案防工作心得（通用20篇）

在這個分類中，涵蓋的對象范圍廣泛且多樣。寫總結時，要注意語言的簡潔明了，讓讀者能夠一目了然。以下是我們?yōu)榇蠹覝蕚涞囊恍┛偨Y范文，供大家參考，希望能給您的工作和學習帶來一些啟發(fā)和幫助。

案防工作心得篇一

縱觀金融案件的發(fā)生，形式各異，對銀行案防安保工作形成新挑戰(zhàn)。銀行業(yè)整體案防形勢不容樂觀，案防工作必須長抓不懈。作為銀行稽核部門員工，我們更是深知案防工作的重要性和必要性，下面就對案防學習談幾點體會：

一、案件產(chǎn)生原因。

（一）防患意識不到位，疏忽管理。

近年來，大部分商業(yè)銀行注重了業(yè)務開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層商業(yè)銀行，任務至上，片面追求幾項主要業(yè)務指標的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責任意識，甚至欺上瞞下或走過場形式學習。

（二）員工法紀意識單薄，疏忽員工法紀意識教育。

長期以來，部分銀行對員工規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀。

二、案件防控措施。

針對以上存在問題，經(jīng)過學習與思考，本人覺得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實效性。

（一）認清形勢，充分認識案防工作的重要性。

案件防控工作是一項長期復雜艱巨的工作，容不得我們有絲毫的厭倦和懈怠。案防無小事，做好案防安保工作，必須鞏固已有的案防成果，積累有效的案防經(jīng)驗，改進完善滯后于實際工作的制度機制，創(chuàng)新建立適應新形勢的案防新舉措，真正做到穩(wěn)扎穩(wěn)打，與時俱進，使案防工作能始終適應新的案防形勢，始終建立在扎實穩(wěn)健的工作基礎上。

（二）以人為本，提高思想教育水平。

案件防控工作教育活動，首要解決的就是一個人的意識問題，應該使大家認識到，制度并不是用來看的，而是用來指導實際工作的。特別是案件專項治理的典型案例，對每一位員工應該是有很強的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對自身的愛護，也是對他人的負責。案件防控工作應深入、持久地開展下去，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺。

（三）嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價。

嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價。長期以來，銀行內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴重，不能將制定各項內(nèi)控制度的良好初衷落到實處，是導致各項案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實，才能夠收到良好的效果。因此，要加強各項內(nèi)控制度落實情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴重違反內(nèi)控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛。

（四）完善工作機制，防范道德風險。

完善工作機制，防范道德風險。道德風險是各項案件發(fā)生的一個重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題，精心準備，伺機作案。同時，在日常工作中要不斷加強自我學習，提高自身素質(zhì)，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”、“安全就是效益”、“風險控制優(yōu)先”的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來，明確崗位職責，增強自我執(zhí)行制度的自覺性，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平，構建牢固的思想防線，做一名優(yōu)秀的實實在在為群眾服務的金融工作者。

（五）堅持“預防為主”的案防理念，進一步推進合規(guī)文化建設。

縱觀銀行業(yè)案件的發(fā)生，“十案九違規(guī)”，良好的合規(guī)文化是案防工作的基石。銀行應加強內(nèi)部合規(guī)文化建設，把合規(guī)文化作為企業(yè)文化的重要組成部分，讓全體員工真正能夠從理念上、行為上自覺加以落實。在辦理每一筆業(yè)務、營銷每一個客戶時，都能首先想到“制度”兩字，自覺形成合規(guī)為本，效益為重的合規(guī)文化。將合規(guī)守法融入到企業(yè)的文化建設當中，提高員工思想覺悟，不因任何外界阻力而忽視制度的執(zhí)行，樹立誠信和正直的道德觀念。

其次要持續(xù)加強案防教育，突出“預防教育”。通過經(jīng)常性的開展典型案例教育，提高銀行人員對違規(guī)行為的認知力和判斷力，提高案件風險的預警能力，有效、及時地糾正違規(guī)行為。

案防工作心得篇二

第一段：引言（大約200字）。

案防工作是一項關系到社會安全和公共利益的重要工作，經(jīng)過一段時間的參與和實踐，我深刻認識到案防工作的重要性。在案防工作中，我們不能只依賴于外在的力量，更需要依靠自己的專業(yè)知識和敏銳的觀察力來提前預警和追蹤威脅。在這篇文章中，我將分享我在案防工作中的心得體會。

第二段：重視信息收集與分析（大約300字）。

信息收集和分析是案防工作中的重中之重，只有獲取到充足準確的信息，才能預測和預防可能發(fā)生的風險。在信息收集過程中，我們要善于運用各種渠道和工具，如通過社交媒體、網(wǎng)絡監(jiān)測、情報消息等。在收集到信息后，我們需進行系統(tǒng)分析，識別出潛在的威脅，及時采取有針對性的措施進行防范。同時，在分析中要注意收斂思維，不能輕信謠言或未經(jīng)證實的消息，以免產(chǎn)生不必要的恐慌和誤導。

第三段：加強協(xié)作與溝通（大約300字）。

案防工作是一項綜合性強的工作，需要各個部門之間的協(xié)作與溝通。在實踐中，我發(fā)現(xiàn)通過與其他相關部門的密切合作，可以得到更全面的信息，也能夠更好地進行分析和預警。特別是在應對惡劣情況和突發(fā)事件時，各部門之間的緊密配合非常重要，只有通過及時的信息共享和協(xié)調(diào)行動，才能更有效地控制風險并保障公共安全。

第四段：持續(xù)學習與創(chuàng)新（大約200字）。

案防工作的形勢變化萬千，要不斷學習和創(chuàng)新是必不可少的。只有不斷提升自身的專業(yè)能力，才能更好地應對新的挑戰(zhàn)和威脅。通過持續(xù)學習和掌握最新的技術手段，我們可以更高效地進行信息收集和分析。與此同時，我們還要注重創(chuàng)新，推動案防工作的發(fā)展，嘗試引入新的方法和技術，以提高我們的工作效率和準確性。

第五段：提高公眾意識與參與（大約200字）。

案防工作不僅僅是政府和相關部門的責任，公眾的積極參與也是至關重要的。我們需要通過改善公眾對案防工作的認知，提高他們的安全意識和自覺性。政府和相關部門可以加強宣傳和教育活動，向社會大眾普及案防知識，教育公眾如何防范和應對潛在威脅。同時，公眾也應主動參與案防工作，提供有價值的信息和線索，積極配合有關部門的調(diào)查和防范工作。

結尾（大約100字）。

案防工作是一個綜合性較強的工作，需要我們不斷提升自身的專業(yè)能力和獨立思考能力。通過加強信息收集和分析、加強協(xié)作與溝通、持續(xù)學習與創(chuàng)新以及提高公眾意識與參與，我們可以更好地履行自己的職責，為社會的安全與穩(wěn)定做出貢獻。我相信，在我自己和團隊的共同努力下，案防工作會取得更好的效果，我們的社會將變得更加安全和穩(wěn)定。

案防工作心得篇三

近年來，社會上不時發(fā)生各種案件，安全問題成為人們越來越關注的焦點。為了確保社會安定，保護人民群眾的財產(chǎn)和人身安全，案件防控工作變得尤為重要。通過參與案防工作，我深刻體會到了案防工作的重要性，并總結了一些心得體會。

首先，案防工作的目標是保護社會安全。社會安全是人們生活的基本保障，沒有安全，我們的生活無法得到保障。案防工作的目標就是保護人民群眾的安全。在案件發(fā)生前，我們需要加強預防工作，提前了解案發(fā)的可能性和蛛絲馬跡，采取相應的措施防止案件的發(fā)生。在案件發(fā)生后，我們需要迅速掌握案件的情況，積極介入調(diào)查，將犯罪分子繩之以法，保護受害者的權益。

其次，案防工作需要全社會共同參與。案防工作是一項系統(tǒng)工程，需要政府、公安機關、社區(qū)居民和學校等各方面的共同努力。政府和公安機關應當加大對案防工作的投入，提供相關設施和技術支持，同時，加強人員培訓，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務水平。社區(qū)居民和學校應當加強安全教育，提高自我防范意識，主動發(fā)現(xiàn)和報告可疑行為。只有全社會團結一心，共同參與案防工作，才能取得事半功倍的效果。

再次，案防工作需要科學合理的策略和手段。在案防工作中，我們不能只靠經(jīng)驗和主觀判斷。現(xiàn)代科學技術的發(fā)展，為案防工作提供了強有力的支持。我們可以通過視頻監(jiān)控、人臉識別等技術手段，快速鎖定可疑人員，提高案件偵破的效率。此外，我們還可以依托大數(shù)據(jù)分析，研究案件發(fā)生的規(guī)律和趨勢，總結經(jīng)驗，精準預防。

最后，案防工作需要公正和權威的司法機構的支持。在案防工作中，司法機構扮演著至關重要的角色。只有依法打擊犯罪行為，依法保護人民群眾的權益，才能讓社會得到安定，讓人民安居樂業(yè)。同時，司法機構也需要加強自身建設，提高執(zhí)法水平和工作效能，為案防工作提供堅實的后盾。

綜上所述，案防工作是保護社會安全的一項重要任務。只有全社會共同參與，科學制定策略，公正權威司法機構的支持，才能做到案件預防和偵破的兩手抓。只有這樣，我們才能更好地保護人民群眾的權益，實現(xiàn)社會繁榮和穩(wěn)定的目標。因此，我們每個人都應當積極參與案防工作，努力為社會的安全貢獻自己的力量。

案防工作心得篇四

為了深入、扎實、持久、有效開展農(nóng)村信用社案件防控工作，在案防工作“在三年大見成效”目標的第二年，xx分社進一步加強本社案件防控工作的開展力度，多次組織全體員工進行專項學習，通過學習我深刻意識到當前犯罪分子的犯罪手法不斷翻新、手段復雜多變，呈現(xiàn)集團化、高智商、高技術、跨區(qū)域、內(nèi)外勾結等新趨勢，農(nóng)村信用社案件防范面臨較大壓力，因此，牢固樹立案防意識相當必要，現(xiàn)將本人的心得體會淺淡如下：

一、案件發(fā)生的主要原因。

（一）制度執(zhí)行不認真，違規(guī)操作。如《案情通報》[2011]第4期的案件中，犯罪嫌疑人張某作案手段并不復雜，卻頻頻得手，最關鍵原因在于基本制度執(zhí)行不力，違規(guī)操作；其次，張某多年未輪崗也在一定程度上為張某作案提供的便利條件。

（二）內(nèi)控制度不完善，制衡失效。案發(fā)機構的內(nèi)部管理制度不夠健全，雖然制定了一系列的規(guī)章制度，但某些環(huán)節(jié)程序制約不完善，存在系統(tǒng)漏洞，導致張某利用這些漏洞作案。

（三）監(jiān)督檢查管理不力，流于形式。案發(fā)機構自律監(jiān)管中對發(fā)現(xiàn)的問題未深入調(diào)查，檢查內(nèi)容不全面徹底，未能發(fā)揮財會監(jiān)管應有的作用，使得張某挪用問題未能即使暴露。

（四）管理層案防意識放松，警惕性不強。案發(fā)機構各級管理者對案件風險關注不夠，重業(yè)務發(fā)展而輕風險防控，以信任代替原則，為張某作案提高了可乘之機。

（五）高科技犯罪增多，防范難度增加。犯罪手法新穎、利用高科技是當前金融犯罪的最主要特點，如利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、克隆銀行卡（票據(jù)）、pos機套現(xiàn)等，犯罪更加隱蔽難以發(fā)現(xiàn)，增加了防范難度。

二、預防案件發(fā)生的對策建議。

為了進一步明確責任，構筑嚴密有效的防控體系，不斷鞏固案防成果，進一步消除案件風險隱患，促進各項業(yè)務安全穩(wěn)健運行，提高全社員工合規(guī)意識和制度執(zhí)行力，特采取如下措施：

（一）加強員工教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)和制度執(zhí)行力。

做到員工道德教育日?；蛊錁淞⒄_的人生觀、價值觀，自覺抵制腐朽思想的侵蝕，做到“常到河邊走，就是不濕鞋”，做到警鐘常敲，預防針常打；堅持制度學習經(jīng)?；?，除組織全體員工進行專項學習外，督促職工利用業(yè)余時間加強學習相關法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度，進一步提高全員內(nèi)控執(zhí)行能力，確保制度執(zhí)行不變形走樣、不折不扣、不漏損減值。

（二）抓好監(jiān)督管理，不斷加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度和頻率。健全輪崗制度，崗位監(jiān)督機制和案防聯(lián)保制度，嚴防內(nèi)部工作人員互相勾結，共同作案；堅持處罰與教育相結合的原則，做到重點崗位、重要部位重點查、特殊情況突擊查、節(jié)假日期間必須查，使監(jiān)督檢查真正覆蓋所有網(wǎng)點、所有崗位、所有業(yè)務流程和環(huán)節(jié)，不留死角。

