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民辦學(xué)校理事會會議記錄篇一
紡織之光科技教育基金會第二屆理事大會暨二屆一次理事會于3月25日在北京召開。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會名譽會長杜鈺洲，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長王天凱，副會長高勇、孫瑞哲、陳樹津，會長助理陳大鵬、楊世濱、徐迎新，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科技發(fā)展部主任李金寶，中國紡織服裝教育學(xué)會會長倪陽生等中紡聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)代表出席了本次會議。
會上投票選舉了紡織之光科技教育基金會新一屆理事長、副理事長、秘書長、理事、監(jiān)事。中紡聯(lián)副會長陳樹津當選第二屆紡織之光科技教育基金會理事長；中紡聯(lián)副會長高勇、孫瑞哲，中紡聯(lián)科技發(fā)展部主任李金寶、中國紡織服裝教育學(xué)會會長倪陽生、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會財務(wù)部主任葉志民當選第二屆紡織之光科技教育基金會副理事長；紡織之光科技教育基金會秘書長張翠竹繼續(xù)擔任第二屆紡織之光科技教育基金會秘書長。
會上陳樹津做第一屆紡織之光科技教育基金會工作報告，紡織之光科技教育基金會副秘書長朱超做第一屆紡織之光科技教育基金會財務(wù)報告。大會審議并通過了上述工作報告和財務(wù)報告。
陳樹津在報告中指出，截止2012年12月31日，共有39個企業(yè)和個人為基金會捐款，實收捐款金額總計為人民幣萬元（其中人民幣萬元，港幣932萬元）。同時，簽署捐款協(xié)議尚未到帳的金額有860萬元?？傆嬀栀涃Y金超過億元，達到萬元，其中第一屆理事會期間共募集人民幣萬元。
陳樹津在報告中進一步談到，紡織之光科技教育基金會在第一屆理事會期間的五年中（即2008～2012年），用于公益性支出費用累計金額已達萬元，其中用于科技項目萬元、教育項目萬元、針織科技項目萬元、職業(yè)技能人才項目萬元。加上2007年以前的公益性支出萬元，總計為萬元，對促進紡織科技教育事業(yè)發(fā)展起到了積極的推動作用。
會上還就紡織之光科技教育基金會2013年工作計劃和2013年財務(wù)預(yù)算分別做了報告，各項目負責(zé)人也就2013年的工作計劃做相關(guān)報告。李金寶報告《2013年紡織科技獎評選、科技項目推廣及紡織應(yīng)用基礎(chǔ)研究工作計劃》；倪陽生報告《2013年優(yōu)秀教師、學(xué)生、教學(xué)成果評選工作計劃》；中國針織工業(yè)協(xié)會會長楊世濱報告《2013年針織內(nèi)衣創(chuàng)新貢獻獎評選工作計劃》；中紡聯(lián)人事部主任王久新報告《2013年全國紡織行業(yè)技能人才評選工作計劃》。
在聽取報告之后，大會審議并通過了2013年度上述報告和工作計劃并簽署會議記錄和會議紀要。
會議最后孫瑞哲主持捐贈儀式，桐昆集團股份有限公司與紡織之光科技教育基金會簽署100萬元的捐款協(xié)議。
民辦學(xué)校理事會會議記錄篇二
1.同意設(shè)立 專業(yè)合作社。
2.同意通過本專業(yè)合作社章程(由全體設(shè)立人簽名或蓋章)。
3.同意本專業(yè)合作社住為： 。
4.同意本合作社業(yè)務(wù)范圍為： 。
5.同意本合作社成員出資總額為： 元。(成員具體出資情況見出資清單)
6.同意選舉 為理事長(法定代表人);選舉 為副理事長;選舉 、
為理事;選舉 、 、 為監(jiān)事。
7.同意、 等 人成為本合作社的成員。(具體名單見成員名冊)
8.……
【注：逐項列明決議事項，刪除不涉及的事項】
9.同意指定(委托)為全體成員指定代表(共同委托代理人)到工商部門辦理合作社設(shè)立登記手續(xù)。
全體設(shè)立人：(簽名或蓋章)
年 月 日
2. 農(nóng)民專業(yè)合作社召開設(shè)立大會，應(yīng)由全體設(shè)立人參加。
3.設(shè)立大會紀要由全體設(shè)立人簽名、蓋章。設(shè)立人為自然人的，由其簽名;設(shè)立人為企業(yè)、事業(yè)單位或者社會團體成員的，由單位蓋公章。
