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獨立董事述職報告篇一
本人作為新疆國際實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“國際實業(yè)”或“公司”)的獨立董事，在xxxx年度的工作中，嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)以及公司《章程》、《公司獨立董事工作制度》等相關規(guī)定，切實履行職責?，F(xiàn)將xxxx年度履職情況報告如下：
一、參加會議及表決情況。
xxxx年公司共召開董事會會議12次，本人均親自出席或按會議通知要求進行了通訊表決。本人本著誠信、勤勉、獨立、負責的原則，會前認真審閱議案資料，主動與公司董事、高級管理人員進行溝通交流，獲取決策所需資料，運用自己專業(yè)知識對各項議案進行客觀謹慎的分析和判斷，提出合理化建議。本人對董事會各項議案及其他事項沒有提出異議的情況，對董事會的各項議案均投了贊成票。
本人作為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會成員，能夠積極參加專門委員會各次會議，發(fā)表個人觀點，履行專門委員會成員職責，對高級管理人員xxxx年度薪酬情況進行審議;在年度財務報告審計工作中，能夠與審計師進行充分溝通，督促審計進展，仔細審閱公司年度財務報告、審計報告并發(fā)表審閱意見。
二、發(fā)表獨立意見情況。
作為公司獨立董事，根據相關法律、法規(guī)和有關規(guī)定，本人認真履行職責，對公司xxxx年度經營活動情況進行了詳盡了解，并就關鍵問題在審議階段發(fā)表獨立意見。具體如下：
1、對公司向大股東借款的關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見。
3、在年報期間，對公司年度關聯(lián)方資金往來及擔保情況、對聘請年度財務審計機構、內部控制自我評價、證券投資情況、資產核銷等事項發(fā)表了獨立意見。
三、對公司經營調查情況。
xxxx年度，本人加強與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關人員溝通，聽取公司管理層對于公司經營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，了解公司生產經營、項目建設進程、管理和內部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務管理、募集資金使用、對外擔保及關聯(lián)交易等相關事項，掌握公司動態(tài)。關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，有效的發(fā)揮獨立董事的職責。
四、保護投資者權益方面所做的其他工作。
1、關注公司信息披露情況。持續(xù)關注公司的信息披露工作，對信息披露的及時性及公平性進行有效的監(jiān)督和核查，報告期內，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定，認真履行了信息披露義務，信息披露真實、準確、及時、完整、公平。
2、切實履行獨立董事職責。做好獨立董事日常工作，與公司董事、董事會秘書以及其他相關工作人員保持聯(lián)系，及時了解公司經營狀況、財務狀況、重大項目進展情況。了解內控管理體系建設及執(zhí)行情況，公司現(xiàn)有內部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠為公司各項業(yè)務活動的健康運行提供保障，保護公司資產的安全、完整，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
3、積極學習相關法規(guī)和規(guī)章制度，及時握相關政策，尤其是加強對涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護中小股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，以促進公司進一步規(guī)范運作。
五、其它事項報告期內無提議召開董事會的情況;無提議聘用或解聘會計師事務所的情況;。
無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。
xxxx年，我們將繼續(xù)加強同公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員之間的溝通與合作，謹慎、認真、勤勉、忠實的履行獨立董事職務，維護公司整體利益和中小股東合法權益不受損害。最后，對公司董事會、經營團隊和相關管理人員，在我們履行職責的過程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝!
獨立董事述職報告篇二
本人作為沈陽新松機器人自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《獨立董事工作細則》的規(guī)定，誠信、勤勉盡責，忠實履行職責，積極出席相關會議，對各項議案進行認真審議，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益，較好地發(fā)揮了獨立董事作用。
現(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責的工作情況匯報如下：
一、20xx年度本人出席董事會和股東大會會議情況。
20xx年度，公司共召開董事會會議8次，本人出席情況如下：
姓名本年召開董事會次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會議。
宋xx8800否。
20xx年度，公司共召開了3次股東大會，本人出席會議情況如下：
宋xx3300否。
二、20xx年度發(fā)表獨立董事意見情況本年度，本人恪盡職守、勤勉盡責，詳細了解公司運作情況，發(fā)表獨立意見如下：
（一）20xx年3月26日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，審議通。
過了《關于會計政策變更的議案》，作為公司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
公司本次會計政策變更符合新會計準則相關規(guī)定，符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第12號：會計政策及會計估計變更》的有關規(guī)定，同時也體現(xiàn)了會計核算真實性與謹慎性原則，能更加客觀公正地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。董事會對該事項的表決程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司本次會計政策變更。
（二）20xx年4月9日，公司召開第五屆董事會第十五次會議，作為公司。
的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
1、關于公司2014年度關聯(lián)交易事項的獨立意見。
我們認真審閱了公司董事會提供的相關資料，公司2014年度未發(fā)生重大關聯(lián)交易行為，發(fā)生的日常關聯(lián)交易決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司實際生產經營需要，交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
2、關于2014年度公司對外擔保情況及關聯(lián)方資金占用情況的獨立意見報告期內，以及以前期間發(fā)生并累計至2014年12月31日，公司不存在為控股股東及其關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。自2013年度起，公司為全資子公司杭州中科新松光電有限公司向銀行申請授信額度提供總金額為4。5億元的擔保，擔保的決策程序符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司法》等關于公司提供對外擔保的相關規(guī)定，不存在損害中小股東合法權益的情形。
截至2014年底，公司已審批的擔保額度合計4。5億元，報告期末對子公司。
擔保實際發(fā)生額合計6443。0559萬元。
報告期內，以及以前期間發(fā)生并累計至2014年12月31日，公司不存在控股股東及其關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
3、關于2014年度內部控制的自我評價報告的獨立意見。
公司建立較為完善的內部控制體系，內部控制制度得到較為有效地執(zhí)行，保障中小投資者的合法權益，符合有關法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。公司2014年度內部控制的自我評價報告如實地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
4、對公司2014年度利潤分配的預案的獨立意見。
公司董事會根據實際情況提出的2014年度利潤分配的預案，符合公司發(fā)展的需要，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們同意將2014年度利潤分配的預案提交股東大會審議。
5、關于續(xù)聘20xx年度審計機構的獨立意見。
華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過程中能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡責地履行審計職責，為公司出具的審計報告能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果。因此，我們同意續(xù)聘華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司20xx年度審計機構。
6、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見經審查，張進先生、王玉山先生、李正剛先生、蔡宇先生、劉長勇先生、張雷先生、劉子軍先生均符合《公司法》、《公司章程》等關于高級管理人員任職資格的規(guī)定;上述人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定;上述人員的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展。
因此，同意聘任張進先生為公司市場總監(jiān)、王玉山先生為公司生產總監(jiān)、李正剛先生為公司總裁助理、蔡宇先生為公司總裁助理、劉長勇先生為公司總裁助理、張雷先生為公司總裁助理、劉子軍先生為公司總裁助理。
（三）20xx年5月18日，公司召開第五屆董事會第十七次會議，審議通。
過了《關于在沈陽投資設立合資公司的議案》，作為公司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
本次投資有利于公司全面布局核心零部件板塊，打造系統(tǒng)產業(yè)鏈，增強公司核心競爭力，提升品牌知名度。公司本次交易已履行了必要的法定程序，會議的審議及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害中小股東合法權益的情況;本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
（四）20xx年8月25日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，作為公。
司的.獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
