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股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇一
歡迎來(lái)到本站，今天小編給大家介紹的是股東會(huì)議紀(jì)要，希望對(duì)大家有幫助。
會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
時(shí)間：xx年3月5日
地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室
出席人：
主持人： 記錄員：
會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市
三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。
四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。
五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì)決議
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二
會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
xx年xx月xx日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇三
一、會(huì)議時(shí)間：2015年3月12日
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議召集及主持人：
四、出席會(huì)議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì)議議程：
1、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。
2、總裁/董事長(zhǎng)做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告。
3、 行政總監(jiān)
關(guān)于
2015年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。
5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
6、 提案。
7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。
8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過(guò)情況。
9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。
10、宣布會(huì)議結(jié)束。
七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。
（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。
（三）會(huì)議決定聘用xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
股東會(huì)議紀(jì)要
時(shí)間：
地點(diǎn)：具體地址的公司地址
參加人：全體股東（寫(xiě)名字）
主持人：（法定代表人的名字）
2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
3、變更名稱
4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營(yíng)期限
8、變更企業(yè)類(lèi)型
9、修改公司章程
本次股東會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：
1、某某退出公司，吸收xx為公司新股東。其中某某在公司出資
的公司的**萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本**萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：
2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加
多少萬(wàn)元，某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下：
3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行
董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由
什么
變更為什么（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx簽訂的
租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。
8、公司經(jīng)營(yíng)類(lèi)型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年，從公司成立之日起計(jì)算。
10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。
12、全體股東一致委托公司員工xx到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日
時(shí)間：2015年2月26日
地點(diǎn)：長(zhǎng)沙**公司辦公室
出席人：********
主持人：*** 記錄員：**
會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額；
二、討論-公司地址的'變更；
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員；
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事；
五、討論-公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論-公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙**變更為長(zhǎng)沙市**
三、 同意推舉*************為公司董事會(huì)成員。
四、 同意推舉**為公司監(jiān)事，**為公司經(jīng)理。
五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東**的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙**有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多．
我們公司剛變過(guò)。我知道。
股東會(huì)決議
關(guān)于*********公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇四
x年10月26日
xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
公司(劉××、戴××)、彭××、吳××
主持人：王××
1、公司名稱：××廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王××40萬(wàn)元40%貨幣
××廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
彭××20萬(wàn)元20%貨幣
吳××10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王××、劉××、彭××為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇五
王律師
涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名
會(huì)議時(shí)間：xx年7月××日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人：王
會(huì)議通知時(shí)間：xx年7月××日
會(huì)議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì)議股東：
主持人：王
會(huì)議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊(cè)資本;
三、修改公司章程。
會(huì)議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，
代表%表決權(quán)的股東同意，
代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，
代表%表決權(quán)的.股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買(mǎi)，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
年月日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇六
