總結(jié)是我們對過去一段時間所做努力和付出的回顧。寫一篇完美的總結(jié)需要準(zhǔn)確把握總結(jié)的對象和范圍。總結(jié)是一項重要的寫作技巧，下面是一些總結(jié)范文，希望對大家的寫作有所幫助。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇一
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長由中支總經(jīng)xx洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財務(wù)部經(jīng)理xx、運營部經(jīng)理xx、培訓(xùn)部經(jīng)理xx、保費部經(jīng)理xx、營銷部人管崗xx。要求各部門認(rèn)真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負(fù)責(zé)此項工作的追蹤落實、匯總上報。
本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務(wù)部，自查時間為xx年3月25至4月30日，自查時間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)情況：
我中心支公司反洗錢工作實行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財務(wù)部經(jīng)理及運營部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺崗為合規(guī)情報員。
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工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號}、《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓(xùn)制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號}、《關(guān)于進一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門人員崗位職責(zé)〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號}，在xx年3月制定了《關(guān)于xx年度反洗錢工作計劃的報告》{xx茂發(fā)[xx]第001號}、《關(guān)于xx年度反洗錢檢查計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號}、《關(guān)于xx年度反洗錢培訓(xùn)計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號}、《關(guān)于xx年度反洗錢宣傳計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號}。
通過制訂反洗錢相關(guān)制度，進一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報告情況
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號}的文件的要求，加強對轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準(zhǔn)確的填制各類報表向上級管理機構(gòu)報告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進一步提高了大額和可疑報告的準(zhǔn)確性。
四、客戶身份識別情況
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【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號}來執(zhí)行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況
茂名中心支公司在初審錄入時，已同時將客戶原始資料進行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《xxxx保險股份有限公司業(yè)務(wù)實物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
六、反洗錢培訓(xùn)情況
通過舉辦專項培訓(xùn)、早會宣導(dǎo)、知識測試、新人培訓(xùn)教材等形式對我中心支公司內(nèi)外勤員工進行培訓(xùn)。xx年共舉行了x次的反洗錢專場培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)操作知識、反洗錢工作流程等內(nèi)容，培訓(xùn)人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓(xùn)都進行了相應(yīng)的知識測試，測試成績歸檔，并作為個人年終績效考核的一項重要依據(jù)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇二
為進一步宣傳反洗錢法律法規(guī)，增強金融機構(gòu)及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的了解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預(yù)防相關(guān)違法犯罪活動中的重要作用，防范洗錢風(fēng)險，建立反洗錢宣傳長效機制，根據(jù)監(jiān)管部門要求及總行相關(guān)工作指導(dǎo)，xx分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護您的權(quán)益、遠離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負(fù)責(zé)人高度重視，結(jié)合各自的工作實際展開了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓(xùn)活動。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、高度重視，精心組織
反洗錢工作既是金融機構(gòu)義不容辭的法定義務(wù)，也是聯(lián)系到國家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題為“保護您的權(quán)益、遠離洗錢活動”;活動目的為：結(jié)合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進行重點宣傳，從而增強社會公眾對洗錢危害的認(rèn)識，提高社會公眾風(fēng)險防范意識，擴充社會公眾反洗錢法律法規(guī)知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務(wù)，踐行法規(guī)。同時為達到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責(zé)，本次宣傳活動除重點在營業(yè)網(wǎng)點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，并按時提交學(xué)習(xí)心得體會。
二、對外宣傳，形式多樣
分行營業(yè)部作為對外的服務(wù)窗口，結(jié)合自身實際情況，開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。
(一)制作“預(yù)防洗錢犯罪，維護金融秩序”;“防范洗錢，合規(guī)經(jīng)營”的宣傳海報。張貼于憑條填寫臺上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。
(二)制作“打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”等宣傳標(biāo)語，并張貼于營業(yè)大廳明顯位置。通過辦理業(yè)務(wù)時的直接宣傳，引導(dǎo)客戶遠離洗錢犯罪。
(三)通過營業(yè)大廳室外led電子屏幕24小時滾動播放“預(yù)防洗錢犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。
(四)在營業(yè)場所大堂經(jīng)理服務(wù)處設(shè)立反洗錢宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識。，擺放《學(xué)習(xí)貫徹中華人民共和國反洗錢法——預(yù)防監(jiān)控洗錢活動》;《反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識。
(五)對于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬以上現(xiàn)金存取款交易，20萬以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶，發(fā)送風(fēng)險提示單及人民銀行印發(fā)的“aml預(yù)防監(jiān)控洗錢活動”的宣傳單頁。
(六)走進社區(qū)，開展洗錢知識進社區(qū)集中宣傳活動。配合業(yè)務(wù)資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結(jié)合做實宣傳工作。
以上宣傳活動的實施，強化了宣傳效果，使社會公眾進一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認(rèn)識洗錢的危害和法律責(zé)任，知曉社會公眾和金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)，公眾懂得如何保護自己，遠離洗錢及相關(guān)犯罪活動。
三、對內(nèi)宣傳，不斷學(xué)習(xí)
(一)分行法律合規(guī)部分層次開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后組織各部門負(fù)責(zé)人、兼職合規(guī)員、反洗錢學(xué)習(xí)馮菊平局長關(guān)于《當(dāng)前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關(guān)于《反洗錢監(jiān)管新構(gòu)想》講座視頻及ppt、曹作義關(guān)于《可疑交易識別及反洗錢調(diào)查》、張陽關(guān)于《fatf40項新建議解讀》講座ppt。組織柜面業(yè)務(wù)員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務(wù)培訓(xùn)。
(二)在反洗錢宣傳活動通知傳達當(dāng)日，各部門領(lǐng)導(dǎo)即安排部門兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)宣傳人，制定學(xué)習(xí)計劃和內(nèi)容。同時組織部門全員學(xué)習(xí)，做好相關(guān)記錄，并通過每周合規(guī)例會交流學(xué)習(xí)體會。
