稱“湘鎮(zhèn)農(nóng)合社”），金融辦、公安局、人民銀行、工商局、畜牧水產(chǎn)局、農(nóng)業(yè)以及所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)等部門(mén)聯(lián)動(dòng)，積極配合，取得了較好效果。在處置“e租寶”涉嫌違法經(jīng)營(yíng)案件中，我市迅速成立了工作機(jī)構(gòu)，分別召開(kāi)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道行政一把手會(huì)議和公安、宣傳、信訪、人行、金融等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議，常務(wù)副市長(zhǎng)、政法委書(shū)記、公安局長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了專門(mén)安排部署。目前正在密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，我市尚未接到群眾報(bào)案。
二、當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)。
2015年年末，中央決策層三天內(nèi)兩次提及打擊非法集資，先是在12月21日公布的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議公報(bào)中提出：“堅(jiān)決遏制非法集資蔓延勢(shì)頭?！彪S后在12月23日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議中提出：“堅(jiān)決依法依規(guī)嚴(yán)厲打擊金融欺詐、非法集資等行為?！?/p>
在實(shí)際工作中，對(duì)非法集資沒(méi)有明確的監(jiān)管主體，缺乏有效的監(jiān)管手段，存在事前發(fā)現(xiàn)難、事后處置難的困惑。相關(guān)單位內(nèi)部資料顯示，全國(guó)、全省、株洲市非法集資案件呈高發(fā)、上升趨勢(shì)。***的形勢(shì)也不容樂(lè)觀。雖然目前平穩(wěn)可控，但由于機(jī)構(gòu)龐大、監(jiān)管乏力等多方面原因，極有可能發(fā)生新的案件，影響社會(huì)穩(wěn)定。
財(cái)、網(wǎng)絡(luò)融資、私募股權(quán)、p2p等機(jī)構(gòu)），農(nóng)民專業(yè)合作業(yè)2803家，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)430家，煤炭采掘加工企業(yè)383家，典當(dāng)寄賣(mài)、房產(chǎn)中介、民辦教育、社區(qū)養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)近7000家。我市共有866家農(nóng)民合作社、40家投資類(lèi)公司、42家房地產(chǎn)企業(yè)、13家甲類(lèi)礦山開(kāi)采企業(yè)、9家典當(dāng)行、2家小貸公司。還有一些地下公司和個(gè)人從事非法集資活動(dòng)，無(wú)法統(tǒng)計(jì)。
（二）監(jiān)管乏力。從國(guó)家法律層面上看，對(duì)于民間投融資機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)交易支付系統(tǒng)的管理，目前國(guó)家尚無(wú)專門(mén)法規(guī)，也未明確主（監(jiān)）管部門(mén)，處于監(jiān)管盲區(qū)，導(dǎo)致非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)象增多，隱患加大。從工作班子上看，沒(méi)有一個(gè)正式機(jī)構(gòu)對(duì)非法集資進(jìn)行監(jiān)管。全國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)小組由31個(gè)部委組成，日常工作由部際聯(lián)席會(huì)議辦公室處理，設(shè)在銀監(jiān)會(huì)；省、市級(jí)處非辦附設(shè)在金融辦，縣市區(qū)級(jí)處非辦沒(méi)有統(tǒng)一，設(shè)在政府辦、金融辦、公安、財(cái)政、法制辦等單位的縣市區(qū)都有。去年上半年，株洲市政府才明確要求，處非辦統(tǒng)一設(shè)在政府辦內(nèi)。目前，我市處非辦與金融辦均設(shè)在政府辦內(nèi)。處非辦屬于臨時(shí)性機(jī)構(gòu)，人員、知識(shí)、手段嚴(yán)重不足，面對(duì)花樣不斷翻新的投融資產(chǎn)品和數(shù)量龐大的投融資機(jī)構(gòu)，排查監(jiān)管難以到位。
疑人72人，總涉案金額約10.5億元，參與集資人約5100人。我市公安機(jī)關(guān)共立案3起，抓獲犯罪人嫌疑4人，均已被判處了刑罰，涉案金額超過(guò)1億元。我市處非辦牽頭查處了2起農(nóng)民專業(yè)合作業(yè)涉嫌非法集資案件，均由公安、工商部門(mén)勒令整改，并將違規(guī)吸收的資金全額返還。
（四）善后艱難。非法集資具有很強(qiáng)的欺騙性和隱蔽性，給案件偵辦帶來(lái)很大困難，導(dǎo)致案件追贓難度大，挽損率低，平均挽損率約為10%，個(gè)別案件甚至為零。部分利益訴求群體通過(guò)網(wǎng)上發(fā)帖、相互串聯(lián)、抱團(tuán)集訪等方式，吸引社會(huì)、媒體關(guān)注。個(gè)別涉案企業(yè)或債務(wù)人意圖將受害群體推向前臺(tái)，轉(zhuǎn)嫁矛盾。多地均由于非法集資案件引發(fā)了群體性事件，當(dāng)?shù)攸h委政府信訪維穩(wěn)，公安、工商、法院等專門(mén)機(jī)關(guān)打擊處理工作量大。2014年11月以來(lái)，株洲市共發(fā)生非法集資受害群眾10人以上集體上訪30余批次、近千人次。
春節(jié)期間資金流量加大，容易引發(fā)非法集資現(xiàn)象。為切實(shí)做好春節(jié)期間的防范和處置非法集資工作，維護(hù)人民群眾合法正當(dāng)利益，有效防范和化解社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)提出如下工作打算：
（一）以防范網(wǎng)絡(luò)集資詐騙和農(nóng)民專業(yè)合作社集資詐騙為重點(diǎn)，廣泛開(kāi)展一次集中宣傳教育活動(dòng)。
（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)全面開(kāi)展一次隱患排查活動(dòng)。
（三）對(duì)全市40家投資類(lèi)公司深入開(kāi)展一次專項(xiàng)整治行動(dòng)。四、請(qǐng)求事項(xiàng)。
（一）請(qǐng)求解決防范和處置非法集資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，具體金額請(qǐng)求市財(cái)政據(jù)實(shí)核撥。一是專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)，主要用于1、印制30萬(wàn)份宣傳手冊(cè)經(jīng)費(fèi)，發(fā)放到全市每個(gè)家庭和相關(guān)重點(diǎn)行業(yè)；2、***市電視臺(tái)、《今日***》專題宣傳經(jīng)費(fèi)；3、城區(qū)每個(gè)社區(qū)宣傳專欄經(jīng)費(fèi)。二是公安、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)專案經(jīng)費(fèi)。
（二）請(qǐng)求加強(qiáng)處非辦工作機(jī)構(gòu)建設(shè)，落實(shí)人員經(jīng)費(fèi)，完善防范和處置非法集資部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。
非法集資的自查報(bào)告篇四
為保障人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)沅陵縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，5月3日下午，湖南省沅陵縣在縣政府三樓會(huì)議室召開(kāi)了打擊非法集資工作會(huì)議。會(huì)議由縣委常委、副縣長(zhǎng)易中華主持，副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)謝久文，副縣長(zhǎng)王有尚，縣政府黨組成員和縣直相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
會(huì)議要求：各行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)要高度重視對(duì)非法集資的風(fēng)險(xiǎn)防控，系統(tǒng)深入排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置預(yù)案，層層落實(shí)責(zé)任，及時(shí)處置化解風(fēng)險(xiǎn)。此次風(fēng)險(xiǎn)排查的重點(diǎn)是非融資性擔(dān)保公司、投資理財(cái)、p2p網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民專業(yè)合作社、民辦教育機(jī)構(gòu)、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
會(huì)上縣直各相關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人就非法集資工作積極發(fā)言，提出意見(jiàn)建議。
易中華強(qiáng)調(diào)，一是要增強(qiáng)緊迫感，切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí)。二是切實(shí)健全誠(chéng)信體制，扎實(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查。三是明確領(lǐng)導(dǎo)班子，層層壓實(shí)責(zé)任，堅(jiān)持權(quán)責(zé)一致。四是正視歷史，面對(duì)現(xiàn)實(shí)，分門(mén)別類(lèi)，分頭落實(shí)，積極化解問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。五是加強(qiáng)社情研判，嚴(yán)厲打擊新的非法集資，構(gòu)建預(yù)警機(jī)制。六是強(qiáng)化工作紀(jì)律，切實(shí)履職盡責(zé)。七是做好輿論宣傳工作，強(qiáng)化工作保障。
非法集資的自查報(bào)告篇五
近些年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)陷于低迷，銀根收緊，中小企業(yè)融資難的問(wèn)題相當(dāng)突出，大量民間資金流向民間借貸。借助民間借貸的渠道，無(wú)數(shù)困難的中小企業(yè)獲得了寶貴的資金，但與此同時(shí)，旺盛的資金需求也催生了諸多民間高息借貸亂象，非法集資行為在一些地方沉渣泛起。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，一些商業(yè)銀行員工違背職業(yè)道德和操守，參與民間借貸和非法集資，從而引發(fā)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件層出不窮。對(duì)于銀行員工而言，若卷入此類(lèi)融資案件，將給自身、家庭和所在單位帶來(lái)難以估量的負(fù)面影響和難以彌補(bǔ)的損失。
今年以來(lái)，我嚴(yán)格按照總省行相關(guān)要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)會(huì)辦公廳《關(guān)于嚴(yán)禁銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員參與民間融資活動(dòng)的通知》、總行在《關(guān)于嚴(yán)禁員工參與非法集資違規(guī)擔(dān)保等活動(dòng)的通知》、總行《關(guān)于加強(qiáng)員工異常行為管理的意見(jiàn)》和省行《員工行為動(dòng)態(tài)管理辦法》等有關(guān)制度規(guī)定，深入學(xué)習(xí)了我行及社會(huì)上已發(fā)生的`民間融資和非法集資類(lèi)典型案例，強(qiáng)化了對(duì)非法資金和員工參與民間借貸的認(rèn)識(shí)，在心里樹(shù)立起來(lái)遠(yuǎn)離非法集資、參與民間融資的“制度紅線”。
