人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫(xiě)作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來(lái)，也便于保存一份美好的回憶。范文書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
反洗錢(qián)工作匯報(bào)簡(jiǎn)訊優(yōu)秀篇一
1、及時(shí)調(diào)整反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2017年2月，調(diào)整分行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，增加法律事務(wù)部經(jīng)理為反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任。2017年12月，機(jī)構(gòu)整合，反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在法律合規(guī)部，分行重新調(diào)整反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確實(shí)加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)。
今年以來(lái)共有9個(gè)支行因人事變動(dòng)，相應(yīng)調(diào)整了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究布置反洗錢(qián)工作。2017年，分行按季召開(kāi)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議，及時(shí)通報(bào)季度反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢(qián)工作中存在的困難和問(wèn)題，形文下發(fā)專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要，跟蹤督辦會(huì)議精神的落實(shí)。各支行結(jié)合本行實(shí)際，定期召開(kāi)反洗錢(qián)工作會(huì)議，落實(shí)市分行反洗錢(qián)專(zhuān)題會(huì)議精神。
1、及時(shí)落實(shí)上級(jí)行精神。反洗錢(qián)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)，在收到總行、省行及人行、監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)相關(guān)文件、規(guī)定后，我們都及時(shí)把反洗錢(qián)工作精神傳達(dá)到各部門(mén)、支行、網(wǎng)點(diǎn)員工，并結(jié)合我行實(shí)際，提出具體工作要求，落實(shí)上級(jí)行、當(dāng)?shù)厝诵蟹聪村X(qián)工作布置。2、建章立制，加強(qiáng)內(nèi)控管理。根據(jù)人行反洗錢(qián)檢查要求及我行實(shí)際，今年5月份，對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)控制度進(jìn)行梳理、細(xì)化，制定了《中國(guó)建設(shè)銀行漳州分行反洗錢(qián)工作管理實(shí)施細(xì)則》等十三項(xiàng)制度，對(duì)分行各職能部門(mén)反洗錢(qián)工作的主要職責(zé)進(jìn)行了細(xì)分，明確要求各職能部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)崗位、專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作;明確要求各級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要根據(jù)“了解客戶(hù)”的原則，建立和完善客戶(hù)身份審查和登記制度;落實(shí)反洗錢(qián)大額和可疑交易報(bào)送歸口管理部門(mén);明確反洗錢(qián)司法配合和移送以及反洗錢(qián)保密制度等。
各支行也根據(jù)省分行《實(shí)施辦法》及分行《實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合支行具體情況，制定相應(yīng)的反洗錢(qián)內(nèi)部管理辦法、考核制度、檢查機(jī)制等。
1、做好反洗錢(qián)可疑交易的報(bào)送。2017年度，我行上報(bào)人民幣可疑交易筆數(shù)65312筆，859.94億元，其中：對(duì)公報(bào)送5671筆，251.31億元;對(duì)私報(bào)送59641筆，608.63億元。外幣可疑交易筆數(shù)890筆，23634.91萬(wàn)美元，其中：對(duì)公報(bào)送808筆，23266.44萬(wàn)美元;對(duì)私82筆，368.47萬(wàn)美元。
今年10月份，東城支行在業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)2戶(hù)pos個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，資金往來(lái)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符，及時(shí)上報(bào)人行。今年12月份，分行營(yíng)業(yè)部在業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿(mào)易有限公司交易往來(lái)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符，及時(shí)上報(bào)人行。
2、確實(shí)履行客戶(hù)盡職調(diào)查義務(wù)。我行各級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)真執(zhí)行客戶(hù)盡職調(diào)查制度，嚴(yán)格執(zhí)行福銀2007253號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)大額現(xiàn)金存取管理，預(yù)防和遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪的通知》，在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，對(duì)個(gè)人客戶(hù)要求出示身份證件或有效的足以證明個(gè)人身份的其他法定證件，必要時(shí)，要求出具多個(gè)證件進(jìn)行對(duì)比;對(duì)單位客戶(hù)，則要求其出具法人代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或有關(guān)批件、稅務(wù)登記證等，以提供完整的客戶(hù)信息，對(duì)身份不明確、證件不合規(guī)、提供資料不完整的，不予受理。同時(shí)，做好大額現(xiàn)金存取臺(tái)帳的登記，按月上報(bào)前十名存取交易明細(xì)，對(duì)大額現(xiàn)金交易對(duì)象重點(diǎn)監(jiān)控和分析。
