總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確，讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫(xiě)總結(jié)吧。怎樣寫(xiě)總結(jié)才更能起到其作用呢？總結(jié)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享，希望對(duì)大家有所幫助。
2023年防范犯罪案件工作總結(jié)匯報(bào)匯總篇一
——×××支行
銀監(jiān)局：
一、整體情況：
***支行現(xiàn)共有員工8人，其中支行行長(zhǎng)1名、大堂經(jīng)理1名、助理業(yè)務(wù)經(jīng)理1名、派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理2名、低柜柜員1名、高柜柜員2名。在20xx年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和日常業(yè)務(wù)辦理中沒(méi)有發(fā)生過(guò)一起案件事故。在都勻分行20xx年經(jīng)營(yíng)性分支機(jī)構(gòu)員工合規(guī)檔案考核中，有7人因全年無(wú)違規(guī)負(fù)向記分而獲得分行獎(jiǎng)勵(lì)，有1人因在節(jié)假日錯(cuò)用tpts系統(tǒng)（匯劃系統(tǒng)）辦理匯劃業(yè)務(wù)而導(dǎo)致總行賬表不平被通報(bào)批評(píng)外（屬低風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)），其他員工均沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù)差錯(cuò)。在對(duì)外防搶、防盜、防詐騙工作中也未發(fā)生過(guò)一起案件，實(shí)現(xiàn)了全年零發(fā)案率的好成績(jī)。
二、切實(shí)組織好日常學(xué)習(xí)，提高對(duì)案防工作重要性的認(rèn)識(shí)。
***支行在抓內(nèi)部管理工作中使合規(guī)意識(shí)深入人心，有章不循、違規(guī)操作的現(xiàn)象逐步減少，屢查屢犯的問(wèn)題得到徹底消除。其次對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行根據(jù)各崗位簽訂了案件防控工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)嚴(yán)格執(zhí)行。再者就是加強(qiáng)了合規(guī)文化的學(xué)習(xí)，提升內(nèi)控合規(guī)工作的管理的力度，保證這項(xiàng)工作的持續(xù)性和有效性。
2023年防范犯罪案件工作總結(jié)匯報(bào)匯總篇二
第280條規(guī)定：“開(kāi)庭審理單位犯罪案件，應(yīng)當(dāng)通知被告單位的訴訟代表人出庭;沒(méi)有訴訟代表人參與訴訟的，應(yīng)當(dāng)要求人民檢察院確定。
被告單位的訴訟代表人不出庭的，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：
第283條規(guī)定：“對(duì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為單位犯罪的案件，人民檢察院只作為自然人犯罪起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)建議人民檢察院對(duì)犯罪單位補(bǔ)充起訴。
第286條規(guī)定：“審判期間，被告單位被撤銷(xiāo)、注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者宣告破產(chǎn)的，對(duì)單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理”。
第287條規(guī)定：“審判期間，被告單位合并、分立的，應(yīng)當(dāng)將原單位列為被告單位，并注明合并、分立情況。對(duì)被告單位所判處的罰金以其在新單位的財(cái)產(chǎn)及收益為限”。
【典型真題】
【例題·單選題】在單位犯罪案件的審理程序中，如被告單位的訴訟代表人與被指控為單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員是同一人，應(yīng)當(dāng)由下列哪一主體另行確定被告單位訴訟代表人?( )(2009-2-31)
a.被告單位
b.被告單位的直接主管機(jī)關(guān)
c.檢察院
d.法院
[正確答案]c
[答案解析]本題考核單位犯罪案件的審理程序。《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》(簡(jiǎn)稱(chēng)《刑訴解釋》，下同)第二百八十條規(guī)定，開(kāi)庭審理單位犯罪案件，應(yīng)當(dāng)通知被告單位的訴訟代表人出庭;沒(méi)有訴訟代表人參與訴訟的，應(yīng)當(dāng)要求人民檢察院確定。被告單位的訴訟代表人不出庭的，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：(一)訴訟代表人系被告單位的法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人，無(wú)正當(dāng)理由拒不出庭的，可以拘傳其到庭;因客觀原因無(wú)法出庭，或者下落不明的，應(yīng)當(dāng)要求人民檢察院另行確定訴訟代表人;(二)訴訟代表人系被告單位的其他人員的，應(yīng)當(dāng)要求人民檢察院另行確定訴訟代表人出庭。