地點(diǎn)：xx文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室
人員：
會(huì)議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜
記錄：
201x年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州xx文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì)，會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：
一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過(guò)評(píng)審。
二、根據(jù)陳剛書(shū)記及吳軍副市長(zhǎng)的指示，現(xiàn)在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門(mén)都在全力以赴地協(xié)助貴州xx產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)2號(hào)文件，把xx區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。
四、貴州省民政廳已把xx養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部，審批后會(huì)獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把xx項(xiàng)目列為2012-全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。
六、貴州省發(fā)改委已把xx產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。
七、貴陽(yáng)市在市委會(huì)上把xx項(xiàng)目列為貴陽(yáng)市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)xx項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做xx項(xiàng)目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，xx投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：1、溫泉勘探費(fèi);2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);3、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費(fèi)用;7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地，申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。
十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請(qǐng)50畝、38畝兩塊地，主要用于停車(chē)場(chǎng)、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營(yíng)銷(xiāo)樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。
十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì)一起研究決定。
貴州xx文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
二〇一x年二月十五日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇七
會(huì)議紀(jì)要具有情況通報(bào)、執(zhí)行依據(jù)等作用，那么股東會(huì)決議的會(huì)議紀(jì)要應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。
有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于x年xx月xx日 時(shí)在 依法召開(kāi)了第 次股東會(huì)議，形成并通過(guò)(以xx比例通過(guò))
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方 將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開(kāi)辦以來(lái)至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。
五、 本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。
股東簽字：
x年xx月xx日
會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
一、時(shí) 間：20xx年10月26日
二、地 點(diǎn)：長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
主 持 人：王××
四、會(huì)議決議事項(xiàng)：
1、公司名稱：長(zhǎng)沙××廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王×× 40萬(wàn)元 40% 貨幣
長(zhǎng)沙××廣告有限公司 30萬(wàn)元 30% 貨幣
彭×× 20萬(wàn)元 20% 貨幣
吳×× 10萬(wàn)元 10% 貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意以胡××簽訂的房屋
租賃合同
的房屋(地址在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇八
參會(huì)人員：、記錄人：
會(huì)議議題：關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問(wèn)題會(huì)議內(nèi)容：
20xx年11月3日，副董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，召集總工程師、經(jīng)營(yíng)副總、基建副總、總經(jīng)理助理在五層總經(jīng)理辦公室開(kāi)會(huì)，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問(wèn)題，會(huì)議形成如下意見(jiàn)：
一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問(wèn)題
1.機(jī)關(guān)及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標(biāo)準(zhǔn)，具體明確如下：
(1)各礦副礦級(jí)以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長(zhǎng)，月薪標(biāo)準(zhǔn)按年薪的十二分之一發(fā)放。
(2)公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長(zhǎng)，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(3)機(jī)關(guān)非礦類(lèi)部(科)長(zhǎng)，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(4)集團(tuán)公司科員的工薪級(jí)別，由各部領(lǐng)導(dǎo)組織考核，根據(jù)能力和成績(jī)提出工薪級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)分管副總審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。
2.機(jī)關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對(duì)工薪實(shí)行考核發(fā)放制。
3.公司副總級(jí)領(lǐng)導(dǎo)已有工薪待遇的，暫按原有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。暫還沒(méi)有確定工薪的，等董事長(zhǎng)回來(lái)確定。
4.關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法
會(huì)議明確，各礦因自然災(zāi)害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產(chǎn)期間，未開(kāi)展任何有效的工作來(lái)啟動(dòng)、恢復(fù)生產(chǎn)工作的，整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪按70%發(fā)放。
