人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇一
會(huì)議地點(diǎn)：
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人)：
備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。 會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的.報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過公司章程
者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
20xx年x月x日
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二
地點(diǎn)：__集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：__
列席人員：__
缺席：__(出差)
主持人：__
記錄整理：__
會(huì)議提要：
一、__年工作匯報(bào)
二、__年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過__年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：__為集團(tuán)總經(jīng)理助理;__人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;__任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘__環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;__兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘__為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任__、__為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇三
時(shí)間：
地點(diǎn)：
議題：1、選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理;
2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;
3、審定公司預(yù)算方案;
4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
...............
...............
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：
其中：親自到會(huì)董事人;委托其他董事出席的董事人
列席人：xxx，________有限公司總經(jīng)理
xxx，________有限公司監(jiān)事會(huì)主席
xxx，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
..........
眾董事：無(wú)異議。
主持人：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng)作關(guān)于公司方案的簡(jiǎn)要說明。
d：-------------------------------
主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人：xxx亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計(jì)票)
主持人：請(qǐng)xxx先生唱票。
xxx：第一項(xiàng)議題，贊成票，反對(duì)票，棄權(quán)票;第二項(xiàng)議題，贊成票，反對(duì)票，棄權(quán)票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
主持人：請(qǐng)xx女士草擬董事會(huì)決議草案
(xxx草擬董事會(huì)決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------
主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
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公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇四
地點(diǎn)：xx名苑10號(hào)2單元202
參會(huì)人員：xxx(后參加)
列席人員：xxx
會(huì)議記錄：xxx
會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前
存在的問題和解決辦法
會(huì)議內(nèi)容：
一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題
吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會(huì)人員討論情況
吳孝偉：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣，無(wú)論會(huì)不會(huì)、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每?jī)蓚€(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。
董xx：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說重了是與己無(wú)關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。
李xx：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。
于xx：報(bào)紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。
吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳xx：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?