3、做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)告。我行根據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表填報(bào)要求，認(rèn)真做好報(bào)表的填報(bào)工作，未出現(xiàn)填報(bào)內(nèi)容失真和錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象。
4、認(rèn)真落實(shí)總行反洗錢(qián)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行工作總行反洗錢(qián)可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正式上線(xiàn)后，因數(shù)據(jù)處理比以前多，有些網(wǎng)點(diǎn)處理不及時(shí)，造成確認(rèn)率較低，分行牽頭部門(mén)及時(shí)通報(bào)各單位的確認(rèn)進(jìn)度，督促各單位及時(shí)登錄，對(duì)系統(tǒng)中的大額交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄，對(duì)可疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄、分析、確認(rèn)、報(bào)送，提高確認(rèn)率。同時(shí)做好網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的操作員變更、數(shù)據(jù)錄入、確認(rèn)等問(wèn)題向上級(jí)行反映并反饋網(wǎng)點(diǎn)。
5、配合人行、省行開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)核查。2017年3月，根據(jù)人民銀行福州中心支行《反洗錢(qián)調(diào)查通知》(福銀調(diào)(2008)第45號(hào))要求，東山支行積極組織人員對(duì)調(diào)查所涉及8個(gè)賬戶(hù)自開(kāi)戶(hù)以來(lái)交易情況進(jìn)行了調(diào)查和分析，及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)厝诵?。今?月，省人行對(duì)現(xiàn)金存取較大客戶(hù)進(jìn)一步了解其身份及大額現(xiàn)金交易的背景、目的等信息，以判斷其交易是否與身份相符，是否存在洗錢(qián)的可能，我行涉及角美、華安、東城、平和、薌城支行及步文分理處1戶(hù)對(duì)公客戶(hù)、10戶(hù)個(gè)人客戶(hù)的核查，我們布置支行核查，并將核查情況上報(bào)省分行。
今年5月31日上午，分別在鬧市區(qū)和漳州師院舉辦兩場(chǎng)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營(yíng)業(yè)部和東城支行均派員參加。本次宣傳活動(dòng)，以打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，增強(qiáng)社會(huì)各界反洗錢(qián)意識(shí)為宣傳目的，體現(xiàn)了反洗錢(qián)宣傳“進(jìn)鬧市”和“進(jìn)高?！碧厣?。宣傳采取張貼宣傳海報(bào)、分發(fā)宣傳手冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)員工講解等方式進(jìn)行。由于準(zhǔn)備充分，吸引了過(guò)往群眾和學(xué)生駐足咨詢(xún)。本次活動(dòng)共接受咨詢(xún)200多人次，分發(fā)反洗錢(qián)知識(shí)宣傳材料1500多份，取得了良好的宣傳效果。
各支行也因地制宜，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)。東城支行在辦公樓門(mén)口開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，分發(fā)反洗錢(qián)知識(shí)折頁(yè)500多份;東山支行于6月、11月組織開(kāi)展了兩次反洗錢(qián)專(zhuān)題宣傳活動(dòng);龍海支行下載反洗錢(qián)知識(shí)26問(wèn)，裝載至各網(wǎng)點(diǎn)電視平臺(tái)，通過(guò)屏幕不間斷滾動(dòng)播放，營(yíng)造宣傳氛圍和擴(kuò)大宣傳范圍;云霄支行安排反洗錢(qián)業(yè)務(wù)骨干在建行儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜門(mén)口開(kāi)展反洗錢(qián)上街設(shè)點(diǎn)宣傳。
9月20日，舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，主要內(nèi)容一是對(duì)《反洗錢(qián)法》實(shí)施一年多以來(lái)支行在實(shí)際操作過(guò)程中存在問(wèn)題進(jìn)行答疑解惑;二是對(duì)反洗錢(qián)可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上線(xiàn)后存在問(wèn)題進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。全市共有64位反洗錢(qián)崗位人員及網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作人員參加了培訓(xùn)。各支行也根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及支行實(shí)際，開(kāi)展多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。如組織人員參加當(dāng)?shù)厝诵幸曨l培訓(xùn)，利用班前講評(píng)時(shí)間學(xué)習(xí)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)，舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，專(zhuān)題業(yè)務(wù)考核。東山支行還邀請(qǐng)東山縣人行營(yíng)業(yè)室主任，就反洗錢(qián)法律法規(guī)以及金融機(jī)構(gòu)如何盡職履行反洗錢(qián)職責(zé)和有效防范反洗錢(qián)法律風(fēng)險(xiǎn)等方面，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)同時(shí)進(jìn)行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)測(cè)試，以鞏固培訓(xùn)學(xué)習(xí)效果。