(2)在停產(chǎn)期間，為了啟動(dòng)、恢復(fù)生產(chǎn)積極工作(如設(shè)備安裝、調(diào)試)的，整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪根據(jù)工作的實(shí)際效果按80%、85%或90%發(fā)放。
5.關(guān)于公司機(jī)關(guān)值班及下井補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補(bǔ)助80元。
(2)集團(tuán)公司人員下井補(bǔ)助，建議部長(zhǎng)50元、科長(zhǎng)30元、科員20元。
二、關(guān)于下一步績(jī)效考核辦法
1.公司對(duì)各礦后二個(gè)月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法》進(jìn)行修訂補(bǔ)充，作為公司11、12月份對(duì)各礦副礦級(jí)以上人員考核依據(jù)。
2.公司對(duì)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)部門(mén)人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌，抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細(xì)則辦法，從11、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。
3.非礦類(lèi)機(jī)關(guān)人員考核辦法，依據(jù)已定考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、關(guān)于員工工休問(wèn)題
會(huì)議明確，從現(xiàn)在到年底，員工出勤、請(qǐng)銷(xiāo)假及工休暫定為：
1.省內(nèi)員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。
2.各礦、各部門(mén)在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。
3.因工作原因工休日無(wú)法安排休息的，經(jīng)考勤部門(mén)核實(shí)后，對(duì)超出天數(shù)按當(dāng)月日工資水平予以補(bǔ)助，因個(gè)人原因達(dá)不到全勤天數(shù)的，按員工的當(dāng)月日工資水平予以減薪。
4.會(huì)議明確必須嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷(xiāo)假制度，公司副總、各礦礦長(zhǎng)(副礦長(zhǎng))、部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一次違反規(guī)定的，罰款500元;兩次以上違反規(guī)定的，停職檢查。其他人員的請(qǐng)假按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、重申機(jī)關(guān)、礦級(jí)、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下井次數(shù)根據(jù)國(guó)家和地方政府對(duì)集團(tuán)公司、礦級(jí)、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真落實(shí)此項(xiàng)制度，具體要求為:
2.礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)礦長(zhǎng)每月下井次數(shù)不得少于12次，副礦長(zhǎng)不得少于18次。
3.安全生產(chǎn)系統(tǒng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)每月下井次數(shù)不得少于20次。
xx年x月x日
主題詞：優(yōu)化組合工資工休確定紀(jì)要
呈報(bào)：郭董事長(zhǎng)
主送：各煤業(yè)公司、機(jī)關(guān)各部門(mén)
抄送：公司各副總留存共印16份
公司會(huì)議紀(jì)要范文三：
一、會(huì)議記錄的寫(xiě)作格式
會(huì)議記錄是當(dāng)事人記錄會(huì)議情況以供備查的一種文體。
一般會(huì)議記錄包括兩部分：一部分是會(huì)議的組織情況，要求寫(xiě)明會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)、缺席人數(shù)、列席人數(shù)、主持人、記錄人等。另一部分是會(huì)議的內(nèi)容，要求寫(xiě)明發(fā)言、決議、問(wèn)題。這是會(huì)議記錄的核心部分。
時(shí)間：二零××年×月×日×?xí)r
地點(diǎn)：公司辦公樓六樓大會(huì)議室
出席人：×××××××××××××××……
缺席人：×××××××××……
主持人：公司總經(jīng)理
記錄人：辦公室主任×××
主持人發(fā)言：(略)
主持人：×××(簽名)
記錄人：×××(簽名)(本會(huì)議記錄共×頁(yè))
20xx年xx月xx日下午，公司召開(kāi)第一次總經(jīng)理辦公會(huì)議，研究討論公司經(jīng)濟(jì)合同管理、資金管理辦法、總部20xx年3-5月份崗位工資發(fā)放等事宜。總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)辦、及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加?，F(xiàn)將會(huì)議決定事項(xiàng)紀(jì)要如下：
一、關(guān)于公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法
會(huì)議討論了總經(jīng)辦提交的公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法，認(rèn)為實(shí)施項(xiàng)目管理、物料配件和辦公用品采購(gòu)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同管理，有利于加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理。會(huì)議原則通過(guò)。會(huì)議要求，總經(jīng)辦根據(jù)會(huì)議決定進(jìn)一步修改完善，發(fā)文執(zhí)行。
二、關(guān)于員工因私借款規(guī)定
會(huì)議認(rèn)為，員工因私借款是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物，不能作為文件規(guī)定。但是，從關(guān)心員工考慮，在員工遇到突到性困難時(shí)，公司可以酌情借10000元內(nèi)的應(yīng)急款。財(cái)務(wù)部要制定內(nèi)部操作程序，嚴(yán)格把關(guān)。行政人事部配合。借款者本人要作出還款計(jì)劃。
三、關(guān)于公司資金管理辦法
會(huì)議認(rèn)為財(cái)務(wù)部提交的公司資金管理辦法有利于加強(qiáng)公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產(chǎn)需要。會(huì)議原則通過(guò)，財(cái)務(wù)部修改完善后發(fā)文執(zhí)行。
四、關(guān)于員工工資由銀行代發(fā)事宜
會(huì)議聽(tīng)取了財(cái)務(wù)部提交的關(guān)于員工崗位工資和伙食費(fèi)由銀行代發(fā)的匯報(bào)，會(huì)議認(rèn)為銀行代發(fā)工資是社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì)，既方便員工領(lǐng)取，又有利于規(guī)避存放大額現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)。但需要2個(gè)月左右的宣傳期，讓員工充分了解接受。會(huì)議要求財(cái)務(wù)部認(rèn)真做好實(shí)施前的準(zhǔn)備工作，行政人事部配合，計(jì)劃下半年實(shí)施。
五、關(guān)于公司機(jī)關(guān)11月份效益工資發(fā)放問(wèn)題
會(huì)議聽(tīng)取了行政人事部關(guān)于公司總部11月份崗位工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的建議。會(huì)議決定總部員工3-5月份崗位工資發(fā)放，對(duì)已經(jīng)下文明確的執(zhí)行新的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有下文明確的暫維持不變。待三個(gè)月考核明確崗位后，一律按新崗位標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
公司(營(yíng)銷(xiāo)工作)晨會(huì)流程-
-一、每天10：10，團(tuán)隊(duì)激勵(lì)：
(選隊(duì)長(zhǎng)一名，主持激勵(lì)儀式)
我們的隊(duì)名是：
戰(zhàn)隊(duì)!