xxx：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄。
xxx：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。
xxx：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。
xxx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)a、b崗。
xxx：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張?jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的'一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。
xxx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。
xxx：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣。
xxx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
xxx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
xxx：開完會(huì)效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
xxx：大伙的意見我都不評(píng)論，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
xxx：不攤派指標(biāo)還是不行。
xxx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
xxx：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇五
主持:董事長(zhǎng)郎
出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員
會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào)。
一、存在問題
公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。
操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。
3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，合同不能如期履行、違約的問題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。
二、問題原因
對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整，造成合同違約。
出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會(huì)全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規(guī)劃
目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對(duì)此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。
另外，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾: 堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請(qǐng)大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。
下發(fā): 公司骨干
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇六
宏大百貨股份有限公司
第三次董事會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要
時(shí)間：7月20日至21日
地點(diǎn)：深圳中國(guó)大酒店商務(wù)中心會(huì)議室
出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長(zhǎng)唐先生
列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生
缺席：無(wú)
主持人：董事長(zhǎng)蔡先生
記錄人：xxx
現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：
一、會(huì)議首先聽取了總經(jīng)理李先生的'述職報(bào)告，討論了對(duì)外發(fā)展的狀況。
二、會(huì)議著重討論了中國(guó)入世后對(duì)國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。
三、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)
最終董事會(huì)形成以下決議
一、同意引進(jìn)國(guó)外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心
二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式，舉辦展銷會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù)，舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才。
三、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意見均得到與會(huì)者的認(rèn)同，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇七
時(shí)間：
地點(diǎn)：
記錄：
出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長(zhǎng)xx，董事xx，董事xx，董事xx(委托出席)，監(jiān)事xx，及總經(jīng)理xx列席會(huì)議。
會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。
一、會(huì)議主要議題：
1、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：