4.要求用a4紙打印。
民辦學(xué)校理事會會議記錄篇三
出席人員：
市
合作社
社 員
主 持 人：
會議記錄：
會議議程：
一、報告2019年工作情況和2019年工作計劃
二、匯報2019年合作社財務(wù)運行情況
三、與會代表發(fā)言
一、2019年工作情況和2019年工作計劃
(一)2019年工作總結(jié)
1、生產(chǎn)經(jīng)營狀況
2019 年，合作社全年飼養(yǎng)綠殼蛋雞萬羽，產(chǎn)蛋1580萬枚，實現(xiàn)產(chǎn)值1250萬元。其中自控養(yǎng)殖基地飼養(yǎng)蛋雞萬羽，產(chǎn)蛋520萬枚?？紤]到合理避稅因素，開票收入43萬元。養(yǎng)殖種雞5200羽，提供種蛋43萬枚，向社會提供苗雞萬羽。合作社實現(xiàn)凈利潤萬元，在提取積累資金后，向資格股社員返利萬元，資金股社員獲利萬元。全年帶地農(nóng)戶發(fā)展加盟生產(chǎn)基地3個，帶動農(nóng)戶287戶，飼養(yǎng)蛋雞9萬羽，年產(chǎn)綠殼蛋1020多萬枚，幫助農(nóng)戶增加收入900多萬元，初步測算實現(xiàn)凈利潤90萬元以上。
2、開展的主要工作
3、存在的困難
(1)、市場開拓步履緩慢。
(2)、資金匱乏，制約了合作社規(guī)模的壯大。
(3)、遭遇雪災(zāi)損失。
春節(jié)前，遭遇了50年未遇的暴雪災(zāi)害，合作社5幢雞舍被壓垮，600多只正處于產(chǎn)蛋高峰期的烏雞被壓致死，造成直接經(jīng)濟損失20多萬元。同時，由于持續(xù)多日暴雪，蛋雞產(chǎn)蛋率下降。
(二)、2019年工作計劃
1、經(jīng)濟發(fā)展目標
全年爭取蛋雞存欄量18萬羽，年產(chǎn)蛋2019萬枚，實現(xiàn)產(chǎn)值1500萬元，合作社創(chuàng)純利潤15萬元，帶動農(nóng)戶300-400戶，幫助農(nóng)戶增加收入1200萬元，獲利100萬元以上。
2、計劃開展的主要工作
全年計劃新增建設(shè)資金投入65萬元，擬用于：(1)、投資15萬元，完成示范基地多元化開發(fā)工作。計劃引進“”，將示范基地開發(fā)成為集養(yǎng)殖、觀光、餐飲休閑為一體的觀光型養(yǎng)殖基地;(2)、發(fā)展合作社辦社方式，參股其它專業(yè)合作社;(3)、爭取合作，強化營銷宣傳攻勢; (4)、投資20萬元，新建飼料加工廠;(5)、投資15萬元，完善現(xiàn)有養(yǎng)殖示范基地建設(shè)工作，強化社員養(yǎng)殖現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行綠色食品和有機食品標準; (6)、投資15萬元，發(fā)展加盟養(yǎng)殖專業(yè)合作社社員示范村1個，帶動農(nóng)戶300—400戶。
(三)提請審議的主要事項
1、引進入股本社，為產(chǎn)品宣傳推廣創(chuàng)造條件;2、與x大學(xué)合作，成立優(yōu)質(zhì)特禽選育中心;3、對養(yǎng)殖基地進行深層次開發(fā)，擬建成觀光型生態(tài)養(yǎng)殖場;4、引進，在建設(shè)特色餐飲中心。
二、2019年合作社財務(wù)運行情況
(一)、積累資金提取情況
提取公積金和公益金各元。
(二)、股東可分配利潤
1、資格股社員16人，可分配利潤為27962元。
2、資金股社員8個，可分配利潤為元。市可分配利潤31362元。
另外，市x2019年在專業(yè)合作社共領(lǐng)取了價值30270元的農(nóng)產(chǎn)品(不含會議等活動費用)。建議用利潤所得抵扣。
三、理事會的主要意見和建議
(一)、原則同意與合作，合作方式以產(chǎn)品宣傳推廣和銷售為宜，不主張采用入股的方式;關(guān)于與x大學(xué)合作成立優(yōu)質(zhì)特禽選育中心，代表們認為，有利于提高本社特禽養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)水平;關(guān)于將養(yǎng)殖場建設(shè)成為生態(tài)觀光型養(yǎng)殖場，同時引進建設(shè)特色餐飲中心，代表們認為可以先行試探性開發(fā)，不宜一開始就投入過多資金。