（三）強化薄弱環(huán)節(jié)，不斷加強員工不良行為和違規(guī)行為排查。目前內(nèi)控管理的薄弱環(huán)節(jié)主要是員工的行為和思想動態(tài)、柜面業(yè)務、金庫管理等。為強化薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管，我們要把“四項業(yè)務”“八個環(huán)節(jié)”“十個嚴禁”作為重中之重抓實抓細。同時，加強異常行為排查，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性問題和隱患，對查出的違規(guī)問題強力整改、從重追究、從嚴懲處，時刻保持高壓態(tài)勢，要達到使每一個微小的違規(guī)都能引起高度重視和警覺，從根本上消滅違規(guī)現(xiàn)象。

（四）嚴格責任追究，不斷強化信用社員工的責任追究意識。按照銀監(jiān)會要求，建立健全責任追究制度，做到“責任到位、追究到位、懲戒到位、整改到位”四個到位，落實“賠罰、走人和案件移送”三項制度，使信用社員工違規(guī)、作案的成本大大高于作案獲得的非法收益，進一步增強內(nèi)控制度執(zhí)行力，切實防范各類案件發(fā)生，確保信用社各項業(yè)務的規(guī)范穩(wěn)健發(fā)展。

總之，案件防控工作是一項長期、艱巨的任務，我社將進一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，進一步細化防范管理手段，加大工作力度和深度，探索改進案件防控職能的有效途徑，推進案件防控職能建設，促進案件防控工作上新臺階，切實做好防范案件和風險，為信用社各項業(yè)務工作的持續(xù)開展保駕護航。

案防工作心得篇五

對于這個問題，我覺得主要有兩個方面可以思考，一是價值觀發(fā)生了扭曲，光想著撈錢了，想著享受了，所以就通過種種不法的手段來解決問題;二是交友不慎，一步一步地上了賊船，無奈之下只能就范，一步步滑向深淵。

錢多少才算多?我覺得這個問題可以考慮一下。有人說一百萬、也有說一千萬，但是人的欲望是無窮的，有了一百萬的時候就會去追求一千萬了，有了一千萬還想著去做億萬富豪了，永遠不會知足。這里還有個前題，就是我們是信用社員工，如果我們是個商人，那么逐利就是我們的目標，只要不違法，我賺一百個億都沒有問題，但是我們不是，我們只是一個小小的銀行職員而已，我們賺的只是相對微薄的工資和獎金，這個是我們的工作性質(zhì)決定的，那種揮金如土的生活不是我們工薪階層所能消費和欣賞的。反過來考慮，我們作為一個信用社的員工，有自己的房子、有自己的車、有自己的一點積蓄能夠養(yǎng)老就好了，再多的錢就不是自己的了，留給孩子，很大可能是害了孩子，對孩子是沒有什么好處的。知足常樂，不屬于自己的東西，就一定不要碰!

關于交友，每個人都有自己的朋友，這個很正常，但是有一些朋友是不能交往的，因為他們跟你交往的目的就是看中了你在信用社里有資源，可以貸款，是個財神爺。另外就是關于朋友之間借錢的問題，我有個觀點就是一定要在你自己能夠承受的額度之內(nèi)，比如說你借給他一萬、兩萬或者十萬二十萬，你自己可以承受這個損失，不影響你身邊的其他人。這是可以的，但是如果你借給他幾十萬甚至幾百萬，那就不正常了，因為我們自己承受不了這個風險!很多人就會順理成章地把這一風險轉(zhuǎn)化給了單位，這樣就危險了，就容易出問題了。許多人出問題就是這樣的，剛開始的時候試探性的做了一點，自己也能控制住了，覺得沒有問題了，逐步就放松了警惕，然后一步一步地就越走越遠、越走越深，直到自己控制不住的時候才東窗事發(fā)。實在是可悲!

二、他們這樣做值得嗎?

縱觀全部案例，出了個別特殊情況外，基本上判刑最少的是一年，一般的都是5年左右。有時候自己再考慮，如果有一天真的自己進去了，那我們以后的生活會如何呢?盡管現(xiàn)在社會也在鼓勵各界去包容那些濕過鞋的人，但是實際情況又會如何呢?一旦進去后，那么在社會上就很難立足了。那我們能干什么呢?回老家，輿-論壓力讓人受不了，只能到一個陌生的城市做個小本買賣，但是這樣的結果就是僅僅能夠維持自己的生存，想發(fā)展壯大，真的很難!很簡單的一點，當自己的事業(yè)發(fā)展需要資金的時候，融資就會很難，就因為那個污點，那個永遠伴隨一生的污點，那個永遠都洗不掉的污點。身邊的朋友就更別提了，誰還敢與您交往呀，大家都會躲著。想想看，這個是一個什么樣的結局?太恐怖了!

另外，我們也可以算算帳，記得看過一個教育片叫《七筆帳》，主人公一把鼻涕一把淚地給大家算賬：一算政治帳，自毀前程;二算經(jīng)濟帳，傾家蕩產(chǎn);三算名譽帳，身敗名裂;四算家庭帳，夫離女散;五算親情帳，眾叛親離;六算自由帳，身陷牢籠;七算健康帳，身心憔悴!最后主人公總結說：現(xiàn)在我深深地體會到，什么最重要?生命最重要!自由最重要!什么是幸福?有一個健康的身體，和睦完整的家庭，平平安安就是最大的幸福!算算自己的七筆帳，我是帳帳劃不來。同樣：算算我們自己的帳也同樣不值，挪用資金幾十萬，判刑五六年，丟掉了自己的飯碗，怎么值得呢?!

三、在農(nóng)信工作怎么樣?

關于農(nóng)信工作。就是知足常樂，感謝農(nóng)信。很多人都在問一句話：如果我沒有來到農(nóng)信，我今天會在干什么，我今天會怎樣?農(nóng)信人確實面臨的壓力很大，股份制銀行的競爭、存貸款規(guī)模的考核、不良貸款的清收等指標讓大家都透不過氣來，在營業(yè)部同樣如此，那么面對如此環(huán)境，我們應該怎么看我們的工作呢?用一個詞來講，就是珍惜。其實這個社會上的很多工作都沒有我們想象中的那么好，我們有時候覺得公務員挺好的，較為穩(wěn)定，但是不知道公務員中的艱難的提升之路;我們有時候覺得最生意挺好的，有錢啊，活的很瀟灑，很自在，但是不知道做生意的艱辛和困難;我們有時候覺得自己做點什么很好啊，自由自在，無拘無束，沒有什么條條框框，想怎么就怎么，很自由，但是我們不知道其中的風險這其中的種種，都是我們想象不到的困難，在農(nóng)信工作，雖然有壓力，但是也給了我們前進的動力;在農(nóng)信雖然工作有很多困難，但是我們的農(nóng)信給了我們種種的培訓，給了我們解決問題的方法和學習這些方法的機會，相比之下我們真的應該珍惜眼前這份工作。

總之，要在今后的工作中我們應嚴格要求自己，努力學習，踏實工作，珍惜現(xiàn)在，為成為團隊的優(yōu)秀一員而努力!20xx年案防工作心得體會篇2**信用社多次組織全體員工認真學習銀監(jiān)有關案件防控的文件精神，結合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的通報，積極開展了討論與學習，參照制度認真查找問題，深入挖掘殘留在自身的陳規(guī)陋習。通過近段時間的學習教育，本人對案件專項治理工作重要性和必要性有了更深的認識，現(xiàn)將本年度對案件防控學習的體會通報如下。

近年來，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下，應對案件事件形勢嚴峻?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結為一點，主要是由于各項內(nèi)控制度未履行落實到位造成的，主要反映在以下問題：

一、防患意識不強，疏于管理。

近年來，大部分信用社注重了業(yè)務開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層信用社，任務至上，片面追究幾項主要業(yè)務指標的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責任意識，甚至欺上瞞下或走過場形式學習。

二、員工法紀意識差，疏于教育。

農(nóng)村信用社點多、面廣、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀。

三、稽核檢查過于形式，監(jiān)督不足。

一方面稽核檢查力量相對薄弱，對信用社點多、面廣、線長和客觀上難以全面實施有效的監(jiān)督檢查;另一方面，稽核檢查人員有的責任心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達了整改通知，但對落實情況沒做進一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。

針對以上存在問題，經(jīng)過學習與思考，本人覺得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實效性。

一、樹立以人為本，提高思想教育水平。

信用社內(nèi)部的各項規(guī)章制度林林總總，不可謂不全，處罰不可謂不嚴厲，但是好多制度在許多職工看來只是墻上的制度，并沒有很好的予以落實，規(guī)范自已的行為。究其原因，是大家的思想意識在作怪，是農(nóng)村信用社長期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識嚴重的結果。

案件防控工作教育活動，首要解決的就是一個人的意識問題，應該使大家認識到，制度并不是用來看的，而是用來指導實際工作的。特別是案件專項治理的典型案例，對每一位員工應該是有很強的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對自身的愛護，也是對他人的負責。在這個方面，農(nóng)村信用社應該將本項工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺。

二、嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價。

長期以來，信用社內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴重，不能將制定各項內(nèi)控制度的良好初衷落到實處，是導致各項案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實，才能夠收到良好的效果。因此，要加強各項內(nèi)控制度落實情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴重違反內(nèi)控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛，嚴重的更應清理出信用社隊伍。

三、完善工作機制，防范道德風險。

道德風險是各項案件發(fā)生的一個重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題，精心準備，伺機作案。我們要通過工作機制的轉(zhuǎn)變，來防范道德風險轉(zhuǎn)化為實際風險。比如，在工作機制方面，可以以制度化的形式進行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等。

四、建立健全好各種規(guī)章制度。

加強制度建設，重視員工道德風險防范，嚴格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程;同時對員工班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看心情、下班看快慢、班后看做啥?通過這六看，基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常，做到密切關注員工思想動態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

五、切實加強自身的素質(zhì)學習。

特別是加強規(guī)章制度的學習，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實到業(yè)務活動中去。強化責任意識，要求自己愛崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現(xiàn)于行動，伴隨于身邊。

同時，在日常工作中要不斷加強自我學習，提高自身素質(zhì)，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立違規(guī)無小事、安全就是效益、風險控制優(yōu)先的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來，明確崗位職責，增強自我執(zhí)行制度的自覺性，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平，構建牢固的思想防線，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時以內(nèi)要管好自己，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實實在在的**農(nóng)信人。20xx年案防工作心得體會篇3近期，我行開展了銀行案件防控學習活動，通過觀看視頻，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?，F(xiàn)就此次學習活動的心得總結出幾點體會，也是我對此次學習活動的一個理性的認識。

近年來，金融案件頻發(fā)，發(fā)案率仍然居高不下，防案形勢非常嚴峻?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因主要是由于與以下幾方面：一、是員工法紀意識差，教育乏力。俗話說，千里之堤，潰于蟻穴。銀行網(wǎng)點眾多、面廣、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀。二、是防患意識不強，管理乏力。近幾年來，大部分銀行注重了業(yè)務開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層，任務至上，片面追究幾項主要業(yè)務指標的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責任意識，有的甚至欺上瞞下或走過場形式學習。三、稽核檢查圖形式、走過場、監(jiān)督乏力。一方面稽核檢查力量相對薄弱，對銀行網(wǎng)點多、面廣、線長和客觀上難以全面實施有效的監(jiān)督檢查;另一方面，稽核檢查人員有的責任心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發(fā)現(xiàn)了，也下達了整改通知，但對落實情況沒做進一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。從以上幾個方面看，本人認為：要做好案防工作，關鍵是做好以下幾個方面：

一、加強銀行內(nèi)部風險防控。

(一)嚴格堅持開立個人網(wǎng)銀業(yè)務，在開立網(wǎng)銀業(yè)務時必須由客戶本人親自辦理。

(二)大堂經(jīng)理、柜員、復核、授權人都應提高警惕，防止不法分子利用職務之便進行非法活動。

(三)大額儲戶一定要留有客戶的電話，及進和客戶進行對賬，對客戶的賬戶資金變動進行動態(tài)提示。

(四)對網(wǎng)銀業(yè)務綁定的手機電話號碼一客要和客戶進行現(xiàn)場確認，確保為客戶本人所有并視同要件進行管理。

(五)堅持四眼制度復核、授權人員要前移到柜員內(nèi)，現(xiàn)場復核，確認業(yè)務全程無誤后再進行復核。

(六)嚴禁柜員人員留存客戶身份證復印件，并進行經(jīng)常性的檢查。

(七)加強對員工銀行業(yè)務基礎知識和案防知識的培訓，特別是新上崗人員，要重點加強崗位職責流程知識的培訓。學習研究監(jiān)管風險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖。

(八)充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用。安排有業(yè)務經(jīng)驗人實時查看錄像。