作為一名工商銀行從業(yè)人員，在以后的工作和生活中要認(rèn)真學(xué)習(xí)我行及監(jiān)管當(dāng)局相關(guān)規(guī)章制度，在心中時(shí)常繃緊制度紅線。要牢牢把持自己的職業(yè)操守，在日常工作中處處做到合法合規(guī)。時(shí)刻銘記，君子有所為有所不為，絕對(duì)不能為了當(dāng)前的蠅頭小利，不惜犧牲家庭、犧牲集體利益。要時(shí)刻堅(jiān)守自己的道德線，堅(jiān)決抵制任何直接或間接參與民間借貸和非法集資的不當(dāng)行為。誠(chéng)實(shí)守信，艱苦奮斗，以自己的辛勤勞動(dòng)換取明天美好生活。
非法集資的自查報(bào)告篇六
來(lái)山。
自2014年3月24日我鎮(zhèn)〔2014〕8號(hào)文件成立“儀征市xx鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組”以來(lái)，全鎮(zhèn)上下高度重視，相互配合，積極按照儀征市人民政府金融辦（處置辦）指導(dǎo)下開(kāi)展工作，具體工作大體如下：
一、對(duì)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)防范和化解的方面工作。
儲(chǔ)、銷(xiāo)售和兌換服務(wù)名義，以及假借公益之名誤導(dǎo)公眾，涉嫌非法集資等等的一系列情況。此舉，有意提高我鎮(zhèn)社會(huì)公眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，培養(yǎng)正確投資理念，營(yíng)造防范和打擊非法集資的良好氛圍。
二、充分做好對(duì)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查和宣傳的并舉工作5月份按上級(jí)有關(guān)《關(guān)于開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知》后，我鎮(zhèn)處置辦結(jié)合宣傳月活動(dòng)，及時(shí)布置相關(guān)工作人員與各成員單位、各村及駐鎮(zhèn)單位聯(lián)系，進(jìn)行全方位的情況了解排查和宣傳工作。由于我鎮(zhèn)行政區(qū)域的特殊性，招商引資項(xiàng)目工作在揚(yáng)州化學(xué)工業(yè)園區(qū)的情況比較多，而我鎮(zhèn)又是化工項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)區(qū)域，各村拆遷戶比較多，家庭經(jīng)濟(jì)比較活躍，因此，我們把重點(diǎn)排查的對(duì)象集中到拆遷的五個(gè)行政村和三個(gè)拆遷的社區(qū)，因?yàn)椴疬w工作的需要，在拆遷戶居住還沒(méi)有完全入駐到集中安置區(qū)之前，大部份拆遷戶居住相對(duì)分散，信息撐握不能夠及時(shí)，禁止和涉嫌非法集資的宣傳和控違控險(xiǎn)工作相對(duì)較難。為了把涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查和相關(guān)宣傳工作做到實(shí)處，結(jié)合了多種形式排查和宣傳工作并舉方式：
1、通過(guò)打電話了解排查和宣傳；
2、民間隨機(jī)走訪了解進(jìn)行排查和宣傳；
3、對(duì)街道和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及周邊進(jìn)行口頭排查了解和宣傳；
4、向機(jī)關(guān)相關(guān)科室進(jìn)行了解和排查、并利用各種會(huì)議問(wèn)詢排查和宣傳；
5、利用網(wǎng)上多媒體渠道進(jìn)行宣傳和問(wèn)詢；
6、運(yùn)用本鎮(zhèn)多種q群的渠道進(jìn)行排查和了解和宣傳；
7、利用政府信息群發(fā)放平臺(tái)進(jìn)行宣傳式的了解排查；
8、重點(diǎn)被排查的村委會(huì)和居委會(huì)還利用召開(kāi)各小組長(zhǎng)會(huì)議進(jìn)行排查和宣傳，有的村居還利用公示欄進(jìn)行書(shū)面材料張貼宣傳。使公眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)都有所提高，獲得了一舉多得的效果。
（一）拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資。
（二）天上不會(huì)掉餡餅，一夜暴富是陷阱。
（三）珍惜一生血汗，遠(yuǎn)離非法集資。
（四）參與非法集資，錢(qián)財(cái)難以保全。
（五）抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。
（六）樹(shù)立正確理財(cái)觀念，警惕非法集資陷阱。
（七）遠(yuǎn)離非法集資，建設(shè)美好生活。
（九）打擊非法集資，維護(hù)金融穩(wěn)定，共創(chuàng)和諧社會(huì)。
（十）非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
我鎮(zhèn)對(duì)防范和打擊非法集資宣傳工作有聲有色開(kāi)展，由于宣傳工作搞得面廣量大，因此，我們將宣傳工作過(guò)程中的部分資料已拍照留存。社會(huì)上有關(guān)非法集資者假借各級(jí)政府融資平臺(tái)名義，用土地抵押的情況在我鎮(zhèn)通過(guò)排查，我鎮(zhèn)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有類(lèi)似的任何情況和現(xiàn)象。
三、有效排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。
根據(jù)儀征市人民政府金融工作辦公室的文件（儀政金〔2014〕23號(hào)）和鎮(zhèn)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的精神要求，我鎮(zhèn)處置辦及時(shí)向十二個(gè)成員單位、九個(gè)村委會(huì)、蠶種場(chǎng)、街道辦事處等單位都傳遞了相關(guān)信息和工作要求。在關(guān)于排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息的工作中，我鎮(zhèn)處置辦領(lǐng)導(dǎo)重視上級(jí)有關(guān)文件的要求，按照上級(jí)有關(guān)工作方法和時(shí)間上的要求，在正常防范涉嫌非法集資、打擊和處置非法集資工作的同時(shí)，結(jié)合我鎮(zhèn)8至9月份創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)查工作時(shí)機(jī)，充分發(fā)揮各成員單位的工作職能，在近兩個(gè)月內(nèi)突擊排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。
房比較多，我們通過(guò)社區(qū)要求小區(qū)保安正常做到巡查盤(pán)查一些可疑噴圖、張貼類(lèi)似于涉嫌非法集資廣告資訊信息的進(jìn)出人員，一旦發(fā)現(xiàn)立即禁止和批評(píng)教育，如已噴圖、張貼在樓梯臺(tái)階上、墻頭上、等共公資源設(shè)施上則罰他們當(dāng)場(chǎng)鏟除清理，并要求記錄在案。這樣，防范和禁止涉嫌非法集資的防范宣傳和涉嫌非法集資廣告資訊信息傳播受到控制和防范。不僅如此，由青山鎮(zhèn)“處置辦”成員單位之一的城管中隊(duì)組織并付之于實(shí)際行動(dòng)中，在排查和清理的過(guò)程中，涉及到涉嫌非法集資廣告資訊信息的，共清理過(guò)街的、過(guò)馬路的橫幅廣告16條、戶外張貼的小廣告117張、噴圖在不顯明公共區(qū)域位置小廣告通過(guò)刷白清理35處。同時(shí)利用網(wǎng)上多媒體渠道進(jìn)行宣傳，勸導(dǎo)大家不要相信和輕信戶外小廣告、手機(jī)短信、移動(dòng)媒體、傳單、等等各種網(wǎng)絡(luò)傳媒不良的有關(guān)涉嫌非法集資廣告資訊信息。用真實(shí)的官方正確的宣傳資料與不良的涉嫌非法集資廣告資訊信息作比較。用政府信息群平臺(tái)對(duì)鎮(zhèn)村干部和轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人所用手機(jī)發(fā)送青山鎮(zhèn)處置辦的友情提示，勸導(dǎo)其不要輕易相信涉嫌非法集資廣告資訊信息。努力做到了引導(dǎo)大家理性選擇投資渠道，樹(shù)立正確理財(cái)觀念，警惕非法集資陷阱，維護(hù)青山金融市場(chǎng)。
肅查處”，我鎮(zhèn)雖然經(jīng)過(guò)內(nèi)外上下排查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但是，為了慎重對(duì)待，重新在本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)的各個(gè)部門(mén)梳理排查，然后延伸到各個(gè)村部，經(jīng)過(guò)一番過(guò)程排查梳理后，都未發(fā)現(xiàn)有任何部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)、黨員干部所組織的、或從事、或參與非法集資或?yàn)榉欠ń鹑诨顒?dòng)提供便利和保護(hù)的情況。
總之，我鎮(zhèn)有關(guān)涉嫌非法集資的風(fēng)險(xiǎn)防范和化解，以及有關(guān)各項(xiàng)宣傳工作，我們都從源頭上做到預(yù)防，有效遏制非法集資的案件，為維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾切身利益作出不懈的工作努力。
二〇一五年一月十二日來(lái)山。
課件ww5kj.om5。
非法集資的自查報(bào)告篇七
為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資,有效化解各類(lèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患。根據(jù)州打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議關(guān)于切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)工作的函的通知的.通知》安排，結(jié)合我縣實(shí)際,在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展排查非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:。
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財(cái)產(chǎn)安全、社會(huì)穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實(shí)抓好此項(xiàng)工作，我縣成立了縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)為成員的專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。于3月16日召開(kāi)小組會(huì)議，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開(kāi)展。
二、形式多樣，宣傳排查并舉。
縣處非辦各成員單位既各司其責(zé)，主動(dòng)作為，宣查并舉；又強(qiáng)化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。
一是全面清除非法廣告。專項(xiàng)清理公共場(chǎng)所和居民小區(qū)出現(xiàn)的張貼式、印章式“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！?、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。