(1)根據(jù)省分行要求，5月份，布置全轄開(kāi)展反洗錢(qián)自查。同時(shí)，針對(duì)省行反洗錢(qián)檢查存在問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)整改。
(2)10月13日至10月17日，由分行紀(jì)檢監(jiān)察部牽頭，組織對(duì)全轄15個(gè)綜合型支行進(jìn)行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)在內(nèi)控及制度建設(shè)方面、客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存方面、賬戶(hù)管理方面、人民幣現(xiàn)金管理方面、大額和可疑交易報(bào)告方面方面45個(gè)問(wèn)題，對(duì)相關(guān)責(zé)任人45人次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰2350元。各支行也根據(jù)分行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，組織反洗錢(qián)檢查、互查。
(3)積極配合人行反洗錢(qián)檢查。今年11月19日至21日，人行漳州分行對(duì)我行云霄支行開(kāi)展反洗錢(qián)檢查，我們及時(shí)布置支行做好檢查各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并與人行溝通檢查情況。根據(jù)人行提出的監(jiān)管意見(jiàn)，進(jìn)一步督促支行落實(shí)整改。
反洗錢(qián)工作匯報(bào)簡(jiǎn)訊優(yōu)秀篇二
一、健全制度，規(guī)范操作，防范反_工作的有序進(jìn)行
1、建立反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組。我行成立了由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各科室、各支行負(fù)責(zé)人和一線(xiàn)柜面人員為成員的反_監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組的成立，為我行打開(kāi)反_工作的“制度新界”、“領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格”、“管理制度”奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、建立反_工作聯(lián)席會(huì)議制度。我行成立了以總經(jīng)理、支行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反_工作聯(lián)席會(huì)議制度，并制定反_工作計(jì)劃。
二、加大宣傳力度，增強(qiáng)反_法的認(rèn)知度
我行在反_專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)中，以及反_專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)中，始終注重宣傳教育，提高反_知識(shí)水平。
一)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高反_法的意識(shí)。
我行成立了反_工作聯(lián)席會(huì)議制度，并成立了反_工作聯(lián)席會(huì)議制度。聯(lián)席會(huì)議采取集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，每次集中學(xué)習(xí)都有具體的學(xué)習(xí)筆記。
二)、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)反_法的認(rèn)知度。
三、加大檢查力度，防止反_工作的盲區(qū)
我行成立了反_工作聯(lián)席會(huì)議制度。
一)、加大對(duì)反_工作的檢查力度。我行每月定期不定期召開(kāi)反_工作聯(lián)席會(huì)議，總結(jié)上一階段反_工作情況和存在問(wèn)題;布置反_專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)的開(kāi)展;對(duì)本季度的反_專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下一季度的反_專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)行安排。
二)、加大檢查力度。我行每月定期不定期的進(jìn)行反_檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)反_工作中的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改建議，防范反_工作的盲區(qū)。
三)、加強(qiáng)對(duì)反_工作的檢查力度。我行每月定期不定期的對(duì)反_工作進(jìn)行檢查，并將反_工作的情況及時(shí)通報(bào)反_部門(mén)。
四)、加大對(duì)反_工作的檢查力度。我行每月定期不定期的進(jìn)行反_檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)反_工作中的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改建設(shè)意見(jiàn)，防止反_工作的盲區(qū)。
通過(guò)以上措施的落實(shí)，我行反_工作取得了較好的效果。我行的反_工作在反_專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)中，取得較好的成果。
反洗錢(qián)工作匯報(bào)簡(jiǎn)訊優(yōu)秀篇三
洗錢(qián)”一詞是個(gè)外來(lái)詞匯。上世紀(jì)20年代，美國(guó)芝加哥黑幫的一個(gè)金融專(zhuān)家購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)投幣式洗衣機(jī)，開(kāi)了一個(gè)洗衣店。然后，在每天晚上計(jì)算當(dāng)天的洗衣收入時(shí)，他就把其他通過(guò)賭博、走私、勒索獲得的非法所得贓款加入其中，再向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)納稅。稅務(wù)局扣除其應(yīng)繳的稅款外，剩下的其他非法所得錢(qián)財(cái)就成了合法收入。這就是“洗錢(qián)”一詞的來(lái)歷。