1、關于公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況的獨立意見報告期內，以及以前期間發(fā)生并累計至20xx年6月30日，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
6月30日，公司為全資子公司杭州新松機器人自動化有限公司向銀行申請授信額度提供總金額為4。5億元的擔保，擔保的決策程序符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司法》等關于公司提供對外擔保的相關規(guī)定，不存在損害中小股東合法權益的情形。
截至20xx年6月30日，公司已審批的擔保額度合計4。5億元，截至報告期末。
對子公司擔保實際發(fā)生額合計17071。06萬元。
3、關于延長股東大會決議有效期的議案的獨立董事意見。
（1）延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司和全體股東的利益。
（2）延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期所涉及的須由公司股東大會審議。
的議案均將提交股東大會表決，公司將向全體股東提供網絡投票平臺。
綜上，延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司的利益，對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及其股東利益的情形。因此，公司全體獨立董事同意延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期的相關安排。
（五）20xx年12月25日，公司召開第五屆董事會第二十次會議，審議通。
過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，作為公司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
公司本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的內。
容、程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司決定使用募集資金196，884，961。92元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的行為有利于滿足公司發(fā)展利益的需求，有利于維護全體股東的利益。鑒于此，同意公司用募集資金196，884，961。92元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
三、專業(yè)委員會履職情況。
（一）20xx年本人作為公司董事會審計委員的召集人委員，認真審閱了公。
司的定期報告，對財務數(shù)據進行了認真審核，確保財務數(shù)據的準確性和真實性，使得公司股東能夠了解公司實際財務情況和經營成果。在20xx年度報告的審計過程中，及時與審計機構相關人員進行溝通，督促審計機構及時出具審計報告，確保公司信息披露的及時性和規(guī)范性。
（二）20xx年本人作為公司董事會提名委員會的召集人委員，嚴格遵循相。
關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并結合本公司生產經營的實際情況，切實履行工作職責。
（三）20xx年本人作為公司董事會薪酬與考核委員會的委員，盡職盡責履行工作職責。嚴格按照公司《薪酬與考核委員會工作細則》參與工作，積極參與公司薪酬方案的審議。
四、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作。
20xx年度，本人對公司的生產經營和財務狀況進行深入的了解，密切關注公司生產經營管理和發(fā)展等狀況。認證聽取公司管理層對生產經營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，并結合自己的專業(yè)知識和管理經驗向公司提出合理的建議和意見。積極參加公司董事會等相關會議，事先審閱董事會議事文件，客觀、公正地行使表決權。
重視相關法律法規(guī)和規(guī)章制度的學習，不斷加深關于公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，積極有效的行使了獨立董事的職責，很好的維護了公司和股東的合法權益。
五、其他工作。
（一）未有提議召開董事會情況發(fā)生;。
（二）未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。
以上是我在20xx年度履行職責情況的匯報。
二oxx年三月九日。
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獨立董事述職報告篇三
述職報告要正確處理個人與集體、主觀與客觀的關系，要分清功過是非。承擔責任要恰如其分，既不爭功，也不必攬過。小編整理了2017年度帝龍新材獨立董事述職報告，歡迎欣賞與借鑒。
各位股東及股東代表：
本人于2015年11月30日經公司2015年第二次臨時股東大會選舉當選為浙江
帝龍新材股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，作為公司獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等內部控制文件的規(guī)定和要求，在工作中恪盡職守、勤勉盡責，忠實履行職務，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表獨立意見，努力維護公司整體利益和中小股東的合法權益?，F(xiàn)將本人自上任以來履行獨立董事職責情況報告如下：
一、出席公司會議及投票情況
自任職以來，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加了公司召開的董事會和股東大會，認真審閱相關會議材料，參與各項議案的討論并提出合理建議。公司在本人任職期間召開的董事會、股東大會符合法定程序，重大經營決策事項和其它重大事項均履行了相關程序，合法有效，故本人未對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。自本人擔任獨立董事后，召開會議及出席會議的情況如下：
董事會召開次數(shù) 2 股東大會召開次數(shù) 1親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)
缺席次數(shù) 親自出席會議
2 0 0 1
本人對參加的各次董事會會議的相關議案均進行了認真審議，提出合理建議，所有議案均投了贊成票。
二、發(fā)表獨立意見的情況序號
時 間 事 項發(fā)表意見類型
3 2015年12月28日 關于公司關聯(lián)交易的獨立意見 同意
三、日常工作情況任職以來，本人利用參加董事會、股東大會的機會以及其他時間對公司進行現(xiàn)場了解，與董事、監(jiān)事、高級管理層進行交流，了解公司生產經營狀況，共同分析公司所面臨的經濟形勢、行業(yè)發(fā)展趨勢等，并利用自己的專業(yè)知識為公司提出建設性意見，有效地發(fā)揮了獨立董事的職責。對于需經董事會決策的重大事項，如公司生產經營、財務管理、募集資金使用、關聯(lián)交易、對外投資、業(yè)務發(fā)展等情況，本人詳實聽取相關人員匯報，及時了解可能產生的風險，在董事會上發(fā)表意見行使職權，有力地促進了董事會決策的科學性和客觀性。
在公司年報編制、審計過程中切實履行獨立董事職責，向公司管理層了解主要生產經營情況和募投項目的進展情況，對公司經營生產狀況予以關注，并與審計會計師面對面溝通審計情況，督促會計師事務所及時提交審計報告，保證了公司及時、準確、完整的披露年報。
四、保護投資者權益方面所做的工作
1、獨立勤勉地履行職責。本人積極參加董事會會議，列席股東大會會議。
在參加董事會會議前，本人對各項議案進行充分的了解與查閱，會議期間認真聽取管理層對相關審議事項的具體介紹，結合運用自身專業(yè)特點對審議事項進行審慎表決。任職以來，本人對公司關聯(lián)交易、募集資金變更、重大資產重組等重大事項決策程序的履行和信息披露的合規(guī)性積極履行盡職調查義務，并進行有效監(jiān)督，發(fā)表了相關獨立意見，切實維護了公司全體股東的利益。
2、對公司的治理結構及經營管理的監(jiān)督。本人充分利用各種機會到公司實地考察，深入了解公司日常生產經營、財務管理、募集資金使用、內部控制等制度的建設完善及執(zhí)行情況，與公司管理層及相關人員進行座談，聽取了他們對公司生產經營管理情況的匯報，并結合自身專長，為公司的經營管理提出建議和意見，切實維護公司和股東的利益。
3、加強學習提升履職能力。本人重視對自身履職能力的繼續(xù)提高，自覺學
習中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局和深交所新出臺的各項法律法規(guī)，及時參加公司和其他機構組織的各類培訓，提高自身對股東合法權益維護方面和公司法人結構治理方面的認知和理解，有助于加強對公司和中小投資者合法權益的保護。
五、任職董事會各委員會工作情況
本人自上任以來擔任公司董事會薪酬與考核委員會、提名委員會主任委員，同時擔任審計委員會、戰(zhàn)略委員會委員，任職期間參加了公司組織召開的各專業(yè)委員會會議，并對相關事項發(fā)表了意見。
六、其他事項任職以來，本人沒有提議召開董事會的情況，沒有提議聘用或解聘會計師事務所的情況，也沒有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。
七、聯(lián)系方式
獨立董事姓名：壽鄒
電子郵箱：
2016 年，本人將按照謹慎、勤勉、公正的原則，不斷加強學習，加強與其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員的溝通和交流，深入了解公司的生產經營情況，認真、勤勉地履行職責，充分發(fā)揮獨立董事的作用，積極維護公司和中小股東的合法權益，為進一步促進公司穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮應有的作用。
特此報告。
獨立董事：壽鄒
20xx年3月8日
獨立董事述職報告篇四
各位股東及股東代表及委托代理人：
你們好，本人于20xx年9月15日起擔任上海天璣科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆獨立董事，本人嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及其他有關法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作細則》等公司相關的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中誠實、勤勉、獨立地履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司重大事項發(fā)表獨立意見，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，現(xiàn)就本人20xx年度履行獨立董事工作職責情況匯報如下：
一、 出席公司董事會及股東大會的情況：
本人作為公司董事會獨立董事，在召開董事會前主動了解并獲取作出決策前所需要的情況和資料，詳細了解公司整個運作和經營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，本人認真審議每個議案，積極參與討論并提出合理化建議，全面發(fā)揮了獨立董事的積極作用。
20xx年本人履職期間，公司共召開2次董事會，本人出席情況如下：
1、出席20xx年董事會情況：
姓名 本次應參加董事會次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未出席會議
姚寶敬 2 2 0 0 否
加的20xx年度公司董事會各項議案及其它事項均表示贊成，無提出異議的事項，無
反對、棄權的情形。
二、發(fā)表獨立意見情況：
20xx年度，本人按照《獨立董事工作制度》的要求，認真、勤勉、謹慎地履行職責，參加公司的董事會，在公司作出決策前，根據相關規(guī)定發(fā)表了獨立意見，具體如下：