三是媒體宣傳全面覆蓋。在電視臺(tái)公布舉報(bào)電話，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密承諾，做到非法集資無(wú)可乘之機(jī)。同時(shí)，通過(guò)電視、短信、微信平臺(tái)等向群眾公告非法集資的風(fēng)險(xiǎn)和危害性，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。
四是深入企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)排查。通過(guò)查閱公司賬目、集資項(xiàng)目、集資方式，排查是否有非法集資，同時(shí)做好集資宣傳工作。
五是成員單位緊密配合。加強(qiáng)協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機(jī)制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。
三、履職盡責(zé)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查。
縣處非辦成員單位協(xié)作配合，多渠道、廣角度對(duì)非融資性擔(dān)保、投融資中介、私募股權(quán)投資、網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民專業(yè)合作社、典當(dāng)行等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查。經(jīng)查，在康經(jīng)營(yíng)的融資機(jī)構(gòu)共有4家，分別是“縣盛捷融合小額貸款有限責(zé)任公司”、“州中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司”，“縣兆豐投資理財(cái)薪資咨詢有限公司”和“豫川投資管理有限公司”。其中，“豫川投資管理有限公司”在我縣境內(nèi)無(wú)銀行開(kāi)戶信息，其他3家公司在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、農(nóng)村信用社均有開(kāi)戶記錄，但資金交易數(shù)額不大?？h域內(nèi)有農(nóng)民專業(yè)合作社114個(gè)，均為國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，無(wú)民間集資行為。
目前，我縣尚未發(fā)現(xiàn)融資機(jī)構(gòu)、農(nóng)民專業(yè)合作社等存在非法集資的問(wèn)題。
四、常抓不懈，防范“非集”事件。
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。
一是進(jìn)一步強(qiáng)化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。
二是進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制。切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，保證各項(xiàng)措施得到落實(shí)。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)信息通報(bào)。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和縣政府信息報(bào)告、通報(bào)等工作。
非法集資的自查報(bào)告篇八
銀行：
按照聯(lián)社關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動(dòng)組織人員再次開(kāi)展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時(shí)將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項(xiàng)制度，自覺(jué)抵制非法集資。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)開(kāi)戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。通過(guò)此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會(huì)融資行為。
此次排查我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視認(rèn)真安排部署，并將其作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
一、組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過(guò)對(duì)相關(guān)法律知識(shí)及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺(jué)抵制非法集資，并對(duì)身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強(qiáng)溝通。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門(mén)負(fù)責(zé)人。要求部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工行為定期排查，及時(shí)匯報(bào)。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效防控。
2、是加強(qiáng)員工自我保護(hù)。為更好地保護(hù)員工權(quán)益，一方面，我社組織查詢每名員工的個(gè)人信用報(bào)告；安排專人對(duì)員工個(gè)人信用報(bào)告進(jìn)行分析，及時(shí)了解員工是否存在不合理的對(duì)外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進(jìn)行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時(shí)也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個(gè)人信用。另一方面，按照上級(jí)行規(guī)定動(dòng)作，組織員工負(fù)責(zé)任填寫(xiě)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況表，對(duì)照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實(shí)際行動(dòng)保護(hù)自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。
三、自查自糾，加強(qiáng)內(nèi)控管理水平。
我行共有在職員工30人，各自對(duì)其經(jīng)手的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面自查，各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)其各網(wǎng)點(diǎn)的員工有關(guān)的銀行賬戶開(kāi)立、對(duì)賬、重要憑證管理、大額存取款等業(yè)務(wù)操作環(huán)件的合規(guī)情況進(jìn)行了細(xì)致的檢查，對(duì)有關(guān)賬戶的發(fā)生額及余額進(jìn)行了全面對(duì)帳，并確保對(duì)賬結(jié)果真實(shí)有效，及對(duì)員工8小時(shí)外行為排查。經(jīng)過(guò)排查我社所有員工中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費(fèi)用或傭金等方式違規(guī)吸儲(chǔ)、以各種形式參加非法集資活動(dòng)、介紹機(jī)構(gòu)和個(gè)人參與高利貸或向機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財(cái)、利用銀行員工或銀行客戶的個(gè)人賬戶為他人過(guò)渡資金、借用客戶個(gè)人賬戶為員工過(guò)渡資金、自辦或參與經(jīng)營(yíng)典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)、向他人提供與自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力不符的個(gè)人擔(dān)保、向民間借貸資金提供擔(dān)保、無(wú)允許非本社員工以各種方式進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦公室或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所開(kāi)展民間借貸、違規(guī)擔(dān)保和非法集資活動(dòng)。通過(guò)此次排查我社將把防范此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)作為案件防控工作重點(diǎn)來(lái)抓，保持持續(xù)、嚴(yán)密的防控態(tài)勢(shì)，提前做好風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，并通過(guò)加強(qiáng)對(duì)賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)力度等多種形式。內(nèi)查外核，進(jìn)一步防范案件風(fēng)險(xiǎn)。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我行將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育，深入持續(xù)開(kāi)展非法集資及高利貸的學(xué)習(xí)活動(dòng)，將學(xué)習(xí)知識(shí)貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
（二）加強(qiáng)對(duì)自己的金融政策、法律制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，提高合規(guī)操作意識(shí)，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn)，通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。
（四）以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹(shù)立正確的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會(huì)繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險(xiǎn)，為全行又好又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
銀行。
2014-5-5。
非法集資的自查報(bào)告篇九
按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動(dòng)組織人員再次開(kāi)展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時(shí)將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項(xiàng)制度，自覺(jué)抵制非法集資。
同時(shí)加強(qiáng)對(duì)開(kāi)戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。通過(guò)此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會(huì)融資行為。
此次自查是我行組織的第二次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，一直以來(lái)我行高度重視對(duì)員工參與非法集資的風(fēng)險(xiǎn)排查，把其視作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過(guò)對(duì)相關(guān)法律及《致加西亞的信》、《用心去工作》等圖書(shū)的共同學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺(jué)抵制非法集資，并對(duì)身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門(mén)負(fù)責(zé)人。
