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董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇一
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長，任命總經理;
2、聽取總經理的工作總結和計劃;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進行審議;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
應到會董事人數(shù)：
實際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：xxx，________有限公司總經理
xxx，________有限公司監(jiān)事會主席
xxx，________有限公司財務總監(jiān)
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
..........
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經理。首先請xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關于公司 方案的簡要說明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人：xxx亮先生收票和計票，請xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票)
主持人：請xxx先生唱票。
xxx：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結果：-------------------
主持人：請xx女士草擬董事會決議草案
(xxx草擬董事會決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇二
20xx年5月7日下午
集團公司二樓會議室
公司董事會成員；
公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產權，網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。
2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的財務數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的.投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發(fā)等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現(xiàn)有債務共約1、2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發(fā)文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
四、5月份需加強的重點工作：
1、成立中京盛世集團客戶維權聯(lián)合會。
2、將客戶維權工作與政府進行對接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。
董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇三
瞿國華張一飛沈光照王永壽王錫榮蔣寶興
董事會秘書：蔡洪平
列席：公司監(jiān)事會主席許開程
時間地點：1994年4月26日晚上，上海市金山衛(wèi)金山賓館。
1.王基銘董事長繼續(xù)召開本次董事會，并主持了今天會議。本次董事會的通知已于
4月18日發(fā)出，所有董事都已確認收到會議通知。王基銘宣布顧傳訓、陳敏恒、何斐因
公未能出席董事會議，上述三位董事給予王基銘董事長不可撤消的投票代理權。王基銘宣
布出席本次會議的人數(shù)已達到公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。
2.王基銘說明本次董事會議的另一項重要日程是任免公司的副總經理。在召開本次
會議前，王基銘總經理向本公司董事會提出了人事任免建議，與會董事進行了認真討論，
決議如下：
決議1
聘任執(zhí)行董事王名實為上海石油化工股份有限公司副總經理;
聘任陸益平為上海石油化工股份有限公司副總經理;
聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經理;
聘任期即日開始生效，但任該職銜直至董事會委任其繼任人或其被提前辭退或職位空缺為止。
決議2
免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副總經理職務;
免去公司董事周耘農的上海石油化工股份有限公司副總經理職務。
決議3
鑒于辜昌基、周耘農兩位董事不再擔任本公司行政職務，因此不再為公司執(zhí)行董事。
決議4
理，協(xié)助總經理主持公司日常工作。
決議5
董事會建議增補陸益平、戎光道公司董事并提交下次臨時股東大會批準。待批準后再
由董事會決議其二位擔任公司執(zhí)行董事。在臨時股東大會批準前，陸益平、戎光道列席董
事會。
特此決議
上海石油化工股份有限公司董事會
一九九四年四月二十八日
董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇四
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的
工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
會議時間：x年x月x日
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
x年x月x日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
x學院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開，會期半天。學校董事會成員出席會議，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。
一、會議聽取并審議通過校長行政
工作報告
會上，黃清云校長代表學校領導班子作行政工作報告。上學期，學校工作取得了較好成績，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼續(xù)推進。此外，圍繞學校中心任務，服務服從于教學，其他各項工作也都取得了新的進步。新學期，學校工作將繼續(xù)突出內涵建設，深入實施教學質量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構建進程，力圖在學科建設、隊伍建設和人才培養(yǎng)質量上，取得新的突破、新的成績。
董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領下，學校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學校行政工作報告，并原則同意本學期學校的各項工作安排。
二、會議聽取并審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務預算
報告26-27學年度，學院學費總收入為8612萬元，實際經費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務決算數(shù)比預算數(shù)略有節(jié)省。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上，是經濟節(jié)約，同時也是講求效率的。鑒于新學年在校生規(guī)模有所擴大，教職工人數(shù)相應增加及工資調整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍，改善辦學條件，增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經費預算，適當調高經費支出占學費收入的比例。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內涵建設，推動學院深入持久發(fā)展。
三、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題與會人員結合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設性的意見和建議，形成了以下幾點共識：
一要大力加強學科建設和特色培育。學院發(fā)展到了本科階段，內涵建設應轉到以學科建設為切入點，確立學科建設在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續(xù)快速發(fā)展?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標的定位，學校應大力發(fā)展應用型學科。在學校學科建設的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學科，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學科，努力形成“人無我有，人有我強”的學科特色。系主任應把抓學科建設和隊伍建設作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹?shù)男ｏL、嚴格的管理，注重校園文化的建設。