1、20xx年10月16日，在第三屆董事會第一次董事會上，對《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》和《關于聘任董事會秘書的議案》發(fā)表同意的獨立意見。2、20xx年12月16日，在第三屆董事會第二次董事會上，對《關于限制性股票激勵計劃第二期限制性股票可解鎖的議案》、《關于公司引進投資方共同對控股子公司天璣數(shù)據增資暨關聯(lián)交易的議案》、《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》、《關于購買募投房產的議案》、《關于使用超募資金購買辦公房產并設立全資子公司的議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》發(fā)表同意的獨立意見。
三、董事會專門委員會履職情況
公司按照《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，董事會下設審計、戰(zhàn)略發(fā)展、薪酬與考核、提名四個委員會。
本人作為公司第三屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員， 根據《戰(zhàn)略委員會工作細則》對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并積極提出建議，切實履行了獨立董事職責。
本人作為第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，根據《薪酬與考核委員會工作細則》的要求，對公司董事及高級管理人員的履行職責情況、限制性股票激勵計劃進行了審查，并對激勵對象進行考核及審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，按績效評價標準對董事及高級管理人員進行績效評價，優(yōu)化公司薪酬水平，提出合理化建議，積極履行薪酬與考核委員會委員的職責。
本人作為公司第三屆董事會提名委員會委員，根據《委員會工作細則》不斷完善公司法人治理結構，增強董事會選舉程序的科學性、民主性，優(yōu)化董事會的組成人員結構。
四、對公司進行現(xiàn)場調查的情況
20xx年度，本人對公司進行了多次現(xiàn)場考察，重點對公司的生產經營狀況、行
業(yè)競爭現(xiàn)狀、財務狀況、管理和內部控制等制度建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進行檢查;并通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關注行業(yè)發(fā)展，關注公司的社會影響及輿論影響，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護投資者權益方面所做的工作1、持續(xù)關注公司的信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和公司有關規(guī)定，真實、及時、完整地完成信息披露工作，確保投資者公平、及時地獲得相關信息。
2、保護投資者合法權益。關注公司在媒體和網絡上披露的重要信息，保持與公司管理層及時溝通。
3、公司治理及經營管理。根據相關規(guī)定和要求，對該項工作及其開展情況進行有效監(jiān)督，對每次董事會審議的議案和有關材料進行了認真審核，獨立、審慎地行使了表決權;同時本人始終堅持謹慎、勤勉、忠實的原則，客觀公正地保護了廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為促進公司穩(wěn)健經營，創(chuàng)造良好業(yè)績，起到應有的作用。
六、培訓和學習情況
自擔任公司獨立董事以來，本人一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，積極參與監(jiān)管機關組織的各項學習活動，從而加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益的`思想意識，提升自身對公司運作的監(jiān)督能力，并為公司的科學決策和風險防范提出了更好的意見和建議。
七、其他工作情況
2、在本報告履職期間，本人沒有提議召開董事會;
3、在本報告履職期間，本人沒有提議獨立聘請外部審計機構和咨詢機構。
20xx年，本人將繼續(xù)本著忠實、誠信、勤勉、盡責的精神，繼續(xù)按照國家法律
法規(guī)、《公司章程》和《獨立董事工作制度》中的要求，積極有效的履行獨立董事的職責，繼續(xù)加強同公司股東會、董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通與協(xié)作，更加深入地了解公司的業(yè)務開展與經營管理情況，增強公司董事會的決策能力和領導水平，促進董事會決策的科學性和客觀性，以提高公司決策水平和經營業(yè)績，維護全體股東的合法權益。
特此報告!
獨立董事：姚寶敬
20xx年 3 月 9日
獨立董事述職報告篇五
各位股東及股東代表及委托代理人：
你們好，本人于20xx年9月15日起擔任上海天璣科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆獨立董事，本人嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及其他有關法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作細則》等公司相關的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中誠實、勤勉、獨立地履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司重大事項發(fā)表獨立意見，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，現(xiàn)就本人20xx年度履行獨立董事工作職責情況匯報如下：
一、出席公司董事會及股東大會的情況：
本人作為公司董事會獨立董事，在召開董事會前主動了解并獲取作出決策前所需要的情況和資料，詳細了解公司整個運作和經營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，本人認真審議每個議案，積極參與討論并提出合理化建議，全面發(fā)揮了獨立董事的積極作用。
20xx年本人履職期間，公司共召開2次董事會，本人出席情況如下：
1、出席20xx年董事會情況：
姓名本次應參加董事會次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未出席會議。
姚寶敬2200否。
加的20xx年度公司董事會各項議案及其它事項均表示贊成，無提出異議的事項，無。
反對、棄權的情形。
二、發(fā)表獨立意見情況：
20xx年度，本人按照《獨立董事工作制度》的要求，認真、勤勉、謹慎地履行職責，參加公司的董事會，在公司作出決策前，根據相關規(guī)定發(fā)表了獨立意見，具體如下：
1、20xx年10月16日，在第三屆董事會第一次董事會上，對《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》和《關于聘任董事會秘書的議案》發(fā)表同意的獨立意見。2、20xx年12月16日，在第三屆董事會第二次董事會上，對《關于限制性股票激勵計劃第二期限制性股票可解鎖的議案》、《關于公司引進投資方共同對控股子公司天璣數(shù)據增資暨關聯(lián)交易的議案》、《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》、《關于購買募投房產的議案》、《關于使用超募資金購買辦公房產并設立全資子公司的議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》發(fā)表同意的獨立意見。
三、董事會專門委員會履職情況。
公司按照《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，董事會下設審計、戰(zhàn)略發(fā)展、薪酬與考核、提名四個委員會。
本人作為公司第三屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員，根據《戰(zhàn)略委員會工作細則》對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并積極提出建議，切實履行了獨立董事職責。
本人作為第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，根據《薪酬與考核委員會工作細則》的要求，對公司董事及高級管理人員的履行職責情況、限制性股票激勵計劃進行了審查，并對激勵對象進行考核及審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，按績效評價標準對董事及高級管理人員進行績效評價，優(yōu)化公司薪酬水平，提出合理化建議，積極履行薪酬與考核委員會委員的職責。
本人作為公司第三屆董事會提名委員會委員，根據《委員會工作細則》不斷完善公司法人治理結構，增強董事會選舉程序的科學性、民主性，優(yōu)化董事會的組成人員結構。
四、對公司進行現(xiàn)場調查的情況。
20xx年度，本人對公司進行了多次現(xiàn)場考察，重點對公司的生產經營狀況、行。
業(yè)競爭現(xiàn)狀、財務狀況、管理和內部控制等制度建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進行檢查;并通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關注行業(yè)發(fā)展，關注公司的社會影響及輿論影響，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護投資者權益方面所做的工作1、持續(xù)關注公司的信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和公司有關規(guī)定，真實、及時、完整地完成信息披露工作，確保投資者公平、及時地獲得相關信息。
2、保護投資者合法權益。關注公司在媒體和網絡上披露的重要信息，保持與公司管理層及時溝通。
3、公司治理及經營管理。根據相關規(guī)定和要求，對該項工作及其開展情況進行有效監(jiān)督，對每次董事會審議的議案和有關材料進行了認真審核，獨立、審慎地行使了表決權;同時本人始終堅持謹慎、勤勉、忠實的`原則，客觀公正地保護了廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為促進公司穩(wěn)健經營，創(chuàng)造良好業(yè)績，起到應有的作用。
六、培訓和學習情況。
自擔任公司獨立董事以來，本人一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，積極參與監(jiān)管機關組織的各項學習活動，從而加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益的思想意識，提升自身對公司運作的監(jiān)督能力，并為公司的科學決策和風險防范提出了更好的意見和建議。
七、其他工作情況。
2、在本報告履職期間，本人沒有提議召開董事會;。
3、在本報告履職期間，本人沒有提議獨立聘請外部審計機構和咨詢機構。
20xx年，本人將繼續(xù)本著忠實、誠信、勤勉、盡責的精神，繼續(xù)按照國家法律。
法規(guī)、《公司章程》和《獨立董事工作制度》中的要求，積極有效的履行獨立董事的職責，繼續(xù)加強同公司股東會、董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通與協(xié)作，更加深入地了解公司的業(yè)務開展與經營管理情況，增強公司董事會的決策能力和領導水平，促進董事會決策的科學性和客觀性，以提高公司決策水平和經營業(yè)績，維護全體股東的合法權益。
特此報告!