我們的口號(hào)是：
，越戰(zhàn)越強(qiáng)，堅(jiān)信伙伴，肯定自己，同舟共濟(jì)，共創(chuàng)輝煌!
團(tuán)隊(duì)文化：
到、是、好，沒(méi)問(wèn)題、是，保證完成任務(wù)、沒(méi)有任何借口、
不辛苦，沒(méi)幸福、
我們要的是效率，不要的是借口，
做得不好是缺乏練習(xí)，把練習(xí)當(dāng)比賽，
不拋棄、不放棄、
服從、服從、服從、絕對(duì)地服從、
說(shuō)到、做到、說(shuō)到、做到、說(shuō)到、做到!
預(yù)備起：
性格決定命運(yùn)，什么好都不如狀態(tài)好，只有吃了別人吃不了的苦，受了別人受不了的罪，忍了別人忍不了的委屈，才能做別人做不了的事，才能得到別人得不到的一切的一切!
二、報(bào)業(yè)績(jī)(以主推業(yè)績(jī)?yōu)闇?zhǔn))
超過(guò)20xx元的用紅筆填寫(xiě)，掛0也用紅筆填寫(xiě)，由每個(gè)人親自填寫(xiě)，連續(xù)兩天掛0，需要請(qǐng)部門(mén)全部人員吃雞蛋，連續(xù)3天掛0，連續(xù)一個(gè)星期請(qǐng)部門(mén)人吃雞蛋。
三、新項(xiàng)目pk報(bào)業(yè)績(jī)
個(gè)人pk、分組pk
四、個(gè)人匯報(bào)工作
月業(yè)績(jī)目標(biāo)、已達(dá)成金額、昨日工作總結(jié)、今天工作目標(biāo)、今天工作安排、遇到問(wèn)題匯報(bào)
五、部門(mén)經(jīng)理安排每日工作、解決當(dāng)日問(wèn)題，激勵(lì)!
部門(mén)經(jīng)理要關(guān)注大家的狀態(tài)及業(yè)績(jī)進(jìn)度，及時(shí)與后進(jìn)者進(jìn)行溝通
六、參考資料
1、成功公式
從今天起，我要找回我自己;
從今天起，我要用快樂(lè)激發(fā)我自己;
從今天起，我才發(fā)現(xiàn)我有多么了不起,我好喜歡我自己;
從今天起，我要奮勇超越，我要做第一;
從今天起，我要改變我自己。
2、成功口訣
我喜歡我自己，我熱愛(ài)我的工作，
我可以銷(xiāo)售任何產(chǎn)品給任何人，在任何時(shí)間，
所有的公司都主動(dòng)請(qǐng)我去說(shuō)明產(chǎn)品，
所有顧客都主動(dòng)向我購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，
我是全世界最頂尖的銷(xiāo)售員。
我是全世界最棒的人，
我是全世界最有魅力的人，
全世界所有的人都非常喜歡我，
我的朋友都是全世界一流的人物。
我是全世界最有自信的人，
我是全世界最有行動(dòng)力的人，
我是全世界最有說(shuō)服力的人，
我是全世界最有決斷力的人。
我每天神采飛揚(yáng)，
我擁有成功的習(xí)慣，
我的時(shí)間管理真是好的沒(méi)話說(shuō)，
我的收入每月以10倍以上的速度增長(zhǎng)，
以上所有自我確認(rèn)詞句，都馬上輸入我的潛意識(shí)，而且立即奏效!