要求部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工行為定期排查，及時(shí)匯報(bào)。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效防控。
2、在春節(jié)長(zhǎng)假期間，支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工進(jìn)行逐一家訪，既是對(duì)員工的一種慰問(wèn)，同時(shí)也是一次對(duì)員工的深入了解。通過(guò)家訪進(jìn)一步加強(qiáng)了上下級(jí)的溝通，增強(qiáng)了行內(nèi)對(duì)員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為”、“結(jié)算工作”、“金融統(tǒng)計(jì)工作”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報(bào)告，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，有效的提高了內(nèi)控管理水平。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會(huì)繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險(xiǎn)，為全行又好又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
非法集資的自查報(bào)告篇十
今年以來(lái)，我市認(rèn)真貫徹落實(shí)省、株洲市打擊和處置非法集資的有關(guān)精神，切實(shí)加強(qiáng)處非宣傳教育，嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，取得較好成效。
一、機(jī)制建設(shè)進(jìn)一步健全。
1價(jià)辦法，將防范和處置非法集資工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)體內(nèi)容，規(guī)范約束轄區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部參與民間經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)。細(xì)化考核內(nèi)容，建立健全了考核評(píng)價(jià)和責(zé)任追究制度。充分運(yùn)用綜治考評(píng)、通報(bào)約談、掛牌督辦、黃牌警告、一票否決等手段，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。四是信息報(bào)送和調(diào)研創(chuàng)新更加準(zhǔn)確全面。及時(shí)、全面報(bào)送了案件統(tǒng)計(jì)信息，半年報(bào)送了轄區(qū)非法集資形勢(shì)分析和工作情況報(bào)告。認(rèn)真配合上級(jí)有關(guān)部門(mén)做好了相關(guān)調(diào)研、督導(dǎo)、研討等工作。
二、監(jiān)測(cè)預(yù)警進(jìn)一步加強(qiáng)。
進(jìn)一步強(qiáng)化檢測(cè)預(yù)警機(jī)制是做好防范和處置非法集資工作的重要抓手，我市從多個(gè)方面做好了預(yù)警檢測(cè)工作。一是加強(qiáng)信息整合。加強(qiáng)資源信息整合，統(tǒng)籌整合人員信息、經(jīng)營(yíng)信息、資金信息、輿情信息、線下信息等。明確了牽頭部門(mén)，對(duì)各類(lèi)信息進(jìn)行匯總分析。二是加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)。創(chuàng)新工作方法，探索建立立體化、社會(huì)化、信息化的監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，落實(shí)“一線把關(guān)”的責(zé)任制度，建立統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。三是加強(qiáng)線索處理。根據(jù)具體情況，區(qū)別不同情況分類(lèi)處置線索，檢測(cè)并及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大線索，打早打小取得明顯成效。
三、案件處置進(jìn)一步加力。
一是強(qiáng)化跨地區(qū)案件處置。對(duì)我市牽頭的跨區(qū)域案件，牽頭建立溝通協(xié)作機(jī)制，及時(shí)制定處置方案，主動(dòng)協(xié)調(diào)涉案縣區(qū)開(kāi)展各種案件處置、屬地維穩(wěn)等工作，定期向涉案地區(qū)通報(bào)宣傳口徑、2整體處置進(jìn)展；跨區(qū)域案件涉案縣市區(qū)切實(shí)做好涉及本轄區(qū)案件處置工作，并積極配合牽頭縣市區(qū)建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)助做好案件整體處置、屬地維穩(wěn)等工作。如，我市協(xié)助省、株洲市做好了木蘭列那投資人穩(wěn)控、陳利君國(guó)璽公司核查和“e租寶”涉嫌違法經(jīng)營(yíng)處置等工作。二是強(qiáng)化本地區(qū)案件處置。積極核查案件線索，已發(fā)主動(dòng)立案；相關(guān)部門(mén)積極協(xié)作，同步上案；案件偵查訴訟、資產(chǎn)處置、集資款清退等工作進(jìn)展迅速、高效。如，今年3月，我辦接到群眾舉報(bào)，我市建設(shè)西路易創(chuàng)咖啡吧涉嫌從事非法集資活動(dòng)。舉報(bào)人提供的一張手寫(xiě)收據(jù)顯示，2月29日周飛平收取了何清秀現(xiàn)金伍萬(wàn)元，收據(jù)加蓋了北京九玉文化發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)專用章，據(jù)說(shuō)用于購(gòu)買(mǎi)原始股票。當(dāng)天，我辦商請(qǐng)人民銀行***支行、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市公安局聯(lián)合執(zhí)法，并到現(xiàn)場(chǎng)檢查。公安機(jī)關(guān)將該企業(yè)周飛平、文建平等5名負(fù)責(zé)人及相關(guān)票據(jù)賬本等資料帶回公安機(jī)關(guān)詢問(wèn)調(diào)查。經(jīng)了解，該企業(yè)從70余名不特定對(duì)象中共收取了一定數(shù)額資金，向海長(zhǎng)星集團(tuán)公司投資，用于購(gòu)買(mǎi)所謂新三板原始股票或項(xiàng)目投資。經(jīng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)集體研究，并請(qǐng)示株洲市公安局經(jīng)偵支隊(duì)，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為，該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為涉嫌非法集資違法行為，但未造成較大社會(huì)影響，尚不構(gòu)成犯罪，勒令該企業(yè)立即終止違法行為。三是強(qiáng)化工作落實(shí)。按照市處非辦要求，按時(shí)報(bào)送案件核查、處置工作情況。進(jìn)一步加大對(duì)陳案的處置力度，推動(dòng)盡快結(jié)案。認(rèn)真執(zhí)行公安部關(guān)于跨區(qū)域非法集資刑事案件報(bào)備的有關(guān)規(guī)定等。
3四、互聯(lián)網(wǎng)金融及其他處非專項(xiàng)整治進(jìn)一步深化。
一方面，深入推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治。制定了《***市民間投融資機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融清理整治方案》對(duì)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域金融安全進(jìn)行專項(xiàng)整治。明確牽頭部門(mén)，基本摸清轄區(qū)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，按照株洲市金融辦的要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)各種情況，核查各種互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。有效化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)涉嫌非法集資犯罪的，及時(shí)采取措施依法查處。另一方面，不斷加強(qiáng)其他處非專項(xiàng)整治。在不斷推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治的同時(shí)，我市還狠抓其他處非領(lǐng)域的專項(xiàng)整治工作，制定了細(xì)致的工作方案。明確落實(shí)各部門(mén)職責(zé)分工，采取有效措施開(kāi)展專項(xiàng)整治。建立工作臺(tái)賬，對(duì)工作成果進(jìn)行量化統(tǒng)計(jì)，按時(shí)、按要求報(bào)送工作進(jìn)展和總結(jié)報(bào)告。不斷創(chuàng)新工作方法，整治成效明顯增強(qiáng)。
五、宣傳教育進(jìn)一步深入。
牢牢把握處非宣傳工作的主動(dòng)性和積極性是持續(xù)做好防范和處置非法集資工作的重要一環(huán)，我市采取多種措施，確保處非宣傳工作取得實(shí)效。
（一）深入開(kāi)展處非宣傳月活動(dòng)?！?**市2016年開(kāi)展防范和處置非法集資宣傳教育活動(dòng)方案》，并按照部際聯(lián)席會(huì)議和省處非辦、株洲市處非辦統(tǒng)一部署安排，5月份協(xié)調(diào)組織各鎮(zhèn)（街道、示范區(qū)）積極開(kāi)展了處非宣傳月活動(dòng)。在市區(qū)廣場(chǎng)擺攤設(shè)點(diǎn)，發(fā)放防范處置非法集資宣傳單，開(kāi)展金融、防非知識(shí)宣傳咨詢，在新聞媒體開(kāi)展了專題系列報(bào)道等。
4（二）認(rèn)真編印發(fā)放宣傳手冊(cè)。編印《***市防范非法集資違法犯罪活動(dòng)宣傳手冊(cè)》30萬(wàn)份，做到進(jìn)機(jī)關(guān)、工廠、學(xué)校、家庭、社區(qū)、村屯，發(fā)放到全市28.53萬(wàn)戶家庭，做到每戶1冊(cè)。在編制宣傳手冊(cè)時(shí)，集思廣益、多方征求意見(jiàn)，突出重點(diǎn)、結(jié)合實(shí)際，提煉了觀點(diǎn)鮮明、通俗易懂的處非口號(hào)，選登了影響較大的處非案例，深入淺出地宣講了處非知識(shí)。通過(guò)廣泛宣傳，使廣大人民群眾進(jìn)一步了解非法集資的基本特征、主要形式；明確非法集資是違法犯罪行為，增強(qiáng)“買(mǎi)者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”意識(shí)；引導(dǎo)公眾樹(shù)立正確的理財(cái)觀念，自覺(jué)遠(yuǎn)離非法集資。同時(shí)，還制定了防范電信詐騙犯罪專項(xiàng)宣傳工作方案，設(shè)立了打擊和防范電信詐騙犯罪專題宣傳欄，營(yíng)造了良好氛圍。
5翻閱。進(jìn)職能部門(mén)辦證大廳。將處非宣傳手冊(cè)發(fā)放到工商、稅務(wù)、房產(chǎn)、國(guó)土等成員單位辦證大廳3000份，在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)醒目位置進(jìn)行宣傳。
（四）充分利用媒體平臺(tái)。廣泛運(yùn)用報(bào)紙、電視、戶外電子顯示屏等多種形式，切實(shí)提高宣傳效果，確保取得實(shí)效。在《今日***》報(bào)刊開(kāi)辟了專欄進(jìn)行宣傳。特別是在***電視臺(tái)黃金時(shí)段進(jìn)行“處非”公益廣告滾動(dòng)播出，春節(jié)期間播出三分鐘“處非”專題和9條“處非”公益標(biāo)語(yǔ)每晚各12次。