二、加強自身素質(zhì)修養(yǎng)、提升合規(guī)操作意識。

案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀，通過不斷的學習相關業(yè)務操作和金融法律法規(guī)知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性，結合自身崗位的實際情況，認真地進行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制。從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹守崗位職責，杜絕各項違規(guī)操作，消除案件隱患，才能達到有效地目標。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑，共同創(chuàng)造出一個和諧、合規(guī)的工作環(huán)境。

同時，案件防控工作關鍵點在于落實到每一個員工，只要我們每位員工都有案件防控意識、遵章守紀，案件防控就會事半功倍。在日常工作中要不斷加強自我學習，提高自身素質(zhì)，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立違規(guī)無小事、安全就是效益、風險控制優(yōu)先的意識，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來，明確崗位職責，增強自我執(zhí)行制度的自覺性，增強自我思想道德和業(yè)務理論水平，構建牢固的思想防線，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時以內(nèi)要管好自己，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生。

三、加強業(yè)務知識學習。

身為網(wǎng)點一線員工，切實提高業(yè)務素質(zhì)和風險防范能力，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅持要做一個有心人。虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務，熱心對待客戶。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務才能為我行爭取更多的客戶，贏得更好的社會形象。

案防工作心得篇六

案防工作是保護社會安寧與人民利益的重要環(huán)節(jié)，對于社會的可持續(xù)發(fā)展十分關鍵。在這個信息時代，技術手段的快速發(fā)展，使得犯罪活動也愈發(fā)隱蔽。我在參與案防工作的過程中，深深體會到了它的重要性和復雜性。在這篇文章中，我將分享一些個人心得體會。

第二段：加強預防為主

案防工作的核心是預防，因此我們必須加強預防為主。首先，我們要加強宣傳和教育，普及犯罪的常見手段和預防知識，提高公眾的預防意識。其次，我們要建立健全的監(jiān)管體系，對可能發(fā)生犯罪的領域進行監(jiān)測和預警，并采取相應的措施加以防范。例如，在金融領域，我們可以通過建立規(guī)范的金融風險監(jiān)管體系，加強資金的追蹤和調(diào)查，提高金融機構和公眾的風險意識，從而減少金融犯罪的發(fā)生。

第三段：加強技術手段的運用

在現(xiàn)代社會，技術手段已成為案防工作的重要工具。我們要加強對新技術的研究和運用，以提高案防工作的效能。例如，在網(wǎng)絡安全領域，我們可以通過建立高效的網(wǎng)絡安全監(jiān)測系統(tǒng)，對網(wǎng)絡上的異常行為進行實時監(jiān)測和防范。同時，加強對黑客技術的研究，提高網(wǎng)絡防護的能力。此外，在信息收集和分析方面，我們可以利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術，對海量的信息進行篩選和分析，快速發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患。

第四段：強化執(zhí)法和打擊

除了預防和防范，我們還要強化執(zhí)法和打擊力度。對于已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為，我們要依法嚴懲，維護社會的公正和公平。同時，我們要加強執(zhí)法機構的專業(yè)能力培養(yǎng)，提高他們的犯罪偵查和證據(jù)收集能力。同時，加強國際合作，建立跨國犯罪信息互通機制，共同打擊跨國犯罪行為。

第五段：加強社會共治

案防工作需要全社會的共同參與和支持。政府應加強與社會組織和公眾的溝通和合作，共同制定和實施案防政策。公眾也應加強自我防范意識，增強對案防工作的支持和理解。此外，加強社區(qū)治理是案防工作的重要環(huán)節(jié)，通過組織群眾參與案防工作，建立起一個既有預防功能又可以及時發(fā)現(xiàn)和報告異常情況的社區(qū)網(wǎng)，從而形成一道堅實的安全防線。

結尾：

案防工作是一個復雜而繁重的任務，但只有通過各種手段的有機結合，才能提高案防工作的效能。通過加強預防為主、技術手段的運用、強化執(zhí)法和打擊力度，以及加強社會共治，我們可以有效地提高案防工作的水平，為社會的安寧和人民的幸福做出貢獻。相信隨著科技的進步和經(jīng)驗的積累，我們對案防工作的理解和實踐會越來越全面和深入，為創(chuàng)造更加和諧與安全的社會作出不懈努力。

案防工作心得篇七

20__年5月4日，我作為__集團市場開發(fā)中心的一名新員工，參加了開發(fā)中心組織的內(nèi)控培訓，對于我這樣一個剛從學校出來的應屆畢業(yè)生來說，我認識到企業(yè)內(nèi)部控制對企業(yè)運營發(fā)展的重要意義，學習了關于企業(yè)內(nèi)部控制的相關知識，受益匪淺。

內(nèi)部控制，旨在實現(xiàn)控制目標的過程。對于企業(yè)的運營發(fā)展來說，有利于提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，防控風險；對外則滿足外部監(jiān)管機構的要求。對于市場營銷的內(nèi)部市場控制，其流程包含市場調(diào)研、申報審批、投標過程管理、標書評價、獎勵管理和國際市場管理。

內(nèi)部控制是為了實現(xiàn)目標所歷經(jīng)的過程，這個過程是隨著市場的變化、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的變化而變化，并沒有一個定論。內(nèi)部控制不僅僅是制度控制，其體系建設是以風險為向?qū)?，以流程為對象，以控制為手段，以制度為平臺的“四位一體”，逐步實現(xiàn)控制制度化，制度流程化，流程崗位化。

雖然說內(nèi)部控制不單單只是制度控制，但是制度卻是內(nèi)部控制中很重要的一部分。企業(yè)經(jīng)營的所有環(huán)節(jié)和從事經(jīng)營管理活動的參與者是人，因此內(nèi)部控制不能靠人治，而是要靠制度，靠辦法。一套不斷完善的企業(yè)制度對于企業(yè)的發(fā)展至關重要，制度的約束才能保證企業(yè)、部門有條不紊正常運營。

因此，對于我個人來說，增強責任意識是重點，更要不斷學習新的知識，不斷充實自己。因企業(yè)規(guī)模會越來越大，企業(yè)經(jīng)營模式也會發(fā)生很大轉(zhuǎn)變，對于我來說是一個新的挑戰(zhàn)，所以我更要有積極地工作態(tài)度，對待每一項工作都要有主動意識，不管在工作中遇到什么樣的問題，都要想辦法解決問題，完成任務。完成任務不等于結果，領導把任務交給我，不是要看我怎么做，而是要完成的結果。不找理由，不找借口，努力完成任務，收獲成果。

案防工作心得篇八

同志們：

近期，我部結合支行內(nèi)控和案防工作，召開了一系列的部門會議。會議中我們學習了《案件防控學習手冊》和《銀行業(yè)金融機構案件防控知識問答》。通過學習，我充分認識到銀行遵紀守法的必要性，極大地增強了本人遵紀守法的自覺性，激發(fā)了遵紀守法的熱情，提高了工作中的自律意識，使我在日常的工作中，堅持以“自重、自省、自警、自勵”從嚴要求自己，并做到遵紀守法，嚴以律己，盡職盡責，恪守職業(yè)道德。

近年來，經(jīng)營管理方面的教訓說明，完善內(nèi)控風險管理基礎，構建長效內(nèi)控管理機制對于促進我行的可持續(xù)發(fā)展至關重要。

作為銀行首先必須要樹立正確的經(jīng)營管理理念并且建立教育機制。案防內(nèi)控工作是經(jīng)營管理的重要組成部分，樹立“全責”的經(jīng)營管理理念，構筑預防案件的思想防線，打牢思想政治基礎，筑嚴思想政治防線是預防案件的有效途徑。結合商業(yè)銀行的實際，做到“三個加強”：一是加強形勢教育，強化全員的自警意識，從而增強廣大員工做好案件防范工作的責任感和使命感，營造一種人人自覺合規(guī)、個個主動守法的文化氛圍。二是加強黨紀政紀和法律法規(guī)制度教育。讓員工學法、懂法、守法、用法，牢固樹立法紀意識，提高遵紀守法的自覺性。三要加強金融職業(yè)道德教育。使我行員工熱愛自己所從事的職業(yè)。

其次要合規(guī)操作到位。合規(guī)經(jīng)營是防范商業(yè)銀行操作風險的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀問題和防范案件發(fā)生，全面防范風險，提升經(jīng)營管理水平的需要。因為合規(guī)與銀行的成本控制、風險控制、資本回報等銀行經(jīng)營的核心要素具有正相關的關系，能為銀行創(chuàng)造價值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風險消除于無形。

再次監(jiān)督管理到位。完善業(yè)務發(fā)展與合理管理并重的績效考核辦法，建立風險防范的監(jiān)督機制。一是將合規(guī)經(jīng)營落實情況考核納入業(yè)績考核指標體系，并作為衡量各部門工作績效的指標之一，使其和領導業(yè)績、員工收入緊密掛鉤。二是建立獎罰并重的專項考核激勵機制。引導員工自覺執(zhí)行。

總之，我們每名員工都要把“誠信、正直、守法、合規(guī)”的理念牢記，將“合規(guī)人人有責，合規(guī)創(chuàng)造價值”的經(jīng)營理念根植于心，爭做遵規(guī)守紀的銀行人，為實現(xiàn)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營貢獻力量!

案防工作心得篇九

隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，電子商務逐漸成為主流。然而，電子商務的發(fā)展也帶來了一系列的案防問題，例如虛假宣傳、假貨出售等。為了提高電子商務平臺的安全性和信譽度，案防運營成為了必要而重要的工作。通過長期的案防運營實踐，我有了一些心得體會。下面將從策略制定、數(shù)據(jù)分析、技術手段、人員培養(yǎng)和用戶教育五個方面進行闡述。

首先，對于案防運營來說，策略制定是重中之重。一個好的策略能夠從根本上提高電子商務平臺的安全性。首先，我們應該建立嚴格的準入機制，確保每一個商家的合法合規(guī)。其次，及時跟進法律法規(guī)的變化，并對平臺相關規(guī)章制度加以改進完善。最后，要注重品牌建設，提升平臺的信譽度。盡管策略制定是一個長期而復雜的過程，但只有制定了合適的策略，才能保證案防運營的有效開展。

其次，數(shù)據(jù)分析在案防運營中非常重要。通過對平臺上的大數(shù)據(jù)進行深入的分析，我們能夠及時發(fā)現(xiàn)各類風險。例如，我們可以通過用戶的歷史購買記錄、用戶行為軌跡等信息，對用戶進行風險評估，以便隔離高風險用戶。此外，還需要建立有效的風險預警機制，通過數(shù)據(jù)分析來預測潛在的風險，以便提前采取相應的措施。通過科學合理地利用數(shù)據(jù)，我們能夠更加準確地分析案防運營的成效，從而不斷地改進和提高案防工作。

第三，技術手段是案防運營的重要支撐。隨著科技的不斷發(fā)展，各種技術手段也在不斷涌現(xiàn)。例如，我們可以通過人臉識別、指紋識別等技術手段來確保用戶身份的真實性。同時，我們還可以利用機器學習、大數(shù)據(jù)等技術來分析用戶行為，及時發(fā)現(xiàn)和阻止惡意行為。此外，還可以利用區(qū)塊鏈技術來確保交易的安全性和可追溯性。只有不斷跟進技術的發(fā)展，我們才能更好地開展案防運營工作。

第四，人員培養(yǎng)是案防運營的關鍵。案防工作需要專業(yè)的人員來負責，他們需要具備豐富的案防運營經(jīng)驗和技能。因此，我們需要通過定期的培訓和學習來提高員工的專業(yè)水平。除了培養(yǎng)基本的案防技能，還要培養(yǎng)員工良好的職業(yè)道德和責任心。只有擁有優(yōu)秀的員工，我們才能順利地開展案防運營工作。

最后，用戶教育也是案防運營的重要一環(huán)。通過開展相關的宣傳教育活動，我們能夠提高用戶的安全意識。例如，我們可以通過郵件、短信等方式向用戶傳遞案防知識和注意事項。此外，還可以制作案防宣傳視頻，通過社交媒體等渠道進行傳播。只有將用戶教育工作做好，我們才能共同維護好電子商務平臺的安全和信譽。

總之，案防運營是提高電子商務平臺安全性和信譽度的關鍵，它需要策略制定、數(shù)據(jù)分析、技術手段、人員培養(yǎng)和用戶教育五個方面的支撐。只有在這些方面做好的前提下，我們才能更好地開展案防運營工作，保障億萬用戶的切身利益。在未來的發(fā)展中，隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷進步，我們需要不斷地探索創(chuàng)新，在案防運營工作中尋求更加有效的方法和手段，為電子商務的健康發(fā)展做出貢獻。

案防工作心得篇十

無論多么完美的內(nèi)控制度，如果得不到有效的執(zhí)行，也只能是聾子的耳朵——一種擺設而已。合規(guī)經(jīng)營是我行穩(wěn)健運行的內(nèi)在要求，也是防范金融案件的基本前提，是每一個員工必須履行的職責，同時也是保障自己切身利益的有力武器。通過開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，使我對合規(guī)有了更加深刻的認識：合規(guī)操作涉及信合各網(wǎng)點、各部門，覆蓋金融業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)，我行必須將合規(guī)意識滲透到每一名員工，使其明確合規(guī)經(jīng)營意義重大。

