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董事成員選舉議案篇一
本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!
高德柱先生辭去獨立董事職務后，不會導致公司獨立董事占董事會人數(shù)的比例低于《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。
請予審議。
附：張楠女士簡歷
廣晟有色金屬股份有限公司董事會
二○x年五月十六日
董事成員選舉議案篇二
華工科技20xx年第三次臨時股東大會于20xx年9月12日召開，審議通過了《關于選舉獨立董事的議案》。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無否決議案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
(1)召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。
(2)會議召開地點：武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)華中科技大學科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報告廳。
(3)會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。
(4)會議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會。
(5)會議主持人：公司董事長熊新華先生。
(6)本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會議出席情況
(1)出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計3人，代表股份336，838，798股，占公司股份總數(shù)的37.7996%。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的北京市嘉源律師事務所律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
審議通過《關于選舉獨立董事的議案》。
表決結果：同意票336，838，798股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的100%;反對票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0%;棄權票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所
2、見證律師：劉興、王瑩
3、結論性意見：律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法、有效。
四、備查文件
1.華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會會議記錄。
2.北京市嘉源律師事務所出具的關于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
年九月十二日
董事成員選舉議案篇三
一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。
二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。
三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進行資格審查。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監(jiān)事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當選，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。
以上議案妥否請個位股東審議
××有限責任公司
年月日
董事成員選舉議案篇四
(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過)
公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)公司股東提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會及獨立董事審核通過，擬補選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會獨立董事候選人。經(jīng)審查:1、上述兩名公司獨立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關于董事及獨立董事的任職資格和要求，均不存在被中國證監(jiān)會及有關部門處罰和證券交易所懲戒的情形。
2、截止本公告之日，上述兩名公司獨立董事候選人均沒有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系。
3、上述兩名公司獨立董事候選人均具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及有關規(guī)定所要求的獨立性，且均已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規(guī)定取得獨立董事任職資格證書。
上述兩名公司獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網(wǎng)站上進行公示，其任職資格和獨立性獲深圳證券交易所審核無異議后提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。
公司擬聘任的上述兩名獨立董事經(jīng)公司股東大會審議通過后，其任期截止日同第八屆董事會任期，年度津貼標準為8萬元人民幣(含稅)。
有關提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關內(nèi)容。
附：公司擬任獨立董事候選人簡歷如下：
朱力：女，60歲，研究生學歷，專職律師。曾任共青團清原鎮(zhèn)委員會書記，共青團清原縣委，清原縣人民檢察院書記員，撫順市人民檢察院書記員、副處長，撫順市民族事務委員會副主任，撫順市中級人民法院副院長，撫順市人民檢察院副檢察長等職。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今，任北京市漢衡律師事務所律師兼民商部主任。
張淼洪：男，64歲，大專學歷，高級會計師。曾任浙江醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院工作人員、部門負責人、財務科長，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學附屬邵逸夫醫(yī)院總會計師，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學附屬第二醫(yī)院總會計師。20xx年12月至20xx年12月，任浙江大學附屬第二醫(yī)院140周年《百年名院百年品質(zhì)》策劃、編輯，20xx年6月退休，20xx年8月至今，任浙江聯(lián)宜電機股份有限公司獨立董事，20xx年4月至今，任普洛藥業(yè)股份有限公司獨立董事，20xx年6月至今，任數(shù)源科技股份有限公司獨立董事。
特此公告
華聯(lián)控股股份有限公司董事會
二○xx年十二月五日
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