2006年6月，楊jf犯罪團(tuán)伙金融詐騙四川省某煙草公司人民幣6500萬(wàn)元。楊某在明知楊jf等人所轉(zhuǎn)6500萬(wàn)元資金系詐騙犯罪所得的情況下，為掩飾犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，仍提供四川蜀港投資有限公司(虛假注冊(cè)成立)和四川富陽(yáng)投資有限公司賬戶(hù)，并幫助楊jf 等人轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)用于投資水電站、加油站、礦山、房地產(chǎn)、證券等項(xiàng)目，清洗犯罪所得。楊某的洗錢(qián)數(shù)額是目前我國(guó)洗錢(qián)數(shù)額最大的洗錢(qián)罪判例，也是四川省首例洗錢(qián)罪判例。2008年8月15目，成都市中級(jí)人民法院對(duì)楊jf、楊某等人一審公開(kāi)宣判，認(rèn)定楊某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金500萬(wàn)元。
從一些洗錢(qián)案例來(lái)分析，柜臺(tái)反洗錢(qián)工作主要風(fēng)險(xiǎn)隱患是柜員對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別制度落實(shí)不到位。其原因是：柜員認(rèn)為柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)的都是老客戶(hù)、或熟人，放松了對(duì)部分客戶(hù)的身份識(shí)別，只登記了身份證，而對(duì)客戶(hù)的其他情況都沒(méi)有記錄，或記載不完整等現(xiàn)象。對(duì)柜臺(tái)大額存取現(xiàn)業(yè)務(wù)，只按照人民銀行大額存取管理辦法做一些工作，這給柜臺(tái)反洗錢(qián)工作帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
在開(kāi)辦業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)并登記有效身份證件或身份證明文件，詳實(shí)記錄記載客戶(hù)姓名、職業(yè)、聯(lián)系電話(huà)、住址或與之有關(guān)聯(lián)的信息，并保留客戶(hù)清晰的有效身份證件復(fù)印件。當(dāng)客戶(hù)身份識(shí)別資料有變化的，要及時(shí)補(bǔ)充完善原有記錄。當(dāng)客戶(hù)身份識(shí)別資料有變化的，要及時(shí)補(bǔ)充完善原有記錄。同時(shí)，柜臺(tái)應(yīng)根據(jù)客戶(hù)特點(diǎn)、賬戶(hù)屬性、地域、行業(yè)、業(yè)務(wù)種類(lèi)、交易特征等記錄內(nèi)容，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。尤其在為客戶(hù)提供“對(duì)規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)存取大額”的服務(wù)時(shí)，柜臺(tái)經(jīng)辦員一定要嚴(yán)格按操作規(guī)程，及時(shí)進(jìn)入人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，驗(yàn)證身份證的真?zhèn)?，做好記錄登記，并及時(shí)在人民銀行監(jiān)控管理系統(tǒng)中填報(bào)，嚴(yán)格把好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督關(guān)。
對(duì)當(dāng)天所經(jīng)辦的大額存取業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，比如填報(bào)大額交易和可疑交易的時(shí)候，可能有些漏項(xiàng)，該填的要素沒(méi)有填進(jìn)去等切實(shí)加強(qiáng)反洗錢(qián)規(guī)章制度的執(zhí)行力度，彌補(bǔ)柜臺(tái)在執(zhí)行反洗錢(qián)操作規(guī)程過(guò)程中存在的漏洞。另外網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)授權(quán)監(jiān)督人員經(jīng)監(jiān)測(cè)和分析，對(duì)洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)防范上可能存在的漏洞和問(wèn)題，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，尤其是對(duì)我行新開(kāi)辦的業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格按工作流程和業(yè)務(wù)流程，把反洗錢(qián)的內(nèi)容增加到其中，認(rèn)真落實(shí)內(nèi)控工作制度和開(kāi)展反洗錢(qián)柜臺(tái)檢查，進(jìn)一步規(guī)范柜臺(tái)反洗錢(qián)操作行為，提高柜臺(tái)人員對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，從源頭上防范洗錢(qián)活動(dòng)。
一是客戶(hù)證明文件的識(shí)別培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，注重對(duì)客戶(hù)有效身份證明文件和難以有效識(shí)別的證明文件，從法律角度，對(duì)客戶(hù)提供的證明性文件有效性加強(qiáng)培訓(xùn)，提高柜臺(tái)員工在反洗錢(qián)管理工作上的識(shí)別技能；二是收集整理反洗錢(qián)制度法規(guī)和案例材料，印發(fā)到一線(xiàn)柜臺(tái)員工手中，以方便柜臺(tái)人員自學(xué)，使柜臺(tái)人員了解和掌握反洗錢(qián)制度條款內(nèi)涵及對(duì)客戶(hù)基礎(chǔ)信息的識(shí)別能力；三是結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查，以檢查發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)制度落實(shí)不到位、操作不規(guī)范等存在的漏洞和問(wèn)題為實(shí)例，向柜臺(tái)人員現(xiàn)場(chǎng)灌輸反洗錢(qián)知識(shí)，傳授反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)柜臺(tái)人員做好反洗錢(qián)工作的責(zé)任意識(shí)。
反洗錢(qián)工作匯報(bào)簡(jiǎn)訊優(yōu)秀篇四
???通過(guò)十天在鄭陪的學(xué)習(xí)，收獲頗豐，做為一名反_崗位工作人員在聽(tīng)取了總行反_局魯政處長(zhǎng)《新形勢(shì)下反_工作現(xiàn)狀及發(fā)展》的講座，現(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，淺談在反_工作中的實(shí)踐心得。
