反詐工作方案

格式:DOC 上傳日期:2023-08-15 14:36:40
反詐工作方案
時間:2023-08-15 14:36:40    

當(dāng)面臨一個復(fù)雜的問題時,我們需要制定一個詳細(xì)的方案來分析問題的根源,并提出解決方案。通過制定方案,我們可以有計劃地推進(jìn)工作,逐步實現(xiàn)目標(biāo),提高工作效率和質(zhì)量。下面是小編為大家收集的方案策劃范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

反詐工作方案篇一

二、工作目標(biāo)

三、工作任務(wù)及責(zé)任分工

(一)加強源頭治理,封堵監(jiān)管漏洞

2、加強金融賬戶安全管理。全鎮(zhèn)銀行業(yè)金融機構(gòu)按照“誰開卡、誰開戶、誰負(fù)責(zé)”的工作原則,嚴(yán)格落實賬戶實名制,強化賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測,建立和完善賬戶行為及交易監(jiān)測方案,并按規(guī)定提交可疑交易報告;鎮(zhèn)各個銀行要及時梳理出在同一時間段內(nèi),在同一銀行或本鎮(zhèn)不同銀行內(nèi),用本人身份證開戶三張以上銀行卡的信息;各銀行要梳理銀行交易異常的賬戶,特別是短時間內(nèi)交易頻繁、數(shù)額較大的異常賬戶,每月推送一次給鎮(zhèn)*派出所進(jìn)行研判。

(二)保持嚴(yán)打高壓,提升打擊質(zhì)效

反詐工作方案篇二

(一)抓宣傳。

2.各校要積極轉(zhuǎn)發(fā)上級部門推送的每周案件電子預(yù)警單,并主動邀請法制副校長入校開展防范電信詐騙法治宣傳教育活動,通過學(xué)習(xí)身邊的案例和法律法規(guī)提高師生尊法、敬法、守法、用法意識,自覺抵制誘惑,做到警鐘長鳴。

3.各校要加強誠信教育,讓廣大青少年學(xué)生深刻領(lǐng)會誠信的本質(zhì)與要求,自覺踐行誠信美德,并從相關(guān)案例中進(jìn)行反思與感悟,引發(fā)廣大青少年學(xué)生對人生、人性的思考,引導(dǎo)學(xué)生誠信做人。

4.各校要積極成立教師志愿宣講團,結(jié)合學(xué)黨史和“萬師訪萬家”等活動每學(xué)期開展一次防范電信詐騙宣傳教育學(xué)習(xí)活動,做到師生和家長的受宣傳率達(dá)到100%,時刻關(guān)注銀行卡、電話號碼、微信及銀行資金的異常變動情況,發(fā)現(xiàn)問題及時報警。

(二)抓防范

1.各校要對學(xué)校和班級建立的微信群、qq群等加強管理,要嚴(yán)格落實群主管理責(zé)任,全面清查核實所有成員身份,嚴(yán)格落實實名制度,嚴(yán)格入群批準(zhǔn)驗證,謹(jǐn)防不法分子入群,對身份存疑的盡快清除出群。要求班級、學(xué)生、家長不得在群內(nèi)進(jìn)行費用收繳、發(fā)紅包、發(fā)布繳費二維碼等涉及收費的事項,以防被不法分子利用。

2.各校要加強財務(wù)工作管理,提高學(xué)校財務(wù)人員對電信詐騙違法犯罪的識別能力,有針對性地制定防范措施,確保單位資產(chǎn)安全。

3.各校要切實加強師生及學(xué)生家長的個人信息保護(hù)工作,做好各類管理信息系統(tǒng)的安全保密管理,不得向教育部門以外的機構(gòu)或個人提供師生及學(xué)生家長的個人信息,禁止第三方機構(gòu)進(jìn)行師生及學(xué)生家長個人信息采集。

反詐工作方案篇三

第一條乙方提供的服務(wù)

乙方向甲方提供專線出入口服務(wù),使甲方作為乙方單位的接入。

第二條服務(wù)費及支付方式

服務(wù)費包括線路初裝費和月使用費。

甲方需一次性支付初裝費_____________元(大寫)。

甲方每年鏈路費及信息使用費共為_____________(大寫)。

甲方服務(wù)費用的付款方式為:現(xiàn)金、支票等。

甲方的初裝費、第一年的鏈路費必須在合同簽訂一周內(nèi)交納到乙方,第二年、第三年的鏈路費甲方須在每年的______月______日前一次*清,乙方方能按約提供服務(wù)。