20xx年3月9日。
獨立董事述職報告篇六
各位股東及股東代理人：
司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定，認真行權，依法履職，積極出席公司度的相關會議，認真審議董事會各項議案，并對公司相關事項發(fā)表獨立意見，認真履行獨立董事應盡的義務和職責，充分地發(fā)揮了獨立董事的作用，維護了公司的規(guī)范化運作及全體股東尤其是公眾股東的利益?，F(xiàn)將20本人履行獨立董事職責情況向各位股東匯報如下：
一、20度出席公司會議情況。
(1)董事會會議。
(2)股東大會會議。
年度，本人未出席公司股東大會。
二、2014年內對公司相關會議發(fā)表聲明和獨立意見的情況。
三、在公司進行現(xiàn)場調查的情況。
同時，通過網絡等公共媒介關注有關公司的宣傳和報道，加深對公司的認識和了解，及時獲悉公司各重大事項的.進展情況，掌握公司的運行動態(tài)并為公司獻計獻策。
四、保護中小股東合法權益方面所做的工作。
作為公司獨立董事，本人在2014年度勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，對公司生產經營、生產線停產及搬遷、關聯(lián)往來等情況，詳實地聽取了相關人員的匯報;在董事會上發(fā)表意見、行使職權，對公司信息披露情況等進行監(jiān)督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責，維護了公司和中小股東的合法權益。此外，本人積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規(guī)的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力。
五、其他工作情況。
1、本人未發(fā)生提議召開董事會的情況;。
2、本人未發(fā)生提議聘用或解聘會計師事務所的情況;。
3、本人未發(fā)生獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
六、本人聯(lián)系方式。
作為獨立董事我將繼續(xù)秉承誠信、勤勉以及對公司和全體股東負責的精神忠實履行獨立董事義務發(fā)揮獨立董事作用切實維護好全體股東特別是中小股東合法權益。
獨立董事述職報告篇七
各位股東及股東代理人：
我們（xxxxx）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在工作中，認真履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益?，F(xiàn)將我們履行職責情況述職如下：
一、出席董事會次數(shù)及投票情況。
姓名報告期應出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注。
董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對次數(shù)）。
二、股東大會會議出席情況。
公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權分置改革相關股東會議，我們均親自參加了會議。
三、發(fā)表獨立意見的情況。
1、關于續(xù)聘公司財務審議機構的獨立意見，該意見認為：
中磊會計師事務所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司財務審計機構，支付的審計費用合理。
2、關于公司對信達資產管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：
通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的.資產及負債結構和降低財務費用，促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維護了中小股東的利益。
3、關于江中集團收購公司股份的獨立意見，該意見認為：
此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。
4、關于債權債務重組暨關聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：
通過此次債權債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產有所提高。因此，此次債權債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。
5、關于重大資產置換、非公開發(fā)行暨關聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：
公司此次重大資產置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產質量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關于公司股權分置改革方案的獨立意見，該意見認為：
股改方案的實施將解決公司的股權分置問題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。
四、日常工作及為保護投資者權益方面所做的工作。
報告期內，對于需經董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產經營、財務管理、資金往來、重大擔保等情況。
我們詳實聽取了相關人員匯報，及時了解公司的日常經營狀態(tài)和可能產生的經營風險，在董事會上發(fā)表意見，行使職權。
3、加強自身學習。
我們積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護全體股東權益的思想意識。
4、持續(xù)關注公司的信息批露工作。
關注媒體對公司的報道，將相關信息及時反饋給公司，促進雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中小投資者認識到一個真實的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強公司董事會的決策能力和領導水平，提高公司的經營業(yè)績，維護公司整體利益和全體股東合法權益。希望公司在本屆董事會領導之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經營、規(guī)范運作，增強公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
獨立董事述職報告篇八
述職報告。
”范文，希望對你有參考作用。
各位股東及股東代理人：
我們（xxxxx）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認真履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益。現(xiàn)將20xx年度我們履行職責情況述職如下：
姓名報告期應出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注。
董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對次數(shù)）。
黃開忠99000。
喻學輝99000。
20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權分置改革相關股東會議，我們均親自參加了會議。
1、關于續(xù)聘公司財務審議機構的獨立意見，該意見認為：
中磊會計師事務所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司20xx年度財務審計機構，支付的審計費用合理。
2、關于公司對信達資產管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：
通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的資產及負債結構和降低財務費用，促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維護江西xx地產20xx年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。
3、關于江中集團收購公司股份的獨立意見，該意見認為：
此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。
4、關于債權債務重組暨關聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：
通過此次債權債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產有所提高。因此，此次債權債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。
5、關于重大資產置換、非公開發(fā)行暨關聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：
公司此次重大資產置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的.原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產質量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關于公司股權分置改革方案的獨立意見，該意見認為：
股改方案的實施將解決公司的股權分置問題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。
1、推動公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內，對于需經董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產經營、財務管理、資金往來、重大擔保等情況，我們詳實聽取了相關人員匯報，及時了解公司的日常經營狀態(tài)和可能產生的經營風險，在董事會上發(fā)表意見，行使職權。
3、加強自身學習。我們積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護全體股東權益的思想意識。
4、持續(xù)關注公司的信息批露工作，關注媒體對公司的報道，將相關信息及時反饋給公司，促進雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中江西xx地產20xx年年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強公司董事會的決策能力和領導水平，提高公司的經營業(yè)績，維護公司整體利益和全體股東合法權益。希望公司在本屆董事會領導之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經營、規(guī)范運作，增強公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
獨立董事述職報告篇九
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的`履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益，現(xiàn)就度履職情況匯報如下:。
一、出席會議情況。
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤。
勉盡責義務。具體出席會議情況如下:。
內容董事會會議股東大會會議。
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常。
會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
二、發(fā)表獨立意見情況。
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下。
事項發(fā)表了獨立意見:。
1、關于公司對外擔保情況:。
公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內部控制自我評價報告:。
公司內部控制制度符合有關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要;公司的內部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續(xù)聘會計師事務所:。
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬:。
獨立董事述職報告篇十
本人作為沈陽新松機器人自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《獨立董事工作細則》的規(guī)定，誠信、勤勉盡責，忠實履行職責，積極出席相關會議，對各項議案進行認真審議，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益，較好地發(fā)揮了獨立董事作用。
現(xiàn)將 20xx 年度本人履行獨立董事職責的工作情況匯報如下：
一、20xx 年度本人出席董事會和股東大會會議情況
20xx年度，公司共召開董事會會議 8次，本人出席情況如下：
姓名本年召開董事會次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會議
宋xx 8 8 0 0 否
20xx年度，公司共召開了 3次股東大會，本人出席會議情況如下：
宋xx 3 3 0 0 否
二、20xx年度發(fā)表獨立董事意見情況本年度，本人恪盡職守、勤勉盡責，詳細了解公司運作情況，發(fā)表獨立意見如下：
（一）20xx 年 3 月 26 日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，審議通
過了《關于會計政策變更的議案》，作為公司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
公司本次會計政策變更符合新會計準則相關規(guī)定，符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第12號：會計政策及會計估計變更》的有關規(guī)定，同時也體現(xiàn)了會計核算真實性與謹慎性原則，能更加客觀公正地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。董事會對該事項的表決程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司本次會計政策變更。
（二）20xx年 4月 9日，公司召開第五屆董事會第十五次會議，作為公司
的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
1、關于公司2014年度關聯(lián)交易事項的獨立意見
我們認真審閱了公司董事會提供的相關資料，公司2014年度未發(fā)生重大關聯(lián)交易行為，發(fā)生的日常關聯(lián)交易決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司實際生產經營需要，交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
2、關于2014年度公司對外擔保情況及關聯(lián)方資金占用情況的獨立意見報告期內，以及以前期間發(fā)生并累計至 2014年 12月 31日，公司不存在為控股股東及其關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。自 2013年度起，公司為全資子公司杭州中科新松光電有限公司向銀行申請授信額度提供總金額為 4。5億元的擔保，擔保的決策程序符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司法》等關于公司提供對外擔保的相關規(guī)定，不存在損害中小股東合法權益的情形。
截至 2014年底，公司已審批的擔保額度合計 4。5億元，報告期末對子公司
擔保實際發(fā)生額合計 6443。0559萬元。
報告期內，以及以前期間發(fā)生并累計至2014年12月31日，公司不存在控股股東及其關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
3、關于2014年度內部控制的自我評價報告的獨立意見
公司建立較為完善的內部控制體系，內部控制制度得到較為有效地執(zhí)行，保障中小投資者的合法權益，符合有關法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。公司2014年度內部控制的自我評價報告如實地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
4、對公司 2014年度利潤分配的`預案的獨立意見
公司董事會根據實際情況提出的2014年度利潤分配的預案，符合公司發(fā)展的需要，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們同意將2014年度利潤分配的預案提交股東大會審議。
5、關于續(xù)聘20xx年度審計機構的獨立意見
華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過程中能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡責地履行審計職責，為公司出具的審計報告能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果。因此，我們同意續(xù)聘華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司20xx年度審計機構。
6、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見經審查，張進先生、王玉山先生、李正剛先生、蔡宇先生、劉長勇先生、張雷先生、劉子軍先生均符合《公司法》、《公司章程》等關于高級管理人員任職資格的規(guī)定;上述人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定;上述人員的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展。
因此，同意聘任張進先生為公司市場總監(jiān)、王玉山先生為公司生產總監(jiān)、李正剛先生為公司總裁助理、蔡宇先生為公司總裁助理、劉長勇先生為公司總裁助理、張雷先生為公司總裁助理、劉子軍先生為公司總裁助理。