2、討論延長(zhǎng)公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：
4、討論變更注冊(cè)地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長(zhǎng)就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說明
三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說明
四、會(huì)議議題討論
發(fā)言：……
五、會(huì)議議題表決
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇八
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議召集及主持人：
出席會(huì)議董事：
列席會(huì)議監(jiān)事：
其他參會(huì)人員：
記錄人：
內(nèi)容： 一、出席本次會(huì)議的董事共六名，董事無(wú)書面委托董事代表其出席會(huì)議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。
二、重大事項(xiàng)通報(bào)
(一)公司第一屆董事會(huì)的組建;
(二)關(guān)于第二輪增資議案：
(三)關(guān)于東莞____有限公司;
三、參會(huì)人員發(fā)言：
1，關(guān)于收購(gòu)細(xì)節(jié)擬請(qǐng)副董事長(zhǎng)
1，同意出任本次收購(gòu)小組的組長(zhǎng)，看好本次收購(gòu)項(xiàng)目，愿意全力做好本次收購(gòu)工作。
四、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
(一)會(huì)議審議并同意第二輪增資議案;
(二)會(huì)議審次董事會(huì)議上討論;
(三)下次董事會(huì)的年公司業(yè)績(jī)和20__年公司發(fā)展規(guī)劃。
五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。
六、宣布會(huì)議閉幕。
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇九
xxx年12月16日上午10時(shí)，xxxx集團(tuán)董事會(huì)第一屆第十五次會(huì)議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會(huì)議廳召開。xxxx集團(tuán)董事長(zhǎng)王強(qiáng)出席并主持會(huì)議，xxxx集團(tuán)董事、行政總裁徐忠誠(chéng)，xxxx集團(tuán)董事、執(zhí)行總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)呂梅，xxxx集團(tuán)董事、南卓旅業(yè)負(fù)責(zé)人洪晨騰，xxxx集團(tuán)董事、執(zhí)行總裁、融資部經(jīng)理熊xx，xxxx集團(tuán)董事、貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司總經(jīng)理王豐院參加會(huì)議，xxxx集團(tuán)執(zhí)行總裁、監(jiān)事會(huì)主席、業(yè)務(wù)部經(jīng)理張xx，xxxx集團(tuán)總裁助理、貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理王xx、xxxx集團(tuán)董事會(huì)秘書、貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理李xx列席會(huì)議。會(huì)議就xxxx集團(tuán)xxx年的工作做了總結(jié)，高管做了xxx年工作總結(jié)及反省，討論了xxx年員工股權(quán)激勵(lì)兌現(xiàn)方案、xxx年人事調(diào)整方案、xxx年度集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)方案及王學(xué)武、黃xx、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題?，F(xiàn)紀(jì)要如下：
一、首先由行政總裁徐忠誠(chéng)對(duì)xxxx集團(tuán)xxx年工作進(jìn)行總結(jié)及反省，內(nèi)容如下：
(一)、xxx年工作總結(jié)
1、業(yè)務(wù)拓展及融資
公司通過培訓(xùn)、引進(jìn)人才、拓寬渠道及體制改革等方法，實(shí)現(xiàn)了年初鎖定的業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)，基本上實(shí)現(xiàn)了融資與業(yè)務(wù)的相對(duì)覆蓋。
2、資產(chǎn)回籠
習(xí)水、遵義、六盤水、雙山、興仁、凱里、龍里等項(xiàng)目工程進(jìn)度款回籠基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款。完成了貴陽(yáng)辦公樓的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證已辦理;會(huì)所及新購(gòu)14樓辦公用房的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證正在辦理中;畢節(jié)中小企業(yè)、老橡膠廠前期手續(xù)、資料已準(zhǔn)備完善;金沙土地使用證完稅后即可辦理。
3、生產(chǎn)管理體制
xxx年，理順了集團(tuán)公司、機(jī)械化公司的體制關(guān)系，完善了機(jī)械化公司班子配備，建立并完善了相應(yīng)的組織管理制度和工作規(guī)章制度。公司項(xiàng)目也得到消化，“營(yíng)改增”的意識(shí)深入人心。畢節(jié)中小企業(yè)園、習(xí)水良村中小企業(yè)園、溫水中小企業(yè)園園區(qū)建設(shè)初見成效，招商引資企業(yè)陸續(xù)入駐，收取租金共計(jì)2040萬(wàn)元。南卓旅業(yè)也達(dá)到預(yù)期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
4、體制改革及精神文明建設(shè)