一是運營條線加強反洗錢履職能力。運營部開展機構(gòu)信用代碼實務(wù)培訓(xùn)，并指導(dǎo)分行營業(yè)部做好機構(gòu)信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作，增強了部門員工反洗錢風(fēng)險控制意識，并將學(xué)習(xí)精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責(zé)做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環(huán)節(jié)的這道關(guān)，為分行反洗錢工作保駕護航。
二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調(diào)查，到交易識別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢意識和知識水平。
三是后臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴(yán)格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
四、總結(jié)
此次“保護您的權(quán)益、遠離洗錢活動”主題宣傳活動，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項長期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢長效宣傳機制;同時嚴(yán)格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務(wù)，履行反洗錢的社會宣傳責(zé)任，為維護社會穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇三
為進一步推進營業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，根據(jù)公司合規(guī)部號文件要求，我部在9月份組織了全營業(yè)部的反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動情況匯報如下：
一、加強反洗錢學(xué)習(xí)，提高反洗錢識別能力
營業(yè)部將反洗錢知識培訓(xùn)作為日常學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，統(tǒng)一部署、落實，針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過總結(jié)、交流反洗錢工作情況和當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認(rèn)識和了解，提高識別可疑交易的能力。
二、強化反洗錢重要性，構(gòu)建反洗錢組織體系
為確保切實履行好反洗錢這項重要職責(zé)，營業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢工作相關(guān)制度，明確員工的反洗錢工作職責(zé)，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位;同時，結(jié)合營業(yè)部近期的人員機構(gòu)調(diào)整，修定了部分反洗錢相關(guān)規(guī)章制度。同時迅速成立了營業(yè)部反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
三、注重反洗錢宣傳，深化反洗錢推廣理解
活動期間，營業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場、農(nóng)村和學(xué)校，具體活動包括：
(一)在第一時間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標(biāo)語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務(wù)過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。
(二)利用“財富沙龍”進行反洗錢知識專題講座?；顒娱_展以來，營業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識培訓(xùn)，穿插反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識，并對投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點講解，使每位客戶意識到洗錢的危害，學(xué)會了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護自身利益。
(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機主動與客戶宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客戶 多人次，發(fā)送短線 條，大多數(shù)客戶對于我部的反洗錢風(fēng)險提醒表示認(rèn)同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
(三)參加當(dāng)?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費權(quán)益保護知識”為主題的“金融消費權(quán)益保護知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問，重點向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風(fēng)險、反洗錢知識等內(nèi)容。強化反洗錢意識和責(zé)任意識教育，幫助投資者準(zhǔn)確理解洗錢的危害，了解金融機構(gòu)和消費者各自的責(zé)任，樹立“反洗錢人人有責(zé)”的理念，進一步保護金融消費者的合法權(quán)益，維護轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進一步提高了營業(yè)部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認(rèn)識到洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護自己的幸福生活所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會責(zé)任。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇四
1.加強宣傳教育，重視培訓(xùn)，提高員工認(rèn)識，培養(yǎng)反洗錢責(zé)任意識。
洗錢犯罪是經(jīng)濟生活的一大公害，要切實加大宣傳教育力度，引導(dǎo)金融機構(gòu)樹立反洗錢責(zé)任感，提高員工的反洗錢認(rèn)識，讓反洗錢工作深入員工意識，達到切實改變員工普遍認(rèn)識的目的，從而在工作中自覺或不自覺地做好反洗錢相關(guān)工作。認(rèn)真履行反洗錢法定義務(wù)，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢知識，營造濃厚的反洗錢氛圍。同時，要制定和實施有目的的培訓(xùn)計劃，加強員工隊伍和領(lǐng)導(dǎo)干部的反洗錢培訓(xùn)，盡快培養(yǎng)出一批反洗錢的專業(yè)技能人才。而就培訓(xùn)而言，不能單單就是課程教學(xué)，可以采取多種多樣的培訓(xùn)形式，例如：上級公司對下級公司進行反洗錢巡回指導(dǎo)、反洗錢專業(yè)人員(專崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級領(lǐng)導(dǎo)干部以會代訓(xùn)傳達反洗錢精神、跨區(qū)域反洗錢經(jīng)驗交流會等多種形式，目的只有一個，就是使所有員工增強反洗錢意識，提高反洗錢素質(zhì)。
2.針對公司實際現(xiàn)狀，制定反洗錢制度，規(guī)范反洗錢工作流程。
業(yè)務(wù)流程，明確容易滋生洗錢犯罪的風(fēng)險點和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要求操作人員統(tǒng)一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個制度的制定是一回事，但落實和執(zhí)行又是另一回事，因此，公司一定要對制度的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查，保證制度發(fā)揮作用?，F(xiàn)在很多公司內(nèi)部都有監(jiān)督部門或者監(jiān)督崗位，應(yīng)該發(fā)揮他們的作用，定期或者不定期開展督促檢查。沒有監(jiān)督機制的公司一定要建立相應(yīng)的監(jiān)督機制，防范于未然。再則，在反洗錢制度的執(zhí)行過程中，要注意協(xié)調(diào)好部門之間的關(guān)系，統(tǒng)一認(rèn)識，明確目標(biāo)，防止制度在執(zhí)行過程中跑偏、失控。
3.加強信息化建設(shè)，提高工作效率和工作水平。
當(dāng)前的時代是信息化、科技化高速發(fā)展的時代，洗錢的技術(shù)手段也越來越隱蔽，而表現(xiàn)在壽險業(yè)直接導(dǎo)致的結(jié)果就是反洗錢工作量的增大，需要分析的數(shù)據(jù)量異常龐大，因此，加強反洗錢工作的科技含量，提高監(jiān)測水平和技能是一個迫在眉睫、亟待解決的問題。
加強信息化建設(shè)是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要多個機構(gòu)、多個部門共同努力，就一個公司而言，需要公司上下共同研究，協(xié)調(diào)運作。充分利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮網(wǎng)間互聯(lián)的優(yōu)勢，共同監(jiān)測。要加強信息高速交流，就必須完善反洗錢軟硬件環(huán)境，推行完整、規(guī)范和真實的電子化數(shù)據(jù)采集方式，完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準(zhǔn)確性和分析報告的質(zhì)量。同時，要主動與銀行等相關(guān)金融機構(gòu)、監(jiān)管部門和執(zhí)法部門聯(lián)網(wǎng)，擴大大額和可疑交易監(jiān)測范圍，提高數(shù)據(jù)監(jiān)測分析的效率。對于可以共享的信息，要及早發(fā)布，在整個反洗錢領(lǐng)域形成一張數(shù)據(jù)嚴(yán)密、高效的工作網(wǎng)。
4.齊抓共管，領(lǐng)導(dǎo)重視，形成反洗錢合力。