（五）切實(shí)加強(qiáng)廣告資訊信息排查清理。各成員單位和行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)按照實(shí)施方案的要求，有計(jì)劃、分階段對(duì)全市范圍內(nèi)的廣告發(fā)布（經(jīng)營(yíng)）單位、報(bào)刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體、互聯(lián)網(wǎng)站以及戶外廣告、手機(jī)短信和宣傳單等方式發(fā)布傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息，開(kāi)展了自查自糾、監(jiān)測(cè)跟蹤和執(zhí)法檢查，確保了排查清理活動(dòng)覆蓋面廣，延展度深，使廣告排查清理活動(dòng)有效推動(dòng)和深入開(kāi)展。
同時(shí)，認(rèn)真完成了省、株洲市打非辦和***市委、市政府交辦的其他工作。
非法集資的自查報(bào)告篇十一
為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資,有效化解各類(lèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，結(jié)合我司實(shí)際,在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展排查非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:。
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財(cái)產(chǎn)安全、社會(huì)穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實(shí)抓好此項(xiàng)工作，我司成立了由董事長(zhǎng)xxx任組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)為成員的專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的`工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。于xx年xx月xx日召開(kāi)小組會(huì)議，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開(kāi)展。
二、形式多樣，宣傳排查并舉。
公司各成員既各司其責(zé)，主動(dòng)作為，宣查并舉；又強(qiáng)化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。
1、全面清除非法廣告。專項(xiàng)排查和清理網(wǎng)站上出現(xiàn)的涉及發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。經(jīng)查詢，我公司未出現(xiàn)以上非法集資信息。
2、部門(mén)宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、發(fā)放宣傳資料、周例會(huì)等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。
3、是企業(yè)內(nèi)排查。通過(guò)查閱公司賬目、資金來(lái)源、注冊(cè)和備案信息、辦公場(chǎng)所、集資項(xiàng)目等，經(jīng)排查無(wú)非法集資問(wèn)題。
4、成員緊密配合。加強(qiáng)協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機(jī)制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。
5、我公司無(wú)向社會(huì)集資和變相集資的行為。
6、我公司經(jīng)營(yíng)范圍與注冊(cè)內(nèi)容一致，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。
三、常抓不懈，防范“非集”事件。
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。
1、進(jìn)一步強(qiáng)化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。
2、進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制。切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，保證各項(xiàng)措施得到落實(shí)。
3、是進(jìn)一步加強(qiáng)信息通報(bào)。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向行動(dòng)小組信息報(bào)告、通報(bào)等工作。
通過(guò)此次排查工作，我公司進(jìn)一步加強(qiáng)了監(jiān)管機(jī)制，我公司將持續(xù)堅(jiān)持維護(hù)人民群眾的根本利益，合法、規(guī)范地經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
非法集資的自查報(bào)告篇十二
關(guān)于員工參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動(dòng)組織人員再次開(kāi)展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時(shí)將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項(xiàng)制度，自覺(jué)抵制非法集資。
同時(shí)加強(qiáng)對(duì)開(kāi)戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。通過(guò)此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會(huì)融資行為。
此次自查是我行組織的第二次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，一直以來(lái)我行高度重視對(duì)員工參與非法集資的風(fēng)險(xiǎn)排查，把其視作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過(guò)對(duì)相關(guān)法律及《致加西亞的信》、《用心去工作》等圖書(shū)的共同學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺(jué)抵制非法集資，并對(duì)身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門(mén)負(fù)責(zé)人。
要求部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工行為定期排查，及時(shí)匯報(bào)。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效防控。
2、在春節(jié)長(zhǎng)假期間，支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工進(jìn)行逐一家訪，既是對(duì)員工的一種慰問(wèn)，同時(shí)也是一次對(duì)員工的深入了解。通過(guò)家訪進(jìn)一步加強(qiáng)了上下級(jí)的溝通，增強(qiáng)了行內(nèi)對(duì)員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為”、“結(jié)算工作”、“金融統(tǒng)計(jì)工作”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報(bào)告，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，有效的.提高了內(nèi)控管理水平。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會(huì)繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險(xiǎn)，為全行又好又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
非法集資的自查報(bào)告篇十三
一家原本正常營(yíng)業(yè)的企業(yè)，卻干起了向企業(yè)內(nèi)部人員融資的勾當(dāng)，妄想全員獲利，最終卻全員受害。
案情回顧。
20xx年l1月，陵縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)接到社會(huì)人員報(bào)案稱：山東向春油脂有限公司自20xx年6月份至今，大肆進(jìn)行融資活動(dòng)。
經(jīng)偵查，自20xx年6月份至今，由豆某某（時(shí)任山東向春油脂有限公司董事兼總經(jīng)理、法人代表）決定以山東向春油脂有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要為由，在山東向春油脂有限公司職工內(nèi)部開(kāi)始融資。后經(jīng)過(guò)口口相傳的方式，融資范圍逐漸由公司內(nèi)部發(fā)展為社會(huì)不特定人員。在收到融資款后，由山東向春油脂有限公司會(huì)計(jì)為交款人出具兩聯(lián)收據(jù)，交款事由為股金，現(xiàn)資金鏈條斷裂，致使4100余萬(wàn)元融資款無(wú)法償還，受害人近600多人。
作案手段。
向公司內(nèi)部職工融資，并定期按照月息8里—1.5分的比例向交款人支付利息，具體工作由臺(tái)某某（時(shí)任該公司監(jiān)事）經(jīng)辦。
案件查處。
1．領(lǐng)導(dǎo)重視。
鑒于該案涉案金額較大、涉及人員較多，經(jīng)偵大隊(duì)立即將案件相關(guān)情況向縣公安局黨委進(jìn)行了匯報(bào)，縣局黨委根據(jù)案件情況，并提請(qǐng)德州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)同意，立即啟動(dòng)了《處置涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，并報(bào)請(qǐng)縣委、縣政府批準(zhǔn)，抽調(diào)縣公安局經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)以及審計(jì)、檢察等部門(mén)精干人員組成專案組，對(duì)此案進(jìn)行偵查。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)多次聽(tīng)取案情匯報(bào)，研究偵查方案，提出偵查方向，為偵破此案提供了有利的條件。
2．整體作戰(zhàn)。
案件發(fā)生以后，由縣委、縣政府牽頭，成立了由公、檢、法、審計(jì)參加的聯(lián)合工作小組，檢察院提前介入，該案中向春油脂公司收到融資款后，為掩蓋其非法吸收公眾存款的行為，給融資戶出據(jù)的是股金單據(jù)，經(jīng)和檢察機(jī)關(guān)溝通，根據(jù)實(shí)際案情，其行為應(yīng)認(rèn)定為變相非法吸收公眾存款行為。審計(jì)部門(mén)對(duì)該公司賬目進(jìn)行全面審計(jì)，對(duì)資金流向和融資數(shù)額進(jìn)行了確認(rèn)，為偵破此案打了基礎(chǔ)。
3．以打促防，全力維穩(wěn)。
依法辦案的同時(shí)，始終將維護(hù)穩(wěn)定工作貫穿于辦案的全過(guò)程，在接待報(bào)案時(shí)，對(duì)報(bào)案人提出的情況、反映的問(wèn)題逐個(gè)進(jìn)行登記、解答，并一再向受害人申明利害關(guān)系，希望涉案受害人積極配合，依法維護(hù)自身合法權(quán)益，不要信謠傳謠，共同維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。在偵辦過(guò)程中，針對(duì)陵縣民間借貸的現(xiàn)狀，起草了《關(guān)于打擊非法融資的通告》通過(guò)電視等形式向全縣人民播放，教育廣大人民群眾認(rèn)清非法融資的形式和危害，有力地維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