從xxx年10月21日以來，集團(tuán)公司出臺(tái)了一系列的激勵(lì)方案，成立了st團(tuán)隊(duì)、ts團(tuán)隊(duì)和qs團(tuán)隊(duì)，極大的推動(dòng)了集團(tuán)公司工作的較大發(fā)展。成立了黨支部和工會(huì)，為集團(tuán)公司的發(fā)展帶來積極向上的正能量。
(二)存在的問題
1、部分管理層及員工的思想不統(tǒng)一，公司缺少凝聚力。
2、管理層的管理能力、管理水平跟不上公司發(fā)展的需要。思路還停留在做一個(gè)優(yōu)秀員工或項(xiàng)目經(jīng)理上，對(duì)集團(tuán)公司管理思路不清，忘記了自己是一個(gè)管理者。個(gè)人利益高于集團(tuán)利益，缺少大局觀和奉獻(xiàn)精神。
3、服務(wù)水平低，缺乏主觀能動(dòng)性及責(zé)任意識(shí)，不能滿足公司發(fā)展的需要和客戶的需要。接待任務(wù)考慮不周，跟蹤服務(wù)不主動(dòng)、不細(xì)心、怕見官。
4、工作節(jié)奏緩慢，落實(shí)能力不強(qiáng)，執(zhí)行力不夠。
二、xxx等高管依次對(duì)xxx年工作進(jìn)行總結(jié)及反省。反省摘要如下。
(一)xxx：1)用人方面，將工作與感情混為一談，人員調(diào)整被動(dòng)、拖沓。一方面被南卓的事業(yè)和遠(yuǎn)景強(qiáng)烈吸引，一方面被現(xiàn)實(shí)的親情、友情、同事之情牽絆著。2)選擇合伙人方面，認(rèn)為我們的內(nèi)部人員太嫩了，喜歡和“外人”合作，打消了公司員工的積極性，錯(cuò)過了好的合伙人。3)明白自己的工作職責(zé)是讓更多的人充分發(fā)揮能力、燃燒激情，但這一點(diǎn)卻沒有做好。
(二)xxx：1)執(zhí)行力不夠。2)整體協(xié)調(diào)能力不夠。3)沒有發(fā)揮好帶頭作用。4)市場(chǎng)敏銳性不強(qiáng)。5)耐性不足。
(二)xxx：1)自身學(xué)習(xí)積極性及素養(yǎng)欠缺，耐心不足，綜合執(zhí)行力及監(jiān)管力度薄弱。2)公司業(yè)務(wù)開展程序不規(guī)范。3)公司各種票據(jù)不規(guī)范，存在風(fēng)險(xiǎn)。
(三)xxx：1)意氣用事。2)缺乏學(xué)習(xí)。3)面對(duì)困難時(shí)常退縮。4)滿足于一點(diǎn)小成績(jī)。
(四)xxx：1)融資渠道創(chuàng)新不足。2)形勢(shì)判斷失誤。3)隊(duì)伍沒有凝聚力，管理不到位。4)對(duì)中間人的引導(dǎo)不足。
(五)xxx：1)沒以企業(yè)管理者的身份落實(shí)貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司的管理及對(duì)ts團(tuán)隊(duì)的組建工作。2)想問題、做事不夠全面，缺乏耐心，沒有開拓精神。
(六)xxx：1)業(yè)務(wù)拓展能力不強(qiáng)。2)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和部門溝通欠缺。3)監(jiān)事會(huì)成效不大。
(七)xxx：1)思維落后，執(zhí)行力不夠。2)工作不積極主動(dòng)，思路不清，管理流于形式，團(tuán)隊(duì)能力未得到提升。3)資產(chǎn)回籠、園區(qū)結(jié)算審計(jì)、成本控制等具體工作沒完成好。
(八)xxx：1)進(jìn)取心不如從前。2)責(zé)任心、執(zhí)行力不夠。3)溝通協(xié)作不夠。
三、會(huì)議討論并通過了xxx年甲類人員員工股權(quán)激勵(lì)預(yù)兌現(xiàn)方案。
四、會(huì)議討論通過了《關(guān)于xxxx集團(tuán)董事會(huì)有關(guān)人員的人事任免提名議案》南卓議【xxx】01號(hào)、《關(guān)于xxxx集團(tuán)總裁辦公會(huì)有關(guān)組成人員的人事任免提名議案》南卓議【xxx】02號(hào)、《關(guān)于xxxx集團(tuán)董事會(huì)組成人員的分工議案》南卓議【xxx】03號(hào)、《關(guān)于xxxx集團(tuán)總裁辦公會(huì)有關(guān)組成人員的分工議案》南卓議【xxx】04號(hào)、《關(guān)于xxxx集團(tuán)及子公司有關(guān)人員工作崗位調(diào)整的議案》南卓議【xxx】05號(hào)、《關(guān)于建議組建接待小組的議案》南卓議【xxx】06號(hào)。
五、會(huì)議討論并通過了《xxxx投資運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司xxx年運(yùn)營(yíng)方案》。明確了xxxx集團(tuán)板塊結(jié)構(gòu)，xxxx集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)及編制，xxxx集團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司組織架構(gòu)及激勵(lì)方案，集團(tuán)公司及其他各子公司的xxx年目標(biāo)任務(wù)，集團(tuán)公司甲類人員股權(quán)激勵(lì)方案等內(nèi)容。
六、會(huì)議對(duì)南卓的發(fā)展方向進(jìn)行了討論，確定了集團(tuán)公司、南卓建設(shè)、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)xxx年的重要工作。
七、討論王學(xué)武、黃xx、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題。
最后，通過大家的討論，董事長(zhǎng)王強(qiáng)提出xxx年集團(tuán)公司在抓好“五個(gè)不放松”的前提下，推動(dòng)“三個(gè)三”的工作。第一個(gè)三是“三個(gè)控制”，即集團(tuán)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制，集團(tuán)成本控制，集團(tuán)質(zhì)量安全控制;第二個(gè)三是“三個(gè)孵化”，即st運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、ts運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、qs運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的孵化;第三個(gè)三是“三個(gè)完善”，即南卓建設(shè)、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)板塊的完善。