俗話說，領(lǐng)導(dǎo)重視，事半功倍，壽險公司一定要注重加強反洗錢基礎(chǔ)工作建設(shè)。積極建立和完善反洗錢內(nèi)部控制制度，逐步規(guī)范反洗錢工作檢查、行政調(diào)查和可疑交易信息報告等工作的程序和手續(xù)，建立健全可疑交易臺賬，逐步完善反洗錢相關(guān)信息數(shù)據(jù)、報表資料的收集、整理、分析、報告和移送制度。加強反洗錢檔案資料管理，嚴(yán)格控制反洗錢保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴(yán)防泄密風(fēng)險。洗錢是高技術(shù)犯罪，反洗錢包括預(yù)防、控制、偵查、打擊等多個方面。就壽險公司而言，沒有銀行的配合，沒有監(jiān)管部門的指導(dǎo)，反洗錢就成為一句空話。反洗錢工作是一項社會系統(tǒng)工程，必須實行綜合治理，在整個反洗錢事業(yè)中，壽險公司要擔(dān)當(dāng)好自己的角色，積極行動，加大反洗錢工作力度，提高反洗錢工作質(zhì)量。積極探索和改進反洗錢工作的方式和方法，規(guī)范工作程序，準(zhǔn)確了解和把握反洗錢工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢工作的廣度和深度，在公司內(nèi)外形成反洗錢合力，及時查處和糾正違規(guī)行為，杜絕通過壽險業(yè)務(wù)的洗錢行為。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇五
中國人民銀行營業(yè)管理部：根據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實際工作情況，現(xiàn)就人壽保險股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結(jié)簡要匯報如下：
一、年我司繼續(xù)按照反洗錢管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢組織架構(gòu)、反洗錢客戶身份識別、大額可疑交易的報告、反洗錢檔案管理及相關(guān)審計工作、客戶風(fēng)險等級的劃分等方面進行反洗錢工作。
二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風(fēng)險等級劃分工作和可疑交易報告作為工作的重點。在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行《人壽反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》，根據(jù)客戶特點和不同的風(fēng)險因素，將客戶劃分為以下四個風(fēng)險等級：極高風(fēng)險客戶、中高風(fēng)險客戶、中低風(fēng)險客戶、低風(fēng)險客戶?？蛻舻娘L(fēng)險等級是以客戶總風(fēng)險得分為標(biāo)準(zhǔn)，總風(fēng)險得分?jǐn)?shù)通過各風(fēng)險要素的風(fēng)險數(shù)值加權(quán)計算得出?？蛻艨傦L(fēng)險得分計算由我司反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)自動計算得出，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，客戶風(fēng)險等級劃分結(jié)果在反洗錢系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識別標(biāo)準(zhǔn)對系統(tǒng)提取的所有可疑交易進行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實質(zhì)特征。可疑交易需在交易發(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識別結(jié)果需及時在反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進行填寫。
三、我司嚴(yán)格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對理賠客戶實行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實性，在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進行電話回訪，核對客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號，填寫客戶信息真實性調(diào)查表。
四、在反洗錢制度的培訓(xùn)方面，年4月，分公司邀請人行反洗錢處對我司全體員工進行了反洗錢相關(guān)知識現(xiàn)場培訓(xùn)。并由分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工作的相關(guān)部門和崗位進行了反洗錢視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、保險業(yè)反洗錢工作管理辦法。
五、20xx年反洗錢工作計劃：
(一)繼續(xù)加強反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作。重點加強高級管理層履行反洗錢職能、業(yè)務(wù)線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實工作，提高全員反洗錢工作的積極性。加大對客戶進行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓(xùn)、反洗錢知識普及培訓(xùn)1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現(xiàn)場/視頻總結(jié)會1-2次;利用金融周等機會，現(xiàn)場向廣大市民宣傳反洗錢知識。
(二)加強持續(xù)客戶身份識別工作：根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20xx年2號令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶進行身份識別和資料的保存;對于持續(xù)客戶將按照《中國人民銀行關(guān)于進一步加強金融機構(gòu)反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號)文件的要求進行識別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強對一線銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，特別是合作中介機構(gòu)的銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，重點落實投保資料的完備性和保費全額轉(zhuǎn)賬制度兩個方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識別及投保人的保費賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過嚴(yán)格核實客戶身份情況后才予以個案處理。
(三)落實風(fēng)險為本的工作理念，扎實推進客戶風(fēng)險等級劃分工作：按照中國人民銀行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》加強對客戶風(fēng)險進行等級劃著重對洗錢風(fēng)險較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來源、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營情況。
(四)內(nèi)部審計計劃：《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險公司應(yīng)每年對反洗錢工作進行內(nèi)部審計。結(jié)合分公司的實際情況及分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司20xx年度反洗錢內(nèi)部審計稽核計劃，具體內(nèi)容如下：
1、審計領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)全轄反洗錢內(nèi)部審計稽核工作，各級機構(gòu)負(fù)責(zé)人都要從思想上高度重視此項工作，并把這項工作納入到機構(gòu)正常的經(jīng)營工作中去，確保此項工作不走過場;各級機構(gòu)的財務(wù)人員，在機構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開展此項工作。
2、審計時間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計和稽核工作，時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部，月-8月審計對象財務(wù)部、銀保部，9月-12月審計對象運營部、辦公室。
3、審計對象反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個工作環(huán)節(jié)。
4、審計稽核內(nèi)容：審計項目、審計內(nèi)容、審計依據(jù)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇六
為了普及反洗錢知識，提升社會公眾反洗錢意識，同時鑒于近期網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡(luò)集資等網(wǎng)絡(luò)相關(guān)犯罪活動頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開展參與廣泛、內(nèi)容豐富的反洗錢宣傳月活動。
活動期間，我公司在營業(yè)部場所內(nèi)懸掛反洗錢的活動標(biāo)語：“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強反洗錢意識”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國人民銀行西安分行反洗錢舉報電話(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進行反洗錢集中宣傳活動。上午10點整，活動正式開始?；顒蝇F(xiàn)場懸掛“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強反洗錢意識”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設(shè)置宣反洗錢傳臺，擺放專題宣傳折頁、反洗錢一點通手冊、反洗錢知識等宣傳資料。
此次宣傳活動共計發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫問卷50余份。通過此次宣傳活動使廣大市民對“洗錢”、“反洗錢”有了進一步的認(rèn)識，使他們認(rèn)識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強公眾意識，發(fā)揮公眾力量，預(yù)防、遏制網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動，維護正常經(jīng)濟金融秩序。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇七
本站為大家提供了豐富的關(guān)于反洗錢宣傳工作總結(jié)相關(guān)資料，更多內(nèi)容盡在本站的工作總結(jié)專題欄目中，希望對大家的學(xué)習(xí)有所幫助!!!