首先，合規(guī)經(jīng)營是防范我行操作風險的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀問題和防范案件發(fā)生，全面防范風險，提升經(jīng)營管理水平的需要。因為合規(guī)與我行的成本控制、風險控制、資本回報等銀行經(jīng)營的核心要素具有正相關的關系，能為信用社創(chuàng)造價值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風險消除于無形。

其次，合規(guī)經(jīng)營是完善我行制度體系的需要。信用社賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個環(huán)節(jié)，源于每一個崗位的每一位員工。所以信用社的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提，這樣才能從源頭上預防風險。

再次，合規(guī)經(jīng)營是落實科學發(fā)展觀，實現(xiàn)發(fā)展目標的重要保證。因為合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務保駕護航的，是為了更好地促進業(yè)務發(fā)展服務的。在發(fā)展、開拓業(yè)務和同業(yè)競爭中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證信用社的經(jīng)久不衰。

那么，怎樣才能使合規(guī)經(jīng)營深入人心，促進信用社的健康發(fā)展？我認為，惟有做到“五個到位”：

一要道德教育到位?！八伎挤绞?jīng)Q定行為和成就?！北仨氉尯弦?guī)的觀念和意識滲透到信用社每一個員工的血液中，滲透到每個崗位、每個業(yè)務操作環(huán)節(jié)中，營造“重操守、講合規(guī)、促案防”的良好氛圍，促使所有員工在開展經(jīng)營管理工作時能夠遵循法律、規(guī)則和標準。一是強化法紀意識。積極開展法制教育，增強員工的防范意識、法律意識；用現(xiàn)實的案例教育身邊的人，使員工將法紀規(guī)范熔鑄在自己思想中。二是強化奉獻意識。引導員工加強自身修養(yǎng)，學會心理調(diào)控，不盲目與人攀比，防微杜漸，面對各種誘惑保持高度的警覺性；正確處理好群體與個體、個體與社會、個體與個體利益得失的矛盾。三是強化自覺意識。引導員工樹立正確的人生觀和價值觀，自覺地運用各種社會規(guī)范指導和檢點自己的行為，使自己循規(guī)蹈矩。四是強化集體意識。引導每個員工珍愛集體榮譽，關心集體的共同利益、共同目標、共同榮譽，增強集體觀念。

二要執(zhí)行能力到位。根據(jù)自身的改革和發(fā)展的形勢，制定盡可能詳盡的業(yè)務規(guī)章制度和操作流程，建立以提高執(zhí)行力為目標的制度體系。一是加大制度的執(zhí)行力度，引導員工增強利用制度自我保護意識，由“要我執(zhí)行制度”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙獔?zhí)行制度”，做到有章必循，違章必究，形成制度制約。二是不斷創(chuàng)新操作流程和管理制度，對實踐證明仍然行之有效的管理辦法，必須堅持，制定合規(guī)經(jīng)營程序以及合規(guī)手冊、員工行為準則等合規(guī)指南，為員工恰當執(zhí)行法律、規(guī)則和準則提供指導。三是培養(yǎng)員工良好習慣，堅持按照操作規(guī)程處理每一筆業(yè)務，把習慣性的合規(guī)操作工作嵌入各項業(yè)務活動之中，讓合規(guī)的習慣動作成為習慣的合規(guī)操作。四是正確處理好合規(guī)經(jīng)營與業(yè)務發(fā)展的辨證關系，只有合規(guī)經(jīng)營，業(yè)務才能更好更快地發(fā)展，在合規(guī)的基礎上創(chuàng)新，在創(chuàng)新的平臺上達到更高質(zhì)量和更有效益的合規(guī)。

三要合規(guī)操作到位?！昂弦?guī)操作，從我做起”。合規(guī)不是一日之功，違規(guī)卻可能是一念之差。一是管好自己。自尊自愛是員工自我培養(yǎng)自立能力、防腐拒變能力和風險防范能力的基礎，員工要從保護自己、保護家人的立場，切實提高自身防微杜漸的能力。二是監(jiān)督別人。不輕易相信別人，留心觀察身邊人，善于及時提出對異常業(yè)務處理的疑問，對自己經(jīng)手的復核和授權業(yè)務警惕性負責并追問到底。三是堅持流程。流程制是解決合規(guī)經(jīng)營、防范資金風險的最有效方法，實踐證明，人制代替流程制往往隱藏著較大的道德風險隱患，流程制的監(jiān)督保障更能夠為穩(wěn)健經(jīng)營提供強有力的督查制約。四是建立有效溝通的平臺。通過共同談心、單獨談心等方式了解員工的工作、學習、生活及家庭情況，傾聽員工的心聲，在基層網(wǎng)點與員工家庭間建立良好的溝通平臺，讓雙方都知道員工八小時內(nèi)外的動態(tài)，及時幫助有困難的員工解決問題，解開心扉，讓大家學習專心、工作舒心、生活開心。四要監(jiān)督管理到位。完善業(yè)務發(fā)展與合理管理并重的績效考核辦法，建立風險防范的監(jiān)督機制。一是將合規(guī)經(jīng)營落實情況考核納入業(yè)績考核指標體系，并作為衡量各單位工作績效的指標之一，使其和領導業(yè)績、員工收入緊密掛鉤。二是建立獎罰并重的專項考核激勵機制。對合規(guī)工作做得好或?qū)εe報、抵制違規(guī)有貢獻者給予保護、表揚或獎勵；對履行工作職責中僅有微小偏差或偶然失誤、且未造成不良后果的，予以免責或從輕處理；對存在或隱瞞違規(guī)問題、造成不良后果者，要按照規(guī)定給予處罰，追究責任。三是建立溝通制度。制度不是放在案頭的裝飾品，它需要管理人員經(jīng)常地向員工宣講，不厭其煩地溝通、解釋、提醒，制度才能得以執(zhí)行。四是建立合理化建議制度。通過開展“合理化建議活動”，充分發(fā)揮員工的智慧，重視他們的意見，給他們發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的機會，引導他們提出改善業(yè)務操作、防范風險的合理化建議，凡是自己提出來且受到重視并在實踐中得以運用的建議，員工自然會銘記在心，自覺執(zhí)行。

五要榜樣作用到位?！鞍駱拥牧α渴菬o窮的”。正面典型是旗幟，可以啟迪心靈，引路導航；反面典型是警鐘，可以敲山震虎，以之為鑒。一是領導干部要率先垂范，身體力行，給下屬員工做出合規(guī)操作的良好示范。合規(guī)要從高層做起，這是巴塞爾銀行監(jiān)管委員會指導原則的一個重要理念，也是《中國人民銀行合規(guī)政策》要求的。合規(guī)從高層做起，從每一個單位的一把手做起，口頭上要時時宣講合規(guī)，行為上要時刻體現(xiàn)合規(guī)，給廣大員工做出合規(guī)經(jīng)營的良好示范，只有各級管理人員提高認識，高度重視，才能保證合規(guī)經(jīng)營各項工作落實到位，合規(guī)經(jīng)營才能在農(nóng)村信用社經(jīng)營中發(fā)揮作用。二是案件警示教育是有力震懾犯罪潛在行為的最有效手段，通過透視發(fā)生的各類案例，抓住典型，經(jīng)常性地開展典型案例警示教育活動，特別是強調(diào)案例的量刑給家庭帶來的危害和處理人的力度，達到警鐘常鳴、防患未然的目的。

總之，我們每名員工都要把“誠信、正直、守法、合規(guī)”的理念牢記，將“合規(guī)人人有責，合規(guī)創(chuàng)造價值”的經(jīng)營理念根植于心，爭做遵規(guī)守紀的信合人，為實現(xiàn)農(nóng)村信用社持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營、快速發(fā)展的既定目標貢獻力量！

近段時間，xx信用社多次組織全體員工認真學習中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的“十三條、“十個聯(lián)動”和案防有關文件精神，結合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的深入學習，積極開展了批評與自我批評，比照制度認真查擺問題，深入挖掘殘留在自身上的“懶、散、亂、差等陳規(guī)陋習。

通過此次案防教育的學習，充分顯示了銀行遵紀守法的必要性，極大地增強了本人遵紀守法的自覺性，激發(fā)了遵紀守法的熱情，提高了工作中的自律意識，使我在日常的工作中，堅持以“自重、自省、自警、自勵”從嚴要求自己，并做到遵紀守法，嚴以律己，盡職盡責，恪守職業(yè)道德。

通過典型案例的學習與問題查找，我自身還存在不少的問題：

一、在嚴格落實各項規(guī)章制度和崗位職責方面執(zhí)行不夠細致。

二、不善于總結工作中存在的問題和經(jīng)驗。

三、對有些規(guī)章制度的理解不夠透徹。

一、堅定信念。

始終堅定共產(chǎn)主義和有中國特色的社會主義的理想和信念。因為喪失了理想和信念，就會等于失去精神支柱，失去靈魂。覃志新、趙剛、邵有義等腐敗分子之所以走上犯罪的道路，究其原因，就是在市場經(jīng)濟大潮中，在金錢、官位、名利的誘惑下，放棄了對世界觀的改造，放松了對自身的要求，出現(xiàn)了“只講實惠，不講理想；只講索取，不講奉獻；只講錢財，不講原則”等現(xiàn)象。在市場經(jīng)濟的形勢下，只有自覺地進行世界觀、人生觀和價值觀的改造，堅定自己的信念，牢記服務三農(nóng)的宗旨，堅持“以社為家，社興我榮”的思想。提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅決抵制市場經(jīng)濟條件下物欲橫流的誘惑，過好權利關、金錢關、人情關，才能經(jīng)受住各種考驗，抵御住各種誘惑，立于不敗之地。

二、以案為鑒。

閱讀了覃志新、趙剛、邵有義等一些反面警示的案例，使在自己思想深處受到極大觸動。對他們犯罪道路的過程、原因及教訓作了反思：不注重世界觀、人生觀和價值觀的改造，私欲膨脹，背棄職業(yè)操守，使人生觀、價值觀偏離了正確方向，道德觀念失衡，把手中的權力，當成了謀取不義之財，謀取私利的工具，政治上喪失信念、經(jīng)濟上貪得無厭、生活上腐化墮落，踏上了不歸路?！耙允窞殓R，可以知興替;以人為鏡，可以知得失”。通過他們的懺悔，以及對自由和生活的渴望，給我實實在在地敲響了警鐘。通過這些典型案件說明：人一旦貪欲膨脹、利欲熏心，就會喪失理想信念，在金錢面前打敗仗；一旦追逐名利、撈取功名，就會導致急功近利，貽誤事業(yè)的發(fā)展；一旦恃權輕法、心存僥幸，就會觸犯法律受到制裁，最終變成人民的罪人。從中也使自己清醒的認識到：作為一名信合員工，應該時刻提醒自己，時刻牢記：強化政治意識、大局意識、奉獻意識、服務意識、勤干意識，忠實踐行立足三農(nóng)服務三農(nóng)的宗旨。只有這樣才能對得起上級領導信任，對得起給予無限關愛的家人。

三、加強有關業(yè)務的學習。

特別是加強規(guī)章制度的學習，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實到業(yè)務活動中去。強化責任意識，要求自己愛崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現(xiàn)于行動，伴隨于身邊，有一分熱，發(fā)一分光，做一個實實在在的信合人。

案防工作心得篇十一

心得體會是指一種讀書、實踐后所寫的感受性文字。是指將學習的東西運用到實踐中去，通過實踐反思學習內(nèi)容并記錄下來的文字，近似于經(jīng)驗

總結

銀行內(nèi)控案防心得體會(1)

眾所周知，商業(yè)銀行內(nèi)部控制是銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。業(yè)務經(jīng)營機構和每個員工，在承擔業(yè)務發(fā)展任務的同時也承擔著內(nèi)部控制和操作風險管理的責任，既是業(yè)務的直接經(jīng)辦者，規(guī)章制度的執(zhí)行者，又是操作風險的所有者，是我行內(nèi)部控制和操作風險管理的第一道防線。所以，經(jīng)營機構的合規(guī)經(jīng)營、員工的合規(guī)操作是銀行穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在要求，也是防范金融案件的基本前提。通過這一個月的內(nèi)控防案制度的學習，使我對銀行的內(nèi)控防案制度及合規(guī)經(jīng)營有了更加深刻的認識。

首先，對于內(nèi)控的理解為：它是無時不控的——貫穿于業(yè)務操作的始終;它是無處不控的——與業(yè)務的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想;它是無人不控的——上到管理者，下至每位員工，只有嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無尚的;它是無事不控的——小業(yè)務要控，大事情更要控，一切經(jīng)營管理活動無不在其控制之下進行，沒有例外與“個案”處理。其次，談談對于合規(guī)經(jīng)營的認識。