會(huì)議于xxx年12月17日中午結(jié)束。
(黃xx記錄)
xxxx集團(tuán)董事會(huì)
xxx年十二月十九日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十
x年12月16日上午10時(shí)，x集團(tuán)董事會(huì)第一屆第十五次會(huì)議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會(huì)議廳召開。x集團(tuán)董事長(zhǎng)王強(qiáng)出席并主持會(huì)議，x集團(tuán)董事、行政總裁徐忠誠(chéng)，x集團(tuán)董事、執(zhí)行總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)呂梅，x集團(tuán)董事、南卓旅業(yè)負(fù)責(zé)人洪晨騰，x集團(tuán)董事、執(zhí)行總裁、融資部經(jīng)理熊，x集團(tuán)董事、貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司總經(jīng)理王豐院參加會(huì)議，x集團(tuán)執(zhí)行總裁、監(jiān)事會(huì)主席、業(yè)務(wù)部經(jīng)理張，x集團(tuán)總裁助理、貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理王、x集團(tuán)董事會(huì)秘書、貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理李列席會(huì)議。會(huì)議就x集團(tuán)x年的工作做了總結(jié)，高管做了x年工作總結(jié)及反省，討論了x年員工股權(quán)激勵(lì)兌現(xiàn)方案、x年人事調(diào)整方案、x年度集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)方案及王學(xué)武、黃、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題。現(xiàn)紀(jì)要如下：
一、首先由行政總裁徐忠誠(chéng)對(duì)x集團(tuán)x年工作進(jìn)行總結(jié)及反省，內(nèi)容如下：
(一)、x年工作總結(jié)
1、業(yè)務(wù)拓展及融資
公司通過培訓(xùn)、引進(jìn)人才、拓寬渠道及體制改革等方法，實(shí)現(xiàn)了年初鎖定的業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)，基本上實(shí)現(xiàn)了融資與業(yè)務(wù)的相對(duì)覆蓋。
2、資產(chǎn)回籠
習(xí)水、遵義、六盤水、雙山、興仁、凱里、龍里等項(xiàng)目工程進(jìn)度款回籠基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款。完成了貴陽(yáng)辦公樓的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證已辦理;會(huì)所及新購(gòu)14樓辦公用房的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證正在辦理中;畢節(jié)中小企業(yè)、老橡膠廠前期手續(xù)、資料已準(zhǔn)備完善;金沙土地使用證完稅后即可辦理。
3、生產(chǎn)管理體制
x年，理順了集團(tuán)公司、機(jī)械化公司的體制關(guān)系，完善了機(jī)械化公司班子配備，建立并完善了相應(yīng)的組織管理制度和工作規(guī)章制度。公司項(xiàng)目也得到消化，“營(yíng)改增”的意識(shí)深入人心。畢節(jié)中小企業(yè)園、習(xí)水良村中小企業(yè)園、溫水中小企業(yè)園園區(qū)建設(shè)初見成效，招商引資企業(yè)陸續(xù)入駐，收取租金共計(jì)2040萬(wàn)元。南卓旅業(yè)也達(dá)到預(yù)期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
4、體制改革及精神文明建設(shè)
從x年10月21日以來，集團(tuán)公司出臺(tái)了一系列的激勵(lì)方案，成立了st團(tuán)隊(duì)、ts團(tuán)隊(duì)和qs團(tuán)隊(duì)，極大的推動(dòng)了集團(tuán)公司工作的較大發(fā)展。成立了黨支部和工會(huì)，為集團(tuán)公司的發(fā)展帶來積極向上的正能量。
(二)存在的問題
1、部分管理層及員工的思想不統(tǒng)一，公司缺少凝聚力。
2、管理層的管理能力、管理水平跟不上公司發(fā)展的需要。思路還停留在做一個(gè)優(yōu)秀員工或項(xiàng)目經(jīng)理上，對(duì)集團(tuán)公司管理思路不清，忘記了自己是一個(gè)管理者。個(gè)人利益高于集團(tuán)利益，缺少大局觀和奉獻(xiàn)精神。
3、服務(wù)水平低，缺乏主觀能動(dòng)性及責(zé)任意識(shí)，不能滿足公司發(fā)展的需要和客戶的需要。接待任務(wù)考慮不周，跟蹤服務(wù)不主動(dòng)、不細(xì)心、怕見官。
4、工作節(jié)奏緩慢，落實(shí)能力不強(qiáng)，執(zhí)行力不夠。
二、等高管依次對(duì)x年工作進(jìn)行總結(jié)及反省。反省摘要如下。
(一)：1)用人方面，將工作與感情混為一談，人員調(diào)整被動(dòng)、拖沓。一方面被南卓的事業(yè)和遠(yuǎn)景強(qiáng)烈吸引，一方面被現(xiàn)實(shí)的親情、友情、同事之情牽絆著。2)選擇合伙人方面，認(rèn)為我們的內(nèi)部人員太嫩了，喜歡和“外人”合作，打消了公司員工的積極性，錯(cuò)過了好的合伙人。3)明白自己的工作職責(zé)是讓更多的人充分發(fā)揮能力、燃燒激情，但這一點(diǎn)卻沒有做好。
(二)：1)執(zhí)行力不夠。2)整體協(xié)調(diào)能力不夠。3)沒有發(fā)揮好帶頭作用。4)市場(chǎng)敏銳性不強(qiáng)。5)耐性不足。
(二)：1)自身學(xué)習(xí)積極性及素養(yǎng)欠缺，耐心不足，綜合執(zhí)行力及監(jiān)管力度薄弱。2)公司業(yè)務(wù)開展程序不規(guī)范。3)公司各種票據(jù)不規(guī)范，存在風(fēng)險(xiǎn)。
(三)：1)意氣用事。2)缺乏學(xué)習(xí)。3)面對(duì)困難時(shí)常退縮。4)滿足于一點(diǎn)小成績(jī)。