反洗錢宣傳工作總結(jié)(一)
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機構(gòu)是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全 面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制 度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防 線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室; 同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé) 此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任 制，做到分工合理，責(zé)任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其 責(zé)的分級負(fù)責(zé)制， 確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位， 同時， 結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo) 語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動， 使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設(shè)立咨 詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識， 受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的'操作程序，在 加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢 相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威 脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊 洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切 實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
會計結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳工作總結(jié)(二)
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作 深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我 行工作人員和全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，根據(jù)聊城市分行 關(guān)于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。
一、活動目的
通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層 員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，普及反洗錢專業(yè)知識，切 實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動內(nèi)容
1.68月 3 號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo) 小組，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點通過 led 顯示屏滾動播放反洗 錢宣傳標(biāo)語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通 過 led 顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標(biāo)語及政策，每 日對宣傳標(biāo)語進行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設(shè)立咨詢臺、擺放 宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營 的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇八
保險代理人和社會公眾的反洗錢意識。第三，對各崗位進行反洗錢工作檢查。主要就：客戶身份識別、風(fēng)險等級劃分和盡職調(diào)查工作、大額現(xiàn)金交易風(fēng)險監(jiān)測、大額現(xiàn)金交易管理臺賬等方面的工作進行了深入檢查。最后，積極總結(jié)反洗錢工作的經(jīng)驗，為做好反洗錢工作，防范風(fēng)險打基礎(chǔ)。
二、20_年自查自糾基本情況及自查內(nèi)容
(一)自查自糾工作開展基本情況
此次自查自糾，我公司主要采用：1、訪談的方法。組織座談或個別詢問，主要了解員工對反洗錢法律法規(guī)、公司相關(guān)制度及數(shù)據(jù)報送流程的熟悉程度。2、測試的方法。抽取樣本對反洗錢流程中的控制點進行測試，了解控制點是否真實有效，與相關(guān)文件規(guī)定是否相符等。
(二)自查內(nèi)容自查情況
1、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。嚴(yán)格按照客戶身份識別制度識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
行識別，并就此對客戶風(fēng)險等級劃分進行管理
3、大額交易和可疑交易識別報告工作開展情況。嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑報告制度并根據(jù)實際制定了大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
4、反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行情況和其他基礎(chǔ)工作情況。20_年，我公司按照上級要求成立了以縣支公司經(jīng)理為組長，各部門負(fù)責(zé)人及區(qū)鄉(xiāng)服務(wù)所所長為組員的反洗錢工作小組，將反洗錢工作職責(zé)落實到崗，落實到人;并結(jié)合公司實際制定了反洗錢內(nèi)控工作制度，在早會、工作會議上向公司員工及營銷伙伴進行宣導(dǎo)，保證了制度的執(zhí)行效果。
5、其他基礎(chǔ)工作情況
(1)組織機構(gòu)建設(shè)情況
按照規(guī)定設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組：
組長：
副組長：
組員：
配備反洗錢專崗及公司反洗錢聯(lián)系人，由客戶服務(wù)部經(jīng)理____擔(dān)任。
(2)反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
形式，讓工作人員盡量掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，提高可疑支付交易資金的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
三、自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改計劃
我公司基本上能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別判斷能力;一線營銷人員素質(zhì)差次不齊，培訓(xùn)缺乏針對性等。
改進措施：我公司要以此次反洗錢專項檢查為契機,針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真對照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、上級公司反洗錢相關(guān)要求以及相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)章制度,堅決糾正存在的薄弱環(huán)節(jié)。為此我們要借員工會的機會進一步對全公司員工進行《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》及其相關(guān)法律制度的教育,使全公司員工全面掌握反洗錢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識,熟練處理,把好審查關(guān)，嚴(yán)防一切違法犯罪分子通過保險公司洗錢的發(fā)生。其次，對b柜面人員進行宣導(dǎo)，不要因為反洗錢工作而忽略對客戶的服務(wù)質(zhì)量，要大力搞好柜面反洗錢宣傳力度，進一步提高柜員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，使我公司反洗錢管理工作更好的服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。最后，針對公司營銷伙伴情況，組織適合他們的早會專題，挺高一線營銷人員的反洗錢意識及反洗錢業(yè)務(wù)水平。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇九
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作 深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我 行工作人員和全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，根據(jù)聊城市分行 關(guān)于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。
一、活動目的
通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層 員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，普及反洗錢專業(yè)知識，切 實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動內(nèi)容
1.68月 3 號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo) 小組，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點通過 led 顯示屏滾動播放反洗 錢宣傳標(biāo)語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通 過 led 顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標(biāo)語及政策，每 日對宣傳標(biāo)語進行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設(shè)立咨詢臺、擺放 宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營 的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十
為全面推進公司開展金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，使部員工和客戶廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，按照公司關(guān)于反洗錢宣傳周的相關(guān)規(guī)定要求，以及慶?！吨腥A人民共和國反洗錢法》頒布實施五周年，xxx部于20xx年10月24日在部開展了“反洗錢宣傳周”活動，以部總經(jīng)理為首，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