每當(dāng)我復(fù)習(xí)這些自我確認(rèn)詞句時(shí)，這些詞句就在我的腦海中倍增100萬(wàn)次以上，而且永久不忘。oh-----yes，我是最棒的!
3、成功哲學(xué)
古往今來(lái)，人類(lèi)的每一步成功，均由于思想的不斷推進(jìn)，同樣，人生的戰(zhàn)果也取決于不服輸?shù)男拍睿绻阈闹邢氲绞?，你就失?如果你沒(méi)有必勝的決心，就無(wú)任何成就可言;縱然，你想要得到成功，只要心中浮現(xiàn)失敗的字眼，勝利便不會(huì)對(duì)你微笑。因此，從現(xiàn)在這一刻起，我有明確的目標(biāo)，加上大量的行動(dòng)力，用積極的心態(tài)告訴自己，我一定能，我一定能，我一定能做到，堅(jiān)定自己必勝的信念，攀登高峰，攀登人生最高峰!
4、感恩的心
做人要有一顆感恩的心。當(dāng)我投奔時(shí)候，我感謝公司選擇了我，我感謝我的同事，因?yàn)檫@樣一個(gè)集體，讓我的生命變得充實(shí)而有意義;我感謝我的顧客，是他們給了我提供服務(wù)的機(jī)會(huì);想得到愛(ài)，先付出愛(ài);想得到快樂(lè)，先付出快樂(lè)。心存感激的人，沒(méi)有什么事情辦不到。
5、銷(xiāo)售人員十大軍規(guī)
1、是一家講求實(shí)效的企業(yè)，請(qǐng)用你的業(yè)績(jī)說(shuō)話。
2、如果你要離開(kāi)，請(qǐng)帶上你的榮譽(yù)和獎(jiǎng)金，我們是你最好的證明人。
3、在你發(fā)出抱怨前，先想想同樣條件下優(yōu)秀者是如何做到的。
4、我們永遠(yuǎn)喜歡這樣的銷(xiāo)售人員，面對(duì)困境就有原因分析，更有解決方案。
5、昨天的經(jīng)驗(yàn)會(huì)成為今天的障礙，你需要不停的學(xué)習(xí)和進(jìn)步。
6、銷(xiāo)售人員自下而上的價(jià)值只有一條：為客戶創(chuàng)造利益。
7、被拒絕是銷(xiāo)售的家常便飯，惟有你是優(yōu)質(zhì)彈簧，修復(fù)能力才會(huì)最強(qiáng)。
8、全世界銷(xiāo)售人員的共同點(diǎn)只有四條：喜歡、自信、悟性、德行。
9、我們無(wú)視你的文憑、背景和經(jīng)驗(yàn)，惟有貢獻(xiàn)證明你的價(jià)值。
10、x學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)之道：在最短的時(shí)間內(nèi)培育出最優(yōu)秀人才!
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇九
股東大會(huì)作為公司治理結(jié)構(gòu)中的一個(gè)重要組成部分,是公司治理中的一個(gè)重要的決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)是股東作為公司財(cái)產(chǎn)的所有者,對(duì)其財(cái)產(chǎn)行使管理權(quán),對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決策權(quán)。下文是股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀!
