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變更董事的議案篇一
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
?二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。
三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。
(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見簽字頁。)
?獨(dú)立董事簽名：石少俠?????楊勝利
20xx?年?12?月?8?日
變更董事的議案篇二
各位董事：
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以及無錫泛聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司發(fā)展的需要，本人提議公司設(shè)置戰(zhàn)略發(fā)展部、人事行政部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目管理部、產(chǎn)品部、研發(fā)部、市場策劃部、銷售部。具體方案如下：
一、組織機(jī)構(gòu)框架
1、組織及人員設(shè)置精簡、高效; 2、能夠完備保障公司各項(xiàng)職能的實(shí)施。 二、組織機(jī)構(gòu)框架
三、各部門主要職能 1、戰(zhàn)略發(fā)展部職能
(1)組織進(jìn)行企業(yè)外部競爭環(huán)境、競爭對(duì)手及企業(yè)在市場中的競爭地位分析。定期根據(jù)公司總體運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化情況對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施組織評(píng)估，提出戰(zhàn)略目標(biāo)及實(shí)施方案的調(diào)整。
(2)主持制定公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后主持制定公司的年度經(jīng)營目標(biāo)和計(jì)劃。
(3)負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略實(shí)施步驟和路徑的分解，及戰(zhàn)略實(shí)施過程中的部門協(xié)調(diào)，以保證戰(zhàn)略正確實(shí)施。
(4)組織對(duì)公司的重大產(chǎn)品方向進(jìn)行評(píng)審，組織編寫可行性行研究報(bào)告及商業(yè)計(jì)劃書。
(5)組織管理公司的標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)，組織協(xié)調(diào)參與國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化和各級(jí)傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。
(6)協(xié)調(diào)與政府部門的重大合作，協(xié)調(diào)企業(yè)承擔(dān)各種縱向和橫向課題的申報(bào)。
2、人事行政部職能
(1)負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室日常事務(wù)及公司行政管理工作; (2)負(fù)責(zé)人力資源管理工作。 3、財(cái)務(wù)部職能
(1)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作;
(2)負(fù)責(zé)編制并監(jiān)控執(zhí)行公司的年度經(jīng)營預(yù)算和資金計(jì)劃。 4、研發(fā)部職能
(1)根據(jù)公司戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃，制定產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃。 (2)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的調(diào)研，研發(fā)和管理工作。
(3)研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，探索新項(xiàng)目、新產(chǎn)品的可能性。 (4)新產(chǎn)品的試生產(chǎn)。
(5)根據(jù)市場的情況、制定公司產(chǎn)品不同階段的技術(shù)策略及技術(shù)發(fā)展方向。
(6)對(duì)市場銷售提供技術(shù)支持。 5、產(chǎn)品部職能
(1)負(fù)責(zé)市場及用戶需求分析，完成產(chǎn)品定義。 (2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生命周期內(nèi)的全流程規(guī)劃與執(zhí)行監(jiān)控。 (3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)部培訓(xùn)及對(duì)外技術(shù)交流。 6、項(xiàng)目管理部職能
(1)負(fù)責(zé)修訂或制訂公司項(xiàng)目管理工作制度和實(shí)施辦法，建立健全項(xiàng)目管理體系、標(biāo)準(zhǔn)流程和最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
(2)監(jiān)督對(duì)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)、流程和模板的遵守程度。推進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范化建設(shè)。
(3)負(fù)責(zé)識(shí)別和開發(fā)項(xiàng)目管理方法、最佳實(shí)踐和標(biāo)準(zhǔn)。 (4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)及評(píng)估。
(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司項(xiàng)目建設(shè)的成本管理、項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量管理。調(diào)查、收集、協(xié)調(diào)、掌控和處理項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和問題。完成并提供項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告和督導(dǎo)報(bào)告。
(6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資源的監(jiān)控與協(xié)調(diào)，使有限資源得到使用價(jià)值最大化。
(7)管理pmo所轄全部項(xiàng)目的共享資源; (8)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目及各專業(yè)部門間的溝通。
(9)建立項(xiàng)目周報(bào)制、月報(bào)制、進(jìn)度/變更檢查制。堅(jiān)持項(xiàng)目例會(huì)制度，監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。
(10)負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目成果的驗(yàn)收和評(píng)估，按時(shí)完成并提交項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告和評(píng)估報(bào)告。
(11)負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理人員崗位培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育，提高項(xiàng)目管理隊(duì)伍水平。
7、銷售部職能
(1)組織部門進(jìn)行市場調(diào)研和分析，把握市場機(jī)會(huì)，確定公司年度銷售目標(biāo)。制定本年度銷售計(jì)劃，制定2-3年的銷售規(guī)劃。
(2)根據(jù)銷售規(guī)劃，面向全國市場，合理布局，組建銷售隊(duì)伍，形成一支優(yōu)秀的銷售團(tuán)隊(duì)。
(3)制訂營銷策略，對(duì)銷售目標(biāo)和任務(wù)進(jìn)行制定和分解，確保下屬各部門與銷售分公司的銷售目標(biāo)達(dá)成，完成公司制定的銷售任務(wù)。
(4)維護(hù)并拓展關(guān)鍵的市場關(guān)系，建立和維護(hù)廣泛的合作伙伴關(guān)系，為保障銷售目標(biāo)的完成奠定市場關(guān)系基礎(chǔ)。
(5)根據(jù)項(xiàng)目信息和項(xiàng)目需求，分析項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)公司的銷售項(xiàng)目和合作伙伴的工程項(xiàng)目提供工程技術(shù)支持，推進(jìn)和保障項(xiàng)目實(shí)施。
xx年xx月xx日
變更董事的議案篇三
根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，按領(lǐng)導(dǎo)指示，需對(duì)在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：
xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構(gòu)成為： 法定代表人及董事長：(港方);
副董事長：;
總經(jīng)理、董事：(港方);
副總經(jīng)理、
是否將主席的任職進(jìn)行變更，請領(lǐng)導(dǎo)批示。
總經(jīng)辦
年九月六日
變更董事的議案篇四
公司領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，按領(lǐng)導(dǎo)指示，需對(duì)在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：
xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構(gòu)成為： 法定代表人及董事長：(港方);
副董事長：;
總經(jīng)理、董事：(港方);
副總經(jīng)理、
是否將主席的任職進(jìn)行變更，請領(lǐng)導(dǎo)批示。
總經(jīng)辦
年九月六日
變更董事的議案篇五
各位股東、股東代表:
本公司董事會(huì)于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個(gè)人原因，高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
高德柱先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名張楠女士(個(gè)人簡歷附后)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)審閱，公司獨(dú)立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情況。
請予審議。
附：張楠女士簡歷
廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)
二○x年五月十六日
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