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董事成員選舉議案篇一
一、情況概述
公司董事會于近日收到潘文兵先生提交的辭職報告，因工作調整，潘文兵先生申請辭去公司董事會秘書、董事、審計委員會委員職務。潘文兵先生辭去公司董事會秘書、董事、審計委員會委員職務后，仍在公司擔任副總經理。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，潘文兵先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。本次職務調整未導致公司董事會成員低于法定人數(shù)，其辭職不會影響公司董事會的正常運作，不會對公司日常生產經營和管理產生重大影響。本次職務調整將導致審計委員會委員低于三人，公司將增補一名審計委員會委員。公司董事會對潘文兵先生在擔任董事會秘書、董事、審計委員會委員期間為公司所作的貢獻表示感謝!
為保障相關工作的順利開展，經董事長、總經理吳波先生提名，并經董事會提名委員會審核，20xx 年 11 月 18 日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于潘文兵先生辭去董事會秘書、董事職務并聘任董事會秘書的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿。
二、獨立董事意見
董事會秘書候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任董事會秘書的崗位職責要求，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任袁琴女士擔任公司董事會秘書。
三、袁琴女士聯(lián)系方式
郵箱：
地址：江蘇省南京市江寧經濟開發(fā)區(qū)水閣路 16 號
四、備查文件
1、公司第二屆董事會第二十六次會議決議
2、獨立董事關于聘任董事會秘書的獨立意見
3、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯頓自動化股份有限公司
董 事 會
11 月 18 日
董事成員選舉議案篇二
華工科技20xx年第三次臨時股東大會于20xx年9月12日召開，審議通過了《關于選舉獨立董事的議案》。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無否決議案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
(1)召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。
(2)會議召開地點：武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)華中科技大學科技園華工科技產業(yè)大廈多功能報告廳。
(3)會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。
(4)會議召集人：華工科技產業(yè)股份有限公司董事會。
(5)會議主持人：公司董事長熊新華先生。
(6)本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會議出席情況
(1)出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計3人，代表股份336，838，798股，占公司股份總數(shù)的37.7996%。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的北京市嘉源律師事務所律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
審議通過《關于選舉獨立董事的議案》。
表決結果：同意票336，838，798股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的100%;反對票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0%;棄權票0股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所
2、見證律師：劉興、王瑩
3、結論性意見：律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法、有效。
四、備查文件
1.華工科技產業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會會議記錄。
2.北京市嘉源律師事務所出具的關于華工科技產業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
華工科技產業(yè)股份有限公司董事會
年九月十二日
董事成員選舉議案篇三
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會第四十五次會議于20xx年5月6日發(fā)出會議通知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學召開。傅育寧董事長主持了會議，會議應參會董事18人，實際參會董事17人，閻蘭獨立非執(zhí)行董事委托衣錫群獨立非執(zhí)行董事行使表決權，會議有效表決票為18票，本公司7名監(jiān)事列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
一、審議通過了《取消子議案的議案》
第九屆董事會執(zhí)行董事候選人馬蔚華先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會執(zhí)行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批準重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對：0票 棄權：0票
馬蔚華先生與本公司董事會之間并無意見分歧，亦無任何有關其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。
本公司董事會謹此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻向馬蔚華先生致以衷心感謝。
二、審議通過了《取消子議案的議案》
第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人易軍先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批準委任易軍先生為本公司獨立非執(zhí)行董事》。
贊成：18票 反對：0票 棄權：0票
易軍先生與本公司董事會之間并無意見分歧，亦無任何有關其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
年5月9日
董事成員選舉議案篇四
第一屆董事會第一次會議議程
會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;
二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經理的議案;
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字
股份有限公司董事會
x年 月
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