第一;加強學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作和認(rèn)識
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，xxx部負(fù)責(zé)人xxx帶領(lǐng)大家首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性，一方面我們注重了部員工反洗錢的學(xué)習(xí)，同時也注重和客戶互動學(xué)習(xí)反洗錢業(yè)務(wù)知識并于20xx年10月24---20xx年10月30日在xxx部投資者教育工作中進行了反洗錢宣傳活動會，使大家提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。
第二;精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，xxx部在場所懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向部場所投資者宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的投資者對反洗錢有了進一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性，周密實施，做到宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一，還在部柜臺通過施立咨詢臺、散發(fā)宣材料等形式，開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十一
為貫徹落實總行《____銀行20__年反洗錢宣傳月活動方案》，同時進一步提高社會對反洗錢工作的認(rèn)識，普及反洗錢知識。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動總結(jié)如下：
(一)采用led屏循環(huán)滾動播放反洗錢標(biāo)語，如：點滴行動，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責(zé)”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導(dǎo)廣大群眾遠離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁等形式開展活動。在活動期間，我支行三河周邊各村設(shè)點宣傳，向往來客戶發(fā)放宣傳折頁，對群眾講解反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應(yīng)具備什么條件等;與此同時，我行結(jié)合工作實際，利用晨會開展反洗錢培訓(xùn)，提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。
(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關(guān)鏈接，并讓親朋好友積極轉(zhuǎn)發(fā)，通過這樣的方式進行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長活動的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，同時，由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)反洗錢知識咨詢，向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢，在營業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊等，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識，這樣可以高效快速的達到宣傳目的。
通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動，進一步提高了我行員工對反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識;同時也提高了廣大社會群體的法律意識，為我行進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十二
根據(jù)**市農(nóng)村公路管理處統(tǒng)一安排部署，為了認(rèn)真扎實地組織開展好我所平安建設(shè)宣傳月活動，以加強安全法制、保障安全生產(chǎn)為主題，以弘揚安全發(fā)展理念，大力實施安全發(fā)展戰(zhàn)略為主線，以平安公路創(chuàng)建活動為載體，強化紅線意識，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，強化基層基礎(chǔ)，普及安全知識，弘揚安全文化，營造良好氛圍，提升安全生產(chǎn)管理能力，有效防范和堅決遏制重特大事故的發(fā)生，促進我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，全面推動各項安全責(zé)任制的落實。我們做了如下幾個方面的工作：
知識，弘揚安全文化，營造良好氛圍，有效防范和堅決遏制重特大事故的發(fā)生，促進我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。
2、為了達到平安建設(shè)宣傳月活動的目的，掀起活動開展的高潮，3月2日，召開全所平安建設(shè)宣傳月活動大會，安排布置安全生產(chǎn)月活動。我所各股室、養(yǎng)護公司分別召開會議明確活動主題。并懸掛橫幅16條，制作宣傳板塊2塊，出動宣傳車1次，積極參與安全生產(chǎn)事故警示教育周活動。不斷提高廣大職工的安全意識、素質(zhì)和技能，提高杜絕違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律、抑制聲音指揮的主動性和積極性，廣泛參與監(jiān)督、支持和推協(xié)安全生產(chǎn)工作，組織舉辦10期安全管理人員培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)70人。
3、3月3日當(dāng)天我所安全生產(chǎn)月活動領(lǐng)導(dǎo)小組在縣政府門口開展了平安建設(shè)宣傳月活動以加強安全法制、保障安全生產(chǎn)’’為主題對群眾進行宣傳，我所參加人數(shù)8人，發(fā)放安全生產(chǎn)知識傳單200份，并為群眾解決安全知識疑難問題。
4、積極組織開展安全生產(chǎn)對話談心活動。緊緊圍繞明責(zé)、盡責(zé)、知厲害的主題，各股室股室長及養(yǎng)護公司負(fù)責(zé)人按規(guī)定坐談并進行了分級實施，要求所有人員牢固樹立安全生產(chǎn)紅線意識，正確履行職責(zé)，切實把我所平安建設(shè)宣傳月活動開展期間安全生產(chǎn)水平得到進一步提高，并取得成效。
5、3月下旬，全所組織一次大規(guī)模的隱患排查，發(fā)現(xiàn)一次、整改一次、落實一次，重點檢查平安建設(shè)宣傳月活動開展情況，事故隱患的治理情況和圍繞平安建設(shè)總體部署，扎實開燕尾服各項安全工作。3月下旬在門莊道班組織了1次應(yīng)急救援演練，通過演練，提高了干部職工的安全防范意識和救援能力。
通過此次平安建設(shè)宣傳月活動宣傳教育和安全生產(chǎn)隱患的排查，全所廣大干部職工安全生產(chǎn)意識有了很大的提高，我們將一如既往地抓安全、重安全，真正體現(xiàn)關(guān)愛生命，安全發(fā)展。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十三
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
為了進一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反洗錢義務(wù)，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預(yù)防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動內(nèi)容有以下幾項：
1、面向營業(yè)部工作人員、重點為柜臺工作人員開展宣傳
營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會宣傳資料內(nèi)容，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對反洗錢特殊案例進行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳、推動宣傳，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。
2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳
開設(shè)反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風(fēng)險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。
在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料，并與負(fù)責(zé)人進行了宣傳活動的經(jīng)驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關(guān)知識
營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進行了反洗錢知識的學(xué)習(xí)后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過的反洗錢相關(guān)制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。
通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十四
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展201x年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實際情況，我支行在總行指導(dǎo)下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。為加強組織領(lǐng)導(dǎo)，支行成立由副行長(主持全面工作)任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風(fēng)險經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領(lǐng)導(dǎo)小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責(zé)”標(biāo)語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾(內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話”)，并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學(xué)習(xí)《廣東反洗錢工作動態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機構(gòu)反洗錢工作簡報(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓(xùn)，學(xué)習(xí)反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負(fù)責(zé)任的社會形象。宣傳活動結(jié)束后，我支行領(lǐng)導(dǎo)對反洗錢宣傳月進行總結(jié)，分享活動中的成功經(jīng)驗。強調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應(yīng)長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時，傳達反洗錢績效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認(rèn)真履行反洗錢職責(zé)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十五