【例題·單選題】某電子科技有限公司因涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪被提起公訴，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、會(huì)計(jì)等5人被認(rèn)定為該單位犯罪的直接責(zé)任人員。在法院審理中，該公司被注銷(xiāo)。關(guān)于法院的處理，下列哪一選項(xiàng)是正確的?( )(2008-2-29)
a.繼續(xù)審理
b.終止審理
c.終止審理，建議檢察機(jī)關(guān)對(duì)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、會(huì)計(jì)等另行起訴
d.退回檢察機(jī)關(guān)，建議檢察機(jī)關(guān)對(duì)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、會(huì)計(jì)等另行起訴
[正確答案]a
[答案解析]本題考核單位犯罪的情況?！缎淘V解釋》第二百八十六條規(guī)定，審判期間，被告單位被撤銷(xiāo)、注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者宣告破產(chǎn)的，對(duì)單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理。
2023年防范犯罪案件工作總結(jié)匯報(bào)匯總篇三
《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還申請(qǐng)表》（免費(fèi)版）
為維護(hù)公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，減少電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件被害人的財(cái)產(chǎn)損失，確保依法、及時(shí)、便捷返還凍結(jié)資金，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等法律、行政法規(guī)，制定了《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》。
近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪愈演愈烈，造成人民群眾巨大財(cái)產(chǎn)損失，擾亂正常生產(chǎn)生活秩序，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。根據(jù)國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會(huì)議的統(tǒng)一部署，銀監(jiān)會(huì)、公安部為維護(hù)公民、法人和其他組織的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益，減少電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件被害人的財(cái)產(chǎn)損失，確保依法、及時(shí)、便捷地返還已凍結(jié)資金，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等法律、行政法規(guī)，經(jīng)深入調(diào)研會(huì)商，研究制定了《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)定》)，從2016年9月18日起頒布實(shí)施。
《規(guī)定》明確，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件是指不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話(huà)、植入木馬等手段，誘騙(盜取)被害人資金匯(存)入其控制的銀行賬戶(hù)，實(shí)施的違法犯罪案件。凍結(jié)資金是指公安機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定對(duì)特定銀行賬戶(hù)實(shí)施凍結(jié)措施，并由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的資金。
《規(guī)定》還明確了公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)返還的工作原則、職責(zé)，返還條件、程序和方法以及被害人的義務(wù)。