???反_工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會(huì)環(huán)境下是一項(xiàng)重要而艱巨的工作，做好反_工作是國(guó)家利益和人民群眾根本客觀要求，是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠(chéng)信及金融穩(wěn)定的需要，也是保證信譽(yù)支付穩(wěn)定，促進(jìn)金融系統(tǒng)健康發(fā)展的保證。隨著《_反_法》、《金融機(jī)構(gòu)反_規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相繼頒布實(shí)施，。反_認(rèn)識(shí)得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，初步建立和完善了反_內(nèi)控制度，明確了內(nèi)部反_操作流程，基本上能按規(guī)定開(kāi)展反_日常工作。但由于反_工作還處于起步階段,按照《_反_法》要求，無(wú)論是工作力度、實(shí)效，還是長(zhǎng)效管理機(jī)制建設(shè)，都未達(dá)到有關(guān)要求，亟待于在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。
???目前存在以下一些問(wèn)題
???(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)滯后，反_工作缺乏力度。某些金融機(jī)構(gòu)成立后，由于機(jī)構(gòu)人員遲遲不能確定，時(shí)至今日，部分縣市支行的反_組織機(jī)構(gòu)仍未組建成立，致使目前反_工作處于尷尬境地，缺乏應(yīng)有的力度。
???(二)內(nèi)控制度缺失，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。隨著金融機(jī)構(gòu)的掛牌上市成立，其業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)種類(lèi)也將發(fā)生變化，因此，原有的反_管理措施也將隨之改變和完善。但從目前情況看，反_方面的措施和辦法尚未健全。內(nèi)控制度的缺失，必將導(dǎo)致反_內(nèi)部管理“出現(xiàn)真空”，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
???(三)客戶(hù)身份識(shí)別制度落實(shí)不到位，反_工作基礎(chǔ)薄弱。從調(diào)查情況來(lái)看，一線(xiàn)工作人員在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，核對(duì)并登記的真實(shí)有效身份證件或身份證明文件，只有居民身份證及其號(hào)碼，對(duì)客戶(hù)的其他情況都沒(méi)有相關(guān)的記錄記載，就是已登記的客戶(hù)身份證號(hào)還存在記錄模糊、不完整等現(xiàn)象。分析原因認(rèn)為客戶(hù)都是自己的熟人或朋友，不會(huì)參與_，為挽留客戶(hù)，放松了對(duì)部分客戶(hù)的身份識(shí)別，只登記了身份證明文件的編號(hào)，對(duì)大額的資金往來(lái)，根據(jù)現(xiàn)金管理的要求做一些工作?？蛻?hù)身份識(shí)別制度落實(shí)不到位，反_工作基礎(chǔ)薄弱。
???(五)人員素質(zhì)不高，反_履職不到位。人員素質(zhì)較低，加之對(duì)反_工作的認(rèn)識(shí)不到位，對(duì)反_相關(guān)操作流程及法規(guī)學(xué)習(xí)不夠，與當(dāng)前反_工作要求有一定差距，特別是一線(xiàn)人員對(duì)反_知識(shí)了解甚微，對(duì)有關(guān)的反_操作程序掌握不熟練，在日常工作中，難以有效識(shí)別可疑交易。另外，基層管理人員重企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，輕員工反_培訓(xùn)，造成一線(xiàn)人員反_知識(shí)欠缺。
???鑒于存在以上幾個(gè)問(wèn)題，我們應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的對(duì)策
???(一)加強(qiáng)制度建設(shè)，完善反_工作體系。
???要進(jìn)一步理順關(guān)系，根據(jù)當(dāng)前機(jī)構(gòu)改革的現(xiàn)狀，盡快組織人員安排落實(shí)轄區(qū)各級(jí)支行的反_組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立健全反_組織體系，及時(shí)調(diào)整反_組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，確定反_工作的負(fù)責(zé)部門(mén)，配備業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的管理人員，制訂嚴(yán)格的工作職責(zé)，確保反_工作的有效開(kāi)展。
???(二)完善內(nèi)控制度建設(shè)。根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，進(jìn)一步完善反_內(nèi)控制度，個(gè)金機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，參照《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，制定履行反_義務(wù)的組織保障制度、業(yè)務(wù)流程制度、崗位責(zé)任制度、內(nèi)部審計(jì)制度等，構(gòu)筑嚴(yán)密的反_制度防線(xiàn)，同時(shí)根據(jù)反_崗位責(zé)任制，量化工作任務(wù)，使反_工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
反洗錢(qián)工作匯報(bào)簡(jiǎn)訊優(yōu)秀篇五