為宣傳普及反洗錢知識，推動反洗錢工作，根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢集中宣傳月活動的通知》(安保辦發(fā)(20xx)52號)及人民銀行南京分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》的通知〉(南銀辦(20xx)278號)的文件精神，安誠保險江蘇分公司于今年11月積極組織全轄開展反洗錢集中宣傳月活動，現(xiàn)將活動開展情況匯報如下：
一、精心組織，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
分公司總經(jīng)理室高度重視此次反洗錢集中宣傳月活動，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢專員召開會議，部署計劃，要求分公司全轄全面開展本次活動，宣傳活動由分公司稽核督察室及分公司反洗錢專員組織實施，由總經(jīng)理室監(jiān)督指導(dǎo)。自上而下構(gòu)建了從分公司到三、四級機構(gòu)的反洗錢宣傳月組織體系,做到立體式，多方位，為履行好反洗錢宣傳月有序開展提供了強有力的組織保證，只有組織推動，這項工作才能取得實效。
二、對照要求，周密安排，制訂反洗錢宣傳月活動計劃
為了更好的貫徹落實總公司及人民銀行的反洗錢集中宣傳月活動要求，江蘇分公司專門制定了詳細的反洗錢集中宣傳月活動工作計劃及實施方案，并以文件(安保蘇發(fā)[20xx]136號)的形式下發(fā)至分公司轄內(nèi)各機構(gòu)、部室，確定主題為“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強反洗錢意識”，同時轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人民銀行的相關(guān)文件，要求組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會文件精神，認(rèn)真遵照執(zhí)行。
三、突出重點，注重實效，有序推進反洗錢宣傳月活動
反洗錢工作是一項牽涉面廣的系統(tǒng)工程，在宣傳月活動中，我們突出重點，把握節(jié)奏，突出在承保、財務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識別、監(jiān)控的“防火墻”，財務(wù)上注重反洗錢篩選系統(tǒng)的高效運用 ，承保上著力構(gòu)建反洗錢客戶信息系統(tǒng)，尤其是強化識別可疑交易信息的功能，理賠上結(jié)合綜合治理“理賠難”工作，注重保護被保險人的合法權(quán)益，這一系列工作對于有效防范、化解洗錢風(fēng)險起到了有效作用。
同時，根據(jù)要求，各機構(gòu)、部室都認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，了解反洗錢相關(guān)政策及知識，明確宣傳主題，中支公司以點帶面使反洗錢工作深入到各支公司，并通過以下7種形式開展反洗錢宣傳活動。
1. 集中組織學(xué)習(xí)。召集干部員工進行反洗錢知識專項學(xué)習(xí)，加強反洗錢基礎(chǔ)知識、反洗錢法律法規(guī)、反洗錢實用業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，使干部員工對日常工作中的反洗錢要求有全面的認(rèn)識了解，意識到風(fēng)險防范、合規(guī)經(jīng)營及反洗錢工作的重要性。
2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日)，在辦公職場，出單中心柜臺等顯著位置懸掛宣傳橫幅，使反洗錢宣傳范圍進一步加強。
3.設(shè)立反洗錢咨詢窗口。設(shè)立專門的反洗錢咨詢窗口解答客戶咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識。
4.設(shè)立反洗錢宣傳角。通過擺放反洗錢相關(guān)宣傳材料及宣傳手冊，使公司干部職工及客戶能夠更直觀詳細的了解反洗錢的具體內(nèi)容。
5. 在職場開辟《反洗錢知識園地》。使廣大干部職工及客戶通過知識園地學(xué)習(xí)、了解反洗錢相關(guān)知識。
6.哪里有安誠機構(gòu)，哪里就要開展反洗錢宣傳活動，所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實處，而且支公司也因地制宜地采取多種形式在職場開展反洗錢宣傳月活動。
7.分公司11月還通過手機短信息方式發(fā)送反洗錢提示信息進行宣傳，信息發(fā)送共計91人次。
總之，我司反洗錢宣傳月工作取得了階段性成果，通過反洗錢集中宣傳月活動，使客戶對我司合規(guī)經(jīng)營狀況有了感性認(rèn)識，也使我司廣大干部員工對保險業(yè)反洗錢工作的重要性有了更加深刻的認(rèn)識，進一步明晰了今后在各自崗位上所承擔(dān)的反洗錢工作職責(zé)，反洗錢工作任重而道遠，今后，將以總公司及南京人行反洗錢工作要求為指引，腳踏實地，義無反顧的做好反洗錢工作。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十六
為全面推進金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽，保證支付的穩(wěn)定，促進業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動。
一、提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)在接到中國人民銀行xxxx支行有關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會計師為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會計xx部，由會計xx部xxx總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢法，積極組織實施反洗錢法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時報網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢法》有關(guān)問題答記者問”、 “我國反洗錢法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢活動”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。
三、全面展開，大力宣傳 2006年12月x日，我行xxx個營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會計xx部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行巡回抽查。中國人民銀行xxx支行反洗錢處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動開展的當(dāng)天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列。
1.支行重視，加強學(xué)習(xí)在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對反洗錢法的學(xué)習(xí)力度，如我行xx支行行長要求本行員工每周學(xué)習(xí)時間不得少于三次;xx支行對本行及下屬營業(yè)網(wǎng)點職工的學(xué)習(xí)情況進行了考核;xx支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對人民銀行xx區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進行全行考試，以促進反洗錢法的學(xué)習(xí)。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進行宣傳的同時請保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進行宣傳;一些遠離市區(qū)的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會公眾進行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責(zé);xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進行宣傳，在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點，及時向廣大社區(qū)居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點進行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置宣傳臺，向過往行人進行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點，以個體經(jīng)營者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進社區(qū)和學(xué)校進行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識，同時利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營業(yè)網(wǎng)點宣傳同時，與社區(qū)居委會取得聯(lián)系，在居委會的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對社區(qū)居民宣傳反洗錢知識。四、及時總結(jié)，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動結(jié)束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。
通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的xxx個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳折頁進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認(rèn)識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行
20xx年x月x日
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十七
為進一步提高全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風(fēng)險的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動的危害和反洗錢工作的重要意義，結(jié)合我行的實際情況，制訂我行2020年度反洗錢宣傳工作計劃：
一、宣傳目的