《規(guī)定》要求，公安機(jī)關(guān)要依照法律、行政法規(guī)和本《規(guī)定》規(guī)定的職責(zé)、范圍、條件和程序，堅(jiān)持客觀、公正、便民的原則，實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查清被害人資金流向，及時(shí)通知被害人，并對(duì)權(quán)屬明確的被害人財(cái)產(chǎn)作出資金返還決定，實(shí)施返還。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》，及時(shí)協(xié)助公安機(jī)關(guān)實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)督促、檢查轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢(xún)、凍結(jié)、返還工作，并就執(zhí)行中的問(wèn)題與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)調(diào)。
各地公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行《規(guī)定》，對(duì)已查明的凍結(jié)資金，要按照依法溯源的原則，及時(shí)返還人民群眾，減少損失。公安機(jī)關(guān)要主動(dòng)與被害人聯(lián)系，服務(wù)人民群眾，依法辦理資金返還工作，并不得以權(quán)謀私，收取任何費(fèi)用。
公安部和銀監(jiān)會(huì)將加強(qiáng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金返還工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督;依法對(duì)公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)資金返還工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》，擅自返還或違反協(xié)助公安機(jī)關(guān)資金返還義務(wù)的單位和人員，要依法追究法律責(zé)任。
被害人在發(fā)現(xiàn)被騙后要及時(shí)報(bào)警，并根據(jù)公安機(jī)關(guān)的要求，提供真實(shí)有效的信息，配合公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展相應(yīng)工作。
公安機(jī)關(guān)提示群眾，要提高警惕，防止上當(dāng)受騙。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并提供相關(guān)信息。對(duì)非法倒賣(mài)銀行卡的行為，公安機(jī)關(guān)將給予嚴(yán)厲打擊。
2023年防范犯罪案件工作總結(jié)匯報(bào)匯總篇四
一、基本情況
20xx年支行成立以來(lái)，支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視案件防控工作，充分依靠員工的智慧和力量，集思廣益，結(jié)合實(shí)際工作查找問(wèn)題，重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理，查缺補(bǔ)漏、剔舊補(bǔ)新，使制度與實(shí)際工作相符；對(duì)內(nèi)管內(nèi)控、工作落實(shí)和業(yè)務(wù)流程等層面存在屢查屢犯的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析梳理，分類(lèi)匯總，通過(guò)查找基礎(chǔ)管理工作中深層次的問(wèn)題和漏洞，剖析根源，制定方案及時(shí)整改。
1．與全行員工簽訂案件防控責(zé)任書(shū)，實(shí)行分管責(zé)任，使案件防控責(zé)任到人，不留死角。
2．認(rèn)真落實(shí)開(kāi)展員工不良行為的排查工作，在支行開(kāi)展
了全方位對(duì)員工不良行為的排查，以提高員工防范道德風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，對(duì)員工不良行為排查率為100%。
2023年防范犯罪案件工作總結(jié)匯報(bào)匯總篇五
在我院近兩年受理的刑事案件中，出現(xiàn)了一個(gè)本不該出現(xiàn)的犯罪群體：大學(xué)生。這些生活在備受社會(huì)關(guān)注的天之驕子們?yōu)楹巫呱戏缸锏牡缆?，承辦人在辦理案件過(guò)程中應(yīng)注意什么問(wèn)題，怎樣才能減少大學(xué)生犯罪現(xiàn)象？帶著這些問(wèn)號(hào)，筆者對(duì)我院受理的大學(xué)生犯罪案件進(jìn)行了調(diào)查分析。
處罰一般都較輕。不起訴案件占15%，其余均判處刑期三年以下刑罰，在審理程序上一般適用簡(jiǎn)易程序。
在涉案大學(xué)生中，以民辦高校的本專(zhuān)科、高等院校成人教育學(xué)院的本專(zhuān)科和公立高等院校的專(zhuān)科為主。在筆者收集的案例中尚未出現(xiàn)公立高等院校本科學(xué)生犯罪的情況。