案件警示。
和以前相比，目前非法吸收公眾存款新的特點(diǎn)，一是犯罪方式由公開(kāi)轉(zhuǎn)為地下。在執(zhí)法部門(mén)的嚴(yán)厲打擊下，目前非法吸收公眾存款都由過(guò)去的公開(kāi)或半公開(kāi)轉(zhuǎn)入地下，大多數(shù)以生意為掩護(hù)，如經(jīng)營(yíng)家電、建材、酒店、旅館等為名，掛羊頭賣(mài)狗肉，秘密吸收公眾存款。二是以高息為誘餌。非法吸收的存款都是以高于金融機(jī)構(gòu)幾倍的利率誘惑公眾。存款早的公眾得到較為豐厚的回報(bào)后，一方面加大自己的存款額，一方面介紹自己的親朋好友存款，犯罪嫌疑人往往在很短時(shí)間內(nèi)就能獲取幾倍的非法收入。三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。非法吸收存款大都以經(jīng)營(yíng)生意的形式出現(xiàn)，還有一些人借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。這些人經(jīng)常在電視上宣傳所經(jīng)營(yíng)的商品好、規(guī)模大、效益高，在人們的心中形成企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好、規(guī)模大的印象，消除存款人的防范意識(shí)，加上存款人都是親朋好友介紹，所以隱蔽性和欺騙性更大。
非法集資的自查報(bào)告篇十四
為深入貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實(shí)保護(hù)人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。按照豐政發(fā)[20xx]68號(hào)《縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)xx縣打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作方案的通知》文件的要求，我鎮(zhèn)按照方案要求，明確工作責(zé)任，密切協(xié)作配合，強(qiáng)化宣傳教育，狠抓措施落實(shí)，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)的高潮。先將工作情況匯報(bào)如下：
一是統(tǒng)一了思想。召開(kāi)了由全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部、行政村治保主任、派出所負(fù)責(zé)人、金融部門(mén)、農(nóng)經(jīng)中心、法庭負(fù)責(zé)人等參加的“處非”專題工作會(huì)議，全面部署了相關(guān)工作。
二是成立了專門(mén)班子。鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊非法集資專項(xiàng)工作情況自查報(bào)告。成立了由鎮(zhèn)黨委副書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)王鵬同志任組長(zhǎng)的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責(zé)任落實(shí)到人，并層層簽訂了責(zé)任狀。而且建立了問(wèn)責(zé)機(jī)制，確保問(wèn)題查找到點(diǎn)，責(zé)任追究到人。
三是集中進(jìn)行了宣傳教育。通過(guò)多種方式，組織開(kāi)展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。共印制橫幅12幅，標(biāo)語(yǔ)120條，懸掛、張貼在鎮(zhèn)區(qū)、主干道兩旁等人流集散地，出動(dòng)1臺(tái)宣傳車(chē)深入各村巡回宣傳，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會(huì)危害性及典型案例。
1、非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子還跨多行業(yè)、不斷變換手段和方式進(jìn)行非法集資。這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來(lái)了麻煩。
2、一些違法犯罪分子采取拆東墻補(bǔ)西墻、用后來(lái)吸收的資金支付先前吸收資金的回報(bào)，給集資參與者編織了一個(gè)巨大的投資陷阱。這樣群眾舉報(bào)的積極性沒(méi)有，很難發(fā)現(xiàn)。
1、要強(qiáng)化情報(bào)信息工作，嚴(yán)密檢測(cè)重點(diǎn)人頭動(dòng)向，及時(shí)報(bào)告黨委政府，配合相關(guān)部門(mén)，采取超常規(guī)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當(dāng)?shù)?，?yán)防集、上訪事件發(fā)生。
2、加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)非法集資活動(dòng)的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長(zhǎng)效預(yù)防機(jī)制。
非法集資的自查報(bào)告篇十五
3月23日，淅川縣召開(kāi)防范和處置非法集資工作會(huì)議，回顧總結(jié)去年工作成效，安排部署20處非重點(diǎn)工作?？h領(lǐng)導(dǎo)盧捍衛(wèi)、楊紅忠、方建波、李培遷、劉九利、王建軍、丁志亞、秦振才等出席會(huì)議。
縣委書(shū)記盧捍衛(wèi)在講話中指出，去年以來(lái)，淅川處置非法集資工作取得了一定成績(jī)，穩(wěn)住了局勢(shì)，保證了社會(huì)大局穩(wěn)定，初步形成了一套行之有效的辦法。同時(shí)，還鍛煉了隊(duì)伍，黨員干部的辛勤工作，得到了集資戶的理解和支持，為處置非法集資贏得了時(shí)間。
盧捍衛(wèi)強(qiáng)調(diào)，今年工作形勢(shì)嚴(yán)峻，必須重點(diǎn)突破。要硬起手腕，堅(jiān)決推進(jìn)案件處置，及早固定證據(jù)，加快案件審判，加快資產(chǎn)處置，加快風(fēng)險(xiǎn)化解。要堅(jiān)決鏟除非法集資土壤，廣宣傳、造聲勢(shì)、出效果，深入排查，及時(shí)處理。要做好群眾思想工作、做好應(yīng)急處置工作，堅(jiān)決守住穩(wěn)定底線。
縣長(zhǎng)楊紅忠要求，要高度重視處置非法集資工作，積極采取措施，全力抓好防范。要深入研究方法，強(qiáng)化工作措施，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)和突破口，加快工作推進(jìn)。要落實(shí)責(zé)任，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患要加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早預(yù)警、早處置。
會(huì)上，縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)方建波宣讀了關(guān)于處置非法集資工作的表彰決定。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)遞交了處置非法集資工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)。
非法集資的自查報(bào)告篇十六
為深入貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實(shí)保護(hù)人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。根據(jù)文件要求，楊和鎮(zhèn)明確工作責(zé)任，密切協(xié)作配合，強(qiáng)化宣傳教育，狠抓措施落實(shí)，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)的高潮。現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：
（一）統(tǒng)一思想。召開(kāi)了由全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部、各村（社區(qū)）負(fù)責(zé)人、派出所和司法所負(fù)責(zé)人等參加的“處非”專題工作會(huì)議，全面部署了相關(guān)工作。
（二）成立打非工作領(lǐng)導(dǎo)小組。楊和鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長(zhǎng)許波同志任組長(zhǎng)的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責(zé)任落實(shí)到人，并層層簽訂了責(zé)任書(shū)，建立問(wèn)責(zé)長(zhǎng)效機(jī)制，確保問(wèn)題查找到點(diǎn)，責(zé)任追究到人。
（三）集中進(jìn)行了宣傳教育。通過(guò)多種方式，組織開(kāi)展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。共印制橫幅12幅，標(biāo)語(yǔ)120條，懸掛、張貼在轄區(qū)主干道兩旁等人流集散地，各村設(shè)立宣傳欄和宣傳板報(bào)，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會(huì)危害性及典型案例，使廣大群眾進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到非法集資的本質(zhì)和對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、個(gè)人切身利益、社會(huì)和諧穩(wěn)定的危害，提高了防范和打擊非法集資活動(dòng)的自覺(jué)性、主動(dòng)性，有效遏制了不法分子的違法犯罪行為。
（四）加強(qiáng)監(jiān)督排查，全面清理。為保障此次自查工作全面徹底，不留死角，領(lǐng)導(dǎo)小組成員以及各村網(wǎng)格員對(duì)轄區(qū)各企業(yè)集資行為進(jìn)行全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時(shí)也未接到群眾舉報(bào)。
（一）協(xié)作配合有待加強(qiáng)。與公安、銀行、審計(jì)、工商等部門(mén)配合有待進(jìn)一步加強(qiáng)，獲取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)開(kāi)展不夠多，長(zhǎng)效機(jī)制的建立還需完善，整體合力不強(qiáng)。
（二）宣傳工作力度不夠大。規(guī)模性的宣傳活動(dòng)較少，發(fā)動(dòng)群眾還不夠，舉報(bào)投訴機(jī)制運(yùn)作還需優(yōu)化。
（三）非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子跨行業(yè)、不斷變換手段和方式進(jìn)行非法集資，這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來(lái)了困難。
一是要強(qiáng)化情報(bào)信息工作，嚴(yán)密監(jiān)測(cè)重點(diǎn)人頭動(dòng)向，及時(shí)報(bào)告黨委政府，配合相關(guān)部門(mén)，采取多項(xiàng)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當(dāng)?shù)兀瑖?yán)防上訪事件發(fā)生。
二是采取積極預(yù)防措施，嚴(yán)格控制涉案人員，掌握投資受害人動(dòng)態(tài)，有效防止事態(tài)擴(kuò)大和失控。同時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況，研究制定針對(duì)性、操作性強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，一旦發(fā)生問(wèn)題，確保處置得當(dāng)，消除社會(huì)負(fù)面影響。