(二)、要加強專業(yè)合作社的規(guī)范管理，合作社要按照有關(guān)法律法規(guī)的要求不斷規(guī)范發(fā)展，要加強自我規(guī)范，強化社員管理、財務(wù)管理和業(yè)務(wù)管理，所開展的各項工作務(wù)必要記錄在案，建立健全內(nèi)部管理制度和臺帳，各項工作要有據(jù)可查。合作社與社員的交易要建臺帳，要健全制度、完善內(nèi)部管理;要加強資產(chǎn)管理，明晰產(chǎn)權(quán)。
(三)、要加快合作社的壯大發(fā)展。合作社要提高對農(nóng)民的帶動能力，擴大帶動面，要積極吸收農(nóng)民加入合作社，今年發(fā)展農(nóng)民社員要達到60個以上，銷售盡可能有較大增長。要明確今后幾年合作社的發(fā)展目標，促進合作社的不斷發(fā)展壯大。
(四)、鼓勵合作社積極開拓發(fā)展，但同時要注意加強風(fēng)險防范。飼料加工廠建設(shè)有利于專業(yè)合作社的發(fā)展，但飼料加工要符合烏雞養(yǎng)殖要求，不能影響原生態(tài)和綠色、有機食品的品質(zhì)，雞蛋清洗、標碼的設(shè)想也要考慮不影響蛋品質(zhì)量和銷售。
市列席了會議,并對合作社下一步如何壯大發(fā)展提出了指導(dǎo)性意見，還就加強合作社的規(guī)范管理、注重社員管理、財務(wù)管理和營銷業(yè)務(wù)管理、明確管理措施、確定工作目標和發(fā)展方向、加快合作社的發(fā)展步伐、新項目的拓展及防災(zāi)抗災(zāi)等方面提出了具體要求。
民辦學(xué)校理事會會議記錄篇四
地點：行政辦公樓xxx室
參加人員：理事長xxx，副理事長xxx、xxx，秘書長
列席人員：監(jiān)事長xxx
主持：xxx理事長
辦公會圍繞以下既定的五項議題進行。
(一)關(guān)于理事長的分工。為使基金會的工作更加協(xié)調(diào)、規(guī)范、高效，會議首先討論了基金會理事長的工作分工。會議除明確林金桐理事長負責(zé)全面工作外，三位副理事長的工作則按照基金會的籌款、資金運作和資助項目三項重點工作各有所側(cè)重的原則，會議決定這三項工作分別由xxx、xxx及xxx三位副理事長分管，其他副理事長配合。
(二)關(guān)于第三次高校教育基金會研討會情況?；饡xx秘書長、xxx副秘書長就第三次高校教育基金會研討會情況向理事長辦公會作了匯報，介紹了目前國內(nèi)工作開展較好的各主要高校基金會的運行模式及管理機制。辦公會在認真聽取并分析這次研討會情況的同時，提出了其他院?？山梃b之處。
(三)審定基金會《章程》。辦公會對秘書處根據(jù)第一次理事會決議對基金會《章程》所作的修改稿進行了認真審議并原則通過;鑒于國家新的基金會管理辦法及章程范本即將出臺，會議責(zé)成秘書處屆時進行必要修改后再提交審議定稿。
(四)關(guān)于基金會的運行模式。會議同意基金會下設(shè)三個部，決定xxxx年基金會的編制暫定5～7人，以后根據(jù)工作需要進行增加。關(guān)于基金會和校友會的關(guān)系，會議認為“兩會”雖然同屬平級的獨立社團，但工作密不可分，必須互相支持，團結(jié)協(xié)作，默契配合，運行模式上實行合署辦公。關(guān)于基金會的財務(wù)辦公會希望創(chuàng)造條件爭取獨立，在獨立前仍歸學(xué)校財務(wù)處單獨立戶代管。
(五)會議審定并原則通過了基金會秘書處提交的《xxxx大學(xué)教育基金會xxxx年工作計劃》，并要求秘書處對工作計劃作進一步的細化，以便執(zhí)行和檢查落實。
民辦學(xué)校理事會會議記錄篇五
1.同意設(shè)立 專業(yè)合作社。
2.同意通過本專業(yè)合作社章程(由全體設(shè)立人簽名或蓋章)。
3.同意本專業(yè)合作社住所為： 。
4.同意本合作社業(yè)務(wù)范圍為：組織采購、供應(yīng)成員所需的 ; 組織收購、銷售成員的 引進新技術(shù)、新品種， 開展與農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)等(具體以登記 機關(guān)核定為準)。
5.同意本合作社成員出資總額為： 。(成員具體 出資情況見出資清單)
6.同意選舉 為理事長(法定代表人);選
舉 為副理事長;選舉 為理事。
7.同意 為本專業(yè)合作社執(zhí)行監(jiān)事。
8.同意 等 人成為本 合作社的成員。(具體名單見成員名冊)
9.同意指定(委托) 為全體成員指定代表(共同 委托代理人)到工商部門辦理合作社設(shè)立登記手續(xù)。
全體設(shè)立人簽名或蓋章：
年 月 日
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