（三）20xx 年 5 月 18 日，公司召開第五屆董事會第十七次會議，審議通
過了《關于在沈陽投資設立合資公司的議案》，作為公司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
本次投資有利于公司全面布局核心零部件板塊，打造系統(tǒng)產業(yè)鏈，增強公司核心競爭力，提升品牌知名度。公司本次交易已履行了必要的法定程序，會議的審議及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害中小股東合法權益的情況;本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
（四）20xx 年 8 月 25 日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，作為公
司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
1、關于公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況的獨立意見報告期內，以及以前期間發(fā)生并累計至20xx年6月30日，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
6 月 30 日，公司為全資子公司杭州新松機器人自動化有限公司向銀行申請授信額度提供總金額為 4。5億元的擔保，擔保的決策程序符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司法》等關于公司提供對外擔保的相關規(guī)定，不存在損害中小股東合法權益的情形。
截至20xx年6月30日，公司已審批的擔保額度合計4。5億元，截至報告期末
對子公司擔保實際發(fā)生額合計17071。06萬元。
3、關于延長股東大會決議有效期的議案的獨立董事意見
（1）延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司和全體股東的利益。
（2）延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期所涉及的須由公司股東大會審議
的議案均將提交股東大會表決，公司將向全體股東提供網絡投票平臺。
綜上，延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司的利益，對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及其股東利益的情形。因此，公司全體獨立董事同意延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期的相關安排。
（五）20xx年 12月 25日，公司召開第五屆董事會第二十次會議，審議通
過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，作為公司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
公司本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的內
容、程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司決定使用募集資金196，884，961。92元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的行為有利于滿足公司發(fā)展利益的需求，有利于維護全體股東的利益。鑒于此，同意公司用募集資金196，884，961。92元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
三、專業(yè)委員會履職情況
（一）20xx 年本人作為公司董事會審計委員的召集人委員，認真審閱了公
司的定期報告，對財務數(shù)據進行了認真審核，確保財務數(shù)據的準確性和真實性，使得公司股東能夠了解公司實際財務情況和經營成果。在 20xx 年度報告的審計過程中，及時與審計機構相關人員進行溝通，督促審計機構及時出具審計報告，確保公司信息披露的及時性和規(guī)范性。
（二）20xx 年本人作為公司董事會提名委員會的召集人委員，嚴格遵循相
關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并結合本公司生產經營的實際情況，切實履行工作職責。
（三）20xx 年本人作為公司董事會薪酬與考核委員會的委員，盡職盡責履行工作職責。嚴格按照公司《薪酬與考核委員會工作細則》參與工作，積極參與公司薪酬方案的審議。
四、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作
20xx 年度，本人對公司的生產經營和財務狀況進行深入的了解，密切關注公司生產經營管理和發(fā)展等狀況。認證聽取公司管理層對生產經營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，并結合自己的專業(yè)知識和管理經驗向公司提出合理的建議和意見。積極參加公司董事會等相關會議，事先審閱董事會議事文件，客觀、公正地行使表決權。
重視相關法律法規(guī)和規(guī)章制度的學習，不斷加深關于公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，積極有效的行使了獨立董事的職責，很好的維護了公司和股東的合法權益。
五、其他工作
（一）未有提議召開董事會情況發(fā)生;
（二）未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。
以上是我在 20xx年度履行職責情況的匯報。
獨立董事：宋xx
二 oxx年三月九日
獨立董事述職報告篇十一
各位股東及股東代理人：
我們（＊＊＊＊＊）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在工作中，認真履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益?，F(xiàn)將20我們履行職責情況述職如下：
一、20度出席董事會次數(shù)及投票情況。
姓名報告期應出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注。
董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對次數(shù)）。
黃開忠99000。
喻學輝99000。
二、股東大會會議出席情況。
年度，公司召開了年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權分置改革相關股東會議，我們均親自參加了會議。
三、發(fā)表獨立意見的情況。
1、關于續(xù)聘公司財務審議機構的獨立意見，該意見認為：
中磊會計師事務所有限責任公司在公司20及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司財務審計機構，支付的審計費用合理。
2、關于公司對信達資產管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：
江西＊＊地產2006年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。
3、關于江中集團收購公司股份的獨立意見，該意見認為：
此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。
4、關于債權債務重組暨關聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：
通過此次債權債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產有所提高。因此，此次債權債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。
5、關于重大資產置換、非公開發(fā)行暨關聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：
公司此次重大資產置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產質量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關于公司股權分置改革方案的獨立意見，該意見認為：
股改方案的實施將解決公司的股權分置問題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的'股權制度和治理結構、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。
四、日常工作及為保護投資者權益方面所做的工作。
1、推動公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內，對于需經董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產經營、財務管理、資金往來、重大擔保等情況，我們詳實聽取了相關人員匯報，及時了解公司的日常經營狀態(tài)和可能產生的經營風險，在董事會上發(fā)表意見，行使職權。
3、加強自身學習。我們積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護全體股東權益的思想意識。
江西＊＊地產2006年年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強公司董事會的決策能力和領導水平，提高公司的經營業(yè)績，維護公司整體利益和全體股東合法權益。希望公司在本屆董事會領導之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經營、規(guī)范運作，增強公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
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獨立董事述職報告篇十二
相關法律、法規(guī)、制度的規(guī)定，恪盡職守，勤勉盡責，充分發(fā)揮自己作為獨立董事的作用，維護了公司、全體股東尤其中小股東的利益。
現(xiàn)將本人在報告期內履行職責情況述職如下：
一、出席董事會會議情況獨立董事
姓 名本年應參加董事會次數(shù)親自出席
(次)委托出席
(次)缺席
(次)備注
孫衛(wèi)國 8 8 0 0 無本人對公司各次董事會會議相關議案均投了贊成票。
二、發(fā)表獨立意見的情況報告期內，對董事會議案共發(fā)表 15次獨立意見。
(一)關于關聯(lián)交易發(fā)表的獨立意見
1、在 201*年 4月 13日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議上
針對公司 201*年度日常關聯(lián)交易發(fā)表的獨立意見。
公司獨立董事的事前認為：經審查相關材料，我們認為公司與中國紙業(yè)、中冶紙業(yè)、興誠旺、滿洲里中誠通、美利漿紙、特種紙公司、環(huán)保節(jié)能公司、實業(yè)公司、物流公司、駿泰漿紙、中物投資、沅江紙業(yè)和岳陽宏泰之間發(fā)生的日常關聯(lián)交易是必要的、合理的，符合公司實際情況，同意提交公司第六屆二十五次董事會審議。
公司獨立董事關于表決程序及公平性的意見：公司第六屆二十五次董事
會議在召集、召開審議本次關聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在關聯(lián)交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。同意提交公司 2014年度股東大會進行審議。
2、在 201*年 4月 13日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議上針
對公司與中冶紙業(yè)集團有限公司簽署《資產代管協(xié)議》發(fā)表的獨立意見。
獨立董事認為：公司代管并無償使用中冶紙業(yè)在公司生產廠區(qū)內的資產，有力的支持了公司的日常運營和保障了公司的穩(wěn)定發(fā)展，該關聯(lián)交易不影響公司獨立性，不會損害公司、股東特別是中小股東的利。同意提交公司第六屆第二十五次董事會審議。
公司獨立董事關于表決程序及公平性的意見：公司第六屆第二十五
次董事會議在召集、召開審議本次關聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在關聯(lián)交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
3、在 201*年 4月 13日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議上
針對公司與中冶紙業(yè)集團有限公司簽署《委托管理協(xié)議》補充協(xié)議發(fā)表的獨立意見。
獨立董事認為：公司受托管理漿紙公司、特種紙公司和節(jié)能環(huán)保公司的關聯(lián)交易事項遵循了一般商業(yè)原則，價格公允，充分體現(xiàn)了公平、自愿、等價、有償?shù)慕灰自瓌t。該關聯(lián)交易不影響公司獨立性，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。同意提交公司第六屆第二十五次董事會審議。
公司獨立董事關于表決程序及公平性的意見：公司第六屆第二十五
次董事會議在召集、召開審議本次關聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在關聯(lián)交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
獨立董事事前認可意見：經審查相關材料，我們認為公司與中冶紙業(yè)銀河有限公司之間發(fā)生的上述關聯(lián)交易能夠增加公司收入，符合公司和廣大公眾投資者的利益，同意提交公司六屆二十九次董事會審議。
獨立董事關于表決程序及公平性的意見：公司六屆二十九次董事會
議在召集、召開審議本次關聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事進行了回避表決。本次關聯(lián)交易在定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
5、在 201*年 10月 30日召開的公司第六屆第二十九次董事會議上
易事項遵循了一般商業(yè)原則，價格公允，充分體現(xiàn)了公平、自愿、等價、有償?shù)慕灰自瓌t。該關聯(lián)交易不影響公司獨立性，不會損害公司、股東特別是中小股東的利益。同意提交公司第六屆第二十九次董事會審議。
獨立董事關于表決程序及公平性的意見： 公司第六屆第二十九次董
事會議在召集、召開審議本次關聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在關聯(lián)交易定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
獨立董事事前認可意見：經審查相關材料，我們認為公司與銀河紙業(yè)之間發(fā)生的上述關聯(lián)交易能夠增加公司收入，符合公司和廣大公眾投資者的利益，同意提交公司六屆二十九次董事會審議。
獨立董事關于表決程序及公平性的意見：公司六屆二十九次董事會
議在召集、召開審議本次關聯(lián)交易議案的會議程序上符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事進行了回避表決。本次關聯(lián)交易在定價方面公平合理，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
(二)關于公司2014年度對外擔保發(fā)表的意見
險。2014年度對外實際擔保總額為 26，229萬元，擔?？傤~占公司凈資產的-155.07%，無違規(guī)擔保。公司對外擔保的審批程序，嚴格遵循《公司章程》的'有關規(guī)定執(zhí)行。
(三)關于聘任高級管理人員發(fā)表的獨立意見
閱其個人履歷、教育背景、工作經歷，我們認為丁國強先生具備了相應的知識水平和管理能力，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》有關限制擔任公司董事會秘書的情形。公司董事會提名、聘任程序及表決結果符合《公司法》等相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。我們同意公司董事會聘任丁國強先生為公司第六屆董事會秘書。
(四)關于公司內部控制自我評價發(fā)表的獨立意見
作為中冶美利紙業(yè)股份有限公司獨立董事，本人認為，報告期內，公司對各項內部管理制度進行了進一步修訂和完善，公司的內部控制體系基本健全，適應公司正常經營和業(yè)務發(fā)展，公司運作中的各項風險基本能夠得到有效控制。公司內部自我評價報告符合深交所《上市公司內部控制指引》及其他相關文件的要求，真實、完整反映了公司內部控制狀況和各項制度的建立健全和執(zhí)行情況。
三、獨立董事年度履職其他重點關注事項的情況
(一)信息披露的執(zhí)行情況報告期內，公司信息披露實行“公開、公平、公正”原則，信息披露人員按照法律法規(guī)和制度積極做好信息披露工作，公司定期報告及臨時公告均在法定時間內編制和披露，信息披露內容真實、準確、完整。
(二)董事會以及下屬專門委員會的運作情況報告期內，董事會下設的戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會按照各自的工作制度，積極開展工作，認真履行職責。
四、保護投資者權益方面所做的工作
作為公司獨立董事，本人在 201*年完全履行了以下職責：
(一)201*年度本人有效地履行了獨立董事的職責。對于每次需董事
會審議的各議案，本人首先對所提供的議案材料和有關介紹進行認真審核，在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權。
(二)本年度通過進行現(xiàn)場調查情況，與相關人員溝通，獲取做出決
策所需要的資料，并且深入了解了公司的生產、經營、管理等制度的完善及執(zhí)行情況;董事會決議執(zhí)行情況、關聯(lián)交易、募投項目和非公開發(fā)行股票等相關工作進展情況。不定期查閱有關資料，時刻關注公司的生產、經營、管理情況。
(三)對公司定期報告及其它有關事項等做出了客觀、公正的判斷。
監(jiān)督、核查公司信息披露的真實、準確、及時、完整，切實保護公眾股東的利益。
(四)監(jiān)督、核查董事、高級管理人員履職情況，準確的履行了獨立
董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實的維護了公司和廣大社會公眾股股東的利益。
