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董事成員選舉議案篇一
一、情況概述
公司董事會(huì)于近日收到潘文兵先生提交的辭職報(bào)告，因工作調(diào)整，潘文兵先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)、董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。潘文兵先生辭去公司董事會(huì)秘書(shū)、董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)后，仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，潘文兵先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。本次職務(wù)調(diào)整未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理產(chǎn)生重大影響。本次職務(wù)調(diào)整將導(dǎo)致審計(jì)委員會(huì)委員低于三人，公司將增補(bǔ)一名審計(jì)委員會(huì)委員。公司董事會(huì)對(duì)潘文兵先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)、董事、審計(jì)委員會(huì)委員期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示感謝!
為保障相關(guān)工作的順利開(kāi)展，經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理吳波先生提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，20xx 年 11 月 18 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì)秘書(shū)、董事職務(wù)并聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿。
二、獨(dú)立董事意見(jiàn)
董事會(huì)秘書(shū)候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任董事會(huì)秘書(shū)的崗位職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任袁琴女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。
三、袁琴女士聯(lián)系方式
郵箱：
地址：江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)水閣路 16 號(hào)
四、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)
3、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司
董 事 會(huì)
11 月 18 日
董事成員選舉議案篇二
華工科技20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年9月12日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
(1)召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。
(2)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報(bào)告廳。
(3)會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。
(4)會(huì)議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
(5)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)熊新華先生。
(6)本次相關(guān)股東會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
(1)出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)3人，代表股份336，838，798股，占公司股份總數(shù)的37.7996%。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》。
表決結(jié)果：同意票336，838，798股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票0股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
2、見(jiàn)證律師：劉興、王瑩
3、結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1.華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄。
2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
年九月十二日
董事成員選舉議案篇三
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于20xx年5月6日發(fā)出會(huì)議通知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學(xué)召開(kāi)。傅育寧董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事18人，實(shí)際參會(huì)董事17人，閻蘭獨(dú)立非執(zhí)行董事委托衣錫群獨(dú)立非執(zhí)行董事行使表決權(quán)，會(huì)議有效表決票為18票，本公司7名監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
一、審議通過(guò)了《取消子議案的議案》
第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人馬蔚華先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事的選舉，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票
馬蔚華先生與本公司董事會(huì)之間并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意。
本公司董事會(huì)謹(jǐn)此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻(xiàn)向馬蔚華先生致以衷心感謝。
二、審議通過(guò)了《取消子議案的議案》
第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人易軍先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的選舉，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)委任易軍先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票
易軍先生與本公司董事會(huì)之間并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會(huì)
年5月9日
董事成員選舉議案篇四
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程
會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)
一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;
二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;
四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字
五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字
股份有限公司董事會(huì)
x年 月
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