(四)：1)融資渠道創(chuàng)新不足。2)形勢(shì)判斷失誤。3)隊(duì)伍沒有凝聚力，管理不到位。4)對(duì)中間人的引導(dǎo)不足。
(五)：1)沒以企業(yè)管理者的身份落實(shí)貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司的管理及對(duì)ts團(tuán)隊(duì)的組建工作。2)想問題、做事不夠全面，缺乏耐心，沒有開拓精神。
(六)：1)業(yè)務(wù)拓展能力不強(qiáng)。2)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和部門溝通欠缺。3)監(jiān)事會(huì)成效不大。
(七)：1)思維落后，執(zhí)行力不夠。2)工作不積極主動(dòng)，思路不清，管理流于形式，團(tuán)隊(duì)能力未得到提升。3)資產(chǎn)回籠、園區(qū)結(jié)算審計(jì)、成本控制等具體工作沒完成好。
(八)：1)進(jìn)取心不如從前。2)責(zé)任心、執(zhí)行力不夠。3)溝通協(xié)作不夠。
三、會(huì)議討論并通過了x年甲類人員員工股權(quán)激勵(lì)預(yù)兌現(xiàn)方案。
四、會(huì)議討論通過了《關(guān)于x集團(tuán)董事會(huì)有關(guān)人員的人事任免提名議案》南卓議【】01號(hào)、《關(guān)于x集團(tuán)總裁辦公會(huì)有關(guān)組成人員的人事任免提名議案》南卓議【】02號(hào)、《關(guān)于x集團(tuán)董事會(huì)組成人員的分工議案》南卓議【】03號(hào)、《關(guān)于x集團(tuán)總裁辦公會(huì)有關(guān)組成人員的分工議案》南卓議【】04號(hào)、《關(guān)于x集團(tuán)及子公司有關(guān)人員工作崗位調(diào)整的議案》南卓議【】05號(hào)、《關(guān)于建議組建接待小組的議案》南卓議【】06號(hào)。
五、會(huì)議討論并通過了《投資運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司x年運(yùn)營(yíng)方案》。明確了x集團(tuán)板塊結(jié)構(gòu)，x集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)及編制，x集團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司組織架構(gòu)及激勵(lì)方案，集團(tuán)公司及其他各子公司的x年目標(biāo)任務(wù)，集團(tuán)公司甲類人員股權(quán)激勵(lì)方案等內(nèi)容。
六、會(huì)議對(duì)南卓的發(fā)展方向進(jìn)行了討論，確定了集團(tuán)公司、南卓建設(shè)、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)x年的重要工作。
七、討論王學(xué)武、黃、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題。
最后，通過大家的討論，董事長(zhǎng)王強(qiáng)提出x年集團(tuán)公司在抓好“五個(gè)不放松”的前提下，推動(dòng)“三個(gè)三”的工作。第一個(gè)三是“三個(gè)控制”，即集團(tuán)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制，集團(tuán)成本控制，集團(tuán)質(zhì)量安全控制;第二個(gè)三是“三個(gè)孵化”，即st運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、ts運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、qs運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的孵化;第三個(gè)三是“三個(gè)完善”，即南卓建設(shè)、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)板塊的完善。
會(huì)議于x年12月17日中午結(jié)束。
(黃記錄)
x集團(tuán)董事會(huì)
x年十二月十九日
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十一
董事會(huì)開會(huì)，應(yīng)該遵照一定的程序，并做好記錄，以下是本站小編給大家整理收集的集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要，供大家閱讀參考。
時(shí)間：x年6月25日上午9：50
地點(diǎn)：xx名苑10號(hào)2單元202
參會(huì)人員：(后參加)
列席人員：
會(huì)議記錄：
會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前
存在的問題和解決辦法
會(huì)議內(nèi)容：
一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題
吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會(huì)人員討論情況
吳孝偉：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣，無(wú)論會(huì)不會(huì)、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每?jī)蓚€(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。
董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說重了是與己無(wú)關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。
李：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。
于：報(bào)紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。
吳孝芬：制定個(gè)
規(guī)章制度
，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。吳：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?