三是加強(qiáng)對(duì)本轄區(qū)非法集資活動(dòng)的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長(zhǎng)效預(yù)防機(jī)制。
非法集資的自查報(bào)告篇十七
該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各部門(mén)及各工作人員高度重視此項(xiàng)工作，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、明確排查目標(biāo)，實(shí)施排查。
本次排查工作從20xx年4月15日開(kāi)始至20xx年5月30日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：
1.機(jī)構(gòu)注冊(cè)和備案、資金來(lái)源、辦公場(chǎng)所、工作人員身份以及機(jī)構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無(wú)非法集資問(wèn)題。
2.我公司無(wú)向社會(huì)集資和變相集資的行為。
3.我公司經(jīng)營(yíng)范圍與注冊(cè)內(nèi)容一致，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。
4.我公司的房地產(chǎn)估價(jià)所、經(jīng)紀(jì)人資格證書(shū)和注冊(cè)證書(shū)使用比較規(guī)范。
三、開(kāi)展培訓(xùn)，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行警示。
通過(guò)教育培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)非法集資。
的主要內(nèi)容，加強(qiáng)了對(duì)其危害性的認(rèn)識(shí)。
通過(guò)此次排查工作，我公司進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)的融通制度，并加強(qiáng)了其監(jiān)管機(jī)制，我公司將繼續(xù)堅(jiān)持“以維護(hù)人民群眾的根本利益”出發(fā)點(diǎn)，合法、規(guī)范地經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為維護(hù)我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。
某某有限公司二零一四年五月四日。
非法集資的自查報(bào)告篇十八
為進(jìn)一步整頓和規(guī)范我鄉(xiāng)的醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)秩序，根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和我縣關(guān)于打擊非法行醫(yī)專項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施方案，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，就一下方面進(jìn)行了排查，就其排查結(jié)果匯報(bào)如下：
一、無(wú)證行醫(yī)情況。
經(jīng)排查，我鄉(xiāng)個(gè)別村存在未取得執(zhí)業(yè)許可證而開(kāi)展診療活動(dòng)診斷，如馬野莊、安占、苗寨集牙科診所。
鄉(xiāng)衛(wèi)生院存在兩名在聘用有畢業(yè)證但還未考取醫(yī)師資格證的人員（正在考?。?/p>
未發(fā)現(xiàn)無(wú)任何資格的游醫(yī)和假醫(yī)。
不存在超出醫(yī)療機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)登記的科室。
二、出租、承包科室等行為。
我院不存在科室出租或承包給非衛(wèi)生技術(shù)人員的行為，不存在開(kāi)展醫(yī)療美容、性病診治行為；未有非法發(fā)布醫(yī)療廣告行為；未發(fā)現(xiàn)進(jìn)行b超非法鑒定胎兒性別和進(jìn)行選擇性別的終止妊娠手術(shù)的行為。
三、醫(yī)療廢棄物處理方面。
1、制度不夠健全；
2、對(duì)醫(yī)療廢棄物管理培訓(xùn)不到位；
3、存在焚燒不及時(shí)和不徹底的情況；
4、醫(yī)療廢物包裝袋和專用桶不達(dá)標(biāo)；
5、醫(yī)療廢物和生活垃圾未嚴(yán)分開(kāi)和處理；
6、消毒及醫(yī)療廢物處理記錄不全面；
根據(jù)存在的以上問(wèn)題，我們要召開(kāi)院領(lǐng)導(dǎo)班子專題會(huì)，無(wú)證人員或轉(zhuǎn)崗或考取醫(yī)師資格證后再上崗，對(duì)剛畢業(yè)學(xué)生由醫(yī)師指導(dǎo)上崗；在污物處理方面要召開(kāi)全體職工會(huì)，建立組織、責(zé)任到人、堅(jiān)持改正以上所存在的問(wèn)題。
長(zhǎng)垣縣苗寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
2011-5-26。
非法集資的自查報(bào)告篇十九
按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動(dòng)組織人員再次開(kāi)展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時(shí)將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項(xiàng)制度，自覺(jué)抵制非法集資。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)開(kāi)戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。通過(guò)此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會(huì)融資行為。
此次排查我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視認(rèn)真安排部署，并將其作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過(guò)對(duì)相關(guān)法律知識(shí)及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺(jué)抵制非法集資，并對(duì)身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門(mén)負(fù)責(zé)人。要求部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工行為定期排查，及時(shí)匯報(bào)。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效防控。
2、在節(jié)假日期間，支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工進(jìn)行逐一家訪，既是對(duì)員工的一種慰問(wèn)，同時(shí)也是一次對(duì)員工的深入了解。通過(guò)家訪進(jìn)一步加強(qiáng)了上下級(jí)的溝通，增強(qiáng)了行內(nèi)對(duì)員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為排查”、“業(yè)務(wù)檢查”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報(bào)告，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，有效的提高了內(nèi)控管理水平。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會(huì)繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險(xiǎn)，為全行又好又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
非法集資的自查報(bào)告篇二十
1月17日上午，湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)召開(kāi)防范和處置非法集資工作。區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)尹熙明，區(qū)委常委、政法委書(shū)記肖軍生，副區(qū)長(zhǎng)李正金參加會(huì)議。
會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)了全市防范和處置非法集資工作會(huì)議上的精神，安排部署全區(qū)防范和處置非法集資工作安排。
尹熙明要求，一要提高認(rèn)識(shí)，高度重視處非工作。非法集資活動(dòng)嚴(yán)重?cái)_亂著正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，損害人民群眾利益和政府部門(mén)形象，已成為影響社會(huì)穩(wěn)定的'一項(xiàng)重大問(wèn)題。
二要把握原則，靈活處置非法集資案件。要堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、屬地管理”原則;要堅(jiān)持“誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)管，誰(shuí)主管、誰(shuí)監(jiān)管”和“管行業(yè)必須管風(fēng)險(xiǎn)”原則;要堅(jiān)持積極穩(wěn)妥原則。
三要加大力度，確保社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定。要加大排查力度，從源頭上嚴(yán)把市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)口和年檢關(guān)口。要加大強(qiáng)宣傳教育力度，開(kāi)展多種形式的處非宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)群眾防范和抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力。要加大案件查處力度，最大限度減少群眾損失。
四要完善機(jī)制，確保處非工作取得實(shí)效。要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任。要強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，各有關(guān)部門(mén)要切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感、使命感，落實(shí)責(zé)任，細(xì)化措施，將打擊和處置非法集資工作抓好抓實(shí)。要強(qiáng)化責(zé)任追究，對(duì)工作失職、敷衍推諉的責(zé)任單位和責(zé)任人嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位、各鎮(zhèn)街道分管領(lǐng)導(dǎo)等參加會(huì)議。
非法集資的自查報(bào)告篇二十一
為規(guī)范南豐縣金融市場(chǎng)秩序，維護(hù)社會(huì)安定，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)撫州市非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開(kāi)展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作?，F(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，將情況匯總?cè)缦拢?/p>