(五)積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，及時參加證券監(jiān)管部門舉辦的上市公司規(guī)范治理的相關培訓。
(六)作為會計方面的專家，本人為公司的科學決策和風險防范提供
了專業(yè)的意見和建議。在日常工作中，關注公司重大事項和財務內控工作，并充分發(fā)揮自己在投資者關系管理中的作用，積極維護上市公司和全體股東尤其中小股東的權益。
五、在201*年年報審計中所做的工作
司201*年年度審計過程中履行了相關責任和義務，現(xiàn)將年報工作會議情
況匯報如下：
審計機構進場前，本人審閱了公司編制的財務會計報表，認為財務會計報表反映了公司的201*年度的財務狀況和經營成果，同意以此財務會計報表提交給年審注冊會計師進行審計。
根據證監(jiān)會及深圳證券交易所關于做好上市公司定期報告披露工作
的有關規(guī)定，在年審注冊會計師進場前召開會議，聽取了公司201*年度會計決算和報表審計工作安排匯報，與會計師事務所協(xié)商確定了公司本年度財務報告審計工作計劃。在審計過程中保持與年審會計師的溝通，了解審計進展情況，督促其在約定時限內提交審計報告。在會計師出具初步審計意見后再次召開會議，了解審計意見，審閱了審計后公司財務會計報表，認為公司財務報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況。
六、建議事項
201*年度，公司在本人履行獨立董事的職責過程中給予了積極的配合和支持，在此本人對公司董事會、管理層表示衷心的感謝。
里進一步完善公司治理，提高規(guī)范運作水平，努力做好生產經營，為全體股東尤其是中小股東創(chuàng)造更大的價值。
七、本人聯(lián)系方式
電子郵箱：swgtxj @
獨立董事：孫衛(wèi)國
二〇一六年三月十一日
獨立董事述職報告篇十三
本文目錄。
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等。
規(guī)章制度。
的有關規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)就度履職情況匯報如下:。
一、出席會議情況。
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤。
勉盡責義務。具體出席會議情況如下:。
內容董事會會議股東大會會議。
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常。
會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
二、發(fā)表獨立意見情況。
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下。
事項發(fā)表了獨立意見:。
1、關于公司對外擔保情況:。
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內部控制。
自我評價。
報告:。
公司內部控制制度符合有關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要;公司的內部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續(xù)聘會計師事務所:。
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬:。
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗。
位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下。
事項發(fā)表了獨立意見:。
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規(guī)擔保行為，保障公司的資產安全。
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經公司董事會審議通過后，尚需提交。
年第二次臨時股東大會審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下。
事項發(fā)表了獨立意見:。
1、關于對關聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。
控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
3、關于董事會換屆選舉。
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》。
的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事。
會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)。
定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合。
法有效;。
本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、
交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;。
本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均。
提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事。
項發(fā)表了獨立意見:。
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢。
的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘。
任高級管理人員的程序符合相關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。同意公司董事會。
聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張。
賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監(jiān)。
(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事。
項發(fā)表了獨立意見:。
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。
三、公司現(xiàn)場調查情況度本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產經營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設性的意見。
四、保護投資者權益所做工作情況。
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。
董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關法律法規(guī)及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
五、其他情況。
1、無提議召開董事會的情況;。
2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況;。
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等;。
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作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發(fā)表獨立意見。現(xiàn)將度履行職責情況述職如下：
一、出席董事會會議情況。
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經營決策事項及其他重大事項均履行了相關審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
二、發(fā)表獨立意見情況。
1.關于公司內部控制自我評價報告的意見。
確認公司《度內部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關聯(lián)交易內部控制、對外擔保內部控制和信息披露內部控制為核心的完整的內部控制體系，形成了科學的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，公司內控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產安全，確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，各項經營管理活動協(xié)調、有序、高效運行。
2.關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨立意見。
根據證監(jiān)發(fā)[]56號文《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規(guī)定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關資料，基于獨立判斷的立場，本人認為：
（1）報告期內，公司與控股股東及其關聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
（2）報告期內，公司與關聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經營性關聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經營和日常資金調撥所致，有利于公司的經營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
3.關于公司對外擔保情況的說明及獨立意見。
依據《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內對外擔保情況進行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進行了專項說明并發(fā)表獨立意見如下：
報告期內，公司無對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經審計凈資產的2.8%。
公司及控股子公司的擔保屬于公司生產經營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關的審批程序，無違規(guī)情況。
公司擔保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)[]120號文的規(guī)定。
4.對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見。
作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議。
基于獨立判斷，認為董事會增補楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，同意增補楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人。
5.對公司非公開發(fā)行股票事項的獨立意見。
本著審慎、負責的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨立意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結構，減少財務風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實施。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關規(guī)定，符合《中華人民共和國證券法》關于非公開發(fā)行股票的相關規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
6.對公司資產出售事項的獨立意見。
針對公司本年度資產出售事項，發(fā)表獨立意見如下：
（3）本次交易涉及的相關決策程序和審批權限符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關規(guī)定。
（4）本次交易提交董事會審議前經本人事先認可，本人同意《關于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權的議案》。
三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作。
1.公司信息披露情況。
通過對公司度信息披露情況進行的監(jiān)督和檢查，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關規(guī)定，真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權益。
2.對公司的治理情況及經營管理的監(jiān)督。
本人對公司提供的各項材料和有關介紹進行認真審核。在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權，深入了解公司的生產經營、管理和內部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。
四、在年度報告工作中的監(jiān)督作用。
作為公司董事會審計委員負責人，本人認真學習了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報工作相關要求，聽取了管理層對本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況匯報，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關審計情況，對年審會計師的工作進行了總結和評價，保證了年度報告的全面、完整、真實。
五、自身學習情況。
通過認真學習相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對公司法人治理結構和保護社會公眾股東合法權益等方面有了更深的理解和認識，提高了保護公司和中小股東權益的思想意識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
六、其他事項。
2.作為獨立董事，未提議解聘會計師事務所；
3.作為獨立董事，未獨立聘請外部審計機構和咨詢機構。
通過對公司的關注盡可能利用自己的專業(yè)知識和經驗為公司發(fā)展提供更多建設性的建議從而提高公司董事會決策水平促進公司穩(wěn)定健康發(fā)展。本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則本人將不斷加強與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通提高董事會決策能力積極有效地履行獨立董事職責更好地維護公司和中小股東的合法權益為促進公司穩(wěn)健發(fā)展樹立公司誠實守信的良好形象發(fā)揮積極作用。
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一、出席會議情況。
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤。
勉盡責義務。具體出席會議情況如下:。
內容董事會會議股東大會會議。
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常。
會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
二、發(fā)表獨立意見情況。
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下。
事項發(fā)表了獨立意見:。
1、關于公司對外擔保情況:。
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內部控制自我評價報告:。
公司內部控制制度符合有關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要;公司的內部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續(xù)聘會計師事務所:。
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬:。
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗。
位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下。
事項發(fā)表了獨立意見:。
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規(guī)擔保行為，保障公司的資產安全。
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經公司董事會審議通過后，尚需提交。
年第二次臨時股東大會審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下。
事項發(fā)表了獨立意見:。
1、關于對關聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。
3、關于董事會換屆選舉。
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》。
的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事。
會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)。
定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合。
法有效;。
本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、
交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;。
本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均。
提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事。