第一，合規(guī)經(jīng)營是落實科學發(fā)展觀，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的前提和保障。以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，實現(xiàn)又快又好的發(fā)展，就必須堅持從嚴治行，自覺營造合規(guī)經(jīng)營的良好氛圍和環(huán)境，推動全行業(yè)務的安全穩(wěn)健發(fā)展。在發(fā)展、開拓業(yè)務和同業(yè)競爭中，緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行的經(jīng)久不衰。

第二，合規(guī)經(jīng)營是商業(yè)銀行的生命線、警戒線。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀問題和防范案件發(fā)生，全面防范風險，提升經(jīng)營管理水平的需要。合規(guī)操作、合規(guī)經(jīng)營，是不可逾越的一道防線，商業(yè)銀行一旦失去這條防線，就像一個失去免疫系統(tǒng)的人一般，不可能健康成長。

第三，合規(guī)經(jīng)營是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益

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源于依法合規(guī)經(jīng)營，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個環(huán)節(jié)，源于每一個崗位的每一位員工。所以銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提，這樣才能從源頭上預防風險。

再次，內(nèi)控防案和合規(guī)經(jīng)營如此重要，如何才能使其深入人心，促進我行的健康發(fā)展呢?我認為應該做到以下四點。

第一，始終牢記并貫徹內(nèi)控防案“十理念”：一線員工是內(nèi)控防案的排頭兵、主力軍;基層機構、條線部門的主要負責人是內(nèi)控防案的第一責任人;業(yè)務經(jīng)理是機構柜臺業(yè)務風險把控的直接責任人;全員的責任意識是內(nèi)控防案的核心要素;基本信息的共享是提高內(nèi)控效能的重要措施;及時進行風險評估并針對性地加大檢查力度是做好內(nèi)控工作的重要手段;合規(guī)是競爭也是為了保護全體員工自身;內(nèi)控的主體是要控人;整體聯(lián)動相互配合是做好內(nèi)控工作的平臺;內(nèi)控是一項持續(xù)性的工作。

第二，將合規(guī)操作、合規(guī)經(jīng)營的意識滲透在每個員工的心中，貫穿于每個業(yè)務、每個崗位的操作環(huán)節(jié)中。在日常工作中，我們要強化法紀意識，認真學習法紀規(guī)章制度和現(xiàn)實的案例教育，同時強化自覺意識，嚴格地運用《中國銀行營業(yè)柜員十個嚴禁》(或《中國銀行營業(yè)機構負責人十個嚴禁》)指導和檢點自己的行為。每位員工首先要強化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責，從我做起的思想，不再是事不關己，高高掛起。

第三，要嚴格地、徹底地執(zhí)行各項規(guī)章制度。經(jīng)過近百年的經(jīng)營和實踐，銀行的規(guī)章制度可以說是相當完善了，如果每筆業(yè)務的每個環(huán)節(jié)上的每個員工都能夠按照銀行的規(guī)定工作，嚴格執(zhí)行合規(guī)要求，那么犯罪分子根本就無機可乘。但是無論多么完美的規(guī)章制度，如果得不到有效的遵照與執(zhí)行，就形同虛設。所以合規(guī)經(jīng)營不能只掛在嘴上，夸夸其談，喊大口號，而一到真正處理業(yè)務時，就把合規(guī)、制度丟在一邊，草草了了，粗枝大葉，工作浮躁，業(yè)務合規(guī)審查敷衍了事。第四，要加大監(jiān)督和檢查的力度。基層經(jīng)營機構要做好每日、每周、每月的自查工作。首先，機構領導在做好榜樣帶頭的同時，嚴格監(jiān)督員工的業(yè)務操作是否合規(guī)，例如業(yè)務經(jīng)理審核柜員的票據(jù)，網(wǎng)點主任清點柜員庫存、查看柜員工作錄像等等。其次，員工之間要相互監(jiān)督、相互警示，善于及時提出對異常業(yè)務的疑問。

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通過這次內(nèi)控防案的學習，我們應當堅持業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控管理“兩手抓、兩手都要硬”的原則，牢固樹立合規(guī)意識，嚴格遵守各項規(guī)章制度，大力營造全行的合規(guī)文化，以合規(guī)保安全，以合規(guī)促發(fā)展。同時我們也應當樹立信心，不斷地學習和掌握各項專業(yè)知識和技能，以飽滿的熱情投入到中行的事業(yè)中，為中行的未來發(fā)展貢獻自己的一份力量!

銀行內(nèi)控案防心得體會(2)

這次全行“強化內(nèi)控管理、全員防范案件”專項治理活動的開展，我們認真學習了《中國農(nóng)業(yè)銀行防范案件工作指引》、《中國農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行員工違規(guī)行為積分管理實施細則》(試行)《中國農(nóng)業(yè)銀行會計主管內(nèi)控操作手冊》《關于加強會計內(nèi)控管理的若干意見》、《四個一律》、《銀監(jiān)會防范操作風險十三條》等制度資料。透過學習，提高了思想認識，充分認識到這次“強化內(nèi)控管理、全員防范案件”專項治理活動的重要好處。

加強內(nèi)部控制、防范化解經(jīng)營風險，是商業(yè)銀行經(jīng)營管理永恒的主題。真正把“強化內(nèi)控管理、全員防范案件”專項治理活動落實到實處，是一項長期的綜合工程。結合這次學習，以下心得體會。

一、加強員工教育，營造內(nèi)控管理的良好氛圍。制度最終靠、人來執(zhí)行，管理的核心是人的管理。營造和諧的內(nèi)部環(huán)境，真正從源頭上防控風險。

堅持常規(guī)培訓與警示教育相結合，強化員工教育。為讓全行每一位員工了解內(nèi)控管理中存在的問題、構成風險的原因以及預防措施，堅持提示在前、預警在先，提高全員對會計內(nèi)控管理工作的認識和重視程度。

堅持激勵與約束相結合，加強員工行為管理。牢固樹立“違規(guī)就是風險、“安全就是效益”的觀念，規(guī)范員工操作行為。

堅持嚴格管理與關心職工工作生活相結合，營造和諧氛圍，基層營業(yè)一線工作，條件相對較差、工作壓力和勞動強度相對較大，深入基層，與員工談心交流，關心員工的工作生活，經(jīng)常交流溝通，營造心齊氣順的良好發(fā)展環(huán)境，征求員工對全行經(jīng)營管理的意見，了解員工思想狀態(tài)和工作生活惰況，解決基層工作生活中的實際問題，與一線人員應對面地共同查找內(nèi)管工作的難點和問題，與柜員談心了解在職責履行中的問題和困難，密切干群關系，穩(wěn)定一線員工隊伍，營造和諧的發(fā)展環(huán)境。

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二、加強基礎管理，握高全員內(nèi)控管理工作的自覺性。管理務必從管理層抓起、從基層基礎抓起。在風險控制上出現(xiàn)問題，很重要的一個原因就是管理職責履行不到位，缺乏常抓不懈的機制，造成管理力度層層遞減、風險控制措施層層減弱。

加強精細化管理，提高對風險的控制力。應對防范和控制操作風險的壓力，按照工作求細、措施求實、手段求新、執(zhí)紀求嚴的要求，狠抓制度落實，促進精細化管理水平的提升，加強會計內(nèi)控管理體系建設，構成齊抓共管的內(nèi)控管理格局。

強化突擊檢查，突出檢查的隨機性，以不打招呼突擊檢查為主要形式，在資料上，突出重點業(yè)務、重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點時段等容易發(fā)生問題和案件的風險點的檢查。完善制約機制，防范對賬風險，明確職責義務，加快對帳進度，強化對賬管理，切實防范對賬風險。關注細節(jié)，持續(xù)改善，提高管理效果，扎實開展創(chuàng)“三鐵”活動，全面提高會計內(nèi)捏管理水平，強化全行創(chuàng)“三鐵’活動的氛圍，有效推動活動的開展。

三、穩(wěn)步推進案件專項治理活動向縱深發(fā)展，還需要強化對專項治理活動的領導、協(xié)調(diào)、督導工作，制定切實可行的實施細則，一級抓一級，層層抓落實，有計劃、有步驟、有重點地開展案件專項治理工作。強化對重點業(yè)務、重點環(huán)節(jié)和重點單位進行重點治理，認真履行案件專項治理的職責，指導、督促本條線做好對重點業(yè)務環(huán)節(jié)的治理。強化整章建制，按照邊檢查、邊整改和建立預防案件長效機制的要求，在專項治理活動中開展對規(guī)章制度的專項清理、修訂和完善工作，構成用制度管人、按制度辦事的內(nèi)控機制，對無章可循的，要抓緊制定規(guī)范的操作規(guī)程，杜絕管理“斷層”和風險控制“盲區(qū)”;對不適應發(fā)展變化要求的現(xiàn)有規(guī)章要及時進行修訂和完善，持續(xù)管理的連續(xù)性和風險的可控性。強化基礎管理工作，要把基礎管理擺在與業(yè)務拓展同等重要的位置，大力推進全面風險管理，不斷提高發(fā)展質(zhì)量。各單位要認真查找內(nèi)控管理中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，要回顧基礎管理檢查工作發(fā)現(xiàn)的問題，集中時光、人員和精力，認真梳理存在的問題，分析問題存在的原因，制定切實可行的整改方案，落實整改。

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住時機，以高度的政治職責感，從本單位抓起，從自我做起，樹立服務意識、合規(guī)意識、品牌意識，做到科學發(fā)展、規(guī)范發(fā)展，透過開展案件專項治理活動，到達全行員工合規(guī)經(jīng)營理念，遵章守紀意識和防控案件意識明顯增強，實現(xiàn)案件專項治理的任務目標。

管理是商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展的根本，迸一步強化會計內(nèi)控管理，深化內(nèi)部機制改革，全面加強合規(guī)文化建設和執(zhí)行力建設，努力實現(xiàn)“兩個控制”目標，確保各項經(jīng)營管理工作安全穩(wěn)健運行。

銀行內(nèi)控案防心得體會(3)

近一時期，商業(yè)銀行不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行的信譽和社會形象帶來了不利影響，同時銀行機構對操作風險的識別與控制潛力不能適應業(yè)務發(fā)展的問題突出，為了切實加強對商業(yè)銀行管理，堅決遏制案件多發(fā)勢頭，保證改革和發(fā)展的順利進，銀監(jiān)會決定開展以加強制度建設為主要資料的查防銀行案件專項治理工作，經(jīng)過一段的學習現(xiàn)將本人的心得體會淺淡如下：

近幾年來，隨著銀行業(yè)的競爭加劇，每個銀行都在不遺余力進行著金融創(chuàng)新推出自我有特色的金融產(chǎn)品，這些經(jīng)營活動對提升他們自我在銀行業(yè)中的地位以及中國銀行業(yè)在世界銀行業(yè)中的地位起到了必須的作用。但我們也要看到由于太刻意追求經(jīng)濟利益我國銀行業(yè)在推出新產(chǎn)品的同時往往忘了對相對的制度保障進行建設，造成有的新產(chǎn)品還在沿用舊得制度進行管理有的甚至沒有制度進行管理，這是近幾來很行業(yè)不斷發(fā)生重大案件的一個重要原因。但我們同時也要看到近期以來發(fā)生的一些案件也有很大一部分在我們傳統(tǒng)的業(yè)務中，犯罪份子利用的也僅僅是傳統(tǒng)的手法就造成了我們銀行業(yè)的重大損失。我們在執(zhí)行內(nèi)控制度的過程中出了麻痹大意，有章不循的現(xiàn)象，在平時工作中沒有按照內(nèi)控制度要求和業(yè)務操作規(guī)程進行操作，只憑自我經(jīng)驗和感情辦事，從而被犯罪份子利用鉆了空子。

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完善也有賴于制度執(zhí)行人的高度重視和嚴格執(zhí)行，這次活動把防范操作風險強化案件專項治理同加強制度建設和深化銀行改革有機結合起來，把防范操作風險強化案件專項治理和完成業(yè)務經(jīng)營目標結合起來，把防范操作風險強化案件專項治理同增強員工風險意識、提高員工整體素質(zhì)結合起來，必使這兩個方面得到同時的增強。

透過這次活動，每個員工透過進行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長鳴，并對照有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制，案件數(shù)量不斷下降。

銀行內(nèi)控案防心得體會(4)

近期，我部結合支行內(nèi)控和案防工作，召開了一系列的部門會議。會議中我們學習了《案件防控學習手冊》和《銀行業(yè)金融機構案件防控知識問答》。通過學習，我充分認識到銀行遵紀守法的必要性，極大地增強了本人遵紀守法的自覺性，激發(fā)了遵紀守法的熱情，提高了工作中的自律意識，使我在日常的工作中，堅持以“自重、自省、自警、自勵”從嚴要求自己，并做到遵紀守法，嚴以律己，盡職盡責，恪守職業(yè)道德。

近年來，經(jīng)營管理方面的教訓說明，完善內(nèi)控風險管理基礎，構建長效內(nèi)控管理機制對于促進我行的可持續(xù)發(fā)展至關重要。

作為銀行首先必須要樹立正確的經(jīng)營管理理念并且建立教育機制。案防內(nèi)控工作是經(jīng)營管理的重要組成部分，樹立“全責”的經(jīng)營管理理念，構筑預防案件的思想防線，打牢思想政治基礎，筑嚴思想政治防線是預防案件的有效途徑。結合商業(yè)銀行的實際，做到“三個加強”：一是加強形勢教育，強化全員的自警意識，從而增強廣大員工做好案件防范工作的責任感和使命感，營造一種人人自覺合規(guī)、個個主動守法的文化氛圍。二是加強黨紀政紀和法律法規(guī)制度教育。讓員工學法、懂法、守法、用法，牢固樹立法紀意識，提高遵紀守法的自覺性。三要加強金融職業(yè)道德教育。使我行員工熱愛自己所從事的職業(yè)。

——文章來源網(wǎng)絡，僅供參考的核心要素具有正相關的關系，能為銀行創(chuàng)造價值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風險消除于無形。

再次監(jiān)督管理到位。完善業(yè)務發(fā)展與合理管理并重的績效考核辦法，建立風險防范的監(jiān)督機制。一是將合規(guī)經(jīng)營落實情況考核納入業(yè)績考核指標體系，并作為衡量各部門工作績效的指標之一，使其和領導業(yè)績、員工收入緊密掛鉤。二是建立獎罰并重的專項考核激勵機制。引導員工自覺執(zhí)行。

總之，我們每名員工都要把“誠信、正直、守法、合規(guī)”的理念牢記，將“合規(guī)人人有責，合規(guī)創(chuàng)造價值”的經(jīng)營理念根植于心，爭做遵規(guī)守紀的銀行人，為實現(xiàn)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營貢獻力量!