以本科一、二年級(jí)和專(zhuān)科一年級(jí)的學(xué)生為主。本科三、四年級(jí)學(xué)生犯罪的情況沒(méi)有出現(xiàn)一例。
以外地來(lái)京上學(xué)的大學(xué)生為主。僅有兩例本地學(xué)生犯罪案例。
這些大學(xué)生主觀惡性比較小，沒(méi)有頑抗情緒，全部都能如實(shí)供述自己所犯罪行，且口供十分穩(wěn)定，從偵查階段到庭審階段，均未出現(xiàn)翻供現(xiàn)象。
就我國(guó)目前的教育體系來(lái)看，重心仍然在于學(xué)歷教育，而非素質(zhì)教育。雖然幾經(jīng)呼吁這種“重學(xué)歷、輕素質(zhì)”的情況有所改觀，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到理想狀況。在中小學(xué)的課本當(dāng)中沒(méi)有關(guān)于普法教育的.內(nèi)容，就算是在大學(xué)，也僅僅是在大學(xué)一年級(jí)時(shí)開(kāi)一門(mén)必修課“法律基礎(chǔ)理論”。在這種教育制度下，從學(xué)生到家長(zhǎng)都只注重分?jǐn)?shù)，而忽略素質(zhì)教育，守法的概念也就十分淡漠了。
大學(xué)生們雖然已經(jīng)屬于法律意義上的成年人，但由于絕大多數(shù)屬于自幼上學(xué)、很少接觸社會(huì)，其心理狀態(tài)還沒(méi)有達(dá)到成年人的成熟度，周?chē)沫h(huán)境對(duì)他們影響不容忽視。
從社會(huì)大環(huán)境來(lái)看，學(xué)生們從小接觸最多的就是電視和書(shū)報(bào)雜志。一些港臺(tái)不良影視作品和雜志從視覺(jué)和心靈上沖擊著學(xué)生們的人生觀、道德觀，潛移默化地影響著學(xué)生們的一言一行。某些長(zhǎng)期浸淫其中的學(xué)生在脫離中學(xué)的“高壓管理”進(jìn)入較為自由的大學(xué)后，思想放松，有可能會(huì)走上歧途。雖然絕大多數(shù)犯罪的大學(xué)生案發(fā)后都后悔不已，但已無(wú)濟(jì)于事。
從學(xué)校小環(huán)境來(lái)看，在犯罪大學(xué)生所屬的學(xué)校中，民辦大學(xué)占了相當(dāng)大的比重，位居第二的是成人教育學(xué)院。不可否認(rèn)，某些民辦大學(xué)為吸納高考落榜學(xué)生和低分學(xué)生作出了積極的貢獻(xiàn)，成人教育學(xué)院也為社會(huì)上希望繼續(xù)進(jìn)修的人員提供了機(jī)會(huì)，但二者注重經(jīng)濟(jì)效益、實(shí)行松散管理的辦學(xué)模式也為當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)治安埋下了隱患，更不利于大學(xué)生的成長(zhǎng)。
大學(xué)生犯罪當(dāng)中，蓄謀犯罪的幾乎沒(méi)有，多是沖動(dòng)型犯罪，即臨時(shí)起意。犯盜竊罪的大學(xué)生多存在貪慕虛榮，貪圖享樂(lè)思想。在僥幸心理的驅(qū)使下，鬼使神差般地將他人物品“順手牽羊”，僅有一例是出于好奇、刺激的心理去偷竊;犯故意傷害罪的大學(xué)生多是頭腦發(fā)熱、一時(shí)沖動(dòng)，待到把人打傷后又追悔不已。
在筆者收集的案例中，犯罪主體全部是大學(xué)一、二年級(jí)(包括大專(zhuān))的學(xué)生，尤以外地學(xué)生居多。外地大學(xué)生初來(lái)北京求學(xué)，遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)和親人，周?chē)h(huán)境變動(dòng)很大，心理處于學(xué)生向成人過(guò)渡的轉(zhuǎn)型期;再加上自己囊中羞澀，心理易產(chǎn)生失衡或彷徨，孤獨(dú)感也油然而生。自制能力差或是思想一貫懶散的學(xué)生這時(shí)如果沒(méi)有人從旁開(kāi)導(dǎo)，容易走上歧途。
誘使大學(xué)生犯罪的直接原因，也就是誘使犯罪的導(dǎo)火索是被害人自身防范意識(shí)不強(qiáng)，給思想不良大學(xué)生以可乘之機(jī)。在盜竊案例中，被盜物品多是由被害人隨手放置在暴露于公共視線(xiàn)之內(nèi)的地方，引發(fā)了思想不良的大學(xué)生順手牽羊;故意傷害案例中，被害人對(duì)有暴力傾向(或醉酒)的大學(xué)生缺乏防范意識(shí)，不懂得適時(shí)避讓?zhuān)酝藶檫M(jìn)，結(jié)果造成自身不必要的傷害。
承辦人在辦理大學(xué)生犯罪案件中，應(yīng)以挽救為主，以攻心為上，針對(duì)個(gè)案制定案件審查方案，對(duì)不同性質(zhì)的大學(xué)生犯罪要采取不同策略。對(duì)一貫表現(xiàn)良好僅是一時(shí)糊涂的大學(xué)生，要給予其適當(dāng)安慰，鼓勵(lì)其繼續(xù)學(xué)業(yè)(或是繼續(xù)學(xué)習(xí));對(duì)于確屬主觀惡性較大、劣跡斑斑的個(gè)別“害群之馬”，承辦人員也應(yīng)注意將其與一般刑事犯罪分子區(qū)分，仔細(xì)審查后作出適當(dāng)?shù)慕Y(jié)論。
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