第三條服務(wù)的開通及系統(tǒng)維護(hù)

甲方負(fù)責(zé)系統(tǒng)中甲方路由器(包括路由器)以下部分正常運轉(zhuǎn),乙方負(fù)責(zé)路由器以上信道正常運轉(zhuǎn)。

以下情況,服務(wù)中斷不屬于雙方的責(zé)任:

地震、大風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、*法令變更等不可抗拒因素。

反詐工作方案篇四

組長:xxx

副組長:xxx

成員:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由張洋同志兼任辦公室主任,負(fù)責(zé)日常事務(wù)。

(二)抓牢行業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ),發(fā)揮陣地優(yōu)勢促宣傳。龍泉鎮(zhèn)各單位要根據(jù)自身行業(yè)領(lǐng)域特點,充分發(fā)揮職能作用,因地制宜、因地施策,出臺行業(yè)部門反電詐宣傳工作方案,有專人負(fù)責(zé),形成反詐長效工作機制和宣傳載體,筑牢行業(yè)領(lǐng)域宣傳陣地。各村(居)要將脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興與反電詐宣傳工作有機融合,納入幫扶干部日常入戶走訪工作內(nèi)容。

反詐工作方案篇五

作為最貼近客戶的基層部門,某某銀行某某分行營業(yè)部開展了防范電信詐騙集中宣傳月活動。

某某銀行某某分行將繼續(xù)強化日常宣傳,積極營造良好的輿論氛圍,切實提高社會公眾的防范意識和識別能力,從源頭上有效防范和打擊電信詐騙,在做好為民服務(wù)的同時,進(jìn)一步履行金融機構(gòu)的社會責(zé)任和義務(wù),通過服務(wù)客戶、服務(wù)民生,切實保護(hù)公眾客戶合法權(quán)益,提高客戶滿意度。

某某銀行某某分行

2022年1月6日

素,及時把握犯罪規(guī)律和動向,面對面向群眾講解防范賞識,切實提高報案群眾及其親屬對電信詐騙犯罪的防范意識。

二、積極開展反詐宣傳。針對高發(fā)詐騙手段,適時開展街面宣傳、入戶宣傳,充分利用led顯示屏、標(biāo)語、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙犯罪的手段和防范措施,并通過自媒體不斷發(fā)布各類詐騙信息,提高群眾對電信詐騙的識知度,增強群從自防意識,減少或避免上當(dāng)受騙幾率。

三、加大與銀行、通信部門協(xié)作溝通,共同構(gòu)建防范電信詐騙的壁壘。在銀行、通信等單位張貼防范電信詐騙宣傳海報,通過醒目的警示標(biāo)語提醒員工和客戶隨時提高警惕。并隨時根據(jù)發(fā)案特點對各單位進(jìn)行講座培訓(xùn),不斷提高協(xié)作部門防詐意識,提醒能力,對于辦理業(yè)務(wù)的人員,會計、信貸等重點部門做到多提示、多溝通,積極發(fā)放宣傳單,尤其是對老年人加強了宣傳教育,起到了良好的警示作用。

一、110設(shè)立反詐騙專家咨詢席。針對我縣電信詐騙犯罪的嚴(yán)峻形勢,為切實增強群眾的防范意識,最大限度地為群眾挽回經(jīng)濟損失,110報警服務(wù)臺專門設(shè)立反詐騙專家咨詢席,認(rèn)真受理群眾報警,詳細(xì)記錄案情要素,及時把握犯罪規(guī)律和動向,面對面向群眾講解防范賞識,切實提高報案群眾及其親屬對電信詐騙犯罪的防范意識。

二、積極開展反詐宣傳。針對高發(fā)詐騙手段,適時開展街面宣傳、入戶宣傳,充分利用led顯示屏、標(biāo)語、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙犯罪的手段和防范措施,并通過自媒體不斷發(fā)布各類詐騙信息,提高群眾對電信詐騙的識知度,增強群從自防意識,減少或避免上當(dāng)受騙幾率。