項發(fā)表了獨立意見:。
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢。
的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘。
任高級管理人員的程序符合相關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。同意公司董事會。
聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張。
賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監(jiān)。
(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事。
項發(fā)表了獨立意見:。
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。
三、公司現(xiàn)場調查情況度本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產經營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設性的意見。
四、保護投資者權益所做工作情況。
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。
董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關法律法規(guī)及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
五、其他情況。
1、無提議召開董事會的情況;。
2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況;。
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等;。
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各位股東及股東代表：
根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。
見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。
（二）出席會議情況及投票情況：
1、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。
2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動關注與了解公司的生產經營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。
發(fā)表獨立意見情況根據中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：
1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：
（1）關于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關規(guī)定。
（2）關于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經核查其個人履歷等相關資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
（3）關于聘任高建柏為公司副總經理的議案。經核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規(guī)定，其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
（4）關于對參與土地競拍等事項授權經營班子權限的議案。公司董事會對經營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關規(guī)定。
（5）關于調整期初資產負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規(guī)定。
（6）關于公司對外擔保情況的獨立意見：報告期內，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。
（7）關于對公司內部控制自我評價的意見：我們認為，公司認真開展加強公司治理專項活動，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機，公司修訂了《內部控制制度》等相關制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應公司經營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。
2、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：
（1）公司能夠遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內不存在控股股東及關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情況。
（2）報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產的比重為87.76％，擔保總額超過凈資產50％部分的金額為9.79億元。報告期內，公司未為股東、實際控制人本文章共2頁，當前在第2頁上一頁12及其關聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無產權關系的企業(yè)提供擔保。
我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產經營及融資的需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象。
獨立董事述職報告篇十四
旅游有限作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發(fā)表獨立意見?，F(xiàn)將度履行職責情況述職如下：
一、出席董事會會議情況。
度，公司共計召開董事會會議8次，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項議案經過審議后進行投票，未出現(xiàn)提出反對、棄權意見的情形。
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經營決策事項及其他重大事項均履行了相關審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。
二、發(fā)表獨立意見情況。
1．關于公司內部控制自我評價報告的意見。
確認公司《度內部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關聯(lián)交易內部控制、對外擔保內部控制和信息披露內部控制為核心的完整的內部控制體系，形成了科學的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，公司內控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產安全，確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，各項經營管理活動協(xié)調、有序、高效運行。
2．關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨立意見。
根據證監(jiān)發(fā)[]56號文《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規(guī)定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關資料，基于獨立判斷的立場，本人認為：
（1）報告期內，公司與控股股東及其關聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
（2）報告期內，公司與關聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經營性關聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經營和日常資金調撥所致，有利于公司的經營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
3．關于公司對外擔保情況的說明及獨立意見。
依據《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內對外擔保情況進行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進行了專項說明并發(fā)表獨立意見如下：
報告期內，公司無對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經審計凈資產的2.8%。
公司及控股子公司的擔保屬于公司生產經營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關的審批程序，無違規(guī)情況。
公司擔保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)[]120號文的規(guī)定。
4．對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見。
作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議。
5．對公司非公開發(fā)行股票事項的獨立意見。
本著審慎、負責的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨立意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結構，減少財務風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實施。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關規(guī)定，符合《中華人民共和國證券法》關于非公開發(fā)行股票的相關規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
6．對公司資產出售事項的獨立意見。
針對公司本年度資產出售事項，發(fā)表獨立意見如下：
（1）本次交易的標的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構成關聯(lián)交易，不構成重大資產重組。
（2）本次交易有利于公司業(yè)務整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權轉讓價格以福建武夷資產評估有限公司出具的閩武夷評報崇字（）第011號資產評估報告為依據，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。
（3）本次交易涉及的相關決策程序和審批權限符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關規(guī)定。
（4）本次交易提交董事會審議前經本人事先認可，本人同意《關于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權的議案》。
三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作。
通過對公司度信息披露情況進行的監(jiān)督和檢查，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關規(guī)定，真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權益。
2．對公司的治理情況及經營管理的監(jiān)督。
本人對公司提供的各項材料和有關介紹進行認真審核。在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權，深入了解公司的生產經營、管理和內部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。
四、在年度報告工作中的監(jiān)督作用。
作為公司董事會審計委員負責人，本人認真學習了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報工作相關要求，聽取了管理層對本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況匯報，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關審計情況，對年審會計師的工作進行了總結和評價，保證了年度報告的全面、完整、真實。
五、自身學習情況。
獨立董事述職報告篇十五
各位股東及股東代表：
根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人20xx年度履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。
20xx年本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。
（二）出席會議情況及投票情況：
1、出席會議情況：20xx年度公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。
2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動關注與了解公司的生產經營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中，除對20xx年度利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。
發(fā)表獨立意見情況根據中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：
1、在20xx年xx月xx日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：
（1）關于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關規(guī)定。
（2）關于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經核查其個人履歷等相關資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
（3）關于聘任高建柏為公司副總經理的議案。經核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規(guī)定，其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
（4）關于對參與土地競拍等事項授權經營班子權限的議案。公司董事會對經營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關規(guī)定。
（5）關于調整20xx年期初資產負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對20xx年期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規(guī)定。
（6）關于公司對外擔保情況的獨立意見：報告期內，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。
（7）關于對公司內部控制自我評價的意見：我們認為，20xx年度公司認真開展加強公司治理專項活動，以深圳證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機，公司修訂了《內部控制制度》等相關制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應公司經營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。
2、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：
（1）公司能夠遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內不存在控股股東及關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情況。
（2）報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產的比重為87.76％，擔?？傤~超過凈資產50％部分的金額為9.79億元。報告期內，公司未為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無產權關系的企業(yè)提供擔保。
我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產經營及融資的需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象。公司為商品房承購人向銀行提供的抵押貸款擔保事項，屬于行業(yè)內正常業(yè)務，公司已制定了嚴格對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。
3、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十一次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交五屆二十一次董事會審議的《關于公司董事監(jiān)事高級管理人員20xx年度薪酬的議案》發(fā)表了如下獨立意見：
（1）經核查，公司董事監(jiān)事高級管理人員20xx年度的薪酬是由基本年薪、效績年薪和獎勵年薪三部分構成，薪酬構成基本合理，薪酬方案符合企業(yè)的實際情況。
（2）根據20xx年度效益情況和《公司管理人員年度薪酬與考核管理辦法》的規(guī)定，公司內部董事、監(jiān)事均按照其崗位職務領取薪酬，其中董事長的薪酬已經由深圳市國資委核定。
（3）財務總監(jiān)孫靜亮20xx年度未在公司領取薪酬，但公司向控股股東深圳市國資委劃轉了30萬元用于支付其薪酬；公司監(jiān)事會主席趙寧20xx年度未在公司領取薪酬，公司向控股股東深圳市國資委劃轉18萬元相關款項用于支付其薪酬。