為了統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作的重要性和必要性，一是制定《關(guān)于印發(fā)南豐縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)），建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；二是結(jié)合我縣實(shí)際制定了詳細(xì)的.工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對(duì)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資專項(xiàng)整治工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位。
我縣通過(guò)發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識(shí)和打擊非法集資力度，大大提高了社會(huì)公眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認(rèn)識(shí)和自覺(jué)抵制的意識(shí)。
在排查活動(dòng)中，我們重點(diǎn)對(duì)投資理財(cái)部門(mén)、合作社、民辦學(xué)校、房地產(chǎn)及案件高發(fā)行業(yè)等為重點(diǎn)整治行業(yè)和領(lǐng)域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點(diǎn)排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財(cái)產(chǎn)品的網(wǎng)上、往下公開(kāi)宣稱，尤其人群密集場(chǎng)所的擺攤、設(shè)點(diǎn)、集會(huì)宣傳及短信宣傳為重點(diǎn)清理對(duì)象。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)媒體廣告資訊發(fā)布審查把關(guān)，防止非法集資、非法理財(cái)及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅(jiān)持重點(diǎn)突出，穩(wěn)步實(shí)施，通過(guò)專項(xiàng)整治，有效化解一批風(fēng)險(xiǎn)隱患，遏制當(dāng)前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢(shì)頭，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)禁公職人員參與非法集資。
為掌握我縣轄內(nèi)非法集資情況，共出動(dòng)執(zhí)法人員211人次，對(duì)272家重點(diǎn)工業(yè)和企業(yè)進(jìn)行了清理排查。截止目前為止，從報(bào)送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。
防范和打擊非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點(diǎn)企業(yè)作為排查對(duì)象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅(jiān)決依法對(duì)非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢(shì)，逐步建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。
非法集資的自查報(bào)告篇二十二
為進(jìn)一步做好xx鄉(xiāng)農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，積極開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將此項(xiàng)工作開(kāi)展報(bào)告如下：
為有效開(kāi)展農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，保護(hù)群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)成立了工作小組，并設(shè)立舉報(bào)電話，明確了責(zé)任，確保此次排查工作全面、徹底。
結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作組，在集市、活動(dòng)廣場(chǎng)和各村委會(huì)等地通過(guò)張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)和發(fā)放宣傳資料等方式進(jìn)行打擊非法集資宣傳教育。通過(guò)宣傳教育，強(qiáng)化了合作社責(zé)任人的職業(yè)操守和法律意識(shí)，使其自覺(jué)遠(yuǎn)離并堅(jiān)決抵制非法集資；提高了轄區(qū)居民的防范意識(shí)，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報(bào)非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽(tīng)盲信，遭受經(jīng)濟(jì)損失。
為保障此次自查工作徹底、不留死角，排查工作組對(duì)轄區(qū)內(nèi)10個(gè)村進(jìn)行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時(shí)也未接到群眾舉報(bào)非法集資現(xiàn)象。
今后我鄉(xiāng)將持續(xù)進(jìn)行打擊非法集資的法律宣傳教育，加強(qiáng)對(duì)非法集資主要形式的分析研究，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定和社會(huì)和諧。
非法集資的自查報(bào)告篇二十三
按照聯(lián)社關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動(dòng)組織人員再次開(kāi)展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時(shí)將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項(xiàng)制度，自覺(jué)抵制非法集資。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)開(kāi)戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。通過(guò)此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會(huì)融資行為。
此次排查我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視認(rèn)真安排部署，并將其作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
一、組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過(guò)對(duì)相關(guān)法律知識(shí)及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺(jué)抵制非法集資，并對(duì)身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強(qiáng)溝通。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門(mén)負(fù)責(zé)人。要求部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工行為定期排查，及時(shí)匯報(bào)。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效防控。
2、是加強(qiáng)員工自我保護(hù)。為更好地保護(hù)員工權(quán)益，一方面，我社組織查詢每名員工的個(gè)人信用報(bào)告；安排專人對(duì)員工個(gè)人信用報(bào)告進(jìn)行分析，及時(shí)了解員工是否存在不合理的對(duì)外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進(jìn)行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時(shí)也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個(gè)人信用。另一方面，按照上級(jí)行規(guī)定動(dòng)作，組織員工負(fù)責(zé)任填寫(xiě)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況表，對(duì)照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實(shí)際行動(dòng)保護(hù)自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。
三、自查自糾，加強(qiáng)內(nèi)控管理水平。
我行共有在職員工30人，各自對(duì)其經(jīng)手的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面。
借用客戶個(gè)人賬戶為員工過(guò)渡資金、自辦或參與經(jīng)營(yíng)典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)、向他人提供與自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力不符的個(gè)人擔(dān)保、向民間借貸資金提供擔(dān)保、無(wú)允許非本社員工以各種方式進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦公室或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所開(kāi)展民間借貸、違規(guī)擔(dān)保和非法集資活動(dòng)。通過(guò)此次排查我社將把防范此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)作為案件防控工作重點(diǎn)來(lái)抓，保持持續(xù)、嚴(yán)密的防控態(tài)勢(shì)，提前做好風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，并通過(guò)加強(qiáng)對(duì)賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)力度等多種形式。內(nèi)查外核，進(jìn)一步防范案件風(fēng)險(xiǎn)。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我行將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育，深入持續(xù)開(kāi)展非法集資及高利貸的學(xué)習(xí)活動(dòng)，將學(xué)習(xí)知識(shí)貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
（二）加強(qiáng)對(duì)自己的金融政策、法律制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，提高合規(guī)操作意識(shí)，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn)，通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。
（四）以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹(shù)立正確的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會(huì)繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險(xiǎn)，為全行又好又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
銀行。
20xx-5-5。
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