銀行內(nèi)控案防心得體會(5)

無論多么完美的內(nèi)控制度，如果得不到有效的執(zhí)行，也只能是聾子的耳朵——一種擺設而已。合規(guī)經(jīng)營是我行穩(wěn)健運行的內(nèi)在要求，也是防范金融案件的基本前提，是每一個員工必須履行的職責，同時也是保障自己切身利益的有力武器。通過開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，使我對合規(guī)有了更加深刻的認識：合規(guī)操作涉及信合各網(wǎng)點、各部門，覆蓋金融業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)，我行必須將合規(guī)意識滲透到每一名員工，使其明確合規(guī)經(jīng)營意義重大。

首先，合規(guī)經(jīng)營是防范我行操作風險的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀問題和防范案件發(fā)生，全面防范風險，提升經(jīng)營管理水平的需要。因為合規(guī)與我行的成本控制、風險控制、資本回報等銀行經(jīng)營的核心要素具有正相關的關系，能為信用社創(chuàng)造價值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風險消除于無形。

其次，合規(guī)經(jīng)營是完善我行制度體系的需要。信用社賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個環(huán)節(jié)，源于每一個崗位的每一位員工。所以信用社的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提，這樣才能從源頭上預防風險。再次，合規(guī)經(jīng)營是落實科學發(fā)展觀，實現(xiàn)發(fā)展目標的重要保證。因為合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務保駕護航的，是為了更好地促進業(yè)務發(fā)展服務的。在發(fā)展、開拓業(yè)務和同業(yè)競爭中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證信用社的經(jīng)久不衰。

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操作。四是正確處理好合規(guī)經(jīng)營與業(yè)務發(fā)展的辨 證關系，只有合規(guī)經(jīng)營，業(yè)務才能更好更快地發(fā)展，在合規(guī)的基礎上創(chuàng)新，在創(chuàng)新的平臺上達到更高質(zhì)量和更有效益的合規(guī)。

三要合規(guī)操作到位?！昂弦?guī)操作，從我做起”。合規(guī)不是一日之功，違規(guī)卻可能是一念之差。一是管好自己。自尊自愛是員工自我培養(yǎng)自立能力、防腐拒變能力和風險防范能力的基礎，員工要從保護自己、保護家人的立場，切實提高自身防微杜漸的能力。二是監(jiān)督別人。不輕易相信別人，留心觀察身邊人，善于及時提出對異常業(yè)務處理的疑問，對自己經(jīng)手的復核和授權業(yè)務警惕性負責并追問到底。三是堅持流程。流程制是解決合規(guī)經(jīng)營、防范資金風險的最有效方法，實踐證明，人制代替流程制往往隱藏著較大的道德風險隱患，流程制的監(jiān)督保障更能夠為穩(wěn)健經(jīng)營提供強有力的督查制約。四是建立有效溝通的平臺。通過共同談心、單獨談心等方式了解員工的工作、學習、生活及家庭情況，傾聽員工的心聲，在基層網(wǎng)點與員工家庭間建立良好的溝通平臺，讓雙方都知道員工八小時內(nèi)外的動態(tài)，及時幫助有困難的員工解決問題，解開心扉，讓大家學習專心、工作舒心、生活開心。

四要監(jiān)督管理到位。完善業(yè)務發(fā)展與合理管理并重的績效考核辦法，建立風險防范的監(jiān)督機制。一是將合規(guī)經(jīng)營落實情況考核納入業(yè)績考核指標體系，并作為衡量各單位工作績效的指標之一，使其和領導業(yè)績、員工收入緊密掛鉤。二是建立獎罰并重的專項考核激勵機制。對合規(guī)工作做得好或?qū)εe報、抵制違規(guī)有貢獻者給予保護、表揚或獎勵;對履行工作職責中僅有微小偏差或偶然失誤、且未造成不良后果的，予以免責或從輕處理;對存在或隱瞞違規(guī)問題、造成不良后果者，要按照規(guī)定給予處罰，追究責任。三是建立溝通制度。制度不是放在案頭的裝飾品，它需要管理人員經(jīng)常地向員工宣講，不厭其煩地溝通、解釋、提醒，制度才能得以執(zhí)行。四是建立合理化建議制度。通過開展“合理化建議活動”，充分發(fā)揮員工的智慧，重視他們的意見，給他們發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的機會，引導他們提出改善業(yè)務操作、防范風險的合理化建議，凡是自己提出來且受到重視并在實踐中得以運用的建議，員工自然會銘記在心，自覺執(zhí)行。

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先垂范，身體力行，給下屬員工做出合規(guī)操作的良好示范。合規(guī)要從高層做起，這是巴塞爾銀行監(jiān)管委員會指導原則的一個重要理念，也是《中國人民銀行合規(guī)政策》要求的。合規(guī)從高層做起，從每一個單位的一把手做起，口頭上要時時宣講合規(guī)，行為上要時刻體現(xiàn)合規(guī)，給廣大員工做出合規(guī)經(jīng)營的良好示范，只有各級管理人員提高認識，高度重視，才能保證合規(guī)經(jīng)營各項工作落實到位，合規(guī)經(jīng)營才能在農(nóng)村信用社經(jīng)營中發(fā)揮作用。二是案件警示教育是有力震懾犯罪潛在行為的最有效手段，通過透視發(fā)生的各類案例，抓住典型，經(jīng)常性地開展典型案例警示教育活動，特別是強調(diào)案例的量刑給家庭帶來的危害和處理人的力度，達到警鐘常鳴、防患未然的目的。

總之，我們每名員工都要把“誠信、正直、守法、合規(guī)”的理念牢記，將“合規(guī)人人有責，合規(guī)創(chuàng)造價值”的經(jīng)營理念根植于心，爭做遵規(guī)守紀的信合人，為實現(xiàn)農(nóng)村信用社持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營、快速發(fā)展的既定目標貢獻力量!

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案防工作心得篇十二

命案是社會公共安全的重大事件，給人們的生命財產(chǎn)安全帶來極大威脅。為了保障人民群眾的生命安全和社會穩(wěn)定，命案防控成為各個國家政府的重要任務。而在長期與命案相關的工作中，警方和相關部門積累了大量的經(jīng)驗和心得。本文將結合命案防控的實踐經(jīng)驗，談談關于命案防控的心得體會。

一、加強預防和干預

在命案防控工作中，預防和干預是關鍵的環(huán)節(jié)。首先，社會公共安全教育應該普及到每個人。人們需要提高安全意識，學會遵守基本的安全規(guī)則。此外，我們也需要鼓勵人們主動報告可疑情況，成立鄰里社區(qū)警務室，并發(fā)揮社區(qū)居民的監(jiān)督作用。其次，在高風險地區(qū)，警方和相關部門需要經(jīng)常開展集中整治行動，加強巡邏和宣傳，防止不法份子乘虛而入。同時，還需要建立完善的犯罪情報數(shù)據(jù)庫，依靠科技手段分析犯罪模式和特點，及時預測犯罪趨勢，對可疑人員開展盯梢和調(diào)查。

二、加強警方專業(yè)技能培訓

警方是命案防控的中堅力量，他們需要具備專業(yè)的調(diào)查和處理能力。因此，為了應對不同類型的命案，警方需要經(jīng)過系統(tǒng)的培訓，熟悉各類犯罪案例，掌握相關的取證和調(diào)查技巧。此外，警方還應該加強協(xié)同作戰(zhàn)能力，建立起與其他部門的良好工作關系，形成合力。同時，警方也應該積極創(chuàng)新工作方式，提高科技手段的應用，以提高工作效率和防控能力。

三、加強社會監(jiān)督和輿論引導

社會監(jiān)督是命案防控的重要手段之一，它可以強化管理者和警方的責任感，保障政府在命案防控上的公正和透明。社會輿論對于命案防控也有著重要的影響力。媒體可以通過報道命案防控的工作成果和經(jīng)驗，引導公眾關注，提高公眾對命案防控工作的支持度。同時，也可以通過輿論引導，提醒公眾注意命案防控工作中存在的問題和隱患，促使相關部門加強自身建設，提高工作質(zhì)量。

四、完善法律法規(guī)和監(jiān)管制度

在命案防控中，法律法規(guī)和監(jiān)管制度的完善是保障工作順利開展的重要保證。法律法規(guī)可以給予警方和相關部門明確的權力和職責，從而提高工作的法治化程度。監(jiān)管制度可以對各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)和解決問題，減少錯誤和疏漏，保證各項工作的順利進行。此外，還需要注重加強對研究和制定法律法規(guī)的力度，及時修訂和完善相關的法律法規(guī)，以適應社會的變化和需求。

五、加強國際合作與交流

命案犯罪具有跨國性和跨域性的特點，所以加強國際合作與交流是命案防控的重要環(huán)節(jié)。不同國家之間可以建立和完善信息共享機制，加強情報交流，共同打擊跨國犯罪活動。同時，也可以加強國際交流和培訓，借鑒其他國家的經(jīng)驗和成果，提高自身的防控能力。

綜上所述，命案防控是一項復雜而艱巨的任務，需要各方的共同努力。只有在加強預防和干預、提升警方專業(yè)技能、加強社會監(jiān)督和輿論引導、完善法律法規(guī)和監(jiān)管制度以及加強國際合作與交流的基礎上，我們才能更有效地預防和打擊命案，保障人民的生命安全和社會的穩(wěn)定。希望我國的命案防控能夠不斷取得新的成就，為人民群眾提供更加安全的社會環(huán)境。

案防工作心得篇十三

侵害案防是我們生活中不可缺少的部分，如何有效地防范侵害案件發(fā)生，保障人身安全和財產(chǎn)安全成為我們每個人都要面對的熱點問題。我在平時的工作和生活中，常常通過不斷地總結和實踐，不斷提升自我防范意識和措施，以達到有效地防范侵害案件的目的。

一、提高安全防范意識。

首先要提高安全防范意識，時刻警覺潛在的危險。對于我們?nèi)魏稳藖碚f，最基本的安全防范措施就是提高安全防范意識。所以我時刻保持謹慎的態(tài)度，在各種可能存在危險的環(huán)境中時刻保持警醒，并通過不斷的自我加強安全防范意識，避免侵害案件的發(fā)生。

二、了解犯罪手段。

其次，要了解各種犯罪手段，避免成為犯罪分子的“損失”，哪怕是被盜或被搶，也應該了解犯罪分子的犯罪時間、地點以及作案手段等，加強自身安全防范，從而有效地減少被害風險。因為對犯罪信息的積累，有助于我們更好地預防和應對不法分子，避免上當受騙。

三、避免單獨行動。

再次，避免單獨行動。經(jīng)常一些人行動時，會因為生活焦慮，而走出家門。有些人即便要遠行或上班，也會在路上發(fā)生危險。因此，均應盡可能地防范在家以外的環(huán)境中。如果做得好，這樣可以有效地減少被害的概率，避免遭受不必要的傷害。

四、學會緊急情況處理。

其次，要學會如何處理突發(fā)緊急情況。在社會中，突發(fā)緊急情況隨時會發(fā)生，我們需要學會如何應對這些突發(fā)事件。需要我們在日常生活當中注意到適當?shù)木毩?，提高抗壓能力，減少驚恐和恐慌，從而讓我們冷靜應對意外的發(fā)生。