二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學院規(guī)模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉變，進一步下放管理權限，強化宏觀指導。
三要加快推進科學研究工作?？茖W研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結合起來;(3)在科研經費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。
四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恒的主題。在學院發(fā)展的關鍵期和轉型期，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設，優(yōu)化人力資源的配置。出于學院長遠發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做到競爭上崗，避免因人設崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出，職務能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進學院良性循環(huán)和高效發(fā)展。
四、會議還討論了新一輪工資調整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學院形勢發(fā)展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調指出，工資調整要堅持三個原則，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質優(yōu)價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)增量調整、優(yōu)化結構原則。會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們，為學校建設與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價?，F(xiàn)階段，出于學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負責人，原則上將不再續(xù)聘擔任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間，但最長不超過3年。(2)對于部分在學校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學院建設和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外)，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學院提出，報董事會核準。
董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇五
會議紀要是根據(jù)會議的主導思想和會議記錄，對會議的重要內容、決定事項進行整理綜合、摘要、提高而形成的一種具有記實性、指導性的公文。以下是由本站pq小編為大家推薦的董事會議紀要范文，歡迎大家學習參考。
10 月20日至21日，中國航空油料集團公司2019年度第五次董事會及相關專門委員會會議在中航油大廈召開。董事會會議由集團公司董事長周明春主持，董事林萬里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國榮出席會議。國資委監(jiān)事會十五辦副局級專職監(jiān)事李汝賢應邀參加會議。集團公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會秘書田曉耕，相關業(yè)務部門負責人列席會議。
根據(jù)《中國航空油料集團公司章程》、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關制度要求，集團公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會會議，分別對《集團公司高管人員2019年度經營業(yè)績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設項目可行性研究報告》等七項議案進行了審核，并同意提請董事會審議。
經與會董事認真審議，集團公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2019年度經營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項議案，同時聽取了《集團公司前三季度經營情況匯報》等四項匯報。
董事會認為，2019年前三季度，集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素，采取積極有效的應對措施，取得了較好經營業(yè)績，確保了公司的平穩(wěn)運行和健康可持續(xù)發(fā)展。
周明春在會議總結中表示，董事會成立三年多來，通過建立現(xiàn)代公司治理結構，集團公司業(yè)務取得長足發(fā)展。各位董事認真履責，通過調研掌握集團公司實際情況，通過專門委員會、董事會會議科學決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團公司經營管理層面對國際油價大幅下降、國內經濟下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會下達的各項預算指標，實現(xiàn)了管理和績效的提升。希望管理層能夠按照董事會的要求，將本次會議的有關意見和建議落到實處，進一步提升經營管理水平，全面完成全年業(yè)績目標。
周明春強調，要按照新時期加強黨的領導和深化國有企業(yè)改革的總體要求，結合中國航油實際進一步做好集團公司董事會建設。他希望集團公司上下能夠認清形勢，群策群力，共同開創(chuàng)“公司強大 員工幸福”的新局面。
2019年12月02日下午15:00時，安慶市民發(fā)農業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監(jiān)事列席了本次會議。安徽民發(fā)集團王強董事長、安徽民發(fā)集團監(jiān)事會秦祥銀主席應邀出席了本次會議。股東胡興立應邀列席了本次會議。
會議由公司董事、總經理余茂江召集并主持。會議紀要如下：
一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發(fā)集團宣布：鑒于民農公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應當依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席。但由于民農公司已經正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排。
過渡時期民農公司董事會由張平鋒董事負責召集、余茂江總經理負責落實、執(zhí)行。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時可以提交集團分管領導、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權。
與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關于增加民農公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經理組織一切可調用力量嚴格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務。
三、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。
會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金 可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息。
提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標準、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會議授權余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關的
合同
、協(xié)議以及相關文書。四、會議認為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結果通報制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。
會議決定：自2019年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀要或簡報上傳至公司內部網站以便股東了解。
會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。
五、民發(fā)大廈的建設過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強調所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標的方式選擇供應商。為確保公司招標或者競爭性議價工作的規(guī)范、透明，會議指定趙永剛董事負責投標單位的資質審查和遴選工作，確保董事會或者相關招標小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現(xiàn)象。