不斷提高協(xié)作部門防詐意識,提醒能力,對于辦理業(yè)務(wù)的人員,會計、信貸等重點部門做到多提示、多溝通,積極發(fā)放宣傳單,尤其是對老年人加強了宣傳教育,起到了良好的警示作用。

“阻截”行動成果顯著

在銀行等部門的配合下,從11月6日開始,市公安局動員一切力量在全市范圍開展防控電信詐騙“阻截”專項行動,最大可能的截斷匯款轉(zhuǎn)賬的金融交易渠道,使電信騙子的騙術(shù)落空。

反詐工作方案篇六

自打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動開展以來,我市堅持宣傳發(fā)動、依法打擊、整治規(guī)范“三箭齊發(fā)”,專項行動工作取得了階段性成效。

截至8月15日,共排查收到各類線索127條,查結(jié)107條,查結(jié)率84%(其中國家及省級交辦33條線索查結(jié)率100%);全市公安機關(guān)立案在偵案件31件,抓獲犯罪嫌疑人53名,查扣凍涉案資產(chǎn)8063萬元,追回返還被詐騙資金萬元。

據(jù)了解,針對國家及省交辦的33條線索,我市相關(guān)部門及時核查、及時反饋,線索查結(jié)率100%,線索成案率76%。

暢通舉報通道、堅持梳理舊案、重點領(lǐng)域排查同步推進(jìn),目前自行排查各類線索94條,查結(jié)74條,查結(jié)率79%。

強化司法打擊、行政查處等手段并重,依法嚴(yán)厲打擊養(yǎng)老詐騙違法犯罪,形成震懾效應(yīng)。

檢察機關(guān)向法院提起公訴2起涉養(yǎng)老詐騙案件,法院公開審理2起涉養(yǎng)老詐騙案件,市場監(jiān)管部門依法查處5起涉養(yǎng)老詐騙案件。

另外,我市還就打擊養(yǎng)老詐騙進(jìn)行廣泛宣傳,營造強大輿論聲勢,提高廣大群眾識騙防騙能力。

全市共印發(fā)宣傳品60余萬(份)冊,組織開展現(xiàn)場宣傳活動300余次,入戶走訪10余萬戶,發(fā)送短信30余萬條。

與此同時,我市全面強化行業(yè)整治。

各成員單位通過開展執(zhí)法檢查、自查自糾等方式,對養(yǎng)老詐騙重點領(lǐng)域全面展開行業(yè)檢查,整治規(guī)范行業(yè)領(lǐng)域養(yǎng)老詐騙問題隱患。

市民政局組織開展對全市養(yǎng)老機構(gòu)和城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)三級中心排查,發(fā)現(xiàn)5處隱患問題均已整改完畢;市衛(wèi)健委聯(lián)合市民政局開展全市養(yǎng)老機構(gòu)涉醫(yī)違法行為專項排查,對1處養(yǎng)老機構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室未按規(guī)定執(zhí)行年檢制度依法吊銷醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證;市地方金融^v^開展對金融機構(gòu)現(xiàn)場檢查及行業(yè)清理工作,取消1家融資擔(dān)保機構(gòu)、4家小額貸款公司和2家典當(dāng)行經(jīng)營資質(zhì)。

據(jù)了解,下一步,我市將強化線索摸排核查,進(jìn)一步暢通舉報通道、鼓勵發(fā)動群眾積極參與,拓展線索來源;公安等執(zhí)法部門進(jìn)一步加大線索核查力度,提高線索辦結(jié)率。

持續(xù)加大打擊力度。

加強司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)協(xié)作配合,形成合力,對涉及養(yǎng)老詐騙違法犯罪行為依法嚴(yán)厲打擊,全力追贓挽損,切實維護(hù)老年群體合法權(quán)益。

強力開展整治規(guī)范。

堅持治標(biāo)與治本相結(jié)合、打擊整治與長效常治相結(jié)合,進(jìn)一步加大重點行業(yè)領(lǐng)域常態(tài)化執(zhí)法檢查力度,促進(jìn)隱患問題整改,不斷完善行業(yè)監(jiān)管制度,實現(xiàn)常治長效。

持續(xù)深入宣傳發(fā)動。

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