五、合理調(diào)節(jié)心理狀態(tài)。

最后，還要合理調(diào)節(jié)心理狀態(tài)。人們往往在心情低落、疲憊或壓力大的情況下更容易受到侵害，更容易對自身的安全防范措施放松警惕，最終引發(fā)危險。所以我們應該平衡好自己的心情，參加科學有益的休閑活動，讓自己心情愉悅，精神健康，以更好地保證自己安全。

從以上的防范心得中可以看出，要防范侵害案件發(fā)生，我們需要提高安全防范意識，了解犯罪手段，避免單獨行動，學會緊急情況處理，以及合理調(diào)節(jié)心理狀態(tài)等。我們需要不斷告誡自己，保持謹慎，時刻注意身邊的安全狀況，做好安全防范措施，從而有效地減少侵害案件的發(fā)生，保護好自己和家人的人身安全和財產(chǎn)安全。

案防工作心得篇十四

作為一名學生，我始終堅持認為學習是人生中最重要的事情之一。學習不僅僅可以提高自己的知識水平，還可以培養(yǎng)自己良好的品格和能力。然而，在學習的過程中，我們往往面臨各種各樣的阻礙和挑戰(zhàn)。為了解決這些問題，我總結了一些學習案防心得體會，希望能夠幫助到其他有類似困擾的同學們。

首先，要養(yǎng)成良好的學習習慣。良好的學習習慣對于學習取得好成績起著至關重要的作用。每天定好計劃，按時完成每一項任務，不拖延是一個好習慣的核心。此外，學習時要避免干擾，找一個安靜、整潔的環(huán)境，讓自己能夠集中注意力。有時候，我們會因為外界的一些干擾而無法專注于學習，這時我們可以試著使用一些專注力訓練的方法，例如集中注意力的時間可以由短到長，逐漸增加。

其次，要做好學習目標的設定。設定目標是有助于我們更好地規(guī)劃學習計劃和提高學習效果的一個重要步驟。在設定目標時，我們要根據(jù)自己的實際情況和能力來制定，目標應該具體、明確，能夠量化和評估。此外，我們還可以將目標分解成一系列的小目標，并進行時間分配和安排，這樣一來，不僅可以增強我們的學習動力，還可以更好地掌控學習進度和效果。

再者，要有良好的學習方法和技巧。學習方法和技巧對于學習效果的提高非常重要。每個人都有自己的學習方法和喜好，我們要根據(jù)自己的特點來選擇適合自己的方法。一些常見的學習方法包括：閱讀方法、記憶方法、思維導圖等。此外，我們還可以嘗試一些創(chuàng)新的學習方法，例如使用學習APP、參加學習培訓等，這些方法都可以幫助我們更高效地學習和理解知識。

最后，要有正確的學習態(tài)度和心態(tài)。學習是一種長期的過程，需要我們持之以恒。在學習過程中，我們要始終保持積極的態(tài)度，遇到困難要勇敢面對，相信自己一定能夠解決問題。此外，我們還要善于總結和反思，及時調(diào)整學習策略和方法，不斷提高自己的學習能力。同時，我們還要充分利用周圍的資源和機會，提高自己的綜合素質(zhì)和能力。

綜上所述，學習案防心得體會是我們在學習過程中的一些寶貴經(jīng)驗和體會，并不斷總結和改進。學習是一種充滿挑戰(zhàn)和機遇的過程，只有我們具備正確的學習習慣、目標、方法和態(tài)度，才能夠取得更好的學習效果和成績。希望通過這篇文章的分享，可以幫助到大家更好地解決學習中的問題，提高自己的學業(yè)水平。

案防工作心得篇十五

隨著社會的飛速發(fā)展以及人們物質(zhì)生活水平的提升，侵害案件頻繁發(fā)生成為了社會治安的頭號難題。而如今，我們的生活也充滿著各種危險，在這種情況下，如何防范侵害案件的發(fā)生，成為了每個人必須要認真思考的問題。筆者在此亦有一些心得體會，分享給大家共同學習。

第二段：侵害案件的常見類型。

侵害案件種類繁多，常見的有盜竊、搶劫、詐騙、強奸等等。而這些案件發(fā)生的原因多種多樣，包括社會治安環(huán)境的惡劣、個人安全防范措施不到位等等。針對不同侵害案件的類型，我們在預防侵害的過程中也需要分別采取不同的應對措施。

第三段：預防侵害案件的有效措施。

（四）建立警示教育體系，提升社會治安水平。加強公安部門對于侵害案件的查處和警示，能夠有效的降低侵害案件的發(fā)生率。

第四段：個人該如何實施有效的安全防范。

為了能夠防范侵害案件的發(fā)生，我們每個人都需要在個人行為上和思想上加強安全防范的意識。具體來說，可以從以下幾個方面入手：

（四）中提高個人警覺并學習自衛(wèi)知識。掌握一些小技巧，學習自衛(wèi)術，是防范侵害案件的重要保障。

第五段：總結。

針對侵害案件，雖然我們很難完全避免，但是通過我們的努力和不斷的加強安全防范意識，加強對已發(fā)生的侵害案件的學習和總結，不斷提高自我防范能力和應對能力，我們會更加自信和有力的應對這些挑戰(zhàn)。因此，我們應該堅信，安全來自于我們每一個人的共同努力。

案防工作心得篇十六

第一段：引言（150字）

支行是銀行分支機構的一種，負責為客戶進行存款、貸款、匯款等業(yè)務。然而，在金融市場上，支行也面臨著各種各樣的風險，尤其是案件風險。因此，支行案防成為每個支行員工都必須關注和重視的問題。在長期的工作實踐中，我深刻認識到有效的案防工作對于支行的正常運營和客戶資產(chǎn)的安全至關重要。在此，我將結合自身經(jīng)驗，總結出一些心得體會。

第二段：加強內(nèi)部管控（250字）

在支行案防工作中，內(nèi)部管控是重中之重。首先，我們需要加強對員工的教育培訓，提高他們的風險意識和識別能力，使其能夠及時發(fā)現(xiàn)異常行為。其次，建立完善的內(nèi)部控制制度，明確分工、責任與權限，避免職責不清、權限泛濫等問題。另外，對日常業(yè)務操作進行嚴格審核，確保數(shù)據(jù)的準確性和真實性。同時，要加強內(nèi)部監(jiān)察，通過日常內(nèi)部審計工作，發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯誤，為支行的正常運營提供保障。

第三段：加強外部風險防范（250字）

除了加強內(nèi)部管控外，還需要加強對外部風險的防范。首先，要加強對客戶的風險評估和背景調(diào)查，預防惡意逃廢債、洗錢等風險。其次，要密切關注行業(yè)動態(tài)和政策變化，及時調(diào)整風險防范措施。另外，要加強與公安機關的合作，建立有效的信息共享機制，及時獲取各類風險線索，并進行調(diào)查取證。更重要的是，員工要加強自身素質(zhì)的培養(yǎng)，提高辨別風險的能力，并且要時刻保持警惕，對于可疑情況及時報告領導。

第四段：科技手段的應用（250字）

隨著科技的不斷發(fā)展，支行案防工作的手段也在不斷升級。首先，我們可以利用數(shù)據(jù)挖掘技術，對大量的數(shù)據(jù)進行分析和篩查，找出異常操作和風險線索。其次，可以采用人臉識別、指紋識別等技術，提高客戶身份的驗證準確性，防止盜用他人身份證件進行業(yè)務操作。另外，可以利用智能化監(jiān)控設備，對支行進行全天候的監(jiān)控，保障安全。同時，我們還可以利用人工智能技術，建立智能風險管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對風險的實時監(jiān)測和預警。

第五段：加強員工培訓和管理（300字）

最后，我們要加強員工培訓和管理，提高員工的案防意識和技能。首先，要加強對職業(yè)道德和法律法規(guī)的培訓，使員工知曉道德底線和法律紅線，公正、合規(guī)地開展業(yè)務。其次，要定期組織案防知識培訓，傳授案防技巧和經(jīng)驗，提高員工的案防能力。另外，要加強對員工的日常管理，建立績效考核和獎懲制度，激發(fā)員工的積極性和責任心。此外，要加強隊伍建設，提高團隊協(xié)作能力，形成攻堅合力。

結尾（100字）

支行案防工作重要性不可忽視，關系到支行的長期發(fā)展和客戶的利益。通過加強內(nèi)部管控、外部風險防范、科技手段應用以及員工培訓和管理，我們可以提高支行案防的能力和水平，有效地防范案件風險的發(fā)生，為客戶提供更安全的金融服務。希望通過這篇文章，能夠引起廣大支行員工對支行案防工作的重視，共同保障支行的安全運營。

案防工作心得篇十七

眾所周知，內(nèi)部控制是銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。業(yè)務經(jīng)營機構和每個員工，在承擔業(yè)務發(fā)展任務的同時也承擔著內(nèi)部控制和操作風險管理的責任，既是業(yè)務的直接經(jīng)辦者，規(guī)章制度的執(zhí)行者，又是操作風險的所有者，是我行內(nèi)部控制和操作風險管理的第一道防線。所以，經(jīng)營機構的合規(guī)經(jīng)營、員工的合規(guī)操作是銀行穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在要求，也是防范金融案件的基本前提。

中國銀行寧波分行在去年之前的近十年時間內(nèi)可以說在內(nèi)控上都是做的比較好的，然而去年轄內(nèi)慈溪分行勝山支行核準員余丹挪用atm資金案打破了我們維持了十年無案件的成績，這起案件歷時2年之久，可以說深深的給我行內(nèi)控風險機制敲響了警鐘，足以說明我行在內(nèi)控條線上存在漏洞問題，隨之而來的就是一波接一股的內(nèi)控監(jiān)督檢查，在緊張的內(nèi)防氣氛下，今年內(nèi)控事件仍然頻頻發(fā)生，比如江東三江支行在今年上半年居然出現(xiàn)了柜員尾箱現(xiàn)金盜用事件，看來，內(nèi)控案防已走到了不得不去解決、去重視的地步，我們不得不反思現(xiàn)狀，探索原因，尋找方法。

就在上周，象山支行召開了以“嚴守制度，保護自我”為主題的全行內(nèi)控案例分析會，大會分了三個議程，首先由紀檢監(jiān)察員林紅老師通報近期兩起違規(guī)事件，對相關事件分析考察，相關人員問責處罰。林紅老師指明支行對各種違規(guī)違紀問題“零容忍”，堅持“失責必問”、“問責必嚴”的態(tài)度，要求全行員工要明底線、知敬畏，堅守職業(yè)道德，強化制度執(zhí)行力，切實解決制度履行入耳不入心的問題；第二議程是整個大會的重中之重，特邀寧波分行法律合規(guī)部張曙曙講師就今日大會主題對全行員工進行一次深刻的內(nèi)控培訓和案防教育。曙曙老師研究案件發(fā)生大致有三類：“柜面操作沒有嚴格履行崗位職責或業(yè)務技能不足”、“客戶經(jīng)理違誠信，繞開控制，違規(guī)操作”、“客戶營銷或服務不謹慎導致投訴”，通過對相關案例的分享，結合“機會”與結果模型，深入剖析案件發(fā)生的原因，存在的漏洞即所謂的案件發(fā)生的“機會”在哪里，是誰，又是如何產(chǎn)生這些機會以及帶來的嚴重后果。曙曙主管將沉重的話題以風趣幽默的方式警示我們不要觸碰底線行為，要加強對“雙十禁”等文件的學習；大會的最后，王坤明副行長再次強調(diào)了合規(guī)經(jīng)營的重要性，督促我們要在平時生活工作中強化學習、增強規(guī)矩和責任意識。

以上周全行的內(nèi)控案防培訓會議為契機，緊接著本周我所在的象山丹南支行也開展了一次專題研討會，就會議的主題再次討論，分析工作中存在的不足和問題，分享心得體會，副行長帶領全體員工再次對一個迷戀彩票導致價值觀偏移和暴富心理膨脹最終走向鐵籠的案例展開學習，告戒我們在工作中風險存在于方方面面，切勿將信任代替監(jiān)督。行長則是要求我們平時在柜臺上要注意向客戶多問一句，注重職業(yè)道德和好習慣的養(yǎng)成。

其實，雖然我是一名入行一年多還算新的新員工，但在內(nèi)控方面我還是深有體會和感觸的，入行短短一年，內(nèi)控心得寫了3篇有余，眼下新的第四篇也還是很有話說，之前一年多被分配到余姚分行營業(yè)部工作，剛回象山支行一個多月，也算是待過兩個轄區(qū)，在內(nèi)控上可以說更有比較和體驗吧。就我在余姚的一年內(nèi)，余姚營業(yè)部在內(nèi)控上也發(fā)生了好幾次內(nèi)控風險事件，比如大額掛失誤掛事件、日終未盤重空屢查屢犯事件等，產(chǎn)生問題的原因還是管理不到位，意識不到位，監(jiān)督不到位，這并不是一個兩個人的問題，是整體不到位導致的，確實營業(yè)部比較特殊，存在問題偏多，回到象山給我的第一感覺就是：象山的內(nèi)控好像比余姚要好。在丹南支行工作的一個多月內(nèi)，我感覺內(nèi)控上確實已經(jīng)算是做得非常到位了，前段時間也是順利通過寧波的檢查，在內(nèi)防上讓我學到了很多，可以說在這樣的環(huán)境中工作會特別放心且有底氣。