：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄。
：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。
：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。
：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)a、b崗。
：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張?jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。
：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。
：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣。
：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
：開完會(huì)效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
：大伙的意見我都不評(píng)論，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇
日記
，我以后再慢慢寫。：不攤派指標(biāo)還是不行。
：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言
時(shí)間:x年10月17日
主持:董事長(zhǎng)郎
出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員
會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào)。
一、存在問題
公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。
操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。
3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，
合同
不能如期履行、違約的問題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。二、問題原因
對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整，造成合同違約。
出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會(huì)全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規(guī)劃
目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對(duì)此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。
另外，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾: 堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請(qǐng)大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。
下發(fā): 公司骨干
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十二
20__年8月26日，常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)朱佳木主持召開了國(guó)史學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)第一次常務(wù)理事會(huì)議。
(一)會(huì)議決定聘請(qǐng)宋平、鄧力群、倪志福、陳慕華、李力安、袁寶華、何東昌、張全景、王忍之、袁木、逄先知、許永躍、王夢(mèng)奎、金沖及、王明哲、房維中、甘子玉、有林、沙健孫、滕藤、張?jiān)坡暋⒗钗暮?、章玉鈞、楊波、于明濤、劉家棟、焦善民、高修、侯樹棟、宋清渭、令狐安、鄭科揚(yáng)、林炎志、李德水、王庭大、李洪峰、楊公之、曾慶洋擔(dān)任國(guó)史學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)顧問。
(二)會(huì)議決定設(shè)立學(xué)術(shù)顧問，聘請(qǐng)梁柱、張海鵬、程中原、田居儉為國(guó)史學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)學(xué)術(shù)顧問。
(三)會(huì)議決定聘任趙明新、杜蒲、于俊霄、郄石靖為國(guó)史學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)副秘書長(zhǎng)。
(四)會(huì)議研究了學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)辦公室人員組成和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置的問題，決定于俊霄兼任主任，田波兼任副主任;辦公室下設(shè)秘書室、學(xué)術(shù)部、宣教部、編輯部，分別由田波、陳于武、王曉偉、李文任主任。
(五)會(huì)議聽取了國(guó)史學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)常務(wù)理事關(guān)于本屆理事會(huì)工作的建議。會(huì)議認(rèn)為，學(xué)會(huì)是會(huì)員自愿 加入的社會(huì)團(tuán)體，常務(wù)理事應(yīng)帶頭熱心參加學(xué)會(huì)日常活動(dòng)。為此，會(huì)議決定，常務(wù)理事應(yīng)按時(shí)出席常務(wù)理事會(huì)，凡無(wú)特殊原因兩次不參加會(huì)議者，視同自動(dòng)退出常務(wù)理事會(huì)。
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