1、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人，符合開(kāi)會(huì)條件。
2、審議20xx年可分配利潤(rùn)。
x院強(qiáng)調(diào):
1、做好分配銜接說(shuō)明。說(shuō)明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年。
2、審議m市汽車(chē)尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。
a強(qiáng)調(diào):
1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽(yáng)企業(yè)，國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。
b介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%?？偼顿Y額、利潤(rùn)估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。
舉手表決m市汽車(chē)尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定，全票通過(guò)。
3、審議20xx年
工作總結(jié)
和20xx年工作計(jì)劃
。a、b、c建議:加強(qiáng)工程過(guò)程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大、價(jià)格低、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不惜花大投資購(gòu)買(mǎi)固定、優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
v建議:
1、財(cái)務(wù)部門(mén)做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2、董事會(huì)一季度召開(kāi)一次。
3、人力資源部量化考核指標(biāo)，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。
4、開(kāi)源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來(lái)理財(cái)。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。
x建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。
時(shí)間:xx年3月5日
地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室
出席人:xx
主持人:記錄員:
會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市
三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。
會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。
經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)
3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ谩?/p>
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司
第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)
20xx年12月1日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)。
到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，無(wú)棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。
會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。
一、議定事項(xiàng)：
會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：
1、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的“陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖”變更為“黃禮玉”，陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖退出股東會(huì)，黃禮玉加入公司股東會(huì)。
2、同意陸俊安、黃義蘋(píng)、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過(guò)修改后的公司章程。
5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果：持贊同意見(jiàn)股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見(jiàn)股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
參加會(huì)議股東人員簽字：
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司
20xx年3月6日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十一
二、 地點(diǎn)：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)
三、 參加人：
四、 主持人：
五、 會(huì)議內(nèi)容：
1、 選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
2、 討論通過(guò)公司章程
六、 會(huì)議決議：
1、 一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理，為公司監(jiān)事。
2、 經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫(xiě)內(nèi)容。
3、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號(hào)。
4、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。
全體股東簽字：
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十二
一、會(huì)議時(shí)間：2015年3月12日
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議召集及主持人：
四、出席會(huì)議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì)議議程：
1、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。
2、總裁/董事長(zhǎng)做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告。
3、 行政總監(jiān)
關(guān)于
2015年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。
5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
6、 提案。
7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。
8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過(guò)情況。
9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。
10、宣布會(huì)議結(jié)束。
七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。
（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。
（三）會(huì)議決定聘用xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
時(shí) 間： 年 月 日
地 址：
出席人：
主持人：
議程：
一、確認(rèn)股東的出資額及出資方式。
二、選舉本公司董事5名：
董事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
董事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
董事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
董事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
董事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
三、選舉本公司監(jiān)事3名：
監(jiān)事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。
監(jiān)事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。 監(jiān)事姓名： ，身份證號(hào)：
任期三年，自2015年 月 日開(kāi)始。?
四、全體股東一致決定聘任名譽(yù)董事長(zhǎng)為：?
五、全體股東審議并一致通過(guò)本公司章程。
六、本紀(jì)要經(jīng)股東簽章后即生法律效力，各股東得依照?qǐng)?zhí)行。
股東簽章
年 月 日
一、特別提示：
本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。在本次會(huì)議前 天，已將本次大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和需要審議的事項(xiàng)及大會(huì)注意事項(xiàng)通過(guò)電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會(huì)人員，需要審議事項(xiàng)的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時(shí)送達(dá)到了公司的全體股東。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況：
1、召開(kāi)時(shí)間： 年 月 日（星期 ） 午 點(diǎn)
2、召開(kāi)地點(diǎn)：
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：本公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng) 先生\女士
6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
7、大會(huì)出席者：
8：大會(huì)列席者：
三、會(huì)議出席情況：
股東及股東代表 人，占公司有表決權(quán)的總股本
的 %。
四、提案審議和表決情況：
出席會(huì)議有效表決權(quán)的. %。表決結(jié)果：提案通過(guò)。
2、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)
的 %；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過(guò)。
3、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)
的 %；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過(guò)。
4、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)
的 %；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過(guò)。
5、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)
的 %；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過(guò)。
6、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)
的 %；反對(duì) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過(guò)。
參會(huì)人員簽字：
年 月 日
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