經(jīng)過一系列的內(nèi)控學習教育我認為像這樣的經(jīng)常性制度學習還是很有必要的，可能你會覺得聽多了乏味沒有效果，我去培訓前也是有些反感，但不得不承認，它有一種警鐘效果，按時敲響，培訓完后不管聽進去多少，警示效果仍然存在著。培訓雖已結束，但內(nèi)控只會越來越嚴，想要實現(xiàn)零案件的目標，重塑寧波分行的美好形象，全行必須上下聯(lián)合起來，個人、團體、組織齊心協(xié)力共同努力。

對于個體來說，必須時刻要求自己在崗位上不僅要盡職盡責、安份守紀、保質(zhì)保量地做好每一天的工作，還應該具有敏銳的觀察力，智慧的頭腦，在工作中和同事共同堅守制度，嚴格按照各項規(guī)章制度辦事，才能有效地抑制案件發(fā)生。按規(guī)定程序辦理業(yè)務做到一筆一清，加強學習，特別是加強規(guī)章制度的學習，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實到業(yè)務活動中去。強化責任意識，要求自己愛崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現(xiàn)于行動，在自己的崗位上要堅定信念，放松要求必然迷失方向，抵御不住誘惑定會走向犯罪的深淵，樹立正確的價值觀，人生觀，在本職工作中把握自己，管住自己。從思想上重視案件防控工作，樹立高尚的職業(yè)價值觀和職業(yè)道德感，把自己所從事的銀行工作，當作世界上最神圣的工作來完成，從內(nèi)心做到自己絕不涉及案件。在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意，努力做到省行行長關于《怎樣做個好員工》中的11個關鍵詞“認真做事”、“鉆研業(yè)務”、“習慣約束”、“講究禮貌”、“服從領導”、“團結同事”、“保守秘密”、“嚴格守信”、“節(jié)制私欲”、“樂于奉獻”、“擁有自信”。

對于他人來說，每個人除了做好自己個體應該做到的外，同事之間，更應該相互監(jiān)督，相互提醒。在日常工作中，勇于勸阻，必要的時候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。要知道，這樣做，不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。這一點丹南的陸珊珊姐姐就做的很到位，每當我有什么沒做到位比如箱子敞開沒有關上鎖上的時候她看到后都會馬上告戒我，批評我的風險意識和自我保護意識。

對于支行來說，支行應該做到“四個加強”：一是加強形勢教育，強化全員的自警意識，從而增強廣大員工做好案件防范工作的責任感和使命感，營造一種人人自覺合規(guī)、個個主動守法的文化氛圍。將合規(guī)操作、合規(guī)經(jīng)營的意識滲透在每個員工的心中，貫穿于每個業(yè)務、每個崗位的操作環(huán)節(jié)中。強化法紀意識，經(jīng)常組織學習法紀規(guī)章制度和現(xiàn)實的案例教育，強化自覺意識，嚴格地運用《中國銀行營業(yè)柜員十個嚴禁》（或《中國銀行營業(yè)機構負責人十個嚴禁》）指導員工的行為。二是加強黨紀政紀和法律法規(guī)制度教育。讓員工學法、懂法、守法、用法，牢固樹立法紀意識，提高遵紀守法的自覺性。要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。三要加強金融職業(yè)道德教育。使我行員工熱愛自己所從事的職業(yè)。四是加強監(jiān)督和檢查的力度?；鶎咏?jīng)營機構要做好每日、每周、每月的自查工作，領導在做好榜樣帶頭的同時，嚴格監(jiān)督員工的業(yè)務操作是否合規(guī)。

最后套用曙曙老師培訓ppt末頁的三句話：合規(guī)操作，是你對領導和同事最好的支持！合規(guī)操作，是你對父母和親人最大的關愛！合規(guī)操作，是你對自己最有力的保護！是啊，我們所擁有的生命原本就是一種責任和承諾---對父母、對他人、對社會。一個人只要記住無論在什么時候，什么地方帶給別人都是美好的東西，那么他的生活才會是愉快和美好的，而守住底線，嚴守制度，合規(guī)操作最終會獲得幸福。嚴守制度，合規(guī)操作從我做起，從每個中行人做起，在致力于做“最好的銀行”的愿景下，我們中行人更應該從自身行動出發(fā)，致力于做“最好的員工”。

象山丹南支行周宇。

案防工作心得篇十八

2013年以來，在聯(lián)社相關部門的正確組織和指導下，我縣聯(lián)社信貸業(yè)務部門案防工作有條不紊的進行著，現(xiàn)將近半年的相關經(jīng)驗總結如下：

一、學習上求專，提高案防意識。

利用工作之余，加強相關案防知識的理論學習和防范措施，從思想上真正認識到案防的重要性，我堅持理論聯(lián)系實際，認真學習了定襄信用聯(lián)社制定出臺的《農(nóng)村信用社貸款管理基本制度》、《農(nóng)村信用社貸款業(yè)務操作規(guī)程》等內(nèi)部規(guī)章制度和《擔保法》、《合同法》、《公司法》及《貸款通則》等法律法規(guī)，在思想上和理論水平上對案防有了一個全面、深刻的認識和理解。

二、制度上求新，保持一個"嚴"字。

近年來，隨著上級管理部門業(yè)務工作重心的轉(zhuǎn)移，信貸業(yè)務已成為各項工作的重中之重。

崗敬業(yè)的工作作風已在系統(tǒng)內(nèi)逐步形成。

三、

作為一名業(yè)務人員，就要耐得住寂寞，經(jīng)得起考驗，適應經(jīng)常加班加點的工作環(huán)境。從2012年在聯(lián)社業(yè)務部工作以來，我縣正面臨新一代信貸管理系統(tǒng)上線準備工作，由我負責相關文字材料的起草和上報工作，經(jīng)常需要加班加點工作和外出培訓學習，從未出現(xiàn)過遲報、漏報、錯報現(xiàn)象，報表質(zhì)量受到了上級部門的好評,構建成為了聯(lián)社內(nèi)部的和諧科室，2012年底我所工作的信貸業(yè)務部門被聯(lián)社黨委評為先進科室。

回顧過去，是為了展望未來；總結所取得的經(jīng)驗和成績，是為了更好地完成今后新的工作和任務。在今后的工作中，我將一如既往，任勞任怨地履行好本職工作，真正做到踏踏實實做人，勤勤懇懇做事，為信用社的繁榮與發(fā)展盡一份力量。

定襄聯(lián)社于國祥

2013年7月15日

案防工作心得篇十九

案防運營是指以減少風險和防止事故發(fā)生為目標的一種運營管理方法。在今天的社會發(fā)展中，各行業(yè)都面臨著各種潛在的案發(fā)因素，因此案防運營的重要性日益凸顯。本文將結合自身的經(jīng)驗，探討案防運營的心得體會，以供讀者參考。

第二段：提前預防是關鍵。

在案防運營中，提前預防是最重要的一環(huán)。我們要在案發(fā)前就意識到潛在的風險因素，并采取相應的措施來加以預防。首先，我們可以通過分析歷史數(shù)據(jù)和案發(fā)原因來辨識出可能發(fā)生的情況，然后制定相應的應急預案。其次，我們要強化培訓和教育，提高員工的案防意識和應對能力。最后，我們要建立定期檢查和評估的機制，確保預防措施的有效性。

第三段：協(xié)作合作是關鍵。

在案防運營中，協(xié)作合作是不可或缺的。一方面，我們要加強內(nèi)部各部門之間的溝通與協(xié)調(diào)，形成合力。在我們的公司中，我們將崗位責任劃分明確，并建立了有效的信息共享機制，讓每個崗位和部門都能及時了解到案防相關信息。另一方面，我們還要與外部機構和合作伙伴建立良好的合作關系，共同分享案防經(jīng)驗與資源。例如，我們與相關政府部門和安全公司合作，共同監(jiān)測和預防潛在風險。

第四段：持續(xù)改進是關鍵。

在案防運營中，持續(xù)改進是至關重要的。我們要不斷地檢查和評估案防措施的有效性，并根據(jù)檢查結果進行相應的調(diào)整和改進。這包括從案發(fā)原因中總結教訓，分析案防措施的不足之處，以及主動接受用戶和員工的反饋意見和建議等。同時，我們還要關注案防領域的新技術和新方法，及時引進和應用，以提高運營的效率和安全性。

第五段：案防文化是關鍵。

最后，案防文化是案防運營的重要組成部分。我們要樹立起重視案防的價值觀和理念，讓每個員工都內(nèi)化于心、外化于行。要通過多種形式的教育宣傳，讓員工認識到案防對于企業(yè)和個人的重要性，激發(fā)員工主動投身于案防工作的熱情和積極性。同時，我們還要樹立正面的案防典型，表彰那些做出突出貢獻的個人和團隊，以樹立榜樣。

總結：

案防運營是一項重要的管理方法，它可以減少風險、防止事故發(fā)生。提前預防、協(xié)作合作、持續(xù)改進和案防文化的建立是案防運營的關鍵要素。我們應從這些方面入手，不斷加強案防意識和能力，確保我們的企業(yè)和個人處于安全的運營環(huán)境中。

案防工作心得篇二十

案防運營是一項重要的管理工作，它涵蓋了多個方面，如預防犯罪、保護財產(chǎn)安全等。在長期的實踐中，我積累了不少心得體會。以下將結合個人經(jīng)驗，從策劃、實施、評估、改進和團隊合作等五個方面進行闡述。

首先，在案防運營過程中，策劃是十分關鍵的一步。策劃要明確目標，設定清晰的工作計劃和進度安排。一方面要充分了解所在區(qū)域的安全情況，分析犯罪現(xiàn)象和趨勢，制定相應的防范措施。另一方面，還要與業(yè)主、員工、保安、物業(yè)公司等多方面進行協(xié)調(diào)和溝通，形成合力。策劃時，還要注重前瞻性，采取主動預防措施，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患，并提前制定解決方案，以確保案防運營工作的順利進行。

其次，實施階段是案防運營的執(zhí)行環(huán)節(jié)。在實施過程中，應注重細節(jié)和效果。比如，合理布置場所人員和設備，設立監(jiān)控點，加強巡邏檢查等，以增加犯罪分子的犯罪成本。此外，還應進行培訓教育，提高相關人員的安全防范意識和應變能力。實施過程中，需要及時掌握情況，了解人員動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并保持良好的信息溝通和協(xié)作，做到“雙向交流，共同提升”。

第三，評估階段是對案防運營工作的總結和反思。通過對案防運營效果的評估，可以發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題和不足，并及時采取對策，進行合理調(diào)整和改進。評估可以通過定期考核和客戶滿意度調(diào)查等方式進行。比如， 即時評估巡邏員員工情況，了解他們的工作狀態(tài)和遇到的問題，為他們提供必要的培訓和指導。同時，也要傾聽客戶的意見和反饋，作為改進的依據(jù)和方向。評估結果和經(jīng)驗教訓需及時總結歸納，為下一階段的工作提供參考。

第四，改進是案防運營不斷提升的關鍵。在評估的基礎上，要總結經(jīng)驗教訓，研究解決方案，進行改進和優(yōu)化。改進的方向可以包括增加安全設備、完善工作流程、加強培訓等。同時，還要定期召開案防運營會議，邀請專家學者進行咨詢和指導，增強團隊的專業(yè)性和創(chuàng)新能力。改進是一個循序漸進的過程，需要有系統(tǒng)性和連續(xù)性，以不斷提高案防運營的水平和效果。

最后，在案防運營中，團隊合作至關重要。案防運營離不開組織、協(xié)調(diào)和溝通，需要所有參與人員的共同努力。因此，團隊合作成為案防運營的基礎和核心。在團隊合作中，領導者要發(fā)揮引領作用，明確目標和任務，并為團隊提供必要的支持和資源。成員之間要相互配合，分享經(jīng)驗和技術，并保持密切的溝通和協(xié)作，形成團結一致的工作格局。團隊合作體現(xiàn)了整體的力量，可以為案防運營工作增添動力，提高效率。

總結起來，案防運營是一項綜合性的管理工作，需要有系統(tǒng)性和連續(xù)性的推進。在策劃、實施、評估、改進和團隊合作五個方面，我們需要注重細節(jié)和效果，充分調(diào)動各方面的力量和資源，不斷提高工作水平和效果。通過不斷總結經(jīng)驗和教訓，可以逐漸形成一套科學、有效的案防運營模式，為社會治安的維護和人民生命財產(chǎn)的安全提供保障。

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