通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，提高金融機構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強金融機構(gòu)反洗錢意識和履行反洗錢義務(wù)的自覺性，起到防范洗錢風(fēng)險，維護金融穩(wěn)定的作用；加強金融機構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào)，為進一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境；增強市民反洗錢意識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反洗錢是每個公民應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。
二、宣傳內(nèi)容：
（一）反洗錢相關(guān)法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機構(gòu)交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。
（二）反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應(yīng)具備什么條件等。
（三）洗錢犯罪的社會危害性，對社會、機構(gòu)和個人會產(chǎn)生哪些不良影響。
（四）宣傳橫幅：預(yù)防洗錢犯罪，營造和諧社會、維護金融秩序，遏制洗錢犯罪、打擊洗錢、人人有責(zé)。
二、宣傳時間：根據(jù)每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動1—2次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年3—10月份進行宣傳。
三、宣傳方式：
2、宣傳折頁和板報。宣傳折頁應(yīng)詳盡地闡釋社會公眾應(yīng)該了解的反洗錢知識，宣傳折頁應(yīng)放置在網(wǎng)點柜臺前，方便客戶了解反洗錢知識；各營業(yè)網(wǎng)點定期更換宣傳板報內(nèi)容，宣傳總部下發(fā)的宣傳板報內(nèi)容。
3、開展網(wǎng)點柜面宣傳。要求各網(wǎng)點營業(yè)廳通過電子宣傳屏24小時不間斷宣傳反洗錢口號；各網(wǎng)點在營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅、營業(yè)廳內(nèi)張貼宣傳標(biāo)語及板報。
四、宣傳總結(jié)：
對反洗錢宣傳活動進行總結(jié)，主要總結(jié)前些階段宣傳工作的經(jīng)驗與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進意見和建議，為今后反洗錢宣傳工作的進一步開展作好準(zhǔn)備。
?篇二】
根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》（國壽人險辦發(fā)〔2020〕532號）及內(nèi)蒙古分公司《關(guān)于開展內(nèi)蒙古分公司2020年反洗錢宣傳活動月的通知》（國壽人險內(nèi)發(fā)〔2020〕857號）文件要求，配合市公司2020年11月份反洗錢宣傳活動，客戶服務(wù)中心切實落實各項宣傳活動。
一、加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
加強反洗錢知識的學(xué)習(xí)主要是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。因此于2020年12月2日召開了由客戶服務(wù)中心經(jīng)理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上客戶服務(wù)中心苗燕燕副經(jīng)理根據(jù)11月23日參加的全市反洗錢會議內(nèi)容強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓(xùn)課件，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學(xué)習(xí)，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客戶服務(wù)中心柜員，強化臨柜人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責(zé)，更針對崗位職責(zé)不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環(huán)節(jié)對相關(guān)崗位人員提出了要求，并結(jié)合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學(xué)習(xí)。
通過培訓(xùn)宣傳，使大家加深認(rèn)識了反洗錢；開展反洗錢工作的重要性和必要性；反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度；公司在反洗錢工作中的主要義務(wù)；反洗錢法律責(zé)任等。
二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。
2020年11月23日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣傳折頁后，第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置、報刊架中擺放宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時在公司led顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內(nèi)容，從而加深其宣傳效果。
通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識；同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位；更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
?篇三】
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業(yè)部在2020年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將2020年反洗錢宣傳月反洗錢工作總結(jié)如下：
一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重管理層人員的反洗錢知識學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。深圳分行營業(yè)部將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。在2020年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業(yè)部共舉行反洗錢培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)??
一是在營業(yè)部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標(biāo)語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認(rèn)識，使他們認(rèn)識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度
在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。
四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營業(yè)部堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營業(yè)部成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。
通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
?篇四】
市人民銀行：
按照市人行《關(guān)于開展20xx年xxx市反洗錢宣傳月活動的通知》要求，xxxx分行高度重視，立即貫徹落實人行文件精神，風(fēng)險部制定計劃，各反洗錢部門積極參與，開展了形式多樣的宣傳活動。現(xiàn)將具體活動開展工作總結(jié)如下。
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，切實有序推進反洗錢宣傳工作分行收到市人行通知后，為加強此次宣傳活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，分行隨即成立了反洗錢宣傳活動工作小組，風(fēng)險部經(jīng)理任組長，副經(jīng)理為副組長，會計部、個金部、信息部、保衛(wèi)部、工會、辦公室及各反洗錢部門負(fù)責(zé)人為成員，由分行風(fēng)險部牽頭，負(fù)責(zé)整個工作的牽頭、組織與協(xié)調(diào)等工作，制定宣傳活動計劃，明確各部門職責(zé)；并指定分行各部門信息報告員負(fù)責(zé)本部門的各項宣傳工作。風(fēng)險部于11月1日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布《關(guān)于開展反洗錢宣傳月的通知》，明確宣傳活動時間自2020年11月1日至11月30日。
二、行動迅速，積極準(zhǔn)備宣傳工作
分行發(fā)布《關(guān)于開展反洗錢宣傳月的通知》后，各網(wǎng)點迅速行動起來，按分行要求先利用9月份分行反洗錢宣傳剩余折頁，在營業(yè)廳宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁，開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁。通知要求各網(wǎng)點負(fù)責(zé)人高度重視，留存活動期間的宣傳、學(xué)習(xí)記錄及圖片資料，明確此次宣傳活動納入年度考核，對不按規(guī)定要求宣傳、宣傳不認(rèn)真的網(wǎng)點，分行將按《交通銀行xxxx分行反洗錢工作考核管理辦法實施細則》進行處罰。同時，分行風(fēng)險部又迅速與辦公室、工會聯(lián)系，重新印制2000多份宣傳折頁，制作了反洗錢宣傳展板和席卡式宣傳臺；制定了xxxx分行2020年反洗錢宣傳月活動計劃安排表，于11月2日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布；隨后又將四法一規(guī)發(fā)至各部門郵箱，要求各部門認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)四法一規(guī)和宣傳折頁中的內(nèi)容，結(jié)合案例進行分析，以更好地向客戶進行相關(guān)解答。在11月4日分行培訓(xùn)會上，風(fēng)險部副經(jīng)理強調(diào)開展反洗錢工作的重要性，分行管理員對各部門在開展反洗錢宣傳月活動工作的注意事項進行明確，要求各部門重視并認(rèn)真開展此項工作。
三、主題內(nèi)容豐富，取得良好實效
（一）整個活動期間，分行將反洗錢宣傳標(biāo)語錄入led電子屏，每天在各網(wǎng)點及離行式自助設(shè)備區(qū)滾動播出，以加深公民反洗錢意識，起到戶外宣傳的作用；制作反洗錢宣傳展板擺放在分行大廳，便于前來辦理各項業(yè)務(wù)的客戶觀展，起到直觀的認(rèn)識；各營業(yè)網(wǎng)點在營業(yè)廳內(nèi)、柜臺宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁，開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁，為前來辦理業(yè)務(wù)的客戶宣傳，增強了客戶對反洗錢的了解，以及因反洗錢需要在辦理業(yè)務(wù)過程中銀行相關(guān)規(guī)定的理解、支持與配合。