（4）《關于公司董事監(jiān)事高級管理人員20xx年度薪酬的議案》已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。
4、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十二次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交五屆二十二次董事會審議的《關于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司減資的議案》《關于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關資產調整的議案》《關于轉讓深圳市水務投資有限公司30%股權的議案》發(fā)表了如下獨立意見：
（1）經核查，本次對深圳市天健物業(yè)管理有限公司進行減資，是推動物業(yè)公司主輔分離工作的需要，符合公司的實際，同時兼顧了主輔分離企業(yè)員工的利益，因此是必要的和切實可行的。
（2）關于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關資產調整的方案，符合國家八部委和深圳市政府關于企業(yè)主輔分離、輔業(yè)改制分流的政策要求，操作上可行，目前不會對本公司經營及盈利能力構成影響。
（3）關于轉讓深圳市水務投資有限公司30%股權的議案，轉讓原因主要是中短期投資效益不明顯，同時是為了盤活存量資產，集中資源發(fā)展房地產主業(yè)，以緩解公司目前的資金壓力。
（三）保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作。
1、對公司信息披露情況的調查。20xx年度，本人通過與公司董事會秘書、證券事務代表等相關人員的溝通，能及時獲取公司信息披露的情況資料。公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露管理規(guī)定》的要求，認真履行信息披露義務。
2、對公司治理結構及經營管理的調查。20xx年度修訂了《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經理工作細則》等治理制度，目前公司法人治理結構基本完善，規(guī)范運作良好，公司治理的實際狀況與《上市公司治理準則》等規(guī)范性文件的要求基本一致。20xx年度凡經董事會審議決策的重大事項，本人都能認真進行審核，如有疑問能主動向相關人員咨詢了解詳細情況，有效地履行了獨立董事的職責，獨立、客觀、審慎地行使表決權。
3、落實保護社會公眾股股東合法權益方面。公司能按照《投資者關系管理制度》。
《信息披露管理規(guī)定》開展工作，并在《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》中明確了保護社會公眾股股東合法權益的有關規(guī)定。本人能積極發(fā)表獨立意見（如對利潤分配方案的意見），積極維護廣大社會公眾股股東的合法權益。
獨立董事述職報告篇十六
各位股東及股東代表：
根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。
本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。
1、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。
2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動關注與了解公司的生產經營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。
發(fā)表獨立意見情況根據中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：
1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：
（1）關于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關規(guī)定。
（2）關于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經核查其個人履歷等相關資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
（3）關于聘任高建柏為公司副總經理的議案。經核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規(guī)定，其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
（4）關于對參與土地競拍等事項授權經營班子權限的議案。公司董事會對經營班子的`授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關規(guī)定。
（5）關于調整期初資產負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規(guī)定。
（6）關于公司對外擔保情況的獨立意見：報告期內，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。
（7）關于對公司內部控制自我評價的意見：我們認為，公司認真開展加強公司治理專項活動，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機，公司修訂了《內部控制制度》等相關制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應公司經營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。
2、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：
（1）公司能夠遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內不存在控股股東及關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情況。
（2）報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產的比重為87.76％，擔?？傤~超過凈資產50％部分的金額為9.79億元。報告期內，公司未為股東、實際控制，其關聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無產權關系的企業(yè)提供擔保。
我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產經營及融資的需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象。
獨立董事述職報告篇十七
各位股東及股東代表：
本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關規(guī)定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益?，F(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
20xx年度，公司共召開董事會xx次，股東大會4次。本人應出席董事會會議xx次，實際出席xx次，出席股東大會4次，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對、棄權的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務，與公司經營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上，本人認真仔細審閱議案的內容及相關材料，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到積極作用。
參照中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關規(guī)定，作為擬上市公司的`獨立董事，本著公正、公平、客觀的態(tài)度，對公司的情況進行核查，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見3次：
3、對公司第二屆董事會第一次會議的《關于選舉黃天火先生擔任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》、《關于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠先生擔任公司總經理的議案》、《聘任公司副總經理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔任公司財務負責人的議案》和《聘任傅孫明先生擔任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨立意見。
作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務，對于需經董事審議的議案，均認真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨立、公正、客觀的結論。報告期內，對公司生產、經營、管理、內部控制等情況，詳實聽取相關人員匯報，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經營狀況和可能產生的經營風險，對董事會科學客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實維護了公司整體及全體股東的利益。
1、持續(xù)關注公司上市過程中的一系列工作，對保薦機構的推薦工作和招股說明書的披露進行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會的相關法規(guī)進行招股信息披露，做到招股信息披露真實、準確、及時、完整、公平。
2、加強自身學習，提高履職能力。本人通過積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構、保護中小股東利益等相關法規(guī)的認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和股東、特別是中小股東合法權益的保護能力。
1、不存在提議召開董事會的情況；
2、不存在提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、不存在提議聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實、勤勉地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關要求參加董事會會議和履行各項職責，利用專業(yè)知識與經驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議。加強與公司董事會、監(jiān)事會、經營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產經營各項情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產經營管理的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展，維護公司和全體股東的利益。
獨立董事述職報告篇十八
各位股東及股東代表：
作為xx股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等相關法律法規(guī)及公司章程、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認真負責的態(tài)度，忠實地履行了獨立董事的工作職責，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報如下：
20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席。對董事會提交的各項議案均認真審議，積極與其他董事進行討論，并提出合理化建議，以科學、審慎的態(tài)度行使表決權。
按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關要求和《公司章程》的有關規(guī)定，本人就公司20xx年度內部控制自我評價報告、公司關聯(lián)方占用資金情況及累計和當期對外擔保情況、20xx年度關聯(lián)交易事項、續(xù)聘財務審計機構事項發(fā)表了獨立意見。上述事項程序合法，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報告期內，公司無重大關聯(lián)交易事項，發(fā)生的日常關聯(lián)交易決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價公允，屬于與日常經營相關的事項，符合公司實際生產經營需要，不存在任何內部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
1、對公司信息披露情況進行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內容的真實性、準確性、完整性和及時性，確保所有股東有平等的機會獲得信息，督促公司加強自愿性信息披露，切實維護了股東、特別是社會公眾股股東的合法權益。協(xié)助公司推進投資者關系建設，促進公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認同。
2、對公司發(fā)生的關聯(lián)交易進行認真監(jiān)督和核查，確保交易價格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實維護公司和全體股東、特別是非關聯(lián)股東的合法權益。
3、對公司董事會審議決策的重大事項，我都主動要求公司提供相關資料，認真審核、及時了解進展狀況，運用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經驗，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎上發(fā)表了相關的獨立意見，有效促進了董事會在決策上的科學性和客觀性，切實維護了公司和廣大投資者的利益。
20xx年我加強了對相關法律法規(guī)的學習和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護投資者權益等方面的法律法規(guī)進行重點學習，為今后更好地履行義務和協(xié)助公司規(guī)范運作奠定了堅實基礎。
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責的履行獨立董事職責，加強與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通，深入了解公司生產管理情況，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益，保護中小投資者的利益不受侵害，促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家！
獨立董事述職報告篇十九
根據中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。
一、履行獨立董事職責總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。
二、出席會議情況及投票情況：關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。
一、履行獨立董事職責總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。
1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見。
1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
3、關于聘任高建柏為公司副總經理的議案。經核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規(guī)定，其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
4、關于對參與土地競拍等事項授權經營班子權限的議案。公司董事會對經營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關規(guī)定。
5、關于調整期初資產負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規(guī)定。
6、關于公司對外擔保情況的獨立意見：章程》的有關規(guī)定。
5、關于調整期初資產負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規(guī)定。
6、關于公司對外擔保情況的獨立意見》等相關制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應公司經營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。
2、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：
1、公司能夠遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內不存在控股股東及關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情況。
2、報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產的比重為87.76％，擔?？傤~超過凈資產50％部分的金額為9.79億元。報告期內，公司未為股東、實際控制人本文章共2頁，當前在12及其關聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無產權關系的企業(yè)提供擔保。
我們認為：
公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產經營及融資的`需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象。
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