六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進度、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調查。在主動了解施工單位訴求的基礎上，對相關言論所涉及的對象和內容做出客觀、公正的評價。相關調查結果需及時向董事會通報。
七、會議委托胡興立股東負責落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農大廈的長期銀行融資工作。
根據(jù)責權匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農公司董事。上述提名自即日起將在公司網站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。
八、會議確認在民發(fā)大廈房產證未正式辦理以前，如果條件許可、民農公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準后執(zhí)行。
董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇六
會議地點：集團總部821會議室
主持人：xxx
參加人：xx
會議記錄：xxx
會議主要內容：
一、討論集團中期工作報告
（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。
（二）福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。
（三）西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。
（四）在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
（五）標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。
（六）mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。
（八）任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
（二）標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。
（四）工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。
（五）每個領域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。
（六）要走出去多學習，不能固步自封。
（七）加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
（八）言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
（九）公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
（十）員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
（十一）用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點工作目標
（一）精益管理培訓逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。
（二）集團活動
1、感恩父母：
（1）參加活動的員工給假，全程陪同父母；
（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調整。
2、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。
3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。
5、20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。
（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
（四）圍繞五件事，激發(fā)潛能，調動員工積極性。
（五）提升員工幸福感
1、員工餐下一步升級要在服務上，體現(xiàn)對員工的尊重。
2、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復。
4、兩天以內請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
（一）打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。
（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。
（三）激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執(zhí)行。
（四）企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。
（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
（六）遇到問題，首先要反思自我。
五、討論使命
（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；
（二）語言要精簡準確；
（三）使命的描述要感性。
董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇七
首屆董事會第一次會議，于年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的'努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
范文二：
***股份有限公司
董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇八
地點：__________會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取___(單位)____年的工作總結
2、審議《____標準(草案)》
3、審議《____改進方法》
4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》
5、形成第_屆董事會____年第_次會議決議
會議決議：
根據(jù)__章程以及__董事會章程的規(guī)定，__第_屆董事會____年第_次會議于____年_月_日下午14:00，在本_會議室召開。本次會議由董事長___召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了___(單位)____年的工作總結，審議了《____標準(草案)》、聽取了《____改進方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第_屆董事會____年第_次會議決議，決議包含以下內容：通過__《____年工作總結》、通過《____標準》、通過《____改進計劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。
會議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)______的任務目標做出不懈的努力。會議號召___的.全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為___的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
____年__月__日
董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇九
時 間：20xx年3月2日下午2：00
地 點：華大集團會議室
出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>
缺 席：劉家英(出差)
主 持 人：葉建農
記錄整理：黃美旭
會議提要：1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經理。
(集團)有限公司
xx年x月x日
董事會會議會議紀要
首屆董事會第一次會議，于20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十
地點：xx集團會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主持人：
記錄整理：
會議提要：1、x年工作匯報
2、x年工作打算
會議決議：
1.通過x年工作報告
2.審議并補充x年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：為集團總經理助理;x人接待服務中心總經理;任醫(yī)藥公司總經理;反聘環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命"反聘為接待服務中心常務副總經理，任、為環(huán)境藝術裝潢工程公司副總經理。
(集團)有限公司
x年xx月
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