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為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制 洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全 面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保 反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制 度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防 線(xiàn)。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和 要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小 組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)辦公室; 同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé) 此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu) 建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任 制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其 責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制， 確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位， 同時(shí)， 結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo) 語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)， 使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活 動(dòng)。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過(guò)設(shè)立咨 詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊 洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問(wèn)， 普及反洗錢(qián)知識(shí)， 受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的'操作程序，在 加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián) 的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián) 相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗 錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活 動(dòng)。
通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻 戶(hù)曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn) 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威 脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊 洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切 實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
會(huì)計(jì)結(jié)算部 20xx年 7 月
為創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作 深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我 行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行 關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定 在8月份組織全行開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的
通過(guò)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層 員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，切 實(shí)提高我行反洗錢(qián)工作人員的專(zhuān)業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢(qián)活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹(shù)立郵儲(chǔ)銀 行反洗錢(qián)工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容
1.68月 3 號(hào)，我行召開(kāi)了反洗錢(qián)宣傳會(huì)議，成立了以 劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo) 小組，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò) led 顯示屏滾動(dòng)播放反洗 錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通 過(guò) led 顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每 日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢(qián)宣傳彩頁(yè)向客戶(hù)廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、擺放 宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢(qián)知識(shí)考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動(dòng)總結(jié)
在反洗錢(qián)宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高 度重視反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng) 的關(guān)系，積極組織本行各類(lèi)相關(guān)人員參加反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛 宣傳反洗錢(qián)法律知識(shí)。
1.
保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)工作總結(jié)
2.
宣傳工作總結(jié)
3.
大學(xué)宣傳部工作總結(jié),大學(xué)宣傳部工作
5.
宣傳工作總結(jié)范文
6.
關(guān)于宣傳部工作總結(jié)
7.
宣傳部門(mén)月度工作總結(jié)
8.
2018宣傳思想工作總結(jié)
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