（二）為拓寬反洗錢宣傳教育活動受眾面，分行及各網(wǎng)點積極開展戶外宣傳活動。各網(wǎng)點積極深入商戶、走上街頭進行反洗錢宣傳，重點宣傳洗錢的基本特征、公民反洗錢義務(wù)、舉報洗錢犯罪活動、反洗錢工作的重要意義等。如11月12日適逢通成紫都銘苑開盤銷售，人員眾多，淮上區(qū)支行在通成國貿(mào)廣場開展了反洗錢宣傳活動；11月26日分行與營業(yè)部在南山路分行北門前、分行西門中榮街公交車站進行反洗錢宣傳；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場（毗鄰萊雅百貨）進行反洗錢宣傳；11月30日興業(yè)支行在商業(yè)中心港臺街國貨自助區(qū)周圍開展了反洗錢宣傳活動；我行員工為來往穿行的市民、前來咨詢的公民和辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳折頁，進行反洗錢宣傳與答疑，并就老百姓普遍關(guān)心的金融知識，提醒市民如何防范金融詐騙進行反洗錢宣傳。通過宣傳，對提高了公民反洗錢意識與員工的風(fēng)險意識，起到了較好的宣傳效果。
（三）活動開展后，分行迅速掀起了學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識的新高潮，各網(wǎng)點按照分行要求，利用周例會積極組織員工學(xué)習(xí)反洗錢知識，使分行員工對反洗錢工作的認(rèn)知程度有了更深入的認(rèn)識，增強其反洗錢責(zé)任意識及防范能力，并深刻領(lǐng)會開展此項工作的現(xiàn)實意義。
同時，分行以此次宣傳活動為契機，11月4日，風(fēng)險部組織各部門信息員進行集中培訓(xùn)，重新學(xué)習(xí)了《關(guān)于切實做好聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于進一步明確結(jié)算賬戶開戶上門核實情況表單填寫要求的通知》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》與《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，聯(lián)系實際工作中經(jīng)常遇到的問題進行重點講解；就如何識別、分析和報告重點可疑交易典型案例進行認(rèn)真解析、熱烈討論，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。11月25日，分行風(fēng)險部對新進行員進行了反洗錢知識培訓(xùn)，通過制作的ppt，并穿插案例講解，使新行員對洗錢與反洗錢、反洗錢法律法規(guī)、日常工作的要求及反洗錢的重要意義等有一定的了解，樹立了新行員在今后工作中的防范洗錢意識。
通過為期一個月形式多樣的反洗錢系列宣傳活動，各營業(yè)網(wǎng)點積極組織柜面員工、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理參與到宣傳活動中，使員工對反洗錢相關(guān)法規(guī)有了更為清晰的認(rèn)識，從業(yè)人員掌握反洗錢知識的程度得到提高，并充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強了員工反洗錢責(zé)任意識及防范能力；通過對公眾的反洗錢宣傳月活動的深入開展，進一步引導(dǎo)客戶對反洗錢相關(guān)規(guī)定的了解，使廣大市民深刻認(rèn)識到洗錢犯罪對我國經(jīng)濟造成的危害，及對銀行反洗錢工作的理解、支持與配合，營造了防范洗錢，人人有責(zé)的良好的反洗錢氛圍，促進分行業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。
以上報告，如有不妥，敬請指正。
另外，本次宣傳活動圖片資料部分將另行傳送至市人行。
?篇五】
為全面推進xx市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于2004年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了金融機構(gòu)反洗錢宣傳周活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于2004年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)了解客戶的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認(rèn)識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家的人才戰(zhàn)略和長遠目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作總結(jié)，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科；同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位活動為契機，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是洗錢的社會公眾對反洗錢有了進一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次金融機構(gòu)反洗錢宣傳周活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次反洗錢知識宣傳周活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十八
反洗錢工作是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，今天本站小編給大家找來了20xx反洗錢宣傳月總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》(國壽人險辦發(fā)〔20xx〕532號)及內(nèi)蒙古分公司《關(guān)于開展內(nèi)蒙古分公司20xx年反洗錢宣傳活動月的通知》(國壽人險內(nèi)發(fā)〔20xx〕857號)文件要求，配合市公司20xx年x月份反洗錢宣傳活動，客戶服務(wù)中心切實落實各項宣傳活動。
一、加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
加強反洗錢知識的學(xué)習(xí)主要是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。因此于20xx年x月x日召開了由客戶服務(wù)中心經(jīng)理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上客戶服務(wù)中心苗燕燕副經(jīng)理根據(jù)11月x日參加的全市反洗錢會議內(nèi)容強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓(xùn)
課件
，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學(xué)習(xí)，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客戶服務(wù)中心柜員，強化臨柜人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責(zé)，更針對
崗位職責(zé)
不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環(huán)節(jié)對相關(guān)崗位人員提出了要求，并結(jié)合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學(xué)習(xí)。通過培訓(xùn)宣傳，使大家加深認(rèn)識了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和
規(guī)章制度
;公司在反洗錢工作中的主要義務(wù);反洗錢法律責(zé)任等。二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。
20xx年x月x日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣傳折頁后，第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置、報刊架中擺放宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時在公司led顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內(nèi)容，從而加深其宣傳效果。
通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識;同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
為全面推進xx市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。
為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認(rèn)識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標(biāo)。
為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作
培訓(xùn)方案
，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。
當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展201x年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實際情況，我支行在總行指導(dǎo)下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。為加強組織領(lǐng)導(dǎo)，支行成立由副行長(主持全面工作)任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風(fēng)險經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領(lǐng)導(dǎo)小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責(zé)”標(biāo)語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾(內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話”)，并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學(xué)習(xí)《廣東反洗錢工作動態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機構(gòu)反洗錢工作簡報(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓(xùn)，學(xué)習(xí)反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負(fù)責(zé)任的社會形象。宣傳活動結(jié)束后，我支行領(lǐng)導(dǎo)對反洗錢宣傳月進行總結(jié)，分享活動中的成功經(jīng)驗。強調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應(yīng)長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時，傳達反洗錢績效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認(rèn)真履行反洗錢職責(zé)。
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